審理法院： 如皋市人民法院
案 號： （2015）皋刑二初字第00156號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-01-22
法 官： 盧建輝
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
如皋市人民檢察院以皋檢訴刑訴（2015）242號起訴書指控被告人劉某、劉某鳳、皮某琴、戴某霞、孫某和、馬某龍、孫某法、錢某平、張某甲、桑某蘭、陳某甲犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年6月29日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。因被告人桑某蘭交通事故受傷，本院裁定對被告人桑某蘭中止審理。審理中，如皋市人民檢察院建議延期審理，本院決定延期審理一次。如皋市人民檢察院指派檢察員陳志剛、陳瑩瑩、徐明明出庭支持公訴。被告人劉某、劉某鳳、皮某琴、戴某霞、孫某和、馬某龍、孫某法、錢某平、張某甲、陳某甲以及辯護人楊殿凱、畢汝才、范新安、毛阿馨、劉海濤、黃宏兵、李欠龍、胡軍、虞莉到庭參加訴訟。本案經(jīng)本院審判委員會討論決定?，F(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
公訴機關指控，2010年中國明明商組織成立，該組織以宣傳和諧文化、創(chuàng)建中國全民借助銀行為名，通過“內(nèi)通”（個別交流）和“會通”（大會交流）等形式宣傳，以“生根發(fā)芽”的方式發(fā)展人員，新加入者需繳納3990元“借助款”和20元材料款，并填寫由明明商提供的“汝吾伊獨善情理法借助銀行司契單”，成為“環(huán)民”，加入后的第一個月，新“環(huán)民”學習領會明明商資料精神，第二個月，新“環(huán)民”需發(fā)展兩名下線作為自己的“根”、“芽”，后新加入的“根”和“芽”作為新“環(huán)民”以“生根發(fā)芽”的方式繼續(xù)向下發(fā)展下線?！碍h(huán)民”發(fā)展兩名下線后，從次月起獲取“月金”，并按照下線人數(shù)獲取相應等級返利。
2013年5月起被告人劉某以九大常商之一的身份服務全國市場，下設商匯、商務、商治、商代、商委、商愛、商星、商備八個部門，全國分華東、華北、華南、西南、西北、東北六個大區(qū)級明明商服務中心，除商匯、商務外六個部門的負責人各分管一個大區(qū)，大區(qū)服務各原商會，原商會設五名“無首”，負責原商會人員的發(fā)展、填表、收款、上報等具體業(yè)務。
2013年10月份左右，明明商啟用電子服務平臺，租賃網(wǎng)絡服務器，將“環(huán)民”信息錄入系統(tǒng)進行統(tǒng)一管理。截至2014年7月，該組織電子平臺新注冊“環(huán)民”已達15674人，層級達32層，涉案資金計人民幣7000余萬元。
被告人劉某全面負責明明商的管理。
被告人劉某鳳系明明商組織商匯部門負責人，協(xié)助被告人劉某管理明明商組織，負責管理收取的“借助款”，決定發(fā)放“環(huán)民”的返利及明明商組織中工作人員的工資。
被告人皮某琴系明明商組織空中課堂“汝吾伊之家”QQ群的群主，于2013年7月份在網(wǎng)上開設“汝吾伊之家”QQ群，作為“環(huán)民”交流思想和經(jīng)驗的平臺，安排群管理員、主持人負責群內(nèi)的交流，宣傳明明商、解答“環(huán)民”疑問等。2014年7月被告人劉某等人被抓獲后，被告人皮某琴接手管理明明商組織。
被告人戴某霞系明明商組織商治部門負責人，負責維護明明商組織的秩序，接受“環(huán)民”對擾亂市場人員的舉報，分管明明商組織西南大區(qū)，對西南大區(qū)所屬原商會進行服務；同時兼任文化部長，負責明明商組織的宣傳，參加重大會議、文藝匯演等活動，收集明明商相關資料。截至2014年7月，西南大區(qū)共發(fā)展原商會11個，電子平臺新注冊“環(huán)民”884人，最高層級達13層，涉案資金計人民幣700余萬元。
被告人孫某和于2013年6月至2014年6月任明明商組織商務部門負責人，前期負責組織人員資料的整理、“月金”的結算，通過商務部郵箱向下級發(fā)北京總部通知；在明明商啟用電子服務平臺后，主要負責人員資料的收集及下發(fā)通知等事務。
被告人馬某龍系明明商組織商匯部門工作人員，負責商匯部門日常工作，具體負責明明商組織整個資金流的收、發(fā)，將每月發(fā)放月金后的剩余資金打至被告人劉某鳳指定賬戶，電子服務平臺使用的指導。
被告人孫某法系明明商組織商代部門負責人，具體負責分管華東大區(qū)明明商組織的發(fā)展運作，于2013年7月選擇服務人員組建華東大區(qū)，并對所屬原商會進行服務、指導。
被告人錢某平于2013年11月起任明明商組織華東大區(qū)服務中心負責人，以大區(qū)負責人身份對轄區(qū)各原商會申領聯(lián)網(wǎng)電子平臺資料進行審核并上報北京總部，組織所屬各原商會平臺管理員進行培訓。截至2014年7月，華東大區(qū)共發(fā)展原商會35個，電子平臺新注冊“環(huán)民”4564人，最高層級達17層，涉案資金計人民幣1600余萬元。
被告人陳某甲、桑某蘭、張某甲等人于2013年10月，成立江蘇省南通市通州區(qū)劉橋鎮(zhèn)原商會，隸屬華東大區(qū)，被告人陳某甲作為該原商會商務人員，兼任電子平臺操作員，負責該原商會電子平臺系統(tǒng)錄入、環(huán)民資料管理；被告人張某甲作為該原商會商匯人員，負責收取新加入“環(huán)民”繳納的現(xiàn)金，并打入指定的賬戶。截至2014年3月21日，江蘇省南通市通州區(qū)劉橋鎮(zhèn)原商會電子平臺注冊“環(huán)民”71人，最高層級達5層，涉案資金計人民幣20余萬元。
2014年4月后，被告人張某甲仍未停止，被告人桑某蘭接替被告人陳某甲的工作，至2014年7月，江蘇省南通市通州區(qū)劉橋鎮(zhèn)原商會電子平臺注冊“環(huán)民”335人，最高層級達8層，涉案資金計人民幣130余萬元。
公訴機關認為：被告人劉某、劉某鳳、皮某琴、戴某霞、孫某和、馬某龍、孫某法、錢某平、張某甲、陳某甲組織、領導以宣傳和諧文化、創(chuàng)建中國全民借助銀行為名，要求參加者繳納借助款獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均構成組織、領導傳銷活動罪。其中被告人劉某、劉某鳳、皮某琴、戴某霞、孫某和、馬某龍、孫某法、錢某平、張某甲犯罪情節(jié)嚴重。本案系共同犯罪。被告人劉某、劉某鳳、皮某琴、戴某霞、孫某和、孫某法、錢某平、張某甲、陳某甲在各自共同犯罪中起主要作用，是主犯，均應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人馬某龍在共同犯罪中系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人孫某和、馬某龍、孫某法、錢某平、張某甲、陳某甲犯罪后能如實供述自己的罪行，被告人劉某鳳、皮某琴、戴某霞犯罪后能如實供述自己的主要罪行，均可以從輕處罰。訴至本院。
一審答辯情況
被告人劉某提出如下辯解意見：1、起訴書指控明明商系傳銷組織，擾亂經(jīng)濟秩序，不是事實；2、其沒有加入傳銷組織，也不是主犯。
被告人劉某鳳對起訴書指控的基本事實沒有異議，其當庭表示自愿認罪。
被告人皮某琴提出如下辯解意見：其加入明明商是事實，但不知道明明商是傳銷組織。
被告人戴某霞對起訴書指控的基本事實沒有異議，當庭表示自愿認罪。
被告人孫某和對起訴書指控的基本事實沒有異議，當庭表示自愿認罪。
被告人馬某龍對起訴書指控的基本事實沒有異議，當庭表示自愿認罪。
被告人孫某法對起訴書指控的基本事實沒有異議，當庭表示自愿認罪。
被告人錢某平對起訴書指控的基本事實沒有異議，當庭表示自愿認罪。
被告人張某甲對起訴書指控的基本事實沒有異議，當庭表示自愿認罪。
被告人陳某甲對起訴書指控的基本事實沒有異議，當庭表示自愿認罪。
被告人劉某的辯護人提出如下辯護意見：1、明明商沒有被國家機關認定為傳銷組織；2、被告人劉某在本案中只是一般的參與人員，沒有證據(jù)證明被告人劉某在本案中起組織、領導作用；3、被告人劉某在本案中沒有脅迫、限制他人自由，其行為沒有造成嚴重社會后果。綜上，被告人劉某不構成組織、領導傳銷活動罪。
被告人劉某鳳的辯護人提出如下辯護意見：1、對公訴機關指控被告人劉某鳳犯組織、領導傳銷活動罪沒有異議；2、被告人劉某鳳具有法定和酌定從輕處罰的情節(jié)：（1）明明商成立于2010年7月，創(chuàng)立明明商的上?？偛恐饕撠熑藛T起到重要、關鍵作用；（2）本案中明明商的環(huán)民大多數(shù)為“老環(huán)民”，在被告人劉某鳳參加明明商組織并擔任商匯部門代表之前就曾加入；（3）被告人劉某鳳起次要作用：商匯部門只是明明商龐大復雜組織體系中的一小部分，在整個組織中的作用是局部的和從屬的；被告人劉某鳳作為商匯部代表僅執(zhí)行明明商的財務制度和明明商負責人的決定，其不是明明商的決策者；被告人劉某鳳偶爾通知、傳達會議，陪同劉某不能認為其協(xié)助劉某組織、領導傳銷；（4）被告人劉某鳳能如實供述自己的犯罪事實，自愿認罪，本次系初犯、偶犯，沒有采用誘騙、脅迫等非法手段發(fā)展環(huán)民。綜上，建議對被告人劉某鳳從輕處罰。
被告人戴某霞的辯護人提出如下辯護意見：1、被告人戴某霞在共同犯罪中起輔助作用，屬從犯；2、被告人戴某霞于2013年11月加入明明商，對其未負責西南大區(qū)之前所發(fā)生的傳銷行為不應當承擔責任；3、被告人戴某霞系初犯，能坦白交待其犯罪事實，自愿認罪；4、被告人戴某霞沒有引誘、脅迫他人參加明明商的行為，情節(jié)較輕，綜上建議對被告人戴某霞宣告緩刑。
被告人孫某和的辯護人提出如下辯護意見：1、被告人孫某和雖被任命為商務部負責人，但是并不起領導作用，其工作受其他人的安排、指使，在明明商組織中屬于從屬、輔助、被領導的地位；2、被告人孫某和自愿認罪，可以從輕處罰；3、被告人孫某和是初犯、偶犯，2014年被告人孫某和認識到明明商可能是傳銷組織的情況下主動離開了明明商，綜上，建議對被告人孫某和從輕處罰。
被告人馬某龍的辯護人提出如下辯護意見：1、對起訴書指控被告人馬某龍犯組織、領導傳銷活動罪的定性不持有異議；2、被告人馬某龍在共同犯罪中起次要作用，是從犯；3、被告人馬某龍系初犯、自愿認罪、如實供述自己的罪行；4、被告人馬某龍在歸案后，積極配合協(xié)助公安機關的偵查工作。綜上，建議對被告人馬某龍從輕減輕或免除處罰。
被告人孫某法的辯護人提出如下辯護意見：1、被告人孫某法能如實供述自己的罪行，可以從輕處罰；2、被告人孫某法雖然被任命為商代部門負責人，實際上只是虛名。其作用是對環(huán)民宣講，起輔助的作用，其在犯罪中獲利較少；3、被告人孫某法系初犯，當庭自愿認罪，建議法庭對其從輕處罰。
被告人錢某平的辯護人提出如下辯護意見：1、對公訴機關指控的定性沒有異議；2、被告人錢某平在明明商傳銷組織中僅是一名次要的參加者，起輔助、次要作用，應當認定其為從犯；3、被告人錢某平在參與傳銷活動中沒有限制他人人身自由，也沒有脅迫行為，更沒有造成他人人身傷害及其他惡劣影響；3、被告人錢某平系初犯，能如實坦白自己的犯罪事實，建議對被告人從輕處罰，判處被告人三年以下有期徒刑，并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，2010年中國明明商組織成立，該組織以宣傳和諧文化、創(chuàng)建中國全民借助銀行為名，通過“內(nèi)通”（個別交流）和“會通”（大會交流）等形式宣傳，以“生根發(fā)芽”的方式發(fā)展人員，新加入者需繳納3990元“借助款”和20元材料款，并填寫由明明商提供的“汝吾伊獨善情理法借助銀行司契單”，成為“環(huán)民”，加入后的第一個月，新“環(huán)民”學習領會明明商資料精神，第二個月，新“環(huán)民”需發(fā)展兩名下線作為自己的“根”、“芽”，后新加入的“根”和“芽”作為新“環(huán)民”以“生根發(fā)芽”的方式繼續(xù)向下發(fā)展下線?！碍h(huán)民”發(fā)展兩名下線后，從次月起三個月按月拿2000元、500元、1000元三次“月金”（即返利）；后當“環(huán)民”的下線人數(shù)達到16人時，當月可拿下一等級返利即5000元；“環(huán)民”的下線人數(shù)以16人為基數(shù)倍增，可按月拿相應等級的返利，第五次至第十一次返利標準為8000元、14000元、28000元、38000元、48000元、68000元、96000元；第十二次至第二十三次返利標準均為128000元，最后一次即第二十四次返利標準為1020000元，二十四次累計可拿2864500元返利。下線人員未達到下一等級時，無返利可拿，同檔次返利只能拿一次。
2012年12月17日，原中國明明商“領航人”鮑紅春以及該組織部分成員犯組織、領導傳銷活動罪被遼寧省大連市甘井子區(qū)人民法院判處刑罰，其中鮑紅春被判處有期徒刑10年，剝奪政治權利1年，并處罰金人民幣500萬元。
2013年3月，被告人劉某伙同他人在北京重新發(fā)起、策劃明明商傳銷組織。2013年5月起被告人劉某以九大常商之一的身份服務全國市場，下設商匯、商務、商治、商代、商委、商愛、商星、商備八個部門（八個部門負責人稱為八大常察），全國分華東、華北、華南、西南、西北、東北六個大區(qū)級明明商服務中心，除商匯、商務外六個部門的負責人各分管一個大區(qū)，大區(qū)服務各原商會，原商會設五名“無首”，負責原商會人員的發(fā)展、填表、收款、上報等具體業(yè)務。
2013年10月份左右，被告人劉某等人啟用中國明明商電子服務平臺，租賃網(wǎng)絡服務器，將“環(huán)民”信息錄入系統(tǒng)進行統(tǒng)一管理。截至2014年7月，該組織電子平臺新注冊“環(huán)民”已達15674人，人員遍及北京、上海、天津、重慶、江蘇、河北、江西、廣西、山西、東北三省等二十余個省市，最高層級達32層，涉案資金計人民幣7000余萬元。
2014年5、6月份，被告人劉某、劉某鳳、戴某霞等人將騙得的傳銷資金用于在北京市、山東省龍口市等地購置房產(chǎn)、汽車、家電等物：以宋忠財（被告人劉某鳳的丈夫）名義購買了北京市石景山區(qū)琳瑯莊園5號樓606室房屋（石景山區(qū)瑯山5號樓606室）、沃爾沃小型越野汽車一輛；以被告人劉某的名義購買了山東省龍口市怡海馨苑42號樓1單元1003室、29號樓13號車庫；以被告人戴某霞的名義購買了41號樓1單元1103室、29號樓3號車庫；以劉賽（被告人劉某鳳的侄女）的名義購買了42號樓1單元1103室、29號樓5號車庫；以耿茹娟（被告人劉某鳳的女兒）的名義購買了40號樓149號商鋪；以王楚奇（被告人戴某霞的女兒）名義購買了38號樓135號商鋪。另還購置了海爾冰箱3臺、海爾洗衣機3臺、海爾空調(diào)9臺、美的飲水機3臺等電器。
2014年7月被告人劉某等人被抓獲后，明明商組織空中課堂“汝吾伊之家”QQ群的群主被告人皮某琴接手管理明明商組織，申請注冊新六大區(qū)郵箱、總部答疑郵箱，用于與明明商基層原商會的聯(lián)系、接收全國各地原商會上報的資料、數(shù)據(jù)，提供賬戶，接收各地上繳的借助款，并根據(jù)各地提供的資料發(fā)放“環(huán)民”返利。
各被告人參與的具體事實如下：
被告人劉某2011年加入明明商組織。2013年重新發(fā)起、策劃明明商組織，2013年5月起以北京總部名義全面負責明明商的管理。
被告人劉某鳳于2012年左右加入明明商組織。2013年5月任明明商組織商匯部門負責人，協(xié)助被告人劉某管理明明商組織，參與決策推行明明商電子平臺，負責管理收取的“借助款”，決定發(fā)放“環(huán)民”的返利及明明商組織中工作人員的工資。
被告人皮某琴于2011年9月加入明明商組織。2013年10月“歸?！保ㄖ匦录尤朊髅魃屉娮悠脚_系統(tǒng)）。系明明商組織空中課堂“汝吾伊之家”QQ群的群主，于2013年7月份在網(wǎng)上開設“汝吾伊之家”QQ群，作為“環(huán)民”交流思想和經(jīng)驗的平臺，安排群管理員、主持人負責群內(nèi)的交流，宣傳明明商、解答“環(huán)民”疑問等。2014年7月被告人劉某等人被抓獲后，被告人皮某琴接手管理明明商組織，申請注冊新六大區(qū)郵箱、總部答疑郵箱，用于與明明商基層原商會的聯(lián)系、接收全國各地原商會上報的資料、數(shù)據(jù)，提供賬戶，接收各地上繳的借助款，并根據(jù)各地提供的資料發(fā)放“環(huán)民”返利，2014年7月至2014年9月間，明明商組織共發(fā)展“環(huán)民”3129人，涉案資金達人民幣12461358元。此外，被告人皮某琴還曾協(xié)助常州武進、重慶九龍坡等地組建原商會、加入電子平臺，組織了華東大區(qū)文藝匯演。
被告人戴某霞于2012年底加入明明商組織。2013年7月任明明商組織商治部門負責人，負責維護明明商組織的秩序，接受“環(huán)民”對擾亂市場人員的舉報，分管明明商組織西南大區(qū)，對西南大區(qū)所屬原商會進行服務，截至2014年7月，西南大區(qū)共發(fā)展原商會11個，電子平臺新注冊“環(huán)民”884人，最高層級達13層，涉案資金計人民幣700余萬元；同時兼任明明商組織文化部長，負責明明商組織的宣傳，參加重大會議、文藝匯演等活動，收集明明商相關資料。
被告人孫某和于2011年4月加入明明商組織。2013年6月至2014年6月任中國明明商組織商務部門負責人，前期負責人員資料的整理、“月金”的結算，通過商務部郵箱向下級發(fā)送北京總部通知；在明明商組織啟用電子服務平臺后，主要負責人員資料的收集及下發(fā)通知等事務。2014年6月，被告人孫某和主動從明明商組織辭職。
被告人馬某龍于2013年6、7月份，加入明明商，系該組織商匯部門工作人員，負責商匯部門日常工作，具體負責明明商組織整個資金流的收、發(fā)，將每月發(fā)放月金后的剩余資金打至被告人劉某鳳指定賬戶，聯(lián)系制作、測試明明商電子服務平臺，并指導使用。
被告人孫某法于2011年4、5份加入明明商。2013年3月份左右，任明明商組織商代部門負責人，具體負責分管華東大區(qū)（上海、山東、江蘇、安徽、浙江、江西、福建、臺灣等地）明明商組織的發(fā)展運作，2013年7月選擇服務人員組建華東大區(qū)，并對所屬原商會進行服務、指導。
被告人錢某平于2011年9月加入中國明明商。2013年11月起任明明商組織華東大區(qū)服務中心負責人，依托華東大區(qū)郵箱對大區(qū)各原商會所遇的問題予以解答、傳達北京總部各類指令，在向全國市場推廣聯(lián)網(wǎng)電子平臺期間，以大區(qū)負責人身份對轄區(qū)各原商會申領聯(lián)網(wǎng)電子平臺資料進行審核并上報北京總部，經(jīng)北京總部復核后給各原商會下發(fā)平臺賬號及密碼，并組織各原商會平臺管理員進行培訓。
截至2014年7月，華東大區(qū)共發(fā)展原商會35個，電子平臺新注冊“環(huán)民”4564人，最高層級達17層，涉案資金計人民幣1600余萬元。
被告人陳某甲、張某甲等人于2013年10月，成立江蘇省南通市通州區(qū)劉橋鎮(zhèn)原商會，隸屬華東大區(qū)，被告人陳某甲作為該原商會商務人員，兼任電子平臺操作員，負責該原商會電子平臺系統(tǒng)錄入、環(huán)民資料管理；被告人張某甲作為該原商會商匯人員，負責收取新加入“環(huán)民”繳納的現(xiàn)金，并打入指定的賬戶；桑某蘭作為該原商會商代人員，負責組織新加入環(huán)民進行學習。2014年3月26日，被告人陳某甲、張某甲在如皋市林梓鎮(zhèn)宣傳明明商時被如皋市工商部門查獲，后被告人陳某甲停止其在明明商組織中的活動。截至2014年3月21日，江蘇省南通市通州區(qū)劉橋鎮(zhèn)原商會電子平臺注冊“環(huán)民”71人，最高層級達5層，涉案資金計人民幣20余萬元。后被告人陳某甲分別于2014年4月10日、6月10日獲取返利人民幣8000元、14000元。
2014年4月，被告人張某甲仍未停止組織傳銷，桑某蘭接替被告人陳某甲的工作，至2014年7月，江蘇省南通市通州區(qū)劉橋鎮(zhèn)原商會電子平臺注冊“環(huán)民”335人，最高層級達8層，涉案資金計人民幣130余萬元。
案發(fā)后，如皋市公安局扣押明明商傳銷組織贓款計人民幣5078143元(其中扣押沈某丁的4萬元，如皋市公安局已隨案移送江蘇省高郵市公安局)、京N×××××號小型越野客車1輛（均暫存于如皋市公安局）：從被告人馬某龍?zhí)幙垩荷姘岗E款人民幣1485143元；從明明商傳銷人員沈某丁處扣押涉案贓款人民幣40000元；從葛桂榮（被告人劉某的妻子）處扣押涉案贓款人民幣422000元；從劉某甲(被告人劉某的兒子)處扣押涉案贓款人民幣1321000元；從證人李某甲處扣押涉案贓款人民幣60000元；從被告人皮某琴處扣押涉案贓款人民幣100000元；從中國明明商傳銷人員葉某處扣押涉案贓款人民幣1650000元?？垩罕桓嫒藙⒛厨P名下贓物京N×××××號小型越野客車（車輛發(fā)動機號為B5254794697947、車輛識別代碼為YVICT2456E1696767）。
如皋市公安局扣押涉案電腦、移動硬盤、攝像機、打印機、U盤等物品（詳見附表1）（均暫存于如皋市公安局）。
如皋市公安局查封以宋忠財（被告人劉某鳳的丈夫）名義購買的北京市石景山區(qū)瑯山5號樓606室。查封以被告人劉某名義購買的山東省龍口市東海怡海馨苑42號樓1單元1003室、29號樓13號車庫；以被告人戴某霞名義購買的怡海馨苑41號樓1單元1103室、29號樓3號車庫；以劉賽（被告人劉某鳳侄女）名義購買的怡海馨苑42號樓1單元1103室、29號樓5號車庫；以耿茹娟（被告人劉某鳳的女兒）名義購買的怡海馨苑40號樓149號商鋪。
如皋市公安局凍結中國明明商各涉案銀行賬戶內(nèi)存款計人民幣12061833.22元（詳見附表2）：
戶名為張某丙，卡號為62×××74的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年8月9日開戶，用于各地原商會入商款收繳及月金發(fā)放。如皋市公安局于2014年8月28日凍結該賬戶金額人民幣1412252元（已續(xù)凍）。
戶名為戴某霞，卡號為62×××10的農(nóng)業(yè)銀行卡于2011年6月30日開戶，用于發(fā)放環(huán)民月金及收取服務月金等。如皋市公安局于2014年7月10日凍結該賬戶金額人民幣169239.67元（已續(xù)凍）。
戶名為劉某甲，卡號為62×××74的農(nóng)業(yè)銀行卡，用于收納各地原商會上繳入商款發(fā)放月金后剩余資金，由商匯部馬某龍打入。如皋市公安局于2014年7月1日凍結該賬戶金額人民幣1851264.01元（已續(xù)凍）。
戶名為王俊英，卡號為62×××79的農(nóng)業(yè)銀行卡，用于收納各地原商會上繳入商款發(fā)放月金后剩余資金，由商匯部馬某龍、李某乙打入。如皋市公安局于2014年7月1日凍結該賬戶金額人民幣5205636.97元（已續(xù)凍）。
戶名為張鳳田，卡號為62×××74的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年5月14日開戶，用于各地原商會入商款收繳及月金發(fā)放。如皋市公安局于2014年7月1日凍結該賬戶金額人民幣1422429.07元（已續(xù)凍）。
戶名為柴某，卡號為62×××78的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年8月10日開戶，用于各原商會入商款的收繳。如皋市公安局于2014年8月28日凍結該賬戶金額人民幣510690元（已續(xù)凍）。
戶名為徐小福，卡號為62×××76的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年8月11日開戶，用于各原商會入商款收繳及月金發(fā)放。如皋市公安局于2014年8月29日凍結該賬戶金額人民幣688338.5元（已續(xù)凍）。
戶名為茅秀芬，卡號為62×××75的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年8月11日開戶，用于各原商會入商款收繳及月金發(fā)放。如皋市公安局于2014年8月29日凍結該賬戶金額人民幣801983元（已續(xù)凍）。
案發(fā)后，被告人孫某和、孫某法、馬某龍、錢某平、張某甲、陳某甲均能如實供述自己的罪行，被告人劉某鳳、戴某霞、皮某琴均能如實供述自己的主要罪行。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明，本院予以確認：
1、遼寧省黑山縣公安局出具的戶籍證明、內(nèi)蒙古烏海市海勃灣分局鳳凰嶺派出所出具的戶籍證明、如皋市公安局出具的常住人口基本信息、煙臺市公安局東廳派出所出具的戶籍證明、湖北省石家莊市井陘縣出具的戶籍證明、海安縣公安局出具的常住人口信息、通州市公安局出具的常住人口信息，證明：各被告人均到達刑事責任年齡。
2、北京市公安局石景山分局經(jīng)偵大隊出具的抓獲經(jīng)過、通化市公安局東昌區(qū)分局出具的抓獲經(jīng)過、煙臺市公安局芝罘分局只楚派出所出具的抓獲經(jīng)過、北京市公安局海淀分局海淀派出所民警出具的到案經(jīng)過、上海市公安局普陀分局出具的抓獲經(jīng)過，證明本案各被告人的歸案情況。
3、北京市石景山區(qū)看守所出具的臨時寄押證明書、臨時寄押回執(zhí)、通化市看守所出具的證明、長春市第二看守所出具的臨時寄押證明、海淀區(qū)看守所臨時寄押證明書，證明：被告人劉某、劉某鳳、戴某霞、馬某龍2014年7月1日至7月3日臨時寄押于石景山區(qū)看守所；被告人孫某和2014年8月14日至8月18日寄押于通化市看守所；2014年8月18日至8月19日寄押于長春市第二看守所；被告人皮某琴2014年9月5日寄押于北京市海淀區(qū)看守所。
4、如皋市公安局民警出具的發(fā)破案經(jīng)過，證明本案的案發(fā)情況。
5、如皋市工商局涉嫌犯罪案件移送書等書證，證明：2014年3月26日陳某甲、張某甲等人在如皋市原林梓鎮(zhèn)組織人員宣傳明明商傳銷，如皋市工商局扣押了陳某甲的明明商宣傳資料，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)陳某甲涉嫌犯罪，移送如皋市公安局處理。
6、大連市甘井子區(qū)人民法院刑事判決書、大連市中級人民法院刑事裁定書、南通市崇川區(qū)人民法院刑事判決書，證明：2012年12月17日明明商“領航人”鮑紅春以及“八大常察”、“九大常商”中部分人員因犯組織、領導傳銷活動罪被大連甘井子區(qū)法院判處刑罰；2012年6月20日明明商組織者王偉因犯組織、領導傳銷活動罪被判處刑罰。
7、未到庭證人孫某甲（廈門維派科技有限公司法定代表人）的證言、陳志育（維派公司客戶經(jīng)理）的證言、陳志育提供的QQ聊天記錄、中國農(nóng)業(yè)銀行廈門分行提供的李春燕賬戶明細，證明：2013年8月，陳志育通過QQ與“小尹”（殷某）談妥，由維派公司出租服務器，提供的IP地址為117.25.131.78，公司提供服務器的重啟和重裝系統(tǒng)，具體數(shù)據(jù)由客戶自己維護，每個月1800元。后來又租賃了一臺韓國的服務器，IP地址為183.86.207.130，每個月2200元，2014年4月租賃了一臺備用服務器，租了一個月，給了1800元。2013年8月至2014年6月服務器費用由馬某龍賬戶11次轉賬至孫某甲妻子李春燕的個人賬戶，左麗君賬戶轉賬1次，勇曉龍賬戶轉賬1次，殷某賬戶轉賬1次，張鳳田賬戶轉賬1次。
8、如皋市公安局調(diào)取證據(jù)清單、如皋市公安局電子物證提取筆錄，證明：如皋市公安局于2014年7月1日自廈門維派科技有限公司調(diào)取了IP地址為117.25.131.78的服務器硬盤兩塊。如皋市公安局從兩塊硬盤提取了明明商后臺數(shù)據(jù)。
9、證人李某甲提供的其與左麗君等人的QQ聊天記錄，證明：2013年3月左麗君要求李某甲制作程序，用于收集用戶數(shù)據(jù)，導入程序進行統(tǒng)計、整理出各類報表，李某甲制作出程序，2013年7月底8月初提出新需求，并見面，后與左麗君、宋大勇、馬某龍、殷某等人就程序問題進行溝通。其中2013年8月23日與馬某龍聊天記錄提及李某甲直接和馬某龍溝通，然后馬某龍聯(lián)系解決問題。
10、未到庭證人李某甲的證言、辨認筆錄，證明：2013年3、4月左麗君聯(lián)系其做了單機版明明商管理軟件，有環(huán)民錄入、統(tǒng)計、記賬功能。2013年6、7月份，左麗君說領導想要做一個更全面的系統(tǒng)平臺，7、8月份在天津與左麗君、馬某龍、宋某、殷某見面談新平臺功能。從2013年8月開始制作新的明明商管理平臺，9月左麗君說由馬某龍代替她跟李某甲聯(lián)系，前期主要是馬某龍聯(lián)系的，后期主要是宋大勇、殷某主要聯(lián)系服務器的事情，10月前做了個測試版的管理平臺軟件。10月底在北京李某甲與左麗君、馬某龍、宋大勇及一男一女見面（李某甲辨認出系劉某和劉某鳳）。
11、證人李某甲根據(jù)電子平臺服務器后臺數(shù)據(jù)整理的材料及其證言，證明：對查扣的明明商電子平臺服務器硬盤內(nèi)的數(shù)據(jù)整理，計算出新加入明明商的環(huán)民（繳納借助款的）人數(shù)是1144+14530=15674人；老環(huán)民人數(shù)是4523+1188=5711人。全國范圍的總人數(shù)為15674+5711=21385人。
東北大區(qū)最高層級13層，華北大區(qū)最高層級11層，華東大區(qū)最高層級17層，華南大區(qū)最高層級10層，西北大區(qū)最高層級9層，西南大區(qū)（11個原商會）最高層級13層；南通劉橋原商會最高層級為8層（其中截止2014年3月21日，注冊環(huán)民71人，最高層級達5層）。其中華東地區(qū)共有原商會35個，新環(huán)民人數(shù)為4564人。西南大區(qū)11個原商會，新環(huán)民人數(shù)為884人。
另根據(jù)電子平臺系統(tǒng)中匯款統(tǒng)計模塊，統(tǒng)計出明明商匯款金額總計62202994元，繳款人員總數(shù)15518人；華東大區(qū)匯款金額總計15189350元，繳款人員總數(shù)3800人；江蘇省南通市通州區(qū)劉橋鎮(zhèn)原商會匯款金額總計1292760元，繳款人員總數(shù)324人。
12、如皋市公安局制作的電子物證提取筆錄、如皋市公安局制作的2014年7、8月明明商上繳入商款及人員明細，證明：如皋市公安局于2014年9月10日從皮某琴處扣押的硬盤提取了電子證據(jù)，有7個壓縮包，分別命名東北大區(qū)、華北大區(qū)1、華北大區(qū)2、華東大區(qū)1、華東大區(qū)2、西北大區(qū)、西南大區(qū)。
2014年12月15日從張某乙處扣押的三塊硬盤（硬盤上分別有東北、西北；華北、西南；華東、華南字樣）內(nèi)提取電子證據(jù)。如皋市公安局根據(jù)上述電子證據(jù)統(tǒng)計出2014年7、8月明明商上繳入商款及人員明細：2014年7月新加入人員2024人，收取入門費8075904元，2014年8月新加入人員1105人，收取入門費4385454元，兩個月共有新加入人員3129人，收取入門費12461358元。
13、如皋市公安局扣押清單，證明：如皋市公安局從馬某龍?zhí)幙垩喝嗣駧?48.5143萬元，從沈某丁處扣押人民幣4萬元（已移送高郵市公安局），從葛桂榮處扣押人民幣42.2萬元，從劉某甲處扣押人民幣132.1萬元，從李某甲處扣押人民幣6萬元，從皮某琴處扣押人民幣10萬元，從葉某處扣押人民幣165萬元，合計5078143元。
14、未到庭證人劉某甲、趙某甲（劉某甲的妻子）、葛桂榮的證言，證明：劉某甲及葛桂榮涉案銀行卡的存款來自明明商環(huán)民匯款，案發(fā)后劉某甲及葛桂榮將剩余款項交給公安機關。
15、如皋市公安局調(diào)取的取款憑證、交易明細表、借記卡資料查詢結果等，證明：如皋市公安局于2014年4月9日凍結賬號為62×××77、戶名為葉某的農(nóng)業(yè)銀行卡，該賬戶金額人民幣1648740.9元。
16、未到庭證人葉某的證言，證明：其于2012年10月加入明明商合肥原商會，2013年12月份，孫某法讓其辦一張農(nóng)行卡連同K寶給明明商使用，其于2013年12月15日，將自己使用的卡號為62×××77的卡辦了K寶交給明明商使用，當時卡上還有自己的260元錢，之后這張卡其就沒有用過。2015年3月4日如皋市公安局從該卡內(nèi)扣押人民幣165萬元。
17、未到庭證人張某乙的證言，證明：北京總部將收借助款、發(fā)月金的權利下放到大區(qū)，并要求各大區(qū)報一個收款的賬戶，其就安排葉某到農(nóng)行開戶并開通網(wǎng)銀，后其將葉某的農(nóng)行卡、K寶賬戶上報北京總部。后該卡和K寶一直是其使用的，用于收借助款和發(fā)放月金。
18、如皋市公安局調(diào)取的借記卡資料查詢結果、賬戶明細查詢結果等，證明：賬號為62×××74、戶名為張某丙的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年8月9日開戶，用于明明商各地原商會入商款收繳及月金發(fā)放。如皋市公安局于2014年8月28日凍結該賬戶金額人民幣1412252元。
19、未到庭證人張某丙的證言，證明：其于2013年10月左右加入明明商大連原商會，2014年8月份，大連原商會要求其辦理一張農(nóng)行卡連同K寶給明明商使用，后其在大連農(nóng)行星海支行辦了一張農(nóng)行卡和K寶，寄給了四川的劉希平。其只在辦卡時存了100元，之后卡都是明明商組織的人在用的。
20、被告人皮某琴的供述，證明：2014年8月份，其提供了四個銀行賬戶讓各地原商會打環(huán)民借助款的，分別是柴某62×××78、張某丙62×××74、徐小福62×××76、茅秀芬62×××75，這四張卡都是農(nóng)行的，都是各地原商會提供給總部使用的，柴某、徐小福、茅秀芬的三張卡和K寶都在北京其暫住的地方，其被抓獲的時候被公安機關扣押；張某丙的卡和K寶是在佟坤處，這四張卡里的錢都是各地環(huán)民上繳的借助款。
21、如皋市公安局調(diào)取的借記卡資料查詢結果、明細查詢結果，證明：賬號為62×××10、戶名為戴某霞的農(nóng)業(yè)銀行卡于2011年6月30日開戶，用于發(fā)放環(huán)民月金及收取服務月金及月金。如皋市公安局于2014年7月10日凍結該賬戶金額人民幣169239.67元。
22、如皋市公安局調(diào)取的借記卡資料查詢結果，證明：賬號為62×××74、戶名為劉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡，用于收納各地原商會上繳入商款發(fā)放月金后剩余資金，由商匯部馬某龍打入。如皋市公安局于2014年7月1日凍結該賬戶金額人民幣1851264.01元。
23、如皋市公安局調(diào)取的借記卡資料查詢結果、交易明細查詢結果等，證明：賬號為62×××79、戶名為王俊英的農(nóng)業(yè)銀行卡，用于收納各地原商會上繳入商款發(fā)放月金后剩余資金，由商匯部馬某龍、李某乙打入。如皋市公安局于2014年7月1日凍結該賬戶金額人民幣5205636.97元。
24、如皋市公安局調(diào)取的借記卡資料查詢結果、賬務流水情況、賬戶交易明細查詢結果等，證明：賬號為62×××74、戶名為張鳳田的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年5月14日開戶，用于明明商各地原商會入商款收繳及月金發(fā)放。如皋市公安局于2014年7月1日凍結該賬戶金額人民幣1422429.07元。
25、被告人馬某龍的供述，證明：2014年5月份之前，劉某鳳讓張鳳田辦了一個農(nóng)行卡和K寶郵到商務部，后其按照劉某鳳的要求將收款賬戶上的余額全部轉到張鳳田賬戶上，要發(fā)款的時候再從張鳳田賬戶轉到各個原商會提供的發(fā)款賬戶，到了6月份，劉某鳳讓其把各個原商會收款賬戶上的錢直接打到發(fā)款賬戶上使用，如果余額不多就放在原來賬戶上，如果余額超過10萬就打到張鳳田賬戶上。張鳳田的銀行卡原來只有10萬元，后來卡上的錢全部是明明商收取的環(huán)民借助款。
26、如皋市公安局調(diào)取的賬戶交易明細、借記卡資料查詢結果等，證明：賬號為62×××78、戶名為柴某的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年8月10日開戶，用于明明商各原商會入商款的收繳。如皋市公安局于2014年8月28日凍結該賬戶金額人民幣510690元。
27、未到庭證人柴某的證言，證明：其于2014年3月加入明明商桐廬原商會，2014年8月份，錢某平最后一次到桐廬搞會通時，桐廬原商會的人讓其辦理一張農(nóng)行卡連同K寶給明明商使用，其辦了一張尾號為1778的農(nóng)行卡連同K寶放在會通的地方，其沒有用過該卡。
28、如皋市公安局調(diào)取的開戶申請書、賬戶交易明細等，證明：賬號為62×××76、戶名為徐小福的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年8月11日開戶，用于明明商各原商會入商款收繳及月金發(fā)放。如皋市公安局于2014年8月29日凍結該賬戶金額人民幣688338.5元。
29、如皋市公安局調(diào)取的開戶申請書、賬戶交易明細等，證明：賬號為62×××75、戶名為茅秀芬的農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年8月11日開戶，用于明明商各原商會入商款收繳及月金發(fā)放。如皋市公安局于2014年8月29日凍結該賬戶金額人民幣801983元。
30、未到庭證人李某乙提供的2013年3月至2014年6月間各地上繳借助款的情況以及如皋市公安局扣押清單，證明：證人李某乙根據(jù)中國明明商商匯部電腦、U盤內(nèi)的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計出2013年3月至2014年6月間，明明商收繳借助款共計72597937.17元。
31、如皋市公安局電子物證提取筆錄：
（1）如皋市公安局提取了明明商商治部門郵箱、文化部郵箱、戴某霞QQ15×××96郵箱、商務部郵箱、商匯部郵箱、商代部郵箱、皮某琴的電子郵箱，并對部分內(nèi)容打印裝卷；
（2）如皋市公安局對從戴某霞處扣押的紅色WD硬盤、李某乙處扣押的黑色HP優(yōu)盤、黑銀色LENOVO優(yōu)盤、劉某鳳處扣押的銀色LENPVO優(yōu)盤、劉某處扣押的白色MASO優(yōu)盤、深藍色臺電優(yōu)盤、臺式機硬盤、銀白色臺電優(yōu)盤、銀色SSK優(yōu)盤、馬某龍?zhí)幙垩旱暮谏玈AMSUNG硬盤、臺式機硬盤兩只內(nèi)的數(shù)據(jù)，進行了提取存儲（保存于移動硬盤A內(nèi)）。
上述證據(jù)的內(nèi)容包括：《商治部門和西南地區(qū)的工作匯總》、《汝吾伊之家群則》、明明商組織財務統(tǒng)計（各大區(qū)上繳借助款、發(fā)放月金的明細表款、發(fā)放月金的明細表、各地原商會上交銀行卡及銀行K寶及卡主身份證掃描件）、劉某、劉某鳳、戴某霞、孫某和、馬某龍等人會通視頻、錄音、照片、明明商宣傳資料，證明被告人劉某、劉某鳳、皮某琴、戴某霞、孫某和、馬某龍、錢某平等組織、領導傳銷的事實。
32、未到庭證人馬某的證言及馬某提供的票據(jù)、合同，證明：2013年5月4日劉某鳳以葛桂榮的名義和馬某簽訂了合同，租賃馬某石景山區(qū)琳瑯莊園5號樓606室（石景山區(qū)瑯山5號樓606室）的房屋。2014年4月劉某鳳的丈夫宋忠財與馬某簽訂該房屋買賣合同。
33、如皋市公安局協(xié)助查封/解除查封通知書、北京市接收協(xié)助執(zhí)行法律文書登記表，證明：如皋市公安局于2014年7月31日查封宋忠財名下石景山區(qū)琳瑯莊園5號樓606室房屋（石景山區(qū)瑯山5號樓606室）。
34、如皋市公安局協(xié)助查封/解除查封通知書，證明：龍口市住房保障和房產(chǎn)管理辦公室于2014年8月5日，協(xié)助如皋市公安局查封被告人劉某、劉某鳳、戴某霞在龍口市東海怡海馨苑的42-1-1003室、29-13車庫、42-1-1103室、29-5車庫、41-1-1103室、29-3車庫、40-149商鋪。
35、如皋市公安局調(diào)取的煙臺?；脴I(yè)有限公司提供的銀行收款憑證、收款明細、商品房預（銷）售合同等復印件，證明：被告人劉某、劉某鳳、戴某霞購買了龍口市怡海馨苑42幢1單元1003室，42幢1單元1103室、41幢1單元1103室。29號樓13號車庫、29號樓5號車庫、29號樓3號車庫。40號樓149號商鋪、38號樓135號商鋪。
36、未到庭證人杜某（怡海馨苑售樓處銷售部經(jīng)理）的證言及提供的購房訂單復印件、商品房收款專用收據(jù)復印件，證明：怡海馨苑42號樓1單元1003室、29號樓13號車庫認購人是劉某；41號樓1單元1103室、29號樓3號車庫認購人是戴某霞；42號樓1單元1103室、29號樓5號車庫認購人是劉賽；40號樓149號商鋪認購人是耿茹娟；38號樓135號商鋪認購人是王楚奇。
37、證人謝某的證言及謝某提供的裝飾協(xié)議復印件、收款收據(jù)復印件，證明：其于2014年6月份接了裝修怡海馨苑三套住房的業(yè)務，分別是42號樓1單元1003室、1103室、41號樓1單元1103室。劉某、戴某霞等人在6月份購買了3臺海爾冰箱、3臺洗衣機、3臺飲水機、9臺空調(diào)等電器用于上述住房。
38、如皋市公安局搜查證、搜查筆錄、扣押清單，證明：偵查人員于2014年7月1日對被告人劉某的住處北京市石景山莊琳瑯莊園5號樓606室進行搜查，扣押蘋果筆記本電腦1臺、攝像機1部、平板電腦1臺、酷比魔方1個、臺式電腦硬盤1個等物品及相關明明商傳銷資料。
39、如皋市公安局搜查證、搜查筆錄、扣押清單，證明：偵查人員于2014年7月1日對被告人劉某鳳的住處北京市石景山莊琳瑯莊園4號樓1501室進行搜查，扣押蘋果筆記本電腦1臺、平板電腦1臺、電腦硬盤1塊、蘇寧電器購物發(fā)票、優(yōu)盤1只、紫光電工數(shù)碼錄音筆1只等物品。
40、如皋市公安局搜查證、搜查筆錄、扣押清單，證明：偵查人員于2014年7月2日對被告人戴某霞的暫住地北京市石景山區(qū)海特花園39號樓1806室進行搜查，扣押欣諾科電腦1臺、打印機2臺、Vido原道平板電腦1臺、聯(lián)想筆記本電腦1臺、三星攝像機1臺、移動硬盤1個等物品及相關明明商傳銷資料。
41、如皋市公安局搜查證、搜查筆錄、扣押清單，證明：偵查人員于2014年7月1日對被告人孫某法的住處山東省煙臺市福山區(qū)福海陽光小區(qū)2號樓1802室進行搜查，扣押華碩X201E筆記本電腦1臺。
42、如皋市公安局搜查證、搜查筆錄、扣押清單，證明：偵查人員于2014年7月1日對馬某龍、李某乙的住處北京市石景山莊楊莊中區(qū)御景山5號樓5單元1201室進行搜查，從李某乙處扣押聯(lián)想G480筆記本電腦1臺、蘋果手機1部、優(yōu)盤2個、iPad平板電腦1臺、臺式電腦2臺、惠普打印機2臺等物品；從馬某龍?zhí)幙垩喝枪P記本電腦1臺、iPad平板電腦1臺、蘋果5S手機1部、聯(lián)想筆記本電腦1臺、電腦硬盤2個、移動硬盤1個等物品。
43、如皋市公安局搜查證、搜查筆錄、扣押清單，證明：偵查人員于2014年9月4日對被告人皮某琴的住處北京市密云縣檀營國際生態(tài)城13幢701室進行搜查，扣押現(xiàn)金10萬元、移動硬盤3個、筆記本電腦3臺、臺式電腦1臺等物品以及明明商相關資料。
44、如皋市公安局搜查證、搜查筆錄、扣押清單，證明：偵查人員于2014年10月21日對被告人錢某平的住處上海市普陀區(qū)泰山三村27號樓503室進行搜查，扣押電腦硬盤1個等物品。
45、如皋市公安局搜查證、搜查筆錄、扣押清單，證明：偵查人員于2014年12月5日對張某乙的租住地北京市豐臺區(qū)張儀村康馨家園5號樓1單元3103室進行搜查，扣押硬盤3只、U盤1只、微型計算機1臺等物品以及相關明明商傳銷資料。
46、如皋市公安局搜查證、搜查筆錄、扣押清單，證明：偵查人員于2014年10月11日對徐某丙的住處北京市大興區(qū)新居里小區(qū)32號樓3單元502室進行搜查，扣押移動硬盤1個、U盤1個、電腦硬盤1個等物品。
47、如皋市公安局搜查證、搜查筆錄、扣押清單，證明：偵查人員于2014年9月15日對武某丙的住處河北省張家口市宣化區(qū)春光盆夭村山灣1號進行搜查，扣押電腦主機1臺以及相關明明商傳銷資料。
48、如皋市公安局搜查證、搜查筆錄、扣押清單，證明：偵查人員于2014年11月3日對夏某住處安徽省合肥市包河區(qū)寧國路19號地調(diào)院8幢306室進行搜查，扣押聯(lián)想筆記本電腦1臺等物品。
49、如皋市公安局扣押物品清單，證明：偵查人員從沈某丁處扣押人民幣4萬元、IBM筆記本電腦1臺、U盤4個等物品（上述物品已由如皋市公安局移送高郵市公安局）。從桑某蘭處扣押聯(lián)想G400電腦1臺、打印機1臺等物品。從被告人陳某甲處扣押聯(lián)想牌筆記本電腦1臺。
50、如皋市公安局接受證據(jù)材料清單、證人盧某甲的證言、證人盧某甲提供的北京市房屋租賃合同復印件，證明：殷某于2013年9月20日與桑學如（盧某甲的妻子）簽訂合同，租賃北京市石景山區(qū)楊莊中區(qū)5號樓12層5單元1201室，公安機關查獲明明商傳銷資料。
51、如皋市公安局搜查筆錄、扣押物品清單、未到庭證人叢某（勇曉龍的母親）的證言，證明：2014年7月勇曉龍從北京回到威海市經(jīng)區(qū)長峰馨安苑小區(qū)18-202家中，當時帶回一臺明明商總部配發(fā)的華碩牌筆記本電腦，被如皋市公安局扣押。
52、如皋市公安局搜查筆錄、扣押筆錄，證明：如皋市公安局于2014年7月30日對勇曉龍等人的住處北京市石景山區(qū)西黃新春西里雍景四季小區(qū)10幢三單元1301室進行搜查，扣押硬盤3個、內(nèi)存條3個、打印機2臺、臺式電腦3臺、顯示器3臺等物品以及相關明明商傳銷資料。
53、如皋市公安局協(xié)助查封/解除查封通知書、扣押清單，證明：北京市公安局公安交通管理局車輛管理所于2014年7月31日，協(xié)助如皋市公安局查封被告人劉某鳳名下登記的號牌為京N×××××號小型越野客車（車輛發(fā)動機號為B5254794697947、車輛識別代碼為YVICT2456E1696767），如皋市公安局于2014年7月1日予以扣押。
54、部分參與明明商傳銷組織的證人證言：
重慶九龍坡（8人）
未到庭證人梁某甲均、羅某甲、羅某乙、熊某、毛某、莫某、翁某、韓世英的證言及匯款小票3張，證實九龍坡明明商是由皮某琴組建起來，上述人員參與傳銷的相關事實。
江蘇武進（11人）
未到庭證人舒某甲、李某丙于2014年9月9日的證言，證明：2011年他們加入明明商組織，認識了皮某琴。2013年皮某琴建立空中課堂，皮某琴是明明商總部商治部人員，“汝吾伊之家”QQ群群主。
未到庭證人閔某、李某丁、舒某乙、李某戊、陸某甲、陳某乙、李某己、朱某甲、華某的證言，證明：上述人員參與明明商組織的相關事實。
江蘇高郵（9人）
未到庭證人林某于2014年8月21日的證言，證明：2011年8、9月其加入明明商；2013年7月明明商成立高郵原商會，安裝電子平臺；參加華東大區(qū)文藝匯演；2014年6、7月份華東大區(qū)服務人員錢某平到高郵組織學習。
未到庭證人房某、徐某甲、戴某、陳某丙、季某、劉某乙、劉某丙、陳某丁的證言，證實上述人員加入明明商傳銷的相關事實。
浙江桐廬（8人）
未到庭證人姚某、王某甲、徐某乙、王某乙、郭某甲、張某丁、鄭某、方某的證言，證實上述人員加入明明商傳銷的相關事實。
江蘇啟東（10人）
未到庭證人倪某、陸某乙、姜某甲、嚴某、李某庚、沈某甲、仇某、施某、陳某戊、余某的證言，證實上述人員加入明明商傳銷的相關事實。
山西井陘（9人）
未到庭證人及紅某、武某甲、蘇某、武某乙、吳拉秀、王某丙、王某丁、吳某甲、胡玉文的證言，證實上述人員加入明明商傳銷的相關事實。
河南寶豐（12人）
未到庭證人劉某丁、韓某甲、何某甲、王某戊、張某戊、付某、韓某乙、張某己、吳某乙、牛某、王某己、趙某乙的證言，證實上述人員加入明明商傳銷的相關事實。
山西晉中（7人）
未到庭證人李某辛、張某庚、何某乙、彭某、董某、曹某、沈某乙的證言，證實上述人員加入明明商傳銷的相關事實。
山西太谷（7人）
未到庭證人柳某、周某甲、段某、李某壬、孔某、木某、王某庚的證言，證實上述人員加入明明商傳銷的相關事實。
山西浮山（1人）
未到庭證人李某癸的證言，證明其于2011年11月加入明明商；明明商商治部門助理，創(chuàng)辦浮山新鳳街原商會；2014年1月8日召開華北大區(qū)聯(lián)歡會；向商治戴某霞咨詢問題；參加汝吾伊之家QQ群，群主是皮某琴。
山西孝義（5人）
未到庭證人張某辛、陳某己、梁某乙、王某辛、張某壬的證言，證實上述人員加入明明商傳銷的相關事實
未到庭證人張某癸（武某丙的妻子）的證言，證明：2014年4、5月份，張某癸經(jīng)武某丙的朋友介紹加入明明商的事實。
江蘇劉橋原商會證人證言：
未到庭證人李某子的證言，證明：其于2011年6月加入明明商，2014年2月21日歸海加入明明商劉橋原商會，其是商愛。2014年3月26日被查之后，陳某甲沒有繼續(xù)參加會通、組環(huán)，而其他人仍然在做明明商。3月26日以后，資金還是打給張某甲，張某甲再往上打。
未到庭證人沙某的證言，證明：其于2011年10月加入明明商，2013年12月份左右，其加入明明商劉橋原商會，其是商委。2013年12月，陳某甲通知幾個無首去常州參加華東大區(qū)明明商文化匯演與和諧文化交流會，其也去的。陳某甲被調(diào)查后，負責收款、往上打款的是張某甲，負責與華東大區(qū)及總部聯(lián)系的是桑某蘭。
未到庭證人陸某丙的證言，證明：2011年10月，其加入明明商的，2014年元月加入明明商劉橋原商會。2014年3月底陳某甲、張某甲被查之后，陳某甲不再參與，主要是桑某蘭、張某甲等幾個無首繼續(xù)從事明明商。
未到庭證人陶某、楊某甲、陳某庚、陳某辛、崔某、鄧某、李某丑、盧某乙、沈某丙、石某、王某壬、吳某丙、冒安斌、楊某乙、張某子、張某丑、周某乙、周某丙、姜某乙、陳某庚、黃某、朱某乙、郭某乙、韓某丙、章某、錢某甲、錢某乙、孫某乙、湯某的證言，證明上述加入明明商的相關事實。
55、未到庭證人勇曉龍（明明商總部工作人員）的證言，主要內(nèi)容是：劉某拍板同意建立一個連接互聯(lián)網(wǎng)的電子平臺，劉某鳳就布置了具體的工作：（1）商務、商匯結合日常工作、提出新的電子平臺需要增加的功能，（2）由左麗君與天津姓李的聯(lián)系做新的電子平臺，（3）由殷某負責聯(lián)系服務器的租賃。
2013年10月下旬，新系統(tǒng)未投入前，劉某、劉某鳳在北京砂鍋村組織動員會議，馬某龍講解了新電子平臺，劉某、劉某鳳安排皮某琴在“汝吾伊之家”QQ群向全國環(huán)民通報明明商總部開始啟用新電子平臺，宣傳進入新電子平臺的好處，讓環(huán)民都加入。
2013年10月底的時候，劉某、劉某鳳召集商務部、商匯部召開動員大會，大會內(nèi)容是指派孫某和下發(fā)系統(tǒng)運行、系統(tǒng)操作須知等通知，指派勇曉龍、殷某、李某壬到華南、華東大區(qū)，指派宋某、孫小茹到東北大區(qū)指導系統(tǒng)安裝運行，指派馬某龍、李某乙到華北大區(qū)指導系統(tǒng)的安裝運行以及留守商匯部維持日常工作的正常運作，指派孫某和和邵先桂留守商務部負責處理日常工作，指派李某壬、孫小茹負責跟大區(qū)的服務人員進行會通，交流、宣傳明明商的文化，講解系統(tǒng)內(nèi)各類財務表格的填寫。
2013年11月份，明明商電子平臺運行后，劉某、劉某鳳要求馬某龍在QQ上建立一個“系統(tǒng)操作員交流群”，目的是指導基層原商會能夠正常穩(wěn)步運行新系統(tǒng)。
電子平臺運行投入使用后，為了便于商務部、商匯部與六個大區(qū)之間的聯(lián)系，劉某、劉某鳳安排商匯部注冊六個大區(qū)郵箱，馬某龍讓勇曉龍注冊好郵箱，劉某鳳讓勇曉龍將郵箱分發(fā)至六個大區(qū)。
2013年11月10日左右，劉某鳳和劉某召集商務部、商匯部全體人員開會，會議主要內(nèi)容是分配工作任務：勇曉龍負責華東大區(qū)的系統(tǒng)管理；宋某負責東北大區(qū)的系統(tǒng)管理；殷某負責華南大區(qū)和西北大區(qū)的系統(tǒng)管理；馬某龍負責華北大區(qū)的系統(tǒng)管理以及主管商匯部的日常工作；李某乙負責西南大區(qū)的系統(tǒng)管理；孫某和負責管理商務部日常工作。劉某宣布新系統(tǒng)運行之后，所有人不發(fā)放工資，每個人都需要生根發(fā)芽，領取月金。讓馬某龍建立“系統(tǒng)操作員交流群”QQ群，解決明明商新系統(tǒng)運行中遇到的問題。
2014年春節(jié)前，劉某、劉某鳳讓馬某龍以總部商匯部的名義以年終統(tǒng)賬為由給六大區(qū)下發(fā)通知，要求上交所收取的借助款。馬某龍安排李某乙通過QQ群給各大區(qū)商匯負責人下發(fā)通知，華南大區(qū)拒交。劉某鳳下令將華南大區(qū)的電子平臺賬戶凍結。春節(jié)后，劉某、劉某鳳召集除華南大區(qū)以外的分管領導、服務人員以及總部商務部所有人員，在北京召開會議，對華南大區(qū)的各個原商會進行整頓。
2014年1月份，華北大區(qū)在山西浮山組織大型的聯(lián)誼會，費用經(jīng)過劉某鳳批準，由商匯部馬某龍經(jīng)手報銷。
2014年2、3月份，劉某和劉某鳳要求商匯部和商務部一起通知各個大區(qū)把所有K寶上交到總部，上交的K寶由馬某龍負責收集。
2014年3、4月份，劉某鳳、劉某說總部查到勇曉龍、宋某、殷某存在私自調(diào)改時間、私自掛下線的情況，劉某鳳、劉某到商匯部開會，點名批評。
華東大區(qū)的分管領導是孫某法，大區(qū)中心負責人是錢某平，服務人員是張某乙、李婉季。2014年6月6日、7日，錢某平組織華東大區(qū)開會，勇曉龍以華東地區(qū)電腦操作員的身份參加，孫某和以商務部的身份參加，參加會議的還有華東大區(qū)各個原商會的商務代表，大會的目的是交流明明商文化以及解決電腦系統(tǒng)出現(xiàn)的問題。會議費用經(jīng)劉某鳳、孫某和批準，商匯部的馬某龍給予報銷。
56、未到庭證人殷某（明明商總部工作人員）的證言，主要內(nèi)容是：2013年6月，殷某至中國明明商總部商匯部工作，2014年4月底，調(diào)至商務部工作。在明明商北京總部工作期間，從事月金的錄入發(fā)放、管理大區(qū)的系統(tǒng)操作員、負責服務器的租賃、維護、數(shù)據(jù)備份。
2013年10月份，明明商電子平臺推廣使用前，劉某、劉某鳳在北京砂鍋村組織了動員大會，馬某龍、宋某在會上介紹了電子平臺的功能與使用，并操作演示。2013年11月份，劉某、劉某鳳把商務部和商匯部的全體人員集合在商務部開會，分組去指導各大區(qū)的軟件安裝與使用工作。讓馬某龍在QQ上建立一個“系統(tǒng)操作員交流群”。
商匯部的左麗君離開后，劉某、劉某鳳讓馬某龍做商匯部負責人。馬某龍管理商匯部郵箱、全國原商會月金發(fā)放和借助款上交，并向劉某、劉某鳳匯報。
孫某和是商務部負責人，管理商務部郵箱、統(tǒng)計環(huán)民的月金名單、金額、處理原商會所反映的問題，向劉某、劉某鳳匯報工作。
皮某琴負責在汝吾伊之家QQ群講課，宣傳明明商文化、傳達明明商總部的思路和要求。
2014年7月份，皮某琴多次打電話給殷某，讓他考慮跟著她繼續(xù)從事明明商活動。
57、未到庭證人宋某（又名宋大勇）的證言，證明：2013年上半年宋某到中國明明商北京總部工作，先在商務部，后來被調(diào)到網(wǎng)絡部，網(wǎng)絡部撤銷后又到了商匯部，2014年5月，從商匯部調(diào)到商務部。
2013年10月份左右，劉某、劉某鳳安排宋某和馬某龍到北京砂鍋村對各大區(qū)人員培訓新電子平臺的操作使用方法，馬某龍講授如何安裝環(huán)民注冊平臺以及如何錄入信息等內(nèi)容。
商匯部的總負責人是劉某鳳，具體管事的是馬某龍。
孫某和是商務部的負責人，電子平臺使用前，負責將司契單上的人員信息錄入明明商舊版的系統(tǒng)。
戴某霞是明明商文化部部長，皮某琴負責管理“汝吾伊之家”QQ群以及在課堂上宣傳明明商。
2014年7月，劉某、劉某鳳聯(lián)系不上后，宋某曾接到皮某琴電話，讓宋某重新架設電子平臺系統(tǒng)。
58、未到庭證人夏某的證言，證明：夏某于2011年6月份加入中國明明商，系總部商察代表，隸屬商代部門，協(xié)助商代部門負責人孫某法管理華東大區(qū)。
2013年7月，夏某在北京砂鍋村參加了由戴均雨主持的會議，總部要求各大區(qū)服務人員到各自大區(qū)服務，發(fā)展當?shù)氐拿髅魃淌袌觥?/p>
2013年8月，夏某陪同孫某法確定華東大區(qū)服務中心地點，孫某法一開始定在山東煙臺，后改為上海。
2013年10月，孫某法帶領夏某、沈某丁至北京砂鍋村開會，學習新的電子平臺的使用和安裝，戴均雨以總部名義布置任務，要求服務人員至各分管大區(qū)安裝和推廣新電子平臺。之后，孫某法帶領夏某、沈某丁至常州，聯(lián)系附近城市原商會人員參加培訓。
2013年11月左右，夏某從孫某法處獲知總部決定由錢某平擔任華東大區(qū)服務中心負責人，沈某丁將華東大區(qū)郵箱及密碼交給錢某平。
2014年正月初八，北京總部通知八大商察及六大區(qū)的服務人員在砂鍋村召開會議，戴均雨主持，劉某通報了朱權林拒絕上交借助款的事情，組建三人小組去華南大區(qū)整頓市場。
2014年4月左右，總部召開會議，宣布成立三人小組到東北整頓市場。
明明商組織有一個汝吾伊之家的QQ群空中課堂，群主是皮某琴。北京總部的很多通知之類的信息通過這個平臺傳達給基層環(huán)民；環(huán)民在群里交流分享加入明明商組織的感受。
59、未到庭證人李某乙（明明商總部工作人員）的證言及其提供的會議記錄本、整理的財務資料，證明：
2013年9月21日，李某乙到明明商商匯部門工作，在明明商商匯部做統(tǒng)計，包括借助款收款、月金發(fā)款、余款統(tǒng)計。劉某鳳主管財務，李某乙的工作由劉某鳳安排。
2013年10月下旬，明明商聯(lián)網(wǎng)的電子平臺系統(tǒng)已經(jīng)做好，在10月份發(fā)放月金前一兩天，劉某鳳、劉某組織商匯部全體人員開了一次會，劉某鳳主持，給商匯部的人員進行任務布置，要求在聯(lián)網(wǎng)電子平臺下發(fā)前對該平臺進行全面測試、檢查漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題匯總，與軟件開發(fā)人員進行溝通完善，要求殷某進行數(shù)據(jù)備份；安排馬某龍給各大區(qū)領導下發(fā)通知。
2013年11月份，新的電子平臺測試完成開始進行使用。劉某、劉某鳳安排李某乙等人以及各大區(qū)負責人進行電子平臺培訓。馬某龍講電子平臺錄入，李某乙講財務表格的填寫、上報。劉某、劉某鳳安排商匯部建立一個QQ群，通過QQ群與各地原商會交流電子平臺運行過程中遇到的問題，并予以解答和講解，商匯部的5個人都參加，分片指導，群主是馬某龍。11月中旬，劉某、劉某鳳再組織商務、商匯全體人員在商務部開會，劉某鳳主持會議，到各大區(qū)工作的人員將各地情況進行匯報，之后劉某鳳對商務、商匯兩個部門的工作進行分工。
2014年5月初，劉某鳳打電話給馬某龍，讓他通知商匯部的人員到商務部開會，劉某、劉某鳳安排商匯部和商務部通知各個原商會上交兩個農(nóng)行K寶和農(nóng)行卡到總部，一個用于收款，一個用于發(fā)款。這次開會還制定了商匯部的工作細則和簽訂保密協(xié)議。
60、未到庭證人沈某丁的證言，證明：其加入的QQ群有汝吾伊之家1（群主皮某琴）、原商會群（群主皮某琴）、活動交流群（群主皮某琴）、中國明明商商察合縱群。
2013年9月，孫某法打電話說他是明明商總部的商代代表，讓其幫他服務市場。一起服務市場的有孫某法、夏某，地區(qū)有山東省煙臺市、青島市，有安徽省合肥市、利辛縣，有江蘇省常州市、南通市通州市、啟東市、高郵市，有浙江省的寧波市、紹興市、杭州市、上虞市，有上海市。服務的內(nèi)容：（1）教會各個原商會的電腦操作員系統(tǒng)錄入；（2）告之明明商操作群的QQ號，遠程聯(lián)絡如何操作電子系統(tǒng)，處理電子系統(tǒng)遇到的問題；（3）宣傳明明商的形勢，以華東大區(qū)的職員的身份與環(huán)民做交流。
2013年9月華東大區(qū)籌建大區(qū)服務中心，孫某法帶沈某丁、夏某到煙臺考察。華東大區(qū)是商代部掛鉤負責，在人員配齊之前，是孫某法、沈某丁、夏某負責華東大區(qū)的工作，人員配齊了之后，華東大區(qū)交給錢某平負責，張某乙負責華東大區(qū)商匯工作，審核電子平臺。
2013年10月沈某丁參加總部會議，劉某鳳、劉某及總部八大部門領導及商察人員參加，由戴均雨主持，會議內(nèi)容是學習聯(lián)網(wǎng)電子平臺模塊，馬某龍講解、演示，戴均雨以總部名義要求到各自分管大區(qū)推廣電子平臺。
2013年10月左右，八個常察部門負責人還有各大區(qū)代表到北京開會，劉某、劉某鳳、戴均雨都參加的，華東大區(qū)沈某丁、孫某法、錢某平、夏某去的，會后，劉某鳳把華東大區(qū)的人喊到一起單獨交流的，把華東大區(qū)的郵箱交給錢某平負責，孫某法把華東大區(qū)組建好后把工作交給錢某平的，孫某法是商代部門負責人分管華東大區(qū)。
2013年12月，沈某丁和夏某到南通，夏某對陳某甲進行了新系統(tǒng)的講解，教陳某甲電子平臺操作，沈某丁將表格上傳到華東大區(qū)郵箱并聯(lián)系錢某平審批上報，錢某平審批上報后，沈某丁再聯(lián)系勇曉龍將劉橋原商會的平臺賬號和密碼發(fā)回，由沈某丁轉交給陳某甲。
常州的文藝匯演是2013年12月29日在常州一個度假村里面舉行的，主持人是李某丙，嘉賓有劉某鳳、劉某、戴均雨，他們是以總部的身份參加的。文藝匯演之前的致辭是皮某琴作的，在演出中途的時候，孫某法以華東大區(qū)負責人的身份講話，錢某平代表華東大區(qū)講結束語。劉某中途和最后也進行了發(fā)言，對華東大區(qū)的工作進行了肯定，宣傳明明商的前景。
2014年正月初八，總部通知八大部門商察以及六大區(qū)“服務”人員到北京“會通”。會議由商治部門戴均雨牽頭，劉某以總部負責人的身份出席，劉某鳳以商匯部門負責人出席，劉某在會議開始的時候，以總部負責人的身份對與會人員進行了思想動員，明確所有人員都要服從商治部門戴均雨的安排，然后由戴均雨具體布置工作。會上通報了朱權林負責的華南大區(qū)的市場財務出現(xiàn)了截留資金問題，決定組建三人小組整頓華南大區(qū)，戴均雨負責檢查督促。2014年4月份，戴均雨以商治部門名義組織會通，整頓東北市場。
61、未到庭證人徐某丙的證言，證明：其2011年3月加入明明商，認識九商之一劉某。2013年4、5月，王殿祥組織人員在北京海特飯店開會，成立明明商新北京總部，確定各部門及負責人，總部負責人由王殿祥擔任，劉某協(xié)助王，劉某鳳是商匯部門負責人負責管錢。
新北京總部組建后不久劉某鳳電話聯(lián)系徐某丙，劉某鳳說有個朋友建議她借鑒其他直銷組織使用的電子系統(tǒng)管理明明商全國市場，徐某丙同意的。
2013年5月中旬上海總部通知劉某接管北京總部，2013年7、8月份總部又發(fā)消息讓朱權林接管北京總部。8月底9月初劉某鳳打電話給讓徐某丙去北京。到場的有劉某、劉某鳳、戴均雨、孔繁清、張鳳田、孫某法等人，劉某稱劉冠蘭以總部的名義讓他將北京總部交給朱權林。徐某丙說明明商只有唯一的領航人鮑紅春，劉某、劉某鳳為首的北京總部是按照鮑紅春思路走的。
2013年9月底，劉某鳳打電話聯(lián)系徐某丙到北京總部看新招的大學生演示新電子平臺運用情況，劉某提出要舉行一次大型會通，10月份，劉某鳳聯(lián)系徐某丙到劉某住處再次商量會通的事情，有徐某丙、劉某、劉某鳳、戴均雨四個人商議，劉某鳳提出要播放鮑紅春的電話錄音，讓與會人員認可電子平臺，同時要求徐某丙以上?？偛看砩矸葜v話并交錢申請加入電子平臺。
2013年11月21日北京會通，主要就是推廣電子平臺，這次會議是戴均雨主持的，徐某丙發(fā)言說其是上海總部的代表，因為當時明明商在鬧分裂，就是告訴大家明明商是有總部的，只為鮑紅春一個人服務，并說鮑紅春同意推廣電子平臺。2014年3月徐某丙與劉某鳳去監(jiān)獄看鮑紅春。劉某、劉某鳳要求徐某丙將鮑紅春庭審時所見所聞寫出來，文章寫好后交給劉某的。2014年7月皮某琴打電話告訴徐某丙，劉某、劉某鳳出事被抓，皮某琴的意思明明商要繼續(xù)運作。
62、未到庭證人武某丙的證言，證明：2014年年后，戴某霞指派武某丙和北京原商會的李某癸、楊利貞到四川成都西南地區(qū)去服務市場，在成都組建了原商會，之后又去的梅山、開縣、重慶市區(qū)服務。2014年6月底，戴某霞通知武某丙到北京，劉某、劉某鳳、戴某霞三人和武某丙談話。戴某霞讓武某丙到北京總部負責明明商商務部。
2014年7月，皮某琴說中國明明商不能停下來，停下來市場就亂套了。皮某琴讓武某丙注冊六個電子郵箱，把原商會的表格、司契單、匯款小票發(fā)到這六個郵箱，她要用電子郵箱來繼續(xù)運作明明商。
63、未到庭證人常某的證言，證明：常某是明明商商愛部門負責人，分管華北大區(qū)。
2013年年底，劉某讓華北大區(qū)搞迎新春聯(lián)歡會來鼓舞各大區(qū)的士氣，費用由總部負責，要求華北大區(qū)要把聯(lián)歡會搞得隆重體面。聯(lián)歡會是在山西浮山舉辦的，劉某代表總部講話，戴均雨代表商治部門講話，劉某鳳代表商匯部門講話，常某代表商愛部門講話。吳某丁和佟坤代表華北大區(qū)講話。
2014年正月初八，明明商組織在北京砂鍋村召開會通，會議由戴某霞主持，劉某對朱權林拒繳華南大區(qū)借助款的行為進行了通報，罷免了朱權林商備部門負責人的職務。會上戴某霞指派人員到華南大區(qū)各原商會整頓市場。
2014年4月份，劉某通知常某到北京砂鍋村去參加商察培訓會，出席的人有劉某、劉某鳳、戴均雨、孫某法、夏某、吳某丁、武某丙等人，戴均雨主講總商察的標準，如何去服務市場。這次會議戴均雨再次指派人員去整頓市場。
64、未到庭證人吳某丁的證言，證明：2013年的7月，皮某琴把QQ群重新開了，群名改為“汝吾伊之家”，“汝吾伊之家”有5個群，另外還有一個叫“活動交流群”?！叭晡嵋林摇盦Q群的群主是皮某琴，吳某丁在群里做過管理員。吳某丁按照皮某琴的安排，進行講課、分享，主要宣傳明明商資料。
2013年10月13號，在北京砂鍋村馬成蘭家里，明明商北京總部召開了總部八大部門、六大區(qū)所有服務人員的會議，這次會議劉某講，要在全國范圍內(nèi)引入電子平臺進行管理。
2013年12月，劉某跟常好（常某）說，要搞一個明明商環(huán)民組環(huán)錄像，給下面原商會做模板，常好交吳某丁辦理，吳某丁將拍攝好的錄像交給戴均雨。
2014年正月初八，在北京砂鍋村開會，會議戴均雨主持，劉某說開會主要是因為華南大區(qū)出了問題，市場出現(xiàn)問題由商治部門管理。因朱權林的華南大區(qū)拒絕上繳借助款，戴均雨宣布總部決定成立三人臨時工作小組，以總部“總商察”身份前往華南大區(qū)進行市場整頓，將朱權林管理的華南大區(qū)各原商會拉回北京總部。在會上劉某宣布撤銷朱權林商備部門負責人及華南區(qū)負責人的職務，重新明確商備負責人為黃社強。劉某打電話給吳某丁，讓其擔任華南大區(qū)的大區(qū)負責人，配合黃社強的工作。
2014年7月份之后，電子平臺系統(tǒng)上不去了，當時皮某琴在QQ群里說是系統(tǒng)在升級，過了幾天，吳某丁到佟坤家后，開始管理原來武某丙使用的商務部郵箱，郵箱的用戶名和密碼是皮某琴提供的，其主要工作就是回復郵箱里面的環(huán)民提問和初步整理環(huán)民上報的月報表，當時已經(jīng)有王少婁和王俊英的兩張卡是用來收取原商會打過來的借助款。
65、未到庭證人張某乙的證言，證明：其于2012年9月底加入中國明明商。2013年12月中旬，孫某法提出讓張某乙到華東大區(qū)服務中心做商務，之后錢某平將電子平臺華東大區(qū)賬戶及密碼交給張某乙。
華東大區(qū)服務中心服務人員共5人，有張某乙、錢某平、沈某丁、夏某、孫某法，張某乙是華東大區(qū)商務，負責大區(qū)各原商會新錄入電子平臺資料、匯款小票的審核確認；錢某平是服務中心負責人，負責管理華東大區(qū)郵箱、華東大區(qū)各原商會的會通、原商會申領電子平臺的審核等工作；沈某丁、夏某是總部商察人員，協(xié)助孫某法管理各原商會，主要工作是到各原商會實地組織會通；孫某法是服務中心的分管領導。
66、當庭播放的明明商視頻資料，內(nèi)容：2013年12月29日常州華東大區(qū)文藝會演；2013年7月3日乳山會議，證明劉某、劉某鳳、戴某霞等人組織、領導明明商傳銷活動的事實。
67、如皋市公安機關從皮某琴處扣押的記錄本，證明:“汝吾伊之家”QQ群的管理、流程、傳達明明商總部精神、2014年7、8月的明明商工作安排、月金發(fā)放、人員重組的記錄。
68、被告人劉某鳳的供述，主要內(nèi)容是：2011年或2012年劉某鳳加入中國明明商。中國明明商的領航人一開始是鮑紅春，之后是王殿祥、朱權林，再后來是劉某。八大部門有商務、商匯、商治、商代等部門。商務部門的負責人是孫哲（孫某和），商治部門的負責人是戴某霞，商代部門的負責人是孫某法。全國市場劃分為六個大區(qū)。商匯部門由劉某鳳負責，劉某鳳轉達劉某的意見，月金的發(fā)放由馬某龍做好報表給劉某鳳核對。
2013年7月以后劉某把全國市場劃分為六大區(qū)，分別是東北、華東、華南、華北、西南、西北，陸續(xù)任命了六大區(qū)的負責人，華東大區(qū)負責人是錢某平，人員有沈某丁、夏某、張某乙。
2013年11月劉某和朱權林在北京砂鍋村召開了電子平臺會議，參加的人有上?？偛看硇炷潮舜蟛块T、六大區(qū)的負責人。會議是劉某組織召集的，劉某給劉某鳳、戴某霞名單讓她們通知人來開會，劉某自己也通知了一部分人來開會。
明明商啟用電子平臺管理后，商匯部門負責收借助款，發(fā)放月金、服務月金，保管結余的借助款，支付房租、辦公、車旅等費用。
皮某琴是“汝吾伊之家”QQ群的群主，在群里講課，宣傳明明商，管理QQ群。
劉某鳳以總部商匯部門負責人的身份出席過2013年12月的江蘇常州華東大區(qū)迎新春文藝匯演、2014年初的山西浮山文藝匯演。這幾次活動劉某、戴某霞均參加的。
朱權林因不上繳借助款，劉某組織整頓，是讓戴某霞負責的，因為戴某霞是商治部門的負責人。
明明商結余的借助款都在農(nóng)行K寶上，馬某龍保管一部分，劉某有一部分。2014年5月，劉某、劉某鳳、戴某霞商量，用結余款在山東龍口以劉某鳳侄女劉賽的名字買了一套房子和車庫，以劉某的名字買了一套房子和車庫，以戴某霞的名字買了一套房子和車庫，以劉某鳳的女兒耿茹娟、戴某霞女兒的名義各買了一間商鋪。另外在北京買的北京市石景山區(qū)琳瑯莊園5棟606號房，一輛沃爾沃越野車都是用結余的借助款買的。
69、被告人戴某霞的供述和辯解，主要內(nèi)容是：2012年底，戴某霞加入明明商。2013年7月參加山東乳山大會，劉某讓其負責商治部門，分管西南大區(qū)，后兼任文化部部長。商治部門主要負責環(huán)民犯錯之后的懲罰工作，另外收集、保存明明商以前、現(xiàn)在的文字、影像資料等，負責組織聯(lián)歡會、文藝活動。
中國明明商有八個部門，分別是商備代表朱權林、商代代表孫某法、商務代表孫哲、商匯代表劉某鳳、商愛代表常好、商星代表孔繁清、商委代表許拉英。商匯部門的負責人是劉某鳳，主要就是負責錢的；商務部門的負責人是孫哲，主要負責管理環(huán)民的；商治部門主要負責管理商治郵箱，下面的環(huán)民有什么問題通過郵件發(fā)過來了，戴某霞請示了劉某、劉某鳳之后再回復；商愛部門的負責人是常好，主要負責調(diào)解各部門的關系；商代部門的負責人是孫某法，主要負責會通、開會；商星的負責人是孔繁清；商委的負責人是許拉英；商備的負責人一開始是朱權林，朱權林走了之后是黃社強。劉某負責全國市場，重大事項都是劉某決定，但很多時候都是劉某鳳出面安排。
皮某琴負責管理“汝吾伊之家”QQ群?！叭晡嵋林摇盦Q群用于環(huán)民交流、分享明明商的感受，由群管理員安排；另外總商察有個QQ交流群“總商察合縱群”，用于總商察之間交流，群主是戴某霞。
戴某霞參加過2013年7月乳山會議、2013年10月和11月北京砂鍋村關于電子平臺啟用的兩次會通，山西浮山文藝匯演、華東大區(qū)的迎新春文藝匯演。
2014年2月，因為朱權林負責的華南大區(qū)收的借助款沒有上交總部，劉某和劉某鳳通知八個部門和六個大區(qū)的負責人及服務人員到北京參加緊急會議。會議室由戴某霞主持，在會上，劉某通報了朱權林的情況，撤銷朱權林華南大區(qū)負責人的資格及“商備”部門負責人的資格；重新明確商備負責人為黃社強，吳某丁為華南大區(qū)服務中心負責人；決定成立三人小組，以“總商察”的身份下去進行整頓市場，由戴某霞負責。
2014年6月，戴某霞跟隨劉某、劉某鳳去山東購買三套住房及車庫，還有兩間店鋪。
70、被告人孫某和的供述，主要內(nèi)容是：2013年7月初，孫某和至明明商總部工作，擔任商務部負責人。管理總部商務郵箱，對商務部門的日常情況進行管理，匯總各地原商會上報資料出現(xiàn)的錯誤和問題后向劉某鳳報告。
商務部相當于明明商的辦公室，負責上傳下達、收集保管資料，同時負責管理明明商商務郵件，解答各地原商會工作過程中所遇到的問題。聯(lián)網(wǎng)電子平臺啟用前，各地原商會向商務部上報環(huán)民預報表、組環(huán)表、生根發(fā)芽表、流金表，收到表格后根據(jù)各大區(qū)、各原商會進行分類整理匯總再交給商匯部門錄入單機版電子平臺，商匯再給下發(fā)借助款收款賬號。聯(lián)網(wǎng)電子平臺啟用后，商務部日常工作只負責商務部郵件和總部的各類通知的下發(fā)。
2013年7月，劉某、劉某鳳在山東乳山召開會議，孫某和以商務部門代表身份參加會議，向與會人員講解了單機版電子平臺操作流程和相關注意事項。
乳山會議后，孫某和讓宋某、馬某龍做好在“汝吾伊之家”QQ群講解單機版電子平臺操作流程和下發(fā)單機版電子平臺安裝軟件包的準備工作，讓馬某龍在QQ群講解單機版電子平臺操作流程。期間，孫某和起草了一份關于“歸海程序和歸海后的操作等問題”的通知下發(fā)給總部各部門負責人。
2013年9月下旬，劉某、劉某鳳在商務部召開商務、商匯全體人員會議，劉某鳳通報了聯(lián)網(wǎng)電子平臺已經(jīng)設計完成，要求孫某和做好聯(lián)網(wǎng)電子平臺下發(fā)推廣的準備工作。會后，孫某和通過商務郵箱給各大區(qū)下發(fā)了總部決定近期啟用聯(lián)網(wǎng)電子平臺的通知。
10月底11月初，劉某、劉某鳳在北京砂鍋村開會，宣布明明商正式啟用聯(lián)網(wǎng)電子平臺，會上馬某龍進行演示、講解。同期，皮某琴在“汝吾伊之家”QQ群里面宣傳明明商有了自己的新系統(tǒng)，讓環(huán)民都加入新的電子平臺。
2014年春節(jié)后，正月初八或初九，劉某、劉某鳳在北京砂鍋村組織部門負責人、服務人員以及六大區(qū)服務人員會議，總部決定組建臨時三人小組前往華南整頓市場，孫某和根據(jù)各小組行程安排給相應的原商會下發(fā)通知，通知各原商會接待總部商察服務人員。
2014年五一節(jié)后，馬某龍轉達劉某鳳的通知，要求孫某和以總部名義給各原商會下發(fā)通知，要求各原商會重新辦理兩張銀行卡，并開通K寶，卡辦好后連同密碼一起郵寄至總部商務部。孫某和按照要求將通知下發(fā)給六大區(qū)，再由六大區(qū)分發(fā)至原商會。
2014年6月初，華東大區(qū)向商務部申請舉行電子平臺錄入活動經(jīng)費，孫某和根據(jù)劉某鳳指示，轉發(fā)給馬某龍，同時安排孫某和、勇曉龍以總部商察身份前往上海參加活動。
2014年6月，孫某和從明明商辭職，把掌管的總部商務部電腦、商務部郵箱及密碼交給武某丙，同時將日常工作的處理流程等情況向武某丙進行介紹，并指導處理了當天商務部收到的兩份郵件。
2014年8月初，皮某琴打電話給孫某和，讓孫某和想辦法租賃一個服務器，孫某和幫忙聯(lián)系網(wǎng)絡公司，提供其朋友黃劍波銀行卡號給皮某琴，之后，皮某琴匯120500元給孫某和用于租賃服務器。
71、被告人馬某龍的供述，主要內(nèi)容是：2013年6、7月份，馬某龍至明明商總部商務部工作。因總部提出制定電子平臺，馬某龍與宋某等人一起去天津與姓李的談制作電子平臺的細節(jié)要求。從天津回北京總部后，劉某、劉某鳳安排馬某龍為商匯部負責人，統(tǒng)籌商匯部工作，負責華北大區(qū)。
10月底11月初，劉某、劉某鳳在北京組織會議，人員是明明商各大區(qū)領導、總部部門負責人和服務人員。馬某龍在會議上講解即將啟用的新電子平臺、如何使用電子平臺等。
劉某鳳要求商匯部門申請六個郵箱給六大區(qū)使用，由六大區(qū)負責直接對各原商會進行日常管理服務，總部各部門只與六大區(qū)對接。馬某龍安排勇曉龍注冊了六個郵箱，由總部發(fā)給各大區(qū)的分管領導。
2013年11月，劉某、劉某鳳在明明商商務部辦公點召開商匯、商務全體人員會議。劉某鳳對商務、商匯兩個部門人員職責進行明確和細化：由馬某龍負責商匯郵箱，兼任華北大區(qū)電子平臺系統(tǒng)管理員，并負責商會部門的總賬管理。要求馬某龍在QQ上建立一個“系統(tǒng)操作員交流群”，用來指導原商會操作新系統(tǒng)。
電子平臺運行后，商匯部的主要工作就是新環(huán)民賬號激活，每月月金生成、發(fā)放，月底整理財務報表，另外負責報日常開支費用。華北、華東兩次文藝匯演活動經(jīng)費是商匯部報銷的。日常費用報銷不需要簽字批準，各筆費用報銷時，先發(fā)郵件給商務，商務核實事由，事由存在，馬某龍再向劉某鳳請示報批，劉某鳳批準后馬某龍予以報支、發(fā)放。
2014年5月，劉某、劉某鳳召集商務部、商匯部全體人員在商務部辦公地點開會，兩個部門人員變動，要求各個部門簽訂保密協(xié)議制定工作細則，進行業(yè)務分工。這次會議后，讓商匯部和商務部一起通知各個原商會上繳兩個農(nóng)行K寶及銀行卡到總部。
明明商成立文化部以后，戴某霞任文化部的負責人，負責策劃會議、聯(lián)絡各大商察、管理西南大區(qū)等。商察是總部派出去檢查、指導原商會工作的人員，如果有問題就可以直接向戴某霞反映。
商治部的人員有戴某霞和皮某琴。劉某、劉某鳳曾讓皮某琴在“汝吾伊之家”的QQ群里面宣傳中國明明商有了自己的新系統(tǒng)，讓環(huán)民都加入新的電子平臺。
72、被告人孫某法的供述，主要內(nèi)容是：孫某法于2011年3月加入明明商。2013年2月至北京總商委，擔任商備部負責人。
2013年7月，山東乳山會議，劉某宣布全國分六大區(qū)，華東大區(qū)由商代負責。孫某法任商代負責人，負責華東大區(qū)，包括山東、浙江、安徽、江蘇、上海等地。2013年11月，劉某鳳、劉某任命錢某平為華東大區(qū)服務中心負責人后，孫某法讓沈某丁把華東大區(qū)郵箱及密碼交給錢某平，同時交代夏某將實地下發(fā)電子平臺時收取的各原商會電子平臺申領表整理后交給錢某平。
2013年10月，劉某組織八大部門負責人在北京開會，宣布電子平臺啟用。馬某龍演示如何使用電子平臺，沈某丁學習了電子平臺的操作。會通要求到原商會實地安裝推廣電子平臺。孫某法帶領夏某、沈某丁到青島、煙臺、靖江、南通通州、浙江紹興、上虞等地服務市場。
明明商有個QQ群叫汝吾伊之家，負責人是皮某琴。2013年12月29日，常州武進的聯(lián)歡會系由孫某法聯(lián)系皮某琴，由皮某琴進行開展。當天，皮某琴上臺致辭。
2014年2月，劉某、劉某鳳召集，戴均雨主持牽頭，成立三人小組，整頓華南大區(qū)市場。戴均雨要求總商察每天匯報當天工作情況，以書面形式經(jīng)三人組各人確認后通過電子郵箱上報給戴均雨。2014年4月，總部組織整頓東北市場，還是戴均雨主持、分配任務。
73、被告人皮某琴的供述，主要內(nèi)容是：2011年9月，皮某琴加入明明商。2012年2、3月份，皮某琴在網(wǎng)上建立QQ群，參加明明商的宣講活動，包括百川歸海群、傳統(tǒng)文化群、信資互助群等。2012年10月份，皮某琴開通QQ房間，明明商的環(huán)民通過QQ好友，進入該房間進行交流。2012年12月份，該QQ群被皮某琴關掉。2013年7月份，戴某霞通知皮某琴，讓皮某琴把原先的QQ群開起來，皮某琴重新開通該QQ群，后改名“汝吾伊之家”，用于宣傳明明商文化。汝吾伊之家QQ群里有四個群，皮某琴為群主，確定了群管理員，由管理員根據(jù)戴某霞制定的QQ群會通分享流程，規(guī)范運作會通分享內(nèi)容。2013年12月底，華東大區(qū)舉辦聯(lián)歡會，皮某琴聯(lián)系活動地點，并致開幕詞。2014年3、4月，南通劉橋原商會被查，陳某甲曾向皮某琴咨詢，皮某琴批評其會通人員太多，違反明明商規(guī)定。
2014年4月，劉某、劉某鳳讓皮某琴搬至北京石景山，便于溝通，更好地做明明商。2014年7月，劉某鳳、劉某、戴某霞等人聯(lián)系不上后，皮某琴與武某丙、佟坤等人商量，將明明商繼續(xù)做下去。皮某琴讓武某丙重新申請新的六大區(qū)郵箱，用于和原商會、大區(qū)聯(lián)系，由佟坤等人負責提供環(huán)民打款賬號、發(fā)放月金，讓孫某和聯(lián)系人找服務器，重新架構明明商電子平臺。皮某琴負責答疑郵箱，并在QQ群里安撫環(huán)民，稱電子平臺系統(tǒng)升級中，改用新注冊的六大區(qū)郵箱、答疑郵箱與原商會、大區(qū)聯(lián)系，將環(huán)民資料、月金表、組環(huán)表的上報至新六大區(qū)郵箱，鼓勵環(huán)民把明明商繼續(xù)做下去。
74、被告人錢某平的供述，主要內(nèi)容是：2011年9月份，其加入中國明明商。2013年11月，劉某鳳通知其到北京，在北京郊區(qū)參加了一次會通，會上劉某鳳、劉某宣布其做華東大區(qū)的負責人。被告人錢某平職責是管理華東大區(qū)的郵箱，回復環(huán)民的郵件，服務市場。
2013年年底，商代部負責人孫某法聯(lián)系其，說華東大區(qū)要搞一次文藝匯演，籌備工作是皮某琴、李某丙負責的。會上由皮某琴致開幕詞，劉某代表總部、劉某鳳代表總部商匯部、戴均雨代表總部文化部、孫某法代表總部商代部作了發(fā)言，然后是各原商會表演節(jié)目，最后由其代表華東大區(qū)作總結發(fā)言。
2014年2月份,劉某鳳通知其到北京開會，這次是全國總商察會議，會上宣布開除朱權林華南大區(qū)負責人的身份；常好講明明商的服務體系；孫哲和小勇講系統(tǒng)的公正性和報表制作方法。
2014年3月份，其開始到華東大區(qū)下屬原商會去服務，去過桐廬、慈溪、安徽利辛、蜀山、南通劉橋、啟東、南京、高郵、寧波等原商會，向原商會傳達總部的思路。3月份之后，劉某鳳和汝吾伊之家QQ群的主持人金如美多次要求其到群里去講講課，其講了三次課。
2014年6月份，其向總部劉某鳳匯報準備搞一次商務培訓會議。6月6日在上海金山一家飯店舉辦了華東大區(qū)商務培訓會議。
2014年7月份，皮某琴跟其聯(lián)系，說現(xiàn)在明明商的人好多都被公安抓了，各大區(qū)的郵箱、汝吾伊之家QQ群公安已經(jīng)掌握了，讓其更改大區(qū)的郵箱密碼，其試了改不了，皮某琴就讓其把郵箱里的郵件全部刪了，并在“汝吾伊之家”QQ群里讓人退群。到7月底的時候，皮某琴跟其聯(lián)系，說明明商還是要繼續(xù)做下去，環(huán)民的月金也要發(fā)了，皮某琴重新申請了六個大區(qū)郵箱，發(fā)在汝吾伊之家QQ群的群里共享，另外讓其通知原商會無首用別人的信息重新開銀行賬戶，辦理K寶，并由其收集后再寄給皮某琴。
75、被告人張某甲的供述，主要內(nèi)容是：被告人張某甲于2011年12月加入中國明明商，后因明明商被打擊處理停了下來。2013年11月，陳某甲打電話給其，說明明商又重新開始了，使用新的電子化系統(tǒng)，正規(guī)化管理；陳某甲想申請成立劉橋原商會，需組織五個人做原商會的無首，問其是否愿意；其同意的。陳某甲還聯(lián)系了桑某蘭、李某子、沙某等幾個人，恢復南通原商會。
2014年3月，劉橋原商會被如皋查處，之后陳某甲就不參與了。因下面的環(huán)民還在繼續(xù)發(fā)展，桑某蘭找總部，總部說的可以繼續(xù)發(fā)展，要低調(diào)做，其和桑某蘭就繼續(xù)發(fā)展劉橋原商會的，一直做到2014年6月份。
76、被告人陳某甲的供述，證明：2012年2月，其從事的中國明明商被查處，其就停下不做了。2013年10月下旬，其聯(lián)系華東大區(qū)要求歸海從新加入明明商。華東大區(qū)同意其歸海后，其找到桑某蘭、沙某、張某甲等人申請成立劉橋原商會，桑某蘭做商代、沙某做商委、張某甲做商匯、陶某做商愛、其做商務，其負責將原商會無首名單上傳到商代部門郵箱。
汝吾伊之家QQ群，是明明商環(huán)民參加的，群主是常州人皮某琴。2014年1月，華東大區(qū)通過QQ群通知到常州武進參加聯(lián)歡會，各個省的各個原商會都派人參加，每個原商會出三個節(jié)目。劉橋原商會有8個人去參加的。
2014年3月26日，林梓會通被公安機關查處后，其就不再參與劉橋原商會的具體運作了。
77、被告人桑某蘭的供述，主要內(nèi)容是：2013年9月份，陳某甲說明明商的總部重新建立了電子化管理平臺，老的環(huán)民可以歸海繼續(xù)做，其就參加的。其屬于通州原商會，張某甲是商匯，陳某甲是商務。張某甲負責收取新環(huán)民的借助款，并負責把資金交上去，陳某甲是負責把每個環(huán)民的資料收集齊全后通過明明商的網(wǎng)絡傳上去。2014年3月26日，原商會在如皋市林梓會通時被工商、公安查了之后，陳某甲就不敢做了，其和張某甲接手了陳某甲的工作。
本院認為
本院認為，被告人劉某、劉某鳳、皮某琴、戴某霞、孫某和、馬某龍、孫某法、錢某平、張某甲、陳某甲組織、領導以宣傳和諧文化、創(chuàng)建中國全民借助銀行為名，要求參加者繳納借助款獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均構成組織、領導傳銷活動罪。其中被告人劉某、劉某鳳、皮某琴、戴某霞、孫某和、馬某龍、孫某法、錢某平、張某甲犯罪情節(jié)嚴重。公訴機關指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人劉某、劉某鳳、皮某琴、戴某霞、孫某和、馬某龍、孫某法、錢某平、張某甲、陳某甲在各自共同犯罪中均起主要作用，是主犯，均應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人孫某和、馬某龍、孫某法、錢某平、張某甲、陳某甲犯罪后能如實供述自己的罪行，被告人劉某鳳、皮某琴、戴某霞犯罪后能如實供述自己的主要罪行，均可以從輕處罰。
對各被告人及辯護人提出的辯解及辯護意見，本院綜合評判如下：
關于被告人劉某及辯護人提出的辯護意見，經(jīng)查，明明商組織以高額返利為誘餌，引誘他人參加傳銷并發(fā)展下線，屬于傳銷組織。在明明商原組織者、領導者被刑處后，被告人劉某重新組織、領導明明商傳銷組織，組織構架、任命人員，發(fā)起、策劃使用電子平臺實施傳銷，涉案總金額超過7000萬元，情節(jié)嚴重，該事實有同案被告人的供述及證人證言等相關證據(jù)證明，故對被告人劉某及辯護人提出的辯護意見，本院不予采納。
關于被告人劉某鳳的辯護人提出的辯護意見，經(jīng)查，被告人劉某鳳作為明明商傳銷組織重要部門商匯部負責人，統(tǒng)管明明商財務，積極推行明明商電子平臺傳銷，參與明明商重大決策，對明明商傳銷組織的建立、擴大起關鍵作用，應當對全案傳銷人員、金額承當刑事責任，故對被告人劉某鳳的辯護人提出的被告人劉某鳳起次要作用的辯護意見，本院不予采納。對辯護人提出的被告人劉某鳳如實供述罪行，自愿認罪，建議從輕處罰的意見，本院予以采納。
關于被告人戴某霞的辯護人提出的辯護意見，經(jīng)查，被告人戴某霞擔任明明商傳銷組織商治部門負責人，分管西南大區(qū)，兼任該組織文化部部長，積極實施管理、宣傳明明商傳銷組織，應當認定為傳銷組織者、領導者，其犯罪的數(shù)額包括且不限于西南大區(qū)。故對辯護人提出第1、2點辯護意見，本院不予采納。被告人戴某霞能如實供述犯罪事實，自愿認罪，可以酌情從輕處罰。對辯護人提出該點辯護意見，本院予以采納。
關于被告人皮某琴的辯解，經(jīng)查，被告人皮某琴曾參加過中國明明商傳銷組織，本次重新加入明明商傳銷組織，開通QQ群，積極宣傳、發(fā)展傳銷，在明知被告人劉某等人涉嫌傳銷被抓獲后，仍接手管理該組織，繼續(xù)運作傳銷活動，屬于組織、領導傳銷活動，故對其辯解不予采信。
關于被告人孫某和的辯護人提出辯護意見，經(jīng)查，被告人孫某和擔任明明商商務部負責人，承擔管理、宣傳等職責，應當認定為傳銷組織的管理人員，屬于主犯，但相對于主要領導者，被告人孫某和作用較小，可在量刑時考慮。故對辯護人提出的第1點辯護意見，本院不予采納。被告人孫某和自愿認罪，在案發(fā)前主動辭職，可以酌情從輕處罰，對辯護人提出的第2、3點辯護意見，本院予以采納。
關于被告人馬某龍的辯護人提出的辯護意見，經(jīng)查，被告人馬某龍加入明明商傳銷組織后，聯(lián)系他人制作、測試電子平臺，負責商匯部門日常工作，管理傳銷資金的收、發(fā)，指導、培訓電子平臺操作。應當認定為主犯。但相對于主要領導者，其作用較小，可在量刑時考慮。故對辯護人提出的第2點辯護意見，本院不予采納，對辯護人提出的其他辯護意見，本院予以采納。
關于被告人孫某法的辯護人提出的辯護意見，經(jīng)查，被告人孫某法擔任明明商傳銷組織商代部門負責人，負責華東大區(qū)，對華東大區(qū)明明商傳銷組織發(fā)展運作起到關鍵作用，應當認定為主犯。故對辯護人提出的第2點辯護意見，本院不予采納。對辯護人提出的第1、3點辯護意見，本院予以采納。
關于被告人錢某平的辯護人提出的辯護意見，經(jīng)查，被告人錢某平擔任中國明明商傳銷組織華東大區(qū)服務中心負責人，對華東大區(qū)傳銷人員實施管理、宣傳、培訓，應當認定為主犯，但相對于主要領導者，被告人錢某平作用較小，可在量刑時考慮。故對辯護人提出的第1點辯護意見，本院不予采納。被告人錢某平如實供述自己的罪行，自愿認罪，可以酌情從輕處罰，對辯護人提出的該點辯護意見，本院予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人劉某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年七月一日起至二○二四年六月三十日止），并處罰金人民幣二百萬元（于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人劉某鳳犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年七月一日起至二○二二年六月三十日止），并處罰金人民幣一百萬元（于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人皮某琴犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一六年一月十四日起至二○二二年十二月十六日止），并處罰金人民幣一百萬元（于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人戴某霞犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年七月一日起至二○二○年六月三十日止），并處罰金人民幣八十萬元（于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人孫某和犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年八月十四日起至二○一九年八月十三日止），并處罰金人民幣五十萬元（于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人馬某龍犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年七月一日起至二○一九年六月三十日止），并處罰金人民幣五十萬元（于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人孫某法犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年七月一日起至二○一九年十二月三十一日止），并處罰金人民幣五十萬元（于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人錢某平犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年十月二十一日起至二○一九年十月二十日止），并處罰金人民幣五十萬元（于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人張某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年七月一日起至二○一九年六月三十日止），并處罰金人民幣三十萬元（于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
被告人陳某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣五萬元（已預繳）。
二、如皋市公安局扣押涉案贓款人民幣五百零三萬八千一百四十三元及贓物京N×××××號小型越野客車一輛、財物（詳見附表1）（均暫存于如皋市公安局），予以沒收，由如皋市公安局上繳國庫。
如皋市公安局查封的房產(chǎn)：北京市石景山區(qū)瑯山5號樓6層606室、山東省龍口市東海怡海馨苑42-1-1003室、29-13號車庫、42-1-1103室、29-5號車庫、41-1-1103室、29-3號車庫、40-149號商鋪，予以沒收，上繳國庫。
如皋市公安局凍結的各涉案銀行張婧等八人賬戶內(nèi)贓款合計人民幣一千二百零六萬一千八百三十三元二角二分（詳見附表2），予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省南通市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長盧建輝
人民陪審員吳建平
人民陪審員陸新林
裁判日期
二〇一六年一月二十二日
書記員
書記員沈鵬
