審理法院： 平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）崆刑初字第148號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-08-20
合 議 庭 ： 高娟李旭霞楊文虎
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民檢察院以崆檢刑訴字（2014）32號(hào)起訴書指控被告人王某1、方某、林某甲、林某乙、馬某甲、牛某甲、馬某乙、牛某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年5月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民檢察院指派檢察員何莉、書記員田佳偉出庭支持公訴，被告人王某1及其辯護(hù)人孫淵，被告人方某，被告人林某甲及其辯護(hù)人謝瑜，被告人林某乙，被告人馬某甲，被告人牛某甲及其辯護(hù)人羅曉偉，被告人馬某乙，被告人牛某乙及其辯護(hù)人曹倩均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：2007年以來，被告人王某1、方某、林某甲、林某乙、馬某甲、牛某甲、馬某乙、牛某乙等人先后從河南來到平?jīng)鍪校蛑鞑看箝_發(fā)的旗號(hào)，以加盟北京新時(shí)代公司“連鎖銷售”、“資本運(yùn)作”為名，誘騙他人參加“北京新時(shí)代公司”這一傳銷組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下級(jí)傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交納3800元至33500元加盟費(fèi)，上線直接或間接從下線發(fā)展人員繳納的費(fèi)用中獲得利益。
1、2007年8月，被告人王某1出資3800元購(gòu)買該組織“北京新時(shí)代公司產(chǎn)品”（以下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)品”）1份，隨后發(fā)展曲良明、王松良、方某等597人為自已的下線，下線共購(gòu)買“產(chǎn)品”4178元，金額達(dá)12825700元。2009年6月份王某1進(jìn)入經(jīng)理室，主要組織經(jīng)理會(huì)議、負(fù)責(zé)收款、發(fā)放工資等，隨著下線的增加，王某1逐漸發(fā)展成為高級(jí)業(yè)務(wù)員、A級(jí)。
2、2008年3月，被告人方某出資33500元購(gòu)買了該組織的“產(chǎn)品”10份，隨后發(fā)展王永謙、王某光等587人為自已的下線，下線共購(gòu)買“產(chǎn)品”4135份，金額為12678800元。2009年12月份方某進(jìn)入經(jīng)理室，主要組織經(jīng)理會(huì)議、負(fù)責(zé)收款、發(fā)放工資等，隨著下線的增加，方某逐漸發(fā)展成為高級(jí)業(yè)務(wù)員、A級(jí)。
3、2008年12月，被告人林某甲出資33500元購(gòu)買了該組織的“產(chǎn)品”10份，隨后發(fā)展馬梅芳、林某乙等337人為自已的下線，下線共購(gòu)買“產(chǎn)品”2781份，金額為9675800元。2010年5月份林某甲進(jìn)入經(jīng)理室，主要組織經(jīng)理會(huì)議、負(fù)責(zé)收款、發(fā)放工資等，隨著下線的增加，林某甲逐漸發(fā)展成為高級(jí)業(yè)務(wù)員、A級(jí)。
4、2009年4月，被告人林某乙出資33500元購(gòu)買了該組織的“產(chǎn)品”10份，隨后發(fā)展林文義、馬清杰等290人為自已的下線，下線共購(gòu)買產(chǎn)品2362份，金額為8269600元。2010年5月份林某乙進(jìn)入經(jīng)理室，主要組織經(jīng)理會(huì)議、負(fù)責(zé)收款、發(fā)放工資等，隨著下線的增加，林某乙逐漸發(fā)展成為高級(jí)業(yè)務(wù)員、A級(jí)。
5、2009年7月，被告人馬某甲出資3800元購(gòu)買了該組織的“產(chǎn)品”10份，隨后發(fā)展馬永芳、牛某甲、馬某乙等226人為自已的下線，下線共購(gòu)買“產(chǎn)品”1911元，金額為6749300元。2010年10月份馬某甲進(jìn)入經(jīng)理室，主要組織經(jīng)理會(huì)議、負(fù)責(zé)收款、發(fā)放工資等，隨著下線的增加，馬某甲逐漸發(fā)展成為高級(jí)業(yè)務(wù)員、A級(jí)。
6、2009年11月，被告人牛某甲出資33500元購(gòu)買了該組織的“產(chǎn)品”10份，隨后發(fā)展牛元超，牛朋飛等142人為自已的下線，下線共購(gòu)買產(chǎn)品1170份，涉及金額4262000元。2010年12月份牛某甲進(jìn)入經(jīng)理室，主要組織經(jīng)理會(huì)議、負(fù)責(zé)收款、發(fā)放工資等，隨著下線的增加，牛某甲逐漸發(fā)展成為高級(jí)業(yè)務(wù)員、A級(jí)。
7、2009年11月，被告人馬某乙出資13700元購(gòu)買了該組織的“產(chǎn)品”4份，隨后發(fā)展曲永穩(wěn)、李玉良等76人為自已的下線、下線共購(gòu)買產(chǎn)品682份，金額2288600元。2011年馬某乙進(jìn)入經(jīng)理室，主要組織經(jīng)理會(huì)議、負(fù)責(zé)收款、發(fā)放工資等，隨著下線的增加，馬某乙逐漸發(fā)展成為高級(jí)業(yè)務(wù)員、A級(jí)。
8、2010年5月，被告人牛某乙出資33500元購(gòu)買了該組織的“產(chǎn)品”10份，隨后發(fā)展趙長(zhǎng)青、趙某甲等78人為自已的下線，下線共購(gòu)買產(chǎn)品581份，金額為2286300元。2012年牛某乙進(jìn)入經(jīng)理室，主要組織經(jīng)理會(huì)議、負(fù)責(zé)收款、發(fā)放工資等，隨著下線的增加，牛某乙逐漸發(fā)展成為高級(jí)業(yè)務(wù)員、A級(jí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某1、方某、林某甲、林某乙、馬某甲、牛某甲、馬某乙、牛某乙在本區(qū)以參與西部大開發(fā)，參加“北京新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)有限公司”連鎖經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，誘騙多人加入該傳銷組織，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人王某1、方某、林某乙、馬某甲、馬某乙在案發(fā)后，能主動(dòng)投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，屬自首，可從輕或減輕處罰。
一審答辯情況
被告人王某1對(duì)起訴書指控的罪名無異議，但其辯解：1、起訴書指控的下線人數(shù)、金額過多，與事實(shí)不符。2、所有收到的資金其全部交給了“老總”，只有“老總”掌握分配錢款的權(quán)利。其辯護(hù)人辯護(hù)意見：1、被告人王某1是2007年8月參加傳銷的，該行為一直連續(xù)至2009年年底。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪是2009年2月28日《刑法》修正案（七）確定的罪名，對(duì)王某1在2009年2月28日前的行為既未達(dá)非法經(jīng)營(yíng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，又無定罪的法律規(guī)定，故不應(yīng)處理。同時(shí)，2009年底，王某1已脫離該傳銷組織，也未獲利，應(yīng)將2009年底以后傳銷組織發(fā)展的下線、份額、金額予以剔除。2、起訴書所認(rèn)定被告人發(fā)展下線的證據(jù)過于薄弱，另根據(jù)被告人歸案后各被告人憑記憶繪制的網(wǎng)絡(luò)圖在不能確定是否屬實(shí)的情況下，就予以采信并據(jù)此認(rèn)定為涉案金額，明顯有重大缺陷。3、被告人王某1認(rèn)罪態(tài)度好，亦能交納罰金，且其上線高某山、下線王某光均被宣告緩刑，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人方某對(duì)起訴書指控的罪名無異議，但其辯解：其是被騙參加傳銷組織的，起訴書指控的發(fā)展下線人數(shù)、金額、份額均不屬實(shí)。
被告人林某甲對(duì)起訴書指控的罪名無異議，但其辯解：起訴書中認(rèn)定的人數(shù)、金額、份額不真實(shí)。其辯護(hù)人辯護(hù)意見：被告人林某甲在2009年以前實(shí)施的行為，應(yīng)不作處理，同時(shí)，各被告人雖為管理者，但所起作用應(yīng)有區(qū)別。被告人林某甲出局后，是否繼續(xù)贏利，無充分證據(jù)證實(shí)，故起訴書認(rèn)定的涉案金額并不準(zhǔn)確，建議對(duì)被告人林某甲在三年以下量刑，并處緩刑。
被告人林某乙、馬某甲、馬某乙對(duì)起訴書指控的罪名無異議，但均辯解：起訴書指控各自發(fā)展下線人數(shù)、份額、金額不屬實(shí)。
被告人牛某甲對(duì)起訴書指控的罪名無異議，但其辯解：起訴書認(rèn)定的金額過多。其辯護(hù)人辯護(hù)意見：1、被告人牛某甲被騙參加傳銷組織，其份額達(dá)到600份時(shí)出局，也再未從該組織獲得利息，故其脫離后傳銷組織發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)及人數(shù)，不應(yīng)當(dāng)計(jì)算為牛某甲發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。2、被告人牛某甲在2011年8月11日通過看電視節(jié)目得知其參加的傳銷組織是非法的，隨即便于2011年11月底離開該傳銷組織，其的行為符合犯罪中止，應(yīng)減輕處罰。3、起訴書認(rèn)定牛某甲所發(fā)展下線人數(shù)、份額、金額無充分證據(jù)證實(shí)，且現(xiàn)有證據(jù)之間亦存在矛盾。4、被告人牛某甲在非法傳銷組織中所起作用小，其能自愿認(rèn)罪且有明顯悔罪表現(xiàn)，且家庭經(jīng)濟(jì)困難，建議對(duì)其從輕或減輕處罰，判處有期徒刑一年以下刑罰。
被告人牛某乙對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。其辯護(hù)人辯護(hù)意見：1、起訴書認(rèn)定牛某乙發(fā)展的下線、份額、金額，沒有充分的證據(jù)證實(shí)。2、被告人牛某乙犯罪主觀惡性較小，認(rèn)罪態(tài)度好，沒有獲利，本身也是一名受害者，且能積極交納罰金，故可對(duì)其宣告緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：2007年以來，被告人王某1、方某、林某甲、林某乙、馬某甲、牛某甲、馬某乙、牛某乙等人先后從河南來到平?jīng)鍪校蛑鞑看箝_發(fā)的旗號(hào)，以加盟北京新時(shí)代公司“連鎖銷售”、“資本運(yùn)作”為名，誘騙他人參加“北京新時(shí)代公司”這一傳銷組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下級(jí)傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交納3800元至33500元加盟費(fèi)，上線直接或間接從下線發(fā)展人員繳納的費(fèi)用中獲得利益。該組織的經(jīng)營(yíng)模式為“五級(jí)三階制”，即A、B、C、D、E五個(gè)級(jí)別：一、高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)），600份以上；二、業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)），65-599份；三、業(yè)務(wù)主任（C級(jí)），10-64份；四、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（D級(jí)），3-9份；五、實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（E級(jí)），1-2份，三階即第一個(gè)階段由業(yè)務(wù)組長(zhǎng)到業(yè)務(wù)主任，業(yè)務(wù)主任到業(yè)務(wù)經(jīng)理，再由業(yè)務(wù)經(jīng)理到高級(jí)業(yè)務(wù)員。本案中，實(shí)際發(fā)展份額500份以上即可成為高級(jí)業(yè)務(wù)員并進(jìn)入“經(jīng)理室”，負(fù)責(zé)發(fā)展傳銷人員，組織經(jīng)理會(huì)議，收款、發(fā)放工資等。發(fā)展?jié)M600份額出局的高級(jí)業(yè)務(wù)員有下線二支，每支均產(chǎn)生業(yè)務(wù)經(jīng)理以上級(jí)別，且二線能穩(wěn)定繼續(xù)進(jìn)行發(fā)展，此高級(jí)業(yè)務(wù)人員稱為“老總”，為傳銷體系中最高領(lǐng)導(dǎo)者，具有管理傳銷體系，按比例獲得傳銷款并對(duì)剩余傳銷款進(jìn)行分配的權(quán)利。同時(shí)傳銷體系中的“老總”是層層遞進(jìn)關(guān)系，下一個(gè)老總產(chǎn)生后前一個(gè)“老總”不再管理下一個(gè)“老總”的分支雙線，分享下一個(gè)“老總”的傳銷款提成，但前一個(gè)“老總”對(duì)其單線發(fā)展（包括雙線發(fā)展后一線過早中斷）和雖是雙線發(fā)展但未達(dá)到“老總”級(jí)別的下線傳銷人員仍享有管理、分配傳銷款的權(quán)利。被告人王某1的上線高某生、被告人林某甲的上線王某光均為該傳銷組織中的“老總”。其中：
1、2007年8月，被告人王某1出資3800元購(gòu)買該組織“北京新時(shí)代公司產(chǎn)品”（以下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)品”）1份，采用上述手段雙線發(fā)展王玲、曲良明、方某等人。2009年6月份王某1進(jìn)入經(jīng)理室。隨著下線的增加，王某1逐漸發(fā)展成為高級(jí)業(yè)務(wù)員、A級(jí)。2009年農(nóng)歷11月份出局。累計(jì)，被告人王某1的下線參與傳銷人員為598人，申購(gòu)份額4183元，涉案金額達(dá)12513200元。
2、2008年3月，被告人方某出資33500元購(gòu)買了該組織的“產(chǎn)品”10份，采用上述手段雙線發(fā)展馬小濤、王永乾、王某光等人。2009年12月份方某進(jìn)入經(jīng)理室。隨著下線的增加，方某逐漸發(fā)展成為高級(jí)業(yè)務(wù)員、A級(jí)。2010年2月出局。累計(jì)，被告人方某的下線參與傳銷人數(shù)為588人，申購(gòu)份額4140份，涉案金額達(dá)12366300元。
3、2008年12月，被告人林某甲出資33500元購(gòu)買了該組織的“產(chǎn)品”10份，采用上述手段雙線發(fā)展馬梅芳、林某乙、張同英等人。2010年5月份林某甲進(jìn)入經(jīng)理室。隨著下線的增加，林某甲逐漸發(fā)展成為高級(jí)業(yè)務(wù)員、A級(jí)。2010年8月出局。被告人林某甲傘下體系中參與傳銷人數(shù)337人，累計(jì)申購(gòu)份額2794份，涉案金額達(dá)9389200元。
4、2009年4月，被告人林某乙出資33500元購(gòu)買了該組織的“產(chǎn)品”10份，采用上述手段雙線發(fā)展王國(guó)某、王某林、馬某甲等人。2010年5月份林某乙進(jìn)入經(jīng)理室。隨著下線的增加，林某乙逐漸發(fā)展成為高級(jí)業(yè)務(wù)員、A級(jí)。2011年出局。被告人林某乙傘下體系中參與傳銷人數(shù)289人，累計(jì)申購(gòu)份額2362份，涉案金額達(dá)7939600元。
5、2009年7月，被告人馬某甲出資3800元購(gòu)買了該組織的“產(chǎn)品”10份，采用上述手段雙線發(fā)展曲東梅、馬某乙、牛某甲等人。2010年10月份馬某甲進(jìn)入經(jīng)理室。隨著下線的增加，馬某甲逐漸發(fā)展成為高級(jí)業(yè)務(wù)員、A級(jí)。2011年出局。被告人馬某甲傘下體系中參與傳銷人數(shù)225人，累計(jì)申購(gòu)份額1968元，涉案金額為6607400元。
6、2009年11月，被告人牛某甲出資33500元購(gòu)買了該組織的“產(chǎn)品”10份，采用上述手段雙線發(fā)展牛元超，牛朋飛、牛某乙等人。2010年12月份牛某甲進(jìn)入經(jīng)理室。隨著下線的增加，牛某甲逐漸發(fā)展成為高級(jí)業(yè)務(wù)員、A級(jí)。2011年出局。被告人牛某甲傘下體系中參與傳銷人數(shù)142人，累計(jì)申購(gòu)份額1282份，涉案金額為4301600元。
7、2009年11月，被告人馬某乙出資13700元購(gòu)買了該組織的“產(chǎn)品”4份，采用上述手段雙線發(fā)展曲永穩(wěn)、李玉良、?；ǚ宓热?。2010年，馬某乙進(jìn)入經(jīng)理室。隨著下線的增加，馬某乙逐漸發(fā)展成為高級(jí)業(yè)務(wù)員、A級(jí)。2010年春節(jié)前后出局。被告人馬某乙傘下體系中參與傳銷人數(shù)74人，累計(jì)申購(gòu)份額635份，涉案金額為2133000元。
8、2010年5月，被告人牛某乙出資33500元購(gòu)買了該組織的“產(chǎn)品”10份，采用上述手段雙線發(fā)展趙長(zhǎng)青、趙某甲、趙某乙等人。2011年牛某乙進(jìn)入經(jīng)理室。隨著下線的增加，牛某乙逐漸發(fā)展成為高級(jí)業(yè)務(wù)員、A級(jí)。2012年9月出局。被告人牛某乙傘下體系中參與傳銷人數(shù)78人，累計(jì)申購(gòu)份額699份，涉案金額為2345700元。
上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書證：
1、平?jīng)鍪泄簿纸?jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)接受刑事案件登記表及報(bào)案材料證實(shí)案件來源系傳銷人員王國(guó)某、仝某某、曲某甲的報(bào)案。
2、新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司證明證實(shí)該公司是國(guó)資委直接管轄的大型中央直屬企業(yè)，主要從事保健食品、日化用品、護(hù)膚系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售。以該公司名義從事的傳銷活動(dòng)與該公司無關(guān)。
3、平?jīng)鍪泄簿挚垩何锲?、文件清單證實(shí)從王某林處扣押的物品有房屋租憑協(xié)議書、傳銷體系示意圖、約法十章、水電費(fèi)收據(jù)、工資計(jì)算單、文件及筆記本、欠條、房費(fèi)、生活費(fèi)條據(jù)，已附證據(jù)卷。
4、傳銷人員王國(guó)某、仝某某各自制作的傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，結(jié)合傳銷人員曲某甲、王某林、王獻(xiàn)敏各自制作的網(wǎng)絡(luò)圖，參考罪犯王某光及被告人王某1、方某、林某甲、林某乙、馬某甲、牛某甲、馬某乙、牛某乙各自制作的網(wǎng)絡(luò)圖，證明發(fā)展下線的情況。
5、甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民法院（2012）崆刑初字第211號(hào)刑事判決書、（2013）崆刑初字第2號(hào)刑事判決書、（2013）崆刑初字第183號(hào)刑事判決書，陜西省旬陽(yáng)縣人民法院（2013）旬刑初字第00017號(hào)刑事判決書證實(shí)部分組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員的判刑情況：其中：高某生因犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被陜西省旬陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑6個(gè)月，緩刑1年，罰金1萬元；高某山因犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被旬陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑6個(gè)月，緩刑1年，罰金1萬元；被告人王某光因犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民法院人民法院判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑三年四個(gè)月，罰金100000元。
6、戶籍證明證實(shí)各被告人的刑事責(zé)任年齡。
7、公安機(jī)關(guān)辦案人員收到部分傳銷人員郵寄遞交的自寫材料及制作的部分網(wǎng)絡(luò)圖用以證明：曲春強(qiáng)、梁秋連、朱仕海、朱仕芳、喬莎、曲會(huì)軍、曲文龍、曲晨麗、邱春山、王玉芝、曲某甲、馬永漢、牛某丁、楊曉、馬某丙、王獻(xiàn)敏、喬順、林某丙、王國(guó)某、王海泉、王冬良、楊廣英、曲永貴、曲閃閃、曲強(qiáng)、李科、陳海林、石慶勇、秦軍平、秦麗娟、廖曉麗、馬繪靜、李風(fēng)華、曲會(huì)敏、趙某丙、張冬梅、喬國(guó)凡被騙后個(gè)人投資購(gòu)買“產(chǎn)品”份額及上線、下線的發(fā)展情況。另附受害人付全云、王丹、曲陽(yáng)、曲蕾、曲振久、李風(fēng)華、仝兆鑄、仝照明、薛某乙、李曉華、張洪麗、張香梅、趙某乙、趙某甲、劉某乙、李貴榮、劉景春、劉景燕各自繪制的網(wǎng)絡(luò)圖亦用以證明參與傳銷組織后購(gòu)買“產(chǎn)品”份額及下線發(fā)展情況。
二、證人證言：
1、證人王國(guó)某證言：其是被林某丙、林某乙、林某甲騙到平?jīng)鰠⑴c傳銷活動(dòng)的，當(dāng)時(shí)林某丙告訴其，平?jīng)龊绻怆娮庸軓S招聘中層管理人員，月薪不下于5000元，其來平?jīng)龊?，林某丙帶其到處轉(zhuǎn)，也不讓參加招聘，并見了好多河南老鄉(xiāng)，他們來給其作工作，說是讓加入北京新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)公司的扶貧項(xiàng)目，參加連鎖經(jīng)營(yíng)，人力資源開發(fā)，可共同致富，并且說這是國(guó)家在西部設(shè)立的大型扶貧項(xiàng)目，如果發(fā)展成功了，很快可達(dá)到中產(chǎn)階級(jí)，有車、有房?？煺邘讉€(gè)月，慢者一年半就可出局，能掙到大錢，其相信后個(gè)人投資201000元。其的直接上線是林某丙，當(dāng)時(shí)給其做思想工作的有方某、王某光、王榮謙、謝某更、林某甲、林某乙等人。其的級(jí)別是業(yè)務(wù)經(jīng)理B級(jí)，后來發(fā)現(xiàn)自已被騙取了錢財(cái)，就報(bào)了案。其向公安機(jī)關(guān)提供的網(wǎng)絡(luò)圖中的傳銷人員其在平?jīng)鰰r(shí)就知道，還有一部分傳銷人員是仝某某那條線的，也有網(wǎng)絡(luò)圖。
2、證人仝某某證言：公司的每份產(chǎn)品為3800元，然后返還價(jià)值500元的產(chǎn)品（有化妝品、保健品），參與的人每人最少須購(gòu)買1份，最多購(gòu)10份。經(jīng)營(yíng)模式是五級(jí)三階制，也就是五個(gè)級(jí)別三個(gè)晉升，分別是：實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（1-2份，按購(gòu)買份數(shù)的15%返還570元）、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（3-9份，按購(gòu)買份數(shù)的20%返還760元）、業(yè)務(wù)主任（10-64份，按購(gòu)買份數(shù)的30%返還1140元）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（65-599份，按購(gòu)買份數(shù)的42%返還1596元）、高級(jí)業(yè)務(wù)員（600份以上，按購(gòu)買份數(shù)的52%返還1976元）；三個(gè)晉升分別是從業(yè)務(wù)組長(zhǎng)到業(yè)務(wù)主任，從業(yè)務(wù)主任到業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理到高級(jí)業(yè)務(wù)員。進(jìn)入經(jīng)理室要達(dá)到600份才能進(jìn)去，其做了幾年才140多份，職務(wù)是業(yè)務(wù)經(jīng)理。再上不去了，就退出了。其的上線有馬某乙、馬某甲、林某甲、林某乙、王某光等十余人、下線有17人。以其向公安部門提供的傳銷人員網(wǎng)絡(luò)圖為準(zhǔn)。
3、證人王某林證言：他被騙后參加了傳銷組織，聽人說是北京新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)公司連鎖經(jīng)營(yíng)，并說這是國(guó)家在西部設(shè)立的大型扶貧項(xiàng)目，加入條件是參與的人每人最少須購(gòu)買1份，最多購(gòu)10份。發(fā)展模式每個(gè)人只須發(fā)展兩個(gè)下線，每個(gè)下線最少須購(gòu)買1份，最多購(gòu)10份產(chǎn)品。自己下線發(fā)展的下線仍為自己的下線，本人只同自己的下線、上線聯(lián)系，不允許橫向聯(lián)系、越級(jí)聯(lián)系，相互打探。其的級(jí)別為B級(jí)、業(yè)務(wù)經(jīng)理。其繪制的網(wǎng)絡(luò)圖上有具體傳銷人名。
4、證明人王某光證言：其的直接上線是王永謙，再上面有方某、王松良、曲良明、王某1、高某山、高某生。王某1、高某山、高某生的級(jí)別都上了高級(jí)業(yè)務(wù)員出局的。其發(fā)展了兩條線，一條線有白某東、王榮豪、謝某更，李光發(fā)、倪某、謝東曉等人，另一線是林某甲、林某乙、馬某甲、林文義、林某丙、王國(guó)某、牛某甲、牛元青等人。林某甲、林某乙發(fā)展了兩條線，其出局后電話遙控指揮平?jīng)龅膫麂N組織。其先把經(jīng)理室交給白某東、王榮豪來管理，兩月后林某甲、林某乙的級(jí)別達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員又進(jìn)入經(jīng)理室。同時(shí)，其的上線高某生安排其用他人名字開戶，并告訴其，若出現(xiàn)意外，因其沒有賬戶很難查出傳銷款金額。
5、證明人謝某曉證言附個(gè)人制作的網(wǎng)絡(luò)圖：其開始是業(yè)務(wù)員，主要是學(xué)習(xí)聽課，發(fā)展下線，熟悉該傳銷組織運(yùn)作的方式方法。有兩個(gè)下線后其成了組長(zhǎng)，主要管理好兩個(gè)下線，教兩人如何工作；做夠十份后，其成了主任，主要還是管理下線；做夠65份后，其成為經(jīng)理，受上線謝某更的管理；2011年十月份，其快做到600份時(shí)，謝某更讓其去經(jīng)理室與倪某共同管理傳銷團(tuán)隊(duì)，進(jìn)入經(jīng)理室后，其主要負(fù)責(zé)給新人介紹公司情況，感染、影響新人加入團(tuán)隊(duì)。
6、證明人王某彬證言附個(gè)人制作的網(wǎng)絡(luò)圖：其到平?jīng)鰠⒓恿恕氨本┬聲r(shí)代公司”這一傳銷組織，當(dāng)時(shí)聽說北京新時(shí)代公司的總部在北京，在平?jīng)鲑e館設(shè)有辦事處（經(jīng)理室），所繳納的錢全部通過銀行打入總公司的賬戶。經(jīng)理室要發(fā)展的下線購(gòu)買500份以上才夠資格，才能進(jìn)經(jīng)理室，具體是由上面的人決定。
7、證明人謝某更證言附個(gè)人制作的網(wǎng)絡(luò)圖：2009年4、5月份，其的份額已達(dá)500多份，進(jìn)入經(jīng)理室。2010年9月，其的份額達(dá)到600份以上，其成為高級(jí)業(yè)務(wù)員后出局。2010年9月至2011年春節(jié)，管理經(jīng)理室的倪某把收到的傳銷款打給王榮豪，2011年春節(jié)過后倪某開始給其打款，其負(fù)責(zé)收款、發(fā)放工資等。出局的人員是按高級(jí)業(yè)務(wù)員4個(gè)人分這個(gè)錢，這是傳銷組織的規(guī)定，其拿到的傳銷款只有四分之一。
8、證明人白某東證言附個(gè)人制作的網(wǎng)絡(luò)圖：2008年11月王榮謙打電話讓其到平?jīng)鍪张Ｆ?，到平?jīng)龊蟛]有收牛皮，王榮謙、王某光給其做工作讓搞人力資源開發(fā)，說是西部大開發(fā)項(xiàng)目，是國(guó)家支持的項(xiàng)目，其相信后加入了傳銷組織。投入了33500元，購(gòu)買產(chǎn)品10份，級(jí)別是高級(jí)業(yè)務(wù)員，A級(jí)別。王某光發(fā)展發(fā)兩條錢，其在經(jīng)理室收到的傳銷款全部打給王某光，傳銷款的分配由王某光說了算。
9、證明人高某生證言附個(gè)人制作的網(wǎng)絡(luò)圖：傳銷體系有A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員、B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理、C級(jí)業(yè)務(wù)主任、D業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、E級(jí)業(yè)務(wù)員五個(gè)級(jí)別。E級(jí)業(yè)務(wù)員主要是發(fā)展下線的業(yè)務(wù)員。D業(yè)務(wù)組長(zhǎng)是管理自己下線業(yè)務(wù)員，并協(xié)助發(fā)展下線。C級(jí)業(yè)務(wù)主任管理下線業(yè)務(wù)組長(zhǎng)下線發(fā)展、如何搞好生活和衛(wèi)生及周圍關(guān)系。B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理分為普通業(yè)務(wù)經(jīng)理，其職責(zé)是每周二召開業(yè)務(wù)組長(zhǎng)會(huì)、周五開業(yè)務(wù)主任會(huì)，主要強(qiáng)調(diào)紀(jì)律和落實(shí)業(yè)務(wù)組長(zhǎng)的職責(zé)，從新下線人員收產(chǎn)品錢、填單，預(yù)算下線提成；經(jīng)理室的大經(jīng)理是將業(yè)務(wù)經(jīng)理交的產(chǎn)品錢，匯給最高級(jí)業(yè)務(wù)員，核算業(yè)務(wù)經(jīng)理預(yù)算下線提成，上報(bào)高級(jí)業(yè)務(wù)員；發(fā)放提成和產(chǎn)品。A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員是核算大經(jīng)理上報(bào)的下線提成，購(gòu)買產(chǎn)品，將產(chǎn)品和提成匯給大經(jīng)理。其是2006年6月加入傳銷組織，2009年2、3月份出局，因?yàn)楫?dāng)上高級(jí)業(yè)務(wù)員，按傳銷體系規(guī)定應(yīng)離開。具體是產(chǎn)生四代高級(jí)業(yè)務(wù)員后，其就不再管理體系，體系中收的錢也不給其交納。同時(shí)證明2008年11月、12月其管理高某山、郭紅成兩條線。2009年1月，郭紅成成最高級(jí)業(yè)務(wù)員管理他的下級(jí)體系，高某山是單線發(fā)展，就由其具體管理高某山的下線體系，其成為最高級(jí)。
10、證明人高某山證言附個(gè)人制作的網(wǎng)絡(luò)圖到平?jīng)鍪?，產(chǎn)品換為“北京新時(shí)代公司”的產(chǎn)品，公司是存在的，我們僅以公司的產(chǎn)品發(fā)展傳銷人員，不知道公司的地址，也沒有去過。傳銷網(wǎng)絡(luò)沒有工商部門注冊(cè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等合法手續(xù)。傳銷組織分5個(gè)級(jí)別：下線產(chǎn)品達(dá)到600份以上為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員的。A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員分4個(gè)人，級(jí)別最高的在傳銷網(wǎng)絡(luò)中稱為老總，他的職責(zé)管理整個(gè)網(wǎng)絡(luò)，收取業(yè)務(wù)經(jīng)理的錢，購(gòu)買產(chǎn)品，發(fā)放下線工資；其它3個(gè)高級(jí)業(yè)務(wù)員協(xié)助老總管理網(wǎng)絡(luò)。一份3800元有52%是業(yè)務(wù)經(jīng)理及下線的提成，剩余的48%由老總扣除500元產(chǎn)品錢，剩下的錢由4個(gè)高級(jí)業(yè)務(wù)員分完。所說的“老總”首先是A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，“老總”是負(fù)責(zé)收款、分配3800元的人。而“老總”，體系中是層層遞進(jìn)的情況，前面一個(gè)老總出局了，下一個(gè)老總又產(chǎn)生了。其出局后將經(jīng)理室交給了王某1。其出局后，王某1負(fù)責(zé)下線，并給高某生匯款。同時(shí)證明，誰(shuí)是管理體系的“老總”，誰(shuí)就拿的錢最多，高某生當(dāng)過老總。
11、證人曲某甲、曲某乙、牛某丙、趙某平、仝某榮、馬某丙、張某甲、牛某丁、趙某甲、張某乙、趙某乙、張某丙、謝某、程某、趙某丙、楊某甲、劉某甲、林某丙、馬某丁、雷某、薛某甲、薛某乙、高某、劉某乙、楊某乙、王某、馬某戊、仝某某、張某甲、林某丙、薛某甲的證言附部分證人及傳銷人員李某獻(xiàn)、倪某、楊某廣制作的網(wǎng)絡(luò)圖，證明各自被騙參加傳銷組織后購(gòu)買“產(chǎn)品”份額、上線信息和發(fā)展下線的情況以及傳銷組織的發(fā)展模式和經(jīng)營(yíng)模式。
三、被告人供述：
1、被告人王某1供述：其是高明月、高某山叫來的，來平?jīng)龅臏?zhǔn)確時(shí)間是2007年8月份，其直接發(fā)展了二條下線，一條為王玲等人、一條為方某、王某光等人。其中高級(jí)業(yè)務(wù)員有：林某甲、林某乙、馬某甲、牛某甲、牛某乙等人。具體發(fā)展的下線、份額、金額以王某光、林某甲、林某乙、馬青杰、馬某甲、曲冬梅、馬永芳、馬某乙、牛某甲、牛某乙的網(wǎng)絡(luò)圖為準(zhǔn)。其是2009年6月進(jìn)入經(jīng)理室的，在經(jīng)理室主要工作一是發(fā)展傳銷人員、管理團(tuán)隊(duì)的秩序、辦理申購(gòu)、傳達(dá)上線傳銷人員的指示精神，二是學(xué)習(xí)、自律等方面的東西；三是收款、發(fā)放工資等工作。2009年農(nóng)歷11月份其出局。同時(shí)供述：發(fā)展份額達(dá)500-600就可進(jìn)入經(jīng)理室，經(jīng)理室必須是兩個(gè)人。達(dá)到600份額出局的高級(jí)業(yè)務(wù)員，同時(shí)發(fā)展兩條下線。每條線上均產(chǎn)生經(jīng)理，稱其為“老總”?！袄峡偂狈峙湎戮€交納的款項(xiàng)，直至下一個(gè)“老總”產(chǎn)生。真正掙錢的都是“老總”級(jí)別的。其在經(jīng)理室，只是經(jīng)手傳銷款，實(shí)際傳銷款都全部交給“老總”高某生了。其還知道下一個(gè)“老總”為王某光。一般在“老總”管理體系下，有四個(gè)人在分線，這四個(gè)人下面每上一個(gè)大經(jīng)理，上面就退出一個(gè)大經(jīng)理。另供述：上線出局后將經(jīng)理室交下線的高級(jí)業(yè)務(wù)員來管理，上線一般都是電話遙控指揮、包括收款、發(fā)放工資等。
2、被告人方萬世閣供述：其于2008年3月來到平?jīng)鍪袇⑴c傳銷組織，其的直接經(jīng)理是劉小四，大經(jīng)理是王某1、高某山、高某生，這三人都進(jìn)了經(jīng)理室。其發(fā)展的下線有王永乾、王某光。王某光發(fā)展也有二條線，具體有曲某乙、林某甲、林某乙、馬某甲等人。其中是高級(jí)業(yè)務(wù)員的有王某光、白某東、謝某更、曲某乙、林某甲、林某乙、馬某甲，并且都進(jìn)入經(jīng)理室。另外在其出局時(shí)馬某乙、牛某甲、牛某乙都是經(jīng)理級(jí)別。其進(jìn)入經(jīng)理室的時(shí)間為2009年12月，是王某1介紹進(jìn)入的。其是2010年春節(jié)過后出局的，并把經(jīng)理室交王某光來管理平?jīng)龅膫麂N組織。其出局后傳銷組織繼續(xù)給其返利，大該返利了一個(gè)多月時(shí)間。是高某生給其支付款的，高某生是“老總”，再下面的“老總”應(yīng)該是王某光。當(dāng)“老總”的條件是：本人達(dá)到600份以上，發(fā)展兩條正常發(fā)展的線，每條線上必須產(chǎn)生一名高級(jí)業(yè)務(wù)員。同時(shí)供述，傳銷組織上、下級(jí)是蛇退皮關(guān)系，單錢退出早，達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員時(shí)，最上面拿錢的人有四個(gè)人。一般情況是：一個(gè)老總管理他發(fā)展的兩條錢，當(dāng)新的老總產(chǎn)生后，以前的老總就不再有權(quán)力，由新的老總管理他發(fā)展的兩條線。高某生當(dāng)“老總”時(shí)分配收到的傳銷款，王某光當(dāng)了“老總”后，高某生就拿不到錢了，因?yàn)橐粋€(gè)老總管理一段，并不是一統(tǒng)到底，是層層交替關(guān)系。
3、被告人林某甲供述：其是2008年年底，被王某光叫來平?jīng)龅?，其發(fā)展了兩條線，一條線有林某乙、馬某甲、王國(guó)某、牛某甲、牛元青等人；另一條線有張同英，曲春強(qiáng)、魯秀麗等人。下線傳銷人員名單以林某乙、馬某甲、馬某乙、牛某甲、牛某乙下線網(wǎng)絡(luò)圖人數(shù)、份額、金額為準(zhǔn)。其是2010年5月經(jīng)王某光介紹進(jìn)入經(jīng)理室的。其于2010年8月出局后把經(jīng)理室交林某乙來管理平?jīng)龅膫麂N組織。其出局后繼續(xù)從原傳銷組織拿錢，返利有3個(gè)月時(shí)間，大該返利是2010年11月停止的。同時(shí)供述：傳銷組織有規(guī)定，上線出局以后將經(jīng)理室交下線的高級(jí)業(yè)務(wù)員來管理工作，上線一般是上都是電話遙控指揮、包括收款、發(fā)放工資等。傳銷體系中的“老總”必須是高級(jí)業(yè)務(wù)員，還需發(fā)展二條“活錢”（能穩(wěn)定發(fā)展），且每條線上產(chǎn)生高級(jí)業(yè)務(wù)員。其收到的傳銷款全部交給了王某光。其弟林某乙進(jìn)經(jīng)理室，也是王某光安排進(jìn)入的，其不夠條件成為“老總”。
4、被告人林某乙供述：2009年4月其是林某甲叫來平?jīng)鰠⑴c傳銷組織的，其的上線依次為林某甲、曲某乙、王某光、方某、王永謙、王某1。直接經(jīng)理是王某光，大經(jīng)理是方某、王永謙、王某1。其發(fā)展了二條線，一條線以王某林傳銷人員網(wǎng)絡(luò)圖為主，另一條以馬某甲、馬某乙、牛某甲、牛某乙等人發(fā)展的下線為準(zhǔn)。其大概直接或間接發(fā)展的下線有260人，份額為1969份，金額為6631700元。其是2010年5月由王某光介紹進(jìn)入經(jīng)理室的。進(jìn)入后，必須要發(fā)展下線，組織開會(huì)、收款、發(fā)工資，不做這些工作就不能出局，如果不出局，下線就拿不到新購(gòu)買產(chǎn)品的錢，體系就沒法繼續(xù)循環(huán)。在傳銷組織中，有一個(gè)規(guī)矩，上線出局后，將經(jīng)理室傳給下線。同時(shí)供述，當(dāng)“老總”的條件是發(fā)展兩條錢，每條線上產(chǎn)生高級(jí)業(yè)務(wù)員，同時(shí)傳銷組織的規(guī)定是單線是蛇退皮，也就是達(dá)到600份上高級(jí)，下面上一個(gè)高級(jí)，上線就退出一個(gè)高級(jí)；雙線一直到下線產(chǎn)生第四個(gè)高級(jí)停止資金分配。其不是“老總”，“老總”是王某光，其把收到的錢全部打給了王某光。
5、被告人馬某甲供述：其是2010年7月來平?jīng)鰠⒓觽麂N組織的，剛開始馬青杰、方某還給其做思想工作。其的直接經(jīng)理是馬青杰，大經(jīng)理依次是林某乙、林某甲、王某光、方某、王某1等人。其直接發(fā)展了曲東梅、馬永芳、馬某乙、牛某甲、牛某乙等人為下線，并且馬某乙、牛某甲、牛某乙都為高級(jí)業(yè)務(wù)員，這三人是由林某乙安排進(jìn)入經(jīng)理室。其也是由林某乙安排進(jìn)入經(jīng)理室，具體時(shí)間為2010年10月，出局的時(shí)間為2011年。其大概發(fā)展下線的人數(shù)為201人，份額為1575份，金額為529800元。同時(shí)供述，傳銷組織的上下線之間是蛇退皮的關(guān)系，達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員時(shí)，最上面拿錢的有四個(gè)人，其出局后，上的經(jīng)理依次是馬永芳、馬某乙、牛某甲、牛某乙，到牛某乙進(jìn)入經(jīng)理室時(shí)其的提成就結(jié)束了。另供述，他收到的傳銷款全部交給林某乙了，但林某乙不是“老總”，因?yàn)楫?dāng)“老總”的條件是雙線發(fā)展，本身是高級(jí)業(yè)務(wù)員，且兩條線上必須產(chǎn)生高級(jí)業(yè)務(wù)員。王某光是“老總”，當(dāng)時(shí)有林某甲、林某乙及其在輔助“老總”。
6、被告人牛某甲供述：其是馬某甲叫來平?jīng)鰠⒓觽麂N組織的，馬某乙和他都是馬永芳的下線。其直接發(fā)展了二條線，一條線有牛元超、牛元生等人，另一條線有牛朋飛、牛某乙等人。大概發(fā)展下線人數(shù)為156人，份額為716份，金額為2720800元。其是2010年底由馬某甲介紹進(jìn)入經(jīng)理室的，出局后其將經(jīng)理室交給其哥牛某乙來管理平?jīng)龅膫麂N組織。因牛某乙投得錢多，都是親兄弟，牛某乙進(jìn)入經(jīng)理室后再未給其打錢。其所知道的“老總”條件是發(fā)展份額達(dá)到600份，要發(fā)展了兩條線，每條線上產(chǎn)生經(jīng)理。另供述其把收到的傳銷款全部交給了林某乙。在庭審中供述：其是2011年出局的。
7、被告人馬某乙供述：其是馬某甲介紹來平?jīng)鰠⒓觽麂N組織的，其的上線是馬永芳、馬某甲、林某乙、林某甲、王某光等人。其直接發(fā)展的下線有二條，一條為李玉良等人，另一條就只有曲永穩(wěn)一人，共計(jì)人數(shù)為51人，份額507份，金額為了1698600元。2011年其進(jìn)入經(jīng)理室。2012年出局。同時(shí)供述：達(dá)到“老總”的條件：份額達(dá)到600份，發(fā)展了兩條線，每條線上到底產(chǎn)生達(dá)到600份額的人員，還是產(chǎn)生經(jīng)理，其也說不清楚。其聽說的老總有高某生、王某光。
8、被告人牛某乙供述：其是牛某甲叫來平?jīng)鰠⒓觽麂N組織的，其的上線是其弟牛某甲，直接經(jīng)理是馬某甲，大經(jīng)理林某乙。林某乙是其最上線其直接發(fā)展的下線有74人，份額為640份，金額為2231000元。2011年牛某乙經(jīng)牛某甲介紹進(jìn)入經(jīng)理室。2012年9月出局。其是最后一個(gè)負(fù)責(zé)經(jīng)理室工作的。其將收到的傳銷款全部打給其弟牛某甲。
四、公安機(jī)關(guān)辦案說明結(jié)合部分被告人對(duì)說明情況的供述：
1、河南省唐河縣公安局王集派出所、郭灘派出所、倉(cāng)臺(tái)派出所到案經(jīng)過說明證明被告人王某1被上網(wǎng)追逃后于2013年9月5日決定投案自首，并被帶至該所接受訊問；方某被上網(wǎng)追逃后于2013年9月26日向郭灘派出所投案，并主動(dòng)供述了其犯罪行為；被告人林某乙于2013年9月26日向郭灘派出所投案自首；被告人馬某甲于2013年9月24日向倉(cāng)臺(tái)派出所投案自首；被告人馬某乙被上網(wǎng)追逃后于2013年9月26日向郭灘派出所投案自首
2、伊吾縣公安局城鎮(zhèn)派出所抓獲經(jīng)過證明被告人林某甲經(jīng)上網(wǎng)追逃后于2013年8月22日在伊吾縣城區(qū)被抓獲；海南省瓊海市公安局中原派出所抓獲經(jīng)過證實(shí)被告人牛某甲經(jīng)上網(wǎng)追逃后于2013年9月13日在瓊海市中原鎮(zhèn)鑫?；炷凉締T工宿舍內(nèi)被抓獲；唐河縣公安局少拜寺派出所抓獲經(jīng)過證明被告人牛某乙于2013年8月25日在唐河縣張店鎮(zhèn)被抓獲。
3、被告人王某1供述：聽說其被網(wǎng)上通緝，想到派出所投案自首，由于害怕，就讓人把其接到派出所，其愿如實(shí)交代犯罪事實(shí)；被告人方萬世閣供述：其聽說老鄉(xiāng)因傳銷的事在平?jīng)霰蛔チ?，其就趕快到派出所投案自首；被告人林某乙供述：其哥林某甲因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷被公安機(jī)關(guān)抓獲了，后來其得知自已也被上網(wǎng)追逃了，就向唐河縣公安局郭灘鎮(zhèn)派出所民投案自首；被告人馬某甲供述：自已被上網(wǎng)追逃了，家里有兩位老人，還是偏癱行動(dòng)不便，孩子也小，不想躲藏了，就來公安機(jī)關(guān)投案自首；被告人馬某乙供述：其覺得事情不對(duì)，就向公安機(jī)關(guān)投案自首。
上述四組證據(jù)中，書證、證人證言、被告人供述結(jié)合公安機(jī)關(guān)辦案說明相互印證，能夠證實(shí)本院查明確認(rèn)的各被告人下線人數(shù)及傘下傳銷體系中的下線人數(shù)、份額、金額，亦能證實(shí)傳銷組織的具體運(yùn)作模式及對(duì)部分被告人的抓捕經(jīng)過、部分被告人的自首情節(jié)，全案證據(jù)已形成完整的證明體系，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某1、方某、林某甲、林某乙、馬某甲、牛某甲、馬某乙、牛某乙以參與西部大開發(fā)，參加“北京新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)有限公司”連鎖經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，誘騙多人加入該傳銷組織，要求參加者繳納3800元至33500元費(fèi)用購(gòu)買1至10份“產(chǎn)品”方式，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，各被告人均承擔(dān)協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)并對(duì)傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，其行為均已構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。其中，被告人王某1、方某、林某甲、林某乙、馬某甲、牛某甲的行為屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)對(duì)各被告人指控的罪名成立。本案?jìng)麂N組織中，存在以高某生為“老總”管理領(lǐng)導(dǎo)其下線高某山、王某1、方某等人形成的四代高級(jí)業(yè)務(wù)員資金分配體系，存在以王某光為“老總”管理領(lǐng)導(dǎo)其下線林某甲、林某乙、馬某甲、牛某甲、馬某乙、牛某乙等人形成的四代高級(jí)業(yè)務(wù)員資金分配體系。其中高某生、王某光顯屬連結(jié)整個(gè)傳銷組織中最高級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)者、作用主要，應(yīng)為主犯，而被告人王某1、方某、林某甲、林某乙、馬某甲、牛某甲、馬某乙、牛某乙在其形成的資金分配傳銷體系中，所起領(lǐng)導(dǎo)、組織作用相對(duì)高某生、王某光明顯較小，應(yīng)為從犯，故均應(yīng)按從犯中依次所起作用大小予以減輕處罰。被告人王某1、方某、林某乙、馬某甲、馬某乙在案發(fā)后投案時(shí)被抓獲，或自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并到案后能如實(shí)交待其主要犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，可從輕或減輕處罰。被告人林某甲、牛某甲、牛某乙歸案后亦能如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，可從輕處罰。庭審中，各被告人又均能自愿認(rèn)罪，均可酌情從輕處罰。綜合各被告人法定從輕、減輕或酌情從輕處罰情節(jié)，考慮被告人王某1、方某、林某甲、林某乙、馬某甲、牛某甲、馬某乙、牛某乙作為對(duì)傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)健作用的傳銷人員，本身又是受騙而參與傳銷組織的，既是犯罪者，又是受害者，并且家庭多為貧困，文化程度偏低，繼續(xù)騙取的對(duì)象均為親朋，犯罪的主觀惡性相對(duì)不深，并結(jié)合其上線最高領(lǐng)導(dǎo)者所判刑罰，積極交納罰金情況，認(rèn)定上述各被告人確有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響。故均可宣告緩刑。
對(duì)被告人王某1、林某甲的辯護(hù)人提出的在2009年2月28日之前被告人參與傳銷活動(dòng)的行為應(yīng)不作處理的意見，經(jīng)查：參照〈最高人民檢察院關(guān)于對(duì)跨越修訂刑法施行日期的繼續(xù)犯罪、連續(xù)犯罪以其他同種數(shù)罪應(yīng)如何具體適用刑法問題的批復(fù)〉精神，對(duì)跨越修訂刑法施行日期實(shí)施的連續(xù)犯罪，在罪名、構(gòu)成要件、情節(jié)及法定刑已經(jīng)變化的，應(yīng)當(dāng)適用修訂刑法，一并進(jìn)行追訴。但在修訂刑法比原刑法規(guī)定的構(gòu)成要件、情節(jié)較為嚴(yán)格，或法定刑較重的，提起公訴時(shí)應(yīng)當(dāng)提出酌情從輕處理意見。據(jù)此，對(duì)被告人王某1、方某及林某乙在刑法修正案前后的連續(xù)犯罪，應(yīng)適用2009年2月28頒布實(shí)施的〈刑法修正案（七）規(guī)定，認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。但在量刑時(shí)，因三被告人在2009年2月28之前的行為涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，比較刑法修正前后的兩個(gè)罪名：非法經(jīng)營(yíng)罪“情節(jié)嚴(yán)重”的處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件、情節(jié)較為嚴(yán)格，且“情節(jié)嚴(yán)重”的處五年以上有期徒刑并處罰金。明顯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪比非法經(jīng)營(yíng)罪刑罰重，故對(duì)被告人王某1、方某、林某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪在量刑時(shí)應(yīng)酌情從輕處罰。
對(duì)被告人王某1、方某、林某甲、林某乙、馬某甲、牛某甲、牛某乙、馬某乙及辯護(hù)人提出起訴書認(rèn)定各被告人的下線、份額、金額缺乏證據(jù)的辯解、辯護(hù)意見，經(jīng)查：本案中有參與傳銷活動(dòng)人員對(duì)其上線、發(fā)展下線、個(gè)人申購(gòu)份額等情況向公安部門所作證言，有外地傳銷人員向公安部門遞交的書寫材料說明個(gè)人參與傳銷組織的具體情況，有傳銷人員繪制的傳銷關(guān)系圖證明存在的上、下線人員及其購(gòu)買產(chǎn)品的份額，有被告人對(duì)其上、下線發(fā)展人員、份額、金額的個(gè)人供述，結(jié)合全部證據(jù)，能夠相互印證，反映各被告人的下線及傘下傳銷體系的真實(shí)狀況，亦能證實(shí)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)雖與本院查證事實(shí)有不一致之處，但均是結(jié)合全案證據(jù)綜合認(rèn)定。而本院在認(rèn)定各被告人犯罪事實(shí)時(shí)，注重參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)，采納依法收集查證屬實(shí)的傳銷人員關(guān)系圖，分析各被告人的穩(wěn)定供述及其他形式的書證，用相互吻合的證據(jù)形成的證據(jù)鏈條予以證實(shí)。故本案證據(jù)已達(dá)確實(shí)，充分，故對(duì)上述辯解、辯護(hù)意見不予采納。
對(duì)被告人林某甲、牛某甲辯護(hù)人提出林某甲、牛某甲出局后再未從該組織獲得利益，故其脫離后傳銷組織發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)及人數(shù)，不應(yīng)當(dāng)計(jì)算為林某甲、牛某甲發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)的辯護(hù)意見：經(jīng)查：被告人林某甲、牛某甲均發(fā)展了兩條支線，出局后，并未完全脫離傳銷組織，而是繼續(xù)從原傳銷組織享受四代業(yè)務(wù)員資金分配而獲取返利。對(duì)此，有林某甲、牛某甲在偵、審中的部分自供，與同案人張海亭、牛某乙分別對(duì)出局人員享受提成問題及上線出局直接下線仍需向上線交納傳銷款的供述相互印證，并有林某乙的供述及其他證據(jù)予以佐證，足以證實(shí)。故對(duì)辯護(hù)人上述辯護(hù)意見，因被告人林某甲、牛某甲的實(shí)際情況并不符合適用條件，不予采納。同時(shí)，對(duì)于被告人牛某甲辯護(hù)人提出牛某甲構(gòu)成中止的辯護(hù)意見：經(jīng)查，在犯罪過程中，自動(dòng)放棄犯罪或者自動(dòng)有效地防止犯罪結(jié)果發(fā)生的，是犯罪中止。犯罪已經(jīng)既遂，或沒有中止繼續(xù)進(jìn)行的犯罪行為和犯罪行為實(shí)行終了后實(shí)施防止犯罪結(jié)果發(fā)生的行為，均不構(gòu)成中止。被告人牛某甲2010年12月就成為高級(jí)業(yè)務(wù)員并進(jìn)入經(jīng)理室，在2011年8月獲悉參加的傳銷組織是非法的，直至到2011底將經(jīng)營(yíng)室交給被告人牛某乙才離開該組織，其的犯罪形態(tài)屬既遂，且犯罪結(jié)果已發(fā)生，不符合中止構(gòu)成要件，故對(duì)上述辯護(hù)意見不予采納。對(duì)被告人的辯護(hù)人提出的刑期建議部分予以采納，宣告緩刑意見予以采納。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第七十三條二、三款及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第二條、第四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金70000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人方某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑三年十個(gè)月，并處罰金65000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人林某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，緩刑三年四個(gè)月，并處罰金50000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人林某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，緩刑三年二個(gè)月，并處罰金45000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人馬某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金40000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人牛某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年九個(gè)月，并處罰金33000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人牛某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，緩刑二年七個(gè)月，并處罰金28000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人馬某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年四個(gè)月，并處罰金20000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省平?jīng)鍪兄屑?jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本捌份。
審判人員
審判長(zhǎng)李旭霞
代理審判員高娟
代理審判員楊文虎
裁判日期
二〇一四年八月二十日
書記員
書記員樊高峰
