審理法院： 萍鄉(xiāng)市安源區(qū)人民法院
案 號： （2015）安刑初字第202號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-08-10
法 官： 鄭婉
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
萍鄉(xiāng)市安源區(qū)人民檢察院以安檢公訴二刑訴（2015）108號起訴書指控被告人何XX、陳X、鄧XX、溫XX、黃XX、李XX、楊X、傅X、劉X、段XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年5月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。萍鄉(xiāng)市安源區(qū)人民檢察院指派檢察員郭晶出庭支持公訴，被告人何XX、陳X、鄧XX、溫XX、黃XX、李XX、楊X、傅X、劉X、段XX及辯護(hù)人陳剛、潘洪全、楊武、劉序體、王福成、王峰、謝寧、鐘毅剛到庭參加訴訟。因被告人陳X取保候?qū)徠陂g經(jīng)本院傳喚未到庭宣判，本院已裁定對被告人陳X中止審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人何XX于2009年經(jīng)其堂叔何柱華（偵查機(jī)關(guān)稱在逃）介紹在安徽合肥加入了名為“連鎖銷售”（又稱“資本運(yùn)作”、“1040工程”）的傳銷組織，并先后發(fā)展了被告人陳X、黃XX作為自己的直接下線。通過層層發(fā)展，被告人陳X又陸續(xù)發(fā)展了楊亮、朱存香、周毅清（偵查機(jī)關(guān)稱均在逃）及被告人鄧XX、溫XX、李XX、楊X、傅X、段XX等人加入傳銷組織，被告人黃XX陸續(xù)發(fā)展了黃麗容、黃明憲、唐小容、黃顯麗、劉涵、熊元分（偵查機(jī)關(guān)稱均在逃）及被告人劉X等人加入傳銷組織，逐步形成了以何XX、陳X、黃XX等人為骨干的傳銷組織體系。
該傳銷組織以純虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，規(guī)定加入者以3800元購買第一份“產(chǎn)品”作為加盟費(fèi)，隨后購買的份額每份以3300元計算，每人最多可以69800元購買21份，每人最多可發(fā)展三名直接下線。通過層層復(fù)制，廣泛發(fā)展人員購買虛擬的份額，以傘狀不斷發(fā)展下線人員，建立起上下級網(wǎng)絡(luò)體系，由上線人員對下線所購份額按比例逐級瓜分，從傘下人員所交費(fèi)用中獲利并得到晉升，級別越高獲利越多。該組織內(nèi)部有一定的管理模式和發(fā)展方式，將人員分為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總五個級別，并采取“五級三晉制”的等級晉升制度，參與者購買1-2份產(chǎn)品則可獲得得實習(xí)業(yè)務(wù)員身份，參與者及其下線累計購買3-9份產(chǎn)品則可獲得業(yè)務(wù)組長身份，累計購買10-64份產(chǎn)品則可獲得業(yè)務(wù)主任身份，累計購買65-599份產(chǎn)品則可獲得業(yè)務(wù)經(jīng)理身份，累計購買產(chǎn)品達(dá)600份以上則可獲得高級經(jīng)理身份。上述五個級別每級都可分為三代，在計算工資和返利時每層只能往下提成三代的返利。
被告人何XX加入傳銷組織后，分別發(fā)展了被告人陳X、黃XX為其直接下線，2011年晉升為老總級別。被告人陳X于2009年加入傳銷組織后，又發(fā)展朱存香、楊亮、周毅清作為其三條直接下線。另，朱存香發(fā)展何麗、劉姣陽、彭淑敏（偵查機(jī)關(guān)稱均在逃）作為其直接下線，劉姣陽再發(fā)展朱紹維（偵查機(jī)關(guān)稱在逃）為其直接下線；楊亮發(fā)展了陳賽鳳、蘇金釵、陳旭、隴宇、李貴、朱江、武孔川等直接或間接下線，周毅清發(fā)展了周毅芳、陸建國、陳衛(wèi)東、胡小民、周X陽、曾X榮、裴國金、朱加敬等直接或間接下線。被告人陳X于2011年晉升為老總級別。2014年5月14日，裴國金因要求退還傳銷投資款與隴宇等人發(fā)生矛盾，裴國金到安徽省合肥市蜀山區(qū)十里店路公園道1號小區(qū)6棟1001室的傳銷點尋找隴宇時將朱加敬砍傷，之后隴宇、李貴、朱江、武孔川四人持木棍、石塊與裴國金對打，裴國金被打倒在地后，隴宇等四人繼續(xù)對裴國金圍毆，致裴國金重度顱腦損傷，經(jīng)醫(yī)院搶救無效于6月1日死亡。
2011年被告人黃XX經(jīng)何XX介紹在安徽合肥加入傳銷組織后，直接上線為何XX，發(fā)展了黃麗容作為直接下線，黃麗容又發(fā)展劉涵為其直接下線，劉涵再發(fā)展劉靜（偵查機(jī)關(guān)稱在逃）為直接下線。黃XX于2012年晉升為老總級別。
2009年，被告人李XX經(jīng)朱存香介紹在安徽合肥加入傳銷組織，直接上線為何麗（再上線依次為朱存香、陳X、何XX）。李XX又發(fā)展了其兒子李丁和朱許香（偵查機(jī)關(guān)稱均在逃）為其直接下線，李丁發(fā)展了李金華（偵查機(jī)關(guān)稱在逃）為直接下線。2010年7月，被告人段XX經(jīng)李XX介紹在安徽合肥加入傳銷組織，成為李金華的直接下線，之后再陸續(xù)發(fā)展了朱威、彭勁松、賀博、劉X英等下線。被告人李XX、段XX分別于2013年、2014年晉升為老總級別。
2011年，被告人鄧XX經(jīng)朱紹維介紹在安徽合肥加入傳銷組織，直接上線為朱紹維（再上線依次為劉姣陽、朱存香、陳X、何XX）。之后，鄧XX又發(fā)展了其妻子被告人溫XX、其妹妹鄧麗群為其直接下線，2013年晉升為老總級別。后經(jīng)層層復(fù)制和發(fā)展，溫XX再發(fā)展被告人楊X、傅X及溫雅、溫金明等作為直接或間接下線。
其中：溫XX于2011年經(jīng)鄧XX介紹在安徽合肥加入傳銷組織，直接上線鄧XX，發(fā)展了被告人楊X及溫雅為直接下線，2013年晉升為老總級別。楊X于2011年經(jīng)鄧XX發(fā)展作為溫XX的直接下線，再發(fā)展了被告人傅X及林楊明為直接下線，2013年晉升為老總級別。傅X于2012年經(jīng)楊X介紹在安徽合肥加入傳銷組織，直接上線楊X，陸續(xù)發(fā)展了李細(xì)（后由朱家德代做）、付義海、巫碧云、張再根、趙勇、葉勇、殷敏、肖X珍等直接或間接下線，2013年晉升為老總級別。
2011年，被告人劉X與其姐姐劉靜（二人因加入時未到年齡而在傳銷體系中分別名為劉某、何翠華）經(jīng)其姐姐劉涵介紹在安徽合肥加入了傳銷組織，劉X的直接上線為劉靜（再上線依次為劉涵、黃麗容、黃XX、何XX）。劉X再陸續(xù)發(fā)展了其姐夫肖軍、同學(xué)鄧維、姑姑劉洪玲、何瑞德、范志華、劉綱、陳興華、鄧瑩瑩、夏廷雙等直接或間接下線，于2012年底或2013年初晉升為老總級別。
至案發(fā)，被告人何XX領(lǐng)導(dǎo)的傳銷體系下線人數(shù)為993人，被告人陳X領(lǐng)導(dǎo)的傳銷體系下線人數(shù)為735人，被告人鄧XX領(lǐng)導(dǎo)的傳銷體系下線人數(shù)為318人，被告人溫XX領(lǐng)導(dǎo)的傳銷體系下線人數(shù)為290人，被告人黃XX領(lǐng)導(dǎo)的傳銷體系下線人數(shù)為257人，被告人李XX領(lǐng)導(dǎo)的傳銷體系下線人數(shù)為242人，被告人楊X領(lǐng)導(dǎo)的傳銷體系下線人數(shù)為188人，被告人傅X領(lǐng)導(dǎo)的傳銷體系下線人數(shù)為180人，被告人劉X領(lǐng)導(dǎo)的傳銷體系下線人數(shù)為120人；被告人段XX下線人數(shù)領(lǐng)導(dǎo)的傳銷體系下線人數(shù)為91人。被告人何XX、陳X獲利數(shù)百萬，被告人鄧XX、溫XX、黃XX、李XX、楊X、傅X、劉X獲利數(shù)十萬，被告人段XX獲利十萬元左右。
針對上述事實，公訴機(jī)關(guān)提供了書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、勘驗、檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。認(rèn)為被告人何XX、陳X、鄧XX、溫XX、黃XX、李XX、楊X、傅X、劉X、段XX以“連鎖經(jīng)營”、“資本運(yùn)作”為名，不斷誘惑多人購買虛擬“份額”；參加傳銷組織，實行“五級三晉制”，激勵傳銷人員積極發(fā)展下線，建立層級分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，從中騙取巨額非法利益，嚴(yán)重擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。庭審中，公訴人提出被告人何XX、陳X、鄧XX、溫XX、黃XX、李XX、楊X、傅X、劉X發(fā)展下線人數(shù)均達(dá)120人以上，屬情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)處以五年以上有期徒刑。其中被告人何XX是整個傳銷組織的最高上線，陳X的地位僅次于其丈夫何XX，是傳銷組織的策劃、操作人，其組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織造成了參與傳銷活動人員自相殘殺致一人死亡的嚴(yán)重后果。被告人段XX發(fā)展的下線人數(shù)在30人以上，應(yīng)處以五年以下有期徒刑。被告人溫XX、段XX有坦白情節(jié)，可從輕處罰。被告人陳X、鄧XX、劉X、段XX主動退賠部分贓款，可酌情從輕處罰。在共同犯罪中，各被告人均積極實施了組織、領(lǐng)導(dǎo)的行為，故不劃分主從犯。
被告人何XX對指控的人數(shù)、金額均有異議，辯稱其不是主要領(lǐng)導(dǎo)者，上面還有上線。其辯護(hù)人對指控的罪名不持異議，對指控的人數(shù)有異議，整個傳銷組織存在托管及從其他體系并入的情況，鄧XX、李XX已從何XX體系中獨(dú)立，其發(fā)展的人數(shù)不應(yīng)計入何XX體系下。陳XU盤的體系表存在瑕疵，且是一個孤證，公訴機(jī)關(guān)指控人數(shù)的證據(jù)不足。量刑上，何XX系初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，到案后已將違法所得退給公安機(jī)關(guān)，裴國金的刑事案件與本案沒有關(guān)聯(lián)。
本院查明
被告人鄧XX對指控的事實及發(fā)展人數(shù)有異議。其辯護(hù)人對指控鄧XX發(fā)展的下線人數(shù)有異議，認(rèn)定人數(shù)的證據(jù)只有一個體系表，無其他證據(jù)佐證，指控人數(shù)的證據(jù)不足。量刑上，裴國金不是鄧XX的直接或間接下線，與鄧XX沒有關(guān)聯(lián)。鄧XX的家屬幫其退贓了6萬元，其在組織里不是最高領(lǐng)導(dǎo)，作用相對較小，可比照從犯定罪量刑。
被告人溫XX對指控的人數(shù)、金額有異議，辯稱人數(shù)及金額均沒有那么多。
被告人黃XX對指控的人數(shù)有異議，辯稱其發(fā)展的下線人數(shù)為60人，2013年晉升為老總，獲利金額只有10萬左右，不知道組織內(nèi)發(fā)生死人的事情。其辯護(hù)人提出指控黃XX下線人數(shù)有257人的證據(jù)不足，該組織存在托管和合并，人數(shù)應(yīng)認(rèn)定在120人以下，銀行卡上的交易存在個人借貸關(guān)系，銀行卡上的資金不能全部認(rèn)定為傳銷費(fèi)用。量刑上，黃XX是從犯，其家屬表示愿意庭后退贓，建議對其在五年以下量刑。
被告人李XX對指控的人數(shù)有異議，辯稱其發(fā)展的人數(shù)只有幾十個人。其辯護(hù)人提出該傳銷隊伍中有合并、托管、虛擬傳銷人員現(xiàn)象，指控李XX下線人數(shù)200多人的證據(jù)不足，不能認(rèn)定。李XX發(fā)展的下線人數(shù)在120人以下，應(yīng)在五年以下量刑。李XX與裴國金死亡的案件沒有關(guān)聯(lián)，在本案中是從犯，其家屬愿意交納罰金，建議對其在五年以下量刑。
被告人楊X對指控的人數(shù)有異議，辯稱其發(fā)展的下線人數(shù)只有70-80人左右，獲利金額不超過20萬元。其辯護(hù)人提出指控的人數(shù)存在托管、合并，及退出的部分，認(rèn)定下線人數(shù)的證據(jù)不足，銀行卡的明細(xì)包含個人借貸、消費(fèi)，不能全部認(rèn)定為傳銷金額。量刑上，本案應(yīng)劃分主從犯，李XX與裴國金的死亡沒有關(guān)系。
被告人傅X對指控的人數(shù)有異議，辯稱其發(fā)展的包括托管的只有100多個人，沒有獲利。其辯護(hù)人提出對指控傅X構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重有異議，指控人數(shù)的證據(jù)不足，公安機(jī)關(guān)根據(jù)陳X的U盤制作的結(jié)構(gòu)圖不客觀，傅X體系中有其借錢給親友購買份額的部分，也有上線放在其線下托管的部分，該部分不能獲利，應(yīng)從獲利中扣減。傅X沒有從事組織領(lǐng)導(dǎo)工作，應(yīng)認(rèn)定為從犯，建議對其在五年以下量刑并適用緩刑。
被告人劉X對指控的人數(shù)和獲利金額有異議，辯稱其發(fā)展的下線人數(shù)只有40余人，獲利只有十幾萬元。
被告人段XX對指控的事實無異議。
經(jīng)審理查明，被告人何XX于2009年經(jīng)其堂叔何柱華（偵查機(jī)關(guān)稱在逃）介紹在安徽合肥加入了名為“連鎖銷售”（又稱“資本運(yùn)作”、“1040工程”）的傳銷組織，并先后發(fā)展了陳X（另案處理）、黃XX作為自己的直接下線。通過層層發(fā)展，陳X又陸續(xù)發(fā)展了楊亮、朱存香、周毅清（偵查機(jī)關(guān)稱均在逃）及被告人鄧XX、溫XX、李XX、楊X、傅X、段XX等人加入傳銷組織，被告人黃XX陸續(xù)發(fā)展了黃麗容、黃明憲、唐小容、黃顯麗、劉涵、熊元分（偵查機(jī)關(guān)稱均在逃）及被告人劉X等人加入傳銷組織，逐步形成了以何XX、陳X、黃XX等人為骨干的傳銷組織體系。
該傳銷組織以純虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，規(guī)定加入者以3800元購買第一份“產(chǎn)品”作為加盟費(fèi)，隨后購買的份額每份以3300元計算，每人最多可以69800元購買21份，每人最多可發(fā)展三名直接下線。通過層層復(fù)制，廣泛發(fā)展人員購買虛擬的份額，以傘狀不斷發(fā)展下線人員，建立起上下級網(wǎng)絡(luò)體系，由上線人員對下線所購份額按比例逐級瓜分，從傘下人員所交費(fèi)用中獲利并得到晉升，級別越高獲利越多。該組織內(nèi)部有一定的管理模式和發(fā)展方式，將人員分為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總（又稱“高級經(jīng)理”）五個級別，并采取“五級三晉制”的等級晉升制度，參與者購買1-2份產(chǎn)品則可獲得得實習(xí)業(yè)務(wù)員身份，參與者及其下線累計購買3-9份產(chǎn)品則可獲得業(yè)務(wù)組長身份，累計購買10-64份產(chǎn)品則可獲得業(yè)務(wù)主任身份，累計購買65-599份產(chǎn)品則可獲得業(yè)務(wù)經(jīng)理身份，累計購買產(chǎn)品達(dá)600份以上則可獲得高級經(jīng)理身份（“老總”）。主任、經(jīng)理、老總每級都可分為三代，在計算工資和返利時每級只能往下提成三代的返利。
被告人何XX加入傳銷組織后，分別發(fā)展了陳X、被告人黃XX為其直接下線，2011年晉升為老總級別。陳X加入傳銷組織后，又發(fā)展朱存香、楊亮、周毅清作為其三條直接下線。另，楊亮發(fā)展了陳賽鳳、蘇金釵、陳旭、隴宇、李貴、朱江、武孔川等直接或間接下線，周毅清發(fā)展了周毅芳、陸建國、陳衛(wèi)東、胡小民、周X陽、曾X榮、裴國金、朱加敬等直接或間接下線。2014年5月14日，裴國金因要求退還傳銷投資款與隴宇等人發(fā)生矛盾，裴國金到安徽省合肥市蜀山區(qū)十里店路公園道1號小區(qū)6棟1001室的傳銷點尋找隴宇時將朱加敬砍傷，之后隴宇、李貴、朱江、武孔川四人持木棍、石塊與裴國金對打，裴國金被打倒在地后，隴宇等四人繼續(xù)對裴國金圍毆，致裴國金重度顱腦損傷，經(jīng)醫(yī)院搶救無效于6月1日死亡。
2011年被告人黃XX經(jīng)何XX介紹在安徽合肥加入傳銷組織后，直接上線為何XX，發(fā)展了黃麗容作為直接下線，黃麗容又發(fā)展劉涵為其直接下線，劉涵再發(fā)展劉靜（偵查機(jī)關(guān)稱在逃）為直接下線。黃XX于2012年晉升為老總級別。
2009年，被告人李XX經(jīng)朱存香介紹在安徽合肥加入傳銷組織，直接上線為何麗（再上線依次為朱存香、陳X、何XX）。李XX又發(fā)展了其兒子李丁和朱許香（偵查機(jī)關(guān)稱均在逃）為其直接下線，李丁發(fā)展了李金華（偵查機(jī)關(guān)稱在逃）為直接下線。2010年7月，被告人段XX經(jīng)李XX介紹在安徽合肥加入傳銷組織，成為李金華的直接下線，之后再陸續(xù)發(fā)展了朱威、彭勁松、賀博、劉X英等下線。被告人李XX、段XX分別于2013年、2014年晉升為老總級別。
2011年，被告人鄧XX經(jīng)朱紹維介紹在安徽合肥加入傳銷組織，直接上線為朱紹維（再上線依次為劉姣陽、朱存香、陳X、何XX）。之后，鄧XX又發(fā)展了其妻子被告人溫XX、其妹妹鄧麗群為其直接下線，2013年晉升為老總級別。后經(jīng)層層復(fù)制和發(fā)展，溫XX再發(fā)展被告人楊X、傅X及溫雅、溫金明等作為直接或間接下線。
其中：被告人溫XX于2011年經(jīng)鄧XX介紹在安徽合肥加入傳銷組織，直接上線鄧XX，發(fā)展了被告人楊X及溫雅為直接下線，2013年晉升為老總級別。被告人楊X于2011年經(jīng)鄧XX發(fā)展作為溫XX的直接下線，再發(fā)展了被告人傅X及林楊明為直接下線，2013年晉升為老總級別。傅X于2012年經(jīng)楊X介紹在安徽合肥加入傳銷組織，直接上線楊X，陸續(xù)發(fā)展了李細(xì)（后由朱家德代做）、付義海、巫碧云、張再根、趙勇、葉勇、殷敏、肖X珍等直接或間接下線，2013年晉升為老總級別。
2011年，被告人劉X與其姐姐劉靜（二人因加入時未到年齡而在傳銷體系中分別名為劉某、何翠華）經(jīng)其姐姐劉涵介紹在安徽合肥加入了傳銷組織，劉X的直接上線為劉靜（再上線依次為劉涵、黃麗容、黃XX、何XX）。劉X再陸續(xù)發(fā)展了其姐夫肖軍、同學(xué)鄧維、姑姑劉洪玲及何瑞德、范志華、劉綱、陳興華、鄧瑩瑩、夏廷雙等直接或間接下線，于2012年底或2013年初晉升為老總級別。
至案發(fā)，被告人何XX領(lǐng)導(dǎo)的傳銷體系下線人數(shù)達(dá)500余人，被告人鄧XX、溫XX、黃XX、李XX、楊X、傅X、劉X下線人數(shù)達(dá)120人以上；被告人段XX下線人數(shù)領(lǐng)導(dǎo)的傳銷體系下線人數(shù)達(dá)30人以上。被告人何XX獲利數(shù)百萬元，被告人鄧XX、溫XX、黃XX、李XX、楊X、傅X、劉X獲利數(shù)十萬元，被告人段XX獲利十萬元左右。
另查明，被告人何XX、鄧XX、溫XX、黃XX、李XX、楊X、傅X、劉X、段XX均被抓獲歸案。
案發(fā)后，被告人鄧XX的家屬溫XX代其在公安機(jī)關(guān)退繳違法所得60000元，被告人劉X在公安機(jī)關(guān)退繳違法所得50000元，被告人段XX在公安機(jī)關(guān)退繳違法所得70000元，公安機(jī)關(guān)已發(fā)還給被害人肖X珍163649元。被告人傅X的家屬代其向下線楊中華退還被騙傳銷資金111900元，向下線葉勇退還被騙傳銷資金121900元，并取得諒解。
公安機(jī)關(guān)扣押被告人鄧XX現(xiàn)金311418元（銀行卡中取出305568元、現(xiàn)金5850元）。
公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人李XX、黃XX及其他涉案傳銷人員楊亮、黃麗容、何梅、朱威、曾繼健的傳銷違法所得金額共計379206.39元。
上述事實，有檢察機(jī)關(guān)及被告人之辯護(hù)人提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)證實，本院予以確認(rèn)：
一、被告人供述
1、被告人何XX的供述，證實2009年在合肥加入“連鎖銷售”的傳銷組織，直接上線是其堂叔何柱華，發(fā)展了其妻子陳X、黃XX、何金秀三條下線，黃XX再下線有黃麗容，黃麗容再下線有劉X等人，何金秀的直接下線是她兒子張智。2011年其晉升為老總，下線有500多人，下線陳X和黃XX均為老總級別，2013年其和陳X獨(dú)立出來，成為團(tuán)隊的最高老總，負(fù)責(zé)團(tuán)隊的一切管理。陳X的下線中做得好的有鄧XX、李XX（均為老總級別），鄧XX發(fā)展了下線楊X等人，李XX發(fā)展了下線朱威等人，2014年5月份和2月份鄧XX和李XX分別從其團(tuán)隊獨(dú)立。
其和陳X根據(jù)公式計算傳銷組織的工資，公式是由上面的老總傳下來，在陳XU盤里。鄧XX獨(dú)立前，工資是由他和陳X計算，李XX團(tuán)隊的工資也由其代為計算。工資算好后，會將工資表打出來，再打電話給下面的老總來領(lǐng)取工資表，之后老總再將工資表發(fā)下去簽字確認(rèn)，簽字確認(rèn)沒問題后，其通過銀行卡將工資發(fā)下去，獲利的錢一般都轉(zhuǎn)到朱華清、陳X的卡上，這兩張卡都在陳X那里，其大概獲利200余萬元，用于家庭開銷，購置了房屋及汽車。
另被告人何XX還就傳銷組織的運(yùn)作模式、專業(yè)術(shù)語、行業(yè)規(guī)定、公積金和稅款的分配等作了較為詳細(xì)的供述。
2、被告人鄧XX的供述，證實2012年10月份由朱紹維介紹在安徽合肥加入資本運(yùn)作，上線有陳X和何XX兩夫妻，發(fā)展的三條直接下線有何宗政、溫XX、鄧麗群，2013年5月份其晉升為了老總，發(fā)展下線大概有一百五六十人，溫XX再發(fā)展了楊X（老總）、溫藍(lán)（老總），楊X再發(fā)展了傅X，溫藍(lán)再發(fā)展了溫金明，鄧麗群再發(fā)展了曾又懷，曾又懷再發(fā)展了鄧建軍。其體系的上下線結(jié)構(gòu)圖在其U盤里，是從陳X處拷貝過來的，從其U盤打印出來的人員體系表里有部分人員不是他體系的人員，因為這個體系表是以前的，可能拷過來后沒刪除干凈?？垩旱陌凑招彰帕械膱D是從事資本運(yùn)作的網(wǎng)絡(luò)圖，根據(jù)上下級關(guān)系制作，他下面的人都是他的下線，其上總后總共獲利50萬元以上。
3、被告人溫XX的供述，證實2011年其通過丈夫鄧XX介紹在合肥加入連鎖經(jīng)營，團(tuán)隊最大的老總是何XX及陳X，2013年其晉升為老總，發(fā)展了楊X（老總級別）、溫雅（老總級別）兩條下線，其在合肥時下線約40多人，上線是鄧XX，鄧XX的上線是朱紹維，朱紹維的上線是劉嬌陽，劉嬌陽的上線是朱存香，朱存香的上線是陳X，陳X的上線是何XX，何XX是他們這個團(tuán)隊最大的老總。從其家里繳獲的傳銷人員結(jié)構(gòu)圖及工資計算公式都是其在家里做的，鄧XX持有的曾薇銀行卡，是用于收取下面交上來的傳銷資金，其下線繳納的錢及返利都是鄧XX在操作，獲利的錢也是鄧XX在支配使用。
4、被告人黃XX的供述，證實2011年4月經(jīng)陳X介紹在安徽合肥加入連鎖經(jīng)營業(yè)，發(fā)展了黃麗容、唐小容兩條下線，2012年3月份成為老總，下線大約是60余人，其上線何XX大概是2011年6月晉升老總，兩條直接下線有黃麗容、唐小容（均為老總級別），黃麗容再發(fā)展了劉涵（老總級別）、沈清，沈清發(fā)展了她的一個同學(xué)，她這個同學(xué)又發(fā)展了自己的媽媽，唐小容再發(fā)展了她媽媽，她媽媽又發(fā)展了她舅舅，她又將她的一個同學(xué)放在她舅舅下面作為下線，劉涵的下線是劉靜和她的一個同學(xué)，劉靜的下線是劉X（2013年晉升老總）和她的一個同學(xué)，劉X的下線是鄧維、何素華，鄧維的下線是鄧瑩和她一個同學(xué)，何素華的下線是他弟弟，他弟弟又發(fā)展了他姐夫為下線，他姐夫發(fā)展了一個自己的好朋友為下線。其下面有三個經(jīng)理室，都設(shè)在安徽省合肥市潛山路附近。其工作是負(fù)責(zé)管理好其傘下人員，其獲利的錢用于晉升老總后帶下線旅游、經(jīng)理室日常開銷以及自己的日常開銷。
5、被告人李XX的供述，證實2009年經(jīng)朱存香介紹加入名叫“資本運(yùn)作”的傳銷，發(fā)展了其兒子李丁、李端及其弟弟李金華三條線。李金華又發(fā)展了段XX，段XX又發(fā)展了朱威。2013年春天其升為老總級別。2013年5月左右，陳X見其下線發(fā)展得不好，就把其所在這條線給其管理，發(fā)展的新人、所有的收入都由其支配，不再交給陳X，陳X是其直接上級，曾繼健（老總級別）、段XX（2014年1月升為老總級別）、朱威（老總級別）三人是其直接下級。2014年2月左右，其和何XX簽訂了一份協(xié)議書，其下面的體系獨(dú)立出來，體系內(nèi)的財物由其管理。他的體系表也在陳X那里，其使用的是以其個人名字開辦的建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行卡，現(xiàn)已被公安機(jī)關(guān)扣押。其升老總前獲利至少3萬元，升老總后至少獲利15萬元。
6、被告人楊X的供述，證實2011年3月底經(jīng)溫XX老公鄧XX介紹到安徽合肥加入“資本運(yùn)作”，發(fā)展了林楊明、傅X、楊琴，2013年5月其成為老總，上線是溫XX（老總級別），直接下線有林楊明、傅X（2013年上半年升為老總），林楊明再發(fā)展了楊琴、楊菊秋、柳宇。楊琴再發(fā)展了楊庚（她自己沒交錢加入，是我用她的身份信息購買了21份）、溫先丹，溫先丹再發(fā)展了殷敏，傅X再發(fā)展了巫碧云和朱家德，巫碧云又發(fā)展了趙勇，趙勇又發(fā)展了巫艷云，朱家德再發(fā)展了朱萌娜，朱萌娜再發(fā)展了廖鑫，廖鑫再發(fā)展了朱迎軍，其下線總?cè)藬?shù)可能有五六十個人。其在合肥開辦的農(nóng)行卡6228480661504215913、6228480668595968771及建行卡6227001633070131966是其在傳銷組織中用于收取工資、及發(fā)放工資使用，有時候也和傳銷組織中其他人員借貸使用。從加入資本運(yùn)作至今，其總共從提成獲利三十萬元左右，獲利的錢被其日常開銷用掉了一部分，購買金器用了1萬多元，還有買凱迪拉格轎車用了一些錢。
7、被告人傅X的供述，證實2012年左右由老鄉(xiāng)楊X介紹在安徽合肥參與連鎖經(jīng)營行業(yè)，是楊X的下線。2013年年初其晉升為老總級別，下線達(dá)100多人，三名直接下線是其父親付義海、母親巫碧云、李細(xì)，巫碧云發(fā)展了張再根、趙勇、葉勇三人，張再根發(fā)展了邱有良、韓愛紅、宋榮，邱有良發(fā)展了張治國等人，韓愛紅發(fā)展了張亮，張亮發(fā)展了蘭略、張秋陽、楊立庚，蘭略發(fā)展了蔡春霞、張平連，趙勇發(fā)展了丁建林、曾建英、巫艷云，巫艷云發(fā)展了巫家文、曾志高，巫家文發(fā)展了許志輝，許志輝發(fā)展了許湘峰、陳艷，葉勇下發(fā)展了葉劍，李細(xì)發(fā)展了朱萌娜，朱萌娜發(fā)展了廖鑫，廖鑫發(fā)展了朱迎軍，朱迎軍發(fā)展了廖國徽，廖國徽發(fā)展了余湘蘭，余湘蘭發(fā)展了朱家秋、余歡歡、漆奔林、漆X飛、劉勇等人。其從事傳銷獲利大約是40多萬元，都被其在組織中用掉了，其中幫親戚購買了約30多萬元的份額，還有10多萬元錢用于日常使用及借給其他親戚參與傳銷，至今都沒有獲利。其繼父朱家德、父親付義海、母親巫碧云、劉偉等人的份額都是其出錢買的，另外還買了6、7個人的份額。其下線中有虛擬名額，但仍有上百人。其銀行卡中的返利基本上是楊X、鄧XX打的錢，其將錢打給過林楊明、張再根、譚愛紅、鄧麗群、巫碧云、趙勇、巫艷云等很多下面?zhèn)麂N人員。
8、被告人劉X的供述，證實2011年初，其大姐劉涵被黃麗容叫去安徽合肥參與“自愿連鎖經(jīng)營”，成為黃麗容的下線，不久劉涵叫其和其二姐劉靜一起過去，但當(dāng)時他和劉靜都沒到加入的年齡，劉涵就把他父親劉某、母親何翠華也叫去合肥加入自愿連鎖經(jīng)營。加入后其和其二姐劉靜分別頂替劉某、何翠華做“自愿連鎖經(jīng)營”。2012年年底至2013年年初其晉升成為老總，下線有40多人，上線是劉靜，劉靜的上線是劉涵，劉涵的上線是黃麗容，黃麗容的上線是黃XX，黃XX的上線是何XX。其發(fā)展的三條直接下線是肖軍、劉經(jīng)玲、鄧維，肖軍的下線有何瑞德、范志華，劉紅玲的下線有劉綱，鄧維的下線有陳興華、夏廷雙。其得到的返利總共在三四十萬左右，返利的錢買了一輛奧迪車，剩下的錢被其生活花銷用掉了。其在合肥蜀山區(qū)的一家中國農(nóng)業(yè)銀行用自己身份證辦理的卡6228480668371098370上的資金都是用于傳銷活動。
9、被告人段XX的供述，證實2010年7月份經(jīng)其伯父李XX介紹在合肥市蜀山區(qū)加入“連鎖經(jīng)營”，李XX將其放在他兒子李丁名下，其在傳銷組織中用的是其母親李秀平的名字，因為行業(yè)規(guī)定年齡必須是22-55歲，她當(dāng)時沒有22歲，所以就用李秀平的名字，2014年3月上的老總。從其家中搜到的傳銷組織體系表上的人員都是其或其下線發(fā)展的，其發(fā)展了一個直接下線朱威，朱威又發(fā)展了賀博、彭勁松，賀博又發(fā)展了劉X英、王得力、陳清華，彭勁松又發(fā)展了彭百娥、肖然坤、羅燕飛，其線上一共有29人以上（包括其本人），其一共獲得10萬元返利，被用于日常開支、購買車輛等。李XX要其辦的農(nóng)行卡6228480668191582372不是其本人在使用，其辦了這張卡后就交給李XX了，應(yīng)該是李XX在使用。
二、同案犯供述
1、陳X的供述，證實2009年下半年在安徽合肥加入連鎖銷售行業(yè)，上線是何XX，發(fā)展了三個直接下線是朱存香、楊亮、周毅清，還掌控張建中和黃XX兩條下線。2010年7月份左右其晉升為老總，現(xiàn)在是這根線的最大老總，何XX下線有黃XX、她、何清秀，黃XX再下線有黃麗容、劉X、劉涵、劉靜等人，何清秀再下線有張建中，朱存香再下線有鄧XX、李XX。其收稅的錢主要是鄧XX、黃XX、張建中三根線。其U盤里面有其傳銷活動的各種資料、工資表、體系表、以及一些傳銷行業(yè)內(nèi)的相關(guān)規(guī)定，主要包括了李XX體系、黃XX體系、鄧XX體系所有的人員體系表，U盤里體系表有多少名字就有多少傳銷人員。
其主要是用朱威、范蕾、楊X的名字開戶的三張農(nóng)業(yè)銀行卡收取新人申購款，申購款打到這些卡上后，其算好工資，再通過這些卡將工資發(fā)到李XX、鄧XX等人的卡上。其幫鄧XX團(tuán)隊計算工資到2014年6月，幫李XX團(tuán)隊計算工資到2014年過年。至案發(fā)，朱威的卡上還有14萬元左右的申購款，范蕾的卡中還有18萬元左右的申購款。以劉立軍、謝滿貞、朱華清、劉珍珍名字開辦的農(nóng)行卡及建行卡，是其在傳銷活動中獲利的卡，里面的錢是其和何XX在傳銷組織中獲利的錢存進(jìn)去的，后來進(jìn)行了消費(fèi)，從加入該組織至今其獲利約200多萬元，至案發(fā)，劉立軍的卡上有24萬多，朱華清的卡上有60多萬元。
另陳X還就傳銷組織的運(yùn)作模式、級別劃分、晉升規(guī)則、工資返利計算等作了較為詳細(xì)的供述。
2、隴宇的供述，證實他于2013年8月份被朋友陳忠叫到合肥從事資本運(yùn)作，直接上線是陳忠，直接發(fā)展的下線有朱江、李貴、陳建。案發(fā)前，裴國金讓周毅清和周X陽退還參加資本運(yùn)作的50800元投資款。2014年5月14日上午，周毅清找到他稱5月13日晚裴國金持刀砍傷了周毅清和周X陽，讓他找裴國金調(diào)解。當(dāng)晚9時許，他接到曾X榮的電話得知朱加敬在公園道6棟1001室被裴國金砍了，他電話通知了朱江后趕到1001門口，當(dāng)時朱江、李貴、賈玉波等人都在門口，朱江在哭，朱江等人說裴國金提著刀還在里面，他就用力踹開門，裴國金雙手各拿了一把刀站在門內(nèi)邊上向外揮舞，然后又把門關(guān)上了，不一會聽見二單元那邊鬧起來了，裴國金雙手揮刀亂砍追著朱江砍，他就撿了根方木棍子，和武孔川、李貴隨后追趕裴國金，追趕中他與朱江、武孔川、李貴與裴國金發(fā)生對打，打到裴國金爬不起來了。
3、李貴的供述，證實他是2014年3月份在合肥加入傳銷的，該傳銷活動叫“資本運(yùn)作”，又稱“連鎖經(jīng)營”。他是被隴宇叫去參加“連鎖經(jīng)營”的，發(fā)展了一個下線何明梅。目前在傳銷團(tuán)隊中是主任級別。他是在合肥搞傳銷認(rèn)識裴國金的，和裴國金都是一個傳銷團(tuán)隊的，是同一個經(jīng)理室的人。案發(fā)當(dāng)晚，朱江告知他朱加敬被人砍了，他知道當(dāng)晚女友向明梅和朱加敬在同一房間，便立即趕到現(xiàn)場，看到賈玉波在和持刀男子裴國金談，此后，他持木棍、石塊伙同隴宇、朱江、武孔川共同追打裴國金，打到裴國金不動了。
4、朱江的供述，證實2013年7月份開始他在合肥從事連鎖經(jīng)營，上線是隴宇，隴宇的上線好像是陳峰。他發(fā)展了下線朱家勁，朱家勁發(fā)展了下線朱琳，朱琳發(fā)展了下線武孔川，武孔川發(fā)展了下線孫貴。他目前是經(jīng)理級別。他們的團(tuán)隊屬于湖南婁底人控制的。裴國金也是他們經(jīng)理室的人，上線是裴國金的老婆周X陽。案發(fā)當(dāng)晚，其經(jīng)營團(tuán)隊在公園道6棟1001室和10棟1603室開會，其在10棟樓下做配合，看到武孔川就讓武孔川到6棟樓那邊。22時許，接到隴宇電話得知朱加敬被砍傷，其趕過去并告知李貴，隨后看到朱加敬被抬下樓，滿臉是血，不一會裴國金拿著兩把刀沖出來，其拿一石塊砸向裴國金，但沒砸到，裴國金向其跑過來，其往菜市場巷子跑，扭頭看見隴宇、李貴、武孔川在追裴國金，其又撿了塊磚頭隨后追。之后與隴宇、李貴、武孔川四人共同追打裴國金。
5、武孔川的供述，證實其是2013年9月28日由其妹夫朱加敬叫到合肥市搞連鎖經(jīng)營，上線是其老婆朱林（經(jīng)理級別），朱林的上線是其妹妹武孔慶（經(jīng)理級別）、武孔慶上線是朱江（經(jīng)理級別），朱江上線是隴宇（經(jīng)理級別），隴宇上線是陳峰（經(jīng)理級別），陳峰上線是陳旭（他可能有600多份，上了老總級別），陳旭上線是陳賽鳳（根據(jù)份額上了老總級別），陳賽鳳上面是楊亮（老總級別），楊亮上面聽說是一個叫陳X的女的。其發(fā)展了下線朱加敬，朱加敬又發(fā)展了孫成舉、孫桂兩個人。裴國金是其傳銷團(tuán)隊里的人，屬于同一經(jīng)理室，是周毅清的傘下人員。2014年5月14日晚9時，其所屬的湖南婁底傳銷團(tuán)隊在公園道10棟1603室和6棟1001室兩個房間組織開會學(xué)習(xí)，其在10棟樓下做配合，21時許朱江讓其到6棟樓下做配合，1001室當(dāng)時是經(jīng)理級別的朱加敬、曾X榮主持開會，后來聽見1001室內(nèi)鬧了起來，過了幾分鐘后，曾X榮把朱加敬抱了出來，當(dāng)時朱加警的頭、腰在流血。隨后隴宇、泉水工、李貴到了，把門踹開，裴國金在門口拿著兩把刀在揮舞，賈玉波上前和裴國金談，后看見裴國金拿著刀跑了出來，其和隴宇、李貴拿著磚頭、木棍、水泥塊在后面追，與裴國金對打起來。當(dāng)時裴國金頭上和臉上都是血，站起來很費(fèi)力。事后聽朱加敬說，當(dāng)晚裴國金是到1001室找隴宇退投資的錢，朱加敬讓裴國金好好說就被裴國金捅傷了。
三、證人證言
1、證人王X秋證言、通話記錄，證實2012年經(jīng)女婿溫?zé)捾姷牡艿軠亟鹈麟娫捊榻B到安徽合肥從事“連鎖經(jīng)營”，該傳銷組織靠發(fā)展人頭，叫人來交錢獲得返利，每人可以發(fā)展三名下線，然后由下面的人繼續(xù)發(fā)展人員，溫?zé)捾娮鳛闇亟鹈鞯南戮€，王利維作為溫?zé)捾姷南戮€，王杏作為王利維的下線，張水萍作為王杏的下線，他作為張水萍的下線。其知道在合肥進(jìn)行傳銷活動的人有溫雅、溫學(xué)全、溫學(xué)如、溫XX等，級別都比較高。
王X秋的手機(jī)13635949681與溫?zé)捾?3225697551在2014年7月至9月有過多次通話記錄。
2、證人張X波證言，證實他經(jīng)親戚王利維介紹在合肥加入傳銷組織，其直接上線是王X秋，王X秋的上線是張水萍，張水萍的上線是王杏，王杏的上線是王利維，王利維的上線是溫?zé)捾?，溫?zé)捾姷纳暇€是溫金明，溫金明的上線是溫雅、溫XX等人。王X秋、張水萍、王杏、王利維、溫?zé)捾?、溫金明等人是?jīng)理級別，溫雅、溫XX是老總級別。他交了69800元錢，返還19000元，一共被騙了5萬多元。
3、證人張X萍證言、銀行賬戶交易明細(xì)、賬戶證明，證實2012年左右，其妹妹張水萍一家被其侄女王利維及丈夫溫?zé)捾妿У胶戏蕝⑴c傳銷，2012年5、6月份，張X波去合肥找王利維，并打電話回來說在合肥做油漆生意需要錢，要其支持他，她就郵寄了5.5萬元錢到張X波的郵政卡上。寄完錢后，其得知張X波在那邊搞傳銷，就叫張X波回家，后來聽張X波說他被騙交了69800元錢。
張X萍于2012年6月3日、7月6日向張X波轉(zhuǎn)賬共計5.5萬元。
4、證人肖X珍證言、銀行卡交易明細(xì)、領(lǐng)條，證實2013年7月被其妹夫黃蘭生叫去合肥搞連鎖銷售和1040陽光工程，直接上線是外甥黃禮平，錢是打在曾令友的農(nóng)行卡上，之后叫了其兒子羅火明、羅祥和外甥劉南丞過去合肥加入。她幫羅火明、羅祥各購買的21份69800元、幫劉南丞購買了50000元，其當(dāng)時拿著他們的身份證幫他們交錢，并把他們掛在其線下，其直接上線是黃禮平，黃禮平的上線是黃蘭生，黃蘭生的上線是曹正才，曹正才的上線是陳艷，陳艷的上線是巫江，巫江的上線是巫家文，巫家文的上線是巫艷云，巫艷云的上線是趙勇，趙勇的上線是巫碧云，巫碧云的上線是傅X（老總），傅X的上面是楊X、鄧XX（老總）等人。他們這根線最高級別的老總是鄧XX。其一共損失了16萬元左右。2015年3月31日，其領(lǐng)到公安機(jī)關(guān)退還的傳銷資金163649元。
以肖X珍為名的建行卡6217001630006103342在2013年10月至2014年6月期間曾與鄧麗群、劉南丞、曾又懷、蘇禮有過轉(zhuǎn)賬交易。
5、證人吳X證言，證實2012年左右，她的小姨肖佑蘭被鄰居叫去安徽合肥搞一個叫“資本運(yùn)作”的工程，2013年7月份，她大姨肖X珍也去合肥一起賺錢，肖X珍一家四口及肖佑蘭一家三口每人交了69800元。
6、證人殷X證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證實他是2014年2月份到合肥從事連鎖經(jīng)營，又叫1040工程，上線是他老婆的哥哥溫先丹，他屬于湖南婁底團(tuán)隊余升云經(jīng)理室，該經(jīng)理室總共有30、40人，他知道名字的有余升云、廖興、漆利華、漆X飛、溫先丹、楊琴。傅X是他們團(tuán)隊的上線。
殷敏通過對一組12張不同男性相片進(jìn)行辨認(rèn)，辨認(rèn)出5號傅X就是其傳銷組織的上線頭目。
7、證人漆X飛證言，證實2013年5月份其經(jīng)朋友余歡歡介紹來合肥做資本運(yùn)作，上線是余歡歡，發(fā)展了同學(xué)劉艷平和劉艷平哥哥，得了約幾千元錢返利，每個月都有人把返利錢通過銀行轉(zhuǎn)賬方式匯到其農(nóng)行卡上，他們這條線上的負(fù)責(zé)人是傅X。
漆X飛通過對一組12張不同男性相片進(jìn)行辨認(rèn)，辨認(rèn)出5號傅X就是傳銷體系負(fù)責(zé)人。
8、證人劉X英證言，證實2012年10月份左右，其和男友王健芳經(jīng)老鄉(xiāng)賀博介紹在合肥加入連鎖銷售組織，累計買了21份股即69800元，是賀博的下線，最上面的老總是陳X和何XX夫婦，負(fù)責(zé)她們這個團(tuán)隊的老總是李XX，其直接下線有其妹妹劉秀英、表哥劉俊祥、其男朋友王健芳，其團(tuán)隊仍在合肥搞傳銷的有劉秀英、劉俊祥、王健芳、李輝（劉俊祥的下線）、鄧萬浪、宋淮超、宋淮證、王偉紅（王健芳的下線）等十幾個人，已經(jīng)離開的有劉淑群（劉俊祥的下線）、李輝（劉俊祥的下線）、李飛、梁貴淞、李貴強(qiáng)、李艷（應(yīng)該是李輝或李飛的下線）、李方（李艷的下線）、夏清潔、徐克勇、楊素平，其名下的下線名單都在老總那里。
9、證人劉秀X證言，證實2012年下半年，她經(jīng)姐姐劉X英介紹到合肥加入了資本運(yùn)作，交了10400元，上線是劉X英，劉X英還發(fā)展了其表哥劉俊祥。
10、證人劉某證言，證實2011年左右，其大女兒劉涵叫他去合肥做生意賺錢，他和妻子何翠華一起過去后，經(jīng)人介紹每人交了69800元加入了連鎖經(jīng)營項目，加入后覺得這個項目沒錢賺，2011年年底就和妻子一起回了老家。過春節(jié)時，其向二女兒劉靜和兒子劉X說了這件事后，劉X、劉靜決定在合肥從事“連鎖經(jīng)營”。因為他們當(dāng)時都沒到從事連鎖經(jīng)營的年齡，而這個項目里又有可轉(zhuǎn)讓原則，其和妻子何翠華就將股份轉(zhuǎn)讓給劉X、劉靜了，劉X頂替他的名字，劉靜頂替其妻子何翠華的名字。劉涵、劉靜做了一段時間就沒做了，只有劉X一直在合肥做，直到被公安機(jī)關(guān)抓獲。
11、證人周X陽證言，證實她于2012年9月27日經(jīng)胡小民介紹來合肥加入了連鎖業(yè)傳銷組織，直接推薦人是胡小民，屬于湖南婁底團(tuán)隊，所在的團(tuán)隊大老總是陳X，陳X的直接下線有周毅清、楊亮、陳賽鳳。周毅清線下有周毅芳、陳衛(wèi)東、賈玉波、楊兵、楊嬌、陳長青、胡小民和她。她目前已是經(jīng)理級別，下線有她老公裴國金和周衡陽、曾X榮、鄒群、熊群。楊亮下線有范瓊、范雷，范雷線下有陳佩文，其他人員有羅騰、李林武、李林芳等五六十人。陳賽鳳線下有陳旭、陳峰、隴宇、隴坤、朱江、雷蕾、朱加敬、武孔慶、武孔川、朱琳、李貴、孫桂、蘇金釵等三十多人。她們團(tuán)隊住宿的房間有十二處：親親家園2幢404室、福樂門5幢1003室、公園道1棟705、6棟1001室、10棟1003室、5棟1207室、9棟210室、9棟806室、9棟703室、御安西苑3棟2505、7棟3003室、金色池塘3E31棟202室。裴國金因退錢的事與周毅清、隴宇等人發(fā)生矛盾，2014年5月13日晚，裴國金在和周毅清理論時將周毅清砍傷，其在拉架時也被砍傷。5月14日晚，陳旭、劉楠、周毅清和隴宇四人找到她說裴國金要拿錢走，要她和裴國金協(xié)調(diào)，答應(yīng)離婚。她打電話給裴國金溝通后，裴國金還是要帶錢走。事后她聽她姐夫曾X榮說當(dāng)時裴國金到1001室找隴宇，朱加敬讓裴國金不要鬧事，裴國金就用刀把朱家敬砍傷了。次日她到醫(yī)院，看見陳旭、隴宇也在醫(yī)院，陳旭他們說裴國金被隴宇、朱江、李貴、武孔川等人打傷了，顱腦受傷嚴(yán)重一直昏迷，在重癥監(jiān)護(hù)室。
12、證人曾X榮證言，證實其和裴國金都是資本運(yùn)作湖南婁底團(tuán)隊楊亮經(jīng)理室的成員。2014年5月14日18時左右，隴宇打電話通知其21時到公園道1號6棟1001室去開會。其到時，朱加敬開的門，孫桂、向明梅等人已經(jīng)在場。后看見裴國金進(jìn)來，右手拿著一把水果刀要找隴宇要錢，朱加敬當(dāng)時說了什么話，裴國金情緒激動，走到朱加敬身邊后突然用刀向朱加敬頭上砍去，又捅了朱加敬一刀，其趕忙給隴宇打電話并告訴他說朱加敬被砍傷了，趕緊過來。朱加敬頭上和腰部都流血了，其抱著朱加敬離開1001室，后等來120急救車，便和陳賽鳳陪著朱加敬到105醫(yī)院接受治療。
曾X榮手寫的組織人員體系圖，記載裴國金是周X陽的下線，周X陽是胡小民的下線，胡小民是周毅芳的下線，周毅芳是周毅清的下線，周毅清是陳X的下線。其證言中提到的孫貴、武孔川、朱琳、朱江、隴宇、陳旭、陳賽鳳、楊亮、李貴、向明梅、蘇金釵等人均是該傳銷組織中的成員。
13、證人向X梅證言，證實2014年5月14日晚21時許，在公園道一號小區(qū)6棟1單元1001室，朱加敬被裴國金用菜刀砍傷。
三、鑒定結(jié)論
1、萍鄉(xiāng)市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗報告，證實偵查人員從陳X的三塊U盤中均檢測出傳銷活動頭目名單、傳銷組織紀(jì)律規(guī)定、傳銷人員工資發(fā)放表等與傳銷活動有關(guān)的相關(guān)文件和圖片，并經(jīng)陳X確認(rèn)全部為其U盤中的內(nèi)容。
2、裴國金的死亡記錄、尸檢鑒定，證實裴國金于2014年5月15日因全身多發(fā)傷急診住入中國人民解放軍第一零五醫(yī)院，6月1日14：15經(jīng)搶救無效死亡，死亡診斷為重度開放性顱腦損傷，失血性休克、腰部刀砍傷；死亡原因是重度開放性顱腦損傷致腦干功能衰竭。2014年6月13日經(jīng)合肥市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所鑒定，裴國金系高度顱腦損傷死亡。
四、物證、書證
（一）扣押傳銷資料
1、從被告人何XX處扣押的協(xié)議書一份，證實何XX于2014年5月18日協(xié)議將鄧XX的團(tuán)隊交給鄧XX，與其供述相吻合。
2、從同案人陳X處扣押的體系表資料圖十六張、記事本三本、U盤四個、空白產(chǎn)品訂購單、購貨明細(xì)十本、U盤中打印出的工資計算表、組織人員體系圖、老總旅游出去規(guī)范、老總注意事項、2013年-2014年體系工資表、56名老總工資表，證實傳銷組織內(nèi)有嚴(yán)密的管理體系和結(jié)構(gòu)以及嚴(yán)格的管理制度，各傳銷人員的工資發(fā)放情況，其中，何XX傘下總?cè)藬?shù)達(dá)500余人，鄧XX、溫XX、黃XX、李XX、楊X、傅X、劉X傘下人員均達(dá)120人以上，段XX傘下人員為30人以上。鄧XX自2013年4月28日至2014年5月31日工資合計為346148元，傅X自2013年4月28日至2014年5月25日工資合計為539536元，黃XX自2013年4月28日至2014年6月22日工資合計為296000元，李XX自2013年9月29日至2013年12月22日工資合計為28150元，段XX（李秀平）自2013年4月28日至2014年2月8日工資合計為302919元，劉X（劉某）自2013年5月25日至2014年6月22日工資合計為432232元，溫XX自2013年4月28日至2014年5月31日工資合計為439750元，楊X自2013年4月28日至2014年5月25日工資合計為469138元。
3、從被告人鄧XX處扣押的紙質(zhì)文件、U盤中打印出的傳銷組織規(guī)定事項、網(wǎng)絡(luò)圖，證實紙質(zhì)文件中包括工資公式、新發(fā)展人員表、結(jié)構(gòu)圖，網(wǎng)絡(luò)圖內(nèi)容與從同案人陳X的U盤內(nèi)容相吻合。
4、從被告人黃XX、傅X、劉X、段XX處分別扣押的手繪網(wǎng)絡(luò)人員圖，證實了其各自下線傘下成員的人數(shù)和結(jié)構(gòu)，與其各自的供述、從同案人陳X處扣押的網(wǎng)絡(luò)人員圖相吻合。
（二）公安機(jī)關(guān)搜查證、扣押物品清單、物證照片、發(fā)還物品清單，證實扣押1、被告人何XX中國建設(shè)銀行卡4張；2、被告人鄧XX皖A(yù)H8W79奧迪車一輛、A4紙打印手寫紙質(zhì)文件十張（包括工資公式、新發(fā)展人員表、結(jié)構(gòu)圖）、記錄賬本一本、溫XX身份證、傳銷人員管理制度8頁、傳銷人員工資表5頁（彭勁松、朱威、李秀平、賀博、劉X英、曾清元、曾繼健、李伶、傅X、巫碧云、李細(xì)、巫艷云、巫家云、許志輝、黃XX、黃麗容、熊元分、劉涵、何翠華、劉某、鄧維、鄧瑩瑩、熊明憲、宋清秀、金志奎、范蕾、成沛文、成幼紅、何梅、歐陽武、林芳榤、張建中、溫XX、溫雅、溫金明、楊X、趙勇、廖國徽、余湘蘭、余歡歡、李杰、楊亮、曾娟、曾令友、曾令明），總結(jié)計劃8頁（鄧維、李杰、范蕾、陽武、張建中、熊元分、鄧瑩瑩、劉X）、協(xié)議書1份，罰款清單66頁（共84人）、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行卡、中國銀行、中國郵政儲蓄、九江銀行卡12張、U盤1個（從所扣押的U盤中打印出了傳銷組織規(guī)定事項、網(wǎng)絡(luò)圖。其中，網(wǎng)絡(luò)圖內(nèi)容與從陳X的U盤內(nèi)容相吻合。）、紅色華碩筆記本電腦1臺、HP彩色打印機(jī)1臺、現(xiàn)金5850元；被告人黃XX中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行卡4張；3、被告人李XX中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行卡4張；4、被告人楊X中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行卡2張、皖A(yù)Y785H凱迪拉克車；5、被告人劉X中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行卡2張；6、被告人段XX中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行卡2張、手寫的人員體系表。（上述扣押財物，未隨案移送，公安機(jī)關(guān)已另行處理）另，公安機(jī)關(guān)扣押鄧XX持有的以曾薇為戶名的銀行卡6228480668543941474內(nèi)取出現(xiàn)金305568元；扣押劉X家屬何翠華代其上交的非法所得50000元，段XX上交的非法所得70000元，鄧XX的家屬溫XX代其上交的非法所得60000元，共計金額180000元。
（三）凍結(jié)財產(chǎn)申請、通知書，證實公安機(jī)關(guān)共凍結(jié)李XX、黃XX、楊亮、黃麗容、何梅、朱威、曾繼健的傳銷違法所得共379206.39元。
（四）發(fā)還物品清單、領(lǐng)條，證實公安機(jī)關(guān)于2015年3月31日將肖X珍被騙的163649元傳銷資金退還給肖X珍。
（五）逮捕證、隴宇等四人故意傷害案的起訴意見書、刑事附帶民事判決書，證實李貴、朱江、隴宇、武孔川因故意傷害裴國金致死而涉嫌故意傷害罪于2014年6月27日被逮捕，之后被移送審查起訴，經(jīng)安徽省合肥市中級人民法院判決，認(rèn)定隴宇、李貴、朱江、武孔川與被害人裴國金均系暫住在合肥市蜀山區(qū)井崗鎮(zhèn)的某傳銷組織成員，2014年5月裴國金因要求退還傳銷投資款一事與上級成員周毅清、隴宇等人發(fā)生矛盾，5月14日晚，裴國金與隴宇、李貴、朱江、武孔川發(fā)生對打，裴國金被隴宇等四人毆打致死。隴宇、李貴、朱江、武孔川均被法院以犯故意傷害罪被判處刑罰，其中隴宇被判處死刑、緩期二年執(zhí)行，李貴、朱江被判處有期徒刑十五年，武孔川被判處有期徒刑十二年。
（六）各被告人所有或持有的銀行卡交易明細(xì)，證實九被告人與其下線人員有過資金來往，印證了九被告人向下線人員發(fā)工資的事實。
1、何XX所持有的銀行卡
（1）以謝喜貞為名的建行卡6227001633070220546交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年5月至2014年1月期間曾與劉姣陽、張歷亞有過轉(zhuǎn)賬交易。
（2）以謝喜貞為名的農(nóng)行卡6228480661414365212交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年8月至2012年10月期間曾與朱志勇、黃XX有過轉(zhuǎn)賬交易。
（3）以何XX為名的農(nóng)行卡6228480660823984415交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年8月到2013年3月期間曾與朱志勇、劉靜有過轉(zhuǎn)賬交易。
2、鄧XX、溫XX持有的銀行卡
（1）以鄧XX為名的農(nóng)行卡6228480668054783679交易明細(xì)，證實該賬戶在2013年1月至2014年5月期間曾與李XX、黃XX、溫雅、王輝生、田平香、楊亮、曾繼健、王斌生、傅X、趙勇、溫金明、黃麗容、何梅、溫XX、楊X、李端、曾又懷、鄧麗群、耿正文、鄧麗群、溫?zé)捾?、曾志?qiáng)、劉姣陽、段XX、黃循娥、姚作玉、朱志勇、李幽、劉芳權(quán)、溫和平、金南、朱威、謝滿貞有過轉(zhuǎn)賬交易。
（2）以鄧XX為名的農(nóng)行卡6228480668595949375交易明細(xì)，證實該賬戶在2014年6月期間曾與楊X、何梅、王瓊玲有過轉(zhuǎn)賬交易。
（3）以鄧XX為名的農(nóng)行卡6228480661563447316交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年11月至2014年4月期間曾與黃XX、洪鵬、黃麗容、楊X、溫XX、曾又懷、溫雅、趙勇、劉靜、傅X、王年輝、牛承林、李XX、曾又懷、陶建喬、文進(jìn)、劉姣陽、胡薇薇、溫金明、曾志強(qiáng)、溫學(xué)如、耿正文、黃循娥、段XX、王瓊玲、陳旭、李震江有過轉(zhuǎn)賬交易。
（4）以鄧XX為名的建行卡6227001636720660045交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年7月至2014年4月期間曾與黃麗容、溫雅、楊X、黃XX、劉靜、李志軍、陳曉東、賀軍、何梅、朱紹維、溫XX、曾又懷、黃澤榕、劉X、朱文紅、王瓊玲、周鐵、傅X、曾繼健、秦建中、王正保、彭鵬、陶小偉、胡鵬飛、段莎、陶建軍有過轉(zhuǎn)賬交易。
（5）以溫XX為名的農(nóng)行卡6228480661294051817交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年10月至2013年8月期間曾與黃XX、趙勇、鄧XX、黃麗容、何梅有過轉(zhuǎn)賬交易。
（6）以溫XX為名的農(nóng)行卡622848066154344318交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年10月至2013年4月期間曾與6228480661294051817溫XX、鄧XX有過轉(zhuǎn)賬交易。
（7）以溫XX為名的建行卡6227001633090109109交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年4月至2014年5月期間曾與王利維、高霞、劉西、朱存香、胡豪書、溫學(xué)如、王杏、楊X、陳曉東、李雄暉、劉姣陽、黃琪超有過轉(zhuǎn)賬交易。
（8）以溫XX為名的農(nóng)行卡6228480668147078673交易明細(xì)，證實該賬戶在2013年4月至2013年7月期間曾與朱存香、楊亮、何梅、李端、劉靜、鄧XX、王輝生、王玉枚、李XX、劉月初、黃麗容、王輝生、陳賽鳳、謝滿貞、朱華清、段XX、黃XX有過轉(zhuǎn)賬交易。
3、黃XX持有的銀行卡
（1）以黃XX為名的農(nóng)行卡6228480661545388810交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年10月至2013年12月期間曾與黃麗容、溫XX、李XX、溫雅、陶永成、王輝生、朱存香、王長江、謝喜貞、劉X、劉靜、范瓊、曹先序、洪鵬、趙勇、洪湘、劉靜、鄧XX、何梅有過轉(zhuǎn)賬交易。
（2）以黃XX為名的建行卡6227001636720672313交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年6月至2014年5月期間曾與劉姣陽、黃麗容、范蕾、徐華偉、洪湘、鄧XX、黃XX、鄧白潤、胡艷紅、申玉田、劉X、劉靜、段XX、宋旭東、熊元分有過轉(zhuǎn)賬交易。
（3）以黃XX為名的農(nóng)行卡6228480661344712210交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年5月至2014年3月期間曾與何梅、黃麗容、趙勇、鄧XX、洪鵬、劉靜、楊亮、王長江、趙豐鋒、傅X、王燕、曹先序、溫XX、熊元分、王元姣、黃顯麗、鄧白潤、朱志勇有過轉(zhuǎn)賬交易。
4、李XX持有的銀行卡：
（1）以李XX為名的建行卡6227001638540059663交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年5月至2014年2月期間曾與李端、田健冬、朱威、曾繼健、朱存香、胡豪書、劉姣陽、何梅、段XX、李XX、黃琪超、王家保、吳廣、李庭輝、曾薇、劉X、曾又懷、李丁有過轉(zhuǎn)賬交易。
（2）以李XX為名的農(nóng)行卡6228480661545388919交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年11月至2014年6月期間曾與劉靜、溫XX、段XX、楊X、朱威、鄧XX有過轉(zhuǎn)賬交易。
（3）以李XX為名的農(nóng)行卡6228480660645811416交易明細(xì)，證實該賬戶在2009年11月至2013年7月期間曾與李端、黃XX、黃麗容、鄧XX、劉靜、吳廣、溫XX有過轉(zhuǎn)賬交易。
（4）以段XX為名的農(nóng)行卡6228480668191582372交易明細(xì)，證實該賬戶在2013年6月至2014年3月期間曾與溫XX、何梅、楊亮、鄧XX、劉靜、黃XX、劉月初、朱華清、王輝生、黃麗容、朱存香、歐陽武、李XX、楊X、范蕾、張建中、周毅清、柳陶根有過轉(zhuǎn)賬交易。
5、楊X持有的銀行卡
（1）以楊X為名的建行卡6227001633070131966交易明細(xì)，證實該賬戶在2011年4月至2014年4月期間曾與楊X、鐘健、蘭海鷹、陳斌、丁詩培、李雪萍、周佩華、溫XX、鄧XX、李端、李田英、余亮、胡豪書、陳鴻斌、文桂秋、曾令友、黃麗容、楊小毛、何梅、溫雅、曾又懷、巫碧云、朱威、傅X、朱家秋、巫家文、巫艷云、曾薇、鄧麗群、楊琴、趙勇、劉俊祥有過轉(zhuǎn)賬交易。
（2）以楊X為名的農(nóng)行卡6228480668595968771交易明細(xì)，證實該賬戶在2014年6月至2014年6月期間曾與鄧XX、文桂秋、李杰、楊庚、曾薇、王培志有過轉(zhuǎn)賬交易。
（3）以楊X為名的農(nóng)行卡6228480661504215913交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年11月至2014年3月期間曾與鄧XX、傅X、楊志國、鄧力博、溫雅、朱威、劉芳林、朱萌娜、楊庚、楊琴、溫先丹、趙勇、張昊、吳高成、巫艷云、占友群、朱家秋、黃麗容、劉X、賀博、陳斌、劉勇、王長江有過轉(zhuǎn)賬交易。
6、傅X持有的銀行卡
（1）以傅X為名的農(nóng)行卡6228480668013773472交易明細(xì)，證實該賬戶在2013年1月至2014年8月期間曾與6228480668030214278傅X、黃XX、曾志強(qiáng)、朱萌娜、劉靜、鄧XX、溫雅、曾志良、朱威、趙勇、歐陽武、張亮、賴愛紅、張再根、楊亮、李水平、余湘蘭、許湘峰、楊X、余歡歡有過轉(zhuǎn)賬交易。
（2）以傅X為名的農(nóng)行卡6228480668030214278交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年12月至2014年8月期間曾與鄧XX、黃麗容、6228480668013773472傅X、巫碧云、李雄暉、李海檣、郭其玲、楊亮、巫家文、劉X、劉靜、易炎秀、付義海、何梅、張亮、曾志良、巫艷云、趙勇、江泉、朱家德、曾德生、朱家秋、楊X、巫碧云、李水平、鄧XX、張亮、曾又懷、余湘蘭、郭凱、黃永坤、李必媛、鄢凱碧有過轉(zhuǎn)賬交易。
（3）以傅X為名的建行卡6217001630005209983交易明細(xì)，證實該賬戶在2013年10月至2014年7月期間曾與6228480668030214278傅X、朱威、楊X、江泉、朱家德、朱迎軍、趙勇、鄧XX、朱家秋、李水平、溫雅、江泉、易璇有過轉(zhuǎn)賬交易。
7、劉X持有的銀行卡
（1）以劉X為名的農(nóng)行卡6228480668370198370、6228480661543523616交易明細(xì)，證實農(nóng)行卡6228480668370198370與6228480661543523616系同一賬戶，卡號6228480661543523616自2012年9月6日使用至2013年11月6日，卡號6228480668370198370從2013年11月6日使用至今。該賬戶在2012年10月到2014年6月期間曾與黃XX、黃麗容、劉靜、傅X、李杰、竇仁運(yùn)、溫雅、伍云龍、鄧維、楊X、吳濟(jì)湘、歐雪、賀博、王長江、李敏、劉涵有過轉(zhuǎn)賬交易。
（2）以劉X為名的建行卡6217001630001966743交易明細(xì)，證實該賬戶在2013年8月至2014年2月期間曾與何梅、鄧麗群、曾令友、李XX、鄧XX、張羽、黃麗容、易燕清、宋旭東、劉X英有過轉(zhuǎn)賬交易。
8、段XX持有的銀行卡
（1）以段XX為名的農(nóng)行卡6228480668147094878交易明細(xì)，證實該賬戶在2013年4月至2014年6月期間曾與李端、彭勁松、朱威、鄧維、楊X有過轉(zhuǎn)賬交易。
（2）以段XX為名的建行卡6217001630000037306交易明細(xì)，證實該賬戶在2013年3月至2014年3月期間曾與張少兵、李XX、李宗祝、朱威、李漢泉、彭勁松、李端、彥海峰、吳文、張帆、鄧維、柳陶根、溫良、曾薇、王正保、趙春華、黃XX、姚琴、謝長風(fēng)有過轉(zhuǎn)賬交易。
9、其他傳銷人員的銀行交易明細(xì)
（1）以楊亮（同案人陳X的下線）為名的農(nóng)行卡6228480668257788673交易明細(xì)，證實該賬戶在2013年7月至2014年6月期間曾與段XX、溫雅、傅X、朱威、6228480668257877179楊X有過轉(zhuǎn)賬交易。
（2）以何梅（同案人陳X的下線）為名的農(nóng)行卡6228480661576427818交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年11月至2014年5月期間曾與黃XX、黃麗容、鄧XX、李端、劉靜、溫XX、6228480668147087971何梅有過轉(zhuǎn)賬交易。
（3）以何梅為名的農(nóng)行卡6228480668147087971交易明細(xì)，證實該賬戶在2013年5月至2014年6月期間曾與6228480661576427818何梅、黃XX、溫XX、林起熾、段XX、傅X、林艷霞、黃永坤、曾威、何今秀、張建中、王曉璇、黃麗容、歐陽永喬、鄭新垛、鄭新壅、朱威、劉靜、黃XX、范蕾、楊X、歐陽艷、楊漢清、羅建華、王瓊玲有過轉(zhuǎn)賬交易。
（4）以黃麗容（黃XX的下線）為名的農(nóng)行卡6228480661414320514交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年5月至2014年6月期間曾與朱志勇、黃XX、鄧XX、楊亮、熊元分、洪鵬、趙豐鋒、申玉田、劉靜、6228480661545397118黃麗容、李琳、鄧白潤、段XX、汪梅、黃明甫、段XX、歐陽武、林艷霞、傅X、何梅、董曉、彥海峰、陳賽鳳、劉力、郭燕飛、申玉田、楊X、朱威、黃顯麗、陳嘉佳有過轉(zhuǎn)賬交易。
（5）以李端（李XX的下線）為名的建行卡62270016366720562761交易明細(xì)，證實該賬戶在2011年11月至2012年7月期間曾與何XX、蔣雄飛、高霞、曾繼健、溫建江、黃建、陳鴻斌、趙愛國、鐘庭、梁綸安、朱丑元、張志、張嬌、施溫瓊、李XX、劉姣陽、李秋英、易湘文、楊X有過轉(zhuǎn)賬交易。
（6）以曾令友（李XX的下線）為名的建行卡6217001630003884340交易明細(xì)，證實該賬戶在2013年7月至2013年12月期間曾與鄭圣鴻、梁孟海、王淑香、章順新、何梅、鄒勇、朱清利、周本強(qiáng)、曾繼健、王洪梅、陳建國、雷昌秀、彭瑩、張傳忍、趙鐘貴、李秀蘭、欒先剛、鄧啟林、姚金、楊業(yè)珍、鄧玲、李敏、葉平、楊念春、曾又懷、段建紅、曾娟、蔣輝云、張朝柳、賀子文、李萬金、曾薇、溫學(xué)如、張迪明、董新軍、米群、顏新華、鄒勇、陳姮姮、姚金、雷昌秀、彭春艷、黃孝勝、周友珍、呂海、曾繼健、鄧麗群、孫星祥、王得力、朱青平、李鋼芬、鄧白潤、彭勁松、賀博、張彩平有過轉(zhuǎn)賬交易。
（7）以曾繼?。ɡ頧X的下線）為名的農(nóng)行卡6228480661268322111交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年4月至2014年6月期間曾與李XX、龍偉、鄧XX、李端、朱威、楊X、趙勇有過轉(zhuǎn)賬交易。
（8）以鄧麗群（鄧XX的下線）為名的建行卡6217001630005374290交易明細(xì)，證實該賬戶在2013年9月至2014年5月期間曾與成幼紅、溫先丹、劉X、宋淮云、曾令友、李立新、金南、鄧中根、趙勇、徐思思、唐麗兵、鐘金付、周麗紅、黃孝勝、劉艷輝、肖X珍、何英、林瀟、呂階春、周密、曹亞清、徐元香、楊X、魏四民、劉國增、易澤春、高永清、楊希金、朱家秋、楊念春、熊益文、鄧紅才、唐亞楊、陳美林、賀子文、王洪梅、顏新華、劉國壽、鄧杰、文衛(wèi)、陳建平、岑彩芬、王洪梅、胡一鳴、宋淮證、曾又懷有過轉(zhuǎn)賬交易。
（9）以肖X珍（楊X的下線）為名的建行卡6217001630006103342交易明細(xì)，證實該賬戶在2013年10月至2014年6月期間曾與鄧麗群、劉南丞、曾又懷、蘇禮有過轉(zhuǎn)賬交易。
（10）以劉靜（劉X的下線）為名的建行卡6227001633070231675交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年7月至2014年2月期間曾與黃麗容、鄧XX、何翠華、劉靜、劉涵、劉祎、何梅、李杰、鄧維、劉芳林、金志奎、田永昌、溫雅、劉X、陳文才、丁國偉、金南、黃XX、鄧瑩瑩有過轉(zhuǎn)賬交易。
（11）以劉靜為名的農(nóng)行卡6228480668510520475交易明細(xì)，證實該賬戶在2013年12月至2014年6月期間曾與劉X、鄧維、李杰、洪鵬、何梅、黃XX、朱威、金志奎、劉涵、李敏、鄧瑩瑩、李幽、王長江、熊元分有過轉(zhuǎn)賬交易。
（12）以劉靜為名的農(nóng)行卡6228480661463013317交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年9月至2013年11月期間曾與黃XX、黃麗容、鄧XX、劉X、鄧維、李杰、劉涵、林艷霞、溫XX、張志勇、傅X、李端、洪鵬、段XX、鄧瑩瑩、溫雅、王瓊玲、趙飛、金南、張建中有過轉(zhuǎn)賬交易
（13）以朱威（段XX的下線）為名的建行卡6227001631060078833交易明細(xì)，證實該賬戶在2010年5月至2014年5月期間曾與何尤梅、溫明敏、段XX、李秀平、張志、張小群、蒲貴湖、李XX、李宗祝、朱存香、彭勁松、朱威、李漢泉、吳廣、劉X英、何梅、楊X、吳剛、陳春燕、傅X、李端、賀博、曾令明、溫雅、趙勇、王長江有過轉(zhuǎn)賬交易。
（14）以朱威（段XX的下線）為名的農(nóng)行卡622848066054042779交易明細(xì)，證實該賬戶在2012年6月至2014年6月期間曾與李端、段XX、李宗祝、傅X、劉芳林、楊X、吳高銘、彭勁松、孫瑜、賀博、6228480661560951419朱威、劉小文、溫雅、王長江、朱亮、彭勁松有過轉(zhuǎn)賬交易。
（15）以張羽為名的建行卡6217001630006103961交易明細(xì)，證實該賬戶在2013年10月至2014年5月期間曾與郭良進(jìn)、劉X、劉長玉、朱琳、金彪、潘春浩、熊琴、周金花、林木春、凌梓宸、陳檢蘭、張建中、何融蓉有過轉(zhuǎn)賬交易。
（16）以易燕清為名的建行卡6217001630006133745交易明細(xì)，證實該賬戶在2013年11月至2013年12月期間曾與劉X、李坤、李桂香、潘春峰、朱琳、付明嬌、于艷、連梅蓉、張林梅、潘軍雷、李游飛、黃海洲、段必文有過轉(zhuǎn)賬交易。
（17）以宋旭東為名的建行卡6217001630008014000交易明細(xì)，證實該賬戶在2014年1月至2014年5月期間曾與趙剛、俞林恩、劉X、蔣珊珊、俞柳霞、胡芳、李春美、胡江、楊蘭、潘雪華、余麗思、蔣加行、邵超杰、王柯東、李瑾、劉X英、陳安碧、楊雪梅、李新良、陳玉琴、陸子健、金春敏、夏遷雙、于魯躍、任蛟、程川、林長澤、俞青霞、王榮、黃XX、劉雪容、易澤春、熊元分有過轉(zhuǎn)賬交易。
（七）江西省公安廳《轉(zhuǎn)發(fā)公安部經(jīng)偵局關(guān)于對劉X等人涉嫌傳銷犯罪線索開展核查及立案偵查工作的通知》、江西省公安廳《關(guān)于交辦劉X等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件線索的通知》，證實公安部經(jīng)偵局下發(fā)通知，要求由江西負(fù)責(zé)對劉X、何XX、陳X等已抓獲主要犯罪嫌疑人以及江西籍體系進(jìn)行查處。
（八）收條、諒解書，證實傅X的家屬于2015年6月8日代其分別向其線下傳銷人員楊中華、葉勇退還被騙傳銷資金111900元、121900元，并取得諒解。
（九）辦案說明，證實公安機(jī)關(guān)對該傳銷活動中參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的其他涉案傳銷人員也在追捕中。
（十）歸案說明，證實九被告人均系抓獲歸案。
（十一）戶籍證明，證實九被告人案發(fā)時均已成年，并且在其戶籍所在地均無違法犯罪記錄。
上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，能相互印證證實上述查明的事實，其客觀性、關(guān)聯(lián)性和合法性本院予以確認(rèn)。
各被告人及辯護(hù)人提出的辯解、辯護(hù)意見，本院評判如下：
一、關(guān)于被告人何XX及其辯護(hù)人提出何XX不是主要領(lǐng)導(dǎo)者，整個傳銷組織存在托管、體系并入，指控人數(shù)的證據(jù)不足，鄧XX、李XX體系的人數(shù)不應(yīng)計入的辯解及辯護(hù)意見。經(jīng)查，多名被告人的供述，均反映出在合肥從事傳銷活動的最高上線是何XX，負(fù)責(zé)傳銷組織的申購資金管理及工資返利的核算和分配等方面工作。何XX的銀行卡交易記錄、從同案人陳X處扣押的體系表資料圖、U盤內(nèi)儲存的體系表等，反映其體系傘下人員至少達(dá)500余人，與傳銷人員有頻繁的資金往來，巨額的收入來源。綜上，前述證據(jù)能形成完整的證據(jù)鎖鏈，足以證實被告人何XX是涉案傳銷組織的最高領(lǐng)導(dǎo)和核心，系該傳銷組織的決策人、操縱人。故被告人及其辯護(hù)人的辯解及辯護(hù)意見不能成立。
二、關(guān)于被告人鄧XX及其辯護(hù)人提出人數(shù)沒有那么多，指控人數(shù)的證據(jù)不足的辯解及辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人鄧XX等人供述、從其處扣押的新發(fā)展人員表、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、工資公式、銀行卡交易明細(xì)等證據(jù)，與同案人陳XU盤內(nèi)容相吻合，足以認(rèn)定被告人鄧XX傘下有溫XX、何宗正、鄧麗群等120人以上。故被告人及其辯護(hù)人的辯解及辯護(hù)意見不能成立。
三、關(guān)于被告人溫XX提出指控的人數(shù)、金額均沒有那么多的辯解意見。經(jīng)查，被告人溫XX等人供述、從鄧XX、溫XX夫婦處扣押的傳銷人員組織結(jié)構(gòu)圖、工資計算公式、銀行卡交易明細(xì)、從同案人陳X處扣押的工資表等證據(jù)，反映溫XX發(fā)展了楊X、溫雅等下線，且該兩條下線均是老總級別，足以認(rèn)定被告人溫XX傘下人員達(dá)120人以上。另，陳X制作的工資表、從鄧XX處扣押的奧迪車一輛、被告人鄧XX、溫XX的供述，反映鄧XX、溫XX夫婦獲利達(dá)數(shù)十萬元，故被告人及其辯護(hù)人的辯解及辯護(hù)意見不能成立。
四、關(guān)于被告人黃XX及其辯護(hù)人提出黃XX下線人數(shù)只有60人，上總的時間為2013年，指控人數(shù)的證據(jù)不足，獲利金額只有10萬左右的辯解及辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人黃XX等人供述、黃XX的手繪網(wǎng)絡(luò)人員圖、銀行卡交易明細(xì)、從同案人陳X處查獲的網(wǎng)絡(luò)人員圖、工資計算表等證據(jù)，足以認(rèn)定黃XX的下線有黃麗榮、唐小容等人，黃麗榮又發(fā)展了黃顯麗、劉涵、熊元分等200余人，且黃XX也從前述下線的申購份額中提取返利，其傘下人數(shù)至少達(dá)120人以上，上總時間為2012年3月份，獲利數(shù)十萬元。故被告人及其辯護(hù)人的辯解及辯護(hù)意見，不能成立。
五、關(guān)于被告人李XX及其辯護(hù)人提出李XX發(fā)展的人數(shù)只有幾十個人，涉案傳銷組織存在合并、托管、虛擬人員的情況，指控人數(shù)的證據(jù)不足的辯解及辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人李XX的供述、段XX的手繪網(wǎng)絡(luò)人員圖、銀行卡交易明細(xì)、從同案人陳X處查獲的網(wǎng)絡(luò)人員圖、工資計算表等證據(jù)，足以認(rèn)定李XX的下線有朱許香、李丁、段XX、曾繼健、朱威等人，李丁的下線有李金華等97人，朱威的下線有朱亮、賀博等82人，且李XX也從前述下線的申購份額中提取返利，其傘下人數(shù)至少達(dá)120人以上。故被告人及其辯護(hù)人的辯解及辯護(hù)意見，不能成立。
六、關(guān)于被告人楊X及其辯護(hù)人提出楊X發(fā)展的下線人數(shù)只有70-80人，存在托管、合并，獲利金額不超過20萬元，銀行卡的明細(xì)包含個人借貸、消費(fèi)的辯解及辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人楊X等人供述、傅X的手繪網(wǎng)絡(luò)人員圖、銀行卡交易明細(xì)、從同案人陳X處查獲的網(wǎng)絡(luò)人員圖、工資計算表等證據(jù)，足以認(rèn)定楊X的下線有林楊明、傅X、楊琴等187人，且楊X也從前述下線的申購份額中提取返利，其傘下人數(shù)至少達(dá)120人以上。故被告人及其辯護(hù)人的辯解及辯護(hù)意見，不能成立。
七、被告人傅X及其辯護(hù)人提出傅X沒有從事組織領(lǐng)導(dǎo)工作，發(fā)展的下線只有100多人，沒有獲利，其借錢給親友購買份額及托管的部分不應(yīng)計算獲利的辯解及辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人傅X等人供述、傅X的手繪網(wǎng)絡(luò)人員圖、銀行卡交易明細(xì)、從同案人陳X處查獲的網(wǎng)絡(luò)人員圖、工資計算表等證據(jù)，足以認(rèn)定傅X的下線有朱家德、巫碧云等179人，且傅X也從前述下線的申購份額中提取返利，其傘下人數(shù)至少達(dá)120人以上，獲利數(shù)十萬元。故被告人及其辯護(hù)人的辯解及辯護(hù)意見，不能成立。
八、關(guān)于被告人劉X提出其發(fā)展的下線人數(shù)只有40余人，獲利只有十幾萬元的辯解意見。經(jīng)查，被告人劉X等人供述、劉X的手繪網(wǎng)絡(luò)人員圖、銀行卡交易明細(xì)、從同案人陳X處查獲的網(wǎng)絡(luò)人員圖、工資計算表等證據(jù)，足以認(rèn)定劉X的下線有肖軍、鄧維、劉洪玲等120人，且劉X也從前述下線的申購份額中提取返利，其傘下人數(shù)為120人，獲利數(shù)十萬元，將返利的錢用于購買了一輛奧迪車及生活開銷。故被告人辯解意見，不能成立。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人何XX、鄧XX、溫XX、黃XX、李XX、楊X、傅X、劉X以“資本運(yùn)作”、“連鎖經(jīng)營”為名，不斷誘惑多人購買虛擬“份額”，參加名為“資本運(yùn)作”的傳銷組織，實行“五級三晉制”，激勵傳銷人員積極發(fā)展下線，建立層級分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，從中騙取巨額非法利益，嚴(yán)重擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人何XX是涉案傳銷組織的最高上線，負(fù)責(zé)操盤整個組織團(tuán)隊及工資核算、分配等一切管理，系傳銷組織的策劃人、操縱人，發(fā)展下線人數(shù)達(dá)500余人，并且其組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織造成了參與傳銷活動人員自相殘殺致一人死亡的嚴(yán)重后果，社會危害程度大。被告人何XX的辯護(hù)人提出裴國金死亡案件與何XX沒有關(guān)聯(lián)的辯護(hù)意見，與事實和法律不符，不予采信。被告人鄧XX、溫XX、黃XX、李XX、楊X、傅X、劉X系傳銷活動中的骨干分子，發(fā)展的下線人數(shù)均已達(dá)120人以上，獲利較大。以上八被告人的行為均屬情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)處五年以上有期徒刑。被告人段XX積極參加傳銷活動，所處層級在三級以上，發(fā)展的下線人數(shù)在30人以上，在其所處層級中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，應(yīng)處五年以下有期徒刑。
在共同犯罪中，各被告人均積極參加，起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，按各被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中的地位、作用區(qū)別量刑。被告人溫XX、段XX能如實供述其主要犯罪事實，依法可從輕處罰。被告人鄧XX、傅X、劉X、段XX主動退繳部分贓款，可酌情從輕處罰。關(guān)于各辯護(hù)人提出被告人鄧XX、黃XX、李XX、楊X、傅X所起作用較小，系從犯的辯護(hù)意見，與事實和法律不符，不予采信。
因被告人何XX傳銷體系屬非法組織，相關(guān)被告人和其他涉案傳銷人員違法所得的一切財物，依法應(yīng)當(dāng)予以沒收，上繳國庫。
根據(jù)本案各被告人犯罪的事實、情節(jié)、犯罪的性質(zhì)和危害后果，以及各自的量刑情節(jié)等，決定對十被告人綜合予以量刑處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人何XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金一百二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月23日起至2020年6月22日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人鄧XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年八個月，并處罰金五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月23日起至2020年2月22日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人溫XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金四十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人黃XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金四十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月23日起至2019年12月22日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人李XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年四個月，并處罰金四十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月23日起至2019年10月22日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人楊X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年二個月，并處罰金四十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月23日起至2019年8月22日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人傅X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金四十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月26日起至2019年8月25日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
八、被告人劉X犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月23日起至2019年6月22日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
九、被告人段XX犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十、各被告人向公安機(jī)關(guān)退繳的非法所得16351元（其中被告人鄧XX退繳60000元、劉X退繳50000元、段XX退繳70000元，共計180000元，扣除公安機(jī)關(guān)已發(fā)還的163649元，剩余16351元）予以沒收，上繳國庫。
在案扣押的被告人鄧XX現(xiàn)金311418元，予以沒收，上繳國庫。
在案凍結(jié)的被告人及其他涉案傳銷人員銀行賬戶及卡內(nèi)金額總計379206.39元及利息，予以沒收，上繳國庫。（其中，被告人黃XX在中國農(nóng)業(yè)銀行合肥逍遙津支行的賬號6228480660824046818內(nèi)38268.70元；被告人李XX在中國農(nóng)業(yè)銀行合肥明珠支行的賬號6228480661545388919內(nèi)78788.23元，楊亮在中國農(nóng)業(yè)銀行合肥逍遙津支行的賬號6228480668257788673內(nèi)94669.59元，黃麗容在中國農(nóng)業(yè)銀行合肥新站綜合實驗區(qū)支行的賬號6228480661414320514內(nèi)70370.71元，何梅在中國農(nóng)業(yè)銀行合肥明珠支行的賬號6228480668147087971內(nèi)35734.78元，何梅在中國農(nóng)業(yè)銀行合肥明珠支行的賬號6228480661576427818內(nèi)7526.19元，朱威在中國農(nóng)業(yè)銀行合肥城西支行的賬號6228480668054042779內(nèi)50090.89元，曾繼健在中國農(nóng)業(yè)銀行合肥城西支行的賬號6228480661268322111內(nèi)3757.30元。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省萍鄉(xiāng)市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長鄭婉
人民陪審員彭利兵
人民陪審員姚斌
裁判日期
二〇一五年八月十日
書記員
代書記員朱郭萍
