審理法院： 玉溪市中級人民法院
案 號： （2015）玉中刑終字第22號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
合 議 庭 ： 崔智鵬張紅勝馬艷歸
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
云南省玉溪市紅塔區(qū)人民法院審理云南省玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院指控原審被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、鮑某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某、劉某某、李某乙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪一案，于2014年12月8日作出（2014）玉紅刑初字第347號刑事判決。宣判后，玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院提出抗訴。本院依法組成合議庭，于2015年3月4日公開開庭進行了審理，玉溪市人民檢察院指派檢察員林家宏、代理檢察員岳玳吉出庭支持抗訴。原審被告人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認定，2009至2012年間，被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、鮑某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某、劉某某、李某乙以“資本運作”為名，先后將自己的直接下線或間接下線以做生意、旅游等名義誘騙到廣西壯族自治區(qū)北海市，以講述、“竄門”的形式介紹“資本運作”傳銷模式和資金分配等內(nèi)容，謊稱“資本運作”是有國家支持、高回報的合法投資項目。要求每個參加人一次性出資70000元或50800元“入門費”，第二個月就可以拿到19200元的工資（交50800元的第二個月沒有工資），可直接成為“業(yè)務主任”，同時取得發(fā)展下線的資格，并要求每個參與人各自發(fā)展三名人員作下線，上線人員可從下線人員的“入門費”中提成返利，隨著下線的不斷發(fā)展和擴大，被告人可從業(yè)務主任提升到經(jīng)理（又分小經(jīng)理、中經(jīng)理、大經(jīng)理）、老總級別，達到“老總”的最終可拿到780萬元至1040萬元后出局。同時還要求參與者達到“經(jīng)理”級別的人員就要到廣西北海租房子，專門負責為新參與者提供食宿和接待“竄門”，向前來“竄門”的人員講授其參與“資本運作”的經(jīng)歷和好處，故意營造參與“資本運作”是合法的并且能獲得高額回報的虛假氛圍，進而誘騙他人參與。從而使整個傳銷網(wǎng)絡不斷擴大。期間，被告人師某某在紅塔區(qū)發(fā)展下線達75人，鄔某某在紅塔區(qū)發(fā)展下線達72人、羅某某在紅塔區(qū)發(fā)展下線達71人、尹某在紅塔區(qū)發(fā)展下線達70人、鮑某某在紅塔區(qū)發(fā)展下線達68人、李某甲在紅塔區(qū)發(fā)展下線達67人、張某某在紅塔區(qū)發(fā)展下線達64人、尹某甲在紅塔區(qū)發(fā)展下線達62人、佟某在紅塔區(qū)發(fā)展下線達61人、劉某某在紅塔區(qū)發(fā)展下線達51人、李某乙在紅塔區(qū)發(fā)展下線達48人。此外，被告人尹某發(fā)展了其妹尹某乙（另案處理）加入“資本運作”傳銷活動后，尹某乙在玉溪市易門縣發(fā)展了下線朱潔（已被易門縣人民法院判決）等人傳銷網(wǎng)絡達380人。
原判認定上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
1、被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、鮑某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某、劉某某、李某乙的供述，證實其坦白本案的事實情況；
2、證人證言，證實案件事實的具體情況；
3、戶口證明，證實被告人的身份基本情況；
4、戶籍前科資料查詢回復，證實被告人佟某有犯罪前科記錄，其他被告人無犯罪前科記錄；
5、到案經(jīng)過和抓獲經(jīng)過，證實師某某、鄔某某、尹某、鮑某某、李某乙、劉某某等六人具有自首情節(jié)；
本院查明
6、刑事判決書兩份、期滿解除社區(qū)矯正人員佟某情況說明一份、情況說明一份、公安機關(guān)從易門縣人民法院調(diào)取的尹莉某乙直接和間接下線31人的筆錄，證實佟某于2006年4月27日因犯故意傷害罪被判處有期徒刑三年，緩刑四年，其社區(qū)矯正時間為2006年5月11日至2010年5月10日；經(jīng)易門縣人民法院認定，朱潔下線達380人；
7、辨認筆錄及照片，證實尹某辨認出師某某、羅某某；鮑某某辨認出鄔某某、羅某某；師某某辨認出鄔某某就是其下線人員“毛弟”；鄔某某辨認出師某某、羅某某；經(jīng)佟某辨認，其辨認出其上線姓張的紅塔區(qū)人就是張某某；經(jīng)尹某辨認，其辨認出其提到的“毛弟”就是鄔某某；經(jīng)陸某某辨認，其提到的“尹局長”就是尹某甲；尹某乙辨認出師某某；
8、參與資本運作人員手寫的上下線關(guān)系圖及《法制下的資本運作》書籍一本，證實資本運作的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)，書籍已隨案移送；
9、銀行對賬單，證實部分參與人員交錢參與資本運作的事實情況；
10、扣押贓款及銀行卡照片、扣押筆錄、扣押決定書、扣押、移送清單，證實公安機關(guān)從李某某處扣押了一張中國農(nóng)業(yè)銀行金穗通寶卡，李某甲主動交到公安機關(guān)非法所得人民幣6萬元，龍某某交來尹某非法所得3萬元，師某某交來非法所得7萬元，鄔某某交來非法所得7600元，羅某某交來非法所得9000元，還有扣押的《法制下的資本運作》以及訊問被告人的錄像光盤，以上現(xiàn)金和物品一并移送法院；
11、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、農(nóng)業(yè)銀行協(xié)查交易明細，證實幾名被告人銀行賬戶的資金交易情況；
12、公安機關(guān)根據(jù)現(xiàn)在有證據(jù)繪制的“資本運作”傳銷網(wǎng)絡圖，證實傳銷活動的上下線關(guān)系；另有情況說明等證據(jù)在案證實。
原判認為，被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、鮑某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某、劉某某、李某乙以“資本運作”為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，發(fā)展的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。本案系共同犯罪，但不宜劃分主、從犯。被告人佟某在緩刑考驗期限內(nèi)再犯新罪，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人師某某、鄔某某、尹某、鮑某某、李某乙、劉某某具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。被告人羅某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某到案后能如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、鮑某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某、劉某某、李某乙在法庭審理中自愿認罪，被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、李某甲退繳部分贓款，可以酌情給予從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第一款、第三款、第七十七條、第六十九條、第七十二條、第七十三條、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人師某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元；二、被告人鄔某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元；三、被告人羅某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三萬元；四、被告人尹某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元；五、被告人鮑某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑七個月，并處罰金人民幣六千元；六、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；七、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；八、被告人尹某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；九、被告人佟某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣六千元；撤銷原判緩刑。數(shù)罪并罰，總和刑期為有期徒刑三年零七個月，罰金人民幣六千元；決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑五年，罰金人民幣六千元；十、被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處拘役五個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣四千元；十一、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處拘役五個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣四千元；十二、隨案移送的贓款共計人民幣176600元、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡一張（卡號6228481920502284613），予以沒收。
玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院抗訴認為，原判對被告人佟某適用緩刑錯誤。理由：根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定，被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪的，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行的刑罰。被告人佟某在緩刑考驗期限內(nèi)，又再次故意犯罪，足以證明其具有再犯罪的危險，根據(jù)緩刑適用的條件，對其不應再次適用緩刑。玉溪市人民檢察院出庭支持抗訴的意見與此一致。
原審被告人佟某對一審認定的案件事實和證據(jù)均無異議，請求二審考慮其身患疾病對其從輕處罰。
原審被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、鮑某某、李某甲、張某某、尹某甲、劉某某、李某乙對一審認定的事實、證據(jù)和所作判處均無異議。
經(jīng)二審審理查明的案件事實及據(jù)以認定案件事實的證據(jù)與一審一致，本院予以確認。
本院認為
本院認為，原審被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、鮑某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某、劉某某、李某乙以“資本運作”為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，發(fā)展的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。本案系共同犯罪，但不宜劃分主、從犯。原審被告人師某某、鄔某某、尹某、鮑某某、李某乙、劉某某具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。原審被告人羅某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某到案后能如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。原審被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、鮑某某、李某甲、張某某、尹某甲、佟某、劉某某、李某乙在法庭審理中自愿認罪，原審被告人師某某、鄔某某、羅某某、尹某、李某甲退繳部分贓款，可以酌情從輕處罰。
抗訴機關(guān)認為原審被告人佟某于2006年4月27日因犯故意傷害罪被判處有期徒刑三年，緩刑四年，其在緩刑考驗期內(nèi)又犯新罪，具有再犯罪危險，原判對其適用緩刑不當。針對抗訴機關(guān)的抗訴意見，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九之規(guī)定，被宣告緩刑的犯罪分子在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪的，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。同時，因原審被告人佟某所犯前后罪均為故意犯罪，再犯危險性大，故其不符合《中華人民共和國刑法》第七十二條規(guī)定的緩刑適用條件，抗訴機關(guān)的抗訴有理，應予支持。
原判對原審被告人鮑某某判處有期徒刑七個月，緩刑七個月，并處罰金人民幣六千元，屬于適用法律錯誤。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十三條第二款的規(guī)定，有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年，原判對鮑某某判處有期徒刑七個月，緩刑七個月錯誤。但根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第三百二十六條、三百二十五條的規(guī)定，因檢察院未針對鮑某某提出抗訴，故不得加重對其的處罰，也不能延長緩刑考驗期。
綜上，原判認定事實清楚，定罪準確，量刑適當，但對原審被告人佟某適用緩刑錯誤。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款（二）項，《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條、第七十七條、第六十九條、第七十二條、第七十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號刑事判決第一項，即：被告人師某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元；
二、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號刑事判決第二項，即：被告人鄔某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元；
三、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號刑事判決第三項，即：被告人羅某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三萬元；
四、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號刑事判決第四項，即：被告人尹某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元；
五、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號刑事判決第五項，即：被告人鮑某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑七個月，并處罰金人民幣六千元；
六、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號刑事判決第六項，即：被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；
七、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號刑事判決第七項，即：被告人張某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；
八、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號刑事判決第八項，即：被告人尹某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；
九、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號刑事判決第十項，即：被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處拘役五個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣四千元；
十、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號刑事判決第十一項，即：被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處拘役五個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣四千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
十一、維持玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號刑事判決第十二項，即：隨案移送的贓款共計人民幣176600元、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡一張（卡號6228481920502284613），予以沒收；
十二、撤銷玉溪市紅塔區(qū)人民法院（2014）玉紅刑初字第347號刑事判決第九項，即：被告人佟某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣六千元；撤銷原判緩刑。數(shù)罪并罰，總和刑期為有期徒刑三年零七個月，罰金人民幣六千元；決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑五年，罰金人民幣六千元；
十三、原審被告人佟某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣六千元；撤銷原判緩刑。數(shù)罪并罰，總和刑期為有期徒刑三年零七個月，罰金人民幣六千元；決定執(zhí)行有期徒刑三年，罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月25日起至2018年3月24日止。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長張紅勝
代理審判員崔智鵬
代理審判員馬艷歸
書記員
書記員袁婷
