審理法院： 南寧市青秀區(qū)人民法院
案 號： （2015）青刑初字第127號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-07-15
法 官： 張光
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
南寧市青秀區(qū)人民檢察院以南市青檢刑訴（2015）88號起訴書指控被告人郭某、沈某、雷某、曾某、成某、李某甲、李某乙、蔣某、劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年2月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。南寧市青秀區(qū)人民檢察院檢察員林洋出庭支持公訴，被告人郭某、沈某、雷某、曾某、成某、李某甲、李某乙、蔣某、劉某到庭參加訴訟。本案審理中，由公訴機(jī)關(guān)建議，本院決定延期審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
南寧市青秀區(qū)人民檢察院指控，2013年至2014年6月間，被告人郭某、沈某、雷某、曾某、成某、李某甲、李某乙、蔣某、劉某等人曾是傳銷組織中的組織者及骨干人員，在傳銷體系的發(fā)展及日常工作、管理中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。該傳銷體系的運(yùn)作模式系在廣西南寧市青秀區(qū)仙葫開發(fā)區(qū)以加入“純資本運(yùn)作”、“連鎖銷售”為名，通過給傳銷人員上課“洗腦”等手段，以頭份3800元，之后從第二份開始，每份3300元收款方式出售虛擬傳銷份額，采取“五級三晉制”的方式管理發(fā)展下線，并從下線購買的份額中提取返利來進(jìn)行牟利。該傳銷組織嚴(yán)密，分工明確，按制度層層管理，各自所在的體系參與傳銷活動(dòng)人員均達(dá)三十余人且層級在三級以上。其中，被告人郭某、沈某是體系分支的大總管，負(fù)責(zé)各自體系全面工作；被告人曾某是傳銷組織中的能力總管，負(fù)責(zé)督促傳銷人員學(xué)習(xí)及“洗腦”，吸引新人；被告人雷某是自律主管，負(fù)責(zé)管理傳銷人員的日常生活、學(xué)習(xí)紀(jì)律；被告人李某乙在郭某傳銷組織中當(dāng)配合總管，后于2014年6月接替郭某升任該體系的大總管；被告人成某、劉某同是傳銷組織中不同家庭的自律總管，分別負(fù)責(zé)管理不同家庭成員（傳銷人員）的日常生活、學(xué)習(xí)紀(jì)律；被告人李某甲是自律配合，負(fù)責(zé)配合自律總管開展管理工作，督促、檢查傳銷人員日常生活，后任該體系的自律總管；被告人蔣某是能力總管，負(fù)責(zé)督促傳銷人員學(xué)習(xí)及進(jìn)行“洗腦”、吸引新人。
對于指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)，以確認(rèn)被告人郭某、沈某、雷某、曾某、成某、李某甲、李某乙、蔣某、劉某為牟取非法利益，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
被告人郭某對指控有異議，辯稱其下線沒有三十人以上，無三級以上層級，不構(gòu)成犯罪。
被告人沈某對指控有異議，辯稱其達(dá)不到組織領(lǐng)導(dǎo)的級別，其剛到南寧不久，也是一個(gè)受害者。
被告人雷某對指控?zé)o異議，自愿認(rèn)罪。
被告人曾某對指控?zé)o異議，自愿認(rèn)罪。
被告人成某對指控?zé)o異議，自愿認(rèn)罪。
被告人李某甲對指控?zé)o異議，自愿認(rèn)罪。
被告人李某乙對指控其是配合大總管無異議，辯稱其沒有當(dāng)體系大總管，自愿認(rèn)罪。
一審答辯情況
被告人蔣某對指控事實(shí)有異議，辯稱其之前一直在上海，能力總管是有名無實(shí)，自愿認(rèn)罪。
被告人劉某對指控有異議，辯稱其下線人數(shù)沒有那么多，其是在不知情的情況下觸犯法律，自愿認(rèn)罪。
本院查明
經(jīng)審理查明，2013年至2014年6月間，被告人郭某、沈某、雷某、曾某、成某、李某甲、李某乙、蔣某、劉某等人曾是傳銷組織中的組織者及骨干人員，在傳銷體系的發(fā)展及日常工作、管理中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。該傳銷體系在廣西南寧市青秀區(qū)仙葫開發(fā)區(qū)，以給傳銷人員上課“洗腦”等手段，詐騙他人加入“純資本運(yùn)作”、“連鎖銷售”體系，以頭份3800元、之后從第二份始每份3300元的價(jià)格購買虛擬傳銷份額。體系采取“五級三晉制”的方式管理發(fā)展下線，以從下線購買的份額中提取返利作牟利依據(jù)。
在體系中，被告人郭某、沈某是體系分支的大總管，負(fù)責(zé)各自體系分支全面工作；被告人李某乙在郭某傳銷組織中任配合總管，后于2014年6月接替郭某升任該體系的大總管；被告人曾某、蔣某在傳銷組織中任能力總管，負(fù)責(zé)督促傳銷人員學(xué)習(xí)及“洗腦”，吸引新人；被告人雷某、成某、劉某是自律主管，負(fù)責(zé)管理傳銷人員的日常生活、學(xué)習(xí)紀(jì)律；被告人李某甲是自律配合，負(fù)責(zé)配合自律總管開展管理工作，督促、檢查傳銷人員日常生活，后任該體系的自律總管。在體系中，參與傳銷活動(dòng)人員均達(dá)三十人以上，有三級以上層級。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、受案登記表、立案決定書，證實(shí)案件來源。
2、抓獲經(jīng)過，證實(shí)在案9名被告人于2014年6月在南寧市仙葫轄區(qū)的出租房內(nèi)被公安人員抓獲。
3、戶籍證明，證實(shí)本案9名被告人犯罪時(shí)均達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
4、體系圖和人員名單，分別有郭某、沈某／王海波、唐丹體系，反映各被告人在各自組織體系中所處位置及擔(dān)任的職位，體系成員均達(dá)三十人以上，各被告人層級均為三級以上。
5、證人證言。證人證言印證反映各自所在傳銷體系的組織架構(gòu)、管理手段、計(jì)取返利方法及分別反映各被告人在體系中所任職務(wù)等事實(shí)，分別有：
（1）證人毛某、鄒某、譚某甲、黃某、譚某乙、唐某、李某丙、李某丁、嚴(yán)某、肖某證言及辨認(rèn)筆錄均反映，被告人郭某是體系大總管。
（2）證人高某、黃某、楊某甲、尹某、楊某乙、張某、肖某、李某戊證言及辨認(rèn)筆錄均反映，被告人沈某是體系大總管。
（3）證人毛某、鄒某、譚某甲、黃某、譚某乙、唐某、李某丙、李某丁、嚴(yán)某、肖某證言及辨認(rèn)筆錄均反映，被告人雷某是自律主管。
（4）證人楊某甲證言及辨認(rèn)筆錄反映被告人曾某是能力總管，被告人成某是自律總管。
（5）證人鄒某、譚某甲、黃某、譚某乙、唐某、嚴(yán)某、肖某證言及辨認(rèn)筆錄均反映，被告人李某甲是自律配合，后任自律總管。
（6）證人鄒某、譚某甲、黃某、譚某乙、唐某、嚴(yán)某、肖某證言及辨認(rèn)筆錄均反映，被告人李某乙在郭某傳銷組織中任配合總管，后于2014年6月接替郭某升任該體系的大總管。
（7）證人譚某甲、譚某乙、唐某、嚴(yán)某、肖某證言及辨認(rèn)筆錄均反映，被告人蔣某是能力總管。
（8）證人粟澤長證言及辨認(rèn)筆錄反映被告人劉某是自律總管。
6、被告人的供述與辯解
（1）被告人郭某供述反映，其因跑業(yè)務(wù)，隨身通訊錄手機(jī)存有雷某、李某乙、李某甲、譚某甲、譚某乙等人電話號碼，其于2010年6月由他人介紹而進(jìn)行傳銷活動(dòng)，歸案時(shí)只是個(gè)業(yè)務(wù)員，不是總管或有組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的人。
（2）被告人沈某供述反映，1.其所在組織的運(yùn)作模式是靠“拉人頭”的虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)體，是“五級三階”制。關(guān)系圖反映該組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上層級三級以上；2.組織上課內(nèi)容包括組織的結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式，成功人士的成功經(jīng)驗(yàn)及如何發(fā)展下線；3.黃某是講師，被告人雷某是經(jīng)理級別。其在2013年上半年在傳銷體系中任大總管級別，負(fù)責(zé)管理監(jiān)督六大窗口經(jīng)理室的成員的工作，和新人過來時(shí)安撫他們的情緒還有他們的心態(tài)等，是在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員。
被告人沈某的辨認(rèn)筆錄反映，其辨認(rèn)出被告人郭某是傳銷體系中的大總管，被告人雷某是傳銷體系中的自律總管，被告人李某乙是傳銷體系中的大總管，被告人蔣某是傳銷體系中的能力總管，被告人李某甲是傳銷體系中的自律總管，被告人曾某是傳銷體系中的能力總管。
（3）被告人雷某供述反映，1.所在組織的運(yùn)作模式是靠“拉人頭”的虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)體；2.被告人郭某是體系的大總管，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理組織團(tuán)隊(duì)，起到上傳下達(dá)的作用。其是體系的“自律總管”，負(fù)責(zé)體系成員的傳銷組織內(nèi)部制定的紀(jì)律執(zhí)行情況，開會(huì)、上課不按時(shí)或缺席的，不按規(guī)定作息的，不按要求亂接觸當(dāng)?shù)厝说鹊?。被告人沈某是另一體系的大總管；3.2013年10月，其加入傳銷組織，該組織體系成員包括郭某等三十幾人層級三級以上。其在傳銷體系中上過課、擔(dān)任自律總管。
被告人雷某的辨認(rèn)筆錄反映，其辨認(rèn)出被告人郭某是傳銷體系中的大總管。
（4）被告人曾某供述反映，1.所在組織的運(yùn)作模式是靠“拉人頭”的虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)體，組織講課的內(nèi)容都是包括組織的結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式，成功人士的成功經(jīng)驗(yàn)，如何發(fā)展下線；2.被告人沈某是體系的大總管，負(fù)責(zé)監(jiān)督其他總管的工作。2013年6月前，其是體系的能力總管，負(fù)責(zé)體系的業(yè)務(wù)及給新人“洗腦”；3.其辨認(rèn)的組織體系圖，證實(shí)其所在體系組織人員已在三十人以上層級三級以上。
被告人曾某的辨認(rèn)筆錄反映，其辨認(rèn)出被告人雷某是傳銷體系中的自律總管，被告人李某乙是傳銷體系中的大總管，被告人郭某是傳銷體系中的大總管，被告人沈某是傳銷體系中的大總管，被告人李某甲是傳銷體系中的自律總管，被告人蔣某是傳銷體系中的能力總管，被告人成某是傳銷體系中的自律總管。
（5）被告人成某供述反映，1.所在組織的運(yùn)作模式是靠“拉人頭”的虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)體，組織講課的內(nèi)容都是包括組織的結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式，成功人士的成功經(jīng)驗(yàn)，如何發(fā)展下線；2.被告人沈某是體系的大總管，負(fù)責(zé)監(jiān)督其他總管的工作。2013年上半年，其是體系的自律總管，負(fù)責(zé)自律方面，發(fā)展下線2人，其所在同一組織體系成員包括沈某等超30人。
被告人成某的辨認(rèn)筆錄反映，成某辨認(rèn)出被告人曾某是傳銷體系中的能力總管；被告人沈某是傳銷體系中的大總管；被告人蔣某是傳銷體系中的能力總管；被告人郭某是傳銷體系中的大總管；被告人雷某是傳銷體系中的自律總管；被告人李某乙是傳銷體系中的大總管；被告人李某甲是傳銷體系中的自律總管。
（6）被告人李某甲供述反映，1.所在組織的運(yùn)作模式是靠“拉人頭”的虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)體；2.被告人郭某是之前的體系的大總管，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理我們團(tuán)隊(duì)，起到上傳下達(dá)的作用?，F(xiàn)在大總管是被告人李某乙，被告人雷某之前曾是自律總管，負(fù)責(zé)體系成員的傳銷組織內(nèi)部制定的紀(jì)律執(zhí)行情況。被告人李某甲是自律配合，負(fù)責(zé)配合自律總管的工作，其現(xiàn)任自律總管；被告人蔣某是能力總管，負(fù)責(zé)的是幫新人講課“洗腦”。
被告人李某甲的辨認(rèn)筆錄反映，其辨認(rèn)出被告人李某乙是傳銷體系中的大總管，被告人曾某是傳銷體系中的能力總管，被告人雷某是傳銷體系中的自律總管，被告人蔣某是傳銷體系中的能力總管，被告人沈某是傳銷體系中的大總管，被告人郭某是傳銷體系中的大總管。
（7）被告人李某乙供述反映，1.其所在體系人員已在三十人以上三級以上層級，體系的運(yùn)作模式是靠“拉人頭”的虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)體，組織講課的內(nèi)容都是包括組織的結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式，成功人士的成功經(jīng)驗(yàn)，如何發(fā)展下線。2.被告人郭某是之前的體系的大總管，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理團(tuán)隊(duì)，起到上傳下達(dá)的作用?，F(xiàn)在其是大總管；被告人是雷某之前曾是自律總管，負(fù)責(zé)體系成員的傳銷組織內(nèi)部制定的紀(jì)律執(zhí)行情況。被告人李某甲是自律配合，負(fù)責(zé)配合自律總管的工作，現(xiàn)任自律總管；被告人蔣某是能力總管，負(fù)責(zé)的是幫新人講課“洗腦”。3.提成的分配發(fā)放是由大總管發(fā)放，到歸案前，其在傳銷體系中共領(lǐng)取約人民幣二萬元。
被告人李某乙的辨認(rèn)筆錄反映，其辨認(rèn)出被告人郭某曾是其傳銷體系中的大總管，被告人雷某是其傳銷體系中的自律總管，被告人李某甲是其傳銷體系中的自律配合，被告人沈某是其傳銷體系中的大總管，被告人曾某是其傳銷體系中的成員，被告人劉某是其傳銷體系中的成員，被告人成某是其傳銷體系中的自律總管，被告人蔣某是其傳銷體系中的能力總管。
（8）被告人蔣某供述反映，1.其所在組織的運(yùn)作模式是靠“拉人頭”的虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)體；2.其發(fā)展下線李某丙、李某丁、覃利妹等3人，先后三次返利共計(jì)2000元，其在組織內(nèi)負(fù)責(zé)組織人員到指定地點(diǎn)聽課。
（9）被告人劉某供述反映，1.其發(fā)展下線劉旭泉等4人，所在體系組織人員已在三十人以上層級三級以上，其在該體系中任自律總管。
被告人劉某辨認(rèn)筆錄反映，其辨認(rèn)出被告人成某是沈某體系中的自律總管，被告人曾某是傳銷體系中成員。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人郭某、沈某、雷某、曾某、成某、李某甲、李某乙、蔣某、劉某，組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲取加入資格，并按照順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，各被告人在傳銷活動(dòng)中分別起操縱、策劃、管理、協(xié)調(diào)或宣傳、培訓(xùn)等作用、職責(zé)，行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。
各被告人組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級在三級以上的事實(shí)，及各被告人在傳銷體系中任職、職責(zé)、作用，均有證人證言與書證體系圖、人員名單及被告人供述予以印證證明，足以認(rèn)定。被告人郭某、沈某、蔣某否認(rèn)指控事實(shí)及罪名的意見與定案證據(jù)不符，不予采信。
被告人郭某、沈某、雷某、曾某、成某、李某甲、李某乙、蔣某、劉某在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的共同犯罪中，各起操縱、策劃、管理、協(xié)調(diào)或宣傳、培訓(xùn)等不同作用，不作主從犯區(qū)分，僅量刑時(shí)作區(qū)別。
根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、作用及社會(huì)危害性，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人郭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣五千。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月11日起至2015年11月10日止。罰金于判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納）。
二、被告人沈某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日起至2015年11月4日止。罰金于判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
三、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2015年10月9日止。罰金于判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
四、被告人雷某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日起至2015年9月4日止。罰金于判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
五、被告人曾某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2015年9月9日止。罰金于判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
六、被告人成某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2015年9月9日止。罰金于判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
七、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2015年9月9日止。罰金于判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
八、被告人蔣某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2015年9月9日止。罰金于判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
九、被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2015年9月9日止。罰金于判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)南寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長張光
人民陪審員何月思
人民陪審員潘曉艷
裁判日期
二〇一五年七月十五日
書記員
書記員李成林
