審理法院： 大同市城區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）城刑初字第173號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-11-04
法 官： 賈同彬
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
大同市城區(qū)人民檢察院以城檢公訴刑訴（2015）118號(hào)起訴書指控被告人馬某某等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年5月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。大同市城區(qū)人民檢察院指派檢察員郭喜斌出庭支持公訴。被告人馬某某、周某某、潘某某及辯護(hù)人范志剛、李某及辯護(hù)人尚君、王某某及辯護(hù)人馮月珍、譚某及辯護(hù)人王建勛、熊某某及辯護(hù)人包立彥、鄧某某、邰某某、熊某發(fā)等到庭參加了訴訟。期間，公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
大同市城區(qū)人民檢察院起訴指控，2013年以來，被告人馬某某、周某某、潘某某、李某、王某某、譚某、熊某某、鄧某某、邰某某、熊某發(fā)在大同市期間，以推銷廣州大家美化妝品有限公司出品的"賽維娜"化妝品為名，要求參加者以2900元購買一套虛擬該化妝品的方式獲得加入資格，參加者再以該方式發(fā)展親戚、朋友、同學(xué)等人員加入，不斷發(fā)展擴(kuò)展，形成上下線關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。且通過對(duì)各寢室的授課方式，給參加人員灌輸傳銷方式可以謀取巨大利益的理念，致使加入傳銷組織的人員已達(dá)上百人。該組織以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益。該組織分為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理五個(gè)級(jí)別。被告人馬某某、周某某、潘某某、李某、王某某、譚某、熊某某、鄧某某、熊某發(fā)為經(jīng)理級(jí)別，邰某某為寢室的管理人員、組織上課。該組織以多種方式騙取家人、朋友、同學(xué)等人錢財(cái)，給社會(huì)造成惡劣影響。2014年10月22日，被告人馬某某主動(dòng)到利川市公安局沙溪派出所投案自首。公訴機(jī)關(guān)提供被害人陳述、被告人供述、證人證言、物證、書證等證據(jù)，認(rèn)為被告人馬某某、周某某、潘某某、李某、王某某、譚某、熊某某、鄧某某、邰某某、熊某發(fā)在傳銷活動(dòng)中起組織領(lǐng)導(dǎo)作用，且擔(dān)負(fù)策劃、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，直接或間接引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人馬某某犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述，系自首。請(qǐng)求本院依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條之規(guī)定，依法判處。
一審答辯情況
被告人馬某某、李某、王某某、譚某、鄧某某、邰某某對(duì)指控事實(shí)無異議，表示自愿認(rèn)罪；被告人譚某稱其有自首、立功表現(xiàn)；被告人邰某某稱別人稱其為主任級(jí)別。被告人周某某、潘某某認(rèn)罪，但辯稱自己不是經(jīng)理級(jí)別。被告人熊某某稱自己不是經(jīng)理級(jí)別，在傳銷組織中沒有起到策劃、協(xié)調(diào)的職責(zé)。被告人熊某發(fā)對(duì)指控的事實(shí)及罪名無異議，辯稱從去年開始被傳銷組織開除了。被告人周某某、潘某某、熊某某、鄧某某提出扣押物品系個(gè)人財(cái)物。
被告人潘某某、李某、王某某、譚某、熊某某的辯護(hù)人均認(rèn)為被告人系傳銷的受害者，主觀惡性小，沒有發(fā)展下線，社會(huì)危害較小，認(rèn)罪態(tài)度好，應(yīng)從輕處罰；被告人譚某的辯護(hù)人還認(rèn)為被告人譚某構(gòu)成立功。
本院查明
經(jīng)審理查明：2013年3月以來，被告人馬某某、周某某、潘某某、李某、王某某、譚某、熊某某、鄧某某、邰某某、熊某發(fā)先后在大同市參加傳銷組織，進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織以推銷廣州大家美化妝品有限公司出品的“賽維娜”化妝品為名，通過授課給參加人員灌輸傳銷可以獲取巨大利益的理念，要求參加者以2900元購買該化妝品的方式獲得加入資格，參加者交費(fèi)后該組織并不提供實(shí)物，而是通過參加者繼續(xù)發(fā)展下線晉升到更高級(jí)別并以其直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)為主要依據(jù)計(jì)酬和返利。該組織由低到高分為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)層級(jí)。被告人馬某某、周某某、潘某某、李某、王某某、譚某、熊某某、鄧某某、熊某發(fā)均為經(jīng)理級(jí)別，邰某某為主任級(jí)別。到案發(fā)時(shí)該組織已發(fā)展成以馮祥坤為最高級(jí)大老總、可查實(shí)的傳銷人員達(dá)八、九十人的傳銷組織。
2014年10月22日，被告人馬某某主動(dòng)到利川市公安局沙溪派出所投案自首。2014年11月19日，被告人譚某協(xié)助偵查機(jī)關(guān)抓獲被告人潘某某、鄧某某、王某某、李某等人。2014年11月20日，偵查機(jī)關(guān)從被告人潘某某處扣押現(xiàn)金16000元、動(dòng)湃黑色筆記本電腦一臺(tái)；從被告人熊某某處扣押現(xiàn)金9000元；從被告人周某某處扣押現(xiàn)金4200元；從被告人鄧某某處扣押現(xiàn)金1200元；從被告人李某處扣押現(xiàn)金1600元（上述款物均移送至本院）。
上述事實(shí)，各被告人在法庭審理過程中無異議，且有被告人供述、同案犯張某某、韓某某、李某某、梁某某、楊某某、畢某某、張某某、張某禮、宋某某、張某、胡某某、曾某某的供述、山西省大同市城區(qū)人民法院（2015）城刑初字第2號(hào)刑事判決書、辨認(rèn)筆錄、扣押傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、化妝品等物品清單及照片、工資表、抓獲經(jīng)過、大同市公安局巡警支隊(duì)出具的情況說明、人口信息等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人馬某某、周某某、潘某某、李某、王某某、譚某、熊某某、鄧某某、熊某發(fā)、邰某某等人加入傳銷組織后，分別在該傳銷組織中擔(dān)任經(jīng)理或主任職務(wù)，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品的經(jīng)營活動(dòng)為名、要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格、并分五個(gè)層級(jí)，直接或間接發(fā)展人員數(shù)量為主要計(jì)酬返利的依據(jù)，引誘他人加入傳銷組織，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。庭審中，被告人周某某、熊某某、潘某某對(duì)自己的經(jīng)理級(jí)別提出異議，但同案犯對(duì)三被告人的經(jīng)理級(jí)別均能印證，故對(duì)三被告人的辯解意見不予采納。被告人馬某某犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己及他人的罪行，系自首，予以從輕處罰。被告人譚某主動(dòng)配合偵查機(jī)關(guān)抓獲同案犯，系立功，予以從輕處罰。被告人譚某前往偵查機(jī)關(guān)的前提是辦理被扣車輛的取車手續(xù)，并非向偵查機(jī)關(guān)投案，其行為不構(gòu)成自首，故對(duì)其相關(guān)辯解意見不予采納。各被告人在法庭審理過程中自愿認(rèn)罪，酌情從輕處罰。對(duì)各被告人及辯護(hù)人關(guān)于從輕處罰的意見予以采納。公訴機(jī)關(guān)向本院移送的現(xiàn)金32000元（其中扣押被告人潘某某16000元、被告人熊某某9000元、被告人周某某4200元、被告人鄧某某1200元、被告人李某1600元），因未向本院提供證據(jù)證實(shí)該款系違法所得或供犯罪使用，故相應(yīng)款項(xiàng)應(yīng)發(fā)還各被告人。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十四條、第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人馬某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月22日起至2016年4月21日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)交至本院。）
二、被告人周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2016年2月19日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)交至本院。）
三、被告人潘某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2016年2月19日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)交至本院。）
四、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2016年2月19日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)交至本院。）
五、被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2016年2月19日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)交至本院。）
六、被告人譚某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2015年11月19日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)交至本院。）
七、被告人熊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2016年2月19日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)交至本院。）
八、被告人鄧某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2016年2月19日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)交至本院。）
九、被告人邰某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2015年12月19日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)交至本院。）
十、被告人熊某發(fā)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2016年2月25日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)交至本院。）
十一、隨案移送的現(xiàn)金32000元，發(fā)還被告人潘某某16000元、被告人熊某某9000元、被告人周某某4200元、被告人鄧某某1200元、被告人李某1600元。
如不服本判決，可在接到本判決的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山西省大同市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審判人員
審判長(zhǎng)賈同彬
人民陪審員常雪勤
人民陪審員任憲榮
裁判日期
二〇一五年十一月四日
書記員
書記員相文飛
