審理法院： 長沙市岳麓區(qū)人民法院
案 號： （2015）岳刑初字第296號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-08-11
法 官： 劉林
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
長沙市岳麓區(qū)人民檢察院以長岳檢刑刑訴（2015）245起訴書指控被告人張某1、黃某2、張某3、張某甲、黃某甲、寧某甲、武某、劉某甲、林某甲、龍某、劉某乙、萬某、黃某乙、黃某丙、楊某甲、羅某甲、林某乙、陳某甲、陳某乙、張某乙、李某甲、張某丙、寧某乙、葛某、陳某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年5月12日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭進行了審理。長沙市岳麓區(qū)人民檢察院指派檢察員樊愛平出庭支持公訴。被告人張某1、黃某2、張某3、張某甲、黃某甲、寧某甲、武某、劉某甲、林某甲、龍某、劉某乙、萬某、黃某乙、黃某丙、楊某甲、羅某甲、林某乙、陳某甲、陳某乙、張某乙、李某甲、張某丙、寧某乙、葛某、陳某丙、辯護人管小平、易亞江、姜建均、王忠友、曹志剛、占海軍、李玉琴、劉春蓮、趙榮、文昂、傅時明、周燦、沈潔、譚江瑋、寧小軍、戴相敬、周微及鑒定人楊慶偉到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控：
2010年開始，外來傳銷人員有組織地在長沙市各區(qū)建立流動傳銷窩點，以“連鎖業(yè)投資、異地純資本運作”為名，按照所謂“五級三晉制”組成層級，以發(fā)展下線人員為返利依據(jù)，引誘、發(fā)展他人繼續(xù)參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序。被告人張某1等25人系該團伙的一個分支，并先后在長沙市岳麓區(qū)、長沙縣等地建立傳銷窩點，利用上述手段從事非法傳銷活動，并逐漸建立起了以被告人余愛花（另案處理）、張某1為首，以被告人張某3、黃某2、寧某甲為直接下線，到案的其他21名被告人在各層級擔任“老總”、“經(jīng)理”，發(fā)展了下線人員數(shù)百人，吸納了傳銷資金數(shù)百萬元，建立起了層級在三級以上的傳銷組織團伙，各被告人的具體犯罪事實分述如下：
1、被告人張某1于2010年底經(jīng)余愛花（另案處理）發(fā)展加入該傳銷組織，申購份額21份（69800元），成為余愛花的直接下線，并先后發(fā)展了被告人張某3、寧某甲、黃某2成為其直接下線。2012年底，被告人張某1晉升成為“高級經(jīng)理”。2014年3、4月份，被告人張某1從余愛花手上接管了該條傳銷線，成為該傳銷組織的體系老總，全面管理該傳銷組織。截止2014年6月，被告人張某1累計發(fā)展下線人員250多人，共非法收取傳銷資金人民幣774773元。
2、被告人張某3于2011年9月經(jīng)人介紹后加入該傳銷組織，成為被告人張某1的直接下線。被告人張某3在傳銷組織中先后擔任過“合傳”、“自律總管”承擔宣傳、管理職責(zé)，直接發(fā)展被告人張某甲、陳某乙成為其兩條下線，并虛擬了一條下線，后于2012年11月晉升為“高級經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人張某3累計發(fā)展下線人員100多人，非法收取傳銷資金人民幣280502元。
3、被告人黃某2于2011年底經(jīng)被告人張某1發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人張某1的直接下線。被告人黃某2申購份額21份（69800元），發(fā)展王仉紅（另案處理）成為其直接下線，為晉升高級經(jīng)理又發(fā)展吳哈哈、劉珍林（均系虛擬）為其直接下線。2012年12月，被告人黃某2晉升為“高級經(jīng)理”，并擔任“申購總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人黃某2累計發(fā)展下線人員110多人，非法收取傳銷資金人民幣400305元。
4、被告人寧某甲于2012年7月經(jīng)被告人張某1發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人張某1的直接下線。后被告人寧某甲發(fā)展了被告人寧某乙及謝能、葉嘉躍（均另案處理）為其直接下線。2014年2月，被告人寧某甲晉升為“高級經(jīng)理”，并擔任“經(jīng)晨老總”承擔培訓(xùn)職責(zé)。截止2014年6月，被告人寧某甲累計發(fā)展下線人員40多人，非法收取傳銷資金人民幣53213元。
5、被告人張某甲于2011年底經(jīng)被告人張某3發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人張某3的直接下線。被告人張某甲發(fā)展了被告人武某、李某甲成為其直接下線，虛擬了李佳這條線。2013年3月，被告人張某甲晉升為“高級經(jīng)理”，2013年2月?lián)巍澳芰峡偂背袚嘤?xùn)職責(zé)。截止2014年6月，被告人張某甲累計發(fā)展下線人員90多人，非法收取傳銷資金人民幣313080元。
6、被告人陳某乙于2012年7月經(jīng)被告人張某3發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人張某3的直接下線。被告人陳某乙發(fā)展了盧某乙、鄒某乙、林小萍成為其直接下線。2013年2月，被告人陳某乙晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，2014年2月?lián)螆F隊“自律總管”和“申購總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人陳某乙累計發(fā)展下線人員18人，非法收取傳銷資金人民幣68490元。
7、被告人武某于2012年5月經(jīng)張美婭（另案處理）介紹加入該傳銷組織，成為被告人張某甲的間接下線。被告人武某發(fā)展了武先平與龍某，虛擬了葉麗娟成為其直接下線，于2013年3月晉升為“高級經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人武某累計發(fā)展下線人員40多人，共非法收取傳銷資金人民幣345639元。
8、被告人萬某于2012年9月經(jīng)王麗（另案處理）介紹加入傳銷組織，成為被告人張某甲的間接下線。被告人萬某發(fā)展了被告人黃某乙與白某為其直接下線，于2014年3月晉升為“高級經(jīng)理”，并擔任團體“大總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人萬某累計發(fā)展下線人員30多人，非法收取傳銷資金人民幣46759元。
9、被告人張某乙于2013年3月經(jīng)張美婭發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人張某甲的間接下線。被告人張某乙發(fā)展了梁雪、單梁平、周艷成為其直接下線，后晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，2014年5月?lián)螆F隊“大總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人張某乙累計發(fā)展下線人員13人，非法收取傳銷資金人民幣285399元。
10、被告人李某甲于2013年7月經(jīng)張美婭介紹加入傳銷組織，成為張某甲的間接下線。被告人李某甲經(jīng)被告人張某甲安排，發(fā)展了熊某乙、廖家興、陳修昱成為其直接下線，于2014年5月晉升為“高級經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人李某甲累計發(fā)展下線人員12人，非法收取傳銷資金人民幣70446元。
11、被告人黃某乙于2013年3月經(jīng)被告人萬某發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人萬某的直接下線。被告人黃某乙發(fā)展黃桃群、龍桂蘭、黃某庚成為其直接下線，于2014年2月晉升為“高級經(jīng)理”，并擔任團隊大總管承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人黃某乙累計發(fā)展下線人員36人，非法收取傳銷資金人民幣132709元。
12、被告人龍某于2012年5月經(jīng)被告人武某發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人武某的直接下線。被告人龍某發(fā)展了廖春明、廖建平、張陸豐成為其直接下線，于2014年5月晉升為“高級經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人龍某累計發(fā)展下線人員24人，非法收取傳銷資金人民幣47435元。
13、被告人張某丙于2013年7月經(jīng)李某戊（另案處理）發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人李某甲的間接下線。被告人張某丙發(fā)展田啦啦、陳某己、周某乙成為其直接下線，于2013年11月晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，并擔任團隊的“能力總管”。截止2014年6月，被告人張某丙累計發(fā)展下線人員10人，非法收取傳銷資金人民幣32289元。
14、被告人黃某甲于2011年7月經(jīng)王仉秀發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人黃某2的間接下線。被告人黃某甲發(fā)展被告人陳某甲與黃小菊、姚志遠（均虛擬）成為其直接下線，于2014年2月晉升為“高級經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人黃某甲累計發(fā)展下線人員80多人，非法收取傳銷資金人民幣115759元。
15、被告人劉某甲于2012年5月經(jīng)陳燕琳（另案處理）發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人黃某2的間接下線。被告人劉某甲發(fā)展被告人羅某甲與陳冬、王?。ň摂M）成為其直接下線，于2014年1月晉升為“高級經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人劉某甲累計發(fā)展下線人員30多人，非法收取傳銷資金人民幣116601元。
16、被告人羅某甲于2013年2月經(jīng)被告人劉某甲發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人劉某甲的直接下線。后被告人羅某甲發(fā)展方敏輝、王建民、殷紅燕為其直接下線，并于2014年4月晉升為“高級經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人劉某甲累計發(fā)展下線人員37人，非法收取傳銷資金人民幣63275元。
17、被告人劉某乙于2012年5月經(jīng)劉小勇（另案處理）發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人黃某甲的間接下線。被告人劉某乙發(fā)展龔清文、王巧麗、何慶寶成為其直接下線，于2013年底晉升為“高級經(jīng)理”，并擔任團隊“自律總管”、“申購總管”、“能力配合總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人劉某乙累計發(fā)展下線人員30多人，非法收取傳銷資金人民幣208918元。
18、被告人黃某丙于2013年初經(jīng)被告人黃某甲發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人黃某甲的直接下線。被告人黃某丙發(fā)展龔嘯、彭俏威成為其直接下線，于2014年4月晉升為“高級經(jīng)理”，并擔任團隊“直總”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人黃某丙累計發(fā)展下線人員約32人，非法收取傳銷資金人民幣63275元。
19、被告人陳某甲于2012年初經(jīng)被告人黃某甲發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人黃某甲的直接下線。被告人陳某甲發(fā)展陳凱、余清泉、張勇成為其直接下線，于2013年6月晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，擔任團隊的“申購總管”、“能力總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人陳某甲累計發(fā)展下線人員約21人，非法收取傳銷資金人民幣117572元。
20、被告人楊某甲于2013年4月經(jīng)龔清文（另案處理）發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人劉某乙的間接下線。被告人楊某甲發(fā)展楊志英、袁星、劉炳文為其直接下線，于2014年4月晉升為“高級經(jīng)理”，還擔任團隊“自律總管”。截止2014年6月，被告人楊某甲累計發(fā)展下線人員約35人，非法收取傳銷資金人民幣81811元。
21、被告人寧某乙于2014年2月經(jīng)被告人寧某甲、張某1介紹加入該傳銷組織，成為了被告人寧某甲的直接下線。被告人寧某乙發(fā)展王娟、接受黃漢文成為其直接下線，于2014年3月晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，同時擔任被告人林某乙經(jīng)理室的“申購總管”承擔管理職責(zé)。2014年6月16日，被告人寧某乙擔任新成立經(jīng)理室的“大總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人寧某乙累計發(fā)展下線人員10人。
22、被告人林某甲于2012年9月經(jīng)謝能（另案處理）發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人寧某甲的間接下線。被告人林某甲發(fā)展了被告人林某乙、池清理成為其直接下線，后經(jīng)虛擬下線于2014年4月晉升為“高級經(jīng)理”，于2014年6月16日擔任團隊“能力總監(jiān)”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人林某甲累計發(fā)展下線人員32人，非法收取傳銷資金人民幣20654元。
23、被告人林某乙于2012年10月經(jīng)被告人林某甲發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人林某甲的直接下線。被告人林某乙發(fā)展傅德昌、呂培杰成為其直接下線，于2014年6月16日晉升為“高級經(jīng)理”，晉升前擔任團隊“大總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人林某乙累計發(fā)展下線29人，非法收取傳銷資金人民幣46147元。
24、被告人葛某于2013年11月經(jīng)徐志亮（另案處理）介紹加入該傳銷組織，成為被告人林某乙的間接下線。被告人葛某發(fā)展了楊某丁為其直接下線，于2014年4月晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，并擔任團隊“能力配合總管”、“能力總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人葛某累計發(fā)展下線人員5人，非法收取傳銷資金人民幣24100元。
25、被告人陳某丙于2013年6月經(jīng)吳厚源（另案處理）發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人林某乙的間接下線。被告人陳某丙發(fā)展陳漢龍、岳亞峰成為其直接下線，后晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”。2014年5月，被告人陳某丙擔任所在團隊“經(jīng)晨總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人陳某丙累計發(fā)展下線人員3人。
2014年4月25日，長沙市工商局岳麓分局將案件線索移送長沙市公安局岳麓分局。長沙市公安局岳麓分局于2014年5月5日立案偵查，并于2014年6月26日將被告人張某1、黃某2、張某3、武某、張某甲、龍某、黃某甲、陳某丙、李某甲、劉某甲、劉某乙、張某乙、萬某、黃某乙、陳某甲、楊某甲、張某丙、林某甲、寧某甲、林某乙抓獲，于同年6月27日將被告人黃某丙、羅某甲抓獲。同年7月13日將被告人陳某乙抓獲。被告人葛某于同年7月13日主動到公安機關(guān)舉報其上線寧某乙，并提供了寧某乙的藏匿地點，協(xié)助公安機關(guān)于同日將被告人寧某乙抓獲，同日，被告人葛某亦被公安機關(guān)傳喚到案。被告人張某1等25人在偵查機關(guān)均基本如實供述了自己的犯罪事實。
2014年6月26日，公安機關(guān)依法扣押了被告人黃某2ZTE手機一臺、蘋果手機一臺、蘋果IPAD一臺、蘋果筆記本電腦一臺；依法扣押了被告人張某3蘋果筆記本一臺、凱迪拉克小車一輛；依法扣押了被告人張某甲現(xiàn)金人民幣24800元、小汽車鑰匙一把、蘋果電腦一臺、TOSHIBA電腦一臺；依法扣押了龍某戴爾筆記本電腦一臺；依法扣押了被告人黃某甲戴爾筆記本電腦一臺、汽車一輛；依法扣押了被告人李某甲電腦一臺；依法扣押了被告人楊某甲護照、港澳通行證共二本、手機二臺、聯(lián)想筆記本電腦一臺；2014年6月27日，公安機關(guān)依法扣押了被告人張某乙惠普筆記本電腦一臺。
針對指控的犯罪事實，公訴機關(guān)當庭出示、宣讀了相關(guān)書證、證人證言、被告人的供述、搜查筆錄、鑒定意見等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人張某1、張某3、黃某2、寧某甲、張某甲、陳某乙、武某、萬某、張某乙、李某甲、黃某乙、龍某、張某丙、黃某甲、劉某甲、羅某甲、劉某乙、黃某丙、陳某甲、楊某甲、寧某乙、林某甲、林某乙、葛某、陳某丙等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營”為名號稱“純資本運作”的非法傳銷組織，要求參與者以繳納份額費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人張某1系情節(jié)嚴重。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人張某1辯稱，余愛花把這條線交給其的時候，包括虛擬人數(shù)一共180多人，實際在位的只有108人，非法獲利只有三十幾萬，對其余指控?zé)o異議。其辯護人的主要辯護意見是：1、公訴機關(guān)指控張某1發(fā)展下線250多人的證據(jù)不足；2、張某1在本案中犯罪情節(jié)輕微、社會危害性小，沒有限制從業(yè)人員的人身自由，沒有脅迫行為，沒有造成他人人身傷害及其他惡劣影響，其行為尚未造成嚴重的社會危害后果；3、張某1自愿認罪，悔罪態(tài)度好，應(yīng)當酌情從輕處罰；4、張某1系初犯、偶犯，犯罪前一向表現(xiàn)良好。綜上，請求對張某1從輕處罰。
被告人黃某2辯稱，其發(fā)展的下線人數(shù)是70多人，非法獲利應(yīng)扣除自己投入的69800元返還的19000元，對其余指控?zé)o異議。其辯護人的辯護意見是：1、認定下線人數(shù)應(yīng)以實際參與人數(shù)為準，虛擬人數(shù)不能認定為實際人數(shù)，黃某2實際發(fā)展的下線只能認定60多人；2、公訴機關(guān)指控黃某2非法收取傳銷資金與鑒定意見中的獲利分紅數(shù)額完全一致，而鑒定機構(gòu)簡單地將銀行賬戶進出差認定為獲利分紅是不恰當?shù)模?、黃某2系初犯，到案后供述穩(wěn)定，具有悔罪表現(xiàn)，應(yīng)當酌定從輕處罰。
被告人張某3辯稱，其發(fā)展的下線傳銷人員人數(shù)只有100人左右，自己21萬元的投入，應(yīng)從傳銷獲利中減去，對其余指控?zé)o異議。其辯護人的主要辯護意見是：1、本案傳銷組織中存在的虛擬下線不應(yīng)計入下線人員人數(shù)；2、張某3非法收取的傳銷資金只有70502元；3、張某3被扣押的凱迪拉克小汽車與本案沒有關(guān)聯(lián)性，應(yīng)當予以發(fā)還；4、張某3主觀惡性相對較小，其犯罪原因很大程度上是對傳銷行為的錯誤認識，沒有造成他人人身傷害及其他惡劣社會影響，且系初犯、偶犯，案發(fā)后具有悔罪表現(xiàn)，請求對其從輕處罰。
被告人張某甲辯稱，其發(fā)展的下線人數(shù)只有90人左右，從傳銷組織中獲利只有10萬元，對其余指控?zé)o異議。其辯護人的主要辯護意見是：1、鑒定意見缺乏科學(xué)性、客觀性，張某甲發(fā)展的下線人數(shù)應(yīng)只有90多人，非法獲利只有10萬元左右；2、張某甲沒有犯罪前科，自愿認罪，具有悔罪表現(xiàn)；在本案中情節(jié)較輕，沒有造成任何嚴重后果；張某甲的家屬代其在偵查階段主動退贓5萬元；3、張某甲家庭情況特殊，家庭生活困難。綜上，請求對其從輕處罰。
被告人黃某甲辯稱，其發(fā)展的下線傳銷人員是48人左右，其中8人是虛擬的，從傳銷活動中獲利只有6萬多元，對其余指控?zé)o異議。其辯護人提出的辯護意見是：1、黃某甲發(fā)展的下線人數(shù)和非法獲利應(yīng)以其當庭交代為準；2、黃某甲起次要和輔助作用；3、黃某甲實際上也是受害者，系初犯、偶犯，認罪態(tài)度好；4、公安機關(guān)扣押的汽車是使用合法資金購買的。
被告人寧某甲辯稱，其發(fā)展的下線傳銷人員人數(shù)只有31人，非法獲利只有3萬元，沒有擔任過經(jīng)晨老總，對其余指控?zé)o異議。其辯護人的辯護意見是：1、公訴機關(guān)指控寧某甲發(fā)展下線42人的證據(jù)不足，下線中有部分是虛擬的，應(yīng)該認定為31人；2、鑒定意見上的分紅獲利不能作為認定依據(jù)；3、寧某甲系初犯，到案后認罪、悔罪態(tài)度好；4、寧某甲家庭貧困，夫妻離異，有一個智力殘疾的兒子，因急于獲取資金才加入傳銷組織。綜上，請求對其從輕處罰。
被告人劉某甲辯稱，其發(fā)展的下線傳銷人員實際人數(shù)只有27人，非法獲利的10多萬元包括了自己申購返還的19000元。其辯護人提出的主要辯護意見是：1、發(fā)展的虛擬人數(shù)不應(yīng)計入下線人數(shù)，虛擬的人數(shù)沒有社會危害性；2、劉某甲的實際下線人數(shù)在27人以下是客觀的，對于獲利分紅，應(yīng)采信劉某甲當庭供述的六到七萬元；3、劉某甲是初犯，認罪態(tài)度好。請求對其從輕處罰。
被告人林某甲辯稱，其發(fā)展的下線人數(shù)32人中包括虛擬人員，沒有擔任能力老總，對其余指控?zé)o異議。
被告人武某辯稱，其不清楚下面的下線有多少人，其從傳銷活動中獲利只有五六萬元，對其余指控?zé)o異議。其辯護人提出的主要辯護意見是：1、認定武某非法獲利30多萬元的證據(jù)不足；2、虛擬人數(shù)不應(yīng)算作下線人數(shù)，武某發(fā)展的下線是26人；3、武某也是被騙入傳銷組織的，沒有限制他人人身自由，且系初犯，請求法庭對其從輕處罰。
被告人龍某辯稱，其發(fā)展的下線中有9個人是虛擬的，起訴書指控其獲利47000多元，但實際上其是虧損狀態(tài)，對其余指控?zé)o異議。
被告人劉某乙辯稱，其發(fā)展的下線人數(shù)只有30多人，從傳銷活動中獲利五六萬元，對其余指控?zé)o異議。
被告人萬某對起訴書指控的犯罪事實和罪名均無異議。其辯護人的主要辯護意見是：1、指控萬某發(fā)展下線人數(shù)中有虛擬人數(shù)，實際下線應(yīng)當只有27人；2、獲利金額應(yīng)以萬某當庭交代為準；3、萬某認罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)，主觀惡性小，且系初犯、偶犯，請求對其從輕處罰。
被告人黃某乙辯稱，其從傳銷活動中獲利只有3萬元左右，對其余指控?zé)o異議。其辯護人的主要辯護意見是：1、公訴機關(guān)認定黃某乙發(fā)展的下線人數(shù)和非法獲利的依據(jù)不足；2、黃某乙系初犯，認罪態(tài)度好，積極配合偵查機關(guān)，具有悔罪表現(xiàn)，黃某乙也是剛剛達到追訴的標準，請求對其從輕處罰。
被告人黃某丙辯稱，起訴書指控發(fā)展下線32人包括了虛擬人數(shù)，其從傳銷活動中獲利只有3萬元左右，對其余指控?zé)o異議。其辯護人的主要辯護意見是：1、公訴機關(guān)指控黃某丙發(fā)展下線人員32人的證據(jù)不足，鑒定意見中只有31人，且包括虛擬人員，應(yīng)當將虛擬人數(shù)予以剔除；2、公訴機關(guān)指控黃某丙非法獲利13萬余元的證據(jù)不足；3、黃某丙在本案中僅起輔助、次要作用；4、黃某丙的主觀惡性相對較小，且系初犯，真誠悔罪，社會危害性小。綜上，請求對其從輕處罰。
被告人楊某甲辯稱，起訴書指控發(fā)展下線35人包括了虛擬人數(shù)，其從傳銷活動中獲利不到3萬元，對其余指控?zé)o異議。
被告人羅某甲辯稱，其從傳銷活動中獲利不超過5萬元，對其余指控?zé)o異議。其辯護人的主要辯護意見是：1、起訴書認定羅某甲的下線人數(shù)和獲利金額的證據(jù)不足；2、羅某甲系初犯、偶犯，認罪態(tài)度好，退繳了5萬元違法所得，請求對其從輕處罰。
被告人林某乙辯稱，其發(fā)展的下線人數(shù)為29人，其從傳銷活動中獲利2萬多元，對其余指控?zé)o異議。
被告人陳某甲辯稱，其從傳銷活動中獲利只有6萬元左右，對其余指控?zé)o異議。其辯護人的主要辯護意見是：1、公訴機關(guān)認定陳某甲下線人數(shù)和獲利金額的依據(jù)不足，陳某甲家人給他打的5萬元也應(yīng)扣減；2、陳某甲被抓后如實供述，認罪態(tài)度好，主觀惡性小，情節(jié)較為輕微，且系初犯、偶犯，請求對其從輕處罰。
被告人陳某乙辯稱，其發(fā)展的實際下線人數(shù)只有十三四個人，其從傳銷活動中獲利不到2萬元，對其余指控?zé)o異議。
被告人張某乙辯稱，其發(fā)展的下線人數(shù)只有13人，從傳銷活動中獲利只有3、4萬元，對其余指控?zé)o異議。其辯護人的主要辯護意見是：1、起訴書指控張某乙發(fā)展下線13人，非法收取傳銷資金28萬多元的證據(jù)不足；2、張某乙在本案中起輔助作用，也是一個受害者，請求對其按照從犯量刑；3、張某乙系初犯、偶犯，主觀惡性小，情節(jié)較為輕微，請求對其從輕處罰。
被告人李某甲辯稱，其和其上線是一個辦公室，其上線因有事外出要其幫忙代管一下團隊，先任命其為高級經(jīng)理，但在團隊中其自己的人數(shù)只有12人；其從傳銷活動中獲利只有3萬多元。對其余指控?zé)o異議。
被告人張某丙對起訴書指控的犯罪事實和罪名均無異議，但認為其擔任的管理職務(wù)只是根據(jù)上級指示去傳達，沒有獲得任何利益。其辯護人的主要辯護意見是：1、張某丙雖擔任能力總管職務(wù)，但在團隊中所起的作用并不大；2、張某丙只發(fā)展了下線10人，主觀惡性小，社會危害性不大；3、張某丙到案后如實供述自己的犯罪事實，悔罪態(tài)度好，且系初犯、偶犯。請求對其從輕處罰。
被告人寧某乙對起訴書指控的犯罪事實和罪名均無異議。
被告人葛某對起訴書指控的犯罪事實和罪名均無異議，但認為其擔任的職務(wù)徒有虛名。其辯護人的主要辯護意見是：1、葛某的下線只有5人，獲利應(yīng)該扣除自己投入返還的19000元，其在層次中是級別最低的；2、葛某具有立功表現(xiàn)；3、葛某系初犯，認罪態(tài)度好，可以酌定從輕處罰。
被告人陳某丙辯稱，其從傳銷活動中真正返利不到3000元，對其余指控?zé)o異議。其辯護人的主要辯護意見是：1、陳某丙系初犯、偶犯，認罪態(tài)度好；2、陳某丙受別人誘騙才加入傳銷組織，沒有造成嚴重的社會惡劣影響；3、陳某丙發(fā)展下線只有3人，沒有任何獲利，請求對其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2010年開始，外來傳銷人員有組織地在長沙市各區(qū)建立流動傳銷窩點，以“連鎖業(yè)投資、異地純資本運作”為名，按照所謂“五級三晉制”組成層級，以發(fā)展下線人員為返利依據(jù)，引誘、發(fā)展他人繼續(xù)參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序。被告人張某1等25人系該團伙的一個分支，并先后在長沙市岳麓區(qū)、長沙縣等地建立傳銷窩點，利用上述手段從事非法傳銷活動，并逐漸建立起了以余愛花（另案處理）、被告人張某1為首的層級在三級以上的傳銷組織團伙，被告人張某1、黃某2、張某3、寧某甲及到案的其他21名被告人在各層級擔任“老總”、“經(jīng)理”，共發(fā)展下線人員達數(shù)百人，吸納傳銷資金達數(shù)百萬元。各被告人的具體犯罪事實分述如下：
1、被告人張某1于2010年底經(jīng)余愛花（另案處理）發(fā)展加入該傳銷組織，成為余愛花的直接下線，并先后發(fā)展了被告人張某3、寧某甲、黃某2成為其直接下線。2012年底，被告人張某1晉升成為“高級經(jīng)理”。2014年3、4月份，被告人張某1從余愛花手上接管了該條傳銷線，成為該傳銷組織的體系老總，全面管理該傳銷組織。截止2014年6月，被告人張某1累計發(fā)展下線人員250多人，非法獲利人民幣60余萬元。2014年6月26日凌晨1時許公安機關(guān)在長沙市芙蓉區(qū)碧海云天洗浴場所將被告人張某1抓獲，并扣押其持有的用于接收傳銷資金的戶名為被告人寧某乙的工商銀行卡1張、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的材料文件19張。案發(fā)后，公安機關(guān)凍結(jié)了該工商銀行賬戶內(nèi)的傳銷資金。
2、被告人黃某2于2011年底經(jīng)被告人張某1發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人張某1的直接下線。被告人黃某2發(fā)展王仉紅、吳哈哈、劉珍林成為其直接下線。2012年12月，被告人黃某2晉升為“高級經(jīng)理”，并擔任“申購總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人黃某2累計發(fā)展下線人員110多人，非法獲利人民幣30余萬元。2014年6月26日1時許，公安機關(guān)在長沙市雨花區(qū)上河軌跡F區(qū)1616房將被告人黃某2抓獲，并扣押產(chǎn)品訂購單5本、kingston-U盤1個、ZTE手機1臺、蘋果手機1臺、蘋果IPAD1臺、蘋果筆記本電腦1臺、產(chǎn)品訂購單6件、申購單1頁、產(chǎn)品明細表3頁、自選組合套裝5頁、轉(zhuǎn)讓協(xié)議書1頁、虛擬申請書2頁、關(guān)于老總自律補充規(guī)定2頁、自律范圍補充事項3頁、職務(wù)職責(zé)與處罰制度2頁、如何做好一名經(jīng)理1頁、復(fù)制內(nèi)容（十五條）5頁、老總工作及自律守則3頁、市場總監(jiān)晉升制度2頁、房地產(chǎn)租賃合同1個、分紅工資賬目單3張、筆記本1個、工行U盾5個、工商銀行卡6張、建設(shè)銀行卡1張、農(nóng)業(yè)銀行卡1張、興業(yè)銀行卡1張。案發(fā)后，公安機關(guān)凍結(jié)了被告人黃某2及其所持有U盾的戶名為下線申購人員陳某乙、林端平等人工商銀行賬戶內(nèi)的傳銷資金。
3、被告人張某3于2011年9月經(jīng)人介紹后加入該傳銷組織，成為被告人張某1的直接下線。被告人張某3在傳銷組織中先后擔任過“合傳”、“自律總管”承擔宣傳、管理職責(zé)，直接發(fā)展被告人張某甲、陳某乙成為其兩條下線，并虛擬了一條下線，后于2012年11月晉升為“高級經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人張某3累計發(fā)展下線人員100多人，非法獲利人民幣30余萬元。2014年6月26日凌晨公安機關(guān)在長沙縣星沙鎮(zhèn)開元西路后街酒店8407房將被告人張某3抓獲，并扣押蘋果筆記本電腦1臺、凱迪拉克小汽車1輛、工商銀行卡4張、農(nóng)業(yè)銀行卡1張、工行U盾3個、工資表2張、傭金明細表3張。
4、被告人張某甲于2011年底經(jīng)被告人張某3發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人張某3的直接下線。被告人張某甲發(fā)展了被告人武某、李某甲及李佳成為其直接下線。2013年3月，被告人張某甲晉升為“高級經(jīng)理”，2013年2月?lián)巍澳芰峡偂背袚嘤?xùn)職責(zé)。截止2014年6月，被告人張某甲累計發(fā)展下線人員90多人，非法獲利人民幣10萬余元。2014年6月26日2時許，公安機關(guān)在長沙市芙蓉區(qū)宇成KTV將被告人張某甲抓獲，并扣押了現(xiàn)金人民幣24800元、汽車鑰匙1把、TOSHIBA電腦1臺、銀行卡11張（包括其用來接收傳銷資金的戶名為下線申購總管黃某庚的工商銀行卡1張）、蘋果電腦1臺，并凍結(jié)該張戶名為黃某庚的工商銀行卡內(nèi)的傳銷資金。案發(fā)后，被告人張某甲向公安機關(guān)退繳違法所得人民幣5萬元。
5、被告人黃某甲于2011年7月經(jīng)王仉秀發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人黃某2的間接下線。被告人黃某甲發(fā)展被告人陳某甲與黃小菊、姚志遠成為其直接下線，又以黃小菊的名義發(fā)展了被告人黃某丙及劉小勇等下線，于2014年2月晉升為“高級經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人黃某甲累計發(fā)展下線人員約80多人，非法獲利人民幣10萬余元。2014年6月26日2時許，公安機關(guān)在長沙市芙蓉區(qū)旭日東升小區(qū)B棟1208室將被告人黃某甲抓獲，并扣押工商銀行卡1張、戴爾筆記本1臺、汽車1輛。
6、被告人寧某甲于2012年7月經(jīng)被告人張某1發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人張某1的直接下線。后被告人寧某甲發(fā)展了被告人寧某乙及謝能、葉嘉躍（均另案處理）為其直接下線。2014年2月，被告人寧某甲晉升為“高級經(jīng)理”，并擔任“經(jīng)晨老總”承擔培訓(xùn)職責(zé)。截止2014年6月，被告人寧某甲累計發(fā)展下線人員40多人，非法獲利人民幣3萬余元。2014年6月26日2時許，公安機關(guān)在長沙市雨花區(qū)砂子塘街道陽光景城5棟1506室將被告人寧某甲抓獲，并扣押農(nóng)業(yè)銀行卡1張、記事本2本、銀行取款、存款憑證等7張、記錄傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、賬單草稿的紙質(zhì)手寫文檔資料11張、人生藍圖一覽表、能力情況表等手寫、打印紙質(zhì)文檔資料226張。
7、被告人武某于2012年5月經(jīng)張美婭（另案處理）介紹加入該傳銷組織，成為被告人張某甲的間接下線。被告人武某發(fā)展了被告人武先平、龍某及葉麗娟成為其直接下線，于2013年3月晉升為“高級經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人武某累計發(fā)展下線人員40多人，非法獲利人民幣6萬余元。2014年6月26日2時許，公安機關(guān)在長沙市雨花區(qū)長房東郡華城廣場A座1單元2702房將被告人武某抓獲，扣押銀行卡6張、傳銷賬單及資料100張、奧迪A4汽車1輛，在其下線傳銷人員武先平處扣押傳銷能力量化單19頁、傳銷內(nèi)部手繪資料9頁、傳銷人員身份證復(fù)印件25頁、工資單2頁。
8、被告人劉某甲于2012年5月經(jīng)陳燕琳（另案處理）發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人黃某2的間接下線。被告人劉某甲發(fā)展被告人羅某甲及陳冬、王俊成為其直接下線，于2014年1月晉升為“高級經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人劉某甲累計發(fā)展下線人員40多人，非法獲利人民幣10萬余元。2014年6月26日2時許，公安機關(guān)在長沙市雨花區(qū)曙光領(lǐng)峰小區(qū)2棟2單元3205房間將被告人劉某甲抓獲，并扣押銀行卡1張、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動筆記1張。
9、被告人林某甲于2012年9月經(jīng)謝能（另案處理）發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人寧某甲的間接下線。被告人林某甲發(fā)展了被告人林某乙及池清理成為其直接下線，2014年4月晉升為“高級經(jīng)理”，2014年6月16日擔任團隊“能力總監(jiān)”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人林某甲累計發(fā)展下線人員30多人，非法獲利人民幣2萬余元。2014年6月26日2時許，公安機關(guān)在長沙市雨花區(qū)砂子塘街道陽光景城5棟1506室將被告人林某甲抓獲，并扣押了工商銀行卡1張、手寫傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖1張、銀行取款、存款憑證、“工作流程單”手寫紙質(zhì)文檔7張、《傭金明細表》電腦打印的A4紙質(zhì)文檔材料12張、培訓(xùn)、工作流程單、經(jīng)理總結(jié)等紙質(zhì)文檔資料235頁。
10、被告人龍某于2012年5月經(jīng)被告人武某發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人武某的直接下線。被告人龍某發(fā)展了廖春明、廖建平、張陸豐成為其直接下線，于2014年5月晉升為“高級經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人龍某累計發(fā)展下線人員30多人，非法獲利人民幣4萬余元。2014年6月26日2時許，公安機關(guān)在長沙市芙蓉區(qū)揚帆小區(qū)9棟616室將被告人龍某抓獲，并扣押銀行卡5張、筆記本2本、傳銷賬單及資料19張、戴爾筆記本電腦1臺。
11、被告人劉某乙于2012年5月經(jīng)劉小勇（另案處理）發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人黃某甲的間接下線。被告人劉某乙發(fā)展龔清文、王巧麗、何慶寶成為其直接下線，于2013年底晉升為“高級經(jīng)理”，并擔任團隊“自律總管”、“申購總管”、“能力配合總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人劉某乙累計發(fā)展下線人員30多人，非法獲利人民幣5萬余元。2014年6月26日2時許，公安機關(guān)在長沙市芙蓉區(qū)方舟大廈2912房將被告人劉某乙抓獲，并扣押筆記本41本、傳銷資料及賬單388張、電腦硬盤1個、中國銀行電子銀行U盾1個、工商銀行電子密碼器1個、建設(shè)銀行e路通1個、農(nóng)業(yè)銀行金e順2個、中國銀行卡2張、浦發(fā)銀行卡1張、工商銀行卡3張、農(nóng)業(yè)銀行卡1張、招商銀行1張。
12、被告人萬某于2012年9月經(jīng)王麗（另案處理）介紹加入傳銷組織，成為被告人張某甲的間接下線。被告人萬某發(fā)展了被告人黃某乙與白某為其直接下線，于2014年3月晉升為“高級經(jīng)理”，并擔任團體“大總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人萬某累計發(fā)展下線人員30多人，非法獲利人民幣4萬余元。2014年6月26日凌晨1時許，公安機關(guān)在長沙市雨花區(qū)曙光領(lǐng)峰小區(qū)2棟2單元3205房將被告人萬某抓獲，并扣押傳銷活動資料20頁、建設(shè)銀行卡1張、工商銀行卡1張、光大銀行卡1張、中信銀行卡1張、交通銀行卡2張、招商銀行卡3張。
13、被告人黃某乙于2013年3月經(jīng)被告人萬某發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人萬某的直接下線。被告人黃某乙發(fā)展黃桃群、龍桂蘭、黃某庚成為其直接下線，于2014年2月晉升為“高級經(jīng)理”，并擔任團隊大總管承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人黃某乙累計發(fā)展下線人員30多人，非法獲利人民幣3萬余元。2014年6月26日凌晨1時許，公安機關(guān)在長沙市雨花區(qū)曙光領(lǐng)峰小區(qū)2棟2單元3205房將被告人黃某乙抓獲，并扣押傳銷活動資料30頁、“金山毒霸”U盤1個、農(nóng)業(yè)銀行U盾、交通銀行卡1張、工商銀行卡1張、招商銀行卡1張、民生銀行卡1張、農(nóng)業(yè)銀行卡1張。
14、被告人黃某丙于2013年初經(jīng)被告人黃某甲發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人黃某甲的直接下線。被告人黃某丙發(fā)展龔嘯、彭俏威成為其直接下線，于2014年4月晉升為“高級經(jīng)理”，并擔任團隊“直總”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人黃某丙累計發(fā)展下線人員30多人，非法獲利人民幣約3萬元。2014年6月26日凌晨4時許，公安機關(guān)在長沙市岳麓區(qū)望城坡望興家園8棟2單元603房間內(nèi)將被告人黃某丙抓獲，并從其住處扣押組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動資料7頁、工商銀行卡1張。
15、被告人楊某甲于2013年4月經(jīng)龔清文（另案處理）發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人劉某乙的間接下線。被告人楊某甲發(fā)展楊志英、袁星、劉炳文為其直接下線，于2014年4月晉升為“高級經(jīng)理”，還擔任團隊“自律總管”。截止2014年6月，被告人楊某甲累計發(fā)展下線人員30多人，非法獲利人民幣3萬余元。2014年6月26日11時，公安機關(guān)在長沙市芙蓉區(qū)東璽門小區(qū)L2棟2002房將被告人楊某甲抓獲，并扣押手寫網(wǎng)絡(luò)圖2張、工商銀行U盾1個、丁友生組傭金明細表4頁、毛欣組傭金明細表4頁、工商銀行卡1張、護照、港澳通行證2本、手機2臺、資料1組、聯(lián)想筆記本電腦1臺。
16、被告人羅某甲于2013年2月經(jīng)被告人劉某甲發(fā)展加入該傳銷組織，成為劉某甲的直接下線。后被告人羅某甲發(fā)展方敏輝、王建民、殷紅燕為其直接下線，并于2014年4月晉升為“高級經(jīng)理”。截止2014年6月，被告人羅某甲累計發(fā)展下線人員30多人，非法獲利人民幣約5萬元。2014年6月26日，公安機關(guān)在長沙市雨花區(qū)凱軒云頂小區(qū)2棟1單元203房內(nèi)將被告人羅某甲抓獲，并扣押組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動資料3頁、農(nóng)業(yè)銀行卡1張、工商銀行卡1張。案發(fā)后，被告人羅某甲向公安機關(guān)退繳違法所得人民幣5萬元。
17、被告人林某乙于2012年10月經(jīng)被告人林某甲發(fā)展加入該傳銷組織，成為林某甲的直接下線。被告人林某乙發(fā)展傅德昌、呂培杰成為其直接下線，于2014年6月16日晉升為“高級經(jīng)理”，晉升前擔任團隊“大總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人林某乙累計發(fā)展下線29人，非法獲利人民幣4萬余元。2014年6月26日2時許，公安機關(guān)在長沙市雨花區(qū)砂子塘街道陽光景城5棟1506室將被告人林某乙抓獲，并扣押農(nóng)業(yè)銀行卡1張。
18、被告人陳某甲于2012年初經(jīng)被告人黃某甲發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人黃某甲的直接下線。被告人陳某甲發(fā)展陳凱、余清泉、張勇成為其直接下線，于2013年6月晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，擔任團隊的“申購總管”、“能力總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人陳某甲累計發(fā)展下線人員約21人，非法獲利人民幣6萬余元。2014年6月26日凌晨，公安機關(guān)在長沙市望城坡望興家園8棟2單元603室將被告人陳某甲抓獲。
19、被告人陳某乙于2012年7月經(jīng)被告人張某3發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人張某3的直接下線。被告人陳某乙發(fā)展了盧某乙、鄒某乙、林小萍成為其直接下線。2013年2月，被告人陳某乙晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，2014年2月?lián)螆F隊“自律總管”和“申購總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人陳某乙累計發(fā)展下線人員14人，非法獲利人民幣2萬余元。2014年7月12日8時許，公安機關(guān)在長沙市公安局岳麓分局西湖派出所將被告人陳某乙抓獲，并扣押工商銀行卡2張、紙質(zhì)資料單27頁、筆記本4本。
20、被告人張某乙于2013年3月經(jīng)張美婭發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人張某甲的間接下線。被告人張某乙發(fā)展了梁雪、單梁平、周艷成為其直接下線，后晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，2014年5月?lián)螆F隊“大總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人張某乙累計發(fā)展下線人員13人，非法獲利人民幣3萬余元。2014年6月26日凌晨1時許，公安機關(guān)在長沙市雨花區(qū)曙光領(lǐng)峰小區(qū)2棟2單元3205房將被告人張某乙抓獲，并扣押傳銷活動的資料40頁、惠普筆記本電腦1臺、銀行電子口令卡3個、建設(shè)銀行卡2張、工商銀行卡1張、農(nóng)業(yè)銀行卡2張。
21、被告人李某甲于2013年7月經(jīng)張美婭介紹加入該傳銷組織，成為張某甲的間接下線。被告人李某甲經(jīng)被告人張某甲安排，發(fā)展了熊某乙、廖家興、陳修昱成為其直接下線，于2014年5月晉升為“高級經(jīng)理”，并協(xié)助張某甲、張美婭管理下線傳銷團隊。截止2014年6月，被告人李某甲累計發(fā)展下線人員12人，非法獲利人民幣3.5萬元。2014年6月26日1時許，公安機關(guān)在長沙市雨花區(qū)桂花路佳天瑞寧2棟3單元110室將李某甲抓獲，并扣押了農(nóng)業(yè)銀行數(shù)字證書1個、招商銀行卡1張、電腦1臺、交通銀行卡1張、工商銀行卡3張、農(nóng)業(yè)銀行卡5張。
22、被告人張某丙于2013年7月經(jīng)李某戊（另案處理）發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人李某甲的間接下線。被告人張某丙發(fā)展田啦啦、陳某己、周某乙成為其直接下線，于2013年11月晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，并擔任團隊的“能力總管”。截止2014年6月，被告人張某丙累計發(fā)展下線人員10人，非法獲利人民幣3萬余元。2014年6月26日1時許，公安機關(guān)在長沙市高新區(qū)翡翠華庭小區(qū)3棟2101房將被告人張某丙抓獲，并扣押傳銷資料2頁。
23、被告人寧某乙于2014年2月經(jīng)被告人寧某甲、張某1介紹加入該傳銷組織，成為了寧某甲的直接下線。被告人寧某乙發(fā)展王娟、接受黃漢文成為其直接下線，于2014年3月晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，同時擔任被告人林某乙經(jīng)理室的“申購總管”承擔管理職責(zé)。2014年6月16日，被告人寧某乙擔任新成立經(jīng)理室的“大總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人寧某乙累計發(fā)展下線人員10人。2014年7月13日14時許，公安機關(guān)在長沙市岳麓區(qū)望城坡馨香雅苑4棟3單元1105室內(nèi)將被告人寧某乙抓獲，并扣押工商銀行個人客戶掛失業(yè)務(wù)申請書1張、中國工商銀行收費憑條1張。
24、被告人葛某于2013年11月經(jīng)徐志亮（另案處理）介紹加入該傳銷組織，成為被告人林某乙的間接下線。被告人葛某發(fā)展了楊某丁為其直接下線，于2014年4月晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，并擔任團隊“能力配合總管”、“能力總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人葛某累計發(fā)展下線人員5人，非法獲利人民幣2萬余元。2014年7月13日被告人葛某主動向公安機關(guān)舉報被告人寧某乙，并提供了寧某乙的居住地點，協(xié)助公安機關(guān)將寧某乙抓獲，同日，被告人葛某亦被公安機關(guān)傳喚到案。
25、被告人陳某丙于2013年6月經(jīng)吳厚源（另案處理）發(fā)展加入該傳銷組織，成為被告人林某乙的間接下線。被告人陳某丙發(fā)展陳漢龍、岳亞峰成為其直接下線，后晉升為“業(yè)務(wù)經(jīng)理”。2014年5月，被告人陳某丙擔任所在團隊“經(jīng)晨總管”承擔管理職責(zé)。截止2014年6月，被告人陳某丙累計發(fā)展下線人員3人。2014年6月26日2時許，公安機關(guān)在長沙市岳麓區(qū)馨香雅苑4棟1602房將被告人陳某丙抓獲，并扣押記載有傳銷資料的字條8張。
上述事實，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1、戶籍資料及現(xiàn)實表現(xiàn)材料證明：張某1等25名被告人的身份情況及現(xiàn)實表現(xiàn)，均具備完全刑事責(zé)任能力，之前均未受過刑事處罰的事實。
2、移送報告、移送處理函、網(wǎng)絡(luò)輿情函、立案決定書等書證證明：公安機關(guān)偵查本案的線索來源及立案的經(jīng)過。
3、到案經(jīng)過、情況說明證明：公安機關(guān)抓獲各被告人的經(jīng)過，其中被告人寧某乙系由被告人葛某提供線索并協(xié)助公安機關(guān)抓獲。
4、搜查筆錄及扣押物品、文件清單證明：公安機關(guān)依法進行搜查，并從被告人張某1、黃某2、張某3、張某甲、寧某甲、劉某甲、林某甲、武某、龍某、黃某甲、陳某丙、李某甲、劉某乙、張某乙、萬某、黃某乙、羅某甲、黃某丙、楊某甲、張某丙、陳某乙、寧某乙、葛某、林某乙等人扣押電腦、手機、汽車、銀行卡及U盾、傳銷組織返利、工資表格、產(chǎn)品訂購單、分紅工資賬目單、傭金明細表、工資表、筆記本、傳銷組織結(jié)構(gòu)圖及各類傳銷活動資料等物品、文件的情況。
5、扣押的職務(wù)職責(zé)與處罰制度、老總工作及自律守則、自律范圍補充事項、產(chǎn)品訂購單、分紅工資賬目單、傭金明細表、工資表、筆記本、傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、各類傳銷管理活動資料、傳銷授課資料、學(xué)習(xí)資料及被告人黃某2、張某3、張某甲、劉某甲、林某甲、武某、龍某、黃某甲、劉某乙、陳某甲、張某丙、陳某乙及傳銷人員鄭某、羅某乙、肖某甲、吳某丙、李某戊、陳某己、張某己、陳某丁、張鳳祥、唐某、王景峰、楊某丁等人繪制的傳銷人員網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖等書證證明：本案傳銷組織的運作模式及規(guī)章制度、組織結(jié)構(gòu)、體系管理人員及職務(wù)、傳銷人員數(shù)量等情況，以及各被告人在傳銷體系中的級別、發(fā)展的下線人數(shù)、返利數(shù)額，在傳銷活動中所起的組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)等作用的情況。
6、銀行交易明細清單證明：本案傳銷組織部分申購資金管理、工資發(fā)放及被告人張某1、黃某2、張某3、張某甲、寧某甲、劉某甲、林某甲、武某、龍某、黃某甲、李某甲、劉某乙、張某乙、萬某、黃某乙、羅某甲、黃某丙、楊某甲、張某丙、陳某乙、葛某、林某乙用于傳銷活動的銀行賬戶上的資金流轉(zhuǎn)情況。
7、凍結(jié)存款通知書證明：公安機關(guān)凍結(jié)戶名為被告人寧某乙等人的銀行賬戶內(nèi)涉案資金的情況。
8、現(xiàn)金存款憑條證明：公安機關(guān)扣押被告人張某甲現(xiàn)金人民幣24800元，及案發(fā)后，被告人張某甲、羅某甲各退繳贓款人民幣5萬元，上述款項均被暫扣于長沙市公安局中國光大銀行賬戶上。
9、證人熊某甲、黃某丁、胡某、顏某、吳某甲、官文彬、黃某戊、官俊彬、周某甲、李某乙、伍某、敖某甲、敖某乙、丁某、熊某乙、鄭某、付某、馬某甲、張某丁、程某、祝某、朱某、白某、費某、徐某甲、汪某、吳某乙、彭某、黃某己、梁某、游某、盧某甲、孟某甲、孫某、劉某丙、蔣某、劉某丁、李某丙、吳某丙、羅某乙、肖某甲、馬某乙、羅某丙、李某丁、黃某庚、楊某乙、楊某丙、張某戊、鄒某甲、陳某丁、陳某戊、趙某、孟某乙、周某乙、李某戊、陳某己、林某丙、張某己、鄒某乙、唐某、王某甲、王某乙、李某己、盧某乙、王某丙、姚某、楊某丁、謝某甲、楊某戊、祁某、徐某乙、金某、廖某、肖某乙、謝某乙、徐某乙、徐某丙、呂某的證言，（1）證人熊某甲、黃某丁、胡某、顏某、吳某甲的證言證明：被告人武某加入傳銷組織及發(fā)展下線人員武先平、黃某丁、袁璐、高建文、胡某等人參與傳某（2）證人官文彬、黃某戊、官俊彬、周某甲、李某乙、伍某的證言證明：被告人龍某發(fā)展直接下線廖春明及間接下線官文彬、黃某戊、官俊彬、周某甲、伍某等傳銷人員的相關(guān)情況。（3）證人敖某甲、敖某乙、丁某的證言證明：被告人黃某甲發(fā)展下線傳銷人員的情況，敖某甲的申購款69800元繳納到了戶名為“張某甲”的銀行賬戶上。（4）證人熊某乙、鄭某、付某、馬某甲、張某丁的證言證明：被告人李某甲加入傳銷組織及發(fā)展下線傳銷人員、負責(zé)團隊管理的情況；被告人張某丙在李某甲管理的鄭成喜團隊中擔任能力總管。（5）證人程某、祝某的證言證明：被告人劉某乙發(fā)展下線傳銷人員的相關(guān)情況。（6）證人朱某的證言證明：朱某系被告人張某乙的間接下線傳銷人員，其又發(fā)展了兩個下線。（7）證人白某的證言證明：白某系被告人萬某的直接下線傳銷人員，白某又發(fā)展了任喜蓮。（8）證人費某、徐某甲、汪某、吳某乙、彭某、黃某己、梁某、游某、盧某甲的證言證明：被告人黃某乙參加傳銷組織及發(fā)展下線傳銷人員吳某乙、王會、汪某等人，負責(zé)管理徐某甲任大總管、黃某庚任申購總管的團隊的相關(guān)情況。（9）證人孟某甲、孫某、劉某丙、蔣某、劉某丁、李某丙的證言證明：被告人陳某甲發(fā)展下線傳銷人員孫某、劉某丙、蔣某、劉某丁等人的相關(guān)情況。（10）證人吳某丙、羅某乙、肖某甲、馬某乙、羅某丙的證言證明：被告人羅某甲發(fā)展下線傳銷人員的相關(guān)情況。（11）證人李某丁、黃某庚的證言證明：被告人黃某丙發(fā)展下線傳銷人員的情況，黃某庚系黃某丙介紹加入傳銷組織，擔任過申購總管。（12）證人楊某乙、楊某丙、張某戊、鄒某甲的證言證明：被告人楊某甲發(fā)展下線傳銷人員楊某乙、楊某丙等人的情況。（13）證人陳某丁、陳某戊、趙某、孟某乙、周某乙、李某戊、陳某己、林某丙、張某己的證言證明：被告人張某丙發(fā)展下線傳銷人員周某乙、陳某己、林某丙、張某己等人并擔任能力總管參與管理傳銷團隊的情況。（14）證人鄒某乙、唐某、王某甲、王某乙、李某己、盧某乙的證言證明：被告人陳某乙發(fā)展下線傳銷人員鄒某乙、李某己、盧某乙等人并擔任自律總管、申購總管參與傳銷團隊管理的情況。（15）證人姚某、王某丙的證言證明：被告人林某乙在經(jīng)理室中擔任大總管、寧某乙擔任申購總管、葛某擔任能配總管、陳某丙擔任經(jīng)晨總管，共同管理該傳銷團隊的情況。（16）證人楊某丁、謝某甲、楊某戊、祁某、徐某乙、金某、廖某、肖某乙、謝某乙、徐某乙、徐某丙、呂某的證言證明：被告人林某乙發(fā)展下線傳銷人員并擔任大總管管理傳銷團隊的情況。
10、被告人張某1、黃某2、張某3、張某甲、黃某甲、寧某甲、武某、劉某甲、林某甲、龍某、劉某乙、萬某、黃某乙、黃某丙、楊某甲、羅某甲、林某乙、陳某甲、陳某乙、張某乙、李某甲、張某丙、寧某乙、葛某、陳某丙的供述和辯解證明：2010年年底至2014年2月期間，本案被告人先后經(jīng)人介紹在長沙市加入“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織及各自發(fā)展下線人數(shù)、非法獲利、管理傳銷團隊的情況。其中：（1）被告人張某1于2010年年底經(jīng)余愛花介紹在長沙加入傳銷組織，發(fā)展黃某2、張某3、寧某甲為直接下線，共發(fā)展下線180多人，層級為高級經(jīng)理。余愛花走了之后其接管這個傳銷組織，下線傳銷資金都交到其手上戶名為寧某乙的這張工行卡上，由其進行分配。寧某乙是申購總管，負責(zé)兩三個經(jīng)理室的申購。現(xiàn)在的團隊分成兩個大組，一個大組的組長是劉小勇，黃某2主要負責(zé)申購事項；另一個組的組長是武某，申購是張某3還是張某甲，其不是很清楚。一般各個“老總”負責(zé)管理各自的經(jīng)理室。其個人非法獲利60萬到70萬元。（2）被告人黃某2于2011年經(jīng)被告人張某1在長沙加入傳銷組織，后其直接發(fā)展了王仉紅、吳哈哈和劉珍林三名下線，王仉紅的下線為王仉秀，王仉秀的下線為陳燕林、黃某甲，陳燕林的下線為劉某甲，劉某甲的下線是羅某甲。黃某甲的下線是劉小勇、黃某丙、陳某甲，劉小勇的下線是劉某乙、龔清文、龔貴江、楊某甲。其發(fā)展下線總共70多人，2012年12月晉升高級經(jīng)理，2013年3-6月份其做個四個月的組長。加入傳銷組織后，收入上總前是14萬多元，上總后收入大概是24萬多元。其持有銀行U盾的戶名為林端平、陳某乙等人的工商銀行賬戶都是用來接收傳銷資金的。（3）被告人張某3于2011年9月經(jīng)張星坊介紹在長沙加入傳銷組織，成為張某1的直接下線，發(fā)展了張某甲、陳某乙為直接下線，共發(fā)展下線100余人，層級為高級經(jīng)理。其在組織里做過“合傳”，還負責(zé)分發(fā)工資，并在余愛花團隊擔任過自律總管。其下線中達到高級經(jīng)理級別的有張某甲、武某、龍某、武先平、黃某丁、李某甲、張美婭、張某乙、袁璐等人。其個人非法獲利大概36萬元左右。（4）被告人張某甲2011年11月經(jīng)被告人張某3的介紹在長沙加入了傳銷組織，發(fā)展其妻子張美婭、李某甲為直接下線。其下線還有武某、張某乙、龍某、黃某乙、萬某等人，共發(fā)展下線人數(shù)90人，獲利10萬元左右。被公安機關(guān)扣押的戶名為黃某庚的那張工行卡是其用于接受下線申購資金的賬戶。（5）被告人黃某甲于2011年7月經(jīng)王仉秀介紹在長沙加入傳銷組織，發(fā)展陳某甲、黃小菊、姚志遠為直接下線，其以黃小菊的名義發(fā)展了黃某丙、劉小勇，劉小勇的下線有劉某乙、楊某甲等人。共發(fā)展下線48人左右，層級為高級經(jīng)理，其經(jīng)手的涉案金額大概在50萬元左右，個人非法獲利六七萬元。（6）被告人寧某甲于2012年7月經(jīng)被告人張某1介紹在長沙加入傳銷組織，其直接下線是謝能、寧某乙、葉嘉躍。2014年2月初升為高級經(jīng)理，是組織的經(jīng)晨老總。其所在的這個組的組長是黃某2，每個大組又劃分為幾個家庭式的團隊，在其管理的家庭中，大總管是林某乙、能力配合是葛某，經(jīng)晨總管是陳某丙，申購總管是寧某乙，其和林某甲、林某乙一起負責(zé)管理這個“家庭”的事務(wù)。其發(fā)展的下線人數(shù)為31人，非法獲利3萬多元。（7）被告人武某于2011年5月經(jīng)張美婭的介紹在長沙加入傳銷組織，后發(fā)展武先平、葉麗娟、龍某成為直接下線，2013年3月晉升為“老總”級別，其下線中的武先平、龍某、袁璐、黃某丁、吳某甲都是高級經(jīng)理，發(fā)展的下線人員總數(shù)大概50人左右，非法獲利5、6萬元。（8）被告人劉某甲于2012年5月經(jīng)陳燕林介紹在長沙加入傳銷組織，發(fā)展羅某甲、陳冬、王俊為直接下線，陳冬發(fā)展了3個下線，王俊發(fā)展了1個下線。其層級為高級經(jīng)理，負責(zé)管理的團隊總管是王建民，申購總管是林端平。其于2014年3月或4月份擔任能力老總，當了兩個月，當時組長是黃某2，自律老總是劉某乙，自配老總是黃某甲，能陪老總是劉小勇。其發(fā)展下線人員在35人左右，非法獲利10余萬元。（9）被告人林某甲于2012年9月經(jīng)謝能介紹在長沙加入傳銷組織，發(fā)展林某乙、池清理為直接下線，2014年4月16日晉升為高級經(jīng)理，并被任命為能力老總，負責(zé)管理林某乙的經(jīng)理室。在這一家庭團隊中，大總管是林某乙，能力配合是葛某，經(jīng)晨總管是陳某丙，申購總管是寧某乙。其和寧某甲、林某乙一起負責(zé)管理林某乙這個家庭事務(wù)。其發(fā)展下線人數(shù)共32人，非法獲利2萬余元。（10）被告人龍某于2012年5月經(jīng)被告人武某介紹加入傳銷組織，發(fā)展廖春明、廖建平、張陸豐為直接下線。其層級為高級經(jīng)理，沒有具體的職務(wù)，主要是督促下線再去發(fā)展下線，將下線成員的返利，按照上線造的工資表發(fā)放下去。其發(fā)展下線共30多人，非法獲利4萬余元。（11）被告人劉某乙于2012年3、4月經(jīng)弟弟劉小勇介紹在長沙加入傳銷組織，2014年2月16日晉升為高級經(jīng)理，直接下線是龔清文、王巧麗、何慶寶，共發(fā)展下線30多人，非法獲利大概五六萬元。其現(xiàn)在的團隊劉小勇是組長，陳某甲是能力老總，其是能力配合，自律老總是黃某甲，自律配合是黃某丙。（12）被告人萬某于2013年左右經(jīng)王麗介紹在長沙加入傳銷組織，其的直接下線是黃某乙、白某，其發(fā)展的下線人員大概有37個左右。其于2014年3月份升為高級經(jīng)理，負責(zé)管理總管為徐某甲的團隊，個人非法獲利4萬余元。（13）被告人黃某乙于2013年3月經(jīng)被告人萬某介紹在長沙參加傳銷組織，發(fā)展黃桃群、龍桂蘭、黃某庚為直接下線，層級為高級經(jīng)理，并擔任團隊的大總管，其下面的總管是龍桂蘭、申購總管是黃某庚。共發(fā)展的下線36人，非法獲利3萬余元。（14）被告人黃某丙于2013年2月經(jīng)被告人黃某甲介紹在長沙加入傳銷組織，發(fā)展了龔嘯、彭俏威等人成為其的直接下線，其層級為高級經(jīng)理，總共發(fā)展下線有30多人，非法獲利3萬余元。其還擔任過經(jīng)晨總管和自律總管，案發(fā)前是一個家庭的直接負責(zé)人，稱為“直總”。（15）被告人楊某甲于2013年4月經(jīng)龔清文介紹到長沙加入傳銷組織，后發(fā)展了劉炳文、楊某乙、袁星為直接下線，并在團隊中擔任自律總管，2014年4月成為高級經(jīng)理，共發(fā)展下線人數(shù)35人，非法獲利3萬余元。（16）被告人羅某甲于2013年2月經(jīng)被告人劉某甲介紹在長沙加入傳銷組織，發(fā)展了方敏輝、占善嬌和殷紅燕三個直接下線，后其又發(fā)展了王建明、羅海華，2014年4月份晉升為高級經(jīng)理，開始領(lǐng)導(dǎo)和管理了一個傳銷團隊，這個家庭的總管是羅某丙，申購總管是林瑞平。其下線人數(shù)大概有41人，非法獲利近5萬元。（17）被告人林某乙于2013年7月經(jīng)被告人林某甲介紹在長沙加入傳銷組織，發(fā)展了傅德昌、呂彭杰為直接下線，其升為業(yè)務(wù)經(jīng)理后在經(jīng)理室中擔任大總管，自律總管是徐杰亮，自配總管鄒小平，能力總管林曉芳，能配總管是葛某，經(jīng)晨總管是陳某丙，申購總管是寧某乙。其于2014年6月16日晉升為高級經(jīng)理，發(fā)展的下線人員共有31人，非法獲利4萬多元。（18）被告人陳某甲于2012年7月經(jīng)被告人黃某甲介紹在長沙加入傳銷組織，發(fā)展陳凱、余清泉、張勇為直接下線，2013年6月升為業(yè)務(wù)經(jīng)理，在團隊中擔任過申購總管和能力總兩個職務(wù)。其發(fā)展的下線共21人，非法獲利6萬余元。（19）被告人陳某乙于2012年7月被張某3介紹加入傳銷組織，發(fā)展鄒某乙、盧某乙、林小萍為直接下線，2013年2月達到業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，并成為林某甲團隊的自律配合總管。2014年2月升為張金鳳團隊的自律總管和申購總管，同時兼任黃某甲團隊的申購總管。團隊新人將錢都是轉(zhuǎn)入其在工商銀行開設(shè)的團隊賬戶，交由黃某2管理。其發(fā)展下線共14人，非法獲利2萬多元。（20）被告人張某乙于2014年2月經(jīng)張美婭介紹加入傳銷組織，發(fā)展其老婆梁雪、單梁平、周艷成為直接下線，層級為業(yè)務(wù)經(jīng)理。2014年4月其擔任了朱某這個團隊的大總管，發(fā)展下線共13人，非法獲利3萬多元。（21）被告人李某甲于2013年7月經(jīng)張美婭介紹在長沙加入傳銷組織，發(fā)展其妻子熊某乙、廖家興、陳修翌為直接下線，2014年5月份晉升為高級經(jīng)理，幫助張某甲、張美婭夫婦管理傳銷團隊，主要職責(zé)是負責(zé)上下級的銜接和下線人員的返利，并且管理下線的生活狀況及是否在長沙的情況，督促他們發(fā)展下線。其自己發(fā)展的下線共12人，非法獲利3萬多元。（22）被告人張某丙于2013年7月經(jīng)李某戊介紹加入了傳銷組織，發(fā)展田啦啦、周某乙、陳某己為直接下線，層級為業(yè)務(wù)經(jīng)理，并在鄭成喜的團隊擔任能力總管，這條團隊的高級經(jīng)理是熊某乙、李某甲，李某甲是這條線的“老總”。其發(fā)展的下線共10個人，非法獲利3萬多元。（23）被告人寧建敏于2014年2月經(jīng)被告人張某1介紹在長沙加入傳銷組織，成為寧某甲的下線，后發(fā)展了王娟為直接下線，張某1還安排黃漢文作其的直接下線。其發(fā)展下線共10人，層級為業(yè)務(wù)經(jīng)理。2014年3月開始其在林某乙任大總管的家庭團隊中任申購總管，在銀行以其的名字開立了賬戶專門用來辦理申購款，銀行卡交由上面的老總保管。2014年6月16日其當上大總管，但基本上沒有履行職責(zé)就被抓了。（24）被告人葛某于2013年11月經(jīng)被告人林某乙介紹在長沙加入傳銷組織，林某乙把楊某丁安排在其名下，其發(fā)展下線共10人，非法獲利2萬余元，層級為業(yè)務(wù)經(jīng)理，擔任過林某乙經(jīng)理室的能力配合總管，因這個經(jīng)理室人數(shù)發(fā)展的比較多，2014年6月16日分為兩個經(jīng)理室，其所在的經(jīng)理室大總管是寧某乙。到案前，其和呂某、徐某乙、楊某丁等人一起來到了寧某乙在長沙住的馨香雅苑4棟3單元1105房，確認了寧某乙在里面之后報了警，協(xié)助警察抓獲了寧某乙。（25）被告人陳某丙于2014年3月經(jīng)吳厚源介紹加入傳銷組織，后發(fā)展陳漢龍、岳亞峰為直接下線，共發(fā)展下線3人，層級為業(yè)務(wù)經(jīng)理，并于2014年5月16日擔任林某乙經(jīng)理室的經(jīng)晨經(jīng)理，管理這個經(jīng)理室的老總是寧某甲和林某甲。
11、湖南省湘楚司法鑒定所田兵、楊某己出具的湘楚司鑒字（2015）第006號司法鑒定意見書證明：本案各被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織并發(fā)展下線的人數(shù)及層級、獲利分紅的部分事實。
本院認為
本院認為，被告人張某1、黃某2、張某3、張某甲、黃某甲、寧某甲、武某、劉某甲、林某甲、龍某、劉某乙、萬某、黃某乙、黃某丙、楊某甲、羅某甲、林某乙、陳某甲、陳某乙、張某乙、李某甲、張某丙、寧某乙、葛某、陳某丙組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營”為名號稱“純資本運作”的非法傳銷組織，要求參與者以繳納份額費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)額作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的各被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，且不宜區(qū)分主從犯。在共同犯罪中，被告人張某1組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上，系情節(jié)嚴重；其余各被告人均已達到業(yè)務(wù)經(jīng)理或高級經(jīng)理級別，在傳銷活動中承擔管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等重要職責(zé)或?qū)麂N活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起到關(guān)鍵作用，均應(yīng)予以懲處。對涉案傳銷資金及各被告人違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳。本案各被告人到案后能如實供述自己的主要犯罪事實，當庭自愿認罪，依法均可以從輕處罰。被告人葛某協(xié)助公安機關(guān)抓獲同案被告人寧某乙，具有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人張某甲主動退繳部分違法所得，被告人羅某甲主動退繳了全部違法所得，均可以酌情從輕處罰。對于辯護人的相關(guān)辯護意見，本院予以采納。
對于被告人及辯護人所提關(guān)于公訴機關(guān)指控各被告人非法獲利部分的證據(jù)不足、個人非法獲利的數(shù)額少于公訴機關(guān)指控數(shù)額的辯解和辯護意見，經(jīng)查，關(guān)于各被告人的獲利金額問題，因無其他相關(guān)證據(jù)證實，故應(yīng)依據(jù)被告人的供述就低認定。對于辯護人所提各自被告人系初犯、偶犯，具有悔罪表現(xiàn)，在傳銷活動中沒有限制他人人身自由和脅迫行為，請求對其從輕判處的辯護意見，經(jīng)查屬實，本院予以采納。
對于各被告人及辯護人所提公訴機關(guān)指控各被告人發(fā)展下級人數(shù)部分的證據(jù)不足、各被告人實際發(fā)展的下線人數(shù)少于公訴機關(guān)指控的人數(shù)、發(fā)展的下線中存在虛擬人員，應(yīng)予以區(qū)分、核減的辯解和辯護意見，經(jīng)查，關(guān)于各被告人發(fā)展的下線傳銷人員人數(shù)問題，有扣押的產(chǎn)品訂購單、分紅工資賬目單、傭金明細表、工資表、傳銷組織結(jié)構(gòu)圖等書證、被告人的供述及手繪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、鑒定意見等證據(jù)證明，應(yīng)綜合上述證據(jù)，依據(jù)有利于被告人的原則就低認定。關(guān)于被告人發(fā)展的下線中是否存在虛擬人員及虛擬人員是否應(yīng)予以核減的問題，經(jīng)查，本案傳銷組織的模式是依靠介紹他人交錢申購份額加入組織而提高自己在組織中的級別，并不斷從新人的申購款中獲得提成。因此，即便被告人存在自己虛擬下線人員出資申購份額的情況，其目的也是為了沖上更高的級別，以期在返利分配時，撈取更多的非法利益，屬于犯罪成本，故對應(yīng)的虛擬人員不應(yīng)從發(fā)展的下線人數(shù)中核減。各被告人及辯護人亦未能提供任何證據(jù)予以證明，相關(guān)辯解和辯護意見不能成立，本院不予采納。
對于部分被告人被凍結(jié)的銀行賬戶內(nèi)資金、被查扣的車輛及其他物品的情況，經(jīng)查，在案凍結(jié)的被告人楊某甲、武某、李某甲、陳某乙、黃某2、寧某乙、羅某甲、黃某乙及傳銷申購人員黃某庚、林端平等人名下銀行賬戶內(nèi)的全部資金均為違法所得或傳銷資金，應(yīng)依法予以追繳；在案扣押的車輛，因無相關(guān)證據(jù)證實是通過傳銷獲利所得購買或用于作案，不宜認定為違法所得或作案工具，但是否退還應(yīng)視被告人退繳違法所得和履行本案判決附加刑的情況而定。在案扣押的其他物品，屬于犯罪工具的，應(yīng)依法予以沒收。
綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第四十五條、第四十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人張某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2019年6月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
二、被告人黃某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2017年6月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
三、被告人張某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2017年6月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
四、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已先行羈押2個月24日，即自2015年5月29日起至2017年6月4日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
五、被告人黃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年9月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
六、被告人寧某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年4月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
七、被告人武某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年4月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
八、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年4月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
九、被告人林某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年2月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
十、被告人龍某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年2月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
十一、被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年2月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
十二、被告人萬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年2月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
十三、被告人黃某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年2月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
十四、被告人黃某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年2月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
十五、被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2016年2月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
十六、被告人羅某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已先行羈押28日，即自2015年5月29日起至2016年8月31日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
十七、被告人林某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2015年12月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
十八、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已先行羈押1個月6日，即自2015年5月29日起至2016年8月22日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
十九、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已先行羈押21日，即自2015年5月29日起至2016年8月7日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
二十、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已先行羈押1個月6日，即自2015年5月29日起至2016年7月22日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
二十一、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2015年9月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
二十二、被告人張某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2015年8月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
二十三、被告人寧某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月13日起至2015年9月12日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
二十四、被告人葛某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月13日起至2015年8月12日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
二十五、被告人陳某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2015年8月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納法院。）
二十六、在案凍結(jié)的違法資金及其孳息，予以沒收；在案扣押的車輛，由扣押機關(guān)長沙市公安局岳麓分局負責(zé)處理；在案扣押的違法所得現(xiàn)金人民幣十二萬四千八百元及各被告人犯罪的工具，予以沒收，由扣押機關(guān)長沙市公安局岳麓分局負責(zé)處理。（以上在案凍結(jié)的違法資金詳見清單）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省長沙市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長劉林
人民陪審員何峰
人民陪審員楊繼紅
裁判日期
二〇一五年八月十一日
書記員
書記員賀福華
