審理法院： 荊州市中級人民法院
案 號： （2016）鄂10刑終53號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-09-13
合 議 庭 ： 沈維瓊陳靜張心愿
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
原審被告單位“保羅公司”、原審被告人武某1、劉某2、陳某3、張某4、徐某甲、張某甲、胡某甲、周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，荊州市沙市區(qū)人民法院于2016年1月6日作出（2015）鄂沙市刑初字第00194號刑事判決。原審被告單位“保羅公司”、原審被告人武某1、劉某2、陳某3、張某4、徐某甲、張某甲不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2016年7月8日公開開庭審理了本案。荊州市人民檢察院指派檢察員鄒德軍、唐麗君出庭依法履行職務(wù)。上訴人“保羅公司”訴訟代表人劉曉靜及其辯護人張建平、王成林、上訴人武某1及其辯護人龍秀英、夏海超、上訴人劉某2及其辯護人江明炎、萬安松、上訴人陳某3及其辯護人李新平、上訴人張某4及其辯護人雷端其、上訴人徐某甲及其辯護人彭濤、上訴人張某甲及其辯護人王彩元、原審被告人胡某甲、周某甲和證人賈某乙等到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評議，審判委員會討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
一審認定，“保羅公司”于2004年12月在北京市通州區(qū)注冊成立?，F(xiàn)任法定代表人武力，總經(jīng)理武某1，公司下設(shè)總裁辦、財務(wù)中心、注冊中心、行政管理中心、宣傳企劃中心、生產(chǎn)中心、全球營銷中心、加盟連鎖中心等部門。2012年3月，“保羅公司”開始向北京市商業(yè)委員會提交申請直銷牌照文件，2012年9月，“保羅公司”通過北京市商務(wù)委員會向商務(wù)部提出了直銷經(jīng)營許可申請。
2012年3月，隨著公司直銷牌照申請工作的展開，“保羅公司”總裁武某1經(jīng)執(zhí)行總裁劉某2引薦，聘請了曾在天津天獅集團做過管理人員的陳某3為常務(wù)副總裁，后又聘請了張某4為副總裁，聘任陳某3和張某4作為高級管理干部，負責(zé)開展直銷業(yè)務(wù)。被告人武某1以“保羅公司”總裁的身份與被告人陳某3簽訂了《合作協(xié)議書》，由陳某3受聘于“保羅公司”對直銷事務(wù)部進行整體運營和管理，在符合“保羅公司”統(tǒng)一戰(zhàn)略的條件下制定銷售模式、產(chǎn)品價格，對外開展經(jīng)營活動，合作時間為2012年3月1日至2021年2月28日。為了牟取巨大的利益，被告人武某1、劉某2等人聽取了陳某3、張某4的建議，2012年4月，“保羅公司”委托河北省邯鄲市智創(chuàng)計算機信息技術(shù)有限公司，按照公司提出的開發(fā)需求，制作了電子商務(wù)平臺，開始進行網(wǎng)絡(luò)傳銷。
“保羅公司”常務(wù)副總裁陳某3按照“保羅公司”的營銷理念和營銷方案，以“保羅公司”的全球營銷中心為依托，建立了全國會員系統(tǒng)平臺，采取以網(wǎng)絡(luò)銷售“保羅公司”產(chǎn)品（只對會員出售）的形式開展傳銷活動。根據(jù)“保羅公司”制定的獎金制度，必須要有公司會員的推薦，購買80元公司資料錦囊，并且向公司購買一定金額的產(chǎn)品，才能注冊成為會員，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格?！氨Ａ_公司”按照會員的入會消費金額將會員分為：普卡（800元）、金卡（3200元）、白金卡（8000元）、鉆卡（16000元）四個等級，等級越高，返獎比例越高，引誘會員多交入門費，成為高級別會員，獲得更多返利。公司設(shè)立了零售獎、經(jīng)營獎、培育獎、復(fù)消獎、尊榮獎、分紅獎等高額返獎模式作為誘餌，采用倍增方式面向全國各地發(fā)展會員，同時對會員進行培訓(xùn)，通過各種方式對公司的營銷模式和產(chǎn)品功能進行宣傳，引誘會員按照相應(yīng)的層級規(guī)律推薦發(fā)展更多人加入，各層級會員直接或間接以發(fā)展的下線人員數(shù)量及下線的銷售業(yè)績獲取獎金利潤。
“保羅公司”各部門之間分工明確，積極為傳銷活動服務(wù)，同時“保羅公司”利用所控制的北京飛龍康樂商貿(mào)有限公司、北京錦秀鷹華商貿(mào)有限公司、北京鴻浩永勝商貿(mào)有限公司、中食圣世生物科技有限公司四家公司的名義，于2012年4月與上海快錢公司簽訂合作協(xié)議，在快錢公司注冊收款賬號，依托上海快錢第三方支付平臺收取全國各地會員的入門費和產(chǎn)品訂單費。截止2014年4月，“保羅公司”共發(fā)展全國32個省市各個傳銷團隊會員數(shù)68637個，其中管理層級177層，推薦層級48層，共收取會員傳銷資金214668158.38元，“保羅公司”非法獲利39409799.57元。
被告人武某1任“保羅公司”總裁，負責(zé)管理公司全面事務(wù)，參與策劃、制定、決定公司的組織架構(gòu)和以獎金制度為基礎(chǔ)的營銷方案，非法獲利5329037.77元，是該傳銷組織的決策者、領(lǐng)導(dǎo)者。案發(fā)后，已退繳5531806元。
被告人劉某2于2011年7月至2013年12月任公司執(zhí)行總裁，2013年12月18日因年齡及身體原因提出辭去“保羅公司”執(zhí)行總裁、常務(wù)副總經(jīng)理的職務(wù)，2013年12月至今任公司副董事長和保羅愛心基金會主席。被告人劉某2在任執(zhí)行總裁期間，分管公司財務(wù)中心及全球營銷中心，負責(zé)管理公司經(jīng)營及營銷業(yè)務(wù)，參與制定公司的營銷方案和獎勵制度，2012年3月引薦陳某3加入“保羅公司”，直接參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，非法獲利5575532.48元。是該傳銷組織的組織者、管理者。案發(fā)后，已退出非法所得85萬元。
被告人陳某3任“保羅公司”常務(wù)副總裁兼全球營銷中心總裁。2014年1月任“保羅公司”執(zhí)行總裁，負責(zé)該公司的營銷工作，參與制定公司的營銷方案和獎勵制度，非法獲利5878582元。是該傳銷組織的領(lǐng)導(dǎo)者。案發(fā)后，已退出全部非法所得。
被告人張某4任公司副總裁，為“保羅公司”傳銷營運鏈負責(zé)人，管理客戶部、IT部、核算部，負責(zé)公司會員網(wǎng)站及傳銷平臺的日?；顒蛹皶T獎金核算，非法獲利2758823.70元。是該傳銷組織各種營銷活動方案的執(zhí)行者。案發(fā)后，已退出非法所得100萬元。
被告人徐某甲作為悅享團隊領(lǐng)導(dǎo)人，按照公司的營銷理念和營銷方案，在華東地區(qū)積極發(fā)展下線，管理層級數(shù)175層，推薦層級數(shù)43層，管理下線數(shù)21032個（湖北省洪湖市人唐某為其下線會員），非法獲利2105769.53元。案發(fā)后，已退繳非法所得80萬元，及“保羅公司”獎勵徐某甲的“帕薩特”牌轎車一輛。
被告人張某甲作為圓夢團隊領(lǐng)導(dǎo)人，按照公司的營銷理念和營銷方案，在東北地區(qū)積極發(fā)展下線，管理層級數(shù)72層，推薦層級數(shù)32層，管理下線數(shù)12416個，非法獲利1643820.69元。案發(fā)后，已退繳非法所得164萬元。
被告人胡某甲作為輝煌團隊領(lǐng)導(dǎo)人，按照公司的營銷理念和營銷方案，面向全國發(fā)展下線，管理層級數(shù)97層，推薦層級數(shù)46層，管理下線數(shù)21527個，從中非法獲利1984629.80元。案發(fā)后，已退繳280萬元。
被告人周某甲作為輝煌團隊的中層人員，按照公司的營銷理念和營銷方案，在湖北積極發(fā)展下線，管理層級數(shù)65層，推薦層級數(shù)24層，管理下線數(shù)3237個，從中非法獲利105890.48元。
此外，“保羅公司”將公司的非法所得以獎金和工資的形式發(fā)給高管人員（均另案處理），其中董事長、法定代表人武力負責(zé)公司的對外協(xié)調(diào)，非法獲利4119841.80元，副總裁胡某乙非法獲利2828829.87元，副總裁田某非法獲利857580.06元，核算部總監(jiān)王某甲非法獲利823635元，財務(wù)總監(jiān)楊某甲非法獲利173373.60元，全球營銷中心經(jīng)理劉某非法獲利1464367.09元，行政副總裁周某乙非法獲利939975.21元。
案發(fā)后，公安機關(guān)凍結(jié)了“保羅公司”賬戶資金2000萬元，追繳“保羅公司”非法所得13843281.41元，武力退繳4841668.38元，胡某乙與丈夫田某共同退繳非法所得3238205元，王某甲退繳非法所得50萬元，楊某甲退繳20萬元，劉某退繳非法所得70萬元，周某乙退繳全部非法所得。
公訴機關(guān)當(dāng)庭提供了以下證據(jù)：
（一）洪湖市公安局接處警工作登記表、受案登記表、湖北省公安廳指定管轄決定書、荊州市公安局受案登記表、抓獲經(jīng)過等書證，證明案件來源、立破案情況及各被告人均被公安機關(guān)抓獲歸案的事實。
（二）被告單位及八名被告人的基本情況
1、“保羅公司”的基本情況以及公司的組織架構(gòu)、人員及高管職務(wù)
工商注冊登記資料、變更資料、組織機構(gòu)代碼證，飛龍康樂、鴻浩永勝、錦繡鷹華、中食圣世、三興興業(yè)、中加保羅的工商資料，公司其他人員楊某甲、張某乙、劉某、田某、崔某、胡某乙等人的任命文件，從公司扣押的文件和資料中提取的公司組織結(jié)構(gòu)圖、保羅生物園集團花名冊、員工通訊錄、保羅生物直銷板塊人員編制情況統(tǒng)計表、花名冊，保羅生物全球營銷中心花名冊，公安機關(guān)從網(wǎng)站查詢得到保羅公司商家平臺網(wǎng)站www.sjw999.com的服務(wù)器所在地為香港特別行政區(qū)。
2、八名被告人的身份及任職情況
武某1、劉某2、陳某3、張某4、胡某、周某甲、胡某丙、張某甲、徐某甲的戶籍資料，任職文件，劉某2與武某1簽訂的備忘錄，陳某3與“保羅公司”簽訂的合作協(xié)議書，陳某3寫給武某1的信件（企業(yè)郵箱中調(diào)取）。
（三）調(diào)取公司證據(jù)及暫扣財物情況、被告等人退繳非法所得的情況
搜查證、扣押物品清單、扣押決定書、調(diào)取證據(jù)清單、扣押物品說明、調(diào)取證據(jù)通知書、“保羅公司”營銷中心記賬憑證、公安機關(guān)情況說明、荊州市公安局協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、隨案移送清單、罰沒收入票據(jù)、繳款書。
（四）“保羅公司”產(chǎn)品的情況
1、“保羅公司”二代化妝品成本核算，楊某甲根據(jù)2013年實際成本金額匯總后得到的部分產(chǎn)品2013年的平均成本，產(chǎn)品投訴資料，全球營銷中心2014年目標責(zé)任書，會員平臺數(shù)據(jù)庫中提取的產(chǎn)品明細表，保羅產(chǎn)品生產(chǎn)情況。證人崔某、楊某甲的證言，證實公司產(chǎn)品的真實成本情況。
2、湖北省荊州市沙市火林食品飲料廠生產(chǎn)的保羅泡騰片
湖北省荊州市沙市火林食品飲料廠提供的火林果飲2瓶、委托加工食品備案提交材料文書復(fù)印件、保羅泡騰片配方及含量、火林食品飲料廠泡騰片配方及含量，荊州市沙市火林食品飲料廠廠長諶某某的證言，證明泡騰片每瓶2.7元，“保羅公司”從2012年4月份開始，委托湖北省荊州市沙市火林食品飲料廠生產(chǎn)泡騰片等產(chǎn)品，包裝后作為“保羅公司”的產(chǎn)品，所有幫保羅公司加工的產(chǎn)品中以前都添加了“保羅公司”的酵素菌，從2013年9月以后就都沒有添加酵素菌了。
3、產(chǎn)品樂洗洗衣液
南京谷雨河生物科技有限公司提供的2014年3月30北京保羅生物園科技股份有限公司采購訂單，從南京市溧水區(qū)市場監(jiān)督管理局調(diào)取的南京秋禾生物科技有限公司的準予設(shè)立登記通知書，公司設(shè)立核定情況表，公司設(shè)立登記申請事項，董事會、監(jiān)事會成員、經(jīng)理情況，南京科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心協(xié)議書，公司變更登記核定情況表，公司變更登記申請事項，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；南京市溧水區(qū)工商行政管理局公司準予變更登記通知書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、有限責(zé)任公司變更登記申請書、合作合同、與白馬鎮(zhèn)政府的項目協(xié)議書、承諾書、住所證明、環(huán)保局批復(fù)、股東會決議、營業(yè)執(zhí)照、廠房租賃合同。證人高某、余某甲的證言，證明樂洗洗衣液“保羅公司”未添加任何成份，每瓶18.4元，由南京谷雨河生物科技有限公司（作坊式的小廠）生產(chǎn)，負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量，“保羅公司”提供外包裝，每瓶零售價150元。
（五）“保羅公司”的獎金制度
市場計劃（胡某乙、陳某3、劉某、王某甲均簽名認可），證明會員申請條件、升級條件、獎勵計劃。胡某甲提供輝煌團隊宣傳資料：獎金制度、會員升級條件、店鋪推廣制度、保羅生物精英獎勵計劃、促銷文件14份。
（六）智創(chuàng)公司按“保羅公司”的要求制作的電子商務(wù)平臺
1、調(diào)取證據(jù)通知書（調(diào)取了邯鄲市智創(chuàng)計算機信息技術(shù)有限公司相關(guān)材料），證明“保羅公司”的電子商務(wù)平臺的制作時間、獎金制度、獎金計算模式、制作公司、合同簽訂人等。
2、2012年4月1日邯鄲市智創(chuàng)計算機信息技術(shù)有限公司與“保羅公司”（王某甲）簽訂的軟件開發(fā)合同、電子商務(wù)需求文檔，證明會員選購產(chǎn)品平臺、市場計劃（文字簡版）、消費者互助分銷模式。
3、智創(chuàng)公司證明材料，證明2012年3月，“保羅公司”的陳某3、張某4、王某甲找到我公司要求開發(fā)一套電子商務(wù)平臺軟件，根據(jù)商談我公司同意按照他們提出的開發(fā)需求給他們開發(fā)平臺軟件，雙方公司于2012年4月1日正式簽訂軟件開發(fā)合同，合同簽訂后“保羅公司”王某甲把定稿版軟件需求文檔用QQ傳給我公司法人代表祈堯堯。我公司開發(fā)部按他們的需求將電子商務(wù)平臺軟件開發(fā)完成并于4月下旬用QQ傳給張某4。
4、證人祈堯堯（邯鄲市智創(chuàng)計算機信息技術(shù)有限公司法人代表）的證言，證明2012年初，北京“保羅公司”一個姓盧的女士到公司找到我們說需要我們給他們開發(fā)一個電子商務(wù)平臺，之后換成叫張某4的總經(jīng)理，然后是王某甲，最后我還見過執(zhí)行總裁陳某3。2012年4月1日，我公司和“保羅公司”簽訂正式的軟件開發(fā)合同，是王某甲簽的，軟件開發(fā)需求是王某甲與我聯(lián)系，用QQ發(fā)送給我的。我們給“保羅公司”開發(fā)的電子商務(wù)平臺軟件的內(nèi)容有會員加入的條件、各項獎金制度、會員數(shù)據(jù)內(nèi)容、支付渠道、電子幣換算及PV值。
（七）證實司法會計鑒定依據(jù)的財務(wù)資料
1、從營銷中心復(fù)印的記賬憑證，證實從營銷中心給高管所發(fā)的獎金提成憑證。
2、北京妍儂人力資源顧問有限公司提供的證據(jù)，證明該公司按照“保羅公司”提供的人員資料發(fā)給高管的工資。
3、高管及徐某乙、劉某乙銀行流水，證明高管收到獎勵提成及北京妍儂人力資源顧問有限公司給付的工資。
4、“保羅公司”在中國銀行的開戶資料。
5、使用快錢電子支付服務(wù)保證函、快錢電子支付協(xié)議，證明四家公司為“保羅公司”的收款公司（由“保羅公司”擔(dān)保，四家公司與快錢簽訂服務(wù)協(xié)議）。
（八）各地公安機關(guān)、工商部門對“保羅公司”的查處情況
1、2014年3月湖北省漢川市公安局對輝煌團隊傳銷案立案偵查。
2、2013年7月廣西環(huán)江毛南族自治縣公安局對嚴某等人以投資購買北京保羅生物園科技有限公司的股份為幌子進行傳銷活動，騙取羅某8080元的入會費成為會員進行立案偵查。
3、2013年8月吉林省吉林市昌邑區(qū)江北公安分局經(jīng)偵大隊對李某利用“保羅公司”產(chǎn)品進行傳銷活動立案偵查。
4、2013年9月山東陽谷縣公安局對“保羅公司”非法經(jīng)營（組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷）進行立案查處。
5、湖北省漢川市工商行政管理局川工商處字（2014）129號《行政處罰決定書》，證明漢川市工商行政管理局認定，保羅公司要求客戶必須購買產(chǎn)品才能成為會員，成為會員后才具備推銷產(chǎn)品和發(fā)展他人加入的資格，從而形成上下線關(guān)系；并且以下線的銷售金額作為上線的計酬依據(jù)，違反了《禁止傳銷條例》第七條“下列行為，屬于傳銷行為：（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的”規(guī)定，構(gòu)成了傳銷行為，罰款200萬元。湖北省漢川市工商行政管理局行政決定履行催告書、2014年11月7日湖北省漢川市人民法院行政裁定書、執(zhí)行通知書、送達回證。
（九）商務(wù)部證明案發(fā)時保羅公司無直銷牌照
商務(wù)部市場秩序司關(guān)于保羅生物園科技股份有限公司直銷經(jīng)營許可資格的說明，證明保羅公司通過北京市商務(wù)委員會向商務(wù)部提出了直銷經(jīng)營許可申請。經(jīng)審查，商務(wù)部于2014年9月26日向北京市商務(wù)委員會下發(fā)了《商務(wù)部關(guān)于同意保羅生物園科技股份有限公司從事直銷經(jīng)營的批復(fù)》，批準保羅公司在北京市設(shè)立分支機構(gòu)開展直銷，并于2014年9月29日向保羅公司頒發(fā)了《直銷經(jīng)營許可證》。目前，保羅公司正在辦理服務(wù)網(wǎng)點備案。
（十）保羅公司宣傳資料、入會啟動包，證明該公司宣傳其傳銷活動
1、“保羅公司”宣傳資料6本：《風(fēng)雨十年》、《全球營銷中心事業(yè)手冊》、《閃耀金秋璀璨北京》、《保羅生物科技股份有限公司2012年年度報告》、《保羅生物科技股份有限公司2013年半年度報告》、2013.5《中國直銷》。
2、“保羅公司”入會啟動包（啟動包含《事業(yè)手冊》、《產(chǎn)品手冊》、系統(tǒng)商務(wù)運作手冊》、《消費感言三》、光盤一盤）。
（十一）綜合證據(jù)
1、“保羅公司”預(yù)算執(zhí)行辦法草案、2013年營銷中心決算表、產(chǎn)品調(diào)撥單――南寧會議、生物園資質(zhì)信息、中加保羅資質(zhì)信息、中加酵素菌資質(zhì)信息、張家灣新廠區(qū)資質(zhì)信息、保羅全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、直銷產(chǎn)品目錄49種。
2、“保羅公司會議”紀要15份（含第三屆管委會會議紀要），證明胡某甲、徐某甲、張某甲作為團隊領(lǐng)導(dǎo)人的身份；武某1郵箱中提取的會議記錄、陳某3的辭職信。
3、余某乙提供的和解協(xié)議書（北京中加柏強生物科技有限公司與余某乙簽訂，擔(dān)保方保羅生物園科技股份有限公司）、投訴書、高某給余某乙的加盟讓利傳真件、230萬元轉(zhuǎn)款憑證、保羅生物園科技股份有限公司新疆昌吉地區(qū)特許授權(quán)書、保羅農(nóng)資畜牧系列產(chǎn)品項目（新疆省級）、鴻浩永勝公司230萬元收據(jù)，證明余某乙舉報“保羅公司”涉嫌傳銷的事實。
4、公安機關(guān)關(guān)于涉案人員的處理情況說明。
（十二）證人證言
1、證人武力的證言，證明武力為“保羅公司”法定代表人，自稱一直沒有插手公司的經(jīng)營管理情況，“保羅公司”主要由弟弟總裁武某1管理。我獲得公司的工資和獎金的總數(shù)應(yīng)該以銀行匯入我賬號的總數(shù)為準。公司直銷牌照沒有辦下來。
2、“保羅公司”出納徐某乙的證言，證明“保羅公司”的基本情況以及公司的組織架構(gòu)、人員及高管職務(wù)。營銷中心財務(wù)主管劉某乙，公司出納武某，公司出納、收銀員賈某甲，財務(wù)主管楊某甲，顧某（顧某）（投融資總監(jiān)），劉某甲（原保羅渠道部經(jīng)理），胡某乙（副總裁）的證言，證明“保羅公司”的財務(wù)情況及湖北五環(huán)司法會計鑒定中心司法會計鑒定的財務(wù)情況；與快錢簽訂協(xié)議的四家公司為“保羅公司”的收款公司。徐某乙的證言還證明營銷中心的錢轉(zhuǎn)入“保羅公司”。楊某甲的證言還證明：有34種產(chǎn)品名稱，每種產(chǎn)品的成本價格只有幾元到幾十元，但是大多數(shù)產(chǎn)品的售價都翻了十倍以上，一般都賣到幾百元，最高賣到1500元，實際成本占銷售單價的比率在10%左右。營銷中心賬簿的主營業(yè)務(wù)成本是“保羅公司”給營銷中心按收入的20%定價的，不是真實成本，真實成本是以保羅成本會計做的成本賬為準。對公安機關(guān)聘請的司法會計對保羅進行鑒定的數(shù)據(jù)沒有異議。證人劉曉靜的證言，證明武力是“保羅公司”的法人和名譽董事長，但不做管理，主要是由武某1在管理。證人張某乙的證言，證明“保羅公司”的網(wǎng)站運行和維護情況。證人田某的證言，證明“保羅公司”的主營收入就是營銷中心的銷售收入，占公司收入的90%以上；另一塊是農(nóng)資收入。證人王某甲（核算部總監(jiān)）的證言，證明“保羅公司”的營銷模式、會員獎金發(fā)放程序以及武某1安排其辦理公司的網(wǎng)絡(luò)平臺的事實。證人崔某的證言，證明“保羅公司”的產(chǎn)品情況。證人劉某（快錢支付清算信息有限公司北京分公司銷售部總監(jiān)）的證言，證明與快錢簽訂協(xié)議的四家公司是“保羅公司”的子公司。證人余某乙的證言，證明其舉報“保羅公司”傳銷行為的事實。證人周某乙（行政總監(jiān)）的證言，證明“保羅公司”高管職務(wù)詳情。
（十三）鑒定意見視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1、福建中證司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗報告（福建中證司法鑒定中心（2014）數(shù)檢字第191號），證明所有會員信息，會員注冊時間段為2010年6月3日至2014年4月20日，網(wǎng)站的會員注冊帳戶68637個，其中無級別賬戶21個，普卡賬戶18530個，金卡賬戶7011個，白金賬戶2227個，鉆卡賬戶40848個。會員推薦組織結(jié)構(gòu)共有推薦層級48級，管理組織結(jié)構(gòu)共有管理層級177層。徐某甲管理層級175層，推薦層級43層，管理下線21032個。胡某甲管理層級97層，推薦層級46層，管理下線21527個。周某甲管理層級65層，推薦層級24層，管理下線3237個。
2、福建中證司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗報告（福建中證司法鑒定中心（2014）數(shù)檢字第62號），證明張某甲管理層級72層，推薦層級32層，管理下線12416個。
3、湖北五環(huán)會計師事務(wù)有限公司鄂五環(huán)司法鑒字（2014）第021號《司法鑒定報告書》，證明“保羅公司”共收取會員傳銷資金214668158.38元，非法獲利39409799.57元；被告人武某1非法獲利5329037.77元；被告人陳某3非法獲利5878582元；被告人徐某非法獲利2105769.53元；被告人張某甲非法獲利1643820.69元；被告人胡某甲非法獲利1984629.80元；被告人周某甲非法獲利105890.48元。
武力非法獲利4119841.80元，胡某乙非法獲利2828829.87元，田某非法獲利857580.06元，王某甲非法獲利823635元，楊某甲非法獲利173373.60元，劉彥明非法獲利1464367.09元，周某乙非法獲利939975.21元。
4、湖北五環(huán)會計師事務(wù)有限公司鄂五環(huán)司法鑒字（2014）第021號《司法鑒定報告書》及財務(wù)憑證、公安機關(guān)的情況說明、湖北五環(huán)會計師事務(wù)所的情況說明，證明被告人劉某2非法獲利5575532.48元。
5、湖北五環(huán)會計師事務(wù)有限公司鄂五環(huán)司法鑒字（2014）第021號《司法鑒定報告書》及財務(wù)憑證，公安機關(guān)、湖北五環(huán)會計師事務(wù)所的情況說明，證明被告人張某4非法獲利2758823.70元。
6、湖北省食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于“保羅納豆菌”等產(chǎn)品的認定意見。
（十四）徐某的銀行資料，會員賬號登錄系統(tǒng)截屏資料，信用卡消費記錄，證人廖某、王某乙、唐某、張某丙的證言，被告人徐某甲的供述材料，證明被告人徐某甲作為“保羅公司”悅享團隊領(lǐng)導(dǎo)人，按照“保羅公司”的營銷理念和營銷方案積極發(fā)展下線，從事傳銷活動的事實。
（十五）張某甲的銀行資料，會員賬號登錄系統(tǒng)截屏資料，銀行卡記錄，證人王某丙、李某、潘某的證言，被告人張某甲的供述材料，證明被告人張某甲作為“保羅公司”圓夢團隊領(lǐng)導(dǎo)人，按照“保羅公司”的營銷理念和營銷方案積極發(fā)展下線，從事傳銷活動的事實。
（十六）胡某甲輝煌團隊的宣傳資料，獎金制度，會員升級條件，會員賬號登錄系統(tǒng)截屏資料，銀行交易記錄，銀行卡會員資料，勞動教養(yǎng)決定書，收入統(tǒng)計，被告人胡某甲、周某甲的供述材料，證明被告人胡某甲作為“保羅公司”輝煌團隊領(lǐng)導(dǎo)人，被告人周某甲作為輝煌團隊會員，按照“保羅公司”的營銷理念和營銷方案積極發(fā)展下線，從事傳銷活動的事實，以及被告人胡某甲于2012年4月15日因發(fā)展下線會員參與銷售“御淑丹”非法產(chǎn)品被廣西壯族自治區(qū)河池市勞動教養(yǎng)委員會決定勞動教養(yǎng)一年六個月的事實。證人林某、楊某乙、陳某、程某、張某丁、代某、付某等人的證言，證明上述證人為了賺錢而購買“保羅公司”的產(chǎn)品，很少或根本沒有發(fā)展下線，不發(fā)展下線就沒有返利。
（十七）被告人武某1、劉某2、陳某3、張某4、徐某甲、張某甲、胡某甲、周某甲的供述，證明各被告人對公訴機關(guān)指控的主要事實供認不諱。
上列證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)的來源合法，所證內(nèi)容客觀、真實，本院予以確認。
被告單位“保羅公司”的辯護人當(dāng)庭提交了有關(guān)公司、公司產(chǎn)品、營銷制度的相關(guān)書證，證明“保羅公司”是合法企業(yè)，其生產(chǎn)的產(chǎn)品情況及營銷制度；提交了“保羅公司”股東聲明。
被告人武某1的辯護人當(dāng)庭提交了“保羅公司”向國家商務(wù)部提交的申請直銷許可的申請及申報資料等相關(guān)書證、向商務(wù)部交納2000萬元保證金的證據(jù)、“保羅公司”產(chǎn)品質(zhì)量投保憑證、產(chǎn)品退換貨制度及憑證、荊州市公安局網(wǎng)安支隊出具的情況說明、被告人武某1于2014年4月29日書寫的檢舉材料及松滋市人民檢察院起訴書。
二審答辯情況
公訴機關(guān)對辯護人提交的上述證據(jù)的客觀事實性未提出異議。
一審認為，被告單位保羅生物園科技股份有限公司以購買保羅產(chǎn)品為名，要求參加者購買產(chǎn)品并注冊成為會員，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，被告人武某1、劉某2、陳某3、張某4為直接負責(zé)的主管人員，被告人徐某甲、張某甲、胡某甲、周某甲為直接責(zé)任人員，公訴機關(guān)指控被告單位保羅生物園科技股份有限公司，被告人武某1、劉某2、陳某3、張某4、徐某甲、張某甲、胡某甲、周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，罪名成立。在共同犯罪中，被告人武某1、劉某2、陳某3、張某4起主要作用，系主犯，其余被告人起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰，并根據(jù)各被告人在全案中所起的作用大小不同決定其從輕、減輕的幅度。被告人武某1、劉某2、陳某3、張某4、徐某甲、張某甲、胡某甲、周某甲均能如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人武某1、陳某3、胡某甲已主動退繳全部非法所得；被告人劉某2、張某4、徐某甲、張某甲主動退繳部分非法所得，可以根據(jù)退繳非法所得的實際情況從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第三十條、第三十一條、第二百三十一條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第二條、第四條、第五條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第七十四條之規(guī)定，判決：
一、被告單位保羅生物園科技股份有限公司犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處罰金人民幣2000萬元。
被告人武某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣300萬元。
被告人劉某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣350萬元。
被告人陳某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣300萬元。
被告人張某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣300萬元。
被告人徐某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣180萬元。
被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣130萬元。
被告人胡某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣110萬元。
被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣100萬元。
二、被告單位保羅生物園科技股份有限公司的非法所得39409799.57元（已追繳13843281.41元并凍結(jié)其賬戶本金2000萬元），被告人武某1的非法所得5329037.77元（已全部退繳，并多退繳了202768.23元作為罰金予以收繳），被告人劉某2的非法所得5575532.48元（已退繳85萬元），被告人陳某3的非法所得5878582元（已全部退繳），被告人張某4的非法所得2105769.53元（已退繳100萬元），被告人徐某甲的非法所得2105769.53元（已退繳80萬元），被告人張某甲的非法所得1643820.69元（已退繳164萬元），被告人胡某甲的非法所得1984629.80元（已全部退繳，并多退繳了815370.20元作為罰金予以收繳），被告人周某甲的非法所得105890.48元，扣押的被告人徐某甲的“帕薩特”轎車一輛。以上全部非法所得均予以追繳，上繳國庫。
三、武力退繳的非法所得4119841.80元，胡某乙與丈夫田某共同退繳的非法所得3238205元，王某甲退繳的非法所得50萬元，楊某甲退繳的非法所得173373.60元，劉某甲退繳的非法所得70萬元，周某乙退繳的非法所得939975.21元，均予以沒收，上繳國庫。
“保羅公司”上訴意見及辯護人辯護意見：“保羅公司”對一審認定保羅公司犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪不持異議；“保羅公司”存在自首情節(jié)，請求二審從輕或減輕處罰。
武某1上訴意見及辯護人辯護意見：對公訴機關(guān)指控的武某1構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪不質(zhì)疑，但武某1存在自首、立功情節(jié)，依法可以從輕、減輕處罰。
劉某2上訴意見：一審認定事實部分錯誤；劉某2系從犯。其辯護人辯護意見：保羅公司有自首情節(jié)，但一審沒有認定，請二審認定，如公司構(gòu)成自首，則可推斷本案其他人員都有自首情節(jié)，因為他們屬于公司員工，應(yīng)從輕、減輕處罰。
陳某3上訴意見：一審認定事實錯誤；其在公司地位與作用小于武某1和劉某2，系從犯。陳某3辯護人辯護意見：陳某3不應(yīng)作為主犯予以認定，武某1自首應(yīng)當(dāng)認定公司自首，公司自首成立，則應(yīng)認定全案所有被告人都構(gòu)成自首。請求改判。
張某4上訴意見：本人不是主犯，只是聽命于人的執(zhí)行者；本人到案后，積極配合公安機關(guān)調(diào)查辦案，如實供述；本人及家庭盡全力退贓；一審量刑過重。請求改判。
徐某甲上訴意見：一審量刑過重。請求改判。
張某甲上訴意見：本人在公安機關(guān)即已退贓164萬，余款3000多元，本人一直主動與公安機關(guān)、一審承辦法官要求退清，但他們一直不告訴我退到哪里。本人患有高血壓、××，庭審前收監(jiān)后，多次被監(jiān)管部門送荊州市中心醫(yī)院救治。張某甲辯護人辯護意見：張某甲身體不好，情節(jié)較輕，請求改判緩刑。
本院查明
二審開庭查明的事實除與一審認定的事實一致本院應(yīng)予確認的之外，二審另查明：張某甲二審已退清違法所得余款3820.69元。此節(jié)事實有中國農(nóng)業(yè)銀行荊州長江大學(xué)支行現(xiàn)金繳款單為證。
二審還查明：武某1是在投案的路上被抓捕。此節(jié)事實有如下證據(jù)證明：
1、被告人供述。武某1當(dāng)庭陳述：2014年4月初我知道湖北公安機關(guān)對我公司的業(yè)務(wù)員進行調(diào)查，涉及到對公司的一些調(diào)查情況時，我問吉林省吉林市公安局賈某乙大隊長我應(yīng)怎么處理，他給我提出2點建議，說讓我準備材料到洪湖公安局說明情況；還說如果涉嫌犯罪就要主動自首，爭取從輕處理。我們于2014年4月17日來到洪湖，在我們與公安機關(guān)聯(lián)絡(luò)等待反饋時我被拘傳、監(jiān)視居住，在監(jiān)視居住期間我如實反映了情況，沒有隱瞞。
2、證人證言：
（1）證人賈某乙證言。賈乙某出庭作證并接受檢辯雙方的詢問。賈某乙當(dāng)庭陳述：“武某12014年4月給我打電話說洪湖公安局在調(diào)查他們公司，他問我他是否應(yīng)該去，我說你應(yīng)該去，并陪他到了洪湖，找到了洪湖法院的李院長，把公司的一些材料遞給了李院長。當(dāng)時跟洪湖的警方不熟，想通過李院長把材料遞給洪湖的警方，假如公司構(gòu)成犯罪的話，公司會積極配合之類的話。李院長的回復(fù)是讓武某1等信，等信時就住在長江大酒店”。
（2）證人項某證言。荊州市公安局開發(fā)區(qū)分局局長項某的證實，其在洪湖市副市長兼公安局局長的任上，接受了洪湖法院院長轉(zhuǎn)交的保羅公司的有關(guān)材料。他印象較深的有保羅公司向商務(wù)部申請直銷牌照的申請材料和申牌保證金2000萬的材料。因為當(dāng)時未立案，是秘密偵查，收到材料后，決定提前行動，于2014年4月19日趕到武漢將武某1等人抓捕歸案。
3、書證：
（1）武某1等人的航班機票、住宿發(fā)票三張、公司財務(wù)銀行刷卡記錄各一份，用以證明武某1等去洪湖市公安局自首時坐的航班及住宿的酒店等相關(guān)情況。
（2）《湖北省漢川市工商局行政處罰決定書》。決定書載明“2014年3月28日，為調(diào)查當(dāng)事人涉嫌傳銷的相關(guān)情況，本局向當(dāng)事人下達《詢問通知書》，要求當(dāng)事人向本局提交當(dāng)事人經(jīng)營模式的說明材料、當(dāng)事人的經(jīng)營數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，并接受本局執(zhí)法人員詢問。但截至5月30日，當(dāng)事人既沒有向本局提交任何材料，也沒有接受本局詢問”，印證武某1一行從洪湖返回武漢，是準備到漢川接受漢川市工商局的詢問，暫時離開洪湖，沒有逃離洪湖逃避打擊的主觀故意。因被抓而沒能到漢川市接受工商局的詢問。
4、洪湖市公安局出具的抓獲經(jīng)過說明，證明被告人武某1于2014年4月19日3點50分左右被被洪湖市公安局抓獲歸案。
本院認為
本院認為，上訴人（原審被告單位）“保羅公司”組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，對其判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員武某1、劉某2、陳某3、張某4和直接責(zé)任人員徐某甲、張某甲、胡某甲、周某甲判處刑罰。關(guān)于上訴人劉某2、陳某3、張某4認為自己不是主犯的問題，本院認為，劉某2、陳某3、張某4為“保羅公司”管理人員，在公司傳銷活動中起主要作用，系主犯。故三上訴人關(guān)于其不是主犯的上訴理由與查明的事實不符，本院不予采納。但考慮到各主犯的地位、作用、職位變動和交替等因素，量刑時會有所區(qū)別。關(guān)于武某1及“保羅公司”、各被告人是否成立自首的問題，經(jīng)查實，武某1是在投案途中被公安機關(guān)捕獲的，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)視為自動投案。上訴人武某1到案后，能夠如實供述自己的犯罪事實，構(gòu)成自首。由于武某1是“保羅公司”的主要負責(zé)人，其自首行為代表單位意志，依法成立單位自首。單位自首的，本案各被告人到案后均能如實供述自己的罪行，均成立個人自首。故上訴人武某1、劉某2、陳某3及其辯護人關(guān)于被告單位及各被告人成立自首的上訴理由成立，本院予以采納。關(guān)于武某1是否成立立功的問題，經(jīng)查，武某1雖然檢舉了北京羅麥等公司涉嫌傳銷的犯罪行為，但松滋市公安局出具的材料明確說明該案件是由美容院消費者舉報，并非由武某1的檢舉材料偵破。武某1揭發(fā)的犯罪事實與查實的犯罪事實不具有關(guān)聯(lián)性，依法不能認定為立功。故武某1及其辯護人關(guān)于武某1構(gòu)成立功的上訴理由于法無據(jù)，本院不予采納。二審期間，根據(jù)張某甲的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，本院認為其符合緩刑適用條件，遂委托吉林省前郭縣社區(qū)矯正機構(gòu)對張某甲的一貫表現(xiàn)和社會背景等情況進行調(diào)查。該機構(gòu)經(jīng)調(diào)查，已向本院提交書面社會調(diào)查報告，并提出對張某甲適用非監(jiān)禁刑的建議。故張某甲的辯護人請求對張某甲適用緩刑的辯護意見本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第三十條、第三十一條、第二百三十一條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》第一條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（三）之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、撤銷荊州市沙市區(qū)人民法院（2015）鄂沙市刑初字第00194號刑事判決。
二、上訴人（原審被告單位）保羅生物園科技股份有限公司犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處罰金人民幣1500萬元。
上訴人（原審被告人）武某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣250萬元。
上訴人（原審被告人）劉某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣300萬元。
上訴人（原審被告人）陳某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣250萬元。
上訴人（原審被告人）張某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣200萬元。
上訴人（原審被告人）徐某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣150萬元。
上訴人（原審被告人）張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年；并處罰金人民幣100萬元（緩刑考驗期自本判決確定之日起計算）。
原審被告人胡某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣100萬元。
原審被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。指定居所監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即武某1自2014年4月30日起至2017年10月24日止；劉某2自2014年12月26日起至2018年12月25日止；陳某3自2014年4月26日起至2017年10月25日止；張某4自2014年4月19日起至2017年4月18日止；徐某甲自2015年6月17日起至2018年3月12日止；胡某甲自2014年4月21日起至2016年6月20日止；周某甲自2014年4月24日起至2016年4月23日止。罰金限于本判決生效之次日起三日內(nèi)繳納）。
三、上訴人（原審被告單位）保羅生物園科技股份有限公司的非法所得39409799.57元（已追繳13843281.41元并凍結(jié)其賬戶資金2000萬元）、上訴人（原審被告人）武某1的非法所得5329037.77元（已退繳，多退繳的202768.23元沖抵罰金）、上訴人（原審被告人）劉某2的非法所得5575532.48元（已退繳85萬元）、上訴人（原審被告人）陳某3的非法所得5878582元（已退繳）、上訴人（原審被告人）張某4的非法所得2105769.53元（已退繳100萬元）、上訴人（原審被告人）徐某甲的非法所得2105769.53元（已退繳80萬元）、上訴人（原審被告人）張某甲的非法所得1643820.69元（已退繳）、原審被告人胡某甲的非法所得1984629.80元（已退繳，多退繳的815370.20元沖抵罰金）、原審被告人周某甲的非法所得105890.48元，上訴人（原審被告人）徐某甲的“帕薩特”轎車一輛（已扣押），均予以追繳，上繳國庫。
四、公安機關(guān)從案外人武力處追繳的贓款4119841.80元、胡某乙與田某處追繳的贓款3238205元、王某甲處追繳的贓款50萬元、楊某處追繳的贓款173373.60元、劉某甲處追繳的贓款70萬元、周某乙處追繳的贓款939975.21元，均為保羅生物園科技股份有限公司的非法所得，由公安機關(guān)上繳國庫。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長沈維瓊
審判員陳靜
審判員張心愿
裁判日期
二〇一六年九月十三日
書記員
書記員聶敏
