案由 受賄
案號(hào) （2019）內(nèi)0826刑初22號(hào)
內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院于2018年11月8日以（2018）內(nèi)立一他111號(hào)指定審理的函，指定杜某1涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明一案由杭錦后旗人民法院審理。杭錦后旗人民檢察院以杭檢公訴刑訴[2019]22號(hào)起訴書，指控被告人杜某1犯受賄、非法持有彈藥、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，于2019年3月14日向本院提起公訴。本院于同日立案受理，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。杭錦后旗人民檢察院指派檢察員郝某出庭支持公訴，被告人杜某1及其辯護(hù)人辛某、李某1到庭參加訴訟。期間，經(jīng)公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查、辯護(hù)人申請(qǐng)調(diào)取新證據(jù)，本案延期審理三次并重新計(jì)算審理期限一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人杜某1涉嫌以下犯罪事實(shí)：
一、涉嫌受賄人民幣25萬元
1.被告人杜某1于2012年中秋節(jié)前接受赤峰北方運(yùn)輸有限公司紅山分公司副經(jīng)理尹某請(qǐng)托，利用其職務(wù)便利在項(xiàng)目實(shí)施過程中給予支持、幫助，收受尹某現(xiàn)金人民幣5萬元。
2.被告人杜某1于2015年春節(jié)前接受赤峰天啟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理武某請(qǐng)托，利用其職務(wù)便利在項(xiàng)目實(shí)施過程中給予幫助，收受武某現(xiàn)金人民幣5萬元。
3.被告人杜某1于2016年和2017年中秋節(jié)前接受赤峰圣倫羊絨制品有限公司法定代表人陳某1請(qǐng)托，利用其職務(wù)便利對(duì)圣倫羊絨公司在貸款、融資、產(chǎn)業(yè)基金扶持等方面給予幫助，分兩次收受陳某1現(xiàn)金人民幣3萬元。
4.被告人杜某1于2013年至2017年每年中秋、春節(jié)前接受赤峰遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵有限責(zé)任公司辦公室主任賈某請(qǐng)托，利用其職務(wù)便利對(duì)遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵公司外來職工子女在本地入學(xué)就讀方面給予幫助，分十次收受賈某現(xiàn)金人民幣10萬元。
5.被告人杜某1于2016年和2017年春節(jié)前接受赤峰市紅山區(qū)信用聯(lián)社原理事長王某1請(qǐng)托，利用其職務(wù)便利對(duì)紅山區(qū)信用社工作給予幫助，分兩次收受王某1現(xiàn)金人民幣2萬元。
二、涉嫌非法持有彈藥
2006年底，赤峰市紅山區(qū)宣傳部原工作人員王平（已死亡）送給被告人杜某1子彈兩盒共計(jì)277發(fā)，杜某1明知自己不符合配備彈藥條件，違規(guī)將277發(fā)子彈放置于自家車庫內(nèi)。案發(fā)前杜某1將子彈放置在自己×××黑色大眾帕薩特轎車后備箱中被杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)辦案人員查獲。經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳物證鑒定中心鑒定，涉案子彈與5.62mm小口徑運(yùn)動(dòng)手槍長彈一致。
三、涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明8485841.25元
杜某1接受組織調(diào)查后，調(diào)查機(jī)關(guān)查明其家庭財(cái)產(chǎn)和支出明顯超過合法收入，差額特別巨大。被告人杜某1對(duì)人民幣8485841.25元不能說明來源。截止案發(fā)，被告人杜某1家庭扣押凍結(jié)財(cái)產(chǎn)合計(jì)人民幣9322048.65元；家庭總支出人民幣4087376.4元；家庭合法總收入4673583.45元、受賄收入人民幣250000元；剩余8485841.25元責(zé)令被告人杜某1說明來源，其不能說明來源。
公訴機(jī)關(guān)為證實(shí)其指控，當(dāng)庭出示了書證、證人證言、扣押款物清單、鑒定意見、被告人供述與辯解、視頻資料等證據(jù)。認(rèn)為，被告人杜某1身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，收受他人賄賂25萬元，為他人謀取利益；其無持槍彈資格，收受并保存他人送予的子彈277發(fā)；其持有的財(cái)產(chǎn)8485841.25元不能說明來源；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第一百二十八條第一款、第三百九十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、非法持有彈藥罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪追究其刑事責(zé)任。其主動(dòng)交代監(jiān)察委員會(huì)未掌握的受賄犯罪事實(shí)，系自首，又同時(shí)觸犯多個(gè)罪名，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七第二款、第六十九條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。訴請(qǐng)本院依法判處。
被告人杜某1當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，其辯解對(duì)于其父親去世禮金、房屋出租租金、出售雞血石及舊版人民幣獲利仍有合法收入來源情形，懇請(qǐng)法庭對(duì)其從輕處罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，關(guān)于受賄罪，被告人有自首情節(jié)并于公訴前退繳全部受賄贓款，犯罪情節(jié)較輕，建議對(duì)其在有期徒刑一年零三個(gè)月以下量刑；關(guān)于非法持有彈藥罪，其因遺忘而持有且準(zhǔn)備上交，未有不法用途及危害后果，情節(jié)顯著輕微，建議對(duì)其免處或判處管制、拘役刑罰；關(guān)于巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪的涉案金額，其父親去世禮金、三個(gè)商廳前期租金、出售石頭收入存在來源合法的可能性和合理性，應(yīng)在量刑過程中核減后給予充分考慮；被告人以行賄留置期間主動(dòng)如實(shí)交代監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪行，應(yīng)認(rèn)定為特別自首，案發(fā)后已退繳500萬余元，建議對(duì)其在有期徒刑三年六個(gè)月以下量刑；其已自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，應(yīng)當(dāng)適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)本院審理查明，被告人杜某1存在以下犯罪事實(shí)：
一、涉嫌受賄人民幣25萬元
1.收受赤峰北方運(yùn)輸有限公司紅山區(qū)分公司尹祥海人民幣5萬元的事實(shí)
2012年中秋節(jié)前，被告人杜某1接受赤峰北方運(yùn)輸有限公司紅山區(qū)分公司尹祥海的請(qǐng)托，利用其分管物流園區(qū)的職務(wù)便利，對(duì)該公司在紅山區(qū)物流園區(qū)實(shí)施甩掛運(yùn)輸項(xiàng)目上給予支持、幫助，并在赤峰市××區(qū)杜某1家樓下收受尹祥海給付的現(xiàn)金人民幣5萬元。
上述事實(shí)有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（1）證人尹某證言證實(shí)，2012年或者2013年中秋節(jié)的一天早晨，在紅山區(qū)三橋東北側(cè)杜某1住的小區(qū)，尹祥海送給杜某15萬元，其目的就是想讓杜某1組織相關(guān)人員去福州考察甩掛運(yùn)輸?shù)捻?xiàng)目，希望杜某1在項(xiàng)目實(shí)施過程中給予支持、幫助。
（2）赤峰北方運(yùn)輸有限公司紅山區(qū)分公司工商檔案資料證實(shí)，赤峰北方運(yùn)輸有限責(zé)任公司紅山區(qū)分公司的資質(zhì)情況，赤峰北方運(yùn)輸有限責(zé)任公司于2008年10月20日任命尹祥海為紅山區(qū)分公司經(jīng)理。
（3）被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，2012年中秋節(jié)前，內(nèi)蒙古紅山物流內(nèi)的北方物流公司經(jīng)理尹祥海，在其位于世紀(jì)家園的家樓下送給其5萬元，因?yàn)槠鋭偡止芪锪鲌@區(qū)，尹祥海為了得到其的關(guān)照讓項(xiàng)目順利的實(shí)施。
2.收受赤峰天啟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司武某人民幣5萬元的事實(shí)
2015年春節(jié)前，被告人杜某1接受赤峰天啟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司武某的請(qǐng)托，利用其分管物流園區(qū)的職務(wù)便利，對(duì)該公司在紅山區(qū)橋北物流園區(qū)實(shí)施的蒙東峰創(chuàng)項(xiàng)目給予支持、幫助，并在赤峰市紅山區(qū)政府大樓杜某1辦公室收受武某給付的現(xiàn)金人民幣5萬元。
上述事實(shí)有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（1）證人武某證言證實(shí)，我在赤峰市××區(qū)有一個(gè)蒙東峰創(chuàng)項(xiàng)目（蒙東峰創(chuàng)電商網(wǎng)倉快遞物流基地項(xiàng)目，我是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）。大約2015年底、2016年春節(jié)前，我去杜某1辦公室給杜某1送過現(xiàn)金人民幣6萬元。那時(shí)我的蒙東峰創(chuàng)項(xiàng)目剛開始啟動(dòng)，為了項(xiàng)目的順利推進(jìn)。后來杜某1帶著相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)去我的公司參觀我的項(xiàng)目，提高了我這個(gè)項(xiàng)目的知名度，同時(shí)也給予了我這個(gè)項(xiàng)目一些指導(dǎo)。杜某1也給我介紹過一些招商引資項(xiàng)目、重大項(xiàng)目建設(shè)基金貸款的情況。
（2）赤峰市天啟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工商檔案資料、情況說明證實(shí)，赤峰市天啟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的資質(zhì)情況，武某系赤峰市天啟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的法人，公司的現(xiàn)金存在武某郵政儲(chǔ)蓄卡（卡號(hào)為：×××）上，2015年至2016年，武某從郵政儲(chǔ)蓄卡上支取6萬元，未在公司報(bào)賬。
（3）被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，2015年春節(jié)前，蒙東峰創(chuàng)的經(jīng)理武某到我位于紅山區(qū)政府辦公室，當(dāng)時(shí)他是去參加區(qū)里的常委會(huì)。散會(huì)后，他到我的辦公室和我說了一下他這個(gè)項(xiàng)目的整體規(guī)劃，我要求他盡快推進(jìn)項(xiàng)目，然后他就離開了。他走后我在我辦公桌對(duì)面的椅子上發(fā)現(xiàn)一個(gè)棕色的男士單肩長帶皮背包，我發(fā)現(xiàn)這個(gè)包后給他打了兩個(gè)電話他都沒有接，我打開包后發(fā)現(xiàn)里面有5萬元，一萬一捆，共5捆。后來他給我回過電話后，我和他說讓他拿走，他說要過年了順便看看我，謝謝我對(duì)他們這個(gè)項(xiàng)目的支持，還得麻煩領(lǐng)導(dǎo)以后在這個(gè)項(xiàng)目上繼續(xù)給予關(guān)照。在我的牽頭調(diào)度和組織協(xié)調(diào)下，將快遞企業(yè)引進(jìn)到了他的項(xiàng)目中，同時(shí)我還組織住建、物流園區(qū)等相關(guān)部門召開了幾次協(xié)調(diào)會(huì)，加快推進(jìn)了這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度，使這個(gè)項(xiàng)目提前2-3個(gè)月完成建設(shè)，投入使用。
3.收受赤峰圣倫絨毛制品有限公司陳某1人民幣3萬元的事實(shí)
2016年、2017年中秋節(jié)前，被告人杜某1接受赤峰圣倫絨毛制品有限公司陳某1的請(qǐng)托，利用其分管金融的職務(wù)便利，對(duì)該公司及赤峰拓佳光電有限公司在貸款、融資項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)基金扶持等方面給予關(guān)照與支持，并分別在赤峰市紅山區(qū)政府大樓杜某1辦公室、紅山區(qū)政府西北面的橋上收受陳某1給付的現(xiàn)金人民幣1萬元、2萬元。
上述事實(shí)有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（1）證人陳某1證言證實(shí)，2016年中秋節(jié)前幾天，具體時(shí)間我記不清了。我到杜某1在紅山區(qū)政府的辦公室，杜某1當(dāng)時(shí)不在辦公室，我給他打電話問他在什么地方，杜某1說他有事不在辦公室，我告訴他我在他辦公室櫥柜里放了現(xiàn)金人民幣1萬元。2017年中秋節(jié)前幾天，具體時(shí)間我記不清了。我給杜某1打電話說找他有事，我們約好在紅山區(qū)政府西北面的橋上見面。我開著我的寶馬X5越野車，杜某1開著一輛黑色轎車，杜某1沒有下車，我把現(xiàn)金人民幣2萬元扔在了他的車上。杜某1推辭了一下，我們就各自離開了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)杜某1是紅山區(qū)副區(qū)長，分管金融，認(rèn)識(shí)的銀行比較多。因?yàn)槲覀兤髽I(yè)運(yùn)營需要資金，需要在銀行貸款，希望杜某1引薦銀行給我們認(rèn)識(shí)，并能在拓佳光電或圣倫羊絨公司的貸款、融資、產(chǎn)業(yè)基金扶持等方面給予關(guān)照，所以分2次給杜某1送了3萬元。
（2）赤峰圣倫絨毛制品有限公司、赤峰拓佳光電有限公司檔案資料、赤峰市紅山區(qū)人民政府會(huì)議紀(jì)要證實(shí)，圣倫絨毛制品公司、赤峰拓佳光電公司資質(zhì)情況，同時(shí)赤峰市紅山區(qū)人民政府于2017年6月21形成為赤峰拓佳光電公司融資1億元的會(huì)議紀(jì)要。
（3）被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，赤峰圣綸羊絨也叫拓佳電子有限公司，這兩個(gè)公司的經(jīng)理都是陳某1。2015年國家農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行和國家開發(fā)銀行有一個(gè)股權(quán)融資的項(xiàng)目，圣綸羊絨公司為了爭取股權(quán)融資項(xiàng)目，同時(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行還需要政府出具擔(dān)保函，圣綸羊絨想讓區(qū)政府給他們企業(yè)爭取這個(gè)項(xiàng)目，并且為他們擔(dān)保。由我組織財(cái)政、審計(jì)、金融辦和擔(dān)保公司召開聯(lián)席會(huì)議，專門討論了區(qū)政府給圣綸羊絨擔(dān)保的事情，這次聯(lián)席會(huì)議上，參會(huì)部門全部同意紅山區(qū)政府給圣綸羊絨提供擔(dān)保，這次會(huì)議有一個(gè)審批單，參會(huì)部門的領(lǐng)導(dǎo)全部都簽了字。通過這個(gè)事我認(rèn)識(shí)了陳某1。2016年-2017年期間，每年的中秋節(jié)和春節(jié)，陳某1給我送了錢。
4.收受赤峰遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵有限責(zé)任公司賈某人民幣10萬元的事實(shí)
2013至2017年每年的春節(jié)和中秋節(jié)前，被告人杜某1接受赤峰遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵有限責(zé)任公司賈某的請(qǐng)托，利用其分管教育的職務(wù)便利，對(duì)該公司的職工子女在入學(xué)就讀方面給予幫助，并分別在赤峰市紅山區(qū)政府杜某1上班的路上、赤峰市紅山區(qū)政府大樓杜某1辦公室、赤峰市新城區(qū)富和園小區(qū)杜某1家附近多次收受賈某給付的現(xiàn)金共計(jì)人民幣10萬元。
上述事實(shí)有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（1）證人賈某證言證實(shí)，我叫賈某，2005年2月至今在赤峰遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵公司工作，期間2006年4月至今擔(dān)任辦公室主任職務(wù)。我在擔(dān)任赤峰遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵公司公室主任之后，因?yàn)楣ぷ麝P(guān)系和杜某1認(rèn)識(shí)。因?yàn)檫h(yuǎn)聯(lián)鋼鐵公司是外來企業(yè)，很多職工的子女需要在本地入學(xué)就讀，杜某1是分管教育的副區(qū)長，為了職工的子女在本地入學(xué)就讀的問題，我代表公司給杜某1送過錢。我從2013年開始至2017年，每年中秋節(jié)和春節(jié)，都會(huì)給杜某1送錢，總共現(xiàn)金人民幣10萬元。我給杜某1送錢的主要目的是感謝杜某1對(duì)遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵公司職工的子女在本地入學(xué)就讀方面的幫助，因?yàn)槊看味拍?都給幫助解決了。同時(shí)孩子每年都有新來的，也希望杜某1來年繼續(xù)對(duì)公司職工子女入學(xué)就讀給予支持和幫助。這10萬元現(xiàn)金都是公司的。我們公司比較大，每年廢舊物品出售所得大約20萬元左右，這20多萬沒有計(jì)入財(cái)務(wù)賬，統(tǒng)一在我們辦公室保管，用于支出一些無法處理的開支，這10萬元都是從每年的廢舊物品出售所得中支出的。
（2）赤峰遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵有限責(zé)任公司檔案資料、情況說明證實(shí)，赤峰遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵有限責(zé)任公司的資質(zhì)；賈廣寧送給杜某1的現(xiàn)金來源于公司后勤處每年分撿垃圾出售的資金，不在公司財(cái)務(wù)賬目之內(nèi)。
（3）被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，赤峰遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵廠（民營企業(yè)）的辦公室一個(gè)姓賈的主任，具體名字我記不清了。從2013年-2017年每年春節(jié)和中秋節(jié)代表遠(yuǎn)聯(lián)鋼鐵廠給我送現(xiàn)金人民幣1萬元，共10次給我送了現(xiàn)金人民幣10萬元。
5.收受赤峰市紅山區(qū)信用聯(lián)社王某1人民幣2萬元的事實(shí)
2016、2017年的每年春節(jié)前，被告人杜某1接受赤峰市紅山區(qū)信用聯(lián)社王某1的請(qǐng)托，利用其分管金融辦的職務(wù)便利，對(duì)該信用聯(lián)社在開設(shè)基本賬戶、貸款業(yè)務(wù)、參與經(jīng)濟(jì)調(diào)度會(huì)議上給予傾斜和幫助，并分別在約定地點(diǎn)（橋北）、赤峰市紅山區(qū)政府大樓杜某1辦公室收受王某1給付的現(xiàn)金共計(jì)人民幣2萬元。
上述事實(shí)有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（1）證人王某1證言證實(shí)，我叫王某1，現(xiàn)任赤峰市紅山區(qū)信用聯(lián)社理事長。原來杜某1是紅山區(qū)政府的副區(qū)長，我和他是工作關(guān)系。大約2016年春節(jié)前，我給杜某1拿了1萬元錢，這1萬元錢我都換成了面值1元人民幣，一共有10捆，每捆1千元。我打電話約好杜某1在橋北面見面，我開著的綠色奧迪轎車過去的，杜某1開的什么車我記不清了，錢在我的車后備箱放著，拿一個(gè)兜裝著。我跟杜某1說：“一元錢面值的人民幣要退出流通了，我給你拿點(diǎn)錢”，杜某1什么也沒說，我就把錢提出來放在杜某1的車上。大約2017年春節(jié)前，我用牛皮紙信封裝了1萬元現(xiàn)金，去了杜某1在紅山區(qū)政府10樓的辦公室。我說：“過年了，不給你拿別的了，就給你放下1萬元錢”。杜某1什么也沒說，當(dāng)時(shí)就我們兩個(gè)人在場(chǎng)。我給杜某1送錢主要是讓他對(duì)我們信用社工作上給予支持幫助，希望在我們信用社多開一些政府部門的賬戶，在我們信用社多召開幾次會(huì)議。
（2）被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，王某1代表紅山信用聯(lián)社送給我現(xiàn)金。因?yàn)槲以诩t山區(qū)政府工作，擔(dān)任紅山區(qū)副區(qū)長，分管金融辦，代表紅山區(qū)政府聯(lián)系金融部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。紅山信用聯(lián)社為了讓紅山區(qū)政府的財(cái)政部門到信用聯(lián)社開設(shè)基本賬戶，增加信用聯(lián)社的資金存儲(chǔ)量，拓寬業(yè)務(wù)范圍。同時(shí)希望紅山區(qū)政府在信用聯(lián)社貸款業(yè)務(wù)上給予傾斜和幫助，讓信用聯(lián)社參與經(jīng)濟(jì)調(diào)度會(huì)議和各類的相關(guān)經(jīng)濟(jì)會(huì)議，讓信用聯(lián)社第一時(shí)間了解企業(yè)的貸款需求。
二、涉嫌非法持有彈藥的事實(shí)
2018年8月30日，杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)辦案人員對(duì)被告人杜某1所有的×××號(hào)黑色大眾帕薩特轎車進(jìn)行搜查時(shí)，當(dāng)場(chǎng)從轎車后備箱中查獲5.6mm運(yùn)動(dòng)長彈277發(fā)（其中三角標(biāo)識(shí)227發(fā)、雙環(huán)標(biāo)識(shí)50發(fā)），并依法予以扣押。2018年10月22日，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳物證鑒定中心鑒定，涉案查獲的子彈與5.62mm小口徑運(yùn)動(dòng)手槍長彈一致。
上述事實(shí)有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
1.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押款物文件清單證實(shí)，2018年8月30日，杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)辦案人員對(duì)被告人杜某1所有的×××號(hào)黑色大眾帕薩特轎車進(jìn)行搜查時(shí)，當(dāng)場(chǎng)從轎車后備箱中查獲5.6mm運(yùn)動(dòng)長彈277發(fā)（其中三角標(biāo)識(shí)227發(fā)、雙環(huán)標(biāo)識(shí)50發(fā)），并于同日對(duì)查獲子彈依法予以扣押。
2.調(diào)取證據(jù)通知書、關(guān)于王平的情況說明、公務(wù)員登記表、領(lǐng)取協(xié)議、身份信息等資料證實(shí)，王平于1998年8月從內(nèi)蒙古森警總隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)安置任中共赤峰市××區(qū)宣傳部創(chuàng)建室主任，于2013年5月在紅山區(qū)委宣傳部退休，于2016年5月18日因交通事故去世。
3.交回單證實(shí)，杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)于2018年11月21日將277發(fā)5.6mm運(yùn)動(dòng)長彈移交杭錦后旗公安局治安大隊(duì)。
4.鑒定委托書、鑒定書、鑒定意見通知書證實(shí)，2018年10月9日，杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)委托內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳物證鑒定中心對(duì)涉案查獲的277發(fā)子彈進(jìn)行鑒定；2018年10月22日，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳物證鑒定中心鑒定，涉案查獲的子彈與5.62mm小口徑運(yùn)動(dòng)手槍長彈一致；2018年11月7日，杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)已將鑒定結(jié)果通知被告人杜某1。
5.視聽資料證實(shí)，杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)辦案人員搜查被告人杜某1車輛時(shí)進(jìn)行同步錄音、錄像。
6.被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，2006年12月底，我在紅山區(qū)政府辦公室當(dāng)主任時(shí)，當(dāng)時(shí)紅山區(qū)宣傳部一個(gè)叫王平的人給我一些子彈讓我玩兒，我當(dāng)時(shí)沒有清點(diǎn)過這些子彈的數(shù)量，我出于好奇就收下了。2018年8月24日中午，我在位于釣魚臺(tái)小區(qū)我家的車庫里找東西時(shí)發(fā)現(xiàn)，車庫里裝有防滑鏈的紙箱上面有一個(gè)塑料袋，當(dāng)時(shí)我打開塑料袋看后發(fā)現(xiàn)，里面有兩盒用報(bào)紙包的兩盒小口徑子彈，還有一些散裝的，我把裝有子彈的塑料袋放到了我的×××號(hào)車的后備箱里，我準(zhǔn)備在第二天將這些子彈送到派出所，還沒來得及去派出所，就接受了監(jiān)察委員會(huì)的調(diào)查。
三、涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明人民幣8277584.1元
杜某1身為國家工作人員，其家庭總收入人民幣5300076.45元，其家庭總支出人民幣9502226.74元，其家庭現(xiàn)擁有現(xiàn)金資產(chǎn)及扣押款物價(jià)值人民幣4075433.81元；其家庭財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額特別巨大，責(zé)令其說明來源，其尚有人民幣8277584.1元不能說明來源。
上述事實(shí)有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（一）家庭擁有資產(chǎn)情況
1.房產(chǎn)
（1）富和園房產(chǎn)
①房地產(chǎn)權(quán)屬登記簿、富和園小區(qū)5-05-×號(hào)車庫、7-×-×-15號(hào)倉房購房合同、富和園8-08-×車庫購房合同證實(shí)，被告人杜某1家庭擁有富和園住宅一套、倉庫一個(gè)、車庫兩個(gè)。
②查封決定書證實(shí)，杭錦后旗監(jiān)察委于2018年11月15日對(duì)陳某2、牛某名下位于赤峰市××園的住宅一套、倉庫一個(gè)、車庫兩個(gè)予以查封。
（2）釣魚臺(tái)房產(chǎn)
①釣魚臺(tái)小區(qū)××商品房買賣合同、釣魚臺(tái)小區(qū)D區(qū)地下車庫12-12-×買賣合同、釣魚臺(tái)小區(qū)D區(qū)地下車庫12-12-×買賣合同、釣魚臺(tái)小區(qū)D區(qū)地下倉庫12-12-×買賣合同、釣魚臺(tái)小區(qū)D區(qū)地下倉庫12-12-×買賣合同證實(shí)，被告人杜某1家庭擁有釣魚臺(tái)小區(qū)住宅一套及倉庫兩個(gè)、車庫兩個(gè)。
②凍結(jié)金融財(cái)產(chǎn)通知書證實(shí)，2018年11月14日，杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)對(duì)牛某名下釣魚臺(tái)D區(qū)12-2-×、12-12-×、12-12-×、12-12-×、12-12-×號(hào)房產(chǎn)予以凍結(jié)。
（3）海南長樂居房產(chǎn)
調(diào)取證據(jù)清單、商品房內(nèi)部認(rèn)購協(xié)議書證實(shí)，被告人杜某1家庭擁有海南“創(chuàng)基.長樂居”12棟1單元××號(hào)住宅一套。
（4）康居商廳
①康居小區(qū)商廳購房合同證實(shí)，被告人杜某1家庭擁有康居小區(qū)一號(hào)樓×××號(hào)商廳一套。
②凍結(jié)金融財(cái)產(chǎn)通知書證實(shí)，2018年11月14日，杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)對(duì)于某名下位于××區(qū)不動(dòng)產(chǎn)予以凍結(jié)。
③扣押決定書及清單、房屋產(chǎn)權(quán)證證實(shí)，杭錦后旗監(jiān)察委于2018年9月17日決定對(duì)康居小區(qū)××房屋產(chǎn)權(quán)證予以扣押，房屋產(chǎn)權(quán)記載所有人為于某。
④說明證實(shí)，陳某2將康居小區(qū)××商廳過戶給于某名下，但趙某1、于某夫婦未實(shí)際支付購房款，房屋所有權(quán)仍歸屬于陳某2，辦理過戶一切費(fèi)用均由陳某2支付。
（5）綠景商廳
綠景小區(qū)××號(hào)商廳（牛某名下）及項(xiàng)目相關(guān)資料證實(shí)，被告人杜某1家庭擁有綠景小區(qū)××號(hào)商廳一套。
（6）長脖店商廳
西屯小區(qū)22號(hào)側(cè)廳房屋所有權(quán)證證實(shí)，被告人杜某1家庭擁有紅山區(qū)西屯辦事處西屯小區(qū)長脖店胡同側(cè)廳××號(hào)商廳一套。
2.車輛兩輛
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、合格證證實(shí)，被告人杜某1家庭擁有×××號(hào)（2012年6月登記杜某1名下）上海大眾牌轎車一輛、×××號(hào)（2011年6月登記陳某2名下）榮威牌轎車一輛。
3.銀行賬戶資金人民幣957367.25元
（1）杜某1工商銀行開戶信息及交易流水資料、凍結(jié)及解除凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書證實(shí)，①杜某1工商銀行0605241201××××賬戶凍結(jié)42351.15元；②建設(shè)銀行6217000××××58賬戶凍結(jié)53823.15元；建設(shè)銀行6217××××963賬戶余額1287.35元；③農(nóng)業(yè)銀行62284××××賬戶余額1280.15元；④包商銀行001054××××賬號(hào)余額10375.22元；綜上，杜某1銀行賬戶資金余額合計(jì)人民幣109117.02元。
（2）陳某2工商銀行賬戶信息及交易流水、凍結(jié)及解除金融財(cái)產(chǎn)通知書證實(shí)，①陳某2工商銀行0605240××××賬戶凍結(jié)55000元；工商銀行0605240102××××賬戶凍結(jié)60000元；②建設(shè)銀行0450019××××賬戶凍結(jié)102112.51元，6217000450005××××賬戶凍結(jié)99673.78元，0450019980130××××賬戶余額58.15元，04500301511××××賬戶凍結(jié)208991.14元，04502999888××××賬戶凍結(jié)59847.02元，0450299988830××××賬戶凍結(jié)64831.25元，045028998883××××賬戶凍結(jié)83661.51元，04502899888300××××賬戶凍結(jié)34782.49元，0450089988××××賬戶凍結(jié)25291.34元；③農(nóng)業(yè)銀行622848188611××××賬戶凍結(jié)54001.04元；綜上，陳某2銀行賬戶資金余額合計(jì)人民幣848250.23元。④杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)分別于2019年1月16日至18日對(duì)以上賬戶予以解除凍結(jié)。
4.以于某名義存款人民幣250萬元
（1）于某包商銀行交易流水資料、凍結(jié)金融財(cái)產(chǎn)通知書證實(shí)，2018年7月30日，于某尾號(hào)5522的包商銀行賬戶存入150萬元；2018年8月20日，于某尾號(hào)9539的包商銀行賬戶存入100萬元；2018年9月20日，杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)通知包商銀行赤峰分行紅山支行于某尾號(hào)為5522和9539賬號(hào)內(nèi)的存款予以凍結(jié)，合計(jì)凍結(jié)人民幣250萬元。
（2）證人趙某1證言證實(shí)，我一共給杜某1存過2次錢，第一次是150萬元，第二次是100萬元，總共250萬元。我讓我妻子于某以她自己的名義將杜某1交給我的這250萬元存成了定期。
（3）證人于某證言證實(shí)，2018年7、8月趙某1一共讓我存過兩筆錢，一筆是2018年7月份存的150萬元，一筆是2018年8月20日左右存的100萬元，都是以我的名義存在了包商銀行紅山支行，三年期定期。我在銀行存完150萬元后，將存單及連同密碼寫在紙上交給了陳某2。2018年9月初的一天下午，準(zhǔn)確時(shí)間我記不清了，我回到家中，我丈夫趙某1又把我交給陳某2以我名義存的150萬元存單又給我了，當(dāng)時(shí)我和趙某1說這存單不是交給陳某2了嗎，怎么又到你手中了，趙某1和我說陳某2托趙某1的侄媳婦王小樂把存單捎回來了，讓我先保管，現(xiàn)該存單在我家保管著，100萬元的存單我給了趙某1。
（4）證人陳某2證言證實(shí)，150萬元的個(gè)人定期存單我已經(jīng)看過了，這張存單是在2018年8月，于某在赤峰中醫(yī)院艾灸室門口將一張存單和一張寫有這張存單密碼的紙交給了我。100萬元的個(gè)人定期存單是在2018年8月份的一天，趙某1給我打電話說他在我們單位鋼鐵街路邊，我下樓見到趙某1后，趙某1把裝有上述100萬元存單的袋子交給了我，讓我把存單交給杜某1，他就走了。
（5）被告人杜某1供述（自書材料）及視聽資料證實(shí)，2018年7月中下旬的雙休日，我將家里的現(xiàn)金清點(diǎn)了一下，大概有250萬元左右，我和趙某1說如果他暫時(shí)不用，可以先幫我存到銀行。大約過了7、8天，趙某1給我打電話說，他妻子于某已經(jīng)將這150萬元錢以于某的名義存到了包商銀行，并且告訴我已將存單交給我愛人陳某2。后來我妻子陳某2將存單拿回來，我看存單上是將150萬元存了3年的定期。2018年8月10日左右，我和趙某1說我這還有100萬元，我讓他按照上次的方法幫我把我這100萬元存起來，趙某1說行吧。大約8月20日左右，趙某1的愛人于某將這100萬元的存單交給了我愛人。
5.恒泰證券賬戶資金
（1）調(diào)取證據(jù)清單、恒泰證券赤峰營業(yè)部資金變動(dòng)情況表、銀行轉(zhuǎn)賬情況表、說明、客戶對(duì)賬單、凍結(jié)金融財(cái)產(chǎn)通知書證實(shí)，杜某1家庭以劉素欣名義在恒泰證券有限公司開立股票賬戶情況，以及2018年11月12日杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)對(duì)該賬戶現(xiàn)金資產(chǎn)予以凍結(jié)。
（2）被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，我2000年時(shí)以我岳母劉素欣的名義購買過2萬元左右的股票，使用的是我的錢。購買時(shí)是想著讓我岳母劉素欣平時(shí)沒事兒時(shí)看看，后來我岳母和我說她看不懂，就把股票證和存折都給了我?，F(xiàn)在這個(gè)股票賬戶的余額連本帶利大概還有10萬元左右，銀行轉(zhuǎn)取都是我本人操作的，這個(gè)賬戶上存進(jìn)去的錢都是我和妻子陳某2的積蓄。
6.住房公積金賬戶資金人民幣321726.56元
杜某1、陳某2住房公積金繳存金額及明細(xì)證實(shí)，赤峰市住房公積金管理中心職工基本情況表顯示截至2018年10月15日，杜某1個(gè)人公積金賬戶余額175087元，陳某2個(gè)人公積金賬戶余額146639.56元，杜某1家庭公積金賬戶資金余額共計(jì)人民幣321726.56元。
7.扣押現(xiàn)金、手表、金條、購物卡價(jià)值人民幣296340元
（1）搜查證、搜查筆錄、扣押決定書及清單、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書證實(shí)，杭錦后旗監(jiān)察委于2018年8月25日對(duì)杜某1位于赤峰市××區(qū)進(jìn)行搜查、于2018年8月27日對(duì)杜某1位于赤峰市××區(qū)進(jìn)行搜查、于2018年8月30日對(duì)杜某1家用小轎車×××進(jìn)行搜查，并分別對(duì)搜出的手表3塊（鑒定價(jià)值10850元）、金條3塊（鑒定價(jià)值59020元）、存折6本、購物卡及儲(chǔ)值卡9張（42000元）、現(xiàn)金184470元，U盤、票據(jù)、禮金賬本、鑰匙等物品予以扣押；以上款物扣押價(jià)值合計(jì)為人民幣296340元。
（2）被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，3塊黃金制品是別人送的，標(biāo)注“1997”字樣，黃色表盤，金屬黃白相間表鏈的手表保管在我位于富和園家里的保險(xiǎn)箱內(nèi)，這塊手表是1997年我自己從紅山晚報(bào)代銷處購買的，當(dāng)時(shí)購買的是一對(duì)，共花了9771元人民幣。白色表盤的手表我保管在我位于富和園家里保險(xiǎn)箱內(nèi)的，這塊手表是我2008年在赤峰市三針表店以4700元人民幣購買的，這塊手表是英格牌的。東黎絨衫儲(chǔ)值卡三張我保管在我位于富和園家里保險(xiǎn)箱內(nèi)的，這三張儲(chǔ)值卡是別人送的，三張金額為15000元。兩張赤峰君東商貿(mào)公司百柳購物中心購物卡，每張購物卡金額為5000元，共計(jì)10000元，購物卡是別人送的。中煙金葉購物卡一張金額為2000元、春暉禮品城儲(chǔ)值積分卡共計(jì)三張共計(jì)15000元，都是別人送給我的。
（二）家庭總支出
1.購買房產(chǎn)及相關(guān)支出
（1）富和園小區(qū)房產(chǎn)累計(jì)支出人民幣2077059.84元
①團(tuán)購樓房協(xié)議書、商品房買賣合同、契稅明細(xì)表、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票及交款憑證、房地產(chǎn)權(quán)屬登記簿、交款憑證、建行交易流水及憑證、價(jià)格認(rèn)證結(jié)論書、金源物業(yè)公司情況說明證實(shí)，2011年杜某1家庭購買富和園小區(qū)7-19-1-××房屋、5-05-××號(hào)車庫、9-09-××號(hào)倉庫、8-08-××車庫，累計(jì)支出購房款、契稅、附加房款及取暖費(fèi)、裝修及購買家具、家電（912638.6元）累計(jì)支出人民幣2077059.84元；富和園七區(qū)05-××車庫、09-××倉庫、08-××車庫登記在陳某27-19-××名下，從2012年1月至今未繳納過物業(yè)費(fèi)。
②調(diào)取證據(jù)清單、赤峰橋北富龍熱力有限責(zé)任公司取暖費(fèi)收取表證實(shí)，從2011年至2018年共交取暖費(fèi)42504.02元。
③證人王某2證言證實(shí)，2009年4月份左右，根據(jù)紅山區(qū)財(cái)政局職工的意見，紅山區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一團(tuán)購了春城房地產(chǎn)公司開發(fā)的富和園小區(qū)的住宅、車庫、車位等。杜某1跟我說團(tuán)購剩下的那個(gè)車庫（08-××）牛某要了，同時(shí)交給了我一張寫著牛某名字的便簽，然后杜某1將一個(gè)藍(lán)色手提布袋交給了我，和我說里面裝有十四萬元，這個(gè)錢是牛某交的購買車庫的錢，我就到附近的建設(shè)銀行將這十四萬元存入了我名下專門收取團(tuán)購房款的賬戶。過了二十天左右，杜某1把我叫到紅山區(qū)政府他的辦公室將轉(zhuǎn)到我賬戶上一萬元的銀行轉(zhuǎn)賬交款小票交給了我，跟我說這一萬元錢是牛某交的車庫款。
④證人牛某證言證實(shí)，我在赤峰就沒有購買過任何車庫，富和園小區(qū)8-08-××號(hào)車庫不是我購買的，我也沒有與赤峰春城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司簽訂過商品房買賣合同，更沒有交過購房款。
⑤證人陳某2證言證實(shí)，富和園小區(qū)７-19-1-××號(hào)住宅是杜某1從財(cái)政局團(tuán)購房中購買的，富和園小區(qū)5-05-××號(hào)車庫、9-09-××號(hào)倉房就是我家和住宅一起購買的，都是杜某1以我的名字購買的。富和園小區(qū)8-08-××以牛某名義購買的車庫是我丈夫杜某1買的，實(shí)際所有權(quán)人歸我們家所有，物業(yè)費(fèi)和取暖費(fèi)每年由我們交。
⑥被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，2010年10月，我購買了赤峰市新城區(qū)富和園七區(qū)19號(hào)樓×樓西戶一套住房，一個(gè)儲(chǔ)藏室，兩個(gè)車庫，其中一個(gè)車庫是以牛某的名義購買的，其他的都是以我妻子陳某2的名義購買的。購置富和園的房產(chǎn)及裝修、家具、家電大約花費(fèi)了150萬元。這150萬元資金一部分是家里的積蓄；一部分是買賣巴林石掙的錢，大約有100萬元；還有一部分是我和我妻子陳某2的工資收入。2013年5月份左右我開始裝修新城區(qū)富和園小區(qū)19號(hào)樓××室，我裝修富和園小區(qū)19號(hào)樓××室和購買家具、家電一共花費(fèi)了約90萬元。其中30萬元左右是我和我妻子的工資和單位發(fā)放的福利，剩余的60萬元都是我從2002年至2013年逢年過節(jié)收取的同學(xué)、同事、朋友的禮金。
（2）釣魚臺(tái)小區(qū)房產(chǎn)累計(jì)支出人民幣3250707.5元
①釣魚臺(tái)小區(qū)××商品房買賣合同、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票、交款憑證、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、調(diào)取證據(jù)清單、取暖費(fèi)收取表、物業(yè)費(fèi)繳納情況說明、收據(jù)團(tuán)購花名冊(cè)、李某2個(gè)人基本情況、2012年11月20日陳某3匯入李某2中國工商銀行尾號(hào)6254賬戶的銀行交易憑證證實(shí)，2012年杜某1家庭以牛某名義購買釣魚臺(tái)小區(qū)D區(qū)12號(hào)樓××房產(chǎn)、車庫12-12-××、車庫12-12-××、車庫12-12-××、倉庫12-12-××累計(jì)支出購房款、附加房款、裝修及購買家具、家電（1202322.5元）、取暖費(fèi)（19305.8元）、物業(yè)費(fèi)（4080元）累計(jì)支出人民幣3250707.5元；李某2于2010年3月至2016年10月在赤峰市紅山區(qū)地方稅務(wù)局工作，屬于臨時(shí)工，地稅局釣魚臺(tái)D區(qū)團(tuán)購房項(xiàng)目是負(fù)責(zé)房款收付業(yè)務(wù)；2012年11月20日陳某3匯入李某2中國工商銀行賬戶2024999.20元。
②證人陳某3證言證實(shí)，2012年11月20日，我姐陳某2給我打電話，讓我和她一起去工商銀行赤峰新華支行交購房款。我記得是200多萬元現(xiàn)金裝在一個(gè)黑色的塑料袋中，還是我?guī)臀医汴惸?拎到銀行的。我就把我的身份證拿了出來，按照我姐陳某2提供的銀行賬號(hào)和收款人姓名填寫了匯款單。我姐陳某2一共存入了2024999.2元，過了兩三年之后，我才知道是我姐購買釣魚臺(tái)小區(qū)的購房款。
③證人李某2證言證實(shí)，2010年3月至2016年4月我在紅山區(qū)地稅局工作期間，單位基建辦主任劉某1曾用我的身份證開過一張工商銀行卡，主要是用于單位團(tuán)購房款的收取和支付。2012年11月20日，有個(gè)叫陳某3的人給我賬號(hào)匯款2024999.20元，我不知道這筆款具體是什么款，這張卡一直由劉某1使用，應(yīng)該是購房戶匯的購房款。
④證人劉某1證實(shí)證實(shí)，2010年5月至2013年5月我任紅山區(qū)地稅局辦公室副主任、基建辦主任，期間主要負(fù)責(zé)我單位和財(cái)政局在釣魚臺(tái)小區(qū)團(tuán)購房相關(guān)事宜。購房款不能交到單位賬戶，就用我單位臨時(shí)工陳波、李某2的身份證開設(shè)了銀行卡，所有購房款都存入陳波、李某2身份證開設(shè)的銀行卡內(nèi)，當(dāng)時(shí)這兩個(gè)人身份證開設(shè)的銀行卡統(tǒng)一由財(cái)務(wù)人員管理。陳某3給李某2賬戶匯入的人民幣2024999.20元應(yīng)該是購房款，因?yàn)橛美钅?身份證開設(shè)的這個(gè)銀行卡就是用來團(tuán)購房房款的收取和支付。陳某3在釣魚臺(tái)小區(qū)是否參與團(tuán)購我不清楚，我也不認(rèn)識(shí)牛某。
⑤證人陳某2證言證實(shí)，我家在釣魚臺(tái)小區(qū)D區(qū)有1套住房、2個(gè)車庫和2個(gè)倉房，都是我以牛某名義購買的，當(dāng)時(shí)住宅、車庫、倉房都是捆綁銷售的，一共花了200多萬元。當(dāng)時(shí)我家還在世紀(jì)嘉園住，我把200多萬元現(xiàn)金裝在一個(gè)黑色的塑料袋中，我給我弟弟陳某3打電話，陳某3去了我家之后，幫我把裝錢的黑色塑料袋拿下樓，我倆一起開著車去了紅山區(qū)一個(gè)步行街里，將200多萬人民幣現(xiàn)金以陳某3的名義，存入了杜某1給我的銀行賬號(hào)里。購買釣魚臺(tái)D區(qū)房產(chǎn)購房款的資金來源一部分是我賣世紀(jì)家園小區(qū)的錢，一部分是杜某1給我的錢。釣魚臺(tái)小區(qū)的物業(yè)費(fèi)和取暖費(fèi)每年由我們交。我家基本在富和園小區(qū)居住，所以釣魚臺(tái)小區(qū)取暖一直報(bào)停，取暖費(fèi)應(yīng)該是按照應(yīng)交金額的30%繳納。
⑥被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，2012年初我購買了赤峰市紅山區(qū)橋北鎮(zhèn)釣魚臺(tái)D區(qū)×樓××室，花費(fèi)130萬元，登記在牛某名下。和這套房子一起購買的還有兩個(gè)車庫、兩個(gè)儲(chǔ)藏室，購買車庫與儲(chǔ)藏室花費(fèi)70余萬元，房子與車庫、儲(chǔ)藏室共花費(fèi)200余萬元。2016年4月份左右我開始裝修釣魚臺(tái)小區(qū)D區(qū)×號(hào)樓××室，我裝修釣魚臺(tái)小區(qū)D區(qū)×號(hào)樓××室和購買家具、家電一共花費(fèi)了約120萬元。
（3）海南長樂居房產(chǎn)累計(jì)支出人民幣1400154元
①收據(jù)、現(xiàn)金繳款單、審批單、企業(yè)活期賬戶明細(xì)、記賬憑證證實(shí)，2018年3月23日，杜某1家庭以女兒杜某2名義在海南購買長樂居××棟房產(chǎn)，支付購房款1388000元、補(bǔ)差款12154元，購房款累計(jì)支出人民幣1400154元。
②證人陳某2證言證實(shí)，2018年3月份，我去海南省保亭縣以杜某2名義買了一套商品房，總共花了138萬多元，杜某2和李某3不知道，杜某1知道，買之前我和他商量過。購房款是我交的，我用乘飛機(jī)用拉桿箱把購房款帶到海南。房子沒有辦理產(chǎn)權(quán)登記，只簽訂了一個(gè)內(nèi)部認(rèn)購協(xié)議。海南保亭縣長樂居的房產(chǎn)沒有入住，所以沒有交過物業(yè)費(fèi)。
③證人杜某2證言證實(shí)，我沒有在海南購買過房產(chǎn)，直到你們工作人員詢問我母親陳某2時(shí)，我才知道我母親以我的名義在海南購買了一套房產(chǎn)，購房協(xié)議書中的電話號(hào)碼156XX******是我母親陳某2的電話，這個(gè)房子是如何買的、房款是如何支付的我不清楚。
④被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，2018年3月，準(zhǔn)確時(shí)間記不清了，我和陳某2商量后決定在海南省購買一套房子。后來我們?cè)诤Ｄ鲜”Ｍたh以我女兒杜某2的名義購買了一套房子，房款共計(jì)130萬元左右，錢都是我出的，這個(gè)房子是我聯(lián)系好之后，陳某2去海南辦理的手續(xù)，這個(gè)房子從購買至今一直閑置。
（4）康居商廳累計(jì)支出人民幣375950.92元
①購房合同、交款憑證、稅收繳款書、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票、收據(jù)及轉(zhuǎn)讓于某名下相關(guān)資料、調(diào)取證據(jù)清單、赤峰富龍熱力有限責(zé)任公司供暖費(fèi)收取表證實(shí)，2010年2月杜某1家庭購買了紅山區(qū)康居小區(qū)一號(hào)樓××號(hào)商廳，于2016年5月23日以轉(zhuǎn)讓的方式過戶至于某名下，購房款、契稅、取暖費(fèi)（30759.66元）及過戶于某名下產(chǎn)生交易費(fèi)用累計(jì)支出人民幣375950.92元。
②證人于某證言證實(shí)，康居小區(qū)建成后，赤峰市紅山區(qū)房產(chǎn)管理局欠趙某1工程款，就用康居小區(qū)××號(hào)商廳給趙某1抵頂了一部分工程款。2010年杜某1買下這個(gè)商廳后，產(chǎn)權(quán)辦在了陳某2名下。我聽趙某1說杜某1在2015年就找他幫忙賣這個(gè)商廳，直到2016年5月也沒賣出去。后來趙某1和我說要不然咱家把康居小區(qū)××號(hào)商廳買了吧，我就答應(yīng)了。2016年5月的一天，我給陳某2打電話說，我家打算買下康居小區(qū)××號(hào)商廳，我問陳某2每平米多少錢，陳某2當(dāng)時(shí)說以每平米4300元的價(jià)格賣給我，過戶手續(xù)所產(chǎn)生的費(fèi)用都由她來承擔(dān)，我覺得價(jià)格合理就同意了。2016年5月23日，我和陳某2約好在紅山區(qū)房產(chǎn)交易大廳見面，當(dāng)天下午我們就辦理了過戶手續(xù)，至今為止我還沒有交付這個(gè)商廳的房款。商廳的租房協(xié)議、收據(jù)上的于某的簽名都不是我本人簽的，應(yīng)該是陳某2簽的，聯(lián)系電話是陳某2的電話。2018年9月16日，我把一份產(chǎn)權(quán)說明交給了陳某2，說明的××區(qū)商廳的產(chǎn)權(quán)雖然在我的名下，但是我沒有給陳某2交清房款之前產(chǎn)權(quán)還屬于陳某2?，F(xiàn)在××區(qū)商廳歸陳某2所有，因?yàn)槲疫€沒有付清房款。
③證人趙某1證言證實(shí)，1號(hào)樓010112號(hào)商廳我賣給了杜某1的妻子陳某2，總價(jià)款是321263元。2016年杜某1找到我，又讓我?guī)兔u商廳，我說這個(gè)不好賣，杜某1說不行就你買了吧。我說我在康居小區(qū)也有商廳，我買它沒用。杜某1說這個(gè)商廳不能登記在他名下了，暫時(shí)轉(zhuǎn)到你的名下吧，你買不買以后商量。我回去就給我妻子于某說了這個(gè)事，說杜某1要把商廳過戶到咱們名下，咱們買不買以后再說。我讓于某和陳某2商量商廳辦理過戶手續(xù)的事，于某說陳某2要賣每平方米4300元，房產(chǎn)證先不給咱們，錢不用付，等租戶3年租期期滿后，權(quán)屬歸咱們，再由咱們出租，期間所有的費(fèi)用由陳某2負(fù)責(zé)，我說行。等于某和陳某2辦完過戶手續(xù)，我聽于某說，該商廳已經(jīng)過戶到她名下了，但陳某2把房產(chǎn)證拿走了，陳某2還讓我給她寫了個(gè)條子，大致意思是商廳雖然登記在于某名下，但實(shí)際所有人是陳某2。購買這個(gè)商廳的錢，我和于某至今也沒有給杜某1和陳某2付過。2018年八月底的一天，陳某2給我打電話說杜某1出事了，電話里說話不方便，陳某2說你要有事找我的話，就到新城區(qū)的一個(gè)地方（具體什么地方我記不清了）找她，大約過了兩三天，因?yàn)槲蚁雴枂柨稻有^(qū)3號(hào)樓××號(hào)商廳房產(chǎn)證由誰保管的事情，于是我就讓我侄子趙某2去找陳某2。我侄子趙某2和我說他在電梯里碰到了杜某1的女婿，沒有找陳某2。大約過了十多天，趙某2的妻子王某3給我捎來一個(gè)牛皮紙檔案袋，我打開看到里面有這張于某交給陳某2的150萬的存單，還有一個(gè)原八小的××區(qū)商廳）的房產(chǎn)證，具體他們和陳某2是怎么聯(lián)系的我不清楚。
④證人陳某2證言證實(shí)，我在紅山區(qū)康居小區(qū)購買過一個(gè)商廳，商廳編號(hào)為××，總價(jià)款318000元。康居小區(qū)010112號(hào)商廳現(xiàn)在的所有權(quán)人是于某。我與于某2016年5月23日簽定的買賣康居小區(qū)××號(hào)商廳的合同，于某購買康居小區(qū)××號(hào)商廳付沒付款我記不清了。2018年8月底的一天，我給趙某1打電話說我家里出事了，電話里說話不方便，讓他到新城區(qū)富和園小區(qū)我家找我，我想把康居小區(qū)商廳的房產(chǎn)證和這張150萬元人民幣的存單交給他，因?yàn)槎拍?被組織調(diào)查后，我害怕就讓趙某1代我保管，趙某1沒來找我。過了幾天，我在赤峰市附屬醫(yī)院將裝有康居小區(qū)商廳的房產(chǎn)證和這張150萬元人民幣存單的牛皮紙檔案袋交給了我的女婿李某3，我讓李某3交給趙某1。我將上述150萬元人民幣的存單讓趙某1保管后，我又在我包里找到了這張100萬元人民幣的存單，我害怕就撕掉了。
⑤證人李某3證言證實(shí)，陳某2在2018年8月31日早上在赤峰市附屬醫(yī)院病房里把一個(gè)牛皮紙檔案袋交給我讓我給傳遞，當(dāng)時(shí)她告訴我一個(gè)姓趙（具體叫什么名她沒告訴我）的人，并告訴我這個(gè)人的手機(jī)號(hào)碼，讓我將東西交給這個(gè)人。我給這個(gè)手機(jī)號(hào)打電話說陳某2給他捎個(gè)東西，讓他過來取一下，當(dāng)時(shí)對(duì)方說上午有事過不來，然后我說那我就將東西放到政務(wù)大廳二樓2號(hào)窗口，讓他過來找二樓2號(hào)窗口工作人員說他手機(jī)號(hào)將取東西。我岳母給我時(shí)說我給對(duì)方就行了，不讓我打開看，所以我也沒看，不知道里面裝的什么東西。8月31日上午下班之前，孫某（孫某是政務(wù)大廳二樓2號(hào)窗口稅務(wù)部門的工作人員）到我辦公室向我請(qǐng)假說下午提前走一會(huì)兒，想回喀旗，這時(shí)我和他說我正好有個(gè)東西想讓他給轉(zhuǎn)交一下。我就將一個(gè)裝有東西（具體什么東西我不清楚）的牛皮紙檔案袋交給孫某，我說下午有人來取，來人說手機(jī)尾號(hào)9969，讓他把這個(gè)牛皮紙檔案袋轉(zhuǎn)交給來人就行了。孫某已經(jīng)按我說的將牛皮紙檔案袋轉(zhuǎn)交了，至于誰去取的東西我不清楚。
⑥證人孫某、李某4、趙某2、王某3證言證實(shí)，2018年8月31日李某3委托孫某將一個(gè)牛皮紙檔案袋轉(zhuǎn)交給姓趙的人（留手機(jī)號(hào)9969），孫某到李某4辦公室要了個(gè)塑料袋裝該檔案袋，趙某1委托趙某2去政務(wù)大廳取件，趙某2又通知王某3去取件，王某3取件后交予趙某1。
⑦被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，2009年，在赤峰市××區(qū)樓下我以我妻子陳某2的名義以36萬元左右的價(jià)格購買了90平米左右的背街商廳。該商廳2009至2017年登記在我妻子陳某2名下。由于我沒有將這套商廳向組織申報(bào)，而且這個(gè)商廳的位置也比較偏僻，經(jīng)過我和陳某2商量后，想把這個(gè)商廳再轉(zhuǎn)給趙某1，趙某1把房款給我。2016年5月23日我和妻子陳某2將這套商廳的所有權(quán)轉(zhuǎn)給了趙某1的妻子于某。房子一直有人在租賃，所以至今沒有和趙某1結(jié)算房款。雖然這套房子現(xiàn)在登記到于某名下，但是實(shí)際管理和出租都是我和陳某2在負(fù)責(zé)，租金也是我和陳某2在收取。
（5）綠景小區(qū)商廳累計(jì)支付人民幣281461.42元
①綠景小區(qū)××號(hào)商廳資料、調(diào)取證據(jù)清單、赤峰富龍熱力有限責(zé)任公司供暖費(fèi)收取表證實(shí)，2012年2月，杜某1家庭購買綠景小區(qū)××號(hào)商廳，購房款及取暖費(fèi)（18344.42元）累計(jì)支付人民幣281461.42元。
②證人趙某1證言證實(shí)，紅山區(qū)房產(chǎn)局用綠景小區(qū)的15個(gè)商廳給我抵頂工程款，13個(gè)商廳我都賣了，我自己留了2個(gè)。陳某2當(dāng)時(shí)找到我，說她要買個(gè)廳，最后陳某2給我提供了個(gè)牛某的名字，以牛某的名字賣給了陳某2一套商廳，這個(gè)商廳稅票和發(fā)票都開了，房產(chǎn)證現(xiàn)在沒有辦理，房款26萬多元，陳某2給我交的現(xiàn)金，我給陳某2開具的263117元收據(jù)，按陳某2的意思，我將付款人開成牛某。
③證人陳某2證言證實(shí)，紅山區(qū)綠景小區(qū)從右手邊數(shù)第二個(gè)商廳是我以牛某的名義從趙某1手上購買的，共計(jì)花了大約26萬元。
④被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，2012年下半年，具體時(shí)間記不清楚了，我和陳某2在赤峰市××區(qū)居民樓下以陳某2的姐姐牛某的名義從我同學(xué)趙某1處用20多萬元購買了一個(gè)60多平方米的商廳，錢是我和陳某2出的，該商廳現(xiàn)在以牛某的名義辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。
（6）長脖店胡同側(cè)廳累計(jì)支付人民幣134976.3元
①調(diào)取證據(jù)清單房屋產(chǎn)權(quán)登記資料、西屯區(qū)房地產(chǎn)買賣契約、發(fā)票和收據(jù)證實(shí)，2003年杜某1家庭以牛某名義購買了紅山區(qū)西屯辦事處西屯小區(qū)長脖店胡同側(cè)廳22號(hào)商廳，于2007年以牛某名義辦理了產(chǎn)權(quán)證，購房款、契稅、大修基金及交易費(fèi)用累計(jì)支付人民幣134976.3元。
②證人陳某2證言證實(shí)，2003年我和杜某1在紅山區(qū)長脖子胡同以牛某的名義購買過一個(gè)商廳，這套商廳實(shí)際是由我和杜某1出資登記在牛某名下，購買這個(gè)商廳牛某沒有出過錢。商廳××區(qū)，商廳一共花了128310元，是用我和杜某1平時(shí)的積蓄購買的。
③證人牛某證言證實(shí)，2003年陳某2出錢以我的名義在紅山區(qū)長脖子店胡同買了個(gè)商廳，至今我沒有給陳某2錢，商廳一直由陳某2管理，實(shí)際所有權(quán)歸陳某2，第一次所說商廳是我的不屬實(shí)。
④被告人杜某1供述證實(shí)，2003年我和陳某2在赤峰市××區(qū)以牛某的名義購買過一個(gè)商廳，這套商廳登記在牛某的名下，但是實(shí)際出資人是我和陳某2，當(dāng)時(shí)購買這個(gè)商廳一共花了12萬多元。這個(gè)商廳買下以后一直對(duì)外出租，具體出租情況都是由陳某2負(fù)責(zé)聯(lián)系的。
（7）預(yù)購紅山區(qū)橋北金宇國際A區(qū)20號(hào)樓1022、3061號(hào)房累計(jì)支付人民幣281783元
①金宇國際團(tuán)購房材料（團(tuán)購房登記表、臺(tái)賬、收據(jù)、存款回單及證明）證實(shí)，杜某1家庭以牛某、陳某3名義預(yù)購紅山區(qū)橋北金宇國際A區(qū)20號(hào)樓××號(hào)（房款124683元、補(bǔ)差價(jià)6234元）、3061號(hào)（房款124683元、補(bǔ)差價(jià)26183元）房屋，房屋預(yù)購款累計(jì)支付人民幣281783元。
②證人劉某2證言證實(shí)，2010年，杜某1找我?guī)兔?，說他想在金宇國際A區(qū)團(tuán)購兩套房子。杜某1以牛某和陳某3的名義預(yù)定了2套房子，每套面積149.5平方米，按照房屋總價(jià)款的30%，2套房子分兩次共計(jì)繳納了約30萬元的定金。
③證人陳某3證言證實(shí)，我本人沒有購買過赤峰市紅山區(qū)金宇國際A區(qū)的房屋，我替我姐夫杜某1在金宇國際A區(qū)登記過兩套房子，是以我和牛某的名義登記的。杜某1給我124683元現(xiàn)金后我去銀行繳納的，牛某沒有到銀行交過這124683元。以牛某名義登記的金宇國際A區(qū)的房子抓鬮確定是二樓，需要補(bǔ)交6234元的樓房認(rèn)購金差價(jià)，杜某1給我的現(xiàn)金，我去銀行繳納的，存款回單上的“牛某”名字是我簽上去的。以陳某3名義登記的金宇國際A區(qū)的房子抓到的是六樓，需要補(bǔ)交26183元的樓房認(rèn)購金差價(jià)。這26183元是杜某1給我現(xiàn)金，我去銀行繳納的，存款回單上“陳某3”的名字是我簽上去的。
④被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，2010年，赤峰市后山區(qū)拆遷辦組織團(tuán)購金宇國際A區(qū)商品房，當(dāng)時(shí)因?yàn)榧t山區(qū)拆遷辦的劉某2具體負(fù)責(zé)這件事，然后我就打電話給劉某2，讓他給我預(yù)定了2套樓房。因?yàn)轭A(yù)定樓房需要交納定金，我就將交納的定金交給了陳某3，讓陳某3去包商銀行將定金交到了指定賬戶并辦理了相關(guān)手續(xù)。我預(yù)定的金宇國際A區(qū)商品房都是140多平米，交納定金的資金來源都是我家里的積蓄。牛某不知道我以她的名義在金宇國際A區(qū)預(yù)定過商品房，都是我讓陳某3去辦理的相關(guān)手續(xù)。陳某2知道我預(yù)定團(tuán)購房這件事，但是陳某2不知道我買上述兩套商品房掙了多少錢。你們給我出示的包商銀行2張存入金額124683元人民幣的存款證明就是我預(yù)定金宇國際A區(qū)商品房繳納時(shí)，銀行給我出具的交款證明。
（8）世紀(jì)嘉園房產(chǎn)實(shí)際支付人民幣36萬元
①世紀(jì)嘉園住宅、車庫房產(chǎn)交易信息證實(shí)，2007年，杜某1家庭購買世紀(jì)嘉園4號(hào)樓1單元××號(hào)房屋及11號(hào)樓××號(hào)車庫，支出合同約定購房款、稅款合計(jì)人民幣307939.25元。
②被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，2007年5月左右我和陳某2從趙國慧手中購買了世紀(jì)嘉園4號(hào)樓4131的房子和車庫，我購買這套房子和車庫花了36萬元左右。買賣契約上約定的價(jià)格為262300元就是為了少繳納契稅，所以買賣契約上的價(jià)格不是實(shí)際購買價(jià)格，而是按照最低評(píng)估價(jià)簽訂的買賣契約。車庫的實(shí)際購買價(jià)格就是42400元，買賣契約上陳某2的名字是她本人簽署的。購買世紀(jì)嘉園車庫的契稅是我和陳某2繳納的，具體手續(xù)是陳某2去辦理的，這套車庫也是登記在陳某2個(gè)人名下的。
（9）長青小區(qū)房產(chǎn)支付人民幣22207元。
①房屋權(quán)屬登記證書、房屋買賣契約、完稅憑證、房權(quán)證、契稅減免申請(qǐng)表證實(shí)，2001年杜某1家庭購買紅山區(qū)長青小區(qū)安居園2號(hào)樓××室房屋，購房款支付人民幣22207元。
②被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，我的第二套房子是在1997年購買的，在赤峰市××區(qū)，花費(fèi)2萬多元，這套房子于2000年左右賣了6萬元左右。
2.車輛累計(jì)支出人民幣396885.43元
（1）調(diào)取證據(jù)清單、車輛檔案、保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)說明證實(shí)，杜某1家庭2007年購買×××號(hào)轎車支出購車款15000元、2012年購買×××號(hào)轎車支出購車款233800元、2011年購買×××號(hào)轎車支出購車款97000元，以及支付車輛保險(xiǎn)及購置稅51085.43元；累計(jì)支出人民幣396885.43元。
（2）證人杜某2證言證實(shí)，我父親杜某1有一輛黑色×××號(hào)帕薩特轎車，我母親有一輛白色×××號(hào)榮威轎車，這兩輛車是什么時(shí)間花多少錢購買的我不清楚。
（3）被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，我共購買過兩輛車，第一輛是2007年以15000元的價(jià)格購買過一輛二手的帕薩特轎車，車牌號(hào)為×××，2012年又將這輛車以7500元的價(jià)格出售了。第二輛是2012年6月左右，我以23萬余元購買了一輛帕薩特轎車，車牌號(hào)為×××，登記在我名下，一直由我使用。2011年，我妻子陳某2以9萬余元的價(jià)格購買了一輛榮威牌轎車，車牌號(hào)為×××，登記在陳某2名下，從購買至今一直由陳某2在使用，我和我妻子購買車輛這330800元都是我們的積蓄。
3.恒泰證券賬戶累計(jì)支出人民幣103890元
恒泰證券赤峰營業(yè)部資金變動(dòng)情況表、銀行轉(zhuǎn)賬情況表、客戶劉素欣流水情況說明、客戶對(duì)賬單、客戶賬戶資產(chǎn)情況說明證實(shí)，杜某1家庭以劉素欣名義購買恒泰證券股票累計(jì)支出人民幣103890元。
4.消費(fèi)性累計(jì)支出人民幣627151.33元。
（1）紅山區(qū)城鎮(zhèn)人均消費(fèi)支出說明、長春市人均消費(fèi)情況表、杜某2學(xué)雜費(fèi)支出情況表證實(shí)，杜某1家庭城鎮(zhèn)居民家庭消費(fèi)性支出【杜某1235573.78元、陳某2238971.94元、杜某2為152605.61元（其中相關(guān)學(xué)費(fèi)19620元）】累計(jì)人民幣627151.33元。
（2）證人杜某2證言證實(shí)，2008年9月到2012年6月我在長春工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)讀書，上大學(xué)期間的費(fèi)用都是我父母給我的。我對(duì)你們提供的1981-2017年長春市城市居民人均生活消費(fèi)支出的結(jié)論沒有異議，也認(rèn)可2008-2012年我在長春工業(yè)大學(xué)就讀期間的19620元學(xué)雜費(fèi)用。
（3）被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，杜某2是2008年9月至2012年7月在長春工業(yè)大學(xué)讀書。你們向我出示的從長春工業(yè)大學(xué)調(diào)取的《學(xué)生收費(fèi)總賬數(shù)據(jù)》中的實(shí)交金額19620元，就是我女兒杜某2從2008年至2012年在長春工業(yè)大學(xué)讀書時(shí)繳納的學(xué)雜費(fèi)、住宿費(fèi)和教材費(fèi)。你們向我出示的1988-2017年紅山區(qū)城鎮(zhèn)居民家庭人均生活消費(fèi)支出說明和1981年至2017年長春市城市居民人均消費(fèi)性支出我看了，我沒有異議。
5.給于文濤送禮金累計(jì)支出人民幣19萬元
（1）赤峰市人民政府辦公廳文件（赤峰市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范落實(shí)中心城區(qū)企業(yè)“退城進(jìn)園”政策的通知、若干意見、實(shí)施意見及相關(guān)政策的說明）證實(shí)，杜某1送給于文濤部分現(xiàn)金的相關(guān)情形。
（2）證人王某2證言證實(shí)，2007年12月至2011年5月杜某1任赤峰市紅山區(qū)財(cái)政局局長，期間我也在紅山區(qū)財(cái)政局工作，我們是上下級(jí)關(guān)系。從2008年1月至2011年5月期間，每年的中秋、春節(jié)前杜某1都會(huì)把我叫到他的辦公室，有時(shí)和我說他出去辦事，有時(shí)和我說出去看望領(lǐng)導(dǎo)，讓我從財(cái)務(wù)上支取2萬元。我給杜某1共計(jì)從單位財(cái)務(wù)支取了7筆，每次都是2萬元，共計(jì)14萬元。杜某1從單位財(cái)務(wù)支取的共計(jì)14萬元錢沒有履行任何財(cái)務(wù)手續(xù)，是我從財(cái)務(wù)上支出后把錢交給杜某1的。杜某1每次從我這拿走錢之后，我都問他這個(gè)錢怎么做賬務(wù)處理，他都讓我從機(jī)關(guān)接待費(fèi)用中處理。
（3）另案被告人于文濤供述證實(shí)，我和杜某1是在2008年杜某1任了紅山區(qū)財(cái)政局局長之后認(rèn)識(shí)的，我是赤峰市財(cái)政局局長，我們是上下級(jí)關(guān)系。杜某1給我送過錢，一共送了33萬元。在他任赤峰市紅山區(qū)財(cái)政局局長期間，我任赤峰市財(cái)政局局長，杜某1為了讓赤峰市財(cái)政局給予紅山區(qū)財(cái)政局工作上的支持和幫助，也為了聯(lián)絡(luò)個(gè)人感情，所以在中秋節(jié)、過年的時(shí)候給我送過錢。在天豐商貿(mào)城項(xiàng)目上，杜某1為了項(xiàng)目盡快實(shí)施，需要市政府按照“退城進(jìn)園”政策，委托紅山區(qū)政府對(duì)天豐商貿(mào)城項(xiàng)目部分地塊出讓，盡快開工建設(shè)，所以給我送過錢。杜某1任紅山區(qū)副區(qū)長后，為了聯(lián)絡(luò)感情在過年時(shí)也給我送過錢。
（4）被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，我和于文濤是從2007年年底，我到赤峰市紅山區(qū)財(cái)政局任局長時(shí)認(rèn)識(shí)的，于文濤當(dāng)時(shí)是赤峰市財(cái)政局局長。從2008年春節(jié)至2011年春節(jié)期間，我任紅山區(qū)財(cái)政局長期間分7次共送給于文濤合計(jì)14萬元。2011年5月底，我就到赤峰市紅山區(qū)政府工作了，擔(dān)任政府副區(qū)長職務(wù)。這14萬元的錢都是我讓王某2從紅山區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處拿的錢。我要求王某2從機(jī)關(guān)接待費(fèi)中處理。在2008年春節(jié)至2011年春節(jié)期間，于文濤在我個(gè)人工作上沒有給過幫助，但在紅山區(qū)進(jìn)行保障性住房建設(shè)方面、在紅山區(qū)超調(diào)資金（就是下級(jí)向上級(jí)借錢）、標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)、向自治區(qū)爭取財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等方面赤峰市財(cái)政局和于文濤都給予過大力的支持和幫助，是紅山區(qū)的財(cái)政狀況得到了改善。2011年5月底，我擔(dān)任赤峰市紅山區(qū)政府副區(qū)長職務(wù)。于文濤還是赤峰市財(cái)政局局長。在我擔(dān)任赤峰市紅山區(qū)政府副區(qū)長期間給于文濤送了5次，共9萬元，都是我自己的積蓄。2015年10月底，紅山區(qū)政府要在平莊公路兩側(cè)萬達(dá)廣場(chǎng)以南建設(shè)一個(gè)集中的服務(wù)業(yè)園區(qū)，這個(gè)項(xiàng)目需要進(jìn)行土地招拍掛，但是當(dāng)時(shí)紅山區(qū)的土地招拍掛權(quán)利在赤峰市國土資源局，都是由市國土資源局操作進(jìn)行。當(dāng)時(shí)我是分管商貿(mào)的紅山區(qū)副區(qū)長，當(dāng)時(shí)為了加快這個(gè)項(xiàng)目的推進(jìn)速度，也為了將土地招拍掛的基金收入由紅山區(qū)的財(cái)政提取，增加紅山區(qū)的財(cái)政收入，還為了更便捷的解決社會(huì)資本和政府聯(lián)合收儲(chǔ)土地中遇到的相關(guān)問題，所以我就找到時(shí)任赤峰市分管土地工作的副市長于文濤，向他匯報(bào)看能不能將平莊公路兩側(cè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目的土地招拍掛權(quán)限交由紅山區(qū)國土分局進(jìn)行操作。當(dāng)時(shí)于文濤要求紅山區(qū)政府給赤峰市政府寫個(gè)報(bào)告并征求赤峰市國土局的意見，后來紅山區(qū)政府向市政府出了一個(gè)報(bào)告，市政府辦公廳將這個(gè)報(bào)告轉(zhuǎn)到市國土局后，我和紅山區(qū)相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)到市國土局先后兩次進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。2015年國慶節(jié)前，我約了市國土局副局長燕武洲和一個(gè)姓吳的科長到平莊公路兩側(cè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，調(diào)研結(jié)束后市國土局答復(fù)說這個(gè)項(xiàng)目的土地招拍掛可以放到紅山區(qū)國土分局進(jìn)行操作，他們回去之后給紅山區(qū)反饋意見。2015年國慶節(jié)后，我到赤峰市政府副秘書長孟和巴特處催問平莊公路兩側(cè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目的土地招拍掛權(quán)限的結(jié)果，孟和巴特和我說這件事于文濤副市長已經(jīng)同意了，你到于文濤副市長那里說一下。當(dāng)時(shí)我想著赤峰市政府同意將平莊公路兩側(cè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目的土地招拍掛權(quán)限交由紅山區(qū)國土分局操作，這件事對(duì)紅山區(qū)政府來說相當(dāng)于破解了市場(chǎng)建設(shè)的瓶頸，給紅山區(qū)財(cái)政也會(huì)帶來一定的收入。所以我想應(yīng)該去感謝一下于文濤，由于于文濤平時(shí)工作比較忙不好約，而且我得知于文濤下午就在辦公室，正好我家距離市政府比較近，所以我回到家在保險(xiǎn)柜里拿了10萬元現(xiàn)金，是用一個(gè)袋子包裝的。當(dāng)天下午我將裝有10萬元現(xiàn)金的袋子放到于文濤的辦公桌上，我和于文濤說感謝領(lǐng)導(dǎo)為紅山區(qū)辦了這么大一件好事，于文濤和我說，這件事已經(jīng)簽署同意了，你們就好好操作吧，隨后于文濤就去開會(huì)了，我也離開了于文濤的辦公室。這10萬元人民幣現(xiàn)在還沒有在紅山區(qū)政府做賬務(wù)內(nèi)處理，由于后來“三公”經(jīng)費(fèi)管理比較嚴(yán)格，而且這筆錢的金額也比較大，我想著等這個(gè)項(xiàng)目啟動(dòng)了，看能不能從各個(gè)項(xiàng)目單位中處理這筆錢，但是至今一直都沒有找到合適的機(jī)會(huì)處理這10萬元。我認(rèn)為這是赤峰市政府和紅山區(qū)政府之間的事情，不是為了我個(gè)人的利益，所以我今天才向組織說明這件事情。
（三）家庭總收入
1.工資獎(jiǎng)金福利等收入1651773.29元
①調(diào)取證據(jù)清單、杜某1、陳某2工資、福利補(bǔ)貼書證、記賬憑證、支票存根、收據(jù)證實(shí)，杜某1家庭工資、獎(jiǎng)金、福利等收入合計(jì)人民幣1651773.29元（其中杜某1為1001292.21元（包含2006年3月13日赤峰市紅山區(qū)西城街道辦事處給杜某1住房補(bǔ)貼款60000元）、陳某2為650481.08元）。
2.住房公積金賬戶資金余額人民幣321726.56元
（1）杜某1、陳某2住房公積金繳存金額及明細(xì)證實(shí)，杜某1家庭公積金賬戶資金余額合計(jì)人民幣321726.56元（杜某1175087元、陳某2146639.56元）。
（2）關(guān)于杜某1、陳某2住房公積金使用情況說明證實(shí)，2019年9月3日赤峰市住房公積金管理中心紅山管理部出具說明，經(jīng)查詢，杜某1、陳某2二人公積金從開戶至今，未辦理過公積金提取及貸款業(yè)務(wù)。
3.出售房產(chǎn)累計(jì)收入人民幣1932583元
（1）出售紅山區(qū)橋北金宇國際A區(qū)20號(hào)樓（××、××）預(yù)購房收入人民幣581783元。
①購房合同、產(chǎn)權(quán)檔案證實(shí)，杜某1家庭將預(yù)購紅山區(qū)橋北金宇國際A區(qū)20號(hào)樓（××、××）房產(chǎn)分別轉(zhuǎn)售給孫國慧（合同記載金額442776元）、李某5（合同記載金額509465元）。
②證人劉某2證言證實(shí)，因?yàn)橐?guī)劃變更，以牛某名義登記的樓號(hào)變更為20#-××，以陳某3名義登記的樓號(hào)變?yōu)?0#-××。這2套房子杜某1和他家人沒有居住過，在2012年7月正式辦理房屋網(wǎng)簽合同之前就已經(jīng)出售了。2011年6月，杜某1給我打電話，委托我將金宇國際A區(qū)他團(tuán)購的2套房子賣掉。我告訴他這2套房子現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)比團(tuán)購時(shí)的市場(chǎng)價(jià)每平方米增值了800元至1000元，他同意按增值后的市場(chǎng)價(jià)出售，并讓我?guī)兔ふ液线m的買房。大概過了1個(gè)多月，2011年8月份，我將這兩套房子出售，以牛某名義登記的20#-××室出售價(jià)格為3920元沒平方米，比預(yù)定時(shí)的價(jià)格增值1000元。以陳某3名義登記的20#-××出售價(jià)格為4350元每平方米，比預(yù)定時(shí)每平方米增值1000元，一共賺取了近人民幣30萬元的差價(jià)。這兩套房子從預(yù)訂到出售一直是杜某1和我聯(lián)系的，我找好買家后也是通知的杜某1。我記得購買這2套房子的買家好像一個(gè)姓孫，一個(gè)姓李，具體名字我想不起來了。2010年底時(shí)，紅山區(qū)拆遷辦將金宇國際A區(qū)房源的團(tuán)購手續(xù)全部移交到了當(dāng)時(shí)的建筑商赤峰德寶建筑有限公司，具體手續(xù)是我通知杜某1和德寶公司后他們辦理的，我沒有參與。
③證人陳某3證言證實(shí)，2012年，杜某1給我打電話，說要把登記在我和牛某名下這2套房子賣掉，讓我到赤峰寶德公司辦理相關(guān)賣房手續(xù)。我按照杜某1的要求到寶德公司辦理了手續(xù)，買方將購房款交給了我。我記得這兩套房子都是給的現(xiàn)金，具體數(shù)額我不清楚，我也沒有清點(diǎn)，拿到房款后我將錢都交給了杜某1。
④證人李某5證言證實(shí)，2012年3月，我在赤峰市××區(qū)的房子，房號(hào)是20#××，房款是648000元。我把購房款648000元人民幣以現(xiàn)金的方式交給了給我介紹買房子的人，是個(gè)女的，具體叫什么名字我想不起來了，是通過別人介紹認(rèn)識(shí)她的，現(xiàn)在我也聯(lián)系不到她了。
⑤被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，2010年，赤峰市后山區(qū)拆遷辦組織團(tuán)購金宇國際A區(qū)商品房，當(dāng)時(shí)因?yàn)榧t山區(qū)拆遷辦的劉某2具體負(fù)責(zé)這件事，然后我就打電話給劉某2，讓他給我預(yù)定了2套樓房。因?yàn)轭A(yù)定樓房需要交納定金，我就將交納的定金交給了陳某3，讓陳某3去包商銀行將定金交到了指定賬戶并辦理了相關(guān)手續(xù)。大約在2013年，我讓劉某2給我聯(lián)系把我預(yù)定的這兩套樓房賣掉了，是每平米高于團(tuán)購價(jià)1000元左右出售的，至于出售給了誰我不認(rèn)識(shí)，出售樓房辦理的相關(guān)手續(xù)都是我讓陳某3去辦理的，售房款也是陳某3收回后交給我的。這2套房子我共盈利大約30萬元。
（2）出售世紀(jì)嘉園房產(chǎn)收入人民幣130萬元
①世紀(jì)嘉園住宅、車庫房產(chǎn)交易信息證實(shí)，2013年12月19日杜某1家庭將赤峰市紅山區(qū)世紀(jì)嘉園4號(hào)樓1單元××室住宅（合同銷售價(jià)271454元）、11號(hào)樓××號(hào)車庫（辦證聯(lián)記載42372元）出售給騰某、王某4夫婦。
②證人王某4證言證實(shí)，我居住的赤峰市××區(qū)是我在2013年向陳某2購買的。購買這個(gè)房子的同時(shí)還從陳某2名下購買了一個(gè)車庫，大概花了130萬元，是我丈夫騰某給陳某2交的現(xiàn)金。
③證人騰某證言證實(shí)，我是在××里西戶時(shí)認(rèn)識(shí)的杜某1。2013年年初，當(dāng)時(shí)有個(gè)朋友和我說紅山區(qū)世紀(jì)嘉園有房出售，他還給了我賣房人的電話。過了幾天我就打電話給賣房人，我和賣房人約了時(shí)間見面看房，看完房后，我和賣房人商量好連房子帶車庫總價(jià)為130萬元，產(chǎn)權(quán)變更的相關(guān)費(fèi)用都是我的。我當(dāng)時(shí)并不知道賣房人是誰，后來等我把房子買成后，聽鄰居說賣房人是紅山區(qū)的區(qū)長杜某1。
④被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，2013年年底我的朋友滕志軍要給他侄子買房子，后來這套房子就出售給了滕志軍的侄子，具體叫什么名字我不清楚，過戶手續(xù)是陳某2去辦理的，陳某2回來給我說這套房子是過戶給了滕志軍的侄媳婦，具體叫什么名字我也不清楚。這套房子和車庫一共賣了130萬元。當(dāng)時(shí)為了少繳納契稅，所以買賣合同上的價(jià)格不是實(shí)際出售給王某4的價(jià)格，實(shí)際房子和車庫我們賣了130萬元。
（3）出售長青小區(qū)房產(chǎn)收入人民幣50800元
房屋權(quán)屬登記證書、房屋買賣契約證實(shí)，2001年3月2日杜某1家庭出售紅山區(qū)長青小區(qū)安居園2號(hào)樓××室房產(chǎn)收入人民幣50800元。
4.出售車輛收入人民幣7500元
車輛檔案信息證實(shí)，2012年，杜某1家庭出售×××轎車給隋興家收入人民幣7500元。
5.恒泰證券賬戶現(xiàn)金資產(chǎn)人民幣133435.31元
（1）股票信息資料、客戶對(duì)賬單、客戶賬戶資產(chǎn)情況說明證實(shí)，杜某1家庭以劉素欣名義證券賬戶現(xiàn)金資產(chǎn)人民幣133435.31元。
（2）被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，我2000年時(shí)以我岳母劉素欣的名義購買過2萬元左右的股票，使用的是我的錢?，F(xiàn)在這個(gè)股票賬戶的余額連本帶利為131553.63元。我的股票賬戶是和我岳母劉素欣的工商銀行卡綁定到一起的，一直都是由我管理和使用。這個(gè)賬戶上存進(jìn)去的錢都是我的錢，都是我和我妻子陳某2的積蓄。
6.房產(chǎn)租金累計(jì)收入人民幣132000元
（1）康居小區(qū)商廳租金收入人民幣45000元
①出租商廳協(xié)議及收據(jù)2張證實(shí)，2016年杜某1家庭以于某名義將康居小區(qū)1號(hào)樓××號(hào)商廳出租給劉亞超，收入租金人民幣45000元。
②調(diào)取證據(jù)清單、康居小區(qū)個(gè)體機(jī)讀檔案登記資料、紅山區(qū)東城市場(chǎng)監(jiān)督管理所情況說明證實(shí)，康居商廳僅在2016年11月23日在赤峰市紅山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局東城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理所登記過快餐服務(wù)行業(yè)經(jīng)營信息；未查到其他經(jīng)營者以該商廳地址辦理過工商登記信息。
③證人王某5證言證實(shí)，赤峰市紅山區(qū)康居小區(qū)1號(hào)樓12號(hào)商廳是我和我兒子劉亞超在2016年11月14日從一個(gè)叫于某的女人名下租的，當(dāng)時(shí)她沒有給我們提供身份證，只給了我們一個(gè)電話號(hào)碼156XX******，我可以給你提供我們之間簽訂的租房協(xié)議，合同是我兒子劉亞超和于某簽訂的，共計(jì)付了44000元，押金交了1000元。大約在2018年9月20日左右，有一個(gè)女人來到我開的飯店說她叫于某，問我這個(gè)房子什么時(shí)候到期，說這個(gè)房子現(xiàn)在她購買了，房租到期后，我如果要繼續(xù)租就和她簽合同。我當(dāng)時(shí)就問她：“當(dāng)時(shí)和我兒子簽合同的那個(gè)人不是也叫于某嗎，怎么你也叫于某”，她說我倆誰收錢都一樣，我當(dāng)時(shí)問她什么時(shí)候買的這個(gè)房子，她說她在2016年就把這個(gè)房子買下來了。這兩個(gè)“于某”不是同一個(gè)人，2016年11月14日到2018年11月14日租金為23000元、22000元的收據(jù)都是叫陳某2的人給我兒子出具的，你們給我提供的出租商廳協(xié)議中，甲方于某的簽名是陳某2簽的。
④證人于某證言證實(shí)，這個(gè)康居商廳的租房協(xié)議及收據(jù)上的于某的簽名都不是我本人簽的，應(yīng)該是陳某2簽的，聯(lián)系電話是陳某2的電話。2018年9月20日左右的一天，我去康居小區(qū)辦事，順便到1號(hào)樓××號(hào)商廳去看一下，并和承租商廳的女的說我是于某，這個(gè)商廳我買下了，我問她這個(gè)房子什么時(shí)候到期，并和她說商廳到期以后有什么事情讓她和我聯(lián)系。
⑤證人趙某1證言證實(shí)，于某和陳某2辦完過戶手續(xù)，我聽于某說，該商廳已經(jīng)過戶到她名下了，但陳某2把房產(chǎn)證拿走了，陳某2還讓我給她寫了個(gè)條子，大致意思是商廳雖然登記在于某名下，但實(shí)際所有人是陳某2。購買這個(gè)商廳的錢，我和于某至今也沒有給杜某1和陳某2付過。
⑥證人陳某2證言證實(shí)，康居小區(qū)××號(hào)商廳的承租戶王某5提供的出租商廳協(xié)議是2016年11月14日我與劉亞超簽的，協(xié)議上甲方于某的簽字是我簽的，聯(lián)系電話156XX****XX也是我的。因?yàn)橘u給于某的時(shí)候，該商廳我已出租，租期還沒有到，我就和于某商量，由我繼續(xù)收取租金和管理。所以我就以于某的名義又與承租戶王某5又簽了3年合同。康居小區(qū)××號(hào)商廳是從2010年開始出租的，到2018年，共計(jì)收取租金27.8萬元。
⑦被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，2016年5月23日我和妻子陳某2將這套商廳的所有權(quán)轉(zhuǎn)給了趙某1的妻子于某。房子一直有人在租賃，所以至今沒有和趙某1結(jié)算房款。雖然這套房子現(xiàn)在登記到于某名下，但是實(shí)際管理和出租都是我和陳某2在負(fù)責(zé)，租金也是我和陳某2在收取。
（2）綠景小區(qū)商廳租金收入人民幣12000元
①調(diào)取證據(jù)清單、綠景小區(qū)3號(hào)樓××號(hào)個(gè)體機(jī)讀檔案登記資料、出租商廳協(xié)議、收據(jù)證實(shí)，杜某1家庭出租綠景小區(qū)××號(hào)商廳給肖某租金收入人民幣12000元；該商廳僅在2017年11月6日在赤峰市紅山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局東城市場(chǎng)監(jiān)督管理所登記過面食制作行業(yè)經(jīng)營信息。
②證人肖某證言證實(shí)，我是在2017年10月1日從一個(gè)叫牛某的名下租的這個(gè)商廳，租期是從2017年10月1日至2018年10月1日，租金一年12000元。商廳租金我分兩次以現(xiàn)金的形式交給了和我簽出租商廳協(xié)議的牛某。租房協(xié)議、收據(jù)是你們給我出示的常住人口信息表中的那個(gè)名為陳某2的人簽的字。
③證人陳某2證言證實(shí)，綠景小區(qū)××號(hào)商廳是2013年開始出租的，租金是每年2萬元，一年一收，承租戶我不記得名字了，從2013年至2017年，4年共收取了8萬元租金，2017年至2018年也出租了，租金是每年1.3萬元，共計(jì)收取租金9.3萬元。商廳之前的租戶信息我提供不了。該商廳的取暖費(fèi)每年我們自己繳納。
④被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，2012年我們購買綠景商廳后于2012年（具體月份記不清了）至今，由我妻子陳某2負(fù)責(zé)聯(lián)系出租，每年以1至2萬元的價(jià)格對(duì)外出租，租金每年由我們收取，其中2014至2015年兩年閑置。
（3）長脖店商廳租金收入人民幣75000元
①調(diào)取證據(jù)清單、長脖店個(gè)體機(jī)讀檔案登記資料、租賃協(xié)議、收據(jù)證實(shí)，2016年開始杜某1家庭出租長脖店胡同側(cè)廳××號(hào)給隋向陽租金收入人民幣75000元；該商廳僅在2016年9月18日在赤峰市紅山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局西屯市場(chǎng)監(jiān)督管理所登記過服裝銷售行業(yè)經(jīng)營信息。
②證人隋向陽員證言證實(shí)，2016年9月2日，我從一個(gè)叫陳某2的女的租賃的長脖店胡同22號(hào)商廳。商廳租期三年，租金是每年25000元，一年一交，并與我簽訂了出租商廳協(xié)議。我第一次交租金是在2016年9月2日我和陳某2簽協(xié)議的時(shí)候交給了她25000元現(xiàn)金，陳某2給我出具了收據(jù)。第二次交租金是通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給了陳某225000元，陳某2沒有給我出具收據(jù)。第三次交租金是在2018年12月18日陳某2讓我通過微信方式轉(zhuǎn)給了李某325000元的租金，這次也沒有給我出具收據(jù)。
③證人陳某2證言證實(shí)，2003年我和杜某1在紅山區(qū)長脖子胡同以牛某的名義購買過一個(gè)商廳，這套商廳實(shí)際是由我和杜某1出資登記在牛某名下，購買這個(gè)商廳牛某沒有出過錢。你們給我出示的出租商廳協(xié)議是我與隋向陽簽訂的，租期三年，年租金25000元，2016年至2018年50000元租金我已經(jīng)全部收到了，2019年的租金是2018年12月底才付給我的，是我讓租戶將租金交給我女婿李某3，李某3又交給了我。截至你們調(diào)查時(shí)，這個(gè)商廳共收取租金667000元。除了現(xiàn)在的租戶能聯(lián)系到，其他的租戶都聯(lián)系不到了，我提供不了2016年9月以前商廳租賃的信息。
④被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，2003年我和陳某2在赤峰市××區(qū)以牛某的名義購買過一個(gè)商廳，這套商廳登記在牛某的名下，但是實(shí)際出資人是我和陳某2。這個(gè)商廳買下以后一直對(duì)外出租。具體出租情況都是由陳某2負(fù)責(zé)聯(lián)系的，至于租金是多少、租給了什么人、租金是如何收取的都是由陳某2負(fù)責(zé)的，我不清楚。
7.銀行賬戶利息收入人民幣121058.29元
杜某1、陳某2建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行賬戶明細(xì)、凍結(jié)存款通知書證實(shí)，杜某1家庭銀行賬戶利息收入人民幣121058.29元。
8.杜某2結(jié)婚禮金結(jié)余收入人民幣75萬元
（1）杜娟結(jié)婚禮金薄證實(shí)，杜娟結(jié)婚時(shí)禮賬簿記錄收取禮金604100元。
（2）證人杜某2證言證實(shí)，我和李某3是在2012年5月31日領(lǐng)的結(jié)婚證，我父母是在2014年3月20左右舉辦的答謝宴，我不知道舉辦答謝宴時(shí)我父母收了多少禮金。我婆婆先給了我5萬元人民幣現(xiàn)金，讓我買首飾、買衣服，收完禮金后，我婆婆又給我20萬元，這25萬元我沒有花，后來我全給了我母親陳某2。
（3）證人李某6證言證實(shí)，我兒子李某3和杜某2是在2014年初在天王酒店舉辦的婚禮。除了支付在天王酒店辦婚禮的費(fèi)用外，大約剩余20多萬元。這20多萬元禮金都給了李某3和杜某2了，除了這20多萬元的禮金，在李某3和杜某2結(jié)婚之前，我家還給過杜某25萬元用于婚前買東西。
（4）證人宋某證言證實(shí)，我和杜某1是同學(xué)，我在杜某1女兒杜某2結(jié)婚時(shí)給了10萬元的賀禮。當(dāng)時(shí)我和杜某1是樓上樓下的鄰居，平時(shí)在小區(qū)里碰見杜某1聊天，就知道杜某2快要結(jié)婚了，在2014年杜某1女兒舉辦婚禮之前的一天晚上，我拿著裝有十萬元現(xiàn)金的袋子來到了杜某1家，杜某1和妻子都在家，我和杜某1聊了幾句，就將這個(gè)裝有10萬元現(xiàn)金的袋子放到了茶幾上，說這些錢給杜某2買點(diǎn)東西，我作為杜某2的叔叔，這就是我的一份心意。在釣魚臺(tái)小區(qū)的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)中，杜某1沒有給予我任何幫助，我也沒有找杜仕辦過任何事，如果他不是副區(qū)長，我還是會(huì)給他現(xiàn)金10萬元。
（5）證人連某證言證實(shí)，2009年紅山區(qū)財(cái)政局局長是杜某1，釣魚臺(tái)小區(qū)D區(qū)的設(shè)計(jì)由我們地稅局和紅山區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)，我讓劉某1找宋某進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)費(fèi)二百多萬，杜某1沒有在聘請(qǐng)宋某設(shè)計(jì)釣魚臺(tái)小區(qū)時(shí)和我打過招呼。
（6）證人劉某1證言證實(shí)，2009年地稅局團(tuán)購釣魚臺(tái)小區(qū)房屋，大地公司提出讓我們找市設(shè)計(jì)院，因?yàn)槭性O(shè)計(jì)院太忙，大地公司又給我們提出建議讓我們找圣倫設(shè)計(jì)院，我們局長連某讓我找宋某設(shè)計(jì)團(tuán)購房，連某作的決定聘請(qǐng)宋某，我不清楚杜某1有沒有打招呼。
（7）被告人杜某1供述及視聽資料證實(shí)，我女兒結(jié)婚時(shí)同學(xué)、朋友、同事的禮金核減掉婚宴所需的費(fèi)用后，剩余大概40萬元，這40萬元一直由我和我妻子陳某2保管和支配，沒有給我女兒杜某2。我的同學(xué)宋某送給我現(xiàn)金10萬元。宋某是赤峰圣倫設(shè)計(jì)院的法人。2010年，我擔(dān)任紅山區(qū)財(cái)政局局長，紅山區(qū)財(cái)政局和紅山區(qū)地稅局團(tuán)購赤峰市釣魚臺(tái)小區(qū)D區(qū)時(shí)，宋某找到我說他想讓我?guī)兔ν扑]他的設(shè)計(jì)院做釣魚臺(tái)小區(qū)D區(qū)的設(shè)計(jì)，然后我就和時(shí)任紅山區(qū)地稅局局長連某打招呼說可不可以讓宋某的設(shè)計(jì)院做釣魚臺(tái)小區(qū)D區(qū)的設(shè)計(jì)，后來宋某也拿到了釣魚臺(tái)小區(qū)D區(qū)的設(shè)計(jì)項(xiàng)目。
9.受賄所得收入人民幣25萬元
2012-2017年期間，杜某1受賄人民幣25萬元（詳見杜某1受賄證據(jù)）。
四、關(guān)于主體身份及程序性事實(shí)
2002年4月至2018年8月，杜某1先后任赤峰市紅山區(qū)橋北鎮(zhèn)黨委副書記、政府副鎮(zhèn)長、鎮(zhèn)長；赤峰市紅山區(qū)農(nóng)牧業(yè)局副局長、水利技術(shù)服務(wù)中心主任；赤峰市紅山區(qū)城郊鄉(xiāng)黨委委員、書記、人大主席；赤峰市紅山區(qū)西城建設(shè)管理辦公室委員會(huì)委員、書記；赤峰市紅山區(qū)人民政府黨組成員、辦公室主任；赤峰市紅山區(qū)財(cái)政局局長；赤峰市紅山區(qū)人民黨組副書記、政府副區(qū)長；中國人民政治協(xié)商會(huì)議赤峰市紅山區(qū)委員會(huì)黨組書記、主席；杜某1符合受賄犯罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明犯罪的主體身份。
2018年8月23日，內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)察委員會(huì)、巴彥淖爾市監(jiān)察委員會(huì)指定杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)對(duì)杜某1行賄問題進(jìn)行審查；2018年8月25日杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)以杜某1涉嫌行賄進(jìn)行立案偵查，同日杜某1被自治區(qū)監(jiān)察委員會(huì)工作人員通知至赤峰市監(jiān)察委員會(huì)談話室，杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)工作人員將杜某1從赤峰市監(jiān)察委員會(huì)談話室?guī)е梁煎\后旗監(jiān)察委員會(huì)，并對(duì)杜某1采取留置。
2019年1月28日，杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)認(rèn)定尚未掌握的情況下，杜某1主動(dòng)如實(shí)交代了交由同鄉(xiāng)趙某1夫婦代為保管的人民幣250萬元、在海南保亭縣長樂居以女兒杜某2的名義購買的樓房一套和受賄人民幣25萬元的事實(shí)，認(rèn)為杜某1上述行為成立自首。
2018年12月17日至2019年3月13日，陳某2、李某3、于某向中共杭錦后旗紀(jì)律監(jiān)察委員會(huì)退繳涉案款合計(jì)人民幣5333503.36元。
2018年11月21日，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院指定杭錦后旗人民檢察院審查起訴本案；2018年11月8日，內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院指定杭錦后旗人民法院審理本案。
上述事實(shí)有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
1.赤峰市紅山區(qū)人民政府統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書、政協(xié)赤峰市紅山區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書、杜某1干部履歷表、干部任免審批表、公務(wù)員登記表、入黨志愿書、個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告、提名政協(xié)主席文件、任職文件、杜某1本人及其同戶人員戶籍、婚姻檔案、杜某2、李某3婚姻檔案、陳某3、杜仕生等人同戶信息、杜某1無犯罪證明證實(shí)，被告人杜某1系國家工作人員以及任職、婚姻、家庭成員情況。
2.指定辦理通知書、到案經(jīng)過、立案決定書、留置決定書、證實(shí)，內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)察委員會(huì)于2018年8月23日以內(nèi)監(jiān)指[2018]131號(hào)指定辦理通知書，指定巴彥淖爾市監(jiān)察委員會(huì)對(duì)杜某1行賄問題進(jìn)行審查；同日巴彥淖爾市監(jiān)察委員會(huì)以巴監(jiān)指[2018]20號(hào)指定辦理通知書，指定杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)對(duì)杜某1行賄問題進(jìn)行審查；2018年8月25日杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)以杜某1涉嫌行賄進(jìn)行立案偵查；同日杜某1被自治區(qū)監(jiān)察委員會(huì)工作人員傳喚至赤峰市監(jiān)察委員會(huì)談話室，杭錦后旗監(jiān)察委工作人員將杜某1從赤峰市監(jiān)察委員會(huì)談話室?guī)У胶煎\后旗監(jiān)察委員會(huì)留置場(chǎng)所，交由杭錦后旗公安局執(zhí)行留置。
3.情況說明證實(shí)，2019年1月28日，杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)作出說明稱：“杜某1在被杭錦后旗監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施后，在調(diào)查機(jī)關(guān)尚未掌握的情況下，主動(dòng)如實(shí)向調(diào)查機(jī)關(guān)交代了其交由同鄉(xiāng)趙某1夫婦代為保管的人民幣250萬元、在海南保亭縣長樂居以女兒杜某2的名義購買的樓房一套和受賄25萬元人民幣的事實(shí)，杜某1上述行為成立自首”。
4.中國工商銀行匯款憑證、中國建設(shè)銀行客戶回單、包商銀行業(yè)務(wù)受理單證實(shí)，①2018年12月17日，陳某2向中共杭錦后旗紀(jì)律監(jiān)察委員會(huì)退繳涉案款人民幣140萬元；②2019年1月10日，李某3向中共杭錦后旗紀(jì)律監(jiān)察委員會(huì)退繳涉案款人民幣362520元、820983.36元；③2019年1月22日于某向中共杭錦后旗紀(jì)律監(jiān)察委員會(huì)退繳涉案款人民幣250萬元；④2019年3月13日，李某3向中共杭錦后旗紀(jì)律監(jiān)察委員會(huì)退繳涉案款人民幣25萬元；以上合計(jì)退繳涉案款人民幣5333503.36元（140萬元、362520元、820983.36元、250萬元、25萬元）。
5.指定審理的函證實(shí)，2018年11月8日，內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院指定杜某1涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明一案由杭錦后旗人民法院審理；2018年11月21日，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院指定杜某1涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明一案由杭錦后旗人民檢察院審查起訴。
本院認(rèn)為，被告人杜某1身為國家工作人員，利用職務(wù)便利，為相關(guān)單位和個(gè)人謀取利益，非法收受賄賂款人民幣25萬元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪；杜某1違反槍支管理規(guī)定，擅自持有非軍用子彈277發(fā)，其行為構(gòu)成非法持有彈藥罪；杜某1身為國家工作人員，其財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入人民幣8277584.1元，差額特別巨大，經(jīng)責(zé)令其說明來源，其不能說明來源，其行為構(gòu)成巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪；公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，但指控杜某1巨額財(cái)產(chǎn)來源不明的數(shù)額應(yīng)以審理查明的數(shù)額予以更正。鑒于杜某1到案后，能如實(shí)供述自己的罪行，主動(dòng)交待辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的受賄、部分巨額財(cái)產(chǎn)來源不明的犯罪事實(shí)，真誠悔罪，在提起公訴前主動(dòng)退繳受賄贓款，案發(fā)后大部分非法所得主動(dòng)退繳，具有法定、酌定從輕、減輕處罰情節(jié)，故本院根據(jù)以上情形，對(duì)受賄罪認(rèn)定自首并予以減輕處罰，對(duì)巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪認(rèn)定部分自首并予以從輕處罰；同時(shí)巨額財(cái)產(chǎn)來源不明數(shù)額不能排除存在合理懷疑的部分在量刑時(shí)給予酌情從輕考慮。被告人及其辯護(hù)人意見中的合理部分，予以采納。對(duì)杜某1所犯受賄罪、非法持有彈藥罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，均應(yīng)依法懲處，并數(shù)罪并罰。對(duì)杜某1受賄贓款、財(cái)產(chǎn)不能說明來源的非法所得，均應(yīng)依法追繳；對(duì)杜某1非法持有的違禁品子彈予以沒收。據(jù)此，根據(jù)杜某1犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第一百二十八條第一款、第三百九十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三款、第五十二條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第二、三款、第六十九條、《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋>》第二條、第十三條、第十五條、第十八條、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人杜某1犯受賄罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣300000元；犯非法持有彈藥罪，判處拘役四個(gè)月；犯巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，判處有期徒刑五年。決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣300000元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；留置一日折抵刑期一日；即刑期自2018年8月25日起至2024年8月24日止。）
二、被告人杜某1的受賄贓款人民幣250000元、財(cái)產(chǎn)來源不明部分的非法所得人民幣8277584.1元，依法予以追繳，由扣押、收繳機(jī)關(guān)上繳國庫，對(duì)尚未追繳到案的違法所得人民幣2897740.74元繼續(xù)予以追繳；涉案扣押的子彈依法予以沒收，由扣押、收繳機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向巴彥淖爾市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判長 馬衛(wèi)東
審判員 苗春寶
審判員 郝睿鴻
二〇一九年十一月二十九日
書記員 竇淑玉
