審理法院： 武漢市漢陽區(qū)人民法院
案 號： （2016）鄂0105刑初685號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-12-28
法 官： 余立進
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
武漢市漢陽區(qū)人民檢察院以武陽檢刑訴（2016）469號起訴書指控被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、孫某5、歐某6、段某7、邢某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年8月15日向本院提起公訴，本院于同日立案，并依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。武漢市漢陽區(qū)人民檢察院指派檢察員李瑛、代理檢察員高尚出庭支持公訴，上述8名被告人及被告人陳某1的辯護人張瀟丹，被告人張某4的辯護人陳永寧，被告人歐某6的辯護人羅北海均到庭參加訴訟。因本案案情復(fù)雜，無法在審理期限內(nèi)審結(jié)，經(jīng)武漢市中級人民法院批準，延長審理期限三個月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
武漢市漢陽區(qū)人民檢察院指控，2014年至今，被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、孫某5、歐某6、段某7、邢某8等人先后在武漢市黃陂區(qū)盤龍城、漢陽區(qū)江城明珠居民小區(qū)等地，以“1040陽光工程”名義進行傳銷培訓(xùn)，收取每名新參與者人民幣69,800元，同時引誘傳銷參與人員積極發(fā)展下線，上線根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量領(lǐng)取金額不等的分紅獲利。直到2015年10月，上述被告人共發(fā)展下線60余人。
2015年10月11日，被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、孫某5、歐某6、段某7、邢某8及傳銷參與人員60余人在武漢市漢陽區(qū)江城明珠小區(qū)被公安人員抓獲。
公訴機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認為被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、孫某5、歐某6、段某7、邢某8等人以投資理財為由，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，上述被告人對傳銷組織的擴大起著關(guān)鍵作用，均系傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為均已構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，要求依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定對被告人陳某1等8人定罪處罰。
被告人陳某1對起訴指控的事實和定性不持異議，無辯護意見。其辯護人張瀟丹辯稱：1、案發(fā)時被告人陳某1主動提出報警并在原地等待，在公安機關(guān)如實交待了犯罪事實，應(yīng)認定為自首；2、被告人陳某1系初犯；3、被告人陳某1同時也是傳銷組織的受害者，主觀惡性較?。?、公安機關(guān)扣押的車輛屬于被告人陳某1的個人財產(chǎn)，并非傳銷獲利所得。故請求法院對其從輕、減輕處罰并將扣押的車輛予以返還。
被告人陳某2對起訴指控的事實和定性不持異議，無辯護意見。
被告人張某3對起訴指控的事實和定性不持異議，無辯護意見。
被告人張某4對起訴指控的事實和定性不持異議，同時辯稱其是初犯，請求對其從輕處罰。其辯護人陳永寧辯稱：1、被告人張某4明知他人報警而在現(xiàn)場等待，未有抗拒抓捕的行為，且如實供述犯罪事實，應(yīng)當認定為自首；2、被告人張某4在傳銷組織中僅起到輔助、次要作用且未獲得任何收益，應(yīng)認定為從犯；3、被告人張某4系初犯、偶犯，歸案后如實供述犯罪事實且當庭自愿認罪；4、被告人張某4犯罪情節(jié)輕微，未造成嚴重的社會后果。故請求法院對其從輕處罰。
被告人孫某5對起訴指控的主要事實和定性不持異議，同時辯稱其具有自首情節(jié)。
被告人歐某6對起訴指控的事實和定性不持異議，無辯護意見。其辯護人羅北海辯稱：1、被告人歐某6主動要求報警，且如實供述犯罪事實，應(yīng)當認定為自首；2、被告人歐某6在本案中僅起到輔助、次要作用，且未獲利，應(yīng)認定為從犯；3、被告人歐某6系初犯、偶犯，且當庭自愿認罪，悔罪態(tài)度好；4、被告人歐某6犯罪情節(jié)輕微，未造成嚴重的社會后果。故請求法院對其從輕處罰。
被告人段某7對起訴指控的事實和定性不持異議，同時辯稱其雖然是申購主管，但對資金并無支配權(quán)，且未從中獲利。
被告人邢某8對起訴指控的事實和定性不持異議，無辯護意見。
本院查明
經(jīng)審理查明，2014年至今，被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、孫某5、歐某6、段某7、邢某8等人先后在武漢市黃陂區(qū)盤龍城、漢陽區(qū)江城明珠居民小區(qū)等地，以“1040陽光工程”名義進行傳銷培訓(xùn)，收取每名新參與者人民幣69,800元，采取按傳銷份額、晉升等級（五級三晉制）連鎖經(jīng)營的方式，非法吸收、誘騙傳銷人員積極發(fā)展下線，上線根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量領(lǐng)取金額不等的分紅獲利。到2015年10月，僅在漢陽區(qū)江堤轄區(qū)內(nèi)就發(fā)展有河南、河北籍下線人員黃某1、黃某2、謝某、張某1、陳某1等60余人。
2015年10月11日，被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、歐某6、段某7、邢某8及傳銷參與人員60余人在武漢市漢陽區(qū)江城明珠小區(qū)被公安人員抓獲。2015年10月12日凌晨，被告人孫某5被公安人員抓獲。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證明：
1、公安機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過及情況說明證實，2015年10月11日凌晨1時許，武漢市公安局漢陽區(qū)分局江堤街派出所接到報警人黃某1報警，稱被人騙到江城明珠小區(qū)內(nèi)進行傳銷活動，找對方要求退錢時起了沖突。公安民警出警后在該小區(qū)將涉案人員陳某1、陳某2、張某3、張某4、歐某6等10余人帶回派出所審查。當天晚上19時許，公安民警在對江城明珠小區(qū)內(nèi)進行清查時，當場抓獲被告人邢某8、段某7。次日凌晨0時許，江堤街派出所民警在附近巡邏時將欲前往派出所打探消息的被告人孫某5抓獲。
2、人口基本信息表8份及前科情況說明證實，被告人陳某1等8人的出生日期、戶籍地等基本信息及無前科記錄情況。
3、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行賬戶交易明細證實，本案相關(guān)人員的銀行賬戶情況、本案傳銷團隊中被告人陳某1、張某3、段某7的賬戶信息以及參加人員將傳銷錢款轉(zhuǎn)入指定的申購總管賬戶的交易情況。
4、現(xiàn)場筆錄、扣押決定書、扣押清單、隨案移送清單證實，公安機關(guān)依法從被告人陳某1處扣押車牌號為鄂Ａ×××××的寶馬牌轎車1輛；從被告人邢某8處扣押筆記本2本、手機1部、房屋租賃合同1張、相片1打。
5、病歷、化驗單、武漢市第一看守所出具的函、取保候?qū)彌Q定書證實，被告人邢某8因懷孕于2015年11月11日被取保候?qū)彙?/p>
6、證人黃某1的證言：2015年1月份，我父親黃某3讓我到武漢來和他一起做生意，我來武漢后他的一個朋友歐某6告訴我這是國家陽光工程，參加的人每人投入69,800元，然后再找下線，級別提高后就有提成和固定工資，我就按他們說的將69,800元打入了一個建設(shè)銀行的賬號。后來我又介紹我老婆黃某4過來參加，我老婆下面是我妹妹黃某5，然后是我妹夫黃某2等等，我們這一線大概是十幾個人。我們這個組織后來從盤龍城搬到太子湖，最后搬到江城名居。最近我聽說別的組織里有的人到了老總都是拿不到錢的，漸漸我就知道這是個騙局，這就是個傳銷組織。于是我就在昨天報警了。
我們這個組織總共大概是二、三十個人，除了今天來派出所的，還有十幾個人因為秋忙回家了。這個組織里陳某1是最高的老總，她下面陳某2也是老總，其他的人都是到處發(fā)展自己的下線，每發(fā)展一個下線，推薦人就可以從下線交的69,800元里面提成6千多元。當下線達到29個人時，就可以升級為老總。當了老總可以從我們組織投入的國家實體項目里，按照百分之三分紅，并且可以拿每個下線的人交的69,800元里的9千多元。我們都是不定期由先參加組織的人挨家挨戶的講課，講課的內(nèi)容是這個陽光工程是怎樣的，如何發(fā)展下線，如何升級得到更大的收入。
7、證人黃某3、黃某2、姚某1、謝某、鄭某,張某1的證言證實，黃某3作為被告人歐某6的下線加入“1040陽光工程”傳銷組織并向該組織繳納人民幣69,800元的事實及發(fā)展下線情況。該傳銷組織老總級別的有陳某1、張某3、陳某2三人。傳銷組織分五級三階，分別為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總，通過購買份額和發(fā)展下線累計份額晉升級別。
8、證人張某1、沈某、周某的證言證實，其為加入傳銷組織繳納人民幣69,800元到申購主管段某7的建設(shè)銀行賬戶上。被告人陳某1、陳某2、張某3多次對傳銷組織內(nèi)參與人員進行培訓(xùn)。
9、證人訾某、李某的證言證實，其通過被告人段某7介紹加入“1040陽光工程”傳銷組織及發(fā)展下線情況，該組織沒有實體項目，聲稱投入69,800元2到3年就可以掙得1040萬。
10、證人孔某、賀某1、賀某2、陳某2、陳某3、陳某1、陳某4、趙某的證言證實，被告人陳某1、張某3、孫某5直接或者間接發(fā)展孫某、姚某2等人為下線的情況。加入該組織后主要的工作就是到處串門聊天、打電話，或是由組織的高層講課，沒有具體的事情做。參與人員不得隨意外出，外出不但要打報告，而且規(guī)定要兩人以上。
11、證人張某2、張某3、高某1、高某2、王某的證言證實，被告人陳某1通過武某發(fā)展下線的情況。
12、證人任某1的證言證實，其在武漢加入傳銷組織時住在漢口常青花園，上線為其姐姐任某2，其按要求繳納69,800元到陳某1的銀行賬戶的相關(guān)情況。
13、人員組織結(jié)構(gòu)示意圖及被告人陳某1、張某3、張某4、段某7手寫人員結(jié)構(gòu)圖證實，本案傳銷組織中的人員組成結(jié)構(gòu)。
14、被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、孫某5、歐某6、段某7、邢某8的供述證實，各被告人所加入的傳銷組織的名稱、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營模式、計酬方式、實際運行等情況；各被告人加入傳銷組織經(jīng)過、擔任職務(wù)、其上線和其所發(fā)展的下線等事實。
根據(jù)本案的事實和證據(jù)，結(jié)合被告人及其辯護人分別針對起訴指控所提意見，本院評判如下：
1、關(guān)于被告人孫某5及被告人陳某1、張某4、歐某6的辯護人提出上述被告人構(gòu)成自首的意見。經(jīng)查，案發(fā)當天張某4、黃某1等人認為自己加入傳銷組織受騙，為了向被告人陳某1要求退錢而與其發(fā)生糾紛，黃某1隨后報警，公安機關(guān)通過審查對該涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案立案偵查；被告人孫某5在案發(fā)次日在派出所附近打探消息時被巡邏民警抓獲。被告人陳某1、張某4、歐某6、孫某5在主觀上均沒有主動投案的故意，報警的目的是解決傳銷組織的內(nèi)部經(jīng)濟糾紛。雖然其到案后如實供述自己的罪行，但因缺乏自動投案的主觀目的和動機而不成立自首。
2、關(guān)于被告人張某4、歐某6的辯護人提出二被告人系從犯的意見。經(jīng)查，本案八名被告人在傳銷組織中均達到經(jīng)理、老總以上級別，對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等均起到了一定的作用，本案不宜區(qū)分主從犯。
本院認為
本院認為，被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、孫某5、歐某6、段某7、邢某8以投資理財為由，要求參加者繳納費用和購買份額獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控被告人陳某1、陳某2、張某3、張某4、孫某5、歐某6、段某7、邢某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的罪名成立。本案系共同犯罪，各被告人均按自己的層級發(fā)揮作用，不宜區(qū)分主從犯。被告人陳某1等八名被告人歸案后均如實供述犯罪事實，且當庭自愿認罪，系坦白，可以酌情從輕處罰。辯護人張瀟丹辯稱被告人陳某1系初犯，認罪態(tài)度好，可以從輕處罰的觀點，與本案事實、證據(jù)和法律規(guī)定相符，本院予以采納；但辯稱被告人陳某1具有自首情節(jié)，與本案事實、證據(jù)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。辯護人陳永寧辯稱被告人張某4系初犯、偶犯，認罪態(tài)度好，可以從輕處罰的觀點，與本案事實、證據(jù)和法律規(guī)定相符，本院予以采納；但辯稱被告人張某4具有自首情節(jié)，且系從犯的觀點，與本案事實、證據(jù)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人孫某5辯稱其在共同犯罪中系從犯的觀點，與本案事實、證據(jù)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。辯護人羅北海辯稱被告人歐某6系初犯、偶犯，認罪態(tài)度好，可以從輕處罰的觀點，與本案事實、證據(jù)和法律規(guī)定相符，本院予以采納；但辯稱被告人歐某6具有自首情節(jié)，且系從犯的觀點，與本案事實、證據(jù)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條及第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2017年1月11日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2017年1月11日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
三、被告人張某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2017年1月11日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
四、被告人張某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2017年1月11日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
五、被告人孫某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2017年1月11日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
六、被告人歐某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2017年1月11日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
七、被告人段某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2017年1月11日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
八、被告人邢某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納人民幣三千元，余款限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省武漢市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長余立進
人民陪審員鄭云華
人民陪審員毛贊紅
裁判日期
二〇一六年十二月二十八日
書記員
書記員朱苒
