審理法院： 江山市人民法院
案 號： （2015）衢江刑初字第507號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-01-05
一審請求情況
江山市人民檢察院指控：自2007年以來，被告人李某、張某甲、張某乙、方某、陽某、林某、楊某甲、李某甲、李某乙、湯某、陶某、嚴某和李開元、曾向美、楊某乙、夏某、綦湘蓮（均另案處理）、王承康（已判決）等人經(jīng)自己的親友、同學(xué)或網(wǎng)友的誘騙，先后參加“天津天獅”傳銷活動。2013年以來，該傳銷組織先后在武義市、江西省南昌市、龍游縣、杭州市富陽區(qū)、江山市、長興縣、蘭溪市等地以銷售“天津天獅”的時光倩影化妝品為名，打著直銷的幌子，采取“五級三晉制”（分別為A級、B級、C級、D級、E級。A級別為最高級，稱為高級經(jīng)理，B級別稱為經(jīng)理，C級別稱為主任，D級別稱為業(yè)務(wù)代表，E級別稱為業(yè)務(wù)員）的方式，要求新參加該組織的傳銷人員至少繳納2800元購買一份虛擬的天津天獅時光倩影化妝品才能取得加入或發(fā)展下線的資格，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，根據(jù)賣出產(chǎn)品數(shù)量和發(fā)展下線人數(shù)，從E級到A級晉升級別，形成上下級關(guān)系。各級別的傳銷人員根據(jù)其直接或間接滾動發(fā)展的下線數(shù)量按照不同的比例從中獲利，從而達到非法斂財?shù)哪康摹?/p>
該組織對傳銷人員采取以“家”為單位的方式進行管理，每個家10人左右，每個C級主任管理一個“家”，負責家里傳銷人員的日常管理、飲食起居、組織學(xué)習(xí)、角色分配、邀約新人、收取產(chǎn)品銷售款等。每幾個“家”又組成一個較大的團隊，由B級經(jīng)理統(tǒng)一管理，負責任命C級主任，在C級主任中間指定桿子，產(chǎn)品申購費的轉(zhuǎn)交，組織成員的工資及獎金的發(fā)放以及向A級高級經(jīng)理匯報自己團隊情況等。A級高級經(jīng)理主要負責全組織各級成員上繳傳銷資金的管理和返利，任命B級經(jīng)理。為了傳銷組織能夠更好的發(fā)展壯大，各家之間互換人員，C級主任互相串門，交叉管理。
案發(fā)前，李某、張某甲、張某乙、李開元、曾向美為A級高級經(jīng)理，王承康、楊忠義、夏某、綦湘蓮、方某、陽某為B級經(jīng)理，林某、楊某甲、李某甲、李某乙、湯某、陶某、嚴某為C級主任，該組織已累計發(fā)展傳銷組織成員200人以上，收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達人民幣900萬元以上。
案發(fā)后，偵查機關(guān)依法查扣傳銷資金人民幣759859元，涉案浙J×××××大眾途觀小汽車一輛。
公訴機關(guān)針對上述指控的犯罪事實當庭宣讀、出示了物證、書證、證人證言、勘驗檢查筆錄、被告人供述與辯解等證據(jù)，認為被告人張某甲、李某、張某乙、方某、陽某、林某、楊某甲、李某甲、李某乙、湯某、陶某、嚴某的行為應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。特提起公訴，請依法判處。
一審答辯情況
被告人張某甲辨稱其擔任A級經(jīng)理后就不在團隊了，與團隊基本沒有聯(lián)系，但返利還是由李某一直匯給自己的，總共有100多萬元；被告人李某辯稱其在組織中沒有起到組織領(lǐng)導(dǎo)作用，并且主動退贓23萬余元；被告人張某乙辯稱團隊沒有任命過其為A級經(jīng)理，其不認可自己是A級經(jīng)理；被告人陽某辯稱對指控其為B級經(jīng)理有異議；其他被告人對起訴書的指控沒有異議。辯護人史雷的辯護意見是：被告人張某甲進入傳銷組織后很長一段時間不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者；其應(yīng)只對自己的下線負責；被告人張某甲對離開傳銷組織后的傳銷活動不應(yīng)承擔責任；被告人張某甲能當庭自愿認罪，本案未造成嚴重后果，建議對其從輕處罰。辯護人周鋒的辯護意見是：被告人李某在傳銷組織中體現(xiàn)不出有組織、領(lǐng)導(dǎo)的行為，其只是個出納的角色，并且其如實供述、主動退贓，建議對其從輕處罰。辯護人尹曉丹的辯護意見是：被告人張某乙系共同犯罪的從犯，其主觀惡性小，能自動認罪，且是初犯，能對其從輕處罰。辯護人王偉偉的辯護意見是：被告人方某屬從犯，方某無權(quán)支配資金，僅是按上級授意發(fā)放工資，且是初犯，認罪態(tài)度好，建議對其從輕處罰。辯護人姜華珍的辯護意見是：被告人陽某在被抓獲之前是C級主任，沒有履行過B級經(jīng)理的職責，也未獲得相應(yīng)的待遇，其也能自動認罪，建議對其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：自2007年以來，被告人李某、張某甲、張某乙、方某、陽某、林某、楊某甲、李某甲、李某乙、湯某、陶某、嚴某和李開元、曾向美、楊某乙、夏某、綦湘蓮（均另案處理）、王承康（已判決）等人經(jīng)自己的親友、同學(xué)或網(wǎng)友的誘騙，先后參加“天津天獅”傳銷活動。該組織采取“五級三晉制”（分別為A級、B級、C級、D級、E級。A級別為最高級，稱為高級經(jīng)理，B級別稱為經(jīng)理，C級別稱為主任，D級別稱為業(yè)務(wù)代表，E級別稱為業(yè)務(wù)員）的方式，要求新參加該組織的傳銷人員至少繳納2800元購買一份虛擬的天津天獅時光倩影化妝品才能取得加入或發(fā)展下線的資格，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，根據(jù)賣出產(chǎn)品數(shù)量和發(fā)展下線人數(shù)，從E級到A級晉升級別，形成上下級關(guān)系。各級別的傳銷人員根據(jù)其直接或間接滾動發(fā)展的下線數(shù)量按照不同的比例從中獲利，從而達到非法斂財?shù)哪康?。該組織中李開元系被告人李某的下線。張某甲、楊某乙系李開元的下線、楊某乙下線有3個主任（成員共28人）。張某乙、夏某系被告人張某甲的下線，夏某下線有6個主任（成員共40余人）。曾向美、方某、綦湘蓮系被告人張某乙的下線，曾向美的下線王承康（王承康的下線有成員60余人已被判刑），綦湘蓮的下線有5個主任（成員共48人），被告人方某的下線有被告人陽某、林某、楊某甲、李某甲、李某乙、湯某、陶某、嚴某（成員共55人）。被告人李某、張某甲于2013年開始擔任A級高級經(jīng)理，其二人和被告人張某乙同屬于一個團隊，由被告人李某負責管理團隊的財物和名單。2014年12月，被告人方某被張某乙提拔擔任B級經(jīng)理、2015年5月，被告人陽某被張某乙提拔擔任B級經(jīng)理，在任命當日被抓獲。被告人李某甲于2014年8月、被告人林某、楊某甲于2014年12月、被告人李某乙、湯某于2015年3月、被告人陶某、嚴某于2015年5月?lián)蜟級主任，其中被告人陽某、林某、楊某甲先后分別被指定為“桿子”。2015年3月，被告人張某乙因經(jīng)濟分配問題與上層A級發(fā)生矛盾，自封為A級經(jīng)理，單獨管理自己的下線。
2013年以來，該傳銷組織先后在武義市、江西省南昌市、龍游縣、杭州市富陽區(qū)、江山市、長興縣、蘭溪市等地以銷售“天津天獅”的時光倩影化妝品為名，打著直銷的幌子進行傳銷活動。該組織對傳銷人員采取以“家”為單位的方式進行管理，每個家10人左右，每個C級主任管理一個“家”，負責家里傳銷人員的日常管理、飲食起居、組織學(xué)習(xí)、角色分配、邀約新人、收取產(chǎn)品銷售款等。每幾個“家”又組成一個較大的團隊，由B級經(jīng)理統(tǒng)一管理，負責任命C級主任，在C級主任中間指定“桿子”，負責產(chǎn)品申購費的轉(zhuǎn)交，組織成員的工資及獎金的發(fā)放以及向A級高級經(jīng)理匯報自己團隊情況等。A級高級經(jīng)理主要負責全組織各級成員上繳傳銷資金的管理和返利，任命B級經(jīng)理。為了傳銷組織能夠更好的發(fā)展壯大，各“家”之間互換人員，C級主任互相串門，交叉管理。案發(fā)前，該組織已累計發(fā)展傳銷組織成員200人以上，收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達人民幣900萬元以上。
案發(fā)后，偵查機關(guān)依法查扣傳銷資金人民幣759858元，涉案浙J×××××大眾途觀小汽車一輛。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，經(jīng)本院予以確認的下列證據(jù)予以證明，足以認定：1、物證：電腦、手機、銀行卡；2、書證：受案登記表、立案決定書、案件線索移送函、人員登記冊、返利冊、組織成員編號登記本、信封、扣押決定書及清單、移送清單銀行交易明細、情況說明、刑事判決書、戶籍證明；2、證人徐某、葉某、康某、劉某甲、廖某、朱某甲、陳某甲、楊某丙、沈某、譚某、羅某甲、王某甲、肖某、胡某甲、郎某、尹某、朱某乙、王某乙、劉某乙、樂某、盧某、楊某丁、潘某、田某、胡某乙、楊某戊、張某、唐某甲、陳某乙、鄒某甲、吳某、鄧某甲、蔣某、熊某、陳某丙、王某丙、李某丙、何某甲、羅某乙、周某、曹某、劉某丙、唐某乙、翁某、梁某、鄧某乙、唐某丙、牟某、李某丁、王某丁、何某乙、劉某丁、柯某、黃某、劉某戊、董某、綦湘蓮、夏某、楊某乙、鄒某乙的證言；3、搜查筆錄及照片；4、被告人張某甲、李某、張某乙、方某、陽某、林某、楊某甲、李某甲、李某乙、湯某、陶某、嚴某的供述與辯解。本案事實清楚，證據(jù)確實、充分。
本院認為
本院認為，被告人張某甲、李某、張某乙、方某、陽某、林某、楊某甲、李某甲、李某乙、湯某、陶某、嚴某以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。其中被告人李某、張某甲、張某乙直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額達二百五十萬元以上，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上，屬情節(jié)嚴重。公訴機關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人李某在傳銷組織中管理財物和人員名單，具有管理職責；被告人張某甲在形式上離開傳銷組織，扔繼續(xù)獲取返利，其離開后傳銷組織發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù)，應(yīng)計算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù)；被告人張某乙雖未被傳銷組織任命為A級經(jīng)理，但其發(fā)展的層級數(shù)已致其實際處于相當于A級經(jīng)理的地位；被告人張某乙、方某在傳銷組織相應(yīng)的層級上均具備組織、管理、領(lǐng)導(dǎo)職責，不予認定從犯。相關(guān)的辯解和辯護意見不予采納。各被告人能如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人陽某在被抓獲前系C級主任，應(yīng)按其在傳銷組織中實際的地位、作用進行處罰。辯護人與上述相關(guān)的辯護意見予以采納。綜合本案各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)以及社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣30萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人張某甲的刑期自2015年8月22日起至2024年8月21日止。）
二、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣30萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人李某的刑期自2015年5月26日起至2024年5月25日止。）
三、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣30萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人張某乙的刑期自2015年5月26日起至2024年5月25日止。）
四、被告人方某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣10萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人方某的刑期自2015年5月26日起至2018年5月25日止。）
五、被告人陽某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣5萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人陽某的刑期自2015年5月26日起至2017年11月25日止。）
六、被告人林某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣5萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人林某的刑期自2015年5月27日起至2017年5月26日止。）
七、被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣5萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人楊某甲的刑期自2015年5月27日起至2017年5月26日止。）
八、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣5萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人李某甲的刑期自2015年5月27日起至2017年5月26日止。）
九、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣4萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人李某乙的刑期自2015年5月26日起至2016年8月25日止。）
十、被告人湯某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣4萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人湯某的刑期自2015年5月27日起至2016年8月26日止。）
十一、被告人陶某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣3萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人陶某的刑期自2015年5月26日起至2016年5月25日止。）
十二、被告人嚴某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人嚴某的刑期自2015年5月26日起至2016年3月25日止。）
十三、本案扣押傳銷資金人民幣759858元、贓物浙J×××××大眾途觀小汽車一輛，由扣押機關(guān)江山市公安局直接予以沒收。隨案移送的筆記本電腦9臺、掌上電腦1臺、手機22部、電擊手電1只、一體機1臺、電腦主機1臺，臺式電腦1臺、予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省衢州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長徐升
人民陪審員祝超華
人民陪審員鄭書丁
裁判日期
二〇一六年一月五日
書記員
書記員徐靜
