審理法院： 合肥市包河區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）包刑初字第00779號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-12-12
合 議 庭 ： 丁愛(ài)民程梅翠
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
合肥市包河區(qū)人民檢察院以包檢刑訴（2014）555號(hào)起訴書，指控被告人盧某1、柴某2、馬某3、昝某、拜某甲、拜某乙、劉某7、侯某、田某某、陳某甲、王某某、陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年11月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。合肥市包河區(qū)人民檢察院指派檢察員王文廣出庭支持公訴，被告人盧某1及其辯護(hù)人張方、被告人柴某2及其辯護(hù)人朱炳煒、被告人馬某3及其辯護(hù)人鄭宏偉、被告人昝某及其辯護(hù)人陳碧波、被告人拜某甲及其辯護(hù)人朱亞娟、被告人拜某乙及其辯護(hù)人齊娜、被告人劉某7及其辯護(hù)人喬軍翔、被告人侯某及其辯護(hù)人馮莉，被告人田某某、陳某甲、王某某、陳某乙到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
合肥市包河區(qū)人民檢察院指控：
2012年8月以來(lái)，被告人盧某1、柴某2、馬某3、昝某、拜某甲、拜某乙、劉某7、侯某、田某某、陳某甲、王某某、陳某乙等人先后來(lái)到合肥市濱湖新區(qū)等處組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，以虛擬份額為產(chǎn)品，引誘下線人員購(gòu)買，大肆騙取錢財(cái)。經(jīng)查，該傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)的人員遠(yuǎn)在30人以上，且層級(jí)遠(yuǎn)在3級(jí)以上。各被告人在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用，或承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，且達(dá)到老總級(jí)別，系該傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了各被告人的供述、證人證言、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)圖、傳銷資金往來(lái)帳，扣押物品清單、電子物證檢查分析報(bào)告、傳銷人員任命書、其他傳銷資料、車輛信息等，公安機(jī)關(guān)出具的各被告人到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人盧某1、柴某2、馬某3、昝某楠、拜某甲、拜某乙、劉某7、侯某、田某某、陳某甲、王某某、陳某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法懲處。
庭審中，各被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)供認(rèn)不諱，請(qǐng)求法庭予以從輕處罰。
庭審中，被告人盧某1的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人盧某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的基本事實(shí)和定性不持異議，提出被告人盧某1只是整個(gè)傳銷鏈條中的一環(huán)，并非是傳銷組織的主要策劃和領(lǐng)導(dǎo)人物，更不是體系負(fù)責(zé)人，其本人和家庭都是傳銷的最大受害者；對(duì)傳銷行為的刑事違法性產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而加入傳銷組織，主觀惡性相對(duì)較?。粵](méi)有限制從業(yè)人員的人身自由，也沒(méi)有脅迫行為，更未造成嚴(yán)重的社會(huì)后果；其聽命于上線，受他人操縱指揮，應(yīng)為從屬和輔助地位；其直接或間接下線中有相當(dāng)一部分屬空名；歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系初犯、偶犯，家庭情況特殊；有檢舉、揭發(fā)他人犯罪的行為；建議法庭對(duì)被告人盧某1處三年以下徒刑，并適用緩刑。
庭審中，被告人柴某2的辯護(hù)人提出被告人柴某2受騙參與傳銷，在本案中只起到了次要、輔助作用；其直接或間接下線中有相當(dāng)一部分屬空名；歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系初犯、偶犯，家庭經(jīng)濟(jì)困難，父母身患重病；建議法庭對(duì)被告人柴某2從輕處罰，在三年以下量刑，并適用緩刑。
庭審中，被告人馬某3的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的定性不持異議，提出被告人馬某3沒(méi)有任何脅迫、欺詐及非法拘禁等情形，也未造成其他危害后果，犯罪情節(jié)較輕，社會(huì)危害性較小；歸案后能坦白交代，系初犯、偶犯；建議對(duì)被告人馬某3處二年以下徒刑。
庭審中，被告人昝某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人昝某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的定性不持異議，提出被告人昝某受騙參與傳銷，在傳銷組織中只起到了次要和輔助作用，屬?gòu)姆福救艘彩鞘芎φ?；剛升為老總，情?jié)輕微；歸案后坦白認(rèn)罪，深刻悔罪，系初犯；建議法庭對(duì)被告人昝某處一年以下徒刑或拘役，并適用緩刑。
庭審中，被告人拜某甲的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人拜某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的定性不持異議，提出被告人拜某甲的下線不足30人；受騙參與傳銷，本人也是受害者；升總時(shí)間很短，情節(jié)輕微；歸案后坦白認(rèn)罪，系初犯；建議法庭對(duì)被告人拜某甲從輕或減輕處罰，并適用緩刑。
庭審中，被告人拜某乙的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人拜某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的定性不持異議，提出被告人拜某乙的下線不足30人；受騙參與傳銷，本人及家庭也是受害者；升總時(shí)間較短，沒(méi)有脅迫、限制人身自由，也未造成嚴(yán)重危害后果，主觀惡性小；歸案后坦白認(rèn)罪，系初犯、偶犯；家有老人和子女需要照顧；建議對(duì)被告人拜某乙從輕處罰，判處緩刑。
庭審中，被告人劉某7的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的基本事實(shí)和定性不持異議，提出被告人劉某7不是傳銷組織的發(fā)起、策劃、操縱、決策者，處于從屬和輔助地位，本人也屬受害者；受引誘、哄騙而被動(dòng)參與，對(duì)傳銷行為的本質(zhì)缺乏了解，犯罪情節(jié)較輕；其直接或間接下線中有相當(dāng)一部分屬空名；歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系初犯、偶犯，家庭情況特殊；建議法庭對(duì)被告人劉某7從輕處罰，并宣告緩刑。
庭審中，被告人侯某辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人侯某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的基本事實(shí)和定性不持異議，提出被告人侯某不是傳銷組織的發(fā)起、策劃、操縱、決策者，處于從屬和輔助地位，本人也屬受害者；受引誘、哄騙而被動(dòng)參與，對(duì)傳銷行為的本質(zhì)缺乏了解，犯罪情節(jié)較輕；其直接或間接下線中有相當(dāng)一部分屬空名；歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系初犯、偶犯；建議法庭對(duì)被告人侯某從輕處罰，并宣告緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：公訴機(jī)關(guān)指控被告人盧某1、柴某2、馬某3、昝某、拜某甲、拜某乙、劉某7、侯某、田某某、陳某甲、王某某、陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)成立。
另查明：公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2014年3月28日在合肥市濱湖新區(qū)某某小區(qū)8幢1002室將被告人王某某抓獲，扣押銀行卡1張及人員網(wǎng)絡(luò)圖等資料，并于當(dāng)日將其刑事拘留，5月6日公安機(jī)關(guān)決定對(duì)其取保候?qū)?，?dāng)日予以釋放。當(dāng)日晚6時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在合肥市蜀山區(qū)望江路與潛山路交口附近的同慶樓酒店236包廂，將慶賀王某某、陳某乙升老總及王某某被釋放的十二名被告人抓獲歸案。本案?jìng)刹橹?，公安機(jī)關(guān)扣押被告人盧某1銀行卡1張；扣押被告人柴某2現(xiàn)金7450元，以及銀行卡6張，傳銷人員任命書、傳銷制度等材料；扣押被告人馬某3、昝某、陳某甲、陳某乙銀行卡各1張，傳銷資料2張；扣押被告人拜某甲筆記本電腦1臺(tái)（聯(lián)想牌，內(nèi)存?zhèn)麂N人員網(wǎng)絡(luò)圖等資料）、手機(jī)2部（金色蘋果牌5S、黑色小米牌各1部）、銀行卡1張；扣押被告人侯某轎車1輛（黑色寶馬牌，車牌號(hào)皖A(yù)W×××7，所有人為被告人劉某7）、銀行卡1張；扣押被告人田某某手機(jī)1部、銀行卡1張
再查明：各被告人所參與的傳銷組織又名為“資本運(yùn)作”（或稱連鎖經(jīng)營(yíng)），該組織以純虛擬的份額作為產(chǎn)品，通過(guò)廣泛發(fā)展下線人員購(gòu)買份額，建立起“五級(jí)三晉制”的上下級(jí)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由其上線人員對(duì)下線人員所購(gòu)份額款按比例逐級(jí)瓜分。該傳銷組織規(guī)定加入者必須先購(gòu)買一份為3800元的份額，從第二份開始每份為3300元，自己購(gòu)買的和下線人員購(gòu)買的份額自下而上層層累加。并依此將成員分為五個(gè)層級(jí)：業(yè)務(wù)員級(jí)、組長(zhǎng)級(jí)、主任級(jí)、經(jīng)理級(jí)、老總級(jí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
各被告人的供述、證人王某某（被告人王某某直接下線）的證言、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)圖（被告人王某某處扣押及被告人拜某甲筆記本電腦中所存），被告人盧某1、柴某2、馬某3、昝某、拜某甲、拜某乙、劉某7、侯某、田某某、陳某甲、陳某乙所繪傳銷人員網(wǎng)絡(luò)圖，傳銷資金往來(lái)帳，扣押物品清單、電子物證檢查分析報(bào)告、傳銷人員任命書、其他傳銷資料、車輛信息等，以及公安機(jī)關(guān)出具的各被告人到案經(jīng)過(guò)證明材料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。戶籍材料，證明各被告人犯罪時(shí)均已達(dá)負(fù)完全刑事責(zé)任年齡。
上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，能相互印證證實(shí)上述查明的事實(shí)，其客觀性、關(guān)聯(lián)性和合法性本院予以確認(rèn)。
本案?jìng)刹橹?，被告人盧某1向公安機(jī)關(guān)檢舉揭發(fā)其他傳銷犯罪活動(dòng)，本案開庭后，公安機(jī)關(guān)出具情況說(shuō)明及相關(guān)證據(jù)材料，證實(shí)經(jīng)偵查，已于2014年11月27日決定對(duì)涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的嫌疑人葉某（其自述2012年2月達(dá)老總級(jí)別，下線30余人，上下線與被告人盧某1無(wú)牽連）刑事拘留。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人盧某1、柴某2、馬某3、昝某楠、拜某甲、拜某乙、劉某7、侯某、田某某、陳某甲、王某某、陳某乙參加以“資本運(yùn)作”等為名，引誘、發(fā)展下線人員購(gòu)買虛擬份額，參與建立層級(jí)分明的網(wǎng)絡(luò)體系的傳銷組織，并均已達(dá)老總級(jí)別，從中騙取非法利益，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立，本院予以支持。非法傳銷屬聚眾型有較嚴(yán)密組織的非法活動(dòng)，我國(guó)刑法予以處罰的是其中的少數(shù)組織、領(lǐng)導(dǎo)者；根據(jù)相關(guān)規(guī)定，傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，對(duì)其中起發(fā)起、策劃、操縱作用，或承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，或?qū)麂N活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員等，可認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任；凡組織、領(lǐng)導(dǎo)者，均為共同犯罪的主犯，不宜再作主從劃分；對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的各被告人，應(yīng)按其所參與的犯罪予以處罰，區(qū)別量刑。各被告人歸案后能如實(shí)供述所犯罪行，當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好，依法或酌情可予以從輕處罰。被告人盧某1有立功表現(xiàn)，依法可予以從輕或減輕處罰。綜合本案各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)和對(duì)社會(huì)的危害程度，以及各量刑情節(jié)，決定予以從輕處罰。根據(jù)本案的事實(shí)、性質(zhì)和情節(jié)，對(duì)各被告人均不宜適用緩刑。各辯護(hù)人提出與以上相同的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以支持，提出與以上不同的意見(jiàn)，本院不予采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人盧某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金五十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2018年5月6日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人柴某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金四十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2018年11月6日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人馬某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金三十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2018年5月6日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人昝某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金八萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2016年5月6日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人拜某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金十五萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2016年11月6日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人拜某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金八萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2016年5月6日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人劉某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金三十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2018年5月6日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人侯某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2017年5月6日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人田某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金八萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2016年5月6日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金十五萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2016年11月6日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金八萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年3月28日起至2016年3月27日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2015年11月6日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十三、扣押在案的被告人柴某2現(xiàn)金7450元，被告人拜某甲筆記本電腦1臺(tái)（聯(lián)想牌）、手機(jī)2部（金色蘋果牌5S、黑色小米牌各1部），被告人侯某轎車1輛（黑色寶馬牌，車牌號(hào)皖A(yù)WN777，所有人為被告人劉某7），被告人田某某手機(jī)1部，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；扣押在案的銀行卡、傳銷資料，予以沒(méi)收。
在案凍結(jié)的被告人盧某1農(nóng)行合肥逍遙津支行卡號(hào)622××××××××××××9077（凍結(jié)時(shí)余額396.93元，只收不付）、被告人柴某2農(nóng)行合肥逍遙津支行卡號(hào)6228×××××××××××7118（凍結(jié)時(shí)余額26636.62元，只收不付）、被告人馬某3農(nóng)行合肥新站綜合試驗(yàn)區(qū)支行卡號(hào)6228×××××××××××6316（只收不付）、被告人侯某農(nóng)行合肥逍遙津支行卡號(hào)6228×××××××××××7217（凍結(jié)時(shí)余額0.91元，只收不付）、被告人劉某7農(nóng)行合肥望江東路分理處卡號(hào)6228×××××××××××3018（只收不付）、被告人昝某農(nóng)行合肥濱湖支行卡號(hào)6228×××××××××××4212（凍結(jié)時(shí)余額59125.85元，只收不付）、被告人王某某農(nóng)行合肥濱湖支行卡號(hào)6228×××××××××××5971（凍結(jié)時(shí)余額21005.92元，只收不付）銀行賬戶內(nèi)的傳銷活動(dòng)資金及孳息，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
繼續(xù)追繳各被告人違法所得，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省合肥市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)丁愛(ài)民
審判員程梅翠
人民陪審員吳燕
裁判日期
二〇一四年十二月十二日
書記員
書記員阮容
