審理法院： 南昌市東湖區(qū)人民法院
案 號： （2016）贛0102刑初453號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-09-13
法 官： 羅陸海
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
南昌市東湖區(qū)人民檢察院以東檢公訴刑訴[2016]449號起訴書指控被告人周某甲、高某甲、周某乙、黃某甲、曹某甲、洪某甲、陸某甲、陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年7月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭并適用普通程序，公開開庭審理了本案。南昌市東湖區(qū)人民檢察院指派檢察員涂坤出庭支持公訴，被告人周某甲及其辯護人蔣敏、高某甲及其辯護人桂松華、周某乙及其辯護人厲偉明、黃某甲及其辯護人朱玉鋼、曹某甲及其辯護人柳靈麗、洪某甲及其辯護人劉洋、陸某甲及其辯護人呂方芝、陳某甲及其辯護人高莉莉均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控：2012年3月至7月，被告人周某甲、高某甲、周某乙、黃某甲、曹某甲、洪某甲、陸某甲、陳某甲陸續(xù)加入一名為“自愿連鎖經(jīng)營”的組織并先后來到本市。該組織既無營業(yè)場所，又無商品，完全依靠所謂“純資本運作”的方式進行運營，即讓每位參加者通過繳納人民幣3800元至69800元不等的現(xiàn)金獲取加入資格，而后購買者通過發(fā)展自己的直接或間接下線，獲取升級的資格和返利。組織內(nèi)部分業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)老總的級別及大總管、總管、自律、申購、能力、經(jīng)晨等職務(wù)，按照“生活經(jīng)營管理二十條”、“復(fù)制規(guī)范”等規(guī)章制度進行管理。被告人周某甲、高某甲、周某乙、黃某甲、曹某甲、洪某甲、陸某甲、陳某甲均分別通過繳納人民幣69800元獲取加入資格，并不斷發(fā)展下線人員，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷活動，先后由業(yè)務(wù)主任升至業(yè)務(wù)老總級別。具體事實如下：
1.2012年3月，被告人周某甲經(jīng)段某介紹在貴陽市加入了上述組織，成為段某的直接下線，先后發(fā)展了蘭某、李某甲和趙某為其直接下線，葉某、李某乙和蘇某等人為其間接下線，先后擔(dān)任自律、大總管等職務(wù)，后于2014年8月升為老總級別。
2.2013年5月，被告人高某甲經(jīng)詹某介紹在貴陽市加入了上述組織，成為詹某的直接下線，先后發(fā)展了高某乙、肖某甲和高某丙為其直接下線，被告人曹某甲及高某丁、王某等人為其間接下線，先后擔(dān)任能力、大總管等職務(wù)，后于2014年5月份升為老總級別。
3.2014年1月，被告人周某乙經(jīng)周某丙介紹在貴陽市加入了上述組織，成為周某丙的直接下線，先后發(fā)展了丁某、李某丙和李某丁為其直接下線，鄒某、歐某和肖某乙等人為其間接下線，先后擔(dān)任自律、大總管等職務(wù)，后于2015年6月升為老總級別。
4.2014年2月，被告人黃某甲經(jīng)林某介紹在貴陽市加入上述組織，成為林某的直接下線，先后發(fā)展了黃某乙、黃某丙和唐某甲為其直接下線，梁某甲、黃某丁和吳某甲等人為其間接下線，先后擔(dān)任能力、大總管等職務(wù)，后于2014年8月升為老總級別。
5.2014年2月，被告人曹某甲經(jīng)高某乙介紹在貴陽市加入了上述組織，成為高某乙的直接下線，先后發(fā)展了李某戊、李某己和唐某乙為其直接下線，張某甲、張某乙和劉某甲等人為其間接下線，先后擔(dān)任自律、大總管等職務(wù)，后于2015年1月升為老總級別。
6.2014年3月，被告人洪某甲經(jīng)吳某乙介紹在貴陽市加入了上述組織，成為吳某乙的直接下線，先后發(fā)展了周某丁和董某甲為其直接下線，周某戊、董某乙和易某等人為其間接下線，先后擔(dān)任自律、總管等職務(wù)，后于2015年8月升為老總級別。
7.2014年11月，被告人陸某甲經(jīng)李某庚介紹在本市加入了上述組織，成為李某庚的直接下線，先后發(fā)展了吳某丙、侯某和李某庚為其直接下線，肖某丙、梁某乙和李某新等人為其間接下線，先后擔(dān)任申購、能力、大總管等職務(wù)，后于2015年10月15日升為老總級別。
8.2015年7月，被告人陳某甲經(jīng)柯某甲介紹在鄭州市加入了上述組織，成為柯某甲的直接下線，先后發(fā)展了陳某乙和劉某乙為其直接下線，李某壬、李某癸和柯某乙等人為其間接下線，先后擔(dān)任能力、經(jīng)晨等職務(wù)，后于2016年3月升為老總級別。
被告人高某甲、曹某甲于2016年4月7日20時許在本市紅谷灘區(qū)秀水街綠湖豪城小區(qū)內(nèi)被民警抓獲歸案；被告人周某乙、黃某甲于2016年4月7日15時許在本市紅谷灘區(qū)萬達(dá)華府瀾圖6棟911室被民警抓獲歸案；被告人洪某甲、周某甲于2016年4月7日13時許在本市建設(shè)西路888號維也納酒店712室內(nèi)被民警抓獲歸案；被告人陳某甲、陸某甲于2016年4月7日在本市建設(shè)西路888號維也納酒店1316室內(nèi)被民警抓獲歸案。
從被告人洪某甲處依法扣押手機一部、手表一塊、銀行卡兩張、人民幣4.14萬元；從被告人陳某甲處依法扣押手機一部、戒指三枚、項鏈一條、銀行卡七張、人民幣0.12萬元；從被告人高某甲處依法扣押轎車一輛、手機兩部、手表一塊、戒指一枚、掛墜一條、銀行卡四張、人民幣0.96萬元；從被告人曹某甲處依法扣押手機一部、手串一串、手表一塊、戒指一枚、銀行卡六張、轎車一輛、項鏈一條、人民幣0.09萬元；從被告人陸某甲處依法扣押手機兩部、手表兩款、戒指一枚、銀行卡一張、人民幣0.04萬元；從被告人黃某甲處依法扣押轎車一輛、手機一部、手表兩塊、銀行卡三張、人民幣0.8萬元；從被告人周某甲處依法扣押手機兩部、戒指一枚、銀行卡兩張、人民幣0.82萬元；從被告人周某乙處依法扣押手機兩部、戒指一枚、手環(huán)一個、手表一塊、耳環(huán)一對、項鏈一條、銀行卡兩張、人民幣0.45萬元。
為支持上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭當(dāng)庭宣讀、出示了證人陳某丙等人的證言、被告人周某甲等人的供述與辯解等證據(jù)，公訴機關(guān)認(rèn)為被告人周某甲、高某甲、周某乙、黃某甲、曹某甲、洪某甲、陸某甲、陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)無產(chǎn)品純資本運作的“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷活動，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂了經(jīng)濟與社會的秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。同時，上述被告人均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。據(jù)此，提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人周某甲及其辯護人對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實及罪名均無異議，其辯護人認(rèn)為：本案社會危害性較小、所有被告人也都是被害人、有坦白情節(jié)，可依法及酌情從輕處罰；本案不構(gòu)成共同犯罪。
被告人高某甲及其辯護人對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實及罪名均無異議，其辯護人認(rèn)為：高某甲是被害人、有坦白情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度好，可依法及酌情從輕處罰。
被告人周某乙及其辯護人對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實及罪名均無異議，其辯護人認(rèn)為：周某乙是被害人、有坦白情節(jié)、系初犯，可依法及酌情從輕處罰。
被告人黃某甲及其辯護人對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實及罪名均無異議，其辯護人認(rèn)為：有坦白情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度好、系初犯，可依法及酌情從輕處罰。
被告人曹某甲及其辯護人對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實及罪名均無異議，其辯護人認(rèn)為：情節(jié)輕微、主觀惡性小、有坦白情節(jié)、系初犯，可依法及酌情從輕處罰。
被告人洪某甲及其辯護人對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實及罪名均無異議，其辯護人認(rèn)為：有坦白情節(jié)、主觀惡性相對較小、危害性較小、系初犯，可依法及酌情從輕處罰。
被告人陸某甲及其辯護人對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實及罪名均無異議，其辯護人認(rèn)為：有坦白情節(jié)、系從犯、情節(jié)輕微，可依法及酌情從輕處罰。
被告人陳某甲及其辯護人對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實及罪名均無異議，其辯護人認(rèn)為：本案不屬于共同犯罪、主觀惡性較小、有坦白情節(jié)、系初犯，可依法及酌情從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2012年3月至7月，被告人周某甲、高某甲、周某乙、黃某甲、曹某甲、洪某甲、陸某甲、陳某甲陸續(xù)加入一名為“自愿連鎖經(jīng)營”的組織并先后來到本市。該組織既無營業(yè)場所，又無商品，完全依靠所謂“純資本運作”的方式進行運營，即讓每位參加者通過繳納人民幣3800元至69800元不等的現(xiàn)金獲取加入資格，爾后購買者通過發(fā)展自己的直接或間接下線，獲取升級資格和返利。組織內(nèi)部分業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長等級別及大總管、能力、經(jīng)晨等職務(wù)，按照“生活經(jīng)營管理二十條”、“復(fù)制規(guī)范”等規(guī)章制度進行管理。被告人周某甲、高某甲、周某乙、黃某甲、曹某甲、洪某甲、陸某甲、陳某甲均分別通過繳納人民幣69800元獲取加入資格，并不斷發(fā)展下線人員，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷活動，先后由業(yè)務(wù)主任升至業(yè)務(wù)老總級別。具體犯罪事實如下：
1.2012年3月，被告人周某甲經(jīng)段某介紹在貴陽市加入了上述組織，成為段某的直接下線，先后發(fā)展了蘭某、李某甲和趙某為其直接下線，葉某、李某乙和蘇某等人為其間接下線，先后擔(dān)任自律、大總管等職務(wù)，后于2014年8月升為老總級別。
2.2013年5月，被告人高某甲經(jīng)詹某介紹在貴陽市加入了上述組織，成為詹某的直接下線，先后發(fā)展了高某乙、肖某甲和高某丙為其直接下線，被告人曹某甲及高某丁、王某等人為其間接下線，先后擔(dān)任能力、大總管等職務(wù)，后于2014年5月份升為老總級別。
3.2014年1月，被告人周某乙經(jīng)周某丙介紹在貴陽市加入了上述組織，成為周某丙的直接下線，先后發(fā)展了丁某、李某丙和李某丁為其直接下線，鄒某、歐某和肖某乙等人為其間接下線，先后擔(dān)任自律、大總管等職務(wù)，后于2015年6月升為老總級別。
4.2014年2月，被告人黃某甲經(jīng)林某介紹在貴陽市加入上述組織，成為林某的直接下線，先后發(fā)展了黃某乙、黃某丙和唐某甲為其直接下線，梁某甲、黃某丁和吳某甲等人為其間接下線，先后擔(dān)任能力、大總管等職務(wù)，后于2014年8月升為老總級別。
5.2014年2月，被告人曹某甲經(jīng)高某乙介紹在貴陽市加入了上述組織，成為高某乙的直接下線，先后發(fā)展了李某戊、李某己和唐某乙為其直接下線，張某甲、張某乙和劉某甲等人為其間接下線，先后擔(dān)任自律、大總管等職務(wù)，后于2015年1月升為老總級別。
6.2014年3月，被告人洪某甲經(jīng)吳某乙介紹在貴陽市加入了上述組織，成為吳某乙的直接下線，先后發(fā)展了周某丁和董某甲為其直接下線，周某戊、董某乙和易某等人為其間接下線，先后擔(dān)任自律、總管等職務(wù)，后于2015年8月升為老總級別。
7.2014年11月，被告人陸某甲經(jīng)李某庚介紹在本市加入了上述組織，成為李某庚的直接下線，先后發(fā)展了吳某丙、侯某和李某庚為其直接下線，肖某丙、梁某乙和李某新等人為其間接下線，先后擔(dān)任申購、能力、大總管等職務(wù)，后于2015年10月15日升為老總級別。
8.2015年7月，被告人陳某甲經(jīng)柯某甲介紹在鄭州市加入了上述組織，成為柯某甲的直接下線，先后發(fā)展了陳某乙和劉某乙為其直接下線，李某壬、李某癸和柯某乙等人為其間接下線，先后擔(dān)任能力、經(jīng)晨等職務(wù)，后于2016年3月升為老總級別。
被告人高某甲、曹某甲、周某乙、黃某甲、洪某甲、周某甲、陳某甲、陸某甲先后被公安機關(guān)抓獲歸案，歸案后均如實供述了自己的罪行。公安機關(guān)從八被告人處扣押了手機、銀行卡、汽車等財物。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實：
1.證人陳某丙等人的證言。證實：上述證人經(jīng)介紹加入了一個叫“自愿連鎖經(jīng)營”的傳銷組織，該組織的周某乙、洪某甲、陸某甲、曹某甲、周某甲、黃某甲等人均為老總級別。
2.公安機關(guān)提取的傳銷組織內(nèi)部管理制度、傳銷人員活動照片、銀行賬戶明細(xì)。證實：“自愿連鎖經(jīng)營”組織用于約束、管理參與人員的制度、該組織組織傳銷人員旅游、晉升等活動及參與“連鎖經(jīng)營”組織人員之間的銀行往來明細(xì)。
3.歸案經(jīng)過。證實：周某甲等八被告人均系被公安機關(guān)抓獲歸案。
4.公安機關(guān)扣押的涉案款物（附照片）。證實：從被告人洪某甲處依法扣押手機一部、手表一塊、銀行卡兩張、人民幣4.14萬元；從被告人陳某甲處依法扣押手機一部、戒指三枚、項鏈一條、銀行卡七張、人民幣0.12萬元；從被告人高某甲處依法扣押轎車一輛、手機兩部、手表一塊、戒指一枚、掛墜一條、銀行卡四張、人民幣0.96萬元；從被告人曹某甲處依法扣押手機一部、手串一串、手表一塊、戒指一枚、銀行卡六張、轎車一輛、項鏈一條、人民幣0.09萬元；從被告人陸某甲處依法扣押手機兩部、手表兩塊、戒指一枚、銀行卡一張、人民幣0.04萬元；從被告人黃某甲處依法扣押轎車一輛、手機一部、手表兩塊、銀行卡三張、人民幣0.8萬元；從被告人周某甲處依法扣押手機兩部、戒指一枚、銀行卡兩張、人民幣0.82萬元；從被告人周某乙處依法扣押手機兩部、戒指一枚、手環(huán)一個、手表一塊、耳環(huán)一對、項鏈一條、銀行卡兩張、人民幣0.45萬元。
5.七被告人的身份信息材料。證實：被告人周某甲、高某甲、周某乙、黃某甲、曹某甲、洪某甲、陸某甲、陳某甲犯罪時均已成年，承擔(dān)完全刑事責(zé)任。
6.被告人周某甲的供述與辯解。證實：2012年3月，我經(jīng)段某介紹在貴陽市加入“自愿連鎖經(jīng)營”，是段某的直接下線，加入后我發(fā)展了蘭某、李某甲和趙某為直接下線，葉某、李某乙和蘇某等為間接下線，并于2014年8月升為老總級別，主要負(fù)責(zé)上傳下達(dá)、管理自己的團隊、發(fā)工資和新發(fā)展人員的見面激勵；升老總前我還曾擔(dān)任過自律和大總管，主要負(fù)責(zé)團隊人員遵守生活經(jīng)營管理二十條規(guī)定、協(xié)助老總管理團隊等。
7.被告人高某甲的供述與辯解。證實：2013年5月，我經(jīng)詹某介紹在貴陽市加入“自愿連鎖經(jīng)營”，是詹某的直接下線，我加入后發(fā)展了高某乙、肖某甲和高某丙三人為直接下線，高某丁、曹某甲、王某等人為間接下線，并于2014年5月份升為老總級別，主要負(fù)責(zé)整個團隊的管理、發(fā)放工資、見新人和帶底下的老總?cè)ヂ糜?；升老總前其還曾擔(dān)任過發(fā)展總管，主要負(fù)責(zé)家庭會。
8.被告人黃某甲的供述與辯解。證實：2014年2月，我經(jīng)林某介紹在貴陽市金陽區(qū)碧?；▓@小區(qū)加入“自愿連鎖經(jīng)營”，是林某的直接下線，加入后我發(fā)展了黃某乙、黃某丙和唐某甲為直接下線，梁某甲、黃某丁和吳某甲等為間接下線，并于2014年8月升為老總級別；升老總前我還曾擔(dān)任過發(fā)展總管和教育總監(jiān)，發(fā)展總管主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)團隊發(fā)展規(guī)律、調(diào)動團隊積極性、發(fā)現(xiàn)并培養(yǎng)人才、抓好團隊整體素質(zhì)以及能力提升工作和定期細(xì)向老總匯報工作，教育總監(jiān)主要負(fù)責(zé)召集老總開會和聯(lián)系會場。
9.被告人周某乙的供述與辯解。證實：2014年1月，我經(jīng)周某丙介紹在貴陽市加入“自愿連鎖經(jīng)營”，是其直接下線，加入后我發(fā)展丁某、李某丙和李某丁為直接下線，鄒某、歐某和肖某乙等人為間接下線，并于2015年6月升為老總級別，主要負(fù)責(zé)管理其傘下團隊人員、對朝陽洲和南昌縣的下線傳銷人員進行管理發(fā)展（包括新發(fā)展人員見面激勵、發(fā)工資、上傳下達(dá)等）；升老總前我還曾擔(dān)任過大總管，主要負(fù)責(zé)叫團隊人員遵守生活經(jīng)營管理二十條。
10.被告人曹某甲的供述與辯解。證實：2014年2月，我經(jīng)高某乙介紹在貴陽市加入“自愿連鎖經(jīng)營”，是高某乙的直接下線，加入后我發(fā)展了李某戊、李某己和唐某乙為直接下線，張某甲、張某乙和劉某甲等間接下線，并于2015年1月1日升為老總級別，主要負(fù)責(zé)傘下團隊的管理、新發(fā)展人員的見面激勵、發(fā)放工資和上傳下達(dá)；升老總前我還曾擔(dān)任過大總管，主要工作是叫團隊人員遵守生活管理二十條規(guī)定、協(xié)助老總管理團隊等。
11.被告人洪某甲的供述與辯解。證實：2014年3月，我經(jīng)吳某乙介紹在貴陽市加入“自愿連鎖經(jīng)營”，是吳某乙的直接下線，加入后我發(fā)展了周某丁和董某甲為直接下線，周某戊、董某乙和易某等人為間接下線，并于2015年8月升為老總級別，主要負(fù)責(zé)督促落實各崗位的工作事項、接見鼓勵新人；升老總前我還曾擔(dān)任過自律總管，主要負(fù)責(zé)制訂自律工作計劃、配合總管做好與本體系各團隊之間自律檢查互動工作等。
10.被告人陸某甲的供述與辯解。證實：2014年11月，我經(jīng)李某庚介紹在本市加入“自愿連鎖經(jīng)營”，是李某庚的直接下線，加入后我發(fā)展了吳某丙、侯某和李某庚為直接下線，肖某丙、梁某乙和李某新等為間接下線，并于2015年10月15日升為老總級別，主要負(fù)責(zé)管理整個團隊、處理團隊發(fā)生的各項事務(wù)、接見鼓勵新人、發(fā)放工資、上傳下達(dá)、召集老總開會和聯(lián)系會場；升老總前我還曾擔(dān)任過大總管、能力崗位和申購，主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)團隊發(fā)展規(guī)律、調(diào)動團隊積極性、發(fā)現(xiàn)并培養(yǎng)人才、抓好團隊整體素質(zhì)及能力提升工作、定期向直接老總匯報工作和辦理電話卡。
12.被告人陳某甲的供述與辯解。證實：2015年7月，我經(jīng)柯某甲介紹在鄭州市加入“自愿連鎖經(jīng)營”，是柯某甲的直接下線，加入后我發(fā)展了陳某乙和劉某乙為直接下線，李某壬、李某癸和柯某乙等為間接下線，并于2016年3月升為老總級別，主要負(fù)責(zé)體系內(nèi)的上傳下達(dá)、管理自己的團隊和新發(fā)展人員的見面激勵等；升老總前我還曾擔(dān)任過經(jīng)晨、能力，主要負(fù)責(zé)叫團隊人員遵守生活經(jīng)營管理二十條規(guī)定和協(xié)助老總管理團隊等。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證，證據(jù)之間具有內(nèi)在聯(lián)系，共同證實本案八被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪事實，且能合理排除矛盾，可以作為本案定案的根據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人周某甲、高某甲、周某乙、黃某甲、曹某甲、洪某甲、陸某甲、陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)共同以所謂純資本運作“自愿連鎖經(jīng)營”為名，要求加入者以購買份額的方式獲取加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量、購買的份額和達(dá)到的層級作為計酬或返利的依據(jù)，引誘參加者不斷發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，影響社會穩(wěn)定，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控上述八被告人的犯罪事實及罪名成立，本院予以確認(rèn)。周某甲等八被告人均有坦白情節(jié)，可從輕處罰；被告人陳某甲實際參與犯罪的時間較短，在共同犯罪中的作用相對較小，可酌情從輕處罰。關(guān)于被告人周某甲、陳某甲的辯護人提出本案不構(gòu)成共同犯罪問題。共同犯罪的意思聯(lián)絡(luò)不以明確交換意見為必要，行為者相互默認(rèn)也足以成立。本案所有被告人均是按照傳銷章程進行活動，以達(dá)到一定的銷售數(shù)量來獲得升級。各被告人共同協(xié)作，各自分擔(dān)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪行為，理應(yīng)屬共同犯罪。辯護人關(guān)于不屬共同犯罪的辯護意見，本院不予支持；關(guān)于陸某甲的辯護人提出其系從犯的問題?，F(xiàn)查明本案各被告人因其所發(fā)展下線人員的數(shù)量和份額均已進入“老總”層級，都是本案犯罪的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，不宜區(qū)分主從犯；關(guān)于被告人周某甲、高某甲、周某乙的辯護人提出被告人也是被害人的問題。參與傳銷行為本身為法律所禁止，即使其剛開始參與傳銷被騙，但加入傳銷組織后積極組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，已經(jīng)從被害人角色轉(zhuǎn)化為犯罪實行者角色。綜上，根據(jù)周某甲等八被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第二條、第三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年4月8日起至2016年12月7日止），并處罰金人民幣八萬元（上述罰金限判決生效后五日向本院繳納）；
二、被告人高某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年4月8日起至2016年12月7日止），并處罰金人民幣八萬元（上述罰金限判決生效后五日向本院繳納）；
三、被告人周某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年4月8日起至2016年12月7日止），并處罰金人民幣六萬元（上述罰金限判決生效后五日向本院繳納）；
四、被告人黃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年4月8日起至2016年12月7日止），并處罰金人民幣六萬元（上述罰金限判決生效后五日向本院繳納）；
五、被告人曹某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年4月8日起至2016年12月7日止），并處罰金人民幣六萬元（上述罰金限判決生效后五日被向本院繳納）；
六、被告人洪某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年4月8日起至2016年12月7日止），并處罰金人民幣六萬元（上述罰金限判決生效后五日向本院繳納）；
七、被告人陸某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年4月8日起至2016年12月7日止），并處罰金人民幣五萬元（上述罰金限判決生效后五日向本院繳納）；
八、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年4月8日起至2016年11月7日止），并處罰金人民幣五萬元（上述罰金限判決生效后五日向本院繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省南昌市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長羅陸海
人民陪審員張莉
人民陪審員朱凱
裁判日期
二〇一六年九月十三日
書記員
書記員王艷芳
