審理法院： 南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）開(kāi)刑二初字第00032號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-09-16
合 議 庭 ： 陳敏輝蔣長(zhǎng)永
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院以開(kāi)檢訴刑訴（2014）13號(hào)起訴書(shū)指控被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2014年8月20日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，并組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員周煜出庭支持公訴，被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某及辯護(hù)人徐玉國(guó)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指控：“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織（又稱(chēng)“特許自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷(xiāo)組織）加入方式是申購(gòu)份額，無(wú)具體實(shí)物和實(shí)際經(jīng)營(yíng)，首份3800元，之后每份3300元，每人最多可以購(gòu)買(mǎi)21份合計(jì)69800元。該組織分教育（能力）、自律、配合、經(jīng)晨、申購(gòu)的管理模式；該組織成員級(jí)別分為“五級(jí)三階制”，五級(jí)從低到高分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總），三階指從主任級(jí)別開(kāi)始、至經(jīng)理級(jí)別、至高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別三個(gè)階段，并根據(jù)級(jí)別獲取返利和來(lái)源于下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)份額的提成。成員級(jí)別根據(jù)購(gòu)買(mǎi)和發(fā)展的下線(xiàn)份額確定，其中業(yè)務(wù)員需購(gòu)買(mǎi)1至2份，業(yè)務(wù)組長(zhǎng)需購(gòu)買(mǎi)3至9份，業(yè)務(wù)主任需購(gòu)買(mǎi)、發(fā)展下線(xiàn)10至64份，業(yè)務(wù)經(jīng)理需購(gòu)買(mǎi)、發(fā)展下線(xiàn)65至599份，高級(jí)業(yè)務(wù)員需購(gòu)買(mǎi)、發(fā)展下線(xiàn)600份以上。2010年11月，韋昌波（已判刑）經(jīng)人介紹在南京參加了該傳銷(xiāo)組織，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線(xiàn)，形成上下線(xiàn)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，其先后發(fā)展了被告人孫某1等人，被告人孫某1又發(fā)展韋同南（已判刑）等人，韋同南繼續(xù)向下發(fā)展人員。2012年3月間，該組織移至南通繼續(xù)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，發(fā)展人數(shù)已達(dá)150人左右。被告人孫某1已達(dá)老總級(jí)別，被告人韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某分別作為管理人員協(xié)助老總管理該組織，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某以“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，其中被告人孫某1、韋某屬情節(jié)嚴(yán)重。本案系共同犯罪，被告人孫某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。建議法庭判處被告人孫某1五年以上六年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人韋某一年六個(gè)月以上、三年以下有期徒刑，并處罰金，可以適用緩刑；判處被告人茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某一年三個(gè)月以下有期徒刑或者拘役，并處罰金，可以適用緩刑。
各被告人均對(duì)起訴指控不持異議，并自愿認(rèn)罪。
被告人孫某1的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、被告人孫某1在本案中與其他被告人作用相當(dāng)，不應(yīng)認(rèn)定為主犯；2、其有坦白情節(jié)，系初犯，自愿認(rèn)罪，建議對(duì)其適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織（又稱(chēng)“特許自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷(xiāo)組織）加入方式是申購(gòu)份額，無(wú)具體實(shí)物和實(shí)際經(jīng)營(yíng)，首份3800元，之后每份3300元，每人最多可以購(gòu)買(mǎi)21份合計(jì)69800元。該組織分教育（能力）、自律、配合、經(jīng)晨、申購(gòu)的管理模式；該組織成員級(jí)別分為“五級(jí)三階制”，五級(jí)從低到高分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總），三階指從主任級(jí)別開(kāi)始、至經(jīng)理級(jí)別、至高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別三個(gè)階段，并根據(jù)級(jí)別獲取返利和來(lái)源于下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)份額的提成。成員級(jí)別根據(jù)購(gòu)買(mǎi)和發(fā)展的下線(xiàn)份額確定，其中業(yè)務(wù)員需購(gòu)買(mǎi)1至2份，業(yè)務(wù)組長(zhǎng)需購(gòu)買(mǎi)3至9份，業(yè)務(wù)主任需購(gòu)買(mǎi)、發(fā)展下線(xiàn)10至64份，業(yè)務(wù)經(jīng)理需購(gòu)買(mǎi)、發(fā)展下線(xiàn)65至599份，高級(jí)業(yè)務(wù)員需購(gòu)買(mǎi)、發(fā)展下線(xiàn)600份以上。2010年11月，韋昌波（已判刑）經(jīng)人介紹在南京參加了該傳銷(xiāo)組織，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線(xiàn)，形成上下線(xiàn)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，其先后發(fā)展了被告人孫某1等人，被告人孫某1又發(fā)展韋同南（已判刑）等人，韋同南繼續(xù)向下發(fā)展人員。2012年3月間，該組織移至南通繼續(xù)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，2012年年底該組織拆分為魏昌英團(tuán)隊(duì)與韋同南團(tuán)隊(duì)，發(fā)展人數(shù)已達(dá)150人左右，直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)三百萬(wàn)元以上。其中韋同南團(tuán)隊(duì)下線(xiàn)人員56人左右，魏昌英團(tuán)隊(duì)下線(xiàn)人員97人左右。被告人孫某1已達(dá)老總級(jí)別，被告人韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某分別作為管理人員協(xié)助老總管理該組織，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。分述如下：
1.被告人孫某1于2010年12月加入該傳銷(xiāo)組織，其直接下線(xiàn)為韋同南。被告人孫某1于2012年3月晉升為老總級(jí)別，通過(guò)任命總管等方式對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，2012年11月到徐州繼續(xù)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，下線(xiàn)人員150人左右。
2.被告人韋某于2011年4月加入該傳銷(xiāo)組織，其直接下線(xiàn)為梅勇軍、龔蕊。被告人韋某擔(dān)任韋同南、魏昌英（已判刑）團(tuán)隊(duì)的申購(gòu)總管，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)內(nèi)新加入人員的申購(gòu)工作并匯總上報(bào)給申購(gòu)總監(jiān)，下線(xiàn)人員14人左右。被告人韋某擔(dān)任申購(gòu)總管期間，其個(gè)人銀行卡上共計(jì)收取傳銷(xiāo)資金三百余萬(wàn)元。
3.被告人茍某于2012年3月加入該傳銷(xiāo)組織，其直接下線(xiàn)為劉紅艷、吳柯。被告人茍某曾擔(dān)任韋同南團(tuán)隊(duì)的大總管，負(fù)責(zé)管理韋同南團(tuán)隊(duì)除申購(gòu)以外的全面工作，協(xié)調(diào)自律總管、配合總管、能力總管和經(jīng)晨總管之間的工作，發(fā)放團(tuán)隊(duì)人員的返利，下線(xiàn)人員7人左右。
4.被告人鄭某于2011年年底加入該傳銷(xiāo)組織，其直接下線(xiàn)為田利。被告人鄭某曾擔(dān)任魏昌英團(tuán)隊(duì)的自律總管，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)人員的紀(jì)律，下線(xiàn)人員16人左右。
5.被告人周某甲于2011年5月加入該傳銷(xiāo)組織，其直接下線(xiàn)為紀(jì)文婷。被告人周某甲曾擔(dān)任韋同南團(tuán)隊(duì)的能力總管，負(fù)責(zé)提高團(tuán)隊(duì)人員的能力，下線(xiàn)人員10人左右。
6.被告人周某乙于2012年5月加入該傳銷(xiāo)組織，其直接下線(xiàn)為張小華、周選民。被告人周某乙曾擔(dān)任魏昌英團(tuán)隊(duì)的經(jīng)晨總管，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)人員的學(xué)習(xí)，下線(xiàn)人員9人左右。
7.被告人王某于2012年9月加入該傳銷(xiāo)組織，其直接下線(xiàn)為孟祥紅。被告人王某曾擔(dān)任韋同南團(tuán)隊(duì)的自律配合總管，協(xié)助自律總管管理韋同南團(tuán)隊(duì)人員的紀(jì)律，下線(xiàn)人員8人左右。
8.被告人梅某于2011年10月加入該傳銷(xiāo)組織，直接下線(xiàn)為茍某。被告人梅某曾擔(dān)任韋同南團(tuán)隊(duì)的自律配合總管、自律總管，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)人員的紀(jì)律，下線(xiàn)人員8人左右。
另查明，2012年底，南通市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)有人涉嫌從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，遂于2013年1月23日立案?jìng)刹椋?月5日下午，將被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、梅某抓獲歸案，又于同月7日將被告人王某抓獲歸案。上述被告人到案后，均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以印證，本院予以確認(rèn)。
1、公安機(jī)關(guān)出具的各被告人的戶(hù)籍證明，證明本案涉案被告人均已達(dá)負(fù)完全刑事責(zé)任的年齡。
2、被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某的供述、已判刑的共同作案人韋昌波、韋同南、魏昌英、韋昌永、鄭中寬、鄭忠喜、劉位、劉西廣、鄭成等人的供述，證明上述人員加入“特許自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線(xiàn)，進(jìn)行管理，并非法獲利的事實(shí)。
3、王海峰、莊薇、孟祥紅、韓旭平、王艷波等七十余名證人的證言及傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖，證明其均系經(jīng)他人介紹到南通來(lái)從事資本運(yùn)作傳銷(xiāo)活動(dòng)，繳納了一定數(shù)額的資金后，即可通過(guò)發(fā)展新人獲取提成，并接受管理。韋同南團(tuán)隊(duì)下線(xiàn)人數(shù)達(dá)56人左右，魏昌英團(tuán)隊(duì)下線(xiàn)人數(shù)達(dá)97人左右。
4、《總管工作職責(zé)》、《職務(wù)職責(zé)與處罰制度》、《經(jīng)理職責(zé)》、《行業(yè)老總自律通知》、《“宏觀(guān)調(diào)控”應(yīng)對(duì)問(wèn)答》、《自律范圍補(bǔ)充事項(xiàng)》等書(shū)證，證明該傳銷(xiāo)組織內(nèi)各類(lèi)總管的工作職責(zé)以及組織內(nèi)部紀(jì)律規(guī)定、風(fēng)險(xiǎn)防范的相關(guān)內(nèi)容。
5、通訊錄、能力總結(jié)報(bào)表、請(qǐng)假條、擔(dān)保書(shū)等書(shū)證，證明被告人對(duì)傳銷(xiāo)組織中人員進(jìn)行管理的事實(shí)。
6、銀行存款回單、申購(gòu)表格、銀行卡對(duì)賬單明細(xì)、詳細(xì)憑證、申購(gòu)統(tǒng)計(jì)表等書(shū)證，證明該傳銷(xiāo)組織發(fā)展傳銷(xiāo)人員的資金入賬情況，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)三百萬(wàn)元以上。
本院認(rèn)為
7、本院刑事判決書(shū)及南通市中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)，證明同案犯韋昌波、韋同南、魏昌英等人已因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判刑的事實(shí)。
8、公安機(jī)關(guān)出具的發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)，證明本案的案發(fā)、破案經(jīng)過(guò)以及各被告人到案的經(jīng)過(guò)。
本院認(rèn)為，被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某以“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，其中被告人孫某1、韋某構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)予以追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的基本犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人孫某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。各被告人到案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。
關(guān)于被告人孫某1的辯護(hù)人提出的被告人孫某1不應(yīng)認(rèn)定為主犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人孫某1于2010年12月加入該傳銷(xiāo)組織，其直接下線(xiàn)為韋同南，并于2012年3月晉升為老總級(jí)別，通過(guò)任命總管等方式對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，且已晉升到傳銷(xiāo)層級(jí)中的最高級(jí)別，應(yīng)認(rèn)定為主犯，故辯護(hù)人該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。關(guān)于被告人孫某1及其辯護(hù)人提出的適用緩刑的意見(jiàn)，于法無(wú)據(jù)，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出的具有坦白情節(jié)，系初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，建議對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，因與事實(shí)和法律相符，本院予以采納。綜上，根據(jù)各被告人的犯罪起因、危害后果、認(rèn)罪態(tài)度等，本院決定對(duì)被告人孫某1從輕處罰；對(duì)被告人韋某減輕處罰，并適用緩刑；對(duì)被告人茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某均予以從輕處罰，并適用緩刑。
為維護(hù)正常的社會(huì)管理秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第二條、第四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院、司法部關(guān)于適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖砉V案件的若干意見(jiàn)》第九條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人孫某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣二十三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月16日起至2019年11月6日止。）
被告人韋某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元；
被告人茍某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；
被告人鄭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；
被告人周某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；
被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
被告人梅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
二、繼續(xù)追繳被告人孫某1、韋某、茍某、鄭某、周某甲、周某乙、王某、梅某的違法所得，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
（上述緩刑考驗(yàn)期限，均從判決確定之日起計(jì)算；所處罰金及違法所得限于判決生效后三十日內(nèi)履行。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省南通市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳敏輝
審判員蔣長(zhǎng)永
人民陪審員鄭延華
裁判日期
二〇一四年九月十六日
書(shū)記員
書(shū)記員張宇翔
