審理法院： 徐州市泉山區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）蘇0311刑初16號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-04-07
合 議 庭 ： 黎方孫磊明
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
中華人民共和國(guó)江蘇省徐州市泉山區(qū)人民檢察院以泉檢訴刑訴（2015）372號(hào)起訴書指控被告人杜某1、陳某2、華某3、倪某4、鄧某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭于2016年3月16日公開開庭審進(jìn)行了審理。徐州市泉山區(qū)人民檢察院指派檢察員張曉丹出庭支持公訴，被告人杜某1、陳某2、華某3、倪某4、鄧某5及辯護(hù)人張凌、王牧、王朝威、張濤、孫景利、伊濤到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：
2014年8月至2015年3月，被告人杜某1與劉某（另案處理）在中國(guó)香港創(chuàng)辦達(dá)康智能科技有限公司，創(chuàng)建虛假的虛擬貨幣“暗黑幣”投資，借助真正暗黑幣的名聲及價(jià)值進(jìn)行宣傳，以此方式引誘并不斷發(fā)展會(huì)員，并由劉某找人制作了“暗黑幣”交易網(wǎng)站（www.onclooud.com)。該公司總部設(shè)在中國(guó)香港尖沙咀科學(xué)管道1號(hào)康宏廣場(chǎng)xxxx室，由劉某及吳某（另案處理）二人操控公司的整體運(yùn)作、宣傳、撥幣等各方面管理；由杜某1安排鄧某5在深圳市福田保稅區(qū)福朋喜來登酒店A座25A1設(shè)立網(wǎng)站后臺(tái)操作及收款、返款辦公地點(diǎn)，由杜某1負(fù)責(zé)拓展大陸市場(chǎng)發(fā)展會(huì)員，并對(duì)深圳辦公地點(diǎn)進(jìn)行負(fù)責(zé)和管理，掌控該公司利用“暗黑幣”交易網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)的所有資金。
達(dá)康智能科技有限公司及其網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)無任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以高額返利為誘餌，由被告人杜某1、陳某2、華某3及全國(guó)各個(gè)地區(qū)的負(fù)責(zé)人及會(huì)員通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，以投資虛擬貨幣“暗黑幣”為名，要求參與者繳納不同級(jí)別的“暗黑幣”礦機(jī)租賃費(fèi)用即門檻費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照每一名會(huì)員下線分為三條線（即三個(gè)區(qū)）的順序組成固定的層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，并通過出售虛擬貨幣“暗黑幣”的方式直接獲利。該傳銷組織的新會(huì)員按購(gòu)買賬號(hào)不同分為三個(gè)級(jí)別：V1、V3、V9，分別需要1000、3000、9000個(gè)暗黑幣，費(fèi)用按照暗黑幣的實(shí)時(shí)價(jià)格與幣數(shù)相乘（對(duì)應(yīng)的賬號(hào)金額約為1.5萬、4.5萬、13.5萬元人民幣）。該傳銷組織的計(jì)酬方式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。靜態(tài)收益即所謂的挖礦收入，由網(wǎng)站系統(tǒng)每?jī)尚r(shí)按照會(huì)員賬號(hào)的級(jí)別進(jìn)行暗黑幣靜態(tài)分配。該公司網(wǎng)站系統(tǒng)將三個(gè)區(qū)內(nèi)的會(huì)員靜態(tài)分配暗黑幣數(shù)量分別相加作為該區(qū)的總體業(yè)績(jī)，按照總和的多少依次分為大區(qū)、中區(qū)和小區(qū)，每?jī)蓚€(gè)小時(shí)進(jìn)行一次動(dòng)態(tài)分派。其中大區(qū)業(yè)績(jī)不獎(jiǎng)勵(lì)，不同賬號(hào)級(jí)別的會(huì)員中區(qū)、小區(qū)的動(dòng)態(tài)收益分別按不同比例進(jìn)行分配，另外每一個(gè)賬號(hào)動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)還實(shí)行階梯式分配規(guī)則。該公司通過舉辦啟動(dòng)大會(huì)及各種活動(dòng)，在網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行大力宣傳，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)針對(duì)中國(guó)大陸地區(qū)大肆發(fā)展會(huì)員。截至2015年3月19日，“暗黑幣”傳銷組織在全國(guó)各地累計(jì)已注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)34365個(gè)，涉案金額近15億元。
被告人杜某1系該公司的創(chuàng)始人之一，為從事非法傳銷活動(dòng)與劉某共同在香港成立達(dá)康智能科技有限公司，被告人杜某1分工負(fù)責(zé)拓展市場(chǎng)發(fā)展會(huì)員，亦在深圳市成立了針對(duì)大陸會(huì)員的收款、返款的辦公地點(diǎn)，對(duì)該辦公地點(diǎn)進(jìn)行負(fù)責(zé)和管理，以此掌控公司從事傳銷活動(dòng)收取會(huì)員的費(fèi)用。被告人杜某1利用其本人的社會(huì)影響力，多次在中國(guó)香港和深圳地區(qū)和會(huì)員見面進(jìn)行宣傳，并策劃、出席各種宣傳活動(dòng)，進(jìn)行拓展市場(chǎng)發(fā)展會(huì)員，是該公司從創(chuàng)始到發(fā)展壯大過程中最高的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人。
被告人陳某2系該公司的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人之一，參與公司早期的策劃工作，為公司設(shè)定運(yùn)營(yíng)規(guī)則提供建議。公司成立之后其利用之前從事傳銷活動(dòng)獲得的人脈資源進(jìn)行大力拓展市場(chǎng)，曾多次組織中國(guó)大陸地區(qū)的會(huì)員到香港及深圳參觀學(xué)習(xí)，并以聚餐、酒會(huì)、研討會(huì)等形式組織對(duì)下級(jí)會(huì)員的宣傳、培訓(xùn)，成為公司重要的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人。截至2015年3月19日，被告人陳某2網(wǎng)站后臺(tái)賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)31395個(gè)。
被告人華某3系該公司的早期會(huì)員之一，參與公司早期的策劃，在公司創(chuàng)立之后擔(dān)任被告人杜某1助理一職，為被告人杜某1從事傳銷活動(dòng)提供幫助，與被告人杜某1在中國(guó)香港和深圳市與會(huì)員見面，幫助被告人杜某1進(jìn)行宣傳講解。作為回報(bào)，杜某1將新發(fā)展的會(huì)員放置到被告人華某3賬號(hào)之下，使其獲取發(fā)展會(huì)員的收益，其本人亦通過宣傳不斷發(fā)展下級(jí)會(huì)員，從中非法獲利。截至2015年3月19日，被告人華某3網(wǎng)站后臺(tái)賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)7023個(gè)。
被告人鄧某5在明知該公司從事傳銷非法活動(dòng)的情況下，仍為該公司在深圳市設(shè)立后臺(tái)辦公地點(diǎn)提供租用房屋、招聘文員、購(gòu)置辦公用品提供幫助，并對(duì)七名后臺(tái)文員進(jìn)行管理。被告人鄧某5多次組織數(shù)十名廣東連山籍老鄉(xiāng)到深圳各大銀行辦理銀行卡五十余張，并開通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能，將該銀行卡交與后臺(tái)文員用于收取會(huì)員費(fèi)用及提現(xiàn)返款之用，后又將部分銀行卡綁定一百余臺(tái)POS機(jī)發(fā)放到公司地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人手中，負(fù)責(zé)該傳銷活動(dòng)使用的金融工具的辦理、維護(hù)、管理及協(xié)調(diào)工作。作為回報(bào)杜某1幫鄧某5免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)，將新發(fā)展的會(huì)員放置到鄧某5賬號(hào)之下，使其獲取發(fā)展會(huì)員的收益，從中非法獲利。截至2015年3月19日，被告人鄧某5網(wǎng)站后臺(tái)賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)51個(gè)。
被告人倪某4系該傳銷組織徐州地區(qū)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人，組織、協(xié)調(diào)徐州地區(qū)會(huì)員團(tuán)隊(duì)發(fā)展，并在徐州市泉山區(qū)盛佳大廈金合律師事務(wù)所1108室、徐州飯店金凱隆大廈2518房間等地進(jìn)行宣講，不斷發(fā)展下線，同時(shí)還組織會(huì)員在本市興隆酒店舉辦大型酒會(huì)對(duì)達(dá)康公司及暗黑幣進(jìn)行宣傳，組織、領(lǐng)導(dǎo)該網(wǎng)站在徐州地區(qū)團(tuán)隊(duì)的傳銷活動(dòng)開展。截至2015年3月19日，被告人倪某4網(wǎng)站后臺(tái)賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)740余個(gè)，直接或間接收取的傳銷資金累計(jì)近5700萬元。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了被告人供述、證人證言、書證、物證、勘驗(yàn)筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人杜某1、陳某2、華某3、倪某4、鄧某5組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)虛擬網(wǎng)絡(luò)電子幣為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究五名被告人的刑事責(zé)任。五名被告人系共同犯罪。被告人華某3、鄧某5在共同犯罪中起次要作用，系從犯。被告人杜某1具有累犯情節(jié)。
一審答辯情況
被告人杜某1辯稱，公訴機(jī)關(guān)指控其和劉某創(chuàng)辦達(dá)康公司不屬實(shí)，達(dá)康公司為劉某自己創(chuàng)辦，其僅是投資者，認(rèn)為其行為不構(gòu)成犯罪。
被告人杜某1的其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見提出：1.達(dá)康公司是劉某在香港注冊(cè)的合法公司，劉某委托吳某建立暗黑幣暗黑幣網(wǎng)絡(luò)操作后臺(tái)、制定規(guī)則，為投資者提供暗黑幣交易平臺(tái)，所經(jīng)營(yíng)暗黑幣交易業(yè)務(wù)在香港合法，在中國(guó)內(nèi)地也未明文禁止暗黑幣等虛擬貨幣投資方式，本案暗黑幣交易是投資行為，不是騙取財(cái)物，達(dá)康公司暗黑幣是否虛假并無確實(shí)證據(jù)證實(shí)。2.達(dá)康公司在斐濟(jì)有實(shí)體投資，投資人可以使用暗黑幣到斐濟(jì)度假、買房和消費(fèi)等，暗黑幣有貨幣屬性，具有價(jià)值。3.杜某1等人是投資者，其所得包括靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益，其中靜態(tài)收益系根據(jù)其投入分配的固定收益，不需發(fā)展人員；所得動(dòng)態(tài)收益是以其下線業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，屬團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，經(jīng)營(yíng)模式并非是以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)的傳銷。4.被告人杜某1僅發(fā)展了陳某2、付某甲、李某三個(gè)下線會(huì)員，杜某1本人及其發(fā)展的會(huì)員在發(fā)展其他會(huì)員過程中沒有引誘、脅迫行為。5.被告人杜某1并非達(dá)康公司股東或者負(fù)責(zé)人，其掌控公司資金是為了公司經(jīng)營(yíng)和線下會(huì)員資金安全，其主觀上無騙取財(cái)物的故意，客觀上無騙取財(cái)物行為。被告人杜某1的行為不構(gòu)成犯罪。
辯護(hù)人當(dāng)庭提交了新聞媒體介紹暗黑幣的視聽資料及達(dá)康公司在香港注冊(cè)的電子查詢資料。
被告人陳某2對(duì)指控的基本犯罪事實(shí)不持異議，辯稱自己未參加策劃；公司有講師自己沒有去講課，其不是刻意組織參加者去香港；其只是投資者，不應(yīng)認(rèn)定其是主犯不應(yīng)認(rèn)定為主犯。
被告人陳某2的其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見是：提出，1.被告人陳某2不是達(dá)康公司股東，也非傳銷活動(dòng)的發(fā)起者、策劃者，不是領(lǐng)導(dǎo)者，僅是早期投資會(huì)員，應(yīng)屬被害人之列，在共同犯罪中起次要作用，系從犯。2.其線下會(huì)員賬號(hào)部分為空單、回填單，不代表實(shí)際會(huì)員數(shù)量。3.其主觀惡性小，下線會(huì)員均為自愿加入，歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，建議對(duì)其從輕或減輕處罰。
被告人華某3辯稱，其未參與策劃；亦其并非杜某1助理、作用微小，其線下發(fā)展的7000多會(huì)員賬戶與其沒有因果關(guān)系。
被告人華某3的其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見是提出：1.被告人華某3不是發(fā)起者、操縱者、管理者，也非培訓(xùn)人員、講師，因與被告人杜某1是關(guān)系較好的朋友，在前期參與組織過程中在一定程度上對(duì)杜某1進(jìn)行了一定幫助，在共同犯罪中處從屬地位，系從犯。2.其線下賬號(hào)應(yīng)為6593個(gè)，其中有空號(hào)和重復(fù)號(hào)，不能代表會(huì)員人數(shù)。3.被告人華某3本人直接發(fā)展會(huì)員四五人，中區(qū)、小區(qū)僅31個(gè)賬號(hào)，其中還包含自己購(gòu)買的賬號(hào)；而大區(qū)賬號(hào)6593個(gè)主要為杜某1安置，其不能從該區(qū)獲得收益，其對(duì)該傳銷組織的發(fā)展作用較小，未獲得高額利益，社會(huì)危害性小。4.被告人華某3主觀認(rèn)為該組織活動(dòng)是合法行為，本身也是受害者，主觀惡性小。5.被告人華某3系初犯、偶犯，建議從輕處罰。
被告人倪某4辯稱，其認(rèn)為達(dá)康公司暗黑幣與國(guó)際上暗黑幣是一致的；其線下部分會(huì)員賬戶是由其上線張某安置；其是投資者，是案件受害者，如構(gòu)成犯罪其應(yīng)屬?gòu)姆浮?/p>
被告人倪某4的其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見是提出：1.被告人倪某4對(duì)本案所涉暗黑幣進(jìn)行了調(diào)查了解，并到香港實(shí)地考察，其主觀上認(rèn)為是投資暗黑幣，并非參與傳銷組織，沒有犯罪故意。2.被告人倪某4線下大中區(qū)會(huì)員賬戶是其上線張某安置，中區(qū)及小區(qū)會(huì)員賬戶也系網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)調(diào)取，可能存在公司安置會(huì)員情況，證明為被告人倪某4所發(fā)展證據(jù)不足。3.本案中經(jīng)營(yíng)模式符合以推銷商品為目的的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。4.由于本案中劉某尚未歸案，達(dá)康公司暗黑幣與真正暗黑幣的關(guān)聯(lián)性及達(dá)康公司投資的真實(shí)性尚未查清，如系虛假，則劉某等人可能構(gòu)成集資詐騙罪，被告人倪某4則為受害人。5.被告人倪某4揭發(fā)了上線張某及其他團(tuán)隊(duì)涉案人員，如能查實(shí)，應(yīng)認(rèn)定其立功。綜上，認(rèn)定被告人倪某4構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、組織傳銷活動(dòng)罪的證據(jù)不足。
被告人鄧某5對(duì)指控事實(shí)不持異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2014年6月份，劉某（別名劉濤，另案處理）欲借網(wǎng)絡(luò)虛擬幣“暗黑幣”之名進(jìn)行傳銷活動(dòng)，邀被告人杜某1合作，幫其拓展中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)。后被告人杜某1帶被告人陳某2、華某3及李某等人到香港與劉某見面，了解劉某“暗黑幣”運(yùn)營(yíng)模式，商談推廣方法。
2014年8月開始，劉某找他人制作了“暗黑幣”交易網(wǎng)站（www.onclooud.com)，在中國(guó)香港尖沙咀科學(xué)管道1號(hào)康宏廣場(chǎng)2805室設(shè)立達(dá)康智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱達(dá)康公司）設(shè)立達(dá)康智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱達(dá)康公司），并找他人制作了“暗黑幣”交易網(wǎng)站（www.onclooud.com)，達(dá)康公司及該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在無任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況下，以高額返利為誘餌，由被告人杜某1、陳某2、華某3及全國(guó)各個(gè)地區(qū)的負(fù)責(zé)人及會(huì)員通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)制定了網(wǎng)站交易“暗黑幣”的相關(guān)規(guī)則，以。該傳銷組織以向會(huì)員提供三種不同級(jí)別“暗黑幣”礦機(jī)租賃服務(wù)使會(huì)員獲得所謂挖礦靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益的“暗黑幣”為幌子，要求參加者繳納注冊(cè)費(fèi)用以取獲得會(huì)員資格，并公布網(wǎng)站系統(tǒng)內(nèi)的所謂“暗黑幣”實(shí)時(shí)價(jià)格，用于確定參加者加入會(huì)員時(shí)購(gòu)買“暗黑幣”支付的費(fèi)用、會(huì)員收益“暗黑幣”向公司兌換變現(xiàn)的價(jià)格。網(wǎng)站內(nèi)提供V0.5、V1、V2三個(gè)級(jí)別會(huì)員賬號(hào)，后又于2014年10月升級(jí)為V1、V3、V9三個(gè)級(jí)別會(huì)員賬號(hào)，分別需購(gòu)買1000、3000、9000個(gè)“暗黑幣”，費(fèi)用按照該網(wǎng)站公布“暗黑幣”的實(shí)時(shí)價(jià)格確定（對(duì)應(yīng)的購(gòu)買賬號(hào)金額約為1.5萬、4.5萬、13.5萬元人民幣）。參加者購(gòu)買相應(yīng)級(jí)別會(huì)員賬號(hào)所需數(shù)量的“暗黑幣”后，通過網(wǎng)站將“暗黑幣”劃轉(zhuǎn)公司，注冊(cè)成為相應(yīng)級(jí)別會(huì)員，會(huì)員賬戶內(nèi)“暗黑幣”為零，隨后則可以獲得以“暗黑幣”為載體的返利回報(bào)，亦即享受網(wǎng)站實(shí)時(shí)派發(fā)的所謂挖礦收益，包括靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。該網(wǎng)站內(nèi)每一會(huì)員下線分為三條線（即三個(gè)區(qū)），每條線下可以發(fā)展無限層級(jí)，參加者由發(fā)展其的上級(jí)會(huì)員安置成為該上級(jí)會(huì)員下一層級(jí)會(huì)員或該上級(jí)會(huì)員已發(fā)展下線會(huì)員的線下層級(jí)會(huì)員。會(huì)員靜態(tài)收益即所謂的挖礦收入，由網(wǎng)站系統(tǒng)根據(jù)會(huì)員賬號(hào)的級(jí)別定時(shí)將相對(duì)固定的“暗黑幣”數(shù)量計(jì)入會(huì)員賬戶（V1每日分得3.5-7個(gè)幣，V3每日分得13-21個(gè)幣，V9每日分得62-85個(gè)幣）；會(huì)員線下三個(gè)區(qū)，根據(jù)各區(qū)內(nèi)下線各層級(jí)全部會(huì)員靜態(tài)收益總量，分為大、中、小三個(gè)區(qū)即左、中、右三區(qū)，會(huì)員按照不同賬號(hào)級(jí)別享受系統(tǒng)分別根據(jù)其線下中區(qū)、小區(qū)各層級(jí)的靜態(tài)收益總量按相應(yīng)比例另行派發(fā)的“暗黑幣”獎(jiǎng)勵(lì)，即動(dòng)態(tài)收益（V1每日分得中區(qū)靜態(tài)收益總量的10%、小區(qū)靜態(tài)收益總量的15%，V3每日分得中區(qū)靜態(tài)收益總量的15%、小區(qū)靜態(tài)收益總量的20%，V9每日分得中區(qū)靜態(tài)收益總量的20%、小區(qū)靜態(tài)收益總量的30%，大區(qū)不分配）。會(huì)員賬戶內(nèi)所收益的“暗黑幣”可以轉(zhuǎn)讓給新的加入者用于注冊(cè)會(huì)員，也可以按網(wǎng)站規(guī)則申請(qǐng)變現(xiàn)或會(huì)員間相互轉(zhuǎn)讓。
達(dá)康公司及該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在無任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況下，卻以高額返利為誘餌，主要利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)通過發(fā)展下級(jí)會(huì)員獲取所謂的靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益等利益回報(bào)，由劉某及吳某（另案處理）二人操控公司的整體運(yùn)作、宣傳、“暗黑幣”推營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的程序設(shè)定、后臺(tái)維護(hù)修改，并組織多人專門負(fù)責(zé)在香港及內(nèi)地授課宣講。被告人杜某1、陳某2、華某3及全國(guó)各個(gè)地區(qū)的負(fù)責(zé)人通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推介。該公司通過舉辦啟動(dòng)大會(huì)及各種活動(dòng)，在網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行大力宣傳，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)針對(duì)中國(guó)內(nèi)地大肆發(fā)展會(huì)員。截至2015年3月19日，全國(guó)各地參加者在該“暗黑幣”傳銷網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)34×××00余個(gè)，建立了若干個(gè)分支，層級(jí)達(dá)60余級(jí)。形成了按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)的組織體系。
該公司總部設(shè)在中國(guó)香港尖沙咀科學(xué)管道1號(hào)康宏廣場(chǎng)2805室，由劉某及吳某（另案處理）二人操控公司的整體運(yùn)作、宣傳、“暗黑幣”傳銷網(wǎng)絡(luò)的后臺(tái)維護(hù)、程序設(shè)定、修改，并組織多人專門負(fù)責(zé)在香港及內(nèi)地講課、宣傳。
被告人杜某1于2014年8月26日，被告人杜某1注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)，首先成為該“暗黑幣”傳銷組織的注冊(cè)會(huì)員，并安排將被告人陳某2、華某3及李某、付某甲、單某（另案處理）等人安置于其線下，開始進(jìn)行“暗黑幣”傳銷活動(dòng)的市場(chǎng)發(fā)展。
2014年10月，被告人杜某1為了便于操作、掌控資金，安排被告人鄧某5在深圳市福田保稅區(qū)福朋喜來登酒店A座25A1室設(shè)立專門用于“暗黑幣”在內(nèi)地收取會(huì)員注冊(cè)資金、撥幣、兌換返款的辦公地點(diǎn)，雇傭多名文員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)操作、辦理資金收付、客戶服務(wù)等事宜，并負(fù)責(zé)管理該辦公地點(diǎn)文員。同時(shí)，被告人鄧某5以支付報(bào)酬的形式借用數(shù)十名廣東連山等地人員身份信息辦理銀行交易卡五十余張被告人鄧某5以支付報(bào)酬的方式借用數(shù)十名廣東連山等地人員身份信息辦理銀行交易卡五十余張，將銀行卡及網(wǎng)銀支付口令卡、U盾和密碼等交予文員用于收取會(huì)員注冊(cè)費(fèi)用、提現(xiàn)返款、轉(zhuǎn)移資金之用，后又將部分銀行卡綁定一百余臺(tái)POS機(jī)發(fā)放到該傳銷組織地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人手中。作為回報(bào)，杜某1將新發(fā)展的部分會(huì)員放置到鄧某5注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)之下，使其獲取發(fā)展會(huì)員的收益，從中非法獲利。截至2015年3月19日，網(wǎng)站后臺(tái)被告人鄧某5賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)51個(gè)，10個(gè)層級(jí)。至案發(fā)，通過上述銀行卡累計(jì)接收會(huì)員注冊(cè)費(fèi)達(dá)人民幣14.9億余元，會(huì)員提現(xiàn)人民幣9.2億余元，公安機(jī)關(guān)扣押、凍結(jié)上述銀行卡內(nèi)及被告人杜某1轉(zhuǎn)入其掌控的以杜某1、黃燕、華某3、鄧某5、侯某名義開立的銀行卡賬戶內(nèi)傳銷活動(dòng)非法所得合計(jì)人民幣2.9億余元，其余款項(xiàng)已被轉(zhuǎn)移給劉某等人及用于該傳銷組織的辦公、舉辦各種活動(dòng)等。
被告人杜某1還利用其本人的社會(huì)影響力，多次在中國(guó)香港、和深圳等地地區(qū)與參加者見面宣傳，并策劃、出席多種形式宣傳活動(dòng)，以拓展市場(chǎng)、發(fā)展下線會(huì)員。被告人華某3在加入該傳銷組織后，為被告人杜某1從事傳銷活動(dòng)提供幫助，與被告人杜某1在中國(guó)香港、和深圳等地共同和被告人杜某1市與會(huì)員見面，幫助被告人杜某1進(jìn)行宣傳、講解。作為回報(bào)，杜某1將新發(fā)展的部分會(huì)員放置到被告人華某3賬號(hào)之下，使之獲取發(fā)展會(huì)員的收益，被告人華某3本人亦通過宣傳不斷發(fā)展下級(jí)會(huì)員，從中非法獲利。截至2015年3月19日，網(wǎng)站后臺(tái)顯示被告人華某3賬號(hào)共有下線會(huì)員賬號(hào)7000余個(gè)，30余層級(jí)。
被告人陳某2加入該傳銷組織之后，利用其曾經(jīng)從事傳銷活動(dòng)獲得的人脈資源大力拓展市場(chǎng)，多次組織會(huì)員到香港、深圳參觀學(xué)習(xí)，并以聚餐、酒會(huì)、研討會(huì)等形式組織對(duì)下級(jí)會(huì)員宣傳、培訓(xùn)，成為該傳銷組織重要的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人。截至2015年3月19日，網(wǎng)站后臺(tái)顯示被告人陳某2賬號(hào)共有下線會(huì)員賬號(hào)31×××00余個(gè)，50余層級(jí)。
2014年11月份，被告人倪某4被該傳銷組織人員張某發(fā)展為下線，隨后在其曾供職的江蘇金合律師事務(wù)所所在的在徐州市泉山區(qū)盛佳大廈金合律師事務(wù)所1108室、其租用的徐州飯店金凱隆大廈2518房間等地進(jìn)行宣講，不斷發(fā)展他人加入，逐步發(fā)展為徐州地區(qū)市場(chǎng)主要領(lǐng)導(dǎo)人，通過當(dāng)面講解，舉辦聚餐會(huì)等形式組織、協(xié)調(diào)徐州地區(qū)會(huì)員團(tuán)隊(duì)發(fā)展。截至2015年3月19日，網(wǎng)站后臺(tái)顯示被告人倪某4賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)740余個(gè)，20余層級(jí)，直接或間接收取的傳銷資金累計(jì)達(dá)人民幣5000余萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證后予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一、）被告人的供述
1.被告人杜某1的供述，主要內(nèi)容為：2014年6月份，劉某向其提出想做一個(gè)“暗黑幣”的盤讓其投資，希望通過其人脈發(fā)展市場(chǎng)。其知道該“暗黑幣”不是國(guó)際上真實(shí)的“暗黑幣”，只是借助真實(shí)暗黑幣的名聲和投資價(jià)值進(jìn)行宣傳，是傳銷，在中國(guó)內(nèi)地不合法，早晚會(huì)崩盤，劉某稱能控好盤而不致崩盤，經(jīng)過幾次商量后其同意幫劉某拓展市場(chǎng)。其與劉某商量后，帶陳某2、李某、華某3等人到香港與劉某面談暗黑幣事情。陳某2做過傳銷，對(duì)這方面比較了解，就對(duì)劉某的推廣方案提出能夠擴(kuò)大規(guī)模的意見。
2014年7月份左右，其約付某甲、李某及李某的兩個(gè)朋友到深圳，在其住的喜來登酒店B座25B2室，商談做“暗黑幣”的事，當(dāng)時(shí)單某和鄧某5也在場(chǎng)，其讓華某3講解了“暗黑幣”的相關(guān)情況。8月份時(shí)劉某做好了網(wǎng)站，其又召集陳某2、華某3、李某、銘罡去香港和劉某見面，劉某將做好的網(wǎng)站和宣傳PPT作了展示，網(wǎng)站基本上按照陳某2的意見制作做出來的，會(huì)員分為V0.5，V1，V2，V0.5的門檻費(fèi)是500個(gè)暗黑幣，V1的入門費(fèi)是的門檻費(fèi)是1000個(gè)暗黑幣，V2的門檻費(fèi)是2000個(gè)暗黑幣，一個(gè)會(huì)員下面分為三條線即三個(gè)區(qū)，V2會(huì)員拿大區(qū)下線業(yè)績(jī)5%，中區(qū)的15%，小區(qū)的30%。
2014年8月25日，其注冊(cè)了四個(gè)V2的賬號(hào)，后其回到深圳喜來登酒店，讓付某甲幫其畫早期會(huì)員的結(jié)構(gòu)圖，將李某、陳某2、付某甲放在其線下，其讓付某甲把華某3放在陳某2線下，王翠華放在華某3線下，付某甲安排劉金燕、銘罡、林丹妮、彭老師、單某、鄧某5作為他的下線。付某甲做好表后，其回香港找到劉某幫其注冊(cè)了賬號(hào)，其把錢都給了劉某，當(dāng)時(shí)注冊(cè)時(shí)單某給了其錢，其他人都沒有給。其想法是這些人以后把市場(chǎng)做好了，很快就會(huì)把幣還給其，其會(huì)賺錢。其給陳某2注冊(cè)賬號(hào)時(shí)陳某2自己不知道，因陳某2以前就是干傳銷的，還因?yàn)閭麂N被判過刑，有團(tuán)隊(duì)資源，發(fā)展快。但陳某2和劉某見過面后，認(rèn)為劉某不夠?qū)I(yè)，開始時(shí)并不是很想?yún)⒓?，直到后來認(rèn)識(shí)了吳某才開始正式發(fā)展市場(chǎng)，拉人到香港或者深圳聽課。
2014年9月份，劉某在香港尖沙咀科學(xué)管道1號(hào)康宏廣場(chǎng)2805室租用辦公地點(diǎn)，招聘員工，在香港注冊(cè)了公司。劉某開始做的網(wǎng)站差且不會(huì)宣傳，難以推廣，其介紹朋友吳某給劉某，劉某感覺吳某很有這方面的經(jīng)驗(yàn)和能力，準(zhǔn)備聘用吳，吳提出網(wǎng)站存在問題需重新設(shè)計(jì)，劉某同意后，讓吳全盤負(fù)責(zé)公司的運(yùn)行。其帶陳某2去過香港的公司和吳某見過面，吳某向陳某2介紹了公司和“暗黑幣”的情況，陳某2同意參加，后其將注冊(cè)好的賬號(hào)給了陳。公司的新網(wǎng)站做好了之后，吳某把老網(wǎng)站中的會(huì)員都轉(zhuǎn)到新網(wǎng)站里，會(huì)員變?yōu)閂1、V3和V9，在此過程中其把四個(gè)V2的賬號(hào)升級(jí)到了V9，2014年10月16日公司的新網(wǎng)站正式投入使用。
2014年10月下旬，內(nèi)地報(bào)單的會(huì)員增多，其為了掌控資金開始組建深圳的辦公點(diǎn)，設(shè)立后臺(tái)。其安排鄧某5租用辦公地點(diǎn)，采購(gòu)辦公用品和生活用品，找了武某、楊某二人，武某負(fù)責(zé)給會(huì)員打幣、收款，楊某負(fù)責(zé)給團(tuán)隊(duì)會(huì)員提款，后因工作量增大，鄧某5與武某、楊某又找了五個(gè)女孩一起工作。深圳的后臺(tái)只針對(duì)內(nèi)地的會(huì)員，香港和國(guó)外的會(huì)員由香港公司吳某下面的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。用于資金收付的銀行卡其安排鄧某5辦理，鄧某5聯(lián)系了他連山的老鄉(xiāng)過來辦卡，向每個(gè)人支付辦卡費(fèi)用5000元。鄧某5將銀行卡都開通網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，辦理好后把U盾、網(wǎng)銀登陸密碼和轉(zhuǎn)款密碼交給楊某。后來會(huì)員發(fā)展多了，為了方便，還在辦理的銀行卡上面綁定了POS機(jī)發(fā)到了團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的手中。武某的暗黑幣是劉某打過來的，大陸地區(qū)發(fā)展需要暗黑幣，其就會(huì)跟劉某聯(lián)系，劉某一次會(huì)給其撥幾百萬個(gè)暗黑幣，前后共撥了有七、八千萬個(gè)暗黑幣。網(wǎng)站中的暗黑幣價(jià)格是可以通過后臺(tái)修改控制的，劉某和吳某兩個(gè)人都可以控制，其沒有后臺(tái)的權(quán)限，劉某稱是根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格定的，開始其買暗黑幣的價(jià)格是20港幣一個(gè)，后來最高時(shí)每個(gè)22元人民幣，最低時(shí)12元人民幣，一般情況下維持在15到17元人民幣。平臺(tái)上面的暗黑幣可以在會(huì)員賬號(hào)之間轉(zhuǎn)讓出售，也可以向公司購(gòu)買。會(huì)員購(gòu)買暗黑幣主要是用于給新會(huì)員報(bào)單，也有少數(shù)的會(huì)員購(gòu)買暗黑幣進(jìn)行投資等到漲價(jià)之后賣出。公司所宣傳租用的挖暗黑幣礦機(jī)是不存在的，也沒有把會(huì)員的錢用于購(gòu)買計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行挖礦，挖礦是不存在的，就是計(jì)算機(jī)設(shè)定好了每天按照一定的數(shù)量進(jìn)行派幣，系統(tǒng)每?jī)尚r(shí)進(jìn)行暗黑幣靜態(tài)分配一次，同一天每次的派發(fā)數(shù)量是相等的，每天不同級(jí)別會(huì)員派幣的總數(shù)量劉某和吳某可以通過網(wǎng)站后臺(tái)根據(jù)需要進(jìn)行控制。
根據(jù)網(wǎng)站的動(dòng)態(tài)收益規(guī)則，會(huì)員必須不停的發(fā)展會(huì)員放在自己的中區(qū)和小區(qū)，使自己三個(gè)區(qū)保持平衡爭(zhēng)取獲得最大的收益。其下面是陳某2、付某甲和李某三個(gè)區(qū)，陳某2的團(tuán)隊(duì)發(fā)展的最好。公司通過網(wǎng)站和朋友圈宣傳虛擬貨幣的優(yōu)越性、投資前景，還借助了中央電視臺(tái)關(guān)于“暗黑幣”的介紹；吳某還在香港的總部招聘了一些講師，在公司總部給過來考察了解的會(huì)員講解。每天下午兩點(diǎn)開講，開始的時(shí)候每天一次，后來根據(jù)需要進(jìn)行講解，也有的根據(jù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的要求下到團(tuán)隊(duì)幫忙講課宣傳，陳某2曾經(jīng)帶了很多人到香港的公司去考察和學(xué)習(xí)。
2014年11月底，整個(gè)團(tuán)隊(duì)還沒有發(fā)展成規(guī)模，陳某2的下級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人見其的需求比較多，在見面時(shí)，其一般會(huì)帶著華某3一起向這些下級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人宣傳公司的情況以及暗黑幣的運(yùn)作模式情況。華某3主要是講公司的情況。后期會(huì)員逐漸增多之后，主要就是靠市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人來組織會(huì)員宣講。在這一時(shí)期也會(huì)有部分的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人要求見其，其也會(huì)安排華某3配合其跟這些市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人宣講公司情況。作為回報(bào)，其安排一些會(huì)員放在華某3的線下線，這樣他就可以拿到這些下級(jí)會(huì)員報(bào)單的返利。
其感覺注冊(cè)會(huì)員有一萬人左右，基本上是內(nèi)地會(huì)員，因有些人注冊(cè)了多個(gè)賬號(hào)，具體注冊(cè)的會(huì)員賬戶數(shù)量其不清楚。其沒有提取現(xiàn)金，用積累的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的暗黑幣幫助別人注冊(cè)賬號(hào)套現(xiàn)，約有三、四百萬元人民幣，在香港開啟動(dòng)大會(huì)的時(shí)候，其領(lǐng)取了40萬元人民幣的市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。其接手深圳的后臺(tái)開始，大概收入會(huì)員的費(fèi)用10億元人民幣左右，被會(huì)員兌換5億元多人民幣，向香港公司調(diào)撥1億多元人民幣的公司開銷包括會(huì)員獎(jiǎng)品、召開大會(huì)、會(huì)員工資、辦公開銷、會(huì)員擠兌等，劉某說在斐濟(jì)投資需要用錢，其將錢通過香港的錢莊把錢兌換成港幣或者美金打給劉某，這些一共有1億多元人民幣。還有剩下的錢，其匯入以杜某1、黃某、華某3、鄧某5、侯華照名義開戶的五張銀行卡中以及楊某等人使用的那些銀行卡里面用于周轉(zhuǎn)，余額約有3億元人民幣。
2.被告人陳某2的供述，主要內(nèi)容為：2014年6月份左右，其與杜某1、劉某、華某3及李教授一起在香港與劉某見面，劉某要成立公司經(jīng)營(yíng)暗黑幣項(xiàng)目，希望其幫助發(fā)展下線開拓市場(chǎng)，其提出推廣市場(chǎng)需要公司的支持，提供費(fèi)用，具體做法是公司負(fù)責(zé)客戶來公司考察吃住及來時(shí)的飛機(jī)票費(fèi)用，購(gòu)買暗黑幣產(chǎn)品的報(bào)銷返程機(jī)票，公司派人給他們講課，宣傳暗黑幣，當(dāng)時(shí)劉某沒有同意。一個(gè)月后，杜某1在其不知道的情況下給其注冊(cè)了一份2000個(gè)暗黑幣的會(huì)員資格。2014年10月份，杜某1帶其到香港見到市場(chǎng)總監(jiān)吳某，吳派手下顧向其講了虛擬貨幣、如何推廣市場(chǎng)發(fā)展下線。后其又與吳某單獨(dú)談市場(chǎng)運(yùn)作和后期服務(wù)問題，其要求以后發(fā)展下線公司要派人來講課，吳同意，其決定做暗黑幣項(xiàng)目。從香港回來后，其在深圳向李某甲和蘇大姐介紹了暗黑幣的項(xiàng)目，講解了推廣模式，蘇大姐作為其下線獨(dú)自發(fā)展，其和李某甲合作共同發(fā)展下線。其買了7份2000點(diǎn)的暗黑幣，介紹李某甲買了一份2000點(diǎn)的暗黑幣，過后又介紹了蘇大姐買了一份3000點(diǎn)的暗黑幣。其與李某甲、蘇大姐發(fā)展的下線，對(duì)暗黑幣不了解，就需要到香港或深圳聽課，來深圳時(shí)都與其聯(lián)系，其幫助聯(lián)系公司安排到香港聽課或在深圳組織聽課。之前其也講課，下線客戶簽了大單，有時(shí)給其打電話希望降低價(jià)格，其便幫助與公司溝通。其下線發(fā)展開始主要在遼寧，后延伸到北京、東北三省、河北、山東等地方，案發(fā)時(shí)發(fā)展到什么地方其不清楚。公司籌備時(shí)期會(huì)員有其、華某3、單紅軍單某、付某甲，都是杜某1發(fā)展的下線。達(dá)康公司是劉某創(chuàng)辦的，負(fù)責(zé)公司的管理運(yùn)作，杜某1是整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)的最頂層，整個(gè)暗黑幣網(wǎng)絡(luò)傳銷組織在內(nèi)地是杜某1做起來的。其在公司創(chuàng)辦及網(wǎng)站運(yùn)行之前，其都參與了，在公司的創(chuàng)辦過程中提了一些建議，在公司成立及網(wǎng)站運(yùn)作之后，其主要是發(fā)展市場(chǎng)。
市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)是在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作過程中因團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大、成員增多發(fā)展形成，地區(qū)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)是以一定下線會(huì)員數(shù)量作為支撐。這些市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人主要負(fù)責(zé)管理自己的下級(jí)會(huì)員，協(xié)調(diào)自己團(tuán)隊(duì)的發(fā)展，下級(jí)會(huì)員在發(fā)展會(huì)員中如果出現(xiàn)問題都向上級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人還會(huì)以聚餐、酒會(huì)、研討會(huì)等形式組織對(duì)下級(jí)會(huì)員宣傳、培訓(xùn)，以不斷發(fā)展會(huì)員。另外，最底層的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人上級(jí)還會(huì)有市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)，一般情況下，市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人可以直接向杜某1反映組織運(yùn)作中的問題，也可以向他的上級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人反映組織運(yùn)作中的問題。與其直接聯(lián)系的大的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)有三個(gè)，分別是王濤、華某3、蘇大姐。他們下面還有許多下級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)，下級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)展市場(chǎng)過程中遇到問題，就向其匯報(bào)，其能夠處理就給他們處理，不能處理就讓他們自己解決。平時(shí)其也會(huì)在深圳的各個(gè)酒店接見下級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)帶的會(huì)員，給他們宣傳公司、暗黑幣等，另外也會(huì)用一些獎(jiǎng)勵(lì)手段激勵(lì)下級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展市場(chǎng)。
華某3在公司成立和網(wǎng)站運(yùn)作之前就參與了，還參加公司成立的一些談?wù)?。在公司的早期運(yùn)作過程中，團(tuán)隊(duì)還沒有發(fā)展成規(guī)模，其下級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)見杜某1的需求比較多，其就帶著市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)去找杜某1了解公司的情況。在見面時(shí)，杜某1一般會(huì)帶著華某3一起向其和其下級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)宣傳公司以及暗黑幣的運(yùn)作情況。因?yàn)槿A某3口才比較好，會(huì)向下級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)講解公司情況、老板的情況、公司運(yùn)作情況，華某3講過之后這些下級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)就很容易聽懂。
其會(huì)員賬號(hào)是以其女兒張雪薇名義登記，交易暗黑幣用的工商銀行卡是女兒張雪薇的卡。其投資了30.8萬元購(gòu)買暗黑幣，獲利大約１００一百多萬元現(xiàn)金，具體數(shù)字記不清楚，每次交易買賣暗黑幣都是李某甲幫其操作。其團(tuán)隊(duì)在公司啟動(dòng)大會(huì)上總共得到四部奔馳車，其、李斌、王濤各得到一部、李斌團(tuán)隊(duì)成員得到一部。
3.被告人華某3的供述，主要內(nèi)容為：2014年八九月份，其與杜某1、陳某2、李某等人到香港做了暗黑幣的考察，劉某介紹了暗黑幣情況，說他有很多暗黑幣，他自己在斐濟(jì)還做房地產(chǎn)的生意，希望發(fā)展推廣會(huì)員加入。后其與杜某1、陳某2、李某等人商量覺得可以參加，其買了幣加入會(huì)員，發(fā)展下線。其主要跟杜某1當(dāng)助手，根據(jù)杜某1的安排會(huì)見客戶，向他們宣傳暗黑幣投資項(xiàng)目，發(fā)展更多的人參加，帶他們到香港去見劉某，商量公司有關(guān)暗黑幣業(yè)務(wù)的事情。其陸續(xù)去過香港七八次，每次都是和杜某1一起去，期間見到了吳某以及六七名講師，講師是香港和馬來西亞人，其跟著杜某1去香港見陳某2介紹的新成員，吳某安排講師講課。
達(dá)康公司法人代表是劉某，辦公地點(diǎn)一個(gè)在香港尖東康宏廣場(chǎng)28樓，是劉某和吳某辦公地，是公司總部，平時(shí)聚會(huì)、開會(huì)其和杜某1都是到這里。另一個(gè)辦公地點(diǎn)在深圳福田區(qū)喜來登酒店25樓杜某1家附近，里面大概有六七個(gè)女會(huì)計(jì)，聽說是鄧某5找來的，屬于鄧某5和杜某1管理，其中一女孩叫秋菊，她們主要負(fù)責(zé)暗黑幣的提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬。2015年春節(jié)時(shí)，杜某1曾讓其給七個(gè)女孩發(fā)紅包。
團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人有數(shù)十人，其知道的有陳某2、王翠華、張淑媛、王濤。陳某2發(fā)展的市場(chǎng)最多，線下有許多團(tuán)隊(duì)。
其自己發(fā)展的下線有付春香、饒盛榮、黃燕、周運(yùn)忠、張志軍，其他的成員都是杜某1給其介紹的，其從中獲利三四十萬元。杜某1用其身份證辦理了一張農(nóng)行儲(chǔ)蓄卡用于暗黑幣公司資金操作，余額5000萬元左右。
4.被告人鄧某5的供述，主要內(nèi)容為：其和杜某1是廣東連山的老鄉(xiāng)，2014年其在深圳給杜某1裝修時(shí)認(rèn)識(shí)了華某3，后來又通過杜某1認(rèn)識(shí)了單虹均單某、付某甲、陳某2，其經(jīng)常聽他們談?wù)摪岛趲诺氖?，杜?、陳某2講能夠通過暗黑幣買賣發(fā)展下線的方式掙錢，其也想?yún)⒓印?014年的9月份，其按照杜某1的意見買了2000個(gè)暗黑幣，杜把其放在單虹均單某線下，單虹均單某在付某甲線下，杜某1等人說投資暗黑幣發(fā)展下線的人能夠賺錢，而且持有暗黑幣也能返幣，四個(gè)月就能回本。
劉某的暗黑幣公司就是劉某和杜某1合伙經(jīng)營(yíng)的，劉某是老板，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)方面的事，杜某1負(fù)責(zé)推廣市場(chǎng)和掌控資金。杜某1安排其在深圳租房子、招用員工、購(gòu)買辦公用品、管理員工、找人開戶辦卡、辦POS機(jī)，杜某1答應(yīng)每月給其1萬塊錢的工資。其沒有發(fā)展下線會(huì)員，杜某1把其放在一條動(dòng)態(tài)線上，讓其每天都能獲得更多的暗黑幣，得到更多的收益。在2015年1月份時(shí)其就知道劉某的暗黑幣公司是傳銷經(jīng)營(yíng)模式，靠杜某1的團(tuán)隊(duì)發(fā)展會(huì)員來賺取會(huì)員的門檻費(fèi)的，會(huì)員的收益也來源于下層會(huì)員的門檻費(fèi)，其知道這種暗黑幣公司遲早會(huì)倒閉，到時(shí)劉某和杜某1等人會(huì)把錢卷跑。
2014年12月17日，杜某1帶其到農(nóng)行用其身份證辦理了一張農(nóng)行卡并開通了網(wǎng)銀，在辦理的過程中杜某1讓其簽訂了一份關(guān)于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)約協(xié)議，辦完卡后其就把這張農(nóng)行卡及U盾交給杜某1。杜某1讓其幫招人時(shí)，讓其要求她們都必須住在其租的房子里，不準(zhǔn)隨便住在外面，不準(zhǔn)和家人、朋友說自己真實(shí)是干什么工作的情況，如果家人朋友問，就說是做財(cái)務(wù)的，其平時(shí)也經(jīng)常不定時(shí)的去那里看看她們遵守情況。
杜某1讓其找人去辦銀行卡給公司用，每人給其5000元費(fèi)用。其便找連山親戚、朋友辦卡，每人給三四千元，其將辦好的卡給楊某等人用。
2014年12月份，吳某和杜某1對(duì)其說有些客戶需要POS機(jī)讓其辦理，后其找人在廣州和邦投資咨詢有限公司陸續(xù)買了160多臺(tái)POS機(jī)。POS機(jī)買回來之后，其放在辦公室自己保管，其根據(jù)杜某1和吳某指示將POS機(jī)發(fā)給市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人，共發(fā)放了154臺(tái)，還有9臺(tái)被公安機(jī)關(guān)扣押了。其共買了81000元的幣，變現(xiàn)93000元，賺了1萬多元，辦卡報(bào)銷賺了五六萬元。
5.被告人倪某4的供述，主要內(nèi)容為：2014年6月份，其在微信公眾號(hào)上關(guān)注的“暗黑幣”報(bào)道廣告，2014年10月，其淮安朋友張某向其發(fā)送暗黑幣宣傳信息，安排其去香港考察。2014年11月20日左右，其與張某去的香港總部，由吳某進(jìn)行的介紹。11月23日，其通過張某投了兩個(gè)賬戶V1、V3，將現(xiàn)金6萬元交給張某。2014年12月，其開始介紹朋友在其盛佳大廈金合律師事務(wù)所介紹宣傳“暗黑幣”，開始發(fā)展了張某甲，投了一個(gè)V1。后來律所領(lǐng)導(dǎo)不讓干，其就于2014年12月15日在金凱隆大廈租了間50多平米的辦公房，還買了辦公桌椅、電腦等，下載了宣傳資料進(jìn)行推廣。其都是通過微信、電話通知朋友來聽，也有朋友介紹來的，12月20日左右張某還帶了個(gè)講師來徐州講課，其學(xué)習(xí)后，自己講課，發(fā)展會(huì)員七八十人。其參加了2015年1月28日香港大會(huì)，其將錄像帶回徐宣傳。2015年3月21日，其在徐州興隆大酒店辦了20多桌酒席，宣傳暗黑幣，花費(fèi)四五萬元，其發(fā)展的會(huì)員有張某甲、付某乙、李金菊、曹培軍、杜長(zhǎng)軍等，其收益十幾萬元后都又投入。
（二、）證人證言
1.證人付某甲的證言，證明2014年7月中旬，杜某1在位于深圳市福田保稅區(qū)福朋喜來登B座25-C2樓的家里，給其和單虹均單某、鄧某5講了暗黑幣投資的事。約一個(gè)星期左右，杜某1帶著華某3，由華某3向其、陳某2、單某、鄧某5、李某及兩個(gè)不認(rèn)識(shí)的人講了關(guān)于暗黑幣的事情，后大家都同意做暗黑幣。8月上旬，其按照杜某1要求做了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)圖，杜某1在最上面的一個(gè)點(diǎn)，下面分三條線（即三個(gè)區(qū)），每條線上一個(gè)點(diǎn)，這三個(gè)點(diǎn)的下面各投九個(gè)點(diǎn)，然后杜某1分別把其、陳某2、李某三個(gè)人放在她三個(gè)區(qū)的下面，三個(gè)人相當(dāng)于團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，然后又杜某1下面放了一個(gè)王翠華、在陳某2下面放了一個(gè)華某3，其線下讓其自己安排，其在下面又放了劉金燕、林丹妮、彭老師、單某、鄧某5。過了一個(gè)星期左右，杜某1從香港回到深圳之后向其說暗黑幣的后臺(tái)可以上了，其上了自己的賬戶看到下面的會(huì)員的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖順序就是當(dāng)時(shí)杜某1讓其畫的那個(gè)結(jié)構(gòu)圖的順序，杜某1說都給你們擺好人了，你們自己去推廣市場(chǎng)發(fā)展會(huì)員吧。杜某1領(lǐng)導(dǎo)、管理團(tuán)隊(duì)，發(fā)展市場(chǎng)、推廣業(yè)務(wù)、新會(huì)員報(bào)單、暗黑幣提現(xiàn)等這些公司的業(yè)務(wù)都給杜某1匯報(bào)；華某3經(jīng)常和杜某1在一起，相當(dāng)于是杜某1的助理，他也需要發(fā)展市場(chǎng)，華說他一天有2000多個(gè)幣的收益；杜某1、陳某2和其就主要負(fù)責(zé)發(fā)展市場(chǎng)，推廣業(yè)務(wù)，發(fā)展新會(huì)員；鄧某5主要負(fù)責(zé)暗黑幣組織的后勤工作、發(fā)放發(fā)展市場(chǎng)需要用的pos機(jī)，充電寶、手機(jī)、帶有暗黑幣組織的別針，以及人員在深圳時(shí)候的生活用品，其每次去深圳杜某125樓的家里都能見到鄧某5。
2.證人單某的證言，證明其是杜某1的司機(jī)，2014年9月杜某1介紹其加入暗黑幣，其投入30萬元，2015年春節(jié)后陸續(xù)兌換了80萬元。杜某1負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣，也是暗黑幣公司的會(huì)員，因?yàn)樗拿麣獗容^大，人稱“香港地下錢莊女王”，那些負(fù)責(zé)暗黑幣市場(chǎng)推廣的人向新客戶推廣暗黑幣的時(shí)候，經(jīng)常喊杜某1到場(chǎng)撐場(chǎng)面，有時(shí)劉某也會(huì)讓杜某1接待一些參加人；陳某2是暗黑幣公司的高級(jí)會(huì)員，主要負(fù)責(zé)暗黑幣市場(chǎng)的推廣，市場(chǎng)業(yè)務(wù)做的比較好，2015年1月份暗黑幣公司在香港開大會(huì)的時(shí)候陳某2領(lǐng)了一輛奔馳轎車、，杜某1也領(lǐng)到了一輛奔馳轎車；鄧某5負(fù)責(zé)管理暗黑幣公司在深圳的七個(gè)文員，這些文員主要是利用電腦在暗黑幣公司的平臺(tái)上撥幣、轉(zhuǎn)幣、兌現(xiàn)等，還負(fù)責(zé)深圳暗黑幣公司辦公用品、雜貨的購(gòu)買，處理深圳暗黑幣公司的一些雜事。
3.證人武某的證言，證明其工作的深圳福田保稅區(qū)加福廣場(chǎng)A座25A1室是“暗黑幣”的交易后臺(tái)，工作人員有楊某、黃某乙、周某甲、吳某、歐某、黃某甲7七人，平時(shí)負(fù)責(zé)后臺(tái)操作，給會(huì)員劃撥網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的虛擬幣，以及網(wǎng)上銀行查詢收款和給會(huì)員打款。其是2014年10月份時(shí)杜某1安排來的，之前只有楊某一人，來后第二天杜某1就帶其到香港公司培訓(xùn)，其回來后負(fù)責(zé)收錢、撥幣，楊某負(fù)責(zé)給會(huì)員提現(xiàn)。后來業(yè)務(wù)增多其聯(lián)系了朋友黃某甲，吳某、黃某乙、周某甲、歐某是鄧某5叫來的。公司的收入均是會(huì)員購(gòu)買“暗黑幣”的收入。鄧某5辦了很多張銀行卡，均開通網(wǎng)上銀行，把密碼及U盾交給其等人，用于收款。其和黃某甲有個(gè)微信號(hào)專門用于與會(huì)員聯(lián)系，其把用于收款的卡號(hào)給會(huì)員發(fā)過去，待打過來款后，通過公司的賬號(hào)把“暗黑幣”打給會(huì)員。楊某等人根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)上提現(xiàn)數(shù)目把錢打到會(huì)員登記賬戶上，50個(gè)以上幣提現(xiàn)，72小時(shí)內(nèi)到賬。楊某是負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理，公司收來的錢由楊某轉(zhuǎn)給公司上面的人，使用的銀行卡和U盾均由楊保管。用于收款的銀行卡有多個(gè)銀行，戶名有何業(yè)成、何先景、楊信等，其都沒有見過，還有一些銀行卡還綁定了POS機(jī)，發(fā)放到地區(qū)負(fù)責(zé)人手中，可以直接刷POS機(jī)給公司打款。開始每天有幾百萬收入，案發(fā)前每天有兩三千萬入賬。公司賬號(hào)內(nèi)的“暗黑幣”是公司上面劃撥過來的，如果沒有幣了，其會(huì)給杜某1說，公司就會(huì)撥到這個(gè)賬號(hào)。和其聯(lián)系的微信賬號(hào)有幾百個(gè)，都是各團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人，一般的會(huì)員不與其對(duì)接。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人是老會(huì)員，下面是新會(huì)員，老會(huì)員發(fā)展新會(huì)員有提成。其不知道是傳銷，杜某1說不要告訴別人工作情況，因?yàn)榱魉笈聡樀絼e人。公司公共微信賬號(hào)是×××，里面有許多地區(qū)負(fù)責(zé)人的微信，后來其重新注冊(cè)了新號(hào)×××8，只有杜某1或者以前加入這個(gè)微信號(hào)的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人可以告訴其加其他的新會(huì)員，介紹加入的會(huì)員都是市場(chǎng)發(fā)展好、業(yè)績(jī)好的，是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人或一些大領(lǐng)導(dǎo)的助理。其使用的微信賬號(hào)還根據(jù)吳某的要求發(fā)公告，主要包括新添加的銀行賬號(hào)、后臺(tái)維修公告。會(huì)員打款都會(huì)通過刷卡機(jī)或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬后將匯款憑證拍照，發(fā)到其微信里，其通過銀行卡U盾查詢后撥幣。其每天下班前都會(huì)對(duì)交易流水表，每月末匯總制表，所有表款都存在公安扣押的筆記本電腦所有表格都存在公安扣押的其筆記本電腦U盤內(nèi)。表格有明細(xì)、戶名、每筆交易金額、幣值單價(jià)、撥幣數(shù)、費(fèi)用額，其2014年11月份開始制表，進(jìn)賬約10億元。其使用的微信賬號(hào)，還根據(jù)吳某的要求發(fā)公告，主要包括新添加的銀行賬號(hào)、后臺(tái)維修公告。香港公司在康宏廣場(chǎng)28樓，有十幾人，有會(huì)計(jì)、顧問講師、領(lǐng)導(dǎo)，顧問負(fù)責(zé)到大陸講課顧問負(fù)責(zé)到內(nèi)地講課，是香港人或馬來人。其不知道是傳銷，杜某1說不要告訴別人工作情況，因?yàn)榱魉笈聡樀絼e人。其工資是6千元底薪加提成，平均月收入八九千元。
4.證人楊某的證言，證明其是鄧某5聯(lián)系的其來深圳的，負(fù)責(zé)根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)生成好的會(huì)員的提現(xiàn)報(bào)表給會(huì)員賬號(hào)打款，打款后在后臺(tái)確認(rèn)支付，系統(tǒng)會(huì)扣掉相應(yīng)會(huì)員的“暗黑幣”，”。武某和黃某甲負(fù)責(zé)收款和出售“暗黑幣”，其每天計(jì)算當(dāng)天的進(jìn)出帳和所有卡中余額，每月的報(bào)表給杜某1。公司每天有兩三千萬收入，兩千萬的提現(xiàn)，使用的卡中有結(jié)余會(huì)打到杜某1指定的賬戶、，其使用的卡只夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，沒有太多錢。網(wǎng)絡(luò)的建立和日常技術(shù)支持在香港，深圳辦公地點(diǎn)沒有在內(nèi)地注冊(cè)，相當(dāng)于達(dá)康公司的一個(gè)辦事機(jī)構(gòu)。大老板劉某、總監(jiān)吳某均在香港，杜某1負(fù)責(zé)拓展市場(chǎng)、管匯錢，鄧某5負(fù)責(zé)內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)，華某3是杜某1的司機(jī)，也是朋友，單某是杜某1專職司機(jī)。其工作上都是跟吳某通過微信和電話匯報(bào)，也和杜某1聯(lián)系。POS機(jī)和銀行卡都是鄧某5辦理的，U盾主要是給會(huì)員提現(xiàn)用的，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給會(huì)員，每天有上千單。根據(jù)其記賬材料，至2015年3月18日，會(huì)員交款14.45億元、會(huì)員提現(xiàn)7.87億元，給劉某匯款1億多元，扣除各項(xiàng)費(fèi)用支出，余額3.6億元（3月份未統(tǒng)計(jì)），余額都存在吳某和杜某1指定賬號(hào)。
5.證人黃某乙的證言，證明其2014年11月份到經(jīng)鄧某5介紹到公司工作，負(fù)責(zé)將現(xiàn)金網(wǎng)轉(zhuǎn)給會(huì)員，楊某安排其工作，每天轉(zhuǎn)幾百筆。
6.證人黃某甲的證言，證明其是武某介紹來的，負(fù)責(zé)將暗黑幣通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)給客戶，楊某安排其工作，其與武某搭檔，其每天做一百多單，每天出幣量二三十萬個(gè)。
7.證人歐某的證言，證明其是鄧某5介紹來的，負(fù)責(zé)給會(huì)員轉(zhuǎn)賬，楊某每天給其十幾張表，每張表有三四十個(gè)賬戶，只轉(zhuǎn)5萬元以下的單子。
8.證人周某甲的證言，證明其是鄧某5介紹來的，負(fù)責(zé)給會(huì)員轉(zhuǎn)賬。
9.證人蔣某、曾某、、盧某、虞某的證言，證明鄧某5通過唐運(yùn)浩等人的介紹用上述人員的名義開立銀行卡賬戶及POS機(jī)，并給付報(bào)酬，自己未使用相關(guān)銀行卡及POS機(jī)。
10.證人彭某的證言，證明倪某42015年1月發(fā)展其為下線，其買了一個(gè)V3（40736元），三月買兩個(gè)V9（280600元），轉(zhuǎn)賬到倪某4賬戶，其提現(xiàn)共32900元，未發(fā)展下線。倪某4在徐州飯店2518房間宣傳，每次去都有四五個(gè)人在聽課。
11.證人付某乙的證言及辨認(rèn)筆錄，證明2015年2月，其到徐州飯店2518房間聽倪某4的課，一星期后倪又與其聯(lián)系，其買了個(gè)V1（16000元），錢打入倪賬戶。2015年3月初其妹妹付紫梅也投資了暗黑幣。付某乙辨認(rèn)出倪某4。
12.證人張某甲的證言及辨認(rèn)筆錄，證明2014年11月，倪某4聯(lián)系其到盛佳大廈倪某4所在律師事務(wù)所的辦公室，開始倪某4給其講課，后來又來了一個(gè)叫曹培軍的男子，一起聽課，講的是暗黑幣的事情，說加入后收益快，他已經(jīng)掙到錢了。2014年11月30日倪某4又聯(lián)系其去他辦公室，說11月30日前報(bào)單報(bào)V3就可以在2015年1月免費(fèi)去香港參加暗黑幣公司啟動(dòng)大會(huì)，其因錢不夠買了V1（13800元），倪某4讓其去宣傳暗黑幣做市場(chǎng)，再去多發(fā)展會(huì)員加入，可以有提成收益。2014年12月，倪某4說在徐州飯店2518房間租用辦公室專門用來做暗黑幣，其向以前同事趙某宣傳暗黑幣后一起去了倪某4辦公點(diǎn)，當(dāng)時(shí)還有其他三四人，倪某4在那講課。過了兩天其與趙某到倪某4的辦公點(diǎn)每人買了一個(gè)V1，倪還讓其和趙某發(fā)展會(huì)員。2015年2月3日，其到倪某4辦公點(diǎn)，當(dāng)時(shí)有十多人，有報(bào)單的，也有聽課的，倪某4播放了啟動(dòng)大會(huì)視頻，又說暗黑幣公司在斐濟(jì)買島開發(fā)地產(chǎn)、博彩，暗黑幣可以在島上買東西，其覺得不錯(cuò)，第二天又報(bào)了個(gè)V9（133000元）,其先后提現(xiàn)85000元。其就發(fā)展了趙某一人，趙某發(fā)展了一個(gè)叫唐廣忠的人買的V1。暗黑幣大會(huì)啟動(dòng)前，其倪某4還通知其去辦公點(diǎn)聽過課，是兩個(gè)外地人講課，倪某4說是香港來的指導(dǎo)老師。2015年3月21日倪某4在興隆大酒店組織暗黑幣招商大會(huì)，倪某4還介紹了淮安地區(qū)負(fù)責(zé)人張某，倪某4是徐州地區(qū)負(fù)責(zé)人。張某甲辨認(rèn)出倪某4及倪某4在盛佳大廈律師事務(wù)所辦公室、金凱隆大廈2518房間講課的地點(diǎn)。
13.證人王某甲的證言及辨認(rèn)筆錄，證明2015年2月，倪某4向其宣傳暗黑幣，2月26日其買了V3（44000元），提現(xiàn)3700元，倪某4微信昵稱“夢(mèng)想飛躍”。王某甲辨認(rèn)出倪某4。
14.證人劉某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明2014年12月下旬，其中學(xué)老師杜長(zhǎng)軍介紹其到徐州考察暗黑幣，后杜長(zhǎng)軍說能提現(xiàn)了，其觀察后于2015年1月19日到徐州聽課，杜介紹倪某4是他學(xué)生，并介紹了投資模式，其買了V1（12648元），2015年3月2日，其又通過倪某4買了一個(gè)V9（135125元），其共提現(xiàn)14084元，杜長(zhǎng)軍說在其下面安了一個(gè)下線V9，杜是其上線，杜說給倪打工。劉某辨認(rèn)出倪某4。
15.證人閆某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明2015年初，倪某4發(fā)展其為下線，買了V9（12萬多元），后又買V1（1萬多元），其發(fā)展了1個(gè)下線何秀娟。嚴(yán)秀麗辨認(rèn)出倪某4閆某辨認(rèn)出倪某4。
16.證人王某乙的證言及辨認(rèn)筆錄，證明2015年3月上旬，其到倪某4處聽課，當(dāng)時(shí)有五六人聽課，宣傳暗黑幣投資發(fā)展下線，其買了V9（13萬多元），其發(fā)展了翟紅玲和一個(gè)葉姓女的，翟買了V3，葉買了V1，其提現(xiàn)1萬多元。王紅英辨認(rèn)出倪某4王某乙辨認(rèn)出倪某4。
17.證人李某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明其2014年底認(rèn)識(shí)的倪某4，2015年1月初倪某4介紹其買暗黑幣，其買了3個(gè)V9，每個(gè)15萬多元，用張宗海小姨子吳某名義買的，沒有提過現(xiàn)。李某辨認(rèn)出倪某4。
18.證人吳某的證言，證明其姐夫李某用其身份信息買了暗黑幣，具體情況不清楚。
19.證人趙某（興隆酒店餐廳主管）的證言及辨認(rèn)筆錄，證明2015年3月21，倪某4在該酒店組織酒會(huì)宣傳暗黑幣，有許多介紹“暗黑幣”的牌子，訂了22桌酒席，約有200人參加，還舉辦了活動(dòng)。飯后臨時(shí)租用酒店會(huì)議室用于開會(huì)，有七八十人參加，兩個(gè)南方口音的人來講課，講“暗黑幣”，解答提問，還聽說這兩個(gè)人要趕乘去香港的飛機(jī)，會(huì)議下午四點(diǎn)結(jié)束。趙某辨認(rèn)出組織酒會(huì)、結(jié)賬的倪某4。
20.證人張某乙的證言，證明其與倪某4在同一律師事務(wù)所工作，在同一個(gè)辦公室，知道倪某4宣傳暗黑幣的事，其在辦公室見到五六次倪某4帶人來宣傳，倪也向其介紹，其未參與，其和其他律師都反對(duì)。
21.證人王某丙的證言，證明其是江蘇金合律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人，倪某4在該律師事務(wù)所工作過，2015年1月離開。2014年11月份時(shí)，見到過倪某4晚上在辦公室接待過一些人員，其沒有過問。
22.證人周某乙的證言，證明其與倪某4原系夫妻關(guān)系，其和倪某4感情破裂，尤其是2015年3月份后倪某4很少回家，民警當(dāng)時(shí)還來家中找過倪某4，其才知道倪某4搞暗黑幣的事，后倪某4在四五月份與其聯(lián)系，倪某4說暗黑幣是合法的，2015年6月10日其與倪某4離婚。
23.證人倪某的證言，證明其交通銀行卡被倪某4實(shí)際支配使用。
（三、）物證、書證
1.搜查證、搜查筆錄、扣押清單、物證照片，證實(shí)2015年3月19日，公安機(jī)關(guān)在深圳市福田保稅區(qū)加福喜來登酒店A座25A1室搜查，扣押涉案臺(tái)式電腦六臺(tái)、筆記本電腦一臺(tái)、涉案交易用銀行卡54張、U盾79個(gè)、農(nóng)行K金6個(gè)、筆記本9本、打款記錄及銀行回執(zhí)若干份；在涉案人員付某甲B座27D2室住處扣押筆記本電腦一臺(tái)、IPAD平板電腦一部、手機(jī)2部、軟抄筆記本2本；扣押涉案人員單某手機(jī)一部。2015年3月27日，公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人鄧某5位于廣東省深圳市福田區(qū)加福廣場(chǎng)B-25B2室的住處進(jìn)行搜查，扣押POS機(jī)9部、電腦主機(jī)1臺(tái)、租房合同一份及租金收款收據(jù)、鄧某5辦理農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)協(xié)議、業(yè)務(wù)回單若干份、辦理POS機(jī)手續(xù)及手寫POS機(jī)使用情況及涉案銀行卡交易記錄打印材料若干份。2015年5月24日，扣押楊某持有的筆記本電腦一臺(tái)。
2.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從廣州和邦投資咨詢有限公司調(diào)取了鄧某5辦理POS機(jī)的手續(xù)等材料。
3.租房合同，證實(shí)倪某42014年12月14日租用徐州市金凱隆商務(wù)大廈2518室。
4.證人張某甲手機(jī)拍攝的照片復(fù)印件一張，證實(shí)倪某4宣講暗黑幣時(shí)的情況；張某甲提交給公安機(jī)關(guān)的“暗黑幣”宣傳冊(cè)，證實(shí)達(dá)康公司“暗黑幣”宣傳內(nèi)容。
5.證人劉某提供的倪某4名片復(fù)印件，證實(shí)倪某4制作的用于達(dá)康公司“暗黑幣”宣傳的名片。
6.興隆國(guó)際酒店2015年3月21日宴會(huì)、會(huì)議預(yù)定記錄，證實(shí)2015年3月21日興隆國(guó)際酒店預(yù)定的情況。
7.各被告人對(duì)在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖中位置指認(rèn)、手繪網(wǎng)絡(luò)圖、登記交易清單、涉案其他傳銷參與人網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、登記交易清單、銀行繳款回單，證實(shí)各被告人在達(dá)康“暗黑幣”傳銷網(wǎng)絡(luò)中的位置、上下線發(fā)展情況及交易情況。
8.涉案用于“暗黑幣”收付款及被告人杜某1等人銀行賬戶查詢記錄、交易明細(xì)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書及暫扣收入繳款通知書、公安機(jī)關(guān)出具的關(guān)于續(xù)凍賬戶情況說明、審計(jì)報(bào)告，證實(shí)用于收取“暗黑幣”會(huì)員會(huì)費(fèi)涉及的費(fèi)楊信、蔣某、虞某等人的55張銀行卡會(huì)員會(huì)費(fèi)收入人民幣14.9億余元，會(huì)員提現(xiàn)支出人民幣9.2億余元，公安機(jī)關(guān)扣押、凍結(jié)上述銀行卡內(nèi)及被告人杜某1轉(zhuǎn)入其掌控的以杜某1、黃燕、華某3、鄧某5、侯華照名義開立的銀行卡賬戶內(nèi)傳銷活動(dòng)非法所得合計(jì)人民幣2.9億余元，其余款項(xiàng)已被轉(zhuǎn)移給劉某等人及用于該傳銷組織的辦公、舉辦各種活動(dòng)等。
9.被告人倪某4使用的銀行卡賬目明細(xì)表、微信轉(zhuǎn)賬記錄；證實(shí)倪某4通過銀行轉(zhuǎn)交“暗黑幣”會(huì)員費(fèi)人民幣2774731.91元。
10.倪某4全部會(huì)員賬號(hào)、下級(jí)會(huì)員列表及注冊(cè)信息（根據(jù)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)數(shù)據(jù)整理）、涉案數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，證實(shí)被告人倪某4nww002賬戶線下會(huì)員號(hào)740個(gè)，其中左區(qū)（大區(qū)）會(huì)員賬號(hào)537個(gè)，實(shí)際會(huì)員人數(shù)298人；中區(qū)會(huì)員賬號(hào)146個(gè)，實(shí)際會(huì)員人數(shù)103人；右區(qū)（小區(qū)）會(huì)員賬號(hào)57個(gè)，實(shí)際會(huì)員人數(shù)33人,涉案金額總計(jì)人民幣5694萬元。
11.被告人杜某1與劉某、吳某、武某、王濤、華某3、單某等人的微信聊天記錄截圖、武某與杜某1、鄧某5、華某3、付某甲、倪某4、楊某、凌明珠及與吳某、“小肥仔”、“小劉”微信聊天記錄截圖，證實(shí)相關(guān)涉案人員相關(guān)聯(lián)系、交流情況。
本院認(rèn)為
12.刑事判決書、裁定書、釋放證明，證實(shí)被告人杜某12009年2月23日因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被廣東省深圳市中級(jí)人民法院判處有期徒刑兩年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元，2009年9月30日刑滿釋放；被告人陳某22008年10月20日因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，被深圳市羅湖區(qū)人民法院以犯非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元，2009年7月21日刑滿釋放。
（四、）遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、勘驗(yàn)檢查記錄、固定電子證據(jù)光盤，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)查獲的電腦、涉案人員手機(jī)進(jìn)行了勘驗(yàn)，上述電腦、手機(jī)存在相關(guān)涉案信息；涉案網(wǎng)站共有會(huì)員賬戶34357個(gè)，其中被告人杜某1線下33851個(gè)、被告人陳某2線下31395個(gè)，被告人華某3線下7023個(gè)、被告人鄧某5線下51個(gè)、被告人倪某4線下743個(gè)。
（五、）本案綜合證據(jù)
1.立案決定書，證實(shí)徐州市公安局泉山分局于2015年3月1日對(duì)本案立案?jìng)刹椤?/p>
2.戶籍信息、港澳居民來往內(nèi)地通行證、常住人口信息登記表，證實(shí)被告人杜某1在香港地區(qū)的身份證號(hào)為KXXXX姓名為杜某1，在中國(guó)內(nèi)地身份為黃燕。
3.戶籍證明，證實(shí)被告人陳某2、鄧某5、華某3、倪某4的身份信息及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)情況。
4.徐州市公安局泉山分局經(jīng)偵大隊(duì)出具的情況說明及下載于公安網(wǎng)的劉某（劉濤）常住人口信息登記、徐州市公安局泉山分局出入境管理股提供的劉濤出入境記錄、上網(wǎng)追逃登記表，證實(shí)劉某（劉濤）的身份，公安機(jī)關(guān)已對(duì)劉某上網(wǎng)追逃。
5.到案經(jīng)過及發(fā)結(jié)案經(jīng)過，證實(shí)五名被告人到案情況，均為被抓獲歸案。
被告人杜某1的辯護(hù)人當(dāng)庭提交了達(dá)康公司在香港注冊(cè)的電子查詢資料以及新聞媒體介紹暗黑幣的視聽資料。公訴機(jī)關(guān)對(duì)上述證據(jù)未提出實(shí)質(zhì)異議。經(jīng)查認(rèn)為，達(dá)康公司的香港注冊(cè)資料僅能夠證明在香港特別行政區(qū)的注冊(cè)相關(guān)情況，并不能證明在我國(guó)內(nèi)地經(jīng)合法注冊(cè)；而媒體關(guān)于國(guó)際暗黑幣的視聽資料介紹，并不能證明與本案中達(dá)康公司所謂的“暗黑幣”的關(guān)聯(lián)。
針對(duì)控辯雙方提出的相關(guān)意見，本院根據(jù)庭審查證的事實(shí)、證據(jù)和法律規(guī)定綜合評(píng)判如下：
一、關(guān)于達(dá)康公司“暗黑幣”經(jīng)營(yíng)組織是否為傳銷組織的問題。
首先，根據(jù)媒體報(bào)道和相關(guān)材料證明，國(guó)際上所稱的虛擬貨幣暗黑幣(達(dá)世幣)（DRK，DarkCoin）是美國(guó)人EvanDuffield于2014年1月18日發(fā)布的，本質(zhì)是在發(fā)布者公布的開放性源代碼軟件中通過復(fù)雜運(yùn)算后得出一組特殊的字符串即特解，屬于去中心化的虛擬貨幣，可以在互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)間實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的交換，總量約2200萬個(gè)，設(shè)計(jì)的運(yùn)算難度不斷加大，開采量呈逐步下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2050年開采完畢，至2015年1月份已開采出近400萬個(gè)，至2016年1月開采出近600萬個(gè)。開發(fā)者EvanDuffield稱：暗黑幣的背后沒有任何公司，并且也沒有任何官方組織銷售暗黑幣及，礦機(jī)。而本案中達(dá)康公司“暗黑幣”，其網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)僅對(duì)注冊(cè)會(huì)員開放，會(huì)員賬戶中的“暗黑幣”只是該平臺(tái)后臺(tái)系統(tǒng)所記錄的一個(gè)數(shù)字，與網(wǎng)絡(luò)游戲中的“點(diǎn)數(shù)”無異，會(huì)員向達(dá)康公司購(gòu)買及定時(shí)收益所得到的“暗黑幣”，僅是具有權(quán)限的管理員及既定程序?qū)?huì)員賬戶后臺(tái)數(shù)據(jù)的修改，并非點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的交換，該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系統(tǒng)中的“暗黑幣”交易僅是會(huì)員之間、會(huì)員與公司之間封閉的交換易。案發(fā)時(shí),達(dá)康公司“暗黑幣”平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)34×××00多個(gè)，接收會(huì)員注冊(cè)費(fèi)近15億元，對(duì)應(yīng)“暗黑幣”數(shù)量約1億個(gè)，平均每個(gè)會(huì)員賬號(hào)注冊(cè)所需4400個(gè)“暗黑幣”，接近V3賬號(hào)所需。如換算成靜態(tài)收益即挖礦數(shù)量比例最小的V1會(huì)員賬號(hào)約100000個(gè)，每日會(huì)員所得挖礦“暗黑幣”的總和至少35萬個(gè)，以此計(jì)算挖“暗黑幣”2200萬個(gè)僅需63天，如換算成V3賬戶每日挖幣50萬個(gè)，44天挖2200萬個(gè)，若加上所謂動(dòng)態(tài)收益每日“暗黑幣”挖礦數(shù)量還會(huì)翻數(shù)倍翻番，而且案發(fā)前注冊(cè)會(huì)員數(shù)量還呈加速增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中案發(fā)前僅被告人倪某4線下會(huì)員賬號(hào)每日挖礦所得“暗黑幣”數(shù)量就已遠(yuǎn)超全世界真正“暗黑幣”每日全部挖礦數(shù)量。由此可見，所謂達(dá)康公司“暗黑幣”僅在其網(wǎng)站系統(tǒng)內(nèi)孤立運(yùn)作，只僅是借虛擬貨幣暗黑幣之名，與國(guó)際上真正虛擬貨幣暗黑幣實(shí)際并無關(guān)系。
其次第二，達(dá)康公司雖然在香港進(jìn)行了注冊(cè)，但并未在中國(guó)內(nèi)地依法設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或公司，其在中國(guó)內(nèi)地經(jīng)營(yíng)的所謂具有支付功能的“暗黑幣”類金融業(yè)務(wù)亦未得到國(guó)家主管部門批準(zhǔn)注冊(cè)，在中國(guó)內(nèi)地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有違法性，屬于非法經(jīng)營(yíng)。
再次第三，關(guān)于達(dá)康公司的“暗黑幣”模式問題。貨幣是用作交易媒介、儲(chǔ)藏價(jià)值和記帳單位的一種工具，是專門在物資與服務(wù)交換中充當(dāng)?shù)葍r(jià)物的特殊商品，屬于交易工具?；谟?jì)算機(jī)通訊技術(shù)的應(yīng)用以及作為新媒體的互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使得網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷不斷推進(jìn)，為適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融的虛擬貨幣也應(yīng)運(yùn)而生，如比特幣、暗黑幣等，其特質(zhì)是通過復(fù)雜的運(yùn)算程序經(jīng)過計(jì)算獲取，在互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)中可以點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交換。本案中達(dá)康公司“暗黑幣”可以隨時(shí)撥付，且按照會(huì)員層級(jí)和數(shù)量應(yīng)得的返利數(shù)額提供“暗黑幣”，且僅限于會(huì)員之間、會(huì)員與公司之間的“買賣”變現(xiàn)，這種“買賣”實(shí)質(zhì)是將會(huì)員獲得返利或利益回報(bào)的“暗黑幣”再轉(zhuǎn)換回現(xiàn)實(shí)貨幣，并無購(gòu)買商品或者服務(wù)的功能，其價(jià)格也是達(dá)康公司內(nèi)部自行設(shè)定，并非交易撮合，因此不具有貨幣屬性，也不具有價(jià)值，還不符合虛擬貨幣的特質(zhì)。達(dá)康公司“暗黑幣”深圳辦公點(diǎn)文員楊某對(duì)所收會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)資金流向記錄中雖有斐濟(jì)投資六千萬元的記錄，而會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)是以購(gòu)買所謂“暗黑幣”支付“礦機(jī)租賃費(fèi)”的費(fèi)用，劉某或其以達(dá)康公司名義將上述資金轉(zhuǎn)移，不論是否有其他投資，并不能使投資“暗黑幣”的會(huì)員獲得任何收益，實(shí)際上達(dá)康公司進(jìn)行暗黑幣運(yùn)作過程中除了會(huì)員繳納的注冊(cè)費(fèi)用外沒有其他任何投資返利注入，而故所謂的“斐濟(jì)投資”及會(huì)員可以持達(dá)康公司“暗黑幣”到斐濟(jì)度假、買房、消費(fèi)等也不過是為了吸引會(huì)員加入、收取會(huì)員門檻費(fèi)用的宣傳噱頭，因此包括“斐濟(jì)投資”在內(nèi)被劉某轉(zhuǎn)移支取的等資金記錄其本質(zhì)是劉某抽取資金的行為，實(shí)際上達(dá)康公司進(jìn)行暗黑幣運(yùn)作過程中除了會(huì)員繳納的注冊(cè)費(fèi)用外沒有任何投資返利注入。
綜上所述，第四，達(dá)康公司“暗黑幣”本身不具有價(jià)值和使用價(jià)值，不具有商品屬性，也不是網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣。包括五被告人在內(nèi)的注冊(cè)會(huì)員亦即本案所涉的傳銷組織參與人員獲取所的得包括靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益的收益包括靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益的返利回報(bào)表現(xiàn)形式為“暗黑幣”，這種所謂的“暗黑幣”雖然可以通過注冊(cè)新會(huì)員、會(huì)員之間及會(huì)員與公司間轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，但作為載體的“暗黑幣”僅是一種轉(zhuǎn)讓標(biāo)記符號(hào)，是計(jì)算返利數(shù)額的工具，沒有任何銷售商品的特征及屬性。會(huì)員在達(dá)康公司中的返利來源除參加者注冊(cè)會(huì)員繳納的會(huì)員費(fèi)外并無其他來源，如想持續(xù)得到返利必須不斷發(fā)展他人注冊(cè)新會(huì)員。會(huì)員所謂靜態(tài)收益來源于會(huì)員自己繳納的會(huì)員費(fèi)及下線會(huì)員繳納的會(huì)員費(fèi)，動(dòng)態(tài)收益均來自于下線繳納的會(huì)員費(fèi)，達(dá)康公司的經(jīng)營(yíng)其實(shí)質(zhì)均是以投資所謂的虛擬貨幣“暗黑幣”的名義，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成固定層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，只不過是將上述計(jì)酬和返利以分期支付方法進(jìn)行發(fā)放以高額返利為誘餌引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財(cái)物，也就是利用新投資人的錢來向老投資人支付利息和短期回報(bào)的“龐氏騙局”，顯然屬于傳銷組織，只不過是使用了“虛擬貨幣”的形式，將上述計(jì)酬和返利以分期支付方法進(jìn)行發(fā)放，更具有欺騙性和隱蔽性而已。因此，因此，杜某1等五被告人所參與的達(dá)康公司經(jīng)營(yíng)模式并非以銷售業(yè)績(jī)?yōu)閳?bào)酬依據(jù)的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，而是以發(fā)展人員數(shù)量為計(jì)酬返利依據(jù)的傳銷活動(dòng),且層級(jí)在三層以上，參與人員亦遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30人，構(gòu)成了組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，達(dá)康公司“暗黑幣”經(jīng)營(yíng)組織為傳銷組織。
二、關(guān)于包括各被告人在內(nèi)的傳銷組織人員，在發(fā)展其他會(huì)員過程中是否有引誘、脅迫行為的問題。
經(jīng)查，本案中該傳銷組織宣傳投資所謂“暗黑幣”投資一年可以有數(shù)倍固定收益，發(fā)展新會(huì)員加上價(jià)格浮動(dòng)可以有幾十倍、上百倍的收益，還可按照所獲暗黑幣的數(shù)量得到獎(jiǎng)勵(lì)、返點(diǎn)、折扣等，該傳銷組織人員在發(fā)展他人加入時(shí)亦向他人宣傳此內(nèi)容，本身就屬于暴利引誘。該傳銷組織所設(shè)計(jì)的下線三區(qū)發(fā)展、以中區(qū)、小區(qū)總體業(yè)績(jī)比例計(jì)算返利的模式，其實(shí)質(zhì)是誘使參加者繼續(xù)積極發(fā)展下線，對(duì)下線人員進(jìn)行組織和掌控，以實(shí)現(xiàn)三區(qū)發(fā)展平衡，從而獲取最大利益的規(guī)則引誘。至于有無脅迫行為則不影響組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的認(rèn)定。
三、關(guān)于本案中傳銷組織人員數(shù)量及各被告人線下人員數(shù)量問題。
經(jīng)查，根據(jù)勘驗(yàn)數(shù)據(jù)，達(dá)康“暗黑幣”傳銷組織登記會(huì)員賬戶數(shù)量34×××00余個(gè)，存在一人注冊(cè)多個(gè)會(huì)員賬號(hào)的情況及少量空號(hào)的情況，根據(jù)被告人杜某1的供述，該傳銷組織人員數(shù)量至少近萬人。根據(jù)對(duì)被告人倪某4線下人員統(tǒng)計(jì)，包括其在內(nèi)的注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)共743個(gè)，扣除同一人員注冊(cè)的其他賬號(hào)，實(shí)際傳銷參與人數(shù)434人，實(shí)際人數(shù)占比一半以上。因此，本案涉及的傳銷參與人員和傳銷資金數(shù)額均已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪情節(jié)嚴(yán)重的構(gòu)成標(biāo)準(zhǔn)，本院在量刑時(shí)會(huì)充分考量網(wǎng)絡(luò)犯罪的特質(zhì)和本案的具體特點(diǎn)，確定各被告人的刑罰量。
四、關(guān)于各被告人在本案中犯罪地位、作用認(rèn)定的問題。
經(jīng)查認(rèn)為，被告人杜某1在傳銷活動(dòng)犯罪過程中起策劃、操縱作用；被告人陳某2曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事處罰，又發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員，對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，二被告人均系主犯。被告人華某3協(xié)助被告人杜某1進(jìn)行宣傳、協(xié)調(diào)并發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員；被告人鄧某5明知是傳銷組織而參加，為該傳銷組織資金運(yùn)轉(zhuǎn)、機(jī)構(gòu)運(yùn)行提供幫助，二被告人起次要、輔助作用，系從犯。被告人倪某4在徐州地區(qū)組織、協(xié)調(diào)、宣傳，對(duì)該傳銷組織在徐州地區(qū)發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員起到關(guān)鍵作用，但由于其在該傳銷組織中層級(jí)相對(duì)較低，發(fā)展的傳銷活動(dòng)人員人員數(shù)量、涉案金額所占整體份額較小，在該傳銷組織犯罪活動(dòng)中處從屬地位，系從犯。被告人陳某2的辯護(hù)人關(guān)于被告人陳某2系從犯的辯護(hù)意見與庭審查明的事實(shí)不符，且不符合法律規(guī)定，本院不予采納；被告人華某3的辯護(hù)人、被告人倪某4及其辯護(hù)人提出的關(guān)于被告人華某3、倪某4系從犯的意見符合法律規(guī)定，本院予以支持。
五、關(guān)于被告人杜某1及其辯護(hù)人提出的被告人杜某1不是達(dá)康公司股東或者負(fù)責(zé)人，僅是投資人，并無騙取他人財(cái)物故意的意見。
經(jīng)查，根據(jù)辯護(hù)人提供的達(dá)康公司注冊(cè)證明顯示，劉某是該公司的設(shè)立人，結(jié)合在案其他證據(jù)證實(shí)劉某是該公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人、負(fù)責(zé)人，尚不能證實(shí)被告人杜某1是達(dá)康公司的股東、負(fù)責(zé)人，但在案證據(jù)能夠證明被告人杜某1與劉某是合作關(guān)系，其負(fù)責(zé)暗黑幣的市場(chǎng)推廣、發(fā)展下線和資金掌控，對(duì)該傳銷組織運(yùn)行模式及資金運(yùn)轉(zhuǎn)是清楚心知肚明的。其明知傳銷組織內(nèi)部人員的所獲收益除參加者繳納的會(huì)員費(fèi)外并無其來源，其獲利所得來源均為其下線會(huì)員繳納的會(huì)員費(fèi)，而并非推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)行為所獲利潤(rùn)所得，故其具有引誘他人參加進(jìn)而騙取他人財(cái)物的故意，被告人杜某1及辯護(hù)人提出的其無騙取他人財(cái)物故意的意見不能成立。
六、關(guān)于被告人倪某4及其辯護(hù)人所辯稱倪某4線下大中區(qū)會(huì)員賬戶是其上線張某安置，中區(qū)及小區(qū)會(huì)員賬戶也系網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)調(diào)取，也可能存在公司安置會(huì)員情況，證明為被告人倪某4所發(fā)展證據(jù)不足的意見。
經(jīng)查，倪某4nww002賬戶線下大區(qū)會(huì)員人數(shù)298人、中區(qū)會(huì)員人數(shù)103人、小區(qū)會(huì)員33人，大區(qū)內(nèi)部分會(huì)員由張某安置。中區(qū)、小區(qū)會(huì)員人數(shù)合計(jì)136人，與被告人倪某4供述的所發(fā)展會(huì)員七八十人數(shù)量接近，同時(shí)倪某4直接轉(zhuǎn)交的會(huì)員費(fèi)也已達(dá)270余萬元，其犯罪事實(shí)清楚。即使被告人倪某4大區(qū)線下會(huì)員賬戶均為他人安置，其仍然享受利益，對(duì)此其是樂見并予認(rèn)可的，其為獲最大收益無須再發(fā)展大區(qū)，僅需要發(fā)展能夠獲取返利的中、小區(qū)，即可獲得最大利益。
七、關(guān)于被告人倪某4及其辯護(hù)人提出的倪某4認(rèn)為是真實(shí)的“暗黑幣”、加入的不是傳銷組織、沒有犯罪故意的意見。
經(jīng)查認(rèn)為，如前所述已經(jīng)證明本案所涉達(dá)康公司“暗黑幣”與國(guó)際暗黑幣并無關(guān)聯(lián)，只是以所謂的投資“暗黑幣”為載體，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，被告人倪某4對(duì)該傳銷組織通過的層級(jí)式發(fā)展下線而獲取利益回報(bào)的的運(yùn)作傳銷模式是明知的，不論其是否認(rèn)識(shí)到該“暗黑幣”是否真實(shí)，其均清楚其返點(diǎn)獲利主要是依據(jù)其發(fā)展下線數(shù)量多少來確定，其作為曾經(jīng)具有多年律師工作經(jīng)歷的法律專業(yè)人士對(duì)這種行為性質(zhì)屬于傳銷行為應(yīng)當(dāng)是清楚的，顯然具有犯罪故意，故被告人倪某4及辯護(hù)人提出的其沒有犯罪故意的意見不能成立。
八、關(guān)于被告人倪某4的辯護(hù)人提出的如達(dá)康公司暗黑幣及達(dá)康公司投資系虛假，則劉某等人可能集資詐騙罪，被告人倪某4則為受害人的意見。
經(jīng)查認(rèn)為，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。本案涉案犯罪嫌疑人劉某尚未歸案，如其構(gòu)成集資詐騙罪并不影響本案系組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)性質(zhì)的認(rèn)定，根據(jù)本案在案證據(jù)能夠認(rèn)定各被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)，辯護(hù)人提出的該意見不能成立。
九、關(guān)于被告人倪某4的辯護(hù)人提出的被告人倪某4揭發(fā)了上線張某及其他團(tuán)隊(duì)涉案人員，如能查實(shí)，應(yīng)認(rèn)定其立功的意見。
經(jīng)查，本案該傳銷犯罪組織的其他涉案人員，公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步偵查中，被告人倪某4供述其同一傳銷犯罪組織中其他成員信息屬于如實(shí)供述自己犯罪行為的范疇，并不是檢舉揭發(fā)他人的犯罪行為，不能認(rèn)定立功表現(xiàn)，辯護(hù)人提出的該意見不能成立。
本院認(rèn)為，被告人杜某1、陳某2、華某3、倪某4、鄧某5組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，情節(jié)嚴(yán)重，且系共同犯罪，依法均應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)指控被告人杜某1、陳某2、華某3、倪某4、鄧某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚、，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人杜某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法予以從重處罰。被告人華某3、倪某4、鄧某5在共同犯罪中系從犯，結(jié)合全案情節(jié)，均依法予以減輕處罰。五名被告人到案后均能如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。綜上，為保護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，懲罰犯罪，根據(jù)本案五名被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人杜某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣三百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即自2015年4月3日起至2023年9月26日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣二百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即自2015年4月3日起至2022年9月26日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人華某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即自2015年4月3日起至2019年3月27日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
四、被告人倪某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月23日起至2019年7月22日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
五、被告人鄧某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即自2016年3月25日起至2019年8月13日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
六、犯罪所得依法追繳，上交國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省徐州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)孫磊明
審判員黎方
人民陪審員孫建印
裁判日期
二〇一六年四月七日
書記員
書記員張彬
書記員馮楠
