審理法院： 阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）皖1202刑初26號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-03-30
合 議 庭 ： 王黎明梅衛(wèi)紅
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院以州檢公刑訴（2016）34號(hào)起訴書(shū)指控被告人黃某1、陳某2、吳某3、李某4、楊某5、孫某6、劉某7、譚某8、雷某9、李某10、吳某11、龔某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2016年1月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指派代理檢察員盧佳佳出庭支持公訴，被告人黃某1、被告人陳某2及其辯護(hù)人姚偉、被告人吳某3及其辯護(hù)人史良新、被告人李某4及其辯護(hù)人李會(huì)民、被告人楊某5、被告人孫某6、被告人劉某7及其辯護(hù)人曹賽男、被告人譚某8、被告人雷某9、被告人李某10、被告人吳某11、被告人龔某12等均到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指控：2011年以來(lái)，“中國(guó)黃氏順興公司”傳銷(xiāo)組織進(jìn)入安徽省阜陽(yáng)市，以推銷(xiāo)“海之惠”保濕套裝化妝品為名，在阜陽(yáng)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。該傳銷(xiāo)組織規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大，已發(fā)展下線人員一百余人。被告人黃某1、陳某2在傳銷(xiāo)組織中系代理員級(jí)別，黃某1擔(dān)任該組織的管單，負(fù)責(zé)收取寢室長(zhǎng)上交的資金和《營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)申領(lǐng)表》，轉(zhuǎn)發(fā)工資、寢室生活費(fèi)用。陳某2負(fù)責(zé)管理寢室長(zhǎng)，組織寢室長(zhǎng)之間的聚會(huì)、唱歌等活動(dòng)。被告人李某4、楊某5、孫某6、劉某7、譚某8、雷某9、李某10、吳某11、龔某12、吳某3系培訓(xùn)員級(jí)別。培訓(xùn)員也稱(chēng)寢室長(zhǎng)，負(fù)責(zé)所管理寢室的物品采購(gòu)，將寢室里購(gòu)買(mǎi)“產(chǎn)品”的錢(qián)交給上線，將上線發(fā)的獎(jiǎng)金分下去；負(fù)責(zé)租房、交房租和水電費(fèi)；負(fù)責(zé)將寢室里的疑難問(wèn)題向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)，對(duì)寢室里的人員進(jìn)行管理，給新人上課洗腦并防止寢室人員報(bào)警；同其他寢室長(zhǎng)進(jìn)行聯(lián)系，將管理的寢室人員同其他寢室人員進(jìn)行調(diào)換。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述指控事實(shí)，提供有被告人供述、證人證言、書(shū)證等證據(jù)，認(rèn)為被告人黃某1、陳某2等十二人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，追究十二名被告人的刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人黃某1、陳某2等十二名被告人對(duì)起訴書(shū)指控犯罪事實(shí)均沒(méi)有異議，并當(dāng)庭表示愿意認(rèn)罪。
被告人陳某2的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：被告人陳某2到案后能如實(shí)供述自己及同案犯的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)；被告人陳某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，悔罪態(tài)度較好；被告人陳某2本人系被騙加入傳銷(xiāo)組織，自身也是受害者；被告人陳某2雖然是代理員級(jí)別，但其晉升屬于花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品所致，其在傳銷(xiāo)組織中作用較小，應(yīng)認(rèn)定為從犯；被告人陳某2系初犯、偶犯，犯罪情節(jié)較輕，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人吳某3的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：被告人吳某3未曾因傳銷(xiāo)活動(dòng)受到過(guò)刑事處罰，其行為也未造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣影響，因此，其行為尚未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重，僅屬一般情節(jié)；被告人吳某3認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好，本身也是受害者，主管惡性較小。
被告人李某4的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：被告人李某4在本案中僅起次要作用，應(yīng)屬?gòu)姆福焕钅?系初犯、偶犯，其晉升培訓(xùn)員級(jí)別僅一個(gè)月時(shí)間，危害性較??；被告人李某4歸案后能如實(shí)供述，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人劉某7的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：被告人劉某7僅擔(dān)任寢室長(zhǎng)，在傳銷(xiāo)組織內(nèi)并無(wú)實(shí)權(quán)，且僅擔(dān)任寢室長(zhǎng)不到一個(gè)月時(shí)間，社會(huì)危害性相對(duì)較??；被告人劉某7認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好，其本身也是受害者，系初犯、偶犯，建議對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2011年以來(lái)，“中國(guó)黃氏順興公司”傳銷(xiāo)組織進(jìn)入安徽省阜陽(yáng)市，以推銷(xiāo)“海之惠”保濕套裝化妝品的名義，在阜陽(yáng)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。通過(guò)引誘、欺騙、拉攏等方式，讓參加者以繳納一定的費(fèi)用的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，以下線人員的“做單”量作為晉升及返利的依據(jù)，買(mǎi)一套產(chǎn)品稱(chēng)“做一單”。每套“海之慧”化妝品價(jià)格2900元，本人購(gòu)買(mǎi)1至2套產(chǎn)品成為會(huì)員，取得加入資格，本人及下線購(gòu)買(mǎi)3至9套產(chǎn)品晉升為推廣員；本人及下線購(gòu)買(mǎi)10至64套產(chǎn)品晉升為培訓(xùn)員，培訓(xùn)員是穿西服打領(lǐng)帶作為級(jí)別特征；本人及下線購(gòu)買(mǎi)65至392套產(chǎn)品晉升為代理員；本人及下線購(gòu)買(mǎi)393套以上產(chǎn)品晉升為代理商。實(shí)行的是五級(jí)三階制的經(jīng)營(yíng)模式，五級(jí)就是：會(huì)員、推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商；三階就是：推廣員到培訓(xùn)員、培訓(xùn)員到代理員、代理員到代理商共三個(gè)階段。通過(guò)這種發(fā)展模式，“中國(guó)黃氏順興公司”傳銷(xiāo)組織的規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大，已發(fā)展下線人員一百余人。
“中國(guó)黃氏順興公司”傳銷(xiāo)組織的返利模式為：第一種是直銷(xiāo)獎(jiǎng)，第二種差額獎(jiǎng)，第三種是育成獎(jiǎng)，第四種是分紅獎(jiǎng)。直銷(xiāo)獎(jiǎng)返錢(qián)的方式是會(huì)員本人直接銷(xiāo)售一單提成15%；推廣員本人直接銷(xiāo)售一單提成20%；培訓(xùn)員本人直接銷(xiāo)售一單提成30%；代理員本人直接銷(xiāo)售一單提成42%；代理商本人直接銷(xiāo)售一單提成52%。差額獎(jiǎng)只有推廣員和培訓(xùn)員能拿到，會(huì)員銷(xiāo)售一單產(chǎn)品，推廣員提成5%，培訓(xùn)員提成10%。育成獎(jiǎng)只有培訓(xùn)員和代理員能拿到，是對(duì)自己帶出來(lái)的人達(dá)到與自己同樣的級(jí)別的一種獎(jiǎng)勵(lì)，培訓(xùn)員級(jí)別，下線銷(xiāo)售一單提成2%，代理員級(jí)別，下線銷(xiāo)售一單提成3%，具體為培訓(xùn)員每單提成49元，代理員每單提73元5角。分紅獎(jiǎng)，只有代理商能拿到，下線銷(xiāo)售一單提成7%。
被告人黃某1、陳某2等人隸屬于共同上線朱啟焱（在逃）等人。在傳銷(xiāo)組織中被告人黃某1、陳某2系代理員級(jí)別，黃某1擔(dān)任該組織的管單，負(fù)責(zé)收取寢室長(zhǎng)上交的資金和《營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)申領(lǐng)表》，轉(zhuǎn)發(fā)工資、寢室生活費(fèi)用。陳某2負(fù)責(zé)管理寢室長(zhǎng)，組織寢室長(zhǎng)之間的聚會(huì)、唱歌等活動(dòng)。被告人吳某3、李某4、楊某5、孫某6、劉某7、譚某8、雷某9、李某10、吳某11、龔某12系培訓(xùn)員級(jí)別。培訓(xùn)員也稱(chēng)寢室長(zhǎng)，負(fù)責(zé)所管理寢室的物品采購(gòu)，將寢室里購(gòu)買(mǎi)“產(chǎn)品”的錢(qián)交給上線，將上線發(fā)的獎(jiǎng)金分下去；負(fù)責(zé)租房、交房租和水電費(fèi)；負(fù)責(zé)將寢室里的疑難問(wèn)題向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)，對(duì)寢室里的人員進(jìn)行管理，給新人上課洗腦并防止寢室人員報(bào)警；同其他寢室長(zhǎng)進(jìn)行聯(lián)系，將管理的寢室人員同其他寢室人員進(jìn)行調(diào)換。
另查明：被告人孫某6到案后，檢舉揭發(fā)其上線吳某3，并經(jīng)偵查機(jī)關(guān)查證屬實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、被告人黃某1的供述，供認(rèn)其在傳銷(xiāo)組織的化名叫黃勇。其是2003年8月份被一個(gè)網(wǎng)友介紹來(lái)到淮南市加入黃氏順興公司這個(gè)傳銷(xiāo)組織的，之后其發(fā)現(xiàn)發(fā)展不了下線就回廣州了，在2014年2月份的樣子，有一個(gè)叫陳潘的女孩子說(shuō)她能夠幫其發(fā)展下線，于是其就來(lái)到阜陽(yáng)，一直在陳潘的寢室，當(dāng)時(shí)陳潘是寢室長(zhǎng)，過(guò)了大概一個(gè)多月，陳潘離開(kāi)這個(gè)體系了，其就接陳潘的班晉升為寢室長(zhǎng)了，陳潘發(fā)展的下線及業(yè)績(jī)就都算在其的名下了。直到2014年8月份，領(lǐng)導(dǎo)朱啓焱通知其已經(jīng)晉升為B級(jí)別代理員了，在傳銷(xiāo)組織里其的職務(wù)就是“管單”，其就在文德小區(qū)單獨(dú)租了一間房子，不用住在寢室了。其所在組織是以“寢室”為單位，以銷(xiāo)售海之惠保濕套裝為名義，通過(guò)讓加入者繳納2900元購(gòu)買(mǎi)一套海之惠保濕套裝獲得加入資格，組織層級(jí)分為五級(jí)三階制，寢室成員通過(guò)QQ、短信、陌陌等方式以找工作或者旅游的名義誘騙親朋友好來(lái)阜陽(yáng)，然后強(qiáng)行讓新成員在組織內(nèi)考察五天，并對(duì)其進(jìn)行“洗腦”讓其加入該組織，從而使介紹人獲得一定的層級(jí)晉升和返利，該組織以這種方式達(dá)到騙取他人錢(qián)財(cái)?shù)哪康?。其?dāng)寢室長(zhǎng)時(shí)，負(fù)責(zé)寢室成員的衣食住行，以及與寢室成員之間的溝通，向?qū)嬍页蓡T介紹公司的情況，以及如何發(fā)展下線，收取寢室成員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金，每個(gè)月還會(huì)往下發(fā)工資給寢室成員。其晉升為代理員后，就不負(fù)責(zé)管理寢室了，主要負(fù)責(zé)組織寢室長(zhǎng)之間的聚會(huì)、唱歌等活動(dòng)，有時(shí)候也負(fù)責(zé)收取寢室長(zhǎng)上交的資金和《營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)申領(lǐng)表》，然后交給領(lǐng)導(dǎo)朱啓焱，有時(shí)候也代為轉(zhuǎn)發(fā)工資、寢室生活費(fèi)用。其是2014年8月份晉升為B級(jí)別的代理員。其和另外一名B級(jí)別代理員陳某2一起負(fù)責(zé)管理阜陽(yáng)地區(qū)的黃氏順興傳銷(xiāo)組織。其一共發(fā)展了四個(gè)直接下線，都已經(jīng)走了。其的業(yè)績(jī)點(diǎn)是7700點(diǎn)，每套產(chǎn)品的業(yè)績(jī)點(diǎn)是70點(diǎn)，算算我的名下已經(jīng)有110套產(chǎn)品了。其的上線是朱紹智（B級(jí)別的），朱啓焱（B級(jí)別）是其領(lǐng)導(dǎo)，銷(xiāo)售業(yè)績(jī)單是由組織的A級(jí)別頭目朱紹智保管。其組織在阜陽(yáng)一共有十一個(gè)寢室長(zhǎng)，但是只有九個(gè)寢室，因?yàn)檫€有2個(gè)寢室沒(méi)有租到房子，一共有100多人。寢室長(zhǎng)有譚清林（化名：譚林）、李洪飛、雷某9（化名為雷浩）、李某10、劉某7（化名：劉欣）、陳國(guó)云（化名：陳峰）、吳某11、宮成旭、孫風(fēng)、吳某3、楊某5，他們都是C級(jí)別培訓(xùn)員。其每個(gè)月可以從傳銷(xiāo)組織獲得大概三千至四千元，目前其一共獲得了二萬(wàn)多元的返利。吳某3是大C級(jí)別的培訓(xùn)員，幫助B級(jí)別的代理員管理一般的C級(jí)別培訓(xùn)員，他的下線是孫某6和另一個(gè)推廣員。
2、被告人陳某2的供述，供認(rèn)其在傳銷(xiāo)組織的化名叫劉明。其是2012年在浙江嘉興市加入黃氏順興公司的，其買(mǎi)了十幾份產(chǎn)品，之后就晉升為寢室長(zhǎng)（C級(jí)別的培訓(xùn)員），管理一個(gè)寢室，一共有七個(gè)人。2013年的夏天，組織領(lǐng)導(dǎo)讓其帶著寢室的人一起來(lái)阜陽(yáng)發(fā)展，一個(gè)叫朱啓焱的領(lǐng)導(dǎo)給其打電話稱(chēng)以后他就是其的領(lǐng)導(dǎo)。2014年冬天其就晉升為B級(jí)別的代理員。公司的產(chǎn)品叫海之惠化妝品套裝，每套產(chǎn)品價(jià)格為2900元。只有購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品才能獲得加入公司的資格，公司實(shí)行五級(jí)三階制。組織都是讓成員通過(guò)QQ、陌陌、短信等方式聯(lián)系同學(xué)、朋友、親戚以找工作或旅游的名義把他們先騙到阜陽(yáng)，然后先把他們的隨身物品暫時(shí)扣押了，讓他們?cè)诮M織中生活五天，在此期間對(duì)新成員進(jìn)行“講課”，讓新成員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品并加入組織。其是寢室長(zhǎng)時(shí)，主要負(fù)責(zé)寢室成員的衣食住行，以及與寢室成員之間的溝通，向?qū)嬍页蓡T介紹公司的情況，以及如何發(fā)展下線，還有收取寢室成員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金，讓購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的寢室成員填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)申領(lǐng)表》，每個(gè)月還會(huì)往下發(fā)工資給寢室成員。后來(lái)其晉升為代理員（B級(jí)別）后，就不負(fù)責(zé)管理寢室了，主要負(fù)責(zé)組織寢室長(zhǎng)之間的聚會(huì)、唱歌等活動(dòng)，有時(shí)候也負(fù)責(zé)收取寢室長(zhǎng)上交的資金和《營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)申領(lǐng)表》然后交給領(lǐng)導(dǎo)朱啓焱，有時(shí)候也代為轉(zhuǎn)發(fā)工資、寢室生活費(fèi)用。其直接發(fā)展了其妹妹劉某7、其姐陳瑞飛、姐夫洪萬(wàn)桂，至于他們底下發(fā)展了多少人其就不清楚了，目前其的業(yè)績(jī)點(diǎn)一共有1萬(wàn)多點(diǎn)，名下的產(chǎn)品已經(jīng)有100多套了，每套產(chǎn)品有70點(diǎn)業(yè)績(jī)點(diǎn)。組織在阜陽(yáng)一共有十一個(gè)寢室，主要分布在開(kāi)發(fā)區(qū)，一共100多人。寢室長(zhǎng)有雷某9、李某10、劉某7、陳國(guó)云、吳某11、宮成旭、孫風(fēng)、吳某3、楊某5、譚清華、李洪飛。黃任權(quán)是B級(jí)別的代理員。其一共獲得7萬(wàn)元左右的返利。其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)海之慧保濕套裝，也沒(méi)見(jiàn)過(guò)黃氏順興有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料。其在阜陽(yáng)只住賓館，沒(méi)有租房子。吳某3是C級(jí)別的培訓(xùn)員，他擔(dān)任C級(jí)別比較長(zhǎng)，比一般的C級(jí)別要高一些。
3、被告人李某4的供述，供認(rèn)其在傳銷(xiāo)組織的化名叫李洪飛。其是2014年5月來(lái)的阜陽(yáng)加入“黃氏順興有限公司”，該公司采取的是五級(jí)三階制的經(jīng)營(yíng)模式，發(fā)展的下線越多，賣(mài)出的產(chǎn)品越多，返利就越多。其購(gòu)買(mǎi)了10份產(chǎn)品，2015年2月份晉升為C級(jí)別的寢室長(zhǎng)。公司的產(chǎn)品叫海之惠化妝品套裝，每套產(chǎn)品價(jià)格為2900元。只有購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品才能獲得加入公司的資格。寢室長(zhǎng)（C級(jí)培訓(xùn)員）主要負(fù)責(zé)寢室成員的衣食住行，以及與寢室成員之間的溝通，還有收取寢室成員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金，讓購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的寢室成員填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)申領(lǐng)表》，每個(gè)月還會(huì)往下發(fā)工資給寢室成員。其的上線是陳某2，下線李洪同、王進(jìn)、李元浩、張喬軍、謝雨、吳浩、王明、王霞。他們都是E級(jí)別的。該組織在阜陽(yáng)其知道的有10個(gè)寢室，有100多人。寢室長(zhǎng)有雷浩、龔某12、孫風(fēng)、楊某5、吳某3、譚清華、李某10、劉某7、陳國(guó)云、吳某11。其管理的寢室在阜陽(yáng)市二里井菜市場(chǎng)附近，住十四個(gè)人。
4、被告人楊某5的供述，供認(rèn)黃氏順興有限公司成員在米樂(lè)迪KTV聚會(huì)被帶到公安機(jī)關(guān)。是陳峰召集的，一般都是1個(gè)月聚一次餐，C級(jí)別以上的在一起吃頓飯，像這種全公司的聚會(huì)一般都是有代理員產(chǎn)生或者隔幾個(gè)月才舉辦一次。2013年4月17日其就以自己的名字申購(gòu)了1份海之惠保濕套裝的產(chǎn)品，一份2900元，其是以現(xiàn)金的形式交給當(dāng)時(shí)的寢室長(zhǎng)陶勇。其在淮北住了一個(gè)月的時(shí)間，當(dāng)時(shí)淮北打擊傳銷(xiāo)非常嚴(yán)格，組織就安排其轉(zhuǎn)到了阜陽(yáng)。在阜陽(yáng)其干了一段時(shí)間才知道自己是朱云的下線，而朱云又是劉明（陳某2）的下線，后來(lái)朱云不在阜陽(yáng)干了，其就直接成為了劉明的下線。2014年12月份其成為了該傳銷(xiāo)組織的C級(jí)別培訓(xùn)員。其從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)公司賣(mài)的產(chǎn)品，這個(gè)產(chǎn)品也只是騙錢(qián)的一個(gè)工具罷了。其主要負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)里傳銷(xiāo)人員的吃喝拉撒，組織他們聽(tīng)課，還有收取寢室成員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金，讓購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的寢室成員填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)申領(lǐng)表》，每個(gè)月還會(huì)往下發(fā)工資給寢室成員，不讓新來(lái)的人員報(bào)警。其管理的就潁州區(qū)鼓樓廣場(chǎng)附近那一個(gè)寢室。這個(gè)家居住人數(shù)有十個(gè)左右，但是每個(gè)人居住一段時(shí)間都會(huì)被調(diào)換到別的寢室，這個(gè)家被其管理過(guò)總共大約20人左右。其發(fā)展過(guò)兩個(gè)下線。組織在阜陽(yáng)其知道的有10個(gè)寢室，有120多人。吳某3是大C級(jí)培訓(xùn)員，接受黃某1和陳某2的直接管理。
5、被告人孫某6的供述，供認(rèn)其叫孫某6，曾用名孫風(fēng)，其加入黃氏順興公司并在2014年4、5月份成為了該傳銷(xiāo)組織的C級(jí)別培訓(xùn)員，主要負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)里傳銷(xiāo)人員的吃喝拉撒，組織他們聽(tīng)課，還有收取寢室成員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金，讓購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的寢室成員填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)申領(lǐng)表》，每個(gè)月還會(huì)往下發(fā)工資給寢室成員，不讓新來(lái)的人員報(bào)警。其管理過(guò)三個(gè)寢室，管理過(guò)的人加在一起大概有四五十人左右。公司銷(xiāo)售的產(chǎn)品叫海之惠保濕套裝，每套產(chǎn)品價(jià)格為2900元。公司實(shí)行五級(jí)三階制。其的上線本來(lái)是王燦，但是王燦已經(jīng)有兩條下線了，所以他就把其擺在了吳浩線下。吳浩的上線是王燦，王燦的上線是黃雨薇，黃雨薇的上線是黃懂，黃雨薇和黃懂是親兄妹。其發(fā)展過(guò)三個(gè)下線，一個(gè)叫李洪鵬，現(xiàn)在是C級(jí)別的培訓(xùn)員，一個(gè)叫王小康，還有一個(gè)叫王一平，因?yàn)槠涞膬蓷l線夠了，就把他安排在李洪鵬的名下了。管理其的人是陳峰，他是大C級(jí)別的培訓(xùn)員，負(fù)責(zé)管理一般培訓(xùn)員。他快到B級(jí)別但又達(dá)不到B級(jí)別培訓(xùn)員，所以我們叫他大C級(jí)別。B級(jí)別的人有什么事情都是讓陳峰通知。公司在阜陽(yáng)一共有10個(gè)寢室，有125人左右。其現(xiàn)在的寢室在潁州區(qū)白金漢宮附近。其還要檢舉其的上線吳某3，他在組織中化名吳浩。
6、被告人劉某7的供述，供認(rèn)2014年2、3月份其到阜陽(yáng)加入傳銷(xiāo)組織，2015年2月17號(hào)左右其晉升培訓(xùn)員，姓王的一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)叫王大培的讓其到新的寢室當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)。其這個(gè)寢室有13個(gè)人，其是寢室長(zhǎng)，負(fù)責(zé)這個(gè)寢室的生活起居，比如去買(mǎi)菜、幫寢室其他人員買(mǎi)日用品。其在新的寢室當(dāng)了領(lǐng)導(dǎo)后，王大培每過(guò)幾天都會(huì)給其打電話問(wèn)其寢室生活學(xué)習(xí)的情況，他還讓其到其他寢室跟其他領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)管理寢室，寢室的東西雖然都是由其購(gòu)買(mǎi)，但是錢(qián)都是王大培給的。王大培還安排其到其他寢室給別人上課。其知道的培訓(xùn)員級(jí)別及以上級(jí)別的傳銷(xiāo)人員有王大培、吳兵、譚林、雷浩、王燦，這五個(gè)都是培訓(xùn)員級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)。
7、被告人譚某8的供述，供認(rèn)呢在公司里別人叫其譚林。今天米樂(lè)迪KTV666包廂里面有100多人，都是黃氏順興有限公司。其認(rèn)識(shí)的大都是培訓(xùn)員級(jí)別，他們都是寢室長(zhǎng)，分別是雷浩、李某10、楊威、孫鳳、吳鳳、李洪飛、吳兵、劉雨欣、楊某5、陳峰、宮成旭。其是在2013年來(lái)阜陽(yáng)，現(xiàn)在是培訓(xùn)員級(jí)別，只有培訓(xùn)員才能有資格當(dāng)寢室長(zhǎng)，管理一個(gè)寢室。其當(dāng)培訓(xùn)員有三四個(gè)月了。其這個(gè)組織成員晉升為培訓(xùn)員之后必須要買(mǎi)一套西裝穿。其就管理過(guò)三里灣這邊一個(gè)寢室。作為寢室長(zhǎng)，平時(shí)都負(fù)責(zé)“家”里的一切，也就是負(fù)責(zé)寢室成員的吃喝拉撒，還有就是寢室成員串寢。其認(rèn)識(shí)的培訓(xùn)員有雷浩、李某10、楊威、孫鳳、吳鳳、李洪飛、吳兵、劉雨欣、楊某5、陳峰、宮成旭。吳某3是C級(jí)別培訓(xùn)員，他擔(dān)任C級(jí)別培訓(xùn)員的時(shí)間比其要長(zhǎng)些，他的一個(gè)下線是孫某6。
8、被告人雷某9的供述，供認(rèn)其參加的傳銷(xiāo)組織叫黃氏順興有限公司。產(chǎn)品叫海之惠化妝品，2900元一套產(chǎn)品。其沒(méi)見(jiàn)過(guò)產(chǎn)品。大約是2014年8月份安排其管理寢室的。就是負(fù)責(zé)管理寢室人員，給新人介紹行業(yè)，做新人思想工作，還有就是負(fù)責(zé)寢室日常生活用品的采購(gòu)。新人來(lái)了是不允許自由出入的，新人必須要在寢室里待著，把課聽(tīng)完。聽(tīng)完課后不愿意加入的可以走。其寢室有新人來(lái)了愿意加入，其就打電話給其的上級(jí)黃勇，黃勇就會(huì)給其發(fā)來(lái)一個(gè)賬戶(hù)，其就把款打到這個(gè)賬戶(hù)里去。是在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的錢(qián)上交兩個(gè)月之后，黃勇會(huì)給其打電話講下發(fā)的返點(diǎn)的錢(qián)，讓其給他一個(gè)卡號(hào)，他就會(huì)把錢(qián)打到卡里。除了其自己購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的返利10440元，其從其發(fā)展的下線及其下線的下線，其獲得7058元返利。黃氏順興在阜陽(yáng)共九個(gè)寢室。需要是培訓(xùn)員才可以做寢室長(zhǎng)，寢室長(zhǎng)分別是吳斌、龔某12、劉雨欣、李紅飛、楊薇、孫峰、譚林、李子峰。其對(duì)外宣稱(chēng)的名字是雷浩，其寢室里加上其有十個(gè)人。吳浩（吳某3）的一個(gè)下線是孫某6，他是C級(jí)別培訓(xùn)員。
9、被告人李某10的供述，2014年3月份的一天，其從徐州到阜陽(yáng)加入傳銷(xiāo)組織。其現(xiàn)在是培訓(xùn)員級(jí)別，就是管家里面的柴米油鹽醬醋茶，有新來(lái)的朋友，就去幫助新來(lái)的朋友了解這個(gè)行業(yè)。培訓(xùn)員都可以穿西裝打領(lǐng)帶，就是在家里管事不一樣，培訓(xùn)員是一家之主，家里的人都?xì)w培訓(xùn)員管。每天照顧家里的人吃喝、上課、學(xué)習(xí)、到外面考察行業(yè)等。其寢室一共住15人。其參加的黃氏順興公司在阜陽(yáng)有七八個(gè)寢室，寢室長(zhǎng)有：譚林、劉某7、雷浩、龔某12、孫風(fēng)、楊某5。還有吳風(fēng)、李洪飛、吳兵。吳浩（吳某3）是C級(jí)別培訓(xùn)員，比一般的C級(jí)別高。
10、被告人吳某11的供述，供認(rèn)其向別人介紹其叫吳平或吳彬。其是2013年11月份到淮北之后加入黃氏順興公司。公司分五級(jí)三階制，經(jīng)營(yíng)海之惠產(chǎn)品，2900元一套。公司沒(méi)有實(shí)際的貨物交流，就是靠拉下線來(lái)賺錢(qián)。其購(gòu)買(mǎi)了17套產(chǎn)品，是培訓(xùn)員級(jí)別，現(xiàn)在住的地方有十二個(gè)人，其負(fù)責(zé)宿舍的吃住，處理寢室的事物。有時(shí)還到別的寢室講課，其去的有五六個(gè)寢室，每次講課有十五六個(gè)人在聽(tīng)。
11、被告人龔某12的供述，供認(rèn)2015年3月21日下午民警依法對(duì)阜陽(yáng)市米樂(lè)迪KTV進(jìn)行檢查時(shí)，其當(dāng)時(shí)正在米樂(lè)迪KTV666房間內(nèi)和其它傳銷(xiāo)人員聚會(huì)。其是2014年11月份參加的傳銷(xiāo)組織。組織名稱(chēng)叫黃氏順興有限公司，產(chǎn)品是海之惠保濕套裝（化妝品），一套是2900元錢(qián)。其購(gòu)買(mǎi)了10套產(chǎn)品，現(xiàn)在是培訓(xùn)員級(jí)別。住的地方一般都叫“家”或者寢室。現(xiàn)在鼓樓北邊這個(gè)房子是其從網(wǎng)上找來(lái)租的，現(xiàn)在的這個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)里加上其有九個(gè)人，他們平時(shí)吃飯以及生活用品都是由其來(lái)購(gòu)買(mǎi)、其還負(fù)責(zé)管理他們起床睡覺(jué)的時(shí)間、組織他們聽(tīng)課、帶他們出去溜達(dá)，在寢室內(nèi)開(kāi)展自由活動(dòng)，比如打牌、下象棋之類(lèi)的活動(dòng)，他們來(lái)的久一點(diǎn)的要出去需要給其打招呼，一般來(lái)了新人必須要經(jīng)過(guò)其同意才能讓新人出去，或者是新人經(jīng)過(guò)培訓(xùn)一段時(shí)間后才能讓他出去。他們幾個(gè)平時(shí)叫其領(lǐng)導(dǎo)，其叫他們幾個(gè)叫老板。
12、被告人吳某3的供述，供認(rèn)其在2013年其在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一個(gè)叫李娜的女子，經(jīng)她介紹到阜陽(yáng)參加了“黃氏順興公司”，2014年過(guò)完年其就晉升為C級(jí)別寢室長(zhǎng)。黃氏順興公司產(chǎn)品叫海之惠套裝，公司實(shí)行五級(jí)三階制，四種返利方式，通過(guò)讓成員打電話等方式聯(lián)系同學(xué)、朋友、親戚，以找工作或旅游的方式把他們騙到阜陽(yáng)，然后把他們的手機(jī)扣下來(lái)，讓他們?cè)诮M織中生活五天，給他們講課，讓他們購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品成為會(huì)員。其是寢室長(zhǎng)（C級(jí)培訓(xùn)員），主要負(fù)責(zé)寢室成員的衣食住行，以及與寢室成員之間的溝通，收取購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金，讓購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的寢室成員填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)申領(lǐng)表》，每個(gè)月還會(huì)往下發(fā)工資給寢室人員。其的下線是孫某6和李某4，他們都不是其發(fā)展過(guò)來(lái)的，因?yàn)槠鋪?lái)的時(shí)間長(zhǎng)，和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)陳某2、黃某1是老鄉(xiāng)關(guān)系，他們?yōu)榱藥推渚桶阉麄儌z安排到其的下線了。其在組織中化名吳浩，每個(gè)月可以從組織中返利幾百到幾千元不等。其就管理過(guò)一個(gè)寢室，在戰(zhàn)友浴池旁邊，房子是李某4幫其租的。寢室里的人經(jīng)常調(diào)換。
13、證人徐某某的證言，證明其參加的黃氏順興公司的傳銷(xiāo)組織是五級(jí)三階制，有會(huì)員、推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商，現(xiàn)在的寢室在阜陽(yáng)市二里井菜市場(chǎng)附近的民房。寢室長(zhǎng)是李某4。李某4是C級(jí)別培訓(xùn)員。寢室長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)寢室成員的衣食住行，以及與寢室成員之間的溝通，還有收取寢室成員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金，讓購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的寢室成員填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)申領(lǐng)表》，每個(gè)月還會(huì)往下發(fā)工資給寢室成員。
14、證人李某某的證言，證明其做的是"黃氏順興有限公司"的"海之惠"化妝品套裝。公司采取的是五級(jí)三階制的經(jīng)營(yíng)模式，發(fā)展的下線越多，賣(mài)出的產(chǎn)品越多，返利就越多。其現(xiàn)在的寢室在阜陽(yáng)市二里井菜市場(chǎng)附近的民房。寢室長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)寢室成員的衣食住行，以及與寢室成員之間的溝通，還有收取寢室成員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金，讓購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的寢室成員填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)申領(lǐng)表》，每個(gè)月還會(huì)往下發(fā)工資給寢室成員。其的上線是李某4，他是C級(jí)別培訓(xùn)員，也是其的寢室長(zhǎng)。其知道的還有：雷浩，男，C級(jí)別；龔某12，男，C級(jí)別；楊薇，女，C級(jí)別；李某10，C級(jí)別；劉玉欣，女，C級(jí)別。
15、證人劉某甲、楊某甲、劉某乙、孫某某，敖某某，曾某某、張某某、周某某、楊某某、陳某某、陳某甲的證言，均證明經(jīng)人介紹加入黃氏順興有限公司傳銷(xiāo)組織，該組織模式是五級(jí)三階制，目前是推廣員、會(huì)員，所在寢室長(zhǎng)為李某4。
16、證人呂某某、杜某某、李正平、李旭、張明、陸長(zhǎng)明、張芬、符華明的證言，均證明其經(jīng)人介紹加入黃氏順興公司傳銷(xiāo)組織，家長(zhǎng)叫楊某5，在阜陽(yáng)市鼓樓廣場(chǎng)附近租房。楊某5是培訓(xùn)員級(jí)別。
17、證人候朝先、沈吉云、陳娜、李仙林、蒙婉紅、李貴陽(yáng)、龍常輝、蒲森森、楊家玲、張國(guó)松、褚萬(wàn)山、曾曙峰的證言，均證實(shí)經(jīng)人介紹加入傳銷(xiāo)組織是黃氏順興有限公司，該組織模式是五級(jí)三階制，目前自己是D級(jí)推廣員，所在寢室長(zhǎng)為孫風(fēng)（孫某6）。
18、證人黃進(jìn)才、彭昌萬(wàn)、鐘家代、黃先海、陳書(shū)朋、胡靜、張邦強(qiáng)、唐順佳、李秋梅、何琛、周軍的證言，均證實(shí)是通過(guò)QQ聊天或者微信交友，以介紹工作為名來(lái)到阜陽(yáng)，之后被騙參加的傳銷(xiāo)，組織是阜陽(yáng)黃氏順興有限公司，身份證和銀行卡以被保管的形式被收走。從其他寢室來(lái)的領(lǐng)導(dǎo)上課，都是培訓(xùn)員級(jí)別，公司的制度是“五級(jí)三階制”，最高級(jí)是代理商，第二級(jí)是代理員，第三級(jí)是培訓(xùn)員，第四級(jí)是推廣員，最低級(jí)是會(huì)員。自己購(gòu)買(mǎi)了不同數(shù)額的產(chǎn)品，是會(huì)員級(jí)別。自己所在寢室里有13個(gè)人，劉某7是寢室長(zhǎng)，她還有一個(gè)名字叫劉雨心（欣），是培訓(xùn)員級(jí)別。
19、證人董煜、李勇、李強(qiáng)、龍獻(xiàn)軍、童正強(qiáng)、王靜、田從英、蔣芝倫的證言，均證實(shí)自己是通過(guò)QQ聊天交友認(rèn)識(shí)的網(wǎng)友，之后被騙阜陽(yáng)參加的傳銷(xiāo)，組織是阜陽(yáng)黃氏順興有限公司，產(chǎn)品是海之惠化妝品，2900元一套。但是沒(méi)有見(jiàn)到實(shí)物。公司的制度是“五級(jí)三階制”。自己購(gòu)買(mǎi)了不同數(shù)額的產(chǎn)品，是會(huì)員級(jí)別。自己所在寢室里有十余人，譚林（譚某8）是寢室長(zhǎng)，是培訓(xùn)員級(jí)別。
20、詹峰、魏偉、陳蓉、陳國(guó)云、劉春明、曾巖發(fā)、彭定香、周仁華、茶美蘭的證言，均證實(shí)自己通過(guò)QQ聊天交友被騙阜陽(yáng)參加的傳銷(xiāo)，組織是阜陽(yáng)黃氏順興有限公司，產(chǎn)品是海之惠化妝品，2900元一套。但是沒(méi)有見(jiàn)到實(shí)物。公司的制度是“五級(jí)三階制”，雷浩是自己所在寢室的寢室長(zhǎng)，是培訓(xùn)員級(jí)別，大家喊他領(lǐng)導(dǎo)，他負(fù)責(zé)寢室的生活起居和組織大家學(xué)習(xí)。
21、陳澤國(guó)、舒露、胡棚、黃香花、朱軍榮、邵宏濤、田宇、吳名坤、廖德洋、田露、江佳輝、高健、秦高明、黃億平的證言，均證實(shí)自己是通過(guò)QQ聊天交友認(rèn)識(shí)的網(wǎng)友，之后被騙阜陽(yáng)參加的傳銷(xiāo)，組織是阜陽(yáng)黃氏順興有限公司，自己是會(huì)員級(jí)別。自己所在的寢室在開(kāi)發(fā)區(qū)萬(wàn)生醫(yī)院附近一個(gè)出租房?jī)?nèi)，寢室里有15人，李某10是寢室長(zhǎng)，是培訓(xùn)員級(jí)別。
22、證人王榮兵、李秋輝、何強(qiáng)、吳庭均、吳某3、劉海、曾三毛、吳情、張風(fēng)的證言，均證實(shí)自己經(jīng)人介紹加入阜陽(yáng)黃氏順興有限公司，產(chǎn)品是海之惠化妝品，公司的制度是“五級(jí)三階制”，現(xiàn)在自己所住的地點(diǎn)在文峰公園附近一個(gè)居民樓二樓，寢室長(zhǎng)是吳彬，他是培訓(xùn)員級(jí)別，平時(shí)喊他領(lǐng)導(dǎo)，吳彬負(fù)責(zé)上課，管理寢室事物及人員，安排吃住，收產(chǎn)品的錢(qián)，看著新人，教育新人。
23、證人陳國(guó)林、陳影軍、唐明光、瞿玉銀、朱新林、朱軍良、劉志保、廖烈貴、王榮兵的證言，
均證實(shí)自己經(jīng)人介紹加入黃氏順興有限公司傳銷(xiāo)組織。傳銷(xiāo)窩點(diǎn)在鼓樓附近的一個(gè)居民樓，傳銷(xiāo)窩點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)是龔某12，他是培訓(xùn)員級(jí)別。平時(shí)龔某12負(fù)責(zé)管理寢室事物及人員，安排吃住，看著新人，收產(chǎn)品的錢(qián)。
24、證人候峰的證言，證明其同號(hào)房關(guān)押的孫某6是因?yàn)閭麂N(xiāo)案件被關(guān)押的，其和他經(jīng)常一起聊天，聽(tīng)他說(shuō)他在傳銷(xiāo)組織中的上線叫吳某3，在組織中化名吳浩。
25、證人田峰的證言（房東），證明其是阜陽(yáng)市潁州區(qū)蓮花路趙小莊東巷70戶(hù)房子的二房東。2015年1月，其將房子租賃給一個(gè)叫李某4的人，當(dāng)時(shí)和李某4見(jiàn)面還有一個(gè)男的，兩個(gè)人都說(shuō)普通話。到2015年3月份左右，有人跟其說(shuō)房屋內(nèi)折騰得特別厲害，其到地方看到屋里有七八個(gè)人，感覺(jué)是搞傳銷(xiāo)的。
26、受案登記表、立案決定書(shū)，證明公安機(jī)關(guān)接處警及立案情況。
27、戶(hù)籍證明，證明各被告人的身份情況，案發(fā)時(shí)均已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
28、前科情況查詢(xún)證明，證明被告人龔某12、雷某9、譚某8、吳某11、劉某7、李某10、孫某6、黃某1、陳某2、楊某5、李某4無(wú)前科記錄
29、歸案情況說(shuō)明，證明2015年3月21日，偵查人員在米樂(lè)迪KTV抓獲正在聚會(huì)的傳銷(xiāo)人員孫某6、李某4、楊某5、劉某7、譚某8、雷某9、李某10、吳某11、龔某12等人，同日在威尼斯水世界抓獲黃某1、陳某2。2015年9月30日，吳某3被昆明鐵路公安處昆明站派出所民警抓獲。
30、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押物品清單，證明偵查機(jī)關(guān)對(duì)被告人雷某9、劉某7的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)進(jìn)行搜查并扣押了相關(guān)涉案物品以及扣押被告人龔某12、吳某11隨身物品的情況。
31、被告人黃某1、陳某2、李某4、楊某5、孫某6、手繪傳銷(xiāo)組織結(jié)構(gòu)圖，證明該傳銷(xiāo)組織的組織體系，黃某1、陳某2系B級(jí)別代理員，李某4、楊某5、孫某6系C級(jí)別培訓(xùn)員。
32、辨認(rèn)筆錄，證明經(jīng)陳某2、李某4、楊某5、孫某6、吳某11、張橋、李某10、譚某8、雷某9辨認(rèn)，辨認(rèn)出B級(jí)代理員黃某1；經(jīng)黃某1、李某4、楊某5、孫某6、雷某9、李某10、劉某7、吳某11辨認(rèn)，辨認(rèn)出B級(jí)代理員陳某2（化名劉明）；經(jīng)黃某1、陳某2、楊某5、孫某6、吳某11、張橋、李某10、譚某8辨認(rèn)，辨認(rèn)出C級(jí)培訓(xùn)員李某4；經(jīng)黃某1、陳某2、李某4、孫某6、吳某11、張橋、李某10、譚某8、雷某9、龔某12辨認(rèn)，辨認(rèn)出寢室長(zhǎng)楊某5；經(jīng)黃某1、陳某2、李某4、楊某5、吳某11、李某10、雷某9辨認(rèn)，辨認(rèn)出培訓(xùn)員孫某6；經(jīng)黃某1、陳某2、李某4、楊某5、孫某6、吳某11、李秋梅、李某10、譚某8、雷某9辨認(rèn)，辨認(rèn)出培訓(xùn)員劉某7（化名劉雨欣）；經(jīng)黃某1、陳某2、李某4、楊某5、孫某6、吳某11、張橋、李某10、劉某7、雷某9辨認(rèn)，辨認(rèn)出培訓(xùn)員譚某8（化名譚林）；經(jīng)黃某1、陳某2、李某4、楊某5、孫某6、吳某11、張橋、李某10、劉某7、譚某8辨認(rèn)，辨認(rèn)出培訓(xùn)員雷浩（即是雷某9）；經(jīng)黃某1、陳某2、李某4、楊某5、孫某6、吳某11、張橋、朱軍榮、劉某7、譚某8、雷某9、廖德洋、田露、邵宏濤、舒露辨認(rèn)，辨認(rèn)出培訓(xùn)員（寢室長(zhǎng)）李某10；經(jīng)黃某1、陳某2、李某4、楊某5、孫某6、李某10、譚某8、雷某9、龔某12辨認(rèn)，辨認(rèn)出培訓(xùn)員吳某11；經(jīng)證人陳影軍、朱新林、陳國(guó)林、唐明光、瞿玉銀、朱軍良、劉志保、廖烈貴辨認(rèn)，辨認(rèn)出寢室長(zhǎng)龔某12；經(jīng)黃某1、陳某2、李某4、楊某5、孫某6、吳某11、張橋、李某10、譚某8、雷某9辨認(rèn)，辨認(rèn)出培訓(xùn)員龔某12；經(jīng)黃某1、孫某6、楊某5、陳某2、李某4、李某10、雷某9、譚某8辨認(rèn)，辨認(rèn)出C級(jí)別的吳某3（化名吳浩）。
33、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄、指認(rèn)照片，證明本案被告人及傳銷(xiāo)組織成員對(duì)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)的指認(rèn)情況。
34、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)方位示意圖、現(xiàn)場(chǎng)照片，證明偵查人員對(duì)傳銷(xiāo)組織窩點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查的情況。
35、阜陽(yáng)市看守所深挖犯罪線索登記表，證明被告人孫某6檢舉揭發(fā)其上線吳某3的情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人黃某1、陳某2等十二人無(wú)視國(guó)家法律，以推銷(xiāo)“海之慧”化妝品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，各被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的各被告人犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立，本院予以支持。各被告人系共同犯罪，應(yīng)依照各被告人在共同犯罪中的地位、作用分別依法予以懲處。被告人孫某6到案后檢舉、揭發(fā)他人犯罪事實(shí)，并經(jīng)查證屬實(shí)，具有立功情節(jié)，依法可從輕處罰；各被告人到案后均能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且庭審中均自愿認(rèn)罪，依法均可酌情從輕處罰。被告人陳某2、李某4的辯護(hù)人提出二被告人在傳銷(xiāo)組織中所起作用較小，系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，本案各被告人均達(dá)到了培訓(xùn)員以上級(jí)別，根據(jù)各被告人在該傳銷(xiāo)組織中的地位及在傳銷(xiāo)活動(dòng)中所起的作用予以定罪處罰即可，不宜再區(qū)分主從犯。對(duì)各被告人的辯護(hù)人提出的其余辯護(hù)意見(jiàn)正確部分，本院予以采納。為維護(hù)經(jīng)濟(jì)管理秩序，保護(hù)公民的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及各自的悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十八條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
二、被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
三、被告人吳某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
四、被告人李某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
五、被告人楊某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
六、被告人劉某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
七、被告人譚某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
八、被告人雷某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
九、被告人李某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
十、被告人吳某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
十一、被告人龔某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
十二、被告人孫某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（上述罰金，均于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納；刑期均從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人黃某1刑期自2015年3月21日起至2017年3月20日止；陳某2刑期自2015年3月21日起至2017年1月20日止；吳某3刑期自2015年9月30日起至2017年1月29日止；李某4、楊某5、劉某7、譚某8、雷某9、李某10、吳某11、龔某12刑期自2015年3月21日起至2016年5月20日止；孫某6刑期自2015年3月21日起至2016年4月20日止。）
十三、對(duì)各被告人違法所得，依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)梅衛(wèi)紅
審判員王黎明
人民陪審員尤紅
裁判日期
二〇一六年三月三十日
書(shū)記員
書(shū)記員龔曉丹
