審理法院： 青銅峽市人民法院
案 號(hào)： （2014）青刑初字第51號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-05-15
合 議 庭 ： 馬秀花安兆軍何建平
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
青銅峽市人民檢察院以寧青檢刑訴（2014）29號(hào)起訴書指控被告人張某、畢某某、董某、張某某、趙某某、王某、楊某某、谷某甲、谷某乙、常某某、耿某某、李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年2月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于4月23日在第一審判庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。青銅峽市人民檢察院檢察員楊廷宏、被告人張某及其辯護(hù)人王寧、被告人畢某某及其辯護(hù)人吳廣賢、被告人董某及其辯護(hù)人薛磊、被告人張某某及其辯護(hù)人陳愛(ài)杰、被告人趙某某及其辯護(hù)人李暉、被告人王某及其辯護(hù)人韓烈、被告人楊某某及其辯護(hù)人楊金會(huì)、被告人谷某甲及其辯護(hù)人潘子旭、被告人谷某乙及其辯護(hù)人胡彥梅、被告人常某某及其辯護(hù)人賀冬梅、被告人耿某某及其辯護(hù)人吳亮、被告人李某均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2010年至2013年9月，被告人張某、畢某某、董某、張某某、趙某某、王某、楊某某、谷某甲、谷某乙、常某某、耿某某、李某以“西部大開(kāi)發(fā)人力資源開(kāi)發(fā)公司、希望陽(yáng)光扶貧工程”項(xiàng)目為幌子，謊稱公司投資、資本運(yùn)作可獲取高額回報(bào)，在寧夏賀蘭縣、青銅峽市開(kāi)展傳銷活動(dòng)。該傳銷組織在人員加入時(shí)只填寫申購(gòu)金，每人至少申購(gòu)一份，金額3800元，自第二份起每份3300元，最多可申購(gòu)10份，金額33500元，繳納申購(gòu)金后即可成為該組織的成員，每人必須發(fā)展2名下線，其下線再依次發(fā)展，按不同的比例以直接提成和間接提成的形式獲得高額利潤(rùn)。該傳銷組織實(shí)行“五級(jí)三階制”模式經(jīng)營(yíng)，“五級(jí)”：本人直接申購(gòu)1-2份為業(yè)務(wù)員，本人及下線人員累計(jì)申購(gòu)3-9份為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，本人及下線人員累計(jì)申購(gòu)10-64份為業(yè)務(wù)主任，本人及下線人員累計(jì)申購(gòu)65-599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理，600份以上為大經(jīng)理，可出局或單獨(dú)發(fā)展組織；“三階制”：一、從業(yè)務(wù)員到業(yè)務(wù)組長(zhǎng)再到業(yè)務(wù)主任，只要銷售份額達(dá)到就可晉升，沒(méi)有其他附加條件；二、必須有2名直接的業(yè)務(wù)主任并達(dá)到一定的銷售份額即可晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理；三、必須有3名直接的業(yè)務(wù)經(jīng)理并達(dá)到一定的銷售份額即可晉升為大經(jīng)理。如申購(gòu)的份額達(dá)到規(guī)定的要求，即可晉升為相應(yīng)的級(jí)別。
2010年底，被告人張某經(jīng)人介紹到寧夏賀蘭縣以自己及他人身份證申購(gòu)30份加入傳銷組織。2011年3月，張某將被告人畢某某（系張某妻子）帶入傳銷組織，張某直接間接發(fā)展下線李某某、畢某某、王某某等30余人。2013年3月，被告人董某經(jīng)人介紹到賀蘭縣申購(gòu)10份加入傳銷組織，直接間接發(fā)展下線郭某甲、馬某某等10余人。2012年3月，被告人張某某經(jīng)人介紹到賀蘭縣申購(gòu)10份加入傳銷組織，直接間接發(fā)展下線謝某某、趙某甲等10余人。2013年4月，被告人趙某某經(jīng)人介紹到賀蘭縣申購(gòu)10份加入傳銷組織。2011年5月，被告人王某經(jīng)人介紹到賀蘭縣申購(gòu)10份加入傳銷組織，直接間接發(fā)展下線郭某乙、郭某丙、劉某某等10余人。2011年10月，被告人楊某某經(jīng)人介紹到賀蘭縣申購(gòu)一份加入傳銷組織。2011年9月，被告人谷某甲經(jīng)人介紹到賀蘭縣申購(gòu)10份加入傳銷組織，2012年谷某甲發(fā)展被告人谷某乙（系谷某甲妹妹）為下線，谷某乙到賀蘭縣申購(gòu)一份加入傳銷組織，二人直接間接發(fā)展下線井某某、張某、范某某等20余人。2013年3月，被告人常某某經(jīng)人介紹到賀蘭縣申購(gòu)4份加入傳銷組織，直接間接發(fā)展下線寧某某、韓某某等人。2012年春節(jié)，被告人耿某某經(jīng)人介紹到賀蘭縣以自己及他人身份證申購(gòu)70份加入傳銷組織，直接間接發(fā)展下線胡某、裴某、曹某某等人。2013年7月，被告人李某經(jīng)人介紹到賀蘭縣申購(gòu)10份加入傳銷組織，直接間接發(fā)展下線楊某、楊某甲等20余人。各被告人在賀蘭縣積極開(kāi)展傳銷活動(dòng)且層級(jí)均達(dá)到3級(jí)以上。
2013年6月，張某、畢某某召集各體系經(jīng)理董某、趙某某、張某某、谷某甲、谷某乙、王某、楊某某、耿某某、常某某等30余人在賀蘭縣曲江會(huì)所開(kāi)會(huì)，商議從賀蘭遷移并脫離原組織體系，各被告人均成為大經(jīng)理，繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)，并在參會(huì)名冊(cè)上簽名，張某將商定事宜電話告知李某。后張某、畢某某、董某、張某某、常某某等人到蘭州、吳忠、青銅峽等地考察，最終決定搬遷至青銅峽市。7月，各被告人在青銅峽市小壩東區(qū)租賃房屋，董某起草搬遷通知，張某安排其他被告人交叉宣布，并要求各體系經(jīng)理更換傳銷人員手機(jī)卡，張某、畢某某、董某、張某某、趙某某、王某、楊某某、谷某甲、谷某乙、常某某、李某陸續(xù)組織本體系成員遷至銅峽市。8月，張某、畢某某召集董某、張某某、趙某某、王某、楊某某、谷某甲、谷某乙、常某某、李某等人在星河傳說(shuō)小區(qū)傳銷人員畢某甲租住地召開(kāi)會(huì)議，宣布新傳銷組織分工：張某、畢某某負(fù)責(zé)辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)、工作協(xié)調(diào)、內(nèi)部活動(dòng)日常支出等事務(wù)，董某、劉某（另案處理）負(fù)責(zé)安排日常學(xué)習(xí)培訓(xùn)，王某某（另案處理）負(fù)責(zé)日常行為檢查，張某某負(fù)責(zé)會(huì)議期間向參會(huì)人員講話訓(xùn)導(dǎo)，趙某某負(fù)責(zé)內(nèi)部采購(gòu)“雞、魚(yú)”等福利及生活品獎(jiǎng)勵(lì)供給，谷某甲、谷某乙、王某、楊某某、耿某某、常某某、李某等人協(xié)助配合。各體系經(jīng)理組織本體系傳銷人員交叉學(xué)習(xí)傳銷相關(guān)政策、資本運(yùn)作及生活管理二十條，每月按照傳銷人員房間統(tǒng)一發(fā)放“死雞一只、活魚(yú)一條”（諧音抓住機(jī)遇的意思）。至案發(fā)前，該傳銷體系參與成員達(dá)100余人，涉案金額200余萬(wàn)元。
2013年9月11日，張某安排畢某某預(yù)定吳忠賓館，并召集董某、趙某某、張某某、谷某乙、谷某甲、王某、楊某某、常某某、李某等人組織各體系傳銷人員100余人在吳忠賓館聚會(huì)，耿某某主持會(huì)議，開(kāi)展傳銷活動(dòng)，被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)查獲。
上述事實(shí)，各被告人在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有受案登記表、情況說(shuō)明、結(jié)案報(bào)告書、戶籍證明、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、隨案移送物品、文件清單、證人王某甲、李某某等人證言、短信記錄、視頻資料、各被告人供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某、畢某某、董某、張某某、趙某某、王某、楊某某、谷某甲、谷某乙、常某某、耿某某、李某組織、領(lǐng)導(dǎo)以虛擬公司、項(xiàng)目資本運(yùn)作、投資可獲取高額回報(bào)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展成員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的主要事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪，被告人張某在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷組織核心工作“申購(gòu)”，協(xié)調(diào)各體系間開(kāi)展活動(dòng)，起主要作用，系主犯；其他被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中積極協(xié)作，確保各體系正常運(yùn)行，起次要作用，系從犯，應(yīng)從輕處罰。張某辯解與各被告人系平級(jí)，召開(kāi)會(huì)議系各體系經(jīng)理自己提出，辯護(hù)人王寧關(guān)于不應(yīng)劃分主從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，均不予采納。辯護(hù)人吳廣賢關(guān)于不應(yīng)認(rèn)定畢某某為主犯的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。被告人董某、張某某、耿某某在公安機(jī)關(guān)首次訊問(wèn)時(shí)，未如實(shí)供述所知的同案犯，辯護(hù)人薛磊、陳愛(ài)杰、吳亮關(guān)于具有坦白情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。各被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，均可酌情從輕處罰。辯護(hù)人對(duì)此的意見(jiàn)予以采納。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人張某在有期徒刑二年以上四年以下，對(duì)被告人董某、張某某、趙某某、王某、楊某某、谷某甲在有期徒刑一年以上三年以下，對(duì)被告人谷某乙、常某某、耿某某、李某在有期徒刑一年以下判處，并處罰金，合法適當(dāng)，予以采納。辯護(hù)人關(guān)于對(duì)被告人畢某某、董某、張某某、趙某某適用緩刑的意見(jiàn)，因與所犯罪行應(yīng)負(fù)的刑事責(zé)任不相適應(yīng)，不予采納。為維護(hù)經(jīng)濟(jì)管理秩序，保護(hù)公民合法財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，對(duì)被告人張某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十四條之規(guī)定，對(duì)被告人畢某某、董某、張某某、趙某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條之規(guī)定，對(duì)被告人王某、楊某某、谷某甲、谷某乙、常某某、耿某某、李某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（未繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年9月12日起至2016年3月11日止）；
二、被告人畢某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（未繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年9月12日起至2015年7月11日止）；
三、被告人董某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（未繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年9月12日起至2015年3月11日止）；
四、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（未繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年9月12日起至2015年3月11日止）；
五、被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（未繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年9月12日起至2015年3月11日止）；
六、被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）；
七、被告人楊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）；
八、被告人谷某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）；
九、被告人谷某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）；
十、被告人常某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）；
十一、被告人耿某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）；
十二、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納一萬(wàn)元）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）；
十三、作案工具手機(jī)16部、手機(jī)卡3張、U盤3個(gè)，違法所得人民幣28352.3元及違禁品宣傳資料，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)吳忠市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二十八份。
審判人員
審判長(zhǎng)安兆軍
審判員馬秀花
代理審判員何建平
裁判日期
二〇一四年五月十五日
書記員
書記員李琪
