案由 受賄
案號(hào) （2019）內(nèi)01刑初11號(hào)
呼和浩特市人民檢察院以呼檢刑二刑訴【2019】7號(hào)起訴書(shū)指控被告人崔某犯受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪向本院提起公訴。本院于2019年3月5日立案，依法組成合議庭，于2019年4月29日、30日公開(kāi)開(kāi)庭審理本案。呼和浩特市人民檢察院指派檢察員白學(xué)軍、劉慧星、戴逸之出庭支持公訴，被告人崔臣及其辯護(hù)人謝飛、張文到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
呼和浩特市人民檢察院指控：
一、受賄罪
被告人崔臣利用職務(wù)之便，為他人謀取利益，先后收受或索取12名行賄人財(cái)物共計(jì)人民幣3282.5489萬(wàn)元（以下未標(biāo)明幣種的均為人民幣）、美元1萬(wàn)元。
1.2005年12月，包頭華美稀土高科技有限公司實(shí)際控制人馬某為感謝時(shí)任包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱包鋼集團(tuán)）黨委副書(shū)記、董事、副總經(jīng)理的被告人崔臣對(duì)該公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及股權(quán)收購(gòu)中給予的關(guān)照，以313.6萬(wàn)元在北京市朝陽(yáng)區(qū)購(gòu)買了朝陽(yáng)公園南路8號(hào)院3號(hào)樓26層3005號(hào)房屋送給崔臣，崔臣收受并登記在其妻子劉某名下；2008年7月馬某又送給崔臣一塊價(jià)值44.5萬(wàn)元的江詩(shī)丹頓牌手表；2010年5月20日，馬某以142.8萬(wàn)元的價(jià)格在北京市購(gòu)買了一輛紅色路虎牌越野車送給崔臣，崔臣收受并登記在其親家郭某名下。以上財(cái)物共計(jì)價(jià)值500.9萬(wàn)元。
2.2006年，時(shí)任包鋼集團(tuán)黨委副書(shū)記、董事、副總經(jīng)理的被告人崔臣向包頭市京瑞新材料有限公司總經(jīng)理謝某索要一輛汽車。2006年9月29日。謝某在北京市以33.28萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買一輛斯巴魯牌森林人越野車送給崔臣，崔臣使用至2012年4月，后以20萬(wàn)元的價(jià)格將該車出售，售車款用于個(gè)人花銷；2008年，被告人崔臣在包鋼集團(tuán)稀土供應(yīng)整合過(guò)程中，幫助謝某的公司獲得了穩(wěn)定的稀土原材料供應(yīng)。為表示感謝，謝某以1050萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買了北京市海淀區(qū)香山南路西山美廬第118棟別墅送給崔臣，崔臣收受并居住至案發(fā)前；2011年被告人崔臣任職內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)副主任期間，向謝某索要一套集郵冊(cè)，謝某為其購(gòu)買并送給崔臣。該集郵冊(cè)經(jīng)鑒定價(jià)值65萬(wàn)元。以上財(cái)物共計(jì)價(jià)值1148.28萬(wàn)元。
3.2007年2月，時(shí)任包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)的被告人崔臣以買房為由，向淄博包鋼靈芝稀土高科技有限公司副董事長(zhǎng)許某索要300萬(wàn)元。許某遂安排其妻子王某將存有300萬(wàn)元的銀行卡交與崔臣，崔臣收受后，將該銀行卡交給其兒媳趙某用于購(gòu)買房屋。
4.2007年6月，內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司總經(jīng)理趙某1為感謝時(shí)任包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)的被告人崔臣對(duì)其工作上的支持，從歐洲購(gòu)買一塊價(jià)值4.79萬(wàn)元的歐米茄牌手表送給崔臣，崔臣予以收受。
5.2007年，為與時(shí)任包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)的被告人崔臣拉近關(guān)系，時(shí)任包鋼集團(tuán)辦公廳主任趙某2在香港購(gòu)買一塊價(jià)值4.64萬(wàn)元的名仕牌手表送給崔臣，崔臣予以收受；2008年春節(jié)前后，趙某2送給崔臣現(xiàn)金0.5萬(wàn)元。以上財(cái)物共計(jì)價(jià)值5.14萬(wàn)元。
6.2008年1月，蘇州開(kāi)元物流有限公司法定代表人胡某為了讓公司獲得穩(wěn)定充足的貨源供應(yīng)，送給時(shí)任包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)的被告人崔臣美元1萬(wàn)元；2008年春節(jié)，胡某又安排公司副經(jīng)理許某1送給崔臣20萬(wàn)元。
7.2008年至2010年春節(jié)期間，為感謝時(shí)任包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的被告人崔臣在工作上的幫助，內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司華東分公司經(jīng)理?xiàng)钅撤秩嗡徒o崔臣現(xiàn)金共計(jì)8萬(wàn)元。
8.2009年8月，時(shí)任包鋼集團(tuán)副董事長(zhǎng)的被告人崔臣向包頭市恒馳冶金渣有限公司股東薛某、李某索要廈門房屋一套，由于該公司與包鋼集團(tuán)的合同在2009年5月到期，為繼續(xù)承攬包鋼集團(tuán)的廢鋼渣提純業(yè)務(wù)，薛某、李某購(gòu)買了售價(jià)為273.0089萬(wàn)元的福建省廈門市海豚灣小區(qū)7號(hào)樓2303號(hào)房屋一套送給崔臣，該房屋裝修價(jià)格經(jīng)鑒定為20.34萬(wàn)元，后該房屋于2010年8月11日過(guò)戶到崔臣兒子崔某名下。以上財(cái)物共計(jì)價(jià)值293.3489萬(wàn)元。
9.2010年，時(shí)任內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)副主任的被告人崔臣接受內(nèi)蒙古蒙興集團(tuán)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱蒙興集團(tuán)）股東安某的請(qǐng)托，幫助該公司所屬的伊金霍洛旗振興煤炭有限責(zé)任公司振興煤礦與伊金霍洛旗蒙興煤礦實(shí)現(xiàn)兼并重組。為感謝崔臣的幫助，安某于2011年通過(guò)崔某1送給崔臣198萬(wàn)元，崔臣予以收受；2011年，崔臣再次接受安某的請(qǐng)托，幫助蒙興集團(tuán)獲得鄂爾多斯市煤炭企業(yè)兼并重組主體資格。為感謝崔臣的幫助，安某于2013年3月送給崔臣350萬(wàn)元。以上兩筆賄賂共計(jì)548萬(wàn)元。
10.2012年9月、2013年7月，被告人崔臣以購(gòu)房為由，先后兩次通過(guò)其弟崔某1向包鋼十中勞技實(shí)習(xí)廠廠長(zhǎng)楊某1索要120萬(wàn)元、200萬(wàn)元，楊某1為感謝崔臣在任職包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)期間對(duì)其承攬工程和材料供應(yīng)上的關(guān)照，分兩次將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入崔臣提供的其親家郭某、其兒子崔某的銀行賬戶。
11.2013年春節(jié)，被告人崔臣向包頭市鴻順路通有限責(zé)任公司實(shí)際控制人翟某索要吉普牌牧馬人汽車一輛。為感謝崔臣任職包鋼集團(tuán)副董事長(zhǎng)期間提供的幫助，翟某以56.99萬(wàn)元的價(jià)格在佛山市購(gòu)買吉普牌牧馬人越野車一輛送給崔臣并落戶至其名下，崔臣使用至2017年，后轉(zhuǎn)移登記至翟某公司員工林某名下。
12.2016年1月，被告人崔臣向原紅天宇稀土廠廠長(zhǎng)鄒某索要豐田牌埃爾法商務(wù)車一輛，為感謝崔臣在任職內(nèi)蒙古稀土（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)期間對(duì)紅天宇稀土廠原料供應(yīng)上的支持與關(guān)照，鄒某以77.1萬(wàn)元的價(jià)格從北京市購(gòu)買豐田牌埃爾法商務(wù)汽車一輛送給崔臣，崔臣使用至案發(fā)。
二、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪
截至2018年9月，被告人崔臣家庭財(cái)產(chǎn)為10163.3433234萬(wàn)元，家庭支出為3440.647507萬(wàn)元，家庭合法收入為3406.442945萬(wàn)元，非法收入為4470.4483萬(wàn)元，經(jīng)計(jì)算尚有5727.0995854萬(wàn)元不能說(shuō)明來(lái)源。
公訴機(jī)關(guān)向本院移送了指控被告人崔臣犯罪的書(shū)證、物證、證人證言、鑒定意見(jiàn)、被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人崔臣無(wú)視國(guó)法，在其擔(dān)任包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)副主任期間，利用職務(wù)之便，索取或者非法收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣3282.5489萬(wàn)元、美元1萬(wàn)元，為他人謀取利益，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人崔臣家庭財(cái)產(chǎn)和支出明顯超過(guò)合法收入，尚有5727.0995854萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)不能說(shuō)明來(lái)源，差額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪追究其刑事責(zé)任。對(duì)其同時(shí)適用我國(guó)刑法第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，故提請(qǐng)本院依法判處。
對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人崔臣犯受賄罪和巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的事實(shí)及罪名，崔臣均予以認(rèn)可，且當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪。但對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控其第2起受賄罪中向謝某索要?jiǎng)e墅一套不予認(rèn)可，辯解是其向謝某所購(gòu)買的且給付了謝某相應(yīng)的購(gòu)房款，對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控其第8起受賄罪中向薛某、李某索要廈門房屋一套提出異議，辯解其并沒(méi)有向薛某、李某索要，只是在一起吃飯時(shí)隨便說(shuō)廈門是個(gè)適合居住的好地方，后他們就給其購(gòu)買了該套房屋，其予以收受，因其當(dāng)時(shí)已經(jīng)退居二線，沒(méi)有職務(wù)，不可能給他們謀取到利益，所以不是索要；對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控其第11、12起受賄罪中索要情節(jié)不予認(rèn)可，其沒(méi)有向翟某和鄒某索要過(guò)汽車，是他們?yōu)閹椭浔阌诮铀推鋵O子和使用北京的車牌照而主動(dòng)送的，當(dāng)時(shí)其已經(jīng)退休，手中沒(méi)有職權(quán)，不可能給他們謀取到任何利益，且后來(lái)其將翟某送的那輛車還回去了；對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控其巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪中關(guān)于部分收藏品的估價(jià)，崔臣提出異議，辯解稱估價(jià)過(guò)高，從而加大認(rèn)定其犯巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的數(shù)額。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、起訴書(shū)指控被告人崔臣犯受賄罪第2起中關(guān)于崔臣收受謝某送的別墅一套屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，應(yīng)屬于民事房屋買賣法律關(guān)系，且崔臣支付了購(gòu)房款，崔臣不構(gòu)成受賄罪。2、起訴書(shū)指控被告人崔臣犯受賄罪第8起中，崔臣構(gòu)成受賄，但并不存在索賄事實(shí)。3、對(duì)起訴書(shū)指控被告人崔臣犯受賄罪第11、12起的事實(shí)沒(méi)有異議，但因在事發(fā)時(shí)崔臣已經(jīng)退休，事前并未與送車人約定事后感謝事宜，不具備權(quán)錢交易的特征，故該兩起事實(shí)行為屬于人們正常的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，崔臣收受車輛的行為不應(yīng)當(dāng)以受賄論處。4、起訴書(shū)依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)價(jià)格鑒定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)計(jì)算、確定崔臣家庭財(cái)產(chǎn)數(shù)額是錯(cuò)誤的。對(duì)被告人不公平，加大被告人崔巨巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的責(zé)任。因該鑒定結(jié)論沒(méi)有對(duì)鐘表、字畫(huà)、郵票、貴重金屬等物品的真?zhèn)巫鲨b定，也未見(jiàn)到任何對(duì)物品真?zhèn)巫鞒龅恼f(shuō)明。故該鑒定結(jié)論違反了相關(guān)法律規(guī)定。該鑒定對(duì)家具、鐘表、首飾、金銀、擺件等物品價(jià)格認(rèn)定的基準(zhǔn)日確定為案發(fā)時(shí)間2018年7月16日顯然不當(dāng)，涉案物品價(jià)格認(rèn)定的基準(zhǔn)日，應(yīng)當(dāng)以實(shí)際取得的時(shí)間作為基準(zhǔn)日。
經(jīng)審理查明，被告人崔臣1998年6月至1998年8月任包鋼集團(tuán)總經(jīng)理助理兼辦公廳主任；1998年8月至1999年10月任包鋼集團(tuán)總經(jīng)理助理兼董事會(huì)秘書(shū)處處長(zhǎng)、辦公廳主任；1999年10月至2002年4月任內(nèi)蒙古稀土（集團(tuán)）公司董事、黨委副書(shū)記、總經(jīng)理；2002年4月至2004年12月任包鋼集團(tuán)黨委常委、副總經(jīng)理兼任內(nèi)蒙古稀土（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)；2004年12月至2007年5月任包鋼集團(tuán)董事、黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理；2007年5月至2009年5月任包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記；2009年5月至2010年5月任包鋼集團(tuán)副董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記；2010年5月至2012年5月任內(nèi)蒙古經(jīng)信委副主任（正廳級(jí)）；2012年6月25日退休。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明，本院予以采信：
1.戶籍證明，證明被告人崔臣的基本身份情況。
2.干部任免審批表、包鋼人干字【1998】136號(hào)文件、包鋼人干字【1998】205號(hào)、包頭鋼鐵集團(tuán)董發(fā)[2002]13號(hào)、包鋼（集團(tuán)）公司公辦[2002]20號(hào)、內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府內(nèi)政任字[2010]3號(hào)、中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會(huì)內(nèi)黨干字[2012]180號(hào)等任免職文件。證明1998年6月至2010年5月，崔臣在包鋼集團(tuán)的任職；2010年5月崔臣在自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)任職，2012年6月退休；同時(shí)證明崔臣在工作期間所任職務(wù)及分管工作情況。
一、被告人崔臣犯受賄罪的事實(shí)。
被告人崔臣在其擔(dān)任包頭鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱包鋼集團(tuán)）黨委副書(shū)記、董事、副總經(jīng)理、經(jīng)理、董事長(zhǎng)直至退休后，利用職務(wù)之便，為他人謀取利益，先后收受或索取12名行賄人財(cái)物共計(jì)人民幣2322.5489萬(wàn)元（以下未標(biāo)明幣種的均為人民幣）、美元1萬(wàn)元。
（一）包頭華美稀土高科技有限公司實(shí)際控制人馬某于2005年12月，為感謝時(shí)任包鋼集團(tuán)黨委副書(shū)記、董事、副總經(jīng)理的被告人崔臣對(duì)該公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及股權(quán)收購(gòu)中給予的關(guān)照，將在北京市朝陽(yáng)區(qū)以313.6萬(wàn)元購(gòu)買的朝陽(yáng)公園南路8號(hào)院3號(hào)樓26層3005號(hào)房屋一套送給崔臣，崔臣將該房屋登記在其妻子劉某名下；馬某于2008年7月通過(guò)崔臣的兒子崔某送給崔臣一塊價(jià)值44.5萬(wàn)元的一塊江詩(shī)丹頓牌手表；馬某于2010年5月20日，將在北京市以142.8萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買的一輛紅色路虎牌越野車送給崔臣，崔臣登記在其親家郭某名下。以上財(cái)物價(jià)值共計(jì)500.9萬(wàn)元，崔臣均予以收受。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明，本院予以采信：
1.書(shū)證
（1）北京世紀(jì)朝陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司購(gòu)房進(jìn)賬單復(fù)印件、信用卡刷卡單復(fù)印件、廣東發(fā)展銀行支付專用憑證復(fù)印件，證明馬某在北京購(gòu)買行賄房屋一套支付購(gòu)房款的情況。
（2）房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請(qǐng)書(shū)復(fù)印件、棕櫚泉國(guó)際審批單復(fù)印件，北京市商品房買賣合同（BF-2005-0116，合同編號(hào)Y20060418）復(fù)印件、棕櫚泉國(guó)際名苑房屋面積誤差及價(jià)款結(jié)算確認(rèn)協(xié)議書(shū)復(fù)印件，北京市房屋登記表復(fù)印件、北京市住宅專項(xiàng)維修資金專用收據(jù)復(fù)印件、契稅完稅證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、身份證復(fù)印件等，證明2005年12月22日，被告人崔臣妻子劉某向北京世紀(jì)朝陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司辦理變更了北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路8號(hào)院3號(hào)樓26層3005房屋的相關(guān)產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，登記所有權(quán)人為劉某。
（3）北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路8號(hào)院3號(hào)樓26層3005房屋登記手續(xù)，證明劉某于2013年2月6日將其所有的北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路8號(hào)院3號(hào)樓26層3005房屋以638萬(wàn)元的價(jià)格出售給國(guó)峰投資有限公司。
（4）包頭市鵬灃工貿(mào)有限公司銀行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶流水，證明馬某以包頭市鵬灃工貿(mào)有限公司名義于2005年12月19日向北京世紀(jì)朝陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司支付購(gòu)房款300萬(wàn)元，用于購(gòu)買北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路8號(hào)院3號(hào)樓26層3005房屋。
（5）?？谑胁粍?dòng)產(chǎn)登記中心查詢結(jié)果說(shuō)明、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢情況說(shuō)明、海口市商品房買賣合同（L00063085）、銷售不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票、?？陂L(zhǎng)信卓爾物業(yè)管理有限公司出具的發(fā)票單據(jù)，崔臣、劉某、崔某招商銀行賬戶流水、交通銀行海南省分行記賬回執(zhí)三張、海南恩祥房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司記賬憑證三張，證明劉某用賣掉馬某送的北京房屋后的部分款項(xiàng)于2013年1月30日向海南恩祥房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司購(gòu)買?？谑行阌^(qū)長(zhǎng)怡路29號(hào)海南紫園B區(qū)6號(hào)樓B單元第8層B-802的房屋一套，建筑面積151.06平方米，合同總價(jià)為2342261元，登記所有權(quán)人為劉某。
（6）安邦人壽銀行保險(xiǎn)投保單復(fù)印件兩張，證明劉某用賣掉馬某送的北京房屋后的部分款項(xiàng)于2006年7月9日，購(gòu)買“安邦5號(hào)”保單兩份，投保人均為劉某、受益人均為崔某。
（7）北京合富凱達(dá)汽車銷售有限公司調(diào)取的路虎攬勝越野車購(gòu)車資料、北京市公安局公安交通管理局車輛管理所調(diào)取的車輛檔案信息，證明被告人崔臣將馬某送其的路虎牌越野車登記在親家郭某名下的事實(shí)。
（8）稀土高科收購(gòu)華美稀土相關(guān)材料、2009年、2010年內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司與包頭華美稀土高科有限公司碳酸稀土加工合同資料、包頭華美稀土高科有限公司企業(yè)機(jī)讀檔案資料、稀土精礦合同、憑證、包鋼稀土高科投資、收購(gòu)、兼并統(tǒng)計(jì)情況，證明包鋼稀土高科投資、收購(gòu)、兼并相關(guān)稀土行業(yè)公司的基本過(guò)程。
（9）內(nèi)蒙古自治區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的內(nèi)發(fā)改價(jià)認(rèn)[2018]監(jiān)字149號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，證明監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案人員從被告人崔臣北京市海淀區(qū)西山壹號(hào)院26號(hào)樓2層1單元218房間扣押的江詩(shī)丹頓牌機(jī)械男表一塊，認(rèn)定價(jià)格為445000元，認(rèn)定基準(zhǔn)日為2018年7月16日。
（10）扣押物品照片、搜查證、監(jiān)察委員會(huì)搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押款物文件清單、江詩(shī)丹頓手表照片，證明監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案人員從被告人崔臣北京市海淀區(qū)西山壹號(hào)院26號(hào)樓2層1單元218房間內(nèi)的扣押物品中，有扣押編號(hào)為20，特征為整體銀色、鏤空表盤的“VACHERONCONSTANTIN”牌江詩(shī)丹頓手表一塊。
2.物證
江詩(shī)丹頓（VACHERONCONSTANTIN）手表一塊，證明該表系馬某送給崔臣的涉案手表。
3.證人證言
（1）劉某證明，崔臣和其說(shuō)要在北京買一套房子并拿走了其的身份證,北京棕櫚泉的那套房子的房本和鑰匙是馬某給的，登記在其名下，2012年底或2013年初以870萬(wàn)元將這套房子出售了。其中174萬(wàn)元用來(lái)購(gòu)買海南恩祥房地產(chǎn)的一套房子，剩余的錢又湊了104萬(wàn)元，共計(jì)800萬(wàn)元購(gòu)買了安邦保險(xiǎn)公司5年期的保險(xiǎn)產(chǎn)品。后來(lái)產(chǎn)生了200萬(wàn)元的盈利。到期后連本帶息有1000余萬(wàn)元，其中1000萬(wàn)元購(gòu)買了另外一個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品，投保是用其的名字和身份信息。
（2）馬某證明，崔臣在自治區(qū)計(jì)委牽頭，帶領(lǐng)六個(gè)廳局進(jìn)駐包頭市調(diào)查其的稀土企業(yè)時(shí)崔臣向調(diào)查組幫助其發(fā)表意見(jiàn)。崔臣還在不用華美稀土提供購(gòu)買精礦預(yù)交款的事情上為華美稀土公司提供了便利。其出于對(duì)崔臣的感謝，為崔臣在北京購(gòu)買了一套位于朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路8號(hào)院3號(hào)樓26層3005的房屋，以崔臣的妻子劉某的身份證辦理了相關(guān)房產(chǎn)手續(xù)。其還給崔臣購(gòu)買了一輛路虎牌越野車，用其大女兒馬某1的銀行卡刷卡支付了5萬(wàn)元訂金，另安排華美稀土的財(cái)務(wù)人員支付了137.8萬(wàn)元購(gòu)車款。車輛的車牌是崔臣自己辦理的。其還送給崔臣一塊江詩(shī)丹頓牌手表。上述房、車、表，崔臣均沒(méi)有向其支付過(guò)購(gòu)買款。
（3）崔某證明，其從日本回來(lái)和馬某吃飯時(shí)馬某送送給其一塊江詩(shī)丹頓牌手表，其將手表交給了崔臣。崔臣還給了其40多萬(wàn)元，其用于支付購(gòu)買路虎車的首付款，棕櫚泉的房產(chǎn)找中介賣了，售房款也都是崔臣管理，其他的都不清楚。
（4）郭某證明，其是崔臣的親家，2010年5月登記在其名下的牌號(hào)為京P93E**路虎牌越野車不是其的，是崔臣家的，其并不清楚這輛路虎牌越野車的來(lái)源。后來(lái)該車崔臣出售后又借用其的名上了一輛他們家所有的奧迪RS6汽車牌照。
4.被告人崔臣的供述與辯解，證明馬某為感謝其在工作中對(duì)他的幫助，為其購(gòu)買了一套北京的房屋，位于朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路8號(hào)院3號(hào)樓26層3005房間，其用妻子劉某的身份證辦理了相關(guān)房產(chǎn)手續(xù)。該房屋一直由其家庭使用。大約在2012年或2013年時(shí)，其將該套房子出售，賣了大約700萬(wàn)元左右。馬某沒(méi)有裝修該房屋。馬某還送給其一輛紅色路虎牌越野車，其把戶落到了其親家郭某名下，車牌號(hào)為京P93E**，該車一直由其使用，后其將該車賣掉，大約賣了40多萬(wàn)元。其沒(méi)有向馬某支付過(guò)購(gòu)車款。馬某請(qǐng)崔某吃飯時(shí)送給崔某一塊江詩(shī)丹頓牌手表，崔某帶回來(lái)后其沒(méi)有拒絕，也沒(méi)有向馬某支付該塊手表的購(gòu)買費(fèi)用。其對(duì)自治區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的內(nèi)發(fā)改價(jià)認(rèn)[2018]鑒字149號(hào)、157號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)予以認(rèn)可。其將馬某送的棕櫚泉房產(chǎn)出售后的錢款，一部分購(gòu)買了海南?？谧蠄@B區(qū)的房產(chǎn)，另一部分購(gòu)買了安邦保險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品。
（二）2006年，被告人崔臣在時(shí)任包鋼集團(tuán)黨委副書(shū)記、董事、副總經(jīng)理期間，以用車為名向包頭市京瑞新材料有限公司總經(jīng)理謝某索要一輛汽車。2006年9月29日，謝某在北京市以33.28萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買一輛斯巴魯牌森林人越野車送給崔臣，崔臣使用至2012年4月，后以20萬(wàn)元的價(jià)格將該車出售，售車款用于個(gè)人花銷；2008年，被告人崔臣在包鋼集團(tuán)稀土供應(yīng)整合過(guò)程中，幫助謝某的公司獲得了穩(wěn)定的稀土原材料供應(yīng)。為表示感謝，謝某以1050萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買了北京市海淀區(qū)香山南路西山美廬第118棟別墅以低價(jià)出售給崔臣，崔臣分多次支付給謝某購(gòu)房款共計(jì)960萬(wàn)元后已經(jīng)實(shí)際使用并居住，其余房款至案發(fā)并未支付給謝某，雙方都表示默認(rèn)。2011年被告人崔臣任職內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)副主任期間，再次向謝某索要一套集郵冊(cè)，謝某為其購(gòu)買并送給崔臣。案發(fā)后該集郵冊(cè)經(jīng)鑒定價(jià)值為65萬(wàn)元。以上財(cái)物扣除崔臣已支付謝某的購(gòu)房款960萬(wàn)元后，實(shí)際收受謝某財(cái)物價(jià)值共計(jì)218.28萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明，本院予以采信：
1.書(shū)證
（1）北京香山雙新房地產(chǎn)有限公司中國(guó)建設(shè)銀行卡流水、北京香山雙新房地產(chǎn)有限公司中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)及對(duì)手信息，證明2008年6月17日，謝某給北京香山雙新房地產(chǎn)有限公司轉(zhuǎn)賬692000元。2006年7月5日，北京眾從新世紀(jì)文化發(fā)展有限公司先后兩次給北京香山雙新房地產(chǎn)有限公司匯款124萬(wàn)元；2006年8月31日，北京眾從新世紀(jì)文化發(fā)展有限公司給北京香山雙新房地產(chǎn)有限公司匯款40萬(wàn)元。
（2）謝某的中國(guó)銀行卡、北京銀行卡等4個(gè)賬戶的流水信息及交易憑條，證明2008年5月21日，謝某賬號(hào)為42216038********的銀行卡存入261.6萬(wàn)元；2008年5月28日，謝某賬號(hào)為42216038********的銀行卡存入40.0022萬(wàn)元；2008年6月12日，謝某賬號(hào)為42216038********的銀行卡存入17萬(wàn)元；2008年6月12日，謝某賬號(hào)為42216038********的銀行卡存入35.25萬(wàn)元；2009年3月30日，謝某賬號(hào)為42216038********的銀行卡存入50萬(wàn)元；2009年9月25日，謝某賬號(hào)為60296930********的銀行卡匯入50萬(wàn)元；2009年10月22日，謝某賬號(hào)為60296930********的銀行卡存入100萬(wàn)元；2010年7月12日，謝某賬號(hào)為60296930********的銀行卡匯入50萬(wàn)元；2009年3月23日，謝某的中國(guó)銀行卡存入70萬(wàn)元；3月30日，存入50萬(wàn)元；4月27日，存入16萬(wàn)元；6月25日，存入13萬(wàn)元；7月17日，存入5萬(wàn)元；9月25日，存入10萬(wàn)元；2010年4月12日，存入5萬(wàn)元。
（3）謝某的中國(guó)銀行交易憑證，證明2009年3月13日，謝某卡內(nèi)存入32.8260萬(wàn)元。
（4）謝某1的中國(guó)工商銀行卡流水、謝某2的北京銀行卡交易流水及憑證。證明2010年7月26日，謝某2尾號(hào)5090的銀行卡存入40萬(wàn)元；2010年9月29日存入35萬(wàn)元。
（5）北京香山雙新房地產(chǎn)有限公司的收款憑證等資料，證明2006年7月7日，謝某向北京香山雙新房地產(chǎn)有限公司支付購(gòu)房訂金901萬(wàn)元。2007年6月8日至2008年4月18日，謝某向北京香山雙新房地產(chǎn)有限公司四次支付120號(hào)房屋購(gòu)房款共計(jì)960萬(wàn)元。2008年6月2日至同年7月3日，謝某支付購(gòu)房款兩次支付118號(hào)房屋購(gòu)房款共計(jì)1050萬(wàn)元。
（6）西山美廬產(chǎn)權(quán)交接單、房款發(fā)票、補(bǔ)充協(xié)議、北京市商品房現(xiàn)房買賣合同、北京市商品房買賣合同、房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請(qǐng)書(shū)、契稅完稅證、西山美廬物業(yè)收款單據(jù)等資料，證明2008年6月16日，謝某與北京香山雙新房地產(chǎn)有限公司簽訂商品房買賣合同，后于2013年2月5日，謝某與北京香山雙新房地產(chǎn)有限公司簽訂現(xiàn)房買賣合同（合同編號(hào)為XF395318），以1050萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買北京市海淀區(qū)香山南路99號(hào)118號(hào)樓-1層至2層西山美廬房屋一套，實(shí)測(cè)建筑面積為573.35平方米，套內(nèi)建筑面積為554.6平方米，崔臣多次繳納過(guò)該房屋的物業(yè)費(fèi)。2013年2月5日，謝某與北京香山雙新房地產(chǎn)有限公司簽訂現(xiàn)房買賣合同（合同編號(hào)為XF395439），以960萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買北京市海淀區(qū)香山南路99號(hào)120號(hào)樓-1層至2層西山美廬房屋一套，該房屋實(shí)測(cè)建筑面積為573.35平方米，套內(nèi)建筑面積為554.6平方米。
（7）斯巴魯森林人越野車相關(guān)資料、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票記賬聯(lián)、注冊(cè)登記聯(lián)，中國(guó)銀行現(xiàn)金送款簿，機(jī)動(dòng)車綜合信息查詢，機(jī)動(dòng)車注冊(cè)、轉(zhuǎn)移、注銷登記申請(qǐng)表，二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票等，證明2006年9月28日，謝某從北京冀發(fā)貴汽車貿(mào)易有限公司以33.28萬(wàn)元購(gòu)買斯巴魯森林人越野車一輛。2012年4月27日，該車以20萬(wàn)元的價(jià)格出售給邵寶政，車牌號(hào)碼為京K090**。
（8）包頭市京瑞新材料工商登記檔案等資料，證明包頭市京瑞新材料有限公司注冊(cè)資本為500萬(wàn)元，法定代表人為謝某，該公司由北京蒙生基業(yè)科技發(fā)展有限公司占股60%與瑞科稀土冶金及功能材料國(guó)家工程研究中心有限公司占股40%共同成立，2004年3月內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技有限公司出資360萬(wàn)元入股，占股30%，2007年3月，崔臣曾任該公司法定代表人。
（9）財(cái)產(chǎn)物品價(jià)格認(rèn)定明細(xì)表，證明監(jiān)察機(jī)關(guān)從西山壹號(hào)院儲(chǔ)藏間扣押的中國(guó)老紀(jì)特郵票一冊(cè)，經(jīng)鑒定認(rèn)定價(jià)格為65萬(wàn)元。
2.物證
集郵冊(cè)一本、集郵冊(cè)照片，證明監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案人員扣押編號(hào)為47的中國(guó)老紀(jì)特郵票集郵冊(cè)就是涉案集郵冊(cè)。
3.證人謝某的證言，證明2008年初，謝某應(yīng)崔臣請(qǐng)求將西山美廬購(gòu)買價(jià)為1050萬(wàn)元的118號(hào)房屋賣給崔臣，崔臣前后分多次支付其購(gòu)房款共計(jì)945萬(wàn)元左右，該房屋產(chǎn)權(quán)由其替崔臣代持。2007或2008年左右，崔臣在包鋼任董事長(zhǎng)期間，電話讓其從北京給他購(gòu)買一臺(tái)斯巴魯牌森林人越野車，由于包鋼集團(tuán)控制著其控股的京瑞新材料公司的原料供應(yīng)，故其在北京市斯巴魯4S店刷卡31萬(wàn)元左右為崔臣購(gòu)買了白色斯巴魯森林人越野車一輛，車牌號(hào)為京K090**，并將該車及車輛手續(xù)送給崔臣。2011年左右，時(shí)任自治區(qū)經(jīng)信委副主任的崔臣在北京參加兩會(huì)期間，向其索要一本郵冊(cè)，因崔臣在其控股的京瑞新材料公司與包鋼集團(tuán)業(yè)務(wù)往來(lái)及經(jīng)營(yíng)方面提供過(guò)幫助，故其自費(fèi)90萬(wàn)元左右為其購(gòu)買了郵冊(cè)一本送給崔臣，該郵冊(cè)崔臣并沒(méi)有退還。
4.被告人崔臣的供述與辯解及當(dāng)庭陳述，證明在包鋼稀土整合過(guò)程中，其幫助謝某控股的京瑞公司實(shí)現(xiàn)整合，使該公司獲得了穩(wěn)定的稀土原料供應(yīng)。2007、2008年左右，謝某在北京請(qǐng)其吃飯期間，承諾賣給其西山美廬房屋一套并將該房屋合同及手續(xù)都給了其，房款系謝某先支付給開(kāi)發(fā)商，其分多次陸續(xù)支付給謝某購(gòu)房款共計(jì)960萬(wàn)元，其中將其工資卡給付給謝某抵扣房款，其和老伴兒劉某在該房屋居住。裝修費(fèi)和物業(yè)費(fèi)都是其支付的，由于北京房產(chǎn)限購(gòu)落戶困難，房屋戶主仍是謝某，房屋合同價(jià)格是一千萬(wàn)元左右。大約在2006年或2007年左右，由于謝某控股的京瑞公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要其的幫助，其讓謝某在北京為其買一輛斯巴魯牌森林人越野車，車牌號(hào)為K090**，在其到北京出差時(shí)，謝某將車送給其。2013年，由于崔某購(gòu)買的大眾邁特威車需要辦理北京車牌，其便將該車出售，在謝某的協(xié)助下，又將該車車牌用于大眾邁特威汽車。2011年其在北京參加兩會(huì)期間看好了一個(gè)郵冊(cè)，讓謝某幫忙購(gòu)買該郵冊(cè)，因其在包鋼稀土高科及包鋼集團(tuán)任職期間對(duì)謝某的企業(yè)提供過(guò)幫助，故謝某為其購(gòu)買郵票冊(cè)并送給其。其看過(guò)并認(rèn)可內(nèi)發(fā)改價(jià)認(rèn)【2018】鑒字149號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論對(duì)郵冊(cè)鑒定價(jià)格為65萬(wàn)元的郵冊(cè)系謝某所送。
（三）2007年2月，被告人崔臣時(shí)任包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)期間，以買房為由，向淄博包鋼靈芝稀土高科技有限公司副董事長(zhǎng)許某索要300萬(wàn)元。許某遂安排其妻子王某將存有300萬(wàn)元的銀行卡交與崔臣，崔臣收受后，將該銀行卡交給其兒媳趙某用于購(gòu)買房屋。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明，本院予以采信：
1.書(shū)證
（1）王某的中國(guó)工商銀行卡交易流水、王某的收款憑證、開(kāi)卡申請(qǐng)表、李某1給王某匯款的電匯憑證、李某1的銀行交易流水，證明王某于2007年2月13日，在工商銀行開(kāi)辦卡號(hào)為62220016031********的銀行卡，當(dāng)日合計(jì)存入300萬(wàn)元。2007年2月14日，該卡分三次陸續(xù)支出291.1378萬(wàn)元。
（2）趙某購(gòu)買朝陽(yáng)區(qū)慧忠路3號(hào)院2號(hào)樓20層2302的相關(guān)憑證，證明趙某于2007年2月14日購(gòu)買的華辰公寓B座2302號(hào)房屋，購(gòu)房款共計(jì)293.1378萬(wàn)元，其中291.1378萬(wàn)元的付款卡號(hào)為62220016031********。
2.證人證言
（1）趙某證明，大約在2007年春節(jié)，崔臣給其一張戶名為王某，尾號(hào)為1177的工商銀行卡，其用于支付了北京市朝陽(yáng)區(qū)慧忠路3號(hào)院2號(hào)樓2302室房屋的購(gòu)房款291.1378萬(wàn)元，該卡并未退還。后其將該房屋以500萬(wàn)元的價(jià)格出售給馬某2，售房款其和崔某用于日?；ㄤN。
（2）王某證明，2007年2月，其在丈夫許某的安排下將300萬(wàn)元存入尾號(hào)為1177的工商銀行卡中并將該卡送給崔臣，崔臣并未退還該300萬(wàn)元。
（3）許某證明，2007年2月春節(jié)前，崔臣以買房為由向其借款300萬(wàn)元，其明知作為包鋼稀土的下屬企業(yè)，為獲得穩(wěn)定的原料供應(yīng)，遂安排其妻子將存有300萬(wàn)元的銀行卡交給崔臣，崔臣并未給其寫(xiě)過(guò)借條，也未退還。
3.被告人崔臣的供述與辯解，證明2007年，其時(shí)任包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)，以親家買房為由向臨淄高科稀土有限公司的總經(jīng)理許某借款300萬(wàn)元，后許某派人將一張300萬(wàn)元的銀行卡交給其，其實(shí)雙方之間不存在借款關(guān)系，因其認(rèn)為許某的企業(yè)有求于其，所以未向許某還錢。該300萬(wàn)元由其兒媳用于在北京購(gòu)買了亞奧觀典小區(qū)的房屋一套。
（四）2007年6月，內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司總經(jīng)理趙某1為感謝時(shí)任包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)的被告人崔臣對(duì)其工作上的支持，從歐洲購(gòu)買一塊價(jià)值4.79萬(wàn)元的歐米茄牌手表送給崔臣，崔臣予以收受。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明，本院予以采信：
1.書(shū)證
（1）包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事會(huì)《關(guān)于孟志泉等同志任免職的建議函》,證明包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事會(huì)于2006年3月28日，向內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司建議聘任趙某1為總經(jīng)理。
（2）趙某1職工登記表、入黨志愿書(shū)、應(yīng)征公民入伍登記表、干部任免呈報(bào)表、任職文件，證明趙某1從2001至2017年在內(nèi)蒙古包鋼稀土高科、深圳市包深稀土公司、包鋼集團(tuán)的任職情況。
（3）內(nèi)蒙古自治區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)（內(nèi)發(fā)改價(jià)認(rèn)[2018]監(jiān)字149號(hào)），證明監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案人員從北京市海淀區(qū)西山壹號(hào)院26號(hào)樓2層1單元218房間扣押的型號(hào)為43130412102001的歐米茄牌男表一塊，認(rèn)定價(jià)格為47900元。
2.物證
歐米茄手表（OMEGA）及手表照片，證明監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案人員扣押的“OMEGA”牌手表為趙某1送崔臣的涉案手表。
3.證人趙某1證言，證明其于2007年5月底，在法國(guó)用歐元購(gòu)買了一塊歐米茄牌手表，回國(guó)后將該手表送給了崔臣，崔臣沒(méi)有將手表退還過(guò)。其對(duì)監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押手表相片圖冊(cè)進(jìn)行了辨認(rèn)，并確認(rèn)圖冊(cè)中標(biāo)有12號(hào)字樣的白色底盤、鋼質(zhì)表帶的手表是其送給崔臣的歐米茄牌手表。
4.被告人崔臣供述與辯解，證明趙某1一直在包鋼稀土高科工作，其與趙某1是同事關(guān)系，趙某1曾經(jīng)送給其一塊歐米茄牌手表。趙某1送手表是為了感謝其在他任稀土高科總經(jīng)理時(shí)給予他工作的支持。其沒(méi)有將該表退還給趙某1。其對(duì)扣押手表相片圖冊(cè)進(jìn)行了辨認(rèn)，并確認(rèn)圖冊(cè)中標(biāo)有12號(hào)字樣的手表是趙某1送給其的歐米茄牌手表。
（五）2007年，包鋼集團(tuán)辦公廳主任趙某2為與時(shí)任包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)的被告人崔臣拉近關(guān)系，將在香港購(gòu)買的一塊價(jià)值4.64萬(wàn)元的名仕牌手表送給崔臣；2008年春節(jié)前后，趙某2送給崔臣現(xiàn)金0.5萬(wàn)元。以上財(cái)物共計(jì)價(jià)值5.14萬(wàn)元。崔臣均予以收受。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明，本院予以采信：
1.書(shū)證
（1）趙某2人事檔案資料,證明趙某2從1980年12月至2013年12月在包鋼集團(tuán)的任職履歷情況。
（2）內(nèi)蒙古自治區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)（內(nèi)發(fā)改價(jià)認(rèn)[2018]監(jiān)字149號(hào)），證明該塊名仕牌手表的認(rèn)定價(jià)格為46400元。
2.物證
名仕牌手表（BAUMEMERCIER）及手表照片，證明監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案人員在北京市海淀區(qū)西山壹號(hào)院26號(hào)樓2層1單元218房間扣押編號(hào)為5，特征為白色表盤、金色指針的“BAUMEMERCIER”牌手表一塊，系趙某2送崔臣涉案手表。
3.證人趙某2證言，證明崔臣任包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)時(shí)，其任辦公廳主任。其于2007年送給崔臣一塊名仕牌手表，于2008年春節(jié)前送給崔臣5000元現(xiàn)金。其對(duì)監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押的手表相片圖冊(cè)進(jìn)行了辨認(rèn)，并確認(rèn)該圖冊(cè)中標(biāo)有5號(hào)字樣的手表是其送給崔臣的那塊名仕牌手表。
4.被告人崔臣的供述與辯解，證明其任包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)時(shí)，趙某2是辦公廳主任。2008年，趙某2到其辦公室送給其一個(gè)裝有5000元的信封；還曾送給其一塊名仕牌手表。該錢款和手表均沒(méi)有退還給趙某2。其對(duì)扣押手表相片圖冊(cè)進(jìn)行了辨認(rèn)，并確認(rèn)圖冊(cè)中標(biāo)有5號(hào)字樣的手表就是趙某2送給其的名仕牌手表。
（六）2008年1月，蘇州開(kāi)元物流有限公司法定代表人胡某為了讓公司獲得穩(wěn)定充足的貨源供應(yīng)，送給時(shí)任包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)的被告人崔臣美元1萬(wàn)元；2008年春節(jié)，胡某又安排公司副經(jīng)理許某1送給崔臣20萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明，本院予以采信：
1.書(shū)證
（1）蘇州開(kāi)元物流有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、蘇州包鋼開(kāi)元物流有限公司股東會(huì)決議、蘇州包鋼開(kāi)元物流有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、蘇州開(kāi)元物流有限公司股東會(huì)決議、包鋼與蘇州開(kāi)元共同成立包鋼開(kāi)元情況說(shuō)明，證明2008年1月28日，內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司受讓蘇州開(kāi)元物流有限公司20%股份，該公司更名為蘇州包鋼開(kāi)元物流有限公司，胡某占股65%。2010年12月16日，內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司將所持蘇州包鋼開(kāi)元物流有限公司20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給胡某，雙方結(jié)束投資關(guān)系。
（2）蘇州市開(kāi)元金屬材料有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、蘇州市開(kāi)元金屬材料公司工商登記材料、許某1任職文件，證明許某1在蘇州包鋼開(kāi)元物流有限公司的任職情況。
（3）2005年至2010年蘇州市開(kāi)元金屬材料有限公司訂購(gòu)產(chǎn)品明細(xì)、產(chǎn)品供貨合同、客戶明細(xì)賬，證明2005年至2010年，包鋼華東公司給蘇州市開(kāi)元金屬材料有限公司供貨。
（4）蘇州市開(kāi)元金屬材料有限公司明細(xì)分類賬，關(guān)于胡某使用備用金的說(shuō)明，證明胡某系蘇州市開(kāi)元金屬材料有限公司股東、實(shí)際控制人。
（5）胡某賬號(hào)為95599804033********的農(nóng)行卡流水，2008年1月5日及2008年2月5日的網(wǎng)上銀行電子回單，蘇州市開(kāi)元金屬材料有限公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)項(xiàng)某情況說(shuō)明，證明胡某于2008年1月5日安排項(xiàng)某從銀行支取8.12萬(wàn)元人民幣換為1萬(wàn)元美元交由其使用；胡某于2008年2月5日，安排項(xiàng)某支取37.8230萬(wàn)元交給其使用。
2.證人證言
（1）劉某證明，包鋼銷售處處長(zhǎng)楊某曾帶著兩個(gè)做鋼鐵生意的江蘇人到其家里拜訪崔臣，并留下20萬(wàn)元，該款項(xiàng)并未退還。
（2）楊某證明，2008農(nóng)歷春節(jié)前，其帶蘇州開(kāi)元物資公司的副經(jīng)理許某1去崔臣家中拜訪，許某1為了包鋼鋼聯(lián)公司給蘇州開(kāi)元物資公司增加貨源配額，給崔臣留下一個(gè)裝茶葉盒子，里面大約20萬(wàn)元現(xiàn)金。
（3）許某1證明，2008年1月，在包鋼鋼聯(lián)股份公司入股開(kāi)元金屬材料有限公司的剪彩儀式上，送給崔臣1萬(wàn)美元；2008年春節(jié)前后，為獲得崔臣的支持，經(jīng)胡某同意在楊某引薦下將從胡某出取得的20萬(wàn)元送給崔臣。
（4）胡某證明，2008年初，為給崔臣留下好印象，在蘇州包鋼開(kāi)元物流有限公司開(kāi)業(yè)典禮上，其安排許某1給崔臣送1萬(wàn)美元；2008年2月初，為得到包鋼穩(wěn)定的貨源，再次安排許某1送給崔臣20萬(wàn)元。
3.被告人崔臣的供述與辯解，證明2008年初，在包鋼鋼聯(lián)股份有限公司入股蘇州開(kāi)元物流有限公司的開(kāi)業(yè)典禮上，其收受許某1送的禮金1萬(wàn)美元；2008年春節(jié)前后，其收受許某1送的20萬(wàn)元。該兩筆款項(xiàng)均未退還。
（七）2008年至2010年春節(jié)期間，內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司華東分公司經(jīng)理?xiàng)钅碁楦兄x時(shí)任包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)的被告人崔臣在工作上的幫助，分三次送給崔臣現(xiàn)金共計(jì)8萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明，本院予以采信：
1.書(shū)證
（1）楊某干部任免審批表、干部履歷表、入黨志愿書(shū)、實(shí)習(xí)生轉(zhuǎn)正定級(jí)審批表、干部任免呈報(bào)表4份、包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司文件《關(guān)于黃任中等同志任免職的通知》、崔臣任職文件，證明楊某從1998年至2015年在包鋼集團(tuán)、無(wú)錫包鋼鋼聯(lián)特鋼有限公司的任職情況，2006年3月29日，包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司聘任楊某為包鋼（集團(tuán)）公司銷售公司副經(jīng)理。2007年5月9日，崔臣任包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2008年4月8日，崔臣兼任內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事長(zhǎng)。
（2）情況說(shuō)明，證明內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司系包鋼（集團(tuán)）公司的控股子公司。
2.證人楊某的證言，證明其2008年至2010年期間，任包鋼鋼聯(lián)公司華東分公司經(jīng)理，崔臣是包鋼集團(tuán)的董事長(zhǎng)，其于2008年初送給崔臣3萬(wàn)元，2009年初送給崔臣3萬(wàn)元，2010年初送給崔臣2萬(wàn)元，共計(jì)送給崔臣禮金8萬(wàn)元，崔臣均予以收受且沒(méi)有退還。
3.被告人崔臣的供述與辯解，證明其任包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)時(shí)，楊某任包鋼鋼聯(lián)公司華東分公司經(jīng)理。楊某分別在2008年、2009年、2010年春節(jié)前分3次給其送過(guò)共計(jì)8萬(wàn)元，其予以收受，沒(méi)有退還過(guò)楊某。
（八）2009年8月，包頭市恒馳冶金渣有限公司股東薛某、李某經(jīng)朋友呂某介紹認(rèn)識(shí)了在廈門出差的時(shí)任包鋼集團(tuán)副董事長(zhǎng)被告人崔臣并相約在一起吃飯時(shí)，崔臣隨口說(shuō)廈門是個(gè)非常適合居住的好地方，想有套房屋在退休后居住，薛某、李某因其公司與包鋼集團(tuán)的業(yè)務(wù)合同在2009年5月到期，為能夠繼續(xù)承攬包鋼集團(tuán)的廢鋼渣提純業(yè)務(wù)，薛某、李某隨后以273.0089萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買了福建省廈門市海豚灣小區(qū)7號(hào)樓2303號(hào)房屋一套并裝修后送給崔臣，崔臣予以收受。該房屋裝修價(jià)格經(jīng)鑒定為20.34萬(wàn)元。后該房屋于2010年8月11日過(guò)戶到崔臣兒子崔某名下。以上財(cái)物共計(jì)價(jià)值293.3489萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明，本院予以采信：
1.書(shū)證
（1）被告人崔臣興業(yè)銀行卡流水及新工（廈門）物業(yè)管理服務(wù)有限公司運(yùn)作部出具的說(shuō)明函，證明被告人崔臣以業(yè)主崔某的名義給海豚灣項(xiàng)目7號(hào)樓2302號(hào)房屋向新工（廈門）物業(yè)管理服務(wù)有限公司支付過(guò)物業(yè)費(fèi)及公共維修資金6301.70元。
（2）李某2卡號(hào)為43406218********的建設(shè)銀行卡流水、李某3卡號(hào)為62146618********的建行卡交易流水、李某卡號(hào)為62270018230********的建行卡交易流水，證明李某2于2009年8月7日、8月24日兩次共計(jì)向廈門樂(lè)豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司轉(zhuǎn)賬543.9620萬(wàn)元；2009年5月24日至2010年1月7日期間，李某3向李某2轉(zhuǎn)賬共計(jì)720萬(wàn)元。李某2于2009年6月18日向李某3轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元；李某于2008年11月6日向李某2轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。
（3）注銷內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表等，證明李某和李某3所在公司的基本情況。
（4）廈地房證字第00773220號(hào)的土地房屋登記卡、編號(hào)為01663723的商品房買賣合同、商品房買賣合同備案證明、銷售不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票、消費(fèi)明細(xì)，證明李某2于2009年8月24日向廈門樂(lè)豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司支付購(gòu)房款273.0089萬(wàn)元購(gòu)買了思明區(qū)會(huì)展南二里建筑面積為186.89平米的89號(hào)2302室房屋一套。
（5）廈地房證字第00785415號(hào)土地房屋登記卡、廈門市房地產(chǎn)買賣合同，證明崔某于2010年7月19日以106.6100萬(wàn)元向李某2購(gòu)買了思明區(qū)會(huì)展南二里89號(hào)2302室房屋。
（6）包鋼冶金渣綜合利用開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司合同書(shū)、企業(yè)名稱變更通知書(shū)等文件，證明包頭市閩融冶金渣開(kāi)發(fā)有限公司與包頭市恒馳冶金渣開(kāi)發(fā)有限公司系同一公司，從2004年至2011年期間與包鋼集團(tuán)有業(yè)務(wù)往來(lái)，負(fù)責(zé)廢鋼渣加工。
（7）被告人崔臣廈門出差費(fèi)用核銷單，證明被告人崔臣于2009年5月在廈門參加過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
（8）包頭市恒馳冶金渣開(kāi)發(fā)公司工商登記資料、李某（4
）2018年12月26日出具的情況說(shuō)明、翁某出具的情況說(shuō)明、薛某出具的情況說(shuō)明，證明包頭市恒馳冶金渣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司于2006年10月23日設(shè)立，法定代表人為李某4，注冊(cè)資本為200萬(wàn)元，該公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者為李某、薛某，該公司從2006年10月25日成立后就與包鋼集團(tuán)合作開(kāi)發(fā)鋼渣，并于2010年9月終止合作，2012年12月該公司注銷，賬目沒(méi)有保存，公司經(jīng)營(yíng)期間未給包鋼原董事長(zhǎng)崔臣支付過(guò)購(gòu)買廈門房屋的購(gòu)房款。為包鋼集團(tuán)原董事長(zhǎng)崔臣購(gòu)買廈門房產(chǎn)的房款由李某安排支付。
（9）內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)發(fā)改價(jià)認(rèn)[2018]監(jiān)字153號(hào)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，證明廈門市思明區(qū)會(huì)展南二里89號(hào)樓2302室房屋裝修認(rèn)定價(jià)格為20.3400萬(wàn)元，價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日為2010年。
2.證人證言
（1）劉某證明，其系崔臣的妻子，崔臣在廈門海豚灣的房產(chǎn)是與包鋼有生意往來(lái)的福建商人送給崔臣的，該房屋的物業(yè)費(fèi)及實(shí)木家具是崔臣支付的，現(xiàn)登記在兒子崔某名下。
（2）薛某證明，其和李某于2004年注冊(cè)成立包頭市閩融冶金渣開(kāi)發(fā)有限公司進(jìn)行包鋼集團(tuán)廢鋼渣提純業(yè)務(wù)，均系包頭市閩融冶金渣公司的大股東，分別占股23%左右。于2007年又注冊(cè)成立了包頭市恒馳冶金渣開(kāi)發(fā)公司繼續(xù)向包鋼集團(tuán)承攬?jiān)擁?xiàng)業(yè)務(wù)，合同期限至2009年5月。2009年夏天，時(shí)任包鋼董事長(zhǎng)的崔臣在廈門學(xué)習(xí)開(kāi)會(huì)時(shí)，其和李某為了繼續(xù)經(jīng)營(yíng)包鋼的廢鋼渣提純業(yè)務(wù)，遂通過(guò)呂某請(qǐng)崔臣吃飯，期間崔臣提到廈門環(huán)境好，有套房子就好了，其和李某當(dāng)即答應(yīng)給崔臣買套房子，崔臣同意了。支付房款等事宜是李某先行墊付辦理的，之后到恒馳公司報(bào)賬，購(gòu)房款使用的是公司資金。將房屋送給崔臣后，恒馳冶金渣公司并未續(xù)簽合同，但一直經(jīng)營(yíng)到2010年8月崔臣離開(kāi)包鋼集團(tuán)時(shí)，閩融冶金渣公司一直經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)業(yè)務(wù)。
（3）李某證明，薛某和其是包頭市閩融冶金渣公司的大股東及實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，公司主要經(jīng)營(yíng)包鋼集團(tuán)的廢鋼渣提純業(yè)務(wù)，與包鋼集團(tuán)的合同期限至2009年5月31日，但實(shí)際經(jīng)營(yíng)至2010年8月左右。2009年5月，恒馳公司與包鋼集團(tuán)的合同到期，但未能續(xù)簽，其和薛某想繼續(xù)經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)業(yè)務(wù)，便于2009年夏天借崔臣到廈門學(xué)習(xí)開(kāi)會(huì)期間，通過(guò)呂某聯(lián)系并請(qǐng)崔臣吃飯，其間，崔臣表示在廈門有套房就好了，退休后可以居住，其和薛某隨即同意在廈門給崔臣買一套房子，崔臣表示接受。之后，其安排堂弟李某2給崔臣具體辦理購(gòu)買房屋事宜，購(gòu)房款大約200多萬(wàn)元，房屋登記在李某2名下，房款和裝修款由其墊付后從公司報(bào)銷。送給崔臣房屋后，恒馳公司雖未續(xù)簽合同，但一直經(jīng)營(yíng)到崔臣離開(kāi)包鋼集團(tuán)。
（4）李某2證明。其系李某的堂弟，2009年7、8月，李某安排其購(gòu)買廈門市思明區(qū)海豚灣小區(qū)7號(hào)樓23層2單元2302室房屋一套。同年8月初，其支付了房屋訂金，8月底支付了剩余購(gòu)房款并將房屋登記到自己名下，購(gòu)房款共計(jì)273.0089萬(wàn)元，裝修款共計(jì)30萬(wàn)元左右。2010年8月，其與崔某通過(guò)簽訂購(gòu)房合同的方式將該房屋過(guò)戶到崔某名下。
（5）呂某證明，2009年夏天，其引薦薛某、李某和崔臣一起吃飯，席間，崔臣說(shuō)想在廈門有套房子，薛某、李某當(dāng)即承諾給崔臣買房。后李某安排李某2為崔臣購(gòu)買了廈門市思明區(qū)海豚灣的房子一套并進(jìn)行裝修后送給崔臣，該房屋約180平米，購(gòu)房款約250萬(wàn)元左右。崔臣于2010年8月左右聯(lián)系其幫忙將該房子過(guò)戶給崔某。
3.被告人崔臣的供述與辯解，證明其于2009年夏天，在廈門學(xué)習(xí)開(kāi)會(huì)期間，薛某、李某為繼續(xù)承攬包鋼集團(tuán)冶金渣業(yè)務(wù)，遂通過(guò)包頭市國(guó)安局局長(zhǎng)呂某邀請(qǐng)其與他們吃飯，期間，其提到退休后想在廈門居住的想法，薛某、李某當(dāng)即表示要在廈門給其買套房子，其表示默認(rèn)。之后薛某等人便將廈門市思明區(qū)海豚灣小區(qū)7號(hào)樓2302室價(jià)值300萬(wàn)元左右的一套房屋進(jìn)行裝修后送給其。該房最初登記在李某2名下，其于2010年5月到自治區(qū)經(jīng)信委工作直到退休后，安排崔某與李某2以簽訂二手房購(gòu)房合同的手段，將該房屋從李某2名下過(guò)戶到崔某名下。在薛某等人的合同到期后，其利用擔(dān)任包鋼集團(tuán)黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)的影響力，讓薛某等人在下任董事長(zhǎng)周秉利上任前繼續(xù)經(jīng)營(yíng)冶金渣業(yè)務(wù)，為薛某帶來(lái)了豐厚的利益。
（九）2010年，時(shí)任內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)副主任的被告人崔臣接受內(nèi)蒙古蒙興集團(tuán)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱蒙興集團(tuán)）股東安某的請(qǐng)托，幫助該公司所屬的伊金霍洛旗振興煤炭有限責(zé)任公司振興煤礦與伊金霍洛旗蒙興煤礦實(shí)現(xiàn)兼并重組。為感謝崔臣的幫助，安某于2011年通過(guò)崔某1送給崔臣198萬(wàn)元；2011年，崔臣再次接受安某的請(qǐng)托，幫助蒙興集團(tuán)獲得鄂爾多斯市煤炭企業(yè)兼并重組主體資格。為感謝崔臣的幫助，安某于2013年3月送給崔臣350萬(wàn)元。以上兩筆賄賂款共計(jì)548萬(wàn)元。崔臣均予以收受。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明，本院予以采信：
1.書(shū)證
（1）向新時(shí)代信托公司調(diào)取證據(jù)的通知書(shū)副本及回執(zhí)、流水號(hào)分別為1500901926333及150902037722的電匯憑證兩份、600萬(wàn)元電子轉(zhuǎn)賬憑證一份、新信東達(dá)蒙古王集團(tuán)流動(dòng)資金貸款項(xiàng)目集合資金信托合同，證明2011年8月1日，戶名為那某，尾號(hào)為0183的建行卡購(gòu)買了新時(shí)代信托股份有限公司600萬(wàn)元的東達(dá)蒙古王信托產(chǎn)品，那某簽署了信托合同，并分別于2012年8月10日、2013年2月16日收到兌付收益54萬(wàn)元、627.116667萬(wàn)元。
（2）伊金霍洛旗振興煤炭有限責(zé)任公司與蒙興煤礦資源整合協(xié)議復(fù)印件,證明2010年4月7日，振興煤炭公司法人代表安某與蒙興煤礦法人代表李某5簽署了整合協(xié)議，約定整合后振興煤炭公司占股92%，蒙興煤礦占股8%。
（3）伊金霍洛旗人民政府關(guān)于伊金霍洛旗振興煤炭有限責(zé)任公司振興煤礦與伊金霍洛旗蒙興煤礦進(jìn)行資源整合的報(bào)告（伊政字[2010]50號(hào)），證明振興煤礦年生產(chǎn)能力60萬(wàn)噸，蒙興煤礦年生產(chǎn)能力30萬(wàn)噸，兩礦達(dá)成了整合協(xié)議，保留振興煤礦原有名稱及采礦權(quán)，關(guān)閉蒙興煤礦，整合后面積為5.8016平方公里，不另新增井田面積。
（4）鄂爾多斯市人民政府關(guān)于振興煤礦和蒙興煤礦進(jìn)行資源整合的請(qǐng)示，證明2010年9月7日鄂爾多斯市人民政府就振興煤礦和蒙興煤礦資源整合事宜向自治區(qū)人民政府進(jìn)行了請(qǐng)示。
（5）內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭整頓關(guān)閉領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于伊金霍洛旗振興煤炭有限責(zé)任公司振興煤礦資源整合方案的批復(fù)（內(nèi)煤整辦字[2011]6號(hào)），證明2011年4月19日內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦整頓關(guān)閉領(lǐng)導(dǎo)小組同意振興煤礦與蒙興煤礦的整合方案。
（6）李某6于2018年8月23日提供的關(guān)于呼能丁家梁采空區(qū)治理工程承包經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明，證明楊灣煤礦治理項(xiàng)目由呼能煤炭有限責(zé)任公司承包給幾位自然人施工，安某是投資人之一，通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式取得投資本金、利潤(rùn)及利息共計(jì)324萬(wàn)元，該項(xiàng)目沒(méi)有原始賬務(wù)。
（7）李某6與伊金霍洛旗新廟柳塔村楊灣煤礦的合作協(xié)議，證明2009年8月5日李某6與楊灣煤礦簽署滅火工程合作協(xié)議，負(fù)責(zé)1號(hào)滅火區(qū)4號(hào)煤層。
（8）內(nèi)蒙古蒙興投資集團(tuán)有限公司提供的楊灣煤礦與蒙興集團(tuán)無(wú)隸屬關(guān)系的情況說(shuō)明，證明楊灣煤礦與蒙興集團(tuán)無(wú)隸屬關(guān)系。
（9）情況說(shuō)明，證明找不到楊家梁煤礦、興隆煤礦、常青煤礦的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表；通瑞煤礦的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告未能找到；向伊金霍洛旗煤炭局申請(qǐng)煤炭企業(yè)整合主體地位所需資料未找到。
（10）企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料，證明2006年6月23日蒙興集團(tuán)伊金霍洛旗振興煤炭有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱振興公司）成立，投資者名稱為內(nèi)蒙古蒙興投資集團(tuán)有限公司、李某6、安某。法定代表人為安某。
（11）企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、內(nèi)蒙古蒙興投資集團(tuán)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本，證明2010年11月10日內(nèi)蒙古蒙興投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱蒙興集團(tuán)）成立，投資者名稱為李某6、張某、楊某2、安某。法定代表人為李某6。注冊(cè)資本伍億元，成立日期為2010年11月10日，營(yíng)業(yè)期限至2040年11月09日。
（12）蒙興集團(tuán)伊金霍洛旗振興煤炭有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、內(nèi)蒙古伊金霍洛旗振興煤炭有限責(zé)任公司給安某報(bào)銷的500萬(wàn)元業(yè)務(wù)費(fèi)明細(xì)及憑證。證明該公司法定代表人為安某，注冊(cè)資本叁仟貳佰萬(wàn)元，成立日期2006年6月23日，營(yíng)業(yè)期限至2019年6月04日。2012年，安某通過(guò)綠化植被恢復(fù)費(fèi)等項(xiàng)目在該公司報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)共計(jì)5010866元。
（13）戶名為安某的銀行業(yè)務(wù)憑證復(fù)印件及銀行流水信息、戶名為安某，卡號(hào)為62284608860********的銀行流水信息、興業(yè)銀行個(gè)人轉(zhuǎn)賬匯款專用憑證、王某1卡號(hào)為6229095960********及622909596252722715的興業(yè)銀行卡開(kāi)戶信息及流水，證明2010年11月6日至2011年4月22日，安某給郭某1轉(zhuǎn)賬共計(jì)308萬(wàn)元。2016年1月20日至2016年9月11日，安某給崔某1轉(zhuǎn)賬共計(jì)50萬(wàn)元；2016年12月12日，安某給那某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。2013年3月7日，安某給王某1轉(zhuǎn)賬500萬(wàn)元；2013年3月6日至，王某1給崔某1轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元；2013年3月11日，王某1給崔某2轉(zhuǎn)賬350萬(wàn)元；2013年3月11日，王某1給楊某1轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元。
（14）崔某2浦發(fā)銀行卡交易流水，證明2013年3月11日，王某1給崔某2匯款350萬(wàn)元；2013年6月24日，崔某2給崔某匯款350萬(wàn)元，崔某3代崔某2簽字。
（15）崔某浦發(fā)銀行卡交易流水，證明2013年6月24日，崔某收到崔某2轉(zhuǎn)入的350萬(wàn)元。
（16）海淀區(qū)馬連洼竹園61號(hào)樓2層3單元2018號(hào)房屋的不動(dòng)產(chǎn)登記信息，證明該房建筑面積291.82平米，系崔某所有，計(jì)稅價(jià)格為9730022.94元，2013年7月3日簽訂房屋買賣合同，成交總價(jià)為926萬(wàn)元。
（17）郭某1卡號(hào)為62284808804********及6228480880353512713的銀行卡流水信息以及郭某1與安某、郭某1與那某的銀行交易憑證，證明2011年11月6日、2011年4月22日、2011年6月10日，郭某1三次共收到安某轉(zhuǎn)賬308萬(wàn)元;2011年8月1日、8月2日郭某1兩次將198萬(wàn)元轉(zhuǎn)到那某的建行卡中，簽字人都是崔某1代簽。
（18）那某賬號(hào)尾號(hào)為0183的建行卡交易流水，證明2011年8月1日那某銀行卡收到三筆轉(zhuǎn)賬，分別是那某包商銀行卡轉(zhuǎn)入400萬(wàn)元、郭某1轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元和98萬(wàn)元；2013年3月6日，那某銀行卡共轉(zhuǎn)賬支取627萬(wàn)元。
（19）那某賬號(hào)尾號(hào)為0268的包商銀行卡交易流水、賬戶信息，證明2011年5月20日，包鋼育欣建筑安裝工程有限公司信達(dá)分公司給那某轉(zhuǎn)入400萬(wàn)元。
（20）崔臣浦發(fā)銀行卡交易流水，證明2012年11月8日，新時(shí)代信托股份有限公司給崔臣轉(zhuǎn)入350萬(wàn)元及崔臣理財(cái)扣劃款的基本情況。
（21）關(guān)于內(nèi)蒙古蒙興投資集團(tuán)有限公司兼并重組有關(guān)事宜的批復(fù)及相關(guān)文件、內(nèi)蒙古蒙興投資集團(tuán)有限公司關(guān)于申請(qǐng)列為自治區(qū)煤炭企業(yè)兼并重組主體企業(yè)的請(qǐng)示及相關(guān)文件，證明內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭企業(yè)兼并重組工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意內(nèi)蒙古蒙興投資集團(tuán)有限公司兼并重組振興煤礦等7個(gè)煤礦的申請(qǐng)及批復(fù)等情況。
2.證人證言
（1）安某證明，其系蒙興集團(tuán)股東、監(jiān)事，振興煤礦股東、法定代表人。2010年底，其為能夠獲得煤礦企業(yè)的主體地位以及振興煤礦單礦整合標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)，找時(shí)任自治區(qū)經(jīng)信委副主任的崔臣幫忙協(xié)調(diào)后順利解決上述問(wèn)題。為表示感謝，其于2013年通過(guò)崔某2給崔臣轉(zhuǎn)賬350萬(wàn)元。該款是振興煤礦給其的業(yè)務(wù)費(fèi)用。2009年其所在公司振興煤礦購(gòu)買了楊灣的煤礦井田，在設(shè)置楊灣煤礦滅火井田的股權(quán)時(shí)為了以后讓崔臣幫忙協(xié)調(diào)關(guān)系給了崔臣100萬(wàn)元干股。2011年，崔臣幫其在辦理批復(fù)時(shí)協(xié)調(diào)了關(guān)系，為表示感謝，其給崔某1妻子郭某1轉(zhuǎn)入198萬(wàn)元干股分紅，讓崔某1交于崔臣。
（2）那某證明，2008年，其為辦理大額信用卡將身份證借于崔臣弟弟崔某1，由崔某1用該身份證辦理了一張建設(shè)銀行卡。2013年3月6日，崔某1讓其用建行卡給崔臣分兩筆共轉(zhuǎn)款627萬(wàn)元。
（3）崔某1證明，其系崔臣弟弟，其引薦安某與崔臣認(rèn)識(shí)，安某找崔臣幫忙后為表示感謝從2008年開(kāi)始，陸續(xù)給崔臣蒙興集團(tuán)的干股分紅利198萬(wàn)元，由安某匯款到其妻子郭某1的農(nóng)行卡上，后轉(zhuǎn)交崔臣。
（4）郭某1證明，其系崔臣弟媳婦即崔某1的妻子，崔某1朋友安某曾給其銀行卡轉(zhuǎn)過(guò)款。崔某1持有過(guò)其朋友那某的銀行卡。楊某1曾向其建行卡里轉(zhuǎn)過(guò)460萬(wàn)元，其將該款轉(zhuǎn)至其名下的中信銀行卡里購(gòu)買了理財(cái)產(chǎn)品。
（5）崔某2證明，其系崔臣的妹妹，對(duì)其名下尾號(hào)為0261的浦發(fā)銀行卡中350萬(wàn)元的轉(zhuǎn)入及轉(zhuǎn)給崔某的情況不清楚，轉(zhuǎn)賬憑證的客戶簽名也非其本人所簽。
（6）王某1證明，其系安某妻子，其的興業(yè)銀行卡（尾號(hào)4153）由安某持有，在2013年發(fā)生的多筆大額資金轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出其都不知道。
（7）崔某3證明，其幫崔臣用崔某2的浦發(fā)銀行卡給崔某浦發(fā)銀行卡（賬號(hào)62252106********）轉(zhuǎn)賬350萬(wàn)元。
（8）李某6證明，安某負(fù)責(zé)辦理振興煤礦的整合手續(xù)及蒙興集團(tuán)在資源整合中獲得主體地位的相關(guān)手續(xù)。因楊灣滅火工程盈利，其給安某發(fā)放分紅款324萬(wàn)元。在蒙興集團(tuán)確立主體地位過(guò)程中，安某向公司預(yù)借500萬(wàn)元業(yè)務(wù)費(fèi)用于辦理手續(xù)。
（9）王某2證明，2012年前半年，其時(shí)任自治區(qū)煤炭局局長(zhǎng)，崔臣讓其關(guān)注一下鄂爾多斯市一家煤炭兼并主體企業(yè)，其答應(yīng)了解情況，但未打招呼。
（10）張某1證明，其系時(shí)任煤炭局行管處處長(zhǎng)，其看過(guò)蒙興集團(tuán)兼并重組的批復(fù)后認(rèn)為該企業(yè)符合條件，崔臣及王某2未找其辦過(guò)蒙興集團(tuán)兼并重組等方面的事宜。
3.被告人崔臣的供述與辯解，證明安某于2009年以該公司為其留有股份為由請(qǐng)求其以后在公司出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)予以幫助。2010年，安某因振興煤炭公司經(jīng)營(yíng)困難找到其幫忙協(xié)調(diào)，其利用職權(quán)及與自治區(qū)煤炭局王某2局長(zhǎng)的熟識(shí)關(guān)系多次請(qǐng)求王局長(zhǎng)為振興煤炭公司提供幫助，事成后，安某以公司經(jīng)營(yíng)良好取得盈利為由通過(guò)崔某1給其分紅198萬(wàn)元，2013年又以表示感謝為由給其妹妹崔某2的銀行卡轉(zhuǎn)賬350萬(wàn)元，共計(jì)548萬(wàn)元，其均予以收受。其用該兩筆錢款買西山壹號(hào)院或者華府的房子了，并未退還。
（十）2012年9月、2013年7月，被告人崔臣以購(gòu)房為由，先后兩次通過(guò)其弟崔某1向包鋼十中勞技實(shí)習(xí)廠廠長(zhǎng)楊某1分別索要120萬(wàn)元、200萬(wàn)元，楊某1為感謝崔臣在任職包鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)期間對(duì)其承攬工程和材料供應(yīng)上的關(guān)照，故分兩次將共計(jì)320萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)入崔臣提供的郭某、崔某的銀行賬戶。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明，本院予以采信：
1.書(shū)證
（1）楊某1的賬號(hào)為62220806030********中國(guó)工商銀行銀行流水、陳某的賬號(hào)為62220806030********中國(guó)工商銀行的業(yè)務(wù)憑證，證明2013年7月1日，楊某1向賬戶為62220806030********銀行卡匯款300萬(wàn)元；2013年7月1日，陳某向崔某的浦發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元。
（2）郭某、趙某銀行流水，證明2012年9月7日，楊某1向郭某轉(zhuǎn)賬120萬(wàn)元；2012年9月15日，該筆款從郭某賬戶轉(zhuǎn)賬支取。
（3）楊某1銀行賬戶流水，證明2012年9月7日，楊某1向郭某轉(zhuǎn)賬120萬(wàn)元。
（4）包鋼十中勞技實(shí)習(xí)廠2002年至2010年合同明細(xì)、物資供應(yīng)公司質(zhì)量管理?xiàng)l例、由物資公司行使輔材管理職能決定相關(guān)資料，證明2002至2010年期間，包鋼十中勞技實(shí)習(xí)廠與包鋼（集團(tuán)）物資供應(yīng)公司的工業(yè)品買賣合同明細(xì)情況，以及由包鋼集團(tuán)制定下發(fā)的《關(guān)于由物資公司行使輔助材料管理職能的決定》相關(guān)情況
（5）包鋼十中勞技實(shí)習(xí)廠工商登記檔案相關(guān)資料，證明1994年3月18日，經(jīng)包鋼教育處批準(zhǔn)，包鋼十中勞技實(shí)習(xí)廠注冊(cè)登記設(shè)立，屬于全民所有制企業(yè)，注冊(cè)資金15萬(wàn)元，法定代表人胡某1；1996年7月1日，法定代表人由胡某1變更為楊某1；2014年11月19日，包鋼十中勞技實(shí)習(xí)廠并入包鋼集團(tuán)萬(wàn)開(kāi)實(shí)業(yè)有限公司。
2.證人證言
（1）趙某證明，其系崔臣兒媳婦，其母親郭某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡一直由其使用。2012年9月7日，楊某1轉(zhuǎn)入該卡120萬(wàn)元，是其將銀行卡號(hào)提供給崔臣的，收到錢后，其將錢交給了崔臣。2012年6月21日，該農(nóng)行卡消費(fèi)6947000元用于購(gòu)買北京西山一號(hào)院房產(chǎn)。
（2）崔某1證明，其系崔臣的弟弟，在包頭市錦林花園17-107號(hào)車庫(kù)中的215.5萬(wàn)元現(xiàn)金，其中210萬(wàn)元是崔臣給的，其余5.5萬(wàn)元是其兒子崔某4從銀行換的紀(jì)念版新鈔，都是五角面值，換新鈔的錢是其給的。2013年的時(shí)候，崔臣準(zhǔn)備買房，讓其找楊某1要200萬(wàn)元，并且把崔某的銀行賬號(hào)給了其，崔某1聯(lián)系了楊某1，楊某1也同意給錢。后來(lái)其跟崔臣落實(shí)200萬(wàn)元確實(shí)已經(jīng)轉(zhuǎn)到了崔某的賬上。楊某1在承攬包鋼的路面硬化工程中，崔臣給楊某1打招呼幫過(guò)忙。
2012年9月，崔臣讓其找楊某1要120萬(wàn)元并給了郭某農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶。其找了楊某1說(shuō)明情況后，楊某1當(dāng)場(chǎng)就答應(yīng)了。后崔臣和其說(shuō)錢已收到。
（3）陳某證明，其在包鋼十中勞技實(shí)習(xí)廠擔(dān)任出納，主要負(fù)責(zé)廠里的現(xiàn)金管理，公司有對(duì)公的基本賬戶，有時(shí)為了方便也會(huì)從個(gè)人的銀行卡上轉(zhuǎn)款、付款。2013年7月1日，楊某1從他個(gè)人的卡上給其的工行卡轉(zhuǎn)了300萬(wàn)元，又給了其一個(gè)戶名是崔某的賬戶并讓其給該賬戶轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元，其不認(rèn)識(shí)崔某，也不知道楊某1轉(zhuǎn)款的用途，300萬(wàn)元是從楊某1個(gè)人卡上轉(zhuǎn)來(lái)的，不是廠里的錢。
（4）楊某1證明，其是通過(guò)崔某1引薦認(rèn)識(shí)崔臣的。崔臣在包鋼擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)期間，在其公司項(xiàng)目招投標(biāo)、項(xiàng)目款結(jié)算等事情幫過(guò)忙。2012年、2013年，崔臣通過(guò)崔某1分別向其索要120萬(wàn)元和200萬(wàn)元好處費(fèi)。2012年，其通過(guò)個(gè)人中國(guó)建設(shè)銀行的賬戶向崔某1提供的郭某銀行賬戶轉(zhuǎn)款120萬(wàn)元，其不認(rèn)識(shí)郭某；2013年，其通過(guò)個(gè)人中國(guó)工商銀行賬戶向陳某轉(zhuǎn)了300萬(wàn)元，讓陳某向崔某的賬戶轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元。崔臣和崔某1及他們的親屬也未向其退還過(guò)。
（5）崔某證明，起尾號(hào)為0261的工商銀行卡收到的200萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬款，是崔臣讓別人轉(zhuǎn)到該賬戶上的，其不清楚錢款的來(lái)源，也不認(rèn)識(shí)楊某1，該筆錢款是其父親崔臣處置的。
（6）郭某證明，其卡號(hào)尾數(shù)為0411的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡一直由其女兒趙某使用。2012年9月7日，楊某1轉(zhuǎn)入該卡120萬(wàn)元，其不清楚。
3.被告人崔臣的供述與辯解，證明其在包鋼集團(tuán)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)期間，楊某1通過(guò)其的弟弟崔某1引薦認(rèn)識(shí)其的，在其的關(guān)照下他承攬了很多包鋼廠區(qū)的路面水泥硬化工程。2012、2013年的時(shí)候，其以買房子為名讓崔某1向楊某1給其準(zhǔn)備點(diǎn)錢，并提供了親家郭某、兒子崔某的銀行卡號(hào)。后來(lái)?xiàng)钅?給郭某銀行卡轉(zhuǎn)了120萬(wàn)元，給崔某銀行卡轉(zhuǎn)了200萬(wàn)元。其均予以收受，沒(méi)有退還給楊某1。
（十一）2013年春節(jié)，被告人崔臣向包頭市鴻順路通有限責(zé)任公司實(shí)際控制人翟某索要吉普牌牧馬人汽車一輛。為感謝崔臣任職包鋼集團(tuán)副董事長(zhǎng)期間提供的幫助，翟某以56.99萬(wàn)元的價(jià)格在佛山市購(gòu)買吉普牌牧馬人越野車一輛送給崔臣并落戶至其名下，崔臣使用至2017年，后轉(zhuǎn)移登記至翟某公司員工林某名下。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明，本院予以采信：
1.書(shū)證
（1）翟某1支付紅色牧馬人牌車輛的相關(guān)憑證、記賬憑證、網(wǎng)上銀行電子回單、資金匯劃補(bǔ)充憑證、墊付信、翟某1身份證復(fù)印件、付款記錄、中國(guó)工商銀行對(duì)賬單、汽車相關(guān)消費(fèi)憑證，證明2013年2月4日，翟某1給佛山市鴻粵鴻順汽車銷售有限公司支付購(gòu)車款56.99萬(wàn)元。
（2）內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司和包頭市鴻順路通公司的會(huì)議紀(jì)要、合同、付款憑證等文件，證明內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司與包頭市鴻順路通公司存在業(yè)務(wù)往來(lái)。
（3）包頭市鴻順路通物流有限公司的工商登記檔案。，證明包頭市鴻順路通物流有限公司于2005年12月31日成立，注冊(cè)資本是1000萬(wàn)元，法定代表人是翟某1，投資者為翟某1、鄭某、邱某。
（4）機(jī)動(dòng)車檔案資料目錄、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記表、暫住人口登記憑證、崔臣身份證復(fù)印件、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、機(jī)動(dòng)車保單、貨物進(jìn)口證明書(shū)、進(jìn)口機(jī)動(dòng)車核對(duì)無(wú)誤證明書(shū)、查驗(yàn)記錄表、進(jìn)口機(jī)動(dòng)車隨車檢驗(yàn)單、機(jī)動(dòng)車轉(zhuǎn)移登記表、林某身份證、居住證復(fù)印件、二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票、二手車交易確認(rèn)書(shū)、機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)記錄單、維修單等資料，證明2013年2月4日，崔臣購(gòu)置紅色牧馬人越野車一輛，車架號(hào)碼為1C4BJWFG8DL541542，號(hào)牌號(hào)碼為瓊AKY1**，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)為DL541542，價(jià)稅合計(jì)56.99萬(wàn)元。2017年12月20日，崔臣將該車轉(zhuǎn)移登記至林某名下。
（5）包頭市鴻順路通物流有限公司法定代表人及股東翟某1、股東鄭某、股東邱某出具的申明，證明翟某1、鄭某、邱某是包頭市鴻順路通物流有限公司的掛名股東，翟某是該公司的隱名股東，持有公司100%的股權(quán)，是公司的實(shí)際控制人。
（6）林某出具的申明，證明2017年11月，崔臣將紅色吉普牧馬人車輛歸還給翟某，由于翟某在國(guó)外，故該車過(guò)戶到其名下。
2.證人證言
（1）劉某證明，翟某是為包鋼供應(yīng)青海煤炭的商人，給崔臣購(gòu)買了一輛紅色吉普越野車，后由于該車乘坐不舒服退還給了翟某。
（2）翟某1證明，鴻順路通公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，實(shí)際控制人是翟某，其是公司的法人代表及股東，負(fù)責(zé)該公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，該公司在2010-2014年負(fù)責(zé)給包鋼物資供應(yīng)煤炭，總業(yè)務(wù)量約1億多元。翟某給翟某1現(xiàn)金58萬(wàn)元并安排其給佛山市鴻粵鴻順汽車銷售有限公司支付56.99萬(wàn)元購(gòu)車款。
（3）翟某證明，2009年左右，其在全國(guó)訂貨會(huì)上認(rèn)識(shí)了崔臣，其與2010年成立鴻順路通公司，是該公司實(shí)際控制人，該公司從2010年至2014年一直與包鋼有業(yè)務(wù)往來(lái)，并得到過(guò)崔臣的照顧。2013年春節(jié)期間，其看望崔臣時(shí)，崔臣向其提出想在海南買輛吉普牧馬人牌汽車，其為和崔臣拉近關(guān)系并獲得進(jìn)一步幫助。遂安排翟某1用公司庫(kù)存現(xiàn)金支付了該車購(gòu)車款，該車的戶主是崔臣，現(xiàn)由崔臣退還給其并落戶至林某名下。
（4）李某7證明，2010年，其時(shí)任包鋼物資供應(yīng)公司副總經(jīng)理期間，包鋼出臺(tái)政策清退不達(dá)標(biāo)供應(yīng)商，鴻順路通公司面臨被清退，時(shí)任包鋼集團(tuán)的黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)崔臣向其表示不要清退鴻順路通公司，后其沒(méi)有清退該公司。
（5）崔某3證明，2014年、2015年其曾幫崔臣保養(yǎng)過(guò)車牌號(hào)為AKY1**的牧馬人牌汽車，該車系崔臣所有，一直由崔臣使用。
3.被告人崔臣供述與辯解，證明其退休后和翟某索要過(guò)一輛紅色牧馬人牌汽車，翟某為感謝其任包鋼集團(tuán)黨委書(shū)記期間幫助其公司和包鋼繼續(xù)合作未被清退，遂安排其司機(jī)花費(fèi)50多萬(wàn)元給其購(gòu)買了該車且在海南省海口市上戶，其于2017年將該車已退還給翟某。
（十二）2016年1月，被告人崔臣向原紅天宇稀土廠廠長(zhǎng)鄒某索要豐田牌埃爾法商務(wù)車一輛，為感謝崔臣在任職內(nèi)蒙古稀土（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)期間對(duì)紅天宇稀土廠原料供應(yīng)上的支持與關(guān)照，鄒某以77.1萬(wàn)元的價(jià)格從北京市購(gòu)買豐田牌埃爾法商務(wù)汽車一輛送給崔臣，崔臣予以收受。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明，本院予以采信：
1.書(shū)證
（1）機(jī)動(dòng)車注冊(cè)、轉(zhuǎn)移、注銷登記申請(qǐng)表、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，證明2016年1月6日，宋某從北京澳林通田汽車銷售服務(wù)有限公司購(gòu)買車架號(hào)JTNGK3DH5F8003265的豐田埃爾法汽車一輛，價(jià)稅合計(jì)76.1萬(wàn)元；2017年1月4日，車架號(hào)為JTNGK3DH5F8003265、車牌號(hào)為京NJ69**的豐田埃爾法汽車從宋某轉(zhuǎn)移到吳某1名下，價(jià)稅合計(jì)76.1萬(wàn)元。
（2）包頭紅天宇稀土磁材有限公司工商檔案，證明包頭市紅天宇稀土磁材有限公司注冊(cè)登記、法定代表人、出資、等工商登記情況。
（3）POS機(jī)刷卡消費(fèi)記錄，證明2015年8月21日，持卡人胡某2簽名并在北京澳林通田汽車銷售公司刷卡消費(fèi)10萬(wàn)元；2015年9月18日，在北京澳林通田汽車銷售公司刷卡消費(fèi)67.1萬(wàn)元，兩次共計(jì)消費(fèi)77.1萬(wàn)元。
（4）汽車維修保養(yǎng)付款憑證，證明2017年12月10日、2018年5月8日、2018年6月25日的汽車維修保養(yǎng)付款憑證，客戶簽名為趙某、崔某。
（5）機(jī)動(dòng)車行駛證復(fù)印件，證明品牌型號(hào)埃爾法JTNGK3DH，車牌號(hào)碼京NJ69**，車輛識(shí)別代碼為JTNGK3DH5F8003265汽車所有人宋某。
（6）胡某2招商銀行賬戶2015年9月和2016年5月銀行流水，證明2015年9月18日，胡某2向北京澳林通田汽車銷售服務(wù)有限公司銀聯(lián)消費(fèi)671000元，向中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司銀聯(lián)消費(fèi)18649.75元。2016年5月31日，胡某2收到吳某轉(zhuǎn)賬100.6萬(wàn)元。
（7）吳某農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易流水，證明2016年5月31日，吳某給胡某2轉(zhuǎn)賬汽車費(fèi)用1006000元。
（8）情況說(shuō)明，證明吳某農(nóng)行卡不是本人自用的卡，卡內(nèi)資金也不是本人的，是其女兒陸某用其的身份證借于她單位領(lǐng)導(dǎo)鄒某使用，卡內(nèi)所有資金進(jìn)出用途，其一概不知。
（9）借款說(shuō)明兩份、借條一份、記賬憑證一份、招商銀行付款回單一份、北京金譽(yù)稀土材料有限公司記賬憑證、招商銀行收款回單、胡某2招商銀行賬戶交易流水，證明胡某2于2015年9月17日，從北京金譽(yù)稀土材料有限公司借款101萬(wàn)元并于2017年1月3日將101萬(wàn)元?dú)w還到北京金譽(yù)稀土材料有限公司。
2.物證
車牌號(hào)為京Q7S7**的白色豐田埃爾法轎車一輛及車輛照片，證明調(diào)查機(jī)關(guān)于2018年7月18日扣押一輛車牌號(hào)為京Q7S7**的白色豐田埃爾法轎車，該車輛登記在吳某1名下，車牌號(hào)京Q7S7**，由北京市車管所查封，查封期限自2018年7月19日至2020年7月18日。
3.證人證言
（1）鄒某證明，2015年夏天，其去呼市辦事時(shí)和崔臣一起吃飯，崔臣說(shuō)想買一輛豐田埃爾法商務(wù)車，他很喜歡。讓其幫忙弄一個(gè)北京的車牌。因?yàn)榇蕹荚谌伟撓⊥炼麻L(zhǎng)時(shí)，從來(lái)沒(méi)有卡過(guò)其紅天宇公司的稀土原料，保證了該公司穩(wěn)定的原料價(jià)格和加工后的稀土產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售渠道。其認(rèn)為崔臣是想讓其給他買這輛車，其就安排北京的朋友胡某2買好車、上好了北京牌照后并讓胡某2把車交給了崔某。車款是其讓公司的財(cái)務(wù)人員陸某給胡某2轉(zhuǎn)了100.6萬(wàn)元支付的購(gòu)車款，胡某2不知道車是給誰(shuí)的，胡某2也不認(rèn)識(shí)崔臣。崔臣沒(méi)有向其退還過(guò)該車。
（2）胡某2證明，其系鄒某的朋友，其于2015年8月左右?guī)袜u某從奧林通汽車銷售服務(wù)有限公司購(gòu)買了一輛豐田牌埃爾法商務(wù)車，其用自己的招商銀行信用卡支付77.1萬(wàn)的購(gòu)車款和1.86萬(wàn)元左右的車輛第一年保險(xiǎn)費(fèi)，后將車交給崔某。機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票顯示車價(jià)稅合計(jì)為76.1萬(wàn)元人民幣，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)提不到現(xiàn)車，為了能馬上提車，只好又出了1萬(wàn)元，才提到車，所以這1萬(wàn)元是沒(méi)法記到購(gòu)車款中的。購(gòu)買這輛豐田牌埃爾法商務(wù)車的車款是從其所在的公司北京金譽(yù)稀土材料公司暫時(shí)借出來(lái)的。在2016年5月31日，鄒某通過(guò)吳某給其匯款100.6萬(wàn)元，其把該款還給了公司。其和崔某有沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，不清楚鄒某給崔臣買車的原因。
（3）陸某證明，其于2016年5月底受鄒某委托通過(guò)吳某的賬戶給胡某2的銀行卡轉(zhuǎn)賬100.6萬(wàn)元，該款是鄒某經(jīng)營(yíng)公司的收入。吳某完全不清楚，該銀行卡只是借用吳某的名開(kāi)的戶，一直在其手里。
（4）崔某證明，豐田牌埃爾法商務(wù)車是崔臣購(gòu)買于2016年左右，因北京限購(gòu)政策的原因登記在崔臣朋友吳某1名下，其他的事情其都不清楚。
（5）趙某證明，崔臣提出想弄一臺(tái)商務(wù)車，用來(lái)接送孫子崔某5、崔某6打冰球，后來(lái)崔某就開(kāi)回來(lái)一臺(tái)豐田埃爾法汽車，因?yàn)楸本┢囅拶?gòu)，這輛汽車登記在別人名下，其他情況其不清楚。
4.被告人崔臣的供述與辯解，證明車牌號(hào)為京NJ69**的豐田牌埃爾法汽車是其在使用，當(dāng)時(shí)其想在北京買輛車接送孫子學(xué)冰球，沒(méi)有北京牌照。因鄒某之前是包頭紅天宇公司的負(fù)責(zé)人，該公司主要經(jīng)營(yíng)稀土焙燒業(yè)務(wù)。其在任包鋼稀土董事長(zhǎng)時(shí)，對(duì)鄒某的紅天宇公司所需的稀土原料在業(yè)務(wù)上一直很照顧該公司，鄒某之前說(shuō)過(guò)要感謝其，其沒(méi)有接受。故聯(lián)系鄒某讓他幫忙弄一個(gè)北京的車牌，后來(lái)鄒某直接買了一輛豐田埃爾法汽車，牌照也都配齊，送給其，其予以收受，沒(méi)有給鄒某購(gòu)?fù)诉^(guò)該車。
二、被告人崔臣犯巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的事實(shí)。
截至2018年9月即案發(fā)前，被告人崔臣夫婦和其兒子崔某夫婦一直共同生活，財(cái)產(chǎn)混同共有。監(jiān)察機(jī)關(guān)查封扣押現(xiàn)有房產(chǎn)11套、車庫(kù)1間、車位6個(gè)、地下室3間（其中隨房贈(zèng)送1間），共計(jì)價(jià)值5183.236333萬(wàn)元。汽車九輛，價(jià)值684.3255萬(wàn)元。銀行存款、現(xiàn)金、美元、歐元，折合人民幣共計(jì)264.62701萬(wàn)元。黃金、手表、酒類、字畫(huà)、文物等貴重物品共計(jì)985件，經(jīng)鑒定價(jià)格共計(jì)2435.51萬(wàn)元。高檔家具折合937.11萬(wàn)元。以上家庭財(cái)產(chǎn)合計(jì)10163.3433234萬(wàn)元；被告人崔臣家庭成員消費(fèi)、家庭大額支出包括教育子女、購(gòu)買車輛、購(gòu)買股票、購(gòu)買保險(xiǎn)、禮金、裝修房屋等家庭支出共計(jì)3440.647507萬(wàn)元；被告人崔臣妻子劉某的工資、崔臣工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)助、津貼、崔某及妻子趙某經(jīng)商、銀行存款利息、房屋出售、車輛出售、保險(xiǎn)、基金理財(cái)、股票、婚喪禮金等家庭合法收入共計(jì)3406.442945萬(wàn)元；被告人崔臣違紀(jì)所得禮金、違紀(jì)收取禮金、受賄所得及非法孳息等家庭非法收入共計(jì)4470.4483萬(wàn)元；經(jīng)計(jì)算尚有5727.0995854萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)不能說(shuō)明來(lái)源。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明，本院予以采信：
1.購(gòu)房合同、收據(jù)發(fā)票、銀行憑證、交易記錄、查封決定書(shū)、查詢金融財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、凍結(jié)金融財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，證明監(jiān)察機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)、扣押被告人崔臣現(xiàn)有房產(chǎn)及車輛的購(gòu)買情況及價(jià)值和銀行卡的數(shù)量及價(jià)值、現(xiàn)金234.3410萬(wàn)元、美元合計(jì)25500元、歐元合計(jì)17000元、折合人民幣總計(jì)264.62701萬(wàn)元的情況。
2.搜查證、搜查筆錄、扣押款物文件清單、扣押款物照片、扣押款物文件清單、扣押款物照片，證明監(jiān)察機(jī)關(guān)依法搜查被告人崔臣及其兒子等住所及扣押物品的名稱、數(shù)量清單。
3.內(nèi)發(fā)改價(jià)認(rèn)[2018]鑒字150-156號(hào)、內(nèi)發(fā)改價(jià)認(rèn)[2018]鑒字149、157號(hào)內(nèi)蒙古自治區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，證明被告人崔臣被扣押的物品高檔家具在基準(zhǔn)日2018年7月16日的市場(chǎng)價(jià)格為937.11萬(wàn)元、裝修房屋價(jià)格為294.3050萬(wàn)元，金銀、首飾、擺件、手表等物品在基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)格合計(jì)為2011.7579萬(wàn)元，茅臺(tái)酒和五糧液酒在基準(zhǔn)日2018年7月16日的市場(chǎng)價(jià)格合計(jì)為423.7521萬(wàn)元。
4.被告人崔臣的辨認(rèn)筆錄，證明扣押物品經(jīng)崔臣辨別確認(rèn)的事實(shí)。
5.劉某個(gè)人任職履歷、工資審批表、內(nèi)蒙古自治區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心出具的《關(guān)于劉某工資情況的說(shuō)明》、《關(guān)于劉某繳納住房公積金情況的說(shuō)明》，證明劉某1976年至2018年6月的工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等收入及退休后的退休金、住房公積金合計(jì)收入727972.14元。
6.被告人崔臣工資表、包鋼住房資金管理分中心出具的《住房公積金繳存情況說(shuō)明》、內(nèi)蒙古自治區(qū)住房資金管理中心出具的《關(guān)于崔臣個(gè)人住房公積金情況說(shuō)明》收入情況、中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司2018年7月26日出具的《說(shuō)明》、2003年度至2007年度內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技有限公司董事津貼領(lǐng)取情況表、名單、董事會(huì)成員薪金明細(xì)表、收條、銀行憑證等相關(guān)資料、2003年表彰獎(jiǎng)勵(lì)名單、金額發(fā)放表、包頭市人民政府關(guān)于對(duì)中直區(qū)直企業(yè)和部分市屬企業(yè)級(jí)重點(diǎn)投資企業(yè)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)的決定、包府字[2004]1號(hào)及2004年獎(jiǎng)勵(lì)名單、包府發(fā)[2005]8號(hào)包頭市人民政府關(guān)于對(duì)重點(diǎn)納稅企業(yè)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)的決定及重點(diǎn)納稅企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)名單、包頭市人民政府關(guān)于對(duì)2007年度重點(diǎn)納稅企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)的決定（包府發(fā)[2008]6號(hào)）及重點(diǎn)納稅企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)名單、包頭市人民政府關(guān)于對(duì)2008年度重點(diǎn)納稅企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)的決定（包府發(fā)[2009]16號(hào)）及重點(diǎn)納稅企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)名單、包頭市人民政府關(guān)于對(duì)2009年度重點(diǎn)納稅企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)的決定（包府發(fā)[2010]16號(hào)）及重點(diǎn)納稅企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)名單。包頭稀土高新區(qū)管委會(huì)2018年8月22日出具的《情況說(shuō)明》、包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)關(guān)于表彰獎(jiǎng)勵(lì)2003年度優(yōu)秀項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)秀企業(yè)家和在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化中做出突出貢獻(xiàn)企業(yè)的決定（包開(kāi)黨工字[2004]12號(hào)），2003年度優(yōu)秀企業(yè)家獎(jiǎng)金發(fā)放表、包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)關(guān)于對(duì)2004年度優(yōu)秀項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)秀企業(yè)家進(jìn)行表彰的決定（包開(kāi)管發(fā)[2005]10號(hào)）、2004年優(yōu)秀企業(yè)家、優(yōu)秀建設(shè)項(xiàng)目獎(jiǎng)金發(fā)放清單、昆都侖區(qū)人民政府辦公室2018年8月22日出具的《情況說(shuō)明》；昆都侖區(qū)區(qū)委政府關(guān)于對(duì)2006年、2007年重點(diǎn)納稅企業(yè)主要負(fù)責(zé)人表彰獎(jiǎng)勵(lì)的決定（昆黨發(fā)[2007]11號(hào)、昆黨發(fā)[2008]8號(hào)）、記賬憑證、包鋼（集團(tuán)）公司出具的《關(guān)于崔臣在包鋼薪酬情況的說(shuō)明》等，證明被告人崔臣的工資、獎(jiǎng)金的收入共計(jì)735.988796萬(wàn)元。
7.北京裕隆嘉和科貿(mào)有限公司銷售合同、記賬憑證等資料崔某、趙某公司經(jīng)營(yíng)收入，證明崔某、趙某婚后公司經(jīng)營(yíng)收入為245.130415萬(wàn)元。
8.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)副本、回執(zhí)、證據(jù)清單、崔臣招商銀行卡號(hào)52401181********活期收益，證明被告人崔臣銀行存款利息收入0.946955萬(wàn)元。
9.購(gòu)房合同、收據(jù)發(fā)票、銀行憑證、交易記錄、查封決定書(shū)等，證明被告人崔臣房屋出售收入295.702924萬(wàn)元。
10.證人崔某的證言，證明涉案扣押房屋、車輛買賣的基本情況、自己及其妻子的消費(fèi)收入等情況，至于其他財(cái)產(chǎn)其不知情。
11.證人趙某的證言，證明北京市朝陽(yáng)區(qū)惠中路3號(hào)院2號(hào)樓2302室房屋一套是其公公崔臣給了一張銀行卡，其刷了291萬(wàn)元購(gòu)房款所購(gòu)買的，卡及余款不知放哪了，該房屋一直由起父母居住，后以大約500萬(wàn)元出售，售房款被其用于家庭日常消費(fèi)了。西山118號(hào)房屋是其公公和婆婆居住。其婚后和崔某都是獨(dú)立生活，崔某做生意有245萬(wàn)元的收入。邁特威汽車購(gòu)車款是崔臣給的，由于汽車限購(gòu)，所以登記在趙軍名下，奧迪RS6購(gòu)車款也是崔臣給的，大約147萬(wàn)元。邁特威1984CC汽車從海南買的，回北京后正好謝某的斯巴魯汽車出售后有一套牌照，所以就使用謝某的牌照，車不是謝某的。西山華府22號(hào)樓1單元7038號(hào)和7058號(hào)房屋是以其公司的名義購(gòu)買的，房款是崔臣給的。
12.證人劉某的證言，證明其的工資獎(jiǎng)金收入和家庭消費(fèi)情況及對(duì)監(jiān)察機(jī)關(guān)查封扣押的財(cái)產(chǎn)來(lái)源情況進(jìn)行了說(shuō)明。
13.證人崔某1的證言，證明其父母的房產(chǎn)經(jīng)兄弟姊妹六人協(xié)商后過(guò)戶到其的名下。
14.證人崔某4的證言，證明其系崔某1的兒子，換五角面值紀(jì)念幣的錢時(shí)是其父親崔某1給的，金額為5.5萬(wàn)元。
15.被告人崔臣的供述與辯解，證明其對(duì)自己家庭正常及不正常的收入和對(duì)監(jiān)察機(jī)關(guān)查封、扣押的房屋、車輛的來(lái)源進(jìn)行了說(shuō)明，對(duì)從其家中收查出并編號(hào)扣押的字畫(huà)、鐘表、酒類、各種擺件、家具、金銀首飾等物品進(jìn)行了詳細(xì)的辨認(rèn)及來(lái)源說(shuō)明情況。
對(duì)于辯護(hù)人提交的兩份購(gòu)房合同，經(jīng)審查因與本院查明事實(shí)不符，且要證明的問(wèn)題與本案沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)性，本院不予采信。
對(duì)于公訴機(jī)關(guān)的公訴意見(jiàn)和被告人崔臣及其辯護(hù)人提出的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，本院綜合評(píng)判如下：
1.關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人崔臣犯受賄罪的第1起、第3起、第4起、第5起、第6起、第7起、第8起、第9起、第10起、11起、第12起以及第2起中向謝某索要一輛斯巴魯牌森林人越野車和一套集郵冊(cè)的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。
2.關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人崔臣犯受賄罪的第2起中收受謝某送的位于北京市海淀區(qū)香山南路西山美廬118棟價(jià)值1050萬(wàn)元?jiǎng)e墅一套的事實(shí)，被告人崔臣及其辯護(hù)人提出是房屋買賣關(guān)系且崔臣確已支付購(gòu)房款，并不構(gòu)成受賄罪的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人崔臣當(dāng)庭供述該套別墅是從謝某處購(gòu)買的且分多次共計(jì)支付購(gòu)房款960萬(wàn)元，謝某的證言也能夠證明多次收到崔臣支付購(gòu)房款共計(jì)大約945萬(wàn)元多，其亦按照口頭約定交付了房屋。雖時(shí)隔多年，但謝某對(duì)某些收款細(xì)節(jié)的陳述與崔臣交付購(gòu)房款的當(dāng)庭供述基本相符。雙方盡管沒(méi)有簽訂房屋買賣合同，但基于互相信任達(dá)成口頭協(xié)議且已實(shí)際履行，在民法法律關(guān)系上并不影響該房屋系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示的買賣行為。鑒于公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的證據(jù)不能排除被告人崔臣向謝某購(gòu)買該房屋的行為并支付了大部分款項(xiàng)的合理懷疑，依照有利于被告人的原則，且有崔臣當(dāng)庭的供述、謝某的證言和部分書(shū)證能夠相互印證一致證實(shí)崔臣分多次給付謝某購(gòu)房款共計(jì)960萬(wàn)元，雖然沒(méi)有支付完畢，但至案發(fā)再?zèng)]有支付剩余購(gòu)房款且已實(shí)際使用該套房屋至案發(fā)，謝某亦表示默認(rèn)且再?zèng)]有向崔臣要過(guò)剩余房款。因在案證據(jù)能夠證明謝某的公司確實(shí)得到過(guò)崔臣的幫助，所以不能排除謝某主觀上故意以低于市場(chǎng)的價(jià)格將該房屋出售給崔臣以表示感謝，客觀上崔臣確實(shí)沒(méi)有支付剩余購(gòu)房款，謝某也沒(méi)有索要剩余購(gòu)房款。因此被告人崔臣實(shí)際支付購(gòu)房款960萬(wàn)元與謝某實(shí)際購(gòu)買該房屋價(jià)款1050萬(wàn)元的差價(jià)90萬(wàn)元足可以認(rèn)定為謝某給予崔臣的行賄款。故公訴機(jī)關(guān)指控該起房屋的受賄數(shù)額不當(dāng)，應(yīng)為90萬(wàn)元，本院應(yīng)予糾正，崔臣受賄的總數(shù)額應(yīng)為2322.5489萬(wàn)元、美元1萬(wàn)元。被告人崔臣關(guān)于該房屋系買賣關(guān)系的辯解理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)部分能夠成立，本院予以部分采納。
3.關(guān)于被告人崔臣及其辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控崔臣第8起受賄事實(shí)成立，但并不存在索要的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，2009年5月，時(shí)任包鋼集團(tuán)副董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記的崔臣在廈門學(xué)習(xí)時(shí)經(jīng)別人介紹認(rèn)識(shí)了包頭市恒馳冶金渣有限公司股東薛某、李某，雖然該公司與包鋼公司有業(yè)務(wù)來(lái)往，但從未找崔臣幫過(guò)忙，崔臣此前也并不認(rèn)識(shí)二人，也沒(méi)有為該二人及公司謀求利益提供過(guò)幫助?？梢?jiàn)崔臣沒(méi)有索賄的基礎(chǔ)和主觀故意，只是在廈門認(rèn)識(shí)后吃飯時(shí)隨口說(shuō)廈門是個(gè)居住的好地方。后薛某、李某為了今后能夠得到崔臣的關(guān)照就送崔臣廈門房屋一套，崔臣予以收受，且在案證據(jù)證實(shí)崔臣在此后為其二人及公司提供過(guò)幫助。因此無(wú)論薛某、李某出于何種目的送給崔臣一套房屋的行為，都是他們主動(dòng)所為，并非迫不得已而必須送他人財(cái)物的被動(dòng)行為，崔臣收受該房屋的客觀行為完全屬于一般受賄并非索賄。公訴機(jī)關(guān)指控該起受賄具有索賄情節(jié)不能成立，本院不予支持。故被告人崔臣及其辯護(hù)人的該項(xiàng)辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)能夠成立，本院予以采納。
4.關(guān)于被告人崔臣及其辯護(hù)人提出“公訴機(jī)關(guān)指控崔臣第11、12起受賄的事實(shí)沒(méi)有異議，但因該兩起索賄事實(shí)均發(fā)生在崔臣退休之后，在退休前雙方并沒(méi)有就行受賄的意思明確約定，依據(jù)《關(guān)于辦理受賄刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第十條的規(guī)定，所以崔臣不構(gòu)成受賄，更不存在索賄情節(jié)，且在案發(fā)前已將翟某所送車輛償還”的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人崔臣于2012年6月退休之后的三年左右，分別向包頭市鴻順路通有限責(zé)任公司實(shí)際控制人翟某和原紅天宇稀土廠廠長(zhǎng)鄒某索要價(jià)值56.96萬(wàn)元吉普牌牧馬人汽車和價(jià)值77.1萬(wàn)元豐田牌埃爾法商務(wù)車各一輛的行為，因在案證據(jù)能夠證明崔臣在退休前利用職務(wù)便利為翟某、鄒某及所在單位提供過(guò)幫助，雖然沒(méi)有證據(jù)證實(shí)在崔臣退休后感謝的明確約定，但客觀上在崔臣提出生活中需要車輛時(shí)，翟某、鄒某主觀上基于崔臣退休前對(duì)其的幫助才應(yīng)崔臣要求發(fā)生送車的客觀行為，且所送車輛的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出正常的人情事故往來(lái)，如果看作是一般的朋友贈(zèng)送不符合常理，因崔臣在職時(shí)為其二人提供過(guò)幫助、謀取過(guò)利益，退休后雖不具有職務(wù)便利條件的主體身份，但崔臣在職時(shí)的職務(wù)廉潔性和不可收買性與退休后索要并收受他人財(cái)物具有法律上的因果關(guān)系。公職人員崔臣利用退休前的職務(wù)行為在退休后索取或收受不正當(dāng)報(bào)酬，完全體現(xiàn)了權(quán)錢交易的直接故意。當(dāng)國(guó)家工作人員認(rèn)識(shí)到他人交付的財(cái)物是自己職務(wù)行為的不正當(dāng)報(bào)酬，而仍然索取和收受時(shí)，就表明行為人希望其職務(wù)行為的不可收買性受到侵害，因此被告人退休前與行賄人無(wú)明確約定退休后的索受賄行為，應(yīng)具體案件具體分析，就本案而言應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為受賄罪?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》制定受賄罪的目的就是為了有力打擊這種權(quán)錢交易的本質(zhì)特征。絕不能以退休前利用職務(wù)便利為當(dāng)事人提供幫助而沒(méi)有約定事后感謝事宜為由，在退休后就可以或應(yīng)當(dāng)正大光明索要并收受他人財(cái)物而當(dāng)然的規(guī)避法律的制裁，這必然違背我國(guó)《中華人民共和國(guó)刑法》的立法本意。至于崔臣在案發(fā)前將牧馬人牌汽車返還當(dāng)事人的行為，是索賄既遂后的后續(xù)行為，不影響其受賄罪的成立。故被告人崔臣及其辯護(hù)人的該項(xiàng)辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
5.關(guān)于被告人崔臣及其辯護(hù)人提出“公訴機(jī)關(guān)指控被告人崔臣犯巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪所依據(jù)的價(jià)格鑒定結(jié)論中未對(duì)文物、鐘表、字畫(huà)、郵票、貴重金屬等物品作真?zhèn)舞b定和說(shuō)明，對(duì)家具擺件、金銀首飾等價(jià)格認(rèn)定的基準(zhǔn)日確定錯(cuò)誤”的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人崔臣所有被鑒定評(píng)估的物品，在案證據(jù)證實(shí)都是崔臣無(wú)確切證據(jù)證明和無(wú)法說(shuō)明合法來(lái)源的財(cái)產(chǎn)，公訴機(jī)關(guān)提交的價(jià)格鑒定結(jié)論已經(jīng)對(duì)各種物品作出評(píng)估價(jià)格，該價(jià)格認(rèn)定的多少直接決定崔臣巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明財(cái)產(chǎn)價(jià)值的多少，最終都要予以沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)，因此是否作真?zhèn)舞b定不影響案件的認(rèn)定；對(duì)于金銀首飾、字畫(huà)、家具、擺件、鐘表、相機(jī)、酒這類物品，由于被告人崔臣沒(méi)有提交證據(jù)證明其取得的具體時(shí)間，其中金銀、首飾的不同時(shí)期的市場(chǎng)價(jià)格不同，有跌有漲不好預(yù)判，很難有恒定的價(jià)格，那么依據(jù)案發(fā)時(shí)的時(shí)間確定基準(zhǔn)日進(jìn)行評(píng)估定價(jià)并無(wú)不當(dāng)。但鑒于上述物品均被扣押在案且無(wú)法說(shuō)明來(lái)源，因此可將文物、字畫(huà)、紅木家具、茅臺(tái)、五糧液等該部分價(jià)值共計(jì)3372.62萬(wàn)元的物品予以收繳上繳國(guó)庫(kù)抵扣部分來(lái)源不明財(cái)產(chǎn)的數(shù)額。故被告人崔臣及其辯護(hù)人的部分辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)能夠成立，本院予以部分采納。關(guān)于辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控崔臣巨額財(cái)產(chǎn)數(shù)額計(jì)算不準(zhǔn)確的辯護(hù)意見(jiàn)，因與查明事實(shí)不符，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人崔臣身為國(guó)家工作人員，無(wú)視黨紀(jì)國(guó)法，在其擔(dān)任包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)副主任期間，利用職務(wù)之便，為他人謀取利益，非法收受或者索要他人財(cái)物共計(jì)人民幣2322.5489萬(wàn)元、美元1萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持；被告人崔臣身為國(guó)家工作人員，其家庭財(cái)產(chǎn)和支出明顯超過(guò)合法收入，且有5727.0995854萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)不能說(shuō)明來(lái)源，差額特別巨大，其行為已構(gòu)成巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。因被告人崔臣在第2起、第3起、第10起、第11起、第12起受賄中均具有索賄情節(jié)，應(yīng)依法對(duì)其從重處罰。但鑒于崔臣當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪，依法對(duì)其酌定從輕處罰。另外，本案在監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查期間，共計(jì)查封被告人崔臣現(xiàn)有房產(chǎn)11套、車庫(kù)1間、車位6個(gè)、地下室3間（其中隨房贈(zèng)送1間），汽車9輛；扣押馬某送給崔臣江詩(shī)丹頓牌手表一塊、謝某送給崔臣集郵冊(cè)一本、趙某1送給崔臣?xì)W米茄牌手表一塊、趙某2送給崔臣名仕牌手表一塊；崔臣索要翟某吉普牌牧馬人汽車一輛使用四年后又退還翟某并登記在林某名下。經(jīng)查，房屋產(chǎn)權(quán)登記在崔某名下的位于廈門思明區(qū)會(huì)展南二里89號(hào)2302室房屋是薛某、李某向崔臣行賄所得；房屋產(chǎn)權(quán)登記在劉某名下的位于海南省海口市英區(qū)長(zhǎng)怡路29號(hào)海南紫園B區(qū)6號(hào)樓B-802室房屋一套是崔臣受賄馬某北京一套房屋出售后的部分款項(xiàng)購(gòu)買；登記在吳某1名下的豐田牌埃爾法商務(wù)車一輛是崔臣受賄鄒某的，登記在崔某岳母郭某名下車牌號(hào)為京Q62Q**奧迪RS6的汽車一輛是崔臣受賄馬某一輛紅色路虎牌越野車出售后的款項(xiàng)47.5萬(wàn)元和崔臣部分款項(xiàng)所購(gòu)買。以及扣押上述三塊兒手表和集郵冊(cè)一本和崔臣索要使用四年后又退還翟某并登記在林某名下的吉普牌牧馬人汽車一輛，均系涉案贓物，依法應(yīng)予追繳并沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。其余房產(chǎn)和車輛除應(yīng)給崔臣家人保留必要的生活用房和車輛外，全部予以沒(méi)收以折抵巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪中的差額部分并上繳國(guó)庫(kù)?？垩含F(xiàn)金和銀行存款予以沒(méi)收可折抵部分受賄所得贓款。
綜上所述，本院根據(jù)被告人崔臣犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百九十五條第一款、第六十九條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款、第十九條第一款的規(guī)定，判決如下:
一、被告人崔臣犯受賄罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元；犯巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，判處有期徒刑七年，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2036年7月15日止。罰金于判決生效后30日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人崔臣違法所得差額部分5727.0995854萬(wàn)元除依法沒(méi)收部分財(cái)產(chǎn)（文物工藝品、鐘表、字畫(huà)、紅木家具、茅臺(tái)、五糧液等）以折抵人民幣3372.62萬(wàn)元并上繳國(guó)庫(kù)外，剩余2354.48萬(wàn)元依法繼續(xù)予以追繳。
三、對(duì)被告人崔臣涉案受賄贓款2322.5489萬(wàn)元，除依法沒(méi)收贓物馬某所送房屋一套價(jià)值313.6萬(wàn)元和越野汽車一輛價(jià)值142.8萬(wàn)元、江詩(shī)丹頓牌手表一塊價(jià)值44.5萬(wàn)元，薛某、李某所送房屋價(jià)值293.3489萬(wàn)元，謝某所送集郵冊(cè)一本價(jià)值65萬(wàn)元，趙某1所送歐米茄牌手表一塊價(jià)值4.79萬(wàn)元、趙某2所送名仕牌手表一塊4.64萬(wàn)元、翟某所送吉普牌牧馬人汽車一輛的價(jià)值為56.96萬(wàn)元，共計(jì)折合人民幣925.6389萬(wàn)元外,剩余款項(xiàng)1396.91萬(wàn)元、美元1萬(wàn)元依法繼續(xù)追繳上繳國(guó)庫(kù)。
四、查封、扣押未隨案移送的財(cái)物由查封扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判長(zhǎng) 杜子洋
審判員 趙佳娜
審判員 賽 罕
二〇一九年九月十四日
書(shū)記員 李志偉
