審理法院： 深圳市福田區(qū)人民法院
案 號： （2015）深福法刑重字第17號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-02-29
法 官： 陳敏
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
深圳市福田區(qū)人民檢察院以深福檢公一刑訴［2013］982號起訴書指控被告人崔某甲、羅某甲、劉某甲、董某、趙某甲、葉某甲、李某甲、聶某甲、姜某、徐某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2013年12月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理，并于2015年2月7日對本案作出判決。宣判后，被告人崔某甲、羅某甲、劉某甲、董某、趙某甲、葉某甲、李某甲均提出上訴，后深圳市中級人民法院將本案發(fā)回重審。我院依法重新組成合議庭，公開開庭審理了本案。深圳市福田區(qū)人民檢察院指派代理檢察員孟薇出庭支持公訴，被告人崔某甲及其辯護人姜涵時，被告人羅某甲及其辯護人賈嵐，被告人劉某甲及其辯護人林燕青、陳紅兵，被告人董某及其辯護人文武，被告人趙某甲，被告人葉某甲，被告人李某甲及其辯護人黃建強，被告人聶某甲，被告人姜某，被告人徐某甲均到庭參加訴訟。本案經(jīng)依法補充偵查，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控：電貿(mào)通公司于2012年10月份經(jīng)核準設(shè)立，經(jīng)營地設(shè)在本市福田區(qū)大中華國際交易廣場30樓。電貿(mào)通公司工作人員被告人崔某甲、羅某甲、董某、劉某甲、葉某甲、趙某甲、李某甲、聶某甲、姜某、徐某甲等人以P.CN網(wǎng)站為網(wǎng)上平臺，通過舉辦訓練營、演講會、推介會等多種途徑，以銷售電貿(mào)通技術(shù)套件和經(jīng)營網(wǎng)店為名，以高額返利為誘餌，引誘不特定人群參加該公司的傳銷活動。具體形式為：電貿(mào)通公司提供一個“EIP供應(yīng)鏈系統(tǒng)”給供應(yīng)商和經(jīng)銷商，供應(yīng)商通過購買“明德入駐卡”就可以在P.CN網(wǎng)站上架產(chǎn)品；經(jīng)銷商（具有法人資格的企業(yè)）和電貿(mào)商（個人）在購買電貿(mào)通公司的技術(shù)套件后，經(jīng)過實名認證獲得一個DTN號，成為電貿(mào)通公司的客戶，客戶可利用電貿(mào)通公司的P.CN網(wǎng)站平臺開設(shè)網(wǎng)店，自主選擇上架銷售電貿(mào)通公司供應(yīng)商提供的產(chǎn)品。
根據(jù)電貿(mào)通公司的營銷模式和實際狀況，該公司網(wǎng)絡(luò)商品購銷實際業(yè)務(wù)量很少，主要營利途徑是通過出售電貿(mào)通技術(shù)套件（即虛擬網(wǎng)店）和“明德入駐卡”的方式獲取利潤。電貿(mào)通公司旗下的經(jīng)銷商根據(jù)購買不同數(shù)量的電貿(mào)通技術(shù)套件而分為A、B、C、D、E、F六個等級，電貿(mào)通公司利用“分銷易”系統(tǒng)實現(xiàn)電貿(mào)通公司與經(jīng)銷商之間、各級經(jīng)銷商之間上下層關(guān)系的分銷管理。總體原則是經(jīng)銷商從電貿(mào)通公司購買的技術(shù)套件越多，折扣越多，具體折扣為：A級（1000套、6折）、B級（500套、6.5折）、C級（150套、7折）、D級（30套、7.5折）、E級（6套、8折）、F級（2套、9折）、最后是全價出售。一般客戶繳納人民幣5000元技術(shù)套件服務(wù)費可成為金牌電貿(mào)商，電貿(mào)通公司收取其網(wǎng)店銷售商品賺取利潤的20%；銀牌電貿(mào)商可免費使用電貿(mào)通技術(shù)套件，電貿(mào)通公司收取其網(wǎng)店銷售商品賺取利潤的80%；金牌電貿(mào)商推銷出2份技術(shù)套件后并成立公司即可以以法人身份成為經(jīng)銷商。參與的經(jīng)銷商形成上下級關(guān)系，下級只能從上級處購買技術(shù)套件，上級缺貨時，方可從再上一級處購買套件。電貿(mào)通公司通過“分銷易”系統(tǒng)記錄經(jīng)銷商之間上下級關(guān)系、上下線名稱、參與者級別、提現(xiàn)情況等，從而實現(xiàn)自動管理?！懊鞯氯腭v卡”是購買后通過發(fā)展下線獲得返利，多軌發(fā)展，人數(shù)越多，返利越大。
電貿(mào)通公司制定了各種高額返利制度吸引大量人員參加電貿(mào)通技術(shù)套件傳銷活動：（1）“樂購返”規(guī)則：只要電貿(mào)通公司銷售技術(shù)套件的業(yè)績達到一定目標，公司就拿出一部分資金作為給經(jīng)銷商的獎勵，共分12期，以50份技術(shù)套件為基礎(chǔ)，每增加1.5倍即可返利一次，累計可達人民幣8萬元；（2）“臨時津貼”：根據(jù)上級經(jīng)銷商發(fā)展的下級經(jīng)銷商數(shù)每天可領(lǐng)取人民幣100元-1000元不等的津貼，共100天，最高可達人民幣10萬元，到一定數(shù)額可予提現(xiàn)；（3）“核動力津貼”：是針對電貿(mào)商銷售出技術(shù)套件的件數(shù)給予電貿(mào)商每周最高可達人民幣1500元的津貼。
2013年3月7日，辦案民警查獲電貿(mào)通公司位于本市福田區(qū)大中華交易廣場30樓的經(jīng)營場所，并于當日將被告人崔某甲等人抓獲歸案。
2013年10月18日，福建中證司法鑒定中心對辦案民警送檢的電貿(mào)通公司的服務(wù)器出具了司法鑒定檢驗報告書：
“分銷易”網(wǎng)站中用戶名為“深圳市金納德科技有限公司”（以下簡稱金納德公司）的DTN號為16655763508，創(chuàng)建的商戶名為深圳市金納德科技有限公司，當前購買套件的價格為3000元，下級用戶數(shù)量為5656個，旗下會員層數(shù)為59層，提現(xiàn)總額為500000元，3個銀行賬戶信息，詳細信息見附件光盤“162860-深圳市金納德科技有限公司.xls”文件。
“分銷易”網(wǎng)站中用戶名為“葉某甲”的DTN號為16617406743，創(chuàng)建的商戶名為“深圳市多多數(shù)碼電子經(jīng)營部”，當前購買套件的價格為3000元，提現(xiàn)總額為353249.59元，3個銀行賬戶信息，詳細信息見附件光盤“68269-葉某甲.xls”文件。
“分銷易”網(wǎng)站中用戶名為“羅某甲”的DTN號為16641638242，創(chuàng)建的商戶名為“商道國際”，當前購買套件的價格為9000元，下級商戶數(shù)量為100個，旗下會員層數(shù)為4層，提現(xiàn)總額為97826.42元，3個銀行賬戶信息，詳細信息見附件光盤“843-羅某甲.xls”文件。
“分銷易”網(wǎng)站用戶名為“劉某甲”的DTN號為16602134764，創(chuàng)建的商戶名為“鼎盛港商務(wù)服務(wù)有限公司”，當前購買套件的價格為2500元,下級商戶數(shù)量為176個，旗下會員層數(shù)為85層，提現(xiàn)總額為334940.85元，5個銀行賬戶信息，詳細信息見附件光盤“88684-劉某甲.xls”文件。
“分銷易”網(wǎng)站中用戶名為“趙某甲”的DTN號為16664405658，創(chuàng)建的商戶名為“北京華夏鷹夢教育科技有限公司青島分公司”，當前購買套件的價格為4000元，下級商戶數(shù)量為330個，旗下會員層數(shù)為12層，提現(xiàn)總額為8000元，1個銀行賬戶信息，詳細信息見附件光盤“168371-趙某甲.xls”文件。
“分銷易”網(wǎng)站中用戶名為“董某”的DTN號為16645822276，創(chuàng)建的商戶名為“天天購物商城”，當前購買套件的價格為4500元，下級商戶數(shù)量為40個，旗下會員層數(shù)為5層，提現(xiàn)總額為138900元，1個銀行賬戶信息，詳細信息見附件光盤“68664-董某.xls”文件。
“分銷易”網(wǎng)站中用戶名為“李某甲”的DTN號為16611009447，創(chuàng)建的商戶名為“李某甲”，當前購買套件的價格為4500元，提現(xiàn)總額為7688元，1個銀行賬戶信息，詳細信息見附件光盤“175400-李某甲.xls”文件。
公訴機關(guān)提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述及辯解、鑒定意見、勘驗檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實上述事實。公訴機關(guān)據(jù)此認為被告人崔某甲、羅某甲、劉某甲、董某、趙某甲、葉某甲、李某甲、聶某甲、姜某、徐某甲的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人崔某甲辯稱并不清楚其行為是否構(gòu)成犯罪，認為：1、其在電貿(mào)通公司的工作職責主要是抓政府、商會合作事務(wù)，替公司宣傳推廣運營體驗，并不是創(chuàng)設(shè)電貿(mào)通技術(shù)套件經(jīng)銷模式；2、其雖為電貿(mào)通公司副總裁，但其只是兼職業(yè)務(wù)一部總監(jiān)，對公司的經(jīng)營及人事等不具有審批決策及管理、領(lǐng)導權(quán)；3、金納德公司的配貨數(shù)據(jù)和電貿(mào)通公司沒有關(guān)系；4、電貿(mào)通公司服務(wù)器里的數(shù)據(jù)不真實，有數(shù)據(jù)亂碼現(xiàn)象出現(xiàn)；5、電貿(mào)通公司并沒有收取客戶“入門費”的作法，買賣貨物一次性收益而不存在其它的收益，電貿(mào)通公司的一部分經(jīng)銷商的技術(shù)軟件是因之前投資失敗而從公司免費置換而來。
其辯護人發(fā)表如下辯護意見：1、電貿(mào)通系合法的電子商務(wù)，其技術(shù)套件銷售通過批零差的模式，非為法律禁止。無論哪一級別的經(jīng)銷商都是買斷電貿(mào)通公司的貨物，經(jīng)銷商再行對外銷售時電貿(mào)通公司均無獲利，電貿(mào)通公司的技術(shù)套件的銷售不存在層層提成，電貿(mào)通公司采取讓利一部分給經(jīng)營商，再由經(jīng)銷商通過人際關(guān)系去推銷產(chǎn)品的營銷模式是合法的；2、“樂購返”本意是刺激市場去做更多的零售商，“樂購返”的活動明確規(guī)定沒有零售協(xié)議的經(jīng)銷商不能獲得該項津貼；“臨時津貼”和“核動力津貼”也是為了規(guī)范經(jīng)銷商合法經(jīng)營，三項促銷活動都是臨時措施，且無論怎樣的促銷活動，電貿(mào)通公司均出示了公告并有退貨機制，經(jīng)銷商與經(jīng)銷商之間也有明文的退貨機制，因沒有退貨時間而電貿(mào)通公司的人員被抓了，不能說明虧損是電貿(mào)通公司造成的；3、本案與非法傳銷的不同處：電貿(mào)通公司是按照進貨量來確定進貨價格，而非法傳銷是按照層級確定入門費或取貨價格，而且非法傳銷不存在大量購進貨物進行傳銷；電貿(mào)通公司有退貨機制；電貿(mào)通公司具有折扣提升情況；電貿(mào)通公司有低于市場價格進行銷售；電貿(mào)通公司在銷售套件時不存在層層提成；4、《司法鑒定檢驗報告書》不能作為定案依據(jù)；5、電貿(mào)通公司的實際控制人是郭凡，崔某甲在電貿(mào)通公司僅是部門經(jīng)理，主要職責是發(fā)展商品供應(yīng)商，與在案其它9名被告人一樣，均聽命于郭凡；6、司法審計報告中有關(guān)金納德公司賬戶中的50萬元，并非電貿(mào)通公司軟件的銷售款，不能將該款項作為非法所得據(jù)以定罪量刑；7、被告人如實供述了電貿(mào)通公司的運作情況，屬于坦白交代犯罪事實。
其辯護人提交了下列證據(jù)：1、計算機軟件著作權(quán)登記證書、電貿(mào)通項目專家論證報告、技術(shù)評估報告，證實電貿(mào)通技術(shù)套件的合法性、電貿(mào)通營運合法性、電貿(mào)通技術(shù)套件合法性；2、電貿(mào)通相關(guān)公告，證實電貿(mào)通合法經(jīng)營、反對經(jīng)銷商從事非法經(jīng)濟活動、有退貨機制等；3、賈某1詢問筆錄，證實電貿(mào)通不存在A至F級經(jīng)銷商層層銷售或提成的情形；4、淘寶、京東商城收費標準，證實電貿(mào)通經(jīng)營模式與二者相似，且收費更低。
被告人羅某甲當庭表示認罪，但辯稱：1、其只是電貿(mào)通公司的掛名登記負責人，實際控制人是郭凡；2、其只是市場一部的負責人，市場一部只是進行售后服務(wù)工作，市場一部沒有研判、調(diào)研、制訂市場政策功能；3、分銷易系統(tǒng)中其名下相關(guān)數(shù)據(jù)其不知情。
其辯護人認為被告人羅某甲在電貿(mào)通公司的作用較小，屬于從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰：1、電貿(mào)通公司的經(jīng)營主導者是郭凡，而非羅某甲；2、轉(zhuǎn)換制度的發(fā)起人、審批者均是郭凡；3、羅某甲只是電貿(mào)通公司的掛名負責人，而非實際負責人，羅某甲只是市場一部的總監(jiān)，承擔的責任是發(fā)布部分市場政策、辦理手續(xù)、客服技術(shù)服務(wù)等事項，其所在市場一部沒有市場政策研判、制訂市場政策功能，由郭凡對公司的人、財、物實施全面管理。
被告人劉某甲否認控罪，辯稱：1、其有合法經(jīng)營的自主企業(yè)，電貿(mào)通公司委托其采購講師資源，為電貿(mào)通公司提供講師。其也是受害者，沒有獲利；2、其在電貿(mào)通公司沒有參與經(jīng)營型事務(wù)；3、其沒有傳銷的主觀犯罪故意。
其辯護人做無罪辯護，認為：1、電貿(mào)通公司的商業(yè)模式不屬于傳銷活動。電貿(mào)通公司銷售的技術(shù)套件具備使用價格；成為技術(shù)套件經(jīng)銷商不是必須先購買兩套技術(shù)套件；六級進貨折扣并不是代表層級，折扣之間都是根據(jù)進貨量的多少享受折扣差價，且上一級經(jīng)銷商和下一級經(jīng)銷商購買貨也只是一次性交易，并不會導致所謂的層層分享最終消費利益；不是以計酬方式獲取利益，不存在賒銷問題；2、《司法鑒定檢驗報告書》中的數(shù)據(jù)、層級、金額不客觀真實，不能作為定案依據(jù)；3、劉某甲主觀上沒有銷售的故意，其進入公司之前公司的經(jīng)營模式已存在，且電貿(mào)通公司是合法注冊的企業(yè)，同時技術(shù)套件也獲得相關(guān)部門的認定，具有一定的價值和可操作性，故劉某甲深信電貿(mào)通公司的經(jīng)營行為是合法的；3、在客觀方面，劉某甲在本案中并沒有起到積極作用，其對公司經(jīng)營沒有決策權(quán)。
被告人劉某甲的辯護人提交了講師資源委托采購協(xié)議，證實劉某甲原系廣州道智文化傳播有限公司法定代表人，其所在公司與電貿(mào)通公司簽訂了講師資源委托采購協(xié)議。
被告人董某稱其不清楚自己的行為是否構(gòu)成犯罪，辯稱其不是電貿(mào)通公司的員工，只是為該公司提供技術(shù)性服務(wù)。
其辯護人認為被告人董某無罪，稱：1、同意本案被告人崔某甲辯護人的所有辯護意見，電貿(mào)通公司的新型電商模式并非傳銷；二、董某所在的大能公司與電貿(mào)通公司是合作關(guān)系，是相互獨立的法人，董某及大能公司從事的是合法的商城運營事情，他們的行為是合法的，董某與大能公司沒有進行傳銷的主觀故意；3、董某從事的工作并不涉及技術(shù)套件銷售。
被告人趙某甲否認控罪，辯稱：1、其是以北京教育科技公司的名義在電貿(mào)通公司有投資，掛職電貿(mào)通公司業(yè)務(wù)二部；2、在電貿(mào)通公司其和其它投資者沒有接觸，沒有投資者在電貿(mào)通公司投資。
被告人葉某甲稱不清楚自己的行為是否構(gòu)成犯罪，辯稱其是電貿(mào)通公司市場一部的經(jīng)理，負責電貿(mào)通商城的客服、售后，市場一部并不需要開拓市場及對市場政策進行分析研判。
被告人李某甲當庭表示認罪，但稱其只負責電貿(mào)通公司日常賬務(wù)處理，主要負責房租等。
被告人李某甲的辯護人做罪輕辯護，認為：一、被告人無法知悉電貿(mào)通公司涉嫌傳銷，其是誤入歧途；2、被告人無前科，情節(jié)輕為輕微，無人身及社會危害性；3、案發(fā)后被告人能坦白交待并配合調(diào)查。請對其免于刑事處罰或判處緩刑免除罰金。
被告人李某甲的辯護人提交了勞動合同二份及工資條，證明李某甲一直從事財務(wù)工作。
被告人聶某甲否認控罪，辯稱其職位雖是會務(wù)總監(jiān)，但只是做了一些文化活動，沒有參與傳銷行為。
被告人姜某否認控罪，辯稱其在公司是做行政工作，沒有參與技術(shù)套件的銷售。
被告人徐某甲表示不清楚自己的行為是否構(gòu)成犯罪，辯稱其只是做與行政相關(guān)的工作，沒有參與技術(shù)套件的銷售。
本院查明
經(jīng)審理查明:2012年8月至2013年3月，郭凡（已判決）糾集被告人崔某甲、羅某甲、劉某甲、董某、趙某甲、葉某甲、李某甲、聶某甲、姜某、徐某甲等人以梨樹縣電貿(mào)通科技有限公司及深圳分公司（以下簡稱“電貿(mào)通公司”）的名義，利用P.CN網(wǎng)站為網(wǎng)上平臺，通過舉辦培訓、演講會、推介會等形式與途徑，以銷售“電貿(mào)通技術(shù)套件”、經(jīng)營網(wǎng)店為名，以高額返利、互聯(lián)網(wǎng)升值前景為誘餌，宣傳并引誘他人參加該公司的傳銷活動。該傳銷組織以批發(fā)零售商品為幌子，實則以發(fā)展經(jīng)銷商的數(shù)量或銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，通過固定的層級和折扣差騙取參加者繳納的資金。具體傳銷方式如下：電貿(mào)通公司的經(jīng)銷商（具有法人資格的企業(yè)）和電貿(mào)商（個人，分為金牌電貿(mào)商、銀牌電貿(mào)商）購買電貿(mào)通技術(shù)套件后，經(jīng)過實名認證獲得DTN號成為電貿(mào)通公司的客戶；電貿(mào)通公司提供EIP供應(yīng)鏈系統(tǒng)給供應(yīng)商和經(jīng)銷商、電貿(mào)商，供應(yīng)商提供商品，經(jīng)銷商、電貿(mào)商利用電貿(mào)通公司平臺開設(shè)網(wǎng)店自主選擇上架銷售電貿(mào)通公司提供的產(chǎn)品。電貿(mào)通公司分別按20%、80%比例向金牌電貿(mào)商、銀牌電貿(mào)商收取利潤。
郭凡系該傳銷組織的發(fā)起者、策劃者和組織者；被告人崔某甲系電貿(mào)通公司的副總裁并兼業(yè)務(wù)一部總監(jiān)，管理該部進行技術(shù)套件的銷售，招攬客戶，發(fā)展經(jīng)銷商；被告人羅某甲系電貿(mào)通公司深圳分公司的登記負責人，任市場一部總監(jiān)，管理該部進行經(jīng)銷商的維護、管理、監(jiān)督等售后服務(wù)工作，同時發(fā)布部分文件；被告人劉某甲為電貿(mào)通公司培訓部總監(jiān)，負責管理講師團隊及培訓工作、安排講師對內(nèi)部員工、經(jīng)銷商等進行培訓，宣讀公司政策、技術(shù)套件及應(yīng)用、前景等；被告人董某系電貿(mào)通公司技術(shù)部總監(jiān)，負責該部的管理，涉及技術(shù)軟件套件的開發(fā)、及網(wǎng)上商城的運營、管理等；被告人趙某甲系電貿(mào)通公司業(yè)務(wù)二部副總監(jiān)，應(yīng)對客戶的業(yè)務(wù)咨詢，講解公司政策、介紹產(chǎn)品、招攬客戶等；被告人葉某甲系電貿(mào)通公司市場一部總監(jiān)，協(xié)助羅某甲進行管理，解決客戶提出的問題等售后服務(wù)等；被告人李某甲系電貿(mào)通公司財務(wù)總監(jiān)，負責管理該部及公司款項的往來、收支等；被告人聶某甲系電貿(mào)通公司培訓部會務(wù)總監(jiān)，負責相關(guān)會議及活動的組織與安排，便利公司通過各種形式的會議招攬客戶；被告人姜某系電貿(mào)通公司行政總監(jiān)，負責人事行政事務(wù)的管理；被告人徐某甲系電貿(mào)通公司行政主管，協(xié)助姜某進行相關(guān)人事及行政事務(wù)管理。
根據(jù)電貿(mào)通公司的營銷模式和實際狀況，該公司主要營利途徑是通過出售“電貿(mào)通技術(shù)套件”獲取利潤?！半娰Q(mào)通技術(shù)套件”以一種無載體的形式銷售給他人，公司旗下的經(jīng)銷商根據(jù)購買不同數(shù)量的電貿(mào)通技術(shù)套件分成A、B、C、D、E、F六個等級，公司利用“分銷易系統(tǒng)”實現(xiàn)電貿(mào)通公司與經(jīng)銷商之間、各級經(jīng)銷商之間上下層關(guān)系的分銷管理?？傮w原則是經(jīng)銷商從電貿(mào)通公司購買的技術(shù)套件越多，折扣越多，具體折扣為：A級(1000套、6折）、B級(500套、6.5折）、C級(150套、7折）、D級(30套、7.5折）、E級(6套、8折）、F級(2套、9折)、最后是全價出售。參與的經(jīng)銷商形成上下級關(guān)系，下級只能從上級處購買技術(shù)套件，上級缺貨時，方可從再上級處購買套件。電貿(mào)通公司通過“分銷易系統(tǒng)”記錄下經(jīng)銷商之間上下級關(guān)系、上下線名稱、參與者級別、提現(xiàn)情況等，從而實現(xiàn)自動管理。電貿(mào)通公司還制定了各種高額返利制度吸引他人參加傳銷活動，如：（1）“樂購返”規(guī)則：只要電貿(mào)通公司銷售技術(shù)套件的業(yè)績達到一定目標，公司就拿出一部分資金獎勵經(jīng)銷商，共分12期，以50份技術(shù)套件為基礎(chǔ)，每增加1.5倍即可返利一次，累計可達人民幣8萬元；（2）“臨時津貼”：根據(jù)上級經(jīng)銷商發(fā)展的下級經(jīng)銷商數(shù)每天可領(lǐng)取人民幣100元-1000元不等的津貼，共100天，最高可達人民幣10萬元，到一定數(shù)額可予以提現(xiàn)；（3）“核動力津貼”：根據(jù)電貿(mào)商銷售出技術(shù)套件的件數(shù)，給予電貿(mào)商每周最高可達人民幣1500元的津貼。
2013年3月7日，民警對電貿(mào)通公司位于本市福田區(qū)大中華交易廣場30樓的經(jīng)營場所進行搜查，并于當日將被告人崔某甲、羅某甲、劉某甲、董某、趙某甲、葉某甲、李某甲、聶某甲、姜某、徐某甲抓獲歸案。
經(jīng)查，電貿(mào)通公司通過自設(shè)的POS機、第三方平臺青島卡友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的POS機以及多個關(guān)聯(lián)公司向多人收取傳銷費用。截至案發(fā)，僅電貿(mào)通公司通過自設(shè)的POS機共收取費用約人民幣670萬元，借助青島卡友公司的POS機收取費用逾人民幣240萬元以上，所收取經(jīng)銷商的套件費進入大量個人賬戶。
另查，從電貿(mào)通公司服務(wù)器中提取的“分銷易”網(wǎng)站電子數(shù)據(jù)顯示了電貿(mào)通公司下屬層級、出貨數(shù)量、下級數(shù)量等信息，“深圳市金納德科技有限公司”、被告人羅某甲、劉某甲、董某、趙某甲、李某甲、江葉云所對應(yīng)的DTN號均有多個下屬層級和大量下級商戶。
上述事實清楚，且有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
一、書證
1、十被告人的身份材料、前科刑事判決書、
2、深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局的《關(guān)于商請對電貿(mào)通公司（P.CN網(wǎng)站）經(jīng)營行為是否屬于傳銷進行認定的函》；深圳市市場監(jiān)督管理局出具的《市場監(jiān)督局關(guān)于電貿(mào)通公司（P.CN網(wǎng)站）經(jīng)營行為是否屬于傳銷進行認定的復函》。深圳市市場監(jiān)督管理局認為，電貿(mào)通公司以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以銷售電貿(mào)通技術(shù)套件為名發(fā)展人員，加入時需經(jīng)推薦人介紹并購買一定數(shù)量的“電貿(mào)通技術(shù)套件”作為加入資格，并按加入順序形成層級；加入后以直接和間接發(fā)展的人員數(shù)量（銷售技術(shù)套件）為依據(jù),按照復試計酬方式計算給付報酬。其運作方式具備介紹發(fā)展人員，變相繳納費用取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格、人員形成上下級利益分配關(guān)系、以其直接和間接發(fā)展人員數(shù)量（銷售業(yè)績）為依據(jù)計算給付報酬的傳銷主要構(gòu)成要件，依據(jù)《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，應(yīng)認定為傳銷行為。
3、電貿(mào)通公司及相關(guān)公司涉案銀行賬戶開戶資料及交易記錄、涉案公司工商登記注冊資料、搜查證、凍結(jié)通知書、場地租賃合同、入駐商品技術(shù)服務(wù)合作協(xié)議、電貿(mào)通公司經(jīng)銷商市場政策、電貿(mào)通公司文件、商城入駐方案、財務(wù)記賬表、電貿(mào)通公司員工身份資料、客戶收款明細表、資產(chǎn)負債表、利潤表、組織架構(gòu)圖等書證。
二、證人證言
郭凡、李某亮、陳某楠、李某龍、鄧某姍、李某金、袁某宇、杜某地、肖某、鄭某彬、劉某2梅、王某飛、馮某、黎某、郭某龍、劉某2超、康某妮、薛某馨、張某成、葉某苗、劉某2涵、茍某星、林某興、余某怡、鐘某、王某慶、張某銀、程某斌、張某彬、王某春、彭某玲、李某、肖某苗的證言。
三、被害人陳述
被害人朱某、王某1、賈某1、陳某、何某、夏某、任某、黃某1、黃某2、劉某1、單某、孔某、刑某、穆某、賈某2、關(guān)某、程某、盧某、師某、馬某1、張某芹、白某、胡某1、郭某1、王某1、程某利、郭某2、郭某3、張某華、左某、張某旺、胡某2、潘某、鄒某1、石某1、石某2、曲某、劉某2杰、蘇某、黃某3、馬某2、莫某、李某、程某花、林某、楊某、蔣某、周某、劉某2太、梅某、肖某、張某東、鄺某、張某英、杜某、張某、鄧某1、曾某、趙某1、馮某、魏某、劉某2蘭、徐某、王某2、漆某、劉某2、劉某2喜、張某琴、呂某、金某、拓某雷、趙某2、鄒某2、鄧某2、董某、卓某、張某利、孫某、劉某2吉、張某藝、劉某2丹、劉某2敏、劉某2對、韋某、范某、汪某、朿某慶等人的陳述。
四、被告人供述和辯解
1、被告人崔某甲稱，其在電貿(mào)通公司所對接的是政府部門、商會、協(xié)會，負責做方案，讓政府和商會了解電貿(mào)通公司能為他們提供服務(wù)和使用價值。李某亮負責講師團，培訓講師、協(xié)助外地經(jīng)銷商拓展市場，講解制度和技術(shù)套件前景，介紹公司及產(chǎn)品。楊某立以前是國宏公司的投資人，趙某甲是楊某立介紹過來的，朱某林對接國宏公司的投資商，讓他們到電貿(mào)通置換技術(shù)套件，三人都負責與其他投資商接洽置換的事情。電貿(mào)通公司按投資商與上一個公司的協(xié)議標的來1：5到1：1置換相應(yīng)的貨，當時不止有10家公司置換，采購部共拉了一百多家廠家入駐。電貿(mào)通技術(shù)套件主要由以下幾部分組成：第一塊是移動互聯(lián)網(wǎng)；第二塊是社交網(wǎng)絡(luò)，電貿(mào)通公司與微信、騰訊微博、新浪微博、搜狐微博等社交網(wǎng)絡(luò)對接，可以點擊鏈接，通過二維碼掃描等方式實現(xiàn)網(wǎng)上宣傳；第三塊是電子商務(wù)，也就是網(wǎng)上電子支付多平臺的行為，可以選擇各種支付，例如拉卡拉、銀聯(lián)等。電貿(mào)通公司的政策、制度有：分銷渠道政策，分為六個層級，按拿貨數(shù)量的多少享受不同比例的優(yōu)惠。樂購返政策是公司整體銷售額每遞增1.6倍，就從公司拿出10%左右的貨獎勵給參與的經(jīng)銷商。核動力政策也是一種促銷政策，是參與的經(jīng)銷商拿出一定比例的錢獎勵給經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)員（金牌、銀牌電貿(mào)商），這是經(jīng)銷商自愿參與的。還有臨時津貼政策。
2、被告人羅某甲稱，郭凡表面是掛職顧問，實際是公司總裁和CEO，一般當面或通過微信給其等安排工作。分銷渠道政策、12期樂購返政策、核動力津貼政策、臨時津貼政策都是郭凡告訴其，或以公司文件的形式發(fā)給其，其再發(fā)布。然后其去收集經(jīng)銷商對這些制度的看法和反饋，再報給郭凡，郭凡會和其討論這些制度，其中分銷渠道政策是不變的。這些政策除了分銷易渠道政策其不清楚，其他的幾個短期政策都是郭凡制定的。副總裁崔某東協(xié)助大經(jīng)銷商在各地進行技術(shù)套件的推廣。副總裁朱某林、業(yè)務(wù)副總裁趙某甲負責業(yè)務(wù)二部，協(xié)助業(yè)務(wù)二部的客戶群（經(jīng)銷商）進行技術(shù)套件推廣。其是市場一部總監(jiān)，處理經(jīng)銷商的技術(shù)問題，反饋給鐘某勇，解答經(jīng)銷政策，解決不了的報給郭凡。其和邱某都是市場一部的總監(jiān)，郭凡認為其能力和經(jīng)驗欠缺，所以安排邱某也任總監(jiān)。葉某甲是經(jīng)理，負責直接接觸客戶，幫客戶解決問題。李某甲是財務(wù)部總監(jiān)，負責公司財務(wù)。董某是技術(shù)部和采購部總監(jiān)，負責聯(lián)系廠家供貨，收取1500元入駐費，拍攝編輯產(chǎn)品圖片上傳到網(wǎng)站，對網(wǎng)絡(luò)商城進行維護。劉某甲是培訓部總監(jiān)，負責公司內(nèi)部對經(jīng)銷商進行培訓，培訓分兩大塊，一是軟件功能介紹，二是近期市場促銷政策。聶某甲是項目總監(jiān)，負責聯(lián)系外包公司一起組織大型會務(wù)。姜某是人事總監(jiān)，負責公司員工行政管理工作。電貿(mào)通公司與梨樹縣盛唐國泰公司（負責人伍啟歡）、北京智富偉業(yè)公司等四個直屬A級經(jīng)銷商簽訂了代銷技術(shù)套件協(xié)議。
3、被告人劉某甲稱，其有一家道智文化公司，認識郭凡后，電貿(mào)通公司委托道智公司采購講師資源，其于2012年11月正式入職電貿(mào)通公司任培訓部總監(jiān)，培訓班有十多名講師，主要圍繞電貿(mào)通軟件講解核心價格、發(fā)展戰(zhàn)略等，講師級別都比較高，李某亮、馮某輝、馮某獻等和郭凡比較熟悉，郭凡自己也講課，講師的培訓由郭凡親自出馬。培訓部主要是圍繞電貿(mào)通的軟件給經(jīng)銷商講解電子商務(wù)、電貿(mào)通的核心價值和發(fā)展戰(zhàn)略。電貿(mào)通由郭凡主導整體方向，朱某林是副總裁，負責業(yè)務(wù)工作，包括經(jīng)銷商以及拓展電貿(mào)商的業(yè)務(wù)等，向總裁郭凡負責。崔某甲與朱某林平級，工作范圍與朱某林差不多。羅某甲是市場一部總監(jiān)，制定政策，所有的批零差制度、促銷政策都是羅某甲負責制定，給郭凡審批。所有政策性文件都是羅某甲部門起草，郭凡審批。李某甲是財務(wù)部總監(jiān),管理財務(wù)人員。董某負責電貿(mào)通購銷平臺的技術(shù)以及商城運營，鐘某勇是董某的下屬，負責電貿(mào)通網(wǎng)店軟件開發(fā)。
4、被告人董某稱，其帶著大能通智公司的人為電貿(mào)通公司提供服務(wù)，管理大能通智公司人員，還負責采購產(chǎn)品，找相關(guān)廠家入駐，入駐一款產(chǎn)品交1500元入駐費給電貿(mào)通。鐘某勇主要負責技術(shù)開發(fā)，電貿(mào)通的軟件都是鐘某勇開發(fā)的，包括電貿(mào)通銷售的網(wǎng)店套件，金牌網(wǎng)店軟件，分銷易系統(tǒng)，樂購返。郭凡是電貿(mào)通公司總裁，其在公司對郭凡、崔某甲負責。
5、被告人趙某甲稱，電貿(mào)通公司有培訓部、采購部、行政人事部、財務(wù)部、市場業(yè)務(wù)一、二、三部等，培訓部總監(jiān)李某亮，行政人事部總監(jiān)姜某，財務(wù)部總監(jiān)李某甲，市場業(yè)務(wù)二部朱某林，郭凡是公司總裁，崔某甲為副總裁。其于2013年2月任電貿(mào)通公司業(yè)務(wù)二部的見習總監(jiān)，上司為朱某林。其在電貿(mào)通公司的職責主要是向客戶解答一些代理手續(xù)的相關(guān)問題，電貿(mào)通產(chǎn)品實際就是在電貿(mào)通上開店的資格。
6、被告人葉某甲，其于2012年10月進入電貿(mào)通公司任市場部經(jīng)理，上級領(lǐng)導是羅某甲，其主要工作是客戶服務(wù)。業(yè)務(wù)部負責人崔某甲，主要負責推廣銷售；財務(wù)部負責人李某甲；行政部負責人姜某，負責后勤人事。電貿(mào)通公司主要通過賣電貿(mào)通軟件賺錢，產(chǎn)品供應(yīng)商在電貿(mào)通平臺上架產(chǎn)品一種需要人民幣1500元及電貿(mào)商利用軟件開店后盈利的一定比例。
8、被告人李某甲稱，電貿(mào)通公司員工發(fā)工資都要郭凡簽名確認，其認為郭凡是該公司的總裁。崔某甲、羅某甲、朱某林等人負責找經(jīng)銷商購買套件，某負責財務(wù)審核，李某亮負責給經(jīng)銷商講課。電貿(mào)通公司有兩個銀行賬戶（北京銀行深圳中心區(qū)支行，戶名：梨樹縣電貿(mào)通科技有限公司深圳分公司，用于客戶刷卡繳費；建設(shè)銀行吉林梨樹分行，戶名：梨樹縣電貿(mào)通科技有限公司，用于日常公司運營費用結(jié)算）。公司沒有收取網(wǎng)上商城實際購銷的相關(guān)費用，只管收取技術(shù)套件費用，公司主營收入就是銷售技術(shù)套件的收入，通過刷POS機來收取，再將對應(yīng)的金額充入經(jīng)銷商DTN賬號中，收取費用的渠道有四種：第一是財務(wù)室有3臺POS機；第二是北京智富偉業(yè)公司收取后轉(zhuǎn)給電貿(mào)通公司；第三是青島卡友公司駐點電貿(mào)通公司的業(yè)務(wù)員在公司前臺刷拉卡拉收取；第四是幾個個人賬戶支付一些套件費給電貿(mào)通公司。從開業(yè)至今，公司通過自己的3臺POS機共給200多人刷卡充值，金額約為350萬元，北京智富偉業(yè)公司交來200多萬元，還有幾個關(guān)聯(lián)的個人（彭某玲、涂某英、秦某等）轉(zhuǎn)給公司的款項，共約670萬元。
9、被告人聶某甲稱，其于2012年10月到電貿(mào)通公司上班，任會務(wù)負責人，工作內(nèi)容主要是在公司有活動時，籌劃場地、布置，聯(lián)系場地等會務(wù)工作。羅某甲是市場部負責人，崔某甲是業(yè)務(wù)部負責人，姜某是行政部負責人，李某甲是財務(wù)部負責人，劉某甲是培訓部負責人。公司主要從事網(wǎng)上商城業(yè)務(wù)，通過貨物上架進行買賣，只要客戶購買電貿(mào)通的軟件就可以開網(wǎng)上商城，公司發(fā)展客戶主要是經(jīng)銷商推廣。
10、被告人姜某稱，2012年10月入職電貿(mào)通公司，上級是財務(wù)總監(jiān)李某軍，入職后著手幫助公司建立起完整的組織架構(gòu)圖。郭凡是公司CEO，但不在公司員工通訊錄中，在電貿(mào)通有辦公室，電貿(mào)通各部門的工作都通過微信向郭凡匯報，由郭凡安排。辦公會議一般由郭凡主持，有會議記錄電子版?！独鏄淇h電貿(mào)通科技有限公司業(yè)務(wù)二部工資拆分明細表》中有一個潛規(guī)則就是工資分三七開，實際拿三成工資，以現(xiàn)金發(fā)放，另外是七成作為績效，以CV形式發(fā)放。業(yè)務(wù)二部是國宏公司的員工集體加入電貿(mào)通公司。其辨認出“梨樹縣電貿(mào)通科技有限公司業(yè)務(wù)二部工資拆分明細表”。羅某甲是法人，崔某甲是公司副總裁，其是人事行政部負責人，財務(wù)部負責人是李某甲。
11、被告人徐某甲稱，其是電貿(mào)通公司行政主管。
五、鑒定意見
福建中證司法鑒定中心根據(jù)電貿(mào)通公司網(wǎng)站所有商戶的信息以及商戶間的組織結(jié)構(gòu)表，于2013年10月18日出具司法鑒定檢驗報告書：
“分銷易”網(wǎng)站中用戶名為“深圳市金納德科技有限公司”（以下簡稱金納德公司）的DTN號為16655763508，創(chuàng)建的商戶名為深圳市金納德科技有限公司，當前購買套件的價格為3000元，下級用戶數(shù)量為5656個，旗下會員層數(shù)為59層，提現(xiàn)總額為500000元，3個銀行賬戶信息。
“分銷易”網(wǎng)站中用戶名為“葉某甲”的DTN號為16617406743，創(chuàng)建的商戶名為“深圳市多多數(shù)碼電子經(jīng)營部”，當前購買套件的價格為3000元，提現(xiàn)總額為353249.59元，3個銀行賬戶信息。
“分銷易”網(wǎng)站中用戶名為“羅某甲”的DTN號為16641638242，創(chuàng)建的商戶名為“商道國際”，當前購買套件的價格為9000元，下級商戶數(shù)量為100個，旗下會員層數(shù)為4層，提現(xiàn)總額為97826.42元，3個銀行賬戶信息。
“分銷易”網(wǎng)站用戶名為“劉某甲”的DTN號為16602134764，創(chuàng)建的商戶名為“鼎盛港商務(wù)服務(wù)有限公司”，當前購買套件的價格為2500元,下級商戶數(shù)量為176個，旗下會員層數(shù)為85層，提現(xiàn)總額為334940.85元，5個銀行賬戶信息。
“分銷易”網(wǎng)站中用戶名為“趙某甲”的DTN號為16664405658，創(chuàng)建的商戶名為“北京華夏鷹夢教育科技有限公司青島分公司”，當前購買套件的價格為4000元，下級商戶數(shù)量為330個，旗下會員層數(shù)為12層，提現(xiàn)總額為8000元，1個銀行賬戶信息。
“分銷易”網(wǎng)站中用戶名為“董某”的DTN號為16645822276，創(chuàng)建的商戶名為“天天購物商城”，當前購買套件的價格為4500元，下級商戶數(shù)量為40個，旗下會員層數(shù)為5層，提現(xiàn)總額為138900元，1個銀行賬戶信息。
“分銷易”網(wǎng)站中用戶名為“李某甲”的DTN號為16611009447，創(chuàng)建的商戶名為“李某甲”，當前購買套件的價格為4500元，提現(xiàn)總額為7688元，1個銀行賬戶信息。
六、現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖和現(xiàn)場照片。
七、電子數(shù)據(jù)光盤。
上述證據(jù)確實充分，能夠相互印證，形成完整證據(jù)鏈，足以認定。本院予以確認。
本院認為
本院認為，被告人崔某甲、羅某甲、劉某甲、董某、趙某甲、葉某甲、李某甲、聶某甲、姜某、徐某甲無視國家法律，組織、領(lǐng)導以推銷電貿(mào)通技術(shù)套件等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買技術(shù)套件等方式獲得加入經(jīng)銷商的資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其等人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，應(yīng)依法予以懲罰。公訴機關(guān)指控的罪名成立。
針對控辯雙方爭議的幾個問題，本院分析如下：
第一，關(guān)于本案定性，即電貿(mào)通經(jīng)銷活動是否屬于我國刑法規(guī)定應(yīng)該追究刑事責任的傳銷活動
根據(jù)刑法規(guī)定，組織、領(lǐng)導傳銷活動罪有以下主要特征：①傳銷組織通?！耙酝其N商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格”，此為傳銷組織誘騙成員取得傳銷資格常用的方式和程序。②“按照一定順序組成層級”是傳銷組織的主要結(jié)構(gòu)特點。③“直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加”是傳銷組織計酬方式特點。本罪的本質(zhì)特征是騙取財物，具有多重社會危害，擾亂經(jīng)濟社會秩序。
電貿(mào)通公司經(jīng)銷技術(shù)套件活動具有以下特點：首先，成為電貿(mào)通經(jīng)銷商必須以購買2套以上技術(shù)套件的方式取得加入經(jīng)銷商的資格，才能對外銷售技術(shù)套件，符合傳銷活動要求參加者以繳納費用或購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格的特征。其次，根據(jù)電貿(mào)通經(jīng)銷規(guī)則，電貿(mào)通公司僅簽約A級折扣經(jīng)銷商并出貨，要成為經(jīng)銷商而一次性入貨量又達不到A級折扣，無法與電貿(mào)通公司直接簽約，須其他經(jīng)銷商推薦，雙方形成固定的經(jīng)銷協(xié)議關(guān)系（即固定入貨關(guān)系），才可從推薦上級經(jīng)銷商入貨，從而取得下級經(jīng)銷商資格，以此類推，無限制。電貿(mào)通公司禁止各級經(jīng)銷商越級、跨級、打折銷售。電貿(mào)通公司表面的A-F折扣層級實質(zhì)是通過該推薦關(guān)系而順序發(fā)展的經(jīng)銷層級，符合傳銷活動按照一定順序組成層級的特征。再次，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)。電貿(mào)通公司通過“分銷易”系統(tǒng)記錄經(jīng)銷商之間上下級關(guān)系、上下線名稱、參與者級別、提現(xiàn)情況等，從而實現(xiàn)自動管理。下級進貨而上級缺貨時，系統(tǒng)可自動追索再上級經(jīng)銷商直至電貿(mào)通公司，系統(tǒng)會提示各級經(jīng)銷商補貨，從而實現(xiàn)下級經(jīng)銷商購買技術(shù)套件，各上級經(jīng)銷商“賒銷”后按折扣比例根據(jù)層級自動獲取級差利益。故一旦購買技術(shù)套件取得加入資格成為經(jīng)銷商，上級經(jīng)銷商只要發(fā)展了下級經(jīng)銷商，下級再發(fā)展更下級，上級經(jīng)銷商甚至無需再實際投資購入技術(shù)套件壓貨銷售，僅需根據(jù)事實上形成的固定上下級關(guān)系即可獲利，實質(zhì)為電貿(mào)通公司利用該層級制度分配終端購買者的加入資金，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)。此外，電貿(mào)通公司推出一系列高額返利制度，無論是以銷售技術(shù)套件為目的，以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的“樂購返”津貼、“核動力”津貼（電貿(mào)商零售津貼計劃）等制度，還是包含了發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)的政策，如經(jīng)銷商“臨時（特別）津貼”等,其實質(zhì)均意在引導經(jīng)銷商通過發(fā)展更多的下線獲取更大的利差空間。
電貿(mào)通公司的上述經(jīng)營行為與直銷活動存在明顯的區(qū)別：一是后者的銷售人員在獲取從業(yè)資格時沒有被要求繳納高額入門費，而前者不交納高額入門費或者購買與高額入門費等價的“道具商品”，根本得不到入門資格。二是后者是以銷售產(chǎn)品為導向，商品定價基本合理，且有退貨保障。而前者以“道具商品”為幌子，主要以發(fā)展“下線”人數(shù)為主要目的。三是后者主要根據(jù)從業(yè)人員的銷售業(yè)績和獎金，而前者主要取決于發(fā)展的“下線”人數(shù)多少和新入會成員的高額入門費。四是后者的生存與發(fā)展取決于產(chǎn)品銷售業(yè)績和利潤，而前者則直接取決于是否有新會員以一定倍率不斷加入。根據(jù)查明的事實，電貿(mào)通公司所謂的網(wǎng)絡(luò)商品購銷實際業(yè)務(wù)量很少,并沒有把開拓網(wǎng)絡(luò)購銷市場、發(fā)展網(wǎng)絡(luò)商城經(jīng)營作為其業(yè)務(wù)的發(fā)展重點，網(wǎng)絡(luò)商城的收入亦不由電貿(mào)通公司收取，電貿(mào)通公司就是靠所謂的銷售技術(shù)套件牟利，被告人及辯護人雖辯稱電貿(mào)通公司有退貨機制，但根據(jù)被害人陳述，并不能實現(xiàn)成功退貨。由此可見，網(wǎng)絡(luò)商城只是作為傳銷活動的掩護，使其較之一般的傳銷活動更加具有隱蔽性和欺騙性而已，不足以改變其非法傳銷的本質(zhì)。此外，電貿(mào)通技術(shù)套件本身是否有價值、電貿(mào)通電子商務(wù)管理系統(tǒng)軟件有否著作權(quán)登記，并非認定電貿(mào)通經(jīng)營行為是否屬傳銷活動的唯一評判標準和依據(jù)，電貿(mào)通經(jīng)銷模式是否符合我國刑法對傳銷活動的認定標準和構(gòu)成要件才是本案定罪的關(guān)鍵，被告人及辯護人以此為由否認控罪的理據(jù)不足。綜上，電貿(mào)通公司的行為符合我國法律關(guān)于傳銷犯罪的規(guī)定。公訴機關(guān)指控的罪名成立。
第二，關(guān)于鑒定意見
根據(jù)各被告人的當庭辯解，部分數(shù)據(jù)尚欠精確性，不宜僅據(jù)該電子數(shù)據(jù)對各被告人的非法傳銷活動所涉人數(shù)、金額進行精確認定。被告人及辯護人的該部分辯護意見，可予采納。
雖則如此，電貿(mào)通公司分銷易系統(tǒng)中提取的相關(guān)被告人個人的電子數(shù)據(jù)，系在案發(fā)前生成，足以反映被告人等進行傳銷活動的整體經(jīng)營大致情況，可結(jié)合與其他證據(jù)材料的印證關(guān)系認定本案傳銷活動的規(guī)模：結(jié)合各被告人供述、證人證言、電貿(mào)通公司賬本、銀行交易流水等材料，足以證實電貿(mào)通公司自行收取的銷售技術(shù)套件金額約670萬元，青島卡友公司代電貿(mào)通公司收取的資金為240余萬元。故電貿(mào)通公司傳銷金額至少應(yīng)計逾900萬元以上；且多項證據(jù)足以證實電貿(mào)通公司所發(fā)展的傳銷層級和人數(shù)遠超3級、30人以上的追訴標準，依法應(yīng)當認定為犯罪情節(jié)嚴重。
關(guān)于電貿(mào)通公司銷售“電貿(mào)通入駐卡”（又稱“明德入駐卡”）。在案證據(jù)中僅有少數(shù)證人提及電貿(mào)通公司向客戶銷售“電貿(mào)通入駐卡”及運行方式，但存在出入，被告人無相關(guān)供述，且無其他書證等證據(jù)印證，該部分事實不清、證據(jù)不足，本院不予認定。
第三，關(guān)于各被告人是否構(gòu)成犯罪及地位作用
證人證言、被告人供述及辯解等在案證據(jù)可以證實被告人郭凡系電貿(mào)通技術(shù)套件經(jīng)營行為的提起、策劃者，糾集在案被告人在內(nèi)的其他人員參與；本案各被告人在傳銷活動中雖地位、作用不同，但均分別擔負策劃、指揮、協(xié)調(diào)傳銷活動等不同職責，在共同犯罪中各司其職，應(yīng)當依法承擔刑事責任。各被告人及辯護人否認控罪的意見，于法無據(jù)，亦與查明的事實不符，本院不予采納。
在共同犯罪中，郭凡組織、策劃、安排相關(guān)犯罪活動，被告人崔某甲、羅某甲、劉某甲、董某、趙某甲、葉某甲、李某甲、聶某甲、姜某、徐某甲均受郭凡的安排從事相關(guān)活動，起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人聶某甲、姜某、徐某甲雖對電貿(mào)通公司的運營模式存在認識差異，但基本能夠如實供述在電貿(mào)通公司的作用和地位，其三人犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對其等所居住社區(qū)沒有重大不良影響，本院決定對其三人宣告緩刑。
綜合各被告人的犯罪事實、情節(jié)、作用、地位以及社會危害性，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人崔某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年3月7日起至2016年9月6日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)繳納完畢。）
二、被告人羅某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年3月7日起至2016年6月6日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)繳納完畢。）
三、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年3月7日起至2016年3月6日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)繳納完畢。）
四、被告人董某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年3月7日起至2015年9月6日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)繳納完畢。）
五、被告人趙某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣7萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年3月7日起至2015年9月6日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)繳納完畢。）
六、被告人葉某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年3月7日起至2015年5月6日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)繳納完畢。）
七、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)繳納完畢。）
八、被告人聶某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)繳納完畢。）
九、被告人姜某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)繳納完畢。）
十、被告人徐某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣1萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)繳納完畢。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向深圳市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陳敏
人民陪審員呂珍蘭
人民陪審員梅干軍
裁判日期
二〇一六年二月二十九日
書記員
書記員溫成華
