審理法院： 牙克石市人民法院
案 號： （2016）內(nèi)0782刑初65號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-09-07
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
牙克石市人民檢察院以牙檢公訴刑訴(2014)51號起訴書指控被告人劉某某1等十一人犯組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2014年7月1日向本院提起公訴。我院于2014年8月20日作出一審判決，被告人劉某某1等十一人不服提出上訴，呼倫貝爾市中級人民法院于2015年5月20日以（2014）呼刑終字第119-2號刑事裁定書將此案發(fā)回重審。本院于2016年2月23日將此案退回牙克石市人民檢察院補充偵查一次，于2016年5月6日補充完畢。本院于2016年7月18日將此案退回牙克石市人民檢察院偵查一次，牙克石市人民檢察院于2016年8月21日申請恢復審理。本院依法適用普通程序，組成由審判員屈年忠擔任審判長，審判員趙麗煒，人民陪審員孫蕾英參加的合議庭，公開開庭審理了本案。牙克石市人民檢察院檢察員宋淑紅出庭支持公訴，被告人被告人劉某某1及其辯護人楊文軍，被告人楊某某1及其辯護人閻俊嶺，被告人王某某1、邵某某，被告人隋某某及其辯護人宋艿全，被告人韓某某1及其辯護人劉濤，被告人尹某某及辯護人劉寒，被告人周某某1、秦某某1、田某某1到庭參加了訴訟。因被告人胡承林于2016年7月13日死亡，本院于2016年9月5日對被告人胡承林裁定終止審理。本案經(jīng)審判委員會討論現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
牙克石市人民檢察院指控，2005年被告人楊某某1、王某某1夫婦加入北京羅麥科技有限公司（以下簡稱羅麥公司），該二人于2011年發(fā)展被告人胡承林、邵某某夫婦加入羅麥公司，又從胡承林到被告人隋某某、韓某某1、尹某某、周某某1、田某某1、秦某某1逐人按順序組成層級向下逐級發(fā)展成為羅麥公司會員，并在呼倫貝爾地區(qū)以推銷羅麥公司商品為名，要求參加者每人交納398元至23980元不等的價格購買羅麥商品獲得成為會員的資格。并以一定順序多層級發(fā)展下線，直接或間接的以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)。被告人劉某某1時任羅麥公司副總經(jīng)理，承擔市場培訓和售后處理等管理、協(xié)調(diào)職責。2011年至2013年，尹某某、周某某1、秦某某1、田某某1等人在牙克石市地區(qū)組織、領(lǐng)導49人加入羅麥公司成為會員，進行非法獲利。被告人楊某某1、王某某1共非法獲利396445.95元，被告人胡承林、邵某某共非法獲利135302.08元，被告人隋某某非法獲利32103元，被告人韓某某1非法獲利57877.20元，被告人尹某某非法獲利38213.50元，被告人周某某1非法獲利75052.45元，被告人秦某某1、田某某1共非法獲利109923.40元。案發(fā)后，上述款項均由北京羅麥科技有限公司上交公安機關(guān)。
公訴機關(guān)提供了相應證據(jù)，提請適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究被告人劉某某1等十人的刑事責任。
一審答辯情況
被告人劉某某1等十人對公訴機關(guān)指控的犯罪事實沒有異議，對公訴機關(guān)確定的罪名表示有異議，認為不構(gòu)成犯罪。
被告人劉某某1的辯護人辯稱，羅麥公司是國家商務部批準的直銷企業(yè)，被告人不構(gòu)成直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量為計酬或者返利依據(jù)的行為，被告人沒有掩飾計酬、返利真實來源或者實施其他欺詐手段，而是以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純團隊計酬式傳銷活動，不作為犯罪處理。
被告人楊某某1的辯護人辯稱，羅麥公司是國家商務部批準的直銷企業(yè)，被告人沒有掩飾計酬、返利真實來源或者實施其他欺詐行為，且不構(gòu)成直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量為計酬或者返利依據(jù)，是以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純團隊計酬式傳銷活動，不作為犯罪處理。
被告人韓某某1的辯護人辯稱，被告人羅麥公司的商業(yè)模式、返利來源與傳銷活動有明顯區(qū)別，被告人主觀上沒有傳銷并騙取他人財物的故意，同時被告人也不具備組織、領(lǐng)導的主體資格，被告人是單純性的團隊計酬式的傳銷活動，沒有以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)的行為，不應作為犯罪處理，且本案立案程序不具備合法性。
被告人尹某某的辯護人辯稱，本案中發(fā)展羅麥公司會員是一種正常的商業(yè)行為，購買羅麥公司商品成為會員資格并不違法屬于經(jīng)濟交易行為，被告人沒有以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)和以發(fā)展他人參加作為計酬依據(jù)，所獲利益屬正常直銷和營銷經(jīng)營，屬于合法利益。被告人沒有采取虛構(gòu)事實，隱瞞真相，編造、歪曲國家政策等欺詐手段進行經(jīng)營獲利。被告人屬于直銷行為，所售商品在商務部備案定價，由羅麥公司統(tǒng)一提供，是正常的銷售產(chǎn)品獲取合法利潤的行為，營銷方法符合商業(yè)規(guī)范和慣例，并無不當。被告人沒有法律規(guī)定的騙取行為，沒有社會危害性，沒有影響社會和經(jīng)濟秩序，不能認定被告人有罪。本案立案程序違法，沒有工商部門先行查處，而由公安機關(guān)用有罪推定的做法查處被告人屬于違法立案。
本院查明
經(jīng)審理查明，2005年被告人楊某某1、王某某1夫婦加入北京羅麥科技有限公司（以下簡稱羅麥公司），該二人于2011年發(fā)展被告人胡承林、邵某某夫婦加入羅麥公司，又從胡承林到被告人隋某某、韓某某1、尹某某、周某某1、田某某1、秦某某1逐人按順序組成層級向下逐級發(fā)展成為羅麥公司會員，并在呼倫貝爾地區(qū)以推銷羅麥公司商品為名，要求參加者每人交納398元至23980元不等的價格購買羅麥商品獲得成為會員的資格。并以一定順序多層級發(fā)展下線，直接或間接的以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)。被告人劉某某1時任羅麥公司副總經(jīng)理，承擔市場培訓和售后處理等管理、協(xié)調(diào)職責。2011年至2013年，尹某某、周某某1、秦某某1、田某某1等人在牙克石市地區(qū)組織、領(lǐng)導49人加入羅麥公司成為會員，進行非法獲利。被告人楊某某1、王某某1共非法獲利396445.95元，被告人胡承林、邵某某共非法獲利135302.08元，被告人隋某某非法獲利32103元，被告人韓某某1非法獲利57877.20元，被告人尹某某非法獲利38213.50元，被告人周某某1非法獲利75052.45元，被告人秦某某1、田某某1共非法獲利
109923.40元。被告人楊某某1及其團隊銷售利潤為1275萬元，其中楊某某1及其團隊個人利潤為844917.58元，公司利潤為11905082.42元。案發(fā)后，羅麥公司將其中的35萬元上繳給牙克石檢察院，1240萬元上繳給牙克石公安局。
另查明，被告人胡承林于2016年7月13日死亡，本院對被告人胡承林裁定終止審理。
上述事實，有公訴機關(guān)提供，經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證、經(jīng)合議庭認證的下列證據(jù)予以證實：
1、受案登記表，證實本案的案件來源。
2、立案決定書，證實本案的案件來源。
3、常住人口基本信息，證實11名被告人的自然情況，具有完全刑事責任能力。
4、歸案說明、抓捕經(jīng)過，證實周某某1、尹某某、秦某某1、楊某某1、胡承林、邵某某、王某某1、韓某某1、隋某某、劉某某1被動到案，田某某1主動到案。
5、搜查證，證實2013年6月20日依法對周某某1住宅進行搜查，2013年6月22日對周某某1在牙市東九道街經(jīng)營的“牙克石市羅麥日用品店”進行搜查。
6、發(fā)還、扣押清單、收條、隨案移送清單，證實從在案被告人處扣押物品及被扣押物品發(fā)還和隨案移送情況。
7、散頁扣押決定書、涉案物品上繳手續(xù)
證實牙克石市公安局扣押王某某21240萬元人民幣，并將1240萬元涉案款項上繳牙克石市財政局以及上交牙克石市檢察院扣押款35萬元的事實。
牙克石市財政局，將黑色凱迪拉克牌越野車上繳國庫。
8、照片，證實羅麥公司對秦某某1、尹某某、隋某某、韓某某1、楊某某1夫婦的銀行卡照片6張。
9、羈押證明
韓某某1于2013年7月20日由綏芬河市公安局送綏芬河市看守所羈押。
10、羅麥公司資金制度宣傳單、計酬制度，證實羅麥公司資金制度及計酬制度的情況。
11、情況說明，證實北京羅麥科技有限公司出具說明兩份，說明尹某某、周某某1、秦某某1、田某某1等人自2011年1月至2013年6月分別向北京羅麥科技有限公司匯入購貨款總計240萬元，此部分款項為北京羅麥科技有限公司向內(nèi)蒙古呼倫貝爾地區(qū)發(fā)貨總數(shù)量金額。
楊某某1、王某某1、胡承林、邵某某、韓某某1、隋某某等人自2011年1月至2013年6月分別向北京羅麥科技有限公司匯入購貨款總計1000萬元。此發(fā)貨數(shù)為呼倫貝爾地區(qū)經(jīng)銷商上屬領(lǐng)導人楊某某1市場東北地區(qū)總發(fā)貨金額。
12、銷售返利證明，證實北京羅麥科技有限公司出具證明證實2011年1月至2013年6月期間被告人的銷售返利額情況。
13、涉案資金明細，證實牙克石市公安局經(jīng)偵大隊出具的被告人的涉案資金明細。
14、銀行帳單明細九冊，證實各被告人的銀行明細賬單。
15、羅麥公司牙克石地區(qū)會員信息，證實北京羅麥公司所登記在冊的牙克石地區(qū)的會員信息人員共107人。
16、羅麥公司出庫單，證實2011-2013年周某某1、秦某某1在羅麥公司定貨出貨單，周某某1定貨數(shù)額共計3499614元，秦某某1定貨數(shù)額共計1941873.70元，總計5441487.70元。
17、聲明一份，證實北京羅麥科技有限公司出具聲明，公司內(nèi)蒙古自治區(qū)牙克石地區(qū)店長周某某1，店長秦某某1擅自在牙克石地區(qū)以多層次返利形式招募人員進行產(chǎn)品銷售屬個人行為。
18、羅麥公司任免通知，證實2014年1月10日免去郭炳廷總經(jīng)理職務，聘用為顧問；免去劉某某1副總經(jīng)理職務，任命為業(yè)務培訓總監(jiān)的事實。
19、說明、簡歷，證實原總經(jīng)理郭炳廷因孩子赴美留學，前往陪讀，于2012年元月初赴美，目前不在國內(nèi)的事實，及郭炳廷簡歷一份
20、散頁情況說明，證實北京羅麥公司在內(nèi)蒙古牙克石地區(qū)沒有辦理直銷擴區(qū)工作。
21、散頁說明，證實因羅麥公司提供牙克石地區(qū)會員名單中，時間、住址、聯(lián)系方式變更致使無法查找到部分人員進行核實的事實。
22、情況說明3份，2016年4月25日北京羅麥科技有限公司，楊某某1及銷售團隊于2013年-2015年在呼倫貝爾地區(qū)代理銷售羅麥產(chǎn)品銷售利潤1275萬元整，楊某某1團隊個人利潤844917.58元，公司利潤11905082.42元，后因楊某某1團隊銷售模式不符合羅麥公司規(guī)定，故羅麥公司將上述1275萬元利潤暫扣并上繳，其中35萬元上繳牙克石市檢察院，1240萬元上繳牙克石市公安局，用于沒收非法收入，后附楊某某1及團隊利潤表。楊某某1因銷售業(yè)績給予返利購買凱迪拉克轎車一輛，為非法所得。
23、銷售利潤證明10份，楊某某1個人利潤223902.93元，公司利潤3156177.07元；王某某1個人172543.02，公司2431936.98元；韓某某1個人57877.20元，公司814902.80元；胡承林個人85927.41元，公司1211052.59元；邵某某個人49374.67元，公司695505.33元；隋某某個人32103元，公司451677元；尹某某個人38213.50元，公司538566.50元；周某某1個人75052.45元，公司1057327.55元；田某某1個人43210.11元，公司608269.89元；秦某某1個人66713.29元，公司939666.71元。
24、情況說明，內(nèi)蒙古自治區(qū)商務廳、公安廳、工商行政管理復函，羅麥公司在內(nèi)蒙古自治區(qū)設(shè)11個網(wǎng)點，在該11個網(wǎng)點內(nèi)未發(fā)現(xiàn)北京羅麥有傳銷違法行為和違規(guī)直銷行為。但該11個網(wǎng)點位于呼和浩特市、包頭市、鄂爾多斯市、烏蘭察布市、直至2014年1月10日內(nèi)蒙古自治區(qū)商務廳、公安廳、工商行政管理局出具復函時，羅麥公司在自治區(qū)的銷售網(wǎng)點也未包括呼倫貝爾市。
25、辯認、搜查筆錄，由尹某某辯認指出邵某某、韓某某1是傳銷組織中尹某某的上線。
對韓某某1住的銀橋賓館509房間進行搜查；對隋某某家遼寧東港市仁達和諧小區(qū)1單元601室進行搜查；對王某某1家進行搜查。
26、證人孫某甲的證言，證實2012年春天周某某1介紹孫某甲加入羅麥公司，加入時交了7960元人民幣，周某某1還發(fā)展了秦某某1、田某某1。要加入羅麥公司成為會員，就必須買羅麥產(chǎn)品，發(fā)展人員越多掙錢越多，孫某甲的下線有孫某某2、王某某3、鄭某某、姜晶晶、周秀霞、李玉英、孫某某3、宋某甲總共八個人。羅麥公司將會員的下線收入的10%直接打入會員銀行卡里作為返利。孫某甲一共獲利4萬元左右。
27、證人秦某某2的證言，證實是秦某某1妹妹，2012年初經(jīng)秦某某1介紹，買了兩盒魚油、一個水杯加入的羅麥公司成為會員。
28、證人秦某某3的證言，證實是秦某某1的弟弟，2012年初經(jīng)秦某某1介紹加入羅麥公司成為會員，秦某某1給其一個水杯、一些保健品共3000多元錢產(chǎn)品。秦某某1稱介紹他人加入有提成，沒發(fā)展下線。
29、證人田某某2的證言，證實秦某某1是其姐夫，2012年末田某某1與秦某某1介紹其加入羅麥公司成為會員，并稱介紹他人加入有提成，沒發(fā)展下線。
30、證人陳某甲的證言，證實2013年5月由秦某某1介紹加入羅麥公司，成為會員要交納一定數(shù)額的錢，現(xiàn)為三鉆卡會員，發(fā)展下線越多提成越多，共發(fā)展陳某某2等8人加入。
31、證人宋某甲的證言，證實2012年3月份經(jīng)孫某甲介紹購買羅麥商品，分三個單子購買，其他兩個單子為其兒子宋曉星、朱曉亮的名字，周某某1與孫某甲讓發(fā)展其他人成為會員給返錢，其認為是傳銷沒有發(fā)展。
32、證人王某某3的證言，證實孫某甲讓其加入羅麥公司，給孫某甲398元錢購買了羅麥產(chǎn)品番紅素成為會員，孫某甲稱因沒發(fā)展其他人加入不能給其發(fā)紅利，因認為是傳銷沒發(fā)展其他人。
33、證人周某某2的證言，證實2013年4月份其姑周某某1稱加入羅麥能掙錢讓交錢成為楊文東的下線，后給周某某1
8000元，周某某1給其兩個噴的化妝品加入了羅麥公司，周某某1是牙克石羅麥負責人。
34、證人孫某某2的證言，證實與孫某甲是姐妹關(guān)系，2013年1月份從孫某甲處花400元買過羅麥的產(chǎn)品液體鈣和維生素成為會員，孫某甲稱給周某某1打工。
35、證人孫某某3的證言，證實是孫某甲的侄女，2013年2月通過孫某甲推薦其用維生素E，后其購買維生素E、鈣及一個杯，共花560元買羅麥商品成為會員。
36、證人鄭某某的證言，證實孫某甲是其母親，2012年的冬季孫某甲給其加入的羅麥會員，具體怎么加入不知道，都是孫某甲弄的，在會員中認識的有其小姨孫某某2，其妹妹孫某某3。
37、證人李某甲的證言，證實2012年3月通過戰(zhàn)友秦某某1勸其加入羅麥公司，稱發(fā)展人員能夠掙錢，讓其購買羅麥產(chǎn)品，后于3月份花4000元買羅麥商品成為會員，為白金卡級，秦稱公司有獎勵制度等，4月份為其妹妹花400元錢買魚油，聽說白金喜在秦某某1處買了2000元產(chǎn)品。
38、證人陳某某3的證言，證實又叫山丹，周某某1向其要過身份證、銀行卡，2011年底交過4、5百元會員費，錢交給周某某1開的店里的收銀員，是羅麥公司的會員，未發(fā)展過下線。
39、證人韓某某2的證言，證實2013年6月份，花600元在秦某某1處買羅麥產(chǎn)品，買了一個杯、一瓶魚油，秦某某1稱介紹別人加入可以提錢返利，沒介紹他人加入。
40、證人邢某某的證言，證實與秦某某1是鄰居，2013年4月秦某某1讓其購買羅麥產(chǎn)品成為會員，買項鏈和水杯共花796元，秦某某1上線是周某某1，聽過講課，講獎金制度，發(fā)展會員可以返利。
41、證人范某某的證言，證實經(jīng)朋友介紹認識秦某某1，秦某某1多次讓其購買產(chǎn)品，因不好意思在秦某某1處花3980元買一個還原液，兩個水杯，一管牙膏，成為會員，秦某某1稱發(fā)展會員可以返利掙錢。
42、證人李某某2的證言，證實2012年3月份，田某某1發(fā)展其交7960元加入羅麥公司，田將錢交給秦某某1，聽秦某某1與尹某某講過課，稱發(fā)展人數(shù)越多提成越多，未發(fā)展下線，無獲利。
43、證人陳某某2的證言，證實2012年11月份通過弟弟陳某甲讓購買一個水杯，交給陳某甲398元成為羅麥的會員，陳某甲稱必須買產(chǎn)品成為會員，未發(fā)展過他人，未獲利。
44、證人王某某4的證言，證實2013年3、4月份由秦某某1發(fā)展為羅麥公司會員，交納7960元，為鉆卡級別。秦稱要掙錢必須發(fā)展下線，下線越多提成越多，未發(fā)展過下線。
45、證人盧某的證言，證實2012年3月份，在九道街羅麥專賣店從孫某甲處花398元買過水杯，加入為羅麥會員，孫某甲稱再發(fā)展人員加入能提成，未發(fā)展過下線。
46、證人姜某某的證言，證實與宮某某、秦某某1以前是同事，2013年4月，通過宮某某介紹，花398元購買水杯成為羅麥會員，將錢給秦某某1，必須購買產(chǎn)品才能成為會員，未發(fā)展過下線。
47、證人宮某某的證言，證實2012年5、6月份由秦某某1發(fā)展，交3980元成為羅麥白金卡會員，成為會員要交納會員費，其發(fā)展了楊某某2和姜某某成為會員，獲利400元。
48、證人宋某某2的證言，證實2011年10月，周某某1稱成為會員買東西打折，發(fā)展會員加入有提成，第一次購買398元產(chǎn)品，后陸續(xù)買很多，購買羅麥商品成為會員，周某某1讓發(fā)展下線，其未發(fā)展。
49、證人孟某某的證言，證實2013年5月份，通過同學秦某某1花400元購買羅麥水杯成為會員，秦某某1讓發(fā)展人，未發(fā)展他人加入會員沒得過返利。
50、證人賈某甲的證言，證實2013年4月份，通過朋友介紹認識秦某某1，交給秦某某17960元成為羅麥會員，共交23800元成為三鉆會員，秦稱是直銷，并稱發(fā)展人員入伙可提成，后發(fā)展徐某某、鮑淑香、王春杰、賈學艾、賈學芬、賈學霞、何剛為會員，獲利3000余元。
51、證人劉某某2的證言，證實2012年5月份，經(jīng)郭榮慧介紹到秦某某1店內(nèi)聽秦某某1講課，秦某某1稱發(fā)展會員給提成，后花7960元成為羅麥公司會員。
52、證人年某某的證言，證實在羅麥店花390元買過杯子。
53、證人孫某某4的證言，證實通過原同事張紅在羅麥公司花了398元買過一個杯子，張紅帶其聽過課，讓發(fā)展會員，未發(fā)展。
54、證人賈某某2的證言，證實2012年5月份左右，通過妹妹賈某甲介紹花398元買羅麥水杯成為會員，未發(fā)展他人成為會員。
55、證人馬某1的證言，證實2012年6-7月份，通過大姑姐張紅和她朋友介紹花398元購買羅麥水杯，并講銷售羅麥產(chǎn)品的前景，讓上線發(fā)展下線，未發(fā)展下線。
56、證人劉某某3的證言，證實2012年春節(jié)前花7000元在戰(zhàn)友秦某某1處買羅麥水槽及其他產(chǎn)品，秦稱發(fā)展別人買東西能賺錢。
57、證人程某某的證言，證實2013年3月份，經(jīng)李某某2介紹到秦某某1處買水杯，后秦某某1勸其加入會員，其花
3980元買7個水杯及其他產(chǎn)品加入羅麥公司成為白金卡會員，產(chǎn)品均送人，秦講互助式資金制度，發(fā)展會員形成A、B兩區(qū)動作，發(fā)展越多工資越高，李某某2為其發(fā)展一會員，自己發(fā)展一會員為蘭世恒，獲利1200元。
58、證人祝某某的證言，證實2012年5月份通過陳某甲花398元買羅麥杯子，成為會員。
59、證人張某某的證言，證實2012年5－6月份，從朋友邸某某處花兩萬多元購買羅麥水杯、化妝品保健品等產(chǎn)品，成為羅麥公司的會員，公司有獎金制度，鼓勵會員介紹別人買自己的產(chǎn)品，越多人購買提成就越多，自己沒賣過，都送給朋友及自己使用。
60、證人李某某3的證言，證實2012年5月份，在九道街羅麥直銷店通過李麗頁介紹花近800元購買羅麥水杯及三瓶保健藥，店內(nèi)姓田女子讓賣過產(chǎn)品，并在店內(nèi)聽過課。
61、證人辛某某的證言，證實2012年5月初，在美容店做美容時，通過另一顧客張紅介紹，購買了三個羅麥杯子，每個398元，未發(fā)展過其他會員。
62、證人謝某某的證言，證實2012年5月份，通過親屬陳某甲介紹，花2000元購買羅麥水杯、魚油、鈣等產(chǎn)品，未介紹他人成為會員。
63、證人邱某某的證言，證實通過邸某某花7960元購買各種羅麥產(chǎn)品，成為會員買的產(chǎn)品自己用及親屬用了，邸稱認識人多可賣產(chǎn)品，給提成。
64、證人馬某2的證言，證實2012年3、4月份通過程某某買1990元羅麥水杯、青春定格化妝品、一瓶鈣、魚油等產(chǎn)品，成為會員，產(chǎn)品自己使用，未發(fā)展會員。
65、證人侯某某的證言，證實2012年7月份，通過張紅介紹花700余元購買羅麥水杯、魚油等產(chǎn)品，后張紅讓侯鳳春也購買同樣產(chǎn)品，二人成為會員。介紹他人購買產(chǎn)品可以提成，產(chǎn)品自己使用，未發(fā)展過他人。
66、證人王某某5的證言，證實2012年5月份，在按摩室做按摩時老板朋友介紹羅麥保健品，后花700元購買羅麥水杯、大豆磷脂產(chǎn)品，提供過身份證、銀行卡號，稱再買產(chǎn)品有折扣，錢直接打到銀行卡內(nèi)，未介紹過他人加入羅麥。
67、證人徐某某的證言，證實2013年5月份通過朋友賈某甲到秦某某1開的羅麥公司店，秦某某1講課，稱賺錢主要方式是加盟會員，花23880元認購羅麥6盒化妝品成為會員，每人要發(fā)展2個區(qū)，未發(fā)展過他人加入，6月份得知只有山東能直銷。
68、證人蘇某的證言，證實在2012年3、4月份被周某某1發(fā)展成為羅麥公司的會員的，周某某1說羅麥公司的產(chǎn)品好，而且加入成為會員后，再發(fā)展下線會員，還能得到提成，獲得利益，再購買產(chǎn)品還能獲得零售利潤，自己是三鉆卡（店），我交了23880元，沒有開店，周某某1的上線是尹某某，蘇某發(fā)展會員了，發(fā)展了多少記不清了，因為和親屬，朋友介紹后，如果他們有意，就讓他們?nèi)フ抑苣衬?了，現(xiàn)在能記住的有姐姐蘇雅交7960元；大嫂冀桂珍去世了，交7960元；二嫂薛燕交7960元及馬某某3的交給周某某1了。
69、證人馬某某3的證言，證實2012年4月1日通過蘇某介紹花8000元加入羅麥公司成為會員，同年12月份花1.2萬元買保健品，共花2.4萬元買產(chǎn)品成為開店級別會員。
70、證人楊某某2的證言，證實與秦某某1是朋友關(guān)系，在秦某某1處花4000余元買羅麥魚油、大豆磷脂、化妝品等產(chǎn)品，自己和妻子使用，未介紹他人加入羅麥。
71、證人劉某某4的證言，證實2011年冬經(jīng)秦某某1介紹花4000元買了五瓶羅麥青春定格液，自己使用，并加入羅麥公司成為會員，未介紹他人加入羅麥公司。
72、證人王某某6的證言，證實2012年4月份陳某甲向其介紹羅麥產(chǎn)品，其購買一水杯加入羅麥公司成為會員。
73、證人伊某某的證言，證實2013年4月30日在秦某某1處花23880元買保健品加入羅麥公司成為開店級別會員，沒開實體店，零售羅麥的保健品，未發(fā)展過下線。
74、證人邊某某的證言證實2012年3月份，花3980元通過秦某某1加入羅麥公司成為銀卡級會員，秦某某1稱發(fā)展會員可以提成，不花錢不能加入會員，未介紹他人加入羅麥。
75、證人邸某某的證言，證實通過李某某2交7960元購買羅麥產(chǎn)品后成為會員，未發(fā)展過下線。
76、證人王某庚的證言，證實2010年7月份開始在北京羅麥科技公司財務部工作，為現(xiàn)金出納員，呼倫貝爾地區(qū)牙克石市有10多個店級經(jīng)銷商，經(jīng)過帳目核實2011年至今牙克石市地區(qū)通過農(nóng)行轉(zhuǎn)帳匯入羅麥公司242萬元。羅麥賬戶農(nóng)業(yè)銀行150701040003569，這是基本賬戶，還有一個平安銀行賬戶×××是給經(jīng)銷商返利的賬戶，就兩個賬戶。東北地區(qū)匯入羅麥公司1100萬元，不包括呼倫貝爾地區(qū)匯入的。匯入人有楊某某1、王某某1、邵某某、胡承林、隋某某、韓某某1、田某某1、周某某1、秦某某1等人。
77、證人王某某2的證言，證實是北京羅麥科技有限公司西北區(qū)經(jīng)理，退還楊某某1、胡承林等人匯入北京羅麥公司涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動錢款共1240萬元，包括楊某某1等人東北地區(qū)1000萬元，及呼倫貝爾地區(qū)周某某1、秦某某1、尹某某等人的240萬元。2011年3月份至2013年4月份，東北地區(qū)楊某某1等人是從2008年開始截止到現(xiàn)在。羅麥公司董事長汪靜，市場部負責人劉某某1、郭炳廷，人事部周曉萌、財務部李樹，還有包括我在內(nèi)的各區(qū)行政主管。
78、被告人楊某某1的供述，證實2005年加入羅麥公司，楊某某1為羅麥金董，到過牙克石市，發(fā)展了胡承林，胡承林發(fā)展隋某某，隋某某發(fā)展韓某某1，韓某某1發(fā)展尹某某，尹某某發(fā)展的周某某1。公司獎勵了一臺40萬元的寶馬車，又加掙的9萬元買輛凱迪拉克越野車。加入羅麥公司成為會員必須交錢認購產(chǎn)品，發(fā)展下線要形成A、B兩個區(qū)按小區(qū)的銷售業(yè)績提成，直推三代、六代均給發(fā)展人員返利，發(fā)展的人員越多銷售額就多，直接上線為郭炳廷、劉某某1。
79、被告人王某某1的供述，證實2005年加入羅麥公司，楊某某1為羅麥金董，到過牙克石市，發(fā)展了胡承林，胡承林發(fā)展隋某某，隋某某發(fā)展韓某某1，韓某某1發(fā)展尹某某，尹某某發(fā)展的周某某1。公司獎勵了一臺40萬元的寶馬車，又加掙的9萬元買輛凱迪拉克越野車。加入羅麥公司成為會員必須交錢認購產(chǎn)品，發(fā)展下線要形成A、B兩個區(qū)按小區(qū)的銷售業(yè)績提成，直推三代、六代均給發(fā)展人員返利，發(fā)展的人員越多銷售額就多，直接上線為郭炳廷、劉某某1。
80、被告人胡承林的供述，證實是羅麥公司鉆石會員，愛人邵某某是總監(jiān)級別，倆人一起做羅麥傳銷活動，胡承林負責跑業(yè)務，邵某某負責收發(fā)貨、打款。上線楊某某1、王某某1夫婦，自己直接發(fā)展的下線有隋某某、韓某某1等十二人左右，所獲返利均打在邵某某卡中，供述羅麥公司的運營模式和盈利方式，想提成必須發(fā)展兩個區(qū)，下線發(fā)展的會員無論幾級均給胡承林返利。
81、被告人邵某某的供述，證實2012年初由楊某某1、王某某1介紹加入羅麥公司，為董事級別，胡承林為業(yè)務員，與胡承林發(fā)展韓某某1等人加入羅麥，共賺35-36萬元。并供述了羅麥公司的運營模式和盈利、獎勵方式與楊某某1等人供述基本一致。
82、被告人韓某某1的供述，證實2012年8月由隋某某介紹加入羅麥公司。之后韓某某1又發(fā)展了尹某某，尹某某發(fā)展了周某某1，周某某1發(fā)展了田某某1，田某某1發(fā)展了秦某某1。韓某某1從羅麥公司獲利共4種模式，是只要介紹會員就能得到新加入會員費用的10%提成，達到三層級的可以得銷售產(chǎn)品利潤的10%。共獲利10萬元。
83、被告人隋某某的供述，證實2011年經(jīng)邵某某、胡承林夫婦介紹加入羅麥公司，為三鉆卡開店級，其發(fā)展兩個區(qū)包括韓某某1，韓某某1發(fā)展尹某某，下線共發(fā)展一百余人，并供述了羅麥公司的運營模式和盈利方式，從小區(qū)及下線所發(fā)展的人員所交的會費提成，包括三代會員。
84、被告人尹某某的供述，證實2011年底通過韓某某1加入羅麥公司成為會員，自己發(fā)展十余名下線，牙克石發(fā)展的周某某1，周某某1又發(fā)展下線，自己為總監(jiān)級別，共獲利20萬元左右，共有四種獲利方式包括發(fā)展會員提取小區(qū)會員會費、直推三代收入等提取會員交納會費的5%至15%不等。
85、被告人周某某1的供述，證實2011年10月份尹某某介紹周某某1加入羅麥公司。周某某1發(fā)展了田某某1、孫某甲、周某某2、秦某某1、張立新等十人左右,周某某1不知下線又發(fā)展多少人。周某某1成加入羅麥公司期間共給公司匯款150萬元，用于購買羅麥產(chǎn)品，共獲利8、9萬元。周某某1從羅麥公司獲利的方式是1、推銷產(chǎn)品發(fā)展會員提10%。2、購買產(chǎn)品提8%（店補）。3、下線再發(fā)展下線，超過三代提5%。
86、被告人秦某某1的供述，證實2011年底由其愛人田淑琴發(fā)展成為北京羅麥公司的會員，并且開店，經(jīng)營模式除零售外主要發(fā)展下線提成營利，共發(fā)展秦某某2等15名下線，下線又發(fā)展八、九十人，共發(fā)展百余名會員，共獲利3、5萬元左右。
87、被告人田某某1的供述，證實2011年成為羅麥會員，2012年5月份在牙克石開的羅麥生活用品店，上線為周某某1，下線為丈夫秦某某1、田某某2和山丹，自己為經(jīng)理級別，先稱獲利4萬余元，后稱獲利1.3萬余元。
88、被告人劉某某1的供述，證實是北京羅麥科技有限公司的副總經(jīng)理，負責市場培訓部、負責管理東北地區(qū)楊某某1團隊，負責售后服務、投訴、培訓開專賣店的骨干。羅麥公司經(jīng)營方式分為在有直銷證地區(qū)和無直銷證地區(qū)，內(nèi)蒙古自治區(qū)無直銷證，清楚羅麥公司的獎勵制度。
辯護人提供的證據(jù)：
89、中華人民共和國直銷經(jīng)營許可證、食品衛(wèi)生許可證、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證，營業(yè)執(zhí)照證實羅麥公司的企業(yè)登記注冊情況。
90、秦某某1、周某某1個體工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證證實該個體經(jīng)營的工商、稅務登記注冊情況。
91、檢測報告，證實羅麥公司的產(chǎn)品符合國家標準。
對證據(jù)89-91因與本案沒有關(guān)聯(lián)性，不予采信。
本院認為
本院認為，被告人劉某某1、楊某某1、王某某1、邵某某、隋某某、韓某某1、尹某某、周某某1、秦某某1、田某某1以推銷羅麥公司商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展他人參加計酬返利，騙取財物，擾亂經(jīng)濟秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，提供的證據(jù)合法有效，適用法律意見得當，本院予以采納。被告人劉某某1、楊某某1、隋某某、韓某某1、尹某某的辯護人辯護被告人的行為不構(gòu)成犯罪的辯護意見與事實不符，不予采納。被告人劉某某1等十人，以推銷羅麥產(chǎn)品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員參加為計酬反利的依據(jù)，層級多達十余級，在牙克石市地區(qū)發(fā)展人員近五十名，擾亂了經(jīng)濟秩序，被告人形式上采取團隊計酬方式，但實質(zhì)上屬于以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)的傳銷活動，應定罪處罰。被告人劉某某1等十名被告人系共同犯罪，在犯罪過程中所起作用相當，均為主犯。被告人田某某1案發(fā)后能夠主動投案，如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰。被告人劉某某1、楊某某1、王某某1、邵某某、隋某某、韓某某1、尹某某、周某某1、秦某某1如實供述自己的犯罪事實，依法可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一款，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款的規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會討論決定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元；
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）
二、被告人楊某某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年四個月，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元；
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）
三、被告人王某某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年四個月，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元；
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）
四、被告人邵某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年二個月，緩刑三年，并處罰金人民幣八萬元；
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）
五、被告人隋某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣六萬元；
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）
六、被告人韓某某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元；
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）
七、被告人尹某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元；
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）
八、被告人周某某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元；
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）
九、被告人秦某某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元；
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）
十、被告人田某某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元；
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）
十一、扣押的涉案款1275萬元予以沒收；
十二、牙克石市公安局收繳的違法所得“凱迪拉克”牌越野車一輛予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向呼倫貝爾市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本四份。審判長屈年忠審判員趙麗煒
審判人員
人民陪審員孫蕾英
裁判日期
二〇一六年九月七日
書記員
書記員澈力木格
