審理法院： 遵義市紅花崗區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）黔0302刑初409號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-08-29
審理經(jīng)過
遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院以紅檢公訴刑訴（2016）352號(hào)起訴書指控被告人李某1、羅某2、胡某3、陳某4、羅某5、劉某7、彭某6、蔡某8、楊某9、張某10、廖某11、聶某12、尚某13、廖某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年7月11日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院指派檢察員韋霖出庭支持公訴，被告人李某1及其辯護(hù)人李世軍、楊勤慧、被告人羅某2及其辯護(hù)人施登俊、胡某3及其辯護(hù)人何曉黎、被告人陳某4、羅某5、劉某7、彭某6、蔡某8、楊某9、張某10、廖某11、聶某12、尚某13、廖某14均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：2009年以來(lái)，被告人李某1、羅某2、胡某3、陳某4等人經(jīng)他人介紹相繼來(lái)到我市，進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)，他們以介紹工作或做生意為由，以“連鎖經(jīng)營(yíng)”系國(guó)家允許和支持的行業(yè)和“西部大開發(fā)，遵義市生意好做”為借口，誘騙同鄉(xiāng)、親戚和朋友來(lái)我市兩城區(qū)，采取“洗腦和集中學(xué)習(xí)”等方式灌輸所謂的連鎖銷售的“經(jīng)營(yíng)理念”，利用人們想發(fā)財(cái)致富的心理，以一套西服或一套化妝品為經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，誘騙參加者出資申購(gòu)一定的份額后加入傳銷組織，其中購(gòu)買第一份產(chǎn)品為3800元，其余的份額無(wú)產(chǎn)品按每份3300元計(jì)價(jià)。該傳銷組織利用按比例提成的方式計(jì)發(fā)傳銷人員的工資，層層收取利潤(rùn)，鼓勵(lì)發(fā)展下線人員，拉人頭傳份額，形成金字塔式的非法傳銷網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，逐漸形成了以李某1、羅某2為首的傳銷體系和以胡某3、陳某4為首的傳銷體系。
被告人李某1于2009年經(jīng)人介紹并申購(gòu)的方式加入傳銷組織，其先后發(fā)展了羅某甲、李某甲、鐘某三條下線，2011年接管該傳銷組織，A級(jí)經(jīng)理，傳銷份額600份以上，負(fù)責(zé)幫體系規(guī)范制度，管理申購(gòu)單；被告人羅某2經(jīng)其妹羅某發(fā)展到遵義參加傳銷活動(dòng)，并發(fā)展了蔡某8、王某等人為下線，受被告人李某1的委托管理下線，負(fù)責(zé)接待新人、宣傳、管理申購(gòu)資金等，系高級(jí)經(jīng)理；被告人蔡某8于2009年經(jīng)被告人羅某2發(fā)展到遵義，參加了傳銷組織，并發(fā)展了胡某、李某乙、蔡某8等人為下線，下線人數(shù)40人左右，傳銷份額260份左右，系業(yè)務(wù)經(jīng)理，受被告人羅某2的安排負(fù)責(zé)體系的紀(jì)律；被告人楊某9于2013年經(jīng)其嫂子湯某介紹到遵義參加了傳銷組織，并發(fā)展了莫某、廖某、張某10等人為下線，系B級(jí)經(jīng)理，在其上線湯某和汪某離開遵義后，其聽從上面的高級(jí)經(jīng)理羅某2的安排接新人，并給新人上課；被告人張某10于2013年經(jīng)被告人楊某9發(fā)展到遵義參加傳銷組織，先后發(fā)展的羅某乙等33人為下線，系經(jīng)理級(jí)別，聽從被告人羅某2的指揮，和楊某9一起搞團(tuán)隊(duì)管理。
根據(jù)在被告人李某1處查獲的產(chǎn)品訂購(gòu)單計(jì)算，2013年9月至2015年7月被告人李某1、羅某2的體系下線人員申購(gòu)476份，申購(gòu)金額為1602300元。
被告人胡某3于2007年9月經(jīng)人介紹到遵義，申購(gòu)1份產(chǎn)品加入了傳銷組織，發(fā)展了其妻唐某、其子胡某、其妹夫洪某等下線人員60余人，其中被告人廖某11、陳某4、聶某12等系其線下的人員，系大經(jīng)理，從2010年至2011年間負(fù)責(zé)收取其下線人員的申購(gòu)款，2011年至2014年負(fù)責(zé)自律管理和學(xué)習(xí)管理；被告人陳某4于2011年年初經(jīng)梁某介紹到遵義，申購(gòu)1份產(chǎn)品加入了傳銷組織，2015年3月晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員，傳銷份額700份以上，主要負(fù)責(zé)講課、管理和后勤工作；被告人廖某11于2014年9月到遵義加入傳銷組織，發(fā)展了陳某為下線，下線人數(shù)累計(jì)30余人，傳銷份額600余份，其系陳某4傘下人員，系大經(jīng)理，負(fù)責(zé)給新人上課；被告人聶某12于2014年8月經(jīng)人介紹到遵義參加傳銷組織，系陳某4傘下人員，發(fā)展了兩條下線，經(jīng)理級(jí)別，負(fù)責(zé)體系的晚會(huì)工作，還受邀請(qǐng)給“老人”講課；被告人廖某14于2014年2月到遵義參加傳銷組織，并發(fā)展下線人員傳銷份額80余份，系經(jīng)理級(jí)別，主持“新人”學(xué)習(xí)。
被告人羅某5于2014年11月經(jīng)人介紹到遵義參加傳銷組織，傳銷份額100余份，經(jīng)理級(jí)別；2015年4月合并后被告人羅某5羅某5與陳某4等人負(fù)責(zé)資金管理；被告人劉某7于2013年9月經(jīng)人介紹到遵義參加傳銷組織，系高級(jí)業(yè)務(wù)員，2015年4月合并后被告人劉某7負(fù)責(zé)自律工作；被告人彭某62012年9月到遵義參加傳銷組織，經(jīng)理級(jí)別；被告人尚某13于2015年4月到遵義參加傳銷組織，并發(fā)展下線人員，在合并后主持“老人”晚會(huì)等宣傳培訓(xùn)工作。
2015年3月，因原有的傳銷人員相繼離開遵義，傳銷活動(dòng)陷入低迷狀態(tài)，被告人李某1、羅某2、胡某3、陳某4、羅某5、劉某7、彭?yè)碥姷热私?jīng)商議，于同年5月對(duì)在遵的零星傳銷人員進(jìn)行整合，組建新的傳銷組織，仍采取原傳銷組織的“五級(jí)三晉制”運(yùn)作模式，明確各分支體系運(yùn)作模式、人員等級(jí)、返利提成不變。整合后，被告人羅某2、李某1、胡某3、陳某4、羅某5、劉某7、蔡某8、楊某9、張某10、廖某11、聶某12均進(jìn)入該傳銷組織的管理層，分別承擔(dān)監(jiān)督、資金管理、發(fā)展培訓(xùn)等工作。
2015年9月23日，被告人陳某4、羅某5、劉某7、彭某6、楊某9、張某10、廖某11、聶某12、尚某13、廖某14等41名傳銷人員在遵義市紅花崗區(qū)內(nèi)沙路“藍(lán)天不銹鋼經(jīng)營(yíng)部”樓上2單元XXX室被告人彭某6的租房?jī)?nèi)進(jìn)行傳銷活動(dòng)時(shí)被公安民警查獲。
經(jīng)網(wǎng)上追逃被告人胡某3于2015年9月23日17時(shí)許被柳州鐵路公安處道州站派出所抓獲歸案。被告人蔡某8于2015年9月30日到遵義市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)幫其朋友楊某取個(gè)人物品時(shí)，經(jīng)公安人員詢問發(fā)現(xiàn)其也系涉案?jìng)麂N人員，將其抓獲。
另查，本案在偵查階段，公安機(jī)關(guān)依法扣押和凍結(jié)了下列款物：被告人李某1黑色中興手機(jī)一部、筆記本兩本、銀行卡三張、產(chǎn)品訂購(gòu)、工資表、傳銷人員花名冊(cè)、傳銷體系結(jié)構(gòu)圖、會(huì)議記錄、相關(guān)紀(jì)律的書面材料等物；被告人羅某2手機(jī)四部、戒指一枚、現(xiàn)金2653元、工資發(fā)放單、傳銷人員花名冊(cè)、電腦硬盤等物（手機(jī)、現(xiàn)金、戒指等個(gè)人物品已發(fā)還其親屬羅某乙）；被告人張某10黑色聯(lián)想手機(jī)一部、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張；被告人楊某9現(xiàn)金183元、手表、戒子、玉墜各一枚；被告人廖某14住處傳銷產(chǎn)品兩套、手機(jī)三部、宣傳資料、學(xué)習(xí)筆記本、相關(guān)傳銷書籍等物品；彭某6男式西服八套、男士配件、手包、襯衫三盒、手包三個(gè)、相關(guān)傳銷書籍、會(huì)議記錄等物；被告人陳某4手機(jī)兩部、宣傳資料；被告人聶某12一部、筆記本等物；被告人廖某11手機(jī)一部、筆記本、住宿費(fèi)用記錄單等物；羅某5手機(jī)一部。
公安機(jī)關(guān)扣押了用于管理傳銷資金的被告人羅某2在中國(guó)建設(shè)銀行623XXX賬戶現(xiàn)金69889.72元、621XXX賬戶現(xiàn)金2395.96元；胡某3中國(guó)建設(shè)銀行623XXX賬戶現(xiàn)金13931.98元。
上述事實(shí)，被告人李某1、羅某2、胡某3、陳某4、羅某5、劉某7、彭?yè)碥姟⒉棠?、楊某9、張某10、廖某11、聶某12、尚某13、廖某14在庭審中無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪，并有被告人李某1、羅某2、胡某3、陳某4、羅某5、劉某7、彭?yè)碥?、蔡?、楊某9、張某10、廖某11、聶某12、尚某13、廖某14等人的供述，證人參與傳銷人員楊某、李某、羅某乙、黎某甲、黎某乙、林某、方某、廖某丙、黎某丙、吳某甲、吳某乙、鄧某甲、鄧某乙、李某、王某、呂甲、呂乙、梁某乙、彭某、吳某丙、許某、劉某甲、吳某丁、董某、黃某、劉某乙、周某甲、周某乙、楊某、鄭某、董某、馮某、蔣某、樊某、嚴(yán)某、李某房東羅某丙、租房協(xié)議、傳銷資料、學(xué)習(xí)筆記、會(huì)議記錄、辨認(rèn)筆錄、銀行交易流水、扣押、凍結(jié)文書、電子數(shù)據(jù)檢查報(bào)告，各被告人的戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某1、羅某2、胡某3、陳某4、羅某5、劉某7、彭某6、蔡某8、楊某9、張某10、廖某11、聶某12、尚某13、廖某14違反國(guó)家工商行政管理法規(guī)，為牟取非法利益，在申購(gòu)一定份額加入傳銷組織后，引誘、脅迫他人加入傳銷組織，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以確認(rèn)，應(yīng)依法追究十四名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人李某1、胡某3、陳某4、羅某5、劉某7、彭某6、蔡某8、楊某9、張某10、廖某11、聶某12、尚某13、廖某14，到案后都能相繼如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪，有一定的悔罪表現(xiàn)，依法對(duì)各被告人從輕處罰。被告人蔡某8關(guān)于自己到公安機(jī)關(guān)幫朋友拿東西時(shí)才被公安機(jī)關(guān)抓獲，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首的辯解，經(jīng)查被告人蔡某8于2015年9月30日到公安機(jī)關(guān)取其朋友楊某的物品時(shí)，經(jīng)公安人員詢問其姓名發(fā)現(xiàn)其也系涉案?jìng)麂N人員，遂將其抓獲，由于其沒有主動(dòng)投案，依法不能認(rèn)定為自首，但被告人蔡某8到案后如實(shí)供述其從事傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪，依法認(rèn)定其坦白，對(duì)其從輕處罰；被告人李某1的辯護(hù)人關(guān)于被告人李某1認(rèn)罪、悔罪、無(wú)前科請(qǐng)求在有期徒刑五年以下從輕處罰的辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)相符，本院予以采納；被告人羅某2的辯護(hù)人關(guān)于被告人羅某2協(xié)助抓獲了被告人李某1，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為立功的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人羅某2到案后如實(shí)交待了其上線李某1具體居住地址，公安民警即到被告人李某1的住處將李某1抓獲到案，系被告人羅某2如實(shí)供述犯罪事實(shí)的范籌，不能認(rèn)定為立功表現(xiàn)，故對(duì)此辯護(hù)意見，本院不予采納，結(jié)合被告人羅某2到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪的事實(shí)，認(rèn)定其具有坦白的從輕處罰情節(jié)，依法對(duì)其從輕處罰；被告人李某1、胡某3的辯護(hù)人關(guān)于本案不宜區(qū)分主從的辯護(hù)意見，符合本案的實(shí)際情況，本院予以采納。據(jù)此，為嚴(yán)肅國(guó)法，懲治犯罪，維護(hù)正常的市場(chǎng)秩序，根據(jù)李某1等十四名被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度和悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十四條、第五十二條、第五十三條、最高人民法院《關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑的若干規(guī)定》第二條第一款、第五條、第八條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2018年3月23日止；罰金在判決生效后一月內(nèi)繳納。）
二、被告人羅某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零五個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2018年2月23日止；罰金在判決生效后一月內(nèi)繳納。）
三、被告人胡某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零五個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2018年2月22日止；罰金在判決生效后一月內(nèi)繳納。）
四、被告人陳某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2017年12月23日止；罰金在判決生效后一月內(nèi)繳納。）
五、被告人羅某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2017年9月23日止；罰金在判決生效后一月內(nèi)繳納。）
六、被告人蔡某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月1日起至2017年3月31日止；罰金在判決生效后一月內(nèi)繳納。）
七、被告人廖某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2017年3月23日止；罰金在判決生效后一月內(nèi)繳納。）
八、被告人劉某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2017年3月23日止；罰金在判決生效后一月內(nèi)繳納。）
九、被告人楊某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2017年1月23日止；罰金在判決生效后一月內(nèi)繳納。）
十、被告人張某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2016年11月23日止；罰金在判決生效后一月內(nèi)繳納。）
十一、被告人聶某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2016年11月23日止；罰金在判決生效后一月內(nèi)繳納。）
十二、被告人廖某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2016年9月23日止；罰金在判決生效后一月內(nèi)繳納。）
十三、被告人彭某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2016年9月23日止；罰金在判決生效后一月內(nèi)繳納。）
十四、被告人尚某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2016年9月23日止；罰金在判決生效后一月內(nèi)繳納。）
十五、對(duì)公安人員從上列李某1等十四被告人處扣押的作案工具手機(jī)予以沒收；對(duì)扣押在案的被告人羅某2中國(guó)建行賬戶上的現(xiàn)金72285.68元及被告人胡某3中國(guó)建行賬戶上的現(xiàn)金13931.98元均予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向遵義市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)肖建梅
人民陪審員劉維學(xué)
人民陪審員高德濤
裁判日期
二〇一六年八月二十九日
書記員
書記員黎勇
