審理法院： 梧州市萬秀區(qū)人民法院
案 號： （2014）萬刑初字第74號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-07-03
合 議 庭 ： 魏振海易維銘
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
廣西壯族自治區(qū)梧州市萬秀區(qū)人民檢察院以萬檢刑訴（2014）41號起訴書指控被告人白某1、曲某2、江某3、鐘某4、陳某、文某5、梁某、何某、楊某、曹某、呂某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年4月4日向本院提起公訴。本院立案后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。梧州市萬秀區(qū)人民檢察院指派檢察員陳文德出庭支持公訴，十一名被告人及其辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
廣西壯族自治區(qū)梧州市萬秀區(qū)人民檢察院指控，2012年下半年至2013年7月15日，被告人白某1、曲某2、江某3、鐘某4、陳某、文某5、梁某、何某、楊某、曹某、呂某6先后加入“中國明明商”、“商通互助聯(lián)盟”、“民族品牌代理”等傳銷組織后，在梧州市萬秀區(qū)、北海市、玉林市、浙江省等地發(fā)展并管理傳銷組織的下線人員，各地參與傳銷活動人員均超過30人，其網(wǎng)絡(luò)層級超過三級。其中，被告人白某1、曲某2、江某3、鐘某4、陳某、文某5、梁某、何某組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員達(dá)120人以上。
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對上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人白某1、曲某2、江某3、鐘某4、陳某、文某5、梁某、何某、楊某、曹某、呂某6組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，參與傳銷活動人員均超過30人，其網(wǎng)絡(luò)層級超過三級，其中，被告人白某1、曲某2、江某3、鐘某4、陳某、文某5、梁某、何某屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。提請本院對十一名被告人依法懲處。
一審答辯情況
被告人白某1辯稱，對公訴機(jī)關(guān)指控其犯罪事實(shí)和罪名有異議，認(rèn)為其從事的不是傳銷活動。其發(fā)展的傳銷人員不超過30人。
被告人曲某2辯稱，其不是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的人，并沒有發(fā)展傳銷人員超過30人，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
被告人江某3對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，但辯稱其傳銷層級沒達(dá)3級，其發(fā)展的傳銷人員不超過30人。
被告人鐘某4對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，但辯稱其發(fā)展的傳銷人員沒超過30人，請求法院給予其從輕處罰。
被告人文某5對其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，但辯稱其發(fā)展的傳銷人員沒超過120人。
被告人呂某6對其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，但辯稱其發(fā)展的傳銷人員不超過30人，請求法院給予其從輕處罰。
被告人何某對其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，但辯稱其發(fā)展的傳銷人員沒達(dá)到120人，層級沒有3級。
被告人楊某對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，但辯稱其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員沒有30人，請求法院給予其從輕處罰。
被告人曹某對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，但辯稱其發(fā)展的傳銷人員沒有30人，請求法院給予其從輕處罰。
被告人陳某對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，但辯稱其發(fā)展的傳銷人員沒達(dá)到120人，請求法院給予其減輕處罰，判處其緩刑。
被告人梁某對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，但辯稱其犯罪情節(jié)沒有達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重。
白某1的辯護(hù)人提出，公訴人指控被告人白某1的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。白某1主觀上沒有非法占有的動機(jī)和目的，不知道該組織是傳銷組織，沒有明確的證據(jù)證明“中國明明商”、“商通互助聯(lián)盟”是一個(gè)非法組織，這個(gè)組織是可以自由加入和退出，已經(jīng)轉(zhuǎn)為了實(shí)體經(jīng)營，其他的地方都沒有出現(xiàn)公安機(jī)關(guān)打擊過這個(gè)組織的現(xiàn)象。
曲某2的辯護(hù)人提出，公訴機(jī)關(guān)指控被告人曲某2的罪名不成立。公訴機(jī)關(guān)沒有出示“中國明明商”及“商通互助聯(lián)盟”是非法組織的證據(jù)。這些組織是可以自由加入和退出，沒有非法獲利，已開始轉(zhuǎn)為了實(shí)體店，曲某2不是該組織的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者。本案的另外一個(gè)同案人牛某某還沒有歸案，本案的事實(shí)還沒有查清。
江某3的辯護(hù)人提出，江某3發(fā)展的傳銷人員沒有120人以上，層級沒有3級。江某3只是協(xié)助白某1工作，應(yīng)該是從犯。
鐘某4的辯護(hù)人提出，對公訴機(jī)關(guān)指控鐘某4的罪名沒有異議。但認(rèn)為本案沒有證據(jù)證明鐘某4親自發(fā)展的下線人員超過120人，她是在梁某、鐘某4等人介紹下加入傳銷組織的，鐘某4犯罪的地位、作用較輕。
陳某的辯護(hù)人提出，對陳某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，但認(rèn)為陳某發(fā)展的傳銷人員的人數(shù)，應(yīng)以其自己發(fā)展的人數(shù)來計(jì)算，鐘某4發(fā)展的人數(shù)，不應(yīng)計(jì)算在其之內(nèi)，因?yàn)殓娔?加入該組織，陳某只是帶其認(rèn)識北海的負(fù)責(zé)人，是鐘某4自己決定加入。鐘某4發(fā)展人員所得到利益，陳某沒有亨有。陳某在本案中，只是起到輔助作用，應(yīng)是從犯，依法應(yīng)減輕處罰。
梁某的辯護(hù)人提出，對梁某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議，但認(rèn)為梁某不是該傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。梁某加入這個(gè)組織后，梧州的傳銷人員發(fā)展與梁某沒有關(guān)系，梁某發(fā)展的人數(shù)沒有達(dá)到120人。
本院查明
經(jīng)審理查明，2012年下半年至2013年7月15日，被告人白某1、曲某2、江某3、鐘某4、文某5、呂某6、何某、楊某、陳某、梁某、曹某先后加入“中國明明商”傳銷組織，后該組織改名為“商通互助聯(lián)盟”、“民族品牌代理”傳銷組織。十一名被告人以成立所謂“全民借助銀行”，推銷國產(chǎn)商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者繳納一定費(fèi)用、購買商品等方式獲得加入資格，加入后每名傳銷人員又要發(fā)展兩名人員加入，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，在北海市、梧州市、玉林市、浙江省等地發(fā)展傳銷下線人員。
“中國明明商”傳銷組織設(shè)北京總部，下設(shè)北海總商委，管理A、B、C、D四個(gè)區(qū)，其中B區(qū)又管理梧州原商委、玉林原商委、浙江原商委。整個(gè)網(wǎng)絡(luò)體系內(nèi)參與傳銷活動人員達(dá)120人以上，層級超過三級。其中，梧州原商委、玉林原商委及浙江原商委在梧州市、玉林市、浙江省直接、間接發(fā)展傳銷人員均達(dá)120人以上，層級超過三級；C區(qū)在其管理地區(qū)直接、間接發(fā)展傳銷人員達(dá)30人以上，層級超過三級。
在傳銷組織中，牛某某是北?？偵涛摹邦I(lǐng)航人”；被告人曲某2是北?？偵涛魅?，主管全面工作，包括商務(wù)、業(yè)務(wù)、員工培訓(xùn)、監(jiān)督資金流向等工作；被告人白某1是北?？偵涛敝魅危?fù)責(zé)會議組織、款項(xiàng)流向和控制、人員的安排和分工，并分管商務(wù)、品牌代理等工作；被告人江某3是北海總商委委員兼B區(qū)主任，在北?？偵涛?fù)責(zé)資金的收取和監(jiān)督，并負(fù)責(zé)管理B區(qū)的工作；被告人鐘某4是梧州原商委主任，負(fù)責(zé)管理梧州原商委的工作，并在梧州收集傳銷人員資料和收取、匯出下線入會費(fèi)及發(fā)展人員；被告人文某5是玉林原商委主任，負(fù)責(zé)管理玉林原商委的工作，并將收取下線人員的入會費(fèi)轉(zhuǎn)到上一級的賬戶；被告人呂某6是浙江原商委的主任，負(fù)責(zé)管理浙江原商委的工作，并將收取下線人員的入會費(fèi)轉(zhuǎn)到上一級的賬戶；被告人陳某是梧州原商委副主任，負(fù)責(zé)梧州組織的宣傳工作，并收取下線人員入會費(fèi)等工作；被告人梁某介紹被告人陳某、鐘某4等人加入傳銷組織；被告人何某是B區(qū)的工作人員，在B區(qū)主任的安排下負(fù)責(zé)核對、收取各原商委匯來的下線入會費(fèi)，再匯給江某3；被告人楊某是C區(qū)代理主任，負(fù)責(zé)管理C區(qū)的工作，并將收取下線人員的入會費(fèi)轉(zhuǎn)到上一級的賬戶；被告人曹某是C區(qū)的工作人員，在楊某的安排下負(fù)責(zé)收取C區(qū)入會費(fèi)、開具收據(jù)及填寫會員統(tǒng)計(jì)表等工作。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了被告人白某1、楊某、曹某、鐘某4、陳某等人用于傳銷的銀行卡、商通互助聯(lián)盟協(xié)議、宣傳資料、加入傳銷的人員身份證復(fù)印件、筆記本等及其它的一些物品，凍結(jié)了被告人白某1、楊某、曹某等人銀行卡內(nèi)違法所得款和被告人匯入柳某某、高某某及傳銷人員郝某某、牛某某、于某某銀行卡內(nèi)的違法所得款共3627517.47元。被告人陳某退出了其違法所得款105800元。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證明：
1、證人證言
（1）證人楊某某、蔡某某、黃某某等人的證言，證實(shí)他們均是經(jīng)鐘某4介紹，在交納4000多元費(fèi)用后加入梧州市的“中國明明商”組織，是鐘某4的下線。
（2）證人陳某某的證言，證實(shí)其經(jīng)陳某介紹，交了4050元后加入了梧州市的“中國明明商”組織，共領(lǐng)取了13500元報(bào)酬，其是陳某的下線。
（3）證人唐某某的證言，證實(shí)其經(jīng)鐘某某介紹交了4100元加入了玉林的“商通互助聯(lián)盟”組織，共獲得3500元報(bào)酬。玉林組織是由文某5負(fù)責(zé)組織他們開會學(xué)習(xí)。
（4）證人姜某某的證言，證實(shí)了姜某某經(jīng)人介紹，在繳納4050元費(fèi)用后加入了“商通互助聯(lián)盟”組織，楊某是C區(qū)代理主任，其是C區(qū)副主任及證實(shí)了北?？偵涛瘋麂N組織的人員構(gòu)成情況。
（5）證人柳某某的證言，證實(shí)C區(qū)的郝某某借用其農(nóng)業(yè)銀行賬號為的銀行卡的情況。
2、書證
（1）從陳某、鐘某4處扣押的宣傳資料、筆記本、登記表、網(wǎng)絡(luò)圖及銀行進(jìn)賬單，證實(shí)了梧州“中國明明商”組織開展宣傳和發(fā)展入會人員及鐘某4、陳某多次收取加入梧州傳銷組織的下線人員交來的入會、辦理消費(fèi)卡款項(xiàng)共98萬多元，其中鐘某4收取95萬多元，陳某收取3萬多元，并將款匯給江某3、何某、郝某某等人，參與傳銷的人員約有200人。
（2）銀行卡流水賬、取款憑條，證實(shí)①玉林傳銷組織以傳銷人員鐘某某的名字開的銀行卡收取下線人員繳納的入會費(fèi)后，轉(zhuǎn)賬635500元給了白某1，玉林傳銷組織發(fā)展的人員已超過了120人。
②呂某6將收取加入浙江傳銷組織的下線人員交來的入會費(fèi)及辦理消費(fèi)卡的款項(xiàng)共60萬元匯給郝某某，浙江傳銷組織發(fā)展的人員已超過了120人。
③楊某收到了曹某轉(zhuǎn)來的收取下線人員交來的入會費(fèi)共28萬多元后將款匯給江某3，C區(qū)組織發(fā)展的人員已超過了30人。
④文某5和梁某收取每名下線人員所交的4050元入會費(fèi)及領(lǐng)取報(bào)酬的情況。
⑤何某收到鐘某4轉(zhuǎn)來的下線人員交來的入會費(fèi)25100元，后轉(zhuǎn)了共446400元到江某3的銀行賬戶。
⑥江某3將加入傳銷組織的下線人員的款項(xiàng)共1237544元后匯到白某1的賬戶。
（3）從呂某6處扣押的傳銷人員入會的身份證復(fù)印件、消費(fèi)卡，證實(shí)浙江傳銷組織發(fā)展下線人員的情況。
（4）從呂某6處扣押的筆記本，證實(shí)了白某1在2013年7月15日傳達(dá)傳銷會議精神的情況。
（5）C區(qū)財(cái)物收支明細(xì)表，證實(shí)了C區(qū)傳銷組織發(fā)展入會人員的情況。
（6）銀行卡取款業(yè)務(wù)回單，證實(shí)了陳某從2012年的下半年至2013年7月份領(lǐng)取傳銷報(bào)酬的情況。
3、抓獲經(jīng)過材料，證實(shí)了公安機(jī)關(guān)先后將十一名被告人抓獲歸案的情況。
4、扣押決定書、扣押筆錄、清單及協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，證實(shí)公安機(jī)關(guān)在案發(fā)后先后扣押了白某1、曲某2、江某3、鐘某4、陳某等人的銀行卡、汽車、商通互助聯(lián)盟協(xié)議、傳銷宣傳資料、加入傳銷的人員身份證、筆記本等物，凍結(jié)了白某1、楊某、曹某及郝某某、牛某某、柳某某、高某某、于某某銀行卡里的存款共3627517.47元。
5、銀行賬戶流水賬及相關(guān)單據(jù)、公安機(jī)關(guān)凍結(jié)傳銷資金的情況說明，證實(shí)凍結(jié)的白某1的兩個(gè)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶的存款為12×××47.37元和49072.7元，郝某某的兩個(gè)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶存款為5655.77元和470.31元，柳某某的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶存款為10×××92.16元，高某某的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶存款為52×××04.57元，于某某的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶存款為67×××54.58元，牛某某的三個(gè)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶存款為17×××21.85元、104845.33元和300075.83元，楊某的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶存款為58132元，曹某的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶存款為21045元，上述共凍結(jié)款項(xiàng)為3627517.47元，均為傳銷款項(xiàng)。
6、暫扣押款專用票據(jù)，證實(shí)陳某退出了其違法所得105800元。
7、被告人的戶籍證明，證實(shí)十一名被告人的身份情況并符合刑事責(zé)任年齡的主體資格。
8、被告人的供述
（1）白某1的供述，證實(shí)其于2012年9月份經(jīng)人介紹交了4050元加入“中國明明商”組織，其要發(fā)展兩名下線，每名下線又要發(fā)展兩名下線，再按發(fā)展人員的數(shù)量領(lǐng)取報(bào)酬。后“中國明明商”轉(zhuǎn)型成“商通互助聯(lián)盟”，入會要交598元。北?？偵涛芾鞟、B、C、D四個(gè)區(qū)，區(qū)下面原商委人數(shù)要達(dá)到100人左右就可以成立。B區(qū)的梧州原商委人數(shù)有200人左右、玉林原商委的人數(shù)有400到500人。其是北?？偵涛敝魅危浞止苌虅?wù)、品牌代理等工作。牛某某是北?？偵涛摹邦I(lǐng)航人”；曲某2是北?？偵涛魅?，主管全面工作，包括商務(wù)、業(yè)務(wù)、員工培訓(xùn)、監(jiān)督資金流向等工作。文某5、鐘某4分別是玉林、梧州原商委負(fù)責(zé)人。在梧州組織里，鐘某4最積極。
（2）曲某2的供述，證實(shí)其于2012年8月份經(jīng)人介紹加入“中國明明商”組織，其所供述的該組織各級管理體系設(shè)置、負(fù)責(zé)人及職責(zé)分工、人員發(fā)展的情況、入會及計(jì)酬等情況與白某1的供述基本一致。曲某2還供述了白某1在北海總商委負(fù)責(zé)會議組織、款項(xiàng)流向和控制、人員的安排和分工；江某3在北?？偵涛?fù)責(zé)資金的監(jiān)督；楊某是C區(qū)代理主任等。
（3）江某3的供述，證實(shí)其于2013年3月份經(jīng)人介紹加入“商通互助聯(lián)盟”組織，是B區(qū)的副主任，其所供述的該組織各級管理體系設(shè)置、負(fù)責(zé)人及職責(zé)分工、人員發(fā)展的情況、入會及計(jì)酬等情況與上述被告人的供述基本一致。
（4）鐘某4的供述，證實(shí)其于2012年12月份經(jīng)陳某介紹加入“中國明明商”組織，陳某的上線是梁某，梁某的上線是文某5，文某5上線是郝某某和白某1，其與陳某是梧州原商委正、副主任。其負(fù)責(zé)在梧州收集個(gè)人資料、收取下線入會的款項(xiàng)和發(fā)展人員，其名下發(fā)展的下線有200多人。陳某負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)、收取下線入會款項(xiàng)等。
（5）文某5的供述，證實(shí)其于2013年2月份經(jīng)梁某介紹加入“中國明明商”組織，其所供述的該組織各級管理體系設(shè)置、負(fù)責(zé)人及職責(zé)分工、人員發(fā)展的情況、入會及計(jì)酬等情況與上述被告人的供述基本一致。文某5還供述其負(fù)責(zé)將玉林下線人員的入會費(fèi)轉(zhuǎn)到白某1的賬戶。
（6）呂某6的供述，證實(shí)其于2012年經(jīng)人介紹加入“中國明明商”組織，是浙江的負(fù)責(zé)人，在浙江發(fā)展下線約有100人。
（7）何某的供述，證實(shí)其于2013年1月份經(jīng)人介紹加入“中國明明商”組織，其在B區(qū)郝某某主任安排下負(fù)責(zé)核對、收取玉林、梧州、北海匯來的下線入會辦消費(fèi)卡的錢，再匯給江某3。其所供述的該組織各級管理體系設(shè)置、負(fù)責(zé)人及職責(zé)分工、人員發(fā)展的情況、入會及計(jì)酬等情況與上述被告人的供述基本一致。
（8）楊某的供述，證實(shí)其于2013年3月份經(jīng)人介紹加入“中國明明商”組織，幫江某3管理C區(qū)工作，負(fù)責(zé)收取傳銷款項(xiàng)等工作。其所供述的該組織各級管理體系設(shè)置、負(fù)責(zé)人及職責(zé)分工、人員發(fā)展的情況、入會及計(jì)酬等情況與上述被告人的供述基本一致。
（9）曹某的供述，證實(shí)其于2012年經(jīng)人介紹加入“中國明明商”組織，在楊某的安排下負(fù)責(zé)收取C區(qū)入會費(fèi)、開具收據(jù)及填寫會員統(tǒng)計(jì)表等工作。其所供述的該組織各級管理體系設(shè)置、負(fù)責(zé)人及職責(zé)分工、人員發(fā)展的情況、入會及計(jì)酬等情況與上述被告人的供述基本一致。
（10）陳某的供述，證實(shí)其于2012年9月份經(jīng)文某5、梁某介紹加入“中國明明商”組織，鐘某4是梧州原商委主任，其是副主任。其所供述的該組織各級管理體系設(shè)置、負(fù)責(zé)人及職責(zé)分工、人員發(fā)展的情況、入會及計(jì)酬等情況與上述被告人的供述基本一致。
（11）梁某的供述，證實(shí)其于2013年3月份經(jīng)白某1等人介紹加入“中國明明商”組織，其下線是陳某、鐘某4等人。鐘某4發(fā)展了好多人，能力比陳某強(qiáng)。其所供述的該組織各級管理體系設(shè)置、負(fù)責(zé)人及職責(zé)分工、人員發(fā)展的情況、入會及計(jì)酬等情況與上述被告人的供述基本一致。
以上各起事實(shí)所列證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，且證據(jù)之間能相互印證，本院予以確認(rèn)。
對被告人白某1、曲某2及其辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控白某1、曲某2的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，白某1、曲某2不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和十一名被告人、辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人發(fā)展傳銷人員的層級沒達(dá)三級及數(shù)量沒有達(dá)到120人或30人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，本案相關(guān)證人證言及銀行賬戶流水賬、進(jìn)賬單反映的傳銷人員入會繳納的款項(xiàng)、入會人員所交的身份證、所辦理的消費(fèi)卡、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等書證、物證，足以證實(shí)本案十一名被告人參加的“中國明明商”等組織，系以經(jīng)營活動為名，要求參加者繳納費(fèi)用、購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，在北海市、梧州市、玉林市、浙江省等地直接、間接發(fā)展傳銷人員，網(wǎng)絡(luò)層級均超過三級，白某1、曲某2、江某3、鐘某4、文某5、呂某6、陳某、梁某、何某組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動的人員均超過120人，被告人楊某、曹某組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動的人員均超過30人。白某1、鐘某4等被告人在偵查階段的供述與上述證據(jù)所證事實(shí)亦基本一致。十一名被告人在傳銷活動中起到了發(fā)起、擴(kuò)大、管理、宣傳等作用，是傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，十一名被告人的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的特征，應(yīng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。被告人和辯護(hù)人的辯護(hù)意見不成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人白某1、曲某2、江某3、鐘某4、文某5、呂某6、何某、楊某、曹某、陳某、梁某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，參與傳銷活動人員均超過30人，其網(wǎng)絡(luò)層級超過三級，其中，被告人白某1、曲某2、江某3、鐘某4、文某5、何某、呂某6、陳某、梁某屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)依法予以懲處。十一名被告人在傳銷體系中，主觀上具有共同犯罪的故意，客觀上具有共同犯罪的行為，是共同犯罪。在共同犯罪中，白某1、曲某2、江某3、鐘某4、文某5、呂某6、楊某作為各級傳銷組織的負(fù)責(zé)人，為傳銷組織的建立、發(fā)展、擴(kuò)大，起積極、主要作用，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人陳某、梁某、何某、曹某起次要作用，是從犯，依法對被告人陳某、梁某、何某減輕處罰，依法對被告人曹某從輕處罰。鑒于被告人陳某能退出其違法所得款105800元，被告人江某3、鐘某4、文某5、呂某6、何某、楊某、陳某、梁某、曹某能如實(shí)供述自己的罪行，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，對其可從輕處罰。考慮到被告人陳某、梁某的犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對其所居住社區(qū)沒有重大不良影響，本院認(rèn)為上述二被告人符合緩刑的條件，對其適用緩刑。對被告人陳某及其辯護(hù)人提出請求對被告人陳某適用緩刑的辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條、第七十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人白某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2018年9月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、被告人曲某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2018年9月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
三、被告人江某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2018年7月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
四、被告人鐘某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2018年7月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
五、被告人文某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2018年7月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
六、被告人呂某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2018年7月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
七、被告人何某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2016年1月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
八、被告人楊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2016年1月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
九、被告人曹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2015年7月14日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十、被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣六萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。）
十一、被告人梁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣六萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。）
十二、公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人銀行卡內(nèi)的違法所得款及被告人匯入他人銀行卡內(nèi)的違法所得款共3627517.47元，及被告人陳某退出的違法所得款105800元，予以沒收，上繳國庫。
十三、公安機(jī)關(guān)扣押的被告人用于傳銷的銀行卡、商通互助聯(lián)盟協(xié)議、宣傳資料、傳銷人員的身份證復(fù)印件、筆記本等物，予以沒收。
十四、公安機(jī)關(guān)扣押的其它物品，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)梧州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長魏振海
審判員易維銘
人民陪審員孔金蓮
裁判日期
二〇一四年七月三日
書記員
書記員江振浩
