審理法院： 北京市高級(jí)人民法院
案 號(hào)： 2013年昌刑初字第01201號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2013-11-14
法 官： 王瑩
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
北京市昌平區(qū)人民檢察院以京昌檢刑訴[2013]968號(hào)起訴書指控被告人白××、王×1、高×1、高×2、馮××、金×2、馬××、趙××、楊×2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2013年9月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用刑事普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。北京市昌平區(qū)人民檢察院指派代理檢察員王喜君出庭支持公訴。被告人白××、高×1、馮××、趙××、楊×2，被告人王×1、高×2、金×2、馬××及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
北京市昌平區(qū)人民檢察院起訴書指控：2009年至2011年期間，在北京市昌平區(qū)等地，被告人白××、王×1伙同被告人高×1、高×2、馮××、金×2、馬××、趙××、楊×2等人，以資本運(yùn)作、投入資金的名義組織、領(lǐng)導(dǎo)三級(jí)傳銷組織共計(jì)三十余人，以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)，逐級(jí)遞增返利、計(jì)酬，并獲取非法利益。
北京市昌平區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人白××、王×1、高×1、高×2、馮××、金×2、馬××、趙××、楊×2非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)依法懲處。
法庭審理過(guò)程中，被告人白××、王×1、高×1、高×2、馮××、金×2、馬××、趙××、楊×2對(duì)起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的基本犯罪事實(shí)予以認(rèn)可并表示自愿認(rèn)罪。
一審答辯情況
被告人王×1辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為同案被告人馮××發(fā)展的人，不應(yīng)在王×1所擔(dān)負(fù)的責(zé)任范圍內(nèi)；王×1主觀上無(wú)犯罪故意，不屬于本罪追訴對(duì)象，且是一般參與者和受害人；立案不排除人為制造案件；如果被告人王×1構(gòu)成犯罪，存在自首的情節(jié)，且系初犯、偶犯，主觀惡性及人身危險(xiǎn)性小，一貫表現(xiàn)較好，建議法庭對(duì)其免于刑事處罰。
被告人馬××辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為其參與傳銷時(shí)間較短，主觀惡性較小，社會(huì)危害性不大；有自首情節(jié)；系初犯、偶犯，表現(xiàn)一貫良好，真誠(chéng)悔罪，建議法庭對(duì)其從輕處罰并判處緩刑。
被告人金×2辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為其參與傳銷時(shí)間較短，主觀惡性較小，社會(huì)危害性不大；有自首情節(jié)；認(rèn)罪態(tài)度良好，建議法庭對(duì)其從輕處罰并判處緩刑。
被告人高×2辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為其一貫表現(xiàn)良好，系初犯、偶犯；自愿認(rèn)罪；主觀惡性小，社會(huì)危害性不大，積極采取補(bǔ)救措施，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)依法審理查明：2009年至2011年期間，在北京市昌平區(qū)等地，被告人白××、王×1伙同被告人高×1、高×2、馮××、金×2、馬××、趙××、楊×2等人，以資本運(yùn)作、投入資金的名義組織、領(lǐng)導(dǎo)三級(jí)傳銷組織共計(jì)30余人，以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)，逐級(jí)遞增返利、計(jì)酬，并獲取非法利益。
上述事實(shí)有經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證人庫(kù)××、蔡××、劉××、楊×1、蘇×1、張×1、蘇×2、金×1、張×2、舒××、齊××、張×3、董××、張×4、王×2、王×3、王×4、李×1、田××、孫××、王×5、王×6、李×2、梁××的證言，公安機(jī)關(guān)出具的接報(bào)案及到案經(jīng)過(guò)，電話記錄查詢單，網(wǎng)上比對(duì)工作說(shuō)明，常住人口基本信息，被告人的供述等證據(jù)在案佐證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人白××、王×1伙同高×1、高×2、馮××、金×2、馬××、趙××、楊×2等人以資本運(yùn)作為名，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進(jìn)行騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。北京市昌平區(qū)人民檢察院指控被告人白××、王×1、高×1、高×2、馮××、金×2、馬××、趙××、楊×2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人王×1、高×1、馮××、金×2、馬××、趙××、楊×2均系公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，到案后如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，系自首，依法予以從輕處罰。被告人白××、高×2如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，庭審中自愿認(rèn)罪，依法予以從輕處罰。被告人白××、王×1、高×1、高×2、馮××、金×2、馬××、趙××、楊×2均有悔罪表現(xiàn)，酌情予以從輕處罰。本案中被告人王×6組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)的人數(shù)達(dá)到三十人以上，其層級(jí)在三級(jí)以上，且其積極參與、組織的行為在整個(gè)資本運(yùn)作中起到關(guān)鍵作用，其辯護(hù)人關(guān)于同案被告人馮×發(fā)展的人，不應(yīng)在王×1所擔(dān)負(fù)的責(zé)任范圍內(nèi)，其主觀上無(wú)犯罪的故意，不屬于追訴對(duì)象，是一般參與者和受害人，建議法庭對(duì)其免于刑事處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，與本院查明的事實(shí)不符且無(wú)法律依據(jù)，本院不予采納。針對(duì)被告人王×1的辯護(hù)人提出的本案不排除系人為制造案件的意見(jiàn)，本院認(rèn)為本案的犯罪事實(shí)客觀存在，證據(jù)確實(shí)充分，不論因何原因被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)和立案，均不影響被告人王×1的行為構(gòu)成犯罪。被告人王×1的辯護(hù)人關(guān)于其一貫表現(xiàn)良好，系初犯的辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌情予以采納。針對(duì)被告人王×1、馬××、金×2、高×2的辯護(hù)人關(guān)于各被告人主觀惡性小、社會(huì)危害性不大等辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪涉案人數(shù)多，同時(shí)侵犯經(jīng)濟(jì)管理秩序、公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利和社會(huì)管理秩序，有極大的社會(huì)危害性，本院不予采納。被告人馬××、金×2、高×2的辯護(hù)人關(guān)于各被告人一貫表現(xiàn)良好，系初犯，有認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)以及被告人馬××、金×2有自首情節(jié)，建議法庭對(duì)其從輕處罰并判處緩刑等辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌情予以采納。綜上，綜合考慮本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十七條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第七十二條，第七十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人白××犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月27日起至2014年3月26日止。罰金已交納。）
二、被告人王×1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月3日起至2014年2月2日止。罰金已交納。）
三、被告人高×1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金已交納。）
四、被告人高×2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金已交納。）
五、被告人馮××犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金已交納。）
六、被告人金×2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金已交納人民幣二千元，余款于判決生效后繳納。）
七、被告人馬××犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金已交納人民幣二千元，余款于判決生效后繳納。）
八、被告人趙××犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金已交納。）
九、被告人楊×2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金已交納。）
如不服本判決，應(yīng)在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王瑩
人民陪審員
韓玉海
人民陪審員
孔令軍
裁判日期
二○一三年十一月十四日
書記員
書記員武燕
