案由 侵犯公民個(gè)人信息
案號(hào) （2021）粵2071刑初1951號(hào)
中山市第一市區(qū)人民檢察院以中山一區(qū)檢刑訴〔2021〕1786號(hào)起訴書指控被告人嚴(yán)某某1、岑某某2、張某某3、潘某某4、卓某某5、劉某某6、陳某某7犯侵犯公民個(gè)人信息罪，于2021年8月13日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，并組成合議庭，公開開庭審理了本案。中山市第一市區(qū)人民檢察院指派檢察員鄭文詩(shī)出庭支持公訴，嚴(yán)某某1、岑某某2、張某某3、潘某某4、卓某某5、劉某某6、陳某某7及其各自辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
中山市第一市區(qū)人民檢察院指控：2020年4月至2021年2月，被告人嚴(yán)某某1伙同被告人岑某某2從事查詢車牌號(hào)碼以獲得小汽車車主電話號(hào)碼并進(jìn)行出售的侵犯公民個(gè)人信息行為，被告人岑某某2尋找買家并收取查詢費(fèi)用，被告人嚴(yán)某某1通過(guò)在“專業(yè)年審代辦”網(wǎng)頁(yè)鏈接輸入車牌號(hào)碼查得對(duì)應(yīng)小汽車車主電話號(hào)碼后發(fā)送給被告人岑某某2，以每條5、8元與被告人岑某某2平分查詢費(fèi)用。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，二人分別收取違法所得人民幣180000余元。
2020年11月至2021年2月，被告人嚴(yán)某某1伙同顏某（另案處理）以上述方式從事上述出售公民個(gè)人信息的行為，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人嚴(yán)某某1收取違法所得人民幣8000余元。
2020年10月至2021年2月，被告人陳某某7協(xié)助被告人嚴(yán)某某1查詢上述公民個(gè)人信息1萬(wàn)余條，從被告人嚴(yán)某某1處收取違法所得人民幣1萬(wàn)余元。期間，被告人陳某某7為微信名為“徐聞房地產(chǎn)小吳”“海豐樓盤全程帶看”“中原地產(chǎn)范經(jīng)理”等人（均另案處理）提供上述公民個(gè)人信息（其中包含中山市車牌號(hào)碼），收取違法所得人民幣5000余元。
2020年5月至2021年2月，被告人潘某某4從被告人岑某某2及“廣東省查車牌7”等人（另案處理）處購(gòu)買上述公民個(gè)人信息后向被告人劉某某6、張某某3及梁艷（另案處理）出售，共出售的公民個(gè)人信息5千余條（其中包含中山市車牌號(hào)碼），收取違法所得人民幣400000余元。
2020年5月至2021年2月，被告人劉某某6從被告人潘某某4等人購(gòu)買上述公民個(gè)人信息后向他人出售，出售的公民個(gè)人信息6千余條（包含機(jī)動(dòng)車所有人姓名、聯(lián)系電話、車輛顏色、車輛品牌等資料），其中出售的不含車牌號(hào)碼的公民個(gè)人信息5千余條（包含姓名、聯(lián)系電話、所在區(qū)域?yàn)橹猩绞屑捌渌鞘校?，共收取違法所得人民幣5000余元。
2020年5月至2021年1月，被告人張某某3從被告人潘某某4等人購(gòu)得上述公民個(gè)人信息后向被告人卓某某5等人出售，出售的公民個(gè)人信息1萬(wàn)余條（包含機(jī)動(dòng)車所有人姓名、聯(lián)系電話、車輛顏色、車輛品牌等資料，其中包含中山市車牌），收取違法所得人民幣120000余元。被告人卓某某5從被告人張某某3處購(gòu)得上述公民個(gè)人信息8000余條后全部出售，收取違法所得人民幣50000余元。
2021年2月8日，被告人嚴(yán)某某1、岑某某2、張某某3、卓某某5、潘某某4、陳某某7、劉某某6分別被抓獲。歸案后，被告人嚴(yán)某某1、岑某某2、潘某某4、卓某某5、陳某某7、劉某某6均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人岑某某2家屬、卓某某5家屬、陳某某7家屬分別退回贓款人民幣100000元、8000元、18000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄、視聽(tīng)資料等。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某1、岑某某2、張某某3、潘某某4、卓某某5、劉某某6、陳某某7向他人出售公民個(gè)人信息，其中嚴(yán)某某1、岑某某2、張某某3、潘某某4、卓某某5、陳某某7情節(jié)特別嚴(yán)重，劉某某6情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。嚴(yán)某某1、岑某某2在侵犯公民個(gè)人信息犯罪中是主犯，均應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；陳某某7是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。卓某某5有自首情節(jié)，可以減輕處罰。嚴(yán)某某1、岑某某2、潘某某4、卓某某5、陳某某7、劉某某6認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。嚴(yán)某某1、岑某某2、潘某某4、卓某某5、陳某某7、劉某某6有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。建議判處嚴(yán)某某1有期徒刑三年六個(gè)月、并處罰金人民幣十九萬(wàn)元；建議判處岑某某2有期徒刑三年四個(gè)月、并處罰金人民幣八萬(wàn)元；建議判處潘某某4有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；建議判處卓某某5有期徒刑二年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；建議判處陳某某7有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；建議判處劉某某6有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人嚴(yán)某某1、岑某某2、潘某某4、卓某某5、劉某某6對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有意見(jiàn)。
被告人張某某3辯稱：其對(duì)指控的出售個(gè)人信息條數(shù)有意見(jiàn)，收款所得的金額應(yīng)該是3萬(wàn)至4萬(wàn)元。
被告人陳某某7辯稱其犯罪情節(jié)不屬于特別嚴(yán)重。
被告人嚴(yán)某某1的辯護(hù)人提出：1.嚴(yán)某某1認(rèn)罪認(rèn)罰，如實(shí)其供述罪行。2.嚴(yán)某某1是通過(guò)開放式的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行查詢，對(duì)于被害人的信息披露相對(duì)來(lái)說(shuō)損害較低。3.嚴(yán)某某1在被拘留之前已經(jīng)停止危害活動(dòng)，犯罪故意較輕。希望可以考慮對(duì)其從輕、減輕處罰。
被告人岑某某2的辯護(hù)人提出：1.岑某某2簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，如實(shí)供述了自己的罪行。2.岑某某2系初犯，主觀惡性相對(duì)較小，社會(huì)危害程度較低。3.岑某某2已經(jīng)退回違法所得。建議給予三年以下有期徒刑進(jìn)行量刑。
被告人張某某3的辯護(hù)人提出：1.張某某3認(rèn)罪，只對(duì)信息條數(shù)和違法所得金額存疑。2.沒(méi)有完整的證據(jù)證明張某某3收取的違法所得達(dá)到12萬(wàn)余元。3.張某某3不屬于情節(jié)特別嚴(yán)重。4.張某某3為下家卓某某5查詢的信息條數(shù)為8161條，不是屬于行蹤軌跡信息、通訊內(nèi)容、征信信息等重要的財(cái)產(chǎn)信息。5.公民信息數(shù)量沒(méi)有進(jìn)行統(tǒng)一的司法鑒定，存在重復(fù)的疑問(wèn)。6.公民信息是否真實(shí)，如果存在虛假信息應(yīng)予以排除。7.張某某3存在立功情形。綜上所述，懇請(qǐng)對(duì)其從輕、減輕處罰。
被告人潘某某4的辯護(hù)人提出：1.潘某某4及其下家不存在利用涉案公民信息于其他違法犯罪活動(dòng)，均用于正當(dāng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2.潘某某4出售的公民信息應(yīng)該達(dá)到5萬(wàn)條以上才構(gòu)成情節(jié)特別嚴(yán)重。3.潘某某4有坦白情節(jié)、無(wú)前科、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)。4.潘某某4有小孩需要照顧。希望考慮該情況對(duì)潘某某4判處緩刑。
被告人卓某某5的辯護(hù)人提出：1.卓某某5主觀惡性比較小，社會(huì)危害性不大，只是房地產(chǎn)銷售推廣。2.卓某某5具有自首情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰。3.卓某某5積極退贓。4.卓某某5無(wú)前科，系初犯。5.卓某某5家庭需要照顧。綜上所述，希望對(duì)其從輕處罰，宣告緩刑。被告人卓某某5的第二辯護(hù)人提出：1.卓某某5出售不是財(cái)產(chǎn)信息，不能認(rèn)定為情節(jié)特別嚴(yán)重。2.卓某某5的違法所得只有8000元，應(yīng)該判處有期徒刑一年以下并適用緩刑。
被告人劉某某6的辯護(hù)人提出：1.本案的情節(jié)相對(duì)輕微，社會(huì)危害性不大，金額不大。2.劉某某6的認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，自愿認(rèn)罪，希望對(duì)劉某某6適用緩刑。
被告人陳某某7的辯護(hù)人提出：1.陳某某7不應(yīng)認(rèn)定為情節(jié)特別嚴(yán)重。本案出售的不屬于財(cái)產(chǎn)信息。2.陳某某7有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰。3.陳某某7是從犯。4.陳某某7的家屬積極退賠。懇請(qǐng)對(duì)陳某某7宣告緩刑。
經(jīng)審理查明：2020年4月至2021年2月，被告人嚴(yán)某某1伙同被告人岑某某2從事查詢車牌號(hào)碼以獲得小汽車車主電話號(hào)碼，并進(jìn)行出售的侵犯公民個(gè)人信息行為，由被告人岑某某2尋找買家并收取查詢費(fèi)用，被告人嚴(yán)某某1通過(guò)在“專業(yè)年審代辦”網(wǎng)頁(yè)鏈接輸入車牌號(hào)碼查得對(duì)應(yīng)小汽車車主電話號(hào)碼后發(fā)送給被告人岑某某2，以每條5、8元與被告人岑某某2平分查詢費(fèi)用。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人嚴(yán)某某1、岑某某2分別收取違法所得人民幣180000余元。
2020年11月至2021年2月，被告人嚴(yán)某某1伙同顏某（另案處理）從事上述出售公民個(gè)人信息的行為，由顏某尋找買家并收取查詢費(fèi)用，被告人嚴(yán)某某1以同樣方式查得對(duì)應(yīng)小汽車車主電話號(hào)碼后發(fā)送給顏某，并以每條5、6、8元與顏某平分查詢費(fèi)用。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人嚴(yán)某某1收取違法所得人民幣8000余元。
2020年10月至2021年2月，被告人陳某某7協(xié)助被告人嚴(yán)某某1查詢上述公民個(gè)人信息（車牌號(hào)碼+電話號(hào)碼）1萬(wàn)余條，共從被告人嚴(yán)某某1處收取違法所得人民幣1萬(wàn)余元。期間，被告人陳某某7為微信名為“徐聞房地產(chǎn)小吳”“海豐樓盤全程帶看”“中原地產(chǎn)范經(jīng)理”等人（均另案處理）提供上述公民個(gè)人信息（其中包含中山市車牌號(hào)碼），收取違法所得人民幣5000余元。
2020年5月至2021年2月，被告人潘某某4從被告人岑某某2及“廣東省查車牌7”等人（另案處理）處購(gòu)買上述公民個(gè)人信息后向被告人劉某某6、張某某3及梁艷（另案處理）出售，共出售的公民個(gè)人信息5千余條（其中1300多條信息為姓名+電話+車牌+品牌+顏色，其中包含中山市車牌號(hào)碼），收取違法所得人民幣40000余元。
2020年5月至2021年2月，被告人劉某某6從被告人潘某某4及“查個(gè)快準(zhǔn)狠（看我朋友圈）”等人（另案處理）處購(gòu)買上述公民個(gè)人信息后向“志誠(chéng)地產(chǎn)-徐生”“佳佳業(yè)”“×××ＡＡ中山區(qū)域”等人（均另案處理）出售，出售的公民個(gè)人信息6千余條（其中不含車牌號(hào)碼的公民個(gè)人信息有5千余條，包含姓名、電話、所在區(qū)域?yàn)橹猩绞屑捌渌鞘邪瑱C(jī)動(dòng)車所有人姓名、聯(lián)系電話、車輛顏色、車輛品牌等資料272條），共收取違法所得人民幣5000余元。
2020年5月至2021年1月，被告人張某某3從被告人潘某某4及“茶道”（另案處理）處購(gòu)得上述公民個(gè)人信息后向被告人卓某某5及微信名為“中山置業(yè)阿賢”“房產(chǎn)團(tuán)購(gòu)周雨”等人（均另案處理）出售，出售的公民個(gè)人信息1萬(wàn)余條（包含機(jī)動(dòng)車所有人姓名、聯(lián)系電話、車輛顏色、車輛品牌等資料，其中包含中山市車牌），收取違法所得人民幣120000余元。被告人卓某某5從被告人張某某3處購(gòu)得上述公民個(gè)人信息8000余條后全部出售，收取違法所得人民幣50000余元。
2021年2月8日，被告人嚴(yán)某某1在佛山市順德區(qū)容桂鎮(zhèn)千禧廣場(chǎng)被X人員抓獲，X人員從其身上繳獲手機(jī)1臺(tái)；被告人岑某某2在佛山市順德區(qū)門口被X人員抓獲，X人員從其身上繳獲手機(jī)2臺(tái)等物；被告人張某某3在中山市西區(qū)彩虹大道翠虹路5號(hào)龍光水悅熙園Ｑ房網(wǎng)被X人員抓獲，X人員從其身上繳獲手機(jī)2臺(tái)；被告人卓某某5在X人員到其位于中山市的住處查找他人核實(shí)問(wèn)題時(shí)主動(dòng)配合X機(jī)關(guān)提交涉案手機(jī)2臺(tái)，并到岐江派出所投案;被告人潘某某4在四川省達(dá)州市達(dá)州區(qū)被X人員抓獲，X人員從其身上繳獲手機(jī)1臺(tái)；被告人陳某某7在佛山市順德區(qū)被X人員抓獲，X人員從其身上繳獲手機(jī)1臺(tái)；被告人劉某某6在東莞市門口被X人員抓獲，X人員從其身上繳獲手機(jī)3臺(tái)。
歸案后，被告人嚴(yán)某某1、岑某某2、潘某某4、卓某某5、陳某某7、劉某某6均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人岑某某2家屬、卓某某5家屬、陳某某7家屬分別退回贓款人民幣100000元、8000元、18000元。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：
1.抓獲經(jīng)過(guò)及情況說(shuō)明，證明2021年2月8日，中山市X局石岐區(qū)分局對(duì)1月20日立案?jìng)刹榈膰?yán)某某1等人侵犯公民個(gè)人信息案開展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，民警在佛山市順德區(qū)容桂鎮(zhèn)千禧廣場(chǎng)抓獲被告人嚴(yán)某某1，從其身上繳獲手機(jī)1臺(tái)；在佛山市順德區(qū)門口抓獲被告人岑某某2，從其身上繳獲手機(jī)2臺(tái)等物；在中山市西區(qū)彩虹大道翠虹路5號(hào)龍光水悅熙園Ｑ房網(wǎng)抓獲被告人張某某3，從其身上繳獲手機(jī)2臺(tái)；在中山市被告人卓某某5的住處查找其核實(shí)問(wèn)題時(shí)，卓某某5主動(dòng)配合X機(jī)關(guān)提交涉案手機(jī)2臺(tái)并到岐江派出所投案;在四川省達(dá)州市達(dá)州區(qū)抓獲被告人潘某某4，從其身上繳獲手機(jī)1臺(tái)；在佛山市順德區(qū)抓獲被告人陳某某7，從其身上繳獲手機(jī)1臺(tái)；在東莞市門口抓獲被告人劉某某6，從其身上繳獲手機(jī)3臺(tái)。
2.受案登記資料，證明2021年1月18日，中山市X局石岐區(qū)分局接到市局網(wǎng)警支隊(duì)反饋案件線索：網(wǎng)警支隊(duì)民警在日常工作中發(fā)現(xiàn)，嫌疑人嚴(yán)某某1、岑某某2等人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)大量查詢機(jī)動(dòng)車車主詳細(xì)信息后，利用微信以每條8元至12元不等金額對(duì)外銷售，自2020年10月1日至2021年1月15日期間，非法查詢公民機(jī)動(dòng)車車主信息約5萬(wàn)條，獲利約50萬(wàn)元。2021年1月20日對(duì)嚴(yán)某某1等人侵犯公民個(gè)人信息案立案?jìng)刹椤?/p>
3.搜查、扣押物品清單，證明在被告人嚴(yán)某某1處扣押蘋果手機(jī)1臺(tái)（黑色，256Ｇ內(nèi)存），在被告人陳某某7處扣押榮耀9Ｘ手機(jī)1臺(tái)，在被告人岑某某2處扣押蘋果手機(jī)2臺(tái)（粉紅色ｉＰｈｏｎｅ8、黑色ｉＰｈｏｎｅ7Ｐ）、銀行卡1張（順德農(nóng)商銀行卡，卡號(hào)6223********），在被告人潘某某4處扣押手機(jī)1臺(tái)（玫瑰金色ｉＰｈｏｎｅ12），從被告人張某某3處扣押手機(jī)2臺(tái)（華為、榮耀），從被告人卓某某5處扣押手機(jī)2臺(tái)（華為、紅米），在被告人劉某某6處扣押手機(jī)3臺(tái)（ｉＰｈｏｎｅ、紅米、小米各1臺(tái)）；另外，在顏某處扣押手機(jī)1臺(tái)及臺(tái)式電腦1臺(tái)，在杜某處扣押手機(jī)1臺(tái)（紅色蘋果ｉＰｈｏｎｅＸＲ，已發(fā)還）。
4.調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取×××41等46個(gè)微信號(hào)對(duì)應(yīng)的開戶資料、捆綁銀行賬號(hào)及2019年1月1日至2021年2月5日交易明細(xì)記錄（2021.2.5調(diào)?。?。
5.被告人陳某某7微信收入疑似非法獲利情況，（1）陳某某7×××88微信賬單（自2020.2.11-2021.2.7），收款對(duì)象包括“徐聞房地產(chǎn)小吳”“海豐樓盤全程帶看”“Ａ地產(chǎn)Ｊａｃｋ”“Ａ肇慶新房代理小偉”。（2）X機(jī)關(guān)根據(jù)前述微信賬單整理出其微信收入疑似非法獲利情況，計(jì)算出陳某某7疑似售賣信息非法獲利收入合計(jì)27092.29元，其中Ｍａｓｋｍｅｎ（嚴(yán)某某1）共支付18277.87元（自2020年10月5日至2021年2月7日）。
6.身份資料、前科材料，證明被告人嚴(yán)某某1、岑某某2、張某某3、潘某某4、卓某某5、劉某某6、陳某某7的身份情況，其中劉某某6于2014年5月因犯盜竊罪被東莞市第一人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。
7.情況說(shuō)明，（1）經(jīng)民警撥打涉案的部分信息進(jìn)行核查，確定核查的信息真實(shí)有效。（2）嚴(yán)某某1、陳某某7無(wú)法提供微信公眾號(hào)的具體名稱情況，該“專業(yè)年審代辦”鏈接現(xiàn)已無(wú)法連接。（3）經(jīng)偵查確定本案李某為岑某某2的下家客戶，其他下家暫未核實(shí)具體身份情況，暫未能查找到其他下家到案核實(shí)相關(guān)情況。（4）部分微信號(hào)，經(jīng)偵查暫未能核實(shí)使用以上微信號(hào)的人的具體身份情況。（5）經(jīng)偵查確定被告人張某某3、劉某某6為潘某某4下家客戶，其他下家暫未能核實(shí)相關(guān)情況。（6）經(jīng)查未能核實(shí)使用微信號(hào)×××22（昵稱：茶道）的具體身份情況，暫未能將其抓獲歸案。（7）張某某3供述其為二三百名下家查詢，經(jīng)偵查確定其中一名下家為卓某某5，暫未能找到其他下家核實(shí)相關(guān)情況。（8）暫未能找到微信號(hào)×××67微信名“花姑娘”查車、微信號(hào)×××27微信名“Ａ查車阿”“查個(gè)快準(zhǔn)狠（看我朋友圈）”具體身份情況無(wú)法查找到下家到案核實(shí)相關(guān)情況。（9）劉某某6供述為二三百名下家查詢，經(jīng)偵查確定其中一名下家為卓某某5，暫未核實(shí)下家的具體身份情況及核實(shí)相關(guān)情況。
8.手機(jī)取證報(bào)告及微信收款記錄進(jìn)行摘錄，證實(shí)七名被告人出售公民個(gè)人信息數(shù)量及違法所得。其中：
（1）被告人嚴(yán)某某1部分，①嚴(yán)某某1出售車牌＋電話號(hào)碼的公民個(gè)人信息，經(jīng)篩選出自2020年4月至2021年2月2日，被告人岑某某2共向被告人嚴(yán)某某1微信轉(zhuǎn)賬187528元。②嚴(yán)某某1出售車牌＋電話號(hào)碼的公民個(gè)人信息，經(jīng)篩選出自2020年11月至2021年1月底，顏某共向嚴(yán)某某1微信轉(zhuǎn)賬8676.5元。
（2）被告人岑某某2部分，①經(jīng)篩查，自2020年10月4日至2021年2月1日，其下家李某共向岑某某2微信轉(zhuǎn)賬7376元。②散客情況，岑某某2查詢電話＋車牌的公民個(gè)人信息79條，收款421元。
（3）被告人張某某3部分，①X機(jī)關(guān)計(jì)算出被告人卓某某5向張某某3微信轉(zhuǎn)賬51031元，由張某某3及卓某某5確認(rèn)（卓某某5供認(rèn)張某某3為其查詢8161條信息，張某某3供述51031元系收取卓某某5查詢汽車信息的費(fèi)用，為卓某某5查詢8161條信息）。②經(jīng)查微信轉(zhuǎn)賬記錄，多名微信名含“房產(chǎn)”“置業(yè)”“地產(chǎn)”等字眼的人員（如“中山置業(yè)阿賢”“房產(chǎn)貸款劉生”“房產(chǎn)團(tuán)購(gòu)周雨”“房產(chǎn)投資顧問(wèn)莫振昌”等人）向張某某3微信轉(zhuǎn)賬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，自2020年5月9日至2021年2月1日，張某某3共收取上述人員微信轉(zhuǎn)賬共69333元。
（4）被告人潘某某4部分，①其手機(jī)號(hào)137××××****，微信號(hào)×××88，昵稱“在線（放假了）”，比中劉某某6；自2020年11月16日至2021年2月10日，“×××ＡＡ茶樓”共向劉某某6出售公民個(gè)人信息（均含車牌）共1075條，共收取人民幣6278.5元。②張某某3“×××ＵＮ”向潘某某4“×××ＡＡ茶樓”微信轉(zhuǎn)賬1763元。③微信×××05，昵稱“潘晨晨”，比中潘某某4，2021年1月24日“潘晨晨”向梁艷（小號(hào)）發(fā)送一個(gè)壓縮包（文件名為1632個(gè)），梁艷向其微信轉(zhuǎn)賬1440元，該文件夾內(nèi)有1359條公民個(gè)人信息，信息類型為姓名＋電話＋車牌＋品牌＋顏色。
（5）被告人卓某某5部分，①登錄手機(jī)號(hào)189××××****，昵稱Ｒａｉｎｂｏｗ，賬號(hào)×××25，微信號(hào)×××22，比中卓某某5。②與上家的微信聊天記錄，關(guān)于查詢手機(jī)號(hào)碼的內(nèi)容。③微信號(hào)為×××25的轉(zhuǎn)賬記錄顯示，自2020年8月30日至2021年1月31日，從多人處分別收取2元至300元不等的款項(xiàng)，經(jīng)計(jì)算共658元。④卓某某5向被告人張某某3支付查詢信息費(fèi)用51031元，其中張某某3供述支出的767、37元查不到信息而退款。
（6）被告人劉某某6部分，①微信號(hào)×××88，昵稱：在線（放假了），比中劉某某6。劉某某6向下家出售無(wú)車牌號(hào)碼的公民個(gè)人信息情況5781條，收款1530元；向其他客戶出售含車牌號(hào)碼的公民個(gè)人信息情況383條，收款3866元，其中姓名＋電話＋車牌＋品牌（或＋顏色）有272條。
（7）被告人陳某某7部分，①經(jīng)篩查陳某某7的微信轉(zhuǎn)賬記錄PDF版，發(fā)現(xiàn)有多名微信名含“房產(chǎn)”“置業(yè)”“地產(chǎn)”“已試用”等字眼的人員向陳某某7轉(zhuǎn)賬，單價(jià)在6、7、8、10、12元不等，自2020年10月7日至2021年2月7日，共收取上述人員微信轉(zhuǎn)賬共5631元。②2020年10月5日至2021年2月2日，被告人嚴(yán)某某1共向陳某某7微信轉(zhuǎn)賬1198.88元。
（8）本案七名被告人的微信支付交易明細(xì)（ＰＤＦ格式），其中，被告人卓某某5僅有微信號(hào)為×××25的微信轉(zhuǎn)賬記錄。查無(wú)涉案轉(zhuǎn)賬記錄；被告人張某某3微信號(hào)×××22微信轉(zhuǎn)賬記錄附案。
9.電子卷宗及X機(jī)關(guān)情況說(shuō)明，被告人張某某3提出有檢舉揭發(fā)材料，但具體身份情況暫未能核實(shí)，暫未能查找到該人到案核實(shí)相關(guān)情況。
10.證人李某（被告人岑某某2的下家）的證言，證明其電話是136××******，是英德市英城幸福房地產(chǎn)信息經(jīng)營(yíng)部法人代表。2020年10月，其通過(guò)網(wǎng)上知道有人提供公民個(gè)人信息，其加了微信號(hào)×××ｎｇ，對(duì)方稱提供車牌號(hào)碼信息，可以將車主電話號(hào)碼信息發(fā)送給其。其在公司樓盤附近拍取路面車輛車牌信息，讓微信號(hào)×××ｎｇ查詢車主電話號(hào)碼，收取每個(gè)5元費(fèi)用，通過(guò)微信紅包或微信轉(zhuǎn)賬支付。其一共購(gòu)買過(guò)204條公民個(gè)人簡(jiǎn)要信息手機(jī)號(hào)碼。
證人李某提交與微信號(hào)×××ｎｇ的微信聊天記錄截圖，2020年12月25日至2021年1月2日，李某向×××ｎｇ發(fā)送多個(gè)車牌號(hào)碼后，×××ｎｇ發(fā)送“44個(gè)220”，李某共向×××ｎｇ微信轉(zhuǎn)賬410元。
11.證人顏某（被告人嚴(yán)某某1的下家）的證言及辨認(rèn)筆錄，證明2020年11月起，其同學(xué)嚴(yán)某某1說(shuō)，通過(guò)“預(yù)約車審”軟件查詢車主的手機(jī)號(hào)碼，賺取每條5至8元查詢費(fèi)，問(wèn)其做不做。其答應(yīng)后，就去招攬客戶。嚴(yán)某某1查詢到手機(jī)號(hào)碼，由其轉(zhuǎn)發(fā)給客戶，通過(guò)微信收錢，獲利與嚴(yán)某某1平分。其和嚴(yán)某某1共查詢信息約2500條，二人共獲利二萬(wàn)元。其手機(jī)號(hào)碼1353435334，微信號(hào)×××94，昵稱“車仔面”。2021年2月，嚴(yán)某某1說(shuō)有人被抓，其就沒(méi)做了。嚴(yán)某某1的手機(jī)號(hào)159××××****，微信號(hào)×××41，昵稱Ｍａｓｋｍｅｎ。他們把信息賣給做房屋中介人，有中山、江門、東莞等地，都是微信聯(lián)系。其辨認(rèn)出被告人嚴(yán)某某1。指認(rèn)出涉案交易記錄（微信號(hào)×××ｂｏ），2020年11月1日至2021年2月2日，交易總額為9806.5元，向嚴(yán)某某1轉(zhuǎn)賬4407.5元。
12.證人賴某（顏某的下家）的證言，證明2020年3月份，其在中山火炬開發(fā)區(qū)做房地產(chǎn)工作，有人添加其微信，其中一個(gè)微信叫“車仔面”，說(shuō)可以幫忙查詢車輛信息，每條5元至8元。其在朋友圈、樓盤群里發(fā)類似內(nèi)容。后有客戶找到其，其以每條10元至11元提供。這些客戶都是做房地產(chǎn)中介的，其共賣了約有三四千條信息，從中獲利12000元左右。其實(shí)施該行為一直到2020年12月。
13.證人杜某的證言，證明其從余某處收到查詢車輛車主信息的網(wǎng)站鏈接，2020年年初微信發(fā)給嚴(yán)某某1（微信號(hào)×××41，昵稱Ｍａｓｋｍｅｎ，手機(jī)號(hào)碼159××××****）。其指認(rèn)出手機(jī)截圖，其本人的微信賬號(hào)；指認(rèn)出提供給嚴(yán)某某1的網(wǎng)站，頁(yè)面抬頭顯示“專業(yè)年審代辦”，中間可輸入車牌號(hào)碼，下方按鍵“查詢”；指認(rèn)出其網(wǎng)站收藏記錄。
14.證人余某的證言，證明其從鄰居雷桀蘅處收到查詢車輛車主信息的網(wǎng)站鏈接，2020年1月21日微信發(fā)給杜某。其指認(rèn)出本人、杜某及雷桀蘅微信賬號(hào)及雷桀蘅的電話；指認(rèn)出本人對(duì)鏈接的收藏記錄；指認(rèn)出與雷桀蘅的微信聊天記錄。指認(rèn)出與杜某的微信聊天記錄，內(nèi)容是發(fā)送車輛信息及收紅包。
15.被告人嚴(yán)某某1的供述及辨認(rèn)筆錄，證明其電話號(hào)碼是159××******，微信號(hào)×××41,微信昵稱Ｍａｓｋｍｅｎ。2020年4月左右，其從同學(xué)杜某處搞到有通過(guò)車牌查詢手機(jī)號(hào)碼這種功能的微信公眾號(hào)“專業(yè)年審代辦”，與舊同事岑某某2合作搞查詢車牌的生意，岑某某2負(fù)責(zé)買家，整理好后通過(guò)微信發(fā)送給其，其通過(guò)該公眾號(hào)查詢到對(duì)應(yīng)的手機(jī)號(hào)碼后，將車牌和手機(jī)號(hào)碼通過(guò)微信發(fā)回，獲利對(duì)半分來(lái)。開始每條賺取8至10元，后來(lái)降至5元，岑某某2通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬。該信息賣給售樓的房產(chǎn)中介用于推銷。做了幾個(gè)月，其女朋友陳某某7知道后，幫其分擔(dān)工作量。陳某某7有兩個(gè)微信號(hào)，通過(guò)其發(fā)送的鏈接幫忙查詢，開始說(shuō)不需酬勞，但其會(huì)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給她作為零花錢。2020年5月份以來(lái)，初步估計(jì)查詢信息有5萬(wàn)余條，獲利約20萬(wàn)元，具體以微信轉(zhuǎn)賬收款記錄為準(zhǔn)。岑某某2有兩個(gè)微信號(hào)，一個(gè)其備注為“黑華”，一個(gè)備注為“黑華二號(hào)”。除了岑某某2外，其同學(xué)顏某也找其幫忙查詢車牌號(hào)碼，大概有幾千條的數(shù)量，其獲利約8000元。其查詢的車主聯(lián)系電話信息是真實(shí)的。2021年2月初，該公眾號(hào)已經(jīng)無(wú)法查詢，其就沒(méi)有繼續(xù)做了。X人員經(jīng)對(duì)其使用的微信號(hào)×××41支付交易明細(xì)進(jìn)行核對(duì)，2020年4月30日至2021年2月7日期間，累計(jì)收到“黑華”、“黑華二號(hào)”、“ｏｈ-ｍｙ-ｇｏｄ”金額為192969.76元，是岑某某2支付的查詢費(fèi)；累計(jì)收到“顏雞”、“顏雞2號(hào)”累計(jì)金額為9894.32元，是顏某支付的查詢費(fèi)；2020年10月2日至2021年1月24日累計(jì)收到“老婆大人”金額為1507.5元，是陳某某7支付的查詢費(fèi)，其查詢小汽車信息的數(shù)量大約為48500條。陳某某7幫其查詢車牌信息約為10638條（不包含無(wú)查詢結(jié)果的信息），其支付給陳某某718277.87元，有些是查詢信息的辛苦費(fèi)，有些是平時(shí)的零用錢。
其辨認(rèn)出被告人陳某某7、岑某某2及顏某。其簽名確認(rèn)X機(jī)關(guān)對(duì)其使用的微信號(hào)×××41支付交易明細(xì)進(jìn)行核算，確認(rèn)陳某某7微信號(hào)×××88與嚴(yán)某某1使用的微信號(hào)×××41（Ｍａｓｋｍｅｎ）聊天記錄；指認(rèn)微信轉(zhuǎn)賬記錄；指認(rèn)出其微信賬號(hào)（×××41）及與陳某某7（×××88）的微信聊天記錄，內(nèi)容涉及“輸入車輛信息”鏈接、發(fā)送車牌號(hào)碼等。
16.被告人岑某某2的供述及辨認(rèn)筆錄，證明其電話是177××××****，微信號(hào)×××ｎｇ，微信昵稱ｏｈ—ｍｙ“ｇｏｄ”。2020年9月，朋友嚴(yán)某某1（微信號(hào)：×××41，昵稱Ｍａｓｋｍｅｎ，以前做房地產(chǎn)中介的同事）告訴其，有關(guān)系可以通過(guò)車牌查到看房人的電話號(hào)碼，其就向朋友嚴(yán)某某1購(gòu)買信息。其與嚴(yán)某某1說(shuō)好價(jià)格，其將房產(chǎn)中介需要車主的車牌報(bào)給嚴(yán)某某1，嚴(yán)某某1查到電話號(hào)碼發(fā)給其，利潤(rùn)平分。2020年9月至2021年1月底，其共賣了20000條信息，通過(guò)微信收了大概100000元。X人員對(duì)其使用的微信號(hào)×××ｎｇ支付交易明細(xì)進(jìn)行核對(duì)，2020年4月30日至2021年2月7日期間疑似售賣信息收入為474806.96元，該收入不全是售賣信息，有正常收入；微信“黑華”、“黑華二號(hào)”、“ｏｈ-ｍｙ-ｇｏｄ”是其所使用，X機(jī)關(guān)對(duì)嚴(yán)某某1使用的微信號(hào)支付交易明細(xì)進(jìn)行核對(duì)，2020年4月30日至2021年2月7日收到微信“黑華”“黑華二號(hào)”“ｏｈ-ｍｙ-ｇｏｄ”累計(jì)金額192969.76元是其支付給他查詢小汽車車輛信息的費(fèi)用，支出金額8983.39元是退還給其查詢不到資料的費(fèi)用。民警統(tǒng)計(jì)其查詢小汽車信息數(shù)量大約為46000條，其沒(méi)有異議。
其辨認(rèn)出被告人嚴(yán)某某1；指認(rèn)出其本人及嚴(yán)某某1微信，X機(jī)關(guān)整理出岑某某2通過(guò)×××ｎｇ與珠海-中介-Ｍｒ.梁及Ａ00000Ｍｒ.梁微信轉(zhuǎn)賬情況，指認(rèn)出“黑華”“黑華二號(hào)”“ｏｈ-ｍｙ-ｇｏｄ”“潘晨晨”情況；指認(rèn)微信轉(zhuǎn)賬記錄。
17.被告人張某某3的供述及辨認(rèn)筆錄，證明其有電話135××******、183××××****、150××××****，微信號(hào)1：ｗｘｉｄ_ｇｄ5ｓｌｏｖｉｊｙｗｖ22，昵稱岐江片區(qū)永怡花園二分店店長(zhǎng)張某某3，微信號(hào)2：Ｄｅｎｎｉｓ135××××****，昵稱桌子先生，微信號(hào)3：×××22，昵稱×××ＵＮ，微信號(hào)4：ｗｘｉｄ_ｖ6ａｘｓｂｃｌｅ3ｑｔ22，昵稱夏天的風(fēng)。2020年5月左右，有人通過(guò)微信（微信號(hào)×××22，昵稱：茶道）添加其微信號(hào)，稱可以提供查詢小汽車車主的聯(lián)系電話。一開始，其將看房人的車牌號(hào)碼提供給“茶道”，一個(gè)車牌信息微信支付15元（后來(lái)支付12元，最后8元）。其覺(jué)得查詢費(fèi)用太貴，就幫同行查，順便免費(fèi)獲取信息?！安璧馈蓖扑]另一個(gè)微信（微信號(hào)：×××ｏｕ，昵稱：×××ＡＡ茶樓）給其，每條查詢費(fèi)8元。至2021年1月底期間，其幫別人查詢車主的聯(lián)系電話信息有幾千、上萬(wàn)條（具體數(shù)量保存在與“×××ＡＡ茶樓”的微信聊天記錄內(nèi)）。其通過(guò)小汽車車牌號(hào)碼查詢獲取的信息情況，對(duì)方將含有“車牌號(hào)、車輛品牌、顏色、車主姓名、聯(lián)系電話”的圖片通過(guò)微信發(fā)給其。其用昵稱為“×××ＵＮ”的微信與“×××ＡＡ茶樓”聯(lián)系查詢的，沒(méi)有見(jiàn)過(guò)“×××ＡＡ茶樓”；通過(guò)微信“×××ＵＮ”支付費(fèi)用及收取費(fèi)用。其查詢車主的信息有三種類型，一種是根據(jù)客戶提供的車牌號(hào)碼查詢提供車主的聯(lián)系電話，一種是根據(jù)客戶提供的車牌號(hào)碼查詢信息，信息包含車牌號(hào)、車牌品牌、顏色、車主姓名、聯(lián)系電話等內(nèi)容，一種根據(jù)客戶提供的車牌號(hào)碼查詢信息，信息包含客戶姓名、聯(lián)系電話、證件號(hào)（身份證號(hào)碼）、車牌號(hào)碼等信息。其查到的信息是真實(shí)的，如果查詢不到結(jié)果會(huì)退還費(fèi)用。X機(jī)關(guān)對(duì)其使用的微信號(hào)×××22支付交易明細(xì)進(jìn)行核對(duì)，2020年5月9日至2021年2月7日期間累計(jì)收到微信“鎮(zhèn)上春樹”“春樹小號(hào)”“鎮(zhèn)上春樹備用號(hào)Ｋａ.”支付的金額為51031元；另外其微信賬單中掃二維碼付款（不含商戶消費(fèi)）合計(jì)46841元。
其對(duì)微信號(hào)×××22支付交易明細(xì)進(jìn)行核算已簽名確認(rèn)；指認(rèn)出微信轉(zhuǎn)賬記錄；指認(rèn)出手機(jī)截圖，其中有張某某3×××＠ｑｑ.ｃｏｍ賬單記錄及與“×××ＡＡ茶樓”的微信聊天記錄，從張某某3使用的微信×××22聊天記錄處拍照。
18.被告人潘某某4的供述及辨認(rèn)筆錄，證明其電話號(hào)碼是188××******，微信號(hào)×××ｏｕ、昵稱：×××ＡＡ茶樓，微信號(hào)×××05、昵稱：潘晨晨，還有一個(gè)微信號(hào)×××82、現(xiàn)被封。2020年5月前后，因?yàn)槠渥龇康禺a(chǎn)中介，需要開發(fā)客戶或回訪客戶，其在售樓部觀察看房者的車牌號(hào)碼，把車牌號(hào)提供給查詢資料的人，按照每條信息7元至9元。其通過(guò)微信把車牌號(hào)發(fā)給對(duì)方，對(duì)方把車牌相關(guān)信息（包括車牌、品牌、名字、電話號(hào)碼）拍照發(fā)給其，中介同行知道就讓其幫忙查詢，其收取每一條信息10元。2020年5月份至今，其一共查詢過(guò)約20000條的車牌相關(guān)信息，賺取差額有10000元。幫其查詢車牌相關(guān)信息的有：微信號(hào)×××14，昵稱：地產(chǎn)007；微信號(hào)×××20，昵稱：查茶車牌10米、業(yè)主資料；微信號(hào)×××22，昵稱：百寶箱；微信號(hào)×××68，昵稱：欣凱批發(fā)。其下家有：微信號(hào)×××89，昵稱：Ａ7（梁艷）；微信號(hào)×××15，昵稱：ＡＡ茶車牌，業(yè)務(wù)一律接單；微信號(hào)×××00，昵稱：Ａ尤生大灣區(qū)旅游置業(yè)顧問(wèn)。期間，其問(wèn)過(guò)信息是否靠譜，對(duì)方反映從內(nèi)部系統(tǒng)查詢，不可能通過(guò)正常的社會(huì)公開資源查到的。
X機(jī)關(guān)經(jīng)對(duì)微信號(hào)×××88、微信號(hào)×××22、×××＠ｑｑ.ｃｏｍ賬單以及微信號(hào)×××22支付的費(fèi)用，其確認(rèn)是下家支付給其查詢車輛信息的費(fèi)用。經(jīng)對(duì)微信號(hào)×××22與其微信“×××ＡＡ茶樓”聊天記錄進(jìn)行核查，2020年8月8日開始截止至案發(fā)，通過(guò)其查詢小汽車車牌信息為8530條（不包含無(wú)查詢結(jié)果的信息），其中包含有居民身份證號(hào)碼的信息為99條，無(wú)居民身份證號(hào)碼的信息為8431條、微信號(hào)×××88與其微信“×××ＡＡ茶樓”聊天記錄進(jìn)行核查，2020年11月16日開始截止至案發(fā)，通過(guò)其查詢小汽車車牌信息為1075條（不包含無(wú)查詢結(jié)果的信息），其中包含有居民身份證號(hào)碼的信息為122條，無(wú)居民身份證號(hào)碼的信息為953條。對(duì)劉某某6使用的微信號(hào)×××88、張某某3使用的微信號(hào)×××22、潘某某4使用的微信×××05、張某某3使用的支付寶×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付交易明細(xì)進(jìn)行核算，數(shù)額同筆錄所示；微信號(hào)×××22與微信“×××ＡＡ茶樓”、微信號(hào)×××88與微信“×××ＡＡ茶樓”聊天記錄情況同筆錄所示。
其指認(rèn)出查詢車牌下家的微信聊天截圖；辨認(rèn)出查詢車牌上家的微信聊天截圖；指認(rèn)出微信轉(zhuǎn)賬記錄，其中打印了劉某某6×××88、潘某某4×××05、張某某3×××22部分微信轉(zhuǎn)賬記錄附案，其中自2020年9月20日至2021年2月2日，收取款項(xiàng)30904元。
19.被告人卓某某5的供述及辨認(rèn)筆錄，證明其電話是189××******，微信號(hào)×××ＣＰ，昵稱：鎮(zhèn)上春樹。2019年初至今，其獨(dú)立接單從事房產(chǎn)中介工作。2020年7月間，其通過(guò)房產(chǎn)中介朋友了解到可以通過(guò)幫人查別人身份信息從中賺取好處，朋友推送自稱與交警車管所有業(yè)務(wù)往來(lái)的微信（微信號(hào)×××22，昵稱×××ＵＮ），對(duì)方稱通過(guò)車牌號(hào)查到車主個(gè)人信息（包括姓名，手機(jī)號(hào)），收取8至11元不等的費(fèi)用。其查詢后再轉(zhuǎn)手賣給報(bào)車牌號(hào)的人，從中收取差價(jià)1至4元。其不知道“×××ＵＮ”真實(shí)姓名等情況。其提供車牌號(hào)后，對(duì)方查詢后將含有“車牌號(hào)、車輛品牌、顏色、車主姓名、聯(lián)系電話”的圖片通過(guò)微信發(fā)給其。其支付給“×××ＵＮ”和出售都是通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬。其查詢的信息有兩種類型，一種是根據(jù)客戶提供的車牌號(hào)碼查詢提供車牌號(hào)碼車主的聯(lián)系電話，一種是根據(jù)客戶提供的車牌號(hào)碼查詢信息，信息包含車牌號(hào)、車牌品牌、顏色、車主姓名、聯(lián)系電話等內(nèi)容。其查到的信息一般都是真實(shí)的，估算三四千條。
X機(jī)關(guān)經(jīng)對(duì)其上家微信號(hào)×××22（微信名“×××ＵＮ”）支付交易明細(xì)進(jìn)行核對(duì)，2020年5月9日至2月7日期間累計(jì)收到微信“鎮(zhèn)上春樹”“春樹小號(hào)”“鎮(zhèn)上春樹備用號(hào)Ｋａ.”支付的金額為51031元，是其支付的費(fèi)用。對(duì)微信名“×××ＵＮ”與“鎮(zhèn)上春樹6-8-9-11-15”（微信號(hào)×××ＣＰ）聊天記錄進(jìn)行核查，2020年7月10日開始截止至案發(fā)為“鎮(zhèn)上春樹6-8-9-11-15”查詢小汽車車牌信息為7955條（不包含無(wú)查詢結(jié)果的信息），為無(wú)居民身份證號(hào)碼的信息；其估計(jì)數(shù)量是三四千左右。對(duì)微信名“×××ＵＮ”與“鎮(zhèn)上春樹備用號(hào)Ｋａ.”（微信號(hào)×××25）聊天記錄進(jìn)行核查，2020年9月5日開始截止至案發(fā)為“鎮(zhèn)上春樹備用號(hào)Ｋａ.”“春樹小號(hào)”（微信號(hào)×××Ｘ1）“春樹小號(hào)”（微信號(hào)×××--）查詢小汽車車牌信息為79條、34條、93條（不包含無(wú)查詢結(jié)果的信息）沒(méi)有異議。其對(duì)×××22支付交易明細(xì)進(jìn)行核算簽字確認(rèn)；指認(rèn)出微信轉(zhuǎn)賬記錄；辨認(rèn)手機(jī)截圖。
附，卓小潔（卓某某5妹妹）提交退贓8000元憑證及戶口本復(fù)印件。
20.被告人劉某某6的供述及辨認(rèn)筆錄，證明其電話號(hào)碼是137××******、137××××****，有兩個(gè)用作聯(lián)系買賣個(gè)人信息的微信號(hào)，分別是微信號(hào)×××20、昵稱：茶茶茶（接單），微信號(hào)×××88、昵稱：在線（接單）。其于2018年從事房地產(chǎn)中介，2020年3月其在工作過(guò)程中記下客戶的車輛號(hào)碼，在微信的房地產(chǎn)群里添加昵稱叫“查個(gè)快準(zhǔn)狠（看我朋友圈）”微信號(hào)為×××66為好友，將車輛號(hào)碼及10元紅包發(fā)給對(duì)方查電話號(hào)碼，對(duì)方查到發(fā)給其時(shí)就會(huì)收取紅包。2020年11月份，對(duì)方給其代理權(quán)的價(jià)格，其發(fā)布廣告后，陸續(xù)有人加好友查詢電話號(hào)碼，其賺取每條3元的利潤(rùn)。沒(méi)多久“查個(gè)快準(zhǔn)狠（看我朋友圈）”推薦上家（昵稱：×××ＡＡ茶樓，微信號(hào)×××ｏｕ）給其，查詢價(jià)格不變。查詢客戶個(gè)人信息的類型有三種，一種是根據(jù)客戶提供的車牌號(hào)碼查詢車主的聯(lián)系電話，一種是根據(jù)客戶提供的車牌號(hào)碼查詢包含車牌號(hào)、車牌品牌、顏色、車主姓名、聯(lián)系電話等信息，一種根據(jù)客戶提供的車牌號(hào)碼查詢信息，信息包含客戶姓名、聯(lián)系電話、證件號(hào)（身份證號(hào)碼）、車牌號(hào)碼等信息。至今其為他人查詢個(gè)人信息約800至900條，收取約10000元，從中賺取約3000元，估計(jì)有200至300人找其查詢過(guò)。X機(jī)關(guān)對(duì)其使用的微信號(hào)×××88支付交易明細(xì)進(jìn)行核對(duì)，其對(duì)幫客戶查詢車輛信息的數(shù)量約為1200條，收取客戶10000元，支付上家約8000元，沒(méi)有異議。
其指認(rèn)出手機(jī)截圖，其中與潘某某4“×××ＡＡ茶樓”的微信聊天記錄，與小清的微信聊天記錄，與下家“志誠(chéng)地產(chǎn)-徐生-200822”“佳佳業(yè)_200716”“×××ＡＡ中山區(qū)域”的微信聊天記錄；指認(rèn)出微信轉(zhuǎn)賬記錄；辨認(rèn)手機(jī)截圖，其中本人四個(gè)微信賬號(hào)、“查個(gè)快準(zhǔn)狠（看我朋友圈）”“×××ＡＡ茶樓”的微信賬號(hào)，其與“查個(gè)快準(zhǔn)狠（看我朋友圈）”的微信聊天記錄，與“×××ＡＡ茶樓”的微信聊天記錄。
21.被告人陳某某7的供述及辨認(rèn)筆錄，證明其電話是136××******，微信1：×××88，微信2：ｗｘｉｄ_ｔｅｖｍ4ｒ0ｊｅｕ22。2020年10月間，其男朋友嚴(yán)某某1說(shuō)幫房地產(chǎn)中介查詢車主信息，可以從中賺取4至5元，讓其幫忙操作，其答應(yīng)了。嚴(yán)某某1通過(guò)微信將一個(gè)查詢車輛信息的軟件鏈接（代辦年審）發(fā)給其，告訴其查詢信息的是房地產(chǎn)中介從業(yè)人員。其查詢后將相關(guān)資料發(fā)給嚴(yán)某某1。2021年1月中下旬，該系統(tǒng)無(wú)法查詢相關(guān)車主的電話信息了。嚴(yán)某某1的電話號(hào)碼159××******，微信號(hào)×××41。嚴(yán)某某1有轉(zhuǎn)錢給其，由于他們一起生活，其無(wú)法區(qū)分是否查詢信息所賺取的錢。經(jīng)對(duì)其微信號(hào)×××88支付交易明細(xì)進(jìn)行核對(duì)，2020年10月5日至2021年2月7日期間收入為27092.29元，其中累計(jì)收到“Ｍａｓｋｍｅｎ”金額為18277.87元（2020年12月6日至2021年2月7日累計(jì)收入金額為16087.67），一部分是其幫客戶查詢小汽車信息的收入。其幫嚴(yán)某某1查詢小汽車信息，按每條信息1元的價(jià)格結(jié)算，其記不清一共查詢多少條信息。其對(duì)統(tǒng)計(jì)的為客戶查詢小汽車信息的數(shù)量大約10000條，沒(méi)有異議。
其辨認(rèn)出被告人嚴(yán)某某1；指認(rèn)出其本人及嚴(yán)某某1的微信賬號(hào)，指認(rèn)出嚴(yán)某某1發(fā)給其鏈接，該網(wǎng)站抬頭顯示“專業(yè)年審代辦”。其簽名確認(rèn)對(duì)其使用的微信號(hào)×××88支付交易明細(xì)進(jìn)行核算，確認(rèn)其微信號(hào)與嚴(yán)某某1使用的微信號(hào)×××41（Ｍａｓｋｍｅｎ）聊天記錄，截止2021年2月1日，陳某某7累計(jì)為嚴(yán)某某1查詢小汽車車牌信息約為10638條（不包含無(wú)查詢結(jié)果的信息），其中中山車牌號(hào)碼數(shù)量約為170條（不包含無(wú)查詢結(jié)果的信息）。指認(rèn)出其微信號(hào)在2020年2月10日至2021年2月8日的微信轉(zhuǎn)賬記錄。指認(rèn)出其微信賬號(hào)及與嚴(yán)某某1（×××41）的微信聊天記錄，指認(rèn)出昵稱為Ａ地產(chǎn)Ｊａｃｋ、134××××****，微信號(hào)×××ｓＡ的微信聊天記錄（內(nèi)容涉及查詢車主電話號(hào)碼），指認(rèn)出其與昵稱“劉威”、微信號(hào)×××88的微信聊天記錄。
附接受證據(jù)材料清單，陳智輝（陳某某7哥哥）代陳某某7退贓人民幣18000元。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
對(duì)被告人及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，綜合答辯如下：
1.關(guān)于是否出售公民個(gè)人的財(cái)產(chǎn)信息及是否情節(jié)特別嚴(yán)重的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人潘某某4所出售的公民個(gè)人信息中，其中有1300多條信息為“姓名+電話+車牌+品牌+顏色”，該信息已經(jīng)含有車輛的品牌、顏色、車牌，并對(duì)應(yīng)有車主姓名、電話，屬于公民的個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息；且超過(guò)500條，屬于情節(jié)特別嚴(yán)重。其他被告人所出售的公民個(gè)人信息，只有小量含有“姓名+電話+車牌+品牌+顏色”，大部分為“姓名+電話+車牌”的信息，未涉及財(cái)產(chǎn)內(nèi)容，不屬于財(cái)產(chǎn)信息；但被告人嚴(yán)某某1、岑某某2、張某某3、卓某某5出售公民個(gè)人信息違法所得五萬(wàn)元以上，屬于情節(jié)特別嚴(yán)重。另外，被告人對(duì)提取的微信聊天記錄作出辨認(rèn)，確認(rèn)出售公民個(gè)人信息的數(shù)量及違法所得，并有同案人的供述相印證，該犯罪數(shù)額足以認(rèn)定。
2.關(guān)于信息真?zhèn)渭笆欠裰貜?fù)的意見(jiàn)，經(jīng)查，多名被告人均供述，所查詢的公民信息是真實(shí)的，如果不真實(shí)是不收錢的。另外，該公民信息是以5至10條的高價(jià)購(gòu)買，即使有重復(fù)，數(shù)量也是不多的，不足影響情節(jié)特別嚴(yán)重的認(rèn)定。該公民信息是簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)，沒(méi)有必要進(jìn)行司法鑒定。
3.關(guān)于被告人嚴(yán)某某1信息來(lái)源及在被拘留之前已經(jīng)停止危害活動(dòng)的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人嚴(yán)某某1等人不是通過(guò)開放式的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行查詢，而是通過(guò)非正規(guī)途經(jīng)獲取，否則房地產(chǎn)中介不會(huì)花高價(jià)購(gòu)買，由于被告人非法獲取公民個(gè)人信息，對(duì)公民造成不必要的滋擾。由于查詢鏈接不能再進(jìn)行查詢，嚴(yán)某某1才停止查詢業(yè)務(wù)的，并非主動(dòng)停止犯罪。
4.關(guān)于初犯的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人出售公民個(gè)人信息持續(xù)一段時(shí)間，不屬于初犯。
5.關(guān)于被告人張某某3立功的意見(jiàn)，經(jīng)查，張某某3提出的檢舉材料，暫未查實(shí)，其不符合立功的條件。
6.關(guān)于部分被告人積極退贓的意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某1、岑某某2、張某某3、潘某某4、卓某某5、劉某某6、陳某某7無(wú)視國(guó)家法律，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售公民個(gè)人信息，其中嚴(yán)某某1、岑某某2、張某某3、潘某某4、卓某某5情節(jié)特別嚴(yán)重，劉某某6、陳某某7情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，應(yīng)依法懲處；繳獲的作案工具，依法應(yīng)予沒(méi)收；違法所得，依法應(yīng)予追繳。嚴(yán)某某1在共同侵犯公民個(gè)人信息犯罪中起主要作用，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；陳某某7在共同侵犯公民個(gè)人信息犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。卓某某5有自首情節(jié)，依法可以減輕處罰。嚴(yán)某某1、岑某某2、潘某某4、卓某某5、劉某某6、陳某某7自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。嚴(yán)某某1、岑某某2、張某某3、潘某某4、陳某某7、劉某某6歸案后如實(shí)供述其罪行，依法可以從輕處罰。岑某某2、卓某某5、陳某某7已退回部分贓款，可酌情從輕處罰。潘某某4、卓某某5、陳某某7符合緩刑的適用條件，依法可以宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)指控嚴(yán)某某1、岑某某2、張某某3、潘某某4、卓某某5、劉某某6、陳某某7犯侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，應(yīng)予支持；由于認(rèn)定部分被告人情節(jié)特別嚴(yán)重證據(jù)不充分，該部分被告人的量刑偏重。被告人及辯護(hù)人提出的意見(jiàn)，答辯理由如上，有理部分予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條第一款第（三）（五）（七）項(xiàng)、第二款第（三）項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人嚴(yán)某某1犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十九萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月8日起至2024年8月7日止。罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）
二、被告人岑某某2犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月8日起至2024年6月7日止。罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）
三、被告人張某某3犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月8日起至2024年5月7日止。罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）
四、被告人潘某某4犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）
五、被告人卓某某5犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）
六、被告人劉某某6犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月8日起至2022年8月7日止。罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）
七、被告人陳某某7犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）
八、繳獲的作案工具從被告人嚴(yán)某某1處繳獲的黑色蘋果牌手機(jī)一臺(tái)、從被告人陳某某7處繳獲的榮耀9X手機(jī)一臺(tái)、從被告人岑某某2處繳獲的iphone8手機(jī)及iphone7Plus手機(jī)各一臺(tái)、從被告人潘某某4處繳獲的玫瑰金色iphone12手機(jī)一臺(tái)、從被告人張某某3處繳獲的華為牌手機(jī)及HONOR牌手機(jī)各一臺(tái)、從被告人卓某某5處繳獲的華為牌手機(jī)及紅米牌手機(jī)各一臺(tái)、被告人劉某某6處繳獲的iphone7Plus手機(jī)、紅米牌手機(jī)及小米牌手機(jī)各一臺(tái)，予以沒(méi)收。
（由扣押?jiǎn)挝恢猩绞惺獏^(qū)分局依法處理）
九、被告人岑某某2、卓某某5、陳某某7退回的贓款人民幣100000元、8000元、18000元，予以追繳。
（由扣押?jiǎn)挝恢猩绞惺獏^(qū)分局依法處理）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省中山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王熙貴
審 判 員 李振毅
人民陪審員 王文軒
二〇二一年十二月二十日
書 記 員 蔣詩(shī)慧
