審理法院： 貴陽市觀山湖區(qū)人民法院
案 號： （2017）黔0115刑初44號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2017-02-28
法 官： 黃敏
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民檢察院以觀檢公訴刑訴[2016]485號起訴書指控被告人楊某1、黃某2、畢某3、沈某4、溫某5、朱某6、李某7、張某8、周某9、蔡某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年1月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民檢察院指派檢察員潘雪峰出庭支持公訴，被告人楊某1及其辯護(hù)人袁勁松，被告人黃某2、畢某3、沈某4、溫某5、朱某6、李某7、張某8、周某9、蔡某10到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2012年，被告人楊某1、黃某2、畢某3、沈某4、溫某5等人竄至貴陽市觀山湖區(qū)，以西部大開發(fā)、國家發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目為名，以“自愿連鎖經(jīng)營”為幌子，欺騙他人參與傳銷活動，并讓參加者認(rèn)繳份額（首份3800元，其中包括500元的所謂精品服裝費(fèi)，其余每份3300元，最高可認(rèn)購21份），獲得參與以及直接發(fā)展3名人員加入的資格，然后按此方式，以幾何倍增的原理進(jìn)行發(fā)展，大肆進(jìn)行傳銷活動。
該傳銷活動采用“五級三晉制”的組織結(jié)構(gòu)，即設(shè)置業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)組長，業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（又稱老總）五個層級，并以積累的份額和設(shè)置的要求作為晉升到下一個層級的條件。
該傳銷活動制定嚴(yán)格的管理制度，按“八爺”或“八婆”、“組”、“經(jīng)理室”、“家庭”四個環(huán)節(jié)對參加“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷人員進(jìn)行管理?！鞍藸敗被颉鞍似拧睂Α敖M”進(jìn)行管理，“組”內(nèi)“老總”級別人員對“經(jīng)理室”進(jìn)行管理，“經(jīng)理室”對一般參與人員進(jìn)行管理?！敖M”內(nèi)設(shè)有“組長”、“教育總監(jiān)”、“自律總監(jiān)”、“經(jīng)晨總監(jiān)”、“能力總監(jiān)”、“申購總監(jiān)”?！敖?jīng)理室”設(shè)有“大總管”、“自律總管”、“自律配合”、“能力總管”、“能力配合”、“經(jīng)晨”、“申購總管”。從而形成多個層級的，以發(fā)展傳銷活動為目的的組織管理結(jié)構(gòu)。
傳銷人員加入該傳銷活動后，所繳納的份額，除少量返還組認(rèn)繳人員外，按照一定的比例和分配模式，由直接“上線”、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員予以瓜分。
通過上述方式，該傳銷活動聚結(jié)大量人員參與，被告人楊某1、黃某2、畢某3、沈某4、溫某5、朱某6、李某7、張某8、周某9、蔡某松在本轄區(qū)內(nèi)大肆進(jìn)行的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動，騙取財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會秩序，影響了社會的穩(wěn)定。
被告人楊某1于2011年7月經(jīng)毛某（另案處理）介紹在安徽省合肥市加入傳銷活動，作為毛某的直接下線。2012年6月，與黃某1、畢某3等人搬遷到貴陽市觀山湖區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動。晉升為“老總”級別后，于2013年7月晉升為“八婆”級別。
被告人黃某2于2011年7月經(jīng)毛某介紹在安徽省合肥市加入傳銷活動，作為楊某1的下線。晉升為“老總”級別后，先后擔(dān)任“教育總監(jiān)”、“自律總監(jiān)”、“組長”等職務(wù)。
被告人畢某3于2012年年初在楊某1的介紹下在安徽省合肥市加入傳銷活動，作為楊某1的直接下線。2012年7月晉升為“老總”級別，先后擔(dān)任“能力總監(jiān)”、“組長”等職務(wù)。
被告人沈某4于2011年經(jīng)毛某介紹在安徽省合肥市加入傳銷活動，作為楊某1的直接下線。2012年8月晉升為“老總”級別后，先后擔(dān)任“申購總監(jiān)”、“組長”等職務(wù)。
被告人溫某5于2011年9月經(jīng)楊某1介紹在安徽省合肥市加入傳銷活動，作為畢某3的直接下線。2012年年底晉升為“老總”級別后，先后擔(dān)任“經(jīng)晨總監(jiān)”、“自律總監(jiān)”、“能力總監(jiān)”等職務(wù)。
被告人朱某6于2012年7月經(jīng)溫某5介紹加入傳銷活動，作為溫某5的直接下線。2013年9月晉升為“老總”級別后，擔(dān)任“能力總監(jiān)”的職務(wù)。
被告人李某7于2012年11月經(jīng)張某8介紹加入傳銷活動，作為張某8的直接下線。2013年11月晉升為“老總”級別后，擔(dān)任“自律總監(jiān)”的職務(wù)。
被告人張某8于2012年11月經(jīng)朱某6介紹加入傳銷活動，作為朱某6的直接下線。2013年10月晉升為“老總”級別后，負(fù)責(zé)對傘下傳銷人員的管理，并負(fù)責(zé)傳達(dá)所謂上級的指示精神。
被告人周某9于2013年1月經(jīng)李某7介紹加入傳銷活動，作為李某7的直接下線。2013年9月晉升為“老總”級別后，負(fù)責(zé)對傘下傳銷人員的管理，并負(fù)責(zé)傳達(dá)所謂上級的指示精神。
被告人蔡某松于2013年1月經(jīng)周某9介紹加入傳銷活動，作為李某2的直接下線，2013年10月晉升為“老總”級別后，負(fù)責(zé)對傘下的傳銷人員的管理，并負(fù)責(zé)傳達(dá)所謂上級的指示精神。
2015年10月21日，貴陽市公安局觀山湖分局通過追逃將被告人李某7抓獲，后李某7主動勸說被告人朱某6、張某8、周某9、蔡某松等人投案自首，2015年11月10日、11月26日朱某6、張某8、周某9、蔡某松等人先后向公安機(jī)關(guān)投案自首。被告人畢某3、溫某5分別于2016年6月21日、7月4日，主動向公安機(jī)關(guān)投案自首。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)書證、證人證言、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄、被告人供述與辯解等證據(jù)佐證。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人楊某1、黃某2、畢某3、沈某4、溫某5、朱某6、李某7、張某8、周某9、蔡某10的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。故提請我院依法判處。
十被告人對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)均不持異議并當(dāng)庭表示認(rèn)罪。
一審答辯情況
被告人楊某1的辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名不持異議，其認(rèn)為被告人有以下從輕或者減輕情節(jié)：1、被告人主觀惡性較小；2、被告人的犯罪情節(jié)較輕；3、被告人楊某1有立功表現(xiàn)；4、被告人到案后認(rèn)罪，悔罪可從輕處罰。
被告人黃某2辯解，我沒有發(fā)展人，案發(fā)后我們拿出了錢給賠償。到案后我全力配合公安機(jī)關(guān)，如實(shí)交代。
被告人畢某3辯解，我們也是受害人，我沒有發(fā)展自己的下線，發(fā)現(xiàn)問題后，也積極退出了。
被告人沈某4辯解，我沒有發(fā)展下線。
被告人蔡某松辯解，我主動給予了賠償。
被告人溫某5、朱某6、李某7、張某8、周某9未辯解。
本院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致。
另查明，2013年年底，被告人楊某1、黃某2退還部分所得，其中18.5萬元通過張某8交給蔡某10退賠傳銷人員部分款項(xiàng)。被告人李某7、蔡某10亦退賠了傳銷人員的部分款項(xiàng)。
上述事實(shí)有被告人戶籍信息、羈押證明、抓獲經(jīng)過、投案自首情況說明、隨身物品檢查筆錄、證人李某4真、張某1、盧某1、蘇某1、盧某3、潘某1、潘某2、赫某,4、林某1、洪某2、馮某、林某5、林某2、蘇某2、黃某2、郭某、鄭某1、溫某1、戴某、胡某,4、周某1、溫某3、陳某1、溫某2、林某6、錢某、王某1、孫某、王某2、曾某1、曾某2、楊某,4、黃某3、張某2、徐某、林某7、李某4瓊、林某3、林某4、張某4、曾某3、王某3、李某5、曾某4、陳某2、吳某1、張某3、周某2、盧某1、鄭某2、吳某2、林某6、陳某2、林垂真所寫自述書、匯款憑證、退出連鎖業(yè)協(xié)議書、退出連鎖業(yè)補(bǔ)償協(xié)議、證人鄭某2、李某2、周某2、王某1、蘇某1、曾某1、錢某、陳某4、羅某、林某8、盧某2、潘某2、周某3、林某6、陳某3、彭某2能、魏某、李某3、常某、李某5等人的證言、辨認(rèn)筆錄、被告人楊某1、黃某2、畢某3、沈某4、溫某5、朱某6、李某7、張某8、周某9、蔡某松的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、查證屬實(shí)，應(yīng)以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某1、黃某2、畢某3、沈某4、溫某5、朱某6、李某7、張某8、周某9、蔡某松以“連鎖經(jīng)營”為由，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取錢財(cái)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法處罰。公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人畢某3、溫某5、朱某6、張某8、周某9、蔡某10主動向公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可從輕處罰。被告人李某7協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他被告人系立功，應(yīng)從輕處罰。十被告人均當(dāng)庭表示認(rèn)罪，可從輕處罰。被告人李某7、蔡某松、楊某1、黃某2主動退賠傳銷參與人部分款項(xiàng)，可酌定從輕處罰。對十名被告人均可適用緩刑。被告人楊某1的辯護(hù)人對被告人系立功之辯護(hù)意見，經(jīng)查不實(shí)，故不予采納。其他辯護(hù)意見有理，本院予以采納。其他被告人的辯解有理，本院予以采信。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；”、第六十四條、第六十七條、第六十八條、第七十二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人楊某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人黃某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人沈某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
四、被告人畢某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
五、被告人溫某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
六、被告人朱某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
七、被告人李某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
八、被告人張某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
九、被告人周某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十、被告人蔡某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十一、作案工具筆記本電腦一臺、移動硬盤一部、記事本二本依法沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省貴陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本兩份。
審判人員
審判長黃敏
人民陪審員何忠能
人民陪審員劉犟
裁判日期
二〇一七年二月二十八日
書記員
書記員劉艾鑫
