審理法院： 即墨市人民法院
案 號(hào)： （2014）即刑初字第435號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-08-26
法 官： 周吉紅
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
即墨市人民檢察院以即檢公刑訴（2014）313號(hào)起訴書指控被告人孫某甲、孫某乙、孫某丙、蘭某、趙某、喬某甲、修某、宮某、喬某乙、劉某、韓某甲、李某甲、萬(wàn)某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年5月19日向本院提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序。本院受理后，向被告人送達(dá)了起訴書副本及訴訟權(quán)利告知書，依法組成合議庭，適用普通程序于2014年8月14日公開開庭審理了本案。即墨市人民檢察院指派檢察員秦正純出庭支持公訴，十三名被告人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人孫某甲、孫某乙、孫某丙、蘭某、趙某、喬某甲、修某、宮某、喬某乙、劉某、韓某甲、李某甲、萬(wàn)某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。并提交了被告人供述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、書證等證據(jù)予以證實(shí)。
十三名被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”是在沒(méi)有任何產(chǎn)品與實(shí)際勞務(wù)的情況下，謊稱是國(guó)家鼓勵(lì)投資運(yùn)作的陽(yáng)光工程，宣傳純資本運(yùn)作，以投資有高額回報(bào)為誘餌，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘、發(fā)展他人加入并騙取其財(cái)物，并以總經(jīng)理、經(jīng)理兼總管的身份組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。該傳銷組織分五個(gè)層級(jí)，從低到高依次為：業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理。成為業(yè)務(wù)員需購(gòu)買1-2個(gè)份額（每3300元為一個(gè)份額）或發(fā)展1-2人，成為組長(zhǎng)需購(gòu)買3-9個(gè)份額或發(fā)展3-9人，成為主任需購(gòu)買10-64個(gè)份額或發(fā)展10-64人，成為經(jīng)理需購(gòu)買65-599個(gè)份額或發(fā)展65-599人，成為總經(jīng)理需購(gòu)買600個(gè)份額以上或發(fā)展600人。
被告人趙某、蘭某于2008年1、2月間經(jīng)趙某某（已判刑）介紹在廣西某某縣加入上述“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，蘭某于2008年年底、2009年初先后發(fā)展了董某某（已判刑）、被告人劉某、韓某甲夫婦，劉某于2009年4月發(fā)展被告人喬某甲，喬某甲于2009年5月發(fā)展被告人喬某乙，喬某乙發(fā)展某某（已判刑）等人加入該傳銷組織。趙某負(fù)責(zé)管理本體系傳銷組織，為新進(jìn)人員辦理申購(gòu)手續(xù)，蘭某、劉某在該組織內(nèi)為體系人員講課，帶領(lǐng)下線人員聽課。至2009年年底前，趙某、蘭某、劉某、喬某甲、韓某甲先后升任總經(jīng)理級(jí)別。
被告人孫某甲于2008年4月經(jīng)女兒郭某乙（趙某妻子）介紹加入該傳銷組織，并于2008年8、9月間發(fā)展被告人孫某乙、孫某峰夫婦，孫某峰發(fā)展王某某、孫愛(ài)某（已判刑）、杜某斗等人加入該傳銷組織，開展傳銷活動(dòng)。孫某甲、孫某乙、孫某峰案發(fā)前均系總經(jīng)理級(jí)別。
被告人宮某于2009年7月經(jīng)董某某下線丁某某（已判刑）介紹加入該傳銷組織，發(fā)展被告人修某，修某先后發(fā)展周某某、周某乙、劉某某（已判刑）等人。宮某于2010年5月升任總經(jīng)理級(jí)別，并在該組織內(nèi)為體系人員講課，帶領(lǐng)下線人員周某乙、修某等人聽課。
被告人萬(wàn)某甲于2008年5月、被告人李某甲于2008年9月經(jīng)董某某下線萬(wàn)某某介紹加入該傳銷組織，萬(wàn)某甲發(fā)展萬(wàn)某乙、高某等人；李某甲發(fā)展李某乙、李某某等人。李某甲于2009年9月升為總經(jīng)理級(jí)別，萬(wàn)某甲于2010年升為總經(jīng)理級(jí)別。
上述人員在廣西興安縣從事非法傳銷活動(dòng)升為總經(jīng)理后，回到山東省即墨市繼續(xù)從事非法傳銷活動(dòng)，上述被告人所屬體系的非法傳銷人員200余人。
另查明，上述被告人加入傳銷組織后，先后在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行興安護(hù)城分理處開設(shè)賬戶為其個(gè)人及發(fā)展的下線辦理申購(gòu)所用。其中蘭某于2008年1月8日開戶，至2009年3月5日轉(zhuǎn)入14筆款，共計(jì)人民幣100042元；趙某于2008年2月20日開戶，至2009年8月20日轉(zhuǎn)入173筆款，共計(jì)人民幣6210744元；孫某甲于2008年4月開戶，至2009年12月24日轉(zhuǎn)入20筆款，共計(jì)人民幣136671元；孫某乙于2008年8月27日開戶，至2010年12月5日轉(zhuǎn)入89筆款，共計(jì)人民幣5706576元；孫某峰于2008年9月28日開戶，至2010年4月6日轉(zhuǎn)入11筆款，共計(jì)人民幣44391元；劉某于2008年12月20日開戶，至2010年1月3日轉(zhuǎn)入74筆款，共計(jì)人民幣2738232元；韓某甲于2009年2月27日開戶，至2010年1月4日轉(zhuǎn)入15筆款，共計(jì)人民幣481037元；喬某甲于2009年4月24日開戶，至2010年3月30日轉(zhuǎn)入27筆款，共計(jì)人民幣1112517元；修某于2009年7月10日開戶，至2010年1月5日轉(zhuǎn)入19筆，計(jì)款人民幣823610元；喬某乙于2009年5月5日開戶，至2010年5月24日轉(zhuǎn)入17筆款，共計(jì)人民幣346563元；李某甲于2009年9月26日開戶，至2009年10月23日轉(zhuǎn)入40筆款，共計(jì)人民幣1735462元；萬(wàn)某甲于2008年5月24日開戶，至2010年3月30日轉(zhuǎn)入21筆款，共計(jì)人民幣200529元。
還查明，案發(fā)后被告人孫某甲于2012年8月22日，被告人喬某乙于2012年8月24日，被告人孫某乙、孫某丙、萬(wàn)某甲于2012年8月29日，被告人趙某、蘭某于2012年11月22日，被告人李某甲于2013年11月18日，被告人劉某、韓某甲于2013年11月19日先后到公安機(jī)關(guān)投案自首；被告人宮某于2012年8月21日，被告人修某于2013年7月31日，被告人喬某甲于2013年8月13日先后被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。
上述事實(shí)，十三名被告人在庭審中亦無(wú)異議，且有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的接受刑事案件登記表，破案經(jīng)過(guò)，投案自首證明，抓獲證明，各被告人犯罪地位網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行興安縣支行借記卡資料查詢表，證人郭某甲、孫某丁、隋某、李某乙、萬(wàn)某乙、高某、郭某乙、杜某斗、董某、韓某乙、江某、矯某某、周某、宮某某的證言及辨認(rèn)筆錄，同案犯趙某某、某某、劉某某、姜振某、姜愛(ài)某、孫愛(ài)某、董某某、丁某某、張某峰的供述及辨認(rèn)筆錄，刑事判決書，調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書，戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本案在審理過(guò)程中，針對(duì)被告人的量刑事實(shí)和情節(jié)，公訴人提出被告人孫某甲、喬某乙、孫某乙、孫某丙、萬(wàn)某甲、趙某、蘭某、李某甲、劉某、韓某甲投案自首，十三名被告人均自愿認(rèn)罪，建議對(duì)其在法定刑幅度內(nèi)從輕處罰；被告人均要求從輕處理。
本院認(rèn)為,被告人趙某、蘭某、劉某、孫某甲、孫某乙、韓某甲、喬某甲、孫某丙、宮某、修某、喬某乙、李某甲、萬(wàn)某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控十三名被告人的罪名成立，本院予以支持。鑒于孫某甲、喬某乙、孫某乙、孫某丙、萬(wàn)某甲、趙某、蘭某、李某甲、劉某、韓某甲案發(fā)后投案自首，十三名被告人庭審中均自愿認(rèn)罪，積極繳納罰金，犯罪情節(jié)較輕，確有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，經(jīng)判前社會(huì)調(diào)查，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，均予從輕處罰并判處緩刑。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議及被告人的抗辯意見(jiàn)合理，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元（罰金已繳納十五萬(wàn)元）。
二、被告人蘭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二十四萬(wàn)元（罰金已繳納十二萬(wàn)元）。
三、被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元（罰金已繳納七萬(wàn)五千元）。
四、被告人孫某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（罰金已繳納五萬(wàn)元）。
五、被告人孫某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元（罰金已繳納四萬(wàn)元）。
六、被告人韓某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元（罰金已繳納四萬(wàn)元）。
七、被告人喬某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元（罰金已繳納三萬(wàn)五千元）。
八、被告人孫某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元（罰金已繳納三萬(wàn)元）。
九、被告人宮某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元（罰金已繳納三萬(wàn)元）。
十、被告人修某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（罰金已繳納二萬(wàn)五千元）。
十一、被告人喬某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（罰金已繳納二萬(wàn)五千元）。
十二、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（罰金已繳納二萬(wàn)五千元）。
十三、被告人萬(wàn)某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（罰金已繳納二萬(wàn)五千元）。
（上列十三名被告人之緩刑考驗(yàn)期限均從判決確定之日起計(jì)算。未繳納之罰金，限于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省青島市中級(jí)人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)周吉紅
人民陪審員孫順
人民陪審員姜娜
裁判日期
二〇一四年八月二十六日
書記員
書記員高凱妮
