審理法院： 南京市六合區(qū)人民法院
案 號： （2016）蘇0116刑初274號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-08-06
法 官： 徐天兵
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
南京市六合區(qū)人民檢察院以寧六檢訴刑訴[2016]252號起訴書指控被告人王某甲、閆某、馮某甲、李某甲、馮某某、李某乙、彭某甲、王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。南京市六合區(qū)人民檢察院指派代理檢察員顧權(quán)出庭支持公訴。被告人王某甲及其辯護人嵇新，被告人閆某、馮某甲、李某甲、馮某某、李某乙、彭某甲、王某乙到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2015年8月以來，王某甲、閆某等人為非法獲取利益，在本區(qū)阿爾卡迪亞等小區(qū)內(nèi)以“連鎖經(jīng)營1040工程”名義，開展非法傳銷活動。該傳銷組織規(guī)定，參加者可以通過自己的下線或間接滾動式不斷發(fā)展下線以提升自己的級別，先由業(yè)務(wù)員晉升到組長，再由組長晉升到經(jīng)理，最后由經(jīng)理晉升到老總。該組織參與傳銷人員在30人以上且層級在三級以上。其中，被告人王某甲在該組織中擔(dān)任老總之職，負責(zé)整個團隊的運作。被告人閆某在該組織中擔(dān)任大主管之職，傳達上級工作指示，落實各崗位工作事項。被告人馮某甲在該組織中擔(dān)任自律主管之職，負責(zé)維護行業(yè)紀律。被告人李某甲在該組織中擔(dān)任家庭主管，負責(zé)傳銷人員的日常生活管理。被告人馮某某在該組織中擔(dān)任能力主管之職，負責(zé)團隊整體水平提升，組織傳銷人員接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)。被告人彭某甲在該組織中擔(dān)任自配主管，負責(zé)配合自律總管開展各項工作。被告人李某乙在該組織中擔(dān)任經(jīng)晨主管，組織傳銷人員進行紀律等方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。被告人王某乙在該組織中擔(dān)任申購主管，負責(zé)傳銷人員繳納傳銷資金的手續(xù)辦理。其中被告人王某甲在此過程中非法獲利達3萬余元。2015年11月30日，被告人王某甲、閆某、馮某甲、李某甲、馮某某、李某乙、彭某甲、王某乙均被公安機關(guān)抓獲，上述被告人歸案后均作如實供述。在本案審理過程中，被告人王某甲親屬代為退出非法所得3萬元。
上述事實，被告人王某甲、閆某、馮某甲、李某甲、馮某某、李某乙、彭某甲、王某乙當庭均無異議，且有證人梁某、李某丙、彭某乙、李某丁、王某丙、胡某甲、胡某乙、李某戊、孔某、李某己、張某甲、馮得寶、朱某、胡某丙、李某庚、賀某、張某乙、吳某甲、伏某、黨某甲、黨某乙、吳某乙、陳某、吳某丙、李某辛、馮某乙、景某、王某丁、喻某的證言，書證申購資料、搜查筆錄、銀行交易憑證、網(wǎng)絡(luò)圖等證據(jù)證實，足以認定。另有發(fā)破案經(jīng)過、查獲經(jīng)過證明本案案發(fā)及各被告人歸案情況；常住人口信息登記表證明各被告人年齡等自然情況。
本院認為
本院認為，被告人王某甲、閆某、馮某甲、李某甲、馮某某、李某乙、彭某甲、王某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法分別予以懲處。被告人王某甲、閆某、馮某甲、李某甲、馮某某、李某乙、彭某甲、王某乙歸案后如實供述罪行，均系坦白，依法分別予以從輕處罰。被告人王某甲親屬代為退出犯罪所得，酌情予以從輕處罰。公訴機關(guān)指控被告人王某甲、閆某、馮某甲、李某甲、馮某某、李某乙、彭某甲、王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，事實清楚，證據(jù)確實充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王某甲辯護人嵇新提出的，本案未造成其他嚴重后果，犯罪情節(jié)相對較輕，被告人王某甲有坦白情節(jié)的意見屬實，本院予以采納。為維護社會秩序，保障社會主義市場經(jīng)濟秩序不受擾亂，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月30日起至2016年11月29日止；罰金款人民幣3萬元，限于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人閆某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月30日起至2016年9月29日止；罰金款人民幣2萬元，限于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人馮某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月30日起至2016年8月29日止；罰金款人民幣1萬元，限于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月30日起至2016年8月29日止；罰金款人民幣1萬元，限于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人馮得從犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月30日起至2016年8月29日止；罰金款人民幣1萬元，限于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月30日起至2016年8月29日止；罰金款人民幣1萬元，限于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人彭某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月30日起至2016年8月29日止；罰金款人民幣1萬元，限于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月30日起至2016年8月29日止；罰金款人民幣1萬元，限于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人王某甲犯罪所得人民幣3萬元，予以追繳，上交國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省南京市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長徐天兵
人民陪審員陳淑梅
人民陪審員張勝珠
裁判日期
二〇一六年八月六日
書記員
書記員丁佳
