審理法院： 宿州市埇橋區(qū)人民法院
案 號： （2014）埇刑初字第00319號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-08-27
合 議 庭 ： 趙磊劉小強
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院以宿埇檢刑訴（2014）167號起訴書指控被告人莊某、王某甲、劉某甲、朱某、劉某乙、全某、陳某、吳某甲、孫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年4月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2014年4月24日、7月10日兩次公開開庭審理了本案。宿州市埇橋區(qū)人民檢察院指派檢察員劉軍、唐浩出庭支持公訴，被告人莊某及其辯護人王景懿，被告人王某甲及其辯護人黃輝，被告人劉某甲及其辯護人武發(fā)支、馬裕，被告人朱某及其辯護人祁家能，被告人劉某乙及其辯護人王亞東，被告人全某及其辯護人李翔，被告人陳某及其辯護人余繼承，被告人吳某甲及其辯護人張勁松，被告人孫某及其辯護人吳安徽到庭參加訴訟。期間，公訴機關(guān)補充偵查兩次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院指控：2013年11月份開始，被告人莊某、王某甲、劉某甲、朱某、劉某乙、全某、陳某、吳某甲、孫某陸續(xù)到我市租住上河城，銀河綠苑等小區(qū)以“連鎖經(jīng)營”從事傳銷活動。經(jīng)查，莊某、王某甲、劉某甲、朱某、劉某乙、全某、陳某、吳某甲、孫某均為B級傳銷人員，并起到領(lǐng)導(dǎo)和組織作用，“連鎖經(jīng)營”組織在宿州達到百余人。針對上述指控，公訴機關(guān)提交了各被告人供述、證人證言、相關(guān)書證等證據(jù)予以證實，認為被告人莊某、王某甲、劉某甲、朱某、劉某乙、全某、陳某、吳某甲、孫某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究各被告人的刑事責(zé)任，并建議對各被告人在有期徒刑五年以下量刑。
被告人莊某對公訴機關(guān)指控?zé)o異議。其辯護人的辯護意見是：被告人莊某在該組織中不具有組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，沒有造成嚴重后果，被告人在接受盤問時主動供述其罪行，系自首，建議對被告人莊某免予刑事處罰。
被告人王某甲對公訴機關(guān)指控?zé)o異議。其辯護人的辯護意見是：被告人王某甲不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者，不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
一審答辯情況
被告人劉某甲辯稱：他在該組織中沒有起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，是C級。其辯護人的辯護意見是：指控被告人劉某甲罪名不成立。
被告人朱某對公訴機關(guān)指控?zé)o異議。其辯護人的辯護意見是：被告人朱某也是受害人，其發(fā)展下線較少，建議對其適用緩刑。
被告人劉某乙辯稱：她參加傳銷組織是事實，但不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。其辯護人的辯護意見是：被告人劉某乙沒有起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，應(yīng)宣告其無罪。
被告人全某辯稱：他參加傳銷組織就發(fā)展幾個下線。其辯護人的辯護意見是：被告人全某的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，其不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者。
被告人陳某辯稱：她沒起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，不構(gòu)成犯罪。其辯護人的辯護意見是：被告人陳某名下的三人是由其男友全某放在其名下，沒起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，應(yīng)宣告被告人陳某無罪。
被告人吳某甲辯稱：他參加傳銷是事實，但不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。其辯護人的辯護意見是：被告人吳某甲不是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
被告人孫某對公訴機關(guān)指控?zé)o異議。其辯護人的辯護意見是：被告人孫某不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
本院查明
經(jīng)審理查明：2013年11月份開始，被告人莊某、王某甲、劉某甲、朱某、劉某乙、全某、陳某、吳某甲、孫某陸續(xù)到宿州市租住在上河城、環(huán)宇銀河綠苑等小區(qū)，以“連鎖經(jīng)營”為名從事傳銷活動。該傳銷組織分為ABCDE五個級別，加入該傳銷組織交錢買第一份是3800元，之后每份是3300元。剛進來的成員叫新朋友，新朋友買一個份額成為E級別的實習(xí)業(yè)務(wù)員；買3-9份額達到D級別，簡稱“組長”；買10-64份額達到C級別，簡稱“主任”；買65-599份份額，并且發(fā)展的下線中至少有兩名買份額不少于13份的C級別成員，可以達到B級別，簡稱“經(jīng)理”；買600份以上份額的，并且發(fā)展的下線中至少有兩名買份額數(shù)不少于65份的B級別成員，達到A級別，簡稱“大老板”；該傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動的人員已達三十人以上，被告人莊某、王某甲、劉某甲、朱某、全某、劉某乙、陳某、吳某甲、孫某在該傳銷組織中均已達到B級別。被告人莊某在該組織中負責(zé)管理一個房間的傳銷人員的日常生活，安排同住房間人員到其他房間學(xué)習(xí)、交流；被告人王某甲負責(zé)該組織一個“家”的生活，發(fā)展下線，帶傳銷人員去聽課；被告人劉某甲、朱某、全某、劉某乙、陳某、吳某甲、孫某積極發(fā)展下線，對該組織的傳銷活動的擴大起關(guān)鍵作用。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證明：
一、書證
（一）被告人劉某甲記錄參加傳銷人員的名單、電話號碼，證明該傳銷組織有60余人的電話號碼。
（二）被告人莊某、孫某、王某甲、朱某、全某、陳某、吳某甲繪制的傳銷人員關(guān)系圖，證明該組織人員在三十人以上，各被告人在該關(guān)系圖中均處于B級別。
二、證人證言
（一）證人葛某的證言，證明她2013年11月上旬在安徽省宿州從事“連鎖經(jīng)營”行業(yè)，交了3800元成為業(yè)務(wù)員級別的人員，暫住地是銀河綠苑。（二）證人路某的證言，證明莊某把她騙來宿州市從事“連鎖經(jīng)營”行業(yè)，該組織分為ABCDE五個級別，交第一份錢是3800元，之后每份都是3300元，交第一份錢就成為E級別的實習(xí)業(yè)務(wù)員；交3-9份就達到D級別，簡稱是組長；交10-64份錢就達到C級別，稱為主任；交65-599份錢，并且發(fā)展下線中至少有兩名C級別人員，就可以達到B級，簡稱是經(jīng)理；交600份錢以上的，并且發(fā)展的下線中至少有三名B級別成員，就可以達到A級別，簡稱是老總。他們“家”的成員有莊某、井某、劉某甲，這個“家”是莊某負責(zé)的。
（三）證人井某的證言，證明他2013年11月中旬在安徽省宿州市從事“連鎖經(jīng)營”行業(yè)，在宿州市銀河綠苑38棟603室，家庭成員有莊某、劉建國、路某，“家”是莊某負責(zé)的。
（四）證人王某乙的證言，證明他來宿州市從事連鎖經(jīng)營，交納了36800元成了主任級別的人員，該組織里從上至下分為ABCDE五個級別。他住的“家”有張某、葛某、路后凱、尹茂輝、楊光、楊勝體。（五）證人張某的證言，證明她2013年11月中旬在宿州市從事連鎖經(jīng)營行業(yè)，交納了3800元，成為了業(yè)務(wù)員級別的人員，錢是交給葛某的，當(dāng)場返利給她500元。（六）證人吳某乙的證言，證明他主動參加傳銷組織，交了3800元錢，沒有發(fā)展下線，傳銷點“家”中有王某甲等6個人，王某甲是主任級別。（七）證人后某的證言，證明他是2013年12月份到來宿州市的，暫住在上河城小區(qū)，所在的“家”共有6人，“家長”是王某甲，王某甲是主任級別。（八）證人舒某的證言，證明他是主動參加傳銷組織，暫住在三八辦事處上河城小區(qū)7棟4單元408室，所在的“家”中有6人，有王某甲，這個“家”共發(fā)展了16人左右。
三、辨認筆錄
（一）被告人莊某辨認筆錄，證明從AB兩組12張不同照片辨認出王某乙、路某、陳現(xiàn)偉是其所在組織中的傳銷成員。（二）被告人朱某辨認筆錄，證明后某等人是該傳銷組織中的傳銷人員。
（三）被告人陳某辨認筆錄，證明全某是該傳銷組織中自己的上線。
四、被告人供述
（一）被告人莊某供述，稱他2013年11月份來宿州市加入傳銷組織，交錢買第一份是3800元，之后每份3300元。他一共交了21份，共計69800元，通過不斷發(fā)展下線，不斷地讓新下線買份額來達到組織的生生不息，有利可圖。他的下線是劉某甲，是經(jīng)理級別，買了21份額，劉某甲的下線再不斷地發(fā)展下線。組織里從上至下分為ABCDE五個級別，剛進來的成員叫新朋友，新朋友買一個份額成為E級別的實習(xí)業(yè)務(wù)員；買3-9份額達到D級別，簡稱“組長”；買10-64份額達到C級別，簡稱“主任”；買65-599份額，并且發(fā)展的下線中至少有兩名買份額不少于13份的C級別成員，可以達到B級別，簡稱“經(jīng)理”；買600份以上份額的，并且發(fā)展的下線中至少有兩名買份額數(shù)不少于65份的B級別成員，可以達到A級別，簡稱“大老板”。他所在的“家”共有5人，分別是劉某甲、李愛民、井某，“家”是他負責(zé)管理的，主要管理他們幾個人的日常生活，并且安排同住人員到其他的“家”和其他“家”人員互相交流，學(xué)習(xí)經(jīng)驗。他所在的傳銷組織分別在上河城和銀河綠苑小區(qū)。
（二）被告人王某甲供述，稱他是2013年11月份到宿州市的，交了69800元加入傳銷組織，系B級，發(fā)展兩個下線，住在上河城，家長是孫某。
（三）被告人劉某甲供述，稱他是2013年11月底莊某介紹來宿州市做傳銷的，這個組織沒有產(chǎn)品，是按照份額來資本運作的，每一份額是3800元錢，通過拉人頭來買份額，再拿返利錢。這個傳銷組織一共有五個級別，分別是實習(xí)業(yè)務(wù)員（1-2份），組長（3-9份），主任（10-64份），經(jīng)理（65-599份），老總（600份以上）。他租住在宿州市銀河綠苑3棟203室，這個“家”由莊某管理，是莊某安排他住在那兒，屋內(nèi)還住有5個人。他共交了69800元，是交給他的上線莊某的，一共發(fā)展了兩個下線。
（四）被告人朱某供述，他所在的組織叫“連鎖經(jīng)營”，他用69800元買了21份額，第一份是3800元，以后的20份都是3300元。這個傳銷組織是靠份額來進行資本運作的，每一個要加入組織的新下線都要買份額，通過不斷地發(fā)展下線，不斷地讓新的下線買份額來達到組織的生生不息，有利可圖。他的上線是劉某乙，是經(jīng)理級別的，買了21份額，劉某乙的上線是王某甲，是經(jīng)理級別，買了21份額，王某甲的上線是宋興龍，是經(jīng)理級別的，不知道買了多少份額，宋興龍的上線是張強，老總級的，買了多少份額不知道，他的下線是全某，經(jīng)理級的，買了21份額，金釗仙的下線是陳某，經(jīng)理級的，買多少份額不知道，陳某的下線是全慶麗，主任級別的，購買份額數(shù)不清楚，經(jīng)全某發(fā)展的下線也屬于他的下線，同時也屬于他上線的下線。組織中從上至下分為ABCDE五個級別。他所在的“家”共有6個人，他是負責(zé)人，主要管理幾個人的日常生活，并且安排同住人員到其他“家”里互相交流，學(xué)習(xí)經(jīng)驗。
（五）被告人劉某乙供述，稱她是被同學(xué)王某甲騙來的，王某甲帶她去好多出租屋，連續(xù)一個星期給她上課，經(jīng)過聽傳銷課和實際考察，覺得做傳銷可以賺錢，就主動加入了傳銷組織從事傳銷活動。她陸續(xù)交了69800現(xiàn)金，交完后就被升級為主任級別，可以給新騙來的人員上傳銷課，該傳銷組織正是不斷地發(fā)展新人才可以生生不息，有利可圖。她有一個下線是其男朋友朱某，在宿州市該組織有二三十人。
（六）被告人全某供述，稱他是被朱某騙來合肥做傳銷的，2012年9月份加入連鎖經(jīng)營組織，交了69800元買了21份份額，第一份是3800元，之后20份都是3300元。這個傳銷組織就是靠份額來進行資本運作的。要求每一個加入組織的新下線都要買份額，這樣讓新的下線買份額來達到組織生生不息，有利可圖。他的上線是朱某，是經(jīng)理級別的，買了21份份額，朱某的上線是劉某乙，經(jīng)理級別的，買了21份，劉某乙的上線是王某甲，經(jīng)理級的，買了21份。王某甲的上線是宋興龍，經(jīng)理級的，買了多少份額不知道，宋興龍的上線是張強，老總級的，他的下線是陳某，購買了21份份額，陳某的下線是全慶麗，主任級的，購買了21份份額。只有不斷發(fā)展下線，才能提高自己的級別，獲得更高利潤。該組織中從上至下分為ABCDE五個級別。他的“家”里共住了6個人，誰負責(zé)不太清楚。
（七）被告人陳某的供述，稱她從事傳銷活動，是其朋友全某讓她到合肥市加入的，從2013上12月10日從合肥被她男朋友的上線朱某叫到宿州市加入該傳銷組織，該組織中從上至下分為ABCDE五個級別。想要升級就得交錢，第一份錢是3800元，之后每份都是3300元。她的級別是經(jīng)理級的，總共交了有7萬元錢，她的上線是全某（經(jīng)理級別的），她的下線是全慶麗（主任級別），全慶麗發(fā)展了下線，這個組織最高級別的人是張強。
（八）被告人吳某甲供述，稱他交了69800元成為經(jīng)理級別，他們口中的“家”就是一個傳銷組織構(gòu)成的最基本的單位，一個傳銷點一般有十余個人組成，成員有一名C級別領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任家長，若干名E，D級別成員和1至2名新朋友。他所在的“家”有四人，這個家在上河城小區(qū)。
（九）被告人孫某供述，稱他2012年11月份加入傳銷組織，交了69800元加入該組織，發(fā)展了其父親、家屬、哥哥和表弟，他們都交了加盟費。2013年11月27日來到宿州，和四個同伴一行五人過來，分別是王某甲、劉某乙、朱某和劉某乙，他發(fā)展吳某乙交了3800元，不斷發(fā)展下線，級別才會提高。王某甲、朱某、劉某乙、全某、陳某是B級，他也是B級。上河城的房子是他租的，王某甲去管理。
本案其他證據(jù)：
一、案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證明2013年12月11日19時許，西關(guān)派出所民警在執(zhí)勤巡邏中發(fā)現(xiàn)莊某，井某等人在環(huán)宇社區(qū)附近聚集、游蕩，形跡可疑，西關(guān)派出所人員立即盤問，繼而發(fā)現(xiàn)隱藏在環(huán)宇銀河綠苑“連鎖公司”的3個傳銷窩點，當(dāng)場抓獲傳銷人員14人，遂案發(fā)。2013年12月11日晚22時許，在上河城小區(qū)7棟408室將涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的被告人孫某、王某甲等人抓獲。2013年12月24日西關(guān)派出所民警在執(zhí)勤中抓獲被告人全某。
二、戶籍底冊，證明被告人莊某、被告人全某、被告人劉某甲、被告人朱某、被告人劉某乙、被告人陳某、被告人王某甲、被告人孫某、被告人吳某甲的出生日期等個人基本信息。
三、宿州市公安局西關(guān)派出所出具情況說明，證明2013年12月11日查獲“連鎖經(jīng)營”傳銷組織，在宿州市有20多個窩點，在現(xiàn)場抓獲21名傳銷人員。
本院認為
本院認為：被告人莊某、王某甲、劉某甲、朱某、劉某乙、全某、陳某、吳某甲、孫某以“連鎖經(jīng)營”為名，要求參加者繳納3800元費用獲得加入該組織的資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。對被告人莊某的辯護人、被告人王某甲的辯護人、被告人劉某甲及其辯護人、被告人劉某乙及其辯護人、被告人全某的辯護人、被告人陳某及其辯護人、被告人吳某甲及其辯護人、被告人孫某的辯護人認為以上被告人在傳銷組織中不是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，不構(gòu)成犯罪的辯解和辯護意見，經(jīng)查，根據(jù)各被告人供述及其繪制的傳銷人員關(guān)系圖、辨認筆錄，結(jié)合宿州市公安局西關(guān)派出所出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過情況說明，能夠證明該“連鎖經(jīng)營”傳銷組織在宿州市有傳銷人員三十人以上；在該組織中，被告人莊某、王某甲、劉某甲、朱某、劉某乙、全某、陳某、吳某甲、孫某均已達到B級經(jīng)理級別，在傳銷活動中分別承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)或?qū)υ搨麂N組織擴大起關(guān)鍵作用，依據(jù)最高人民法院法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的相關(guān)規(guī)定，以上被告人均可認定為該傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，故對以上辯解及辯護意見，本院不予采納。關(guān)于被告人莊某辯護人提出被告人莊某在接受盤問時主動供述其罪行，系自首的辯護意見，經(jīng)查，宿州市公安局西關(guān)派出所出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證明被告人莊某等人系執(zhí)勤民警在2013年12月11日19時許在執(zhí)勤巡邏中發(fā)現(xiàn)其在環(huán)宇社區(qū)附近聚集，形跡可疑，立即跟進盤問，詢問筆錄證明被告人莊某于2013年12月12日3時許交代其犯罪事實，而西關(guān)派出所民警于2013年12月11日晚22時許，在上河城小區(qū)抓獲了孫某、王某甲等人，對被告人莊某不能認定為主動投案，故對被告人莊某辯護人的該辯護意見，本院不予采納。被告人莊某、王某甲、朱某、孫某認罪態(tài)度較好，可酌情對其從輕處罰。經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人莊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2014年10月11日止。罰金限判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2014年10月11日止。罰金限判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）。
三、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2014年9月11日止。罰金限判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）。
四、被告人朱某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2014年9月11日止。罰金限判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）。
五、被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2014年9月11日止。罰金限判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）。
六、被告人全某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月24日起至2014年9月23日止。罰金限判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）。
七、被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2014年9月11日止。罰金限判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）。
八、被告人吳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2014年9月11日止。罰金限判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）。
九、被告人孫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2014年9月11日止。罰金限判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長趙磊
審判員劉小強
人民陪審員馬兆飛
裁判日期
二〇一四年八月二十七日
書記員
書記員付貴
