審理法院： 丹東市振興區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）興刑初字第00059號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-04-13
一審請(qǐng)求情況
丹東市振興區(qū)人民檢察院指控：
2012年10月至2014年4月間，被告人鄭X、劉X、曹X、田X先后擔(dān)任“遼寧X生物工程股份有限公司互助銷售部”總經(jīng)理、副總經(jīng)理職務(wù)，確立了以拉人頭入伙的方式銷售從遼寧X生物工程有限公司購進(jìn)的海參肽膠囊等產(chǎn)品，并雇傭被告人張X制作了會(huì)員電子網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，用以開展傳銷活動(dòng)使用，先后任命被告人孫X為該傳銷組織會(huì)計(jì)主管，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員楊X、安X、溫X（另案處理）的管理及資金收付結(jié)算工作，任命被告人高X為網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)主管，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)操作人員管理及后臺(tái)匯款確認(rèn)等工作，并確立被告人陳X為該組織產(chǎn)品銷售丹東地區(qū)負(fù)責(zé)人。陳X在其位于丹東市振興區(qū)知春園小區(qū)的家中積極拉攏他人入伙，并要求參加者繳納5000元購買產(chǎn)品加入該傳銷組織，并以開發(fā)獎(jiǎng)、互助獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等返利條件為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，安排其女兒趙X（另案處理）為其操作電腦錄入會(huì)員信息并幫助會(huì)員匯款給該傳銷組織，其直接或者間接發(fā)展的傳銷人員達(dá)三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。其下線人員被告人周X以同樣方式拉攏他人入伙，并對(duì)參加者進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)等工作，又以同樣返利條件為誘餌、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，其直接或者間接發(fā)展的傳銷人員亦達(dá)三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。經(jīng)丹東遼東聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，該組織收取傳銷人員繳納資金共計(jì)2228500元。
對(duì)上述指控，檢察機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為被告人劉X、曹X、田X、鄭X、陳X、周X、高X、孫X、張X組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉X、曹X、田X、鄭X、陳X、周X犯罪以后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是坦白，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款對(duì)其處罰。被告人孫X、高X、張X在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條對(duì)其處罰。
被告人劉X自愿認(rèn)罪，無辯解。其辯護(hù)人提出：被告人劉X有坦白情節(jié)，且無前科劣跡，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人曹X自愿認(rèn)罪，無辯解。其辯護(hù)人提出：被告人曹X是履行公司職務(wù)的行為，且只領(lǐng)取固定工資，在本案中所起作用較小，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人田X自愿認(rèn)罪，無辯解。其辯護(hù)人提出：①被告人田X在本案中不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者，其僅是起到輔助、次要作用的積極參加者。②被告人田X沒有發(fā)展下線，也沒有收取任何費(fèi)用或提成，僅領(lǐng)取工資收入，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人鄭X自愿認(rèn)罪，無辯解。其辯護(hù)人提出：①遼寧X生物工程股份有限公司與該互助營銷部存在隸屬關(guān)系，被告人鄭X受單位指派，參與傳銷犯罪活動(dòng)，應(yīng)免予刑事處罰。②被告人鄭X于2013年10月主動(dòng)退出，系犯罪中止。
被告人陳X自愿認(rèn)罪，無辯解。其辯護(hù)人提出：被告人陳X系初次犯罪，且有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。
被告人張X自愿認(rèn)罪，無辯解。其辯護(hù)人提出：被告人張X犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害性較小，且已全部退贓，可以從輕處罰。
被告人周X、高X、孫X均自愿認(rèn)罪，無辯解。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2012年10月至2014年4月間，被告人鄭X、劉X、曹X、田X先后以“遼寧X生物工程股份有限公司互助銷售部”總經(jīng)理、副總經(jīng)理的名義，確立了以拉人頭入伙的方式銷售從遼寧X生物工程有限公司購進(jìn)的海參肽膠囊等產(chǎn)品，并雇傭被告人張X制作了會(huì)員電子網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，用以開展傳銷活動(dòng)使用，先后任命被告人孫X為該傳銷組織會(huì)計(jì)主管，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員楊X、安X、溫X（另案處理）的管理及資金收付結(jié)算工作，任命被告人高X為網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)主管，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)操作人員管理及后臺(tái)匯款確認(rèn)等工作，并確立被告人陳X為該組織產(chǎn)品銷售丹東地區(qū)負(fù)責(zé)人。陳X在其位于丹東市振興區(qū)知春園小區(qū)的家中積極拉攏他人入伙，并要求參加者繳納5000元購買產(chǎn)品加入該傳銷組織，并以開發(fā)獎(jiǎng)、互助獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等返利條件為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，安排其女兒趙X（另案處理）為其操作電腦錄入會(huì)員信息并幫助會(huì)員匯款給該傳銷組織，其直接或者間接發(fā)展的傳銷人員達(dá)三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。其下線人員被告人周X以同樣方式拉攏他人入伙，并對(duì)參加者進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)等工作，又以同樣返利條件為誘餌、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，其直接或者間接發(fā)展的傳銷人員亦達(dá)三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。經(jīng)丹東遼東聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，該組織收取傳銷人員繳納資金共計(jì)2228500元。
案發(fā)后，楊X向公安機(jī)關(guān)交納該組織收取的傳銷資金人民幣1224016.09元、郝X向公安機(jī)關(guān)交納該組織收取的傳銷資金人民幣50萬元。公安機(jī)關(guān)另扣押被告人曹X涉案贓款人民幣106100元、扣押被告人田X涉案贓款人民幣149500元、扣押被告人高X涉案贓款人民幣2萬元、扣押被告人張X涉案贓款人民幣3萬元，扣押被告人曹X使用犯罪所得贓款購買的遼EHXXXX號(hào)小型轎車一輛，扣押涉案贓物筆記本電腦二臺(tái)、海參肽膠囊十五箱。
上述事實(shí)有檢察機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.案件來源、抓捕經(jīng)過、受案登記表證實(shí)：本案案發(fā)經(jīng)過及被告人劉X、曹X、田X、鄭X、陳X、周X、高X、孫X、張X均系被抓獲的事實(shí)。
2.證人郝X的證言證實(shí)：我是遼寧X生物工程股份有限公司法定代表人，我公司與X海參肽互助營銷部是供方與需方的關(guān)系，該營銷部經(jīng)理是劉X，還有一個(gè)負(fù)責(zé)人姓曹，他們以遼寧建工貿(mào)易公司的名義與我公司簽訂了供需合同。
3.證人郝X的證言證實(shí)：我是遼寧X生物工程股份有限公司財(cái)務(wù)部出納員，負(fù)責(zé)收取貨款，客戶正常是直接到公司給我現(xiàn)金，也有少數(shù)人通過銀行存到我的銀行賬戶上的。我們公司沒有X海參肽互助營銷部這個(gè)部門。溫X、孫X、楊X匯給我的錢都是貨款，我已交給公司財(cái)務(wù)部門。
4.證人董X的證言證實(shí)：2014年1月15日，我到遼寧X生物工程有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)，后被任命為董事長助理，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算、審核和稅務(wù)報(bào)表。我們公司一般是先付款再發(fā)貨，預(yù)付款多于貨款部分掛在公司賬上，做為下次購貨的貨款。2014年2月，因劉X與公司業(yè)務(wù)往來頻繁，金額較大，但雙方?jīng)]有簽訂合同，經(jīng)公司董事長郝X、經(jīng)理高X同意，我代表遼寧X生物工程股份有限公司和曹X簽署了供銷合同，落款時(shí)間是二〇一三年十二月二日。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，劉X共給付我公司貨款5486315元，其中有50萬元貨物尚未提走。
5.證人洪X的證言證實(shí)：2012年我正式到X生物工程股份有限公司工作，負(fù)責(zé)公司站前店的銷售和對(duì)朝海參進(jìn)口工作。我是因?yàn)猷峏以前去X公司買貨認(rèn)識(shí)他的，因?yàn)閄公司的工資表里沒有他的名字，所以覺得他可能是客戶，我去總公司辦事情經(jīng)常遇到他，他向公司交錢，公司給他提供貨，他銷售的主要是海參肽膠囊和藍(lán)莓酒，劉X去了之后與鄭X干的一樣。
6.證人劉X的證言證實(shí)：我于2013年7月到X生物工程股份有限公司互銷部工作，當(dāng)時(shí)經(jīng)理是鄭X，2013年12月，劉X擔(dān)任經(jīng)理，2014年4月，曹X任經(jīng)理。我在互銷部主要負(fù)責(zé)物流發(fā)貨，只針對(duì)市場(chǎng)專營店?；ヤN部銷售的產(chǎn)品都是我負(fù)責(zé)從X公司進(jìn)貨，互銷部的財(cái)務(wù)先把貨款打給X公司，公司確認(rèn)收款后發(fā)貨。我和X公司的市場(chǎng)銷售部安X聯(lián)系對(duì)接業(yè)務(wù)，我直接在公司車間提貨，然后省內(nèi)的通過特急送快遞發(fā)貨，省外的通過天天快遞發(fā)貨，丹東市內(nèi)的由丹東地區(qū)店長陳X直接到互銷部提貨。
7.證人劉X的證言證實(shí)：我是X公司海參肽膠囊銷售活動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)管理員，我的領(lǐng)導(dǎo)是高X，高X的領(lǐng)導(dǎo)是劉X，我主要負(fù)責(zé)匯款審核，系統(tǒng)彈出會(huì)員號(hào)、匯款時(shí)間和金額，我登陸網(wǎng)銀看該款是否到賬，有時(shí)高X還讓我修改會(huì)員信息。
8.證人徐X、徐X的證言共同證實(shí)：徐X曾在X公司互銷部工作，負(fù)責(zé)平面設(shè)計(jì)。2014年3月，因?yàn)楣拘枰?，徐X將其父親徐X的身份證復(fù)印件交給了經(jīng)理姚X。
9.證人武X的證言證實(shí)：曹X多次在五龍背溫泉賓館以X生物工程股份有限公司的名義召開會(huì)議。
10.證人潘X、宋X、孫X、任X、劉X、崔X、張X、劉X、郎X、陳X、崔X、高X、李X、袁X、孫X、趙X、徐X、劉X、李X、張X、高X、鄭X、王X、黃X、姚X、馮X、慕X、于X、于X、龐X、張X、劉X、劉X、高X、魏X、姚X、姚X、李淑X、李X、康X、周X、榮X、劉X、孫X、蘇X、魏X、宮X、冷X、劉X、衣X、王X、李X、王X、張X、潘X、張X、鄧X、高X、任X、孔X的證言共同證實(shí)：加入X海參肽膠囊互助營銷組織，必須交納至少5000元購買產(chǎn)品，獲得加入資格，新加入者需提供身份證復(fù)印件、農(nóng)行卡號(hào)，并在網(wǎng)上注冊(cè)，獲得相應(yīng)賬號(hào)和密碼，成為組織成員，并取得一個(gè)對(duì)應(yīng)的層級(jí)代數(shù)，該組織設(shè)定開發(fā)獎(jiǎng)、互助獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、返本獎(jiǎng)、分紅獎(jiǎng)五種獎(jiǎng)勵(lì)模式，主要以發(fā)展下線和購買產(chǎn)品的數(shù)量來獲得提成和獎(jiǎng)金分紅，上級(jí)人員按下級(jí)人員發(fā)展金額及數(shù)量對(duì)會(huì)員進(jìn)行分紅和實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化管理。該組織通過定期召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)和分享會(huì)，來宣傳和鼓勵(lì)組織成員多發(fā)展人員或多買產(chǎn)品。該組織丹東地區(qū)的主要領(lǐng)導(dǎo)是陳X。2012年10月至2013年11月間，潘X、宋X、孫X、任X、劉X、崔X、張X、劉X、郎X、陳X、崔X、高X、李X、袁X、孫X、趙X、徐X、劉X、李X、張X、高X、鄭X、王X、黃X、姚X、馮X、慕X、于X、于X、龐X、張X、劉X、劉X、高X、魏X、姚X、姚X、李X、李X、康X、周X、榮X、劉X、孫X、蘇X、魏X、宮X、冷X等人先后加入該組織；2013年12月至2014年4月間，劉X、衣X、王X、李X、王X、張X、潘X等人先后加入該組織；另外，張X、鄧X、高X、任X、孔X也先后加入該組織，但具體加入時(shí)間不詳。
11.封網(wǎng)前應(yīng)付工資與費(fèi)用表、工資表、明細(xì)賬、電腦截圖、會(huì)員系統(tǒng)數(shù)據(jù)列表、授權(quán)書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照、購銷合同、收款收據(jù)、遼寧X生物工程股份有限公司商品銷售發(fā)票、銀行卡交易明細(xì)、國內(nèi)匯款付款通知單、戶籍證明材料、電話查詢記錄、搜查筆錄、扣押清單、情況說明、丹東遼東聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所丹遼會(huì)審字（2014）第063號(hào)、第081號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、丹東市公安局網(wǎng)警支隊(duì)公（網(wǎng)監(jiān)）勘（2014）Y003號(hào)、Y004號(hào)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、視聽資料光盤等證據(jù)分別證實(shí)本案的相關(guān)事實(shí)。
12.證人楊X、溫X、安X、趙X的證言及被告人劉X、曹X、田X、鄭X、陳X、周X、高X、孫X、張X的供述與上述證據(jù)均可以相互印證。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉X、曹X、田X、鄭X、陳X、周X、高X、孫X、張X組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品活動(dòng)為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，各被告人分別作為傳銷組織的發(fā)起、策劃、管理、協(xié)調(diào)及對(duì)傳銷組織的建立、擴(kuò)大起關(guān)鍵作用的人員，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)予刑罰。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立，適用法律正確，應(yīng)予支持。被告人高X、孫X、張X在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依法從輕處罰；被告人劉X、曹X、田X、鄭X、陳X、周X犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以依法從輕處罰；被告人孫X、高X、張X當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可以酌定從輕處罰；被告人劉X、曹X、田X、鄭X、陳X、周X、孫X、高X、張X，案發(fā)后主動(dòng)交納罰金，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，可以酌定從輕處罰。關(guān)于遼寧X生物工程股份有限公司互助銷售部與遼寧X生物工程股份有限公司是否存在隸屬關(guān)系的問題，因有多名證人證言證實(shí)X公司與互銷部之間屬于賣方與買方的關(guān)系，并有X公司購貨發(fā)票在卷佐證，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明二者之間存在隸屬關(guān)系，故對(duì)相關(guān)辯護(hù)意見，本院不予采納。對(duì)被告人田X的辯護(hù)人提出的被告人田X在本案中僅為積極參加者的辯護(hù)意見，因與本院查明的事實(shí)不符，故本院不予采納。對(duì)被告人鄭X的辯護(hù)人提出的被告人鄭X中途退出，系犯罪中止的辯護(hù)意見，因被告人鄭X在退出時(shí)，其犯罪行為已經(jīng)實(shí)施完畢，其行為不符合犯罪中止的構(gòu)成要件，被告人鄭X應(yīng)對(duì)其在任期間的全部犯罪行為承擔(dān)責(zé)任，故對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見，本院不予采納。根據(jù)被告人劉X、曹X、田X、鄭X、陳X、周X、高X、孫X、張X的犯罪事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國刑法》二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬元（緩刑考驗(yàn)期限從判決執(zhí)行之日起計(jì)算）。
二、被告人曹X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬元（緩刑考驗(yàn)期限從判決執(zhí)行之日起計(jì)算）。
三、被告人田X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬元（緩刑考驗(yàn)期限從判決執(zhí)行之日起計(jì)算）。
四、被告人鄭X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬元（緩刑考驗(yàn)期限從判決執(zhí)行之日起計(jì)算）。
五、被告人陳X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二十萬元（緩刑考驗(yàn)期限從判決執(zhí)行之日起計(jì)算）。
六、被告人周X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗(yàn)期限從判決執(zhí)行之日起計(jì)算）。
七、被告人高X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗(yàn)期限從判決執(zhí)行之日起計(jì)算）。
八、被告人孫X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗(yàn)期限從判決執(zhí)行之日起計(jì)算）。
九、被告人張X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗(yàn)期限從判決執(zhí)行之日起計(jì)算）。
十、公安機(jī)關(guān)依法扣押的涉案贓款人民幣2029616.09元依法予以追繳（其中扣押被告人曹X人民幣106100元、扣押被告人田X人民幣149500元、扣押被告人高X人民幣2萬元、扣押被告人張X人民幣3萬元、扣押楊茹萍交納的人民幣1224016.09元、扣押郝家武交納的人民幣50萬元）。
十一、公安機(jī)關(guān)依法扣押的涉案贓物遼EH7439號(hào)小型轎車一輛、筆記本電腦二臺(tái)、海參肽膠囊十五箱依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省丹東市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長董文
人民陪審員代連芬
人民陪審員蔣雅賢
裁判日期
二〇一五年四月十三日
書記員
書記員姚瑤
