案 號(hào)： （2013）洪法刑初字第25號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2013-08-08
合 議 庭 ： 蔣人進(jìn)周圣懷
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
洪江市人民檢察院以湘洪檢刑訴[2013]25號(hào)起訴書(shū)指控被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5、吳某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2013年3月15日向本院提起公訴。懷化市中級(jí)人民法院以（2013）懷中刑二指字第11號(hào)指定管轄決定書(shū)，指定本院依照第一審程序?qū)Ρ景高M(jìn)行審判。本院于2013年3月18日立案，并依法組成合議庭，于2013年5月10日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。在審判過(guò)程中，因檢察人員發(fā)現(xiàn)該案需要補(bǔ)充偵查，于2013年6月14日建議對(duì)該案延期審理。本院于同年6月14日決定延期審理一個(gè)月。2013年7月14日洪江市人民檢察院提請(qǐng)對(duì)該案恢復(fù)法庭審理。本院于2013年7月14日決定對(duì)該案恢復(fù)法庭審理，重新計(jì)算審理期限，并于2013年8月8日第二次公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。洪江市人民檢察院指派檢察員劉衛(wèi)華出庭支持公訴。被告人孫某1及其辯護(hù)人程培國(guó)、劉子龍，被告人范某2及其辯護(hù)人蔣麗君，被告人范某3及其辯護(hù)人易建軍，被告人龍某4及其辯護(hù)人黃生龍，被告人龍某5、吳某6均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
洪江市人民檢察院指控：20l1年12月下旬，被告人孫某1與被告人范某2二人商議建一個(gè)“開(kāi)心部落”模式的網(wǎng)站，開(kāi)一家公司賺錢(qián)，并約定公司盈利各占50％。隨后孫某1找到網(wǎng)站制作人顏金珠(網(wǎng)名“顏皓”，另案處理)建立了網(wǎng)站，并約定建立網(wǎng)站費(fèi)用20萬(wàn)元，每月維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元。2012年元月份，孫某1與范某2花4000多元費(fèi)用通過(guò)中介公司在香港注冊(cè)了香港帝盟國(guó)際(環(huán)球)集團(tuán)有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)帝盟國(guó)際，公司的辦公地點(diǎn)是廣東省深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)九號(hào)院館七號(hào)樓1801房，網(wǎng)址為www．dmg123.com，網(wǎng)站名稱(chēng)是帝盟國(guó)際，公司設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行XXX賬戶(hù)、招商銀行XXX賬戶(hù)、招商銀行XXX等賬戶(hù)用于傳銷(xiāo)資金結(jié)算。2012年2月8日，帝盟國(guó)際開(kāi)業(yè)。范某2任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)日常管理和后期等工作，孫某1負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，發(fā)展了付華容(另案處理)、龍玲(另案處理)作為下線會(huì)員和繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，范某3負(fù)責(zé)公司聘請(qǐng)的電腦操作人員郭思思、陳丹、謝啟翔等人的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和電腦操作。2012年2月9日，孫某1找到顏金珠，用郭思思、李國(guó)生的身份證件與北京通融通信息技術(shù)公司簽訂易寶支付協(xié)議，為帝盟國(guó)際電子游戲股票買(mǎi)賣(mài)提供第三方支付平臺(tái)。自2012年2月8日至6月5日，帝盟國(guó)際在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)行只漲不跌的電子游戲股票，利用互聯(lián)網(wǎng)呱呱聊天室及龍某4、吳某6等傳銷(xiāo)業(yè)務(wù)骨干發(fā)展會(huì)員數(shù)萬(wàn)名，孫某1、范某2則利用收取會(huì)員費(fèi)及發(fā)行銷(xiāo)售虛擬電子股票的方式牟取暴利。
帝盟國(guó)際游戲股票的購(gòu)買(mǎi)方式和規(guī)則：該虛擬股票按價(jià)格由低至高分為五個(gè)檔次，一檔1300元人民幣，二檔2600元人民幣，三檔7800元人民幣，四檔15000元人民幣，五檔30000元人民幣。其中一檔是將600元用來(lái)購(gòu)買(mǎi)該股票，另700元作為會(huì)員費(fèi)交給帝盟國(guó)際公司，二檔至五檔都是一半的錢(qián)用來(lái)購(gòu)買(mǎi)股票，另一半作為會(huì)員費(fèi)交給帝盟國(guó)際公司。會(huì)員購(gòu)買(mǎi)公司的股票之前要在網(wǎng)站上注冊(cè)賬號(hào)，購(gòu)買(mǎi)股票成為會(huì)員之后就可以用該賬號(hào)進(jìn)行交易，會(huì)員的錢(qián)在公司網(wǎng)站上都是用電子游戲股票的形式體現(xiàn)，而購(gòu)買(mǎi)的該公司股票每股為0.1元，每天漲幅在0-0.02元不等,只漲不跌，當(dāng)股票漲到一定價(jià)格且購(gòu)買(mǎi)的人比較多時(shí)就不夠賣(mài)了，于是被告人孫某1、范某2就將其公司的電子游戲股票拆分，電子游戲股票數(shù)量上升后，每股價(jià)格又回到0.1元，公司在交易時(shí)每次要收15％的手續(xù)費(fèi)。若會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，公司設(shè)有三項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金來(lái)源是會(huì)員所交的會(huì)員費(fèi)，一是提成獎(jiǎng)，即給推薦新會(huì)員的人發(fā)獎(jiǎng)金，按每檔PV值的10％計(jì)算獎(jiǎng)金，一檔的PV值是1000元，二檔的PV值是2000元，三檔的PV值是6000元，四檔的PV值是12000元，五檔的PV值是24000元；二是組織獎(jiǎng)，也稱(chēng)對(duì)碰獎(jiǎng)，個(gè)人發(fā)展的下線只分為A區(qū)、B區(qū)，如果發(fā)展多人就放到下線的下面去，依此保證有龐大的底層傳銷(xiāo)人員，利用幾何倍數(shù)增加，如1、2、4、8，如果A、B兩區(qū)有一單，就按15％提?。蝗枪芾愍?jiǎng)，即A會(huì)員推薦B會(huì)員，這時(shí)若B會(huì)員獲得組織獎(jiǎng)，A會(huì)員就能獲得B會(huì)員組織獎(jiǎng)的2％或3％作為管理獎(jiǎng)。
自2012年2月至2012年6月網(wǎng)站關(guān)閉，被告人孫某1組織、領(lǐng)導(dǎo)帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)期間，非法獲利37364646元。案發(fā)后，被告人孫某1及其親友共計(jì)退還贓款23298650元，黃金金器2632克，歐米伽手表三塊，伯爵手表一塊，鉑金戒指一枚，上述涉案款物均由公安機(jī)關(guān)予以扣押。
自2012年2月至2012年6月網(wǎng)站關(guān)閉，被告人范某2組織、領(lǐng)導(dǎo)帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)期間，非法獲利33187243.8元，案發(fā)后，范某2及其親友退還贓款15831482.87元人民幣，黃金3700克，金項(xiàng)鏈一條，路虎汽車(chē)一輛、奔馳汽車(chē)一輛，歐米卡手表一塊，上述涉案款物均由公安機(jī)關(guān)予以扣押。
被告人龍某4于2012年1月28日通過(guò)龍玲的介紹加入帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織。龍某4花7500元現(xiàn)金在帝盟國(guó)際網(wǎng)站注冊(cè)了電子游戲股票賬戶(hù)，成為三鉆會(huì)員。注冊(cè)帳號(hào)：CNN211821，密碼：888888，并在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行大理市分行開(kāi)設(shè)用于帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬帳戶(hù)，帳號(hào)為：XXX。龍某4QQ號(hào)是XXX，網(wǎng)名為“龍緣份”，密碼為L(zhǎng)YGZXL。隨后龍某4發(fā)展其哥哥龍某5、湖北鐘祥縣的張巧英、網(wǎng)友“春光”等人作為其下線會(huì)員，其下線會(huì)員又分別在湖南懷化、貴州天柱、湖北鐘祥等地大肆發(fā)展會(huì)員。被告人龍某4從事帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)期間，共收取下線會(huì)員費(fèi)人民幣167080l元，扣除支付上線龍玲、帝盟國(guó)際公司和退還下線會(huì)員款以外，非法所得為261693元人民幣，案發(fā)后，已退繳非法所得88000元。
被告人龍某5于2012年2月4日通過(guò)其弟弟龍某4的介紹加入帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織。其先后花9萬(wàn)元注冊(cè)了五個(gè)帳號(hào)成為五鉆會(huì)員，其中三個(gè)分別是：CNN576565、CNN886256、CNN613755，銀行轉(zhuǎn)款提現(xiàn)帳號(hào)為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)XXX，密碼是XXX。龍某5先后并發(fā)展吳某6、楊光清、周禮清、袁春碧、董志龍、毛冬梅、張吉芳、蘇富明等人為其下線會(huì)員。被告人龍某5從事帝盟國(guó)際公司網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)期間，共收取下線會(huì)員費(fèi)及帝盟國(guó)際返利合計(jì)人民幣1040993元，扣除支付上線龍某4和退還下線會(huì)員款，非法所得為人民幣291593元，已退繳非法所得27900元。
被告人吳某6于2012年2月9日通過(guò)龍某5的介紹加入帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織。吳某6花7800元現(xiàn)金在帝盟國(guó)際網(wǎng)站注冊(cè)電子游戲股票賬號(hào)，成為三鉆會(huì)員，在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)設(shè)用于帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的轉(zhuǎn)款提現(xiàn)帳號(hào)為：XXX，QQ號(hào)為XXX，密碼WUJIFAl68168。其先后發(fā)展劉沁、陳大群、吳微、黃明春、鄧曉英、張顯勇、段蘇潔、吳秀娟、張焱茗、張其梅、金波、肖愛(ài)紅、鄭玉華、王軍、梁雄等人為下線會(huì)員。被告人吳某6從事帝盟國(guó)際公司網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)期間，共收取下線會(huì)員費(fèi)及帝盟國(guó)際返利合計(jì)人民幣l226594元，扣除支付上線會(huì)費(fèi)和退還下線會(huì)員款，非法所得為人民幣30萬(wàn)元。
2012年6月29日，被告人龍某5在懷化市火車(chē)站被公安機(jī)關(guān)抓獲，同日，被告人龍某4在云南省大理市被公安機(jī)關(guān)抓獲，同日，被告人吳某6在懷化市鶴城區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。2012年9月7日，被告人孫某1在廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水鎮(zhèn)上湖西街被公安機(jī)關(guān)抓獲；2012年9月21日，被告人范某2、范某3在深圳市羅湖區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。
對(duì)上述指控事實(shí)，洪江市人民檢察院提供了被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5、吳某6的供述與辯解，證人顏金珠、郭思思、陳丹、付華容、龍玲、董志龍、楊長(zhǎng)生、吳微、劉沁、張顯勇、何莎、余小紋、孫雙芬、李躍潔、朱敏、葉林等人的證言，辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)，視聽(tīng)資料，司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，物證、書(shū)證等證據(jù)材料。
本院認(rèn)為
該院認(rèn)為：被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5、吳某6組織、領(lǐng)導(dǎo)擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取他人財(cái)物的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，其中被告人孫某1、范某2的犯罪情節(jié)嚴(yán)重。應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究被告人范某2、孫某1、范某3、龍某4、龍某5、吳某6的刑事責(zé)任。請(qǐng)依法判處。
被告人孫某1對(duì)洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的事實(shí)供認(rèn)不諱，沒(méi)有提出辯護(hù)意見(jiàn)。
辯護(hù)人程培國(guó)提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：公訴機(jī)關(guān)指控被告人孫某1犯罪情節(jié)嚴(yán)重于法無(wú)據(jù)，《刑法》第二百二十四條之一組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪中規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重并無(wú)法定標(biāo)準(zhǔn)，司法解釋中也沒(méi)有具體規(guī)定，對(duì)被告人孫某1的量刑只能在五年以下。被告人孫某1供述態(tài)度平穩(wěn)，認(rèn)罪悔罪態(tài)度明顯，且歸案后如實(shí)供述了贓款的去向，積極配合公安機(jī)關(guān)追回絕大部分贓款，最大限度的挽回了其犯罪行為所帶來(lái)的社會(huì)危害性，應(yīng)當(dāng)對(duì)其處以五年以下刑罰處罰。
辯護(hù)人劉子龍?zhí)岢龅霓q護(hù)意見(jiàn)是：1、被告人孫某1在本案中起到輔助、次要作用；2、被告人孫某1不是一個(gè)組織領(lǐng)導(dǎo)者，只能算是一個(gè)較為次要的積極參與者；3、被告人孫某1的犯罪主觀惡性相對(duì)較小，尚未造成嚴(yán)重的社會(huì)后果；4、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，相關(guān)的司法解釋對(duì)于如何量刑沒(méi)有規(guī)定的情況下，不宜對(duì)本案被告人量刑太重；5、被告人孫某1能坦白交待其犯罪事實(shí)，在庭審中自愿認(rèn)罪，具有酌定從輕處罰的情節(jié)；6、被告人孫某1系初犯、偶犯，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人范某2對(duì)洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪事實(shí)供認(rèn)不諱。但辯稱(chēng)其能如實(shí)交待自己的罪行，配合公安機(jī)關(guān)積極退贓，沒(méi)有法律規(guī)定和司法解釋?zhuān)筒荒苷J(rèn)定其情節(jié)嚴(yán)重，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人蔣麗君提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、被告人范某2坦白認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行；2、被告人范某2及其家屬主動(dòng)退贓，積極配合公安機(jī)關(guān)追贓；3、被告人范某2沒(méi)有限制從業(yè)人員的人身自由，也沒(méi)有脅迫行為，更沒(méi)有造成他人人身傷害及其惡劣影響；4、被告人范某2具有刑法第六十七條第三款規(guī)定的“因如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生，可以減輕處罰”的情節(jié)；5、被告人范某2系初犯、偶犯，其犯罪主觀惡性相對(duì)較小，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度一直較好，希望對(duì)其酌情從輕判罰；6、本案不屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，依法應(yīng)在五年以下量刑，起訴書(shū)認(rèn)定被告人范某2“情節(jié)嚴(yán)重”缺乏法律依據(jù)。
被告人范某3對(duì)洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的事實(shí)供認(rèn)不諱，沒(méi)有提出辯護(hù)意見(jiàn)。
辯護(hù)人易建軍提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人范某3系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好，積極協(xié)助退贓，犯罪情節(jié)較輕，建議對(duì)其判處三年以下有期徒刑，并適用緩刑。
被告人龍某4對(duì)洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的事實(shí)供認(rèn)不諱。但辯稱(chēng)其在從事帝盟國(guó)際傳銷(xiāo)之前，不知道是犯罪，案發(fā)后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，積極退贓，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人黃生龍?zhí)岢龅霓q護(hù)意見(jiàn)是：被告人龍某4沒(méi)有前科，系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好，且當(dāng)庭認(rèn)罪，有悔改之心，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人龍某5對(duì)洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的事實(shí)供認(rèn)不諱。但辯稱(chēng)其法律意識(shí)淡薄，不知道是犯罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人吳某6對(duì)洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的事實(shí)供認(rèn)不諱。但辯稱(chēng)其參加帝盟國(guó)際以來(lái)，認(rèn)識(shí)到自己是犯罪，并自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰，并判處緩刑。
經(jīng)審理查明：20l1年12月下旬，被告人孫某1與被告人范某2二人商議建一個(gè)“開(kāi)心部落”模式的網(wǎng)站，開(kāi)一家公司賺錢(qián)，并約定公司盈利各占50％。隨后孫某1找到網(wǎng)站制作人顏金珠(網(wǎng)名“顏皓”，另案處理)建立了網(wǎng)站，并約定建立網(wǎng)站費(fèi)用20萬(wàn)元，每月維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元。2012年元月份，孫某1與范某2花4000多元費(fèi)用通過(guò)中介公司在香港注冊(cè)了香港帝盟國(guó)際(環(huán)球)集團(tuán)有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)帝盟國(guó)際，公司法人代表是被告人范某3，公司辦公地點(diǎn)在廣東省深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)九號(hào)院館七號(hào)樓1801房，網(wǎng)址為www．dmg123.com，網(wǎng)站名稱(chēng)是帝盟國(guó)際，公司設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行XXX賬戶(hù)、招商銀行XXX賬戶(hù)、招商銀行XXX等賬戶(hù)用于傳銷(xiāo)資金結(jié)算。2012年2月8日帝盟國(guó)際開(kāi)業(yè)。范某2任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)日常管理和后期等工作，孫某1負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，發(fā)展了付華容(另案處理)、龍玲(另案處理)作為下線會(huì)員和繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，范某3負(fù)責(zé)公司聘請(qǐng)的電腦操作人員郭思思、陳丹、謝啟翔等人的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和電腦操作。2012年2月9日，孫某1找到顏金珠，用郭思思、李國(guó)生的身份證件與北京通融通信息技術(shù)公司簽訂易寶支付協(xié)議，為帝盟國(guó)際電子游戲股票買(mǎi)賣(mài)提供第三方支付平臺(tái)。自2012年2月8日至6月5日，帝盟國(guó)際在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)行只漲不跌的電子游戲股票，利用互聯(lián)網(wǎng)呱呱聊天室及龍某4、龍某5、吳某6、張巧英、李秀麗等傳銷(xiāo)業(yè)務(wù)骨干發(fā)展會(huì)員數(shù)萬(wàn)名，孫某1、范某2則利用收取會(huì)員費(fèi)及發(fā)行銷(xiāo)售虛擬電子股票的方式牟取暴利。
帝盟國(guó)際游戲股票的購(gòu)買(mǎi)方式和規(guī)則：該虛擬股票按價(jià)格由低至高分為五個(gè)檔次，一檔1300元人民幣，二檔2600元人民幣，三檔7800元人民幣，四檔15000元人民幣，五檔30000元人民幣。其中一檔是將600元用來(lái)購(gòu)買(mǎi)該股票，另700元作為會(huì)員費(fèi)交給帝盟國(guó)際公司，二檔至五檔都是一半的錢(qián)用來(lái)購(gòu)買(mǎi)股票，另一半作為會(huì)員費(fèi)交給帝盟國(guó)際公司。會(huì)員購(gòu)買(mǎi)公司的股票之前要在網(wǎng)站上注冊(cè)賬號(hào)，購(gòu)買(mǎi)股票成為會(huì)員之后就可以用該賬號(hào)進(jìn)行交易，會(huì)員的錢(qián)在公司網(wǎng)站上都是用電子游戲股票的形式體現(xiàn)，而購(gòu)買(mǎi)的該公司股票每股為0.1元，每天漲幅在0—0.02元不等,只漲不跌，當(dāng)股票漲到一定價(jià)格且購(gòu)買(mǎi)的人比較多時(shí)就不夠賣(mài)了，于是被告人孫某1、范某2就將其公司的電子游戲股票拆分，電子游戲股票數(shù)量上升后，每股價(jià)格又回到0.1元，公司在交易時(shí)每次要收15％的手續(xù)費(fèi)。若會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，公司設(shè)有三項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金來(lái)源是會(huì)員所交的會(huì)員費(fèi)，一是提成獎(jiǎng)，即給推薦新會(huì)員的人發(fā)獎(jiǎng)金，按每檔PV值的10％計(jì)算獎(jiǎng)金，一檔的PV值是1000元，二檔的PV值是2000元，三檔的PV值是6000元，四檔的PV值是12000元，五檔的PV值是24000元；二是組織獎(jiǎng)，也稱(chēng)對(duì)碰獎(jiǎng)，個(gè)人發(fā)展的下線只分為A區(qū)、B區(qū)，如果發(fā)展多人就放到下線的下面去，依此保證有龐大的底層傳銷(xiāo)人員，利用幾何倍數(shù)增加，如1、2、4、8，如果A、B兩區(qū)有一單，就按15％提?。蝗枪芾愍?jiǎng)，即A會(huì)員推薦B會(huì)員，這時(shí)若B會(huì)員獲得組織獎(jiǎng)，A會(huì)員就能獲得B會(huì)員組織獎(jiǎng)的2％或3％作為管理獎(jiǎng)。
自2012年2月8日帝盟國(guó)際網(wǎng)站開(kāi)業(yè)至2012年6月5日帝盟國(guó)際網(wǎng)站關(guān)閉，被告人孫某1組織、領(lǐng)導(dǎo)帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)期間，非法獲利37364646元。案發(fā)后，被告人孫某1及其親友共計(jì)退還贓款23298650元，金條20根、金碗4個(gè)共計(jì)2632克，歐米伽手表三塊，伯爵手表一塊，鉑金戒指一枚，蘋(píng)果筆記本電腦一臺(tái)，戴爾筆記本電腦一臺(tái)，上述涉案款物均由公安機(jī)關(guān)予以扣押。
自2012年2月8日帝盟國(guó)際網(wǎng)站開(kāi)業(yè)至2012年6月5日帝盟國(guó)際網(wǎng)站關(guān)閉，被告人范某2組織、領(lǐng)導(dǎo)帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)期間，非法獲利33187243.8元，案發(fā)后，范某2及其親友退還贓款15831482.87元人民幣，金條21根共計(jì)3700克，金項(xiàng)鏈一條，路虎牌越野車(chē)一輛、奔馳牌C200轎車(chē)一輛，歐米卡手表一塊，戴爾等筆記本電腦二臺(tái)，電腦硬盤(pán)二個(gè)，上述涉案款物均由公安機(jī)關(guān)予以扣押。
被告人龍某4于2012年2月通過(guò)龍玲的介紹加入帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織。龍某4花7500元人民幣在帝盟國(guó)際網(wǎng)站注冊(cè)了電子游戲股票賬戶(hù)，成為三鉆會(huì)員。注冊(cè)帳號(hào)：CNN211821，密碼：888888，并在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行大理市分行開(kāi)設(shè)用于帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬帳戶(hù)，帳號(hào)為：XXX。龍某4QQ號(hào)是XXX，網(wǎng)名為“龍緣份”，密碼為L(zhǎng)YGZXL。隨后龍某4發(fā)展其哥哥龍某5、湖北鐘祥縣的張巧英、網(wǎng)友“春光”等人作為其下線會(huì)員，其下線會(huì)員又分別在湖南懷化、貴州天柱、湖北鐘祥等地大肆發(fā)展會(huì)員。被告人龍某4從事帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)期間，共收取下線會(huì)員費(fèi)人民幣167080l元，扣除支付上線龍玲、帝盟國(guó)際公司和退還下線會(huì)員款以外，非法所得為261693元人民幣，案發(fā)后，已退繳非法所得88000元人民幣，公安機(jī)關(guān)扣押其華碩筆記本電腦一臺(tái)。
被告人龍某5于2012年2月通過(guò)其弟弟龍某4的介紹加入帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織。其先后花9萬(wàn)元人民幣注冊(cè)了五個(gè)帳號(hào)成為五鉆會(huì)員，其中三個(gè)分別是：CNN576565、CNN886256、CNN613755，銀行轉(zhuǎn)款提現(xiàn)帳號(hào)為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)XXX，密碼是XXX。龍某5先后發(fā)展吳某6、楊光清、周禮清、袁春碧、董志龍、毛冬梅、張吉芳、蘇富明等人為其下線會(huì)員。被告人龍某5從事帝盟國(guó)際公司網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)期間，共收取下線會(huì)員費(fèi)及帝盟國(guó)際返利合計(jì)人民幣1040993元，扣除支付上線龍某4和退還下線會(huì)員款，非法所得為291593元人民幣，已退繳非法所得27900元人民幣。
被告人吳某6于2012年2月9日通過(guò)龍某5的介紹加入帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織。吳某6花7800元人民幣在帝盟國(guó)際網(wǎng)站注冊(cè)電子游戲股票賬號(hào)，成為三鉆會(huì)員，在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)設(shè)用于帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的轉(zhuǎn)款提現(xiàn)帳號(hào)為：XXX，QQ號(hào)為XXX，密碼WUJIFAl68168。其先后發(fā)展劉沁、陳大群、吳微、黃明春、鄧曉英、張顯勇、段蘇潔、吳秀娟、張焱茗、張其梅、金波、肖愛(ài)紅、鄭玉華、王軍、梁雄等人為其下線會(huì)員。被告人吳某6從事帝盟國(guó)際公司網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)期間，共收取下線會(huì)員費(fèi)及帝盟國(guó)際返利合計(jì)人民幣l226594元，扣除支付上線會(huì)費(fèi)和退還下線會(huì)員款，非法所得為30萬(wàn)元人民幣，公安機(jī)關(guān)扣押其HP筆記本電腦一臺(tái)。
2012年6月29日，被告人龍某5在懷化市火車(chē)站被公安機(jī)關(guān)抓獲，同日，被告人龍某4在云南省大理市被公安機(jī)關(guān)抓獲，同日，被告人吳某6在懷化市鶴城區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。2012年9月7日，被告人孫某1在廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水鎮(zhèn)上湖西街被公安機(jī)關(guān)抓獲；2012年9月21日，被告人范某2、范某3在深圳市羅湖區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。
另查明：
1、被告人孫某1于2012年3月至4月份先后兩次給其妻子張麗麗匯款738萬(wàn)元，期間張麗麗又匯款給孫某1100萬(wàn)元，張麗麗實(shí)際收到其丈夫?qū)O某1匯給的贓款638萬(wàn)元，其中張麗麗已退繳贓款162萬(wàn)元，張麗麗于2012年3月23日用被告人孫某1的贓款848526元購(gòu)買(mǎi)了一套位于遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)寧山中路108號(hào)-5號(hào)1-20-3號(hào)商品房，該套房產(chǎn)于2013年5月23日已被本院查封，張麗麗手中尚有3911474元贓款未知去向；
2、被告人孫某1用贓款于2012年4月8日在生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司購(gòu)買(mǎi)了一份紅上紅F款終身保險(xiǎn)100萬(wàn)元，該保險(xiǎn)款已于2013年6月3日已被本院凍結(jié)；
3、被告人孫某1于2012年4月份將贓款匯給其外甥王佳迪100萬(wàn)元，匯給其姐姐孫合艷50萬(wàn)元，王佳迪用該贓款還其購(gòu)買(mǎi)的位于哈爾濱市江北利民開(kāi)發(fā)區(qū)四環(huán)路北、利民大道西第C10棟2單元102室商品房貸款27萬(wàn)元，該房面積95.14平方米，于2013年5月27日已被本院查封，孫合艷退繳贓款10萬(wàn)元，王佳迪和孫和艷手中尚有113萬(wàn)元贓款未知去向；
4、被告人孫某1用贓款于2012年3月13日在中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳市分公司購(gòu)買(mǎi)的一份國(guó)壽新鴻泰經(jīng)典版兩全分紅型保險(xiǎn)600萬(wàn)元，保險(xiǎn)期限10年，案發(fā)后，被告人孫某1于2012年12月24日委托律師辦理退保，但中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳市分公司僅退出保險(xiǎn)款5098750元，尚欠901250元未退保；
5、被告人范某3存入中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱新紀(jì)元分理處XXX帳戶(hù)的359000元贓款，該款已于2013年5月23日被本院凍結(jié)；
6、被告人范某3用贓款2127640元購(gòu)買(mǎi)了位于黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)愛(ài)建北路6號(hào)第2棟2單元14層1401號(hào)商品房一套，該套房產(chǎn)于2013年5月24日已被本院查封；
7、被告人范某3用贓款以李嘉豪的名義在光耀集團(tuán)有限公司購(gòu)買(mǎi)的位于惠州市大亞灣惠澳大道2號(hào)光耀海豚灣花園第1幢3005號(hào)商品房一套，但未登記，該購(gòu)房贓款611059元，已于2013年6月28日已被本院凍結(jié)；
8、被告人龍某5的妻子潘柳青用龍某5的贓款185383元購(gòu)買(mǎi)了一套位于芷江縣芷江鎮(zhèn)解放東路紫東花園15幢3單元605房，該套房產(chǎn)于2013年7月16日已被本院查封。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證且查證屬實(shí)的證據(jù)證明：
1、證人顏金珠（網(wǎng)名顏浩）的證言：其證明2012年春節(jié)前，一個(gè)姓孫的人給其打電話，問(wèn)其能不能制作網(wǎng)站，其說(shuō)可以，然后兩人約定在深圳市福田區(qū)的一個(gè)明典咖啡廳見(jiàn)了面，姓孫的要求其制作一個(gè)像“開(kāi)心部落”一樣模式的網(wǎng)站，其通過(guò)登陸瀏覽該網(wǎng)站的相關(guān)規(guī)則，其說(shuō)可以做，然后談定等其把網(wǎng)站做好之后再收錢(qián)，其將網(wǎng)站制作好后，經(jīng)過(guò)姓孫的測(cè)試，網(wǎng)站正式取名為“帝盟國(guó)際”，姓孫的支付給其5000元現(xiàn)金，“帝盟國(guó)際”網(wǎng)站的服務(wù)器在美國(guó)，根據(jù)姓孫的要求，其還為“帝盟國(guó)際”網(wǎng)站制作了一個(gè)第三方支付平臺(tái)北京通融通信息有限公司易寶支付平臺(tái)，便于姓孫的和會(huì)員收錢(qián)轉(zhuǎn)帳，“帝盟國(guó)際”公司就是在互聯(lián)網(wǎng)的“帝盟國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)行虛擬的游戲股票，實(shí)質(zhì)就是一種網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其在制作時(shí)沒(méi)有意識(shí)到這些，網(wǎng)站正式運(yùn)營(yíng)后，姓孫的一次支付給其20萬(wàn)元升級(jí)費(fèi)，還給其支付了幾次網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用等事實(shí)經(jīng)過(guò)；
2、證人郭思思的證言：其證明于2012年3月份的一天下午在深圳龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)雙擁街真彩人才市場(chǎng)找工作時(shí)，被范某2招聘到深圳虹天股權(quán)投資基金管理有限公司工作，其在公司負(fù)責(zé)人才招聘和對(duì)員工進(jìn)行考勤登記，公司地址在深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)鳳凰大道九號(hào)院館7棟1801房，其每月工資3000元，公司的法人是范某3，負(fù)責(zé)人還有范某3的父親范某2以及孫總，虹天公司是做游戲股票的，公司先后招聘了陳丹、劉曉卉、謝啟翔，其于同年5月20多號(hào)就被公司辭退了等情況；
3、證人陳丹的證言：其證明于2012年3月初在深圳市龍崗區(qū)平湖人才市場(chǎng)，被一家虹天股權(quán)投資管理有限公司的郭思思招聘到帝盟國(guó)際公司工作的，公司地址在深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)鳳凰大道九號(hào)院館7棟1801房，公司前后還招聘了謝啟翔、劉曉卉兩名女孩，帝盟國(guó)際公司的管理人員有老總范某3、范某3的父親范叔、孫總、郭思思，帝盟國(guó)際公司是做股權(quán)投資的，至少有超過(guò)1000人以上的會(huì)員，其在帝盟國(guó)際公司從事客服和財(cái)務(wù)工作，登陸帝盟國(guó)際的騰訊QQ修改會(huì)員的相關(guān)資料和給會(huì)員轉(zhuǎn)錢(qián)，其每月工資3000元，同年5月末其與謝啟翔同時(shí)被公司辭退了等情況；
4、證人付華容的證言：其證明于2012年2月份帝盟國(guó)際剛開(kāi)盤(pán)時(shí)，通過(guò)一個(gè)叫“網(wǎng)商”（孫某1）的網(wǎng)友在帝盟國(guó)際注冊(cè)成為會(huì)員，參與帝盟國(guó)際游戲股票買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)，共投資了30000元，其網(wǎng)名叫“雪蓮”，其先后發(fā)展了網(wǎng)名叫“理財(cái)博士”、“夢(mèng)想”和其弟弟付永兵等幾十個(gè)會(huì)員，后來(lái)他們?nèi)擞职l(fā)展了其他會(huì)員，其通過(guò)發(fā)展會(huì)員共獲利大約80000元等情況；
5、證人龍玲的證言:其證明于2012年1月23日由網(wǎng)友孫某1介紹其加入帝盟國(guó)際游戲股票買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)的，孫某1幫其買(mǎi)了15000元的游戲股票，其是四級(jí)會(huì)員，在現(xiàn)實(shí)生活中其只發(fā)展了龍某4一個(gè)人，但在網(wǎng)上其發(fā)展了王志、網(wǎng)名叫“狼頭”、“得生錢(qián)”的很多網(wǎng)友，共有幾千人的下線，獲利10多萬(wàn)元等情況；
6、證人張巧英的證言：其證明于2012年2月12日經(jīng)龍某4介紹參與購(gòu)買(mǎi)了帝盟國(guó)際游戲股票傳銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)戶(hù)注冊(cè)往龍某4的帳戶(hù)上轉(zhuǎn)了36800元現(xiàn)金，成為帝盟國(guó)際的五鉆會(huì)員，收回了12800元，虧損了24000元，其發(fā)展的會(huì)員有張瓊、田芳、張瑩、鄧國(guó)強(qiáng)、易明秀等人，加上他們各自發(fā)展的下線會(huì)員共有80多人，涉案金額190余萬(wàn)元，帝盟國(guó)際網(wǎng)站關(guān)閉后，其因賠償了下線會(huì)員的錢(qián)，共計(jì)虧損了50萬(wàn)元的情況；
7、證人董志龍、楊長(zhǎng)生、張吉芳、龍春秀、舒富明、龍康麗、袁春碧、袁春橋等人的證言：他們均證明其于2012年2月至5月初經(jīng)龍某5介紹先后參與購(gòu)買(mǎi)帝盟國(guó)際電子游戲股票，成為帝盟國(guó)際的會(huì)員，他們共投入帝盟國(guó)際的錢(qián)有20多萬(wàn)元等情況；
8、證人唐美榮的證言：其證明經(jīng)龍星池（龍某5）介紹，兩次共計(jì)購(gòu)買(mǎi)了30000元的帝盟國(guó)際股票，獲利14000余元，并介紹彭鳳秋、唐召海、楊學(xué)武、肖瑩等15人參與購(gòu)買(mǎi)帝盟國(guó)際電子游戲股票等情況；
9、證人吳微、劉沁、張顯勇、段蘇潔、吳秀娟、張焱茗、張其梅、金波、粟樹(shù)英等人的證言：他們均證明其于2012年2月至6月初先后經(jīng)吳某6介紹，參與了帝盟國(guó)際游戲股票買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)，吳某6介紹帝盟國(guó)際游戲股票只漲不跌，包他們有錢(qián)賺，于是他們分別交給吳某615000元、18600元、2600元、5200元不等金額購(gòu)買(mǎi)了游戲股票，成為帝盟國(guó)際的會(huì)員，同年6月初因網(wǎng)站關(guān)閉了，他們手中的游戲股票賣(mài)不出去，投資沒(méi)有收回，造成虧損等情況；
10、證人何莎、余小紋、孫雙芬、蒙春享、胡德芬、楊?lèi)?ài)紅、陳娟、劉興云、鄧曉英、張中菊、譚才友、周永美、劉英、杜成炳、張秀宏、黃桂菊、謝知伶、楊鎮(zhèn)塵、朱紅珍、楊冬妹、蒲林梅、楊治玉、鐘德仲、張愛(ài)云、楊開(kāi)秀、蒲曾美、肖家仙、楊鳳英、江菊平、江英等80人的證言：他們分別證明其經(jīng)龍玲、任守芝、粟鳳珍、謝銀娥、唐吉梅、張巧英、龍康麗、袁春碧等人及其下線介紹帝盟國(guó)際電子游戲股票只漲不跌，穩(wěn)賺不虧，于是他們先后參與購(gòu)買(mǎi)了帝盟國(guó)際電子游戲股票傳銷(xiāo)活動(dòng)，先后于2012年2月至5月購(gòu)買(mǎi)了2600元至24700元不等金額的帝盟國(guó)際電子游戲股票，注冊(cè)成為帝盟國(guó)際的會(huì)員，并各自發(fā)展下線會(huì)員購(gòu)買(mǎi)帝盟國(guó)際電子游戲股票傳銷(xiāo)活動(dòng)，他們購(gòu)買(mǎi)的帝盟國(guó)際電子游戲股票除少數(shù)人收回部分本錢(qián)外，絕大部分人都虧損了等情況；
11、證人李秀麗、任紹偉的證言：分別證明其于2012年2月初經(jīng)孟華榮介紹參與帝盟國(guó)際傳銷(xiāo)活動(dòng)，在帝盟國(guó)際注冊(cè)成為會(huì)員，分別投入了54600元、7800元，返利30000元左右和1000多元，發(fā)展了多名下線會(huì)員的情況；并提交了河南省三門(mén)峽市、新鄉(xiāng)市參與帝盟國(guó)際傳銷(xiāo)活動(dòng)的報(bào)案材料以及1443人投資1800多萬(wàn)元的投資團(tuán)隊(duì)資料匯總表等情況；
12、證人連廷冬的證言：證明其妻子付華容于2012年3月份參與帝盟國(guó)際電子游戲股票傳銷(xiāo)活動(dòng)的情況；
13、證人曾怡的證言：其證明郭思思、李國(guó)生的兩個(gè)易寶在線支付和委托結(jié)算賬戶(hù)，是由顏皓（顏金珠）先后于2012年2月和3月到北京通融通信息技術(shù)有限公司深圳分公司聯(lián)系辦理的情況；
14、證人張麗麗的證言：證明其丈夫?qū)O某1于2012年3月份先后兩次給其轉(zhuǎn)賬738萬(wàn)元，一次是200萬(wàn)元，一次是538萬(wàn)元，其在沈陽(yáng)市皇姑區(qū)亞洲城小區(qū)花93萬(wàn)元（注：經(jīng)查，實(shí)際付款848526元）購(gòu)買(mǎi)了一套90多平米的電梯房，當(dāng)年5月份孫某1回哈爾濱時(shí)講沒(méi)錢(qián)花了，其又退給孫某1100萬(wàn)元的情況；
15、證人繆大治的證言：其證明2012年3月23日張麗麗用孫某1給的錢(qián)在沈陽(yáng)市皇姑區(qū)寧山中路108-5號(hào)亞洲城小區(qū)購(gòu)買(mǎi)了一套一單元20樓3號(hào)93.45平米的新房，房?jī)r(jià)是848526元；
16、證人孫合艷、王佳迪的證言：分別證明2012年4月28日孫某1給其銀行卡上轉(zhuǎn)帳50萬(wàn)元和100萬(wàn)元，共計(jì)150萬(wàn)元的情況；
17、證人李躍潔的證言：其證明于2012年7月份去深圳期間，范某2、范某3父子兩人共給其銀行卡轉(zhuǎn)入1000萬(wàn)元，其中招商銀行卡轉(zhuǎn)入700萬(wàn)元，建行卡轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元，大連郵政儲(chǔ)蓄卡轉(zhuǎn)入200萬(wàn)元，其問(wèn)他倆從哪里弄來(lái)這么多錢(qián)時(shí)，范某2、范某3父子倆要其不要管，不要問(wèn)，并要其去置房產(chǎn)，買(mǎi)保險(xiǎn)等情況；
18、證人李躍蘭的證言：其證明2012年4月份的一天其姐姐李躍潔通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給其35萬(wàn)元幫其兒子還房貸的情況；
19、證人石青萍的證言：其證明2012年上半年的一天范某3到到深圳建設(shè)銀行福田支行購(gòu)買(mǎi)了廣發(fā)深證基金100萬(wàn)元和泰達(dá)宏利基金100萬(wàn)元的情況；
20、證人楊建輝的證言：證明其妻子龍玲從2012年3月份左右從事帝盟國(guó)際傳銷(xiāo)活動(dòng)的情況；
21、證人孫明江的證言：其證明吳某6的父母吳繼發(fā)、覃小梅從其手中拿走吳某6從事帝盟國(guó)際傳銷(xiāo)活動(dòng)非法所得的20萬(wàn)元；
22、證人葉林的證言：其證明2012年5月16日范某2、范某3在深圳市港豐8號(hào)大廈1棟35層以李嘉豪的名義購(gòu)買(mǎi)了一套B11房，刷卡轉(zhuǎn)帳190余萬(wàn)元的情況；
23、證人朱敏的證言：證明其與孫某1是在網(wǎng)上QQ聊天認(rèn)識(shí)的，2012年3月中旬的一天其從江西上饒師范學(xué)院去了深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)與孫某1見(jiàn)了面，大約4月份確立了戀愛(ài)關(guān)系，并居住生活在一起，期間孫某1給其農(nóng)業(yè)銀行卡上一共轉(zhuǎn)帳20萬(wàn)元和給其一塊7萬(wàn)多元的歐米茄手表，并給其在深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)鳳凰山莊九號(hào)院館買(mǎi)了一套140多萬(wàn)元的二手房，回江西老家時(shí)，孫某1給其父親轉(zhuǎn)帳30萬(wàn)元，現(xiàn)金10萬(wàn)元，給其母親4萬(wàn)元，給其哥哥3萬(wàn)元和一塊1萬(wàn)多元的歐米茄手表，孫某1并多次用其身份證到銀行開(kāi)戶(hù)辦卡、辦理房產(chǎn)登記和租房，并用其身份證在深圳市龍崗區(qū)買(mǎi)了一層寫(xiě)字樓，花了860多萬(wàn)元，孫某1被抓之前其只知道他叫孫明哲和張軍等情況；
24、證人朱亮的證言：其證明2012年端午節(jié)的時(shí)候，其妹妹朱敏與男朋友孫某1回江西老家過(guò)節(jié)時(shí)，孫某1給其3萬(wàn)元現(xiàn)金和一塊2萬(wàn)元錢(qián)的歐米茄手表，聽(tīng)說(shuō)還給其父親送了10萬(wàn)元彩禮錢(qián)的情況；
25、證人朱聚禮的證言：證明2012年5月份其女兒朱敏給其銀行卡匯款30萬(wàn)元，其女兒朱敏與男朋友孫某1回江西老家過(guò)端午節(jié)的第二天孫某1給其10萬(wàn)元現(xiàn)金，給其妻子4萬(wàn)元現(xiàn)金，給其兒子朱亮3萬(wàn)元現(xiàn)金和一塊歐米茄手表的情況；
26、被告人孫某1的供述與辯解：其供述于2012年2月與范某2商議建一個(gè)“開(kāi)心部落”模式的網(wǎng)站，開(kāi)一家公司賺錢(qián)，約定盈利各占50％，隨后其找到網(wǎng)站制作人顏浩（顏金珠）在互聯(lián)網(wǎng)上建立了一個(gè)“帝盟國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)網(wǎng)站，并約定付給顏浩建立網(wǎng)站費(fèi)用20萬(wàn)元，每月維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，2012年2月8日帝盟國(guó)際網(wǎng)站開(kāi)業(yè)，范某2任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)和后期工作，范某3是公司的法人，負(fù)責(zé)聘請(qǐng)人員的日常工作，其負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，其發(fā)展了付華容、龍玲作為下線會(huì)員和繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，顏浩負(fù)責(zé)網(wǎng)站的制做和日常維護(hù)工作，公司的辦公地點(diǎn)在深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)九號(hào)院館七號(hào)樓1801房，自2012年2月8日帝盟國(guó)際開(kāi)業(yè)至6月5日網(wǎng)站關(guān)閉，發(fā)行了只漲不跌的電子游戲股票，在網(wǎng)站后臺(tái)上注冊(cè)的會(huì)員號(hào)至少有4、5萬(wàn)個(gè)，其利用帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)收取會(huì)員費(fèi)及發(fā)行銷(xiāo)售虛擬電子游戲股票從中非法獲利3700余萬(wàn)元，所得非法收入被其用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、保險(xiǎn)、金條、金碗、手表和送給親友等事實(shí)經(jīng)過(guò)；
27、被告人范某2的供述與辯解：其供述于2012年1月開(kāi)始與孫某1商議籌備建一家利用虛擬電子游戲股票買(mǎi)賣(mài)賺錢(qián)的公司，孫某1到網(wǎng)上找了一個(gè)叫顏浩（顏金珠）的人建立了一家帝盟國(guó)際網(wǎng)站，同時(shí)在香港注冊(cè)了帝盟國(guó)際環(huán)球有限公司，支付顏浩網(wǎng)站創(chuàng)建費(fèi)20萬(wàn)元，并約定每月付給顏浩網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，2012年2月8日公司正式開(kāi)業(yè)，其和孫某1是帝盟國(guó)際環(huán)球有限公司的發(fā)起人、創(chuàng)建人，其是公司的總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)后勤和日常管理，孫某1負(fù)責(zé)市場(chǎng)管理，其兒子范某3是法人代表，負(fù)責(zé)電腦網(wǎng)上管理，公司管理人員只有其和孫某1、范某3三人，另外還請(qǐng)了四名女性工作人員，其與孫某1約定利潤(rùn)各占50％，公司的辦公地點(diǎn)在深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)九號(hào)院館七號(hào)樓1801房，從2012年2月份開(kāi)始到6月5日關(guān)閉網(wǎng)站共運(yùn)作了114天，期間通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展了上千人的會(huì)員，傳銷(xiāo)買(mǎi)賣(mài)帝盟國(guó)際電子游戲股票，會(huì)員通過(guò)第三方支付平臺(tái)北京通融通信息技術(shù)公司的易寶支付平臺(tái)轉(zhuǎn)帳，共獲得利潤(rùn)6000多萬(wàn)元，其和范某3一起得了3000萬(wàn)元左右，孫某1得了3000多萬(wàn)元，其將所得收入用于投資電子商務(wù)和購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、基金、房產(chǎn)、金條、車(chē)子和存入銀行等事實(shí)經(jīng)過(guò)；
28、被告人范某3的供述與辯解：其供述2012年1月15日左右由孫某1聯(lián)系一個(gè)叫顏浩的人做了一個(gè)帝盟國(guó)際網(wǎng)站，當(dāng)月下旬孫某1要其拿身份證到深圳一家代理公司辦理了帝盟國(guó)際公司的注冊(cè)工作，其是登記注冊(cè)的法人代表，公司的辦公地點(diǎn)在深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)九號(hào)院館七號(hào)樓1801房，2012年2月8日帝盟國(guó)際網(wǎng)站正式開(kāi)業(yè)，帝盟國(guó)際公司的負(fù)責(zé)人是孫某1和其父親范某2，孫某1負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，其父親范某2負(fù)責(zé)后勤、財(cái)務(wù)，網(wǎng)站的日常管理與維護(hù)由顏浩負(fù)責(zé)，其負(fù)責(zé)對(duì)公司聘請(qǐng)的四名員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和網(wǎng)上解疑答問(wèn)，帝盟國(guó)際公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，發(fā)展會(huì)員，買(mǎi)賣(mài)電子游戲股票，股票只漲不跌，從2012年2月8日到6月關(guān)閉，一共非法獲利6000多萬(wàn)元，其和父親范某2分得3000萬(wàn)元左右，孫某1分得3000萬(wàn)元左右，其除了日常開(kāi)銷(xiāo)花了10多萬(wàn)元外，錢(qián)都由其父親范某2掌管，其用傳銷(xiāo)所得的錢(qián)買(mǎi)了二套房子、基金、黃金、一輛奔馳轎車(chē)、一輛路虎轎車(chē)和保險(xiǎn)等事實(shí)經(jīng)過(guò)；
29、被告人龍某4的供述與辯解：其供述于2012年2月28日通過(guò)其堂姐龍玲介紹參與帝盟國(guó)際游戲股票買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)的，其在游戲里的帳號(hào)是211821，密碼是8888，其上面有孫明哲（孫某1）、范某3，孫明哲是公司管理人員，市場(chǎng)拓展部的負(fù)責(zé)人，其和龍玲是孫明哲發(fā)展的下線，范某3是該游戲的操盤(pán)手，實(shí)際控制人，其參與買(mǎi)賣(mài)帝盟國(guó)際虛擬游戲股票后，發(fā)展的會(huì)員有龍某5、張巧英和一個(gè)叫“春光”的網(wǎng)友，龍某5、張巧英、“春光”各自又發(fā)展了幾百會(huì)員，其通過(guò)帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)共收取下線會(huì)員費(fèi)160多萬(wàn)元，扣除支付上線龍玲、帝盟國(guó)際公司會(huì)費(fèi)和退還下線會(huì)員款以外，其非法所得261693元的事實(shí)經(jīng)過(guò)；
30、被告人龍某5的供述與辯解：其供述于2012年2月由其弟弟龍某4介紹加入帝盟國(guó)際游戲股票傳銷(xiāo)活動(dòng)，帝盟國(guó)際的老總姓孫，辦公場(chǎng)所在深圳，其在帝盟國(guó)際傳銷(xiāo)活動(dòng)期間交納了9萬(wàn)多元的會(huì)費(fèi)，一部分交給其弟弟龍某4，一部分交給了帝盟國(guó)際公司，成為帝盟國(guó)際游戲股票傳銷(xiāo)的五鉆會(huì)員，會(huì)員號(hào)是：CNN576565、CNN886256、CNN613755，其發(fā)展的會(huì)員有吳某6、楊光清、周禮清、袁春碧、毛冬梅、董志龍、蘇富明、張吉芳、張紅梅、胡子升等人，共收取會(huì)員會(huì)費(fèi)1015400元，扣除上交上線龍某4和退還會(huì)員費(fèi)，獲利30多萬(wàn)元，其妻子潘柳清用該款18萬(wàn)元在芷江縣紫東花園購(gòu)買(mǎi)了一套房子等事實(shí)經(jīng)過(guò)；
31、被告人吳某6的供述與辯解：其供述經(jīng)龍某5介紹于2012年2月11日在網(wǎng)上注冊(cè)加入帝盟國(guó)際游戲股票傳銷(xiāo)活動(dòng)的，首先投資了7800元，成為帝盟國(guó)際的會(huì)員，后來(lái)又追加投資了15000元，其先后發(fā)展了劉沁、王軍、梁雄、金波、吳微、肖愛(ài)紅、鄭玉華、陳大群、鄧曉英等10多個(gè)會(huì)員參加了帝盟國(guó)際傳銷(xiāo)組織，共收取會(huì)員會(huì)費(fèi)l20多萬(wàn)元，扣除支付上線龍某5會(huì)費(fèi)和退還下線會(huì)員款，其非法獲利30萬(wàn)元的事實(shí)經(jīng)過(guò)；
32、投資團(tuán)隊(duì)資料匯總表：證明河南省三門(mén)峽市、新鄉(xiāng)市的閆玉萍、楊小艷、閆晶等1400多人在帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的投資級(jí)別、投資金額、身份證號(hào)碼、聯(lián)系方式和投資時(shí)間等情況；
33、帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)明細(xì)表：證明陳蘭、姚峰、姚雪芬、楊先剛、何兆芹、胡慶年、張瓊、張巧英等42人在帝盟國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的投資時(shí)間、投資金額和實(shí)際損失情況；
34、懷泰信司鑒所[2012]會(huì)鑒字第005號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)：證明帝盟國(guó)際在運(yùn)行期間，范某2、孫某1收到的會(huì)費(fèi)總金額120256345.13元，扣除北京通融通公司提取的手續(xù)費(fèi)1544182.27元，支付網(wǎng)站制作及維護(hù)費(fèi)用25.6萬(wàn)元，再扣除返還給會(huì)員的獎(jiǎng)金47904273.06元，資金余額為70551889.80元，孫某1非法所得為37364646.00元，范某2非法所得為33187243.80元的情況；
35、懷泰信司鑒所[2012]會(huì)鑒字第005-1號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)：證明龍某4從事“帝盟國(guó)際”公司網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)期間，共收到下線會(huì)員的會(huì)費(fèi)合計(jì)1670801.00元，扣除支付上線龍玲、“帝盟國(guó)際”公司和退還下線會(huì)員款1409108.00元后非法所得為261693.00元；龍某5從事“帝盟國(guó)際”公司網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)期間，共收到下線會(huì)員的會(huì)費(fèi)及帝盟國(guó)際返利合計(jì)1040993.00元，扣除支付上線龍某4和退還下線會(huì)員款749400.00元后非法所得為291593.00元；吳某6從事“帝盟國(guó)際”公司網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)期間，共收到下線會(huì)員的會(huì)費(fèi)及帝盟國(guó)際返利合計(jì)1226594.00元，扣除支付上線會(huì)費(fèi)和退還下線會(huì)員款926594.00元后非法所得為30萬(wàn)元等情況；
36、[2012]湘.天網(wǎng)鑒字第026號(hào)電子數(shù)據(jù)司法鑒定提取分析報(bào)告：證明送檢的編號(hào)為201202601至201202611號(hào)11臺(tái)電腦（龍玲2臺(tái)、吳某61臺(tái)、龍某41臺(tái)、孫某12臺(tái)、范某23臺(tái)、范某32臺(tái)）硬盤(pán)內(nèi)提取的聊天記錄、網(wǎng)頁(yè)臨時(shí)文件、歷史瀏覽碎片文件、開(kāi)心部落、帝盟國(guó)際、呱呱房間廣播等文件通過(guò)整理，發(fā)現(xiàn)與本案有關(guān)的涉及到“昵稱(chēng)”、“姓名”、“性別”、“年齡”、“電話”、“金額”、“會(huì)員管理系統(tǒng)”、“用戶(hù)名”、“當(dāng)前級(jí)別”、“取款申請(qǐng)信息”等情況；
37、公安機(jī)關(guān)調(diào)取孫某1、張軍、陳丹、范某3、李嘉豪、顏冬成、顏金珠、龍某5、龍某4、吳某6、李躍潔、李國(guó)生、付華容、龍玲、張艷艷、孫合艷等人的銀行卡交易信息：分別證明上述銀行卡的開(kāi)戶(hù)日期、交易金額、賬戶(hù)余額、對(duì)方帳戶(hù)、對(duì)方名稱(chēng)等情況；
38、北京通融通信息技術(shù)有限公司的860880028310001銀行賬戶(hù)交易信息：證明該賬戶(hù)從2012年1月至7月期間結(jié)算款、信息服務(wù)費(fèi)、轉(zhuǎn)款、易寶充值等情況；
39、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照：證明北京通融通信息技術(shù)有限公司的注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、經(jīng)營(yíng)范圍、成立日期等情況；
40、易寶支付服務(wù)協(xié)議：證明李國(guó)生、郭思思分別于2012年2月9日、3月12日簽訂的易寶支付產(chǎn)品條款、委托結(jié)算產(chǎn)品條款、易寶支付流程等情況；
41、銀行代理保險(xiǎn)投保書(shū)、投保單：分別證明孫某1于2012年4月8日、5月17日、3月13日在陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司的投保情況；
42、查詢(xún)、凍結(jié)存款通知書(shū)：證明公安機(jī)關(guān)對(duì)范某2、范某3、李躍潔等人的銀行存款查詢(xún)、凍結(jié)情況；
43、搜查筆錄、提取筆錄、扣押物品、文件清單、照片：證明公安機(jī)關(guān)依法對(duì)孫某1、朱敏、范某2在廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水鎮(zhèn)、東莞市的住所搜查出的銀筷子、鉑金戒指、房產(chǎn)證、電腦、金條、金碗、現(xiàn)金、歐米茄手表、金項(xiàng)鏈、銀行卡、房地產(chǎn)認(rèn)購(gòu)書(shū)、商品房買(mǎi)賣(mài)合同、保險(xiǎn)合同、收款收據(jù)等財(cái)物，并予以提取和扣押等情況；
44、提取筆錄、扣押物品、文件清單、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)：證明公安機(jī)關(guān)對(duì)孫某1委托律師退出保險(xiǎn)金、處置房產(chǎn)所得款，張麗麗、孫合艷退繳的部分現(xiàn)金，朱敏、朱聚禮退繳的現(xiàn)金、歐米茄手表，范某2、范某3退繳的現(xiàn)金和委托律師處置投資和房產(chǎn)所得款，李躍潔主動(dòng)交出的銀行卡、存折、保險(xiǎn)單、房產(chǎn)手續(xù)以及李躍蘭退繳的現(xiàn)金等依法予以提取和扣押情況；
45、提取筆錄、扣押物品、文件清單：證明公安機(jī)關(guān)對(duì)龍某4、龍某5、吳某6、龍玲等人用于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的電腦、U盾、手機(jī)、銀行卡、現(xiàn)金以及購(gòu)房合同書(shū)、收款收據(jù)等贓款贓物予以提取和扣押情況；
46、辨認(rèn)筆錄及照片：證明龍玲、范某3、孫某1、顏金珠、曾怡、陳丹等人分別對(duì)10組照片上的人進(jìn)行辨認(rèn)，龍玲辨認(rèn)出6號(hào)照片是孫某1，范某3辨認(rèn)出5號(hào)照片是郭思思，孫某1辨認(rèn)出6號(hào)照片是顏皓（顏金珠），孫某1辨認(rèn)出3號(hào)照片是小龍女（龍玲），孫某1辨認(rèn)出7號(hào)照片是雪蓮（付華容），顏金珠辨認(rèn)出9號(hào)照片是姓孫的（孫某1），曾怡辨認(rèn)出4號(hào)照片是顏皓（顏金珠），陳丹辨認(rèn)出11號(hào)照片是范某2，陳丹辨認(rèn)出6號(hào)照片是范某3，陳丹辨認(rèn)出9號(hào)照片是孫某1；
47、照片：證明公安機(jī)關(guān)繳獲被告人孫某1、范某2、范某3的銀行卡、電腦、手機(jī)、手表、戒指、項(xiàng)鏈、金條、金碗、路虎汽車(chē)、現(xiàn)金、奔馳汽車(chē)、硬盤(pán)等情況；
48、抓獲經(jīng)過(guò)：證明龍某4、龍某5、吳某6于2012年6月29日被抓獲，孫某1于2012年9月7日被抓獲，范某2、范某3于2012年9月21日被抓獲的情況；
49、情況說(shuō)明：公安機(jī)關(guān)無(wú)法查詢(xún)到“香港帝盟國(guó)際（環(huán)球）集團(tuán)有限公司”的任何有效信息；
50、告知書(shū)、房地產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)：證明經(jīng)朱敏、范某3委托，對(duì)朱敏購(gòu)買(mǎi)的廣東省深圳市金海港實(shí)業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)的繽紛世紀(jì)公寓（瓏瑜）項(xiàng)目的A座11套房子評(píng)估價(jià)為7018050元；朱敏擁有的深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)錦冠華庭的一套房子評(píng)估價(jià)為903680元；范某3以李嘉豪的名字在深圳市羅湖區(qū)購(gòu)買(mǎi)的港豐大廈的一套房子評(píng)估價(jià)為1404060元等情況；
51、房地產(chǎn)認(rèn)購(gòu)書(shū)、委托書(shū)、公證書(shū)等相關(guān)資料：證明朱敏、李嘉豪（范某3）用網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)非法所得贓款分別在廣東省深圳市金海港實(shí)業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)的繽紛世紀(jì)公寓（瓏瑜）項(xiàng)目的A座、深圳市龍崗區(qū)港豐大廈購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)以及案發(fā)后委托律師全權(quán)處置等情況；
52、舉報(bào)材料：證明周瑞君向深圳市公安機(jī)關(guān)舉報(bào)孫明哲（孫某1）、范某2、范某3等人在深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)鳳凰大道9號(hào)院館利用虛假網(wǎng)絡(luò)電子股權(quán)（帝盟國(guó)際網(wǎng)站）在全國(guó)各地發(fā)展下線，從事詐騙活動(dòng)的情況；
53、加盟合作協(xié)議書(shū)、委托投資管理協(xié)議書(shū)、收款收據(jù)：證明李躍潔在深圳市天河電子商務(wù)有限公司投資50萬(wàn)元；李嘉豪（范某3）在深圳市天河電子商務(wù)有限公司投資105萬(wàn)元；李勃在深圳市天河電子商務(wù)有限公司投資50萬(wàn)元；李嘉豪（范某3）在深圳市匯銀股權(quán)投資基金管理有限公司投資天津市浩松科技有限公司400萬(wàn)元；范某2在深圳市匯銀股權(quán)投資基金管理有限公司投資天津市浩松科技有限公司600萬(wàn)元的情況；
54、認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)、入伙協(xié)議、公證書(shū)等相關(guān)資料：證明范某2在中投匯富（北京）投資基金管理有限公司投資200萬(wàn)元和在北京映日天投資中心的投資以及案發(fā)后范某2委托律師全權(quán)處理等情況；
55、商品房買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)及收款票據(jù)：證明范某3、張麗麗、潘柳青分別在哈爾濱市道里區(qū)、沈陽(yáng)市皇姑區(qū)、惠州市大亞灣、芷江縣購(gòu)房情況；
56、戶(hù)籍證明：分別證明被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5、吳某6的出生年月日、籍貫、住址等基本情況；
57、懷化市泰信司法鑒定所的有關(guān)情況說(shuō)明：證明2012年12月31日出具的懷泰信鑒所[2012]會(huì)鑒字第005-1號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)第5頁(yè)中的第3點(diǎn)銀行賬戶(hù)應(yīng)為6228483340441750111的情況。
本院認(rèn)為：被告人孫某1、范某2通過(guò)開(kāi)設(shè)帝盟國(guó)際網(wǎng)站，并和被告人范某3、龍某4、龍某5、吳某6等人利用該網(wǎng)站平臺(tái)及虛擬電子游戲股票，以推銷(xiāo)電子游戲股票經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用和購(gòu)買(mǎi)電子游戲股票等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的行為，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。洪江市人民檢察院指控被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5、吳某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人孫某1、范某2在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)中系發(fā)起人、決策人和操縱人，自帝盟國(guó)際網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)后，發(fā)展的會(huì)員人數(shù)眾多，涉案金額特別巨大，可以認(rèn)定為《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，處五年以上有期徒刑，并處罰金。被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5、吳某6雖不具有自首情節(jié)，但能如實(shí)供述自己的罪行，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5及其親屬退繳了部分贓款贓物，對(duì)被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人范某3、吳某6的犯罪情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，均符合適用緩刑的條件，可以宣告緩刑。對(duì)于被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5的違法所得且被公安機(jī)關(guān)扣押的贓款、贓物，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)于被告人孫某1、范某3及其親屬用違法所得贓款購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)依法予以拍賣(mài)，所得價(jià)款上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)于被告人孫某1、范某3用違法所得贓款購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)及存入銀行的存款，依法予以追繳。辯護(hù)人程培國(guó)提出，公訴機(jī)關(guān)指控被告人孫某1犯罪情節(jié)嚴(yán)重于法無(wú)據(jù)，《刑法》第二百二十四條之一組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪中規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重并無(wú)法定標(biāo)準(zhǔn)，司法解釋中也沒(méi)有具體規(guī)定，對(duì)被告人孫某1的量刑只能在五年以下等辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。但提出被告人孫某1供述態(tài)度平穩(wěn)，認(rèn)罪悔罪態(tài)度明顯，且歸案后如實(shí)供述了贓款的去向，積極配合公安機(jī)關(guān)追回了絕大部分贓款，最大限度的挽回了其犯罪行為所帶來(lái)的社會(huì)危害性的辯護(hù)意見(jiàn)，其理由成立，本院予以采納。辯護(hù)人劉子龍?zhí)岢觯桓嫒藢O某1在本案中起輔助、次要作用，不是組織領(lǐng)導(dǎo)者，只能算是一個(gè)較為次要的積極參與者，其犯罪主觀惡性相對(duì)較小，尚未造成嚴(yán)重的社會(huì)后果；組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪相關(guān)的司法解釋對(duì)于如何量刑沒(méi)有規(guī)定的情況下，不宜對(duì)本案被告人量刑太重的理由不能成立，本院不予采納。但提出被告人孫某1系初犯、偶犯，能坦白交待其犯罪事實(shí)，在庭審中自愿認(rèn)罪，建議對(duì)其從輕處罰的理由成立，本院予以采納。被告人范某2辯稱(chēng)，沒(méi)有法律規(guī)定和司法解釋就不能認(rèn)定其情節(jié)嚴(yán)重，請(qǐng)求從輕處罰的理由不能成立，本院不予采納。但辯稱(chēng)其能如實(shí)交待自己的罪行，配合公安機(jī)關(guān)積極退贓，請(qǐng)求從輕處罰的理由成立，本院予以采納。辯護(hù)人蔣麗君提出，被告人范某2犯罪主觀惡性相對(duì)較小，本案不屬于情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)在五年以下量刑，起訴書(shū)認(rèn)定被告人范某2情節(jié)嚴(yán)重缺乏法律依據(jù)以及被告人范某2具有刑法第六十七條第三款規(guī)定的“因如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰”等理由不能成立，本院不予采納。但提出被告人范某2坦白認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行，被告人范某2及其家屬主動(dòng)退贓，積極配合公安機(jī)關(guān)追贓，被告人范某2沒(méi)有限制從業(yè)人員的人身自由，也沒(méi)有脅迫行為，更沒(méi)有造成他人人身傷害及其惡劣影響，被告人范某2系初犯、偶犯，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度一直較好，希望對(duì)其從輕判處等理由成立，本院予以采納。辯護(hù)人易建軍提出，被告人范某3系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好，積極協(xié)助退贓，犯罪情節(jié)較輕，建議對(duì)其判處三年以下有期徒刑，并適用緩刑的理由成立，本院予以采納。被告人龍某4辯稱(chēng)，其在從事帝盟國(guó)際傳銷(xiāo)之前，不知道是犯罪，案發(fā)后其能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，積極退贓，且自愿認(rèn)罪，并請(qǐng)求從輕處罰的理由成立，本院予以采納。辯護(hù)人黃生龍?zhí)岢觯桓嫒她埬?沒(méi)有前科，系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好，且當(dāng)庭認(rèn)罪，有悔改之心，建議對(duì)其從輕處罰的理由成立，本院予以采納。被告人龍某5辯稱(chēng)，其法律意識(shí)淡薄，案發(fā)后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰的理由成立，本院予以采納。被告人吳某6辯稱(chēng)，其參加帝盟國(guó)際以來(lái)，認(rèn)識(shí)到自己是犯罪，并自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰，并判處緩刑的理由成立，本院予以采納。
綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條，第五十二條，第五十三條，第七十六條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人孫某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人孫某1的刑期從2012年9月12日起至2018年3月11日止，罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二、被告人范某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人范某2的刑期從2012年9月24日起至2017年9月23日止，罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
三、被告人范某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。并限自本判決生效之日起十日內(nèi)持刑事判決書(shū)到居住地司法所報(bào)到，接受社區(qū)矯正）；
四、被告人龍某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人龍某4的刑期從2012年6月30日起至2014年6月29日止，罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
五、被告人龍某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人龍某5的刑期從2012年6月30日起至2014年6月29日止，罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
六、被告人吳某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。并限自本判決生效之日起十日內(nèi)持刑事判決書(shū)到居住地司法所報(bào)到，接受社區(qū)矯正）；
七、對(duì)洪江市公安局扣押的被告人孫某1的違法所得贓款23298650元，金條20根、金碗4個(gè)共計(jì)2632克，歐米伽手表三塊，伯爵手表一塊，鉑金戒指一枚，蘋(píng)果、戴爾筆記本電腦各一臺(tái)；被告人范某2、范某3的違法所得贓款15831482.87元，金條21根共計(jì)3700克，金項(xiàng)鏈一條，路虎牌越野車(chē)一輛、奔馳牌C200轎車(chē)一輛，歐米卡手表一塊，戴爾等筆記本電腦二臺(tái)，電腦硬盤(pán)二個(gè)；被告人龍某4的違法所得贓款88000元，華碩筆記本電腦一臺(tái)；被告人龍某5的違法所得贓款27900元；被告人吳某6的HP筆記本電腦一臺(tái)，上述款物均依法予以沒(méi)收，由洪江市公安局上繳國(guó)庫(kù)；
八、對(duì)本院查封的張麗麗用被告人孫某1的違法所得贓款購(gòu)買(mǎi)的位于遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)寧山中路108號(hào)-5號(hào)1-20-3號(hào)商品房依法拍賣(mài)后，所得價(jià)款予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；對(duì)張麗麗尚未退繳的3911474元贓款繼續(xù)予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；
九、對(duì)本院凍結(jié)的被告人孫某1用違法所得贓款于2012年4月8日在生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司購(gòu)買(mǎi)的一份紅上紅F款終身保險(xiǎn)款100萬(wàn)元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；
十、對(duì)被告人孫某1用違法所得贓款于2012年3月13日在中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳市分公司購(gòu)買(mǎi)的國(guó)壽鴻泰經(jīng)典版兩全分紅型保險(xiǎn)款600萬(wàn)元，除中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳市分公司已退保的5098750元外，余款901250元繼續(xù)予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；
十一、對(duì)被告人孫某1送給其外甥王佳迪的100萬(wàn)元違法所得贓款依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；
十二、對(duì)被告人孫某1送給其姐姐孫合艷的50萬(wàn)元違法所得贓款，除孫合艷已退繳的10萬(wàn)元外，余款40萬(wàn)元繼續(xù)予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；
十三、對(duì)本院查封的被告人范某3用違法所得贓款購(gòu)買(mǎi)的位于黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)愛(ài)建北路6號(hào)第2棟2單元14層1401號(hào)商品房依法拍賣(mài)后，所得價(jià)款予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；
十四、對(duì)本院凍結(jié)的被告人范某3用違法所得贓款以李嘉豪的名義在光耀集團(tuán)有限公司所支付的購(gòu)房款611059元依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；
十五、對(duì)本院凍結(jié)的被告人范某3存入中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱新紀(jì)元分理處6228480170255494719帳戶(hù)的359000元違法所得贓款及孳息，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；
十六、對(duì)潘柳青用被告人龍某5的違法所得贓款支付的購(gòu)房款185383元依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；
十七、對(duì)被告人孫某1、范某2、范某3、龍某4、龍某5、吳某6尚未退繳的違法所得贓款繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省懷化市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)周圣懷
審判員蔣人進(jìn)
人民陪審員楊勝德
裁判日期
二○一三年八月八日
書(shū)記員
書(shū)記員楊錫勇
