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(2015)濱刑初字第0295號組織、領(lǐng)導傳銷活動罪一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2022-11-01   閱讀:

審理法院: 濱??h人民法院

案  號: (2015)濱刑初字第0295號
案件類型: 刑事
案  由: 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期: 2016-10-18
合 議 庭 :  熊雯新方飛權(quán)
審理程序: 一審

審理經(jīng)過

江蘇省濱??h人民檢察院以濱檢訴刑訴[2015]294號、295起訴書指控被告人劉某、仇某、陳某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,于2015年10月24向本院分別提起公訴。本院經(jīng)審查認為,公訴機關(guān)起訴的被告人劉某、仇某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪一案和被告人陳某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪案中的被告人系共同犯罪,為了提高司法效率和公正審理案件,本院決定將二案合并審理。依法適用簡易程序,后轉(zhuǎn)為普通程序,并組成合議庭,于2015年11月6日、2016年5月30日公開開庭審理了本案。江蘇省濱??h人民檢察院指派代理檢察員郭大江出庭支持公訴,被告人劉某、仇某、陳某均到庭參加訴訟,被告人劉某的辯護人徐國祥向本院提交了書面辯護意見。審理期間,濱??h人民檢察院建議延期審理二次,本院予以準許?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

一審請求情況

濱海縣人民檢察院指控,2011年下半年,被告人陳某經(jīng)李友忠(已中止審理)介紹,以人民幣69800元(以下幣種同)申購了21股股份加入”志愿連鎖經(jīng)營工程”傳銷組織。2011年10月份左右,被告人陳某介紹被告人劉某以69800元申購了21股股份加入該傳銷組織,并作為被告人陳某的直接下線,陳某和劉某隨后介紹張某(已起訴)加入該傳銷組織。2011年下半年,張某介紹被告人仇某加入該傳銷組織。后李友忠與被告人劉某、陳某、仇某轉(zhuǎn)移到安徽省合肥市濱湖新區(qū),以做綠化工程為幌子進行傳銷活動,同時宣傳該傳銷組織是國家行為、合法行為、依法納稅,投資者出資69800元,2至3年獲利1040萬元。被告人劉某、陳某、仇某騙取他人參加傳銷組織,并統(tǒng)一安排參加傳銷人員食宿,傳授參加傳銷人員誘騙下線方法等,要求參加者繳納69800元認購股份以獲得加入該組織的資格。獲得資格后,以發(fā)展下線人員數(shù)量及其購買股份數(shù)量計算報酬和給予返利,誘導參加者及其下線繼續(xù)發(fā)展參加數(shù)量進行返利。被告人劉某、陳某、仇某自加入該傳銷組織至案發(fā),直接和間接發(fā)展下線傳銷人員均達到30人以上,上下線層級均達到三層以上,并在該傳銷組織中承擔對其下線管理、領(lǐng)導等職責。

案發(fā)后,被告人劉某于2015年9月7日主動到濱??h公安局投案,并如實供述了全部犯罪事實。被告人劉某、仇某、陳某分別向公安機關(guān)退出贓款80000元、65000元、90000元。

為證明上述事實,公訴機關(guān)向法庭宣讀和出示了被告人劉某、陳某、仇某的供述,相關(guān)被害人陳述、證人證言,濱??h公安局出具的戶籍證明等證據(jù),認為三名被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,且屬共同犯罪。被告人劉某有自首情節(jié),被告人仇某、陳某有坦白情節(jié),要求依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款之規(guī)定判處。

被告人劉某及其辯護人,被告人陳某、仇某對起訴書指控的犯罪事實及罪名均沒有異議。

本院查明

經(jīng)審理查明:2011年下半年開始,被告人劉某、陳某、仇某等人在河南省鄭州市參加了以”自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”(又名”1040陽光工程”)為名的傳銷組織,后轉(zhuǎn)移到安徽省合肥市濱湖新區(qū)。該傳銷組織無具體實物和實際經(jīng)營,通過拉人頭購買份額發(fā)展下線,要求參加者以69800元購買21份份額,以獲得加入該傳銷組織的資格,形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。該組織成員按照申購份額及發(fā)展下線人員層級分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員(即老總)五個級別,并根據(jù)不同的級別獲得相應(yīng)的提成,引誘、欺騙參加者不斷發(fā)展下線。被告人陳某經(jīng)李友忠介紹加入該傳銷組織后,發(fā)展被告人劉某加入,被告人劉某又發(fā)展張某加入,后張某又發(fā)展被告人仇某加入。被告人劉某、陳某、仇某至案發(fā)時均已達到高級業(yè)務(wù)員級別,進入了該傳銷組織的管理層,起到了組織、領(lǐng)導作用。各自直接和間接發(fā)展下線傳銷人員數(shù)量均超過三十人,上下線層級均達到三層以上。

案發(fā)后,被告人劉某于2015年9月7日主動到濱??h公安局投案,并如實供述了全部犯罪事實。被告人劉某、仇某、陳某分別向公安機關(guān)退出贓款80000元、65000元、90000元。

上述事實,被告人劉某、陳某、仇某在開庭審理過程中均無異議,并有被害人耿某、易某、孟某還、姚某1、左某、姚某2等65人的陳述,濱??h公安局出具的戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、辨認筆錄、扣押清單、傳銷組織的宣傳材料、傳銷人員名單、傳銷授課筆記,等證據(jù)予以證實,足以認定。

本院認為

本院認為,被告人劉某、陳某、仇某編造國家政策,虛構(gòu)投資項目及盈利前景,要求參加者以繳納費用方式獲得加入傳銷組織資格,并按照一定順序組成層級,并以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、欺騙參加者繼續(xù)發(fā)展新成員,騙取財物,擾亂社會經(jīng)濟秩序,其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上,其行為均已觸犯刑律,構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。本案屬共同犯罪,應(yīng)當按照三名被告人在共同犯罪中所起的作用分別予以處罰。案發(fā)后,被告人劉某主動投案,系自首,可以從輕處罰。被告人陳某、仇某案發(fā)后均如實供述其罪行,系坦白,依法可以從輕處罰。公訴機關(guān)指控被告人劉某、陳某、仇某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的事實清楚,證據(jù)確實、充分,罪名成立,本院予以支持。關(guān)于被告人劉某的辯護人提出被告人劉某在本案中的作用不大,對社會危害程度不大、沒有從下線中獲得利益,建議判處緩刑的辯護意見,經(jīng)查,被告人劉某直接或間接發(fā)展傳銷人員60多人,具有非法牟利的目的,其行為不但侵犯了市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序,而且侵犯了公民的財產(chǎn)所有權(quán),影響了社會穩(wěn)定,危害嚴重,不符合判處緩刑的條件,故對辯護人的該辯護意見,本院不予采納。

為維護社會經(jīng)濟秩序,打擊犯罪,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條第一款、第二條第一款第(二)項、第(三)項之規(guī)定,判決如下:

裁判結(jié)果

一、被告人劉某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,判處有期徒刑一年三個月,并處罰金人民幣二萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自二○一六年八月五日起至二○一七年十一月四日止。罰金限判決發(fā)生法律效力后一個月內(nèi)履行完畢。)

二、被告人仇某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,判處有期徒刑一年三個月,并處罰金人民幣二萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自二○一六年八月八日起至二○一七年十月二十六日止。罰金限判決發(fā)生法律效力后一個月內(nèi)履行完畢。)

三、被告人陳某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,判處有期徒刑一年四個月,并處罰金人民幣二萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自二○一六年八月五日起至二○一七年十二月四日止。罰金限判決發(fā)生法律效力后一個月內(nèi)履行完畢。)

四、對被告人劉某、仇某、陳某分別退出的贓款人民幣八萬元、六萬五千元、九萬元,予以沒收,上繳國庫;尚未退出的贓款繼續(xù)予以追繳。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向江蘇省鹽城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當提交上訴狀正本一份、副本兩份。

審判人員

審判長方飛權(quán)

代理審判員熊雯新

人民陪審員陳江

裁判日期

二〇一六年十月十八日

書記員

書記員陳政

 
 
 
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