審理法院： 民和回族土族自治縣人民法院
案 號： （2016）青0222刑初41號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-09-20
合 議 庭 ： 王艷董昌忠冶秀蘭
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
被告人張某、王某甲、李某某、王某丙、馬某某、鐵某某、趙某某、何某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，由青海省民和回族土族自治縣人民檢察院于2015年6月2日以民檢刑訴字（2015）59號起訴書，向本院提起公訴。2015年10月28日本院作出（2015）民刑初字第57號刑事判決書，認為被告人張某、王某甲、李某某、王某丙、馬某某、鐵某某、趙某某、何某某均犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑五年，并處罰金50000元；有期徒刑二年緩刑三年，并處罰金30000元；有期徒刑二年緩刑三年，并處罰金30000元；有期徒刑二年緩刑三年，并處罰金30000元；有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金20000元；有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金20000元；有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金20000元；有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金20000元。宣判后，被告人張某不服，向青海省海東市中級人民法院提出上訴。經(jīng)青海省海東市中級人民法院審理認為，本案事實不清，證據(jù)不足，遂于2016年3月23日以（2015）東刑終字第82號刑事裁定書，撤銷該判決書并發(fā)回本院重新審理。審理期間，民和回族土族自治縣人民檢察院于2016年5月25日以補強證據(jù)為由，建議延期審理。2016年9月6日本院依法重新組成合議庭公開開庭審理了本案。民和回族土族自治縣人民檢察院檢察員冶秀蘭出庭支持公訴,被告人張某及其辯護人滑瑩，被告人王某甲及其辯護人馬艷萍，被告人李某某及其辯護人劉喜全，被告人王某丙及其委托代理人張新建，，被告人馬某某及其辯護人高希成，被告人鐵某某及其辯護人鮑呈江，被告人趙某某及其辯護人馬嵐，被告人何某某及其辯護人張繼凱均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
民和回族土自治縣人民檢察院指控，被告人張某、王某甲、李某某、王某丙、馬某某、鐵某某、趙某某、何某某為獲取非法利益，自2012年開始，在民和縣城地區(qū)以銷售“湖南安化華萊鍵牌”黑茶為由，以拉人頭、發(fā)展下線、注冊為會員的方式，進行組織傳銷活動。至案發(fā)時，該組織已發(fā)展層級達十二級，參與人數(shù)達300余人，交易額達500余萬元。其中，張某達十二級，下線人員為200余人；王某甲達九級，下線人員為90余人；李某某達十級，下線人員為60余人；王某丙達八級，下線人員為60余人；馬某某達九級，下線人員為40余人；鐵某某達七級，下線人員為40余人；趙某某達四級，下線人員為30余人；何某某達七級，下線人員為30余人。公訴機關(guān)對指控的上述事實，當(dāng)庭出示了物證、書證、證人證言及各被告人供述和辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人張某、王某甲、李某某、王某丙、馬某某、鐵某某、趙某某、何某某為獲取非法利益，進行組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別追究刑事責(zé)任。被告人張某于2013年10月30日因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被民和縣人民法院免予刑事處罰，但不思悔改，又進行組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，發(fā)展下線人員累計達200余人，屬于情節(jié)嚴重。被告人王某甲、李某某均于2013年10月8日因介紹他人參加黑茶傳銷活動被民和縣工商行政管理局予以行政處罰，但二被告人不思悔改，繼續(xù)進行組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，發(fā)展下線人員分別達90余人、60余人，三被告人的行為屬于情節(jié)嚴重，建議法庭對被告人張某、王某甲、李某某處五年以上量刑。被告人張某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其所參與的全部犯罪處罰。其余被告人均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、李某某、王某丙、鐵某某案發(fā)后主動投案，如實供述犯罪事實，屬自首，依法可以從輕或者減輕處罰。建議對被告人王某丙、馬某某、鐵某某、趙某某、何某某從輕處罰或適用緩刑。
一審答辯情況
被告人張某對起訴書指控的罪名及事實無異議，辯稱自己根據(jù)工商局申報且在營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍內(nèi)推銷黑茶。顧客對黑茶反映良好，未對顧客造成危害，稱自己不是民和地區(qū)的負責(zé)人。起訴書指控發(fā)展的人數(shù)及層級不正確。其辯護人提出以下辯護意見：1、湖南華萊生物科技有限公司經(jīng)營模式有三：（1）實體加盟，（2）電子商務(wù)自助分銷運營模式，（3）實體＋電子商務(wù)自助分銷運營模式，張某和其他被告人所從事的是第二種模式，而該模式由公司定制，非被告人張某等人能左右。2、產(chǎn)品價格和價值相一致，而且比實體店的價格還要低，完全符合市場等價交易的規(guī)律，是實實在在的商品交易，和人頭無任何關(guān)系；3、消費者支付的費用完全體現(xiàn)在黑茶本身的價值上，不存在騙取錢財?shù)氖聦崳沂亲栽纲徺I，自愿申請為會員，沒有出現(xiàn)任何侵犯人身權(quán)利的情況，沒有擾亂經(jīng)濟秩序，沒有危害社會的犯罪特征；4、被告人張某在主觀上不具備犯罪的動機和目的，所獲得的返利和獎勵，是公司的經(jīng)營模式、計酬方式中合法給予的回報，華萊公司的經(jīng)營模式依然在實施，并未被有關(guān)部門定性為非法傳銷，故被告人張某主觀上不存在明知是非法傳銷而故意為之的犯罪故意。客觀方面上沒有騙取財物的行為，張某的行為未侵犯刑法所保護的客體。消費者使用或收藏黑茶是自愿購買、不存在強買強賣情況；5、司法機關(guān)對張某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案已于2013年10月作出法律定論，2014年查處的相關(guān)人員從事黑茶的經(jīng)營活動中再將張某追究，并將其升格為黑茶傳銷的頭目，沒有法律依據(jù)和事實證據(jù)，違背了“一事不再理”的司法原則。其指控的層級、人數(shù)不詳。向本院遞交了以下證據(jù)：（一）1、華萊生物科技有限公司的營業(yè)執(zhí)照，2、華萊生物科技有限公司的稅務(wù)登記證，3、華萊生物科技有限公司的組織機構(gòu)代碼證，證明華萊生物科技有限公司是合法經(jīng)營注冊的企業(yè)；（二）中國馳名商標(biāo)證書，高新技術(shù)企業(yè)證書，湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室《關(guān)于認定一批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級龍頭企業(yè)的通知》，益陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)證書，湖南省著名商標(biāo)證書，中國茶葉流通協(xié)會頒發(fā)的“2012年度中國茶葉行業(yè)百強企業(yè)、2012年度中國茶葉電子商務(wù)十強企業(yè)”的證書，湖南省工商局、質(zhì)監(jiān)局、環(huán)保廳等單位頒發(fā)的“質(zhì)量服務(wù)誠信承諾示范單位”證書，湖南省質(zhì)評委頒發(fā)的AAA級企業(yè)《質(zhì)量信用等級證書》，湖南省茶葉協(xié)會、學(xué)會頒發(fā)的“湖南茶葉助農(nóng)增收十強企業(yè)”榮譽證書，中國茶葉流通協(xié)會會員單位證書，華萊公司當(dāng)選“湖南省茶葉協(xié)會副會長”的證書，《安化黑茶地理標(biāo)志保護產(chǎn)品專用標(biāo)志》證書，國家商標(biāo)局認定華萊健為馳名商標(biāo)的批復(fù)。證明華萊生物公司所獲榮譽；（三）湖南省質(zhì)監(jiān)局頒發(fā)的《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》，湖南省食品、藥品監(jiān)管局頒發(fā)的《保健食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證》，中國綠色食品發(fā)展中心頒發(fā)的綠色食品證書，北京世標(biāo)認證中心有限公司頒發(fā)的《國際標(biāo)準認證證書》，證明華萊生物公司生產(chǎn)的產(chǎn)品綠色、健康，符合國際標(biāo)準；（四）益陽市價格認證中心對于華萊公司的產(chǎn)品出具的《價格認證結(jié)論書》，證明黑茶的定價符合市場規(guī)則；（五）華萊公司申辦直銷牌照試運營期間有關(guān)情況的請示，安化縣冷市鎮(zhèn)政府上報上級政府及職能部門的關(guān)于華萊公司的情況說明，華萊公司出具的生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報，青海省循化縣人民檢察院出具的不起訴決定書。證明華萊生物科技有限公司經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r及應(yīng)當(dāng)宣告被告人張某無罪的司法判例。（六）華萊公司的“情況說明”和“證明”各一份，證明2013年12月份，因違規(guī)經(jīng)營華萊生物科技有限公司對張某、王某甲、李某某予以除名的事實。綜上理由，辯護人認為被告人張某的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，建議宣告無罪，即便構(gòu)成犯罪，也不屬于情節(jié)嚴重。
被告人王某甲對起訴書指控的罪名及事實無異議，辯稱起訴書指控的層級及發(fā)展人數(shù)計算有誤。其辯護人提出以下辯護意見：1、被告人王某甲銷售產(chǎn)品的模式以及定價都是嚴格按照華萊生物科技有限公司的既定模式，其行為是正當(dāng)?shù)匿N售產(chǎn)品的行為；2、在銷售黑茶過程中不存在上線人員要求下線人員拉人頭賺錢的情節(jié)；3、不存在獲取非法利益的問題，其獲取的利益是公司在銷售利潤中返還的一部分；4、被告人的行為已于2013年8月被民和縣人民檢察院作出了不起訴決定且民和縣工商行政管理局做出了行政處罰，在沒有新的事實和證據(jù)的情況下，不能對同一行為重復(fù)處罰。向本院遞交了民和縣工商行政管理局的收據(jù)一張，證明被罰款10000元的事實。綜上理由，辯護人認為被告人王某甲的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，建議法庭宣告無罪。
被告人李某某對起訴書指控的罪名及事實無異議，辯稱自己系下崗職工，以旅游的形式考察了公司并使用了產(chǎn)品，感覺良好后介紹朋友銷售了黑茶。其辯護人提出以下辯護意見：1、被告人李某某完全是按照華萊生物科技有限公司的“電子商務(wù)自助分銷運營模式”推介產(chǎn)品的，公司屬合法經(jīng)營的企業(yè)，實施產(chǎn)品銷售的執(zhí)行人不應(yīng)成為違法者；2、被告人的行為不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的特征，沒有侵犯公民的財產(chǎn)所有權(quán)，沒有侵犯市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序；3、被告人沒有引誘、欺騙和脅迫任何人購買、銷售黑茶，主觀方面沒有非法牟利的目的，而所獲取的利潤，是華萊生物科技有限公司根據(jù)其營銷模式支付給被告人的，并不是從購買黑茶的消費者的款項中取得的，是企業(yè)支付的合法報酬；4、被告人的行為不屬于司法解釋的犯罪，進入經(jīng)營組的人員是電腦任意搭配組成的，并無層級之分，經(jīng)營團隊也無任何隸屬關(guān)系；5、被告人李某某的行為已被民和縣工商行政管理局作出行政處罰，不應(yīng)重復(fù)處罰。2013年8月之后被告人李某某再沒有從事黑茶的銷售行為，其發(fā)展下線的行為，都不是李某某的意志所決定的。向本院遞交了民和縣工商行政管理局收據(jù)一張，證明被罰款5000元的事實。綜上理由，辯護人認為被告人李某某的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，建議法庭宣告無罪。
被告人王某丙對起訴書指控的罪名及事實無異議，辯稱自已購買過黑茶，推薦了2人，但起訴書認定的發(fā)展人數(shù)及層級不正確。其辯護人提出以下辯護意見：1、被告人王某丙雖參加了黑茶的推銷活動，但僅僅是參與者；2、被告人王某丙介紹參加黑茶推銷活動的人員包括其本人僅為3人，并未超過30人；3、2012年7月后王某丙再未從事過營銷黑茶的任何活動，其他人發(fā)展的黑茶客戶與其無關(guān)。4、本案的系單位犯罪。辯護人向本院遞交了被告人生育孩子時的醫(yī)學(xué)證明一份，證明被告人王某丙在起訴書指控犯罪期間生育孩子，無法從事犯罪行為。綜上理由，辯護人認為被告人王某丙的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，建議法庭宣告無罪。
被告人馬某某對起訴書指控的罪名及事實無異議，辯稱起訴書指控的層級及人數(shù)不正確，自已租房并不是為了進行傳銷活動，而是為了居住。其辯護人提出以下辯護意見：1、被告人馬某某推介黑茶的經(jīng)營模式、計酬方式均由華萊公司制定，其無權(quán)左右、更改；2、被告人馬某某沒有引誘、脅迫他人購買黑茶，在銷售黑茶過程中沒有違背消費者的真實意愿；3、起訴書認定的發(fā)展下線人數(shù)40余人，其中多數(shù)消費者被告人并不認識，是公司的營銷模式將此40余人與被告人聯(lián)系了起來，與被告人無關(guān)；4、被告人馬某某租房是為了居住。綜上理由，辯護人認為被告人馬某某的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，建議法庭宣告無罪。
被告人鐵某某對起訴書指控的罪名及事實無異議，辯稱自己是通過王某丙介紹接觸黑茶的，后又在央視二臺生財有道欄目中了解到黑茶的功效，才介紹朋友的，起訴書指控發(fā)展人數(shù)不正確。其辯護人提出以下辯護意見：1、被告人鐵某某介紹他人銷售黑茶的事實存在，但認定其層級達七級，下線人數(shù)為40余人的事實不清，證據(jù)不足；2、被告人鐵某某不是發(fā)起、策劃、操縱的人員，又不是管理和協(xié)調(diào)人員，從未擔(dān)任過宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，對傳銷組織的建立和擴大沒有起到關(guān)鍵作用，不具備組織者和領(lǐng)導(dǎo)者的條件；3、被告人鐵某某的銷售行為屬于典型的團隊計酬；4、被告人鐵某某的認錯態(tài)度較好。綜上理由，辯護人認為被告人鐵某某的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，建議法庭宣告無罪。
被告人趙某某對起訴書指控的罪名及事實無異議，辯稱自已通過張某及網(wǎng)絡(luò)了解到黑茶的功效，開了實體店銷售黑茶并介紹他人購買過，但起訴書指控的人數(shù)有誤。其辯護人提出以下辯護意見：1、被告人趙某某在民和合法注冊了黑茶銷售實體店，銷售方式完全按照華萊生物科技有限公司既定的實體加電子商務(wù)的模式，銷售的產(chǎn)品質(zhì)量、價格無任何問題；2、銷售黑茶行為中不存在管理與服從、上線控制下線的組織層級關(guān)系，其行為不具備傳銷罪的特征；3、被告人的收益最終都來自于銷售茶葉的收入，沒有任何發(fā)展人頭數(shù)賺取入門費的行為，沒有以推薦消費者人數(shù)作為返利依據(jù)的情形，雖有團隊計酬，但也不能直接認定為傳銷；4、被告人趙某某的行為，在2013年已予以處理，現(xiàn)在重新追責(zé)，違背了“一事不再罰”的司法原則。向本院遞交了民和縣工商行政管理局收據(jù)一張，證明被罰款5000元的事實。綜上理由，辯護人認為被告人趙某某的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，建議法庭宣告無罪。
被告人何某某對起訴書指控的罪名及事實無異議，辯稱自已身體不好，聽信他人喝黑茶可以緩解病情的介紹，后又在《人民公安》等雜志中看到黑茶的宣傳，相信其功效，不僅自已喝還介紹別人銷售。其辯護人提出以下辯護意見：1、被告人何某某在推介黑茶過程中不存在非法獲利的情況，其得到華萊公司的回報，符合按勞分配、多勞多得的原則，不具備騙取財物的犯罪動機和目的；2、本案中銷售的黑茶價格已完全體現(xiàn)在商品的價值上，與人頭無關(guān)；3、被告人何某某沒有對任何人起到推銷作用，不存在上下層關(guān)系，起訴書指控的何某某發(fā)展下線30人，達七級層級，沒有任何事實根據(jù)；4、本案中的計酬方式本質(zhì)上是以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)，是單純的“團隊計酬”，根據(jù)司法解釋應(yīng)排除在犯罪之外；5、本案中被告人何某某推銷黑茶的行為與法律禁止的傳銷活動有本質(zhì)的區(qū)別。綜上理由，辯護人認為被告人何某某的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，建議法庭宣告無罪。
本院查明
經(jīng)審理查明，2012年1月份，被告人張某經(jīng)他人介紹，訂購了15600元的“華萊健”牌的黑茶，注冊成為湖南安化華萊生物科技有限公司的會員，并被該公司授權(quán)為民和地區(qū)黑茶系列產(chǎn)品終端經(jīng)銷商。后在民和縣川口鎮(zhèn)大十字夜市租賃一鋪面，從民和縣工商行政管理局以推銷和咨詢黑茶為名申領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照，掛牌為“古驛茶行”，便向他人積極介紹、推銷黑茶，要求購買黑茶者以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。在蘭州市紅古區(qū)、民和縣川口鎮(zhèn)等地多次組織召開、宣傳黑茶會議，請葉寶珠、運素華等人授課，期間將被告人王某甲、李某某、趙某某發(fā)展為下線，注冊成為華萊生物科技有限公司的會員。2012年8月份開始，四被告人以獲取非法利益為目的，在民和縣城地區(qū)以銷售華萊健牌黑茶為由，以拉人頭、發(fā)展下線、注冊為會員的方式，進行組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。其傳銷模式為，加入者以3900元的價格購買該公司的黑茶一份，便注冊為該公司的會員，再完成公司規(guī)定的兩個下線任務(wù)，就和旁屬部門的人分到一個七個人的消費組，在這七個人中誰最先加入誰就成了這個消費組的組長，這個消費組共同推薦八個黑茶商成為會員，該消費組組長從公司得到5000元的消費返利，同時進入經(jīng)營組。經(jīng)營組也是七個人一組，七個人都是用同樣的方法從消費組過來的，七個人共同完成8個任務(wù)，每一個消費組組長到經(jīng)營組就拿5000元消費返利，共8次得40000元，等經(jīng)營組的八個空缺都填滿時公司一次性獎勵55000元，扣除5000元的稅款，總共得到105000元的返利。然后又到經(jīng)營組底下排隊，一直循環(huán)，完成一輪就得到105000元的返利。期間，被告人王某甲發(fā)展了被告人王某丙，被告人王某丙發(fā)展了被告人鐵某某，被告人李某某發(fā)展了被告人馬某某，被告人馬某某發(fā)展了被告人何某某，至此八被告人均成為華萊科技有限公司的會員。后八被告人以同樣的方式繼續(xù)進行組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。2013年8月10日被告人馬某某、何某某租賃民和縣川口鎮(zhèn)褔鑫賓館4018號房間組織他人進行安化華萊健黑茶傳銷活動時被查獲。案發(fā)后，各被告人組織領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動的人數(shù)分別為：張某117人，王某甲80余人，李某某60余人，王某丙60余人，馬某某40余人，鐵某某40余人，趙某某30余人，何某某30余人。
被告人李某某、王某甲、王某丙、鐵某某分別于2014年12月26日、2014年12月16日到民和縣公安局投案。以上八被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的層級均在三級以上。
另查明，被告人張某于2013年10月30日因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被本院免于刑事處分，經(jīng)青海省海東市中級人民法院（函）的規(guī)定及該判決書的證人證言和其他證據(jù)分析，應(yīng)確定人數(shù)為41人。被告人王某甲、李某某、趙某某于2013年8月28日因涉嫌組織傳銷活動被民和縣人民檢察院不起訴。同年10月11日被民和縣工商行政管理局分別予以罰款10000元、5000元、5000元。
審理期間，被告人張某、王某甲、李某某、王某丙、馬某某、鐵某某、趙某某、何某某對起訴書指控的罪名及事實均能認罪服法。
隨案移送三十四件“華萊健”牌黑茶。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、民和縣公安局“受案登記表”，證實2014年6月5日10時許，民和縣公安局與民和縣工商行政管理局根據(jù)掌握的線索，在民和縣川口鎮(zhèn)南大街福鑫賓館4018號房間發(fā)現(xiàn)馬某某、何某某組織他人進行“安化華萊健黑茶”傳銷活動。同年6月6日立案偵查，逐將該案偵破。
2、企業(yè)基本資料，證實被告人張某、趙某某為銷售黑茶申領(lǐng)的營業(yè)執(zhí)照及湖南安化生物科技有限公司企業(yè)證書、營業(yè)執(zhí)照法、法人資格等情況證明。
3、湖南華萊生物科技有限公司“授權(quán)書”，證實2012年1月1日，湖南華萊生物科技有限公司授權(quán)被告人張某為民和黑茶系列產(chǎn)品終端經(jīng)銷商。
4、中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡帳戶交易明細記錄、郵政物流詳情單，證明被告人張某及其傳銷網(wǎng)絡(luò)人員從湖南省華萊科技有限公司通過郵政局訂購黑茶的事實，其中被告人何某某2件；何某某轉(zhuǎn)2件；王某甲4件；張某5件；趙某某82件、鐵某１2件等467份書證，證明375人467次購買了黑茶，通過民和郵政送貨、簽收1159件，交易額達5771820元的事實。
5、民和縣公安局“扣押物品清單”及物證，證明偵查部門扣押從華萊生物科技有限公司郵往本地的“華萊健”牌黑茶34件（收件人為張某１3件、張某２7件，馬某3件，馬某、馬某１5件，馬某２3件，李某某1件，馬某３3件，石某１1件，張某３2件，馬某４3件，張某４3件）。
6、中國農(nóng)業(yè)銀行民和支行，中國工商銀行民和支行、中國郵政儲蓄銀行民和北大街營業(yè)所、民和縣信用聯(lián)社、中國建設(shè)銀行民和支行的交易明細，證實本案各被告人自2012年3月1日至案發(fā)時在上述各金融網(wǎng)點的開戶資料及交易記錄。
7、民和回族土族自治縣工商行政管理局“民工商行處字（2013）第130號、第131號、第132號行政處罰決定書”及罰沒款收據(jù)，證實被告人王某甲、李某某、趙某某因介紹他人參加黑茶傳銷組織行為被民和縣工商行政管理局分別處以罰款10000元、5000元、5000元的事實。
8、民和縣公安局“到案經(jīng)過”，證實被告人張某、趙某某于2014年12月15日被河南省滎陽市公安局京城路派出所在該市山河鴻快捷酒店抓獲，后羈押于河南省鄭州市第三看守所。同月19日被民和縣公安局依法逮捕。被告人馬某某、何某某于2014年12月15日被民和縣公安局經(jīng)偵大隊民警抓獲。2014年12月16日被告人王某甲、王某丙、鐵某某到民和縣公安局投案。2014年12月26日被告人李某某到民和縣公安局投案。
9、證人甘某某、馬某５、馬２、謝某某、馬某６證實，2012年4月至6月間經(jīng)張某或張某下線李某１、馬某５介紹，通過網(wǎng)絡(luò)購買華萊生物科技有限公司數(shù)量不等的黑茶，注冊成為該公司YIP會員。
10、證人王某１、陳某１、張某５、李某２、劉某１、馬某７、馬某８、高某１、康某１、喇某１、劉某２、張某６、楊某、馬某９、馬某１０、姜某１、孫某１、王某２、孫某２、王某３、李某３、王某４、冶某１23人證實，2013年8月至2014年1月間經(jīng)張某及下線介紹，通過網(wǎng)絡(luò)購買華萊生物科技有限公司數(shù)量不等的黑茶，均冊成為該公司VIP會員。其中王某１介紹陳某１，張某５介紹李某２，馬某７介紹女兒馬某６９，劉某２介紹女兒白某１，楊某介紹妻子馬某６８，姜某１介紹姜某２、王某４、李某３、王某３、王某２、孫某２、孫某３、孫某４，冶某２介紹馬某６６。馬某８、馬某９、李某３證實，他們接受過黑茶宣傳材料，并參加過張蕓組織的慶功會和授課活動。
11、證人馬某１１、馬某３、李某４、彭某１、李某５、馬某１２、郭某１、鮑某１、楊某２、鮑某２、鮑某３、冶某３、陳某２證實，2013年8月至2013年10月間經(jīng)王某甲及下線介紹，通過網(wǎng)絡(luò)購買華萊生物科技有限公司數(shù)量不等的黑茶，注冊成為該公司VIP會員。其中馬某１１介紹兒子李２，郭某１介紹兒子馮某某、冶某３、鮑某１，鮑某１介紹楊某２、鮑某２、鮑某３。
12、證人龍某、張某７、馬某１１、劉某２、呂某１、王２、龐某某、張某８證實經(jīng)王某甲介紹，張某８經(jīng)龐某某介紹，通過網(wǎng)絡(luò)購買華萊生物科技有限公司數(shù)量不等的黑茶，注冊成為該公司VIP會員。龍某稱，2012年2月，王某甲叫他到寶川賓館講了黑茶的九大功效，后其買了四單，15600元，后其叫張某７聽了張某的講解后購買了四單，15600元。2014年7月，其和張某去了白４家講解，白４買了四單，15600元，后知道是傳銷，把錢退了。張某７稱自己已是黑盤的副盤主。馬某１１稱自己是紅盤成員，已返利1萬元，平時開會時由張某和王某甲授課。
13、證人黨某某、魏某某、陳某３、秦某某、陳某４、李某６、何某１證實，經(jīng)王某甲的下線龐某某介紹，通過網(wǎng)絡(luò)購買華萊生物科技有限公司數(shù)量不等的黑茶，注冊成為該公司VIP會員。其中黨某某經(jīng)王某甲的下線龐某某介紹，魏某某、陳某３、陳某４、李某６經(jīng)何金秀介紹，秦某某經(jīng)魏某某介紹，何某１經(jīng)丈夫李某６介紹。
14、證人李某７、張某９、趙某１、嚴某１、劉某３、羅某１、周某１、安某１、馬某１３證實，李某７經(jīng)張某介紹通過網(wǎng)絡(luò)購買華萊生物科技公司數(shù)量不等的黑茶，注冊成為該該公司VIP會員。其中李某７介紹兒子李某８、父親李某９、姑姑李某１０、嚴某１、張１、趙某１。劉某３、羅某１經(jīng)嚴某１介紹、周某１經(jīng)李某１０介紹，安某１、馬某１３經(jīng)馬５介紹。趙某１、劉某３稱，他們在海石灣“國宴伊品”參加過黑茶九大功效的介紹會，參加人員達三、四百人。安某１稱，自己參加過關(guān)于黑茶的三次講座。
15、證人馬某１４、張某１０、馬３、張某１１、楊某３、艾某１、馬某１５、張某１２、王某４、師某１、周某２、馬某１６、劉某４、祁某１、劉某５、馬某１７、王某５、冶某４、馬某１８、馬某１９證實，2012年6月至2014年1月間，馬某１４、艾某１、張某１２、師某１、馬某１６、劉某４、祁某１、冶某４、馬某１９經(jīng)李某某介紹，張某１０、馬３經(jīng)馬某１４介紹，張某１１、楊某３經(jīng)馬３介紹，馬某１５經(jīng)艾某１介紹，王某４經(jīng)張某１２介紹，周某２經(jīng)師某１介紹，劉某５、馬某１７、王某５、祁某２、祁某３、張某１３經(jīng)祁某１介紹，馬某１８經(jīng)冶某４介紹，通過網(wǎng)絡(luò)購買華萊生物科技有限公司數(shù)量不等的黑茶，注冊成為該公司VIP會員。張某１２、師某１、馬某１９、劉某５、馬某１７、王某５還稱、他們在民和縣川口鎮(zhèn)福鑫賓館4018號房間參加過馬某某、何某某、李某某、張某的黑茶講座課。
16、證人張某１４、張某１５、李某１１、鄂某某，王某６、李某１２、賀某１、夏某、馬某２０、馬某２１、賀某２、劉某６證實，2012年6月至2014年4月間，張某１４、李某１１、賀某１經(jīng)王某丙介紹，張某１５經(jīng)張某１４介紹，鄂某某、王某６、李某１２經(jīng)李某１１介紹，夏某、李某１３、李５、賀某３、賀某４、賀某５、賀某６經(jīng)賀某１介紹，馬某２０、馬某２１、賀某２經(jīng)夏某介紹，劉某６經(jīng)賀某２介紹，通過網(wǎng)絡(luò)購買華萊科技有限公司數(shù)量不等的黑茶，注冊成為該公司VIP會員。李某１１稱，王某丙叫其到民和縣寶川賓館參加了運老師的黑茶講座，自己從黑茶生意中獲利5000元。夏某稱，自己從黑茶生意中獲利5800元。
17、證人白某２、馬某２２、馬某２３、李某１４、單某某、馬某２４、劉４、馬某２５、沈某某、馬某２６、馬某２７、張某１６、馬某２８、白某３、馬某２９、馬某３０、王某７、魯某某、李某１５、馬某３１、馬某３２、冶５、白某４、白某５、馬某４３、張某１８、劉６、馬某７１、鐵某１、馬某３３、王某８、牛某１、李某１６、李某１７、寇某１、馬某２３、馬某３６、王某９、趙某２、李某１８、茍某１、李某１、馬某３４、楊某４、鐵某２、李某１９、馬某３５、王某１０、雷某１、馬某３７、楊某５、李某２０、白某６、馬某３８、鮮某、朵某１、韓某１、馬４、白某７、徐某１、冶某５、鐘某、馬某３９、馬某４０、呂某、劉某７、張某１９、李某２１證實，2012年5月至2014年1月間，白某２、李某１４、單某某、馬某２４、馬某２７、魯某某、李某１５、馬某３１、馬某３２、冶５、白某４、白某５、張某１８、劉６、馬某３９等15人經(jīng)鐵某某介紹，馬某２２、張某１６、馬某２８、白某３、馬某２９、馬某２３、白某８、白某９經(jīng)白某２介紹，王某７、馬某３０、馬某４１、馬某４２經(jīng)馬某２９介紹，李某２２經(jīng)單某某介紹，劉４、馬某２５經(jīng)馬某２４介紹，沈某某，馬某２６經(jīng)馬某２５介紹，馬某４３經(jīng)白某４介紹，鐵某１經(jīng)鐵鳳香介紹，馬某３３、王某８、牛某１經(jīng)鐵某１介紹，李某１６經(jīng)牛某１介紹，李某１７、寇某１、馬某２３、馬某３６、王某９、趙某２經(jīng)何金秀介紹，李某１８、茍某１經(jīng)趙某２介紹。李某１經(jīng)白苗苗介紹，楊某４經(jīng)姓劉的女人介紹，鐵某２經(jīng)馬某３２介紹，陳某５經(jīng)鐵某２介紹，李某１９經(jīng)楊保青介紹，馬某３５經(jīng)馬國棟介紹，雷某１、朵某１經(jīng)劉曉梅介紹，王某１０經(jīng)雷某１介紹，馬某３７經(jīng)乙某某介紹，楊某５經(jīng)尕某某介紹，李某２０經(jīng)張某４１介紹，白某６、馬某３８經(jīng)冶某６介紹，鮮某、韓某２、韓某３經(jīng)馬某７３介紹，韓某１經(jīng)馬某７６介紹，馬４經(jīng)張某４５介紹，張某１３經(jīng)祁某４介紹，徐某１經(jīng)辛某介紹，冶某５經(jīng)馬某７５介紹，鐘某、馬某３９、馬某４０、馬某４０經(jīng)馬某３介紹，呂某經(jīng)廖平霞介紹，劉某７經(jīng)浦某某介紹，張某１９經(jīng)何某２介紹，李某２１經(jīng)馬某７６介紹，通過網(wǎng)絡(luò)購買華萊生物科技有限公司數(shù)量不等的黑茶，注冊成為該公司VIP會員。白某２還稱，其是紅盤副組長，A點獲利5000元；B點獲利5000元；白某８A點獲利5000元；白某８B點獲利5000元。
18、證人馬某４４（馬ＸＸ）、馬某４５、劉某７、戴某１、王某１１、白某１０、馬某４６證實，2012年春節(jié)至2014年3月間，馬某４４、戴某１、王某１１、白某１０、馬某４６經(jīng)馬某某介紹，馬某４５經(jīng)趙某某介紹，劉某７經(jīng)楊建坤介紹，通過網(wǎng)絡(luò)購買華萊生物科技有限公司數(shù)量不等的黑茶，注冊成為該公司VIP會員。戴某１、馬某４６還稱，在民和縣川口鎮(zhèn)福鑫賓館4018號房間參加過黑茶講座課。
19、證人何某３、馬５、達某１、肖某１、馬某４７、達某２、馬某４８、陳某６、馬某４９、陳某７、韓某４、馬某５０、武某１（武某某）、王某１２、洪某、馬某５１、寇某２、馬某４０、毛某１、馬某５２、馬某５３、馬某５４、郝某１、冶某７證實，2012年底至2014年5月間，何某３、達某１、肖某１經(jīng)何某某介紹。馬５經(jīng)何某３介紹，馬某４７、陳某６、馬某４９、馬某５０、馬某５４經(jīng)肖某１介紹，達某２、馬某４８經(jīng)馬某４７介紹，馬某５５、冶某７、郝某１經(jīng)馬某５４介紹，陳某７經(jīng)馬某５５介紹，韓某４經(jīng)陳某７介紹，武某１（武曉梅）經(jīng)馬某５０介紹，王某１３、洪某、寇某２、馬某４０經(jīng)武某１介紹，馬某５１經(jīng)洪某介紹，毛某１經(jīng)馬某４０介紹，馬某５２、馬某５３經(jīng)毛某１介紹，通過網(wǎng)絡(luò)購買華萊生物科技有限公司數(shù)量不等的黑茶，注冊成為該公司VIP會員。馬某４７、達某２、馬某４８、馬某４９、馬某５４還稱，在民和縣川口鎮(zhèn)福鑫賓館4018號房間參加過黑茶培訓(xùn)。
20、證人李８、李某２３、馬某５６、馬某３９、謝某１、李某２４、李９、李某２５、李某２６、李某２７、冶某８、孫某２、謝某２、馬某２６、鐘某２、馬某５９、葉某１、王某１４、王某１５、魁某１、羅某２、馬某５８、王某１６、馬某、冶某９、馬某６１、馬某５７、張某2、喬某１證實，2013年3月至2014年6月間，李８、李某２４、李９、李某２５、李某２６、冶某８、鐘某２、冶某１０、王某１４、王某１５、魁某１、羅某２、馬某５８、王某１６、張某2、喬某１經(jīng)趙某某介紹，李某２３、馬某５６、馬某３９、謝某１、馬某６０經(jīng)李８介紹，李某２８經(jīng)李某２６介紹，孫某２經(jīng)冶某８介紹，謝某２、馬某２６經(jīng)冶某８介紹，馬某５９、王紅東經(jīng)鐘某２介紹，馬某、冶某９、馬某５７經(jīng)馬某６０介紹，馬某６１經(jīng)馬某７介紹，通過網(wǎng)絡(luò)購買華萊生物科技有限公司數(shù)量不等的黑茶，注冊成為該公司VIP會員。冶某８還稱，趙某某的團隊叫“燕子團隊”，主要在民和縣川垣新區(qū)明珠步行街趙某某自已的黑茶專賣店。李某某的團隊主要在原糧貿(mào)賓館4018房間。王某甲的團隊以前在郵電局內(nèi)。張某是榮譽董事，張某的丈夫是鉆石董事，王某甲是鉆石董事，趙某某是黃金董事，李某某、鐵某某、王某丙、李某１１是紅寶石董事，馬某２４是黃金董事?？常边€稱，在海石灣聽過一次張某的黑茶講座課。
21、被告人張某供述，2011年10月17日，我到湖南省安化華萊生物科技有限公司考察，該公司對黑茶的銷售有三種模式，第一種是開黑茶館，讓顧客品嘗。第二種是開黑茶專賣店，銷售黑茶，這兩種投資大做不起來。公司又介紹了第三種模式是電子商務(wù)加直銷的營銷模式，就是說給公司交3900元現(xiàn)金注冊成VIP會員，通過郵局給我發(fā)3900元的安化黑茶，后我推薦兩名消費者以3900元的價格購買該公司的黑茶，這兩名消費者也被注冊VIP會員，我就完成了公司規(guī)定的兩個招商任務(wù)，然后把我和旁屬部門的人分到一個7人消費組，消費組共同推薦完成八個3900元的黑茶商成為VIP會員，公司會給我5000元的消費返利，同時進入經(jīng)營組，也是七人一組，七人都是用同樣的方法從消費組過來的，七人共同完成八個任務(wù)，這個人就拿到5000元返利，并成為消費組組長，我又得到10000元。每個消費組組長到經(jīng)營組我就拿5000元，共8個40000元，等經(jīng)營組的八個空缺填滿時公司一次性獎勵55000元，扣掉5000元的稅款，可以拿到105000元。別人的銷售模式跟我完全一樣。我就完成了一輪，今年5月份得了105000元。民和王某甲有可能拿到了，有些業(yè)績他們不說我也不清楚。2012年2月下旬，我在民和縣先后發(fā)展了王某甲、李某某、趙某某三個人成為客戶，他們?nèi)讼群蟪蔀槿A萊公司的VIP客戶。3月份，我在民和縣川口工商所辦理了營業(yè)執(zhí)照，后就正常經(jīng)營，廣泛宣傳。先后銷售了11700元價格的黑茶，掙了105000元。
發(fā)展業(yè)務(wù)時，我通常通過電話方式把客戶叫到茶葉店，給他們提供公司網(wǎng)站www.chinahualai.com，讓他們上互聯(lián)網(wǎng)進入公司學(xué)習(xí)黑茶的功效、品種等相關(guān)知識，我也用口述方式給他們講解，還提供公司夏珍英賬號，讓他們自己去匯款。發(fā)展消費組VIP會員越多，銷售的黑茶越多，循環(huán)越快，掙錢越多。我租了馬忠元的房子，注冊名字為“古驛茶行”為經(jīng)營黑茶的場所。民和縣地區(qū)的負責(zé)人是我。沒有具體的管賬人。民和的項目是自已帶過來的。我在民和發(fā)展會員三四十人，認識的有劉春花、李某某、何某某、鄭愛玲、王某甲、鐵某某、白某２、馬某６、何某１、何金秀、馬某５、馬某３、龐某某、何某某的妻子白有花、馬某某、馬某１１、龍某、趙某某。其中劉春花、何某某、鄭愛玲、白某２、馬某６、何某１。馬某５、馬某３、白有花、龍某是消費組成員；趙某某、馬某１１、馬某某、龐某某、何金秀、鐵某某、王某甲、李某某是經(jīng)營組成員。
被告人李某某供述，2012年3月份，張某主動給我說她在替安化公司推銷黑茶，告訴我推銷黑茶還有利潤，她說只要買一份3900元的茶葉，注冊就可以注冊成為公司的VIP會員，然后找兩個顧客每人各買3900元的茶葉，注冊成為VIP會員，七人為一組構(gòu)成一個消費組，你就有機會成為組長，七人共推銷八份3900元的產(chǎn)品，讓八個人注冊成為VIP會員，組長就進入了經(jīng)營組，獲返利5000元，成為經(jīng)營組的成員，只要幫助介紹的兩個消費組成員到經(jīng)營組，電腦自動分配七人一組，你就有機會成為經(jīng)營租的經(jīng)理，還可以獲利10000元。在經(jīng)營組中有八個位置，只要一個消費組組長到了你的小組，經(jīng)理就可以獲利5000元，你拿到八次5000元后，公司一次性獎勵55000元，扣掉5000元的稅款，這一輪共得到105000元，然后回到經(jīng)營組的成為一般成員，之后一直在經(jīng)營組循環(huán)，完成每一輪就可以獲利105000元。一個身份證只可以買四單。通過張某介紹我買了四單，共花了15600元。完成一個11萬元后，下面的兩個點位各拿到11萬，升為黃金董事，拿到團隊新增業(yè)績2%的獎勵，成為黃金董事后，左右兩個區(qū)任意一個區(qū)做到黃金董事，升為紅寶石董事，拿到團隊新增業(yè)績3%的獎勵，成為紅寶石董事后，左右兩個區(qū)任意一個區(qū)做到紅寶石董事，升為翡翠董事，拿到團隊新增業(yè)績4%的獎勵，成為翡翠董事后，左右兩個區(qū)任意一個區(qū)做到翡翠董事，升為鉆石董事，拿到團隊新增業(yè)績5%的獎勵，成為鉆石董事，左右兩個區(qū)任意有一個區(qū)做到鉆石董事后，升為榮譽董事，拿到全球業(yè)績加分紅2%的獎勵。2012年5月23日，我看了中央二臺生財有道關(guān)于講解安化黑茶的功效及銷售，便再次給張某打電話了解黑茶的功效及銷售途徑，張某說可以通過網(wǎng)絡(luò)購買并給了我?guī)ぬ?，我就用建行卡給湖南華萊科技有限公司的帳戶上轉(zhuǎn)賬3900元，過了十天，我的茶葉到了。
我發(fā)展的下線有馬某某和馬某１４，馬某某各買了四單15600元；馬某１４買了三單11700元。共注冊四個會員，馬某１４和馬某某也是張某幫助注冊的。張某是負責(zé)人，王某甲是管錢的。如果誰得到5000元的消費返利就給王某甲交500元作為活動經(jīng)費。我共獲利30000元，除去黑茶款15600元，賺了14400元。張某和王某甲都拿了110000元，趙某某現(xiàn)在是經(jīng)營組的經(jīng)理。馬某１４、馬某某是經(jīng)營組的一般成員。我還介紹劉某４，艾某１、劉國成、祁玉萍購買了黑茶。
23、被告人王某甲供述，2011年12月份，張某給我介紹了黑茶，稱成為茶商后自己可以喝還可以在我的美容院向顧客推薦產(chǎn)品掙錢。我也看了《走遍中國》欄目關(guān)于介紹湖南省安化黑茶的歷史、工藝、實用功效、價格，后張某幫我按消費的方式用信用卡刷了13600元錢，我湊了2000元，花15600元買了黑茶。后我收到“一百兩”黑茶兩包，每包重量七斤半，每包價值1950元；“二百兩”黑茶一包，重量十四斤，價值3900元；“天尖”黑茶，每包重量四斤，每包價格1950元?！敖疖颉焙诓鑳珊校亢袃r格1950元。在美容院免費給顧客喝了一部分，拿到外面給別人推薦喝掉了一部分。我給馬某１１、王小花推薦了。馬某１１注冊成了公司茶商，她從公司訂購了15600元黑茶。我還借同學(xué)馬玉霞的身份證向公司注冊了茶商。今年3月中旬我從公司得到公司返利5000元，是電子匯款。到5月底我已成了公司的一級茶商，從公司拿到了第二次紅利10000元，之后拿到了8次5000元錢的紅利，是電子匯款，8次總共是40000元。到目前為止，我從公司總共拿了105000元的紅利，我發(fā)展的下線茶商總共有十幾個，詳細數(shù)字說不上，到今年7月份為止，我和張某都成了公司的一級會員。2015年5月下旬的一天，張某在民和縣“盛垣餐廳”舉辦了慶祝會，當(dāng)時我們組織去的人有一百四十五人，慶祝會上張某介紹了公司的概況及張某本人如何成為公司的一級會員掙錢的情況。在民和縣享堂村“海源茶餐廳”為我開了慶祝會，參加人員大約有一百四十多人，當(dāng)天卻被公安人員抓獲了。
公司匯款賬號我不知道，我自己和所發(fā)展的茶商都是張某幫著注冊的。公司的運行模式分黑盤和紅盤，我交15600元購買公司的黑茶就成為黑盤的初級茶商，我完成推薦兩個茶商任務(wù)就成為黑盤的中級茶商，我下面的兩個茶商都完成兩個任務(wù)后我就成為黑盤的初級經(jīng)理，然后就其他人干活，都推薦發(fā)展茶商逐漸成為紅盤的初級會員，這時我就拿到公司給的5000元的紅利，等我推薦的兩個茶商移到紅盤初級茶商時我就升職為紅盤高級經(jīng)理，公司分次給紅利，5000元給8次，10000元給1次，55000元給1次，后我又降級到紅盤的初級會員，再等升級的機會，如果再升到高級經(jīng)理，我會和上面一樣拿到那么多錢。我知道的就我和張某成為紅盤高級經(jīng)理。
我推薦的茶商有馬某１１，龍某、王某丙、王寶霞、尹紅霞、談秀德。他們各買了四份15600元，都是張某操作注冊的。2014年5月底，我注冊的LZ8888a在經(jīng)營組經(jīng)理的位置，得到返利105000元；我注冊的LZ8888b剛到經(jīng)營組經(jīng)理的位置，我得到返利15000元；我注冊的LZ8888c和LZ8888d還在消費組，我共得到98400元，現(xiàn)在又到經(jīng)營組最底下去排隊。馬某１１注冊的Y8888a現(xiàn)在到了經(jīng)營組，得到了5000元；王某丙注冊的Yg998a現(xiàn)在到了經(jīng)營組，得了5000元，其他都在消費組，還沒有返利。我們這些會員中，我認識的有張某、李某某、呂某１、鐵某某、馬某３２、王素紅。
被告人馬某某供述，是張某幫我買了四單黑茶，給我注冊了會員。我剛進入紅盤，得到返利5000元，是張某給的現(xiàn)金。民和地區(qū)負責(zé)人是張某。這個組織中有張某、李某某、王某甲、趙某某，其他人我想不起來了。張某請我們五、六十人吃過飯，到她的“古驛茶行”聽她講過黑茶的九大功效及銷售模式，并說發(fā)展下線能掙11萬元。2012年7月，我介紹何某某成為茶商，后我和何某某租了糧貿(mào)賓館4018房做黑茶生意，期間，張某來講過課。2013年初我介紹戴某１買了3900元的一單；2014年夏天我介紹白老板買了4980元的一單；2014年4月介紹李二卜姓王女子買了4980元的一單，都是張某幫注冊的。
被告人王某丙供述，我的上線是王某甲，下線是鐵某某和張某１４，張某是最早接觸安化黑茶的，是她推銷給王某甲等人后在民和開始銷售的，具體誰負責(zé)我不知道。
26、被告人鐵某某供稱，我的上線是王某丙，下線是張煒、鐵永霞、馬某３２、白某２、李某１４、單金光、王素紅、丁建華。
27、被告人何某某供稱，2012年8月，我從馬某某處購買了一單，4980元。2012年12月，我女兒何某３從馬某某處購了兩單，9860元。銷茶分等級，為經(jīng)理級，黃金董事、翡翠董事、鉆石董事、最頂層是榮譽董事。我沒有等級，馬某某是經(jīng)理級。我的上線是馬某某，我的下線是我女兒何某３。
2013年6月5日，前來原糧貿(mào)賓館4018房的何某３、戴某１、張孝紅、王曉倩、姓王、姓祁、姓段顧客，都是馬某某叫來閑聊品茶的。房子是我和馬某某以12000元合租的，目的是給他人品嘗及銷售黑茶，馬某某給他們賣宣傳資料，張某參加了幾次講解。
被告人趙某某供述，張某介紹我銷售湖南黑茶，公司賬號也是張某提供的，我給該公司一次性匯了15600元買了四單，之后張某又將該產(chǎn)品介紹給了王某甲，王某甲和我一樣也投資了15600元買了四單。我發(fā)展了三個客戶，他們共投了六單，每單3900元，公司按每天完成兩個單就給我獎勵5000元的規(guī)定，我共得獎金15000元，黑茶我白喝，因為我投資的本金已收回。我發(fā)展的三個人有李８、李支梅、王占龍（我丈夫）。我現(xiàn)在在紅盤盤主，等待拿11萬元的獎金。截止現(xiàn)在公司總共獎勵給我5萬元多。
本院認為
本院認為，被告人張某、王某甲、李某某、王某丙、馬某某、鐵某某、趙某某、何某某以推銷黑茶產(chǎn)品為名，要求參加者以購買黑茶獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序,依照最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》關(guān)于傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上，且層級在3級以上，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任，自2012年至本案案發(fā)時各被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的人數(shù)為：張某117余人，王某甲80余人，李某某60余人，王某丙60余人，馬某某40余人，鐵某某40余人，趙某某30余人，何某某30余人，且八被告人層級均在三級以上。故被告人張某、王某甲、李某某、王某丙、馬某某、鐵某某、何某某、趙某某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控上列八被告人的罪名成立，本院予以支持。
公訴機關(guān)關(guān)于被告人張某曾因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，被告人李某某、王某甲在一年內(nèi)因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計60人以上，據(jù)此認定三被告人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動情節(jié)嚴重的指控及各被告人所構(gòu)成的層級，因各參與傳銷活動人員的時間無確實的證據(jù)予以證實，故對此指控不予支持。
公訴機關(guān)關(guān)于被告人張某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪構(gòu)成情節(jié)嚴重的指控，本院不予支持。根據(jù)本案查明的事實，應(yīng)從被告人張某的發(fā)展人員中減去以下人員：第一、（2013）民刑初字第80號刑事判決書，經(jīng)證人證言和其他證據(jù)分析，應(yīng)確定人數(shù)為41人。第二、何金秀直接或間接發(fā)展了李某１７等20人，對誰是何金秀的上線僅有被告人張某供述，卷內(nèi)沒有何金秀的證言和其他證據(jù)加以證實。第三、姜某１直接或間接發(fā)展了姜某２等12人，至于姜某１的上限稱是吳曉劍，卷內(nèi)沒有吳曉劍的證言，也無其他證據(jù)證實吳曉劍與本案被告人張某有上、下線關(guān)系。故將何金秀、姜某１二人發(fā)展的人員直接認定為張某直接或間接發(fā)展的人員，顯屬不當(dāng)。第三、楊保青發(fā)展李德爾，但卷內(nèi)沒有楊保青的證言予以佐證。王某１４與葉某１系夫妻關(guān)系，葉某１以丈夫王某１４的身份證購買了黑茶，但無證據(jù)證明王某１４購買了黑茶。白４、魯某某、馬某２６、馬某２４、冶某４、沈某某、馬某２７、茍某１因退出購買黑茶活動，未成為華萊科技有限公司的會員，計為10人，故將上述83人應(yīng)予以核減。認定被告人張某發(fā)展人述為117人，王某甲發(fā)展人數(shù)為80人。
各辯護人關(guān)于本案參與傳銷人員認購產(chǎn)品資金的管理、注冊會員的認證、會員人頭費的返利都由湖南華萊生物科技有限公司實施，推銷的黑茶屬國家有關(guān)部門認定推薦的品牌產(chǎn)品，且生產(chǎn)該產(chǎn)品的湖南華萊生物科技有限公司屬合法企業(yè)的辯護意見，均不屬于本案審理的范圍，故此辯護理由不能成立，本院不予采納。
各辯護人關(guān)于湖南華萊科技有限公司的銷售模式系產(chǎn)品正常的銷售方式，各被告人獲取的利益屬“團隊計酬”，在推銷黑茶過程中沒有非法獲取利益，不構(gòu)成犯罪的辯護意見不成立，本院不予采納。理由為：第一、湖南華萊科技有限公司于2011年6月至7月申請直銷試運營，現(xiàn)仍未被批準為直銷企業(yè)。所謂電子商務(wù)自助分銷模式，只是該公司與推銷黑茶客戶之間的一種默契，并未有該公司的正式文件或通知。第二、各被告人形式上采取“團隊計酬”方式，但實質(zhì)上屬于以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)。依照最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪處罰。
被告人張某及其辯護人被告人張某關(guān)于不是本案主犯、在本案中僅發(fā)展51人的辯護理由不成立，本院不予采納。但關(guān)于構(gòu)不成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪情節(jié)嚴重的辯護理由成立，本院予以采納。
被告人張某、王某甲、李某某的辯護人關(guān)于2013年12月11日、30日該公司對三被告人除名的辯護理由不成立，本院不予采納。理由為：第一、證人王某１等人證實，2013年8月至2014年1月間，經(jīng)被告人張某及下線人員介紹，購買了湖南安化華萊健公司的黑茶，均注冊為該公司的VIP成員。第二、被告人張某在公安機關(guān)供述，今年5月份得到公司105000元的返利。被告人王某甲在公安機關(guān)供述，今年五5月份在民和縣“盛垣餐廳”及民和縣享堂村“海源茶餐廳”召開慶祝會。第三、中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡帳戶交易明細記錄、郵政物流詳情單，證實2013年3月9日至2014年5月24日間本案部分被告人以自己名義收到的黑茶郵政物件的情況，證明上述三被告人自2012年以來，從未停止從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，依然從該公司獲取返利。
被告人李某某、王某丙、馬某某，鐵某某、趙某某、何某某及其辯護人關(guān)于各被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動人員發(fā)展人數(shù)無證據(jù)予以證明的辯護意見不成立，本院不予采納。理由為：各被告人發(fā)展的人數(shù)均有參與傳銷的證人證言所證實，且各被告人在各金融網(wǎng)點的開戶資料及交易記錄亦可印證，足以認定。
被告人馬某某、何某某及其辯護人關(guān)于2013年8月租賃民和縣川口鎮(zhèn)福鑫賓館是為了居住的辯解理由不成立，本院不予采納。理由為：證人證言證明二被告人租賃該房間后，長期召集他人宣講黑茶功效、參與銷售方式、盈利方式及自己所取得的成效，且二被告人在公安機關(guān)階段均有供述，印證租賃房屋的目的明確。
被告人王某丙及其辯護人關(guān)于從2012年7月因生育已停止從事推銷黑茶活動，不應(yīng)承擔(dān)他人于2012年7月之后繼續(xù)從事推銷黑茶所產(chǎn)生的后果的辯護意見理由不成立，本院不予采納。理由為：證人張某１４、李某１１、賀某１證實，被告人王某丙2014年4月介紹上述三人通過網(wǎng)絡(luò)購買數(shù)量不等的黑茶并成為華萊科技有限公司的VIP會員。證人李某１１稱，王某丙叫其到民和縣寶川賓館參加了運老師的黑茶講座。
被告人李某某、王某甲、趙某某及其辯護人提出三被告人因介紹他人參加黑茶傳銷組織已被工商行政管理機關(guān)予以行政處罰，不應(yīng)重復(fù)處罰的辯護理由成立，本院予以采納。但對2013年10月8日的行政處罰決定書中未認定的人數(shù)和層級應(yīng)在本案中予以認定。
共同犯罪中，被告人張某積極組織他人進行非法傳銷活動，通過其在湖南華萊科技有限公司在本地區(qū)推銷黑茶授權(quán)之便利，拉攏、誘使本案被告人王某甲等人積極參與，且本案眾多證人均指認被告人張某系青海省民和地區(qū)的負責(zé)人，從本地區(qū)黑茶非法傳銷的發(fā)起、召集他人召開“慶功會”等方面分析，被告人張某對本案的發(fā)生、發(fā)展起主要作用，系本案主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人王某甲、李某某、趙某某、鐵某某、馬某某、王某丙、何某某屬被告人張某直接或間接發(fā)展的傳銷人員，在共同犯罪中起次要作用，系本案從犯，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人李某某、王某甲、王某丙、鐵某某案發(fā)后主動投案，并能如實供述犯罪事實，應(yīng)認定為自首，依法可以從輕或者減輕處罰。
被告人王某甲、李某某、王某丙、馬某某、鐵某某、趙某某、何某某均能認罪服法，符合適用緩刑的條件，對其宣告緩刑，予以考驗。
依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七第一款、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑二年，并處罰金50000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月15日起至2016年12月14日止）
被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑一年零八個月，緩刑三年，并處罰金30000元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）
被告人李某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，緩刑三年，并處罰金30000元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）
被告人王某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑三年，并處罰金30000元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）
被告人馬某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金20000元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）
被告人鐵某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金20000元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）
被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金20000元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）
被告人何某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金20000元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）
隨案移送的三十四件“華萊健”牌黑茶依法予以沒收。
判處的罰金，限本判決生效后十日內(nèi)繳納，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向青海省海東市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
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審判人員
審判長董昌忠
審判員王艷
審判員冶秀蘭
裁判日期
二〇一六年九月二十日
書記員
書記員祝甲文
