審理法院： 成都市龍泉驛區(qū)人民法院
案 號： （2016）川0112刑初460號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-08-15
法 官： 胡棟梁
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院以成龍檢刑檢刑訴［2016］477號起訴書指控被告人李某1、王某2、王某3、周某4、楊某5、徐某6、李某7、楊某8、楊某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年7月29日向成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院提起公訴。成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院指派檢察員曾長順出庭支持公訴，被告人李某1及其辯護人羅嬋玉，被告人王某2、王某3，被告人周某4及其辯護人申彪、被告人楊某5及其辯護人唐壽兵、被告人徐某6及其辯護人蔣四新，被告人李某7，被告人楊某8及其辯護人陳文麗，被告人楊某9到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控，2013年開始，被告人李某1、王某2、王某3所屬的傳銷組織及被告人周某4、楊某5、徐某6、李某7、楊某8、楊某9所屬的傳銷組織將傳銷人員分別安置租住在本區(qū)龍泉怡和新城、格林大道、翠記等小區(qū)，以“連鎖經(jīng)營”、“1040工程”的名義專門人事傳銷犯罪活動，大肆發(fā)展外來人員。其發(fā)展模式為參與人交納3300元門檻費加500元禮品費購買一份資格加入到該傳銷組織成為初級業(yè)務(wù)員，獲得發(fā)展下線人員的資格（其中，每人最多可以申購21份資格加500元禮品費，共計69800元）。依照該傳銷五級三階制規(guī)則，每人最多可直接發(fā)展3人成為自己第一代下線，每個第一代下線可直接發(fā)展3人，被稱之為第二代下線，依此類推，組成金字塔型的傳銷團隊體系。根據(jù)團隊體系的總申購份額的不同，該人員級別依次可升級為：該人員級別依次可升級為：業(yè)務(wù)員（1-2份）、組長（3-9份）、主任（10-64份）、經(jīng)理（65-599份）、老總（600份以上）。此過程中，該傳銷參與人員根據(jù)自身相應(yīng)的級別及每名下線不同的申購金額從中獲取500至13000元不等的提成。以團隊為單位，在老總、直總、大總管、自律總管、申購總管、自律配合窗口、能力窗口、家庭窗口、經(jīng)晨窗口的要求和領(lǐng)導(dǎo)下，各團隊之間下線人員會組織在一起學(xué)習(xí)交流、開會、發(fā)展新成員；團隊與團隊之間開展互動串門學(xué)習(xí)交流，上總相互舉行晉升儀式等方式。具體犯罪事實如下：
李某某1（在逃）之李某1、王某2團隊，涉案人員為李某1、王某2、王某3。被告人李某1與王某2同屬李某某1下面的團隊，2015年下半年因人數(shù)太多拆分為李某1團隊和王某2團隊。
被告人李某1，拆分前曾擔(dān)任團隊的自律總管和自配窗口，管理團隊的紀律，2015年11月上總后管理團隊。
被告人王某2，拆分前為團隊資深人物，與管理層一起檢查團隊衛(wèi)生，指導(dǎo)發(fā)展新人、負責(zé)講課等，拆分后與王某1一起管理團隊，擔(dān)任自配窗口，配合自律總管管理團隊紀律。
被告人王某3擔(dān)任李某1團隊自配窗口，配合自律總管管理團隊紀律。
經(jīng)查證，拆分前李某某1團隊發(fā)展人員有王某某1、李某1、王某2、王某1、李某某2、王某3、黃某某等30余人。拆分后，被告人李某1在團隊中發(fā)展人員（包括邱某1、董某1、董某2、肖某1、何某某、肖某某等）共計7級34人，被告人王某2在團隊中發(fā)展人員（包括王某1、陳某1、李某1、王某2等）共計13級29人。
二、徐芳（另案處理）之周某4、楊某5團隊，涉案人員為周某4、楊某5、徐某6、李某7、楊某8、楊某9等6人。
被告人周某4于2015年7月上總，上總前曾擔(dān)任團隊的大總管和自律總管，大總管負責(zé)團隊的日常管理，上傳下達，自律總管管理團隊的紀律。上總后，擔(dān)任團隊經(jīng)晨窗口，負責(zé)團隊的學(xué)習(xí)。
被告人楊某5于2015年11月上總，負責(zé)管理團隊事務(wù)，上傳下達，上總前曾擔(dān)任團隊自律總管，管理團隊的紀律。
被告人徐某6擔(dān)任過團隊經(jīng)晨窗口、能力窗口、家庭窗口，負責(zé)組織學(xué)習(xí)交流、指導(dǎo)發(fā)展新人、家庭氛圍等，后為團隊大總管，負責(zé)新人交款等。
被告人李某7多次擔(dān)任團隊自配窗口，配合自律總管管理團隊紀律。
被告人楊某8擔(dān)任團隊經(jīng)晨窗口，負責(zé)團隊的學(xué)習(xí)、交流等。
被告人楊某9擔(dān)任團隊家庭窗口，負責(zé)管理團隊家庭衛(wèi)生、家庭氛圍等。
經(jīng)查證，徐芳團隊發(fā)展人員（包括周某4、楊某5、張某1、騰某、魏某某等）共計12級87人，被告人周某4、楊某5等人在團隊中發(fā)展人員（包括楊某9、曹某、李某某3、夏某某等）共計12級62人。
被告人李某1對起訴指控的事實和罪名不持異議。其辯護人提出了被告人李某1在本案中的地位和作用與其它被告人大致相當(dāng)，其系初犯，認罪、悔罪態(tài)度好，請求從輕處罰等辯護意見。
被告人王某2對起訴指控的事實和罪名不持異議。
被告人王某3對起訴指控的事實和罪名不持異議。
被告人周某4對起訴指控的事實和罪名不持異議。其辯護人提出了被告人周某4系初犯，認罪、悔罪態(tài)度好，請求從輕處罰等辯護意見。
被告人楊某5對起訴指控的事實和罪名不持異議。其辯護人提出了被告人楊某5系初犯，認罪、悔罪態(tài)度好，請求從輕處罰等辯護意見。
被告人徐某6對起訴指控的事實和罪名不持異議。其辯護人其辯護人提出了被告人徐某6系初犯，認罪、悔罪態(tài)度好，在共同犯罪中所起作用較小，請求從輕處罰等辯護意見。
被告人李某7對起訴指控的事實和罪名不持異議。
被告人楊某8對起訴指控的事實和罪名不持異議。其辯護人其辯護人提出了被告人楊某8系初犯，認罪、悔罪態(tài)度好，參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動時間較短，請求從輕處罰等辯護意見。
本院審理查明的事實與公訴機關(guān)指控一致。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證的受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過，搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，提取筆錄，成都聯(lián)通公司提供的傳銷人員集團開戶信息、人員及機主信息，銀行交易明細，被告人李某1、王某2、王某3、周某4、楊某5、徐某6、李某7、楊某8的戶籍信息，證人肖萼、李某某3、劉某某1、夏某某、劉某某2、崔某某、田某、羅某某、郭某、萬某某、周某1、程某某、李某2、楊某某1、項某、劉某、成某某、熊某某、劉某某6、劉某3、邱某某、張某2、李某3、張某某1、劉某某3、覃某某、劉某某4、彭某某、曹某某、周某某1、周某2、楊某某2、周某某2、黃某某、張某某2、楊某某3、李某某4、李某某5、司某某、周某3、邱某2、余某某、劉某2、官某某、劉某某5、鄭某某、王某某2、熊某、鐘某某、熊某某的證言，被告人周某4、楊某5、徐某6、李宏洲、楊某9、楊某8、李某1、王某3、王某2的供述，被告人楊某5對團隊老總周某4、龍李某1、楊某8的辨認筆錄及照片，被告人徐某6對團隊管理層徐芳、周某4、楊某5的辨認筆錄及照片，被告人李宏洲對周某4、楊某5進行辨認的辨認筆錄及照片，被告人楊某9對徐某6、楊某5、李宏洲、楊某8、周某4、徐芳進行辨認的辨認筆錄及照片，被告人周某4對被告人楊某8進行辨認的辨認筆錄及照片等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人李某1、王某2、王某3、周某4、楊某5、徐某6、李某7、楊某8、楊某9以以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，所組成層級在三層以上，所發(fā)展下線人數(shù)在三十人以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法應(yīng)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。被告人李某1、王某2、王某3、周某4、楊某5、徐某6、李某7、楊某8、楊某9在各自的團隊中，與同伙成立共同犯罪，本案中共同犯罪中不宜區(qū)分主從犯，應(yīng)按各自的行為、地位、作用和情節(jié)等量刑處罰。被告人被告人李某1、王某2、王某3、周某4、楊某5、徐某6、李某7、楊某8、楊某9如實供述犯罪事實，當(dāng)庭自愿認罪，依法從輕處罰。被告人被告人李某1、王某2、王某3、周某4、楊某5、徐某6、李某7、楊某8、楊某9系初犯，酌情從輕處罰?？垩涸诎傅你y行卡和凍結(jié)的銀行帳戶等，應(yīng)由扣押、凍結(jié)機關(guān)依法處理。公訴機關(guān)指控被告人被告人李某1、王某2、王某3、周某4、楊某5、徐某6、李某7、楊某8、楊某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實成立，定性準(zhǔn)確，本院予以支持。辯護人與此相符的辯護意見，予以采納。據(jù)此，為打擊犯罪，維護經(jīng)濟社會秩序不受侵犯，根據(jù)被告人周子野的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金11000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2016年10月18日止；罰金限于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
一、被告人李某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金11000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2016年10月18日止；罰金限于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、被告人王某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2016年9月18日止；罰金限于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
三、被告人王某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金9000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月9日起至2016年9月8日止；罰金限于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
四、被告人周某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金11000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月23日起至2016年10月22日止；罰金限于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
五、被告人楊某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2016年9月18日止；罰金限于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
六、被告人徐某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金9000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月2日起至2016年9月1日止；罰金限于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
七、被告人李某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金9000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月2日起至2016年9月1日止；罰金限于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
八、被告人楊某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金9000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月22日起至2016年9月21日止；罰金限于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
九、被告人楊某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年四個月，并處罰金6000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院或者直接向成都市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判員胡棟梁
裁判日期
二〇一六年八月十五日
書記員
書記員張明麗
