審理法院： 南昌市東湖區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）東刑初字第534號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-05-06
法 官： 黃飛
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
南昌市東湖區(qū)人民檢察院以東檢公訴刑訴（2014）494號(hào)起訴書指控被告人謝某根、張某利、黃某、戴某甲、張某龍、文某、湯某合、唐某鳳、何某蘭、莫某平、董某輝、曹某文、毛某芳、周某仲、王某輝、王某志、陳某甲、何某香、秦某光、王某煌、王某建、羅某花、胡某深、陳某花、譚某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年11月13日向本院提起公訴，期間經(jīng)南昌市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。南昌市東湖區(qū)人民檢察院指派檢察員涂坤出庭支持公訴，被告人謝某根、張某利及其辯護(hù)人賴敏智、黃某、戴某甲及其辯護(hù)人吳中華、張某龍及其辯護(hù)人程振功、文某及其辯護(hù)人杜瑞華、湯某合及其辯護(hù)人張艾、唐某鳳、何某蘭、莫某平及其辯護(hù)人胡可佳、董某輝、曹某文、毛某芳及其辯護(hù)人劉欣、周某仲、王某輝、王某志、陳某甲、何某香、秦某光、王某煌、王某建、羅某花、胡某深、陳某花、譚某均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：2009年3月以來，被告人謝某根、張某利、黃某、戴某甲、張某龍、文某、湯某合、唐某鳳、何某蘭、莫某平、董某輝、曹某文、毛某芳、周某仲、王某輝、王某志、陳某甲、何某香、秦某光、王某煌、王某建、羅某花、胡某深、陳某花、譚某等二十五名被告人先后來到本市，加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”組織。該組織既無營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、又無商品，完全依靠所謂“純資本運(yùn)作”的方式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，即讓每位參加者通過繳納人民幣3800元至69800元購(gòu)買1份至21份虛擬產(chǎn)品獲取加入資格后不斷發(fā)展下線，且以下線的人數(shù)作為晉級(jí)及獲取返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，從中騙取財(cái)物。組織內(nèi)部分業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)老總等級(jí)別及老總、總管、自律總管、自律配合、申購(gòu)、能力、素質(zhì)、電話卡等職務(wù)，按照“生活經(jīng)營(yíng)管理二十條”、“復(fù)制規(guī)范”等規(guī)章制度進(jìn)行管理。謝某根、張某利等二十五名被告人均分別通過不斷發(fā)展下線人員升至老總級(jí)別，并在傳銷活動(dòng)中擔(dān)任管理、協(xié)調(diào)、宣傳等職責(zé)，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷活動(dòng)。各被告人組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員均在三十人以上（含被告人本人）且層級(jí)（含被告人本人層級(jí)）均在三級(jí)以上。具體犯罪事實(shí)分述如下：
1.2009年10月，被告人謝某根加入上述組織，2011年7月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其棕色天梭牌手表一塊、土黃色石質(zhì)吊墜一個(gè)、黃色蘋果牌手機(jī)一部、銀白色VIVO牌手機(jī)一部、白色戒指一枚、尾號(hào)為5877、1554的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為8370、9314的農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為3475工商銀行卡一張、尾號(hào)為0049的中國(guó)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣48500元。
2.2009年3月，被告人張某利加入上述組織，2012年2月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黃色手鏈一條、黃色項(xiàng)鏈兩條、依波牌手表一塊、黃色戒指五枚，掛墜五個(gè)、黑色金立牌手機(jī)一部、白色VIVO牌手機(jī)一部、牌照為贛A8K815的黑色豐田RAV4汽車一輛、華碩筆記本一臺(tái)、印有“ADATA”的U盤一個(gè)、中國(guó)銀行卡U盾一個(gè)、尾號(hào)為8348、1766、2267、4820的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為9196的中國(guó)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣23118元。
3.2009年7月，被告人黃某加入上述組織，2012年3月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黑色惠普牌筆記本電腦一臺(tái)、牌照為贛M81938的白色豐田銳志牌汽車一輛、黑色蘋果牌手機(jī)一部、白色三星牌手機(jī)一部、諾基亞牌手機(jī)三部、U盾三個(gè)、尾號(hào)為2902、1678的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為3460的工商銀行卡一張、尾號(hào)為9075的江西省農(nóng)村信用社卡一張、尾號(hào)為9191的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄卡一張、尾號(hào)為2062的招商銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣800元。
4.2009年3月，被告人戴某甲加入上述組織，2012年9月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其電腦主機(jī)一臺(tái)、牌照為贛A05201的白色豐田銳志牌汽車一輛、尾號(hào)為2345、0470、3889的中國(guó)建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為3046的中國(guó)建設(shè)銀行信用卡一張、尾號(hào)為0472、6270的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為5353的中國(guó)郵政銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣35150元。
5.2009年8月，被告人張某龍加入上述組織，2012年3月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黑色尼采牌手機(jī)一部、白色VIVO牌手機(jī)一部、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行U盾各一個(gè)、黃色戒指一枚、尾號(hào)為8813、8455、7959的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為4773、8977的農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為8836的湖南農(nóng)村信用社卡一張、現(xiàn)金人民幣8461元。
6.2010年5月，被告人文某加入上述組織，2012年5月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其白色三星G3812手機(jī)一部、白色酷派8079手機(jī)一部、黑色三星GT-P3100平板電腦一臺(tái)、金黃色戒指一枚、天梭牌手表一塊、中國(guó)銀行網(wǎng)銀盾和建設(shè)銀行網(wǎng)銀盾各一個(gè)、尾號(hào)為7131、9342、9935的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為4627的中國(guó)銀行卡一張、尾號(hào)為8752的招商銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣24850元。
7.2010年7月，被告人湯某合加入上述組織，2012年11月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其石質(zhì)觀音吊墜項(xiàng)鏈一條、POSSINI牌手表一塊、黃色戒指和銀白色戒指各一枚、牌照為贛MW0816的黑色豐田RAV4汽車一輛、尾號(hào)為6632、5847的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為4812的工商銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣1695元。
8.2010年8月，被告人唐某鳳加入上述組織，2012年9月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其三星牌手機(jī)一部、白色OPPO牌手機(jī)一部、蘋果牌手機(jī)一部、黃色項(xiàng)鏈一條、黃色戒指一枚、天王牌手表一塊、牌照為贛MP0997白色豐田銳志牌汽車一輛、尾號(hào)為9837、1794的建設(shè)銀行卡各一張、現(xiàn)金人民幣28991元。
9.2009年6月，被告人何某蘭加入上述組織，2013年5月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其聯(lián)想牌手機(jī)一部、VIVO牌手機(jī)一部、三星牌手機(jī)一部、黃色手鏈一條、黃色項(xiàng)鏈三條、黃色戒指三枚、黃色吊墜一個(gè)、耳環(huán)一對(duì)、尾號(hào)為7664的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為2851的建設(shè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣4100元。
10.2009年7月，被告人莫某平加入上述組織，2014年5月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其牌照為湘H5A071的大眾途觀牌SUV汽車一輛、ROSSINI牌手表一塊、黑色蘋果牌手機(jī)一部、黑色NOKIA牌手機(jī)一部、黑色GIONEE牌手機(jī)一部、尾號(hào)為9842、8015、7929、1902、7517、0702的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為9070、0977、0973、3414的農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為0067的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣2945元。
11.2010年7月，被告人董某輝加入上述組織，2013年3月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其白色酷派牌手機(jī)一部、三星牌手機(jī)一部、黃色戒指三枚、CONOTANTIN牌手表一塊、珍珠模樣項(xiàng)鏈兩條、黃色手鏈一條、尾號(hào)為2843、5413的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為6077、5212的農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為2628的招商銀行卡一張、尾號(hào)為7130的南昌銀行卡一張、尾號(hào)為3618的長(zhǎng)沙商業(yè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣26215元。
12.2010年9月，被告人曹某文加入上述組織，2013年11月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其白銀VIVO牌手機(jī)一部、TANGIN牌手表一塊、牌照為贛A15F86的黑色天籟牌汽車一輛、現(xiàn)金人民幣1500元。
13.2011年3月，被告人毛某芳加入上述組織，2012年3月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其NOKIA牌手機(jī)一部、VIVO牌手機(jī)一部、黑色石質(zhì)手鏈一條、天王牌手表一塊、黃色戒指一枚、尾號(hào)為5309的工商銀行卡一張、尾號(hào)為6415的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為6893、1782、8801的中國(guó)建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為6715的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張、牌照為贛M25908豐田漢蘭達(dá)牌汽車一輛、現(xiàn)金人民幣1790.5元。
14.2011年8月，被告人周某仲加入上述組織，2013年5月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黑色蘋果牌手機(jī)一部、黑色羅西尼牌手表一塊、金黃色戒指一枚、金黃色項(xiàng)鏈一條、尾號(hào)為7233、0989、6370的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為0975的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣1805元。
15.2011年8月，被告人王某輝加入上述組織，2012年5月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黑色華為牌手機(jī)一部、黑色手表一塊、黑色神州牌筆記本電腦一臺(tái)、尾號(hào)為5413、4148、1095的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為3018、2217的農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為6356的中國(guó)銀行卡一張、尾號(hào)為9230的工商銀行卡一張、尾號(hào)為2084的湖南農(nóng)村信用卡一張、牌照為贛MN0569棕色納智杰牌SUV汽車一輛及行駛證一本、現(xiàn)金人民幣320元。
16.2011年11月，被告人王某志加入上述組織，2012年11月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黑色GIONEE牌手機(jī)一部、黃色BOWY牌手機(jī)一部、FIYTA牌手表一塊、尾號(hào)為7283、9786的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為7112的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為0925的南昌銀行卡一張、尾號(hào)為5405的郵政儲(chǔ)蓄卡一張、現(xiàn)金人民幣933元。
17.2010年5月，被告人陳某甲加入上述組織，2013年11月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其白色ZET牌手機(jī)一部、白色VIVO牌手機(jī)一部、白色FIYTA手表一塊、黃色戒指一枚、尾號(hào)為3056的建設(shè)銀行卡一張、尾號(hào)為3170的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣54906.5元。
18.2010年8月，被告人何某香加入上述組織，2013年11月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其白色OPPO牌手機(jī)一部、尾號(hào)為9629的建設(shè)銀行卡一張、尾號(hào)為0112的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為6059的湖南農(nóng)村信用社銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣33786.7元。
19.2011年12月，被告人秦某光加入上述組織，2013年11月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黑色VIVO牌手機(jī)一部、ROSSINI牌手表一塊、黃色項(xiàng)鏈一條、黃色戒指一枚、尾號(hào)為5594的建設(shè)銀行卡一張、尾號(hào)為8260的工商銀行卡一張、尾號(hào)為0776的江西省農(nóng)村信用社銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣2065元。
20.2012年1月，被告人王某煌加入上述組織，2013年7月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其OPPO牌手機(jī)一部、白色SONY牌手機(jī)一部、黃色手鐲一個(gè)、黃色戒指兩枚、黃色項(xiàng)鏈一條、銀色耳釘一個(gè)、護(hù)照一本、尾號(hào)為8899的建設(shè)銀行卡一張、尾號(hào)為7416的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為6095的中國(guó)銀行卡一張、尾號(hào)為7822的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張、尾號(hào)為5318的湖南農(nóng)村信用社銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣2472元。
21.2012年1月，被告人王某建加入上述組織，2014年3月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黃色手鐲一個(gè)、黃色項(xiàng)鏈一條、白色項(xiàng)鏈一條、黃色吊墜一個(gè)、黃色戒指兩枚、白色戒指一枚、紫色耳釘一對(duì)、尾號(hào)為9063、5046的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為7535的工商銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣550元。
22.2011年7月，被告人羅某花加入上述組織，2014年1月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其銀白色NIVADA牌手表一塊、黑色天王牌手表一塊、黃色項(xiàng)鏈一條、白色項(xiàng)鏈一條、黃色耳釘一個(gè)、黃色手鏈一條、白色間隔金色手鏈一條、黃色戒指七個(gè)、綠色佛像吊墜一個(gè)、尾號(hào)為2522、1820、1465的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為8356、9581的郵政儲(chǔ)蓄卡各一張、尾號(hào)為4772的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為3274的中國(guó)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣7185元。
23.2012年7月，被告人胡某深加入上述組織，2014年3月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黑色三星牌手機(jī)一部、EBOHR手表一塊、黃色戒指一枚、黃色項(xiàng)鏈一條、尾號(hào)為5658的建設(shè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣10600元。
24.2011年9月，被告人陳某花加入上述組織，2014年5月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其白色三星牌手機(jī)一部、金黃色手鏈一條、金黃色項(xiàng)鏈一條、黃色戒指兩枚、耳釘一對(duì)、尾號(hào)為5694、7342的建設(shè)銀行卡各一張、現(xiàn)金人民幣10585元。
25.2011年11月，被告人譚某加入上述組織，2014年5月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其白色HTC牌手機(jī)一部、NIVADA牌手表一塊、金黃色項(xiàng)鏈一條、金黃色戒指一枚、尾號(hào)為7737的建設(shè)銀行卡一張、尾號(hào)為6778的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣2515元。
2014年7月9日，被告人謝某根、張某利、黃某、戴某甲、張某龍、文某、湯某合、唐某鳳、何某蘭、莫某平、董某輝、曹某文、毛某芳、周某仲、王某輝、王某志、陳某甲、何某香、秦某光、王某煌、王某建、羅某花、胡某深、陳某花、譚某被公安人員抓獲；同年7月22日，被告人莫某平、羅某花被公安人員抓獲。
本院查明
為支持上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有證人楊某某、王某某、曾某某的證言，謝某根等二十五名被告人的身份信息及其供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人謝某根、張某利、黃某、戴某甲、張某龍、文某、湯某合、唐某鳳、何某蘭、莫某平、董某輝、曹某文、毛某芳、周某仲、王某輝、王某志、陳某甲、何某香、秦某光、王某煌、王某建、羅某花、胡某深、陳某花、譚某組織、領(lǐng)導(dǎo)共同以所謂純資本運(yùn)作的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，要求參加者以購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量、購(gòu)買的份額和達(dá)到的層級(jí)作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，且組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人謝某根等二十五名被告人對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，均懇請(qǐng)法院對(duì)其從輕處罰。
被告人張某利的辯護(hù)人對(duì)被告人張某利犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪名無異議，但認(rèn)為：1、被告人張某利本人也是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的受害人，其加入傳銷組織后并未真正獲利，返利15萬元絕大部分用于補(bǔ)充下線；2、歸案后如實(shí)供述其罪行，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰；3、無前科劣跡，人身危險(xiǎn)性較小；4、涉案車輛并非張某利所有，系案外人借給張某利使用，應(yīng)予以返還。綜上，懇請(qǐng)對(duì)其從輕處罰。
被告人戴某甲的辯護(hù)人對(duì)被告人戴某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪名無異議，但認(rèn)為：1、被告人主觀惡性較小，歸案后及庭審中均自愿認(rèn)罪；2、被告人屬于傳銷組織中端；3、無前科劣跡。綜上，懇請(qǐng)對(duì)其從輕處罰。
被告人張某龍的辯護(hù)人對(duì)被告人張某龍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪名無異議，但認(rèn)為：1、被告人歸案后如實(shí)供述其罪行，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰；2、認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，酌情從輕處罰；3、在傳銷組織架構(gòu)中作用不明顯；4、系初犯偶犯。綜上，懇請(qǐng)對(duì)其從輕處罰。
被告人文某的辯護(hù)人對(duì)被告人文某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪名無異議，但認(rèn)為：1、各被告人均當(dāng)庭自愿認(rèn)罪；2、被告人雖升至老總級(jí)別，但本身也是一個(gè)受害者；3、主觀惡性不大，社會(huì)危害性不大；4、具有坦白情節(jié)，可從輕處罰；5、被告人系初犯、偶犯，悔罪態(tài)度好。綜上，懇請(qǐng)對(duì)被告人從輕處罰。
被告人湯某合的辯護(hù)人對(duì)被告人湯某合犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪名無異議，但認(rèn)為：1、被告人湯某合具有坦白情節(jié)，歸案后認(rèn)罪態(tài)度好；2、社會(huì)危害性?。?、本案被告人獲返利不超過10萬元，小于公安機(jī)關(guān)扣押財(cái)產(chǎn)，超出部分請(qǐng)求法院返還。綜上，懇請(qǐng)對(duì)被告人湯某合從輕處罰。
被告人莫某平的辯護(hù)人對(duì)被告人莫某平犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪名無異議，但認(rèn)為：1、其雖參與該組織，但也屬于別人的下線；2、其雖升至老總級(jí)別，但從事傳銷的時(shí)間不長(zhǎng)，在本案25名被告人中是最后一個(gè)被升為老總的，下線也僅是剛達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)，犯罪情節(jié)較輕；3、公安機(jī)關(guān)收繳的財(cái)物不是違法犯罪所得。綜上，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人毛某芳的辯護(hù)人對(duì)被告人毛某芳犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪名無異議，但認(rèn)為：1、公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人毛某芳下線人數(shù)證據(jù)存在瑕疵；2、扣押的金銀首飾及汽車不是用非法獲利購(gòu)買；3、被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。懇請(qǐng)法庭在量刑上綜合考慮上述情節(jié)。
經(jīng)審理查明：自2009年3月以來，被告人謝某根等二十五名被告人先后來到本市，加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”組織。該組織既無營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，又無商品，完全依靠所謂“純資本運(yùn)作”的方式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，即讓每位參加者通過繳納人民幣3800元至69800元購(gòu)買1份至21份虛擬產(chǎn)品獲取加入資格后不斷發(fā)展下線，且以下線的人數(shù)作為晉級(jí)及獲取返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，從中騙取財(cái)物。組織內(nèi)部分業(yè)務(wù)員（1-2份）、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（3-9份）、業(yè)務(wù)主任（10-64份）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（65-599份）、業(yè)務(wù)老總（600份以上）等級(jí)別及老總、總管、自律總管、自律配合、申購(gòu)、能力、素質(zhì)、電話卡等職務(wù)，按照“生活經(jīng)營(yíng)管理二十條”、“復(fù)制規(guī)范”等規(guī)章制度進(jìn)行管理。本案謝某根等二十五名被告人均分別通過不斷發(fā)展下線人員升至老總級(jí)別，并在傳銷活動(dòng)中擔(dān)任管理、協(xié)調(diào)、宣傳等職責(zé)，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷活動(dòng)。各被告人組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員均在三十人以上（含被告人本人）且層級(jí)（含被告人本人層級(jí)）均在三級(jí)以上。具體犯罪事實(shí)分述如下：
1、2009年10月，被告人謝某根加入上述組織，2011年7月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理，獲返利80余萬元。公安機(jī)關(guān)依法扣押其棕色皮帶天梭牌手表一塊、土黃色石質(zhì)吊墜一個(gè)、黃色蘋果牌手機(jī)一部、銀白色VIVO牌手機(jī)一部、白色戒指一枚、尾號(hào)為5877、1554的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為8370、9314的農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為3475工商銀行卡一張、尾號(hào)為0049的中國(guó)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣48500元。
2、2009年3月，被告人張某利加入上述組織，2012年2月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)依法扣押其黃色手鏈一條、粗細(xì)黃色項(xiàng)鏈各一條、依波牌手表一塊、黃色戒指五枚，掛墜五個(gè)、黑色金立牌手機(jī)一部、白色VIVO牌手機(jī)一部、牌照為贛A8K815的黑色豐田RAV4汽車一輛、華碩筆記本一臺(tái)、印有“ADATA”的U盤一個(gè)、中國(guó)銀行卡U盾一個(gè)、尾號(hào)為8348、1766、2267、4820的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為9196的中國(guó)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣23118元。
3、2009年7月，被告人黃某加入上述組織，2012年3月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黑色惠普牌筆記本電腦一臺(tái)、牌照為贛M81938的白色豐田銳志牌汽車一輛、黑色蘋果牌手機(jī)一部、白色三星牌手機(jī)一部、諾基亞牌手機(jī)三部、U盾三個(gè)、尾號(hào)為2902、1678的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為3460的工商銀行卡一張、尾號(hào)為9075的江西省農(nóng)村信用社卡一張、尾號(hào)為9191的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄卡一張、尾號(hào)為2062的招商銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣800元。
4、2009年3月，被告人戴某甲加入上述組織，2012年9月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其電腦主機(jī)一臺(tái)、牌照為贛A05201的白色豐田銳志牌汽車一輛、尾號(hào)為2345、0470、3889的中國(guó)建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為3046的中國(guó)建設(shè)銀行信用卡一張、尾號(hào)為0472、6270的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為5353的中國(guó)郵政銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣35150元。
5、2009年8月，被告人張某龍加入上述組織，2012年4月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黑色尼采牌手機(jī)一部、白色VIVO牌手機(jī)一部、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行U盾各一個(gè)、黃色戒指一枚、尾號(hào)為8813、8455、7959的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為4773、8977的農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為8836的湖南農(nóng)村信用社卡一張、現(xiàn)金人民幣8461元。
6、2010年5月，被告人文某加入上述組織，2012年5月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其白色三星G3812手機(jī)一部、白色酷派8079手機(jī)一部、黑色三星GT-P3100平板電腦一臺(tái)、金黃色戒指一枚、天梭牌手表一塊、中國(guó)銀行網(wǎng)銀盾和建設(shè)銀行網(wǎng)銀盾各一個(gè)、尾號(hào)為7131、9342、9935的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為4627的中國(guó)銀行卡一張、尾號(hào)為8752的招商銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣24850元。
7、2010年7月，被告人湯某合加入上述組織，2012年11月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其石質(zhì)觀音吊墜項(xiàng)鏈一條、POSSINI牌手表一塊、黃色戒指和銀白色戒指各一枚、牌照為贛MW0816的黑色豐田RAV4汽車一輛、尾號(hào)為6632、5847的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為4812的工商銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣1695元。
8、2010年8月，被告人唐某鳳加入上述組織，2012年9月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其三星牌手機(jī)一部、白色OPPO牌手機(jī)一部、蘋果牌手機(jī)一部、黃色項(xiàng)鏈一條、黃色戒指一枚、天王牌手表一塊、牌照為贛MP0997白色豐田銳志牌汽車一輛、尾號(hào)為9837、1794的建設(shè)銀行卡各一張、現(xiàn)金人民幣28991元。
9、2009年6月，被告人何某蘭加入上述組織，2013年5月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其聯(lián)想牌手機(jī)一部、VIVO牌手機(jī)一部、三星牌手機(jī)一部、黃色手鏈一條、黃色項(xiàng)鏈三條、黃色戒指三枚、黃色吊墜一個(gè)、耳環(huán)一對(duì)、尾號(hào)為7664的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為2851的建設(shè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣4100元。
10、2009年7月，被告人莫某平加入上述組織，2014年5月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其牌照為湘H5A071的大眾途觀牌SUV汽車一輛、ROSSINI牌手表一塊、黑色蘋果牌手機(jī)一部、黑色NOKIA牌手機(jī)一部、黑色GIONEE牌手機(jī)一部、尾號(hào)為9842、8015、7929、1902、7517、0702的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為9070、0977、0973、3414的農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為0067的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣2945元。
11、2010年7月，被告人董某輝加入上述組織，2013年3月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其白色酷派牌手機(jī)一部、三星牌手機(jī)一部、黃色戒指三枚、CONOTANTIN牌手表一塊、珍珠模樣項(xiàng)鏈兩條、黃色手鏈一條、尾號(hào)為2843、5413的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為6077、5212的農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為2628的招商銀行卡一張、尾號(hào)為7130的南昌銀行卡一張、尾號(hào)為3618的長(zhǎng)沙商業(yè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣26215元。
12、2010年9月，被告人曹某文加入上述組織，2013年11月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其白銀VIVO牌手機(jī)一部、TANGIN牌手表一塊、牌照為贛A15F86的黑色天籟牌汽車一輛、現(xiàn)金人民幣1500元。
13、2011年3月，被告人毛某芳加入上述組織，2012年3月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其NOKIA牌手機(jī)一部、VIVO牌手機(jī)一部、黑色石頭狀手鏈一條、天王牌手表一塊、黃色戒指一枚、尾號(hào)為5309的工商銀行卡一張、尾號(hào)為6415的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為6893、1782、8801的中國(guó)建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為6715的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張、牌照為贛M25908豐田漢蘭達(dá)牌汽車一輛、現(xiàn)金人民幣1790.5元。
14、2011年8月，被告人周某仲加入上述組織，2013年5月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黑色蘋果牌手機(jī)一部、黑色羅西尼牌手表一塊、金黃色戒指一枚、金黃色項(xiàng)鏈一條、尾號(hào)為7233、0989、6370的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為0975的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣1805元。
15、2011年8月，被告人王某輝加入上述組織，2012年5月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黑色華為牌手機(jī)一部、黑色手表一塊、黑色神州牌筆記本電腦一臺(tái)、尾號(hào)為5413、4148、1095的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為3018、2217的農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為6356的中國(guó)銀行卡一張、尾號(hào)為9230的工商銀行卡一張、尾號(hào)為2084的湖南農(nóng)村信用卡一張、牌照為贛MN0569棕色納智杰牌SUV汽車一輛、現(xiàn)金人民幣320元。
16、2011年10月，被告人王某志加入上述組織，2012年9月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黑色GIONEE牌手機(jī)一部、黃色BOWY牌手機(jī)一部、FIYTA牌手表一塊、尾號(hào)為7283、9786的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為7112的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為0925的南昌銀行卡一張、尾號(hào)為5405的郵政儲(chǔ)蓄卡一張、現(xiàn)金人民幣933元。
17、2010年5月，被告人陳某甲加入上述組織，2013年11月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其白色ZET牌手機(jī)一部、白色VIVO牌手機(jī)一部、白色FIYTA手表一塊、黃色戒指一枚、尾號(hào)為3056的建設(shè)銀行卡一張、尾號(hào)為3170的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣54906.5元。
18、2010年8月，被告人何某香加入上述組織，2013年11月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其白色OPPO牌手機(jī)一部、尾號(hào)為9629的建設(shè)銀行卡一張、尾號(hào)為0112的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為6059的湖南農(nóng)村信用社銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣33786.7元。
19、2011年12月，被告人秦某光加入上述組織，2013年11月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黑色VIVO牌手機(jī)一部、ROSSINI牌手表一塊、黃色項(xiàng)鏈一條、黃色戒指一枚、尾號(hào)為5594的建設(shè)銀行卡一張、尾號(hào)為8260的工商銀行卡一張、尾號(hào)為0776的江西省農(nóng)村信用社銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣2065元。
20、2012年1月，被告人王某煌加入上述組織，2013年7月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其OPPO牌手機(jī)一部、白色SONY牌手機(jī)一部、黃色手鐲一個(gè)、黃色戒指兩枚、黃色項(xiàng)鏈一條、銀色耳釘一個(gè)、護(hù)照一本、尾號(hào)為8899的建設(shè)銀行卡一張、尾號(hào)為7416的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為6095的中國(guó)銀行卡一張、尾號(hào)為7822的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張、尾號(hào)為5318的湖南農(nóng)村信用社銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣2472元。
21、2012年1月，被告人王某建加入上述組織，2014年3月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黃色手鐲一個(gè)、黃色項(xiàng)鏈一條、白色項(xiàng)鏈一條、黃色吊墜一個(gè)、黃色戒指兩枚、白色戒指一枚、紫色耳釘一對(duì)、尾號(hào)為9063、5046的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為7535的工商銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣550元。
22、2011年7月，被告人羅某花加入上述組織，2014年1月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其銀白色NIVADA牌手表一塊、黑色天王牌手表一塊、黃色項(xiàng)鏈一條、白色項(xiàng)鏈一條、黃色耳釘一個(gè)、黃色手鏈一條、白色間隔金色手鏈一條、黃色戒指七個(gè)、綠色佛像吊墜一個(gè)、尾號(hào)為2522、1820、1465的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為8356、9581的郵政儲(chǔ)蓄卡各一張、尾號(hào)為4772的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為3274的中國(guó)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣7185元。
23、2012年7月，被告人胡某深加入上述組織，2014年3月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其黑色三星牌手機(jī)一部、EBOHR手表一塊、黃色戒指一枚、黃色項(xiàng)鏈一條、尾號(hào)為5658的建設(shè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣10600元。
24、2011年9月，被告人陳某花加入上述組織，2014年5月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其白色三星牌手機(jī)一部、金黃色手鏈一條、金黃色項(xiàng)鏈一條、戒指兩枚、耳釘兩個(gè)、尾號(hào)為5694、7342的建設(shè)銀行卡各一張、現(xiàn)金人民幣10585元。
25、2011年11月，被告人譚某加入上述組織，2014年5月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。公安機(jī)關(guān)收繳并扣押了其白色HTC牌手機(jī)一部、NIVADA牌手表一塊、金黃色項(xiàng)鏈一條、金黃色戒指一枚、尾號(hào)為7737的建設(shè)銀行卡一張、尾號(hào)為6778的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣2515元。
2014年7月9日，被告人謝某根、張某利、黃某、戴某甲、張某龍、文某、湯某合、唐某鳳、何某蘭、董某輝、曹某文、毛某芳、周某仲、王某輝、王某志、陳某甲、何某香、秦某光、王某煌、王某建、胡某深、陳某花、譚某被公安人員抓獲；同年7月22日，被告人莫某平、羅某花被公安人員抓獲。上述謝某根等25名被告人歸案后均如實(shí)供述其罪行。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并認(rèn)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：
1、傳銷組織內(nèi)部文件：證明該傳銷組織部分人員書寫了工作記錄、月總結(jié)及部分傳銷人員的身份信息及返利發(fā)放情況。
2、傳銷組織內(nèi)部管理制度：證明傳銷組織用于約束、管理參與人員規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。
3、傳銷組織活動(dòng)照片及航班信息：證明傳銷組織開展旅游活動(dòng)及航班信息的相關(guān)情況。
4、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、車輛信息及銀行卡客戶交易查詢：證明贛A8K815登記在王管榮名下，尾號(hào)為1766、開戶人為張某明的建行卡于2013年11月11日支出229800元。
5、銀行卡信息查詢：證明二十四名被告人銀行卡的詳單，何某香與組織其他成員、黃某有大量的資金往來，可以證實(shí)其在組織中負(fù)責(zé)過申購(gòu)、工資等事宜。
6、扣押物品清單：證明公安機(jī)關(guān)依法扣押謝某根棕色皮帶天梭牌手表一塊、土黃色石質(zhì)吊墜一個(gè)、黃色蘋果牌手機(jī)一部、銀白色VIVO牌手機(jī)一部、白色戒指一枚、尾號(hào)為5877、1554的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為8370、9314的農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為3475工商銀行卡一張、尾號(hào)為0049的中國(guó)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣48500元；依法扣押張某利黃色手鏈一條、粗細(xì)黃色項(xiàng)鏈各一條、依波牌手表一塊、黃色戒指五枚，掛墜五個(gè)、黑色金立牌手機(jī)一部、白色VIVO牌手機(jī)一部、牌照為贛A8K815的黑色豐田RAV4汽車一輛、華碩筆記本一臺(tái)、印有“ADATA”的U盤一個(gè)、中國(guó)銀行卡U盾一個(gè)、尾號(hào)為8348、1766、2267、4820的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為9196的中國(guó)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣23118元；依法扣押黃某黑色惠普牌筆記本電腦一臺(tái)、牌照為贛M81938的白色豐田銳志牌汽車一輛、黑色蘋果牌手機(jī)一部、白色三星牌手機(jī)一部、諾基亞牌手機(jī)三部、U盾三個(gè)、尾號(hào)為2902、1678的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為3460的工商銀行卡一張、尾號(hào)為9075的江西省農(nóng)村信用社卡一張、尾號(hào)為9191的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄卡一張、尾號(hào)為2062的招商銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣800元。依法扣押戴某甲電腦主機(jī)一臺(tái)、牌照為贛A05201的白色豐田銳志牌汽車一輛、尾號(hào)為2345、0470、3889的中國(guó)建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為3046的中國(guó)建設(shè)銀行信用卡一張、尾號(hào)為0472、6270的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為5353的中國(guó)郵政銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣35150元；2009年8月，被告人張某龍加入上述組織，2012年4月升任老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理。依法扣押張某龍黑色尼采牌手機(jī)一部、白色VIVO牌手機(jī)一部、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行U盾各一個(gè)、黃色戒指一枚、尾號(hào)為8813、8455、7959的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為4773、8977的農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為8836的湖南農(nóng)村信用社卡一張、現(xiàn)金人民幣8461元；依法扣押文某白色三星G3812手機(jī)一部、白色酷派8079手機(jī)一部、黑色三星GT-P3100平板電腦一臺(tái)、金黃色戒指一枚、天梭牌手表一塊、中國(guó)銀行網(wǎng)銀盾和建設(shè)銀行網(wǎng)銀盾各一個(gè)、尾號(hào)為7131、9342、9935的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為4627的中國(guó)銀行卡一張、尾號(hào)為8752的招商銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣24850元；依法扣押湯某合石質(zhì)觀音吊墜項(xiàng)鏈一條、POSSINI牌手表一塊、黃色戒指和銀白色戒指各一枚、牌照為贛MW0816的黑色豐田RAV4汽車一輛、尾號(hào)為6632、5847的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為4812的工商銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣1695元。依法扣押唐某鳳三星牌手機(jī)一部、白色OPPO牌手機(jī)一部、蘋果牌手機(jī)一部、黃色項(xiàng)鏈一條、黃色戒指一枚、天王牌手表一塊、牌照為贛MP0997白色豐田銳志牌汽車一輛、尾號(hào)為9837、1794的建設(shè)銀行卡各一張、現(xiàn)金人民幣28991元；依法扣押何某蘭聯(lián)想牌手機(jī)一部、VIVO牌手機(jī)一部、三星牌手機(jī)一部、黃色手鏈一條、黃色項(xiàng)鏈三條、黃色戒指三枚、黃色吊墜一個(gè)、耳環(huán)一對(duì)、尾號(hào)為7664的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為2851的建設(shè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣4100元；依法扣押莫某平牌照為湘H5A071的大眾途觀牌SUV汽車一輛、ROSSINI牌手表一塊、黑色蘋果牌手機(jī)一部、黑色NOKIA牌手機(jī)一部、黑色GIONEE牌手機(jī)一部、尾號(hào)為9842、8015、7929、1902、7517、0702的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為9070、0977、0973、3414的農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為0067的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣2945元；依法扣押董某輝白色酷派牌手機(jī)一部、三星牌手機(jī)一部、黃色戒指三枚、CONOTANTIN牌手表一塊、珍珠模樣項(xiàng)鏈兩條、黃色手鏈一條、尾號(hào)為2843、5413的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為6077、5212的農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為2628的招商銀行卡一張、尾號(hào)為7130的南昌銀行卡一張、尾號(hào)為3618的長(zhǎng)沙商業(yè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣26215元；依法扣押曹某文白銀VIVO牌手機(jī)一部、TANGIN牌手表一塊、牌照為贛A15F86的黑色天籟牌汽車一輛、現(xiàn)金人民幣1500元；依法扣押毛某芳NOKIA牌手機(jī)一部、VIVO牌手機(jī)一部、黑色石頭狀手鏈一條、天王牌手表一塊、黃色戒指一枚、尾號(hào)為5309的工商銀行卡一張、尾號(hào)為6415的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為6893、1782、8801的中國(guó)建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為6715的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張、牌照為贛M25908豐田漢蘭達(dá)牌汽車一輛、現(xiàn)金人民幣1790.5元；依法扣押周某仲黑色蘋果牌手機(jī)一部、黑色羅西尼牌手表一塊、金黃色戒指一枚、金黃色項(xiàng)鏈一條、尾號(hào)為7233、0989、6370的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為0975的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣1805元；依法扣押王某輝黑色華為牌手機(jī)一部、黑色手表一塊、黑色神州牌筆記本電腦一臺(tái)、尾號(hào)為5413、4148、1095的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為3018、2217的農(nóng)業(yè)銀行卡各一張、尾號(hào)為6356的中國(guó)銀行卡一張、尾號(hào)為9230的工商銀行卡一張、尾號(hào)為2084的湖南農(nóng)村信用卡一張、牌照為贛MN0569棕色納智杰牌SUV汽車一輛、現(xiàn)金人民幣320元；依法扣押王某志黑色GIONEE牌手機(jī)一部、黃色BOWY牌手機(jī)一部、FIYTA牌手表一塊、尾號(hào)為7283、9786的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為7112的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為0925的南昌銀行卡一張、尾號(hào)為5405的郵政儲(chǔ)蓄卡一張、現(xiàn)金人民幣933元；依法扣押陳某甲白色ZET牌手機(jī)一部、白色VIVO牌手機(jī)一部、白色FIYTA手表一塊、黃色戒指一枚、尾號(hào)為3056的建設(shè)銀行卡一張、尾號(hào)為3170的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣54906.5元；依法扣押何某香白色OPPO牌手機(jī)一部、尾號(hào)為9629的建設(shè)銀行卡一張、尾號(hào)為0112的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為6059的湖南農(nóng)村信用社銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣33786.7元；依法扣押秦某光黑色VIVO牌手機(jī)一部、ROSSINI牌手表一塊、黃色項(xiàng)鏈一條、黃色戒指一枚、尾號(hào)為5594的建設(shè)銀行卡一張、尾號(hào)為8260的工商銀行卡一張、尾號(hào)為0776的江西省農(nóng)村信用社銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣2065元；依法扣押王某煌OPPO牌手機(jī)一部、白色SONY牌手機(jī)一部、黃色手鐲一個(gè)、黃色戒指兩枚、黃色項(xiàng)鏈一條、銀色耳釘一個(gè)、護(hù)照一本、尾號(hào)為8899的建設(shè)銀行卡一張、尾號(hào)為7416的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為6095的中國(guó)銀行卡一張、尾號(hào)為7822的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張、尾號(hào)為5318的湖南農(nóng)村信用社銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣2472元；依法扣押王某建黃色手鐲一個(gè)、黃色項(xiàng)鏈一條、白色項(xiàng)鏈一條、黃色吊墜一個(gè)、黃色戒指兩枚、白色戒指一枚、紫色耳釘一對(duì)、尾號(hào)為9063、5046的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為7535的工商銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣550元；依法扣押羅某花銀白色NIVADA牌手表一塊、黑色天王牌手表一塊、黃色項(xiàng)鏈一條、白色項(xiàng)鏈一條、黃色耳釘一個(gè)、黃色手鏈一條、白色間隔金色手鏈一條、黃色戒指七個(gè)、綠色佛像吊墜一個(gè)、尾號(hào)為2522、1820、1465的建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)為8356、9581的郵政儲(chǔ)蓄卡各一張、尾號(hào)為4772的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)為3274的中國(guó)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣7185元；依法扣押胡某深黑色三星牌手機(jī)一部、EBOHR手表一塊、黃色戒指一枚、黃色項(xiàng)鏈一條、尾號(hào)為5658的建設(shè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣10600元；依法扣押陳某花白色三星牌手機(jī)一部、金黃色手鏈一條、金黃色項(xiàng)鏈一條、戒指兩枚、耳釘兩個(gè)、尾號(hào)為5694、7342的建設(shè)銀行卡各一張、現(xiàn)金人民幣10585元。依法扣押譚某白色HTC牌手機(jī)一部、NIVADA牌手表一塊、金黃色項(xiàng)鏈一條、金黃色戒指一枚、尾號(hào)為7737的建設(shè)銀行卡一張、尾號(hào)為6778的農(nóng)業(yè)銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣2515元。
7、證人楊某平（湯某合下線）證言：證明其于2010年8月左右在其丈夫湯某合的介紹下來到南昌，先后交納人民幣69800元購(gòu)買了21份虛擬產(chǎn)品的份額加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，成為湯某合的直接下線。通過不斷發(fā)展下線人員，2012年3月，其晉升為老總，其和湯某合共獲返利16余萬元。
8、證人王某君（秦某光下線）證言：證明其于2011年年底在其丈夫秦某光的介紹下來到南昌，先后交納人民幣69800元購(gòu)買了21份虛擬產(chǎn)品的份額加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，成為秦某光的直接下線并擔(dān)任大總管。通過不斷發(fā)展下線人員，其目前團(tuán)隊(duì)共有35余人，其丈夫秦某光線下具體有多少人不清楚，大約有上百人，秦某光、王某志等人升總之后購(gòu)買了一些金銀首飾、手表等貴重物品。
9、證人曾某富證言：證明其丈夫王某志、女婿秦某光于2011年來南昌加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，金銀首飾是王某志、秦某光升總之后買的，王某建、王某煌、王某輝秦某光都是老總級(jí)別。
10、被告人謝某根的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2009年10月經(jīng)李某強(qiáng)介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2011年7月，其升至老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理、發(fā)展。其共發(fā)展了一百多名下線，獲返利80余萬元，返利款項(xiàng)中家里建房子花了20多萬，還花了20多萬買了一輛寶馬5系車，平時(shí)賭博也花了很多錢。其先后發(fā)展了謝某文、董某輝、毛某理，董某輝先后發(fā)展了曹某文、胡某深，毛某理先后發(fā)展了毛某芳、周某仲，毛某芳先后發(fā)展了王某輝、王某志、王某煌、秦某光，周某仲先后發(fā)展了陳某花、譚某。董某輝、曹某文、胡某深、毛某芳、王某輝、王某志、王某煌、王某建、周某仲、陳某花、譚某均為老總級(jí)別。
11、被告人張某利的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2009年3月份經(jīng)戴某甲、戴某乙介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2012年2月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其獲返利15萬余元。張某龍、文某、黃某為其下線人員，均為老總級(jí)別。升總之后買了金項(xiàng)鏈、金手鏈等，還全款購(gòu)買了一輛豐田SUV，其中王管榮出了4萬元，其余22萬元是其向張某明以借的名義刷卡付的。
12、被告人黃某的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2009年7月份經(jīng)人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2012年3月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其獲返利15萬余元。何某香、唐某鳳為其線下人員。
13、被告人戴某甲的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2009年3月份經(jīng)人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2012年9月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其獲返利20萬余元。
14、被告人張某龍的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2009年8月份經(jīng)人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2012年4月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其獲返利10萬余元。文某、黃某、陳某甲、戴某甲均為老總級(jí)別，其中文某、黃某為其下線人員。
15、被告人文某的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2010年5月份經(jīng)人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2012年5月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其獲返利18萬余元。黃某、張某龍、張某利、王某輝、何某蘭均為老總級(jí)別，其直接下線歐志華和洪艷芳也是老總級(jí)別。
16、被告人湯某合的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2010年7月份經(jīng)人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2012年11月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其獲返利10萬余元。其下線現(xiàn)在是A級(jí)老總級(jí)別。
17、被告人唐某鳳的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2010年12月份經(jīng)人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2013年9月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其獲返利30萬余元，返利用于賣豐田銳志車輛及平常開銷。其下線現(xiàn)在是A級(jí)老總級(jí)別。
18、被告人何某蘭的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2009年6月份經(jīng)人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2013年9月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其獲返利10萬余元。
19、被告人莫某平的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2009年7月份經(jīng)人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2014年5月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其獲返利10萬余元。
20、被告人董某輝的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2010年7月份經(jīng)人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2013年3月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其獲返利8萬余元。曹某文、胡某深等已升至老總級(jí)別，為其下線。
21、被告人曹某文的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2010年9月份經(jīng)人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2013年11月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，胡某深已升至老總級(jí)別，為其下線。
22、被告人毛某芳的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2011年3月份經(jīng)人介紹加入傳銷組織。2012年3月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其獲返利十幾萬元，其直接下線是王某輝和毛聰，王某輝的下線是王某志，王某志的下線是王某煌，王某煌的下線是王某建，他們都是老總級(jí)別。
23、被告人周某仲的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2011年8月份經(jīng)人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2013年5月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其發(fā)展了50多個(gè)下線，獲返利10萬余元。陳某花、譚某是其下線，均為老總級(jí)別。
24、被告人王某輝的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2011年8月份經(jīng)人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2012年5月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其發(fā)展了50多個(gè)下線，有肖某清、王某志、蔣某群等，其中王某志是老總級(jí)別，其獲返利10萬余元。
25、被告人王某志的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2011年10月份經(jīng)人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2012年9月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其發(fā)展了60多個(gè)下線，有王某煌（老總級(jí)別）等，其獲返利10萬余元。
26、被告人陳某甲的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2010年5月份經(jīng)人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2013年11月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其發(fā)展了30多個(gè)下線，其獲返利20萬余元，其下線人員厲某已經(jīng)是老總級(jí)別。
27、被告人何某香的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2010年8月份經(jīng)人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2013年11月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其發(fā)展了40多個(gè)下線，其獲返利5萬余元。
28、被告人秦某光的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2011年12月份經(jīng)人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2013年11月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其發(fā)展了30多個(gè)下線，其獲返利5萬余元。
29、被告人王某煌的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2012年1月份經(jīng)王某志介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2013年7月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其發(fā)展了60多個(gè)下線，有王某建（老總級(jí)別）等，其獲返利10萬余元。
30、被告人王某建的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2012年1月份經(jīng)王某煌介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2014年3月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其發(fā)展了50多個(gè)下線，其獲返利5萬余元。
31、被告人羅某花的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2011年7月份經(jīng)張中平介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2014年1月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其發(fā)展了40多個(gè)下線，其獲返利5萬余元。
32、被告人胡某深的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2012年7月份經(jīng)曹某文介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2014年3月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其發(fā)展了30多個(gè)下線，其獲返利5萬余元。
33、被告人陳某花的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2011年9月份經(jīng)周某仲介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2014年5月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其發(fā)展了30多個(gè)下線，其獲返利5萬余元。
34、被告人譚某的供述與辯解（含自畫譜系圖）：證明其2011年11月份經(jīng)周某仲介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，所謂的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”實(shí)際上什么商品都沒有，只是通過不斷發(fā)展下線，獲得返利報(bào)酬。2014年5月，其升為老總級(jí)別并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理，其發(fā)展了30多個(gè)下線，其獲返利5萬余元。
35、被告人身份信息及前科劣跡材料：證明被告人謝某根、張某利、黃某、戴某甲、張某龍、文某、湯某合、唐某鳳、何某蘭、莫某平、董某輝、曹某文、毛某芳、周某仲、王某輝、王某志、陳某甲、何某香、秦某光、王某煌、王某建、羅某花、胡某深、陳某花、譚某案發(fā)時(shí)均已達(dá)刑事責(zé)任年齡，具有完全刑事責(zé)任能力，且在戶籍地均無前科劣跡記錄。
36、歸案經(jīng)過：證明2014年7月9日，謝某根、曹某文、胡某深、秦某光、湯某合、董某輝、毛某芳、王某輝、王某志、王某煌、王某建、周某仲、陳某花、譚某在本市永叔路的老樹咖啡店被公安人員抓獲歸案；同日，張某龍、陳某甲、戴某甲、唐某鳳在本市桃苑西路鉆石人生會(huì)所被公安人員抓獲；文某在本市紅谷灘衛(wèi)東花園二期被抓獲；黃某在本市撫生路澳利雅苑被抓獲；何某香、何某蘭在本市鳳凰家園被抓獲；張某利在本市紅谷灘新區(qū)被抓獲；同年7月22日，莫某平、羅某花在本市建德觀街被抓獲。
上述證據(jù)真實(shí)、合法、關(guān)聯(lián)，證據(jù)之間存在內(nèi)在聯(lián)系，共同指向同一待證事實(shí)，不存在無法排除的矛盾和無法解釋的疑問，可以作為定案的根據(jù)。
本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)是：被告人張某利、湯某合、毛某芳扣押的相應(yīng)財(cái)產(chǎn)是否應(yīng)發(fā)還？本院認(rèn)為：犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。本案中：1、被告人張某利的辯護(hù)人辯稱公安機(jī)關(guān)扣押的贛A8K815車輛系案外人借給張某利使用。經(jīng)查，涉案贛A8K815車輛登記在案外人王管榮名下，公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)不足以證實(shí)涉案車輛系被告人張某利所有或其用違法所得支付了購(gòu)車款，故對(duì)于辯護(hù)人的該辯護(hù)意見，本院予以采納。2、被告人湯某合的辯護(hù)人辯稱被告人湯某合的違法所得僅10萬元，公安機(jī)關(guān)扣押的財(cái)產(chǎn)中超出10萬元部分應(yīng)予返還。經(jīng)查，被告人湯某合對(duì)其參加傳銷活動(dòng)非法獲利10萬元供認(rèn)不諱，該供述與其在傳銷活動(dòng)的級(jí)別、發(fā)展的人數(shù)及傳銷的總份額等情況可以相互印證，本院依法予以確認(rèn)并予以追繳。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪系擾亂市場(chǎng)秩序犯罪，依法應(yīng)并處罰金，故對(duì)公安機(jī)關(guān)扣押的被告人湯某合的財(cái)產(chǎn)，在追繳違法所得及抵扣相應(yīng)罰金后如有剩余，則依法予以發(fā)還。3、被告人毛某芳的辯護(hù)人辯稱扣押的金戒指及車輛系被告人毛某芳合法財(cái)產(chǎn)，不應(yīng)扣押。經(jīng)查，被告人毛某芳對(duì)于其參加傳銷組織非法獲利10多萬元犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，該供述與其在傳銷活動(dòng)的級(jí)別、發(fā)展的人數(shù)及傳銷的總份額等情況可以相互印證，本院依法予以確認(rèn)并予以追繳。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪系擾亂市場(chǎng)秩序犯罪，依法應(yīng)并處罰金，故對(duì)公安機(jī)關(guān)扣押的被告人毛某芳的財(cái)產(chǎn)，在追繳違法所得及抵扣相應(yīng)罰金后如有剩余，則依法予以發(fā)還。
本院認(rèn)為
綜上，本院認(rèn)為：被告人謝某根、張某利、黃某、戴某甲、張某龍、文某、湯某合、唐某鳳、何某蘭、莫某平、董某輝、曹某文、毛某芳、周某仲、王某輝、王某志、陳某甲、何某香、秦某光、王某煌、王某建、羅某花、胡某深、陳某花、譚某組織、領(lǐng)導(dǎo)共同以所謂純資本運(yùn)作“連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，要求加入者以購(gòu)買份額的方式獲取加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量、購(gòu)買的份額和達(dá)到的層級(jí)作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘參加者不斷發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，且組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控上述二十五名被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立。謝某根等二十五名被告人歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，具有坦白情節(jié)，均可從輕處罰。各被告人違法所得，依法予以追繳，上交國(guó)庫?？紤]到被告人何某蘭系哺乳自己嬰兒的婦女，在本案中犯罪情節(jié)較輕、有悔罪表現(xiàn)、沒有再次犯罪的危險(xiǎn)，結(jié)合其所在社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)同意對(duì)其進(jìn)行矯正的意見，本院決定對(duì)被告人何某蘭宣告緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條；《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第二條、第三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人謝某根犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零五個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年12月9日止），并處罰金人民幣八十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
二、被告人張某利犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零五個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年12月9日止），并處罰金人民幣八十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
三、被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年11月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
四、被告人戴某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年11月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
五、被告人張某龍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年11月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
六、被告人文某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年11月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
七、被告人湯某合犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年11月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
八、被告人唐某鳳犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年11月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
九、被告人董某輝犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年11月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
十、被告人曹某文犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年11月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
十一、被告人毛某芳犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年11月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
十二、被告人周某仲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年11月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
十三、被告人莫某平犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月23日起至2015年10月22日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
十四、被告人王某輝犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年10月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
十五、被告人王某志犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年10月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
十六、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年10月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
十七、被告人何某香犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年10月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
十八、被告人秦某光犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年10月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
十九、被告人王某煌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年9月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
二十、被告人王某建犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年9月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
二十一、被告人羅某花犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月23日起至2015年9月22日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
二十二、被告人胡某深犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年9月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
二十三、被告人陳某花犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年9月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
二十四、被告人譚某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年9月9日止），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
二十五、被告人何某蘭犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，緩刑二年（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣五十萬元（上述罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）；
二十六、追繳被告人謝某根、張某利、黃某、戴某甲、張某龍、文某、湯某合、唐某鳳、何某蘭、莫某平、董某輝、曹某文、毛某芳、周某仲、王某輝、王某志、陳某甲、何某香、秦某光、王某煌、王某建、羅某花、胡某深、陳某花、譚某的違法所得，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向南昌市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)黃飛
人民陪審員闞林茹
人民陪審員魏竹子
裁判日期
二〇一五年五月六日
書記員
書記員王艷芳
