審理法院： 中方縣人民法院
案 號(hào)： （2016）湘1221刑初17號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-04-18
合 議 庭 ： 陳方全曾慎初韓同杰
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
中方縣人民檢察院以湘中檢刑訴[2016]17號(hào)起訴書指控被告人穆某某、談某鋒、宋某某、吳某某、張某某、楊某某、董某某、舒某、徐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、被告人龔某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年3月21日向本院提起公訴。本院依照湖南省懷化市中級(jí)人民法院指定管轄決定，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。中方縣人民檢察院指派檢察員歐俠、代理檢察員曾娟出庭支持公訴，被告人穆某某、談某鋒、宋某某、吳某某、張某某、楊某某、董某某、舒某、徐某某、龔某某及辯護(hù)人郭阿妍、衡劍波、宋乾修、梁海山、劉哲、徐前貞、陳斌到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
中方縣人民檢察院指控：一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
2012年至2015年期間，周某某（另案處理）先后在福建省福州市注冊(cè)成立福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，在香港注冊(cè)成立百川世界國(guó)際控股有限公司，在上海注冊(cè)成立運(yùn)煌捷信息科技（上海）有限公司，在江西注冊(cè)成立江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等，并形成了以百川世界國(guó)際控股有限公司為母公司，其他公司為子公司的集團(tuán)公司。周某某、被告人穆某某、楊某（又名楊俊濤，另案處理）分別擔(dān)任百川世界國(guó)際控股有限公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2015年3月，被告人徐某某加入百川世界國(guó)際控股有限公司，成為楊某助理。
2014年至2015年，周某某、楊某、穆某某等人以上述公司為依托，在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)百川幣（后改為百川積分）商城，設(shè)定百川世界理財(cái)幣（百川積分）經(jīng)營(yíng)模式，提供會(huì)員注冊(cè)平臺(tái)，以提供投資理財(cái)服務(wù)為名，吸引他人繳納會(huì)員費(fèi)注冊(cè)成為會(huì)員，并設(shè)置不同的積分獎(jiǎng)勵(lì)以引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，其中積分獎(jiǎng)勵(lì)包括：（1）“靜態(tài)獎(jiǎng)”，即經(jīng)上線會(huì)員推薦，繳納每單800元的會(huì)員費(fèi)成為注冊(cè)會(huì)員之后，公司給予每天18積分（1積分對(duì)應(yīng)1人民幣）獎(jiǎng)勵(lì)，該18積分獎(jiǎng)勵(lì)分為50%(9個(gè)積分)可兌換積分，37%（6.66個(gè)積分）重復(fù)投資積分，10%（1.8個(gè)積分）購(gòu)股積分（用于購(gòu)買福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等公司原始股票），3%消費(fèi)積分（0.54個(gè)積分）；（2）“推薦獎(jiǎng)”，即推薦發(fā)展一個(gè)下線，公司給予240積分獎(jiǎng)勵(lì)，該240積分獎(jiǎng)勵(lì)又分為50%(120個(gè)積分)可兌換積分，37%（88.8個(gè)積分）重復(fù)投資積分，10%（24個(gè)積分）購(gòu)股積分（用于購(gòu)買福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原始股票），3%消費(fèi)積分（7.2個(gè)積分）；（3）“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”，即直接推薦發(fā)展一個(gè)下線會(huì)員，可以拿到該會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)日分紅的18個(gè)積分的10%（1.8個(gè)積分），可以拿到一至九代，推薦發(fā)展的下線會(huì)員人數(shù)不限；（4）“報(bào)單獎(jiǎng)”，即會(huì)員投資9單可升為報(bào)單中心，接收一次報(bào)單，百川公司獎(jiǎng)勵(lì)40積分，該40積分同樣分為50%可兌換積分（20個(gè)積分），37%重復(fù)投資積分（14.8個(gè)積分），10%購(gòu)股積分（4個(gè)積分），3%消費(fèi)積分（1.2個(gè)積分）。整個(gè)模式以133天為周期，直到靜態(tài)獎(jiǎng)拿滿2400積分為止，期滿需重新投資800積分激活賬號(hào)。
上述百川世界理財(cái)幣（百川積分）的經(jīng)營(yíng)模式以高額返利為引誘，并通過大力宣傳，迅速吸引全國(guó)各地大量人員注冊(cè)成為百川積分會(huì)員，并逐漸在全國(guó)形成了多層級(jí)、不同分支的傳銷組織。其中，被告人談某鋒注冊(cè)成為百川積分會(huì)員后，在廣東地區(qū)直接或間接發(fā)展譚某某、汪某某（均另案處理）、被告人宋某某、吳某某等人成為下線百川積分會(huì)員。后吳某某到懷化市溆浦縣、鶴城區(qū)、中方縣等地直接或間接發(fā)展了被告人張某某、楊某某、董某某、舒某等人成為其下線百川積分會(huì)員，在懷化市形成了參與傳銷活動(dòng)人員達(dá)190余人，層級(jí)達(dá)14級(jí)的百川積分傳銷組織。同時(shí)，全國(guó)各地會(huì)員購(gòu)買百川積分的資金經(jīng)傳銷組織不同層級(jí)先后轉(zhuǎn)至福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司賬戶以及董事長(zhǎng)周某某、總經(jīng)理?xiàng)钅车热藗€(gè)人銀行賬戶，涉案金額達(dá)數(shù)億元。部分涉案?jìng)麂N資金經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：（1）周某某個(gè)人銀行賬戶收取會(huì)員用于購(gòu)百川積分的金額合計(jì)75772110.31元。（2）百川集團(tuán)相關(guān)公司收取會(huì)員用于購(gòu)百川積分的金額合計(jì)人民幣106741500元,其中江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司收取12660000元，福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司收取16764000元，福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司收取77317500元。各被告人具體的犯罪事實(shí)如下：
（一）2014年3月，被告人穆某某與周某某結(jié)識(shí)之后，應(yīng)周某某邀請(qǐng)，至其公司上班。2015年上半年，穆某某擔(dān)任百川世界國(guó)際控股有限公司副董事長(zhǎng)。后被告人穆某某以百川世界國(guó)際控股有限公司副董事長(zhǎng)身份多次出席或參加該公司在全國(guó)各地召開的招商會(huì)議和該公司組織的全國(guó)百川積分會(huì)員旅游、培訓(xùn)等活動(dòng)，參與推廣、宣傳百川世界國(guó)際控股有限公司、百川世界理財(cái)幣（百川積分）的經(jīng)營(yíng)模式。同時(shí)，被告人穆某某負(fù)責(zé)協(xié)助董事長(zhǎng)周某某、總經(jīng)理?xiàng)钅彻芾怼f(xié)調(diào)百川世界國(guó)際控股有限公司日常事務(wù)，并經(jīng)常利用微信轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于百川相關(guān)公司及百川積分的宣傳文章。在被告人穆某某的幫助下，周某某、楊某及相關(guān)公司通過百川世界理財(cái)幣（百川積分）迅速積累了數(shù)億元全國(guó)各地轉(zhuǎn)入的傳銷資金。本案案發(fā)后，在董事長(zhǎng)周某某、總經(jīng)理?xiàng)钅车热吮还矙C(jī)關(guān)抓獲的情況下，穆某某出面主持百川世界國(guó)際控股有限公司大小事務(wù)，并且在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)動(dòng)會(huì)員籌集資金，試圖重新開網(wǎng)以繼續(xù)經(jīng)營(yíng)百川世界理財(cái)幣（百川積分）項(xiàng)目和營(yíng)救被抓公司高管。
（二）2015年3月份，被告人談某鋒注冊(cè)成為百川積分會(huì)員。因發(fā)展業(yè)績(jī)好，談某鋒被百川世界國(guó)際控股有限公司任命為該公司市場(chǎng)部經(jīng)理（九大區(qū)域經(jīng)理之一），負(fù)責(zé)在廣東片區(qū)推廣百川世界理財(cái)幣（百川積分）項(xiàng)目，發(fā)展下線會(huì)員。被告人談某鋒直接發(fā)展邵昕（另案處理）、譚某某等人為其下線會(huì)員，其下線邵昕直接發(fā)展了張雷等人成為會(huì)員，譚某某直接發(fā)展了汪某某等人成為會(huì)員，汪某某直接發(fā)展了被告人宋某某等人為會(huì)員，宋某某直接發(fā)展了姚松旺、被告人吳某某等人成為會(huì)員。吳某某直接發(fā)展了被告人張某某、楊某某成為會(huì)員，從而帶動(dòng)懷化地區(qū)傳銷組織的發(fā)展。在發(fā)展下線會(huì)員過程中，被告人談某鋒收取下線會(huì)員購(gòu)買百川積分資金后，將資金轉(zhuǎn)至周某某、邵昕及相關(guān)公司。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，談某鋒收取下線譚某某用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)800449.72元；向周某某和福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司匯款用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)13176500.10元；向邵昕匯款1444000元用于購(gòu)買百川積分。
2015年5月，被告人宋某某注冊(cè)為百川積分會(huì)員，作為被告人談某鋒間接發(fā)展的下線之一，直接發(fā)展了被告人吳某某、姚松旺、王冰、違月秋等人注冊(cè)成為百川積分會(huì)員。后吳某某又直接發(fā)展了張某某、楊某某等下線，直接帶動(dòng)了懷化地區(qū)傳銷組織的建立和壯大。期間，宋某某多次趕赴福建省福州市百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、江西省新余市百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司考察，參加百川相關(guān)公司招商宣傳大會(huì)、赴臺(tái)灣參加百川相關(guān)公司組織的旅游、招商等活動(dòng)。同時(shí)，在發(fā)展下線會(huì)員過程中，被告人宋某某收取吳某某等下線會(huì)員資金轉(zhuǎn)至上線汪某某、譚某某等人及相關(guān)公司用于購(gòu)買百川積分。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：宋某某收取下線吳某某用于購(gòu)百川積分的金額合計(jì)1993700元；向上線汪某某及譚某某、談某鋒、周某某及福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司匯款用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)5276700.21元。
2015年6月，被告人張某某、楊某某經(jīng)吳某某的推薦注冊(cè)成為百川會(huì)員，系吳某某的下線，后在湖南省溆浦縣城南汽車站租賃門面開設(shè)百川積分理財(cái)報(bào)單中心，直接或間接發(fā)展下線會(huì)員王松珍、張貽前、賀文、張霞、唐江華、董某某、舒某等人成為其下線會(huì)員，至案發(fā)時(shí)已發(fā)展會(huì)員人數(shù)達(dá)190人，層級(jí)達(dá)14級(jí)。2015年9月，被告人董某某成為百川積分會(huì)員，后董某某在溆浦縣江口鎮(zhèn)租賃門面開設(shè)百川積分理財(cái)報(bào)單中心，直接或發(fā)展黃衛(wèi)、夏應(yīng)河等人成為其下線會(huì)員，至案發(fā)時(shí)已發(fā)展會(huì)員人數(shù)達(dá)80余人，層級(jí)達(dá)6級(jí)。2015年8月，被告人舒某成為百川積分會(huì)員，后舒某在其位于懷化市鶴城區(qū)河西天凱大市場(chǎng)干果店門面二樓開設(shè)報(bào)單中心，直接或間接發(fā)展黃花英、欽梅、米滿花、申某某、陳海龍、李艷蓉、黎某兵等人成為其下線會(huì)員，至案發(fā)時(shí)已發(fā)展會(huì)員人數(shù)達(dá)60余人，層級(jí)達(dá)11級(jí)。在懷化地區(qū)發(fā)展百川積分下線會(huì)員過程中，張某某、董某某、舒某等人將本人資金或收取的下線會(huì)員資金轉(zhuǎn)至吳某某賬戶，吳某某又將資金轉(zhuǎn)至宋某某等人賬戶用于購(gòu)買百川資金。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：（1）董某某向吳某某購(gòu)買百川積分金額合計(jì)282800元；（2）舒某向吳某某購(gòu)買百川積分金額合計(jì)159000元；（3）張某某和其發(fā)展的懷化地區(qū)下線百川會(huì)員向吳某某匯款購(gòu)買百川積分金額合計(jì)2132416元；（4）吳某某收取下線懷化地區(qū)會(huì)員用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)2132416元，向上線宋某某及譚某某、汪某某購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)達(dá)2357700元。
綜上所述，被告人談某鋒通過直接或間接發(fā)展被告人宋某某、吳某某、張某某、楊某某、董某某、舒某等人成為百川積分會(huì)員，在懷化地區(qū)溆浦縣、鶴城區(qū)、中方縣等地形成了多層級(jí)的傳銷組織，該傳銷組織中參與傳銷活動(dòng)人員達(dá)190余人，層級(jí)達(dá)14級(jí)。
（三）2015年1月份，被告人徐某某通過楊某注冊(cè)成為百川積分會(huì)員。同年3月份，徐某某進(jìn)入百川世界國(guó)際控股有限公司工作擔(dān)任總經(jīng)理?xiàng)钅车闹?，主要?fù)責(zé)楊某日常生活、接待客戶。同年7月份左右，徐某某因懷孕離開百川世界國(guó)際控股有限公司。在待產(chǎn)過程中，徐某某開始發(fā)展下線會(huì)員及宣傳百川積分。徐某某通過手機(jī)微信等方式聯(lián)系直接發(fā)展了趙祥國(guó)、謝淑俠等人成為其下線會(huì)員。至案發(fā)時(shí)被告人徐某某發(fā)展的傳銷組織人數(shù)已超過30人，層級(jí)已超過3層。在發(fā)展百川積分下線會(huì)員過程中，被告人徐某某多次收取會(huì)員購(gòu)買百川積分的資金，并將其中部分資金轉(zhuǎn)至周某某個(gè)人銀行賬戶和相關(guān)公司賬戶。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：徐某某收取百川會(huì)員用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)2012965.60元；向周某某個(gè)人賬戶及百川公司相關(guān)子公司匯款用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)440000元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)、扣押個(gè)人、單位銀行賬戶或理財(cái)賬戶涉案資金：（1）凍結(jié)福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司賬戶資金30840099元；凍結(jié)福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶資金189641165元；凍結(jié)福建百川文化傳媒有限公司對(duì)公賬戶內(nèi)資金4700000元；凍結(jié)運(yùn)煌捷信息科技（上海）有限公司理財(cái)產(chǎn)品資金46000000元；（2）凍結(jié)周某某賬戶資金合計(jì)40840183元;（3）凍結(jié)楊某賬戶資金合計(jì)7791526.89元;（4）凍結(jié)徐某某賬戶及保險(xiǎn)產(chǎn)品資金合計(jì)3583203.95元；（5）凍結(jié)劉進(jìn)資金1508102.85元；（6）凍結(jié)楊微理財(cái)產(chǎn)品資金1379165元；（7）凍結(jié)楊德成理財(cái)產(chǎn)品資金1,500000元；（8）凍結(jié)徐桂花賬戶資金170000元；（9）扣押徐某某涉案資金2600000元。
2015年11月25日，江西省新余市公安局仙女湖分局民警在新余市喜來登大酒店420房間抓獲被告人楊某某、董某某、張某某；2015年12月3日，懷化市公安局民警趕赴廣州增城日?qǐng)?bào)社，找到報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)，其后被告人吳某某主動(dòng)投案。同日，公安民警抓獲被告人宋某某；2015年12月10日，福建省龍巖市公安局新羅分局民警在新羅西城佳寶8號(hào)樓112室將被告人穆某某抓獲；2015年12月20日，被告人舒某主動(dòng)到懷化市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案；2015年12月28日，廣州市公安局花都區(qū)公安局民警在廣州市花都區(qū)新華街站前路26號(hào)4樓一間辦公室內(nèi)將被告人談?wù)穹遄カ@；2015年12月26日，福建省泰寧縣公安局城關(guān)派出所民警在該縣松光小區(qū)26號(hào)樓某居民家中抓獲被告人徐某某。上述被告人被抓獲或主動(dòng)投案后均如實(shí)供述了其犯罪事實(shí),其中被告人吳某某為公安機(jī)關(guān)提供重要線索，使公安機(jī)關(guān)得以偵破案件，具有立功表現(xiàn)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了相關(guān)物證、書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
1990年，被告人龔某某與周某某結(jié)婚?；楹笾苣衬硺O少給過龔某某生活費(fèi)，經(jīng)濟(jì)條件較差，且對(duì)外欠債。2014年至2015年，周某某通過經(jīng)營(yíng)百川世界理財(cái)幣（百川積分）項(xiàng)目迅速積累巨額傳銷資金后,2015年5月6日與龔某某協(xié)議離婚，二人離婚時(shí)約定由周某某2015年年底向龔某某付清1380萬元。2015年9月4日，龔某某與周某某一起在上海工商銀行開設(shè)新的銀行賬戶，同日周某某從其收取全國(guó)各地會(huì)員費(fèi)的賬戶中轉(zhuǎn)賬2000萬元至龔某某新開設(shè)的工行賬戶內(nèi)。2015年9月14日周某某用同一賬戶向龔某某該新開設(shè)的工行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬1500萬元。被告人龔某某明知其前夫周某某轉(zhuǎn)給其的巨額資金可能是犯罪所得，仍然無正當(dāng)理由將周某某打給其的資金在一系列不同銀行、多個(gè)不同賬號(hào)之間頻繁劃撥、為轉(zhuǎn)移該筆資金找多名親戚朋友為其開設(shè)新的賬戶、在未考慮投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下匆忙投資培德世界帳篷有限公司。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)被告人龔某某銀行賬戶涉案資金共計(jì)24687475.03元、扣押龔某某涉案資金1460000元。2015年11月23日，江西省全南縣公安局民警在該縣城廂鎮(zhèn)匯景新城小區(qū)A棟3單元402室將龔某某抓獲。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了相關(guān)書證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人穆某某、談某鋒、宋某某、吳某某、張某某、楊某某、董某某、舒某、徐某某以提供投資理財(cái)服務(wù)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其中被告人穆某某、談某鋒、宋某某、吳某某、張某某、楊某某系情節(jié)嚴(yán)重，上述被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究上述被告人的刑事責(zé)任。被告人龔某某明知是犯罪所得的贓物仍予以轉(zhuǎn)移、窩藏，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪中，被告人談某鋒起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，被告人穆某某、宋某某、吳某某、張某某、楊某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人吳某某為公安機(jī)關(guān)提供重要線索，使公安機(jī)關(guān)得以偵破案件，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條第一款。本案涉案?jìng)麂N資金系違法所得財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人談某鋒提出的辯解意見是，對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，但對(duì)公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定其在本案中為主犯有異議。
辯護(hù)人衡劍波、宋乾修提出如下辯護(hù)意見：1、談某鋒不屬于百川集團(tuán)的核心領(lǐng)導(dǎo)層，就整個(gè)案件的犯罪活動(dòng)而言，談某鋒所起的作用較小；2、懷化地區(qū)傳銷隊(duì)伍的發(fā)展和壯大過程，談某鋒所起的作用較小，其直接發(fā)展的下線僅有數(shù)人；3、談某鋒在本案中不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為主犯，在整個(gè)案件里面其收取直接下線的金額是80萬元，總共向周某某、百川公司匯款的1400多萬中，屬于收取其下線的金額只占小部分，其余的錢都是公司高層指定其他百川會(huì)員向區(qū)域經(jīng)理購(gòu)買而形成的資金流水，這一部分錢不應(yīng)納入談某鋒本人量刑的范圍，這應(yīng)該是百川集團(tuán)的犯罪金額；
4、談某鋒在發(fā)展邵某、譚某某、鄧某林幾個(gè)直接下線時(shí)，系受到百川集團(tuán)虛假宣傳的迷惑，其本人當(dāng)時(shí)并未意識(shí)到百川的模式是傳銷；5、談某鋒案發(fā)后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好且系初犯；綜上，請(qǐng)法院對(duì)談某鋒從輕判處。
被告人穆某某提出如下辯解意見，1、關(guān)于百川公司的運(yùn)營(yíng)，其沒有具體參與。當(dāng)時(shí)周某某聽一個(gè)算命先生算命說其的八字跟公司很合，故任命為公司副董事長(zhǎng)。其只是偶爾去公司上班，沒有自己的辦公室，也沒有實(shí)權(quán)；周某某與其是聘用關(guān)系，前期沒有發(fā)工資，2015年6月份左右，去新余工作后，拿了三個(gè)月的工資，每月5000元。在公司沒有處理大小事務(wù)。只是周某某與楊某不在公司情況下，5萬元以下的報(bào)銷單由其簽字；2、關(guān)于百川公司的宣傳與推廣，周某某說這是創(chuàng)新，其只是對(duì)收到的微信予以轉(zhuǎn)發(fā)，沒有參與他們的決策；3、關(guān)于公司培訓(xùn)，其沒有組織、參與；4、關(guān)于周某某與楊某被抓后籌集資金行為，也是因?yàn)橛腥苏f公司有問題，需要請(qǐng)律師打官司而發(fā)起集資；5、其本人一直不知道百川公司的運(yùn)營(yíng)系傳銷活動(dòng)，現(xiàn)自愿當(dāng)庭認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人郭阿妍提出如下辯護(hù)意見：1、百川公司與穆某某屬于雇傭關(guān)系，其在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中系從犯，因其并未實(shí)際履行公司副董事長(zhǎng)職務(wù)的行為，只是在周某某與楊某不在公司情況下，對(duì)5萬元以下公司的日常消費(fèi)清單簽字，不具完全、獨(dú)立的財(cái)政權(quán)；2、穆某某被公司通知出席上海、福建、江西的部分剪彩儀式及微信轉(zhuǎn)發(fā)百川積分運(yùn)營(yíng)模式的行為，對(duì)周某某、楊某及公司迅速積累資金沒有起到?jīng)Q定性的作用；3、百川公司出事后，穆某某受他人指使欲出面掌控局面，百川公司并未因穆某某在網(wǎng)上發(fā)布消息而重新開網(wǎng)；4、穆某某到案后，積極配合公安機(jī)關(guān)工作，主動(dòng)交代其犯罪事實(shí)并揭發(fā)百川公司傳銷內(nèi)幕，具有從輕情節(jié)，且系初犯，有悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)法院對(duì)其免予刑事處罰或適用緩刑。
被告人宋某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人梁海山提出如下辯護(hù)意見：對(duì)指控被告人犯罪的罪名無異議，但宋某某的犯罪行為不構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重，理由為，1、被告人屬?gòu)姆?，其只?duì)所直接或間接發(fā)展的下線所涉案的行為承擔(dān)責(zé)任；2、公訴機(jī)關(guān)出示的證據(jù)材料不足以認(rèn)定被告人發(fā)展的人員達(dá)到120人或收取的資金達(dá)到250萬元，很多會(huì)員使用了其親友的身份證注冊(cè)多單，對(duì)于此類會(huì)員不是實(shí)際參與的傳銷人員，不應(yīng)計(jì)算在總?cè)藬?shù)中；3、被告人在懷化地區(qū)傳銷組織發(fā)展過程中，僅發(fā)展了吳某某，對(duì)會(huì)員的擴(kuò)大沒有起到任何組織、領(lǐng)導(dǎo)或關(guān)鍵作用，且被告人系初犯，有悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)法院依法從輕、減輕處罰，適用緩刑。
被告人吳某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人張某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人楊某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人董某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人舒某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人徐某某提出如下辯解意見：1、對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，并自愿當(dāng)庭認(rèn)罪；2、其本人一直不知百川公司的行為是傳銷，自己法律意識(shí)淡??；3、案發(fā)后主動(dòng)退還贓款，且系初犯，有悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求法院對(duì)其從輕處罰判處緩刑。
辯護(hù)人劉哲提出如下辯護(hù)意見：被告人徐某某自愿認(rèn)罪并不表示被告人的行為構(gòu)成犯罪，公訴機(jī)關(guān)指控徐某某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪不成立，理由：1、徐某某是被動(dòng)加入該傳銷組織的，沒有從事傳銷活動(dòng)的主觀故意；2、徐某某只是一個(gè)普通員工，不具有傳銷活動(dòng)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者身份特征；3、辯護(hù)人對(duì)司法會(huì)計(jì)確定相關(guān)銀行賬戶認(rèn)定的金額數(shù)字無異議，但對(duì)把相關(guān)銀行賬戶資金流水都算成徐某某收取的積分資金有失客觀公正；4、起訴書指控徐某某發(fā)展的下線傳銷人員累計(jì)超過30余人缺乏事實(shí)依據(jù)，大部分會(huì)員缺乏相關(guān)的身份證明，其中還有會(huì)員用自己親屬身份信息去注冊(cè)，認(rèn)定會(huì)員人數(shù)的證據(jù)系傳來證據(jù)；5、徐某某已積極退還涉案資金，其行為社會(huì)危害性輕微，故請(qǐng)法院宣告徐某某無罪。
被告人龔某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人徐前貞、陳斌提出如下辯護(hù)意見：1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控龔某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)及罪名無異議；2、龔某某是事先不知前夫周某某犯罪所得情況下，接受匯款的；3、龔某某犯罪動(dòng)機(jī)單純，主觀惡性小，是對(duì)法律的不了解和自身的無知，案發(fā)后認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)，且系初犯、偶犯；4、涉案財(cái)產(chǎn)均已被查封、凍結(jié)，沒有給社會(huì)造成嚴(yán)重后果，故請(qǐng)法院對(duì)龔某某從輕、減輕處罰，判處緩刑或免予刑事處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
自2012年至2015年期間，周某某（另案處理）先后在福建省福州市注冊(cè)成立福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（2014年6月該公司法定代表人由周某某變更為穆某某）、福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，在香港注冊(cè)成立百川世界國(guó)際控股有限公司，在上海注冊(cè)成立運(yùn)煌捷信息科技（上海）有限公司，在江西注冊(cè)成立江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等，并逐漸形成了以百川世界國(guó)際控股有限公司為母公司，其他公司為子公司的集團(tuán)公司。在百川世界國(guó)際控股有限公司中周某某、被告人穆某某、楊某（又名楊俊濤，另案處理）分別擔(dān)任公司的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
從2014年底開始，周某某、楊某、穆某某等人以上述公司為依托，在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)百川幣（后改為百川積分）商城，設(shè)定百川世界理財(cái)幣（百川積分）經(jīng)營(yíng)模式，提供會(huì)員注冊(cè)平臺(tái)，以提供投資理財(cái)服務(wù)為名，吸引他人繳納會(huì)員費(fèi)注冊(cè)成為會(huì)員，并設(shè)置不同的積分獎(jiǎng)勵(lì)以引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，其中積分獎(jiǎng)勵(lì)包括：（1）“靜態(tài)獎(jiǎng)”，即經(jīng)上線會(huì)員推薦，繳納每單800元的會(huì)員費(fèi)成為注冊(cè)會(huì)員之后，公司給予每天18積分（1積分對(duì)應(yīng)1元人民幣）獎(jiǎng)勵(lì)，該18積分獎(jiǎng)勵(lì)具體分為50%(9個(gè)積分)可兌換積分，37%（6.66個(gè)積分）重復(fù)投資積分，10%（1.8個(gè)積分）購(gòu)股積分（用于購(gòu)買福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等公司原始股票），3%消費(fèi)積分（0.54個(gè)積分）；（2）“推薦獎(jiǎng)”，即推薦發(fā)展一個(gè)下線，公司給予240積分獎(jiǎng)勵(lì)，該240積分獎(jiǎng)勵(lì)又分為50%(120個(gè)積分)可兌換積分，37%（88.8個(gè)積分）重復(fù)投資積分，10%（24個(gè)積分）購(gòu)股積分（用于購(gòu)買福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原始股票），3%消費(fèi)積分（7.2個(gè)積分）；（3）“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”，即直接推薦發(fā)展一個(gè)下線會(huì)員，可以拿到該會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)日分紅的18個(gè)積分的10%（1.8個(gè)積分），可以拿到一至九代，推薦發(fā)展的下線會(huì)員人數(shù)不限；（4）“報(bào)單獎(jiǎng)”，即會(huì)員投資9單可升為報(bào)單中心，接收一次報(bào)單，百川公司獎(jiǎng)勵(lì)40積分，該40積分同樣分為50%可兌換積分（20個(gè)積分），37%重復(fù)投資積分（14.8個(gè)積分），10%購(gòu)股積分（4個(gè)積分），3%消費(fèi)積分（1.2個(gè)積分）。整個(gè)模式以133天為周期，直到靜態(tài)獎(jiǎng)拿滿2400積分為止，期滿需重新投資800積分激活賬號(hào)。
上述百川世界理財(cái)幣（百川積分）的經(jīng)營(yíng)模式以高額返利為引誘，并通過大力宣傳，迅速吸引全國(guó)各地大量人員注冊(cè)成為百川積分會(huì)員，并逐漸在全國(guó)形成了多層級(jí)、不同分支的傳銷組織。其中，被告人談某鋒注冊(cè)成為百川積分會(huì)員后，在廣東地區(qū)直接或間接發(fā)展邵昕、譚某某、汪某某（均另案處理）、被告人宋某某、吳某某等人成為下線百川積分會(huì)員。后吳某某到懷化市溆浦縣、鶴城區(qū)、中方縣等地直接或間接發(fā)展了被告人張某某、楊某某、董某某、舒某等人成為其下線百川積分會(huì)員。同時(shí)，全國(guó)各地會(huì)員購(gòu)買百川積分的資金經(jīng)傳銷組織不同層級(jí)先后轉(zhuǎn)至福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司賬戶以及公司董事長(zhǎng)周某某、總經(jīng)理?xiàng)钅车热藗€(gè)人銀行賬戶，涉案金額達(dá)數(shù)億元。部分涉案?jìng)麂N資金經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：（1）周某某個(gè)人銀行賬戶收取會(huì)員用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)75772110.31元。（2）百川集團(tuán)相關(guān)公司收取會(huì)員用于購(gòu)百川積分的金額合計(jì)人民幣106741500元,其中江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司收取12660000元，福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司收取16764000元，福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司收取77317500元。各被告人具體的犯罪事實(shí)如下：
（一）被告人穆某某與周某某于2014年3月結(jié)識(shí)后，應(yīng)周某某邀請(qǐng)，至其公司上班。自2015年初，穆某某開始擔(dān)任百川世界國(guó)際控股有限公司副董事長(zhǎng)。后被告人穆某某以百川世界國(guó)際控股有限公司副董事長(zhǎng)身份多次出席或參加該公司在全國(guó)各地召開的招商會(huì)議和該公司組織的全國(guó)百川積分會(huì)員旅游、培訓(xùn)等活動(dòng)，參與推廣、宣傳百川世界國(guó)際控股有限公司、百川世界理財(cái)幣（百川積分）的經(jīng)營(yíng)模式。同時(shí)，被告人穆某某具體負(fù)責(zé)協(xié)助公司董事長(zhǎng)周某某、總經(jīng)理?xiàng)钅彻芾?、協(xié)調(diào)百川世界國(guó)際控股有限公司日常事務(wù)，并利用微信轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于百川相關(guān)公司及百川積分的宣傳文章。在被告人穆某某的幫助下，周某某、楊某及相關(guān)公司通過百川世界理財(cái)幣（百川積分）迅速積累了數(shù)億元全國(guó)各地轉(zhuǎn)入的傳銷資金。2015年10月，穆某某在公司董事長(zhǎng)周某某、總經(jīng)理?xiàng)钅车热吮还矙C(jī)關(guān)抓獲的情況下，出面主持百川世界國(guó)際控股有限公司事務(wù)，并且在互聯(lián)網(wǎng)上繼續(xù)發(fā)動(dòng)百川會(huì)員籌集資金，試圖重新開網(wǎng)以繼續(xù)經(jīng)營(yíng)百川世界理財(cái)幣（百川積分）項(xiàng)目。
（二）2015年3月份，被告人談某鋒注冊(cè)成為百川積分會(huì)員。因發(fā)展業(yè)績(jī)好，談某鋒被百川世界國(guó)際控股有限公司任命為該公司市場(chǎng)部經(jīng)理（九大區(qū)域經(jīng)理之一），負(fù)責(zé)在廣東片區(qū)推廣百川世界理財(cái)幣（百川積分）項(xiàng)目，發(fā)展下線會(huì)員。被告人談某鋒直接發(fā)展邵昕、譚某某等人為其下線會(huì)員，其下線邵昕直接發(fā)展了張雷等人成為會(huì)員，譚某某直接發(fā)展了汪某某等人成為會(huì)員，汪某某直接發(fā)展了被告人宋某某等人為會(huì)員，宋某某直接發(fā)展了姚松旺、被告人吳某某等人成為會(huì)員。吳某某直接發(fā)展了被告人張某某、楊某某成為會(huì)員，從而帶動(dòng)懷化地區(qū)傳銷組織的發(fā)展。在發(fā)展下線會(huì)員過程中，被告人談某鋒收取下線會(huì)員購(gòu)買百川積分資金后，將資金轉(zhuǎn)至周某某、邵昕及相關(guān)公司。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，談某鋒收取下線譚某某用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)800449.72元；向周某某及福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司匯款用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)13176500.10元；向邵昕匯款1444000元用于購(gòu)買百川積分。
2015年5月，被告人宋某某注冊(cè)為百川積分會(huì)員，作為被告人談某鋒間接發(fā)展的下線之一，直接發(fā)展了被告人吳某某、姚松旺、王冰、違月秋等人注冊(cè)成為百川積分會(huì)員。后吳某某又直接發(fā)展了張某某、楊某某等下線，直接帶動(dòng)了懷化地區(qū)傳銷組織的建立和壯大。期間，宋某某多次趕赴福建省福州市百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、江西省新余市百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司考察，參加百川相關(guān)公司招商宣傳大會(huì)、赴臺(tái)灣參加百川相關(guān)公司組織的旅游、招商等活動(dòng)。同時(shí)，在發(fā)展下線會(huì)員過程中，被告人宋某某收取吳某某等下線會(huì)員資金轉(zhuǎn)至上線汪某某、譚某某等人及相關(guān)公司用于購(gòu)買百川積分。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：宋某某收取下線吳某某用于購(gòu)百川積分的金額合計(jì)1993700元；向上線汪某某及譚某某、談某鋒、周某某及福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司匯款用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)5276700.21元。
2015年6月，被告人張某某、楊某某經(jīng)吳某某的推薦注冊(cè)成為百川會(huì)員后，在湖南省溆浦縣城南汽車站租賃門面開設(shè)百川積分理財(cái)報(bào)單中心，直接或間接發(fā)展下線會(huì)員王松珍、張貽前、賀文、張霞、唐江華、董某某、舒某等人成為其下線會(huì)員，至案發(fā)時(shí)已發(fā)展會(huì)員人數(shù)達(dá)80余人，層級(jí)達(dá)10級(jí)。2015年9月，被告人董某某成為百川積分會(huì)員后，董某某在溆浦縣江口鎮(zhèn)租賃門面開設(shè)百川積分理財(cái)報(bào)單中心，直接或間接發(fā)展黃衛(wèi)、夏應(yīng)河等人成為其下線會(huì)員，至案發(fā)時(shí)已發(fā)展會(huì)員人數(shù)達(dá)30余人，層級(jí)達(dá)6級(jí)。2015年8月，被告人舒某成為百川積分會(huì)員后，舒某在其位于懷化市鶴城區(qū)河西天凱大市場(chǎng)干果店門面二樓開設(shè)報(bào)單中心，直接或間接發(fā)展黃花英、欽梅、米滿花、申某某、陳海龍、李艷蓉、黎某兵等人成為其下線會(huì)員，至案發(fā)時(shí)已發(fā)展會(huì)員人數(shù)達(dá)30余人，層級(jí)達(dá)8級(jí)。在懷化地區(qū)發(fā)展百川積分下線會(huì)員過程中，張某某、董某某、舒某等人將本人資金或收取的下線會(huì)員資金轉(zhuǎn)至吳某某賬戶，吳某某又將資金轉(zhuǎn)至宋某某等人賬戶用于購(gòu)買百川積分。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：（1）董某某向吳某某購(gòu)買百川積分金額合計(jì)282800元；（2）舒某向吳某某購(gòu)買百川積分金額合計(jì)159000元；（3）張某某和其發(fā)展的懷化地區(qū)下線百川會(huì)員向吳某某匯款購(gòu)買百川積分金額合計(jì)2132416元；（4）吳某某收取下線懷化地區(qū)會(huì)員用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)2132416元，向上線宋某某及譚某某、汪某某購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)達(dá)2357700元。
綜上所述，被告人談某鋒通過直接或間接發(fā)展被告人宋某某、吳某某、張某某、楊某某、董某某、舒某等人成為百川積分會(huì)員后，在懷化地區(qū)溆浦縣、鶴城區(qū)、中方縣等地形成了多層級(jí)的傳銷組織，該傳銷組織中參與傳銷活動(dòng)人員達(dá)90余人，層級(jí)達(dá)14級(jí)。
（三）2015年1月份，被告人徐某某通過楊某注冊(cè)成為百川積分會(huì)員。同年3月份，徐某某進(jìn)入百川世界國(guó)際控股有限公司工作擔(dān)任總經(jīng)理?xiàng)钅车闹?，主要?fù)責(zé)楊某日常生活、接待客戶。同年7月份左右，徐某某開始發(fā)展下線會(huì)員并宣傳百川積分。徐某某通過手機(jī)微信等方式聯(lián)系直接發(fā)展了趙祥國(guó)、謝淑俠等人成為其下線會(huì)員。至案發(fā)時(shí)被告人徐某某發(fā)展的傳銷組織人數(shù)已超過30人，層級(jí)已超過3層，被告人徐某某從中獲利100余萬元。在發(fā)展百川積分下線會(huì)員過程中，被告人徐某某多次收取會(huì)員購(gòu)買百川積分的資金，并將其中部分資金轉(zhuǎn)至周某某個(gè)人銀行賬戶和相關(guān)公司賬戶。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：徐某某收取百川會(huì)員用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)2012965.60元；向周某某個(gè)人賬戶及百川公司相關(guān)子公司匯款用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)440000元。案發(fā)后被告人徐某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退繳260萬元。
另查明，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)個(gè)人、單位銀行賬戶或理財(cái)賬戶資金：（1）凍結(jié)福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司賬戶資金30840099元；凍結(jié)福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶資金189641165元；凍結(jié)福建百川文化傳媒有限公司對(duì)公賬戶內(nèi)資金4700000元；凍結(jié)運(yùn)煌捷信息科技（上海）有限公司理財(cái)產(chǎn)品資金46000000元；（2）凍結(jié)周某某賬戶資金合計(jì)40840183元;（3）凍結(jié)楊某賬戶資金合計(jì)7791526.89元;（4）凍結(jié)徐某某賬戶及保險(xiǎn)產(chǎn)品資金合計(jì)3583203.95元；（5）凍結(jié)劉進(jìn)資金1508102.85元；（6）凍結(jié)楊微理財(cái)產(chǎn)品資金1379165元；（7）凍結(jié)楊德成理財(cái)產(chǎn)品資金1500000元；（8）凍結(jié)徐桂花賬戶資金170000元。
還查明，2015年12月3日，懷化市公安局民警趕赴廣州增城日?qǐng)?bào)社，找到該報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)，其后被告人吳某某主動(dòng)投案；2015年12月20日，被告人舒某主動(dòng)到懷化市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案；其中被告人吳某某到案后為公安機(jī)關(guān)提供重要線索，使公安機(jī)關(guān)得以偵破案件，具有立功表現(xiàn)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證并查證屬實(shí)的證據(jù)證明：
（一）物證、書證
1、百川世界宣傳冊(cè)、培訓(xùn)照片、被告人張某某、董某某等人的記事本等物證；
2、公安機(jī)關(guān)的《接受刑事案件登記表》、《立案決定書》，證實(shí)公安機(jī)關(guān)于2015年12月18日，接群眾舉報(bào)稱在懷化市鶴城區(qū)、溆浦縣等地有人組織傳銷活動(dòng)，遂于同月19日立案?jìng)刹椋?/p>
3、被告人穆某某、談某鋒、宋某某、吳某某、張某某、楊某某、董某某、舒某、徐某某等人的常住人口基本信息，證明九被告人均具備完全刑事責(zé)任能力；
4、抓獲經(jīng)過及到案情況說明，證實(shí)了被告人穆某某、談某鋒、宋某某、吳某某、張某某、楊某某、董某某、舒某、徐某某的歸案情況，且被告人吳某某、舒某系主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，被告人吳某某到案后為公安機(jī)關(guān)提供重要線索，使公安機(jī)關(guān)得以偵破案件，具有立功表現(xiàn)；
5、福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、運(yùn)煌捷信息科技（上海）有限公司、江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司的稅務(wù)、工商登記資料，證明各公司的基本信息及納稅情況；
6、公安機(jī)關(guān)的搜查筆錄、扣押物品、文件清單，證明公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人相關(guān)物品的情況；
7、公安機(jī)關(guān)的協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書及扣押、凍結(jié)決定書，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)本案被告人及周某某、楊某等人、福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司的銀行賬戶、涉案資金予以凍結(jié)、扣押的情況；
8、本案被告人及周某某個(gè)人銀行賬戶交易明細(xì)、福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司的銀行賬戶、百川會(huì)員購(gòu)買積分的銀行交易明細(xì)，證明本案涉案?jìng)麂N資金的交易記錄等事實(shí)；
9、本案被告人相關(guān)的微信聊天記錄，證明被告人向微信好友推薦百川、百川網(wǎng)站、百川積分、百川介紹、具體分紅明細(xì)等信息的情況；
10、百川公司的通訊錄，證明穆某某系公司副董事長(zhǎng)，談某鋒系公司市場(chǎng)部經(jīng)理（區(qū)域經(jīng)理）。
（二）證人證言
1、證人舒某某的證言，證明其于2015年8月通過張某某、楊某某的介紹，購(gòu)買800元積分，加入百川會(huì)員，2015年9月初又追加7200元，成為報(bào)單中心；上線是楊某某，發(fā)展下線有舒某，謝中求，陳竹艷，舒曉艷，胡名海，張桂芝；楊某某的上線是吳某某或者曾田桂；
2、證人向某的證言，證明其2015年10月15日通過黎某兵的介紹，在黎某兵的推薦下購(gòu)買了2400元的百川積分，百川賬號(hào)是xm98，密碼是574816；上線是黎某兵，下線發(fā)展有張芝蘭、向甲、龍丹、粟某、張曼玉、蒲某某、小春、網(wǎng)名芳心芳雨、程文春、李某、田家勝、張玉蘭、劉利勝、吳金彧、網(wǎng)名雪蓮花；
3、證人唐某霞的證言，證明其2015年10月13日通過舒某的介紹，在舒某手里購(gòu)買了800元百川積分，兩天后又追加7200元，成為報(bào)單中心；上線是舒某，下線發(fā)展有吳某某、陳志華、楊海燕；
4、證人楊某愛的證言，證明其2015年10月20日，通過李某的介紹和推薦加入百川會(huì)員，當(dāng)時(shí)有三人加入百川（張學(xué)鐵、尹德元、楊某愛），投資21000元，其中7000元轉(zhuǎn)給舒某，14000元轉(zhuǎn)給李某，上線是李某，沒有發(fā)展下線；
5、證人蒲某某的證言，證明其2015年10月20日，在懷化河西濱江花園的康寶萊門店通過向某的介紹及推薦加入百川會(huì)員，投資800元，上線是向某，沒有發(fā)展下線；
6、證人范某某的證言，證明其通過彭某的介紹及推薦加入百川會(huì)員，購(gòu)買了800元百川積分，上線是彭某，沒有發(fā)展下線。
7、證人丁某某的證言，證明其2015年11月初在范某某的介紹及推薦下和王愛梅一起加入百川會(huì)員，每天各買了800元百川積分，上線是范某某，下線是王愛梅；
8、證人向甲的證言，證明其于2015年10月20日在其妹妹向某的推薦及介紹下購(gòu)買了800百川幣，2015年11月初追加7200百川幣，上線是向某，發(fā)展的下線有劉勝利購(gòu)買了3200元百川幣；
9、證人諶某某的證言，證明其2015年10月在舒某的介紹及推薦下加入百川會(huì)員，購(gòu)買了800元百川積分，上線是舒某，沒有發(fā)展下線；
10、證人龍某證言，證明其2015年10月20日在向某的介紹及推薦下加入百川會(huì)員，購(gòu)買800元百川積分，上線是向某，沒有發(fā)展下線；
11、證人李某容的證言，證明其2015年10月3日在舒某的介紹了解百川，在顏某的推薦下購(gòu)買了800元百川積分，后來又在舒某手里加了滿單8000元，上線是顏某和舒某（兩個(gè)賬號(hào)），發(fā)展的下線有黎某兵，陳茂彬，陳鈴，李婭鈴，舒某的上線是張某某；
12、證人粟某的證言，證明其2015年10月底在向某的介紹和推薦下加入百川會(huì)員，購(gòu)買了800元積分，上線是向某，發(fā)展的下線有楊依霖；
13、證人吳某某的證言，證明其2015年10月24日在唐某霞的介紹和推薦下加入百川會(huì)員，購(gòu)買了800元百川積分，10月28日在唐某霞的帶領(lǐng)下到舒某的店里加了一單（800元），10月30日又到舒某店里加了三單（2400元），11月1日又到舒某店里家里5單（4000元），上線是唐某霞，沒有發(fā)展下線；
14、證人李某的證言，證明其2015年10月12日，在向某的推薦和介紹下，一起去舒某的店面了解百川，并在舒某手里購(gòu)買了8000元百川積分，上線是向某，下線發(fā)展有張學(xué)鐵、向?yàn)t娜、全為、黃鸝、謝輝祥、付美珍、李桂容、周俊麗、申安紅、彭開龍、楊某麗，其中張學(xué)鐵直推的尹德元，尹德元直推了楊某愛，李桂容直推了朱勇云，朱勇云推薦了朱翔云，余燦，朱小愛；
15、證人劉某寧的證言，證明其2015年10月28日通過向某的介紹和推薦加入百川會(huì)員，購(gòu)買了3200元百川積分，上線是向某，沒有發(fā)展下線；
16、證人黎某兵的證言，證明其2015年10月在李某容的介紹推薦下，在溆浦投資了3200元百川積分，后來又陸陸續(xù)續(xù)投資了5600元，上線是李某容，下線發(fā)展有向某，張冬梅，李炎鑫，段于霞；
17、證人李某梅的證言，證明其2015年10月在彭某的介紹推薦下加入百川會(huì)員，購(gòu)買了800元百川積分，上線是彭某，沒有發(fā)展下線；
18、證人胡某來的證言，證明其2015年10月02日顏某給其打電話介紹百川，就買了800元，上線是顏某，沒有發(fā)展下線；
19、證人顏某的證言，證明其2015年10月在楊某某的介紹推薦下加入百川會(huì)員，購(gòu)買了800元百川積分，上線是楊某某，下線發(fā)展有彭某、胡某來、李某容；
20、證人彭某的證言，證明其2015年10月在張某某的介紹推薦下成為百川會(huì)員，彭某和顏某都當(dāng)場(chǎng)交了800元給張某某，上線是顏某，沒有發(fā)展下線，后來再次通過黎某兵的介紹加入百川，上線是黎某兵，發(fā)展的下線有范某某、郭海英、梁靜；
21、證人楊某麗的證言，證明其2015年10月25日經(jīng)李某的介紹推薦加入百川會(huì)員，購(gòu)買了800元百川積分，上線是李某，沒有發(fā)展下線；
22、李某鑫的證言證明其于2015年10月左右在黎某兵的介紹推薦下成為百川會(huì)員，購(gòu)買了800元百川積分。上線是黎某兵，沒有發(fā)展下線。
23、證人尹某元的證言，證明其于2015年10月18日在李某的介紹推薦下在舒某開的干貨店二樓購(gòu)買了7000元百川積分，上線是張學(xué)鐵，下線發(fā)展了楊某愛；
24、證人黃某的證言，證明其于2015年10月底在李某的介紹推薦下購(gòu)買了800元百川積分，上線是李某，沒有發(fā)展下線；
25、證人朱某云的證言，證明其于2015年10月12日在李某的介紹推薦下購(gòu)買了800元百川積分，上線是李桂容，發(fā)展的下線有朱祥云；
26、證人張某鐵的證言，證明其于2015年10月18日在李某的推薦介紹下去舒某開的干貨店二樓購(gòu)買了7000元百川積分，上線是李某，下線發(fā)展了楊某愛；
27、證人李某兵的證言，證明其于2015年10月16日在李某容的介紹推薦下到舒某開的干果店二樓購(gòu)買了10單（8000元）百川積分，上線是李某容，沒有發(fā)展下線；
28、證人朱某云的證言，證明其于2015年10月12日在李某的介紹推薦下到舒某開的干果店二樓購(gòu)買了800元百川積分，上線是朱勇云，沒有發(fā)展下線；
29、證人謝某祥的證言，證明其于2015年10月20日在李某的介紹推薦下購(gòu)買了800元百川積分，上線是李某，沒有發(fā)展下線；
30、證人米某花的證言，證明其于2015年9月中旬在李某的介紹推薦下到楊某某在溆浦開的百川積分消費(fèi)點(diǎn)購(gòu)買了800元百川積分，上線是舒某，沒有發(fā)展下線；
31、證人張某梅的自述材料，證明其百川會(huì)員賬號(hào)是黎斌（黎某兵）幫注冊(cè)的，錢也是黎某兵的墊付的，上線是黎某兵，沒有發(fā)展下線；
32、證人李某容的證言，證明其百川會(huì)員是其老表李某幫忙注冊(cè)操作的，購(gòu)買了800元百川積分，上線是李某，沒有發(fā)展下線；
33、證人陳某的證言，證明其在好友李某容的介紹下購(gòu)買了800元百川積分，賬號(hào)密碼一直都是李某容管理，上線是李某容，沒有發(fā)展下線；
34、證人向某禮的證言，證明其在彭某手上購(gòu)買了800元百川積分，注冊(cè)百川會(huì)員，上線是彭某，沒有發(fā)展下線；
35、證人宋某的證言，證明其2015年9月9日經(jīng)過其上線夏應(yīng)河的介紹購(gòu)買了800元百川積分；
36、證人陳某田的證言，證明其2015年9月中旬通過其上線夏應(yīng)河的介紹購(gòu)買了800元百川積分；
37、證人鄭某和的證言，證明其2015年10月初通過其上線李長(zhǎng)福的介紹購(gòu)買了8000元百川積分，江口鎮(zhèn)的負(fù)責(zé)人是董某某，溆浦縣的負(fù)責(zé)人是楊某某和張某某；
38、證人李某福的證言，證明其2015年9月19日通過黃衛(wèi)的介紹在黃衛(wèi)處購(gòu)買了8000元百川積分，其上線是夏應(yīng)河，夏應(yīng)河的上線是黃衛(wèi)，黃衛(wèi)的上線是董某某，其下線是鄭代和，“百川幣”懷化片區(qū)的負(fù)責(zé)人是楊某某和張某某；
39、證人鄭某建的證言，證明其2015年9月13日通過其上線周平的介紹購(gòu)買了800元百川積分；
40、證人黃某的證言，證明其2015年9月16日通過其上線董某某的介紹購(gòu)買了8000元百川積分，其發(fā)展的下線有吳清香、袁玉雙、黃雨生、黃希雪、顏心緣、周平、楊小蘭、夏應(yīng)河；
41、證人何某華的證言，證明其2015年9月通過其上線夏應(yīng)河的介紹購(gòu)買了800元百川積分，并發(fā)展了尹軍成為其下線；
42、證人李某華的證言，證明其2015年10月初通過其女兒曾小莉介紹購(gòu)買了8000元百川積分；
43、證人諶某洪的證言，證明其2015年10月初通過其上線董宗雨的介紹購(gòu)買了8000元百川積分，發(fā)展其姐姐諶愛珍成為其下線；
44、證人鄭某秀的證言，證明其2015年9月18日通過其上線黃衛(wèi)的介紹購(gòu)買了800元百川積分，向董某某提供了身份證和手機(jī)號(hào)碼，由董某某幫其注冊(cè)了會(huì)員；
45、證人鄭某和的證言，證明其2015年9月中旬通過其上線夏應(yīng)河的介紹購(gòu)買了800元百川積分注冊(cè)成為百川會(huì)員，其同事李勇、趙天明也購(gòu)買了百川積分；
46、證人郭某的證言，證明2015年9月其母親袁玉雙幫其購(gòu)買了800元百川積分，其上線是其母親袁玉雙，沒有發(fā)展下線；
47、證人舒某玉的證言，證明其2015年10月中旬通過其上線董某某的介紹購(gòu)買了2400元百川積分注冊(cè)成為百川會(huì)員；
48、證人楊某的證言，證明其2015年10月底通過其上線曾小莉的介紹購(gòu)買了8000元百川積分；
49、證人周某的證言，證明其2015年9月12日通過其上線黃衛(wèi)的介紹購(gòu)買了800元百川積分，發(fā)展了向友霞、向?qū)W月、周林、周生成為其下線；
50、證人趙某民的證言，證明其2015年9月中旬通過其上線夏應(yīng)河的介紹購(gòu)買了800元百川積分成為百川會(huì)員，沒有發(fā)展下線；
51、證人趙某鳳的證言，證明其2015年9月通過其上線夏應(yīng)河的介紹購(gòu)買了800元百川積分，沒有發(fā)展下線；
52、證人尹某的證言，證明其2015年9月20日通過其上線何友華的介紹購(gòu)買了800元百川積分；
53、證人郭某喜的證言，證明其2015年9月8日通過其上線黃衛(wèi)的介紹購(gòu)買了8000元百川積分，沒有發(fā)展下線；
54、證人覃某輝的證言，證明其上線夏應(yīng)河幫其購(gòu)買了百川幣，資金由夏應(yīng)河墊付，沒有發(fā)展其他會(huì)員；
55、證人董某雨的證言，證明其2015年9月通過其上線黃衛(wèi)的介紹購(gòu)買了800元百川積分，發(fā)展了諶永洪成為下線；
56、證人黃甲的證言，證明2015年9月中旬用其父親黃衛(wèi)勇身份證購(gòu)買了百川幣；
57、證人曾某莉的證言，證明其2015年10月中旬通過其上線諶永洪的介紹購(gòu)買了8000元百川積分，2015年11月發(fā)展了李遠(yuǎn)華、周葉、楊燕成為其下線；
58、證人李乙的證言，證明其通過其上線夏應(yīng)河的介紹購(gòu)買了800元百川積分；
59、證人皮某蘭的證言，證明其2015年10月30日通過其上線夏應(yīng)河的介紹購(gòu)買了800元百川積分；
60、證人夏某河的證言，證明其2015年9月7日通過其上線黃衛(wèi)的介紹購(gòu)買了8000元百川積分，發(fā)展了夏衛(wèi)文、夏應(yīng)滿、龍小晶、趙年鳳、宋健、李長(zhǎng)福、武生、張友華、趙天明、陳運(yùn)田、楊美鳳、舒煜雪、劉紹貴、舒桃菊、張?jiān)谛?、張春蘭、皮鳳蘭、何友華等人成為下線，江口鎮(zhèn)的負(fù)責(zé)人是董某某，溆浦縣的負(fù)責(zé)人是楊某某和張某某；
61、證人袁某雙的證言，證明其2015年9月初通過其上線黃衛(wèi)的介紹購(gòu)買了800元百川積分并幫其女兒郭群、兒子郭偉分別買了一份；
62、證人顏某華的證言，證明其2015年10月12日通過其上線曾小莉的介紹購(gòu)買了8000元百川積分；
63、證人敖某祥的證言，證明其2015年10月23日通過其上線夏應(yīng)河的介紹購(gòu)買了800元百川積分；
64、證人董某翔的證言，證明其2015年9月13日通過其上線董某某的介紹購(gòu)買了8000元百川積分；
65、證人賀某的證言，證明其于2015年9月中旬在溆浦縣城南汽車站附近張某某經(jīng)營(yíng)的百川積分指定消費(fèi)點(diǎn)，從張某某手里購(gòu)買了800元的百川積分；同時(shí)也幫張某某管理百川積分指定消費(fèi)點(diǎn)，負(fù)責(zé)報(bào)單和轉(zhuǎn)積分上線是張某某，沒有發(fā)展其他下線。張某某的上線是吳某某，張某某的下線有董某某，王松珍，楊某某；
66、證人楊某平的證言，證明其于2015年11月1日在溆浦縣城南汽車站附近的百川積分指定消費(fèi)點(diǎn)楊某某手中購(gòu)買了800元百川積分，其上線是楊某某，沒有發(fā)展下線；
67、證人張某青的證言，證明2015年10月其父親張貽前用其身份證號(hào)碼在楊某某手里購(gòu)買了800元百川積分，注冊(cè)了百川會(huì)員，其上線是張貽前，張貽前的上線是楊某某，沒有發(fā)展其他下線；
68、證人張某英的證言，證明2015年10月份其父親張貽前用其身份證號(hào)碼在楊某某手里購(gòu)買了800元百川積分，其上線是張貽前，沒有發(fā)展下線；
69、證人楊某葉的證言，證明其于2015年10月8日在楊某某手里購(gòu)買了800元百川積分，上線是楊某某，沒有發(fā)展下線；
70、證人楊某的證言，證明其于2015年8月25日在溆浦縣百川積分消費(fèi)點(diǎn)的張某某手里購(gòu)買了800元百川積分，上線是楊某某，沒有發(fā)展其他下線；
71、證人黃某全的證言，證明其于2015年10月23日在溆浦縣老佳惠超市唐江華手里購(gòu)買了800元百川積分，上線是唐江華，沒有發(fā)展其他下線；
72、證人周某的證言，證明其于2015年10月初在老佳惠超市唐江華手里購(gòu)買了800元百川積分，上線是唐江華，沒有發(fā)展下線，唐江華還發(fā)展了彭英成為百川會(huì)員；
73、證人周某和的證言，證明2015年9月5日其在楊某某手里購(gòu)買了3000元的百川積分，上線是楊某某，發(fā)展了武小良成為百川會(huì)員；
74、證人陳某軍的證言，證明2015年10月23日在溆浦縣老佳惠超市一路唐江華手里購(gòu)買了800元百川積分，同時(shí)也證實(shí)唐江華發(fā)展了周如六、黃德全成為百川會(huì)員，上線是唐江華，沒有發(fā)展其他下線；
75、證人周某六的證言，證明2015年10月23日在溆浦縣盧峰鎮(zhèn)老佳惠超市一樓唐江華手里購(gòu)買了800元百川積分，上線是唐江華，沒有發(fā)展下線，同時(shí)證實(shí)唐江華發(fā)展了黃德全和陳偉為百川會(huì)員；
76、證人彭乙的證言，證明2015年10月10日她和周琴在溆浦縣老佳惠超市唐江華開的手機(jī)店，從唐江華手上分別購(gòu)買了800元百川積分，上線是唐江華，沒有發(fā)展下線；
77、證人王某珍的證言，證明2015年8月中旬在溆浦縣城南汽車站旁邊的百川積分指定消費(fèi)點(diǎn)從張某某手里購(gòu)買了800元百川積分，2015年8月30日與楊某某、董某某一起到江西新余市黨校進(jìn)行考察上線是張某某，董某某是王松珍的下線；
78、證人劉某艷的證言，證明其在2015年10月7日在溆浦老佳惠超市唐江華手里購(gòu)買了500元百川積分，兩天后又給了唐江華1100元購(gòu)買百川積分，上線是唐江華，沒有發(fā)展下線；
79、證人武某良的證言，證明其在2015年10月15日在時(shí)尚百味餐廳在周德和手里購(gòu)買了800元百川積分，上線是周德和，沒有發(fā)展其他下線，周德和的上線是楊某某；
80、證人唐某華的證言，證明其于2015年8月在溆浦城南汽車站旁邊的百川積分消費(fèi)點(diǎn)，從張某某手里購(gòu)買了800元積分，到2015年10月又以其妻子頓艷的身份證號(hào)碼買了5單，共計(jì)4000元，2015年10月初和楊某某，張某某，董某某到江西參加了百川公司組織的農(nóng)場(chǎng)品對(duì)接活動(dòng)，其上線是張某某，下線發(fā)展有彭蓉、周琴、周如六、陳偉、瑰玖、霞妹、劉艷艷、黃德全、嚴(yán)友蘭、賀單、黃生華、盧規(guī)秀、賀茂葉、周小鈴、曹六等人；
81、證人黃某慧的證言，證明2015年8月15日，其同事夏潘向其介紹百川幣，于是投了800元，后來，夏潘的上線向延勒給其詳細(xì)介紹于是加投了7200元，上線是夏潘，沒有發(fā)展其他下線；
82、證人夏某的證言，證明其2015年8月份左右在向延勒手里購(gòu)買了800元百川積分，上線是向延勒，下線發(fā)展了黃曉慧；
83、證人趙某國(guó)的證言，證明2015年6月份左右，其通過手機(jī)微信聯(lián)系認(rèn)識(shí)了徐某某，后通過徐某某介紹注冊(cè)成為百川積分理財(cái)?shù)臅?huì)員，通過其微信轉(zhuǎn)賬向徐某某支付會(huì)員費(fèi)及購(gòu)買百川積分的資金，趙祥國(guó)發(fā)展了其妻子和女兒為百川會(huì)員的下線；
84、證人謝某俠的證言，證明2015年4月份，謝淑俠通過其朋友介紹注冊(cè)成為百川積分會(huì)員，其系徐某某9代以內(nèi)的下線，購(gòu)買積分都是找徐某某，在參與百川積分活動(dòng)中，陸續(xù)購(gòu)買8單百川積分，并參加過百川公司在江西新余舉辦的一次招商活動(dòng)和一次培訓(xùn)，從2015年7月份開始，謝淑俠開始發(fā)展百川會(huì)員的下線，大概發(fā)展了20多個(gè)下線，期間，謝淑俠向徐某某、李旭林賬戶打款共計(jì)20萬元均系其收取下線會(huì)員的資金轉(zhuǎn)給徐某某用于購(gòu)買百川積分的資金；
85、證人毛某英的證言，證明2015年11月左右，毛明英通過謝淑俠介紹，交納800元注冊(cè)成為百川會(huì)員，系謝淑俠的下線。后介紹黃惠麗成為百川會(huì)員；
86、證人黃某麗的證言，證明2015年11月左右，黃惠麗通過毛明英介紹交納800元錢注冊(cè)成為百川積分會(huì)員，系毛明英的下線；
87、證人李某娟的證言，證明2015年11月左右，通過毛明英介紹交納800元錢注冊(cè)成為百川積分會(huì)員，系謝淑俠的直推下線；
88、證人張某良的證言，證明2015年5月，張學(xué)良通過徐某某的姐姐徐桂花介紹交納3200元錢，報(bào)單4個(gè)，注冊(cè)成為百川積分會(huì)員，系徐某某的直推下線，后張學(xué)良發(fā)展了商忠平、陳松泉、朱向泉、高仁娟成為其百川積分的下線，高仁娟發(fā)展了一個(gè)下線叫郁均劍；
89、證人商某平的證言，證明2015年5月，商忠平通過張學(xué)良介紹交納1600元錢，報(bào)單2個(gè)，注冊(cè)成為百川積分會(huì)員，系張學(xué)良的直推下線，商忠平發(fā)展了黃文斌、賁維卷、劉巨英、林淑玲、錢霞成為其百川積分的下線，商忠平通過其建設(shè)銀行卡向徐某某多次轉(zhuǎn)賬購(gòu)買積分；
90、證人周某右的證言，證明周右右通過其朋友詹云霞注冊(cè)成為百川會(huì)員，系詹云霞的下線，徐某某團(tuán)隊(duì)9代以內(nèi)的下線，詹云霞的上線系“林哥”，“林哥”的上線可能是徐某某，也可能還有一層才到徐某某，周右右發(fā)展了吳化龍、楊志敏、宋麗麗3人成為其下線，吳化龍發(fā)展了湯廳龍成為其下線；
91、證人吳某龍的證言，證明吳化龍通過其朋友周右右注冊(cè)成為百川會(huì)員，系周右右的下線，吳化龍發(fā)展了湯廳龍等6人成為其下線，湯廳龍發(fā)展康安成為其下線，吳化龍參加過二次百川公司組織的活動(dòng)，一次是到福州尚品國(guó)際大酒店考察；一次是到江西新余參加培訓(xùn)。在桐鄉(xiāng)舉行的一次聚會(huì)中認(rèn)識(shí)了徐某某，徐某某告訴吳化龍等人，因?yàn)閰腔埖热讼敌炷衬车热司糯詢?nèi)會(huì)員，需要積分可以找徐某某購(gòu)買，吳化龍向徐某某、李旭林賬戶多次轉(zhuǎn)賬共計(jì)4.4萬元用于購(gòu)買百川積分，另通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬向徐某某購(gòu)買過積分；
92、證人湯某龍的證言，證明湯廳龍通過其朋友吳化龍注冊(cè)成為百川會(huì)員，系吳化龍的下線，吳化龍發(fā)展了康安成為其下線；
93、證人康某的證言，證明康安通過其朋友湯廳龍注冊(cè)成為百川會(huì)員，系湯廳龍的下線，康安沒有發(fā)展下線；
94、證人廖某珠的證言，證明其2015年4、5月份購(gòu)買了800元百川積分，2015年5月底以南方大酒店和風(fēng)光旅行社總經(jīng)理的身份讓南方大酒店加盟樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，接待3次百川會(huì)員在泰寧的會(huì)議和安排500余人百川會(huì)員去臺(tái)灣澎湖旅游，共收取費(fèi)用360萬，徐某某在其家里躲藏期間徐某某和徐某某姐姐徐桂花給其轉(zhuǎn)賬196.11萬余元，徐某某和她姐姐給其錢主要是為了讓其保管，徐某某還給了其丈夫50萬元；
95、證人李丙的證言，證明其2015年12月收到徐某某躲藏在其家里時(shí)給了其50萬元現(xiàn)金，為徐某某開支6.5萬余元，2015年11份、12月份徐某某的家屬分兩次給其轉(zhuǎn)賬20萬元；
96、證人張某非的證言，證明其2015年7月份通過徐某某的介紹購(gòu)買了9000元的百川積分，同時(shí)證明徐某某的微信號(hào)碼為AXYC789888；
97、證人朱某俊的證言，證明2015年10月20日左右，談某鋒給其打電話讓其把百川公司網(wǎng)站里面數(shù)據(jù)庫(kù)平移出來，但朱勇俊無法平移數(shù)據(jù)，談某鋒就讓其做一個(gè)和百川公司結(jié)算模式一樣的結(jié)算系統(tǒng)，談某鋒給了其兩萬塊錢的定金，其給黎超轉(zhuǎn)了一萬，該系統(tǒng)里有大概四十萬人；
98、證人黎某的證言，證明朱勇俊委托其做過一個(gè)有分紅提成的結(jié)算系統(tǒng)，朱勇俊安排備份一個(gè)系統(tǒng)時(shí)，其發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)里有49萬的會(huì)員信息；
99、證人邵某的證言，證明2015年5月其與鄧漢林、張芳、劉蓮喜、劉備、周世珍加入了百川公司，成為百川會(huì)員。2015年6月其發(fā)展了周世珍、柳吳勇兩個(gè)人成為下線，其上線是談?wù)穹?，其再下面的下線情況不清楚，百川公司出事前最后幾天，其每天在系統(tǒng)里面的收入就是兩萬零幾百塊錢，自己團(tuán)隊(duì)的九層以內(nèi)的，有六、七千單，具體人數(shù)不清楚，其雖屬于廣東團(tuán)隊(duì)的，實(shí)際上后面發(fā)展都是在武漢，武漢這邊主要負(fù)責(zé)人員有鄧漢林、劉備（女）、劉連喜、張芳，他們沒有注冊(cè)百川賬號(hào)，實(shí)際是用其的分賬號(hào)在做，因?yàn)檫@樣才能達(dá)到利益最大化；其本人也是百川公司常委的，2015年7月份左右，百川公司在武夷山開會(huì)，就任命了七個(gè)常委，穆某某、楊俊濤當(dāng)時(shí)還參加了會(huì)議，開完會(huì)十來天左右，公司還把其和鄧漢林加進(jìn)去，成為了九大常委；談某鋒是百川的九大常委之一，也是其的上線，百川的九大常委中，談某鋒的團(tuán)隊(duì)是最大的，業(yè)績(jī)是最好的，談?wù)穹鍥]有在百川公司上班，他主要的工作就是他的團(tuán)隊(duì)事務(wù)處理，比如他們團(tuán)隊(duì)的人員管理、吸納新會(huì)員、團(tuán)隊(duì)積分的調(diào)撥、給會(huì)員傳達(dá)信息等，他是百川廣州團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人；同時(shí)證明百川公司副董事長(zhǎng)穆某某對(duì)平時(shí)公司重大的會(huì)議，還有一些百川公司的活動(dòng)，她都參與，百川公司的有些大小事情，楊俊濤有的要通過她才行，或者是周某某回來了，然后她跟周某某商量，所以穆某某在百川公司實(shí)際上很多事情她參與了，但是參與的程度不很清楚了；百川公司出事后，其見到穆某某也說百川公司的運(yùn)營(yíng)模式是違法的，是傳銷，但是穆某某不信其而信風(fēng)水，還繼續(xù)發(fā)布消息說要開百川公司的網(wǎng)；
100、證人陳某的證言，證明在江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司負(fù)責(zé)日常工作是楊俊濤和穆某某，日常票據(jù)楊俊濤和穆某某都可以簽，穆某某的一張農(nóng)行卡用于公司的日常運(yùn)作及員工工資；
101、證人孟某偉的證言，證明江西菁地的資金一般都是楊俊濤簽，他不在公司的話，財(cái)務(wù)上的支出由穆某某簽字，百川公司一般三天開一次百川積分理財(cái)推廣會(huì)議，一般都由楊俊濤、周某某、穆某某露個(gè)面講一下公司的前景，然后由商學(xué)院的人對(duì)參加培訓(xùn)的人講課；
102、證人張某燕的證言，證明副董事長(zhǎng)穆某某，負(fù)責(zé)管理公司所有的事務(wù)，所有事情她可以管，也可以不管；
103、證人周某偉的證言，證明穆某某是百川公司副董事長(zhǎng)，兼管財(cái)務(wù)這塊的事務(wù)。
（三）、被告人的供述與辯解
1、被告人穆某某的供述與辯解，證明2015年1月左右，楊某來到百川世界國(guó)際控股有限公司，公司就陸續(xù)成立了好幾個(gè)子公司，其也成為了百川世界國(guó)際控股有限公司的副董事長(zhǎng)，開時(shí)百川公司小范圍的開展“百川幣”業(yè)務(wù)，但是這時(shí)候百川會(huì)員都還很少。楊某是百川公司的總經(jīng)理，“百川積分”所有的東西都是他帶過來的；其本人參與的“百川積分”運(yùn)營(yíng)的相關(guān)活動(dòng)：一是以副董事長(zhǎng)身份參加百川公司組織的互聯(lián)網(wǎng)峰會(huì)；二是代周某某在百川公司上海上市的時(shí)候上臺(tái)致辭；三是帶隊(duì)組織百川會(huì)員前往臺(tái)灣旅游；四是重走長(zhǎng)征路；五是在新余黨校開過一次小型招商會(huì)；六是一段時(shí)間的人事管理、招聘；七是在百川公司沒有管理具體的事情，什么事情就是我想去了解一下或者必須去了解一下才去處理；八是公司出事以后處理事公司的事務(wù)。
百川公司在2015年后公司賬戶上及周某某個(gè)人賬戶上的錢都是百川積分平臺(tái)上賣出去的“百川幣”（百川積分）的錢，這些錢都是百川會(huì)員的錢；楊某在跟周某某合作前，周某某沒有任何錢，還有欠賬，他們合作后，周某某就有錢了。百川公司組織會(huì)員參加培訓(xùn)就是讓更多的會(huì)員來了解公司，讓會(huì)員回去以后能按照百川公司的模式來發(fā)展；百川公司組織會(huì)議就是展示百川公司的實(shí)力；百川公司組織旅游，一是為了消除積分里面的“泡沫”，二是讓會(huì)員相互認(rèn)識(shí)。
百川公司是在做什么具體的項(xiàng)目和業(yè)務(wù)一開始其也不清楚，后來在微信群和微信朋友圈里面看到別人在說百川積分的運(yùn)營(yíng)模式，從這上面對(duì)百川公司做的項(xiàng)目和業(yè)務(wù)有了一定的了解，其在微信朋友圈里面對(duì)百川積分的運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行了轉(zhuǎn)發(fā)。百川公司在福建期間，其沒有正式上班，也沒有固定的職務(wù)，百川公司在江西新余期間，其幾乎所有的時(shí)間都在江西新余或者外出參加百川公司的相關(guān)活動(dòng)，協(xié)調(diào)一下各個(gè)部門的關(guān)系。有時(shí)候周某某、楊某都不在公司的時(shí)候，在楊某和周某某都看了文件并同意后（5萬元以內(nèi)可以做主）才會(huì)由其簽字
2、被告人談某鋒的供述與辯解，證明其系百川公司區(qū)域經(jīng)理，“百川積分”運(yùn)營(yíng)模式是注冊(cè)每個(gè)身份證號(hào)最多可申請(qǐng)10個(gè)賬號(hào)，每個(gè)賬號(hào)固定投資800元，每個(gè)賬號(hào)每天都有分紅，分紅分作靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，靜態(tài)收益是一次性投資800元，800元對(duì)應(yīng)800積分，從第二天起每天分紅18積分，分紅滿2400積分出局，賺的錢里面50%是金幣，滿100元及其整數(shù)倍可以隨時(shí)交易，10%是購(gòu)股幣，3%是購(gòu)物幣，37%是金種子，在平臺(tái)累計(jì)達(dá)到800積分后臺(tái)會(huì)自動(dòng)增加一個(gè)新的賬戶，還可以用賺來的積分在投資800積分（自己推薦自己有240積分的推薦獎(jiǎng)，還有40積分的報(bào)單獎(jiǎng)，公司在增加一個(gè)800積分的新賬號(hào)又開始享受每天18積分的分紅）。動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)分為四種：1、推薦獎(jiǎng)30%,直推一旦獎(jiǎng)金240積分；2、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)10%，可以拿1—9代。譬如我推薦A他每天分紅是18積分，那么我可以拿到她分紅獎(jiǎng)18積分的10%也就是1.8積分，一半是金幣，就是一天0.9積分；3、報(bào)單獎(jiǎng)5%，每單40積分，直推滿9單可自動(dòng)成為保單中心；4、所有產(chǎn)生的獎(jiǎng)金幣可通過市場(chǎng)報(bào)單對(duì)沖，網(wǎng)絡(luò)棋牌游戲?qū)_，購(gòu)買公司原始股票及百川世界資產(chǎn)包，各種貨幣流通途徑，沒有提現(xiàn)功能，平臺(tái)有交易平臺(tái)；成為該公司的會(huì)員需要投資800積分，便可以每天獲得8.37積分的利息收入，投資額度為800——8000積分，以133天為一個(gè)周期，每一個(gè)周期結(jié)束后，如果繼續(xù)復(fù)投，則利息可以在之前利息的基礎(chǔ)上翻一倍。同時(shí)每介紹一名新會(huì)員加入可獲得30%的百川積分返利（即240積分），但是公司要扣留120積分進(jìn)行運(yùn)作，還要扣除7%的稅費(fèi)，實(shí)際到手只相當(dāng)于111積分的百川幣，一名會(huì)員每投資800積分則每天返還0.837積分給公司作為管理費(fèi)，上線按樹狀形式一共獲得九成積分的返利（每層每個(gè)人0.837積分）；發(fā)展“百川積分”會(huì)員較多的可以成為區(qū)域經(jīng)理。2015年3月份其以自己身份證購(gòu)買了10單，之后看到收益比較大就以假名字又注冊(cè)了幾十單，成為會(huì)員后發(fā)展了鄧汗林、邵昕、譚某某成為其下線，譚某某介紹了汪某某成為了百川會(huì)員，在“百川積分”平臺(tái)上可以看到其發(fā)展的九代人員層級(jí)圖，好像是有1萬多單。
其發(fā)展的會(huì)員會(huì)將錢轉(zhuǎn)到其農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為012的賬號(hào)及其光大銀行尾號(hào)為4741的賬號(hào)，通過該兩張銀行卡將錢轉(zhuǎn)給周某某賬號(hào)、福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬號(hào)、福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬號(hào)，其還給楊某的一個(gè)私人賬戶轉(zhuǎn)過1、2次。2015年10月份周某某和楊某口頭任命其成為公司副總，具體負(fù)責(zé)管理市場(chǎng)部，百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)立及百川世界的子公司就是為了以公司有組織的形式更好的推行傳銷的積分模式，能夠更好的擴(kuò)大傳銷組織的規(guī)模，吸引更多的會(huì)員，賺更多的錢。
3、被告人宋某某的供述與辯解，證明2015年5月1日左右，宋某某開始做“百川積分”，其用微信轉(zhuǎn)賬1600元給汪某某，同時(shí)給了汪某某其本人和老公的身份證號(hào)碼，注冊(cè)兩個(gè)會(huì)員賬號(hào)，并把其的賬號(hào)掛在汪某某的賬號(hào)下面，把其老公的賬號(hào)掛在本人的下面；宋某某的直接下線有9個(gè)，具體有吳世團(tuán)、宋志群、吳某某等人，其主要是從譚某某、汪某某手中買積分。其為了購(gòu)買百川積分給福建網(wǎng)路科技有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、周某某賬戶、談?wù)穹遒~戶、譚某某、汪某某賬戶均轉(zhuǎn)了錢。
4、被告人吳某某的供述與辯解，證明2015年4月其通過宋某某的推薦成為了百川會(huì)員后將其老婆曾田桂掛在其名下，2015年6月20日其直接發(fā)展了張某某成為其下線的百川會(huì)員，2015年楊某某成為了百川會(huì)員，楊某某掛在張某某下面。
5、被告人張某某的供述與辯解，證明其上線是吳某某，下線懷化這邊有董某某和舒某，至于舒某和董某某他們發(fā)展了哪些人不清楚，下面有多少會(huì)員也不是很清楚，其在吳某某一個(gè)人那里購(gòu)買過積分，沒有到其他人手里買過積分，其下線到其這里購(gòu)買積分，有時(shí)候是通過轉(zhuǎn)賬的方式，有時(shí)候是將錢存入?yún)悄衬迟~戶上面。吳某某給了其兩個(gè)工商銀行賬號(hào)，要到他那里購(gòu)買積分的時(shí)候，就打電話給他，吳某某收到錢以后，就將積分劃入其百川公司的會(huì)員賬號(hào)上面，其只清楚董某某還有舒某以及其直接發(fā)展的一些下線通過自己到吳某某那里購(gòu)買積分。
6、被告人楊某某的供述與辯解，證明2015年8月初，當(dāng)時(shí)是吳某某到溆浦來，向其本人與妻子張某某推薦百川積分理財(cái)，然后其夫妻就跟著他做了，張某某的賬號(hào)下線發(fā)展了王松珍、舒小會(huì)，然后其下面發(fā)展了楊明，王松珍下面發(fā)展了董某某，舒小會(huì)（男）下面發(fā)展了舒某，后面的發(fā)展情況就不清楚了。懷化這片區(qū)是其夫妻負(fù)責(zé)開始做的，還會(huì)組織一些聚會(huì)，來講解百川相關(guān)的模式及百川幣相關(guān)的情況。同時(shí)為了更多的讓別人知道百川，了解百川，更多的人加入百川，還把在溆浦的一個(gè)店鋪開成了“百川積分”消費(fèi)點(diǎn)，也是報(bào)單點(diǎn)。
7、被告人董某某的供述與辯解，證明其直接上線是王松珍，王松珍的上線是張某某，張某某是懷化片區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)人，張某某在懷化還有個(gè)下線叫舒某，同時(shí)在溆浦片區(qū)，張某某也是直接的領(lǐng)導(dǎo)人。張某某在懷化片區(qū)負(fù)責(zé)在各種開會(huì)的場(chǎng)合講解百川的模式及相關(guān)情況，平時(shí)有組織百川會(huì)員的活動(dòng)（這次活動(dòng)是張某某夫婦及吳思結(jié)夫婦一起組織的），張某某還在江西新余、南昌、福建等地方，參加過百川組織的培訓(xùn)，發(fā)展百川會(huì)員。在張某某家樓下的門面里，還有她的一個(gè)侄兒專門在那里負(fù)責(zé)積分的兌換工作。楊某某的工作跟張某某的差不多，他們兩人一起負(fù)責(zé)懷化這邊的工作，包括組織運(yùn)動(dòng)、開會(huì)講解、發(fā)展百川會(huì)員等。其需要購(gòu)買百川積分的時(shí)候，就打電話給楊某某、張某某夫妻，他們夫妻就告訴其吳某某銀行賬號(hào)，再將購(gòu)買積分的錢打入?yún)悄衬迟~戶
8、被告人舒某的供述與辯解，證明其是2015年9月上旬成為百川會(huì)員的，并在2015年9月底把其店鋪的二樓的房間作為百川積分報(bào)單中心。懷化片區(qū)這個(gè)團(tuán)隊(duì)的總負(fù)責(zé)人是張某某，張某某的丈夫楊某某協(xié)助她，溆浦縣江口片區(qū)的負(fù)責(zé)人是董某某，懷化鶴城區(qū)片區(qū)的負(fù)責(zé)人是舒某。其的直接上線是舒小微，其實(shí)際的上線是楊某某，楊某某的上線是張某某，張某某的上線是吳某某夫婦，再上面的就不知道了。
9、被告人徐某某的供述與辯解，證明其是2015年1月6日注冊(cè)成為百川商城積分會(huì)員的，注冊(cè)的賬號(hào)是XYC001，當(dāng)時(shí)是楊某給注冊(cè)的，其上線是fs008，是楊某把其安排在這個(gè)fs008會(huì)員下面，后面其又投資了9單，其直接發(fā)展了zh1001，具體名字不知道，還有四川的趙祥國(guó)，編號(hào)是zxg001，還有編號(hào)lw001，具體名字不知道；編號(hào)cjb001，姓名叫陳某波，具體名字也不清楚；其他人就不知道了。上次公安機(jī)關(guān)給其看的那個(gè)賬號(hào)的后臺(tái)登陸界面，顯示其直接推薦了14人，是真實(shí)的，只是不記得他們具體的名字和賬號(hào)了。會(huì)員費(fèi)都是交給其后再給他們轉(zhuǎn)積分，因?yàn)闂钅痴f其銀行流水太大了，怕銀行打電話詢問，就向其姐夫李旭林借了身份證，然后去建行浙江桐鄉(xiāng)支行和中國(guó)銀行桐鄉(xiāng)支行開戶，并把這兩張卡發(fā)到微信聊天群里，通知其下面的會(huì)員或者購(gòu)買積分的會(huì)員以后轉(zhuǎn)賬就轉(zhuǎn)到這兩張卡里。
（四）、鑒定意見
1、懷化泰信司法鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定意見書（懷泰信司鑒所[2016]會(huì)鑒字第003號(hào)），證明據(jù)已查明的銀行流水信息，舒某向吳某某購(gòu)買百川積分金額合計(jì)159000元；
2、湖南省鑒真司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書（司法湘鑒司鑒中心[2016]第15號(hào)），證明經(jīng)對(duì)編號(hào)為2016001505的檢材（舒某使用的金色samsungSM-G9280手機(jī)）進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和提取，提取到通訊錄1127條；提取到短消息記錄237條，與案情相關(guān)信息149條，內(nèi)容涉及建設(shè)銀行、農(nóng)行、中國(guó)銀行等多家銀行的銀行賬號(hào)流水信息；提取到微信賬號(hào)wxid-iys73dyetulc22(昵稱：鴻翔商貿(mào))的聊天記錄5537條，內(nèi)容涉及銀行卡號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、“開網(wǎng)”、“單”等信息；
3、懷化泰信司法鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定意見書（懷泰信司鑒所[2016]會(huì)鑒字第004號(hào)），證明據(jù)已查明的銀行流水信息，董某某向吳某某購(gòu)買百川積分金額合計(jì)282800元；
4、湖南省鑒真司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書（司法湘鑒司鑒中心[2016]第15號(hào)），證明經(jīng)對(duì)編號(hào)為2016001503的檢材（董某某使用的白色HonorCHM-CL00手機(jī)）進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和提取，提取到通訊錄53條；提取到短消息記錄424條，與案情相關(guān)信息30條，內(nèi)容涉及“開網(wǎng)”等信息；提取到微信賬號(hào)wxid-s233agaue8121(昵稱：百川積分-董某某)的聊天記錄20811條，內(nèi)容涉及“百川積分-董某某”向微信好友推薦百川、百川網(wǎng)站、百川積分、百川介紹、具體分紅明細(xì)等信息；
5、懷化泰信司法鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定意見書（懷泰信司鑒所[2016]會(huì)鑒字第001號(hào)），證明據(jù)已查明的銀行流水信息，張某某和其發(fā)展的懷化地區(qū)下線百川會(huì)員向吳某某購(gòu)買百川積分金額合計(jì)2132416元；
6、湖南省鑒真司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書（司法湘鑒司鑒中心[2016]第15號(hào)），證明經(jīng)對(duì)編號(hào)為2016001506的檢材（楊某某使用的白色OPPOR8205手機(jī)）進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和提取，提取到通訊錄298條（其中已刪除通訊錄2條）；提取到短消息記錄594條（其中已刪除短信319條），與案情相關(guān)信息29條，內(nèi)容涉及網(wǎng)站、百川“開網(wǎng)”，“直推”、銀行賬號(hào)等信息；提取到微信賬號(hào)wxid-yuwlewyp78m822(昵稱：百川)的聊天記錄115121條，內(nèi)容涉及百川積分、百川網(wǎng)址、開戶流程、獎(jiǎng)勵(lì)提成比例、“報(bào)單”等信息；
7、懷化泰信司法鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定意見書（懷泰信司鑒所[2016]會(huì)鑒字第016號(hào)），證明據(jù)已查明的銀行流水信息，徐某某收取百川會(huì)員購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)2012965.6元；向周某某個(gè)人銀行賬戶及百川公司相關(guān)子公司匯款用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)440000元；
8、湖南省鑒真司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書（司法湘鑒司鑒中心[2016]第15號(hào)），證明經(jīng)對(duì)編號(hào)為2016001502的檢材（徐某某使用的手機(jī)）進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和提取，提取到通訊錄417條（其中已刪除通訊錄119條）；提取到短消息記錄122條（其中已刪除短信39條），與案情相關(guān)信息52條，內(nèi)容涉及與“北京律師”聯(lián)系、銀行流水等；提取到微信賬號(hào)wanmeiqingren5156(昵稱：XYC)的聊天記錄17687條，內(nèi)容涉及百川積分、百川網(wǎng)址、開戶流程、獎(jiǎng)勵(lì)提成比例、“報(bào)單”等信息；
9、湖南省鑒真司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書（湘鑒司鑒中心[2016]電子數(shù)據(jù)第15號(hào)），證明通過對(duì)穆某某手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和提取，發(fā)現(xiàn)穆某某的微信聊天內(nèi)容涉及百川會(huì)員表示全力支持百川未來發(fā)展，商討捐款請(qǐng)律師幫助百川領(lǐng)導(dǎo)等信息；
10、懷化市泰信司法鑒定所鑒定意見書（懷泰信司鑒所[2016]會(huì)鑒字第007號(hào)），證明談?wù)穹迨杖∠戮€譚某某用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)800449.72元；向周某某和福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)路科技有限公司匯款用于購(gòu)買百川幣的金額合計(jì)13176500.10元；向邵昕匯款1444000.00元用于購(gòu)買百川積分；
11、懷化市泰信司法鑒定所鑒定意見書（懷泰信司鑒所[2016]會(huì)鑒字第005號(hào)），證明吳某某收取下線懷化地區(qū)會(huì)員用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)2132416.00元，向上線宋某某及譚某某、汪某某購(gòu)買百川幣的金額合計(jì)達(dá)2357700.00元；
12、懷化市泰信司法鑒定所鑒定意見書（懷泰信司鑒所[2016]會(huì)鑒字第006號(hào)），證明宋某某收取下線吳某某用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)1993700.00元；向上線汪某某及譚某某、談?wù)穹?、周某某及福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)路科技有限公司匯款用于購(gòu)買百川幣的金額合計(jì)5276700.21元；向林彥君匯款6萬元用于購(gòu)買福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的股權(quán)；
13、湖南省鑒真司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書（湘鑒司鑒中心[2016]電子數(shù)據(jù)第15號(hào)），證明通過對(duì)談?wù)穹迨謾C(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和提取，提取到與案情相關(guān)信息103條，內(nèi)容涉及“報(bào)單”、“開網(wǎng)”、“關(guān)網(wǎng)”、“對(duì)接”、“積分”等信息，提取的微信聊天記錄內(nèi)容涉及百川積分交易、百川網(wǎng)址、開戶流程、獎(jiǎng)勵(lì)提成比例、“報(bào)單”、“對(duì)接”、會(huì)員賬號(hào)密碼等信息。通過對(duì)宋某某兩臺(tái)手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和提取，提取的聊天記錄內(nèi)容涉及百川會(huì)員表示全力支持百川未來發(fā)展等信息。通過對(duì)吳某某手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和提取，提取到與案情相關(guān)信息6條，內(nèi)容涉及百川幣、百川積分、購(gòu)物幣、銀行流水等，提取QQ與案情相關(guān)信息3條，內(nèi)容涉及百川獎(jiǎng)金發(fā)放模式、分紅發(fā)放模式的介紹，提取到微信與案情有關(guān)的141條聊天記錄，內(nèi)容涉及會(huì)員表示全力支持百川未來發(fā)展，討論內(nèi)部“叛徒”等信息；
14、懷化市泰信司法鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定意見書（懷泰信司鑒所[2016]會(huì)鑒字第009號(hào)），證明據(jù)已查明的銀行流水信息，百川集團(tuán)周某某、穆某某、宋某某、吳某某、張某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案中:百川集團(tuán)相關(guān)公司收取會(huì)員用于購(gòu)百川積分的金額合計(jì)106741500.00元,其中江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司收取12660000.00元，福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司收取16764000.00元，福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司收取77317500.00元；收到會(huì)員購(gòu)股權(quán)的金額合計(jì)7609999.00元,其中運(yùn)煌捷信息科技(上海)有限公司收取6409999.00元，福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司收取1200000.00元；
15、懷化市泰信司法鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定意見書（懷泰信司鑒所[2016]會(huì)鑒字第008號(hào)），證明據(jù)已查明的銀行流水信息，邵昕收取上線談某鋒用于購(gòu)買百川積分的金額合計(jì)1444000.00元；向周某某個(gè)人銀行賬戶匯款用于購(gòu)買百川幣的金額合計(jì)10992000.00元；
16、懷化市泰信司法鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定意見書（懷泰信司鑒所[2016]會(huì)鑒字第010號(hào)），證明據(jù)已查明的銀行流水信息，百川集團(tuán)周某某、穆某某、宋某某、吳某某、張某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案中，周某某個(gè)人銀行賬戶收取會(huì)員用于購(gòu)百川幣的金額合計(jì)75772110.31元；收到會(huì)員購(gòu)股權(quán)的金額合計(jì)達(dá)5495000.00元；
17、湖南省鑒真司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書（司法湘鑒司鑒中心[2016]第186號(hào)），證明域名為www.baichuanbilicai.com的網(wǎng)站是一個(gè)可用于宣傳百川幣的注冊(cè)方式、獎(jiǎng)金制度、提現(xiàn)方式等傳銷制度的網(wǎng)站；域名為www.baichuan-coin.com網(wǎng)站是一個(gè)可用于宣傳百川幣的注冊(cè)流程、分紅加獎(jiǎng)勵(lì)制度等傳銷制度的網(wǎng)站。
18、湖南省鑒真司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書（司法湘鑒司鑒中心[2016]第185號(hào)），證明微信公眾號(hào)“百川幣”是一個(gè)可用于宣傳百川的注冊(cè)方式、獎(jiǎng)金制度等傳銷制度的公眾號(hào)。微信公眾號(hào)“百川世界”是一個(gè)宣傳百川世界國(guó)際控股有限公司及其子公司的公眾號(hào)。微信公眾“百川幣會(huì)員網(wǎng)”是一個(gè)可用于宣傳百川幣的注冊(cè)方式、百川理財(cái)積分（最新獎(jiǎng)金制度）等傳銷制度的公眾號(hào)。
上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)來源合法，證據(jù)之間能夠相互形成證據(jù)鎖鏈，足以證明本案事實(shí)。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
被告人龔某某與周某某原系夫妻關(guān)系，婚后家庭經(jīng)濟(jì)條件較差，且對(duì)外欠債；周某某亦極少給予龔某某生活費(fèi)。2014年至2015年，周某某通過經(jīng)營(yíng)百川世界理財(cái)幣（百川積分）項(xiàng)目迅速積累巨額傳銷資金后,二人于2015年5月6日在民政局協(xié)議離婚，應(yīng)龔某某要求，二人在離婚協(xié)議中約定由周某某于2015年年底向龔某某支付補(bǔ)償款1380萬元。2015年9月4日，龔某某與周某某一起在上海工商銀行以龔某某身份開設(shè)新的銀行賬戶，同日周某某從其收取全國(guó)各地會(huì)員費(fèi)的銀行賬戶中轉(zhuǎn)賬2000萬元至龔某某新開設(shè)的工商銀行賬戶內(nèi)。2015年9月14日周某某用同一賬戶向龔某某該新開設(shè)的工行賬戶內(nèi)又轉(zhuǎn)賬1500萬元。被告人龔某某收到該款項(xiàng)后，在明知其前夫周某某轉(zhuǎn)給其的巨額資金可能是犯罪所得情況下，立即又開設(shè)多個(gè)銀行賬戶，無正當(dāng)理由將周某某打給其的資金在一系列不同銀行、多個(gè)不同賬號(hào)之間頻繁劃撥，為轉(zhuǎn)移該筆資金又在他人不知情的情況下借用多名親戚朋友的身份證為其開設(shè)多個(gè)新的賬戶、同時(shí)在未經(jīng)充分了解與考慮投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下將部分資金投資培德世界帳篷有限公司。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)被告人龔某某銀行賬戶資金共計(jì)24687475.03元，扣押龔某某涉案資金1460000元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證并查證屬實(shí)的證據(jù)證明：
（一）書證
1、被告人龔某某的常住人口基本信息，證明被告人具備完全刑事責(zé)任能力；
2、抓獲經(jīng)過，證實(shí)了被告人龔某某的歸案情況；
3、公安機(jī)關(guān)的搜查筆錄、扣押、凍結(jié)決定書，證明公安機(jī)關(guān)依法扣押、凍結(jié)被告人相關(guān)財(cái)物的情況；
4、銀行賬戶交易明細(xì)單，證明被告人龔某某將周某某匯入的資金頻繁進(jìn)行取款、匯款及資金的流向情況；
5、離婚協(xié)議書，證明龔某某與周某某離婚時(shí)對(duì)有關(guān)財(cái)產(chǎn)處置的情況。
（二）證人證言
1、證人龔某仙的證言，證明2015年下半年龔某某要其帶身份證到銀行去開一個(gè)賬戶，具體操作是龔某某與銀行的人在辦，辦好后，就走了，之后其就不知道什么事情了；
2、證人龔某飛的證言，證明其不知道戶名下的這二個(gè)賬戶（賬戶1412701210029209822：余額為561118.16。賬號(hào)141270121002923764余額為800000.00。）有這么多錢，也不清楚這二個(gè)賬號(hào)里的錢是怎么轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的，應(yīng)該是其姑姑龔某某喊其在全南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社開的戶，開好賬戶后，銀行的卡被龔某某拿走了；
3、證人劉某蕓的證言，證明2015年9月份，龔某某打電話要其給她查詢是否有資金進(jìn)賬，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)進(jìn)來1700萬，當(dāng)天龔某某就要將這1700萬全部轉(zhuǎn)走，后留下了300萬，2015年10月21日山東警方到其銀行凍結(jié)了龔某某及她帶來開戶姓龔的女士賬戶，過了幾天，其打電話給龔某某講錢被凍結(jié)了，龔某某沒說什么，之后也沒來找過銀行詢問錢被凍結(jié)原因；
4、證人黃某玲的證言，證明2015年10月份的樣子，其給龔某某借了一張信用社的卡（賬號(hào)為6226820014100690233），過了一段時(shí)間打龔某某的電話想把那張卡拿回來，但是打不通，其不知道龔某某拿了那張卡做了什么；
5、證人龔某洪的證言，證明龔某某10月份左右到其店里借身份證到農(nóng)村信用社開戶并且還要其妻子的身份證也去開戶，后其就拿身份證到家這邊的江口信用社開了二個(gè)新賬戶，并將辦好的卡交給了龔某某；
6、證人曾某鳳的證言，證明2015年10月份其跟鐘小娟到農(nóng)村信用社(全南汽車站馬路對(duì)面附近)開了兩個(gè)戶，后把辦好的兩個(gè)存折交給了龔某某，后再龔某某的要求下，又用其身份證到另一家銀行，辦了張銀行卡，給了龔某某，三個(gè)賬號(hào)的密碼都是龔某某寫在一張紙上的；
7、證人蘭某妹的證言，證明2015年10月份龔某某打電話給其丈夫到全南縣城去有一個(gè)事要他去做并要其丈夫帶身份證去，到全南縣城龔某某講要其老公到銀行去開了二個(gè)銀行賬戶；
8、證人黃某春的證言，證明2015年9月4日，她就打電話講對(duì)做帳篷感興趣，說她要投資，并且她做資金投入，其只要投人力管理，并且要投資300萬塊錢，其跟龔某某不怎么熟，當(dāng)時(shí)就覺得龔某某輕率，而且她很急，后來龔某某陸陸續(xù)續(xù)給其轉(zhuǎn)了130萬元。
（三）被告人龔某某的供述與辯解，證明周某某跟龔某某離婚前經(jīng)濟(jì)收入一般，還欠了別人錢，二人離婚后周某某給龔某某給過一次生活費(fèi)1萬2千元，一次40萬元用來還債，一次80萬及之后的2000萬元和1500元。以其對(duì)周某某的了解，周某某沒有這個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力給其一次性轉(zhuǎn)2000萬元，但是其不知道這個(gè)錢是從哪里來的，其收到周某某給其轉(zhuǎn)的2000萬后，陸續(xù)轉(zhuǎn)至了其各個(gè)銀行卡中，其找了10余個(gè)親戚幫她辦了新卡，準(zhǔn)備錢轉(zhuǎn)至這些卡中。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：周某某、楊某、被告人穆某某等人利用百川世界國(guó)際控股有限公司為依托，以提供投資理財(cái)服務(wù)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，獲得積分獎(jiǎng)勵(lì)，從而引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，獲得更多的積分獎(jiǎng)勵(lì)，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；而被告人談某鋒、徐某某、宋某某、吳某某、張某某、楊某某、董某某、舒某在周某某、楊某、被告人穆某某等人利用百川世界國(guó)際控股有限公司進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)中，對(duì)該傳銷活動(dòng)在廣東、懷化等地的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，在其所在地區(qū)的傳銷活動(dòng)中均系發(fā)起人，并承擔(dān)管理、宣傳等職責(zé)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人穆某某、談某鋒、徐某某、宋某某、吳某某、張某某、楊某某、董某某、舒某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立；其中被告人穆某某系情節(jié)嚴(yán)重；公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人談某鋒、宋某某、吳某某、張某某、楊某某系情節(jié)嚴(yán)重的指控，因該五被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中，注冊(cè)的會(huì)員中存在借用父母、子女、親朋好友的身份證虛擬注冊(cè)，現(xiàn)查證屬實(shí)的證據(jù)未能充分證明該五被告人實(shí)際發(fā)展的會(huì)員人數(shù)達(dá)到120人以上，且本案中對(duì)五被告人本人收取下線會(huì)員的傳銷資金的數(shù)額經(jīng)鑒定，均未達(dá)到250萬元以上，故認(rèn)定被告人談某鋒、宋某某、吳某某、張某某、楊某某的行為系情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù)欠充足，本院不予采信；公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人談某鋒在共同犯罪中系主犯、被告人宋某某、吳某某、張某某、楊某某系從犯的意見，因該五被告人雖系上、下線關(guān)系，但在實(shí)際開展的傳銷活動(dòng)中相互之間并未形成事實(shí)上的管理者與被管理者身份關(guān)系,彼此均具有相對(duì)的獨(dú)立性，故對(duì)該五被告人之間不宜進(jìn)行主從犯的區(qū)分，對(duì)公訴機(jī)關(guān)的意見，本院不予采納；本案中，被告人穆某某在與周某某、楊某的共同犯罪中沒有完全實(shí)質(zhì)履行公司副董事長(zhǎng)的職責(zé)，起次要、輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；對(duì)被告人徐某某的辯護(hù)人提出徐某某不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，結(jié)合有關(guān)證人證言及證人繪制的傳銷人員關(guān)系圖、銀行賬戶交易記錄、電子數(shù)據(jù)鑒定意見等，足以認(rèn)定被告人徐某某直接、間接發(fā)展的傳銷人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，該辯護(hù)意見與事實(shí)不符，不予采納；被告人吳某某、舒某案發(fā)后，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，均依法可以從輕處罰，被告人穆某某、談某鋒、宋某某、張某某、楊某某、董某某、徐某某案發(fā)后如實(shí)供述自己的罪行，均依法可以從輕處罰，被告人吳某某為公安機(jī)關(guān)提供重要線索，使公安機(jī)關(guān)得以偵破案件，且查證屬實(shí)，依法可以從輕處罰，被告人徐某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退繳贓款，酌情可從輕處罰。
被告人龔某某明知是犯罪所得的贓款仍予以轉(zhuǎn)移、窩藏，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人龔某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立；案發(fā)后，被告人龔某某如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。
本案中涉及的違法所得財(cái)物，均依法應(yīng)當(dāng)予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
鑒于本案的具體情況及被告人穆某某、宋某某、吳某某、張某某、楊某某、董某某、徐某某、舒某、龔某某的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，依法可對(duì)被告人穆某某、宋某某、張某某、楊某某、董某某、徐某某、舒某、龔某某宣告緩刑，實(shí)行社區(qū)矯正;被告人吳某某犯罪情節(jié)輕微，不予判處刑罰，可以免予刑事處罰。
綜上所述，根據(jù)被告人談某鋒、穆某某、宋某某、吳某某、張某某、楊某某、董某某、徐某某、舒某、龔某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，對(duì)被告人談某鋒適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第六十七條第三款，對(duì)被告人穆某某適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，對(duì)被告人宋某某、張某某、楊某某、董某某適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，對(duì)被告人吳某某適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第三十七條，第六十四條，第六十七條第一款，第六十八條，對(duì)被告人舒某適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，對(duì)被告人徐某某適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第六十四條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，對(duì)被告人龔某某適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十四條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款的規(guī)定，并經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人談某鋒犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二百萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月28日起至2019年6月27日止。罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清；）
二、被告人穆某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年,并處罰金人民幣一百萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算;罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）
三、被告人宋某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年,并處罰金人民幣二十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算;罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）
四、被告人吳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
五、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年,并處罰金人民幣七萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算;罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）
六、被告人楊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年,并處罰金人民幣六萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）
七、被告人董某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年,并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）
八、被告人舒某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清）
九、被告人徐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣八十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）
十、被告人龔某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）
十一、對(duì)被告人龔某某的違法所得3500萬元、被告人徐某某的違法所得2572965.6元、被告人吳某某的違法所得20萬元、周某某的違法所得40772110.31元（已扣除轉(zhuǎn)賬給龔某某的3500萬元）、楊某的違法所得440萬元，均予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
十二、對(duì)福建樂游樂購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司收取的百川會(huì)員繳納的資金77317500元、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司收取的百川會(huì)員繳納的資金16764000元、江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司收取的百川會(huì)員繳納的資金12660000元，均系違法所得，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省懷化市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審判人員
審判長(zhǎng)曾慎初
審判員陳方全
審判員韓同杰
裁判日期
二〇一六年四月十八日
書記員
代理書記員鄧子園
