審理法院： 長(zhǎng)豐縣人民法院
案 號(hào)： （2015）長(zhǎng)刑初字第00129號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-07-24
法 官： 楊可軍
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
長(zhǎng)豐縣人民檢察院以長(zhǎng)檢公訴刑訴（2015）98號(hào)起訴書指控被告人樊某1、唐某、崔某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年4月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。長(zhǎng)豐縣人民檢察院指派檢察員章欣出庭支持公訴，被告人樊某1、唐某、崔某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲及被告人樊某1的辯護(hù)人牟家蘭、被告人崔某的辯護(hù)人邵建、被告人樊某的辯護(hù)人秦成兵、被告人胡某甲的辯護(hù)人張升武、盛祝雁、被告人徐某甲的辯護(hù)人李輝到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
長(zhǎng)豐縣人民檢察院指控，被告人樊某1于2012年初經(jīng)其女兒司某2（另案處理）發(fā)展，在合肥市濱湖新區(qū)加入傳銷組織，后其發(fā)展了被告人仲某甲作為直接下線，并通過(guò)司某3、樊某4、樊某5、王某6等人（均另案處理）間接發(fā)展了被告人樊某、胡某甲、崔某、唐某等四人，唐某加入后發(fā)展了被告人陳某甲作為直接下線，崔某加入后間接發(fā)展了被告人魏某甲。上述人員加入后均發(fā)展了直接下線，并通過(guò)直接下線繼續(xù)間接發(fā)展下線。
該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”、“資本運(yùn)作”的幌子，要求加入該組織的人員必須購(gòu)買“股份”以獲得加入資格，規(guī)定加入者以3800元購(gòu)買第一份“股份”，隨后購(gòu)買的份額每份以3300元計(jì)算，并建議加入人員最佳的投資方式是直接以69800元購(gòu)買21份，同時(shí)每人最多可發(fā)展三名直接下線，通過(guò)層層發(fā)展，不斷騙取新加入人員購(gòu)買虛擬的份額，呈金字塔式不斷擴(kuò)展，從而建立起上下多層級(jí)體系，由上線人員對(duì)下線所購(gòu)份額按比例逐級(jí)瓜分，累計(jì)達(dá)到一定份額后便逐級(jí)晉升，級(jí)別越高獲利越多。該組織內(nèi)部實(shí)行“五級(jí)三晉制”，根據(jù)投資數(shù)額和發(fā)展人員的數(shù)量，將參加傳銷人員從低到高共分為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)級(jí)別，參與者購(gòu)買1-2份“股份”則可獲得實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員身份，參與者及其下線累計(jì)購(gòu)買3-9份“股份”則可獲得組長(zhǎng)身份，累計(jì)購(gòu)買10-64份“股份”則可獲得主任身份，累計(jì)購(gòu)買65-599份“股份”則可獲得經(jīng)理身份，累計(jì)購(gòu)買“股份”達(dá)600份以上則可獲得老總身份。
上述五個(gè)等級(jí)所對(duì)應(yīng)的職責(zé)權(quán)限也有所不同，其中，老總負(fù)責(zé)綜合管理自己所有直接和間接下線人員的學(xué)習(xí)、能力培訓(xùn)和發(fā)展、團(tuán)隊(duì)的自律以及團(tuán)隊(duì)發(fā)展事務(wù)等多方面的情況。被告人樊某1、唐某、崔某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲通過(guò)直接或間接發(fā)展傳銷人員成為老總級(jí)別，對(duì)其直接或間接發(fā)展的下線人員承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。被告人樊某1在該組織中屬于管理老總的老總級(jí)別，在該傳銷組織中起決策、操縱作用，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)的人員累計(jì)至少達(dá)500人以上，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)至少達(dá)190萬(wàn)元以上。
該傳銷組織于2014年8月份前后轉(zhuǎn)至安徽省長(zhǎng)豐縣雙鳳經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)繼續(xù)發(fā)展。
2014年10月6日，被告人陳某甲、唐某、仲某甲、魏某甲主動(dòng)到長(zhǎng)豐縣公安局投案；2014年10月8日，被告人崔某主動(dòng)向江蘇省沭陽(yáng)縣公安局義烏路派出所投案稱自己在安徽省長(zhǎng)豐縣涉嫌傳銷犯罪；2014年10月6日，被告人樊某、徐某甲、胡某甲被傳銷下線人員扭送至長(zhǎng)豐縣公安局；2014年10月9日，被告人樊某1被江蘇省沭陽(yáng)縣公安局義烏路派出所抓獲歸案。
為證實(shí)上述事實(shí)，長(zhǎng)豐縣人民檢察院當(dāng)庭宣讀、出示了銀行卡查詢明細(xì)，被告人胡某甲所寫的材料，證人吳某甲提供的申購(gòu)名單，證人所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，證人書寫的自述材料，歸案經(jīng)過(guò)，戶籍信息，證人證言，被告人供述與辯解等證據(jù)。
長(zhǎng)豐縣人民檢察院認(rèn)為，被告人樊某1、唐某、崔某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲加入傳銷組織后，以“連鎖經(jīng)營(yíng)”、“資本運(yùn)作”等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買“股份”的形式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，九被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，要求依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定進(jìn)行判處。
一審答辯情況
被告人樊某1、唐某、崔某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲均辯解，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和定性不持異議，自愿認(rèn)罪。
被告人樊某1的辯護(hù)人牟家蘭的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人樊某1認(rèn)罪態(tài)度較好，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪；其在組織中沒(méi)有擔(dān)任任何職務(wù)，而且長(zhǎng)期在老家，沒(méi)有對(duì)組織實(shí)施具體管理，所起作用、主觀危害性、社會(huì)危害性均較小；其無(wú)犯罪記錄，系初犯；其被抓獲或扭送的歸案經(jīng)過(guò)證據(jù)不足。建議對(duì)其判處5年以下有期徒刑。
被告人崔某的辯護(hù)人邵建的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人崔某具有自首情節(jié)；其本人也是一個(gè)受害者，主觀惡性較??；其上總時(shí)間較短，在組織中沒(méi)有擔(dān)任任何職務(wù)，社會(huì)危害性較小；其無(wú)犯罪記錄，建議對(duì)其判處一年有期徒刑，并適用緩刑。
被告人樊某的辯護(hù)人秦成兵的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人樊某犯罪情節(jié)較輕，系從犯；其構(gòu)成自首；其認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，是初犯，建議對(duì)其判處一年以下有期徒刑或者拘役，并適用緩刑。
被告人胡某甲的辯護(hù)人張升武、盛祝雁的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人胡某甲在本案中起輔助、次要作用，應(yīng)對(duì)其參照從犯量刑；其不是一個(gè)組織領(lǐng)導(dǎo)者，只能算是一個(gè)較為次要的積極參與者，所起作用極小，主觀惡性較小；其自愿認(rèn)罪；系初犯、偶犯；其具有自首情節(jié)，建議對(duì)其判處一年有期徒刑，并適用緩刑。
被告人徐某甲的辯護(hù)人李輝的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人徐某甲構(gòu)成自首；其犯罪情節(jié)相對(duì)較輕；其系初犯，建議對(duì)其適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：2012年年初，被告人樊某1經(jīng)其女兒司某2（另案處理）發(fā)展，在合肥市濱湖新區(qū)加入采取“五級(jí)三晉制”模式的“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織，后其發(fā)展了被告人仲某甲作為直接下線，并通過(guò)司某3、樊某4、樊某5、王某6等人（均另案處理）間接發(fā)展了被告人樊某、胡某甲、崔某、唐某等四人，唐某加入后發(fā)展了被告人陳某甲作為直接下線，崔某加入后間接發(fā)展了被告人魏某甲作為下線。2014年8月份前后，該傳銷組織轉(zhuǎn)至長(zhǎng)豐縣雙鳳經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)繼續(xù)發(fā)展。該組織以虛擬的份額作為產(chǎn)品，通過(guò)發(fā)展下線人員購(gòu)買份額，建立起“五級(jí)三晉制”的上下級(jí)關(guān)系，由上線人員對(duì)下線人員所購(gòu)份額款按比例逐級(jí)瓜分。加入者必須先購(gòu)買一股為3800元的份額，第二股開始每股為3300元，最多一人可購(gòu)買21股計(jì)69800元。“連鎖經(jīng)營(yíng)”按參加人購(gòu)買股份多少分為五個(gè)等級(jí)：業(yè)務(wù)員（1－2份）、組長(zhǎng)（3－9份）、主任（10-64份）、經(jīng)理（65-599份）、老總（600份以上）。每一加入人員最多可發(fā)展3名直接下線，通過(guò)其不斷發(fā)展人員及自己所處的級(jí)別按不同比例提成，牟取利益，以此建立起“五級(jí)三晉制”的上下級(jí)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。該傳銷組織內(nèi)部等級(jí)不同其職責(zé)權(quán)限不同。其中，“老總”負(fù)責(zé)管理好自己的“傘”下人員，向上線匯報(bào)“傘”下人員的申購(gòu)情況和體系內(nèi)出現(xiàn)的問(wèn)題，先期解決體系內(nèi)的問(wèn)題和矛盾，向“傘”下人員傳達(dá)上級(jí)下達(dá)的通知、指示等，組織下線人員召開行業(yè)工作會(huì)議，對(duì)“傘”下人員進(jìn)行邀約技巧、口才等方面的培訓(xùn)。
通過(guò)直接或間接發(fā)展下線的方式，被告人樊某1共發(fā)展超過(guò)22層級(jí)425人加入該傳銷組織；被告人唐某共發(fā)展超過(guò)15層級(jí)140人加入該傳銷組織；被告人崔某共發(fā)展超過(guò)13層級(jí)70人加入該傳銷組織；被告人陳某甲共發(fā)展超過(guò)10層級(jí)62人加入該傳銷組織；被告人魏某甲共發(fā)展超過(guò)12層級(jí)42人加入該傳銷組織；被告人樊某共發(fā)展超過(guò)15層級(jí)44人加入該傳銷組織；被告人仲某甲共發(fā)展超過(guò)12層級(jí)43人加入該傳銷組織；胡某甲共發(fā)展超過(guò)10層級(jí)42人加入該傳銷組織；被告人徐某甲共發(fā)展超過(guò)15層級(jí)35人加入該傳銷組織。被告人樊某1、唐某、崔某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲通過(guò)直接或間接發(fā)展傳銷人員均達(dá)到老總級(jí)別，對(duì)其直接或間接發(fā)展的下線人員承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，其中被告人胡某甲達(dá)到老總級(jí)別但“未飛”。
2014年10月6日，被告人陳某甲、唐某、仲某甲、魏某甲主動(dòng)到長(zhǎng)豐縣公安局投案；2014年10月6日，被告人樊某、徐某甲、胡某甲明知其傳銷下線人員報(bào)警，而在現(xiàn)場(chǎng)等待，后被民警帶至公安機(jī)關(guān)；2014年10月8日，被告人崔某主動(dòng)向江蘇省沭陽(yáng)縣公安局義烏路派出所投案，于2014年10月9日臨時(shí)寄押于沭陽(yáng)縣看守所；2014年10月9日，被告人樊某1至江蘇省沭陽(yáng)縣公安局義烏路派出所歸案后，由于身體原因被帶至沭陽(yáng)縣人民醫(yī)院救治，直至2014年10月16日被長(zhǎng)豐縣公安局押回刑事拘留。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、銀行卡查詢明細(xì)，證實(shí)了各被告人與他人之間具有大量資金的往來(lái)的情況。
2、被告人胡某甲加入傳銷后所寫的對(duì)“八大心態(tài)”的感想與感悟材料，反映了該傳銷組織的特征。
3、證人吳某甲提供的申購(gòu)名單，證實(shí)了吳某甲所在的傳銷組織人員情況。
4、證人單某、竇某、顧某、劉某甲、溫某、魏某乙、陳某乙、劉某乙、張某甲、陳某丙、仲某乙、許某甲、郝某甲、韓某、仲某丙、郝某乙、郝某丙、榮某甲、王某甲、左某、周某甲、張某乙、邱某甲、徐某乙、周某乙、李某甲、李某乙、王某乙、李某丙、楊某甲、張某丙、王某丙、李某丁、陳某丁、徐某丙、徐某丁、吳某乙、徐某戊、劉某丙、朱某、仲某丁、梁某、王某丁、吳某甲、吳某丙、溫某、榮某乙、徐某己、楊某乙、徐某庚、周某丙、駱某甲、胡某乙、李某戊、錢某甲、楊某丙、陳某乙榮、季某甲、李某己、錢某乙、徐某辛、劉某丁、陳某戊、盛某、季某乙、曾某、王某戊、鮑某、劉某戊、劉某己、楊某丁、錢某丙、劉某庚、王某己、王某庚、孫某甲、劉某辛、胡某丙、沈某甲、葛某、呂某甲、孫某乙、呂某乙、王某辛、沈某乙、張某丁、張某戊、張某己、張某子、徐某壬、邱某乙、張某庚、張某辛、孫某丙、馬某甲、駱某乙、李某庚、耿某、楊某戊、吳某丁、丁某甲、丁某乙、羅某甲、于某甲、徐某癸、張某壬、李某辛、周某丁、徐某子、王某壬、榮某丙、張某癸、李某壬、李某癸、郁某甲、羅某乙、孫某丁、付某、毛某、熊某甲、張某子、丁某丙、熊某乙、李某子、劉某壬、李某丑、陳某己、許某乙、呂某丙、郁某乙、田某甲、劉某癸、鄭某、呂某丁、王某癸、周某戊、封某、田某乙、莊某、王某子、王某丑、王某寅、呂某戊、榮某丁、胡某丁、謝某、郝某乙、郝某丁、仲某戊、汪某、仲某己、陳某庚、徐某甲等人所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，證實(shí)了各證人所參加的傳銷組織人員情況。
5、證人劉某甲、溫某、魏某乙、陳某乙、劉某乙、張某甲、陳某丙、仲某乙、許某甲、郝某甲、韓某、仲某丙、郝某乙、郝某丙、周某甲、張某乙、邱某甲、李某乙、李某丁、李某甲、榮某甲、徐某丑、陳某丁、徐某乙、徐某丁、徐某丙、劉某丙、朱某、仲某丁、梁某、吳某甲、吳某丙、徐某戊、吳某乙、徐某己、楊某乙、徐某庚、周某丙、駱某甲、呂某己、胡某乙、李某己、錢某乙、徐某辛、劉某丁、陳某戊、盛某、季某乙、錢某甲、曾某、王某戊、楊某丙、鮑某、陳某乙榮、劉某戊、李某戊、劉某己、楊某丁、錢某丙、劉某庚、王某己、王某庚、孫某甲、胡某丙、呂某乙、邱某乙、張某庚、張某辛、孫某丙、沈某乙、馬某甲、李某庚、耿某、孫某乙、楊某戊、吳某丁、于海風(fēng)、丁某乙、羅某甲、于某甲、徐某癸、葛某、張某壬、李某辛、周某丁、徐某子、王某壬、榮某丙、張某癸、李某壬、李某癸、鄭某、郁某甲、于某乙、羅某乙、孫某丁、付某、毛某、呂某甲、張某戊、熊某甲、張某子、張某丁、丁某丙、熊某乙、李某子、劉某壬、李某丑、陳某己、許某乙、沈某甲、呂某丙、郁某乙、田某甲、劉某癸、呂某丁、王某癸、周某戊、封某、王某辛、王某卯、王某辰、田某乙、莊某、王某子、王某丑、王某丁、榮某丁、郝某丁、謝某、汪某、周某乙等人書寫的自述材料，證實(shí)了各證人參與傳銷的時(shí)間，以及直接上下線人員等情況。
6、歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、羈押證明，證實(shí)2014年10月6日，被告人陳某甲、唐某、仲某甲、魏某甲主動(dòng)到長(zhǎng)豐縣公安局投案；2014年10月6日，被告人樊某、徐某甲、胡某甲的傳銷下線人員報(bào)警，被告人樊某、徐某甲、胡某甲在現(xiàn)場(chǎng)等待，后被民警帶至公安機(jī)關(guān)；2014年10月8日，被告人崔某主動(dòng)向江蘇省沭陽(yáng)縣公安局義烏路派出所投案，于2014年10月9日臨時(shí)寄押于沭陽(yáng)縣看守所；2014年10月9日，被告人樊某1至江蘇省沭陽(yáng)縣公安局義烏路派出所歸案后，由于身體原因被帶至沭陽(yáng)縣人民醫(yī)院救治，直至2014年10月16日被長(zhǎng)豐縣公安局押回刑事拘留的事實(shí)。
7、戶籍信息，證實(shí)了九被告人的年齡等自然人狀況。
8、證人單某的證言，證實(shí)其是經(jīng)王立超介紹加入傳銷組織的，其上線是老婆嚴(yán)聰，其下線是顧某和張祖躍。并證實(shí)其參加的自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)也稱1040陽(yáng)光工程，內(nèi)部實(shí)行等腰梯形、五級(jí)三晉制，出局制，行業(yè)內(nèi)的規(guī)矩是只要上總的人，在沒(méi)有上總之前是一定要擔(dān)任過(guò)大總管、自律總管等六大窗口職務(wù)的2-3個(gè)職務(wù)，除非這個(gè)人能力特別差，不能勝任這些職務(wù)。并證實(shí)其是2014年8月28日從合肥濱湖新區(qū)搬到北城世紀(jì)城的事實(shí)。
9、證人竇某的證言，證實(shí)其是姐夫張祖躍帶到合肥的，張祖躍發(fā)展了其姐姐竇玲玲，竇玲玲是其上線，其又發(fā)展了妻子胡艷作為下線。并證實(shí)被告人樊某1和仲某甲是老總的事實(shí)。
10、證人顧某的證言，證實(shí)2014年5月，其親外甥單某打電話讓其到合肥市濱湖區(qū)，讓其參加“連鎖經(jīng)營(yíng)”，其后來(lái)申購(gòu)了21份，交了69800元錢成了單某的下線，單某還發(fā)展了張祖耀。并證實(shí)被告人樊某1和仲某甲是老總的事實(shí)。
11、證人榮某甲的證言，證實(shí)2014年2月，王某甲叫其到合肥，并安排其住在濱湖世紀(jì)城小區(qū)。第二天，徐某甲和王某甲帶其去看了一個(gè)叫做“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的生意，其看了五天時(shí)間，就交了69800元成了王某甲的下線，后來(lái)其又發(fā)展了王東梅作為下線。并證實(shí)被告人樊某、徐某甲都是老總的事實(shí)。
12、證人王某甲的證言，證實(shí)2014年2月份，其被徐某甲叫到合肥，并交了69800元錢參加了傳銷，其上線是仲浩，其又發(fā)展了榮某甲和湯校作為下線。并證實(shí)被告人樊某1、樊某、徐某甲都是老總的事實(shí)。
13、證人左某的證言，證實(shí)其是2014年3、4月份被在常州學(xué)駕證時(shí)的朋友王某甲電話叫到合肥的，到合肥后住在濱湖新區(qū)徐某甲家。后來(lái)經(jīng)過(guò)介紹，其交了69800元參加了“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”，也叫1040工程，內(nèi)部實(shí)行五級(jí)三晉制，是等腰梯形，實(shí)行出局制。其上線是王某甲的妹妹王東梅，其發(fā)展了老婆張某乙，以及韋風(fēng)芹兩個(gè)下線。其是2014年10月6日到合肥北城的。并證實(shí)被告人樊某和徐某甲都是老總的事實(shí)。
14、證人徐某乙的證言，證實(shí)2013年11月，其爸爸的同學(xué)徐某甲說(shuō)在合肥這邊做生意，賺錢很容易，其就和爸爸一起到了合肥濱湖世紀(jì)城，并交了69800元加入了“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”。2014年8月，上面開會(huì)通知讓他們搬到了北城世紀(jì)城。其上線是徐某寅，其發(fā)展了父親徐用高，母親葛春霞。并證實(shí)被告樊某和徐某甲都是老總，其是自律總管，徐某甲下達(dá)指示其來(lái)執(zhí)行，徐某甲對(duì)他們有管理作用，平時(shí)有什么問(wèn)題就咨詢徐某甲的事實(shí)。
15、證人周某乙的證言，證實(shí)其是2014年6月26日被同學(xué)邱守華打電話叫到合肥濱湖新區(qū)的，當(dāng)天住在樊某的住處，第二天樊某就帶其到處聽(tīng)課，后來(lái)其交了69800元加入了“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”。其直接上線是邱某甲，其沒(méi)有發(fā)展下線。并證實(shí)被告人樊某主要是通過(guò)她的三個(gè)兒子做傳銷的，她的大兒子徐倩是大老總，她的二兒子徐明達(dá)是申購(gòu)總管，她的三兒子徐某寅是家庭大總管，她的丈夫徐某甲現(xiàn)在也是老總，樊某也是老總級(jí)別，她擔(dān)任的是家庭配合，簡(jiǎn)稱家配，就是哪個(gè)家庭來(lái)新人了她就去“帶工作”，也就是安排人員到指定的地點(diǎn)去聽(tīng)課，如果新人不想聽(tīng)課，樊某就在旁邊勸導(dǎo)新人，目的是留住新人將幾天的課聽(tīng)完，最終目的是叫新人申購(gòu)自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)的股份的事實(shí)。
16、證人李某甲的證言，證實(shí)其是2014年5月份被李某乙叫到合肥濱湖世紀(jì)城來(lái)的。第二天，李某乙?guī)淇戳艘粋€(gè)叫做“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的生意，其前后看了五天時(shí)間，覺(jué)得這個(gè)生意不錯(cuò)，就回家去籌錢。7月份，其到合肥交了7100元，申購(gòu)了2份，加入了“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”，其上線是李某丁。中秋節(jié)之前，李某乙?guī)е浒岬搅撕戏孰p鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北城世紀(jì)城小區(qū)。并證實(shí)“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”就是傳銷，內(nèi)部分為五級(jí)三晉制，級(jí)別從低至高分別是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總，被告人樊某、徐某甲都是老總的事實(shí)。
17、證人李某乙的證言，證實(shí)其和老婆房丹于2014年2月份被朋友王某乙以做生意為由叫到合肥濱湖世紀(jì)城，后來(lái)其和老婆都交了69800元錢加入了“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”。其上線是老婆房丹，其下線是李某丁和周硯平。2014年8月底，其和其他做這個(gè)生意的人一起搬到了北城世紀(jì)城。并證實(shí)“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”就是傳銷，內(nèi)部分為五級(jí)三晉制，級(jí)別從低至高分別是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總，被告人樊某、徐某甲都是老總的事實(shí)。
18、證人邱某甲的證言，證實(shí)其是2014年5月份被樊某喊到合肥來(lái)的，到了合肥之后，樊某安排其住在濱湖世紀(jì)城，第二天，樊某就帶著其去看了一個(gè)叫做“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的生意，后來(lái)其交了69800元加入了。其上線是徐明達(dá)，其發(fā)展了下線周某乙。并證實(shí)被告人樊某、徐某甲都是老總的事實(shí)。
19、證人周某己的證言，證實(shí)其于2014年7月交錢加入“連鎖經(jīng)營(yíng)”的，其上線是李某乙，其發(fā)展了下線馬某乙的事實(shí)。
20、證人馬某乙的證言，證實(shí)2014年7月左右，其和周碩平受樊某之邀到合肥濱湖世紀(jì)城，后來(lái)其交了69800元錢加入了傳銷組織，其上線是周某己，其屬于被告人樊某和徐某甲團(tuán)隊(duì)，樊某和徐某甲是其老總的事實(shí)。
21、證人王某乙的證言，證實(shí)2013年11月份左右，樊某喊其到合肥看看她們做的生意，到了合肥后，樊翠霞將其接到濱湖世紀(jì)城。經(jīng)過(guò)了解，其交了69800元加入了傳銷組織。其上線是王剛，其發(fā)展了下線張某丙和房丹。2014年8月，整個(gè)團(tuán)隊(duì)都搬到了北城世紀(jì)城。并證實(shí)被告人樊某1、樊某、徐某甲都是老總的事實(shí)。
22、證人李某丙的證言，證實(shí)其交了69800元加入了傳銷組織，其上線是趙軍，其發(fā)展了下線湯瀟。并證實(shí)被告人樊某1、樊某、徐某甲都是老總的事實(shí)。
23、證人楊某甲的證言，證實(shí)其于2014年7月左右到合肥濱湖世紀(jì)城認(rèn)購(gòu)了69800元，其上線是王銀俊，下線是徐效春。其團(tuán)隊(duì)屬于江蘇團(tuán)隊(duì)，樊某、徐某甲是團(tuán)隊(duì)的老總的事實(shí)。
24、證人張某丙的證言，證實(shí)其是2013年11月20日在合肥濱湖新區(qū)交了69800元加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的，共上線是其嫂子王某乙，其下線是其丈夫趙軍。2014年9月，她們搬遷到了合肥北城世紀(jì)城的事實(shí)。
25、證人徐某寅的證言，證實(shí)其父親是徐某甲，母親是樊某，其2013年6月從上海海事學(xué)院畢業(yè)后來(lái)的合肥，當(dāng)時(shí)在濱湖，其參加的傳銷是其父母弄的，其什么事都不用問(wèn)的事實(shí)。
26、證人王某丙的證言，證實(shí)2014年4月，其姐姐王某乙讓其到合肥濱湖跟她“做生意”，剛開始其半信半疑，后來(lái)經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)后覺(jué)得有可能就交錢加入了傳銷。其上線是湯瀟，其發(fā)展了下線王銀俊。其所加入的“1040”沒(méi)有具體的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容，也沒(méi)有生產(chǎn)或者提供服務(wù)之類的．就是交錢發(fā)展下線然后下線交錢申購(gòu)上線從中提成。2014年8月份，其從濱湖搬到了北城。并證實(shí)其直接老總是徐某甲，徐明達(dá)是申購(gòu)總管、徐某寅是自律總管，徐某甲給他們?cè)S多規(guī)定和不允許，然后經(jīng)常下來(lái)看看，發(fā)現(xiàn)有人不聽(tīng)指揮，不按照規(guī)定辦事會(huì)被老總們罰款，主要實(shí)施者是徐某寅的事實(shí)。
27、證人徐某丙的證言，證實(shí)其是2013年12月31日在合肥濱湖新區(qū)世紀(jì)城加入“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的，其上線是吳某甲，其發(fā)展了下線徐某戊和吳某乙。并證實(shí)“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”也稱“1040陽(yáng)光工程”，內(nèi)部實(shí)行等腰梯形、五級(jí)三晉制、出局制，五級(jí)三晉制的五級(jí)是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（統(tǒng)稱老總）。行業(yè)內(nèi)有個(gè)規(guī)矩是只要上總的人，在沒(méi)有上總之前有能力的要擔(dān)任六大窗口的2-3個(gè)職務(wù)，就是對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理。特殊情況是有上線老總安排不擔(dān)任職務(wù)也可以直接上總，但要為團(tuán)隊(duì)付出，出去講工作，就是給別人介紹行業(yè)的好處，給別人造夢(mèng)。被告人樊某1、胡某甲都是老總（胡某甲“未飛”）的事實(shí)。
28、證人徐某丁的證言，證實(shí)2014年春節(jié)后，其通過(guò)朋友池華顯介紹，在合肥濱湖新區(qū)加入1040工程的，其上線是池華顯，其沒(méi)有發(fā)展下線。并證實(shí)樊某1是老總，胡某甲達(dá)到老總級(jí)別但還沒(méi)有“飛”上去的事實(shí)。
29、證人吳某乙的證言，證實(shí)2014年3月份，徐某丙叫其到合肥市濱湖區(qū)加入了“連鎖經(jīng)營(yíng)”，其上線是徐某丙，其發(fā)展了下線吳警的事實(shí)。
30、證人徐某戊的證言，證實(shí)2014年1月份，徐某丙帶其到合肥市濱湖區(qū)加入了“連鎖經(jīng)營(yíng)”，其上線是徐某丙，其發(fā)展了下線祁小紅和姜亞剛。并證實(shí)胡某甲是老總的事實(shí)。
31、證人吳某丙的證言，證實(shí)2013年10月份，其通過(guò)胡某乙來(lái)到合肥參加1040傳銷組織的，其上線是胡某乙，其發(fā)展了下線劉某丙和姜修權(quán)。2014年9月，其所在的傳銷組織全部搬遷至長(zhǎng)豐縣北城世紀(jì)城了。并證實(shí)樊某1和胡某甲是老總級(jí)別。胡某甲以前在傳銷組織里擔(dān)任能力總管，后來(lái)沒(méi)有擔(dān)任職務(wù)了，胡某甲在團(tuán)隊(duì)里面的好多事務(wù)都是讓其老公駱?？拼媪耍臣字饕腔乩霞依藖?lái)參加1040組織的事實(shí)。
32、證人吳某甲的證言，證實(shí)2013年12月份，其通過(guò)其妹妹吳某丙到合肥加入1040傳銷組織的，其上線是劉某丙，其發(fā)展了下線徐某丙和徐艷。并并證實(shí)樊某1和胡某甲是老總級(jí)別。胡某甲以前在團(tuán)隊(duì)里面擔(dān)任能力總管，后來(lái)就沒(méi)有擔(dān)任職務(wù)了，胡某甲主要是回老家拉人來(lái)參加1040組織的事實(shí)。
33、證人溫某的證言，證實(shí)2013年5月，周秀珍叫其到合肥參加了“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”，其上線是周秀華，其沒(méi)有直接發(fā)展下線，周秀珍安排了孫以娟作為其下線的事實(shí)。
34、證人榮某乙的證言，證實(shí)2012年國(guó)慶節(jié)之后，王某6找電話讓其到合肥了解“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”，當(dāng)年12月16日，其與丈夫章波亮每人交了69800元加入了，其直接上線是尹愛(ài)明，其直接下線是章波亮、劉芳、任祥云。2014年8月份，其所在的團(tuán)隊(duì)從合肥市濱湖世紀(jì)城搬到了北城世紀(jì)城的事實(shí)。
35、證人李某戊的證言，證實(shí)其在傳銷組織中的上線是錢增援，下線是葉建軍。并證實(shí)“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”也叫“1040工程”，內(nèi)部分5個(gè)級(jí)別，從低至高分別是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總，崔某、巍芹、徐某甲都是老總，徐某甲對(duì)她們有管理作用的事實(shí)。
36、證人錢某甲的證言，證實(shí)其是2014年3月份加入傳銷組織的，其上線是盛某，其下線是錢增援和鮑某。并證實(shí)崔某是其團(tuán)隊(duì)的老總，他主要是通過(guò)控制六大職能窗口管理團(tuán)隊(duì)，每來(lái)一個(gè)新人申購(gòu)后崔某就下來(lái)發(fā)工資，并宣傳上總后有哪些好處，工資如何如何的高，給下面的人員和新人“造夢(mèng)”的事實(shí)。
37、證人楊某丙的證言，證實(shí)其于2013年4月在合肥濱湖新區(qū)加入傳銷組織的，其上線是孫二光，下線是孫某甲和楊某丁，2014年8月17日，整個(gè)團(tuán)隊(duì)搬到了北城世紀(jì)城。并證實(shí)樊某1、崔某、魏某甲都是老總。其擔(dān)任過(guò)能力總管，一開始對(duì)章珍笑負(fù)責(zé)，后來(lái)崔某升任老總級(jí)別了，其對(duì)崔某負(fù)責(zé)，并向他匯報(bào)的事實(shí)。
38、證人陳某乙榮的證言，證實(shí)2014年3月份，其交錢加入了“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”，其上線是朱某，其發(fā)展了下線嚴(yán)波。并證實(shí)崔某、魏某甲都是老總的事實(shí)。
39、證人季某甲的證言，證實(shí)2013年2月份，其在合肥市濱湖世紀(jì)城交錢加入了傳銷組織，其上線是高冉，其發(fā)展了下線高子順和張良兵。2014年8月份，上線老總通知他們搬到了北城世紀(jì)城。并證實(shí)崔某是老總的事實(shí)。
40、證人劉某丁的證言，證實(shí)其于2013年7月份，其在合肥市濱湖世紀(jì)城交錢加入了傳銷組織，其直接老總是魏某甲。2014年8月，他們從濱湖搬到北城了的事實(shí)。
41、證人沈某甲的證言，證實(shí)2013年8月，其在合肥市濱湖世紀(jì)城交錢加入了傳銷組織，其上線是沈某乙，其發(fā)展了下線吳景銀、張某庚。2014年8月份，傳銷組織搬到了北城世紀(jì)城。并證實(shí)“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”就是傳銷，內(nèi)部實(shí)行五級(jí)三晉制，級(jí)別從低至高分別是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總（高級(jí)業(yè)務(wù)員），唐某、陳某甲都是老總的事實(shí)。
42、證人葛某的證言，證實(shí)2014年5月，其在合肥濱湖世紀(jì)城加入了傳銷組織，當(dāng)年8月15日搬到了北城世紀(jì)城。其上線是陳美霞，其發(fā)展了下線梁成娟。并證實(shí)唐某、陳某甲都是老總的事實(shí)。
43、證人呂某甲的證言，證實(shí)其于2013年9月12日在合肥濱湖新區(qū)交錢參加了連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)，其上線是李某癸，其發(fā)展了下線司潔和李善中。2014年8月24日，他們搬到了北城世紀(jì)城的事實(shí)。
44、證人孫某戊的證言，證實(shí)其于2014年2月份在合肥濱湖新區(qū)加入了連鎖經(jīng)營(yíng)，2014年8月23日其轉(zhuǎn)移到了北城世紀(jì)城。其上線是周成喜，其發(fā)展了下線孫兆虎、孫媛媛的事實(shí)。
45、證人呂某乙的證言，證實(shí)2014年春節(jié)過(guò)后，其到合肥濱湖區(qū)加入了傳銷組織，2014年8月搬到了長(zhǎng)豐北城的事實(shí)。
46、證人王某辛的證言，證實(shí)2013年7月，其在合肥濱湖區(qū)加入了傳銷組織，2014年8月搬到了長(zhǎng)豐，其上線是莊恒燕，其發(fā)展了下線王芹、田某甲的事實(shí)。
47、證人沈某乙的證言，證實(shí)2013年5月，其在合肥濱湖區(qū)加入了傳銷組織，其上線是馬某甲，其下線是沈某甲。并證實(shí)樊某1、唐某、陳某甲都已經(jīng)上總了的事實(shí)。
48、證人張某丁的證言，證實(shí)2013年11月，其在合肥濱湖區(qū)加入了傳銷組織，2014年8月24日其所在的團(tuán)隊(duì)搬到了北城世紀(jì)城，其上線是張麗娟，其下線是張某子和劉某壬。并證實(shí)樊某1、唐某、陳某甲都上總了的事實(shí)。
49、證人張某戊的證言，證實(shí)其經(jīng)朋友張某丁介紹在北城世紀(jì)城加入的傳銷組織，其上線是劉某壬，其沒(méi)有發(fā)展下線。并證實(shí)樊某1、唐某、陳某甲都上總了的事實(shí)。
50、證人張某己的證言，證實(shí)2014年7月，其在合肥濱湖區(qū)加入了傳銷組織，其上線是張某子，其沒(méi)有發(fā)展下線的事實(shí)。
51、證人張某子的證言，證實(shí)2013年7月，其加入了傳銷組織，其直接老總是魏某甲的事實(shí)。
52、證人徐某壬的證言，證實(shí)2013年4月份，其在合肥市的濱湖世紀(jì)城加入了傳銷組織，2014年8月搬到了北城，其上線是唐傳衛(wèi)，其下線是陳廣、沈年達(dá)的事實(shí)。
53、證人王某寅的證言，證實(shí)2013年3月份，其在合肥加入了傳銷組織，2014年8月30日?qǐng)F(tuán)隊(duì)搬遷至北城，其上線是張德飛，其下線是呂某戊、張大明。并證實(shí)胡某甲（已經(jīng)是老總級(jí)別，開始享受老總待遇，但還沒(méi)來(lái)得及授權(quán)的事實(shí)。
54、證人呂某戊的證言，證實(shí)2013年8月份，其在合肥濱湖世紀(jì)城加入了傳銷組織，其上線是王某寅，其下線是李風(fēng)云。并證實(shí)胡某甲是老總級(jí)別的事實(shí)。
55、證人胡某丁的證言，證實(shí)2013年8月份，其在合肥加入了傳銷組織，其上線是張玉華，其發(fā)展了下線孫磊的事實(shí)。
56、證人郝某丙的證言，證實(shí)2014年3月，其在合肥濱湖世紀(jì)城小區(qū)加入傳銷組織，2014年8月份搬到了北城世紀(jì)城小區(qū)，其上線是仲某丙，其發(fā)展了下線周某甲。并證實(shí)樊某、徐某甲都是老總的事實(shí)。
57、證人仲某丙的證言，證實(shí)2013年11月份，其參加了傳銷組織，其上線是常浩，其發(fā)展了下線郝某丙。并證實(shí)樊某、徐某甲都是老總的事實(shí)。
58、證人謝某的證言，證實(shí)2014年4月，其參加了傳銷組織，其上線是郝某丁，其直接下線是郝某甲。并證實(shí)傳銷組織內(nèi)部實(shí)行“五級(jí)三晉制”，五級(jí)是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（簡(jiǎn)稱老總），申購(gòu)1-2份是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、3-9份是組長(zhǎng)、10-64份是主任、65-599份是經(jīng)理、600份以上是高級(jí)業(yè)務(wù)員（簡(jiǎn)稱老總）的事實(shí)。
59、證人郝某乙的證言，證實(shí)2014年6月份，其參加了傳銷組織，其上線是宋廣軍，其沒(méi)有發(fā)展下線。并證實(shí)樊某、徐某甲是老總級(jí)別的事實(shí)。
60、證人陳某庚的證言，證實(shí)2012年9月20日，其在合肥濱湖新區(qū)交錢加入了傳銷組織，其上線是樊某5，其發(fā)展了下線高圣疆、葛紅兵的事實(shí)。
61、證人仲某戊的證言，證實(shí)2013年7月底，其和老婆嵇愛(ài)珍在合肥濱湖申購(gòu)加入傳銷組織的事實(shí)。
62、被告人樊某1的供述與辯解，交代了其于2012年正月經(jīng)其女兒司某2發(fā)展，在合肥濱湖加入傳銷組織，加入后其發(fā)展了仲某甲、司某3，其現(xiàn)在是老總級(jí)別，唐某、仲某甲都是老總級(jí)別，其下線人員主要由司某3、司某2和仲某甲進(jìn)行管理，主要就是傳達(dá)事情、通知開會(huì)、安排相互拜訪、繳納申購(gòu)款等。其加入傳銷后通過(guò)發(fā)展下線獲得了提成，具體多少記不清了，提成都用于日常租房子、開銷了的事實(shí)。
63、被告人唐某的供述與辯解，交代了其于2012年10月份通過(guò)司某3在合肥濱湖加入傳銷，其加入后發(fā)展了老公陳某甲，以及陳某甲的爸媽、弟弟、弟媳等人。其于2014年1月升為老總，樊某1、仲某甲、魏某甲、樊某、徐某甲、崔某、魏某甲、陳某甲都是老總。上總后的工作是負(fù)責(zé)管理好自己的下線，并向上線上報(bào)傘下人員的申購(gòu)情況和體系內(nèi)出現(xiàn)的問(wèn)題，先期解決體系內(nèi)的問(wèn)題和矛盾，如解決不了再上報(bào)給上級(jí)，同時(shí)還負(fù)責(zé)向傘下人員傳達(dá)上級(jí)下達(dá)的通知、指示等，組織下線人員召開行業(yè)工作會(huì)議，進(jìn)一步對(duì)經(jīng)理級(jí)人員進(jìn)行邀約技巧、口才等方面的培訓(xùn)。老總通過(guò)建立經(jīng)理室控制下線人員，經(jīng)理室成員由幾名已經(jīng)上了大經(jīng)理（快上老總級(jí)別）的人員組成，主要有總管、自律、能力、自配、經(jīng)晨、申購(gòu)、全跟、跟進(jìn)、開心門、講師等人組成。一般先由上一屆經(jīng)理室成員推薦，最后經(jīng)體系內(nèi)老總開會(huì)討論決定。經(jīng)理室直接受老總管理，經(jīng)理室的日常工作是負(fù)責(zé)組織本體系內(nèi)的經(jīng)理、主任、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員開會(huì)學(xué)習(xí)如何講工作（洗腦）、如何復(fù)制新人、如何管理團(tuán)隊(duì)等內(nèi)容；安排新人辦理申購(gòu)手續(xù)，保管申購(gòu)單并上交上級(jí)負(fù)責(zé)人，帶新人把申購(gòu)款存到銀行指定賬戶；及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)下線人員的發(fā)展情況，先期解決存在的問(wèn)題及糾紛；下達(dá)上線老總的開會(huì)通知、罰款決定、行業(yè)變動(dòng)情況等事實(shí)。
64、被告人崔某的供述與辯解，交代了其于2013年11月份通過(guò)葛建在合肥濱湖加入傳銷，其加入后發(fā)展了魏某甲。其是2013年底升為老總的，樊某1、唐某、陳某甲、胡某甲、魏某甲、徐某甲、樊某都是老總級(jí)別。其上老總后的工作是負(fù)責(zé)管理好自己的下線，解決體系內(nèi)部的問(wèn)題和矛盾，向上線上報(bào)傘下人員的申購(gòu)情況和體系內(nèi)出現(xiàn)的問(wèn)題，如解決不了再上報(bào)給上級(jí)，同時(shí)還負(fù)責(zé)向傘下人員傳達(dá)上級(jí)下達(dá)的通知等，組織自己下線人員召開行業(yè)工作會(huì)議。老總管理下線的方式是對(duì)下線進(jìn)行宣傳和教育，遵守聽(tīng)話、照做、服從、配合的方針。如果有不聽(tīng)話的由自律總管對(duì)其罰款，達(dá)到經(jīng)理級(jí)別以上的罰款100元，未達(dá)到經(jīng)理級(jí)別的罰款50元。行業(yè)內(nèi)分為六大職能窗口，自律總管、能力總管、申購(gòu)總管、大總管、自律配合、經(jīng)晨總管來(lái)管理行業(yè)。其也是用上面的方法進(jìn)行管理，實(shí)施方法是通過(guò)對(duì)行業(yè)內(nèi)的各職能總管發(fā)布指令，然后由他們具體實(shí)施。2014年10月份，其升為老總后去旅游了，去旅游的還有魏某甲、樊某、徐某甲，其他人記不清了的事實(shí)。
65、被告人陳某甲的供述與辯解，交代了其于2012年10月和妻子唐某通過(guò)司某3在合肥濱湖參加傳銷，其于2014年8月份轉(zhuǎn)到了北城。2014年3月份，其和唐某一起上總的，樊某1、仲某甲、胡某甲、崔某、魏某甲都是老總級(jí)別。其平時(shí)管理自己團(tuán)隊(duì)的方式是在每天晚上十點(diǎn)以后通過(guò)電話的方式聯(lián)系大總管、自律總管馬某甲、張某癸等人，聯(lián)系的主要內(nèi)容是團(tuán)隊(duì)近期自律情況、發(fā)展情況、能力情況、心態(tài)、培訓(xùn)等，就是了解團(tuán)隊(duì)的動(dòng)態(tài)，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，必要時(shí)其會(huì)親自下去對(duì)出現(xiàn)思想波動(dòng)的人進(jìn)行鼓動(dòng)、洗腦。司某3是其傳銷團(tuán)隊(duì)的區(qū)長(zhǎng)，是團(tuán)隊(duì)最大的管理；司某2負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)申購(gòu)的錢，對(duì)錢進(jìn)行分配；樊某1是司某3、司某2的媽媽，負(fù)責(zé)協(xié)助她們二人對(duì)傳銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理。其和老婆唐某剛上老總沒(méi)多久，上總之后平時(shí)住在合肥，不和底下的傳銷人員過(guò)多的接觸，平時(shí)上面的老總通知開會(huì)，其和老婆就負(fù)責(zé)對(duì)各自團(tuán)隊(duì)的傳銷人員進(jìn)行傳達(dá)，底下的傳銷人員安排好地點(diǎn)和具體的時(shí)間之后再告訴他們，他們就過(guò)去開會(huì)，開會(huì)主要是給傳銷人員洗腦、造夢(mèng)。傳銷團(tuán)隊(duì)中都是最小的老總負(fù)責(zé)管理下面的傳銷人員，上線的老總逐層的管理下面的老總。胡某甲、魏某甲、仲某甲也都是剛到老總級(jí)別的，她們各自負(fù)責(zé)對(duì)自己下面的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理的事實(shí)。
66、被告人魏某甲的供述與辯解，交代了2012年12月份，其通過(guò)崔某在合肥濱湖加入傳銷，其于2014年8月份轉(zhuǎn)到北城世紀(jì)城。傳銷組織內(nèi)部家庭是按照達(dá)到老總級(jí)別的人傘下人員多少確定的，一般是一個(gè)老總傘下有50-60人就可以成立一個(gè)家庭，多的一個(gè)家庭有70-80人，如果哪個(gè)傘下的人員數(shù)量太少了也可以將2-3個(gè)家庭合并為一個(gè)家庭，由共同的上面老總管理家庭。其是老總級(jí)別，2014年9月11日，其參加了上總的旅游，去的武漢和長(zhǎng)江三峽，去旅游的還有仲某甲、樊某、徐某甲。其所在的江蘇團(tuán)隊(duì)的經(jīng)濟(jì)都被姓司的家族和姓樊的家族人員控制了，其下面參加連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)人員所上繳的申購(gòu)款都上繳到司姓和樊姓家族人的手中了，樊某1是上面的大老總的事實(shí)。
67、被告人樊某的供述與辯解，交代了其于2013年3、4月份經(jīng)兒子徐倩發(fā)展，到合肥濱湖參加傳銷，其發(fā)展了丈夫徐某甲，徐某甲發(fā)展了其兒子徐明達(dá)、徐某寅和韓婷。2014年9月份，其成為老總級(jí)別，其姐姐樊某1也是老總級(jí)別。其管理下線的方式主要是負(fù)責(zé)管理下線的生活起居，安排下線作息時(shí)間，安排下線到外拜訪交流的事實(shí)。
68、被告人仲某甲的供述與辯解，交代了2012年8月份，其通過(guò)樊某1在合肥加入了傳銷組織。2014年9月下旬，其升為老總后，樊某1帶其去武漢旅游了。樊某、徐某甲、崔某、唐某、陳某甲、魏某甲都是老總級(jí)別。樊某1家族的人掌控傳銷團(tuán)隊(duì)，主要有樊某1和她的女兒司某2、司某3、她的兩個(gè)弟弟樊某4、樊某5，樊某4的老婆章珍惠，樊某5的老婆王某6，妹妹樊某、樊翠霞，樊某的丈夫徐某甲。他們家族掌控團(tuán)隊(duì)，主要是通過(guò)組織傳銷人員學(xué)習(xí)行業(yè)的生活經(jīng)驗(yàn)管理20條、八大心態(tài)，學(xué)習(xí)羊皮卷等等，灌輸聽(tīng)話、照做、服從、配合的思想，如果違反了生活經(jīng)營(yíng)管理20條就對(duì)下線人員懲罰，由自律總管和自律配合進(jìn)行罰款。生活經(jīng)驗(yàn)管理20條涉及到個(gè)人生活和行業(yè)工作的方方面面，對(duì)生活和行業(yè)工作的各個(gè)方面都規(guī)定的非常詳細(xì)而且嚴(yán)格，與國(guó)家的軍隊(duì)管理是差不多的。其和樊某1、唐某、陳某甲、胡某甲都是按照連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)的一般管理模式管理自己的下線人員的事實(shí)。
69、被告人胡某甲的供述與辯解，交代了2013年5月份，其通過(guò)老公駱?？频牡艿荞樝？翟诤戏蕿I湖加入傳銷組織，其加入后發(fā)展了親侄子胡某乙和好朋友范育濤，其已是老總級(jí)別，但還沒(méi)舉行升遷儀式。樊某1是老總級(jí)別。其把團(tuán)隊(duì)的管理分別交給大總管吳某丙、自律總管吳某甲、能力總管呂某戊、申購(gòu)總管王某寅、自律配合徐某戊等人管理，經(jīng)晨總管是誰(shuí)記不得了。平時(shí)其會(huì)帶著自己發(fā)展來(lái)的下線人員去其他傳銷人員的房間去相互拜訪、了解“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”。傳銷組織內(nèi)部分為不同的團(tuán)隊(duì)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部都有總管，是上線傳銷老總?cè)蚊?，總管?fù)責(zé)管理下線的傳銷人員，每個(gè)總管可以管理大約十幾二十個(gè)人。如果上面有工作計(jì)劃、安排事情，都會(huì)通過(guò)上線傳達(dá)給下面的總管，總管再分別通知各老總，讓其通知其下線的傳銷人員的事實(shí)。
70、被告人徐某甲的供述與辯解，交代了2013年3月份，其通過(guò)兒子徐倩在合肥濱湖加入傳銷，其上線是老婆樊某，直接下線是徐明達(dá)和韓停。其和樊某是2014年9月份一起上總的。上總后司某2帶他們出去旅游了一個(gè)星期，一起去旅游的還有仲某甲、唐某、樊某1、魏某甲、樊某的事實(shí)。
以上證據(jù)，已經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，且相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院在審理期間，被告人樊某1的親屬為其預(yù)交罰金150000元；被告人唐某預(yù)交罰金100000元；被告人陳某甲預(yù)交罰金60000元；被告人樊某的親屬為其預(yù)交罰金50000元；被告人魏某甲預(yù)交罰金36000元；被告人仲某甲預(yù)交罰金50000元；被告人胡某甲的親屬為其預(yù)交罰金21281元（另本院凍結(jié)其存款28719.84元）；被告人徐某甲的親屬為其預(yù)交罰金50000元。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人樊某1、唐某、崔某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲以“連鎖經(jīng)營(yíng)”活動(dòng)為名，以直接、間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，其中被告人樊某1、唐某的行為屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人樊某1、唐某、崔某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲積極參與犯罪活動(dòng)，均屬主犯，應(yīng)按各自參與的全部犯罪處罰。故對(duì)被告人樊某的辯護(hù)人關(guān)于被告人樊某犯罪情節(jié)較輕，系從犯；被告人胡某甲的辯護(hù)人關(guān)于被告人樊某在本案中起輔助、次要作用，應(yīng)對(duì)其參照從犯量刑的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)指控被告人樊某1系被抓獲歸案，被告人樊某1辯解其系家人打派出所電話后，派出所民警將其帶走的，沭陽(yáng)縣公安局義烏路派出所抓獲經(jīng)過(guò)顯示被告人樊某1系章波亮等人扭送至該所，對(duì)扭送一節(jié)公訴機(jī)關(guān)未提供證據(jù)證實(shí)，本院建議補(bǔ)充偵查后，公訴機(jī)關(guān)仍未提供證據(jù)予以證實(shí)，故按照證據(jù)存疑有利于被告人的原則，本院認(rèn)定被告人樊某1系主動(dòng)投案，其歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，系自首，依法可對(duì)其從輕處罰。對(duì)被告人樊某1的辯護(hù)人關(guān)于被告人樊某1被抓獲或扭送的歸案經(jīng)過(guò)證據(jù)不足的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。被告人唐某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，依法可對(duì)其減輕處罰。被告人崔某、陳某甲、魏某甲、仲某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，被告人樊某、胡某甲、徐某甲明知他人報(bào)警而在現(xiàn)場(chǎng)等待，抓捕時(shí)無(wú)拒捕行為，以上七被告人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，均屬自首，依法可對(duì)七被告人從輕處罰。被告人樊某1、唐某、陳某甲、樊某、仲某甲、徐某甲積極預(yù)交全部罰金，被告人魏某甲、胡某甲積極預(yù)交部分罰金，均可酌情從輕處罰。被告人樊某1、崔某、胡某甲、徐某甲均通過(guò)發(fā)展下線人員達(dá)到老總級(jí)別，且對(duì)下線人員行使管理職責(zé)，這一事實(shí)有被告人的供述與辯解、證人證言相互印證，故對(duì)被告人樊某1的辯護(hù)人關(guān)于被告人樊某1在組織中沒(méi)有擔(dān)任任何職務(wù)，而且長(zhǎng)期在老家，沒(méi)有對(duì)組織實(shí)施具體管理，所起作用、主觀危害性、社會(huì)危害性均較?。槐桓嫒舜弈车霓q護(hù)人關(guān)于被告人崔某在組織中沒(méi)有擔(dān)任任何職務(wù)，社會(huì)危害性較小；被告人胡某甲的辯護(hù)人關(guān)于被告人胡某甲不是一個(gè)組織領(lǐng)導(dǎo)者，只能算是一個(gè)較為次要的積極參與者，所起作用極小，主觀惡性較?。槐桓嫒诵炷臣椎霓q護(hù)人關(guān)于被告人徐某甲犯罪情節(jié)相對(duì)較輕的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。對(duì)被告人樊某1的辯護(hù)人關(guān)于被告人樊某1認(rèn)罪態(tài)度較好，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，無(wú)犯罪記錄；被告人崔某的辯護(hù)人關(guān)于被告人崔某具有自首情節(jié)，無(wú)犯罪記錄；被告人樊某的辯護(hù)人關(guān)于被告人樊某構(gòu)成自首，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)；被告人胡某甲的辯護(hù)人關(guān)于被告人胡某甲自愿認(rèn)罪，具有自首情節(jié)；被告人徐某甲的辯護(hù)人關(guān)于被告人徐某甲構(gòu)成自首的辯護(hù)意見(jiàn)，與本院查證相符，予以采納。被告人唐某、陳某甲、魏某甲、樊某、仲某甲、胡某甲、徐某甲有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可以對(duì)其宣告緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第四十七條，第五十二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人樊某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金150000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月16日起至2019年10月15日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人唐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金100000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
三、被告人崔某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金70000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月9日起至2016年10月8日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
四、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金60000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
五、被告人魏某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金50000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
六、被告人樊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金50000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
七、被告人仲某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金50000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
八、被告人胡某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金50000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
九、被告人徐某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金50000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省合肥市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本十一份。
審判人員
審判長(zhǎng)楊可軍
人民陪審員姚為社
人民陪審員甄元丁
裁判日期
二〇一五年七月二十四日
書記員
書記員張?jiān)?/p>
