審理法院： 洪澤縣人民法院
案 號(hào)： （2013）澤刑初字第353號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2013-12-20
法 官： 陳書敬
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
洪澤縣人民檢察院以澤檢訴刑訴（2013）361號(hào)起訴書指控被告人謝某、龍某、夏某甲、夏某乙、張某、陳某甲、王某、夏某丙、劉某甲、朱某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2013年10月31日向本院提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，因案情?fù)雜，本院于2012年12月15日轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖?，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。洪澤縣人民檢察院指派代理檢察員劉麗出庭支持公訴，被告人謝某、龍某、夏某甲、夏某乙、張某、陳某甲、王某、夏某丙、劉某甲、朱某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2010年年底，被告人謝某、龍某因被告人龍某做網(wǎng)絡(luò)傳銷被踢出團(tuán)隊(duì)，遂共同商議建立自己的網(wǎng)絡(luò)傳銷網(wǎng)站。被告人謝某、龍某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)途徑從QQ昵稱為“唐伯虎”的人處購(gòu)買程序后建立了“創(chuàng)享未來(lái)”（域名為www.eve.568.com）的傳銷網(wǎng)站，并召集［王者］悍馬、［王者］蓮花、［王者］千尋等人到該網(wǎng)站發(fā)展下線進(jìn)行傳銷活動(dòng)，被告人夏某甲、夏某乙等人經(jīng)上線介紹相繼加入該網(wǎng)站并發(fā)展下線進(jìn)行傳銷活動(dòng)。2011年4月9日左右，被告人謝某、龍某將該網(wǎng)站改名為“互助e家”（域名為www.eve.222.com），提供給被告人夏某甲、夏某乙、張某、陳某甲、王某、夏某丙、朱某、劉某甲等人發(fā)展下線進(jìn)行傳銷活動(dòng)。
“互助e家”不從事實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，以從事資本運(yùn)作為名，引誘他人參加，會(huì)員昵稱統(tǒng)一以［王者］為前綴。新會(huì)員通過(guò)以580元每單進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，最低認(rèn)購(gòu)1單，最多認(rèn)購(gòu)21單的方式繳納會(huì)費(fèi)獲得會(huì)員資格，并按照自己及線下會(huì)員總認(rèn)購(gòu)1-4單為普通會(huì)員、5-34單為銅級(jí)會(huì)員、35-299單為銀級(jí)會(huì)員、300單以上為金級(jí)會(huì)員的方式形成層級(jí)關(guān)系，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量及繳納會(huì)費(fèi)數(shù)額作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，由金級(jí)會(huì)員收取新加入會(huì)員的會(huì)費(fèi)，由網(wǎng)站程序按照相應(yīng)的比例返利給相應(yīng)的上線會(huì)員。被告人謝某、龍某負(fù)責(zé)網(wǎng)站維護(hù)管理、開通會(huì)員并從新會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)中提取5%作為網(wǎng)站管理費(fèi)，非法獲利共計(jì)34萬(wàn)余元。
被告人夏某甲在“互助e家”組織中系金級(jí)會(huì)員，會(huì)員編號(hào)EVE00150220，會(huì)員昵稱［王者］、［王者］凌志，線下會(huì)員1273名，分為金級(jí)會(huì)員、銅級(jí)會(huì)員、銀級(jí)會(huì)員、普通會(huì)員四個(gè)層級(jí)，共計(jì)認(rèn)購(gòu)18250單，非法獲利共計(jì)8萬(wàn)余元。
被告人夏某乙在“互助e家”組織中系被告人夏某甲的線下金級(jí)會(huì)員，會(huì)員編號(hào)EVE00133800，會(huì)員昵稱［王者］閃電，線下會(huì)員864名，分為金級(jí)會(huì)員、銅級(jí)會(huì)員、銀級(jí)會(huì)員、普通會(huì)員四個(gè)層級(jí)，共計(jì)認(rèn)購(gòu)11918單，非法獲利共計(jì)7萬(wàn)余元。
被告人張某在“互助e家”組織中系被告人夏某乙的線下金級(jí)會(huì)員，會(huì)員編號(hào)EVE00125323，會(huì)員昵稱［王者］決策、［王者］博懷、［王者］平安，線下會(huì)員657名，分為金級(jí)會(huì)員、銅級(jí)會(huì)員、銀級(jí)會(huì)員、普通會(huì)員四個(gè)層級(jí)，共計(jì)認(rèn)購(gòu)9152單，非法獲利共計(jì)5萬(wàn)余元。
被告人陳某甲在“互助e家”組織中系被告人夏某甲的線下金級(jí)會(huì)員，會(huì)員編號(hào)EVE00177900，會(huì)員昵稱［王者］一先，線下會(huì)員323名，分為金級(jí)會(huì)員、銅級(jí)會(huì)員、銀級(jí)會(huì)員、普通會(huì)員四個(gè)層級(jí)，共計(jì)認(rèn)購(gòu)4483單，非法獲利共計(jì)5萬(wàn)余元。
被告人王某在“互助e家”組織中系被告人張某的線下金級(jí)會(huì)員，會(huì)員編號(hào)EVE00130703，會(huì)員昵稱［王者］天成，線下會(huì)員212名，分為金級(jí)會(huì)員、銅級(jí)會(huì)員、銀級(jí)會(huì)員、普通會(huì)員四個(gè)層級(jí)，共計(jì)認(rèn)購(gòu)3062單，非法獲利共計(jì)8萬(wàn)余元。
被告人夏某丙在“互助e家”組織中系被告人王某的線下金級(jí)會(huì)員，會(huì)員編號(hào)EVE00115075，會(huì)員昵稱［王者］默默，線下會(huì)員172名，分為金級(jí)會(huì)員、銅級(jí)會(huì)員、銀級(jí)會(huì)員、普通會(huì)員四個(gè)層級(jí)，共計(jì)認(rèn)購(gòu)2642單，非法獲利共計(jì)10萬(wàn)余元。
被告人朱某在“互助e家”組織中系被告人夏某丙的線下金級(jí)會(huì)員，會(huì)員編號(hào)EVE00143867，會(huì)員昵稱［王者］月光、［王者］樂(lè)光、［王者］紅巖，線下會(huì)員114名，分為金級(jí)會(huì)員、銅級(jí)會(huì)員、銀級(jí)會(huì)員、普通會(huì)員四個(gè)層級(jí)，共計(jì)認(rèn)購(gòu)1659單，非法獲利共計(jì)8萬(wàn)余元。
被告人劉某甲在“互助e家”組織中系被告人陳某甲的線下金級(jí)會(huì)員，會(huì)員編號(hào)EVE00181688，會(huì)員昵稱［王者］一諾，線下會(huì)員212名，分為金級(jí)會(huì)員、銅級(jí)會(huì)員、銀級(jí)會(huì)員、普通會(huì)員四個(gè)層級(jí)，共計(jì)認(rèn)購(gòu)2987單，非法獲利共計(jì)6萬(wàn)余元。
案發(fā)后，被告人朱某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行；被告人夏某丙歸案后協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。
另查明，被告人謝某、龍某、夏某甲、夏某乙、張某、王某已退清全部贓款，被告人陳某甲、夏某丙、朱某、劉某甲分別退出贓款人民幣0.8萬(wàn)元、9萬(wàn)元、5萬(wàn)元、4萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人謝某、龍某、夏某甲、夏某乙、張某、陳某甲、王某、夏某丙、劉某甲、朱某在庭審過(guò)程中亦無(wú)異議，并有證人陳某乙、劉某乙、趙慶慶等人證言、手機(jī)短信照片、銀行卡照片、銀行交易記錄明細(xì)、網(wǎng)站的管理制度、會(huì)員層級(jí)關(guān)系樹形圖、獎(jiǎng)金分紅表、注冊(cè)會(huì)員情況、搜查筆錄、從謝某處搜查到的錄像、YY聊天錄音、網(wǎng)站數(shù)據(jù)備份、取款錄像、屏幕錄像、QQ聊天記錄、從夏某甲、夏某乙處搜查到的聊天記錄、電腦數(shù)據(jù)、賬號(hào)、勘查屏幕錄像、洪澤縣公安局制作的遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄及資料、洪澤縣公安局出具的扣押物品清單、洪澤縣公安局出具的案件偵破經(jīng)過(guò)及抓獲經(jīng)過(guò)、臨時(shí)寄押出所審批表、十名被告人的戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
對(duì)于被告人謝某、龍某提出的其只是建立和維護(hù)網(wǎng)絡(luò)傳銷網(wǎng)站，收取網(wǎng)絡(luò)管理費(fèi)，沒(méi)有直接發(fā)展會(huì)員，也不對(duì)會(huì)員進(jìn)行管理，其行為不屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人謝某、龍某為謀取非法利益，共同商議建立傳銷網(wǎng)站，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)途徑購(gòu)買程序建立傳銷網(wǎng)站，召集傳銷團(tuán)隊(duì)到該網(wǎng)站發(fā)展下線進(jìn)行傳銷活動(dòng)，負(fù)責(zé)維護(hù)該網(wǎng)站正常運(yùn)行、數(shù)據(jù)庫(kù)備份和會(huì)員激活審核等，并從新會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)中按比例收取平臺(tái)維護(hù)費(fèi)，非法獲利34萬(wàn)余元。上述事實(shí)，有被告人謝某、龍某、夏某甲等人供述、銀行交易記錄明細(xì)、獎(jiǎng)金分紅表、洪澤縣公安局制作的遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄及資料、網(wǎng)站的管理制度等證據(jù)證實(shí)。本院認(rèn)為，被告人謝某、龍某系傳銷活動(dòng)的發(fā)起者、策劃者和指揮者，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成要件，該辯護(hù)意見無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)，故對(duì)該辯護(hù)意見，本院不予采納。
對(duì)于被告人夏某甲、陳某甲提出其沒(méi)有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，也沒(méi)有對(duì)會(huì)員進(jìn)行管理的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人夏某甲、陳某甲作為金級(jí)會(huì)員，參加主持團(tuán)隊(duì)開會(huì)、負(fù)責(zé)答疑、講課，發(fā)展下線，收取新加入會(huì)員的會(huì)費(fèi)，并按照相關(guān)比例將獎(jiǎng)金分給其他人員，獲取了非法利益。上述事實(shí)，有被告人夏某甲、陳某甲的供述、銀行交易記錄明細(xì)、獎(jiǎng)金分紅表、打款截圖、網(wǎng)站的管理制度等證據(jù)證實(shí)。本院認(rèn)為，被告人夏某甲、陳某甲系傳銷活動(dòng)的指揮者、管理者，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成要件，該辯護(hù)意見無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)，故對(duì)該辯護(hù)意見，本院不予采納。
對(duì)于被告人謝某、龍某、夏某甲、夏某乙、陳某甲、朱某、劉某甲提出的起訴書指控其非法獲利的數(shù)額超過(guò)其實(shí)際獲利數(shù)額的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，上述人員的非法獲利數(shù)額不僅有十名被告人的供述，還有獎(jiǎng)金分紅表、銀行交易記錄明細(xì)等證據(jù)證實(shí)，該辯護(hù)意見無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)，故對(duì)該辯護(hù)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人謝某、龍某、夏某甲、夏某乙、張某、陳某甲、王某、夏某丙、朱某、劉某甲利用網(wǎng)站組織、領(lǐng)導(dǎo)以資本運(yùn)作經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人謝某、龍某、夏某甲、夏某乙、張某、陳某甲、王某、夏某丙、朱某、劉某甲共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)行為，系共同犯罪。被告人朱某有自首情節(jié)，可以從輕處罰。被告人夏某丙有立功情節(jié)，可以從輕處罰。被告人謝某、龍某、夏某甲、夏某乙、張某、陳某甲、王某、夏某丙、劉某甲歸案以后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。十名被告人積極退還全部或部分贓款，可以酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第六十八條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人謝某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2015年10月26日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
被告人龍某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2015年12月5日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
被告人夏某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2015年5月20日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
被告人夏某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（被告人的緩刑期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（上述兩名被告人的緩刑期限，均從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2014年11月16日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
被告人夏某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
被告人朱某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（上述四名被告人的緩刑考驗(yàn)期限，均從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、上述被告人的非法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省淮安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳書敬
人民陪審員許萍
人民陪審員張士軍
裁判日期
二〇一三年十二月二十日
書記員
書記員陳晨
