審理法院： 金華市婺城區(qū)人民法院
案 號： （2013）金婺刑初字第381號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2013-09-10
合 議 庭 ： 雷少華賴樟洪葉麗敏
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
金華市婺城區(qū)人民檢察院以金婺檢刑訴（2012）1184號起訴書指控被告人徐甲、許×、唐××、陳甲、王甲、奚甲、王乙、劉甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2013年3月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。金華市婺城區(qū)人民檢察院指派檢察員趙某出庭支持公訴。被告人徐甲、許×、唐××、陳甲、王甲、奚甲、王乙、劉甲，辯護(hù)人廖甲、徐乙、夏××、舒××、王丙、金甲、俞甲、朱甲到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
金華市婺城區(qū)人民檢察院指控：
2010年5月，應(yīng)某某（另案處理）等4人組建金乙家電子商務(wù)有限公某（以下簡稱億家公某）。2011年7月，公某名稱變更為浙江億家電子商務(wù)有限公某（以下同樣簡稱億家公某）。
2010年7月以來，億家公某以“萬家購物網(wǎng)”和“百業(yè)聯(lián)盟”為平臺，采取“滿500返500”，“一元返利”、“消費＝免費＝存錢”等超高額返利誘使他人進(jìn)行消費，要求參加者以購買商品、發(fā)展會員、發(fā)展加盟商等方式獲得加入資格，并按入會資格和條件組成某某會員、VIP會員、金牌代理和金牌代理商、區(qū)域代理商、管理層等五個層級，實行“六代計酬”和“區(qū)域計酬”。從2010年7月至2012年6月11日，億家公某利用上述經(jīng)營模式在全國發(fā)展會員總數(shù)1944759個，其中普通會員1169348個、VIP會員753073個、金牌代理5085個、金牌代理商6196個、區(qū)域代理商2176個；發(fā)展百業(yè)聯(lián)盟商戶10萬余家；公某的分紅某總數(shù)5607萬個。嚴(yán)重擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，給社會造成惡劣影響。被告人徐甲、許×、唐××、陳甲、王甲、奚甲、王乙、劉甲積極參與傳銷活動，在傳銷活動中起關(guān)鍵作用，其犯罪事實如下：
1、被告人徐甲系公某市場部經(jīng)理，享受六代計酬金牌代理商；獲得返傭積分獎勵360000元；六代內(nèi)會員總數(shù)為8554人，其中區(qū)域代理商57人，金牌代理商56人，金牌代理12人，VIP會員、普通會員8452人。
2、被告人許×系公某技術(shù)部經(jīng)理，享受六代計酬的金牌代理商。六代內(nèi)會員總數(shù)為24人，其中區(qū)域代理商2人、金牌代理商1人、金牌代理1人、VIP會員、普通會員22人。
3、被告人唐××系公某財務(wù)總監(jiān)。其為VIP會員，發(fā)展下線會員8人。
4、被告人陳甲系公某項目部經(jīng)理，享受六代計酬的金牌代理商；獲得返傭積分獎勵5500元；六代內(nèi)會員總數(shù)為21人，其中區(qū)域代理商2人、金牌代理商1人、金牌代理1人、VIP會員、普通會員19人。
5、被告人王甲系公某市場部高級主管，享受六代計酬的金牌代理商；獲得返傭積分獎勵33800元；六代內(nèi)會員總數(shù)為675人，其中區(qū)域代理商5人、金牌代理商9人、金牌代理1人、VIP會員、普通會員665人。
6、被告人奚甲系公某稽查部主管，享受六代計酬的金牌代理商；獲得返傭積分獎勵2000元；六代內(nèi)會員總數(shù)為72人，其中區(qū)域代理商1人、金牌代理商1人、金牌代理229人、VIP會員、普通會員70人。
7、被告人王乙系公某市場部浙江地區(qū)組長，享受六代計酬的金牌代理商；獲得返傭積分獎勵4624元；六代內(nèi)會員總數(shù)為333人，均為VIP會員、普通會員。
8、被告人劉甲系公某湖北省孝感市南區(qū)區(qū)域代理商，金牌代理商；獲得返傭積分獎勵5500元，獲得區(qū)域的代理商傭金3180.93元；區(qū)域內(nèi)加盟商家38家，累積經(jīng)營額742089元，發(fā)展會員190人。
針對上述指控的事實，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)予以證實。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人徐甲、許×、唐××、陳甲、王甲、奚甲、王乙、劉甲以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，騙取財物，嚴(yán)重擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，上述被告人在該傳銷組織中擔(dān)任重要職務(wù)，承擔(dān)重要職責(zé)，并積極參與發(fā)展下線等傳銷活動，在該傳銷組織中起到指揮、協(xié)調(diào)等關(guān)鍵作用，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。系共同犯罪。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款規(guī)定，對各被告人依法判處。
一審答辯情況
被告人徐甲辯解：1、其是2010年8月份成為億家公某的會員，2012年1月份享受六代計酬的金牌代理商，公某市場部主要負(fù)責(zé)人是公某副總楊某某，其只是從事一些接待性的工作；2、萬家購物的參加者免費就可以成為公某會員，億家公某沒有傳銷的層級，公某不存在大量的虛假交易。
辯護(hù)人廖甲提出：一、對起訴書指控被告人徐甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的定性和犯罪事實沒有異議；二、億家公某的經(jīng)營模式是公開的，經(jīng)營策略是公某行為，決策是股東作出的，被告人徐甲作為公某的管理人員，只是公某的追隨者、執(zhí)行者；三、被告人徐甲在公某擔(dān)任市場部經(jīng)理只有三個月時間，對公某設(shè)立、發(fā)展、經(jīng)營模式、策略沒有提過任何意見，其地位較低，作用相對較??；4、被告人徐甲系初犯，認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)。綜上，請求法庭對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人許×對起訴書指控的犯罪事實和罪名沒有異議。
辯護(hù)人徐乙提出：一、被告人許×只是億家公某的一名普通員工，沒有拿過任何的分紅、積分返利；二、被告人許×所修改經(jīng)營額、隱藏六代計酬都是在應(yīng)某某等公某領(lǐng)導(dǎo)的吩咐下進(jìn)行的；三、被告人許×自愿認(rèn)罪，在歸案后能夠如實供述自己的罪行，希望法庭考慮其家庭情況，請求對其從輕、減輕處罰。
被告人唐××辯解：其雖是財物總監(jiān)，但是沒有相應(yīng)的職權(quán)。
辯護(hù)人夏××提出：一、億家公某的財務(wù)部工作由公某副總經(jīng)理邵某某接管理，被告人唐××只負(fù)責(zé)公某的會計核算和規(guī)范納稅工作，并不是真正意義上的財務(wù)總監(jiān)，不是刑法意義上的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪中的領(lǐng)導(dǎo)者或起骨干作用的高級管理人員；二、被告人唐××是經(jīng)介紹到億家公某上班，主觀上并不知道該公某會涉嫌傳銷，無主觀犯罪故意；三、被告人唐××從沒有發(fā)展過會員，沒有拿到過除工資的傭金、獎金及分紅；四、被告人唐××在億家公某工作期間與被告人劉甲、王乙等人根本就不相識，也沒有犯意上的聯(lián)絡(luò)，也沒有共同犯罪的行為。故被告人唐××的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
被告人陳甲對起訴書指控的犯罪事實和罪名沒有異議。
辯護(hù)人舒××提出：一、被告人陳甲進(jìn)入億家公某時間較短，擔(dān)任的職務(wù)是部門經(jīng)理，且主要負(fù)責(zé)項目申報工作，在傳銷活動中起次要或輔助作用，系從犯，犯罪情節(jié)輕微；二、被告人陳甲雖是金牌代理商，但其不享受六代計酬，也不是加盟商；三、被告人陳甲系初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪，有悔罪表現(xiàn)。綜上希望法庭能夠?qū)ζ涿庥谛淌绿幜P。
被告人王甲對起訴書指控的犯罪事實和罪名沒有異議。
辯護(hù)人王丙提出：一、對公訴機(jī)關(guān)指控被告人王甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的定性沒有異議；二、被告人王甲經(jīng)應(yīng)聘進(jìn)入億家公某工作，擔(dān)任市場部高級主管只有兩個月不到時間，在傳銷活動中起次要或輔助作用，系從犯，犯罪情節(jié)輕微；三、被告人王甲歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，系初犯。希望法庭對其免于刑事處罰。
被告人奚甲對起訴書指控的犯罪事實和罪名沒有異議。
辯護(hù)人金甲提出：一、對公訴機(jī)關(guān)指控被告人奚甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的定性沒有異議；二、被告人奚甲在億家公某后期才進(jìn)入公某上班，其在公某的地位并非領(lǐng)導(dǎo)，也非核心人員，其對公某的發(fā)展方向沒有任何決策權(quán)、參與權(quán)和發(fā)言權(quán)，只是每月領(lǐng)取工資的工作人員，系從犯，犯罪情節(jié)輕微；三被告人奚彬函認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)，系初犯。綜上希望法庭能夠?qū)ζ涿庥谛淌绿幜P。
被告人王乙對起訴書指控的犯罪事實和罪名沒有異議。
辯護(hù)人俞甲提出：一、對公訴機(jī)關(guān)指控被告人王乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的定性沒有異議；二、被告人王乙在億家公某中僅僅擔(dān)任組長，從事的是審核、發(fā)送材料等輔助性工作，對公某的經(jīng)營沒有決定權(quán)和建議權(quán)，其作用較小，犯罪情節(jié)輕微；三、被告人王乙認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)。綜上請求法庭對其適用緩刑或免予刑事處罰。
被告人劉甲對起訴書指控的犯罪事實和罪名沒有異議。
辯護(hù)人朱甲提出：被告人劉甲只是一個區(qū)域的代理商，不享受六代計酬，也無實施任何引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的行為；現(xiàn)有證據(jù)也無法證實劉甲組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三級以上。故被告人劉甲的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2010年5月份，應(yīng)某某、楊某某、邵某、胡某四人（均另案處理）注冊成立了金乙家電子商務(wù)有限公某。同年7月，億家公某以“萬家購物網(wǎng)”為平臺開始正式營業(yè)，經(jīng)營商品網(wǎng)絡(luò)代購和網(wǎng)上銷售，推出會員消費滿500返500、滿1000返1000的活動，以消費額滿500元為一個分紅某，億家公某拿出前一天營業(yè)額的一定比例平均分給每個享受分紅某的會員，直到返滿為止。同時規(guī)定：參加者經(jīng)邀請免費注冊成為萬家購物普通會員后，通過直接向億家公某網(wǎng)購消費滿500元，或者通過萬家購物網(wǎng)站由億家公某代為向網(wǎng)上其他商家購買物品滿500元，并向億家公某交納所購物品價格的17.5%的返利提成，方甲為VIP會員并享受會員消費返利。會員分為普通會員、VIP會員、金牌代理、金牌代理商。
為了打開市場，2010年7月起，應(yīng)某某等人以億家公某名義實行3元返利，即每一個分紅某每天可以返利3元。同年10月，在該高額返利下，億家公某的月營業(yè)額達(dá)到16.98萬元，但出現(xiàn)返利提成收入無法支撐高額返利的局面。2010年10月至12月期間，應(yīng)某某等人對億家公某的經(jīng)營機(jī)制進(jìn)行了下列調(diào)整：一、為了快速發(fā)展會員，對金牌代理、金牌代理商實行“六代計酬”，即金牌代理、金牌代理商按自己直接或者間接發(fā)展的六代內(nèi)的所有會員消費額的一定比例獲取報酬；二、為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場，應(yīng)某某、廖乙（另案處理）等人提出發(fā)展實體店為加盟商，召開股東會議，推出“百業(yè)聯(lián)盟”經(jīng)營模式，即會員除了可以在萬家購物網(wǎng)上消費外，還可以到百業(yè)聯(lián)盟商家消費，普通會員在聯(lián)盟商家消費滿500即可成為公某的VIP會員，獲得一個分紅某，億家公某從中按會員所購商品不同收取營業(yè)額的16%不等的返利提成，并由廖乙在武夷山區(qū)域先行試點。三、為了促使會員推廣市場，還推出了區(qū)域代理商并規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)，即在每個縣（市、區(qū)）范圍內(nèi)設(shè)立一個區(qū)域代理商（特級金牌代理商），負(fù)責(zé)在區(qū)域內(nèi)推廣滿500返500等模式，發(fā)展和管理區(qū)域內(nèi)的加盟商家和VIP會員，組織培訓(xùn)講座。結(jié)合公某當(dāng)初成立的設(shè)計，對金牌代理、金牌代理商、區(qū)域代理商的條件做了規(guī)定，并推出積分獎勵。金牌代理的條件為至少消費滿2000元，經(jīng)公某審核同意，按照直接或間接發(fā)展六代以內(nèi)的會員消費額的0.2%計算積分獎勵；金牌代理商的條件為在金牌代理條件的基礎(chǔ)上還要有營業(yè)執(zhí)照，按照直接或間接發(fā)展六代以內(nèi)的會員消費額的0.4%計算積分獎勵；區(qū)域代理商的條件為成為金牌代理（商）后，在三個月內(nèi)發(fā)展20個加盟商，并完成50萬營業(yè)額，經(jīng)公某審核同意，按照區(qū)域內(nèi)所有加盟商營業(yè)額的1.5%左右計算傭金。四、在返利制度方面調(diào)整為一元返利，即一個分紅某每天返利一元。五、將億家公某的注冊資本增加為100萬元，股東在原有人員的基礎(chǔ)上，新增葉甲、奚乙、樂某某、王丁、余某某、朱乙、廖乙、鐘某（均另案處理）為股東，后廖乙和鐘某退出股份，增加肖中、方乙為股東。
2011年6月，應(yīng)某某等人將億家公某注冊資本增加到500萬元，但12名股東實際均未對增資部分進(jìn)行出資。2011年7月公某名稱變更為浙江億家電子商務(wù)有限公某。2011年10月份，應(yīng)某某等人對金牌代理、金牌代理商、區(qū)域代理商的條件在原基礎(chǔ)上再次做了調(diào)整，金牌代理增加了必須發(fā)展5個VIP會員的條件；金牌代理商增加了必須發(fā)展5個加盟商和5個VIP會員的條件；區(qū)域代理商的條件調(diào)整為45日內(nèi)至少發(fā)展10個加盟商，且營業(yè)額達(dá)到50萬元，若未達(dá)到即免去區(qū)域代理商的資格。
應(yīng)某某等人在億家公某設(shè)立總經(jīng)理、副總經(jīng)理、經(jīng)理等職務(wù)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)劃分為咨詢委員會、市場部、產(chǎn)品部、財務(wù)部、技術(shù)部、發(fā)貨部等部門。咨詢委員會負(fù)責(zé)給公某收集市場信息等；市場部（下設(shè)稽查部、教育部）負(fù)責(zé)會員的發(fā)展、百業(yè)聯(lián)盟商家的加盟、培訓(xùn)、管理，區(qū)域代理商的發(fā)展、管理，以及會員投訴和對加盟商、代理商的稽查等工作；產(chǎn)品部負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家及產(chǎn)品采購等；財務(wù)部負(fù)責(zé)財務(wù)管理、進(jìn)出賬目管理，返利、返傭獎勵的審核發(fā)放等；技術(shù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)站系統(tǒng)的維護(hù)和會員發(fā)展、消費、返利、返傭、獎勵等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計；發(fā)貨部（下設(shè)發(fā)貨部和代購部）負(fù)責(zé)網(wǎng)購業(yè)務(wù)、貨物訂單的發(fā)貨及售后服務(wù)。億家公某還在上海等地設(shè)立分公某和成立上海意起來商貿(mào)有限公某（系億家公某的子公某），負(fù)責(zé)上海地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展。在全國各地進(jìn)行“消費=存錢=免費”、“滿500返500”，“滿1000返1000”等廣告宣傳，培訓(xùn)區(qū)域代理商，宣傳公某的經(jīng)營理念、層級條件、各層級的獎勵措施等，從而吸引大量人員加入萬家購物。
上述措施的推行，使億家公某營業(yè)額劇增，隨著營業(yè)額的擴(kuò)大，新增分紅返利的增長速度對營業(yè)額的增長需求也急速放大，至2011年12月，月營業(yè)額增加到22.72億元，月增新分紅返利額占營業(yè)額的比例已超過16%的返利提成收入，其運營存在危機(jī)。2012年春節(jié)期間，應(yīng)某某等人對億家公某的返利額度進(jìn)行了下調(diào)，月營業(yè)額隨之下降至6.51億元。為應(yīng)對營業(yè)額下降帶來的不利，應(yīng)某某指使擔(dān)任某司技術(shù)部經(jīng)理的被告人許×對營業(yè)額進(jìn)行虛增。2012年2月15日，億家公某恢復(fù)一元返利，當(dāng)月營業(yè)額增至17.25億元，到同年5月，月營業(yè)額增至71.92億元，月增新分紅返利額占營業(yè)額比例再度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過營業(yè)額的16%的返利提成收入。隨后應(yīng)某某等人將一元返利調(diào)整為五角返利，公某營業(yè)額隨即大幅下降，應(yīng)某某再次讓被告人許×對營業(yè)額進(jìn)行了虛增。在整個萬家購物實施過程某，大量存在會員不實際購買商品，而只按500元計交16%的比例向億家公某交納返利提成并參與返利等情形。
因六代計酬在實施過程某受到部分會員、股東及社會公眾等的質(zhì)疑，2011年10月，應(yīng)某某等人對六代計酬予以調(diào)整和掩飾，對外宣傳將六代計酬調(diào)整為一代計酬，實際對2011年10月以前的金牌代理、金牌代理商仍按六代計酬，對2011年10月1日以后新產(chǎn)生的金牌代理、金牌代理商按一代計酬。2012年6月初，為規(guī)避公安和工商部門的調(diào)查，被告人應(yīng)某某又指使被告人許×將六代計酬的數(shù)據(jù)予以隱藏。
至2012年5月27日，億家公某發(fā)展區(qū)域代理商2176個、金牌代理商6196個、金牌代理5085個（其中享受六代計酬金牌代理商、金牌代理共2864個）、百業(yè)聯(lián)盟商戶10萬余家、VIP會員753073人、普通會員1169348人。
經(jīng)鑒定，至2012年5月27日止，億家公某累計營業(yè)額283.47億元，按16%計算的返利提成收入為45.35億元，與已分配的分紅返利和積分獎勵47.27億元相比，已形成收支虧空1.9億元。截至案發(fā)，在萬××內(nèi)，應(yīng)償付會員債務(wù)7.73億元，應(yīng)償付區(qū)域代理商傭金0.98億元；按“滿500返500，消費=存錢=免費”的承諾，則形成對會員待分配分紅返利債務(wù)240.45億元。2012年6月11日，億家公某的銀行存款余額及支付寶賬戶余額合計僅有1.56億元。
被告人徐甲等人在前述過程某積極參與億家公某的經(jīng)營、管理活動，具體情況如下：
1、被告人徐甲，2010年8月份成為億家公某的會員，2012年2月任某司市場部經(jīng)理，組織開展市場部工作，積極開拓市場，發(fā)展區(qū)域代理商；其為享受六代計酬金牌代理商，六代內(nèi)會員總數(shù)8554人，其中區(qū)域代理商57人，金牌代理商56人，金牌代理12人，VIP會員、普通會員8452人，返傭積分獎勵360000元。
2、被告人許×，2011年6月份進(jìn)入億家公某，任某司技術(shù)部經(jīng)理，受應(yīng)某某直接領(lǐng)導(dǎo)，管理公某網(wǎng)站的維護(hù)和后臺操作，對公某運營起到關(guān)鍵作用，同時為掩蓋犯罪事實、逃避打擊處理，在應(yīng)某某等公某領(lǐng)導(dǎo)的授意下，為公某修改經(jīng)營額，隱藏六代計酬等；其為金牌代理商，六代內(nèi)會員總數(shù)24人，其中區(qū)域代理商2人，金牌代理商1人，金牌代理1人，VIP會員、普通會員22人。
3、被告人唐××，2011年12月份進(jìn)入億家公某，任某司乙總監(jiān)，負(fù)責(zé)公某財務(wù)核算、規(guī)范納稅和財務(wù)部的日常管理工作，其管理財務(wù)部下屬人員進(jìn)行會員提現(xiàn)、區(qū)域代理商傭金的計算和發(fā)放、公某日常賬目的報銷和支付等，對公某的發(fā)展起積極作用；其為VIP會員，發(fā)展下線會員8人。
4、被告人陳甲，2011年10月份進(jìn)入億家公某，任某司項目部經(jīng)理，負(fù)責(zé)公某相關(guān)項目申報及其他日常事務(wù)工作；其為金牌代理商，六代內(nèi)會員總數(shù)21人，其中區(qū)域代理商2人，金牌代理商1人，金牌代理1人，VIP會員、普通會員19人，返傭積分獎勵5500元。
5、被告人王甲，2010年12月份進(jìn)入億家公某，任某司市場部高級主管，負(fù)責(zé)審核區(qū)域代理商等；其為享受六代計酬金牌代理商，六代內(nèi)會員總數(shù)675人，其中區(qū)域代理商5人，金牌代理商9人，金牌代理1人，VIP會員、普通會員665人，返傭積分獎勵33800元。
6、被告人奚甲，2011年6月份進(jìn)入億家公某，任某司市場稽查部主管，負(fù)責(zé)查處虛假交易，審核交易單據(jù)。其對虛假交易問題持放任態(tài)度，積極發(fā)展下線，其自身為享受六代計酬的金牌代理商，六代內(nèi)會員總數(shù)72人，其中區(qū)域代理商1人，金牌代理商1人，VIP會員、普通會員70人，返傭積分獎勵2000元。
7、被告人王乙，2011年5月份進(jìn)入億家公某，任某司市場部浙江地區(qū)組長，負(fù)責(zé)浙江地區(qū)區(qū)域代理商審核工作；其自身曾享受六代計酬的金牌代理商，六代內(nèi)會員總數(shù)333人，均為VIP會員、普通會員，返傭積分獎勵4624元。
8、被告人劉甲，2011年11月份成為湖北省孝感市孝南區(qū)區(qū)域代理商，其自身為金牌代理商，負(fù)責(zé)億家公某在該區(qū)域內(nèi)的區(qū)域代理，其中，區(qū)域內(nèi)加盟商38家，累計經(jīng)營額742089元，發(fā)展會員190人，返傭積分獎勵5500元。經(jīng)鑒定，劉甲獲得區(qū)域代理商傭金3180.93元。
2012年6月10日被告人許×在上海被金華市公安局江南分局抓獲歸案，2012年6月11日，被告人徐甲、唐××、陳甲、王甲在金華被金華市公安局江南分局抓獲歸案；2012年6月19日，被告人劉甲在上海被金華市公安局江南分局抓獲歸案。2012年6月20日，被告人王乙在杭州，被告人奚甲在金華被金華市公安局江南分局抓獲歸案。案發(fā)后公安丙扣押了被告人徐甲、唐××、奚彬函的部分物品。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實：
1、有限責(zé)任某司變更登記表及變更登記情況、應(yīng)某某、楊某某、邵某的證言等，證實億家公某成立情況，公某發(fā)起人有應(yīng)某某、楊某某、邵某、胡某四人，以及公某成立之初，提出“滿500返500、滿1000返1000”，以消費額500為一個分紅某的返利模式等事實。
2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、有限責(zé)任某司變更登記表及變更登記情況、企業(yè)登記卡片、億家公某組織結(jié)構(gòu)圖、公某章某以及應(yīng)某某、楊某某、邵某、葉甲、廖乙、樂某某、奚乙、肖中、肖蘋、王丁、方乙、余某某、何某、朱乙、朱丙、袁某、賴某某、陳乙等人的證言、以及八被告人的供述，證實2011年7月公某名稱金乙家電子商務(wù)有限公某變更為浙江億家電子商務(wù)有限公某，公某地址在金華市婺城區(qū)，公某股東從四人增加到十二人，及各股東所占的股份，以及八名被告人在公某及部門擔(dān)任的職務(wù)等事實。
3、陳乙、劉乙、周某某、毛某某、祝某奕、嚴(yán)甲、嚴(yán)乙、陳丙、王某某、張招英、鄭某某、洪某某、葉乙、徐丙、方丙、賴某某、毛某、姜某某、葉某、應(yīng)某某、楊某某、邵某、葉甲、廖乙、樂某某、奚乙、肖中、肖蘋、王丁、方乙、余某某、何某、朱丙等人的證言，磐石軟件（上海）有限公某（以下簡稱磐石公某）作出的（2012）物鑒字第113鑒定報告書及光盤一張、關(guān)于某某購物代理模式的詳解、區(qū)域代理合同等證據(jù)、以及八名被告人的供述，證實億家公某設(shè)置了會員、VIP會員、金牌代理、金牌代理商、區(qū)域代理商等層級，以及成為VIP會員、金牌代理、金牌代理商、區(qū)域代理商的條件及所享受的利益等事實。
4、公某運營、代理模式的介紹和詳解、情況說明、王某某、張招英、洪某某、沈某、嚴(yán)乙、嚴(yán)甲、陳丙、賴某某、應(yīng)某某、楊某某、邵某、葉甲、廖乙、樂某某、奚乙、肖中、肖蘋、王丁、方乙、余某某、何某、朱乙、朱丙等人的證言、電子物證檢查筆錄和磐石公某（2012）物鑒字第113號司法鑒定報告書及光盤、金華安甲計師事務(wù)所有限責(zé)任某司（以下簡稱安乙司）金安會咨（2012）011號及補(bǔ)1號的論證報告、以及八名被告人的供述等證據(jù)，證實應(yīng)某某等人通過億家公某對金牌代理、金牌代理商實行“六代計酬”，對區(qū)域代理商按區(qū)域消費額等計酬方式以及實行一元返利等經(jīng)營模式，以及上述模式實行后億家公某營業(yè)額劇增，但停止一元返利后營業(yè)額急劇下降的情況，億家公某推行的一元返利等經(jīng)營模式不具有可持續(xù)性等事實。
5、毛某、姜某某、葉某、范某某、洪某某、沈某、歷某斌、葉乙、應(yīng)某某、楊某某、邵某、葉甲、廖乙、樂某某、奚乙、肖中、肖蘋、王丁、方乙、余某某、何某、朱乙、朱丙等人的證言、萬家購物模式運營詳解、百業(yè)聯(lián)盟合作協(xié)議及八名被告人的供述等證據(jù)，證實參加者經(jīng)邀請成為普通會員后，在億家公某網(wǎng)站消費額滿500元方甲為VIP會員；會員在百業(yè)聯(lián)盟實體店購物消費額滿500元，且公某收取營業(yè)額的16%不等的返利提成后方甲為VIP會員；通過代購部代購物品消費額滿500元，并向公某支付高出所買商品價格17.5%的費用，也可成為VIP會員等事實。
6、宣傳資料、公某運營模式的介紹、劉乙、陳乙、周某某、毛某某、祝某奕、俞乙、樓紅等人的證言、安乙司庚會咨（2012）011號及補(bǔ)1號的論證報告、以及八名被告人的供述，證實億家公某經(jīng)營期間實行“500返500、消費=存錢=免費、一元返利”促銷方式，吸引人員參加，以及大量存在虛假商品交易等事實。
7、應(yīng)某某的證言、被告人許×的供述，證實被告人許×受應(yīng)某某指使，虛增億家公某營業(yè)額及隱藏六代計酬數(shù)據(jù)等事實。
8、磐石公某作出的【2012】物檢字第113號檢驗報告書，安乙司【2012】第08號檢驗報告書、及八被告人的供述，證實被告人徐甲、許×、陳甲、王甲、奚彬函、王乙等六人系享受六代計酬的金牌代理商，被告人劉甲系區(qū)域代理商、以及各被告人所獲得的利益。
9、安乙司庚會鑒字（2012）第07號、第11號（補(bǔ)1號）、（2013）第07號、第01號鑒定檢驗報告書、磐石公某（2012）物鑒字第113號（補(bǔ)3號）司法鑒定報告書的補(bǔ)充說明，證實截至2012年5月27日，億家公某的返利提成收入與已分配的分紅返利和積分獎勵相比，已形成收支虧空1.9個億；按滿500返500，消費=存錢=免費的承諾，則形成對會員待分配分紅返利債務(wù)240.45億元等事實。
10、八名被告人的人口信息以及歸案經(jīng)過，證實各被告人達(dá)到刑事責(zé)任年齡和歸案情況。
11、扣押物品清單，證實案發(fā)之后公安丙扣押被告人徐甲、唐××、奚彬函的部分物品。
關(guān)于被告人徐甲提出其在市場部只是從事一些接待性工作的辯解，經(jīng)查，被告人徐甲任億家公某市場部經(jīng)理，組織開展市場部工作，對公某有關(guān)決定由其負(fù)責(zé)在市場部內(nèi)傳達(dá)落實，并負(fù)責(zé)百業(yè)聯(lián)盟商戶的協(xié)調(diào)、管理，及其他日程事務(wù)工作。故被告人徐甲的辯解與查明的事實不符，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人徐甲、許×、唐××、陳甲、王甲、奚彬函、王乙、劉甲等人，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序的活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的共同犯罪中，應(yīng)某某、楊某某、邵某、葉甲、廖乙是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的發(fā)起人、決策人、操縱人，系主犯；被告人徐甲、許×、唐××、陳甲、王甲、奚彬函、王乙、劉甲在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人許×、唐××、王甲、奚彬函、王乙認(rèn)罪態(tài)度較好，被告人陳甲、劉甲自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。相關(guān)辯護(hù)人提出的有關(guān)被告人系從犯，依法予以減輕處罰，及初犯、認(rèn)罪態(tài)度好等酌情從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。
關(guān)于辯護(hù)人夏××、朱甲提出被告人的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯護(hù)意見，以及被告人徐甲提出萬家購物的參加者免費可成為公某會員，億家公某沒有傳銷層級的辯解，本院認(rèn)為，一、在應(yīng)某某等人的決策操縱下，被告人徐甲、許×、唐××、陳甲、王甲、奚彬函、王乙、劉甲以組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者向億家公某直接購物，或繳納16%不等的返利提成，并通過代購或在百業(yè)聯(lián)盟加盟商消費額滿500元，方可取得返利資格；通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展的人員發(fā)展其他人員加入，按VIP會員、金牌代理、金牌代理商以及區(qū)域代理商的順序組成層級；采取六代計酬等方式，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù)，并以滿500返500、一元返利等為誘餌，不斷引誘他人參加，先后發(fā)展了190余萬人參加萬家購物，從中騙取了巨額財物，嚴(yán)重擾亂了經(jīng)濟(jì)秩序和社會管理秩序。二、被告人徐甲、許×、唐××、陳甲、王甲、奚彬函、王乙、劉甲明知傳銷活動為國家法律法規(guī)所禁止，在應(yīng)某某等人作出決定后仍予以實施，并從中獲取利益，具有主觀犯罪故意。三、被告人徐甲、許×、唐××、陳甲、王甲、奚彬函、王乙、劉甲在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中擔(dān)負(fù)重要職責(zé)、分工負(fù)責(zé)，或者在傳銷活動實施中起關(guān)鍵作用。被告人徐甲、許×、唐××、陳甲、王甲、奚彬函、王乙、劉甲的行為具備《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的本質(zhì)特征。故辯護(hù)人夏××、朱甲提出本案被告人的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯護(hù)意見以及被告人徐甲提出億家公某沒有入門費、沒有層級的辯解與查明的事實和法律規(guī)定不符，本院不予采納。
綜上，根據(jù)本案各被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、對于社會的危害程度和歸案后的認(rèn)罪、悔罪等表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人徐甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣八萬元。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2012年6月11日至2014年12月10日止。）
二、被告人許×犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元。罰金限于判決生效后五日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
三、被告人唐××犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。罰金限于判決生效后五日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
四、被告人陳甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元。罰金限于判決生效后五日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
五、被告人王甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元。罰金限于判決生效后五日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
六、被告人奚甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。罰金限于判決生效后五日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
七、被告人王乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。罰金限于判決生效后五日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
八、被告人劉甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。罰金限于判決生效后五日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
九、違法所得依法予以追繳，扣押的財物由扣押機(jī)關(guān)依法處理，供犯罪所用的工具依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向浙江省金華市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長賴樟洪審判員雷少華代理審判員葉麗敏
裁判日期
二〇一三年九月十日
書記員
代書記員陳娉婷
