審理法院： 荊州市沙市區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）鄂沙市刑初字第00194號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-01-06
審理經(jīng)過
荊州市沙市區(qū)人民檢察院以沙檢公訴刑訴（2015）146號(hào)起訴書指控被告單位“保羅公司”，被告人武某1、劉某2、陳某3、張某4、徐某5、張某6、胡某7、周某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年5月26日向本院提起公訴。本院經(jīng)審查后，于同日立案，荊州市中級(jí)人民法院指定本院審理本案。荊州市沙市區(qū)人民檢察院于2015年7月28日建議本院延期審理，本院于2015年8月28日恢復(fù)審理，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。荊州市沙市區(qū)人民檢察院指派檢察員黃某某、唐某某、陳某出庭支持公訴，被告單位的訴訟代表人劉曉靜及辯護(hù)人李鴻鵬、劉劍冰，被告人武某1及其辯護(hù)人周少華、龍秀英，被告人劉某2及其辯護(hù)人徐平、萬安松，被告人陳某3及其辯護(hù)人李新平、邵雪明，被告人張某4，被告人徐某5及其辯護(hù)人伍發(fā)財(cái)，被告人張某6及其辯護(hù)人王彩元，被告人胡某7及其辯護(hù)人陳飛，被告人周某8均到庭參加訴訟。本案經(jīng)荊州市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審限三個(gè)月。本案經(jīng)合議庭評(píng)議，報(bào)經(jīng)審判委員會(huì)討論并作出決定。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，“保羅公司”于2004年12月在北京市通州區(qū)注冊(cè)成立?，F(xiàn)任法定代表人武某，總經(jīng)理武某1。公司下設(shè)總裁辦、財(cái)務(wù)中心、注冊(cè)中心、行政管理中心、宣傳企劃中心、生產(chǎn)中心、全球營(yíng)銷中心、加盟連鎖中心等部門。
2012年3月，“保羅公司”總裁武某1經(jīng)執(zhí)行總裁劉某2引薦，聘請(qǐng)了曾在天津天獅集團(tuán)做過管理人員的陳某3為常務(wù)副總裁，后又聘請(qǐng)了張某4為副總裁。為了牟取巨大的利益，武某1、劉某2等人聽取了陳某3、張某4的建議，2012年4月，“保羅公司”委托河北省邯鄲市智創(chuàng)計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司，按照公司提出的開發(fā)需求，制作了電子商務(wù)平臺(tái)，開始進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。
“保羅公司”常務(wù)副總裁陳某3操縱公司下設(shè)單位全球營(yíng)銷中心，建立了全國(guó)會(huì)員系統(tǒng)平臺(tái)，以網(wǎng)絡(luò)銷售保羅產(chǎn)品（只對(duì)會(huì)員出售）為名，開展傳銷活動(dòng)。根據(jù)“保羅公司”制定的獎(jiǎng)金制度，必須要有公司會(huì)員的推薦，購買80元公司資料錦囊，并且向公司購買一定金額的產(chǎn)品，才能注冊(cè)成為會(huì)員，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格?！氨Ａ_公司”按照會(huì)員的入會(huì)消費(fèi)金額將會(huì)員分為：普卡（800元）、金卡（3200元）、白金卡（8000元）、鉆卡（16000元）四個(gè)等級(jí)，等級(jí)越高，返獎(jiǎng)比例越高，引誘會(huì)員多交入門費(fèi)，成為高級(jí)別會(huì)員，獲得更多返利。公司設(shè)立了零售獎(jiǎng)、經(jīng)營(yíng)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、復(fù)消獎(jiǎng)、尊榮獎(jiǎng)、分紅獎(jiǎng)等高額返獎(jiǎng)模式作為誘餌，采用倍增方式面向全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員，同時(shí)對(duì)會(huì)員進(jìn)行培訓(xùn)，通過各種方式對(duì)公司的營(yíng)銷模式和產(chǎn)品功能進(jìn)行宣傳，引誘會(huì)員按照相應(yīng)的層級(jí)規(guī)律推薦發(fā)展，直接或間接以發(fā)展的人員數(shù)量作為返利依據(jù)。整個(gè)傳銷體系人員呈現(xiàn)金字塔結(jié)構(gòu)，各層級(jí)人員存在管理與被管理的關(guān)系。
公司各部門之間分工明確，積極為傳銷活動(dòng)服務(wù)，同時(shí)“保羅公司”利用所控制的北京飛龍康樂商貿(mào)有限公司、北京錦秀鷹華商貿(mào)有限公司、北京鴻浩永勝商貿(mào)有限公司、中食圣世生物科技有限公司四家公司的名義，于2012年4月與上海快錢公司簽訂合作協(xié)議，在快錢公司注冊(cè)收款賬號(hào)，依托上海快錢第三方支付平臺(tái)收取全國(guó)各地會(huì)員的入門費(fèi)和產(chǎn)品訂單費(fèi)。截止2014年4月，保羅公司共發(fā)展全國(guó)32個(gè)省市各個(gè)傳銷團(tuán)隊(duì)會(huì)員數(shù)68637個(gè)，其中管理層級(jí)177層，推薦層級(jí)48層?，F(xiàn)查明共收取會(huì)員傳銷資金214668158.38元，“保羅公司”非法獲利39409799.57元。
被告人武某1任公司總裁，負(fù)責(zé)管理公司全面事務(wù)，參與策劃、制定、決定公司的組織架構(gòu)和以獎(jiǎng)金制度為基礎(chǔ)的營(yíng)銷方案，非法獲利5329037.77元，是該傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。案發(fā)后，已退出非法所得5531806元。
被告人劉某2于2011年7月至2013年12月任公司執(zhí)行總裁，2013年12月至今任公司副董事長(zhǎng)和保羅愛心基金會(huì)主席，在任執(zhí)行總裁期間，分管公司財(cái)務(wù)中心及全球營(yíng)銷中心，負(fù)責(zé)管理公司經(jīng)營(yíng)及營(yíng)銷業(yè)務(wù)，參與制定公司營(yíng)銷方案和獎(jiǎng)勵(lì)制度，2012年3月引薦陳某3加入“保羅公司”，直接參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，共從中非法獲利5575532.48元，是該傳銷組織的組織者、管理者。案發(fā)后，已退出非法所得85萬元。
被告人陳某3任公司執(zhí)行總裁兼全球營(yíng)銷中心總裁，負(fù)責(zé)該公司的營(yíng)銷工作，參與策劃、制定公司的營(yíng)銷方案和獎(jiǎng)勵(lì)制度，非法獲利5878582元，是該傳銷組織的領(lǐng)導(dǎo)者。案發(fā)后，已退出全部非法所得。
被告人張某4任公司副總裁，為“保羅公司”傳銷營(yíng)運(yùn)鏈負(fù)責(zé)人，管理客戶部、IT部、核算部，負(fù)責(zé)公司會(huì)員網(wǎng)站及傳銷平臺(tái)的日常活動(dòng)及會(huì)員獎(jiǎng)金核算，非法獲利2758823.70元，是該傳銷組織各種營(yíng)銷活動(dòng)方案的執(zhí)行者。案發(fā)后，已退出非法所得100萬元。
被告人徐某5作為悅享團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，按照公司的營(yíng)銷理念和營(yíng)銷方案，在華東地區(qū)積極發(fā)展下線，管理層級(jí)數(shù)175層，推薦層級(jí)數(shù)43層，管理下線數(shù)21032個(gè)（湖北省洪湖市人唐某某為其下線會(huì)員），非法獲利2105769.53元，是該傳銷組織具體活動(dòng)的組織者、傳銷團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人。案發(fā)后，已退出非法所得80萬元，公安機(jī)關(guān)扣押“保羅公司”獎(jiǎng)勵(lì)徐某5的帕薩特轎車一輛。
被告人張某6作為圓夢(mèng)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，按照公司的營(yíng)銷理念和營(yíng)銷方案，在東北地區(qū)積極發(fā)展下線，管理層級(jí)數(shù)72層，推薦層級(jí)數(shù)32層，管理下線數(shù)12416個(gè)，非法獲利1643820.69元，是該傳銷組織具體活動(dòng)的組織者、傳銷團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人。案發(fā)后，已退出非法所得164萬元。
被告人胡某7作為輝煌團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，按照公司的營(yíng)銷理念和營(yíng)銷方案，面向全國(guó)發(fā)展下線，管理層級(jí)數(shù)97層，推薦層級(jí)數(shù)46層，管理下線數(shù)21527個(gè)，從中非法獲利1984629.80元，是該傳銷組織具體活動(dòng)的組織者、傳銷團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人。案發(fā)后，已退出非法所得280萬元。
被告人周某8作為輝煌團(tuán)隊(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)人，按照公司的營(yíng)銷理念和營(yíng)銷方案，在湖北積極發(fā)展下線，管理層級(jí)數(shù)65層，推薦層級(jí)數(shù)24層，管理下線數(shù)3237個(gè)，從中非法獲利105890.48元，是該傳銷組織具體活動(dòng)的積極參與者。
此外，“保羅公司”將公司的非法所得以獎(jiǎng)金和工資的形式發(fā)給高管人員（均另案處理），其中董事長(zhǎng)、法定代表人武某負(fù)責(zé)公司的對(duì)外協(xié)調(diào)，非法獲利4119841.80元，副總裁胡某某非法獲利2828829.87元，副總裁田某非法獲利857580.06元，核算部總監(jiān)王某非法獲利823635元，財(cái)務(wù)總監(jiān)楊某某非法獲利173373.60元，全球營(yíng)銷中心經(jīng)理劉某某非法獲利1464367.09元，行政副總裁周某某非法獲利939975.21元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了“保羅公司”賬戶資金2000萬元，追繳“保羅公司”非法所得13843281.41元，武某退出非法所得4841668.38元；胡某某與丈夫田某共同退出非法所得3238205元，王某退出非法所得50萬元，楊某某退出非法所得20萬元，劉某某退出非法所得70萬元，周某某退出全部非法所得。
針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)予以證明，認(rèn)為被告單位保羅生物園科技股份有限公司以購買保羅產(chǎn)品為名，要求參加者購買并注冊(cè)成為會(huì)員，按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)管理秩序，情節(jié)嚴(yán)重，被告人武某1為直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人劉某2、陳某3、張某4、徐某5、張某6、胡某7、周某8為直接責(zé)任人員，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提請(qǐng)人民法院依法判處。
本院查明
被告人武某1對(duì)以上指控的事實(shí)沒有異議，其行為是否構(gòu)成犯罪，武某1表示由法院依法認(rèn)定。
被告人劉某2對(duì)以上指控的事實(shí)沒有異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人陳某3對(duì)指控的主要事實(shí)沒有異議，辯稱：其到“保羅公司”之前該公司已經(jīng)是這種銷售方式和獎(jiǎng)勵(lì)制度，其加入“保羅公司”后只是將這種營(yíng)銷方式變更為通過電子商務(wù)平臺(tái)的方式進(jìn)行。如果“保羅公司”的行為屬于傳銷性質(zhì)，其本人表示認(rèn)罪。
被告人張某4對(duì)指控的主要事實(shí)沒有異議，辯稱：其到“保羅公司”之前該公司就是以直銷的方式經(jīng)營(yíng)，其加入“保羅公司”后只是對(duì)這種營(yíng)銷方式通過電子商務(wù)平臺(tái)的方式進(jìn)行，其系被告單位“保羅公司”的工作人員，不是股東、董事會(huì)成員，就算公司是傳銷，勞務(wù)人員不應(yīng)構(gòu)成犯罪。
被告人徐某5、張某6、胡某7對(duì)以上指控的事實(shí)沒有異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人周某8對(duì)指控的事實(shí)有異議，辯稱：其只是該團(tuán)隊(duì)的一名會(huì)員，不是中層領(lǐng)導(dǎo)人，不知道該行為是傳銷，如果“保羅公司”的行為屬于傳銷性質(zhì)，其本人表示認(rèn)罪。
被告單位“保羅公司”的辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見：①本院對(duì)本案沒有管轄權(quán)；②“保羅公司”是一家合法企業(yè)，其生產(chǎn)的產(chǎn)品不是道具產(chǎn)品，且具有完善的售后服務(wù)與退換貨制度，不存在引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)?shù)氖聦?shí)；③“保羅公司”的股東大會(huì)、董事長(zhǎng)及法定代表人武力均沒有同意、策劃、實(shí)施線上營(yíng)銷方案，線上銷售是公司總裁辦的下屬機(jī)構(gòu)營(yíng)銷中心具體策劃、組織、實(shí)施的，屬于個(gè)體行為，不能推定由公司承擔(dān)罪責(zé)；④其銷售行為及獎(jiǎng)勵(lì)制度是以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式銷售活動(dòng)，不應(yīng)當(dāng)作為犯罪處理。
被告人武某1的辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見：①被告人武某1的行為不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，“保羅公司”雖然在沒有獲得商務(wù)部頒發(fā)的直銷許可證的情況下，使用直銷（或傳銷）手段銷售商品，但其銷售手段屬于以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷活動(dòng)，依法不應(yīng)作為犯罪處理，可由工商行政管理部門予以行政處罰；②無論“保羅公司”的營(yíng)銷方式是否違反法律規(guī)定，被告人武某1作為公司總裁，不分管和負(fù)責(zé)營(yíng)銷工作，該營(yíng)銷方式和獎(jiǎng)金制度也不是武某1提出、制定的，其不應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任；③被告人武某1主動(dòng)投案，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首；④其歸案后主動(dòng)檢舉他人犯罪，且查證屬實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其有立功表現(xiàn)。
被告人劉某2的辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見：被告人劉某2于2013年12月10日主動(dòng)與公司達(dá)成書面協(xié)議，退出管理崗位，不再享受銷售提成，沒有再參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，屬于犯罪中止。網(wǎng)絡(luò)傳銷方案不是被告人劉某2提出、決定實(shí)施的，其在共同犯罪中系從犯。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某2非法獲利的數(shù)額與事實(shí)不符，其中含有其合法收入。被告人劉某2主動(dòng)退贓85萬元，有悔罪表現(xiàn)，且系初犯，當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪。請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰。
被告人陳某3的辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見：被告人陳某3到“保羅公司”之前該公司已經(jīng)存在并正在實(shí)施會(huì)員制的營(yíng)銷模式及相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)制度，并非陳某3參與策劃、制定。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某3在該案中的所起的作用是該公司領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定缺乏事實(shí)依據(jù)，應(yīng)認(rèn)定陳某3是直接責(zé)任人員。指控其非法獲利的數(shù)額中含有其合法收入?！氨Ａ_公司”是以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的多層級(jí)的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的傳銷活動(dòng)，其行為不構(gòu)成犯罪。
被告人徐某5的辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見：被告人徐某5對(duì)其直接推薦的團(tuán)隊(duì)成員行為負(fù)責(zé)。其歸案后主動(dòng)認(rèn)罪，積極退贓，且系初犯，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人張某6的辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見：被告人張某6系從犯，歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，積極退繳了全部贓款，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人胡某7的辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見：被告人胡某7是在全面了解到“保羅公司”已經(jīng)向商務(wù)部提出了直銷申請(qǐng)、繳納保證金，且商務(wù)部予以直銷許可公示的準(zhǔn)直銷許可企業(yè)，“保羅公司”也是合法經(jīng)營(yíng)企業(yè)的情況后加入的，其主觀上沒有違法經(jīng)營(yíng)的故意。被告人胡某7管理下的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬方式是嚴(yán)格遵守“保羅公司”已經(jīng)設(shè)定的公司規(guī)章制度，并且獲取報(bào)酬的來源是產(chǎn)品銷售收入。被告人胡某7在本案中系從犯，且積極退繳了全部違法所得。請(qǐng)求對(duì)被告人胡某7減輕處罰。
經(jīng)審理查明，保羅生物園科技有限公司于2004年12月在北京市通州區(qū)注冊(cè)成立。現(xiàn)任法定代表人武某，總經(jīng)理武某1，公司下設(shè)總裁辦、財(cái)務(wù)中心、注冊(cè)中心、行政管理中心、宣傳企劃中心、生產(chǎn)中心、全球營(yíng)銷中心、加盟連鎖中心等部門。2012年3月，“保羅公司”開始向北京市商業(yè)委員會(huì)提交申請(qǐng)直銷牌照文件，2012年9月，“保羅公司”通過北京市商務(wù)委員會(huì)向商務(wù)部提出了直銷經(jīng)營(yíng)許可申請(qǐng)。
2012年3月，隨著公司直銷牌照申請(qǐng)工作的展開，“保羅公司”總裁武某1經(jīng)執(zhí)行總裁劉某2引薦，聘請(qǐng)了曾在天津天獅集團(tuán)做過管理人員的陳某3為常務(wù)副總裁，后又聘請(qǐng)了張某4為副總裁，聘任陳某3和張某4作為高級(jí)管理干部，負(fù)責(zé)開展直銷業(yè)務(wù)。被告人武某1以“保羅公司”總裁的身份與被告人陳某3簽訂了《合作協(xié)議書》，由陳某3受聘于“保羅公司”對(duì)直銷事務(wù)部進(jìn)行整體運(yùn)營(yíng)和管理，在符合“保羅公司”統(tǒng)一戰(zhàn)略的條件下制定銷售模式、產(chǎn)品價(jià)格，對(duì)外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，合作時(shí)間為2012年3月1日至2021年2月28日。為了牟取巨大的利益，被告人武某1、劉某2等人聽取了陳某3、張某4的建議，2012年4月，“保羅公司”委托河北省邯鄲市智創(chuàng)計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司，按照公司提出的開發(fā)需求，制作了電子商務(wù)平臺(tái)，開始進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。
“保羅公司”常務(wù)副總裁陳某3按照“保羅公司”的營(yíng)銷理念和營(yíng)銷方案，以“保羅公司”的全球營(yíng)銷中心為依托，建立了全國(guó)會(huì)員系統(tǒng)平臺(tái)，采取以網(wǎng)絡(luò)銷售“保羅公司”產(chǎn)品（只對(duì)會(huì)員出售）的形式開展傳銷活動(dòng)。根據(jù)“保羅公司”制定的獎(jiǎng)金制度，必須要有公司會(huì)員的推薦，購買80元公司資料錦囊，并且向公司購買一定金額的產(chǎn)品，才能注冊(cè)成為會(huì)員，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格?！氨Ａ_公司”按照會(huì)員的入會(huì)消費(fèi)金額將會(huì)員分為：普卡（800元）、金卡（3200元）、白金卡（8000元）、鉆卡（16000元）四個(gè)等級(jí)，等級(jí)越高，返獎(jiǎng)比例越高，引誘會(huì)員多交入門費(fèi)，成為高級(jí)別會(huì)員，獲得更多返利。公司設(shè)立了零售獎(jiǎng)、經(jīng)營(yíng)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、復(fù)消獎(jiǎng)、尊榮獎(jiǎng)、分紅獎(jiǎng)等高額返獎(jiǎng)模式作為誘餌，采用倍增方式面向全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員，同時(shí)對(duì)會(huì)員進(jìn)行培訓(xùn)，通過各種方式對(duì)公司的營(yíng)銷模式和產(chǎn)品功能進(jìn)行宣傳，引誘會(huì)員按照相應(yīng)的層級(jí)規(guī)律推薦發(fā)展更多人加入，各層級(jí)會(huì)員直接或間接以發(fā)展的下線人員數(shù)量及下線的銷售業(yè)績(jī)獲取獎(jiǎng)金利潤(rùn)。
“保羅公司”各部門之間分工明確，積極為傳銷活動(dòng)服務(wù)，同時(shí)“保羅公司”利用所控制的北京飛龍康樂商貿(mào)有限公司、北京錦秀鷹華商貿(mào)有限公司、北京鴻浩永勝商貿(mào)有限公司、中食圣世生物科技有限公司四家公司的名義，于2012年4月與上?？戾X公司簽訂合作協(xié)議，在快錢公司注冊(cè)收款賬號(hào)，依托上?？戾X第三方支付平臺(tái)收取全國(guó)各地會(huì)員的入門費(fèi)和產(chǎn)品訂單費(fèi)。截止2014年4月，“保羅公司”共發(fā)展全國(guó)32個(gè)省市各個(gè)傳銷團(tuán)隊(duì)會(huì)員數(shù)68637個(gè)，其中管理層級(jí)177層，推薦層級(jí)48層，共收取會(huì)員傳銷資金214668158.38元，“保羅公司”非法獲利39409799.57元。
被告人武某1任“保羅公司”總裁，負(fù)責(zé)管理公司全面事務(wù)，參與策劃、制定、決定公司的組織架構(gòu)和以獎(jiǎng)金制度為基礎(chǔ)的營(yíng)銷方案，非法獲利5329037.77元，是該傳銷組織的決策者、領(lǐng)導(dǎo)者。案發(fā)后，已退繳5531806元。
被告人劉某2于2011年7月至2013年12月任公司執(zhí)行總裁，2013年12月18日因年齡及身體原因提出辭去“保羅公司”執(zhí)行總裁、常務(wù)副總經(jīng)理的職務(wù)，2013年12月至今任公司副董事長(zhǎng)和保羅愛心基金會(huì)主席。被告人劉某2在任執(zhí)行總裁期間，分管公司財(cái)務(wù)中心及全球營(yíng)銷中心，負(fù)責(zé)管理公司經(jīng)營(yíng)及營(yíng)銷業(yè)務(wù)，參與制定公司的營(yíng)銷方案和獎(jiǎng)勵(lì)制度，2012年3月引薦陳某3加入“保羅公司”，直接參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，非法獲利5575532.48元。是該傳銷組織的組織者、管理者。案發(fā)后，已退出非法所得85萬元。
被告人陳某3任“保羅公司”常務(wù)副總裁兼全球營(yíng)銷中心總裁。2014年1月任“保羅公司”執(zhí)行總裁，負(fù)責(zé)該公司的營(yíng)銷工作，參與制定公司的營(yíng)銷方案和獎(jiǎng)勵(lì)制度，非法獲利5878582元。是該傳銷組織的領(lǐng)導(dǎo)者。案發(fā)后，已退出全部非法所得。
被告人張某4任公司副總裁，為“保羅公司”傳銷營(yíng)運(yùn)鏈負(fù)責(zé)人，管理客戶部、IT部、核算部，負(fù)責(zé)公司會(huì)員網(wǎng)站及傳銷平臺(tái)的日常活動(dòng)及會(huì)員獎(jiǎng)金核算，非法獲利2758823.70元。是該傳銷組織各種營(yíng)銷活動(dòng)方案的執(zhí)行者。案發(fā)后，已退出非法所得100萬元。
被告人徐某5作為悅享團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，按照公司的營(yíng)銷理念和營(yíng)銷方案，在華東地區(qū)積極發(fā)展下線，管理層級(jí)數(shù)175層，推薦層級(jí)數(shù)43層，管理下線數(shù)21032個(gè)（湖北省洪湖市人唐某某為其下線會(huì)員），非法獲利2105769.53元。案發(fā)后，已退繳非法所得80萬元，及“保羅公司”獎(jiǎng)勵(lì)徐某5的“帕薩特”牌轎車一輛。
被告人張某6作為圓夢(mèng)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，按照公司的營(yíng)銷理念和營(yíng)銷方案，在東北地區(qū)積極發(fā)展下線，管理層級(jí)數(shù)72層，推薦層級(jí)數(shù)32層，管理下線數(shù)12416個(gè)，非法獲利1643820.69元。案發(fā)后，已退繳非法所得164萬元。
被告人胡某7作為輝煌團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，按照公司的營(yíng)銷理念和營(yíng)銷方案，面向全國(guó)發(fā)展下線，管理層級(jí)數(shù)97層，推薦層級(jí)數(shù)46層，管理下線數(shù)21527個(gè)，從中非法獲利1984629.80元。案發(fā)后，已退繳280萬元。
被告人周某8作為輝煌團(tuán)隊(duì)的中層人員，按照公司的營(yíng)銷理念和營(yíng)銷方案，在湖北積極發(fā)展下線，管理層級(jí)數(shù)65層，推薦層級(jí)數(shù)24層，管理下線數(shù)3237個(gè)，從中非法獲利105890.48元。
此外，“保羅公司”將公司的非法所得以獎(jiǎng)金和工資的形式發(fā)給高管人員（均另案處理），其中董事長(zhǎng)、法定代表人武某負(fù)責(zé)公司的對(duì)外協(xié)調(diào)，非法獲利4119841.80元，副總裁胡某某非法獲利2828829.87元，副總裁田某非法獲利857580.06元，核算部總監(jiān)王某非法獲利823635元，財(cái)務(wù)總監(jiān)楊某某非法獲利173373.60元，全球營(yíng)銷中心經(jīng)理劉某某非法獲利1464367.09元，行政副總裁周某某非法獲利939975.21元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了“保羅公司”賬戶資金2000萬元，追繳“保羅公司”非法所得13843281.41元，武某退繳4841668.38元，胡某某與丈夫田某共同退繳非法所得3238205元，王某退繳非法所得50萬元，楊某某退繳20萬元，劉某某退繳非法所得70萬元，周某某退繳全部非法所得。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供了以下證據(jù)：
（一）洪湖市公安局接處警工作登記表、受案登記表、湖北省公安廳指定管轄決定書、荊州市公安局受案登記表、抓獲經(jīng)過等書證，證明案件來源、立破案情況及各被告人均被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案的事實(shí)。
（二）被告單位及八名被告人的基本情況
1、“保羅公司”的基本情況以及公司的組織架構(gòu)、人員及高管職務(wù)
工商注冊(cè)登記資料、變更資料、組織機(jī)構(gòu)代碼證，飛龍康樂、鴻浩永勝、錦繡鷹華、中食圣世、三興興業(yè)、中加保羅的工商資料，公司其他人員楊某某、張某某、劉某某、田某、崔某某、胡某某等人的任命文件，從公司扣押的文件和資料中提取的公司組織結(jié)構(gòu)圖、保羅生物園集團(tuán)花名冊(cè)、員工通訊錄、保羅生物直銷板塊人員編制情況統(tǒng)計(jì)表、花名冊(cè)，保羅生物全球營(yíng)銷中心花名冊(cè)，公安機(jī)關(guān)從網(wǎng)站查詢得到保羅公司商家平臺(tái)網(wǎng)站www.sjw999.com的服務(wù)器所在地為香港特別行政區(qū)。
2、八名被告人的身份及任職情況
武某1、劉某2、陳某3、張某4、胡某7、周某8、胡代蓮、張某6、徐某5的戶籍資料，任職文件，劉某2與武某1簽訂的備忘錄，陳某3與“保羅公司”簽訂的合作協(xié)議書，陳某3寫給武某1的信件（企業(yè)郵箱中調(diào)?。?。
（三）調(diào)取公司證據(jù)及暫扣財(cái)物情況、被告等人退繳非法所得的情況
搜查證、扣押物品清單、扣押決定書、調(diào)取證據(jù)清單、扣押物品說明、調(diào)取證據(jù)通知書、“保羅公司”營(yíng)銷中心記賬憑證、公安機(jī)關(guān)情況說明、荊州市公安局協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、隨案移送清單、罰沒收入票據(jù)、繳款書。
（四）“保羅公司”產(chǎn)品的情況
1、“保羅公司”二代化妝品成本核算，楊某某根據(jù)2013年實(shí)際成本金額匯總后得到的部分產(chǎn)品2013年的平均成本，產(chǎn)品投訴資料，全球營(yíng)銷中心2014年目標(biāo)責(zé)任書，會(huì)員平臺(tái)數(shù)據(jù)庫中提取的產(chǎn)品明細(xì)表，保羅產(chǎn)品生產(chǎn)情況。證人崔某某、楊某某的證言，證實(shí)公司產(chǎn)品的真實(shí)成本情況。
2、湖北省荊州市沙市火林食品飲料廠生產(chǎn)的保羅泡騰片
湖北省荊州市沙市火林食品飲料廠提供的火林果飲2瓶、委托加工食品備案提交材料文書復(fù)印件、保羅泡騰片配方及含量、火林食品飲料廠泡騰片配方及含量，荊州市沙市火林食品飲料廠廠長(zhǎng)諶某某的證言，證明泡騰片每瓶2.7元，“保羅公司”從2012年4月份開始，委托湖北省荊州市沙市火林食品飲料廠生產(chǎn)泡騰片等產(chǎn)品，包裝后作為“保羅公司”的產(chǎn)品，所有幫保羅公司加工的產(chǎn)品中以前都添加了“保羅公司”的酵素菌，從2013年9月以后就都沒有添加酵素菌了。
3、產(chǎn)品樂洗洗衣液
南京谷雨河生物科技有限公司提供的2014年3月30北京保羅生物園科技股份有限公司采購訂單，從南京市溧水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局調(diào)取的南京秋禾生物科技有限公司的準(zhǔn)予設(shè)立登記通知書，公司設(shè)立核定情況表，公司設(shè)立登記申請(qǐng)事項(xiàng)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理情況，南京科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心協(xié)議書，公司變更登記核定情況表，公司變更登記申請(qǐng)事項(xiàng)，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；南京市溧水區(qū)工商行政管理局公司準(zhǔn)予變更登記通知書、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、有限責(zé)任公司變更登記申請(qǐng)書、合作合同、與白馬鎮(zhèn)政府的項(xiàng)目協(xié)議書、承諾書、住所證明、環(huán)保局批復(fù)、股東會(huì)決議、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、廠房租賃合同。證人高某某、余某某的證言，證明樂洗洗衣液“保羅公司”未添加任何成份，每瓶18.4元，由南京谷雨河生物科技有限公司（作坊式的小廠）生產(chǎn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量，“保羅公司”提供外包裝，每瓶零售價(jià)150元。
（五）“保羅公司”的獎(jiǎng)金制度
市場(chǎng)計(jì)劃（胡某某，陳某3、劉某某、王某均簽名認(rèn)可），證明會(huì)員申請(qǐng)條件、升級(jí)條件、獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃。胡某7提供輝煌團(tuán)隊(duì)宣傳資料：獎(jiǎng)金制度、會(huì)員升級(jí)條件、店鋪推廣制度、保羅生物精英獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃、促銷文件14份。
（六）智創(chuàng)公司按“保羅公司”的要求制作的電子商務(wù)平臺(tái)
1、調(diào)取證據(jù)通知書（調(diào)取了邯鄲市智創(chuàng)計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司相關(guān)材料），證明“保羅公司”的電子商務(wù)平臺(tái)的制作時(shí)間、獎(jiǎng)金制度、獎(jiǎng)金計(jì)算模式、制作公司、合同簽訂人等。
2、2012年4月1日邯鄲市智創(chuàng)計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司與“保羅公司”（王某）簽訂的軟件開發(fā)合同、電子商務(wù)需求文檔，證明會(huì)員選購產(chǎn)品平臺(tái)、市場(chǎng)計(jì)劃（文字簡(jiǎn)版）、消費(fèi)者互助分銷模式。
3、智創(chuàng)公司證明材料，證明2012年3月，“保羅公司”的陳某3、張某4、王某找到我公司要求開發(fā)一套電子商務(wù)平臺(tái)軟件，根據(jù)商談我公司同意按照他們提出的開發(fā)需求給他們開發(fā)平臺(tái)軟件，雙方公司于2012年4月1日正式簽訂軟件開發(fā)合同，合同簽訂后“保羅公司”王某把定稿版軟件需求文檔用QQ傳給我公司法人代表祈某某。我公司開發(fā)部按他們的需求將電子商務(wù)平臺(tái)軟件開發(fā)完成并于4月下旬用QQ傳給張某4。
4、證人祈某某（邯鄲市智創(chuàng)計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司法人代表）的證言，證明2012年初，北京“保羅公司”一個(gè)姓盧的女士到公司找到我們說需要我們給他們開發(fā)一個(gè)電子商務(wù)平臺(tái)，之后換成叫張某4的總經(jīng)理，然后是王某，最后我還見過執(zhí)行總裁陳某3。2012年4月1日，我公司和“保羅公司”簽訂正式的軟件開發(fā)合同，是王某簽的，軟件開發(fā)需求是王某與我聯(lián)系，用QQ發(fā)送給我的。我們給“保羅公司”開發(fā)的電子商務(wù)平臺(tái)軟件的內(nèi)容有會(huì)員加入的條件、各項(xiàng)獎(jiǎng)金制度、會(huì)員數(shù)據(jù)內(nèi)容、支付渠道、電子幣換算及PV值。
（七）證實(shí)司法會(huì)計(jì)鑒定依據(jù)的財(cái)務(wù)資料
1、從營(yíng)銷中心復(fù)印的記賬憑證，證實(shí)從營(yíng)銷中心給高管所發(fā)的獎(jiǎng)金提成憑證。
2、北京妍儂人力資源顧問有限公司提供的證據(jù)，證明該公司按照“保羅公司”提供的人員資料發(fā)給高管的工資。
3、高管及徐某某、劉某某銀行流水，證明高管收到獎(jiǎng)勵(lì)提成及北京妍儂人力資源顧問有限公司給付的工資。
4、“保羅公司”在中國(guó)銀行的開戶資料。
5、使用快錢電子支付服務(wù)保證函、快錢電子支付協(xié)議，證明四家公司為“保羅公司”的收款公司（由“保羅公司”擔(dān)保，四家公司與快錢簽訂服務(wù)協(xié)議）。
（八）各地公安機(jī)關(guān)、工商部門對(duì)“保羅公司”的查處情況
1、2014年3月湖北省漢川市公安局對(duì)輝煌團(tuán)隊(duì)傳銷案立案?jìng)刹椤?/p>
2、2013年7月廣西環(huán)江毛南族自治縣公安局對(duì)嚴(yán)某某等人以投資購買北京保羅生物園科技有限公司的股份為幌子進(jìn)行傳銷活動(dòng)，騙取羅某某8080元的入會(huì)費(fèi)成為會(huì)員進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>
3、2013年8月吉林省吉林市昌邑區(qū)江北公安分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)李某某利用“保羅公司”產(chǎn)品進(jìn)行傳銷活動(dòng)立案?jìng)刹椤?/p>
4、2013年9月山東陽谷縣公安局對(duì)“保羅公司”非法經(jīng)營(yíng)（組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷）進(jìn)行立案查處。
5、湖北省漢川市工商行政管理局川工商處字（2014）129號(hào)《行政處罰決定書》，證明漢川市工商行政管理局認(rèn)定，保羅公司要求客戶必須購買產(chǎn)品才能成為會(huì)員，成為會(huì)員后才具備推銷產(chǎn)品和發(fā)展他人加入的資格，從而形成上下線關(guān)系；并且以下線的銷售金額作為上線的計(jì)酬依據(jù)，違反了《禁止傳銷條例》第七條“下列行為，屬于傳銷行為：（二）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（三）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的”規(guī)定，構(gòu)成了傳銷行為，罰款200萬元。湖北省漢川市工商行政管理局行政決定履行催告書、2014年11月7日湖北省漢川市人民法院行政裁定書、執(zhí)行通知書、送達(dá)回證。
（九）商務(wù)部證明案發(fā)時(shí)保羅公司無直銷牌照
商務(wù)部市場(chǎng)秩序司關(guān)于保羅生物園科技股份有限公司直銷經(jīng)營(yíng)許可資格的說明，證明保羅公司通過北京市商務(wù)委員會(huì)向商務(wù)部提出了直銷經(jīng)營(yíng)許可申請(qǐng)。經(jīng)審查，商務(wù)部于2014年9月26日向北京市商務(wù)委員會(huì)下發(fā)了《商務(wù)部關(guān)于同意保羅生物園科技股份有限公司從事直銷經(jīng)營(yíng)的批復(fù)》，批準(zhǔn)保羅公司在北京市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)開展直銷，并于2014年9月29日向保羅公司頒發(fā)了《直銷經(jīng)營(yíng)許可證》。目前，保羅公司正在辦理服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案。
（十）保羅公司宣傳資料、入會(huì)啟動(dòng)包，證明該公司宣傳其傳銷活動(dòng)
1、“保羅公司”宣傳資料6本：《風(fēng)雨十年》、《全球營(yíng)銷中心事業(yè)手冊(cè)》、《閃耀金秋璀璨北京》、《保羅生物科技股份有限公司2012年年度報(bào)告》、《保羅生物科技股份有限公司2013年半年度報(bào)告》、2013.5《中國(guó)直銷》。
2、“保羅公司”入會(huì)啟動(dòng)包（啟動(dòng)包含《事業(yè)手冊(cè)》、《產(chǎn)品手冊(cè)》、系統(tǒng)商務(wù)運(yùn)作手冊(cè)》、《消費(fèi)感言三》、光盤一盤）。
（十一）綜合證據(jù)
1、“保羅公司”預(yù)算執(zhí)行辦法草案、2013年?duì)I銷中心決算表、產(chǎn)品調(diào)撥單――南寧會(huì)議、生物園資質(zhì)信息、中加保羅資質(zhì)信息、中加酵素菌資質(zhì)信息、張家灣新廠區(qū)資質(zhì)信息、保羅全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、直銷產(chǎn)品目錄49種。
2、“保羅公司會(huì)議”紀(jì)要15份（含第三屆管委會(huì)會(huì)議紀(jì)要），證明胡某7、徐某5、張某6作為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人的身份；武某1郵箱中提取的會(huì)議記錄、陳某3的辭職信。
3、余某某提供的和解協(xié)議書（北京中加柏強(qiáng)生物科技有限公司與余某某簽訂，擔(dān)保方保羅生物園科技股份有限公司）、投訴書、高某某給余某某的加盟讓利傳真件、230萬元轉(zhuǎn)款憑證、保羅生物園科技股份有限公司新疆昌吉地區(qū)特許授權(quán)書、保羅農(nóng)資畜牧系列產(chǎn)品項(xiàng)目（新疆省級(jí)）、鴻浩永勝公司230萬元收據(jù)，證明余某某舉報(bào)“保羅公司”涉嫌傳銷的事實(shí)。
4、公安機(jī)關(guān)關(guān)于涉案人員的處理情況說明。
（十二）證人證言
1、證人武某的證言，證明武某為“保羅公司”法定代表人，自稱一直沒有插手公司的經(jīng)營(yíng)管理情況，“保羅公司”主要由弟弟總裁武某1管理。我獲得公司的工資和獎(jiǎng)金的總數(shù)應(yīng)該以銀行匯入我賬號(hào)的總數(shù)為準(zhǔn)。公司直銷牌照沒有辦下來。
2、“保羅公司”出納徐某某的證言，證明“保羅公司”的基本情況以及公司的組織架構(gòu)、人員及高管職務(wù)。營(yíng)銷中心財(cái)務(wù)主管劉某某，公司出納武某某，公司出納、收銀員賈某某，財(cái)務(wù)主管楊某某，顧某某（顧恒）（投融資總監(jiān)），劉某某（原保羅渠道部經(jīng)理），胡某某（副總裁）的證言，證明“保羅公司”的財(cái)務(wù)情況及湖北五環(huán)司法會(huì)計(jì)鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定的財(cái)務(wù)情況；與快錢簽訂協(xié)議的四家公司為“保羅公司”的收款公司。徐某某的證言還證明營(yíng)銷中心的錢轉(zhuǎn)入“保羅公司”。楊某某的證言還證明：有34種產(chǎn)品名稱，每種產(chǎn)品的成本價(jià)格只有幾元到幾十元，但是大多數(shù)產(chǎn)品的售價(jià)都翻了十倍以上，一般都賣到幾百元，最高賣到1500元，實(shí)際成本占銷售單價(jià)的比率在10%左右。營(yíng)銷中心賬簿的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是“保羅公司”給營(yíng)銷中心按收入的20%定價(jià)的，不是真實(shí)成本，真實(shí)成本是以保羅成本會(huì)計(jì)做的成本賬為準(zhǔn)。對(duì)公安機(jī)關(guān)聘請(qǐng)的司法會(huì)計(jì)對(duì)保羅進(jìn)行鑒定的數(shù)據(jù)沒有異議。證人劉某某的證言，證明武某是“保羅公司”的法人和名譽(yù)董事長(zhǎng)，但不做管理，主要是由武某1在管理。證人張某某的證言，證明“保羅公司”的網(wǎng)站運(yùn)行和維護(hù)情況。證人田某的證言，證明“保羅公司”的主營(yíng)收入就是營(yíng)銷中心的銷售收入，占公司收入的90%以上；另一塊是農(nóng)資收入。證人王某（核算部總監(jiān)）的證言，證明“保羅公司”的營(yíng)銷模式、會(huì)員獎(jiǎng)金發(fā)放程序以及武某1安排其辦理公司的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的事實(shí)。證人崔某某的證言，證明“保羅公司”的產(chǎn)品情況。證人劉某（快錢支付清算信息有限公司北京分公司銷售部總監(jiān)）的證言，證明與快錢簽訂協(xié)議的四家公司是“保羅公司”的子公司。證人余某某的證言，證明其舉報(bào)“保羅公司”傳銷行為的事實(shí)。證人周某某（行政總監(jiān)）的證言，證明“保羅公司”高管職務(wù)詳情。
（十三）鑒定意見視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1、福建中證司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告（福建中證司法鑒定中心（2014）數(shù)檢字第191號(hào)），證明所有會(huì)員信息，會(huì)員注冊(cè)時(shí)間段為2010年6月3日至2014年4月20日，網(wǎng)站的會(huì)員注冊(cè)帳戶68637個(gè)，其中無級(jí)別賬戶21個(gè)，普卡賬戶18530個(gè)，金卡賬戶7011個(gè)，白金賬戶2227個(gè)，鉆卡賬戶40848個(gè)。會(huì)員推薦組織結(jié)構(gòu)共有推薦層級(jí)48級(jí)，管理組織結(jié)構(gòu)共有管理層級(jí)177層。徐某5管理層級(jí)175層，推薦層級(jí)43層，管理下線21032個(gè)。胡某7管理層級(jí)97層，推薦層級(jí)46層，管理下線21527個(gè)。周某8管理層級(jí)65層，推薦層級(jí)24層，管理下線3237個(gè)。
2、福建中證司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告（福建中證司法鑒定中心（2014）數(shù)檢字第62號(hào)），證明張某6管理層級(jí)72層，推薦層級(jí)32層，管理下線12416個(gè)。
3、湖北五環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司鄂五環(huán)司法鑒字（2014）第021號(hào)《司法鑒定報(bào)告書》，證明“保羅公司”共收取會(huì)員傳銷資金214668158.38元，非法獲利39409799.57元；被告人武某1非法獲利5329037.77元；被告人陳某3非法獲利5878582元；被告人徐某5非法獲利2105769.53元；被告人張某6非法獲利1643820.69元；被告人胡某7非法獲利1984629.80元；被告人周某8非法獲利105890.48元。
武某非法獲利4119841.80元，胡某某非法獲利2828829.87元，田某非法獲利857580.06元，王某非法獲利823635元，楊某某非法獲利173373.60元，劉某某非法獲利1464367.09元，周某某非法獲利939975.21元。
4、湖北五環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司鄂五環(huán)司法鑒字（2014）第021號(hào)《司法鑒定報(bào)告書》及財(cái)務(wù)憑證、公安機(jī)關(guān)的情況說明、湖北五環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明，證明被告人劉某2非法獲利5575532.48元。
5、湖北五環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司鄂五環(huán)司法鑒字（2014）第021號(hào)《司法鑒定報(bào)告書》及財(cái)務(wù)憑證，公安機(jī)關(guān)、湖北五環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明，證明被告人張某4非法獲利2758823.70元。
6、湖北省食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于“保羅納豆菌”等產(chǎn)品的認(rèn)定意見。
（十四）徐某5的銀行資料，會(huì)員賬號(hào)登錄系統(tǒng)截屏資料，信用卡消費(fèi)記錄，證人廖某某、王某、唐某某、張某某的證言，被告人徐某5的供述材料，證明被告人徐某5作為“保羅公司”悅享團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，按照“保羅公司”的營(yíng)銷理念和營(yíng)銷方案積極發(fā)展下線，從事傳銷活動(dòng)的事實(shí)。
（十五）張某6的銀行資料，會(huì)員賬號(hào)登錄系統(tǒng)截屏資料，銀行卡記錄，證人王某、李某某、潘某某的證言，被告人張某6的供述材料，證明被告人張某6作為“保羅公司”圓夢(mèng)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，按照“保羅公司”的營(yíng)銷理念和營(yíng)銷方案積極發(fā)展下線，從事傳銷活動(dòng)的事實(shí)。
（十六）胡某7輝煌團(tuán)隊(duì)的宣傳資料，獎(jiǎng)金制度，會(huì)員升級(jí)條件，會(huì)員賬號(hào)登錄系統(tǒng)截屏資料，銀行交易記錄，銀行卡會(huì)員資料，勞動(dòng)教養(yǎng)決定書，收入統(tǒng)計(jì)，被告人胡某7、周某8的供述材料，證明被告人胡某7作為“保羅公司”輝煌團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，被告人周某8作為輝煌團(tuán)隊(duì)會(huì)員，按照“保羅公司”的營(yíng)銷理念和營(yíng)銷方案積極發(fā)展下線，從事傳銷活動(dòng)的事實(shí)，以及被告人胡某7于2012年4月15日因發(fā)展下線會(huì)員參與銷售“御淑丹”非法產(chǎn)品被廣西壯族自治區(qū)河池市勞動(dòng)教養(yǎng)委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)一年六個(gè)月的事實(shí)。證人林某某、楊某某、陳某某、程某某、張某某、代某某、付某某等人的證言，證明上述證人為了賺錢而購買“保羅公司”的產(chǎn)品，很少或根本沒有發(fā)展下線，不發(fā)展下線就沒有返利。
（十七）被告人武某1、劉某2、陳某3、張某4、徐某5、張某6、胡某7、周某8的供述，證明各被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要事實(shí)供認(rèn)不諱。
上列證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)的來源合法，所證內(nèi)容客觀、真實(shí)，本院予以確認(rèn)。
被告單位“保羅公司”的辯護(hù)人當(dāng)庭提交了有關(guān)公司、公司產(chǎn)品、營(yíng)銷制度的相關(guān)書證，證明“保羅公司”是合法企業(yè)，其生產(chǎn)的產(chǎn)品情況及營(yíng)銷制度；提交了“保羅公司”股東聲明。
被告人武某1的辯護(hù)人當(dāng)庭提交了“保羅公司”向國(guó)家商務(wù)部提交的申請(qǐng)直銷許可的申請(qǐng)及申報(bào)資料等相關(guān)書證、向商務(wù)部交納2000萬元保證金的證據(jù)、“保羅公司”產(chǎn)品質(zhì)量投保憑證、產(chǎn)品退換貨制度及憑證、荊州市公安局網(wǎng)安支隊(duì)出具的情況說明、被告人武某1于2014年4月29日書寫的檢舉材料及松滋市人民檢察院起訴書。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)辯護(hù)人提交的上述證據(jù)的客觀事實(shí)性未提出異議。
（一）關(guān)于本案的管轄的問題
被告單位“保羅公司”的辯護(hù)人提出本院對(duì)本案無管轄權(quán)的辯護(hù)意見。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟法若干問題的意見》（2014年5月）的規(guī)定，本案系網(wǎng)絡(luò)犯罪案件（主要犯罪行為在網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施的案件），根據(jù)該意見的第二條意見：二、關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄2、網(wǎng)絡(luò)犯罪案件由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋匾獣r(shí)，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地包括用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò)接入地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地，被害人被侵害時(shí)所在地，以及被害人財(cái)產(chǎn)遭受損失地等。3、有多個(gè)犯罪地的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。需移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。4、具有下列情形之一的，有關(guān)公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案?jìng)刹椋枰嵴?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理：（4）多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪存在關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的。
本案中“保羅公司”委托荊州市沙市火林廠生產(chǎn)泡騰片，包裝后作為“保羅公司”的產(chǎn)品銷售；會(huì)員唐某某為湖北省洪湖市人；最初案發(fā)地為洪湖市；胡某某的下線基本都在湖北省武漢市；周某8的下線在湖北省咸寧市；湖北省公安廳指定荊州市公安局管轄。故荊州市公安局對(duì)本案有管轄權(quán)。荊州市中級(jí)人民法院指定本案審理此案，因而本院對(duì)此案有管轄權(quán)。故被告單位“保羅公司”的辯護(hù)人提出本院無管轄權(quán)的異議不能成立，本院不予采納。
（二）關(guān)于本案是單位犯罪還是自然人犯罪的問題
單位犯罪是公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體等法定單位，經(jīng)單位集體研究決定或由有關(guān)負(fù)責(zé)人員代表單位決定，為本單位謀取利益而故意實(shí)施的，或不履行單位法律義務(wù)、過失實(shí)施的危害社會(huì)，而由法律規(guī)定為應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任的行為。刑法規(guī)定對(duì)單位犯罪的，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。直接負(fù)責(zé)的主管人員，是在單位實(shí)施的犯罪中起決定、批準(zhǔn)、授意、縱容、指揮等作用的人員，一般是單位的主管負(fù)責(zé)人，包括法定代表人。其他直接責(zé)任人員，是在單位犯罪中具體實(shí)施犯罪并起較大作用的人員，既可以是單位的經(jīng)營(yíng)管理人員，也可以是單位的職工，包括聘任、雇傭的人員。
“保羅公司”成立于2004年，公訴機(jī)關(guān)指控的是“保羅公司”2012年4月至2014年4月的傳銷行為，其通過電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的方案是經(jīng)“保羅公司”高管辦公會(huì)同意實(shí)施，非法所得歸“保羅公司”所有，是屬于為單位謀取利益而故意實(shí)施的犯罪，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為單位犯罪。
被告單位“保羅公司”的辯護(hù)人提出“保羅公司”不承擔(dān)罪責(zé)的辯護(hù)意見，本院不予采納。
（三）關(guān)于本案是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的問題
被告單位“保羅公司”及多名被告人、辯護(hù)人提出本案系以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式銷售活動(dòng)。單純的計(jì)酬式傳銷活動(dòng)是指以不繳納入門費(fèi)、不以建立穩(wěn)固的上下線關(guān)系為模式，僅以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)所組建的銷售團(tuán)隊(duì)，通過直銷員直銷的方式將商品直接銷售給有消費(fèi)需求的終端客戶手中，銷售團(tuán)隊(duì)以商家給予的返利在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部按一定的比例進(jìn)行分配的銷售行為。團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷最終目的是跨過中間代理環(huán)節(jié)，直接將商品銷售給終端用戶。
而本案成為“保羅公司”會(huì)員的參加者購買產(chǎn)品的根本目的不是為了使用產(chǎn)品，銷售產(chǎn)品，消費(fèi)產(chǎn)品，而是為了注冊(cè)會(huì)員，獲取發(fā)展會(huì)員的資格，最終獲得公司的返利：1、購買的目的不是為了消費(fèi)產(chǎn)品。通過現(xiàn)有證據(jù)表明：①參加者家庭條件并不好，卻購買了超過其年收入幾倍的“保羅公司”的產(chǎn)品。②“保羅公司”尚有產(chǎn)品沒有付給參加者，參加者也不找“保羅公司”要貨。唐良澤稱“保羅公司”到現(xiàn)在還有貨沒有給他。③產(chǎn)品拿回家后，除了自己消費(fèi)外，基本送人。因此，除了個(gè)別人抱著試一試產(chǎn)品的心態(tài)購少量產(chǎn)品消費(fèi)的情況外，購買產(chǎn)品不是為了自己消費(fèi)。參加者購買“保羅公司”產(chǎn)品的目的不是為了銷售產(chǎn)品。2、參加者購買的目的不是為了銷售產(chǎn)品。團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人多次供述自己購買產(chǎn)品是為了注冊(cè)成為會(huì)員，獲取返利。從沒有交代過購買產(chǎn)品是為了銷售，即使銷售過自己的產(chǎn)品，也是為了減少損失，而對(duì)因注冊(cè)會(huì)員所累計(jì)的產(chǎn)品進(jìn)行處理，在銷售價(jià)格上也是低于其訂購價(jià)。3、參加者重復(fù)消費(fèi)的目的不是為了獲得產(chǎn)品。參加者重復(fù)消費(fèi)的目的是為了增加自己的業(yè)績(jī)，達(dá)到獲取復(fù)消獎(jiǎng)、經(jīng)營(yíng)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)等各項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)的條件，而不是為了獲得產(chǎn)品。公司獎(jiǎng)勵(lì)制度規(guī)定，只有參加復(fù)消了，才有可能獲得培育獎(jiǎng)。4、參加者的利潤(rùn)來源于公司的返利。司法會(huì)計(jì)鑒定已作出結(jié)論，公司的利潤(rùn)主要來源于會(huì)員的注冊(cè)報(bào)單和復(fù)消報(bào)單的匯款，會(huì)員的利潤(rùn)來源于公司的返利。參加者亦供述自己的利潤(rùn)來源于公司的返利。高層會(huì)員胡某7購買了20萬元左右的商品，獲利198萬元；高層會(huì)員徐某5供述其從“保羅公司”購買了20萬元左右的產(chǎn)品，獲利139萬余元。徐稱賣產(chǎn)品基本上賺不到錢，獲利的錢主要是按照“保羅公司”的要求，積極發(fā)展下線會(huì)員，根據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)制度發(fā)獎(jiǎng)金。而底層會(huì)員下線人數(shù)少，基本沒有獎(jiǎng)金收入。5、產(chǎn)品銷售價(jià)格相比較其生產(chǎn)成本偏高。從財(cái)務(wù)總監(jiān)楊某某手中提取的成本價(jià)與售價(jià)中可以看出：微生物食品2型新單價(jià)為3.03元（含原材料、包裝物、人工工資、制造費(fèi)用、電費(fèi)、折舊費(fèi)等成本），而產(chǎn)品售價(jià)為323元。桔味泡騰片單價(jià)為19-20元（含原材料、包裝物、人工工資、制造費(fèi)用），由沙市火林廠生產(chǎn)，成本價(jià)為2.7元，火林食品飲料廠泡騰片配方及含量：小蘇打、蛋白料、香料、麥芽糊精、無水酸、鈣、C、色，最初按“保羅公司”的要求每瓶添加50毫克他們公司提供的酵素菌，從2013年9月以后就沒有添加酵素菌了，產(chǎn)品售價(jià)158元。6、“保羅公司”以產(chǎn)品推廣會(huì)的方式、書籍、光碟、QQ等多種形式宣傳注冊(cè)成為“保羅公司”會(huì)員的獲利前景。
從“保羅公司”的獎(jiǎng)勵(lì)制度來看，不屬于以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷活動(dòng)?！氨Ａ_公司”設(shè)立了零售獎(jiǎng)、經(jīng)營(yíng)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、復(fù)消獎(jiǎng)、尊榮獎(jiǎng)、分紅獎(jiǎng)。其中①經(jīng)營(yíng)獎(jiǎng)。按照會(huì)員級(jí)別的不同，享受不同比例的返獎(jiǎng)，按照自己會(huì)員級(jí)別的不同獲取自己下線銷售額的不同比例來獲得該獎(jiǎng)勵(lì)，銷售額通過自己不同下線的業(yè)績(jī)來對(duì)比，取業(yè)績(jī)最少的一個(gè)進(jìn)行計(jì)算，級(jí)別不同享受不同比例的返獎(jiǎng)，此獎(jiǎng)勵(lì)不是消費(fèi)就可以產(chǎn)生，而是必須要發(fā)展下層會(huì)員，如果單線推薦下線是沒有經(jīng)營(yíng)獎(jiǎng)的，這種獎(jiǎng)勵(lì)要求會(huì)員必須至少發(fā)展2個(gè)會(huì)員或更多的會(huì)員，產(chǎn)生更多層級(jí)才能得到更多的經(jīng)營(yíng)獎(jiǎng)。②零售獎(jiǎng)。會(huì)員在第二次購買產(chǎn)品的時(shí)候能夠獲得自己消費(fèi)業(yè)績(jī)的35%作為零售獎(jiǎng)。此獎(jiǎng)勵(lì)要求自己消費(fèi)買產(chǎn)品才能拿到該獎(jiǎng)。③復(fù)消獎(jiǎng)。會(huì)員每月至少消費(fèi)300元購買產(chǎn)品，做了復(fù)消的會(huì)員能夠從自己做了復(fù)消的下線中提取7.2元／人作為復(fù)消獎(jiǎng)，最多拿到16層。此獎(jiǎng)勵(lì)決定了復(fù)消的下線人數(shù)越多，得到的該獎(jiǎng)就越多，沒有發(fā)展下線會(huì)員就拿不到復(fù)消獎(jiǎng)，不做復(fù)消就不能獲得培育獎(jiǎng)。④培育獎(jiǎng)。復(fù)消后的會(huì)員，能獲得自己下線第1層到第8層的人所拿的經(jīng)營(yíng)獎(jiǎng)的10%-3%等不同比例作為自己的培育獎(jiǎng)，會(huì)員級(jí)別不同，能拿到的層數(shù)不同，會(huì)員級(jí)別越高，能拿到的層數(shù)越高，并且按逐層遞減的比例。此獎(jiǎng)勵(lì)決定了如果沒有發(fā)展下線會(huì)員，就沒有該培育獎(jiǎng)，下層會(huì)員越多，有取得更多的培育獎(jiǎng)。⑤尊榮獎(jiǎng)。會(huì)員業(yè)績(jī)達(dá)到一定級(jí)別之后，公司拿出更多的錢來獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)旅游、獎(jiǎng)車獎(jiǎng)房）。⑥分紅獎(jiǎng)。發(fā)展的下層會(huì)員對(duì)公司的消費(fèi)達(dá)到一定數(shù)量后，獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金。
“保羅公司”以要求向公司購買產(chǎn)品的方式獲得加入資格，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，發(fā)展人員是獲得返利的前提基礎(chǔ)和必要條件，上線的收入主要來源于下線人員為了獲取會(huì)員資格及返利而購買公司的產(chǎn)品，只有發(fā)展人員越多，其收入越高，其行為具有騙取財(cái)物的性質(zhì)。
綜上，被告單位“保羅公司”的行為符合《刑法》關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳活動(dòng)罪的規(guī)定。對(duì)被告單位“保羅公司”及多名被告人、辯護(hù)人提出本案系以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式銷售活動(dòng)的辯護(hù)、辯解意見，本院不予采納。
（四）關(guān)于被告人武某1是否具有自首、立功情節(jié)的問題
關(guān)于被告人武某1的辯護(hù)人提出被告人武某1具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人武某1及其辯護(hù)人沒有提供相應(yīng)證據(jù)予以證明，且公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過及經(jīng)庭后本院核實(shí)的證據(jù)材料，證明被告人武某1于2014年4月19日被洪湖市公安局抓獲歸案，因而被告人武某1不具有投案自首的情節(jié)。
本院認(rèn)為
關(guān)于辯護(hù)人提出被告人武某1具有立功表現(xiàn)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，辯護(hù)人當(dāng)庭提交了荊州市公安局網(wǎng)安支隊(duì)出具的情況說明、被告人武某1于2014年4月29日書寫的檢舉材料及松滋市人民檢察院起訴書，證明被告人武某1檢舉北京羅麥科技有限公司涉嫌傳銷犯罪行為，且該公司業(yè)務(wù)員張某某等人已被松滋市人民檢察院移送起訴。公訴機(jī)關(guān)提供松滋市公安局出具的材料，說明該案件并非由被告人武某1的檢舉材料偵破。本院認(rèn)為，被告人武某1檢舉、揭發(fā)北京羅麥公司涉嫌傳銷犯罪的材料中沒有指明羅麥公司的具體犯罪事實(shí)，其提供的線索不具有實(shí)際作用，且松滋市人民檢察院移送起訴的該案件也不是根據(jù)武某1的檢舉材料得以偵破，被告人武某1的行為不符合《刑法》關(guān)于立功的規(guī)定，不能認(rèn)定其具有立功表現(xiàn)。
對(duì)武某1的辯護(hù)人提出武某1有自首、立功的辯護(hù)意見，本院不予采納。
（五）關(guān)于犯罪中止問題
被告人劉某2的辯護(hù)人提出被告人劉某2于2013年12月10日主動(dòng)與公司達(dá)成書面協(xié)議，退出管理崗位，不再享受銷售提成，沒有再參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，屬于犯罪中止的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人劉某2于2013年12月18日因年齡及身體原因提出辭去“保羅公司”執(zhí)行總裁、常務(wù)副總經(jīng)理的職務(wù)，繼續(xù)擔(dān)任“保羅公司”副董事長(zhǎng)的職務(wù)。被告人劉某2的上述行為不屬于自動(dòng)放棄犯罪或者自動(dòng)有效地防止犯罪結(jié)果的發(fā)生，不符合《刑法》關(guān)于犯罪中止的規(guī)定。對(duì)劉某2的辯護(hù)人提出劉某2屬于犯罪中止的辯護(hù)意見，本院不予采納。
（六）關(guān)于各被告人是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任問題
單位犯罪中直接負(fù)責(zé)的主管人員及直接責(zé)任人員根據(jù)《刑法》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任，直接責(zé)任人員并沒有要求必須是單位的正式員工，被告人徐某5、張某6、胡某7、周某8雖然不是“保羅公司”的正式員工，但其作為公司的會(huì)員，積極參加“保羅公司”的傳銷活動(dòng)并得到高額的返利獎(jiǎng)勵(lì)，是具體實(shí)施犯罪并起較大作用的直接責(zé)任人員，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。
被告人張某4任公司副總裁，為“保羅公司”傳銷營(yíng)運(yùn)鏈負(fù)責(zé)人，管理客戶部、IT部、核算部，負(fù)責(zé)公司會(huì)員網(wǎng)站及傳銷平臺(tái)的日?；顒?dòng)及會(huì)員獎(jiǎng)金核算，是該傳銷組織各種營(yíng)銷活動(dòng)方案的執(zhí)行者；并且由被告人張某4和陳某3建議“保羅公司”將傳銷活動(dòng)通過網(wǎng)絡(luò)的形式進(jìn)行。被告人張某4提出其是“保羅公司”的勞務(wù)人員，其行為不構(gòu)成犯罪的辯解意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告單位保羅生物園科技股份有限公司以購買保羅產(chǎn)品為名，要求參加者購買產(chǎn)品并注冊(cè)成為會(huì)員，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，被告人武某1、劉某2、陳某3、張某4為直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人徐兆良、張某6、胡某7、周某8為直接責(zé)任人員，公訴機(jī)關(guān)指控被告單位保羅生物園科技股份有限公司，被告人武某1、劉某2、陳某3、張某4、徐某5、張某6、胡某7、周某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，罪名成立。在共同犯罪中，被告人武某1、劉某2、陳某3、張某4起主要作用，系主犯，其余被告人起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰，并根據(jù)各被告人在全案中所起的作用大小不同決定其從輕、減輕的幅度。被告人武某1、劉某2、陳某3、張某4、徐某5、張某6、胡某7、周某8均能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人武某1、陳某3、胡某7已主動(dòng)退繳全部非法所得；被告人劉某2、張某4、徐某5、張某6主動(dòng)退繳部分非法所得，可以根據(jù)退繳非法所得的實(shí)際情況從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第三十條、第三十一條、第二百三十一條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第二條、第四條、第五條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第七十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告單位保羅生物園科技股份有限公司犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處罰金人民幣2000萬元。
被告人武某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣300萬元。
被告人劉某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣350萬元。
被告人陳某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣300萬元。
被告人張某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣300萬元。
被告人徐某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣180萬元。
被告人張某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣130萬元。
被告人胡某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣110萬元。
被告人周某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣100萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。指定居所監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即武某1自2014年4月19日起至2020年4月12日止；劉某2自2014年12月26日起至2021年12月25日止；陳某3自2014年4月26日起至2020年4月25日止；張某4自2014年4月19日起至2020年4月18日止；徐某5自2015年6月17日起至2018年11月12日止；張某6自2015年6月17日起至2017年11月28日止；胡某7自2014年4月21日起至2016年6月20日止；周某8自2014年4月24日起至2016年4月23日止。罰金限于本判決生效之次日起三日內(nèi)繳納）。
二、被告單位保羅生物園科技股份有限公司的非法所得39409799.57元（已追繳13843281.41元并凍結(jié)其賬戶本金2000萬元），被告人武某1的非法所得5329037.77元（已全部退繳，并多退繳了202768.23元作為罰金予以收繳），被告人劉某2的非法所得5575532.48元（已退繳85萬元），被告人陳某3的非法所得5878582元（已全部退繳），被告人張某4的非法所得2105769.53元（已退繳100萬元），被告人徐某5的非法所得2105769.53元（已退繳80萬元），被告人張某6的非法所得1643820.69元（已退繳164萬元），被告人胡某7的非法所得1984629.80元（已全部退繳，并多退繳了815370.20元作為罰金予以收繳），被告人周某8的非法所得105890.48元，扣押的被告人徐某5的“帕薩特”轎車一輛。以上全部非法所得均予以追繳，上繳國(guó)庫。
三、武某退繳的非法所得4119841.80元，胡某某與丈夫田某共同退繳的非法所得3238205元，王某退繳的非法所得50萬元，楊某某退繳的非法所得173373.60元，劉某某退繳的非法所得70萬元，周某某退繳的非法所得939975.21元，均予以沒收，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省荊州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本四份。
審判人員
審判長(zhǎng)楊軍
審判員徐同慶
審判員王斌
裁判日期
二〇一六年一月六日
書記員
書記員黃飛
