審理法院： 武漢市黃陂區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）鄂黃陂刑初字第00261號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-05-29
法 官： 方時(shí)惕
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
武漢市黃陂區(qū)人民檢察院以武陂檢刑訴（2014）196號(hào)起訴書指控被告人黃某某、祁某、胡某甲、熊某、胡某乙、盛某、胡某丙、李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年3月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指派代理檢察員胡世文出庭支持公訴，被告人黃某某及其辯護(hù)人丁原、被告人祁某及其辯護(hù)人肖燕玲、被告人胡某甲、被告人熊某及其辯護(hù)人陳覺、被告人胡某乙、盛某、胡某丙、李某甲到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指控，2009年11月期間，陶某某（另案處理）在廣西壯族自治區(qū)桂林市發(fā)展被告人黃某某和余某某（另案處理）加入以“西部大開發(fā)、資本運(yùn)作、無店鋪連鎖經(jīng)營(yíng)”為名的非法傳銷組織，后李某某（另案處理）和被告人祁某、胡某甲、熊某、胡某乙、盛某、胡某丙、李某甲加入該非法傳銷組織。2010年至2011年期間，被告人黃某某、祁某、胡某甲、熊某、胡某乙、盛某、胡某丙、李某甲陸續(xù)成為該傳銷組織中最高級(jí)別業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人并共同領(lǐng)導(dǎo)該組織，直接或間接發(fā)展傳銷人員200人以上。其中，被告人黃某某直接或間接發(fā)展傳銷人員約118人，涉案金額約人民幣3380000元；被告人祁某直接或間接發(fā)展傳銷人員約117人，涉案金額約人民幣3350000元；被告人胡某甲直接或間接發(fā)展傳銷人員約114人，涉案金額約人民幣3270000元；被告人胡某乙直接或間接發(fā)展傳銷人員約62人，涉案金額約人民幣1750000元；被告人胡某丙直接或間接發(fā)展傳銷人員約49人，涉案金額約人民幣1370000；被告人熊某直接或間接發(fā)展傳銷人員約49人，涉案金額約人民幣1460000元；被告人李某甲直接或間接發(fā)展傳銷人員約45人，涉案金額約人民幣1250000元；被告人盛某直接或間接發(fā)展傳銷人員約35人，涉案金額約人民幣1050000元。
針對(duì)上述指控，武漢市黃陂區(qū)人民檢察院向本院提交了相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)，并認(rèn)為被告人黃某某、祁某、胡某甲、熊某、胡某乙、盛某、胡某丙、李某甲分別組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資返利為名的組織，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、傳銷活動(dòng)罪，其中被告人黃某某、祁某、胡某甲的行為情節(jié)嚴(yán)重；被告人祁某、熊某、盛某犯罪后能自首，被告人胡某甲犯罪后能自首且具有立功表現(xiàn)，依法均可以從輕或者減輕處罰；被告人黃某某、胡某乙、胡某丙、李某甲犯罪后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人黃某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不持異議，同時(shí)辯稱，公訴機(jī)關(guān)指控的部分犯罪數(shù)額不符，且該傳銷組織不是“金字塔制度”，而是“出局制”。
被告人黃某某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，1、被告人黃某某在該傳銷組織中，相對(duì)他的層級(jí)上線是受害者，故在量刑時(shí)應(yīng)比照從犯的地位量刑；2、被告人黃某某的傳銷組織實(shí)行的是“五級(jí)出局制”，而非“金字塔制”，被告人黃某某于2011年2月出局，其不應(yīng)對(duì)自己下線的下線的行為負(fù)責(zé)；3、公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某某涉案人員及金額數(shù)額事實(shí)不清，證據(jù)不足；4、被告人黃某某歸案后，認(rèn)罪態(tài)度較好，無犯罪前科，系初犯，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
一審答辯情況
被告人祁某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議。
被告人祁某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，被告人祁某具有自首情節(jié)，且退還了贓款，依法可以從輕處罰，并適用緩刑。
被告人胡某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人熊某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議。
被告人熊某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，1、被告人熊某犯罪后能自首，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；2、被告人熊某是受蒙騙而加入傳銷組織的，而且一經(jīng)對(duì)傳銷活動(dòng)的違法性有所認(rèn)識(shí)就采取了相應(yīng)的補(bǔ)救措施，其在某種程度上也是受害人，請(qǐng)求法院在量刑時(shí)充分考慮；3、被告人熊某自愿認(rèn)罪，具有酌定從輕情節(jié)，請(qǐng)求在三年以下處刑，并適用緩刑。
被告人胡某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人盛某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人胡某丙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
被告人李某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護(hù)意見。
本院查明
經(jīng)審理查明，2009年11月期間，被告人黃某某及余某某在陶某某的發(fā)展下，在廣西壯族自治區(qū)桂林市加入了以“西部大開發(fā)、資本運(yùn)作、無店鋪連鎖經(jīng)營(yíng)”為名的非法傳銷組織，后在被告人黃某某及余某某的發(fā)展下，李某某和被告人祁某、胡某甲、熊某、胡某乙、盛某、胡某丙、李某甲等人分別在桂林市及本區(qū)陸續(xù)加入該非法傳銷組織。該組織要求參加者每人需買11份產(chǎn)品（虛擬產(chǎn)品），每份產(chǎn)品3800元，取得加入資格，并當(dāng)月返利7600元。該組織要求加入者每人發(fā)展主線和邊線兩條下線，呈金字塔形向下發(fā)展，按照發(fā)展下線人數(shù)在傳銷組織設(shè)立五個(gè)級(jí)別，采取“五級(jí)三節(jié)制”的方法，以直接或間接發(fā)展下線人數(shù)作為計(jì)酬或返利依據(jù)。因考慮到許多人可能不能一次性繳納36800元，被告人黃某某與上線陶某某等人商議后變通為每一單29200元、從第二個(gè)月開始返利的變通策略。2010年至2011年期間，被告人黃某某、祁某、胡某甲、熊某、胡某乙、盛某、胡某丙、李某甲等人通過上述手段陸續(xù)成為該傳銷組織中最高級(jí)別業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人并共同領(lǐng)導(dǎo)該組織。其中，被告人黃某某直接或間接發(fā)展傳銷人員91人，涉案金額人民幣2569600元；被告人祁某直接或間接發(fā)展傳銷人員90人，涉案金額人民幣2560900元；被告人胡某甲直接或間接發(fā)展傳銷人員89人，涉案金額人民幣2611200元；被告人胡某乙直接或間接發(fā)展傳銷人員50人，涉案金額人民幣1372400元；被告人胡某丙直接或間接發(fā)展傳銷人員43人，涉案金額人民幣1168000元；被告人熊某直接或間接發(fā)展傳銷人員35人，涉案金額人民幣102200元；被告人李某甲直接或間接發(fā)展傳銷人員40人，涉案金額人民幣1159240元；被告人盛某直接或間接發(fā)展傳銷人員22人，涉案金額人民幣642400元。
案發(fā)后，被告人祁某、胡某甲、熊某、盛某到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)；被告人胡某甲到案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕了其他被告人。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、受案登記表，證實(shí)：本案案件來源。
2、抓獲經(jīng)過及辦案說明，證實(shí)：本案破案經(jīng)過及各被告人到案經(jīng)過。同時(shí)證實(shí)被告人祁某、熊某、盛某、胡某甲有自首情節(jié)及胡某甲有立功情節(jié)。
3、證人胡某丁、李某乙、黃某、何某、周某、蔣某、紀(jì)某等人證言，證實(shí)：他們分別在2010年至2011年期間，在黃某某、余某某、祁某、胡某甲、胡某乙、胡某丙、盛某、李某甲的宣傳與鼓勵(lì)下加入了以“西部大開發(fā)、資本運(yùn)作、無店鋪連鎖經(jīng)營(yíng)”為名的傳銷組織，并要求繳納29200元獲得加入資格，同時(shí)證實(shí)了本案涉案人數(shù)及金額。
4、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖、業(yè)務(wù)洽談書，證實(shí)：被告人黃某某、祁某等人用于發(fā)展下線網(wǎng)絡(luò)基本情況及該組織用于傳銷的宣傳資料。同時(shí)證實(shí)其傳銷組織的結(jié)構(gòu)、層級(jí)及計(jì)酬或者返利依據(jù)和本案涉案人數(shù)及金額。
5、收條、銀行對(duì)賬單，證實(shí)：被告人黃某某、祁某等人發(fā)展下線人員的部分資料，收取下線人員資金全部轉(zhuǎn)賬情況。
6、被告人黃某某、祁某、胡某甲、熊某、胡某乙、盛某、胡某丙、李某甲供述，證實(shí)：被告人黃某某于2009年11月期間，在廣西桂林市加入了傳銷組織后，被告人黃某某發(fā)展了被告人祁某等人，后被告人胡某甲、熊某、胡某乙、盛某、胡某丙、李某甲先后加入了該組織。上述人員又宣傳、發(fā)展下線成員。同時(shí)證實(shí)該傳銷組織的傳銷方法及發(fā)展基本情況等，其供述與本案其他證據(jù)基本吻合。
以上證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，本院依法予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某某、祁某、胡某甲、熊某、胡某乙、盛某、胡某丙、李某甲分別組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資返利為名的組織，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。其中，被告人黃某某、祁某、胡某甲直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上，依法應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及主要事實(shí)成立，對(duì)各被告人依法應(yīng)予刑事處罰，對(duì)本案案涉贓款依法應(yīng)予以追繳。對(duì)被告人黃某某及其辯護(hù)人關(guān)于“指控的涉案人數(shù)及金額與事實(shí)不符”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)材料經(jīng)本院依法確認(rèn)后，各被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)的涉案人數(shù)及金額為本院審理查明的人數(shù)及金額，被告人黃某某及其辯護(hù)人的該辯護(hù)意見符合本院審理查明的事實(shí)，本院予以采納；對(duì)其辯護(hù)人關(guān)于“黃某某所在傳銷組織非‘金字塔’形式且已出局，其不應(yīng)對(duì)自己的下線行為負(fù)責(zé)，其在共同犯罪中應(yīng)比照從犯進(jìn)行處罰”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人黃某某所在傳銷組織采取“五級(jí)三節(jié)制”的方法發(fā)展下線人數(shù)，并以直接或間接發(fā)展的人數(shù)作為計(jì)酬或返利依據(jù)騙取錢財(cái)，其行為均符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的法律特征，該組織是否采取“出局制”并不影響犯罪構(gòu)成的成立。被告人黃某某在廣西桂林加入傳銷后在本區(qū)積極發(fā)展下線人員，其在共同犯罪中作用地位不符合法律所規(guī)定的從犯構(gòu)成條件，其辯護(hù)人上述辯護(hù)意見不符合相關(guān)法律規(guī)定，本院不予采納。被告人胡某甲犯罪后能自首且具有立功表現(xiàn)，依法可以減輕處罰。被告人祁某、熊某、盛某犯罪后能自首，依法分別可以從輕或減輕處罰。被告人祁某、熊某的辯護(hù)人關(guān)于其具法定從輕情節(jié)，依法可以從輕處罰的辯護(hù)意見，與本院查證事實(shí)及法律規(guī)定相符，本院予以采納。被告人黃某某、胡某乙、胡某丙、李某甲犯罪后能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。鑒于被告人祁某、胡某甲、熊某、胡某乙、盛某、胡某丙、李某甲所在社區(qū)能接受其進(jìn)行矯正，對(duì)其適用緩刑不致再發(fā)生社會(huì)危害，依法可適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十八條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣80000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月21日起至2018年9月20日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人祁某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣30000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
三、被告人胡某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣10000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
四、被告人熊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金10000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
五、被告人胡某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣20000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
六、被告人盛某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
七、被告人胡某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
八、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
九、本案案涉贓款繼續(xù)追繳，上交國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向武漢市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)方時(shí)惕
人民陪審員劉火茍
人民陪審員喻建華
裁判日期
二〇一四年五月二十九日
書記員
書記員馮茜
