審理法院： 上海市黃浦區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2013）黃浦刑初字第383號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2013-12-24
合 議 庭 ： 方希偉陳柱釗
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
某院以滬黃檢刑訴[2013]某號(hào)起訴書指控被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2013年5月14日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。某院指派代理檢察員袁乙、潘某出庭支持公訴，被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某到庭參加訴訟。期間，本案于2013年7月30日經(jīng)上海市第二中級(jí)人民法院同意延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月；某院于2013年11月13日建議本院延期審理一個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
某院指控，2007年起，某公司(原名某公司，以下簡(jiǎn)稱某公司，另案處理)通過旗下“某”電子商務(wù)購物平臺(tái)，以推銷網(wǎng)站銷售商品為名，要求參加者購買人民幣5,000元或者1萬元(以下幣種均為人民幣)的商品套餐獲得加盟資格，并按照推薦發(fā)展加盟的先后順序組成上下線關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與傳銷活動(dòng)。
被告人任某某于2007年經(jīng)吳某(另案處理)介紹，繳納1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，2010年6月后積極參與某公司傳銷活動(dòng)，于2010年11月晉升為一級(jí)代理商。期間，任某某以高額返利為誘，對(duì)外宣傳某公司傳銷模式，直接或者間接發(fā)展嚴(yán)某、湯某、龐某(均另案處理)、彭某某、葉某某、李某某、秦某某、茅某某等代理商加盟，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)內(nèi)合同書遞交、會(huì)議組織、返利收發(fā)等事項(xiàng)，由其借用上海亮慶商務(wù)咨詢有限公司、上海興全投資管理咨詢有限公司的賬戶收取團(tuán)隊(duì)返利資金，并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員的返利資金發(fā)放。
被告人彭某某于2010年11月，在任某某的介紹下出資成為某公司的三級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷活動(dòng)，并于2012年2月成為某公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人彭某某以高額返利為誘，對(duì)外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展李某某、施某某、徐某某等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
被告人李某某于2010年10月，在彭某某的介紹下出資成為某公司的三級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷活動(dòng)，并于2011年11月成為某公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人李某某以高額返利為誘，對(duì)外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展葉某某、丁某某、楊甲等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
被告人葉某某于2010年12月，在李某某的介紹下出資成為某公司的三級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷活動(dòng)，并于2011年12月成為某公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人葉某某以高額返利為誘，對(duì)外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展王某某、付某、馮某等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
經(jīng)上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定：任某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)1,797人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)督導(dǎo)、市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店四個(gè)級(jí)別，自然層次有16層；彭某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為138人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有7層；李某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為91人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有6層；葉某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為59人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有5層。
被告人任某某傳銷團(tuán)隊(duì)于2010年12月至2012年2月期間，收取某公司支付的返利3,189,595.1元；2011年9月至2011年11月期間，任某某收取某公司支付的個(gè)人返利77,000元；被告人彭某某于2011年7月至2011年10月期間收取某公司支付的個(gè)人返利23,647元；被告人李某某于2011年7月收到某公司支付的個(gè)人返利208.5元。
被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某接公安人員電話通知后，分別主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案，并均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
為證明上述指控，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了秦某某、宋某某、袁甲、茅某某、季某某、許某某、徐某某、施某某、丁某某、楊甲、畢某、馮某某、王某某、顧某某、楊乙、吳某某等16名證人的證言，電子數(shù)據(jù)及上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書，上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄，工商登記資料、服務(wù)商加盟合同、銀行對(duì)賬明細(xì)、代理商系統(tǒng)截圖，公安機(jī)關(guān)的工作情況和案發(fā)經(jīng)過，上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的司法鑒定意見書，以及被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某的部分供述等證據(jù)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此確認(rèn)，被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某伙同某公司以推銷商品等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；系共同犯罪，適用刑法第二十五條第一款；四名被告人均主動(dòng)到案，其中被告人任某某能如實(shí)供述基本罪行，適用刑法第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰，被告人彭某某、李某某、葉某某在偵查階段及審查起訴階段均如實(shí)供述過罪行，但在庭審過程中，三名被告人均否認(rèn)了部分犯罪事實(shí)，故該三名被告人不構(gòu)成自首，但可考慮主動(dòng)到案的情節(jié)，酌情予以從輕處罰。
庭審中，被告人任某某對(duì)起訴指控的基本事實(shí)無異議，但辯稱其是因認(rèn)可某理念而加入某公司成為代理商，其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。為證明上述辯解，任某某向法庭遞交了宣傳介紹“某”項(xiàng)目的媒體報(bào)道復(fù)印件、網(wǎng)站頁面打印材料、市場(chǎng)營銷管理培訓(xùn)材料及證書等材料。
一審答辯情況
被告人彭某某、李某某、葉某某均辯稱，是因媒體報(bào)道某理念而加入某公司成為代理商，公司沒有市場(chǎng)經(jīng)理的級(jí)別，他們只是二級(jí)代理商，且他們沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷，在發(fā)展代理商的過程中也未實(shí)施脅迫、引誘的行為，故他們不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。為證明上述辯解，三名被告人向法庭遞交了宣傳介紹“某”項(xiàng)目的媒體報(bào)道復(fù)印件、網(wǎng)站頁面打印材料、市場(chǎng)營銷管理培訓(xùn)材料及證書等材料。
本院查明
經(jīng)審理查明，2007年起，某公司通過旗下“某”電子商務(wù)購物平臺(tái)，以推銷網(wǎng)站銷售商品為名，要求參加者購買5,000元或者1萬元的商品套餐獲得代理商加盟資格，并按照推薦發(fā)展加盟的先后順序組成上下線關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展代理商的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與傳銷活動(dòng)。
被告人任某某于2007年經(jīng)吳某介紹出資成為某公司的三級(jí)代理商，于2010年6月后積極參與某公司傳銷活動(dòng)，于2010年11月晉升為一級(jí)代理商。期間，任某某以高額返利為誘，對(duì)外宣傳某公司傳銷模式，直接或者間接發(fā)展嚴(yán)某、湯某、龐某、彭某某、葉某某、李某某、秦某某、茅某某等代理商加盟，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)內(nèi)合同書遞交、會(huì)議組織等事項(xiàng)，并由其借用上海亮慶商務(wù)咨詢有限公司、上海興全投資管理咨詢有限公司等賬戶收取團(tuán)隊(duì)返利資金，負(fù)責(zé)向團(tuán)隊(duì)成員發(fā)放返利資金。
被告人彭某某于2010年出資成為某公司的三級(jí)代理商，隸屬任某某團(tuán)隊(duì)，后彭某某積極參與公司傳銷活動(dòng)，并于2012年2月成為某公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人彭某某以高額返利為誘，對(duì)外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展李某某、施某某、徐某某等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
被告人李某某于2010年在彭某某的介紹下出資成為某公司的三級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷活動(dòng)，并于2011年11月成為某公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人李某某以高額返利為誘，對(duì)外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展葉某某、丁某某、楊甲等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
被告人葉某某于2010年12月在李某某的介紹下出資成為某公司的三級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷活動(dòng)，并于2011年12月成為某公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人葉某某以高額返利為誘，對(duì)外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展王某某、付某、馮某等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
經(jīng)上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定：任某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)1,797人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)督導(dǎo)、市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店四個(gè)級(jí)別，自然層次有16層；彭某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為138人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有7層；李某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為91人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有6層；葉某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為59人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有5層。
被告人任某某傳銷團(tuán)隊(duì)于2010年12月至2012年2月期間，收取某公司支付的返利3,189,595.1元；2011年9月至2011年11月期間，任某某收取某公司支付的個(gè)人返利77,000元；被告人彭某某于2011年7月至2011年10月期間收取某公司支付的個(gè)人返利23,647元；被告人李某某于2011年7月收到某公司支付的個(gè)人返利208.5元。
被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某接公安人員電話通知后，分別主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案，并均如實(shí)供述了基本罪行。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、工商登記材料、檔案機(jī)讀材料等證明，某公司、上海興全投資管理咨詢有限公司、上海亮慶商務(wù)咨詢有限公司的工商登記注冊(cè)等情況。
2、證人秦某某的證言證明，2011年3月，在任某某的介紹和陪同下，她出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，并從公司領(lǐng)取了標(biāo)價(jià)1萬元的貨物，2011年8月晉升二級(jí)代理商；她知道某公司有好幾層次的代理商，具體晉級(jí)標(biāo)準(zhǔn)她不知道，她只知道繳納1萬元可成為三級(jí)代理商，三級(jí)發(fā)展5個(gè)新的三級(jí)可晉升二級(jí)代理商，同時(shí)，三級(jí)發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)可獲取返利2,000元，三級(jí)的上線獲取多少返利她不清楚；她共獲取返利1萬元左右，是任某某通過銀行轉(zhuǎn)賬或以現(xiàn)金方式給她的等情況。
3、證人季某某的證言證明，2012年初，在任某某的介紹下，她出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，她沒有發(fā)展過下線。
4、證人茅某某的證言證明，2010年10月，在任某某的介紹下，她出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，過了一個(gè)月，她再出資4萬元晉升為二級(jí)代理商；代理商的主要權(quán)益是通過直接或間接發(fā)展新的代理商獲取返利，同時(shí)還可獲得公司期權(quán)并參加某理念；繳納1萬元可以成為三級(jí)代理商，三級(jí)再發(fā)展5個(gè)新的三級(jí)或直接向公司購買5個(gè)E店就可晉升為二級(jí)代理商，二級(jí)晉升一級(jí)首先要成為市場(chǎng)經(jīng)理即一級(jí)半代理商，同時(shí)要滿足兩個(gè)條件，即名下的E店達(dá)到400個(gè)，且名下必須要有3個(gè)或以上的市場(chǎng)經(jīng)理；如果團(tuán)隊(duì)級(jí)別齊全，三級(jí)發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)可獲取返利2,000元，其上線的二級(jí)、一級(jí)可分別獲取返利1,000元、800元，公司額外獎(jiǎng)勵(lì)市場(chǎng)經(jīng)理500元，但公司規(guī)定同級(jí)之間不返利等情況。
5、證人許某某的證言證明，在任某某的介紹和陪同下，她出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，根據(jù)公司的宣傳材料，代理商必須通過自己的能力去開拓市場(chǎng)，直接或間接發(fā)展新的代理商來獲取返利，另外代理商還可以獲得公司期權(quán)，并參加某理念；繳納1萬元可以成為三級(jí)代理商(E店)，三級(jí)再發(fā)展5個(gè)新的三級(jí)或直接向公司購買5個(gè)E店就可晉升為二級(jí)代理商(市經(jīng)銷)，市經(jīng)銷晉升市場(chǎng)經(jīng)理、市場(chǎng)經(jīng)理晉升市場(chǎng)督導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)是名下要滿足一定數(shù)量的E店；如果團(tuán)隊(duì)級(jí)別齊全，三級(jí)發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)可獲取返利2,000元，其上線的二級(jí)、一級(jí)可分別獲取1,000元、800元，公司額外獎(jiǎng)勵(lì)市場(chǎng)經(jīng)理500元，但公司規(guī)定同級(jí)之間不返利；她直接或間接發(fā)展了100多個(gè)代理商，大約收到返利4萬余元等情況。
6、證人宋某某的證言證明，2010年7月，在任某某的介紹和陪同下，她出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，并從公司提供的產(chǎn)品目錄清單中選取了標(biāo)價(jià)1萬元的產(chǎn)品，之后，她直接發(fā)展了袁甲、朱云兩人，彭某某等人是任某某發(fā)展后掛在她名下的，她的個(gè)人返利4,000元是任某某以現(xiàn)金方式給她的；代理商分為三級(jí)、二級(jí)、一級(jí)半、一級(jí)，三級(jí)發(fā)展5個(gè)新的三級(jí)或直接向公司購買5個(gè)E店就可晉升為二級(jí)代理商，二級(jí)以上級(jí)別的晉升標(biāo)準(zhǔn)她不清楚，三級(jí)發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)可獲取返利2,000元，上線代理商獲取多少返利她不清楚；作為一級(jí)代理商，任某某每月要到公司對(duì)賬、給下線代理商發(fā)放返利，而且還通過電話、短信等方式告知下線代理商關(guān)于公司的新走勢(shì)、新政策，另外還要組織下線代理商去公司開會(huì)學(xué)習(xí)等情況。
7、證人袁甲的證言證明，2010年10月，在宋某某的推薦下，她出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，并領(lǐng)取了一些保健品，同年12月她購買5家E店晉升二級(jí)代理商，2011年11月晉升一級(jí)半代理商；繳納1萬元可成為三級(jí)代理商，三級(jí)再發(fā)展5個(gè)新的三級(jí)可晉升為二級(jí)，二級(jí)下線中有5個(gè)達(dá)到二級(jí)級(jí)別的就可晉升一級(jí)半；三級(jí)發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)可獲取返利2,000元，上線代理商獲取多少返利她不清楚；她的上線是宋某某，隸屬任某某團(tuán)隊(duì)，她直接或間接發(fā)展了10余人成為代理商，返利是任某某支付給她的等情況。
8、證人施某某、徐某某的證言證明，在彭某某的介紹和陪同下，他們分別于2010年8月、2011年8月各出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，并從公司領(lǐng)取了一些保健品；某公司的代理商分為一級(jí)(市場(chǎng)督導(dǎo))、一級(jí)半(市場(chǎng)經(jīng)理)、二級(jí)(市經(jīng)銷)、三級(jí)(E店)，各個(gè)級(jí)別之間的晉升標(biāo)準(zhǔn)不同，三級(jí)發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)可獲取返利2,000元，上線代理商獲取多少返利他們不清楚；他們的上線是彭某某，現(xiàn)在是市場(chǎng)經(jīng)理級(jí)別等情況。
9、證人丁某某、楊甲的證言證明，在李某某的介紹和陪同下，丁某某于2010年12月、楊甲于2011年3月以兒子康某的名義各出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，根據(jù)公司的宣傳材料，代理商必須通過自己的能力去開拓市場(chǎng)，直接或間接發(fā)展代理商來獲取返利，另外代理商還可獲得公司期權(quán)，并參加某理念；某公司的代理商分為一級(jí)(市場(chǎng)督導(dǎo))、一級(jí)半(市場(chǎng)經(jīng)理)、二級(jí)(市經(jīng)銷)、三級(jí)(E店)，三級(jí)發(fā)展5個(gè)新的三級(jí)或直接向公司購買5家E店就可晉升二級(jí)代理商，二級(jí)以上代理商晉升標(biāo)準(zhǔn)，他們不清楚；如果團(tuán)隊(duì)級(jí)別齊全，三級(jí)發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)可獲取返利2,000元，其上線的二級(jí)、一級(jí)可分別獲取1,000元、800元，公司額外獎(jiǎng)勵(lì)市場(chǎng)經(jīng)理500元，但公司規(guī)定同級(jí)之間不返利；他們的推薦人是李某某，現(xiàn)在是市場(chǎng)經(jīng)理級(jí)別，隸屬于任某某團(tuán)隊(duì)等情況。
10、證人畢某、馮某某的證言證明，在葉某某的介紹和陪同下，畢某于2011年4月出資5萬元、馮某某于2011年5月以兒子馮某的名義出資1萬元成為某公司的代理商，并從公司領(lǐng)取了一些保健品，根據(jù)公司的宣傳材料，代理商必須通過自己的能力去開拓市場(chǎng)，直接或間接發(fā)展代理商來獲取返利，另外代理商還可獲得公司期權(quán)，并參加某理念；某公司的代理商分為一級(jí)(市場(chǎng)督導(dǎo))、一級(jí)半(市場(chǎng)經(jīng)理)、二級(jí)(市經(jīng)銷)、三級(jí)(E店)，三級(jí)發(fā)展5個(gè)新的三級(jí)或直接向公司購買5家E店就可晉升二級(jí)代理商，二級(jí)以上代理商晉升標(biāo)準(zhǔn)，他們不清楚；某公司對(duì)返利有相應(yīng)規(guī)定，三級(jí)發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)可獲取返利2,000元，其上線的二級(jí)獲取返利1,000元；他們的推薦人是葉某某，現(xiàn)在是市場(chǎng)經(jīng)理級(jí)別等情況。
11、證人王某某的證言證明，2011年1月在葉某某的介紹下，她出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，根據(jù)公司的宣傳材料，代理商必須通過自己的能力去開拓市場(chǎng)，直接或間接發(fā)展新的代理商來獲取返利，另外代理商還可獲得公司期權(quán)，并參加某理念；某公司的代理商分為一級(jí)(市場(chǎng)督導(dǎo))、一級(jí)半(市場(chǎng)經(jīng)理)、二級(jí)(市經(jīng)銷)、三級(jí)(E店)，三級(jí)發(fā)展5個(gè)新的三級(jí)或直接向公司購買5家E店就可以晉升二級(jí)代理商，二級(jí)以上代理商晉升標(biāo)準(zhǔn)，她不清楚；某公司對(duì)返利有相應(yīng)規(guī)定，如果團(tuán)隊(duì)級(jí)別齊全，三級(jí)發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)可獲取返利2,000元，其上線的二級(jí)、一級(jí)分別獲取1,000元、800元，公司額外獎(jiǎng)勵(lì)市場(chǎng)經(jīng)理500元，但公司規(guī)定同級(jí)之間不返利；她的上線是葉某某，她發(fā)展了顧某某等人，收到返利8,000元等情況。
12、證人顧某某的證言證明，2011年3月，在王某某的介紹和陪同下，她出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，根據(jù)公司的宣傳材料，代理商必須通過自己的能力去開拓市場(chǎng)，直接或間接發(fā)展新的代理商來獲取返利，另外代理商還可獲得公司期權(quán)，并參加某理念；某公司的代理商分為一級(jí)(市場(chǎng)督導(dǎo))、一級(jí)半(市場(chǎng)經(jīng)理)、二級(jí)(市經(jīng)銷)、三級(jí)(E店)，三級(jí)發(fā)展5個(gè)新的三級(jí)或直接向公司購買5家E店就可晉升二級(jí)代理商，二級(jí)以上代理商晉升標(biāo)準(zhǔn)，她不清楚；某公司對(duì)返利有相應(yīng)規(guī)定，如果團(tuán)隊(duì)級(jí)別齊全，三級(jí)發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)可獲取返利2,000元，其上線的二級(jí)、一級(jí)分別獲取1,000元、800元，公司額外獎(jiǎng)勵(lì)市場(chǎng)經(jīng)理500元，但公司規(guī)定同級(jí)之間不返利；她的上線是王某某，她發(fā)展了楊乙等人，收到返利1萬元等情況。
13、證人楊乙的證言證明，2011年上半年，在顧某某的介紹和陪同下，她出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，并從公司提供的產(chǎn)品目錄清單中選取了標(biāo)價(jià)1萬元的保健品等產(chǎn)品，根據(jù)公司的宣傳材料，代理商必須通過自己的能力去開拓市場(chǎng)，直接或間接發(fā)展新的代理商來獲取返利，另外代理商還可參加某理念、獲取公司期權(quán)；某公司的代理商分為一級(jí)(市場(chǎng)督導(dǎo))、一級(jí)半(市場(chǎng)經(jīng)理)、二級(jí)(市經(jīng)銷)、三級(jí)(E店)，三級(jí)發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)可獲取返利2,000元，其上線的二級(jí)獲取1,000元，其他的她不清楚；她只發(fā)展了吳某某1人等情況。
14、證人吳某某的證言證明，2011年下半年，在楊乙、顧某某的介紹和陪同下，她出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，并從公司提供的產(chǎn)品目錄清單中選取了標(biāo)價(jià)1萬元的保健品，根據(jù)公司的宣傳材料，代理商必須通過自己的能力去開拓市場(chǎng)，直接或間接發(fā)展新的代理商來獲取返利，另外代理商還可參加某理念、獲取公司期權(quán)；她只記得出資1萬元可以成為三級(jí)代理商，三級(jí)發(fā)展一個(gè)新的三級(jí)可獲取返利2,000元，其他的她不清楚等情況。
15、上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、電子數(shù)據(jù)及上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書、銀行對(duì)賬明細(xì)、加盟合同書、期權(quán)計(jì)劃書、代理商系統(tǒng)截圖、代理商樹狀圖以及上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書等證據(jù)證明，任某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)1,797人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)督導(dǎo)、市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店四個(gè)級(jí)別，自然層次有16層；彭某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為138人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有7層；李某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為91人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有6層；葉某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為59人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有5層；被告人任某某傳銷團(tuán)隊(duì)于2010年12月至2012年2月期間，收取某公司支付的返利3,189,595.1元，2011年9月至11月期間，任某某收取某公司支付的個(gè)人返利7.7萬元；被告人彭某某于2011年7月至10月期間收取某公司支付的個(gè)人返利23,647元；被告人李某某于2011年7月收到某公司支付的個(gè)人返利208.5元等情況。
16、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、案發(fā)經(jīng)過證明，被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某的到案經(jīng)過。
17、被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某的部分供述。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十一條以及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，是指行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的行為。單位可以成為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的主體。
本案中，某公司以推銷商品、某為名，要求參加者以繳納5,000元或1萬元購買商品套餐等方式獲得加入資格，并按照推薦發(fā)展加入的先后順序，形成上下線關(guān)系，設(shè)置“一級(jí)、一級(jí)半、二級(jí)、三級(jí)”的晉級(jí)制度，具有明顯的層級(jí)性。某公司以直接或者間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與傳銷活動(dòng)。某公司從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用中非法獲利，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。綜上，某公司的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人任某某、彭某某、李某某、葉某某參與某公司組織發(fā)展傳銷活動(dòng)人員分別為1,797人、138人、91人、59人，且自然層次分別有16層、7層、6層、5層，四名被告人的行為均符合構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪所要求的發(fā)展傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的要件，故均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，其中被告人任某某、彭某某系情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。四名被告人有關(guān)不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯解，缺乏事實(shí)、法律依據(jù)，本院不予采信。
關(guān)于被告人彭某某、李某某、葉某某有關(guān)其不是市場(chǎng)經(jīng)理而是二級(jí)代理商的辯解，經(jīng)查，被告人任某某的供述、證人施某某、徐某某、丁某某、楊甲、畢某、馮某某等人的證言、期權(quán)計(jì)劃書、代理商系統(tǒng)截圖、代理商樹狀圖等書證足以相互印證證實(shí)，某公司設(shè)置了市場(chǎng)經(jīng)理這一級(jí)別，且彭某某、李某某、葉某某均已晉升成為市場(chǎng)經(jīng)理，三名被告人的相關(guān)辯解，缺乏事實(shí)依據(jù)，本院不予采信。
關(guān)于四名被告人提交的有關(guān)宣傳某公司某理念的報(bào)紙復(fù)印件等材料，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)起訴指控的對(duì)象并非是某理念，媒體對(duì)某理念的宣傳報(bào)道并不能否定某公司以某為名行傳銷之實(shí)的犯罪事實(shí)，故四名被告人提交的相關(guān)材料及與之相關(guān)的辯解，本院不予采信。
在某公司與四名被告人的共同犯罪中，四名被告人均起次要作用，系從犯，對(duì)任某某、彭某某應(yīng)當(dāng)減輕處罰，對(duì)李某某、葉某某應(yīng)當(dāng)從輕處罰；四名被告人主動(dòng)到案后如實(shí)供述了其成為某公司代理商后對(duì)外發(fā)展他人參與等基本行為事實(shí)，均系自首，可以從輕處罰；鑒于四名被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，均可宣告緩刑。
據(jù)此，依照上述法律條文及《刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人任某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。)
二、被告人彭某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。)
三、被告人李某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。)
四、被告人葉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。)
五、違法所得，應(yīng)予追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長(zhǎng)方希偉
代理審判員陳柱釗
人民陪審員肖陽
裁判日期
二〇一三年十二月二十四日
書記員
書記員李艷
