審理法院： 南京市浦口區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）浦刑初字第558號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-01-19
法 官： 陳安
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
南京市浦口區(qū)人民檢察院以寧浦檢訴刑訴［2016］3號(hào)起訴書指控被告人孫某、汪某甲、黃某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年12月31日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序,組成合議庭，于2016年1月18日公開開庭審理了本案。南京市浦口區(qū)人民檢察院檢察員李寒，被告人孫某、汪某甲、黃某、柳某、程某乙、汪某乙、丁某、被告人程某甲及其辯護(hù)人王志國(guó)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2014年3月至2015年5月間，被告人孫某、汪某甲、黃某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某在南京市浦口區(qū)橋北天潤(rùn)城小區(qū)，從事以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名、發(fā)展下線，賺取提成的傳銷活動(dòng)，積極為他人參加傳銷活動(dòng)組織進(jìn)行授課、“洗腦”，在自己繳納現(xiàn)金購(gòu)買份額加入傳銷組織后，又通過(guò)自己發(fā)展下線，該組織成員已達(dá)30人以上，且層級(jí)在三級(jí)以上。其中被告人孫某于2014年12月至2015年4月期間擔(dān)任汪某甲團(tuán)隊(duì)的直接老總，具體負(fù)責(zé)管理汪某甲團(tuán)隊(duì)，通過(guò)召開總管會(huì)等方式履行職責(zé)；被告人汪某甲于2014年11月至2015年4月期間擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的大總管，具體負(fù)責(zé)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的日常管理工作；被告人黃某于2014年11月至2015年4月5期間擔(dān)任汪某甲團(tuán)隊(duì)的自律總管，具體負(fù)責(zé)管理整個(gè)團(tuán)隊(duì)的自律工作；被告人柳某于2014年10月至2015年4月期間擔(dān)任汪某甲團(tuán)隊(duì)的能力總管，具體負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)的能力提升工作；被告人程某甲于2014年10月至2015年1月期間擔(dān)任汪某甲團(tuán)隊(duì)的能力正配，配合能力總管柳某的管理工作，具體負(fù)責(zé)“正班”培訓(xùn)工作以提高團(tuán)隊(duì)成員發(fā)展下線能力；被告人程某乙于2014年9月至2015年4月期間擔(dān)任汪某甲團(tuán)隊(duì)的能力副配，配合能力總管柳某的管理工作，具體負(fù)責(zé)“副班”培訓(xùn)工作以提高團(tuán)隊(duì)成員發(fā)展下線能力；被告人汪某乙于2014年10月至2015年4月期間擔(dān)任汪某甲團(tuán)隊(duì)的經(jīng)晨總管，具體負(fù)責(zé)組織召開晨會(huì)，學(xué)習(xí)《羊皮卷》和《經(jīng)管二十條》內(nèi)容；被告人丁某于2014年11月至2015年4月期間擔(dān)任汪某甲團(tuán)隊(duì)以及其他團(tuán)隊(duì)的申購(gòu)總管，具體負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員的申購(gòu)以及新加入成員的審核工作。
被告人汪某甲、黃某、程某乙、汪某乙投案自首后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，被告人孫某、柳某、程某甲、丁某被抓獲歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人孫某、汪某甲、黃某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某在開庭審理過(guò)程中無(wú)異議，有證人龍某、楊某、林某、蘇某、王某甲、王某乙、陳某的證言，南京公安局浦口分局出具的發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明、組織體系人員名單，被告人孫某、汪某甲、黃某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某的戶籍資料等證據(jù)證實(shí)。上述證據(jù)來(lái)源合法有效，內(nèi)容客觀真實(shí)，并已經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以采信。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人孫某、汪某甲、黃某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某以牟利為目的，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并按一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)依法懲處。被告人孫某、汪某甲、黃某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某共同實(shí)施犯罪行為，系共同犯罪。被告人汪某甲、黃某、程某乙、汪某乙均系自首，依法可以從輕處罰；被告人孫某、柳某、程某甲、丁某均系坦白，依法均可以從輕處罰。南京市浦口區(qū)人民檢察院指控被告人孫某、汪某甲、黃某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定性及適用法律正確，應(yīng)予支持。關(guān)于被告人程某甲的辯護(hù)人提出“被告人是屬于初犯、偶犯，一貫表現(xiàn)良好，沒(méi)有前科劣跡，被告人如實(shí)供述自己的罪行，積極悔罪”的辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)相符，本院予以采信；關(guān)于被告人程某甲的辯護(hù)人提出“被告人身為傳銷組織的能力正配，級(jí)別低，作用小，有減輕處罰情節(jié)”的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，被告人程某甲與本案其他被告人均是傳銷體系的重要一環(huán)，被告人在傳銷體系中級(jí)別的高低與所起的作用大小非必然的正相關(guān)，被告人程某甲沒(méi)有減輕處罰情節(jié)，本院對(duì)辯護(hù)人該點(diǎn)辯護(hù)意見不予采信。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十七條第一款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人孫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的30日，即自2016年1月19日起至2017年1月19日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人汪某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的10日，即自2016年1月19日起至2016年12月8日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的31日，即自2016年1月19日起至2016年9月17日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人柳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的16日，即自2016年1月19日起至2016年10月2日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人汪某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的31日，即自2016年1月19日起至2016年9月17日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人丁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的35日，即自2016年1月19日起至2016年9月13日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人程某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月七日，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的2日，即自2015年7月3日起至2016年2月7日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人程某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的31日，即自2016年1月19日起至2016年7月18日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向南京市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳安
人民陪審員唐明輝
人民陪審員邢克祥
裁判日期
二〇一六年一月十九日
書記員
書記員劉培培
