審理法院： 蕪湖市鳩江區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）皖0207刑初142號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-08-22
法 官： 劉芳
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院以鳩檢刑訴[2016]127號(hào)起訴書指控被告人陳某某、蔣某、曹某、文某某、李某某、吳某某、喬某、黃某某、羅某某、萬某某、陽某、張某某、劉某某、符某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年5月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2016年8月10日依法公開開庭審理了本案。蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院指派檢察員程曉虹出庭支持公訴，被告人陳某某、被告人蔣某及其辯護(hù)人薛登俊、被告人曹某、被告人文某某及其辯護(hù)人張?chǎng)?、被告人李某某及其辯護(hù)人馬燕波、被告人吳某某、被告人喬某及其辯護(hù)人滕玉華、被告人黃某某、被告人羅某某、被告人萬某某及其辯護(hù)人施俊、被告人陽某及其辯護(hù)人汪守洋、被告人張某某及其辯護(hù)人鄧曉艷、被告人劉某某、被告人符某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院指控：被告人陳某某、蔣某、曹某、文某某、李某某、吳某某、喬某、黃某某、羅某某、萬某某、陽某、張某某、劉某某、符某某分別于2012年至2014年先后經(jīng)上線人員介紹下加入了毛某某、歐陽某某、羅某甲（均已判刑）等人為主的傳銷組織，并直接發(fā)展下線，該傳銷組織集中在本轄區(qū)內(nèi)鳩茲家苑小區(qū)從事傳銷活動(dòng)。該傳銷組織打著從事1040工程的幌子，以資本運(yùn)作為名，聲稱只要投入69800元錢，一年后可以獲得1040萬元的高額回報(bào)，不斷引誘他人加入該傳銷組織，至2015年9月28日案發(fā)時(shí)，該傳銷組織成立7個(gè)經(jīng)理室，每一個(gè)經(jīng)理室有20余人從事傳銷活動(dòng)。其中，被告人陳某某于2014年1月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)別，案發(fā)前在梁某某（另案處理）經(jīng)理室擔(dān)任自律總管職務(wù)，同時(shí)擔(dān)任七個(gè)經(jīng)理室的組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)經(jīng)理室的日常會(huì)議召集。被告人蔣某于2014年1月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織中“蔣某”經(jīng)理室中擔(dān)任大總管，曾任該經(jīng)理室申購(gòu)總管職務(wù)。被告人曹某于2014年4月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織中“曹某”經(jīng)理室中擔(dān)任大總管職務(wù)。被告人文某某于2014年4月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織組織中“文某某”經(jīng)理室中擔(dān)任大總管職務(wù)。被告人吳某某于2014年4月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織中“吳某某”經(jīng)理室中擔(dān)任大總管職務(wù)。被告人李某某于2014年4月，已發(fā)展為該傳銷組織經(jīng)理級(jí)別，案發(fā)前在該傳銷組織“盤某某”（另案處理）經(jīng)理室中擔(dān)任自律總管。被告人喬某于2014年1月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織“曹某”經(jīng)理室中擔(dān)任自律總管職務(wù)。被告人黃某某于2014年1月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織“蔣某”經(jīng)理室中擔(dān)任自律總管職務(wù)。被告人羅某某于2014年3月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織“吳某某”經(jīng)理室中自律總管職務(wù)。被告人萬某某于2014年4月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織“文某某”經(jīng)理室中擔(dān)任自律總管職務(wù)。被告人陽某于2014年3月，已發(fā)展為該傳銷組織經(jīng)理級(jí)別，案發(fā)前在該傳銷組織“李某甲”（另案處理）經(jīng)理室中擔(dān)任自律總管職務(wù)。被告人張某某于2013年11月已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織“李某甲”經(jīng)理室中擔(dān)任自律總管職務(wù)。被告人劉某某于2014年4月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織中擔(dān)任申購(gòu)總管職務(wù)。被告人符某某于2015年9月晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織中擔(dān)任申購(gòu)總管職務(wù)。上述十四被告人在該傳銷組織的主犯毛某某、歐陽某某、羅某甲等人被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案后，仍繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)，直至2015年9月28日，上述十四被告人在蕪湖市鏡湖區(qū)望江苑小區(qū)6-1-904室開會(huì)時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲，并當(dāng)場(chǎng)查獲了部分傳銷活動(dòng)的書證。
公訴機(jī)關(guān)指控上述事實(shí)的證據(jù)有書證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某、蔣某、曹某、文某某、李某某、吳某某、喬某、黃某某、羅某某、萬某某、陽某、張某某、劉某某、符某某以連鎖經(jīng)營(yíng)為名，要求加入者購(gòu)買虛擬的產(chǎn)品份額獲得加入資格，以直接或者間接發(fā)展的加入者數(shù)量和購(gòu)買份額數(shù)量的多少組成層級(jí)，層級(jí)不同返利的額度不同，以此引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，至案發(fā)時(shí)該傳銷組織發(fā)展到設(shè)有7個(gè)經(jīng)理室，參與傳銷人員達(dá)到百余人，該傳銷組織具有五級(jí)層級(jí)關(guān)系，被告人陳某某、蔣某、曹某、文某某、李某某、吳某某、喬某、黃某某、羅某某、萬某某、陽某、張某某、劉某某、符某某均屬于傳銷組織的第四層級(jí)的人員，該傳銷組織的行為擾亂了社會(huì)秩序，各被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、蔣某、曹某、文某某、李某某、吳某某、喬某、黃某某、羅某某、萬某某、陽某、張某某、劉某某、符某某的行為屬于共同犯罪，在共同犯罪中起著次要作用是從犯，均在案發(fā)后能如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰，建議根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，對(duì)各被告人予以處罰。
被告人陳某某、蔣某、曹某、文某某、李某某、吳某某、喬某、黃某某、羅某某、萬某某、陽某、張某某、劉某某、符某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，均表示認(rèn)罪，要求從輕處罰。
一審答辯情況
被告人蔣某的辯護(hù)人認(rèn)為起訴書指控各被告人于2012年至2014年加入毛某某、歐陽某某、羅某甲等人為主的傳銷組織，與事實(shí)不符；起訴書指控被告人蔣某在從事傳銷期間發(fā)展了魏某、卿某、郭某某作為自己的直接下線，證據(jù)不足；起訴書指控每個(gè)經(jīng)理室有20余人從事傳銷活動(dòng)，難以成立。本案雖然存在六個(gè)方面運(yùn)營(yíng)方式，但不等于騙到了錢財(cái)。在這種情況下追究各被告人的刑事責(zé)任，有失公允。
被告人文某某的辯護(hù)人認(rèn)為被告人文某某雖身為“文某某經(jīng)理室”大總管，但文某某直接或間接發(fā)展的下線人員，含其本人僅有16人。被告人文某某雖有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，但其行為尚未達(dá)到刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，缺乏組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪客觀方面的構(gòu)成要件，故被告人文某某不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人文某某若構(gòu)成犯罪的前提下，具有下列罪輕情節(jié)：是從犯，歸案后如實(shí)供述，當(dāng)庭認(rèn)罪，情節(jié)比較輕微，請(qǐng)法庭充分考慮被告人文某某的罪輕情節(jié)，綜合全案對(duì)其予以輕判。
被告人李某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)不持異議，但認(rèn)為被告人李某某實(shí)施組織領(lǐng)導(dǎo)行為的人員僅限于“盤某某”經(jīng)理室，其實(shí)施組織領(lǐng)導(dǎo)行為的人員不足30人，指控被告人李某某對(duì)整個(gè)傳銷組織7個(gè)經(jīng)理室的百余人負(fù)組織領(lǐng)導(dǎo)作用，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，不應(yīng)以犯罪論處。如果法庭不采納辯護(hù)人的意見，被告人具有如下法定和酌定從輕處罰的情節(jié)：是從犯，到案在后認(rèn)罪態(tài)度較好，能如實(shí)供述自己的罪行，主觀惡性較小，系初犯、偶犯，沒有限制參與人員的人身自由，也沒有欺詐、脅迫、乘人之危的行為，更沒有造成他人人身傷害及其他惡劣影響，望法庭能予以采納。
被告人喬某的辯護(hù)人認(rèn)為本案起訴書中未對(duì)參與傳銷的人數(shù)予以認(rèn)定，起訴書指控被告人構(gòu)罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，從現(xiàn)有證據(jù)看公訴機(jī)關(guān)指控的罪名依法應(yīng)不予認(rèn)定。退一步講如認(rèn)定被告人構(gòu)成犯罪的話，辯護(hù)人認(rèn)為被告人也有以下法定、酌定從輕情節(jié)：是從犯，未曾因傳銷活動(dòng)受到過刑事處罰；也未造成參與傳銷活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果；更無造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響，主觀惡性較小，其本身也是受害者，因?qū)υ撔袨榈男淌逻`法性產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，受邀約參與進(jìn)來，而非明知是傳銷組織，報(bào)著騙錢的目的加入。作為一個(gè)剛剛步入社會(huì)的大學(xué)生，參加該組織投入兩年工作所攢的全部積蓄，不但沒有在傳銷組織內(nèi)獲得利益反倒負(fù)債累累。
被告人萬某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)不持異議，認(rèn)為被告人的行為僅符合犯罪一般要件，是否構(gòu)成犯罪以及在證據(jù)上是否充分，請(qǐng)法庭予以確定。被告人萬某某是從犯，具有坦白情節(jié)、自愿認(rèn)罪，無前科劣跡，也是傳銷的受害者，建議法庭堅(jiān)持以教育為主，懲罰為輔的原則，對(duì)被告人予以從輕處罰。
被告人陽某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名以及基本事實(shí)無異議，對(duì)公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定為從犯以及認(rèn)罪態(tài)度較好的定論表示認(rèn)可。被告人在本案中是受害人，不是發(fā)起、策劃、操縱、決策作用人員，是屬于被引誘或者欺騙、誤導(dǎo)才卷入傳銷活動(dòng)，這跟積極追求犯罪結(jié)果的故意有本質(zhì)區(qū)別，對(duì)于從犯應(yīng)當(dāng)按照其所犯結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。被告人認(rèn)罪、悔罪，態(tài)度較好，被告人沒有限制、打罵、傷害他人的惡劣行為，且系初犯、偶犯。綜上所述，辯護(hù)人建議在1年以下（含1年）量刑較為妥當(dāng)。
被告人張某某的辯護(hù)人對(duì)指控的罪名沒有異議。認(rèn)為被告人張某某對(duì)于本案的傳銷活動(dòng)并無積極主動(dòng)的行為，公訴機(jī)關(guān)指控該組織先后有20人參與傳銷的證據(jù)不足。依照法律規(guī)定，被告人張某某的行為尚未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的情節(jié)。被告人張某某系初犯、偶犯，認(rèn)罪、悔罪，態(tài)度較好，主觀惡性較小，其本身也是受害者，未造成參與傳銷活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果；更無造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響。綜上所述，建議在1年有期徒刑范圍內(nèi)從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：被告人陳某某、蔣某、曹某、文某某、李某某、吳某某、喬某、黃某某、羅某某、萬某某、陽某、張某某、劉某某、符某某分別于2012年至2014年先后加入傳銷組織（該傳銷組織的主犯毛某某、歐陽某某、羅某甲等人已于2015年4月24日被本院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判刑），并集中在本轄區(qū)內(nèi)鳩茲家苑小區(qū)從事傳銷活動(dòng)。該傳銷組織打著從事“1040工程”的幌子，以“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以購(gòu)買份額方式獲得加入資格，并按照五級(jí)三晉制，以發(fā)展人員購(gòu)買份額數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)。至2015年9月28日案發(fā)時(shí)，該傳銷組織成立7個(gè)經(jīng)理室，每一個(gè)經(jīng)理室有20余人從事傳銷活動(dòng)。具體事實(shí)如下：
被告人陳某某于2013年底，經(jīng)上線人員陳某甲介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入傳銷組織從事活動(dòng)至案發(fā)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了陳某乙、張某甲作為自己的直接下線，2014年1月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)別，案發(fā)前在梁某某（另案處理）經(jīng)理室擔(dān)任自律總管職務(wù)，同時(shí)擔(dān)任七個(gè)經(jīng)理室的組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)經(jīng)理室的日常會(huì)議召集。
被告人蔣某于2013年3月經(jīng)上線人員秦某某介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入傳銷組織，并從事傳銷活動(dòng)至今。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了魏某、卿某、郭某某作為自己的直接下線。2014年1月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織中“蔣某”經(jīng)理室中擔(dān)任大總管，曾任該經(jīng)理室申購(gòu)總管職務(wù)。
被告人曹某于2014年初經(jīng)上線人員向陽介紹發(fā)展在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入傳銷組織，并從事傳銷活動(dòng)至今。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了何某某、龔某作為自己的直接下線。2014年4月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織中“曹某”經(jīng)理室中擔(dān)任大總管職務(wù)。
被告人文某某于2013年2月經(jīng)上線人員羅某甲（已判刑）介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入傳銷組織，并從事傳銷活動(dòng)至今。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了蔣某甲作為自己的直接下線。2014年4月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織組織中“文某某”經(jīng)理室中擔(dān)任大總管職務(wù)。
被告人吳某某于2013年1月經(jīng)上線人員歐陽某某介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入傳銷組織，并從事傳銷活動(dòng)至今。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了吳某甲作為自己的直接下線。2014年4月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織中“吳某某”經(jīng)理室中擔(dān)任大總管職務(wù)。
被告人李某某于2013年11月經(jīng)上線人員何某甲介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入傳銷組織，并從事傳銷活動(dòng)至今。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了李某乙、林某某作為自己的直接下線。2014年4月，已發(fā)展為該傳銷組織經(jīng)理級(jí)別，案發(fā)前在該傳銷組織“盤某某”（另案處理）經(jīng)理室中擔(dān)任自律總管。
被告人喬某于2013年底經(jīng)上線人員向某介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入該傳銷組織，并從事傳銷活動(dòng)至今。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了喬甲等2人作為自己的直接下線。2014年1月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織“曹某”經(jīng)理室中擔(dān)任自律總管職務(wù)。
被告人黃某某2013年底經(jīng)上線人員李某介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入該傳銷組織，并從事傳銷活動(dòng)至今。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了謝某等2人作為自己的直接下線。2014年1月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織“蔣某”經(jīng)理室中擔(dān)任自律總管職務(wù)。
被告人羅某某于2014年經(jīng)上線人員羅某乙介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入該傳銷組織，并從事傳銷活動(dòng)至今。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了李某、蘭某某、程某作為自己的直接下線。2014年3月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織“吳某某”經(jīng)理室中自律總管職務(wù)。
被告人萬某某與2013年8月經(jīng)上線人員王某某（已另案判決）介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入該傳銷組織從事傳銷活動(dòng)至今。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了劉某甲、陳某丙作為自己的直接下線。2014年4月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織“文某某”經(jīng)理室中擔(dān)任自律總管職務(wù)。
被告人陽某于2014年1月經(jīng)上線人員劉某乙介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入該傳銷組織從事傳銷活動(dòng)至今。從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了楊某、潘某某作為自己的直接下線。至2014年3月，已發(fā)展為該傳銷組織經(jīng)理級(jí)別，案發(fā)前在該傳銷組織“李某甲”（另案處理）經(jīng)理室中擔(dān)任自律總管職務(wù)。
被告人張某某于2013年11月經(jīng)上線人員張某乙介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入該傳銷組織從事傳銷活動(dòng)至今。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了易某某、陸某作為自己的直接下線。并已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織“李某甲”經(jīng)理室中擔(dān)任自律總管職務(wù)。
被告人劉某某與2014年2月經(jīng)上線人員張某丙介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入該傳銷組織從事傳銷活動(dòng)至今。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了楊某某作為自己的直接下線。2014年4月就已經(jīng)晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織中擔(dān)任申購(gòu)總管職務(wù)。
被告人符某某于2013年11月經(jīng)上線人員陳某乙介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入該傳銷組織從事傳銷活動(dòng)至今。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了李某丙、符某乙、羅某丙作為自己的直接下線。2015年9月晉升到傳銷組織的第四層級(jí)經(jīng)理級(jí)，案發(fā)前在該傳銷組織中擔(dān)任申購(gòu)總管職務(wù)。
2015年9月28日，公安機(jī)關(guān)在鏡湖望江苑小區(qū)6-1-904室當(dāng)場(chǎng)抓獲被告人陳某某、蔣某、曹某、文某某、李某某、吳某某、喬某、黃某某、羅某某、萬某某、陽某、張某某、劉某某、符某某，并在會(huì)場(chǎng)查獲了部分傳銷活動(dòng)的書證材料。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審出示、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、常住人口基本信息，證實(shí)各被告人的身份事項(xiàng)。
2、抓獲經(jīng)過，證實(shí)2015年9月28日，公安機(jī)關(guān)在鏡湖望江苑小區(qū)6-1-904室當(dāng)場(chǎng)抓獲被告人陳某某、蔣某、曹某、文某某、李某某、吳某某、喬某、黃某某、羅某某、萬某某、陽某、張某某、劉某某、符某某，并在會(huì)場(chǎng)查獲了部分傳銷活動(dòng)的書證材料的事實(shí)。
3、查獲的租房協(xié)議、產(chǎn)品訂購(gòu)單、工資單、請(qǐng)假條、保證書、筆記本以及在案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)查獲的各種書證材料、手機(jī)截屏圖、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖、銀行流水，證實(shí)上述各被告人從事傳銷活動(dòng)的事實(shí)及參與傳銷的上下線人員信息。
4、本院（2015）鳩刑一初字第00003號(hào)、00085號(hào)刑事判決書、蕪湖市中級(jí)人民法院（2015）蕪中刑終字第00209號(hào)刑事判決書，證實(shí)該傳銷組織的的主犯毛某某、歐陽某某、羅某甲等人已于2015年4月24日被本院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑刑罰的事實(shí)。
5、證人盤某某、柏某某、梁某某、李乙、秦某某、李某丁、毛某某等人的證言，證實(shí)本案?jìng)麂N組織的存在及運(yùn)作情況。
6、各被告人的供述與辯解，證實(shí)各被告人經(jīng)上線介紹并發(fā)展下線人員參與傳銷活動(dòng)、晉升級(jí)別、分工負(fù)責(zé)、管理該傳銷體系經(jīng)理室的事實(shí)。
上述證據(jù)來源合法，證據(jù)內(nèi)容能相互印證，符合證據(jù)的合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性，本院對(duì)其證明效力予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人陳某某、蔣某、曹某、文某某、李某某、吳某某、喬某、黃某某、羅某某、萬某某、陽某、張某某、劉某某、符某某以資本運(yùn)作為名，要求參加者購(gòu)買虛擬的產(chǎn)品份額獲得加入資格，以直接或者間接發(fā)展的加入者數(shù)量和購(gòu)買份額數(shù)量的多少組成層級(jí)，層級(jí)不同返利的額度不同，以此引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，至案發(fā)時(shí)該傳銷組織發(fā)展到設(shè)有7個(gè)經(jīng)理室，參與傳銷人員達(dá)到百余人，被告人陳某某、蔣某、曹某、文某某、李某某、吳某某、喬某、黃某某、羅某某、萬某某、陽某、張某某、劉某某、符某某均屬于該傳銷組織的第四層級(jí)的人員，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立。公訴機(jī)關(guān)在庭審中出示并宣讀的相關(guān)書證材料系依法收集，來源合法，故根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部公通字〔2013〕37號(hào)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算；可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的傳銷人員關(guān)系圖等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。因此公訴機(jī)關(guān)從案件實(shí)際出發(fā)，以有利于各被告人的原則，綜合認(rèn)定參與傳銷人員的數(shù)量較為客觀，應(yīng)予以支持。故對(duì)辯護(hù)人提出的本案不屬于共同犯罪以及公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)不清、證據(jù)不足的辯護(hù)意見不予采納。該傳銷組織的主犯毛某某、歐陽某某、羅某甲等人均已判刑，被告人陳某某、蔣某、曹某、文某某、李某某、吳某某、喬某、黃某某、羅某某、萬某某、陽某、張某某、劉某某、符某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。上述各被告人歸案后能如實(shí)交代自己的犯罪事實(shí)，依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)、各被告人和辯護(hù)人針對(duì)上述量刑情節(jié)建議從輕處罰的意見本院予以采納。據(jù)此，本案根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3萬元。
被告人蔣某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3萬元。
被告人曹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3萬元。
被告人文某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3萬元。
被告人李某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3萬元。
被告人吳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3萬元。
被告人喬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3萬元。
被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3萬元。
被告人羅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3萬元。
被告人萬某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3萬元。
被告人陽某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3萬元。
被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3萬元。
被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3萬元。
被告人符某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金3萬元。
（上述十四被告人的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月29日起至2016年9月27日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、公安機(jī)關(guān)在案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)查獲的各種傳銷書證材料予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蕪湖市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉芳
人民陪審員周亮
人民陪審員張建萍
裁判日期
二〇一六年八月二十二日
書記員
書記員王媛
