審理法院： 青島市城陽區(qū)人民法院
案 號： （2015）城刑初字第62號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-02-02
法 官： 胡緒慶
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
山東省青島市城陽區(qū)人民檢察院以青城陽檢刑訴（2014）924號起訴書指控被告人涂某甲、涂某乙、熊某甲、淦某甲、淦某乙、淦某丙、龔某、余某甲、徐某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年12月9日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖?。本院于次日立案后，分別向被告人送達(dá)了起訴書副本并告知有關(guān)訴訟權(quán)利，依法組成合議庭，2015年1月19日公開開庭審理了本案。山東省青島市城陽區(qū)人民檢察院指派檢察員李卓出庭支持公訴，被告人涂某甲及辯護(hù)人韓鮮葉，被告人涂某乙及辯護(hù)人韓維利，被告人熊某甲及辯護(hù)人李兆光，被告人淦某甲及辯護(hù)人朱鎮(zhèn)，被告人淦某乙及辯護(hù)人趙子輝、劉紅梅，被告人淦某丙及辯護(hù)人張慧、閆萍，被告人龔某及辯護(hù)人王雅，被告人余某甲及辯護(hù)人崔明玉，被告人徐某甲及辯護(hù)人劉丙全到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：2012年10月至2014年6月，被告人涂某甲、涂某乙、熊某甲、淦某甲、淦某乙、淦某丙、龔某、余某甲、徐某甲等人在安徽省合肥市、青島市城陽區(qū)等地，以“連鎖經(jīng)營業(yè)”、“陽光工程”等名義，以高額返利為誘餌，要求購買者繳納人民幣3300元、69800元等方式獲得加入資格，在傳銷組織中設(shè)置“業(yè)務(wù)員”、“組長”、“主任”、“經(jīng)理”、“高級經(jīng)理”等五級三階制領(lǐng)導(dǎo)體制，直接或間接發(fā)展傳銷人員40余人，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入傳銷組織，進(jìn)而騙取財物。案發(fā)后，九被告人先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
為證明上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了被告人供述，證人證言，書證等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人涂某甲、涂某乙、熊某甲、淦某甲、淦某乙、淦某丙、龔某、余某甲、徐某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。
九被告人對公訴機(jī)關(guān)指控的主要事實和罪名均無異議。被告人熊某甲辯解：該是2013年加入的，該發(fā)展的人數(shù)沒有40余人。被告人余某甲辯解：該是2013年加入的，自己是到公安機(jī)關(guān)投案。
被告人涂某甲的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：1、被告人涂某甲系從犯；2、自愿認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度較好；3、系初犯、偶犯，主觀惡性和社會危害性?。?、揭發(fā)上線和下線，具有立功表現(xiàn)。
被告人涂某乙的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：1、被告人涂某乙到案后如實供述犯罪事實，自愿認(rèn)罪；2、系從犯；3、揭發(fā)上線和下線，具有立功表現(xiàn)；4、系初犯、偶犯，主觀惡性和社會危害性小。
被告人熊某甲的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：1、被告人熊某甲主觀惡性和社會危害性小；2、到案后如實供述犯罪事實；3、系初犯。
被告人淦某甲的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：1、被告人淦某甲系初犯、偶犯，社會危害性??；2、到案后如實供述犯罪事實，犯罪態(tài)度較好。
被告人淦某乙的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：1、被告人淦某乙系初犯，自愿認(rèn)罪；2、未造成嚴(yán)重社會后果；3、在整個傳銷組織中作用較小。
被告人淦某丙的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：1、被告人淦某丙主觀惡性和社會危害性小；2、系從犯；3、系初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪。
被告人龔某的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：1、被告人龔某系從犯；2、主觀惡性和社會危害性?。?、具有犯罪中止的情節(jié)；4、系初犯、偶犯；5、到案后如實供述自己罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好。
被告人余某甲的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：1、被告人余某甲系從犯；2、自愿認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度較好；3、具有自首情節(jié)。
被告人徐某甲的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：1、被告人徐某甲系從犯；2、主觀惡性和社會危害性小；3、到案后如實供述自己罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好；4、系初犯、偶犯。
本院查明
經(jīng)審理查明：自2012年10月起，被告人涂某甲、涂某乙、熊某甲、淦某甲、淦某乙、淦某丙、龔某、余某甲、徐某甲等人先后加入傳銷組織，通過發(fā)展人員陸續(xù)成為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，并擔(dān)任“大總管”、“總管”等管理傳銷組織，在安徽省合肥市、青島市城陽區(qū)等地，以“連鎖經(jīng)營業(yè)”、“陽光工程”等名義，以高額返利為誘餌，要求購買者繳納人民幣3300元、69800元等方式獲得加入資格，在傳銷組織中設(shè)置“業(yè)務(wù)員”、“組長”、“主任”、“經(jīng)理”、“高級經(jīng)理”等五級三階制領(lǐng)導(dǎo)體制，直接或間接發(fā)展傳銷人員40余人，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入傳銷組織，進(jìn)而騙取財物。2014年6月28日，被告人涂某甲、涂某乙、熊某甲、淦某甲、淦某乙、淦某丙、龔某、徐某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；8月26日，被告人余某甲到公安機(jī)關(guān)打探其丈夫徐某甲消息時被傳喚到案。2015年1月日，被告人淦某甲向本院繳納罰金人民幣2萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證確認(rèn)的受案登記表，抓獲、到案及破案經(jīng)過，被告人涂某甲、涂某乙、熊某甲、淦某甲、淦某乙、淦某丙、龔某、余某甲、徐某甲供述，證人熊某乙、熊某丙、汪某甲、徐某乙、常某、代某、朱某、劉某甲、淦家漢、高某、劉某乙、李某甲、淦某紅、楊某、涂某丙、劉某丙、涂某丁、梅某、呂某甲、彭某、呂某乙、閆某甲、閆某乙、徐某丙、吳某、徐某丁、文某甲、文某乙、李某乙、葉某、侯某、劉某丁、黃某、杜某甲、杜某乙、鄧某、李某丙、李某丁、淦某芬、張某甲、徐某戊、張某乙、杜某丙、郭某甲、郭某乙、郭某丙、戴某甲、謝某、余某乙、戴某乙、賀某、淦某、淦某華、馮某、韓某、張某丙、程某、陳某、李某戊、王某、盧某、張某丁、張某戊、許某、袁某甲、袁某乙、艾某、汪某乙、徐某己、徐某庚、袁某丙等證言，戶籍證明等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人涂某甲、涂某乙、熊某甲、淦某甲、淦某乙、淦某丙、龔某、余某甲、徐某甲等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪，均應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控九被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以確認(rèn)。案發(fā)后，被告人余某甲主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法從輕處罰；被告人涂某甲、涂某乙、熊某甲、淦某甲、淦某乙、淦某丙、龔某、徐某甲到案后如實供述自己的罪行，依法從輕處罰。關(guān)于被告人涂某甲、涂某乙、淦某丙、龔某、余某甲、徐某甲的辯護(hù)人分別所提系從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，九被告人加入傳銷組織后，陸續(xù)成為組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，具體從事指揮、引誘、安排等行為，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，按照各自參與實施的犯罪承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任，該辯護(hù)意見本院不予采納。關(guān)于被告人涂某甲、涂某乙的辯護(hù)人分別所提具有立功表現(xiàn)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人涂某甲、涂某乙到案后供述傳銷組織上線和下線，屬于如實供述自己的罪行，不屬檢舉、揭發(fā)他人犯罪事實，其行為不符合立功的構(gòu)成要件，該辯護(hù)意見本院不予采納。關(guān)于被告人龔某的辯護(hù)人所提具有犯罪中止情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人龔某雖曾自動放棄犯罪，但未有效防止共同犯罪結(jié)果的發(fā)生，不符合犯罪中止的構(gòu)成要件，該辯護(hù)意見本院不予采納。關(guān)于被告人熊某甲提出該發(fā)展的人數(shù)沒有40余人的辯解，經(jīng)查，被告人熊某甲作為傳銷活動的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)對傳銷組織的共同行為承擔(dān)刑事責(zé)任。被告人熊某甲及被告人涂某甲、涂某乙、淦某丙、龔某、余某甲、徐某甲的辯護(hù)人所提其他辯解、辯護(hù)意見，被告人余某甲及被告人熊某甲、淦某甲、淦某乙的辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實，本院予以采納。社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)經(jīng)調(diào)查評估意見為同意被告人淦某甲適用社區(qū)矯正。綜合九被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、在共同犯罪中的作用、人身危險性、造成的社會危害程度及控辯雙方的量刑意見，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人涂某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣四萬元。
（有期徒刑的刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年10月27日止；罰金限在判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
被告人涂某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣三萬元。
（有期徒刑的刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年8月27日止；罰金限在判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
被告人熊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（有期徒刑的刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年6月27日止；罰金限在判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
被告人淦某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑的考驗期限自判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
被告人淦某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（有期徒刑的刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年4月27日止；罰金限在判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
被告人淦某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（有期徒刑的刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年4月27日止；罰金限在判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
被告人龔某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元。
（有期徒刑的刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年2月27日止；罰金限在判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
被告人余某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（有期徒刑的刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月6日起至2015年2月5日止；罰金限在判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
被告人徐某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元。
（有期徒刑的刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年2月27日止；罰金限在判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省青島市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長胡緒慶
人民陪審員郭瀟
人民陪審員王雪梅
裁判日期
二〇一五年二月二日
書記員
書記員劉佳麗
