審理法院： 重慶市第一中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2016）渝01刑終570號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2017-01-12
合 議 庭 ： 賀志偉代英勛郜志龍
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
重慶市合川區(qū)人民法院審理重慶市合川區(qū)人民檢察院指控原審被告人陳某1、彭某2、朱某3、楊某4、蔣某5、杜某6、羅某7、周某8、唐某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于2016年5月30日作出（2015）合法刑初字第377號(hào)刑事判決。原審被告人陳某1、彭某2、楊某4不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，對(duì)本案進(jìn)行了審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
重慶市合川區(qū)人民法院經(jīng)審理查明，2007年7月以來，被告人陳某1、彭某2、朱某3、楊某4、蔣某5、杜某6、羅奕汶、羅某7、周某8、唐某9伙同官小華等人以“純資本運(yùn)作”為名，謊稱國(guó)家在北海市秘密實(shí)施“1040工程”開發(fā)北部灣，加入該“1040工程”即可獲得巨額回報(bào)，誘使他人交納70000元申購款加入傳銷組織，并通過“五級(jí)三晉制”模式不斷發(fā)展下線拉人頭繳納申購款、再層層瓜分申購款的方式形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)層級(jí)關(guān)系。至案發(fā)，該傳銷組織發(fā)展人員達(dá)3000余人，網(wǎng)絡(luò)層級(jí)超過二十級(jí)，涉案金額達(dá)2億余元，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。各被告人的犯罪事實(shí)分述如下：
1.2009年11月，被告人陳某1受王某等人邀約加入“1040工程”傳銷組織，2012年12月晉升為A2老總。2013年12月，被告人陳某1受王某的安排管理傳銷團(tuán)隊(duì)。截止案發(fā)，被告人陳某1發(fā)展的下線人員累計(jì)已達(dá)344人以上，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金累計(jì)已達(dá)2415萬元以上，通過傳銷活動(dòng)獲取的非法利益達(dá)3534185元。
2.2011年3月，被告人彭某2受王某的邀約加入“1040工程”傳銷組織，2014年1月晉升為A2老總。截止案發(fā)，被告人彭某2發(fā)展的下線人員累計(jì)已達(dá)156人以上，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員的資金累計(jì)1099萬元以上，通過傳銷活動(dòng)獲取的非法利益達(dá)1458477元。
3.2010年1月，被告人朱某3受被告人陳某1的邀約加入“1040工程”傳銷組織，2013年9月晉升為A2老總。截止案發(fā)，被告人朱某3發(fā)展的下線人員累計(jì)已達(dá)183人以上，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員的資金累計(jì)1288萬元以上，通過傳銷活動(dòng)獲取的非法利益達(dá)1713007元。
4.2010年8月，被告人楊某4受劉某（另案處理）的邀約加入“1040工程”傳銷組織，2012年11月，楊某4晉升為A1老總。截止案發(fā)，被告人楊某4發(fā)展的下線人員累計(jì)已達(dá)128人以上，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金累計(jì)已達(dá)903萬元以上，通過傳銷活動(dòng)獲取的非法利益達(dá)1197873元。
5.2011年2月，被告人蔣某5受廖某（另案處理）的邀約加入“1040工程”傳銷組織，2013年7月，蔣某5晉升為A1老總。截止案發(fā)，被告人蔣某5發(fā)展的下線人員累計(jì)已達(dá)108人以上，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金累計(jì)已達(dá)763萬元以上，通過傳銷活動(dòng)獲取的非法利益達(dá)895155元。
6.2011年12月，被告人杜某6受張某（另案處理）的邀約加入“1040工程”傳銷組織，2013年9月，杜某6晉升為A1老總。截止案發(fā)，被告人杜某6發(fā)展的下線人員累計(jì)已達(dá)102人以上，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金累計(jì)已達(dá)721萬元以上，通過傳銷活動(dòng)獲取的非法利益達(dá)863544元。
7.2011年1月，被告人羅奕汶受被告人朱某3等人的邀約加入“1040工程”傳銷組織，2013年5月，羅奕汶晉升為A1老總。截止案發(fā)，被告人羅奕汶發(fā)展的下線人員累計(jì)已達(dá)99人以上，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金累計(jì)已達(dá)700萬元以上，通過傳銷活動(dòng)獲取的非法利益達(dá)856760元。
8.2011年1月，被告人羅某7受被告人羅奕汶的邀約加入“1040工程”傳銷組織，2013年11月，羅某7晉升為A1老總。截止案發(fā)，被告人羅某7發(fā)展的下線人員累計(jì)已達(dá)100人以上，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金累計(jì)已達(dá)707萬元以上，通過傳銷活動(dòng)獲取的非法利益達(dá)877953元。
9.2011年11月，被告人周某8受被告人羅奕汶的邀約加入“1040工程”傳銷組織。2013年11月，周某8晉升為A1老總。截止案發(fā)，被告人周某8發(fā)展的下線人員累計(jì)已達(dá)97人以上，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金累計(jì)已達(dá)686萬元以上，通過傳銷活動(dòng)獲取的非法利益達(dá)806205元。
10.2011年8月，被告人唐某9受劉某的邀約加入“1040工程”傳銷組織，2014年4月，唐某9晉升為A1老總。截止案發(fā)，被告人唐某9發(fā)展的下線人員累計(jì)已達(dá)50人以上，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金累計(jì)已達(dá)357萬元以上，通過傳銷活動(dòng)獲取的非法利益達(dá)340524元。
另查明，被告人陳某1、彭某2、朱某3、楊某4、蔣某5、羅奕汶、羅某7歸案后，如實(shí)供述了自己的罪行。被告人陳某1、彭某2檢舉揭發(fā)了他人犯罪事實(shí)，經(jīng)查證屬實(shí)。被告人蔣某5在羈押期間，連續(xù)兩個(gè)月被評(píng)為監(jiān)舍文明個(gè)人。被告人杜某6于2014年9月4日主動(dòng)向重慶市合川區(qū)公安局投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。被告人周某8于2014年9月15日主動(dòng)向重慶市合川區(qū)公安局投案，并如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。被告人唐某9于2014年9月23日主動(dòng)向重慶市合川區(qū)公安局投案，并如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)有：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、情況說明、戶口信息、搜查筆錄、扣押物品清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)及附件、協(xié)助查詢凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶開戶信息、銀行賬戶交易流水明細(xì)表、立功材料、情況說明、刑事判決書等其他書證、辨認(rèn)筆錄及照片、證人楊某等人的證言、10名被告人的供述和辯解。
一審法院認(rèn)為
重慶市合川區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人陳某1、彭某2、朱某3、楊某4、蔣某5、杜某6、羅奕汶、羅某7、周某8、唐某9組織、領(lǐng)導(dǎo)以“純資本運(yùn)作”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家正常的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人陳某1在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中起主要作用，系主犯；其余各被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人杜某6、周某8、唐某9自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某1、彭某2、朱某3、楊某4、蔣某5、羅奕汶、羅某7歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人陳某1、彭某2檢舉揭發(fā)他人犯罪，且經(jīng)查證屬實(shí)，其行為構(gòu)成立功，依法可以從輕或者減輕處罰。各被告人在傳銷活動(dòng)中的違法所得，均依法應(yīng)當(dāng)予以追繳。對(duì)凍結(jié)在案的資金池賬戶內(nèi)的資金，依法應(yīng)當(dāng)予以沒收。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款及第四款、第二十七條、第六十七第一款及第三款、第六十八條、第七十二條第一款及第三款、第七十三條第二款及第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，認(rèn)定被告人陳某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金52萬元。被告人彭某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金21萬元。被告人朱某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金25萬元。被告人楊某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金17萬元。被告人蔣某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑四年，并處罰金13萬元。被告人杜某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金12萬元。被告人羅奕汶犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑四年，并處罰金12萬元。被告人羅某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑四年，并處罰金13萬元。被告人周某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金12萬元。被告人唐某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金5萬元。對(duì)各被告人的違法所得，依法予以追繳。對(duì)凍結(jié)在案的傳銷組織資金池賬戶內(nèi)的資金，依法予以沒收，上繳國(guó)庫。
二審請(qǐng)求情況
上訴人陳某1提出原判認(rèn)定其為主犯不當(dāng)；其實(shí)際獲益金額應(yīng)為310余萬元，原判認(rèn)定3534185元有誤；家庭困難，其有立功情節(jié)，請(qǐng)求從輕處罰的上訴理由。
上訴人彭某2提出原判認(rèn)定其為A2老總不當(dāng)，其實(shí)際獲益金額應(yīng)為110余萬元，原判認(rèn)定1458477元有誤；一審期間有立功情節(jié)，二審期間檢舉他人犯罪，構(gòu)成立功；家庭困難，請(qǐng)求從輕處罰的上述理由。
上訴人楊某4及辯護(hù)人提出原判認(rèn)定楊某4下線人數(shù)及獲利金額過高，導(dǎo)致量刑過重；取保候?qū)徠陂g，楊某4曾勸導(dǎo)杜某6、徐某1、周某8投案自首，構(gòu)成立功；楊某4系從犯，案發(fā)后如實(shí)供述自己的罪行，退賠了部分受害人的經(jīng)濟(jì)損失，二審期間認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，主觀惡性小，請(qǐng)求適用緩刑的上訴理由及辯護(hù)意見。
重慶市人民檢察院第一分院認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，量刑適當(dāng)。鑒于楊某4二審期間有立功情節(jié)，建議法院依法判決。
本院查明
二審查明的事實(shí)和證據(jù)與一審相同，本院予以確認(rèn)。另查明，原審被告人杜某6、周某8經(jīng)上訴人楊某4勸說后投案自首，楊某4退還游禮群等人部分傳銷資金。徐某1（另案處理）經(jīng)楊某4、徐某2勸說后投案自首，合川區(qū)人民法院已認(rèn)定徐某2構(gòu)成立功。彭某2二審期間檢舉他人盜竊罪行，但未能查證屬實(shí)。上述事實(shí)，有上訴人楊某4二審期間的供述、原審被告人杜某6、周某8的供述、證人徐某2、徐某1的證言、公安機(jī)關(guān)的情況說明予以證實(shí)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人陳某1、彭某2、楊某4及原審被告人朱某3、蔣某5、杜某6、羅奕汶、羅某7、周某8、唐某9組織、領(lǐng)導(dǎo)以“純資本運(yùn)作”、“1040工程”為名，要求參加者購買份額，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展的人數(shù)作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家正常的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。在案的證人證言、銀行交易記錄、被告人的供述等證據(jù)，能夠相互印證，證實(shí)陳某1、彭某2、楊某4發(fā)展下線的人數(shù)、直接或間接的獲益金額，以及陳某1、彭某2在共同犯罪中的地位和作用。陳某1關(guān)于其并非主犯，彭某2關(guān)于其并非A2老總，三上訴人及楊某4的辯護(hù)人關(guān)于原判認(rèn)定下線人數(shù)過多、獲益金額過高的上訴理由及辯護(hù)意見均與查明的事實(shí)不符，不予采納。上訴人陳某1、彭某2一審期間檢舉他人犯罪，經(jīng)查證屬實(shí)，原判已認(rèn)定二人構(gòu)成立功，并依法從輕處罰。二人關(guān)于有立功情節(jié)，請(qǐng)求二審從輕處罰的上訴理由不成立，不予采納。彭某2二審期間雖檢舉他人犯罪，但未能查證屬實(shí)。楊某4勸說共同犯罪嫌疑人投案自首，經(jīng)查證屬實(shí)，構(gòu)成立功，可依法從輕處罰。楊某4及辯護(hù)人的上述意見成立，予以支持。但楊某4在傳銷活動(dòng)中下線人數(shù)較多，獲利較多，罪行嚴(yán)重，不宜適用緩刑。原判認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，鑒于二審期間出現(xiàn)新的證據(jù)，查明楊某4有立功表現(xiàn)，本院予以改判。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七第一款、第三款、第六十八條、第七十二條第一款及第三款、第七十三條第二款及第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持重慶市合川區(qū)人民法院（2015）合法刑初字第377號(hào)刑事判決對(duì)被告人陳某1、彭某2、朱某3、蔣某5、杜某6、羅奕汶、羅某7、周某8、唐某9的定罪和量刑，對(duì)被告人楊某4的定罪，以及對(duì)被告人違法所得予以追繳和沒收的部分，即被告人陳某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金52萬元；被告人彭某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金21萬元；被告人朱某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金25萬元；被告人楊某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；被告人蔣某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑四年，并處罰金13萬元；被告人杜某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金12萬元；被告人羅奕汶犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑四年，并處罰金12萬元；被告人羅某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑四年，并處罰金13萬元；被告人周某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金12萬元；被告人唐某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金5萬元；對(duì)各被告人的違法所得，依法予以追繳；對(duì)凍結(jié)在案的傳銷組織資金池賬戶內(nèi)的資金，依法予以沒收，上繳國(guó)庫。
二、撤銷重慶市合川區(qū)人民法院（2015）合法刑初字第377號(hào)刑事判決關(guān)于被告人楊某4的量刑部分，即判處被告人楊某4有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金17萬元；
三、上訴人（原審被告人）楊某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金17萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月30日起至2018年11月27日止。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)賀志偉
代理審判員代英勛
代理審判員郜志龍
裁判日期
二〇一七年一月十二日
書記員
書記員蘭能舉
