審理法院： 蚌埠市禹會區(qū)人民法院
案 號： （2014）禹刑初字第00249號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2015-02-02
合 議 庭 ： 殷凌云王瑞青
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
蚌埠市禹會區(qū)人民檢察院以蚌禹檢刑訴（2014）230號起訴書指控被告人李某1、周某2、高某甲、魏某、孫某甲、趙某甲、潘某甲、朱某、徐某甲犯組織、領導傳銷活動罪，于2014年10月10日向本院提起公訴。經(jīng)審查，本院于當日立案受理，適用普通程序審理，并依法組成合議庭。2014年12月15日，本院公開開庭審理了本案，蚌埠市禹會區(qū)人民檢察院指派檢察員王娟出庭支持公訴，被告人李某1及其辯護人孫峻、被告人周某2及其辯護人夏吉友、被告人高某甲、魏某、孫某甲、趙某甲、潘某甲、被告人朱某及其辯護人楊在勇、被告人徐某甲到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
蚌埠市禹會區(qū)人民檢察院指控：2011年8月27日，被告人李某1在滁州市成立了康多公司，該李負責公司的全面工作，被告人周某2負責傳銷返利資金的結算工作。2012年11月26日，被告人李某1、周某2二人在滁州市注冊成立了慨爾慷公司，分別任公司總經(jīng)理和法人代表。2014年元月，慨爾慷公司改名為“天道助康保健品營銷有限公司”，由李某1負責公司的全面工作，周某2負責傳銷返利資金的結算工作。2013年4月起，上述二人又雇傭被告人魏某任公司辦公室主任，負責公司實際經(jīng)營活動中的網(wǎng)站建立、網(wǎng)站數(shù)據(jù)維護登記、聯(lián)系會議地址、布置代理商參加會議的會場等綜合工作。李某1、周某2在上述三家公司存續(xù)期間，以銷售西安康多藥業(yè)生產(chǎn)的婦科消毒用品“金皇后（玉皇后）”等產(chǎn)品為名，為擴大產(chǎn)品銷售獲取最大化的個人不法利益（金皇后進貨價30元每盒，銷售價488元每盒），該李和周商定后，設定了以“金字塔”型拉人頭、層層返利、無限發(fā)展為手段的銷售模式，并根據(jù)其二人制定的返利的五種計酬模式，設計了相對應的軟件程序，在公司的互聯(lián)網(wǎng)上用于向下線代理商結算返利費用。在實際的傳銷活動中，該李負責公司的全面工作，該周負責該傳銷組織中上下線資金結算及返利工作，魏某任公司辦公室主任負責全面工作具體執(zhí)行，同時公司又聘請高某甲（任公司副總）等人對公司的上述返利模式在江蘇南京、安徽滁州、來安、鳳陽、蚌埠等地進行宣講，培植當?shù)毓歉沙蔀榈貐^(qū)負責人，并在當?shù)爻闪⑺^的公司辦事處。截止2013年年底，該二人通過上述銷售模式在各地發(fā)展所謂的代理商共計3000余人，涉案資金2500余萬元。
2012年6月，經(jīng)該傳銷組織鳳陽地區(qū)負責人趙成芳（另案處理）發(fā)展被告人孫某甲成為該傳銷組織蚌埠地區(qū)負責人，并在蚌埠市龍子湖區(qū)御景翰苑9號樓3單元1201室成立慨爾慷公司蚌埠辦事處（以下簡稱蚌埠辦事處），同樣以代理推銷陜西康多藥業(yè)所產(chǎn)“金皇后”產(chǎn)品為名，伙同高某甲共同向參加者對上述產(chǎn)品進行不切實際的宣傳，大肆鼓吹該公司所謂先進的經(jīng)營理念和直銷模式，鼓勵參加者交納6400元、9600元、16000元現(xiàn)金購買對應不等數(shù)量的（20、30、50盒“金皇后”）上述產(chǎn)品，并辦理用于獲得工資返利的指定中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡后，方可取得該公司相應級別的代理商資格（初級、中級、高級代理商），代理商可以繼續(xù)以招商為名，發(fā)展他人購買產(chǎn)品，并按自己在傳銷組織中的層級地位、被發(fā)展人人頭數(shù)量、下線人員購買產(chǎn)品的數(shù)量、購買額，依據(jù)被告人李某1、周某2制定的五種計酬方式，獲得相對應的工資（即為提成和返利，通過被告人周某2在網(wǎng)上結算后，通過網(wǎng)銀轉賬到個人農(nóng)業(yè)銀行卡），公開在蚌埠市區(qū)及三縣范圍內(nèi)進行所謂的“直銷”活動。2012年至今，經(jīng)孫某甲本人或經(jīng)其下線“代理商”發(fā)展加入的潘某甲（負責市場開發(fā)、宣講公司返利制度、收取下線會費）、趙某甲（宣講公司返利制度、活動策劃、會場布置、產(chǎn)品宣講）、朱某（傳銷組織五河、固鎮(zhèn)地區(qū)負責人；會議主持、宣講公司返利制度）、徐某甲（負責獎金模式的宣講）等人因“態(tài)度非常積極”逐漸組成該傳銷組織的領導核心團隊，且相互分工明確。2014年1月，孫某甲將開展傳銷活動的宣講、聚集地移至蚌埠市禹會區(qū)金域名城商業(yè)街9棟5號“天道助康保健品專賣店”店內(nèi)。截止2013年年底，該非法傳銷組織在蚌埠市發(fā)展傳銷人員97人、層級十三層以上、涉案金額60萬元以上（以交納最少數(shù)額計算：97人×6400元＝620800元）。
為支持上述指控，公訴機關當庭訊問了相關被告人，并提交了抓獲經(jīng)過，戶籍證明，銀行賬單查詢，臨時羈押證明，扣押清單，企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，蚌埠市辦事處會議計劃、培訓課程表，慨爾慷公司人員通訊錄及人員名單及層級數(shù)量，慨爾慷公司授權書，慨爾慷公司產(chǎn)品方案、價格表及獎金分配方式，銷售單據(jù)，賬冊，代理商申請表及加盟協(xié)議書，慨爾慷公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等公司材料，慨爾慷公司網(wǎng)站截圖，各被告人之間辨認筆錄，電子物證檢查工作記錄及證據(jù)光盤，證人高某乙等29人證言以及被告人李某1、周某2、高某甲、魏某、孫某甲、趙某甲、潘某甲、朱某、徐某甲的供述與辯解等證據(jù)。公訴機關據(jù)此認為，被告人李某1、周某2建立公司以推銷商品為名，要求參加者以購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序；被告人魏某、高某甲、孫某甲、潘某甲、趙某甲、朱某、徐某甲在傳銷活動中擔負指揮、布置、協(xié)調職責，在傳銷活動中起關鍵作用，九被告人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
一審答辯情況
被告人李某1當庭對起訴書指控的事實和罪名均持有異議，其認可有傳銷的行為，但認為自己不構成犯罪。其辯護人對起訴書指控本案存在傳銷活動的事實沒有異議，但認為本案不應當作為犯罪處理，其符合2013年11月14日《最高人民法院、最高人民檢察、公安部關于辦理組織、領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）第五條規(guī)定，其理由是：本案是以公司名義銷售產(chǎn)品，公司的所有工作人員均不直接發(fā)展代理商，他們只拿工資不拿代理商銷售產(chǎn)品的返利。公司和代理商之間是代理合同關系，而不是控制與被控制關系，是否購買產(chǎn)品、購買哪種產(chǎn)品、購買多少產(chǎn)品，均是自愿，購買產(chǎn)品后是否加入公司銷售，代理商也是自愿。雖然公司設立了“金字塔”型的銷售模式，但這只是適用于代理商而不適用于公司工作人員，包括被告人李某1。代理商根據(jù)自己或者其發(fā)展的代理商銷售產(chǎn)品數(shù)額，提取相應返利模式，雖然這種營銷模式涉嫌傳銷，但否定不了這種模式是激勵代理商或者消費者購買更多產(chǎn)品的目的。公司計酬模式公開，返利透明，且公司嚴格按照自己制定的返利模式給代理商返利，沒有欺詐、脅迫行為。因此認為這種以銷售產(chǎn)品為目的，以產(chǎn)品銷售業(yè)績作為返利依據(jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不應當作為犯罪處理。
被告人周某2在送達起訴書時對起訴書指控的事實表示認可，但不清楚構成何罪；其當庭對起訴書所指控的事實作了辯解稱不存在欺詐，同時稱其如果構成犯罪，希望法院對其予以從輕處罰。其辯護人辯稱：（1）同意被告人李某1的辯護人的辯護觀點，認為根據(jù)《意見》第五條規(guī)定，本案是以銷售產(chǎn)品為目的，以產(chǎn)品銷售業(yè)績作為返利依據(jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不應當作為犯罪處理。（2）被告人周某2在康多公司、慨爾慷公司和天道助康公司均只是受公司領導李某1指派從事按事先設定的網(wǎng)絡程序計算，并支付返利工作，在公司沒有職務，即便周某2在慨爾慷公司是法人代表，但公司唯一出資股東是李某1，公司大小事務包括決策、人事、財權，均由李某1控制，其僅是名義上的法人代表。周某2也沒有發(fā)展任何下線，不屬于傳銷活動的領導者、組織者，只是一般參與者，其受公司指派的工作行為，不應作為犯罪處理，一般不予追究刑事責任。（3）如本案被作為犯罪處理，周某2很大程度上對傳銷行為的刑事違法性產(chǎn)生錯誤認識，不是明知犯罪而為之，其主觀惡性相對較?。豢陀^上，周某2等人均未限制從業(yè)人員的人身自由，也未有脅迫行為，更未造成他人人身傷害及其他惡劣影響，即未造成嚴重后果，不屬于情節(jié)嚴重，起訴書指控的發(fā)展人數(shù)3000多人、涉案金額2500余萬元均不屬實，該指控情節(jié)不能成立。（4）周某2在三家公司經(jīng)營期間，均只是負責網(wǎng)絡平臺返利結算工作，對公司經(jīng)營模式、人員安排均無決策權，所起作用相對較小，犯罪情節(jié)較輕，屬于從犯。另外，在案發(fā)前，周某2一貫表現(xiàn)較好，為人忠厚老實，無任何違法犯罪記錄，其屬于初犯、偶犯；在案發(fā)后，其如實供述了自己及李某1等人在三家公司經(jīng)營模式、人員構成等相關案件事實，屬于坦白。綜上，請求法院給周某2一個悔過自新、重新做人的機會，對其不予犯罪處理或者從輕判處。
被告人高某甲在送達起訴書時對起訴書指控的事實和罪名均無異議，并自愿認罪；其當庭稱相信法律，請求法院予以作出公正的判決。
被告人魏某當庭對起訴書指控的事實和罪名均無異議，并自愿認罪，同時辯稱其在犯罪中沒有起組織、領導、策劃和宣傳作用，只是受公司負責人的指派，履行自己的工作職責，執(zhí)行和完成正常的工作業(yè)務，且只領取正常的工資報酬，沒有引誘、騙取被害人的不當利益和從公司獲取任何返利報酬，應當是從犯；另外，其在偵查機關未采取強制措施的情況下，接到偵查機關的電話后，主動到案，并如實供述了犯罪事實，屬于自首情節(jié)，依法可以從輕、減輕處罰。綜上，根據(jù)《意見》第二條第二款“以單位名義實施組織、領導傳銷活動犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務性工作的人員，一般不予追究刑事責任?！钡囊?guī)定，請求法院對其免于刑事處罰或者適用緩刑。
被告人孫某甲當庭對起訴書指控的事實和罪名均無異議，并自愿認罪。
被告人趙某甲當庭對起訴書指控的事實和罪名均無異議，并自愿認罪。
被告人潘某甲當庭對起訴書指控的事實和罪名均無異議，并自愿認罪。
被告人朱某當庭對起訴書指控的事實和罪名均無異議，并自愿認罪。其辯護人對起訴書指控的事實和罪名也不持異議，同時辯稱：朱某案發(fā)前一貫表現(xiàn)良好，無前科劣跡，系初犯。朱某此次犯罪原因很大程度上是因為其文化程度不高，對事物缺少一定的鑒別力，導致對傳銷行為的刑事違法性產(chǎn)生錯誤的認識，不是明知犯罪而為之，其主觀惡性較??；歸案后，朱某如實供述自己的犯罪行為，屬于坦白，且其已主動退還參與傳銷活動期間的違法所得3萬元錢，可以依法酌情從輕處罰。綜上請求法院給朱某一個改過自新的機會，對其從輕處罰，并適用緩刑。
被告人徐某甲當庭對起訴書指控的事實和罪名均無異議，并自愿認罪。
本院查明
經(jīng)審理查明：（一）被告人李某1、周某2、高某甲、魏某組織、領導傳銷組織犯罪情況
被告人李某1以銷售西安康多藥業(yè)生產(chǎn)的“金皇后”等產(chǎn)品為名，為擴大產(chǎn)品銷售獲取最大化的個人不法利益，于2011年9月6日在滁州市成立了康多公司（系自然人投資或控股），并擔任法定代表人，負責公司全面工作。期間，李某1設定了以“金字塔”型拉人頭、層層返利、無限發(fā)展為手段的銷售模式，并聯(lián)系他人設計了相對應的軟件程序。康多公司基本經(jīng)營模式是，必須購買該公司產(chǎn)品才能成為公司會員，且個人交納280元錢購買1盒（以下均是指“金皇后”）成為普通消費者、交納1400元錢購買5盒成為銅卡級會員、交納2800元錢購買10盒成為銀卡級會員、交納5600元錢購買20盒成為彩卡級會員、交納8400元錢購買30盒成為金卡級會員、交納14000元錢購買50盒成為鉆卡級會員。該產(chǎn)品進價事實在每盒30元左右，后漲價至50元左右?？刀喙净痉道Ｊ綖?，一是零售利潤，即公司以280元1盒產(chǎn)品銷售給會員，會員向普通消費者銷售價格為330元錢，每盒利潤50元。二是推廣費，即只要直接介紹人員成為公司會員，均可獲得他們購買盒數(shù)×50元錢的獎勵。三是服務費，即一個會員下面可以放兩個人，以此類推，無限發(fā)展，會員在組織內(nèi)按發(fā)展和被發(fā)展的關系建立上下線層級關系，下一層會員購買的產(chǎn)品，作為上一層會員均可以獲得返利，此返利也稱“碰碰獎”，即如果以交納5600元購買20盒產(chǎn)品，上線會員發(fā)展成功的兩個下線會員同時交納5600元購買同樣20盒產(chǎn)品，20盒碰20盒，上線會員就可以得到20盒×50元＝1000元獎勵；如果下線會員其中一人交納5600元只購買20盒產(chǎn)品，而另外一人交納8400元購買了30盒，20盒碰30盒，上線會員只能獲得購買數(shù)20盒×50元＝1000元獎勵，未計算返利的10盒可以累計留存，用于與新加入下線會員購買產(chǎn)品后再對應碰撞獲得該10盒的返利，總之，只要有留存未碰撞的均可用于下一次碰撞。但這種碰撞后的返利有最高額限制，且當日結清，第二天再重新按上述方式計算當天的獎勵，以此循環(huán)。四是管理費，即只要是上線會員直接推廣的人員再推薦別人加入，均可得到他們每人服務費的20%，服務費就是指第三種方式計算出來的其下線的返利。此模式經(jīng)營到2012年11月份左右。期間，被告人周某2負責該公司財務、電腦程序、返利結算工作；被告人魏某任公司物流部經(jīng)理，負責收貨和發(fā)貨工作。
2012年11月26日，被告人李某1因產(chǎn)品“銷售”不暢又成立了慨爾慷公司（系自然人投資或控股），法定代表人是周某2?？疇柨豆救砸凿N售“金皇后”產(chǎn)品為主，再加上一些保健類產(chǎn)品，基本上延用了康多公司時期的“金字塔”型拉人頭式的銷售模式。個人須分別交納6400元、9600元、16000元購買公司產(chǎn)品，即對應成為公司初級、中級、高級代理商。公司計酬返利有，一是零售利潤，代理商購買1盒產(chǎn)品320元，零售價為488元1盒，利潤每盒168元。二是推廣費，代理商介紹他人加入即可獲得提成，其中被介紹人員分別交6400元、9600元、16000元成為代理商，介紹的代理商分別對應可以得到6400元×0.75×11%＝528元、9600元×0.75×13%＝936元、16000元×0.75×15%＝1800元的提成。三是服務費，也稱“碰碰獎”，此與康多公司時期基本相同。四是管理費，即只要是上線直接推廣的人再推薦別人加入，均可得到他們每人服務費的10%，服務費就是指第三種方式計算出來的其下線的返利。五是福利，即以分數(shù)來計算，積分達10萬分、28萬分、60萬分、130萬、250萬分、500萬分，分別對應獎勵代理商10萬元、20萬元、40萬元、80萬元、130萬元、300萬元。期間，李某1負責慨爾慷公司全面工作；被告人周某2職責與在康多公司相同，仍負責該公司財務、電腦程序、返利結算工作；2013年4月起，被告人魏某被任為公司辦公室主任，負責公司報銷的初審、日常接待和公司網(wǎng)站數(shù)據(jù)維護登記，以及公司負責人交辦的事情等工作。2013年4月至12月，被告人高某甲被聘為慨爾慷公司副總經(jīng)理，負責整個公司市場營銷和培訓工作，并在江蘇南京、安徽滁州、來安、鳳陽、蚌埠等地進行宣講，后于2013年12月31日離開該公司。
2014年1月，仍因產(chǎn)品銷售不暢，慨爾慷公司又以尚未成立的遼寧天道助康保健品營銷有限公司子公司（以下簡稱天道助康公司）名義經(jīng)營，并將“金皇后”產(chǎn)品改名為“玉皇后”。被告人李某1負責市場營銷工作；被告人周某2仍負責人員返利資金的結算工作。天道助康公司基本經(jīng)營模式是，新加入的會員需交納660元、2640元、5280元、10000元，成為該公司對應的銀卡、金卡、鉆石卡、VIP卡代理商。天道助康公司返利模式為，一是市場開拓獎，即每發(fā)展一個人購買660元（折算成560PV）的產(chǎn)品，可獲得560PV×15%＝84元。二是市場管理獎，即發(fā)展了2名代理商購買了660元的產(chǎn)品成為其第一層下線，即可獲得84元×5%＝4.2元；如果下線再發(fā)展代理商就成為其第二層下線，即可獲得84元×3%＝2.52元。三是市場分紅獎，即直接或其下線間接發(fā)展的人員（只要是放在其下面的），均可按每人提成5元錢，最多10層，日封頂1000元。四是重復消費，即代理商再次購買公司產(chǎn)品，可以獲得公司折扣，其直接或下線間接發(fā)展的人員（只要是放在其下面，也包含其本人消費）當月分別重復消費達16500元不滿33000元、達33000元不滿66000元、達66000元不滿99000元、達99000元不滿198000元、達198000元不滿495000元、達495000元或以上，公司分別會對應拿出他們消費金額×6%、消費金額×11%、消費金額×13%、消費金額×17%、消費金額×19%、消費金額×20%用于其和下面團隊的分紅。五是福利，即公司會員返利總計分別達5萬元、10萬元、20萬元、160萬元、480萬元，對應獎勵蘋果電腦、國內(nèi)旅游、海外旅游、價值10萬元轎車和50萬元轎車。
截止案發(fā)時，康多公司約有會員2700余人、慨爾慷公司約有代理商320余人、天道助康公司會員約470余人。
2014年4月9日14時許，公安機關在被告人周某2家中將其抓獲，扣押其違法所得7990元；2014年4月9日17時許，公安機關在滁州市第二人民醫(yī)院大門前將被告人李某1抓獲，扣押其違法所得12348元；當日，二被告人被臨時羈押在來安縣看守所，次日均被帶至蚌埠市第二看守所羈押。2014年4月28日，蚌埠市公安局禹會分局民警到被告人魏某居住地滁州市開展相關調查取證工作，后經(jīng)滁州市公安局經(jīng)偵支隊民警電話通知，魏某于當日到該支隊接受訊問；2014年6月15日21時，蕪湖市公安民警接舉報稱在火車站附近的明瑞快捷酒店有可疑男子，后前往對其盤查，通過全國在逃人員信息系統(tǒng)比對，發(fā)現(xiàn)108房間男子系在逃人員即被告人高某甲，遂將其抓獲。
（二）被告人孫某甲、趙某甲、潘某甲、朱某、徐某甲組織、領導傳銷組織犯罪情況
2012年6月，康多公司鳳陽地區(qū)負責人趙成芳（另案處理）將被告人孫某甲發(fā)展成為該公司代理商，后孫某甲將被告人趙某甲、潘某甲發(fā)展成該公司代理商，潘某甲又將被告人朱某發(fā)展成該公司代理商，并逐漸組成該傳銷組織的領導核心團隊。孫某甲、趙某甲、潘某甲、朱某在蚌埠市龍子湖區(qū)御景翰苑9號樓3單元1201室設立公司蚌埠辦事處，公開在蚌埠市區(qū)和三縣范圍內(nèi)以所謂的銷售“金皇后”等產(chǎn)品為名發(fā)展他人購買產(chǎn)品，并根據(jù)自己在組織中的層級地位、被發(fā)展人人頭數(shù)量、下線人員購買產(chǎn)品的數(shù)量、購買額，按照被告人李某1制定的返利計酬方式，通過被告人周某2網(wǎng)上結算，獲得相對應的提成和返利。
期間，慨爾慷公司授權被告人趙某甲為該公司蚌埠地區(qū)負責人，負責產(chǎn)品銷售及售后服務，授權時間自2013年1月1日至2014年12月30日。在期間，被告人孫某甲、趙某甲、潘某甲、朱某、徐某甲伙同被告人高某甲共同向參加者對“金皇后”等產(chǎn)品進行不切實際的宣傳，大肆鼓吹該公司所謂先進的經(jīng)營理念和直銷模式，鼓動參加者交納現(xiàn)金6400元、9600元、16000元購買對應20盒、30盒、50盒不等數(shù)量的上述產(chǎn)品，并辦理用于獲得返利的指定中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡，獲取該公司相應初級、中級、高級代理商資格。截止2013年底，慨爾慷公司在蚌埠地區(qū)發(fā)展代理商88人、層級十三層以上。
同時，被告人孫某甲、趙某甲、潘某甲、朱某、徐某甲進行了相應的分工，其中孫某甲是蚌埠地區(qū)實際負責人，負責全面工作；潘某甲主要負責市場開發(fā)、宣講公司返利制度、收取下線會員費用；趙某甲主要負責會場布置和宣講公司產(chǎn)品、返利制度、活動策劃；朱某主要負責前臺來人接待、會場布置，開會時上臺宣傳和分享產(chǎn)品心得，積極發(fā)展新會員，且是固鎮(zhèn)和五河地區(qū)負責人；徐某甲負責公司培訓、宣傳工作，鼓勵人員購買公司產(chǎn)品和發(fā)展自己下線會員。
2014年1月，被告人孫某甲、趙某甲、潘某甲、朱某在蚌埠市禹會區(qū)金域名城商業(yè)街9棟5號又設立“天道助康保健品專賣店”，按照天道助康公司的經(jīng)營和返利模式，進行所謂的“銷售”該公司產(chǎn)品活動。
2014年4月9日14時許，公安機關在被告人孫某甲家中將孫某甲和被告人趙某甲抓獲；2014年4月9日14時許，公安機關在蚌埠市淮上區(qū)國際義烏貿(mào)易城內(nèi)將被告人潘某甲抓獲；2014年4月15日15時，公安機關在轄區(qū)采集信息時，將租住在蚌埠市延安路延安2村8棟1單元402室網(wǎng)上在逃人員即被告人朱某傳喚到案；2014年6月25日16時30分，合肥鐵路公安處合肥站派出所民警接公安機關信息預警系統(tǒng)指令，在合肥站九號站臺查獲網(wǎng)上在逃人員即被告人徐某甲，后將其抓獲，并于2014年6月25至2014年6月26日臨時羈押在合肥市第二看守所。孫某甲退交違法所得8萬元，趙某甲退交違法所得8千元，潘某甲退交違法所得4萬元，朱某退交違法所得3萬元。
上述事實，有公訴機關提交并經(jīng)庭審質證、認證的以下證據(jù)證實，且證據(jù)之間能相互印證，本院予以確認：
（一）書證∷1∷"）'﹥某、抓獲經(jīng)過，證實被告人李某1于2014年4月9日17時許在滁州市第二人民醫(yī)院大門前被公安機關抓獲；被告人周某2于2014年4月9日14時許在家中被抓獲；被告人孫某甲、趙某甲于2014年4月9日14時許在孫某甲家中被公安機關抓獲；被告人潘某甲于2014年4月9日14時許在蚌埠市淮上區(qū)國際義烏貿(mào)易城內(nèi)被公安機關抓獲；4月15日15時，公安機關在轄區(qū)采集信息時，將租住在蚌埠市延安路延安2村8棟1單元402室網(wǎng)上在逃人員即被告人朱某傳喚到案；4月28日，蚌埠市公安局禹會分局民警到被告人魏某居住地滁州市開展相關調查取證工作，后經(jīng)滁州市公安局經(jīng)偵支隊民警電話通知，魏某于當日到該支隊接受訊問；6月15日21時，蕪湖市公安民警接舉報稱在火車站附近的明瑞快捷酒店有可疑男子，后公安民警前往對其盤查，通過全國在逃人員信息系統(tǒng)比對，發(fā)現(xiàn)108房間男子系在逃人員即被告人高某甲，后將其抓獲；6月25日16時30分，合肥鐵路公安處合肥站派出所民警接公安機關信息預警系統(tǒng)指令，在合肥站九號站臺查獲網(wǎng)上在逃人員即被告人徐某甲。
2、來安縣看守所出具的證明，證實被告人李某1、周某2于2014年4月9臨時羈押在來安縣看守所，同月10日均被蚌埠市公安民警帶離該所。
3、合肥市第二看守所出具的臨時羈押證明，證實被告人徐某甲于2014年6月25至2014年6月26日在合肥市第二看守所臨時羈押。
4、戶籍證明，證實案發(fā)時，被告人李某1、周某2、高某甲、魏某、孫某甲、趙某甲、潘某甲、朱某、徐某甲均系具有刑事責任能力之人。
5、情況說明，證實蚌埠市公安局禹會分局于2014年2月28日立案偵查的“孫某甲等人涉嫌組織、領導傳銷活動案”案卷中所涉及其他人犯罪線索的情況，按照上級機關的規(guī)定移交所涉及地公安機關偵查辦理。
6、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及安徽省農(nóng)村信用社聯(lián)合社信息技術中心出具的相關交易信息材料，證實2012年1月14日至2013年6月16日，被告人周某2相關交易信息情況。
7、飛信通訊聯(lián)系人名單，證實康多公司領導人員及相關人員的名單，且經(jīng)被告人魏某核對無異議。
8、慨爾慷公司授權書，證實慨爾慷公司授權被告人趙某甲為該公司蚌埠地區(qū)負責人，負責產(chǎn)品銷售及售后服務，授權時間自2013年1月1日至2014年12月30日。另證實該授權書經(jīng)被告人魏某核對無異議。
9、慨爾慷公司產(chǎn)品方案及價格表，證實2013年9月21日，該公司對“益腦康”、“腦活素”、“紫蘇油”、“金皇后”等相關產(chǎn)品進行名稱及分類、劑型、規(guī)格、零售價、代理價和曾調整價等作出相關規(guī)定。另證實該產(chǎn)品方案及價格表經(jīng)被告人魏某核對無異議。∷1∷"）'﹥某0、產(chǎn)品營養(yǎng)套餐指導意見，證實“益腦康”、“腦活素”、“紫蘇油”、“金皇后”等相關產(chǎn)品名稱、適用范圍和營養(yǎng)組合依據(jù)的規(guī)定等內(nèi)容。另證實該指導意見經(jīng)被告人魏某核對無異議?！?∷"）'﹥某1、新上單會員名單，證實2013年5月份，遲正秀等26人分別成為公司彩卡、銅卡、銀卡、鉆石卡級會員。另證實該名單經(jīng)被告人魏某核對無異議。∷1∷"）'﹥某2、初級和高級代理商名單，證實常乃絨等20人系公司初級代理商；吳顯麗等23人系公司高級代理商，總獎金345000元。另證實該名單經(jīng)被告人魏某核對無異議。∷1∷"）'﹥某3、慨爾慷公司招商辦事處申請條款，證實該公司對成立招商辦事處具體要求、申請成立的流程、考核條件等情況。另證實該申請條款經(jīng)被告人魏某核對無異議。∷1∷"）'﹥某4、流程表，證實慨爾慷公司相關的填寫會員和代理申請表、會員級別定位與產(chǎn)品選擇、按照訂單總額匯款到公司并填寫匯款通知等流程情形。另證實該流程情形經(jīng)被告人魏某核對無異議。∷1∷"）'﹥某5、相關人員名單和部分人員信息資料，證實徐東坡等人名單和獎金分配、沈萍等相關人員團隊示意圖以及胡壽寶、谷維剛、周向東、高某甲等人身份信息情況?！?∷"）'﹥某6、扣押物品清單、上交關于李某1公司賬務清單，證實2014年4月28日，公安機關扣押了被告人魏某1臺聯(lián)想牌筆記本電腦、2臺電腦主機、20張手寫層級圖（金字塔型人員層級圖）、9張人員名單、慨爾慷公司徽章若干、慨爾慷公司宣傳畫冊若干、3個慨爾慷公司授權牌、131個慨爾慷公司胸牌、1臺點鈔機、10部對講機、慨爾慷公司迎賓帶若干。另證實2014年4月10日，公安機關扣押了慨爾慷公司憑證16本（2012年12月至2014年3月）、2014年該公司明細賬1本、2013年度該公司總賬和明細賬各1本、2012年度該公司明細賬1本、該公司發(fā)票專用章、財務專用章、周某2法人章各1枚；扣押康多公司2011年9月至2012年12月以及2014年1月和2月憑證2本、康多公司總賬和明細賬6本（2011年、2012年、2013年各2本）、2014年4月至11月現(xiàn)金流水賬28本、2012至2013年現(xiàn)金日記賬各1本、2013年4月至12月現(xiàn)金賬匯總報表1本、康多公司公章、發(fā)票專用章、財務專用章和李某1法人章各1枚、2013年5月存貨記錄1本、2013年專賣店取貨記錄1本、2013年銷售部取貨賬1本、2013年4月應收賬1本、2013年4月至2014年1月康多公司庫存商品賬2本以及該公司營業(yè)執(zhí)照復印件1份。∷1∷"）'﹥某7、相關收據(jù)，證實2013年10月30日，丁某交給慨爾慷公司2萬元，韓某交給慨爾慷公司2萬元，記賬人均為夏某?！?∷"）'﹥某8、從被告人高某甲U盤下載打印的招商計劃等材料，證實慨爾慷公司銷售產(chǎn)品區(qū)域代理、加盟方式、獎金分配等相關情況，其中好處有一是享受代理價即利潤168元（488元-320元＝168元），例如“金皇后”，代理價320元1盒，零售價488元1盒；加盟代理商級別，初級代理商，6400元，20盒；高級代理商16000元，50盒，“一次性訂購，終身受益”；二是推廣宣傳費即廣告費2500元；三是市場開拓費即服務費2500元；四是市場管理費，即服務費×20%；五是福利費（積分制），產(chǎn)生廣告費積300分，產(chǎn)生服務費積100分，積分達10萬分、28萬分、60萬分、130萬、250萬分、500萬分，分別對應獎勵代理商10萬元車補、20萬元車補、40萬元車補、80萬元房補、130萬元房補、300萬元別墅，“無線積累，永不歸零”。∷1∷"）'﹥某9、劉某提供的相關出庫單和入庫單、送（銷）貨單、銀行卡存款憑證、首次訂貨清單、慨爾慷公司專賣店加盟協(xié)議書等材料，證實2013年10月19日，劉某和慨爾慷公司代表高廣智簽訂加盟協(xié)議。另證實5號專賣店劉某相關經(jīng)營益腦康等產(chǎn)品以及與夏某之間的資金、與程某之間貨物往來等情況。
20、被告人潘某甲提供的慨爾慷公司代理商申請表、該公司蚌埠辦事處培訓課程表和會議計劃、代理商說明會講稿和慨爾慷產(chǎn)品方案等材料，證實被告人潘某甲向慨爾慷公司申請成為其代理商，被告人潘某甲、趙某甲、孫某甲、朱某、徐某甲在該公司蚌埠辦事處相關組織、培訓活動，且系骨干成員等情況，其中培訓部有徐某甲、馬某甲、趙某甲、張某丙、馬某乙；市場開拓部有潘某甲、朱某、李素梅、張某丙；總務會議部有邵鑫山、馬某乙、林青海、劉某；主持部有劉靜、王某丙、趙玲令、楊焱茹。另證實會議計劃有月會、周會、說明會、培訓會和考察，以及骨干每周值班情況。
21、被告人孫某甲提供的慨爾慷公司代理商申請表和該公司蚌埠辦事處運作計劃等材料，證實被告人孫某甲、趙某甲、潘某甲、朱某、徐某甲等人在該公司蚌埠辦事處相關組織活動，且系骨干成員等情況，其中培訓部有徐某甲、馬某甲、趙某甲、張某丙、馬某乙；市場開拓部有潘某甲、朱某、李素梅、張某丙；總務會議部有邵鑫山、馬某乙、林青海、劉某；主持部有劉靜、王某丙、趙玲令、楊焱茹。另證實會議計劃有月會，時間在每月1日（14：00～17：00），內(nèi)容是月總結計劃培訓，參加人是全市骨干，主講系孫某甲；培訓會，時間在每周三（14：00～17：00），內(nèi)容是為什么做？怎么做？參加人是新代理商，主講系徐某甲（組長）、趙某甲、張某丙、馬某甲、朱某、馬某乙，分享系李素梅（組長）、朱某、潘某甲等，主持系劉靜（組長）、趙路令、王某丙、楊焱茹；考察，時間在每周六（14：00～17：00），內(nèi)容是健康講座與調理，主講高廣智，參加人是針對疾病的客戶；周會，時間在每周日（9：00～11：30），周總結計劃培訓，參加人是全市骨干，主講系潘某甲；說明會，時間在每周日（14：00～17：00），內(nèi)容是以公司、產(chǎn)品、制度為主，參加人是潛力客戶（新人），主講系徐某甲（組長）、趙某甲、張某丙、馬某甲、朱某、馬某乙，分享系李素梅（組長）、朱某、潘某甲等，主持系劉靜（組長）趙路令、王某丙、楊焱茹。
22、相關順豐速運單據(jù)，證實寄件公司張某甲和收件公司譚震之間物品流轉情況。
23、從張某甲U盤下載打印的相關香港康多國際網(wǎng)站、慨爾慷公司網(wǎng)站、遼寧天道助康保健品營銷有限公司網(wǎng)站等材料，證實慨爾慷公司代理商管理等相關情況，其中包括潘某甲、趙某甲、朱某、孫某甲、徐某甲、吳桂庭、喬家蘭、趙成芳、成紅等人。
24、《金皇后丸劑合作協(xié)議書》及補充協(xié)議，證實2010年8月1日，陜西康多生物技術有限責任公司與香港康多國際貿(mào)易有限公司簽訂婦科丸劑（金皇后）合作協(xié)議事宜。
25、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、開戶許可證、食品流通許可證以及私營企業(yè)基本注冊信息查詢單等材料，證實康多公司系有限責任公司（自然人投資或控股），法定代表人李某1，魏某系監(jiān)事，住所位于滁州市開發(fā)區(qū)華山東路1999號，成立日期系2011年9月6日?？疇柨豆鞠涤邢挢熑喂荆ㄗ匀蝗送顿Y或控股），法定代表人周某2，李某1系監(jiān)事，住所位于滁州市南譙北路88號，成立日期系2012年11月26日。
26、取保候審保證金繳款單及情況說明，證實取保候審保證金繳款單顯示的李某112348元、周某27990元，系被抓獲后隨身攜帶的錢款；取保候審保證金繳款單顯示的孫某甲8萬元、潘某甲4萬元、朱某3萬元、張某甲2.3萬元，均是退交非法所得款項。另證實2015年1月28日，被告人趙某甲向本院退交違法所得8千元。
27、人員結構示意圖和情況說明，證實蚌埠地區(qū)參與康多公司、慨爾慷公司傳銷的人數(shù)為88人、層級十三層以上。
（二）辨認筆錄和電子物證檢查工作記錄∷1∷"）'﹥某、辨認筆錄、被辨認人照片系列和身份情況說明，證實2014年6月12日15時23分至31分，在蚌埠市第二看守所，經(jīng)周某2辨認，照片中9號的人即是涉嫌參與組織、領導傳銷活動的被告人高某甲。另證實2014年6月12日15時47分至55分，在蚌埠市第二看守所，經(jīng)李某1辨認，照片中9號的人即是涉嫌參與組織、領導傳銷活動的被告人高某甲。
2、蚌公電勘字（2014）16、57號電子物證檢查工作記錄、相關光盤及情況說明，證實2014年4月17日，蚌埠市公安局電子物證檢驗鑒定實驗室檢查，對蚌埠市公安局禹會分局送檢的編號為“BBEE∕KC-2014-16∕JC-01”的檢材使用編號為BBEE／SB-121-001軟件工具進行技術檢驗，結果為在檢材“BBEE∕KC-2014-16∕JC-01”中檢出與檢驗鑒定委托要求相關的“JPG”格式網(wǎng)頁截屏圖片數(shù)據(jù)文件674個，大小計231MB。檢出的數(shù)據(jù)文件刻錄在該實驗室制作的編號為“BBEE∕KC-2014-16∕FJ-01”的光盤中。另證實2014年6月30日，蚌埠市公安局電子物證檢驗鑒定實驗室檢查，對蚌埠市公安局禹會分局送檢的編號為“BBEE∕KC-2014-57∕JC-01”的檢材進行技術檢驗，提取、固定于委托事項相關的以下6個數(shù)據(jù)文件，其文件名分別是“21.xis”、“康多.xis”（編輯長度“13824”）、“康多國際.xis”、“康多國際獎金表.xis”、“康多.xis”（編輯長度“1116672”）、“會員數(shù)據(jù).xis”，提取的數(shù)據(jù)文件刻錄至編號為“BBEE∕KC-2014-57∕FJ-01”的光盤里。遂補充偵查卷移送證據(jù)光碟七盤，其中六盤由向涉案三家公司提供網(wǎng)站主機服務、系統(tǒng)程序開發(fā)維護的工作人員張某甲提供；光盤內(nèi)容包含涉案三家公司互聯(lián)網(wǎng)上的登記傳銷用戶數(shù)據(jù)、傳銷人員上下線相互關系、后臺管理員權限下查看到其他相關內(nèi)容。另一光盤內(nèi)容，系由公安機關制作，內(nèi)容包含根據(jù)被告人周某2、魏某筆記本電腦所載傳銷人員Excel表格等案件相關內(nèi)容，以及由公安機關利用i2軟件制作的涉案傳銷人員全國架構圖。
（三）證人證言∷1∷"）'﹥某、證人張某甲證言，證實張某甲在南京博億島軟件科技有限公司上班時幫康多公司、慨爾慷公司和天道助康公司做過軟件。2011年4月份，周某2到張某甲所屬公司找老板陳海亮稱康多公司的程序（獎金結算功能）出了問題，當時康多公司用的是ASP軟件。陳海亮即找張某甲來處理程序，后認識了周某2。張某甲按照周某2、魏某的要求為上述三家公司重新開發(fā)、維護軟件。康多公司后臺管理員是周某2。張某甲沒有參與上述三家公司開展的傳銷活動，上述三家公司共匯給張某甲5.7萬元錢，其中2.3萬元是張某甲的程序費，3.4萬元是租服務器費。另證實康多公司、慨爾慷公司和天道助康公司人員架構圖是一種一個會員下面放兩個人，層層向下發(fā)展，不受人員、層級限制，類似于“金字塔”形狀。張某甲備份了上述三家公司的會員數(shù)據(jù)，其中康多公司時期的會員有2726人，慨爾慷公司時期的會員是327人，天道助康公司時期的會員是477人，均是注冊成功的會員。
2、證人程某證言，證實（1）程某是魏某的妻子，程某夫婦在康多公司、慨爾慷公司、天道助康公司上班，此三家公司主要賣“金皇后”、“玉皇后”婦女保健品，另外還有“納豆”、“紫蘇油”等，分別從陜西和沈陽進的貨，但不清楚進貨價格。（2）康多公司時期，李某1是董事長和法人代表，余慶邁是總經(jīng)理，公司所有事務由他倆負責。2011年底，余慶邁離開，谷維剛任副總經(jīng)理，負責市場部；黃建懷是市場部經(jīng)理，負責會議資料；周某2負責公司財務，各地區(qū)辦事處將錢均匯至周某2處，并與他聯(lián)系，其再通過網(wǎng)銀返利轉給各地區(qū)會員；胡艷是辦公室主任，負責接待和報銷工作；魏某是物流部經(jīng)理；程某按照周某2的要求收貨和向各地區(qū)發(fā)貨，以及擔任倉庫管理員；張軒負責公司的畫冊、宣傳資料等。（3）2012年11月，慨爾慷公司成立，即不以康多公司名義經(jīng)營了，董事長是周某2，負責公司財務，其職責與在康多公司一樣；程某等人也喊李某1叫董事長，公司所有事務均由他負責；高某甲是市場部經(jīng)理，負責到各地區(qū)宣講公司產(chǎn)品、獎勵制度、返利模式；周向東是市場部講師，與高某甲職責相同；夏某是會計；魏某是辦公室主任；程某和張軒職責與在康多公司相同。（4）只有交納一定錢款購買公司的保健品，才能成為三家公司的會員或者代理商，且還有級別區(qū)分，交的錢越多，級別越高。成為會員或者代理商后，如果再介紹別人購買公司產(chǎn)品，還可以返利，返利是層層拿錢的，且有層級圖。三家公司均有自己的網(wǎng)站，顯示公司的簡介、產(chǎn)品、開會照片和發(fā)通知。（5）三家公司實際上是李某1一個人開的，之所以要先后以這三家公司名義而不是一直以一個公司開展經(jīng)營活動，原因是有很多會員或代理商交錢后，公司不能及時給他們發(fā)貨；還有就是很多人交錢后不愿意去做，感覺上當受騙，到公司要錢的事情就出現(xiàn)了，所以他們就決定再成立一個公司來做這樣的經(jīng)營活動。購買三家公司的產(chǎn)品后，不能退貨，但可以換貨。另證實程某不是公司會員和代理商，其上班時公司里有人說在公司上班就不能做市場，但不清楚是何原因。
3、證人夏某證言，證實（1）張海晏推薦夏某到慨爾慷公司當會計，月工資5000元。當時該公司叫康多國際公司，李某1是董事長，后李某1又成立了天道助康公司，夏某未去辦手續(xù)。開會時，李某1對夏某說過報銷5000元以下辦公室主任魏某簽字即可；5000元以上讓周某2簽字，他是公司法人代表，另外周某2還負責收取客戶購買產(chǎn)品的錢。高某甲是公司銷售經(jīng)理，負責市場開發(fā)、拓展和維護，月工資3萬元，但到2013年底，公司欠他工資12萬元。周向東于2013年2月份進入公司，掛名是公司講師，主要負責南京地區(qū)市場。魏某是辦公室主任，主要負責管理員工考勤、傳達領導意圖、電腦網(wǎng)站維護、核對公司單據(jù)和現(xiàn)金賬戶等，月工資系5000元至6000元。程某主要職責是產(chǎn)品的收發(fā)貨和公司開會培訓時給客戶打電話，月工資3800元。張玉婷于2012年進入公司，負責公司宣傳單設計、制圖，有時幫周向東制作講課課件，開會時讓她拍照，月工資3500元。另證實開始夏某覺得他們是靠高額產(chǎn)品的利潤掙錢，后見他們直接收取客戶錢，很多不符合財務制度。夏某不知道產(chǎn)品的進價，倉庫報表他們按照銷售價來做，后夏某認為他們應該是以銷售為幌子，靠拉更多的人進來掙錢。夏某沒有參與發(fā)展其他會員和代理商，僅負責會計和財務管理。
4、證人劉某證言，證實（1）劉某系蚌埠市淮上區(qū)人。2013年9月份，劉某經(jīng)張某丙介紹，后在蚌埠市御景翰苑9棟3單元1201室交給孫某甲16000元錢用以購買“金皇后”等產(chǎn)品，并成為慨爾慷公司高級代理商，孫某甲和潘某甲對劉某稱以后公司會給其廣告費和對碰獎。（2）2013年9月下旬，高廣智在蚌埠市御景翰苑9棟3單元1201室對劉某稱可以開實體店，后劉某分兩次匯給慨爾慷公司5萬元，公司給了10萬元的產(chǎn)品，即開始經(jīng)營專賣店。專賣店里人員有孫某甲、趙某甲、潘某甲、朱某。每隔十天半個月，他們在店里組織一次健康講座，喊一些人來店里聽課，人多的時候有20余人。（3）健康講座一般是高廣智講課；高廣智不來，由趙某甲講課，主要是宣傳產(chǎn)品功效和成為代理商的獎勵制度；朱某和潘某甲在臺上講產(chǎn)品使用的心得；徐某甲有時也授課，主要推廣產(chǎn)品功效、公司獎勵制度，但他在公司轉為天道助康公司后就離開了。慨爾慷公司負責人李某1來過蚌埠兩次。另證實劉某于2014年3月中旬參加過培訓，并發(fā)展陳某乙為初級代理商。公司產(chǎn)品普遍反映貴，買的人很少；公司產(chǎn)品可以調貨，但不能退貨。
5、證人孫某乙證言，證實（1）孫某乙系五河縣人。2012年10月份，孫某甲、周燕、潘某甲到五河找孫某乙和黃某，并多次勸倆人加入康多公司，后孫某乙和黃某帶16000元錢并交給了潘某甲。2013年4月，孫某甲通知孫某乙等人到蚌埠辦事處開會稱要孫某乙等人每月進行重復消費960元，連續(xù)消費3個月，且公司更名為慨爾慷公司，后孫某乙僅交了960元。孫某甲稱已交960元錢的會員可以成為慨爾慷公司會員，未交的，即被淘汰。（2）康多公司經(jīng)營活動是，個人交6400元成為會員，可以買到20盒“金皇后”產(chǎn)品；交9600元可以買到30盒；交16000元可以買到50盒，且對應相應級別。公司有5種返利形式：一是零售利潤，孫某乙等人買1盒“金皇后”產(chǎn)品，單價是320元，對外賣是488元，每盒利潤168元；二是推廣費，即介紹一人成為公司會員，即可獲得提成，孫某乙記得介紹一人交16000元錢成為公司會員，其可獲得2100元。孫某乙和被介紹的人員成為公司后，孫某甲要在網(wǎng)上保單，交的錢在網(wǎng)上被顯示為PV值（100元換算75個PV值），孫某甲可以獲得相應的提成5%。第三是服務費，公司模式是一個人下面可以放兩個人，以此類推，無限發(fā)展，兩個下線購買產(chǎn)品，上線可以獲得獎勵，每盒獎勵50元，被介紹人員同時交納6400元錢購買同樣20盒產(chǎn)品，20盒碰20盒，上線就可以得到20盒×50元＝1000元的獎勵；如果下線人員其中一個人交納6400元錢只購買20盒產(chǎn)品，而另外一人交納9600元錢購買了30盒，20盒碰30盒，上線人員只能獲得最低購買數(shù)20盒×50元＝1000元的獎勵，沒計算返利的10盒可以累計留存，用于與新加入下線購買產(chǎn)品后再對應碰撞獲得該10盒的返利，總之只要有留存未碰撞的都可以用于下一次碰撞；同時下線人員發(fā)展了自己的更下一線的人員購買公司產(chǎn)品，只要是放在左右兩邊可以對碰，上線均可以獲得上述獎勵，以此類推，層層提成，無線發(fā)展。但該返利有最高額限制，即如果上線當初成為會員時交納的是16000元，上線當日獲得返利最高為11000元封頂；如果當初交納9600元，上線每日最高獎勵為7000元；如果當初交納6400元錢，上線每日最高獎勵為5000元錢。上述返利當日結清，第二天再重新按上述方式計算當天的獎勵，以此循環(huán)。四是管理費，即只要是上線直接推廣的人再推薦別人加入，均可得到他們每人服務費的10%，服務費就是指第三種方式計算出來的其下線的返利。五是福利，就是以分數(shù)來計算，孫某乙購買1盒可以得6分，重復購買的每盒可以得8分；孫某乙介紹的人放在其下面左右重疊部分的，每盒得2分，孫某乙介紹的人放在其下面如果左右均有人且重復消費的，孫某乙可以每盒得8分。積分達10萬分、28萬分、60萬分、130萬、250萬分、500萬分，分別對應獎勵代理商10萬元、20萬元、40萬元、80萬元、130萬元、300萬元。（3）慨爾慷公司級別分三種，個人交6400元、9600元、16000元，分別可以成為初級、中級、高級代理商。慨爾慷公司經(jīng)營和返利模式與康多公司基本一樣，但有兩點不同，其一是康多公司只要孫某乙直接推廣的人再推薦別人加入，均可獲得他們每人服務費10%，但慨爾慷公司僅能拿到其直接推廣人員下面的三層人員；其二是管理費降低，僅能拿到被推廣人員PV值的17%。（4）天道助康公司級別分四種，個人交納660元、2640元、5280元、10000元，分別成為銀卡、金卡、鉆卡和VIP級會員。返利模式有，一是零售利潤，產(chǎn)品改為“玉皇后”，實際還是“金皇后”產(chǎn)品，每盒利潤還是168元。二是見點分紅，即孫某乙再介紹人消費，就可拿到他們的見點獎，其中成為銀卡會員拿5元、金卡會員拿10元、成為鉆卡會員拿20元，成為VIP的，也可以拿到20元，最高可以拿到12層，以此類推，層層提出，無限發(fā)展。交10000元成為VIP服務中心，保單均從服務中心報，還可獲得保單錢數(shù)3%的獎勵。三是市場開拓獎，即前面兩公司的對碰獎，金額只是每人PV值的17%。四是市場管理獎。五是福利獎。（5）康多等三家公司實際上是一個公司，購買產(chǎn)品是成為代理商的唯一條件。這三家公司在蚌埠地區(qū)的負責人有孫某甲、潘某甲、趙某甲、徐某甲、朱某、王某乙和孫某乙，其中孫某甲是總負責人；潘某甲也基本上全過問，包括主持會議、負責財物、組織學習等；趙某甲組織開會和收錢、講課、安排住宿；徐某甲負責講課，包括銷售和返利模式；朱某協(xié)助他們幾個人工作，且是五河和固鎮(zhèn)兩縣負責人；孫某乙是五河縣負責人，在慨爾慷公司期間還負責五河縣報單；王某乙是固鎮(zhèn)縣負責人。（6）孫某乙報單時，需向相關人員提供身份證號、手機號、農(nóng)行卡號和家庭地址，后通過農(nóng)行將錢匯給周某2?？刀嗟热夜揪芯W(wǎng)站，通過孫某乙的用戶名和密碼登陸，可以看到會員的編號、網(wǎng)絡圖、個人基本資料、獎金明細。孫某乙不清楚蚌埠地區(qū)有多少人參與公司經(jīng)營，但僅五河縣有20人左右。孫某乙直接發(fā)展了阮持蘭、曹琴、丁某、陳大良，共獲利1萬元，但返利時，公司扣除總返利的10%；孫某乙參加過慨爾慷公司培訓過。公司產(chǎn)品不可以退貨，但可以調貨。
6、證人高某乙證言，證實（1）高某乙系固鎮(zhèn)縣人。高某乙通過朋友吳徐某乙介紹認識了孫某甲，后向孫某甲交了6400元錢購買“金皇后”產(chǎn)品及一些保健品。后潘某甲為高某乙填寫了一份慨爾慷公司代理商的申請表，高某乙在申請表上簽了字，即成為公司會員。（2）過了一段時間，朱某到固鎮(zhèn)辦事，并問高某乙怎么沒有業(yè)績？高某乙稱其不了解公司運作情況，朱某就介紹了公司幾種返利形式：一是零售產(chǎn)品的差價利潤。二是廣告費用，即每發(fā)展一人，公司會按被發(fā)展人購買產(chǎn)品錢數(shù)的10%返利。三是服務費用，即對碰獎，其發(fā)展的二人都購買公司產(chǎn)品后，他們二人形成對碰，發(fā)展人就可以拿到他們二人的對碰獎，并以此類推，無限發(fā)展。四是公司管理費用，即其發(fā)展的人拿到對碰獎的5%，初級代理商只能拿一代，中級代理商只能拿二代，高級代理商只能拿三代。2014年初，公司又讓高某乙等人每人再交納660元錢才能成為天道助康公司代理商，后每人又都交了660元，成為該公司代理商。（3）朱某負責固鎮(zhèn)和五河二個縣的工作，朱某和高某乙、王某乙在固鎮(zhèn)開了一家慨爾慷公司產(chǎn)品專賣店，后又換成天道助康公司產(chǎn)品專賣店，平時由王某乙管理。高某乙將董某、潘某乙發(fā)展成為高級代理商，將王丹向發(fā)展成為初級代理商。（4）高某乙不知道蚌埠地區(qū)誰是負責人，只聽孫某甲說他將公司產(chǎn)品引進來，之后他又發(fā)展了趙某甲、潘某甲二人。高某乙除參加過天道助康公司在蚌埠“淺草灣”的一次培訓外，沒有參加過其他的培訓和上課。高某乙聽孫某甲講李某1是公司負責人，高廣智負責公司市場運行，周某2負責公司后臺管理。高某乙還認識潘某甲、趙某甲、楊焱茹、徐某甲、劉某等人。另證實高某乙雖獲取公司返利，但還沒有收回成本，其因沒有時間推銷產(chǎn)品，且產(chǎn)品太貴，所購買的公司產(chǎn)品基本上未賣出去。購買公司產(chǎn)品后，不能再退貨，但可以調換產(chǎn)品。
7、證人楊某證言，證實楊某系蚌埠市淮上區(qū)人，又名楊炎如。潘某甲向楊某推銷慨爾慷公司“金皇后”婦科保健品，后購買了該產(chǎn)品和辦了一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡。當時孫某甲對楊某稱成為會員消費產(chǎn)品便宜一點，當生意做，可以返利，如成為代理商后再幫公司推廣和宣傳新的代理商加盟，公司可以獎勵2500元的廣告費。后楊某交給孫某甲660元成為天道助康公司會員。楊某記得孫某甲稱獎勵制度有對碰獎、廣告費、服務費等。另證實楊某沒有發(fā)展自己的代理商，也沒有宣傳獎勵制度?！鞍霾恨k事處會議計劃、小組分工、骨干通訊錄”表格和“天道助康有限公司專賣店蚌埠市運作計劃”表格上的楊炎如名字是他們寫的，楊某當時不愿意。孫某甲、潘某甲和趙某甲是慨爾慷公司和天道助康公司在蚌埠地區(qū)的負責人。
8、證人王某甲證言，證實王某甲系固鎮(zhèn)縣人。2013年11月，高某乙向王某甲介紹和推銷慨爾慷公司“金皇后”產(chǎn)品，并介紹了公司的獎勵制度和返利模式，層層返利、層層提成、無限發(fā)展，且有初級、中級、高級代理商。2013年12月25日，王某甲交給高某乙6400元錢，高某乙讓王某甲填寫一張單子，后成為公司初級代理商，后又交了660元成為天道助康公司的會員。另證實王某甲將孫云夢發(fā)展成為天道助康公司的會員，王某甲僅獲得返利100余元。王某甲知道孫某甲、趙某甲、潘某甲和朱某是慨爾慷公司和天道助康公司在蚌埠地區(qū)的負責人。
9、證人黃某證言，證實黃某系五河縣人。網(wǎng)友“周艷”向黃某介紹慨爾慷公司情況，并讓其參加和推銷公司產(chǎn)品，這樣可以掙錢。后“周艷”、孫某甲、潘某甲到五河對黃某稱公司有零售產(chǎn)品的差價利潤、廣告費、服務費用（即對碰獎）、管理費和福利幾種返利形式，且有初級、中級、高級代理商。后黃某匯16000元到孫某甲的農(nóng)村信用社卡里，孫某甲讓黃某填寫一張申請表。之后黃某又交了660元成為天道助康公司會員，是孫某甲讓其將錢匯到周某2卡上。另證實黃某發(fā)展孫某乙和張某乙成為高級代理商，孫某乙發(fā)展了丁某；張某乙發(fā)展了陳某甲。黃某成為高級代理商后獲得返利有四五千元。公司產(chǎn)品太貴，沒有人買，公司不給黃某退貨，但可以調換產(chǎn)品?！?∷"）'﹥某0、證人王某乙證言，證實（1）王某乙系固鎮(zhèn)縣人。2012年，王某乙經(jīng)朋友介紹認識孫某甲，他向王某乙推薦“金皇后”產(chǎn)品，并交了6400元給孫某甲，買了20盒，成為康多公司代理商。2013年4月，孫某甲先替王某乙墊付960元，后王某乙轉到慨爾慷公司，期間孫某甲從王某乙的提成里將錢扣去；2014年3月，王某乙轉到天道助康公司又交了660元。（2）成為慨爾慷公司初級、中級、高級代理商必須要對應購買6400元、9600元、16000元的公司產(chǎn)品，該公司返利模式有零售利潤、推廣費即廣告費、市場服務費即對碰獎、管理費和福利五種。成為天道助康公司銀、金、鉆、VIP會員必須要對應購買660元、2640元、5280元、10000元的公司產(chǎn)品，該公司返利模式有見點分紅、市場服務費、管理費和福利費。（3）王某乙感覺公司均不像正常的公司，要想掙錢必須拉人頭進來交錢買產(chǎn)品才能提成，拉人進來以后每層只能放兩個人，層層往下無限發(fā)展，稱金字塔型，層層返利。王某乙共獲利七八千元，直接發(fā)展人員有朱松菊、吳某、代雪莉。另證實蚌埠地區(qū)總負責人是孫某甲，趙某甲負責培訓和會務；潘某甲和朱某負責市場，朱某還是五河和固鎮(zhèn)的負責人。2013年，王某乙在御景翰苑小區(qū)參加營銷活動，均是朱某通知的，講課的有高廣智、孫某甲、潘某甲、趙某甲。2014年3月份，王某乙在淺草灣參加過一次培訓?！?∷"）'﹥某1、證人陳某甲證言，證實陳某甲系五河縣人。2013年3、4月份，陳某甲經(jīng)張某乙介紹加入慨爾慷公司，當時交了16000元購買公司產(chǎn)品，但至今未實際拿到產(chǎn)品。張某乙告訴陳某甲必須要購買6400元、9600元、16000元的公司產(chǎn)品才能成為公司對應的初級、中級、高級代理商。2014年4月初，陳某甲又交了660元，成為天道助康公司代理商。陳某甲未參與公司營銷活動，也未發(fā)展一名下線代理商，即沒有收入。另證實公司的經(jīng)營模式和返利方式與王某乙證言基本一致?！?∷"）'﹥某2、證人潘某乙證言，證實潘某乙系固鎮(zhèn)縣人。2013年10月16日，潘某乙經(jīng)高某乙介紹加入慨爾慷公司辦事處，并交了16000元購買“金皇后”產(chǎn)品，后成為該公司高級代理商。2014年3月份，潘某乙又交了660元錢買了2盒產(chǎn)品，成為天道助康公司會員。另證實蚌埠地區(qū)負責人有孫某甲、潘某甲、朱某和趙某甲，固鎮(zhèn)地區(qū)負責人是王某乙和高某乙。加入公司條件和公司經(jīng)營模式、返利形式與王某乙證言基本一致。∷1∷"）'﹥某3、證人韓某證言，證實韓某系五河縣人。2013年9月，鄰居張某乙介紹韓某加入慨爾慷公司，后交給了孫某甲16000元錢。2014年春節(jié)，孫某乙對韓某稱要轉到天道助康公司，再交660元錢，韓某不愿意交。孫某乙稱如不干，前面交的16000元錢就沒有了。后來黃某也說類似話，且他給韓某墊付了660元錢轉到天道助康公司。公司至今還差韓某9000多元錢的產(chǎn)品未給。韓某聽高廣智、孫某甲講加入慨爾慷公司必須要交6400元、9600元、16000元錢才能成為公司對應的初級、中級、高級代理商，這是門檻，成為代理商須發(fā)展人員加入才能拿到錢，韓某認為就是拉人頭。另證實孫某乙每次對韓某稱五河被孫某甲、潘某甲、朱某點名批評，講五河發(fā)展得太慢。高廣智每次到五河，孫某甲、潘某甲均陪同，且也講課?！?∷"）'﹥某4、證人張某乙證言，證實張某乙系五河縣人。2013年3月份，張某乙經(jīng)黃某介紹加入慨爾慷公司，后于當年5月份匯給孫某甲16000元錢，至今孫某甲還欠張某乙6400元的產(chǎn)品。2014年春節(jié)，孫某乙對張某乙稱要轉到天道助康公司，再交660元錢，張某乙不愿意交。后潘某甲打電話對張某乙稱交660元錢，還給“玉皇后”產(chǎn)品，張某乙將錢給了孫某乙，并轉到天道助康公司，但未拿到2盒產(chǎn)品。蚌埠地區(qū)負責人有孫某甲、潘某甲、朱某，高廣智是來講課的。另證實慨爾慷公司的經(jīng)營模式與王某乙證言基本一致?！?∷"）'﹥某5、證人馬某甲證言，證實馬某甲系蚌埠市淮上區(qū)人。2013年8、9月份，馬某甲經(jīng)馬某乙介紹加入慨爾慷公司，他講該公司產(chǎn)品可以治療馬某甲家人的病，后馬某乙?guī)еR某甲到孫某甲處交了16000元錢，購買以“金皇后”為主的一些組合保健品。2013年底，孫某甲對馬某甲稱慨爾慷公司要轉型升級變更為天道助康公司，要交660元錢才能轉為該公司會員，如不交，將在網(wǎng)上除名，返利和變更后所有福利積分均沒有，產(chǎn)品也不給換新產(chǎn)品。馬某甲后又交了660元加入天道助康公司。馬某甲加入的目的是為母親治病，后覺得該公司是騙人的，為此在2013年底，馬某甲與高廣智還吵了一架。馬某甲購買的產(chǎn)品被自己家用了一大半，沒有什么效果，就沒有發(fā)展代理商，也未獲利。另證實兩個公司經(jīng)營和返利模式以及蚌埠地區(qū)負責人和經(jīng)營情況等與王某乙等人證言基本一致。∷1∷"）'﹥某6、證人董某證言，證實董某系固鎮(zhèn)縣人。2013年9月份，董某經(jīng)高某乙介紹加入慨爾慷公司，并交給高某乙16000元錢購買慨爾慷公司產(chǎn)品和填了公司代理商申請表，后成為該公司代理商；2014年初，董某轉入天道助康公司，并交了660元錢。在慨爾慷公司時期，董某發(fā)展了朋友褚某、田柳鳳成為代理商；在天道助康公司時期，董某向王曼曼、封維維推薦購買“金皇后”產(chǎn)品，董某總共獲得二三千元返利。另證實兩個公司經(jīng)營和返利模式以及蚌埠地區(qū)負責人和經(jīng)營情況等與王某乙等人證言基本一致?！?∷"）'﹥某7、證人馬某乙證言，證實馬某乙系蚌埠市淮上區(qū)人。2013年6月份，馬某乙經(jīng)李素梅介紹加入慨爾慷公司，并交給孫某甲6400元錢購買公司產(chǎn)品，成為初級代理商；后轉入天道助康公司，并交了660元錢。馬某乙多次參與公司培訓或聽課，直接發(fā)展了馬某甲、陶春苗、付保翠成為代理商。馬某乙通過發(fā)展代理商獲得8400元返利，但公司產(chǎn)品幾乎賣不掉。另證實兩個公司經(jīng)營和返利模式以及蚌埠地區(qū)負責人和經(jīng)營情況等與王某乙等人證言基本一致。∷1∷"）'﹥某8、證人趙某乙證言，證實趙某乙系固鎮(zhèn)縣人。2013年4月份，趙某乙經(jīng)朱某介紹加入慨爾慷公司，后交給孫某甲16000元錢購買公司產(chǎn)品，成為高級代理商。2013年底，潘某甲打電話對趙某乙稱慨爾慷公司要升級變更為天道助康公司，交660元會費自動升級為鉆石級會員，如不交就將其除名，產(chǎn)品也不能調貨，后又交了660元錢。趙某乙參與公司培訓或聽課，并發(fā)展了堂妹趙麗麗、同學安翔雨、老師林某成為代理商。趙某乙原先不知道產(chǎn)品價格低，10倍的利潤，他們還讓趙某乙等人拉人頭掙其錢，是騙子。到目前為止，趙某乙僅獲返利幾千元，損失近1萬元。另證實兩個公司經(jīng)營和返利模式以及蚌埠地區(qū)負責人和經(jīng)營情況等與王某乙等人證言基本一致?！?∷"）'﹥某9、證人陳某乙證言，證實陳某乙系蚌埠市淮上區(qū)人。2013年10、11月份，陳某乙經(jīng)劉某介紹加入慨爾慷公司，后交給潘某甲6400元錢購買公司“金皇后”產(chǎn)品，當時她們稱買產(chǎn)品公司會給一些獎勵，如碰碰獎、推廣費、服務獎等，后來劉某給了10盒“金皇后”。陳某乙認為她們說的事不是那么合適，以后也沒有去做。
20、證人阮持蘭證言，證實阮持蘭系五河縣人。2013年9月份，阮持蘭和孫某乙在一起吃飯，阮持蘭稱自己身體不好，孫某乙說慨爾慷公司產(chǎn)品可以排毒，并讓其去排毒，且稱介紹別人購買該公司產(chǎn)品還可以提成。后孫某乙?guī)畛痔m到蚌埠市一個會議室做了一次肝膽排毒，隔了一個多星期，阮持蘭讓丈夫也去排了一次毒。后阮持蘭交給孫某乙6400元，孫某乙給了2盒“金皇后”產(chǎn)品。另證實阮持蘭對孫某乙稱做該事就是傳銷，其沒有參與該公司召開的會議，也未介紹別人購買該公司產(chǎn)品。
21、證人王某丙證言，證實王某丙系蚌埠市龍子湖區(qū)人。2013年10月份，王某丙經(jīng)朋友張某丙介紹加入慨爾慷公司，后交給孫某甲16000元錢購買公司產(chǎn)品，成為高級代理商。2013年底，張某丙打電話對王某丙稱慨爾慷公司要升級變更為天道助康公司，交660元會費自動升級為鉆石級會員，如不交就將其除名，產(chǎn)品也不能調貨。王某丙稱其產(chǎn)品夠了，也發(fā)展不了代理商，產(chǎn)品這么貴，也賣不出，且花了這么多錢，后就未交660元錢。王某丙參與公司培訓或聽課，但未發(fā)展他人成為代理商，現(xiàn)在聽說這些產(chǎn)品價格低，賣給王某丙等人這么貴，他們太黑心了。另證實慨爾慷公司經(jīng)營和返利模式以及蚌埠地區(qū)負責人和經(jīng)營情況等與王某乙等人證言基本一致。
22、證人曹某證言，證實曹某系蚌埠市蚌山區(qū)人。2013年11月份，曹某經(jīng)鄰居曹芹介紹加入慨爾慷公司，后交了9600元購買公司“金皇后”產(chǎn)品，后朱某打電話讓曹某到辦事處聽課。曹某未發(fā)展他人成為代理商，也未掙得一分錢，潘某甲和朱某為此事經(jīng)常吵曹某。2014年初，曹某還是未掙到一分錢，就找到辦事處，但辦事處已搬走，后又找曹芹，其稱辦事處搬走了。接著曹某打電話找朱某要錢，朱某稱錢是潘某甲拿的，讓其找潘某甲。曹某向朱某要潘某甲電話號碼，但她就是不給。后曹某又找到曹芹稱其被騙，找她們要錢，她們不給，曹某的丈夫要告她們是傳銷，曹芹稱她們不怕告，為此事曹某和曹芹倆人發(fā)生爭吵。另證實慨爾慷公司經(jīng)營、返利模式與證人王某乙等人證言基本一致。
23、證人陳某丙證言，證實陳某丙系蚌埠市淮上區(qū)人。2013年10月份，陳某丙經(jīng)張某丙介紹加入慨爾慷公司，后交給潘某甲6400元錢和身份證號、手機號和農(nóng)行卡號，潘某甲讓陳某丙填寫了一張申請單。2014年2月份，張某丙打電話對陳某丙稱慨爾慷公司改為天道助康公司，還要交660元買產(chǎn)品，如不交就將其除名，且經(jīng)營模式、獎勵計劃和返利模式也變了，后陳某丙將660元錢給張某丙帶去交了。另證實公司經(jīng)營、返利模式以及蚌埠地區(qū)負責人和經(jīng)營情況等和證人王某乙等人證言基本一致。
24、證人張某丙證言，證實張某丙系蚌埠市淮上區(qū)人。2013年7月份，張某丙經(jīng)李素梅介紹加入慨爾慷公司，后交6400元錢購買20盒“金皇后”產(chǎn)品成為初級代理商；同年10月份，又交了9600元，成為高級代理商；2014年2、3月份，交了1320元，成為天道助康公司鉆卡會員，前兩次是將錢交給了孫某甲，還提供了身份證號、手機號和農(nóng)行卡號，并填寫了代理商申請表，后一次是交給了潘某甲。張某丙參與公司組織的各種營銷活動，發(fā)展了陳某丙、王某丙、高雪梅、劉某、司春，獲得七八千元的公司返利。張某丙感覺公司不太正常，要想有提成收入，必須拉人加入公司?？疇柨豆驹诎霾河修k事處，天道助康公司在金域名城有專賣店，店長是劉某，負責人還有孫某甲、趙某甲、潘某甲、朱某等人。另證實公司經(jīng)營、返利模式以及蚌埠地區(qū)負責人、經(jīng)營情況等和證人王某乙等人證言基本一致。
25、證人林某證言，證實（1）林某系蚌埠市龍子湖區(qū)人，在安徽科技貿(mào)易學校工作。2013年10月，學生趙某乙向林某推薦慨爾慷公司的“金皇后”產(chǎn)品，并介紹與孫某甲認識。林某交了16000元錢和填寫申請表，成為公司高級代理商，后趙某乙?guī)土帜侈k理升級為鉆石級會員。（2）公司獎勵有零售利潤、碰碰獎和積分獎。孫某甲是慨爾慷公司蚌埠地區(qū)負責人；趙某甲、徐某甲是培訓組的；潘某甲、朱某、李素梅上去分享過產(chǎn)品心得，宣傳產(chǎn)品；劉靜主持過會議；劉某是蚌埠專賣店店主；趙某甲稱林某有文化，將其編入會議組，與邵某、馬某乙布置會場。另證實林某參加過公司組織的營銷活動，發(fā)展了一人加入公司，也到滁州市培訓過，聽高廣智講過課，其自稱是董建華的私人醫(yī)生，現(xiàn)在看來他們是傳銷組織，騙人的。
26、證人丁某證言，證實（1）丁某系五河縣人。2013年8月，孫某乙到五河向丁某推薦慨爾慷公司的“金皇后”產(chǎn)品，且給了丁某兩粒試試。丁某用后感覺較好，即找孫某乙購買。孫某乙稱每盒480元，如分別向公司購買6400元、9600元和16000元產(chǎn)品，可以成為公司初級、中級和高級代理商，每盒320元。后丁某交給孫某乙6400元并填寫了一張報單，接著倆人回到蚌埠市，孫某乙將丁某帶到一個地方，里面有一個姓孫的和姓潘的人，他們給了丁某20盒“金皇后”產(chǎn)品。（2）后有一個高總到五河，孫某乙打電話讓丁某帶家人去看病。高總看過后稱丁某系高血壓和心臟病，并說家里人還有糖尿病和通風等，丁某就相信高總了，高總稱用他們的藥三個療程就可以治好，且說拿2萬元錢可以買4萬元的藥。丁某就回家籌借了2萬元交給孫某乙，孫某乙給丁某出具了收據(jù)。后丁某拿過藥回家吃，丈夫稱藥是假的，且懷疑被騙。另證實他們說如果丁某介紹別人成為公司代理商可以返利，介紹的人越多，返利就越多。
27、證人鞏某證言，證實鞏某系五河縣人。丁某對鞏某稱張某丁處有慨爾慷公司的“金皇后”產(chǎn)品，后就向張某丁借了一盒用，感覺有點效果。因鞏某認識孫某乙，且知道她是五河代理商，就直接從她手里買了5280元的產(chǎn)品。當時孫某乙給了鞏某一個賬號，并告訴鞏某還可以介紹其他人買該產(chǎn)品，公司會給一定返利，且說了一大堆營銷模式，現(xiàn)僅記得碰碰獎、推廣費、服務費。鞏某未發(fā)展其他人員參加，但到蚌埠開過一次會，有人在會上講公司營銷模式。
28、證人張某丁證言，證實張某丁系五河縣人。2013年11月，朋友丁某向張某丁推薦慨爾慷公司的“金皇后”產(chǎn)品，因倆人關系好，張某丁就同意購買。后丁某將張某丁帶到慨爾慷公司五河專賣店，并向店主孫某乙介紹。孫某乙稱最低購買6400元產(chǎn)品可以享受批發(fā)價，且稱如介紹別人成為公司代理商可以返利，介紹的人越多返利就越多，張某丁表示同意。2013年底，張某丁又交了660元，成為天道助康公司會員。另證實張某丁買過產(chǎn)品后向鞏某介紹過，她也認識孫某乙。張某丁沒有參加培訓和發(fā)展人員，也沒有獲得返利，且后悔掏錢購買產(chǎn)品，覺得他們是騙人的或者像傳銷組織。
29、證人褚某證言，證實褚某系固鎮(zhèn)縣人。2013年12月，朋友董某向褚某推薦慨爾慷公司的“金皇后”，每盒480元，如成為代理商，每盒320元；代理商有初級、中級和高級，高級代理商要一次性向公司交16000元。后褚某交給董某16000元錢，并填寫了一張成為代理商的表，成為公司高級代理商。如介紹別人成為公司代理商可以返利，介紹的人越多返利就越多，另外還有對碰獎。另證實褚某沒有參加培訓和發(fā)展人員，也沒有獲得返利。
30、證人葉某證言，證實葉某系固鎮(zhèn)縣人。2014年1月份，王某甲向葉某介紹慨爾慷公司的“金皇后”產(chǎn)品對女性治療效果較好，并讓葉某拿一點試試，且稱分別向公司購買6400元、9600元和16000元產(chǎn)品，可以成為公司初級、中級和高級代理商，介紹別人成為公司代理商可以返利，并無限發(fā)展下去，返利模式有對碰獎、服務費、推廣費、零售利潤、福利等。葉某給了王某甲16000元錢，成為公司高級代理商，后又交了王某甲660元錢，成為天道助康公司會員。另證實葉某沒有發(fā)展其他人員加入，也未參加過公司會議，且不知道有多少返利。
31、證人邵某證言，證實2013年10月份，邵某通過網(wǎng)友代雪莉介紹加入慨爾慷公司，并交給孫某甲16000元錢，且填了一張表，后成為公司高級代理商，公司主要產(chǎn)品有“金皇后”等。邵某曾和孫某甲、潘某甲、趙某甲等人乘車到滁州市聽公司李總、高總和徐順授課介紹公司、產(chǎn)品銷售和如何運作才能掙到錢。2014年，邵某聽說公司轉為天道助康公司還要再交600多元錢，因其堅決表示不愿意交，后被轉到天道助康公司。期間邵某參加過公司組織的各種營銷活動，但沒有發(fā)展人員參加，也未提成和返利，公司實際就是騙人的，是傳銷，其被騙了。另證實在慨爾慷公司蚌埠辦事處里，孫某甲是總負責人；趙某甲負責組織人員學習、培訓和會務；潘某甲主要從事市場，給人洗腦；朱某從屬于潘某甲，會議基本上是她主持，懷遠、五河、固鎮(zhèn)三縣也是她倆負責；徐某甲負責課件、宣傳資料、講解公司制度、產(chǎn)品。另外高廣智到蚌埠宣傳過公司產(chǎn)品。
32、證人徐某乙證言，證實徐某乙系固鎮(zhèn)縣人。2013年10月份，蚌埠朋友孫某甲到徐某乙服裝店里介紹專治婦科的“金皇后”藥品，并推薦徐某乙也做此生意，每盒480元，如成為公司代理商后每盒320元。徐某乙礙于情面稱購買2盒，但孫某甲當時給了5盒，且說按照代理商價格，后徐某乙給了他1600元錢。另證實孫某甲曾打電話對徐某乙稱幫其在公司申請成高級代理商，并問徐某乙是否愿意做此生意，后徐某乙稱其不愿意做。
33、證人吳某證言，證實吳某系固鎮(zhèn)縣人。2014年1月，朋友王某乙向吳某推薦慨爾慷公司的“金皇后”產(chǎn)品，每盒是480元，并稱成為公司代理商，每盒是320元，公司代理商有初級、中級和高級，分別要向公司購買6400元、9600元和16000元產(chǎn)品，以后每發(fā)展一名代理商，公司都有返利；如果吳某介紹人購買公司產(chǎn)品，還可以拿到返利，以此向下類推，無限發(fā)展下去。另外王某乙還向吳某介紹了其他返利形式，但吳某未記住，后吳某交給王某乙16000元錢。另證實王某乙是慨爾慷公司在固鎮(zhèn)縣的負責人。
34、證人張某戊證言，證實張某戊系滁州市瑯琊區(qū)人。2009年，朋友王雪打電話向張某戊推薦“御舒丹”婦女保健品，張某戊和朋友薛某各買了一份，至少2000元，當時每盒240元，后該產(chǎn)品改名為“金皇后”。王雪所屬公司于2011年改名為康多國際，2012年底改名為慨爾慷公司，2013年底又改名為天道助康公司。公司幾次變更，張某戊均未交錢。另證實王雪向張某戊介紹公司情況，意思就是購買產(chǎn)品成為會員后，再發(fā)展其他人購買產(chǎn)品，就可以掙到錢，發(fā)展的人越多，錢就掙得越多。
35、證人薛某證言，證實薛某系滁州市瑯琊區(qū)人。2009年4月份，薛某的朋友張某戊、王雪向薛某推薦購買“御舒丹”，并稱以后介紹別人購買產(chǎn)品就可以給其返利，當時薛某購買了2000元產(chǎn)品，每盒240元，后該產(chǎn)品改名叫“金皇后”。其公司于2011年改名為康多國際，2012年底改名為慨爾慷公司，2013年底又改名為天道助康公司，董事長是李某1。薛某在從事保險事務時，就認識李某1，他也從事保險事務。另證實張某戊向薛某介紹產(chǎn)品后，王雪向薛某介紹公司情況，意思就是購買產(chǎn)品成為會員，再發(fā)展其他人購買產(chǎn)品，就可以掙到錢，發(fā)展的人越多，錢就掙得越多。
（五）被告人供述∷1∷"）'﹥某、被告人李某1供述，證實（1）2008年至2009年3月，李某1在滁州市中國人壽保險公司工作。2009年，劉漢來對李某1稱上海有一家公司在做一種“金字塔”拉人頭式的銷售模式，層層返利。2010年8月，李某1認識西安康多公司老總“林劍勇”，該公司銷售“金皇后”產(chǎn)品。2011年4月，“林劍勇”想讓李某1推廣“金皇后”產(chǎn)品，李某1即同意，后“林劍勇”稱要成立公司，否則產(chǎn)品不好銷售。2011年8月27日左右，李某1注冊成立了滁州康多公司，主要推廣“金皇后”產(chǎn)品（以下簡稱產(chǎn)品）。后張嘉源、胡壽寶和吳恩燕找到李某1想以該公司的名義開展“金字塔”拉人頭式的銷售模式。經(jīng)李某1同意，胡壽寶找到周向東，周向東又找到專門做軟件的陳海亮，陳海亮按照李某1等人的要求設計了一套網(wǎng)絡程序，通過該套程序能夠將發(fā)展人員的錢輸進去后自動算出返利，且層層返利。李某1等人商量后經(jīng)李某1同意，安排周某2去學習該套網(wǎng)絡程序。（2）在康多公司時期，合伙人還有總經(jīng)理余慶邁，負責組織培訓、講課及公司日常工作；李洪潔為市場部經(jīng)理，負責培訓、講課；張嘉源、胡壽寶和吳恩燕三人在市場部工作，負責培訓、講課和銷售；周某2為公司一般員工，負責公司財務、電腦程序和人員返利；魏某是公司一般員工，負責產(chǎn)品發(fā)貨和收貨。公司經(jīng)營模式是先由公司上述主要人員在各個地區(qū)發(fā)展總代理，總代理可繼續(xù)發(fā)展人員成為公司會員，即個人交納280元購買1盒產(chǎn)品成為普通消費者、交納1400元購買5盒成為銅卡級會員、交納2800元購買10盒成為銀卡級會員、交納5600元購買20盒成為彩卡級會員、交納8400元購買30盒成為金卡級會員、交納14000元購買50盒成為鉆卡級會員。公司返利模式為，一是零售利潤，即公司以280元1盒賣給會員，會員以330元1盒向普通消費者銷售，每盒利潤50元。二是推廣費，即只要直接介紹人員成為公司會員，均可獲得他們購買盒數(shù)×50元錢獎勵。三是服務費，即一個人下面可以放兩個人，以此類推，無限發(fā)展，會員在組織內(nèi)按發(fā)展和被發(fā)展的關系建立上下線層級關系，下一層會員購買的產(chǎn)品，作為上一層會員均可以獲得返利，此返利也稱“碰碰獎”，即上線發(fā)展成功的兩個下線人員同時交納5600元錢購買同樣20盒產(chǎn)品，20盒碰20盒，上線就可以得到20盒×50元＝1000元獎勵；如果兩個下線人員中一人交納5600元錢購買20盒產(chǎn)品，而另外一人交納8400錢購買了30盒，20盒碰30盒，上線人員只能獲得20盒×50元＝1000元獎勵，沒計算返利的10盒可以累計留存，用于與新加入下線購買產(chǎn)品后再對應碰撞獲得該10盒的返利，總之只要有留存未碰撞的均可用于下一次碰撞；同時下線人員發(fā)展了自己的更下一線的人員（或者上線人員幫助自己的下線發(fā)展的更下一線）購買公司產(chǎn)品，上線還可以得到他們以上同樣方式、同樣數(shù)額的返利，以此類推，無限發(fā)展。但該返利有最高額限制，即上線當初成為會員時分別交納14000元、8400元、5600元、2800元、1400元的，上線當日最高獲得返利分別對應為11000元、7000元、5000元、3000元、1500元；如果交納的是280元，就不計算推廣費。上述返利當日結清，第二天再重新按上述方式計算當天的獎勵，以此循環(huán)。四是管理費，即只要是上線直接推廣的人再推薦別人加入，均可得到他們每人服務費的20%，服務費就是指第三種方式計算出來的其下線的返利。此模式經(jīng)營到2012年11月份左右。（3）因康多公司利潤不高，且管理層之間有矛盾，公司全體負責人開會研究成立新公司，以加大產(chǎn)品價格來增加公司利潤，后余慶邁、吳恩燕退出。2012年底，魏某拿著李某1和周某2的身份證注冊成立了慨爾慷公司，大家一致讓周某2做公司法人代表，李某1任公司總經(jīng)理，聘請谷維剛任副總經(jīng)理負責公司整個市場工作；2013年4月1日，李某1又新聘高某甲為副總經(jīng)理負責整個公司市場營銷和培訓；公司辦公室負責人是魏某，負責網(wǎng)上代理商的排序、程序設計、維護工作和日常雜事的處理；程某負責公司物流；張玉婷負責公司形象網(wǎng)站維護；夏某是代賬會計?？疇柨豆具€是以銷售“金皇后”產(chǎn)品為主，再加上一些保健類食品，基本上延用了康多公司時期的“金字塔”型拉人頭式銷售模式。公司計酬返利有五種模式，一是零售利潤，代理商購買1盒產(chǎn)品320元，零售價為488元1盒，利潤每盒168元。二是推廣費，代理商介紹他人加入即可獲得提成，其中被介紹人員分別交6400元、9600元、16000元成為會員，代理商分別對應可得到6400元×0.75×11%＝528元、9600元×0.75×13%＝936元、16000元×0.75×15%＝1800元的提成。此種計酬方式同時并存報單獎，即被介紹人交的錢在網(wǎng)上被顯示為PV值（100元錢可換算成75個PV值），代理商可以從上述新加入的會員對應的PV值錢數(shù)中再提成。三是服務費，即代理商在組織內(nèi)按發(fā)展和被發(fā)展的關系建立上下線層級關系，下一層代理商購買的產(chǎn)品，作為上一層代理商均可以獲得返利，此返利也稱“碰碰獎”，此與康多公司時期基本相同。四是管理費，即只要是上線直接推廣的人再推薦別人加入，均可得到他們每人服務費的10%，服務費就是指第三種方式計算出來的其下線的返利。五是福利，就是以分數(shù)來計算，代理商本人購買1盒可以得6分，重復購買的每盒可以得8分，代理商發(fā)展的一名下線和代理商本人購買的產(chǎn)品數(shù)量重疊部分的每盒可以得2分，代理商發(fā)展的左右兩名下線重復消費代理商本人可以得到每盒8分。積分達10萬分、28萬分、60萬分、130萬、250萬分、500萬分，分別對應獎勵代理商10萬元、20萬元、40萬元、80萬元、130萬元、300萬元。（4）天道助康公司期間，其全名叫遼寧天道助康保健品營銷有限公司，實際還未正式登記成立，是計劃中的遼寧天道助康公司的子公司。該公司是李某1和遼寧的“柳慶成”、“劉樹林”、“于景泉”合作的，李某1沒有實際出資，只是占5﹪股份，負責市場營銷。公司市場方案是李某1和柳慶成、于景泉三人共同制定的，以李某1為主。該方案具體是新加入的會員需交納660元、2640元、5280元、10000元成為該公司對應的銀卡、金卡、鉆石卡、VIP卡代理商，但是所有參加者只是交納了660元錢成為銀卡代理商，現(xiàn)在只是試運行。其返利模式為，一是市場開拓獎，即每發(fā)展一個人購買660元（折算成560PV）的產(chǎn)品，可獲得560PV×15%＝84元的市場開拓獎。二是市場管理獎，即發(fā)展了2名代理商購買了660元的產(chǎn)品成為其第一層下線，即可從每人那獲得84元×5%＝4.2元；如果下線再發(fā)展代理商就成為其第二層下線，可從他發(fā)展的每人那獲得84元×3%＝2.52元，該獎勵2層封頂。三是市場分紅獎，即直接或其下線間接發(fā)展的人員（只要是放在其下面的），均可提每人5元錢，最多10層，日封頂1000元。四是重復消費，即其再次購買公司產(chǎn)品，可以獲得公司16%的折扣。其直接或下線間接發(fā)展的人員（只要是放在其下面，也包含其本人消費）當月分別重復消費達16500元不滿33000元、達33000元不滿66000元、達66000元不滿99000元、達99000元不滿198000元、達198000元不滿495000元、達495000元或以上，公司分別會對應拿出他們消費金額×6%、消費金額×11%、消費金額×13%、消費金額×17%、消費金額×19%、消費金額×20%用于其和下面團隊的分紅。五是福利，即公司會員返利總計分別達5萬元、10萬元、20萬元、160萬元、480萬元，對應獎勵蘋果電腦、國內(nèi)旅游、海外旅游、價值10萬元轎車和價值50萬元轎車。（5）康多公司賣的主要是“金皇后”產(chǎn)品，后又增加了其他產(chǎn)品；在天道助康公司期間“金皇后”改名為“玉皇后”?！敖鸹屎蟆笔菑年兾魑靼部刀嗌锟萍加邢薰具M購的，具體聯(lián)系人叫“林建勇”，開始每盒30元，后漲到每盒35元。周某2和魏某清楚每個地區(qū)的代理商（會員）具體有多少人，他們是具體操辦人，康多公司時期和慨爾慷公司時期所發(fā)展代理商人數(shù)通過周某2來安縣農(nóng)村商業(yè)銀行的賬戶轉賬記錄中可以查詢到，其上面的數(shù)字應該是準確的。魏某曾給李某1看過一個EXCEL表，康多公司表格里記錄有近3000人，此應該是實際參加總人數(shù)。魏某和周某2曾告訴李某1稱公司參加的人員和返利在網(wǎng)上的后臺數(shù)據(jù)均是張某甲維護和保存的。另證實蚌埠地區(qū)的負責人是孫某甲，他從康多公司到慨爾慷公司一直到天道助康公司都是負責人。
2、被告人周某2供述，證實（1）周某2讀初中時即認識李某1。2005年左右，李某1在滁州市賣保險；2006年至2010年，周某2和李某1聯(lián)系增多；2011年，李某1拉著周某2和他一起在一家公司賣婦科用品。2011年8月，李某1自己組建康多公司時，周某2為他打工；后該公司經(jīng)營不太好，李某1又拉周某2一起注冊成立了慨爾慷公司，法人代表是周某2，董事長是李某1，后又因生意虧本；2013年底，李某1開始對外宣稱公司要改名為遼寧天道助康保健品營銷有限公司，2014年1月起，李某1在各種場合開始正式經(jīng)營該公司。上述三家公司銷售的產(chǎn)品均是保健品，康多公司時期只有“金皇后”產(chǎn)品，因銷售不好，又增加其他產(chǎn)品；在天道助康公司時期，將“金皇后”產(chǎn)品（以下簡稱產(chǎn)品）改為“玉皇后”，相關產(chǎn)品銷售均非常不好。（2）康多公司期間，個人交納280元購買1盒產(chǎn)品即可成為普通消費者、交納1400元購買5盒成為銅卡級會員、交納2800元購買10盒成為銀卡級會員、交納5600元購買20盒成為彩卡級會員、交納8400元購買30盒成為金卡級會員、交納14000元購買50盒成為鉆卡級會員。成為公司會員后，公司給予返利，具體模式為，一是推廣費，即廣告費，只要直接介紹人員購買產(chǎn)品或者會員重復消費，鉆卡級會員可獲得每盒50元的返利，其他會員可獲得每盒30元的獎勵。二是積分獎，即一個人下面可以放兩個人，放在左右兩邊，以此類推，無限發(fā)展，會員在組織內(nèi)按發(fā)展和被發(fā)展的關系建立上下線層級關系，下一層會員購買的產(chǎn)品，作為上一層會員均可以獲得返利，此返利也稱“碰碰獎”（此與李某1供述基本相同）。三是管理費，即其直接推廣的人有積分獎，均可得到他們每人積分獎的10%-20%作為管理費，積分獎就是指第二種方式計算出來的其下線的返利，其中銀卡、金卡、彩卡、鉆卡級，對應可分別獲得10%、12%、15%、20%。此模式經(jīng)營到2012年11月份左右?？疇柨豆窘?jīng)營模式與康多公司基本沒有區(qū)別。（3）加入天道助康公司的條件必須是先購買一定數(shù)額的公司產(chǎn)品，即分別購買660元、2640元、5280元、10000元錢的產(chǎn)品，才有資格成為公司銀、金、鉆、VIP會員代理商，并給予相應的等級產(chǎn)品。代理商必須要介紹或者發(fā)展人員進入公司，才能獲得提成和返利，且每人每層最多發(fā)展兩人，無限制層層向下發(fā)展，按照購買產(chǎn)品的數(shù)量、購買額和公司制定的規(guī)定，獲得相對應的工資提成和返利。其中一種是見點分紅，即該經(jīng)銷商介紹一個人購買公司產(chǎn)品后，至少一人有5元錢的提成；后被介紹的人再介紹他人購買公司產(chǎn)品的，也會有至少5元錢的提成，以此類推，直至第十層后就沒有了；另外還有其他形式返利。總之，一個經(jīng)銷商要想獲得更多的利潤，他的下面就必須有更多的人或更多的產(chǎn)品被推銷出去。（4）各地區(qū)負責人均跟周某2聯(lián)系，并將錢均匯給周某2，周某2按公司電腦的一套程序及統(tǒng)計再向他們提供的銀行卡里轉返利的錢，兩張農(nóng)村商業(yè)卡是周某2從康多公司到天道助康公司用于計算和給會員返利用的卡（卡號系62×××86、62×××13）。編號為008上的紙質筆記本是周某2向天道助康公司會員計點返利的記錄本，所及內(nèi)容屬實。周某2的U盤中的“會員數(shù)據(jù)”的EXCEL表格是魏某給的，該表中有身份證、手機號碼的人員，基本是康多公司的會員?？疇柨豆緯r期，周某2也有一本給會員發(fā)錢的本子，后于2014年春節(jié)時燒掉?？刀喙緯r期，滁州市區(qū)負責人叫“楊慶”，發(fā)展會員約有200人；來安縣負責人叫“聶富錦”，發(fā)展會員約有200人；蚌埠地區(qū)負責人孫某甲，發(fā)展會員約有100人；鳳陽地區(qū)負責人趙成芳，發(fā)展會員約有20人；河南地區(qū)負責人“俞顯杰”，發(fā)展會員約有10人；南通地區(qū)負責人“張曉娟”，發(fā)展會員約有100人，但此屬于來安地區(qū)?？疇柨豆救藛T是康多公司直接移過來的；天道助康公司人員也是從慨爾慷公司移過來的，但要交納660元錢，其中移過來的會員約300多人，新發(fā)展會員約100多人，共計400多人。（5）康多公司在網(wǎng)上的后臺數(shù)據(jù)保存、保管、網(wǎng)頁運營均是南京博億島公司設計的，但一直不符合周某2等人要求，該公司負責人陳海亮不斷地找新編程人來做。2011年6、7月份，陳海亮推薦了張某甲，后覺得他技術不錯，就讓張某甲按照周某2等人的返利模式理念制出一套程序。該套程序就是康多公司、慨爾慷公司一直使用的返利程序。2012年9、10月份，陳海亮的公司不知為何被山東菏澤警方查封，周某2通過QQ和張某甲取得聯(lián)系并合作，每月支付他2000元，由他在后臺維護公司的網(wǎng)頁、人員數(shù)據(jù)的修改、管理、保存?？疇柨豆緯r期，該業(yè)務主要由魏某和張某甲聯(lián)系，并讓張某甲按照周某2等人的要求修改、維護數(shù)據(jù)等工作。另證實魏某和程某負責買貨、向各地區(qū)發(fā)貨，以及慨爾慷公司的注冊。
3、被告人高某甲供述，證實（1）李某1通過其他人了解到高某甲擅長市場營銷，即電話約高某甲到滁州市面談合作事宜，李某1稱其以前負責市場營銷的經(jīng)理谷維剛辭職，想聘任高某甲為市場營銷部副總經(jīng)理，并詳細告訴高某甲想用“直銷”模式做市場，該模式原來康多公司就有，只是讓高某甲宣講即可。高某甲表示同意，李某1答應每月支付給高某甲3萬元工資，高某甲即于2013年4月1日至12月31日在慨爾慷公司工作，但僅領取了四個月的工資。（2）在慨爾慷公司里，李某1負責全面工作，包括公司制度、返利模式和獎金制度的建立，人員聘用，產(chǎn)品進貨與銷售，市場的推廣和建立等；周某2應該負責公司財務，因高某甲等人工資和出差費用均必須經(jīng)過周某2簽字審批才能到財務部門報銷。高某甲系副總經(jīng)理，負責公司介紹、產(chǎn)品性能與疾病搭配、如何在各地區(qū)組建自己的銷售團隊和返利模式等市場講解；周向東是教育部經(jīng)理，其業(yè)務與高某甲相同；魏某是辦公室主任，負責后勤接待，協(xié)助李某1處理各項事務。（3）要成為慨爾慷公司代理商，必須選擇性交納6400元、9600元、16000元的費用，其中至少交6400元才能成為初級代理商，費用直接匯至周某2個人賬戶上；另外還要向公司提交指定的中國農(nóng)業(yè)銀行卡號、本人身份證和手機號碼?？疇柨豆疽蠊緯T購買的產(chǎn)品主要有“金皇后”產(chǎn)品（以下簡稱產(chǎn)品），還有其他口服保健品。公司層級模式，按照高某甲所說就是一個人發(fā)展兩個人，兩個人發(fā)展四個人，四個人發(fā)展八個人，這樣無限發(fā)展下去，是一個“金字塔型”的人員組織結構。（4）高某甲宣講的返利模式是李某1告訴并安排的，地點一般在滁州市召開的代理商會議上或者各個地區(qū)辦事處內(nèi)，主要有蚌埠市區(qū)、五河縣、懷遠縣、固鎮(zhèn)縣，滁州市區(qū)、鳳陽縣、南京市、內(nèi)蒙古的鄂爾多斯等。公司返利模式有，一是零售利潤（此與李某1供述基本相同）。二是推廣費，代理商介紹他人加入即可獲得提成，其中被介紹人分別交納6400元、9600元、16000元成為會員，代理商對應可分別得到6400元×0.75×11﹪＝528元、9600元×0.75×13﹪＝936元、16000元×0.75×15﹪＝1800元的提成。此種計酬方式同時并存報單獎，即被介紹人交的錢在網(wǎng)上被顯示為PV值（100元錢可換算成75個PV值），代理商可以從上述新加入的會員對應的PV值錢數(shù)中再提成。三是服務費，即代理商在組織內(nèi)按發(fā)展和被發(fā)展的關系建立上下線層級關系（每一層代理商下面均可發(fā)展兩個人分放在自己層級圖的左右，以此類推，無限發(fā)展），下一層代理商購買的產(chǎn)品，作為上一層代理商均可以獲得返利，該返利也稱“碰碰獎”，此與李某1供述相同。四是管理費，即只要是上線直接推廣的人再推薦別人加入，均可得到他們每人服務費的10%，服務費就是指第三種方式計算出來的其下線的返利。五是福利，即以分數(shù)來計算，此與李某1供述基本相同。（5）蚌埠地區(qū)市場的負責人有孫某甲、潘某甲、趙某甲、朱某，主要負責蚌埠地區(qū)市場的獎金、團隊建立、返利模式、產(chǎn)品的宣傳和推廣。2013年11月份，高某甲還見過一個叫徐某甲的人，聽說他以前和孫某甲合作過，中間有一段時間沒有做，現(xiàn)又回來合作了。另外滁州市區(qū)負責人是趙家梅、鳳陽縣負責人是趙成芳、南京地區(qū)負責人是周建妹、鄂爾多斯負責人是張浩天。（6）公司產(chǎn)品沒有退貨制度，如果不靠拉人來交納6400元、9600元、16000元的門檻費購買產(chǎn)品成為初級、中級、高級代理商，這些產(chǎn)品是賣不出去的，因為價格太高。個人在團隊里的利潤就是靠人拉人購買產(chǎn)品交納會員費里獲得的，且先加入的人永遠比后加入的人獲得返利要高?？疇柨豆居凶约旱木W(wǎng)站，由周某2負責。另證實高某甲不是慨爾慷公司會員，現(xiàn)知道這是一種傳銷的犯罪行為，愿意認罪服法，希望寬大處理。
4、被告人魏某供述，證實（1）康多公司期間，法人代表是李某1，總經(jīng)理是余慶邁，倆人負責公司所有事務，但余慶邁于2012年辭職。余慶邁走后，谷維剛任公司副總經(jīng)理，主要負責培訓，也向各個地區(qū)會員宣講公司經(jīng)營模式、返利制度和產(chǎn)品；黃建懷是市場部經(jīng)理；周某2負責公司財務和網(wǎng)站后臺，各地辦事處匯錢均要與他聯(lián)系，周某2通過網(wǎng)銀轉付給會員返利?？刀喙局饕?jīng)營“金皇后”保健品（以下簡稱產(chǎn)品），從陜西康多藥業(yè)進的產(chǎn)品，與林總（“林劍勇”）聯(lián)系的，進價約50元，另外還有“納豆松花粉”等產(chǎn)品。魏某擔任物流部經(jīng)理，其職責是提取公司貨物，以及接到周某2的通知后按照他的要求和提供的信息，負責向各個地區(qū)的報單中心發(fā)貨。公司經(jīng)營模式是交納280元（買1盒產(chǎn)品）、1400元（5盒）、2800元（10盒）、5600元（20盒）、8400元（30盒），對應成為普通消費者、銅卡、銀卡、金卡、鉆卡級會員。公司返利模式有，一是零售利潤，即公司以280元1盒向會員銷售，會員向普通消費者銷售價格為320元，每盒利潤40元。二是推廣費，即只要直接介紹人員成為公司會員，均可獲得他們購買盒數(shù)×50元錢的獎勵，最高為2500元。三是對碰獎，即一個人下面可以放兩個人，放在左右兩邊，無限發(fā)展，按照購買公司產(chǎn)品數(shù)量進行對碰，只要對碰的都可以拿到錢，但每日有最高額限制。另外公司還有獎勵會員旅游的福利。魏某記得有一次在滁州大劇院召集會員開會，有800-900人，但實際人數(shù)肯定比這多，人員應該在2000多人。只有購買公司產(chǎn)品才能成為公司會員，且要提供身份證、農(nóng)業(yè)銀行卡、聯(lián)系電話。康多公司經(jīng)營模式是李某1找張某甲做的，公司每月支付張某甲2000元?？刀喙緯T在南京地區(qū)約有300-400人；滁州市區(qū)約有300-400人；鳳陽縣約有100人；江蘇南通約有100-200人；蚌埠地區(qū)（負責人孫某甲、潘某甲）約有100多人，另外還要河南地區(qū)、江蘇徐州地區(qū)，記不清具體人員數(shù)。購買公司產(chǎn)品不退貨，但可以換貨。（2）2013年5月份，康多公司改為慨爾慷公司，實際上是一個公司，僅將周某2換成法人代表，但所有事務由李某1負責，周某2負責財務與會計夏某對接，以及轉發(fā)返利；谷維剛任副總經(jīng)理，后即辭職；高某甲是市場部老總，負責市場運營維護、開拓新市場、宣講公司獎勵制度、返利模式和產(chǎn)品；胡艷任辦公室主任，后即辭職，魏某接任，負責報銷的初審、日常接待及公司負責人交辦的事情；程某負責公司日常發(fā)貨、倉庫保管員；張某甲做網(wǎng)上程序，公司每月支付給他2000元。慨爾慷公司也是主要經(jīng)營“金皇后”產(chǎn)品，魏某知道交納6400元、16000元購買公司產(chǎn)品分別成為初級、高級代理商，但記不清中級代理商交多少錢?？疇柨豆镜慕?jīng)營、返利模式與康多公司基本一樣，差別在于成為該公司代理商每季度最低消費公司3盒產(chǎn)品，還要簽訂代理協(xié)議。康多公司會員需再交960元購買公司產(chǎn)品即可成為慨爾慷公司代理商，其級別從康多公司平移過來，此有500人，是魏某按照李某1、周某2的要求在網(wǎng)站上進行注冊和排序的；新發(fā)展的代理商有100多人，此是魏某在開新年代理商會議時看到的，實際人數(shù)肯定比這要多?？疇柨豆境莸貐^(qū)約有100人；蚌埠地區(qū)（負責人是孫某甲，但公司授權書上是趙某甲）約有100多人；南京六合地區(qū)負責人是“方海華”；鄂爾多斯地區(qū)約有50人；甘肅地區(qū)約有40人。公司還是從陜西康多藥業(yè)進的產(chǎn)品，發(fā)貨有時還和林總聯(lián)系，進價每盒約50元；還有一部分從沈陽高名藥業(yè)進的，進價在30-50元。產(chǎn)品品種與康多公司基本一樣，也不給退貨。（3）魏某筆記本電腦里的“會員數(shù)據(jù)”是程序員張某甲通過QQ郵箱發(fā)的，是以前康多公司的原始會員名單數(shù)據(jù)，應該是全部數(shù)據(jù)。魏某為配合公安機關，讓張某甲將康多公司、慨爾慷公司、天道助康公司的人員名單發(fā)到其電子郵箱，但魏某不清楚天道助康公司情況。魏某筆記本電腦里的署名為“康多國際”的Excel表格是上述三個公司所有人員名單，該份名單是張某甲備份的數(shù)據(jù)，標有“康多國際”是康多公司的會員（2726行）、標有“慨爾慷”是慨爾慷公司的代理商（327行）、天道助康公司會員（477行）。出現(xiàn)后兩個公司人員少的原因，是因為會員產(chǎn)品積壓賣不出去，轉過來的會員還要每月最低消費，造成人員大量流失。先后以三家公司的名義而不是一直以一家公司開展經(jīng)營活動，是因為有很多會員或代理商交錢后公司不能及時給他們發(fā)貨，還有許多人不愿意去做，感覺上當受騙，就來公司要錢，后他們決定再成立一個公司來經(jīng)營。在魏某臺式電腦里找到的康多等三家公司相關的九份文件（電子檔），經(jīng)魏某核實無誤，其中“飛信通訊錄聯(lián)系人”中的人員是公司負責人與各地區(qū)人員，還有各地的市場負責人。另證實魏某不是公司的會員，李某1對其稱只要是公司工作人員就不可以成為公司會員，原因他沒有說，魏某也沒有問。魏某剛開始月工資是2000元，后漲到5000元?？刀喙景l(fā)給魏某2.4萬元錢，慨爾慷公司發(fā)給魏某4萬多元錢。
5、被告人孫某甲供述，證實（1）2012年2月份，趙成芳多次到孫某甲家向其介紹康多公司“金皇后”產(chǎn)品（以下簡稱產(chǎn)品），讓其加入公司成為代理商，接著趙成芳又開車帶孫某甲到滁州市康多公司去，當時公司董事長李某1等人對孫某甲說該產(chǎn)品前景很好。后孫某甲加入康多公司，并成為該公司代理商?？刀喙竞笥肿兏鼮榭疇柨豆?，接著慨爾慷公司又變更為天道助康公司，其實這三家公司就是一家公司。（2）趙成芳對孫某甲稱康多公司經(jīng)營活動有，一是代理費，就是產(chǎn)品差價，即代理商購買1盒產(chǎn)品是320元，非代理商購買1盒是488元。二是廣告費，代理商每招聘一名代理商，可以拿到代理費的17.8﹪。三是市場費，介紹代理商滿2人，可以拿到一個人代理費的17.8﹪；如果被招聘的代理商再招聘代理商，可以拿20﹪；如果下面的代理商再發(fā)展其他代理商，不論多少均可拿他們市場費的5﹪。（3）2013年3月份左右，慨爾慷公司老總高廣智通知孫某甲及所有的代理商開會稱康多公司不做了，經(jīng)營模式也變了，康多公司會員要想成為慨爾慷公司會員須再交980元重復消費費，如不交，在公司網(wǎng)站上自動除名，且變更后PV值自動清零。具體經(jīng)營模式是分別交納6400元、9600元、16000元購買公司產(chǎn)品，即對應成為公司初級、中級、高級代理商。成為代理商后，再招聘代理商，公司給予返利，一是零售利潤，每盒利潤168元（與李某1供述基本一致）。二是廣告費，代理商直接招聘一名初級、中級、高級代理商，可以分別獲得公司700余元、1000余元、2500元的獎勵。三是市場服務費，即一個人下面左右可以放兩個人，以此類推，左右兩邊進行產(chǎn)品數(shù)量對碰，對碰后每盒公司給50元獎勵（與李某1供述基本一致）。四是管理費，即高級、中級、初級代理商分別再推薦人成為代理商，對應可獲得被招聘代理商市場服務費的20%、15%、10%。五是福利獎，銷售業(yè)績達到一定程度后，公司可以獎勵出國旅游、送車、送房。（4）2014年初，李某1到蚌埠稱慨爾慷公司改為天道助康公司，其老會員須交660元才可正常轉為天道助康公司會員，如不交即自動除名，且變更后PV值自動清零。公司產(chǎn)品改為“玉皇后”、“腦欣康”、“亮潔晶”。公司經(jīng)營模式是原慨爾慷公司代理商交660元均可成為鉆卡級，人員排序公司自行安排；新加入的人員需交660元、2640元、5280元分別成為銀卡、金卡、鉆卡級。公司返利模式有見點分紅，即銀卡、金卡、鉆卡級會員介紹人加入或者其介紹人再介紹人加入公司，其可獲得5元（最高拿到8層人員獎勵）、10元（最高拿到10層人員獎勵）、20元（最高拿到12層人員獎勵），以上均可層層返利。另外還有零售利潤、對碰獎、管理費和福利獎，此與慨爾慷公司基本相同。（5）孫某甲在康多公司和慨爾慷公司是高級代理商，在天道助康公司是VIP會員。孫某甲在蚌埠地區(qū)最先是負責人，后趙某甲、潘某甲加入，三個人就一起負責。孫某甲負責貨物對接、消息傳達、新加入代理商的申請，且匯錢給周某2。公司規(guī)定保單15人以上可以成立一個報單中心，公司授權蚌埠成立一個報單中心，被授權人是趙某甲，實際是孫某甲在保單，公司有獎勵。趙某甲負責教育培訓、活動策劃、會場布置、產(chǎn)品宣講。潘某甲負責市場開發(fā)、走動和收錢等工作。朱某成為代理商后，主要負責前臺來人接待、會場布置（和趙某甲一起），開會時上臺宣傳和分享產(chǎn)品心得，積極發(fā)展新會員，她還負責固鎮(zhèn)和五河兩個地方，有事時，孫某甲和她一起去處理。蚌埠地區(qū)的辦事處原先在御景翰苑9號樓3單元1201室，現(xiàn)在蚌埠金域名城步行街天道助康實體店，該店是劉某和馬某甲開的，另外固鎮(zhèn)縣和五河縣各有一個店，公司沒有退貨制度。孫某甲直接發(fā)展的人員能記得的有趙某甲、潘某甲、王某乙、張安琴、沈麗、徐某甲、吳蕊、孫紅敏，共獲得返利八萬多元，均被其用掉。蚌埠地區(qū)現(xiàn)有人員50-60人，層級十層以上。蚌埠地區(qū)召開過天道助康公司保健品銷售活動，且有宣傳材料，授課人有趙成芳、張克兵、徐順、趙家梅、趙某甲、潘某甲、高廣智、朱某、楊某，另外在蚌埠和外地開展過培訓活動。出示的“天道助康專賣店骨干通訊錄”的復印件所記載的內(nèi)容屬實，是趙某甲制作的。另證實孫某甲認為這幾家公司在蚌埠地區(qū)開展的經(jīng)營活動有問題，公司利潤點分配不合理，涉嫌傳銷。
6、被告人潘某甲供述，證實（1）2012年10月，趙成芳和孫某甲向潘某甲推銷購買“金皇后”產(chǎn)品，并稱成為公司會員后有很多好處和利益分配。后孫某甲帶潘某甲到趙成芳家里買了50盒產(chǎn)品，并成為高級代理商。接著他們倆又帶潘某甲到滁州市聽課，不少人在臺上講在公司里一年能掙很多錢，他倆對潘某甲稱掙錢不光要賣產(chǎn)品，還要發(fā)展會員，會員再發(fā)展會員，不停地發(fā)展下去，才能掙到更多的錢。后潘某甲以妹妹潘樹芹的名義買了50盒產(chǎn)品，接著又介紹朱某向公司購買了20盒，朱某又以其丈夫名義購買了50盒。（2）趙某甲是蚌埠地區(qū)總負責人，負責講課；孫某甲級別較高，主要負責檢查每個人的工作業(yè)績；潘某甲負責市場運行、管理和講課。徐某甲于2013年底被孫某甲拉進來的，但他不是代理商，其主要在蚌埠地區(qū)替孫某甲講成為代理商的好處、公司返利模式和獎金制度。徐某甲每講一次課，孫某甲即給他錢。劉某是慨爾慷公司和天道助康公司高級代理商，在蚌埠金域名城開一專賣店。高廣智是慨爾慷公司的副總經(jīng)理，負責市場和講解公司狀況、產(chǎn)品好處、怎樣成為代理商、如何發(fā)展代理商及公司如何返利等培訓工作。另證實潘某甲發(fā)展了王素霞、黃元芳、陳某甲、孫文云，其下線有約20人，共獲得公司返利兩三萬元，但不夠其成本；另外，其賣藥品掙有兩三萬元，但花銷太大，公司產(chǎn)不給退貨?？疇柨豆竞吞斓乐倒镜慕?jīng)營和返利模式與上述被告人供述的基本一致。
7、被告人趙某甲供述，證實（1）2012年6月份，孫某甲推薦趙某甲購買“金皇后”產(chǎn)品，后趙某甲以鉆石級身份加入康多公司；2012年底，孫某甲對趙某甲稱潘某甲替其墊付960元轉至慨爾慷公司；2014年2月份，趙某甲又交了1320元轉至天道助康公司?？刀喙竞涂疇柨豆窘?jīng)營模式基本相同，均是“金字塔”型拉人頭式銷售模式，前者返利費有零售利潤、推廣費、服務費、管理費；后者返利費有零售利潤、廣告費、市場開拓獎、碰對獎、福利費（與孫某甲等人供述基本相同）。在康多公司稱呼會員，在慨爾慷公司稱呼代理商?？疇柨豆镜拇砩剔D到天道助康公司須再交660元購買產(chǎn)品，才能保住原來同樣的級別。必須購買公司產(chǎn)品才能成為公司會員，必須要介紹或者發(fā)展人員進入公司，才能獲得提成和返利。（2）孫某甲是公司在蚌埠地區(qū)的總負責人，天道助康公司在蚌埠市金域名城有專賣店，下面有四個部門，一是培訓部，主要宣講公司和產(chǎn)品，由徐某甲負責，還有張某丙；二是市場開拓部，主要推銷產(chǎn)品和介紹人員加入，由潘某甲負責，還有朱某；三是總務會議部，主要組織召集會議，由邵鑫山負責，還有馬某乙；四是主持部，主要負責會場主持工作、引導維持會場秩序，由劉靜負責，還有楊炎茹。另證實趙某甲負責蚌埠地區(qū)講課，主要是講述公司情況、產(chǎn)品宣傳和組織人員學習。趙某甲介紹李梅素交16000元購買50盒產(chǎn)品，獲得提成840元，至今共獲利七八千元。
8、被告人朱某供述，證實（1）2012年9月份，鄰居潘某甲向朱某推薦購買慨爾慷公司的“金皇后”藥丸，陳倩倩前后買了20盒，共計6400元，錢均給了潘某甲。后潘某甲幫朱某辦加入慨爾慷公司的手續(xù)，并簽了一份合同，即稱為初級代理商。公司經(jīng)營有零售利潤、廣告費、市場服務費、管理費和福利費五種模式?？疇柨豆疽恢苯?jīng)營到2014年初，后改為天道助康公司，其經(jīng)營模式是分別交660元、2640元、5280元，即分別對應成為銀卡、金卡和鉆卡會員，但慨爾慷公司老會員需交660元就成為鉆卡會員，如果不交，即取消代理資格。天道助康公司返利模式有見點分紅、市場開拓獎、市場管理獎。上述公司經(jīng)營模式均是“金字塔”型拉人頭模式，層層返利。（2）公司在蚌埠地區(qū)的負責人有孫某甲、潘某甲、趙某甲和朱某，其中孫某甲負責公司全面工作；潘某甲是市場開拓部負責人，她介紹公司產(chǎn)品和發(fā)展遠景，有時還負責收錢；趙某甲負責公司會議地點，開會時他也上臺講公司產(chǎn)品和發(fā)展遠景。朱某負責前臺來人接待、布置會場，有時在會上分享其使用產(chǎn)品的心得，以及負責五河和固鎮(zhèn)兩個地方的事務，但有事時，朱某和孫某甲一起去處理。朱某現(xiàn)在是天道助康公司鉆卡級會員，其直接發(fā)展的會員有趙某乙、陶廣龍、陳靜、陶廣莉、王安遠、王琳，但其下線不止這些人。（3）蚌埠地區(qū)有四五十人參加上述兩家公司的經(jīng)營活動，公司均有網(wǎng)站，通過密碼和用戶名進入網(wǎng)站可以看到返利明細、網(wǎng)絡圖、購物中心。朱某獲利約3萬元，實際上是自己交的錢，拿一部分用于返利。公司產(chǎn)品不準退貨，因為產(chǎn)品太貴，基本被代理商自己用掉。另證實公司董事長李某1到蚌埠來過六七次，他給朱某等人講公司產(chǎn)品、經(jīng)營模式、返利模式、發(fā)展前景；趙家梅到蚌埠來過兩次，講參加公司以來的心得體會；高廣智是副總，其到蚌埠來過一二十次，所講內(nèi)容與李某1基本一致；公司法人是周某2。
9、被告人徐某甲供述，證實（1）2013年11月至12月中旬，徐某甲在蚌埠市龍子湖區(qū)御景瀚苑小區(qū)里的慨爾慷公司駐蚌埠辦事處工作過，當時與孫某甲有口頭協(xié)議，徐某甲負責該公司培訓、宣傳工作，鼓勵人員發(fā)展自己下線和購買公司產(chǎn)品成為代理商。孫某甲答應每月支付徐某甲培訓費，但未講具體數(shù)額，至今孫某甲也未支付給徐某甲培訓費。該公司獎金有零售利潤、廣告費、市場服務費、管理費和福利費五種模式。（2）蚌埠辦事處授權牌上的授權人是趙某甲，他負責安排辦事處人員的值班、會議召集、排宣講課和介紹公司產(chǎn)品等；孫某甲是全面負責人，基本參與所有活動或者安排他人工作；潘某甲主要負責市場開拓和發(fā)展下線人員；朱某主要在會上分享產(chǎn)品使用心得、與他人溝通公司獎勵制度，且經(jīng)常到固鎮(zhèn)和五河處理事情，其應是兩個縣的負責人。（3）成為公司代理商，加入者需交本人身份證號碼、銀行卡號、手機號碼，并將上述資料交給孫某甲。代理商介紹到人買公司產(chǎn)品就能對應上述五種模式獲得返利，且可以無限制發(fā)展下線，人員組織結構呈“金字塔”型?？疇柨豆居凶约旱木W(wǎng)站，代理商可以登錄上網(wǎng)看到下線人員加入情況、購買產(chǎn)品數(shù)量和應獲得返利數(shù)額。徐某甲未交錢，但有公司會員號，且是高級代理商，此是孫某甲找公司安排的。徐某甲發(fā)展下線張潔購買了14000元的產(chǎn)品，獲返利一兩千元，還發(fā)展了楊某、劉靜。另證實公司老總李某1到蚌埠來過兩三次，其對蚌埠地區(qū)參與人講公司下一步發(fā)展規(guī)劃和解釋公司相關制度；高廣智也到蚌埠來過兩次，主要講公司產(chǎn)品和獎勵制度。徐某甲現(xiàn)在認為該公司是一家拉人頭的傳銷公司，且知道錯了，并愿意配合公安機關調查，希望獲得寬大處理。
關于被告人李某1稱其有傳銷的行為，但認為不構成犯罪的辯解，以及其辯護人提出本案存在傳銷活動的事實，但不應當作為犯罪處理等辯護意見。
經(jīng)查，康多公司、慨爾慷公司、天道助康公司先后均是以高價購買“金皇后”、“玉皇后”產(chǎn)品作為取得公司會員或者代理商唯一先決條件，進價和售價之間過于懸殊，產(chǎn)品難以銷售，且不許退貨。其經(jīng)營方式上是直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量及其所謂“購買”產(chǎn)品數(shù)額作為計酬或者返利依據(jù)。每名被發(fā)展進入公司的所謂會員或者代理商，以“下線發(fā)展越多，提成越多”來誘騙新的人員加入，且按照各自發(fā)展的人數(shù)（包括下線及下下線的人數(shù)總和）來確定其等級地位，并呈“金字塔”型，在組織結構上具有明顯的層級性。其中參與上述公司并成為會員或者代理商，累計達3000人以上，且層級在三級以上。故上述三公司符合傳銷組織。就被告人李某1而言，其伙同他人直接成立了康多公司，并擔任法定代表人，負責全面工作；在慨爾慷公司里，被告人周某2雖是法定代表人，但李某1是實際負責人；在天道助康公司里，李某1也是負責市場營銷工作。在整個傳銷組織中，被告人李某1起著發(fā)起、策劃、操縱作用，系組織者、領導者。因此，被告人李某1構成組織、領導傳銷活動罪，且達到情節(jié)嚴重。與此同時，上述三公司主要是被告人李某1為進行傳銷違法犯罪活動而設立的，不宜構成單位犯罪。故此節(jié)辯解和辯護意見，本院不予采納。
本院認為
本院認為：被告人李某1以建立公司推銷商品為名，伙同被告人周某2、高某甲、魏某、孫某甲、潘某甲、趙某甲、朱某、徐某甲要求參加者以購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，九名被告人行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，其中被告人李某1、周某2、高某甲、魏某達到情節(jié)嚴重。公訴機關指控犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，應予以支持。
在組織、領導傳銷活動犯罪中，被告人李某1起發(fā)起、策劃、操縱作用，系組織者和領導者，起主要作用，是主犯。被告人周某2、高某甲、魏某、孫某甲、趙某甲、潘某甲、朱某、徐某甲在傳銷組織中，要么是承擔管理、協(xié)調等職責，要么承擔宣傳、培訓等職責，要么對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用，也系組織者、領導者，但上述八名被告人在組織、領導傳銷犯罪中相對于被告人李某1而言，起次要作用，系從犯，其中對周某2、高某甲、魏某在各自法定刑幅度內(nèi)依法予以減輕處罰；對孫某甲、趙某甲、潘某甲、朱某、徐某甲在各自法定刑幅度內(nèi)依法予以從輕處罰。
被告人周某2被抓獲后如實供述了自己和同案犯的犯罪事實，開庭審理時雖對自己的行為性質進行了辯解，同時表示其如果構成犯罪，希望法院對其予以從輕處罰，可以從輕處罰。被告人高某甲被抓獲后如實供述了自己和同案犯的犯罪事實，開庭審理時表示尊重法院判決，可以從輕處罰。案發(fā)后，公安機關電話傳喚被告人魏某到案，后魏某到公安機關如實供述了自己和同案犯的犯罪事實，開庭審理時自愿認罪，構成自首情節(jié)，可以從輕處罰。被告人孫某甲、趙某甲、潘某甲、徐某甲被抓獲歸案后如實供述了自己的犯罪事實，開庭審理時自愿認罪，均可以從輕處罰。被告人朱某被公安機關列為網(wǎng)上逃在逃人員，后將其傳喚到案并如實供述了自己的犯罪事實，開庭審理時自愿認罪，可以從輕處罰。
被告人李某1、周某2、高某甲、魏某、孫某甲、趙某甲、潘某甲、朱某、徐某甲等人均未限制相關會員或者代理商的人身自由，也未有脅迫和造成他人人身傷害的情節(jié)，均可酌情從輕處罰。被告人孫某甲主動退交違法所得8萬元，被告人趙某甲主動退交違法所得8千元，被告人潘某甲主動退交違法所得4萬元，被告人朱某主動退交違法所得3萬元，可酌情從輕處罰。
被告人魏某犯罪雖達到情節(jié)嚴重，但其具有自首和從犯情節(jié)，且確有悔改表現(xiàn)，且宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。被告人孫某甲、趙某甲、潘某甲、朱某、徐某甲犯罪情節(jié)較輕，確有悔改表現(xiàn)，且宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。案經(jīng)本院審判委員會討論決定，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人李某1犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2019年4月8日止。罰金人民幣五萬元于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納）
二、被告人周某2犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2018年4月8日止。罰金人民幣四萬元于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納）
三、被告人高某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月16日起至2017年6月15日止。罰金人民幣三萬元于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納）
四、被告人魏某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金人民幣三萬元已交納）
五、被告人孫某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金人民幣二萬元已交納）
六、被告人趙某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金人民幣一萬元已交納）
七、被告人潘某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金人民幣一萬元已交納）
八、被告人朱某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金人民幣一萬元已交納）
九、被告人徐某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金人民幣五千元已交納）
十、相關違法所得依法予以沒收和追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長殷凌云
審判員王瑞青
人民陪審員王守廠
裁判日期
二〇一五年二月二日
書記員
書記員荊秋生
