審理法院： 東莞市第三人民法院
案 號： （2015）東三法刑初字第1438號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-10-14
合 議 庭 ： 鄺著云余志球
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
東莞市第三市區(qū)人民檢察院以東三區(qū)檢刑訴（2015）1350號起訴書指控被告人馮某甲、吳某甲、梁某甲、黃某甲、楊某甲、植某甲、植某乙、梁某乙、吳某乙、陳某甲、謝某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年7月17日向本院提起公訴，本院同月21日立案，并依法組成合議庭于2015年8月12日公開開庭審理了本案，東莞市第三市區(qū)人民檢察院指派檢察員張有勝出庭支持公訴，被告人馮某甲及其辯護(hù)人路芳，被告人吳某甲及其辯護(hù)人趙洪珍、肖建鳳，被告人梁某甲及其辯護(hù)人袁媛，被告人吳某乙及其辯護(hù)人柳翔，被告人陳某甲及其辯護(hù)人盧煜璇、被告人植某乙及其辯護(hù)人王洋，被告人植某甲及其辯護(hù)人羅麗珍，被告人謝某甲及其辯護(hù)人薛云均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
東莞市第三市區(qū)人民檢察院指控稱，被告人馮某甲、吳某甲與陸某甲鋒（在逃）等人在東莞市塘廈鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)立傳銷窩點，發(fā)展被告人梁某甲、黃某甲、楊某甲、植某甲、植某乙、梁某乙、吳某乙、陳某甲、謝某甲等人為家長，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。馮某甲、吳某甲任老總和講師，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、組織各傳銷窩點間的大型講課、日?；顒?，陸某甲鋒任經(jīng)理，負(fù)責(zé)面試和收錢；梁某甲負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)新村街北三巷19號502房傳銷窩點；黃某甲負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)大嶺古新村南7巷12號601房傳銷窩點；楊某甲負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)新村街北五巷9號602房傳銷窩點；植某甲負(fù)責(zé)塘廈鎮(zhèn)沙龍街北八巷8號602房傳銷窩點；植某乙負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)大嶺古街28號6樓A63房傳銷窩點；梁某乙負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)振華街5號5樓傳銷窩點；吳某乙負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)大嶺古新村南十巷2號301房傳銷窩點；陳某甲負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)江源路95號5樓傳銷窩點；謝某甲負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)江源路93號4樓傳銷窩點。馮某甲等人以推銷法國奧萊特保健品等產(chǎn)品為名，吸引龐某甲等60多名傳銷人員（均另案處理）參加，要求參加者繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并根據(jù)費用多少和發(fā)展下線人數(shù)確定業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)員、初級業(yè)務(wù)員、中級業(yè)務(wù)員、高級業(yè)務(wù)員等層級，以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序。破案后，查獲傳銷活動筆記、資料437本、傳銷活動書籍2冊等物品一批。
針對上述指控事實，公訴機關(guān)提供了現(xiàn)場勘驗材料，龐某甲等證人證言，傳銷活動筆記等物證、戶籍材料等書證，馮某甲等11名被告人的供述與辯解等證據(jù)。公訴機關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人馮某甲、吳某甲、梁某甲、黃某甲、楊某甲、植某甲、植某乙、梁某乙、吳某乙、陳某甲、謝某甲結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，提請本院依法判處。
在法庭上，被告人馮某甲、吳某甲提出其系因法律意識淡薄而觸犯法律的辯解意見；被告人陳某甲否認(rèn)犯罪，提出其未參與傳銷活動的辯解意見；被告人梁某甲、黃某甲、楊某甲、植某甲、植某乙、梁某乙、吳某乙、謝某甲對公訴機關(guān)指控的事實、罪名均沒有異議，未提出辯解意見。
被告人馮某甲的辯護(hù)人提出被告人馮某甲歸案后如實供述罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好；系初犯；被告人馮某甲不是傳銷組織的設(shè)立者，在犯罪中未統(tǒng)籌傳銷活動，起次要、輔助作用，系從犯；因法律意識淡薄而走上犯罪道路；未脅迫他人參與傳銷亦未限制他人人身自由等辯護(hù)意見。
被告人吳某甲的辯護(hù)人提出被告人吳某甲僅起上傳下達(dá)的作用，未統(tǒng)籌和策劃傳銷活動，系從犯；未脅迫傳銷參與者亦未限制傳銷參與者的人身自由；自愿認(rèn)罪；系初犯、偶犯等辯護(hù)意見。
被告人梁某甲的辯護(hù)人提出被告人梁某甲系因法律意識淡薄被騙加入傳銷組織；系從犯、初犯；歸案后如實供述犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)等辯護(hù)意見。
被告人吳某乙的辯護(hù)人提出被告人吳某乙系從犯、初犯；未限制傳銷參與者的人身自由；歸案后如實供述罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)等辯護(hù)意見。
被告人陳某甲的辯護(hù)人提出被告人陳某甲僅代為保管出租房鑰匙，未對家庭成員進(jìn)行管理協(xié)調(diào)，不是家長，其未發(fā)展任何一名下線，亦未獲利，其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯護(hù)意見。
被告人植某乙、植某甲、謝某甲的辯護(hù)人均提出被告人未脅迫他人參與傳銷，亦未限制傳銷參與者的人身自由，系從犯、初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)等辯護(hù)意見。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人馮某甲、吳某甲與陸某甲鋒（在逃）等人在東莞市塘廈鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)立傳銷窩點，與各傳銷窩點的家長即被告人梁某甲、黃某甲、楊某甲、植某甲、植某乙、梁某乙、吳某乙、陳某甲、謝某甲等人，共同管理、協(xié)調(diào)傳銷活動。其中馮某甲、吳某甲任老總和講師，開展組織各傳銷窩點間的大型講課、日?；顒?，陸某甲鋒任經(jīng)理，負(fù)責(zé)面試和收錢；梁某甲負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)新村街北三巷19號502房傳銷窩點；黃某甲負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)大嶺古新村南7巷12號601房傳銷窩點；楊某甲負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)新村街北五巷9號602房傳銷窩點；植某甲負(fù)責(zé)塘廈鎮(zhèn)沙龍街北八巷8號602房傳銷窩點；植某乙負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)大嶺古街28號6樓A63房傳銷窩點；梁某乙負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)振華街5號5樓傳銷窩點；吳某乙負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)大嶺古新村南十巷2號301房傳銷窩點；陳某甲負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)江源路95號5樓傳銷窩點；謝某甲負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)江源路93號4樓傳銷窩點。馮某甲等人以推銷法國奧萊特保健品等產(chǎn)品為名，吸引龐某甲等60多名傳銷人員（均另案處理）參加，要求參加者繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并根據(jù)費用多少和發(fā)展下線人數(shù)確定業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)員、初級業(yè)務(wù)員、中級業(yè)務(wù)員、高級業(yè)務(wù)員等層級，以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序。破案后，查獲傳銷活動筆記、資料437本、傳銷活動書籍2冊等物品一批。
上述事實，有公訴機關(guān)向法庭出示，并經(jīng)質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實：
勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄
1.現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖和現(xiàn)場照片：證實涉案各傳銷窩點的情況。
2.搜查證、搜查筆錄：證實民警分別在九個傳銷窩點繳獲傳銷日記本、日常生活記賬本、會員卡、學(xué)員卡、奧萊特保健系列產(chǎn)品、御廷保健系列產(chǎn)品、雅馨婷系列產(chǎn)品、管理類書籍等物品一批。
（二）物證
會員卡、學(xué)員卡、奧萊特保健系列產(chǎn)品、御廷保健系列產(chǎn)品、雅馨婷系列產(chǎn)品、管理類書籍等物品一批（隨案移送）：證實在涉案相關(guān)傳銷窩點繳獲的物證。
（三）書證
1.抓獲經(jīng)過：證實根據(jù)群眾舉報抓獲被告人馮某甲等11人，無自首、立功情節(jié)。
2.接受證據(jù)清單：證實民警依法調(diào)取相關(guān)租房合同等情況。
3.扣押清單：證實在九個傳銷窩點扣押傳銷日記本、日常生活記賬本、會員卡、學(xué)員卡、奧萊特保健系列產(chǎn)品、御廷保健系列產(chǎn)品、雅馨婷系列產(chǎn)品、管理類書籍等物品一批。
4.傳銷日記本、日常生活記賬本：證實顯示傳銷相關(guān)的情況。
5.查詢結(jié)果：證實東莞市工商行政管理局經(jīng)查詢該局內(nèi)資、外資企業(yè)現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫，暫找不到東莞市名稱為“東莞奧萊特國際集團(tuán)”或“奧萊特國際集團(tuán)東莞分公司”的企業(yè)資料。
6.常住人口基本信息：證實被告人馮某甲、吳某甲、梁某甲、黃某甲、楊某甲、植某甲、植某乙、梁某乙、吳某乙、陳某甲、謝某甲已達(dá)刑事責(zé)任年齡等身份情況。
（四）證人證言
第一組：梁某甲的家庭
1.龐某甲的證言：證實（1）龐某甲是2014年6月中旬經(jīng)同學(xué)鄭智文介紹，購買產(chǎn)品加入奧萊特傳銷組織，是交錢給鋒哥購買三份產(chǎn)品，成為業(yè)務(wù)代表，但相關(guān)產(chǎn)品至今沒有收到。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，就是以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷產(chǎn)品，每套8980元，都是騙朋友、親人入伙購買產(chǎn)品的。（3）龐某甲所在的家庭還有神探、事業(yè)線、限量版、節(jié)節(jié)高、菜鳥、牛某，家長是牛某（梁某甲），他負(fù)責(zé)管理，上傳下達(dá)任務(wù)等工作。泡泡（吳某乙）、威哥（黃某甲）、天明哥（楊某甲）等人給龐某甲等人上過課。
龐某甲辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭的家長牛某（梁某甲）。
2.蔡某的證言：證實（1）蔡某是2014年6月份左右經(jīng)朋友潘某戊介紹，向鋒哥購買產(chǎn)品加入奧萊特傳銷組織，現(xiàn)在是業(yè)務(wù)代表，其所購買的產(chǎn)品是加入組織的第一份業(yè)績，所以產(chǎn)品不會送到蔡某等人手里。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，就是以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷產(chǎn)品，每套8980元，都是騙朋友、親人入伙購買產(chǎn)品的。（3）蔡某所在的家庭還有神探、事業(yè)線、限量版、節(jié)節(jié)高、菜鳥、牛某，家長是牛某（梁某甲），他負(fù)責(zé)管理，上傳下達(dá)任務(wù)等工作。
蔡某辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭的家長是梁某甲。
3.李某己的證言：證實李某己是2014年8月26日經(jīng)潘小蕊介紹加入奧萊特傳銷組織，還沒有購買產(chǎn)品。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級。（3）李某己所在家庭成員有梁某甲、事業(yè)線、極品、奇葩、神探、限量版，其中家長是梁某甲，他負(fù)責(zé)管理，上傳下達(dá)任務(wù)等工作。
李某己辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭的家長是梁某甲。
4.陳某壬的證言：證實陳某壬是2014年3月10日經(jīng)同學(xué)潘某戊介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，現(xiàn)在是業(yè)務(wù)代表，發(fā)展弟弟陳某癸買了一份產(chǎn)品。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，就是以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷產(chǎn)品，每套8980元，都是騙朋友、親人入伙購買產(chǎn)品的。（3）陳某壬所在的家庭還有限量版、奇葩、極品、神探、節(jié)節(jié)高，家長是牛某（梁某甲），他負(fù)責(zé)管理，上傳下達(dá)任務(wù)等工作。
陳某壬辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭的家長是梁某甲。
5.吳某癸的證言：證實（1）吳某癸是2014年5月，經(jīng)吳某子介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，現(xiàn)在是業(yè)務(wù)代表。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，就是以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷產(chǎn)品，每套8980元，都是騙朋友、親人入伙購買產(chǎn)品的。（3）吳某癸所在的家庭還有節(jié)節(jié)高、極品、事業(yè)線、奇葩、限量版、梁某甲，家長是梁某甲，他負(fù)責(zé)管理，上傳下達(dá)任務(wù)等工作。
吳某癸辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭的家長是梁某甲。
6.盧某甲（綽號限量版）的證言：證實（1）盧某甲是2014年4月經(jīng)吳超介紹加入奧萊特傳銷組織，向鋒哥購買了一份產(chǎn)品，現(xiàn)在是業(yè)務(wù)代表。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，就是以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷產(chǎn)品，每套8980元，都是騙朋友、親人入伙購買產(chǎn)品的。（3）盧某甲所在家庭還有梁某甲（牛某）、事業(yè)線、極品、奇葩、神探、節(jié)節(jié)高，家長是梁某甲，他負(fù)責(zé)管理，上傳下達(dá)任務(wù)等工作。
盧某甲辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭的家長是梁某甲。
第二組證人：黃某甲的家庭
7.陳某癸的證言：證實（1）陳某癸是2014年4月經(jīng)哥哥陳某壬介紹，經(jīng)陸某甲鋒面試加入傳銷組織，購買了兩套產(chǎn)品，發(fā)展了一名下線同學(xué)李某辛買了三套，成為業(yè)務(wù)員。（2）陳某癸所在家庭的組長是黃某甲，黃某甲帶陳某癸去串門、聽課，知道是在搞傳銷。
8.林某戊的證言：證實（1）林某戊是2014年7月中旬經(jīng)同學(xué)林某丁介紹，加入該傳銷組織，交了8980元購買了一份產(chǎn)品，成為業(yè)務(wù)代表，但至今沒有收到產(chǎn)品。（2）林某戊所在的家庭還有黃某甲、江某甲、多開線、金蛇、吳某子、高科技、草梅，其中黃某甲是家庭的組長，他負(fù)責(zé)衣食住行和講課。
9.吳某子的證言：證實（1）吳某子是2014年10月2日經(jīng)朋友吳某乙介紹加入傳銷組織，交了8980元給陸某甲鋒購買了一份產(chǎn)品，成為業(yè)務(wù)代表，但至今沒有收到產(chǎn)品。（2）吳某子所在的家庭還有威哥、金蛇、多開線、江某甲、高科技、哈佛、草莓，其中威哥（黃某甲）是家庭的組長，負(fù)責(zé)衣食住行和講課。一般晚飯后，吳某子等人就向親戚朋友及同學(xué)打電話拉關(guān)系，想方設(shè)法把他們叫過來，好向他們推銷產(chǎn)品，因為只有發(fā)展下線才能獲利。
吳某子辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭的家長是黃某甲。
10.羅某甲的證言：證實羅某甲是2014年10月9日在塘廈鎮(zhèn)××街，遇到一名女老鄉(xiāng)，后她帶羅某甲去到這涉案的家庭住，白天逛街，晚上睡覺，不知道其他人平日都做什么。
11.何某甲的證言：證實（1）何某甲是2014年3月經(jīng)劉和介紹加入傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，成為業(yè)務(wù)代表，暫未發(fā)展下線。（2）何某甲所在的家庭還住有大林、神九、高科技、羅某甲、江某乙、小力、威哥。其中，威哥（黃某甲）是負(fù)責(zé)人。
12.江某丁的證言：證實（1）江某丁是2014年10月6日經(jīng)朋友吳某子介紹加入傳銷組織，因剛來沒有購買產(chǎn)品，但有參與家庭生活和上課。（2）江某丁所在的家庭還住有黃某甲、蛇哥、小弟、老高、哈佛、陳某丙、草莓，其中黃某甲是負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)江某丁等人的生活和帶出去串門、爬山。
13.韋某甲的證言：證實（1）韋某甲是2014年4月經(jīng)同學(xué)植某甲介紹介入該傳銷組織，知道做保健品傳銷（以前叫博逸恒，現(xiàn)在改名為奧萊特），購買了三套產(chǎn)品，發(fā)展下線梁某癸購買了二套產(chǎn)品，成為業(yè)務(wù)員。（2）韋某甲這些業(yè)務(wù)員上面就是組長，組長上面是經(jīng)理陸某甲鋒，經(jīng)理上面是老板，平時基本上以家庭為單位活動。（3）韋某甲所在的家庭是由黃某甲負(fù)責(zé)，他是組長，他負(fù)責(zé)聯(lián)系去別的家庭串門、安排聽課、組織出去玩，聯(lián)系購買產(chǎn)品和收取生活費。（4）那些產(chǎn)品都賣不出去的，只有自己用。
韋某甲辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出所在家庭的家長是黃某甲。
第三組證人：楊某甲的家庭
14.黃某乙的證言：證實（1）黃某乙是2014年9月經(jīng)鳳姐介紹介入奧萊特傳銷組織，必須購買一套產(chǎn)品才能加入，現(xiàn)在是業(yè)務(wù)代表。暫未發(fā)展下線。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，就是以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷產(chǎn)品，每套8980元，都是騙朋友、親人入伙購買產(chǎn)品的。（3）黃某乙所在家庭還有馮某甲、李某丙、李某庚、陳某丁、韋某乙、盧某乙，其中楊某乙是家庭的組長，負(fù)責(zé)管理家庭成員的日常生活、到其他家庭串門、安排上課，上傳下達(dá)信息任務(wù)等。馮某甲是老師，她的級別比黃某乙高，她做事不告訴黃某乙等人。
黃某乙辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出所在家庭的家長是楊某乙；辨認(rèn)出傳銷組織的一個領(lǐng)導(dǎo)是馮某甲。
15.陳某子的證言：證實（1）陳某子是2014年7月經(jīng)胡某戊介紹介入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，現(xiàn)在是業(yè)務(wù)代表。暫未發(fā)展下線。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，有業(yè)務(wù)代表等五個級別。（3）陳某子所在家庭的老師和負(fù)責(zé)人是楊某甲。還見過馮某乙（馮某甲）她一般白天出去，晚上回來。楊某甲負(fù)責(zé)管理家庭成員的日常生活、到其他家庭串門、安排上課、上傳下達(dá)任務(wù)等。
陳某子辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出所在家庭的家長是楊某乙；辨認(rèn)出傳銷組織的一個領(lǐng)導(dǎo)是馮某甲。
16.李某丙的證言：（1）李某丙是2014年7月經(jīng)楊某甲介紹被騙加入奧萊特傳銷組織，暫未購買產(chǎn)品，但有參與家庭生活和上課。暫未發(fā)展下線。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，有業(yè)務(wù)代表等五個級別。是以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷產(chǎn)品，每套8980元，都是騙朋友、親人入伙購買產(chǎn)品的。（3）李某丙所在家庭還有楊某甲、馮某甲、李某庚、陳某子、韋某乙、黃某乙、盧某乙，其中楊某甲是組長（又叫家長）和老師，負(fù)責(zé)管理家庭成員的日常生活、到其他家庭串門、上課、上傳下達(dá)任務(wù)等。
17.韋某乙的證言：證實（1）韋某乙是2014年10月2日經(jīng)楊某乙介紹介入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，成為業(yè)務(wù)代表。暫未發(fā)展下線，但還沒有收到相關(guān)產(chǎn)品。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，有業(yè)務(wù)代表等五個級別。是以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷產(chǎn)品，每套8980元，都是騙朋友、親人入伙購買產(chǎn)品的。（3）韋某乙所在家庭還有楊某甲、馮某甲、第六感、黃金、飛楊、馬某、磁鐵。其中楊某甲是家長和老師，負(fù)責(zé)管理家庭成員的日常生活、到其他家庭串門、上課、上傳下達(dá)任務(wù)等。馮某甲也是老師。
18.李某庚的證言：證實（1）李某庚是2014年7月經(jīng)李某戊輝介紹介入該傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，成為業(yè)務(wù)代表。暫未發(fā)展下線。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，有業(yè)務(wù)代表等五個級別。是以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷產(chǎn)品，每套8980元，都是騙朋友、親人入伙購買產(chǎn)品的。（2）李某庚所在家庭還有盧某乙、陳某子、楊某甲、李某丙、韋某乙、黃某乙、馮某甲。其中楊某甲家長，負(fù)責(zé)管理家庭成員的日常生活、到其他家庭串門、上課、上傳下達(dá)任務(wù)等。馮某甲是馮某乙。
19.盧某乙的證言：證實盧某乙是2014年4月經(jīng)植某甲介紹介被騙加入奧萊特傳銷組織，暫未購買產(chǎn)品，但有參與家庭生活和上課。暫未發(fā)展下線。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，有業(yè)務(wù)代表等五個級別。是以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷產(chǎn)品，每套8980元，都是騙朋友、親人入伙購買產(chǎn)品的。（3）盧某乙所在家庭還有楊某甲、馮某甲、馬某、李某庚、陳某子、韋某乙、黃某乙。其中楊某甲是家長和老師，負(fù)責(zé)管理家庭成員的日常生活、到其他家庭串門、上課、上傳下達(dá)任務(wù)等。馮某甲是老師。
第四組證人：植某甲的家庭
20.龐遠(yuǎn)英的證言：證實（1）龐遠(yuǎn)英是2014年8月經(jīng)小豆介紹住進(jìn)塘廈鎮(zhèn)林村沙龍街8巷8號602房這個家庭的，里面還住著植某甲、鄭某甲、UNCLE、X姐、富某、吳某丁、劉某甲、隊長。（2）植某甲帶龐某乙去參加過培訓(xùn)，也是植某甲叫龐某乙去聽課的。植某甲說只要花8000多元買一套保健品就可以加入到該團(tuán)體。龐某乙還沒有購買。
21.劉展的證言：證實（1）劉展是2014年10月3日經(jīng)同學(xué)李健介紹住進(jìn)塘廈鎮(zhèn)林村沙龍街8巷8號602房的，因為他想介紹劉某甲銷售奧萊特保健品，劉某甲目前還在接受培訓(xùn)，暫未購買產(chǎn)品，沒有級別，但有參與聽課和集體活動。（2）劉某甲所在的這個家庭還有余某乙、吳某丁、覃某、劉某甲男、植某甲、吳某戊、龐某乙、鄭某甲，其中植某甲和吳某戊經(jīng)常會安排劉某甲打掃衛(wèi)生等工作，她們是負(fù)責(zé)劉某甲等人生活起居的。
22.鄭某甲的證言：證實鄭某甲是經(jīng)朋友付萍介紹，約一個月前住到塘廈鎮(zhèn)林村沙龍街8巷8號602房這個家庭的，認(rèn)識植某甲，該家庭一共住了9人，聽過奧萊特產(chǎn)品的講課，想成為業(yè)務(wù)員需要購買產(chǎn)品，另外就是發(fā)展下線拉人頭，以提高層次，從中得到提成。（2）鄭某甲不清楚傳銷組織的管理模式。家庭平時由植某甲負(fù)責(zé)水電以及日常生活所需管理。
23.黃某己的證言：證實黃某己是2014年9月中旬經(jīng)同學(xué)潘曉芳介紹加入傳銷組織，交了2000元，不清楚該2000元是什么錢。（2）黃某己所在的（林村沙龍街8巷8號602房）家庭有業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還有余某乙、吳某丁、覃某、劉某甲男、植某甲、吳某戊、龐某乙、鄭某甲，沒有管理人員。
24.吳某戊的證言：證實吳某戊是2014年8月底經(jīng)雪梅介紹加入奧萊特傳銷組織，交8980元購買了一份保健品，但給錢后并沒有拿到保健品，現(xiàn)在是業(yè)務(wù)代表。（2）吳某戊剛到不久，不知道組織情況，其與另8個人一起住在出租屋內(nèi)，有進(jìn)行培訓(xùn)，說只要發(fā)展下線交錢購買產(chǎn)品就可以獲得利潤，職位也會提升。
25.覃某的證言：證實覃某經(jīng)朋友禾苗介紹加入傳銷組織，因為還在等錢，還沒有購買產(chǎn)品，有參與家庭生活、上課和集體活動。（2）該傳銷組織是要通過直接購買或者發(fā)展下線拉人頭來提升級別，植某甲是覃某所在（林村沙龍街8巷8號602房）家庭的組長，是中級業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)這個點的全面工作，組長上面是店長，店長上級是經(jīng)理，經(jīng)理上級是老總。
覃某辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭家長植某甲。
26.余某乙的證言：證實（1）余某乙是2014年3月經(jīng)網(wǎng)友薛東妮介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品成為業(yè)務(wù)代表，但至今未收到產(chǎn)品。（2）該傳銷組織是要通過直接購買或者發(fā)展下線拉人頭來提升級別，加入該組織需要購買一套產(chǎn)品，植某甲是余富尤所在（林村沙龍街8巷8號602房）家庭的家長，是中級業(yè)務(wù)員。
余某乙辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭家長植某甲。
27.吳某丁的證言：證實（1）吳某丁是2014年2、3月份經(jīng)朋友黃某丁介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品成為業(yè)務(wù)代表，但一直都沒有收到產(chǎn)品。（2）該傳銷組織是要通過直接購買或者發(fā)展下線拉人頭來提升級別，加入該組織需要購買一套產(chǎn)品，植某甲是吳林所在（林村沙龍街8巷8號602房）家庭的家長，負(fù)責(zé)這個點的全面工作。
余某乙辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭家長植某甲。
第五組證人：植某乙的家庭
28.胡某丁的證言：證實（1）胡某丁是2014年3月份經(jīng)（楊某甲家庭的）李某庚介紹，經(jīng)陸某甲鋒面試加入奧萊特傳銷組織，以8980元購買了一份產(chǎn)品，到目前為止還沒有收到相關(guān)產(chǎn)品，現(xiàn)在是業(yè)務(wù)代表，一共有五個級別，由低到高分別是業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)員、初級業(yè)務(wù)員、中級業(yè)務(wù)員、高級業(yè)務(wù)員。平時的主要事情就是到其他家庭串門和發(fā)展下線。主要是以拉人頭的方式提升級別，就是拉進(jìn)來的人越多級別提升就越快，因為每個人進(jìn)來都要買產(chǎn)品，份數(shù)要多就要通過發(fā)展下線，下線購買的也算入上線的份數(shù)。（2）胡某丁所在塘廈鎮(zhèn)大嶺古街28號603房的家庭共有八個人，分別還有植某乙、龐某丙、楊某丙、劉某乙、何某乙、蘇某、胡某戊，其中植某乙家長，負(fù)責(zé)控制開支、安排人員、組織活動、組織聽課等。家長是最低層的管理，植某乙也是中級業(yè)務(wù)員。中級管理人員還有馮某甲、吳某甲。
胡某丁辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在傳銷家庭的家長是植某乙。
29.龐某丙的證言：證實（1）龐某丙是2014年9月22日經(jīng)學(xué)長劉某乙介紹加入該傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品。培訓(xùn)期間聽的第一節(jié)課是梁某甲講的創(chuàng)業(yè)財富，第二節(jié)課是潘某甲講的事業(yè)，第三節(jié)課是袁某講的素質(zhì)和心態(tài)。后劉某乙還說公司分五個級別，由低到高分別是業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)員、初級業(yè)務(wù)員、中級業(yè)務(wù)員、高級業(yè)務(wù)員。經(jīng)陸某甲鋒面試，交8980元錢購買了一份產(chǎn)品加入了組織，但還沒有拿到產(chǎn)品。（2）龐海瓊所在的塘廈鎮(zhèn)大嶺古街28號6樓家庭還有四男三女，分別是劉某乙、一級棒、主席、激情、植某乙、楊某丙、胡某戊。其中，植某乙是組長，是中級業(yè)務(wù)員。一般每天晚上就向親戚朋友及同學(xué)打電話拉關(guān)系，想方設(shè)法把他們叫過來，因為只有發(fā)展下線才能獲利。
30.劉某乙的證言：證實劉某乙是2014年6月經(jīng)朋友阿海介紹加入該傳銷組織，付款8980元購買了一份產(chǎn)品就可以加入，暫未發(fā)展下線。由于其剛來，所在塘廈鎮(zhèn)大嶺古等28號家庭同住的另外七個人都不清楚，也不清楚該組織的管理模式。
31.蘇某的證言：證實（1）蘇某是2014年10月經(jīng)潘某乙介紹加入傳銷組織，交了購買了產(chǎn)品的錢，潘某乙給了其一張某甲，可以在一些酒店消費打折。（2）蘇某暫未發(fā)展下線，知道晉升高級的方法是從身邊的朋友、同學(xué)、親戚下手，向他們介紹產(chǎn)品、理念，拉攏他們加入。（3）蘇某是和表妹（植某乙）等八男八女住在一起的，平時串門學(xué)習(xí)或者集體出門。
32.楊某丙的證言：證實（1）楊鳳是2014年4月經(jīng)小林介紹加入傳銷組織，購買了兩份產(chǎn)品，成為業(yè)務(wù)代表。（2）組織分業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)員、初級業(yè)務(wù)員、高級業(yè)務(wù)員五個級別，都是通過叫親戚、朋友、同學(xué)過來玩，向他們介紹公司狀況，叫他們買產(chǎn)品，加入到團(tuán)隊中，從而發(fā)展下線提升自己的級別。（3）楊某丙所在的家庭還有主席胡某丁、小海、龐某丙、一支棒、激情、何某丙、劉某乙、表妹、胡某戊，其中表妹（植某乙）是組長，負(fù)責(zé)整個團(tuán)隊工作統(tǒng)籌安排。
33.胡某戊的證言：證實（1）胡某戊是2013年6月經(jīng)網(wǎng)友林進(jìn)介紹加入奧萊特傳銷組織，培訓(xùn)期間聽的第一節(jié)課是梁某甲講的創(chuàng)業(yè)財富，第二節(jié)課是黃某甲講的事業(yè)，第三節(jié)課是楊某甲講的素質(zhì)和心態(tài)。后經(jīng)陸某甲鋒面試，交8980元錢購買了一份產(chǎn)品加入了組織。（2）傳銷組織分為五個級別，分別是業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)員、初級業(yè)務(wù)員、中級業(yè)務(wù)員、高級業(yè)務(wù)員，主要是以拉人頭的方式提升級別，拉進(jìn)來的人越多級別提升就越快。后胡某戊自己一共購買了4份產(chǎn)品，下線購買了6份產(chǎn)品，成為初級業(yè)務(wù)員。胡某戊的直接下線是李某庚，間接下線是胡某丁、小志。胡某戊購買4份產(chǎn)品，但是到目前只收到一份產(chǎn)品。（3）胡某戊所在的塘廈鎮(zhèn)大嶺古街28號603房的家庭的家長是植某乙，還有龐某丙、楊某丙、劉某乙、何某乙、蘇某、胡某丁。植某乙負(fù)責(zé)安排人員，控制生活開支，組織活動，組織聽課等等。家長的上級是中級管理人員馮某甲、吳某甲、植某甲，其他就不清楚了。
胡某戊辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出傳銷組織中的家長有植某乙。
34.何某丙的證言：證實（1）何某丙是2014年1月經(jīng)盧某乙介紹加入該傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，現(xiàn)在是業(yè)務(wù)代表，平時主要是到其他家庭串門和發(fā)展下線，何某丙暫未發(fā)展下線，目前為止還沒有收到相關(guān)產(chǎn)品。（2）何鏡明所在的家庭位于塘廈鎮(zhèn)大嶺古街28號603房，植某乙是家長（也叫組長），還有龐某丙、楊某丙、劉某乙、胡某戊、胡某丁、蘇某。植某乙安排人員做事，組織集體活動、組織聽課。每個家庭都有一個家長。（3）該傳銷組織主要是以拉人頭的方式提升級別的，拉進(jìn)來的人頭越多級別提升就越快。
何某丙辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭的家長是植某乙。
第六組證人：梁某乙的家庭
35.梁某丙的證言：證實（1）梁某丙是2014年3月經(jīng)莫維江介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，屬于最低級別的業(yè)務(wù)代表。（2）梁某丙暫未發(fā)展下線，基本上都是在房內(nèi)聽課，家長或負(fù)責(zé)人會教梁某丙等人如何把產(chǎn)品賣出去，還有就是如何叫朋友過來發(fā)展下線。梁某丙所在家庭共有九個人，家長是梁某乙，負(fù)責(zé)教梁某丙等人如何發(fā)展下線和如何將產(chǎn)品賣出去。
梁某丙辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭的家長是梁某乙。
36.黎聰?shù)淖C言：證實黎聰是2014年10月13日經(jīng)一名女網(wǎng)友介紹住進(jìn)塘廈鎮(zhèn)振華街5號的，還介紹了一些老鄉(xiāng)給黎某說他們會照顧黎某的。黎某剛過來，不清楚情況。
37.張某乙的證言：證實張某乙是2014年7月經(jīng)朋友韋新華介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，成為最低級別的業(yè)務(wù)代表，平時就記筆記，有時家長就叫張某乙等人如何把產(chǎn)品賣出去，還有就是如何叫朋友過來發(fā)展下線。張某乙暫未發(fā)展下線，其所在的家庭家長是梁某乙，她是初級業(yè)務(wù)員，家庭一共住了9個人。
張某乙辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭的家長是梁某乙。
38.梁某壬的證言：證實梁某壬是2014年6月經(jīng)朋友唐靜介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，成為業(yè)務(wù)代表。梁某壬還在學(xué)習(xí)階段，暫未發(fā)展下線，其所在家庭一共有9個人，家長是梁某乙，她是初級業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)日常管理工作，教梁某壬等人如何發(fā)展下線，安排學(xué)習(xí)。
梁某壬辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭的家長是梁某乙。
39.楊某丁的證言：證實（1）楊某丁是2014年9月19日經(jīng)朋友表哥介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，成為業(yè)務(wù)代表，至今沒有收到相關(guān)產(chǎn)品。目前還處于學(xué)習(xí)階段暫未發(fā)展下線。（2）楊浩所在塘廈鎮(zhèn)振華街五號五樓的家庭一共有九個人，因為剛來不知道家長是誰，但楊某丁是交錢給小妞（應(yīng)為梁某乙）。
40.鄭燕麗的證言：證實鄭燕麗是2014年10月經(jīng)朋友何婷介紹住到塘廈鎮(zhèn)振華街5號5樓這個家庭，該家庭還有5男3女。因沒有錢，鄭某乙沒有購買奧萊特的產(chǎn)品，他們有跟鄭某乙說購買產(chǎn)品就可以成為他們的業(yè)務(wù)代表。
41.謝某乙的證言：證實（1）謝某乙是2014年2月經(jīng)朋友黃海燕介紹加入奧萊特傳銷組織，其購買了一份產(chǎn)品，成為業(yè)務(wù)代表。他們告訴謝某乙要通過拉下線的方式來開展業(yè)務(wù)，這樣才能向上一級晉升。（2）謝某乙發(fā)展了老鄉(xiāng)謝某丙作為下線。（3）謝某乙所在的家庭一共有九個人，梁某乙是家長，她是初級業(yè)務(wù)員。
42.陀釗婷的證言：證實（1）陀釗婷是2014年7月份（具體時間不記得）經(jīng)一名女網(wǎng)友介紹加入奧萊特傳銷組織，花了8980元購買了一套產(chǎn)品成為業(yè)務(wù)代表，但至今未收到相關(guān)產(chǎn)品。（2）陀釗婷所在的家庭位于塘廈鎮(zhèn)振華街5號附近，有時也去其他地方聽課，一共有五男四女，不知道誰是負(fù)責(zé)人。
第七組證人：吳某乙的家庭
43.林某乙的證言：證實（1）林某乙是2014年7月經(jīng)同學(xué)蔡美介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，成為業(yè)務(wù)代表，但至今沒有收到產(chǎn)品。暫未發(fā)展下線。他們說不用推銷產(chǎn)品，只投資公司的產(chǎn)品，每個月就會有收入。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，有業(yè)務(wù)代表等五個級別。（3）林某乙所在家庭還有吳某甲、楊某戊、梁某癸、林某己、林某乙、吳某乙，其中吳某甲是家庭的組長。
林某乙辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家長負(fù)責(zé)人是吳某甲。
44.林某己的證言：證實（1）林某己是2014年5月經(jīng)同學(xué)林某丁介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了九份產(chǎn)品，成為初級業(yè)務(wù)員，但一份相關(guān)產(chǎn)品都沒有收到。暫未發(fā)展下線。（2）林某己所在的家庭還有吳某甲、楊某戊、梁某癸、李某辛、林某乙、吳某乙，其中吳某甲是家庭的組長，負(fù)責(zé)管理日常生活、上課、家庭串門等。
林某己辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出吳某甲。
45.楊某庚的證言：證實楊某己是2014年8月經(jīng)朋友梁容介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，成為業(yè)務(wù)代表。暫未發(fā)展下線。但還沒有收到相關(guān)產(chǎn)品。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，有業(yè)務(wù)代表等五個級別。他們說不用推銷產(chǎn)品，只要投資公司產(chǎn)品，每個月就會有收入。（3）楊某己所在的家庭還有吳某甲、李某辛、梁某癸、林某己、林某乙、吳某乙，其中吳某甲是家庭的組長，負(fù)責(zé)管理日常生活、上課、家庭串門之類的工作。
楊某己辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出組長是吳某甲。
46.梁某癸的證言：證實（1）梁某癸是2014年5月找工作時加入傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，成為業(yè)務(wù)代表，上線是韋某甲。暫未發(fā)展下線，聽過梁某甲、楊某甲等人講課。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，有業(yè)務(wù)代表等五個級別。是以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷產(chǎn)品，每套8980元，都是騙朋友、親人入伙購買產(chǎn)品的。（3）梁某癸所在的家庭還有吳某甲、楊某戊、李某辛、林某己、林某乙、吳某乙，其中吳某甲是家庭的組長，負(fù)責(zé)管理日常生活、上課、家庭串門之類的工作。還認(rèn)識經(jīng)理陸某甲鋒、中級老總馮某甲、組長楊某甲等人。
梁某癸辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭的負(fù)責(zé)人是吳某甲。
47.李某辛的證言：證實（1）李某辛是2014年9月經(jīng)同學(xué)李峰介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了兩份產(chǎn)品，成為業(yè)務(wù)代表，但還沒有得到相關(guān)產(chǎn)品。暫未發(fā)展下線。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，有業(yè)務(wù)代表等五個級別。是以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷產(chǎn)品，每套8980元，都是騙朋友、親人入伙購買產(chǎn)品的。（3）李某辛所在的家庭還有吳某乙（X6，真名吳某甲）、楊某戊、梁某癸、林某己、林某乙、吳某乙，其中吳某甲是家庭的組長，負(fù)責(zé)管理日常生活、聽課、家庭串門之類的工作。
李某辛辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)組長吳某乙（吳某甲）。
第八組證人：陳某甲的家庭
48.陳某己的證言：證實（1）陳某己是2014年3月經(jīng)同學(xué)劉松秋介紹加入奧萊特傳銷組織的，購買了一份產(chǎn)品。發(fā)展一名下線吳高雄。但一直都沒有收到相關(guān)產(chǎn)品。（2）陳某己等人上面有管理人員家長，家長上面還有店長、經(jīng)理、老總，陳某甲是其家庭的家長。他們要陳某己等人不停地拉攏他人加入來發(fā)展下線，級別才會提高。（3）陳某己所在的家庭家長是陳某甲。
陳某己辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭的家長是陳某甲。
49.吳某辛的證言：證實（1）吳高雄是2014年3月經(jīng)女朋友陳某己介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，應(yīng)該是業(yè)務(wù)代表。暫未發(fā)展下線。（2）吳高雄加入后去家長梁艷蘭管理的家庭串過一次門，還上過一次課。（3）吳高雄所在的家庭家長是陳某甲，他負(fù)責(zé)家庭成員的生活起居。
吳高雄辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出家長陳某甲、梁某乙。
50.梁某己的證言：證實（1）梁某己是2014年9月經(jīng)網(wǎng)友王軍介紹加入奧萊特傳銷組織，現(xiàn)在是業(yè)務(wù)代表。暫未發(fā)展下線。傳銷組織的管理模式是要梁某己等人不停地拉攏他人加入來發(fā)展下線，級別才會提高。（2）梁某己所在家庭的家長是陳某甲。
梁某己辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出家長陳某甲。
51.莫某甲的證言：證實（1）莫某甲是2014年7月份經(jīng)同學(xué)莫春水介紹，剛來到塘廈鎮(zhèn)的奧萊特上班，做保健美容產(chǎn)品。（2）莫某甲等住一起的一家10個人一起出去活動，然后一起回住處，認(rèn)識陳某甲，其他人不清楚。陳某甲說讓莫某甲先熟悉環(huán)境，再教其如何銷售產(chǎn)品。
52.蒙某證言：證實蒙某是2014年9月份到塘廈鎮(zhèn)石潭布社區(qū)的一出租屋，與另九個住，因為沒有加入所需的8980元錢，所以還沒有正式加入。
53.侯某證言：證實侯某是幾天前才到塘廈鎮(zhèn)，與陳某甲等十人住在一起，不清楚情況。
54.利某證言：證實利某是2014年10月3日被同學(xué)寧霞妃叫過來住塘廈鎮(zhèn)的這個十個人的家庭，不清楚其他人做什么的。
55.陸某乙證言：證實陸某乙是2014年10月10日到塘廈鎮(zhèn)××陳道斌玩，后陳某甲安排其住在這個10個人的家庭，剛住四天，其他情況不清楚。
56.寧霞妃證言：證實寧霞妃是2014年9月份被同學(xué)廖倩叫過來，住進(jìn)的這個10個人的家庭的，聽說是推銷奧萊特公司的美容保健品的，但沒有見過產(chǎn)品，也沒人叫交錢。家長是陳某甲。
第九組證人：謝某甲的家庭
57.盧某丙證言：證實（1）盧某丙是2014年4月通過網(wǎng)友周某波介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，現(xiàn)在是業(yè)務(wù)代表。暫未發(fā)展下線。（2）發(fā)展會員是拉人進(jìn)組織，讓這些人購買產(chǎn)品，拉得越多，就返利越多。（3）盧某丙所在家庭的組長是謝某甲，她負(fù)責(zé)生活管理。
盧某丙辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭負(fù)責(zé)管理的人是謝某甲（班某）。
58.何某丁軍證言：證實（1）何某丁軍是2014年8月經(jīng)網(wǎng)友介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品。暫未發(fā)展下線。（2）傳銷組織模式就是拉人進(jìn)組織，新進(jìn)來的人都要購買產(chǎn)品，拉進(jìn)來的人越多，購買的產(chǎn)品越多，返點報酬就越多。（3）其所在家庭的組長是班某（謝某甲），負(fù)責(zé)管理日常生活。
何某丁軍辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭負(fù)責(zé)管理的班某（謝某甲）。
59.潘某丙證言：證實（1）潘某丙是2014年6月通過qq知道并加入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品，現(xiàn)在是業(yè)務(wù)代表。暫未發(fā)展下線。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，有業(yè)務(wù)代表等五個級別。是以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷產(chǎn)品，每套8980元，都是騙朋友、親人入伙購買產(chǎn)品的。（3）潘某丙所在家庭還有謝某甲、葉海舒、何某丁軍、盧某丙、莫某乙、莫某丙、周時尚，家庭領(lǐng)導(dǎo)只有組長，又叫家長，該組長就是謝某甲，負(fù)責(zé)管理家庭成員的日常生活、到其他家庭串門、上課，上傳下達(dá)信息任務(wù)等。
潘某丙辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭負(fù)責(zé)管理的人是謝某甲。
60.周時尚證言：證實（1）周時尚是2014年3月經(jīng)老鄉(xiāng)黃玉梅介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品。暫未發(fā)展下線。（2）該組織是以直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品的數(shù)量區(qū)分層級，有業(yè)務(wù)代表等五個級別。是以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷產(chǎn)品，每套8980元，都是騙朋友、親人入伙購買產(chǎn)品的。（3）周時尚所在家庭還有謝某甲、葉海舒、何某丁軍、盧某丙、莫某乙、莫某丙、潘某丁，家庭的領(lǐng)導(dǎo)只有組長，又叫家長，組長是謝某甲，負(fù)責(zé)管理家庭成員的日常生活、到其他家庭竄門、讓課、上傳下達(dá)信息任務(wù)等。
周時尚辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在家庭負(fù)責(zé)管理的人是謝某甲。
61.莫某丙證言：證實（1）莫某丙是2014年7月20日經(jīng)網(wǎng)友辣妹子介紹加入奧萊特傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品。發(fā)展了一名下線大軍，大軍又介紹他同學(xué)火箭。（2）莫某丙所在的組組長是班某（謝某甲），負(fù)責(zé)日常生活和組織上課、看書、參加培訓(xùn)等。
莫某丙辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出負(fù)責(zé)管理的班某（謝某甲）。
62.莫某乙證言：證實（1）莫某乙是2014年6月20日經(jīng)吳科宏介紹加入傳銷組織，購買了一份產(chǎn)品。暫未發(fā)展下線，但沒有收到相關(guān)產(chǎn)品。（2）莫某乙等人是以組為單位，每組大約8-10個人，共同居住在一個宿舍，班某（謝某甲）是其所在家庭的組長，負(fù)責(zé)每天組織上課、看書、參加培訓(xùn)，安排生活休息和內(nèi)務(wù)衛(wèi)生。
莫某乙辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出其所在傳銷窩點的負(fù)責(zé)人是謝某甲。
63.葉海舒證言：證實（1）葉海舒是2014年10月7日剛離廠沒地方住，謝某甲就叫其住進(jìn)這個家庭，才住七天，有參與聽課、集體活動，但沒有購買產(chǎn)品。（2）同住的另六個人應(yīng)該是加入了謝某甲的組織的。
第十組證人：其他證人證言
64.曾某偉：證實曾某偉暫住在東莞市塘廈鎮(zhèn)新村街北二巷21號，發(fā)現(xiàn)經(jīng)常有很多人進(jìn)了新村街北三巷19號502房，懷疑搞傳銷，于是報案。
65.王某堂：證實王某堂是東莞市塘廈鎮(zhèn)新村街北五巷9號的二手房東，簽合同把602房租給一名男子（楊某甲），602房里住了一群男男女女，看他們不像是工廠上班的人。
王某堂辨認(rèn)筆錄：證實租房交租的男子是楊某甲。
66.王某鳳證言：證實王某鳳是東莞市塘廈鎮(zhèn)大嶺古村沙龍街北8巷8號的二手房東，2014年將602房租給植某甲，她平時也準(zhǔn)時交租，見過該房有五六個男女出入，具體住多少人不清楚。
王某鳳辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出租房交租的人是植某甲。
67.陳某華的證言：證實陳某華是東莞市塘廈鎮(zhèn)大嶺古新村街北三巷19號502房二手房東，最近幾個月都是一名男子（梁某甲）過來交租，該男子交房租很準(zhǔn)時?？匆娫摲科綍r有十多個男女出入，不清楚具體住了多少人，有時還看見有男女拿著小膠凳進(jìn)該房，有時聽到該房有很多人在唱歌、開會，還有看見他們早上5點外出，回來時拿一些爛菜等情況。
陳某庚華辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出負(fù)責(zé)交房租的男子是梁某甲。
68.朱某乙的證言：證實朱某乙是東莞市塘廈鎮(zhèn)諸佛嶺新村南7巷12號的二手房東，今年將601房租給黃某甲，當(dāng)時黃某甲說六樓空氣好。平時交租的時候是黃某甲和另一名女子兩人一起來的，但是那名女子平時很少見，不住601房。
朱某乙辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出負(fù)責(zé)交租的黃某甲。
69.尹某廣：證實尹某廣是東莞市塘廈鎮(zhèn)石潭布江源路93號房的業(yè)主，將四樓租給一名廣西女子，但后來交租的是另一名女子（謝某甲）。租房的那名女子后來告訴尹某廣說房子轉(zhuǎn)租給后來交租的那名女子了。之后一直是那名女子來交租。
尹某廣辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出后來交租的女子是謝某甲。
70.劉某榮：證實劉某榮是東莞市塘廈鎮(zhèn)振華街5號502房業(yè)主，2014年6月將該房租給梁某乙，都是梁某乙交的租。
劉某丙榮辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出租房并交租的人是梁某乙。
71.何某誠：證實何某誠是東莞市塘廈鎮(zhèn)江源路95號的二手房東，2013年9月份將五樓租給一名男子，但平時是另一名男子（陳某甲）交的房租，而租房的那名男子在2014年1月就沒有住這里了。
何某誠辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出交租的男子是陳某甲。
（五）被告人供述和辯解
1.馮某甲的供述5份：對犯罪事實供認(rèn)不諱。
（1）馮某甲是2012年加入該傳銷組織，現(xiàn)在是中級業(yè)務(wù)員，別人稱呼為“馮某乙”，主要負(fù)責(zé)管理其所住家庭的日常生活管理，包括分工買菜、做飯、打算衛(wèi)生，安排成員到其他家庭聽課，督促成員發(fā)展下線，組織成員到公園游玩，或聯(lián)合其他家庭一起外出游玩，將上級潘某戊的命令傳達(dá)給家長等工作。還擔(dān)任講師，主要負(fù)責(zé)講課，即介紹產(chǎn)品并說服剛進(jìn)來組織的人購買產(chǎn)品。
（2）馮某甲的上線是黃某?。ɑ?000元向黃某丁買了一套產(chǎn)品），直接下線是賴某（他向馮某甲買了七八套產(chǎn)品），賴某發(fā)展了十幾個下線，推銷了60多套產(chǎn)品，認(rèn)識他的下線有楊某甲、龍某。楊某甲是馮某甲所住家庭的家長，家庭成員還有李某丙、李某庚、陳某丁、盧某乙、黃某乙、韋某乙。梁某甲（牛某）、黃某甲、植某乙、植某甲、吳某乙是其他家庭的家長，負(fù)責(zé)管理同住人員的日常生活，屬于初級管理人員，也就是家長。被民警抓獲的傳銷人員都是同屬于一個傳銷組織，都是傳銷奧萊特保健品，吳某甲也是中級管理人員。馮某甲等人聚集開會的地方在塘廈鎮(zhèn)石潭布衛(wèi)生站上面五樓。
（3）傳銷組織要求購買一套價值8980元的奧萊特產(chǎn)品獲得加入資格，業(yè)務(wù)層級分為：業(yè)務(wù)代表（其自己及下線購買1至4份產(chǎn)品）、業(yè)務(wù)員（5至9份產(chǎn)品）、初級業(yè)務(wù)員（10至60份產(chǎn)品）、中級業(yè)務(wù)員（61至298份產(chǎn)品）、高級業(yè)務(wù)員（289份以上產(chǎn)品）。獲利方式為：業(yè)務(wù)代表（直接發(fā)展下線獲利1020元／套，間接發(fā)展下線不獲利）；業(yè)務(wù)員（直接發(fā)展下線獲利1360元／套，間接發(fā)展下線獲利340元／套）、初級業(yè)務(wù)員（直接發(fā)展下線獲利1970元／套，間接發(fā)展下線獲利612元／套）、中級業(yè)務(wù)員（直接發(fā)展下線獲利2720元／套，間接發(fā)展下線獲利680元／套）；高級業(yè)務(wù)員（直接發(fā)展下線獲利3400元／套，間接發(fā)展下線獲利780元／套）。該組織通過拉人頭提升級別，級別越高返利越多。
馮某甲辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出管理人員梁某甲、黃某甲、吳某甲、植某乙、植某甲、梁某乙、吳某乙。
2.吳某甲的供述5份：對犯罪事實供認(rèn)不諱。
（1）吳某甲是2012年1月份經(jīng)李某甲榮介紹購買賣了一套產(chǎn)品加入傳銷組織的，2014年9月開始任塘廈鎮(zhèn)大嶺古新村南十巷2號301房家長（組長），該家庭還有小弟、通通、泡泡、小杰、黃龍、阿某。后吳某甲直接購買了8套產(chǎn)品（每套8980元），并發(fā)展了三名下線（吳某戊、格蘭仕、XO）購買了15套產(chǎn)品，目前屬于初級業(yè)務(wù)員，并擔(dān)任講師。主要負(fù)責(zé)控制生活開支、租賃房間、組織集體活動、組織聽講課等向家庭中的人員講解產(chǎn)品，給他們洗腦做思想工作，讓他們買產(chǎn)品并鼓勵他們發(fā)展下線。吳某甲還去過牛某的家庭、黃某甲的家庭、植某甲的家庭、植某乙的家庭講課。吳某甲所在的家庭由泡泡做代理家長。
（2）吳某甲所在的傳銷組織分為五級，分別是業(yè)務(wù)代表（新成員購買1-4份奧萊特保健品）、業(yè)務(wù)員（購買5-9份）、初級業(yè)務(wù)員（購買10-60份）、中級業(yè)務(wù)員（購買61-298份）、高級業(yè)務(wù)員（298份以上）。業(yè)務(wù)代表直接發(fā)展下線得15%獲利1020元／套，間接發(fā)展不獲利；業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線得20%獲利1360元／套，間接發(fā)展下線獲利340元／套；初級業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線得29%獲利1972元／套，間接發(fā)展下線獲利612元／套；中級業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線得40%獲利2720元／套，間接發(fā)展下線獲利748元／套；高級業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線得50%獲利3400元／套，間接發(fā)展下線獲利680元／套。
（3）吳某甲的上級是中級管理人員，知道的有李某甲榮、潘某戊，公司有什么活動，他們會傳達(dá)給吳某甲。傳銷組織是以家庭為單位進(jìn)行管理的，有新成員過來，幾個家長會商量一下，一般把新成員安排在人少的家庭，由那個家長來管理，給他做思想工作，讓他購買產(chǎn)品加入公司，收錢的人會直接向買產(chǎn)品的新成員收錢，不開收據(jù)。吳某甲也是在他們介紹下買了8套產(chǎn)品，不過他們只給了一套，吳某甲也知道這個公司想獲利就得拉人頭發(fā)展下線取得返利、升級。
吳某甲辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出馮某甲（老師）、植某甲（管理生活費）、吳某乙（管理生活費）。
3.梁某甲的供述5份：對犯罪事實供認(rèn)不諱。
（1）梁某甲是2013年5月份經(jīng)觀音拉進(jìn)傳銷組織的，每一份產(chǎn)品8980元，傳銷團(tuán)伙按照直接或間接發(fā)展人員購買產(chǎn)品數(shù)量組成層級：業(yè)務(wù)代表（1到4份）、業(yè)務(wù)員（5-9份）、初級業(yè)務(wù)員（10-60份）、中級業(yè)務(wù)員（61-298份）、高級業(yè)務(wù)員（298份以上）。業(yè)務(wù)代表直接發(fā)展下線得15%獲利1020元／套，間接發(fā)展不獲利；業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線得20%獲利1360元／套，間接發(fā)展下線獲利340元／套；初級業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線得29%獲利1972元／套，間接發(fā)展下線獲利612元／套；中級業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線得40%獲利2720元／套，間接發(fā)展下線獲利748元／套；高級業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線得50%獲利3400元／套，間接發(fā)展下線獲利680元／套。
（2）梁某甲知道的傳銷組織有11個家庭，其所在的家庭位于塘廈鎮(zhèn)大嶺古新村街北三巷19號502房。傳銷組織中老總有馮某甲（籮籮）、吳某甲負(fù)責(zé)組織活動；經(jīng)理陸某甲鋒負(fù)責(zé)面試以收購買產(chǎn)品的錢；店長玫瑰；組長有梁某甲、黃某甲、楊某甲、植某甲、表妹、泡泡，另石潭布那邊還有五個家庭的家長就不清楚。傳銷組織是以拉人頭的方式進(jìn)行推銷的，產(chǎn)品一套8980元，那些農(nóng)村來的人哪有這么多錢買產(chǎn)品，都是騙朋友、親人入伙購買產(chǎn)品的。梁某甲自己買了一份產(chǎn)品，拉了兩個下線（黃天生和一名男子），現(xiàn)在是業(yè)務(wù)員，但產(chǎn)品只收到一盒（內(nèi)有6瓶，大部分吃了，剩下過期扔掉了）。梁某甲所在的家庭還有盧某甲、蔡某、龐某甲、陳某壬、李某己、吳某癸。梁某甲任組長（又叫家長），主要負(fù)責(zé)管理家庭成員日常生活，安排家庭成員的任務(wù)或參與活動，上傳下達(dá)各任務(wù)、活動等工作。
梁某甲辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出傳銷組織中的家長有植某甲、植某乙（表妹）、吳某乙（泡泡）、梁某乙（妞歌）、黃某甲、楊某甲、陳某甲（飛達(dá)）；傳銷組織老總馮某甲、吳某甲
4.黃某甲的供述4份：對犯罪事實供認(rèn)不諱。
（1）黃某甲是2013年2月經(jīng)吳某甲介紹加入傳銷組織的，自己購買了6份產(chǎn)品，拉人頭購買了一份，現(xiàn)在是初級業(yè)務(wù)員，但只收到一份產(chǎn)品。2014年4月開始任塘廈鎮(zhèn)大嶺古新村南七巷12號601號家庭的家長（組長）。其所在的家庭還有何某甲、陳某癸、江某丁、韋某甲、羅某甲、吳某子、林某甲請。黃某甲的主要職責(zé)是控制生活開支，租賃房間，組織集體活動，組織聽講課等。黃某甲的上線是吳某甲，發(fā)展了一個下線（不知名的網(wǎng)友）。
（2）傳銷組織是以購買一套產(chǎn)品作為加入條件的，并且按照直接或間接發(fā)展人員和購買產(chǎn)品的數(shù)量（拉人頭）作為提升組別和獲得返利。層級有：業(yè)務(wù)代表（1-4份）、業(yè)務(wù)員（5-9份）、初級業(yè)務(wù)員（10-60份）、中級業(yè)務(wù)員（61-298份）、高級業(yè)務(wù)員（298份），其中直接發(fā)展下線和間接發(fā)展下線按不同的標(biāo)準(zhǔn)獲利。
（3）傳銷組織在塘廈有約10個點，家長還有吳某乙、梁某乙、吳某戊、楊某甲、梁某甲、劉某乙、植某甲、植某乙、陳某甲是其他家庭的家長，馮某甲、吳某甲是中級業(yè)務(wù)員，都負(fù)責(zé)管理家庭成員和上傳下達(dá)等工作。
黃某甲辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出傳銷組織中的家長有楊某甲、梁某甲、陳某甲、植某甲、植某乙、吳某乙、梁某乙；中級人員有馮某甲、吳某甲。
5.楊某甲的供述4份：對犯罪事實供認(rèn)不諱。
（1）楊某甲2010年6月經(jīng)賴友建介紹加入傳銷組織，2013年4月任講師，2014年9月任塘廈鎮(zhèn)大嶺古新村北四巷9號602號家庭家長（組長），級別是初級業(yè)務(wù)員。其所在的家庭還有李某丙、李某庚、陳某丁、盧某乙、黃某乙、馮某甲、韋某乙。家長負(fù)責(zé)管理家庭成員，即控制生活開支，租賃房間，組織集體活動，組織聽講課等。
（2）傳銷組織按照直接或間接發(fā)展人員和購買產(chǎn)品數(shù)量組成層級，分為業(yè)務(wù)代表（1-4份）、業(yè)務(wù)員（5-9份）、初級業(yè)務(wù)員（10-60份）、中級業(yè)務(wù)員（61-298份）、高級業(yè)務(wù)員（298份以上），按不同的比例獲利。楊某甲所在傳銷組織主要是以拉人頭的方式提升級別，就是拉進(jìn)來的人越多級別提升就越快，因為份數(shù)要多就要發(fā)展下線，下線購買也算入上線份數(shù)。楊某甲自己購買5份產(chǎn)品，發(fā)展下線（蔡某敏、鄭某丙、黃某戊）又購買了5份，費用是交給傳銷組織的經(jīng)理陸某甲鋒，楊某甲只收到1份產(chǎn)品。
（3）楊某甲是最低層的管理，直接管理家庭成員，其上級是中級管理人員，知道有馮某甲、吳某甲、陳某甲、植某甲（主持）。傳銷組織以家庭為單位，每個家庭有一個家長（初級業(yè)務(wù)員），家長接受中級業(yè)務(wù)員管理，中級業(yè)務(wù)員接受高級業(yè)務(wù)員管理，有什么活動，逐級傳達(dá)。黃某甲、植某乙、梁某乙、吳某乙是初級業(yè)務(wù)員，其中陳某甲、植某甲、梁某甲、黃某甲、植某乙、梁某乙、吳某乙是其他家庭的家長。
楊某甲辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出傳銷組織的管理人員有馮某甲、吳某甲、植某乙、梁某乙、吳某乙、植某甲（主持）；陳某甲、梁某甲、黃某甲。
6.植某甲的供述4份：對犯罪事實供認(rèn)不諱。
（1）植某甲從2014年3月份經(jīng)朋友藍(lán)某介紹加入奧萊特傳銷組織，2014年6月份開始擔(dān)任塘廈鎮(zhèn)沙龍街8巷8號602房家庭家長。該家庭還有劉某甲、余某丙、覃某、黃某己、吳某丁、吳某戊、龐某乙、鄭某甲。
（2）傳銷組織是以購買一套產(chǎn)品取得加入資格，按照直接或間接發(fā)展人員即人頭數(shù)和購買產(chǎn)品的數(shù)量作為提升級別和獲得返利，層級分為業(yè)務(wù)代表（1-4份）、業(yè)務(wù)員（5-9份）、初級業(yè)務(wù)員（10-60份）、中級業(yè)務(wù)員（61-298份）、高級業(yè)務(wù)員（298份），不同層級按一定的比例獲得返利。
（3）植某甲購買了3套產(chǎn)品，知道想獲利就得拉人頭發(fā)展下線取得返利升級，于是就發(fā)展了羅某乙、林某丁、陳某辛三名下線，其中羅某乙購買了13套產(chǎn)品，林某丁購買了8套產(chǎn)品，陳某辛購買了2套產(chǎn)品，后三人又分別發(fā)展了一些人進(jìn)來。到2014年9月份時，高級業(yè)務(wù)員黃某丁告訴植某甲已經(jīng)是中級業(yè)務(wù)員了?，F(xiàn)在是擔(dān)任家長，負(fù)責(zé)管理家庭成員。植某甲繳納費用后一份產(chǎn)品都沒有拿到。
（4）植某甲知道傳銷組織在塘廈有6個家庭，家長有黃某甲、植某乙、梁某乙、梁某甲、陳某甲。塘廈鎮(zhèn)的店長是玫瑰，上面的高層還有潘某戊、黃某丁和峰哥。
植某甲辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出傳銷組織的家長有黃某甲、梁某甲、植某乙、梁某乙。
7.植某乙的供述4份：對犯罪事實供認(rèn)不諱。
（1）植某乙是2011年8月份以8980元購買了一套奧萊特的產(chǎn)品加入傳銷組織的，后發(fā)展了兩名下線（植某甲和一名男子），屬于初級業(yè)務(wù)員，并擔(dān)任塘廈鎮(zhèn)大嶺古街28號六樓A63號家庭的家長（組長），主要負(fù)責(zé)管理家庭成員，組織集體活動等。該家庭還有劉某乙、何某戊、吳某己、一支棒、太陽、小海、主席。植某乙是最低層的管理，知道在塘廈有兩個中級業(yè)務(wù)員是馮某乙（馮某甲）和吳某庚（吳某甲），植某乙等人聽命于她們。組織家庭的目的就是發(fā)展下線，購買產(chǎn)品，從中獲利，具體是對家庭成員做思教育，叫他們購買產(chǎn)品，不斷拉人進(jìn)來，發(fā)展下線。
（2）傳銷組織是以家庭為單位進(jìn)行管理的，有新成員過來，植某乙等幾個家長商量一下，一般會把新成員安排在人少的家庭，給他做思想工作。傳銷組織分為五級，分別是業(yè)務(wù)代表（1-4套產(chǎn)品）、業(yè)務(wù)員（5-9套產(chǎn)品）、初級業(yè)務(wù)員（10-60套產(chǎn)品）、中級業(yè)務(wù)員（61-298套產(chǎn)品）、高級業(yè)務(wù)員（298套產(chǎn)品）。如果發(fā)展了下線，下線購買了多少套產(chǎn)品，也算上線的業(yè)績，按不同的比例獲利。
植某乙辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出傳銷組織的中級人員馮某乙（馮某甲）、吳某庚（吳某甲）。
8.梁某乙的供述5份：承認(rèn)加入奧萊特傳銷組織，其系所在家庭（塘廈鎮(zhèn)振華街五號五樓）里級別最高、資格最老，負(fù)責(zé)記賬和作筆記，記錄該傳銷窩點日常花錢等，還有就是上面人交代做的一些事情。
（1）梁某乙是2013年6月經(jīng)梁某庚介紹加入該傳銷組織，購買了10份產(chǎn)品，達(dá)到初級業(yè)務(wù)員級別。當(dāng)時錢是給組織里的一個表姐，沒有憑證，只收到三套產(chǎn)品（產(chǎn)品放在傳銷“家里”給家里人用，因為其知道那些產(chǎn)品沒什么用，購買的目的是為了讓自己在傳銷組織里級別高一點）。梁某乙也通過聯(lián)系別人過來工作去發(fā)展下線，但還沒有發(fā)展到下線。梁某庚告訴梁某乙，投資取得業(yè)務(wù)資格后，要通過給機會給其他人來開展業(yè)務(wù)，這樣才能向上一級晉升。通過培訓(xùn)，梁某乙還通過了講師資格。
（2）傳銷組織按照直接或間接發(fā)展人員和購買產(chǎn)品的數(shù)量組成五個層級：業(yè)務(wù)代表（1-4份產(chǎn)品）、業(yè)務(wù)員（5-9份產(chǎn)品）、初級業(yè)務(wù)員（10-60份產(chǎn)品）、中級業(yè)務(wù)員（61-298份）、高級業(yè)務(wù)員（298份），并按照不同的級別獲取不同程度的獲利，直接發(fā)展下線和間接發(fā)展下線分別按15%-50%獲利。
（3）梁某乙還辯解其所在的家庭一共有9個人，其級別最高，沒有誰是家長或負(fù)責(zé)人，如果需要開會時，公司上面的人就直接下來通知梁某乙等人去開會。
9.吳某乙的供述：對犯罪事實供認(rèn)不諱。
（1）吳某乙從2013年10月開始接觸后加入奧萊特傳銷組織，2014年9月底擔(dān)任組長。其上級是潘某戊，以前潘某戊與吳某乙等人住一起，后離開，吳某乙就擔(dān)任組長，負(fù)責(zé)日常開支等方面的工作，嘗試跟住在一起的傳銷家庭成員講了一次課。
（2）該傳銷組織是以銷售奧萊特保健品或者美容品為幌子進(jìn)行拉人頭式的傳銷，按照直接或間接發(fā)展人員和每月購買產(chǎn)品的數(shù)量組成區(qū)分的五個層級。業(yè)務(wù)代表（1-4份）直接發(fā)展下線獲利15%1020元、業(yè)務(wù)員（5-9份）直接發(fā)展下線獲利20%1360元，間接發(fā)展下線獲利340元、初級業(yè)務(wù)員（10-60份）直接發(fā)展下線獲利29%1972元，間接發(fā)展下線獲利612元、中級業(yè)務(wù)員（61-298份）直接發(fā)展下線獲利40%2720元，間接發(fā)展下線獲利748元、高級業(yè)務(wù)員（298份以上）直接發(fā)展下線獲利50%3400元，間接發(fā)展下線獲利680元。
（3）該傳銷組織是以拉人頭的方式進(jìn)行推銷產(chǎn)品，因為參加該組織的基層人員都是一些比較貧窮的農(nóng)村人，產(chǎn)品一套8980元，這些農(nóng)村人哪有錢買，都是騙朋友、親人入伙。傳銷組織中平時不能過問組長以上級別的領(lǐng)導(dǎo)情況。吳某乙所在的家庭還有吳某甲、梁某癸、楊某戊、李某辛、林某己、林某乙。
吳某乙辨認(rèn)筆錄：傳銷組織中的管理人員有黃某甲（威哥）、楊某甲（小明）、梁某甲（牛某）、植某乙（表妹）、吳某甲（X6）。
10.陳某甲的供述4份：對犯罪事實供認(rèn)不諱。
（1）陳某甲是2014年6月經(jīng)陸某丙介紹加入奧萊特傳銷組織的，該組織除自己購買產(chǎn)品以外，還有發(fā)展下線，下線購買的產(chǎn)品數(shù)量多也計入其晉升的數(shù)量。陳某甲現(xiàn)在是初級業(yè)務(wù)員，就是家長，負(fù)責(zé)管理（江源路95號5樓）家庭的日常生活，安排家庭成員去別的家庭聽課，督促他們發(fā)展下線，組織外出活動等。其所管理的家庭還有陸某乙、利某、侯某、寧霞妃、蒙某、陳某己、梁某己、莫某甲、吳某辛，其中莫某甲是陳某甲發(fā)展的下線。家庭基本上都是電話、QQ、微信等聯(lián)系親戚、朋友、同學(xué)或者以前認(rèn)識的人，再游說他來塘廈加入。陳某甲所在的家庭成員購買產(chǎn)品后，都沒有收到產(chǎn)品，陳某甲見過陸某丙拿過來的產(chǎn)品，但并沒有給產(chǎn)品給陳某甲。陳某甲一共發(fā)展了6名下線。
（2）傳銷組織分為五級，分別是業(yè)務(wù)代表（1-4份產(chǎn)品）、業(yè)務(wù)員（5-9份產(chǎn)品）、初級業(yè)務(wù)員（10-60份產(chǎn)品）、中級業(yè)務(wù)員（61-298份產(chǎn)品）、高級業(yè)務(wù)員（298份）。每份產(chǎn)品8980元。業(yè)務(wù)代表直接發(fā)展下線獲利15%1020元、業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線獲利20%1360元，間接發(fā)展下線獲利340元、初級業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線獲利29%1972元，間接發(fā)展下線獲利612元、中級業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線獲利40%2720元，間接發(fā)展下線獲利748元、高級業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線獲利50%3400元，間接發(fā)展下線獲利680元。
（3）傳銷家長的上一級是經(jīng)理，認(rèn)識經(jīng)理陸某丁，陸某丁負(fù)責(zé)收買產(chǎn)品的錢和返利。另外四個家庭的家長分別是梁某乙、梁某甲、吳某甲、黃某甲。因為去附近其他家庭串門，經(jīng)介紹認(rèn)識其他家庭的家長的，還跟其他家長交換了聯(lián)系電話。
陳某甲辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出傳銷組織中其他家庭的家長有黃某甲、梁某甲、梁某乙、吳某甲。
11.謝某甲的供述4份：對犯罪事實供認(rèn)不諱。
（1）謝某甲是2014年6月經(jīng)網(wǎng)友介紹，后購買產(chǎn)品加入奧萊特傳銷組織的，現(xiàn)是業(yè)務(wù)員，擔(dān)任江源路93號4樓家庭家長，負(fù)責(zé)管理家庭的日常生活，如日常開支、伙食、房租等，還負(fù)責(zé)組織家庭成員外出以及組織上課。家庭成員有紅蜻蜓、泰龍、大叔、賓利、海軍、先鋒、火箭。謝某甲一共發(fā)展了兩名下線。
（2）該傳銷組織是以銷售奧萊特產(chǎn)品為幌子，進(jìn)行拉人頭式傳銷，按照直接或者間接發(fā)展人員和每月購買產(chǎn)品的數(shù)量組成區(qū)分的五個層級，分別是業(yè)務(wù)代表（1-4份產(chǎn)品）、業(yè)務(wù)員（5-9份產(chǎn)品）、初級業(yè)務(wù)員（10-60份產(chǎn)品）、中級業(yè)務(wù)員（61-298份產(chǎn)品）、高級業(yè)務(wù)員（298份）。業(yè)務(wù)代表直接發(fā)展下線獲利15%1020元、業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線獲利20%1360元，間接發(fā)展下線獲利340元、初級業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線獲利29%1972元，間接發(fā)展下線獲利612元、中級業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線獲利40%2720元，間接發(fā)展下線獲利748元、高級業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線獲利50%3400元，間接發(fā)展下線獲利680元。
謝某甲辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出傳銷組織的另一名家長是妞哥（梁某乙）。
以上證據(jù)，來源合法，客觀真實、有效，均可作為本案定案的根據(jù)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人馮某甲、吳某甲、梁某甲、黃某甲、楊某甲、植某甲、植某乙、梁某乙、吳某乙、陳某甲、謝某甲結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控被告人馮某甲、吳某甲、梁某甲、黃某甲、楊某甲、植某甲、植某乙、梁某乙、吳某乙、陳某甲、謝某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，罪名成立，本院予以支持。被告人馮某甲、吳某甲、梁某甲、黃某甲、楊某甲、植某甲、植某乙、梁某乙、吳某乙、謝某甲歸案后能如實供述自己的罪行，依法可從輕處罰。被告人梁某甲、黃某甲、楊某甲、植某甲、植某乙、梁某乙、吳某乙、謝某甲在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。關(guān)于被告人馮某甲、吳某甲的辯護(hù)人所提的馮某甲、吳某甲系從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)在案證據(jù)，被告人馮某甲、吳某甲在傳銷組織中任老總和講師，開展組織各傳銷窩點間的大型講課、日?；顒?，所起作用較大，不符合從犯特征，對二被告人的辯護(hù)人提出的該辯護(hù)意見本院不予采納。關(guān)于陳某甲及其辯護(hù)人所提的陳某甲的行為不構(gòu)成犯罪的辯解和辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人陳某甲系家長，負(fù)責(zé)管理塘廈鎮(zhèn)江源路95號5樓傳銷窩點家庭成員、組織聽講課等傳銷日常活動等的事實，有證人陳某庚、吳某丑、梁某辛、寧某乙等人的證言，被告人梁某甲、黃某甲、楊某甲、植某甲、植某乙、梁某乙、謝某甲等的供述及辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實，證據(jù)間能相互印證，形成證據(jù)鏈。作為傳銷窩點的家長，其在傳銷活動中承擔(dān)了管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，可認(rèn)定為傳銷活動的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，其行為已符合組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪構(gòu)成要件，構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被告人及其辯護(hù)人該辯解、辯護(hù)意見不成立，本院不予采納。被告人及辯護(hù)人所提的其他辯解和辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實，本院予以采納。
關(guān)于本案被告人馮某甲、吳某甲、梁某甲、黃某甲、楊某甲、植某甲、植某乙、梁某乙、吳某乙、陳某甲、謝某甲的身份問題。根據(jù)被告人歸案后所供述的身份情況，經(jīng)向其戶籍所在地的公安機關(guān)發(fā)函核實，至今未得到回復(fù)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百五十八條第二款“對于犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分的，確實無法查明其身份的，也可以按其自報的姓名審判”，以及《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》第一百八十一條第（七）項“被告人真實身份不明，但符合刑事訴訟法第一百五十八條第二款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)依法受理”的有關(guān)規(guī)定，本院依法對本案被告人馮某甲、吳某甲、梁某甲、黃某甲、楊某甲、植某甲、植某乙、梁某乙、吳某乙、陳某甲、謝某甲以其自報身份予以判決。
視各被告人的犯罪情節(jié)和歸案后的表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人馮某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣8000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2016年4月14日止；罰金從本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，上繳國庫）。
二、被告人吳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣8000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2016年4月14日止；罰金從本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，上繳國庫）。
三、被告人梁某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2015年12月14日止；罰金從本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，上繳國庫）。
四、被告人黃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2015年12月14日止；罰金從本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，上繳國庫）。
五、被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2015年12月14日止；罰金從本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，上繳國庫）。
六、被告人植某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2015年12月14日止；罰金從本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，上繳國庫）。
七、被告人植某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2015年12月14日止；罰金從本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，上繳國庫）。
八、被告人梁某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2015年12月14日止；罰金從本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，上繳國庫）。
九、被告人吳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2015年12月14日止；罰金從本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，上繳國庫）。
十、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣6000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2016年1月14日止；罰金從本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，上繳國庫）。
十一、被告人謝某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2015年12月14日止；罰金從本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，上繳國庫）。
十二、隨案移送的御廷系列保健品32瓶、雅馨婷系列護(hù)膚品57支、奧萊特系列保健品10瓶、奧萊特（蘭文）系列護(hù)膚品12支予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向東莞市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長余志球
審判員鄺著云
人民陪審員彭梅林
裁判日期
二〇一五年十月十四日
書記員
書記員胡巍華
