審理法院： 阜陽市潁州區(qū)人民法院
案 號： （2015）州刑初字第00466號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2015-12-13
合 議 庭 ： 丁晉皖梅衛(wèi)紅
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢公訴刑訴（2015）412號起訴書指控被告人劉某1等十三人犯組織、領(lǐng)導傳銷罪，于2015年10月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派代理檢察員盧佳佳出庭支持公訴，被告人劉某1及其辯護人李會民、鄧某4及其辯護人張華、馮某3及其辯護人潘勇、彭某5及其辯護人康亞偉、秦某7及其辯護人董超偉、司某10及其辯護人郝建國、趙某11及其辯護人褚清文、王某12及其辯護人趙群、被告人張某2、劉某6、羅某8、李某9、李某13等均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指控：2012年8月份以來，被告人劉某1、張某2、馮某3、鄧某4、彭某5、劉某6、秦某7、羅某8、李某9、司某10、趙某11、王某12、李某13先后加入“黃氏順興有限公司”傳銷組織。該組織以推銷所謂“海之惠”化妝品（無實物）的名義，通過在互聯(lián)網(wǎng)、電話、短信等方式以旅游、找工作、談戀愛等名義引誘、欺騙、拉攏他人至阜陽，脅迫新人加入該組織并繼續(xù)發(fā)展他人加入。該組織要求參加者繳納2900元購買一份產(chǎn)品方能獲得加入資格，該傳銷組織中從上至下分為ABCDE五個級別。級別的確定如下：剛進來的成員叫“一天”，買一份產(chǎn)品就成為E級別會員。本人及下線購買3至9套產(chǎn)品晉升為推廣員，D級別；本人及下線購買10至64套產(chǎn)品晉升為培訓員，C級別；本人及下線購買65至392套產(chǎn)品晉升為代理員，B級別；本人及下線購買393套以上產(chǎn)品晉升為代理商，A級別。該傳銷組織實行“五級三階制”經(jīng)營模式，由低到高共分五個層級（即會員、推廣員、培訓員、代理員、代理商），三個晉升階段（即推廣員到培訓員、培訓員到代理員、代理員到代理商三個階段）。該傳銷組織的返利模式分為四種：第一種是直銷獎，第二種差額獎，第三種是育成獎，第四種是分紅獎。該傳銷組織以“寢室”為單位，每個“寢室”都由寢室長管理，俗稱“領(lǐng)導”，寢室長負責組織、領(lǐng)導、協(xié)調(diào)寢室成員進行傳銷活動。
被告人劉某1等十三人參加該組織后積極發(fā)展下線，并在該組織中起組織、領(lǐng)導等重要職責，該組織發(fā)展人員達一百多人。其中劉某1為大B級別代理員，為該傳銷組織在阜陽地區(qū)的總負責人。張某2、鄧某4、馮某3為B級別代理員，負責收取寢室長上交的資金、《事業(yè)營銷申請表》、轉(zhuǎn)發(fā)工資返利、組織協(xié)調(diào)聚餐等活動。彭某5、劉某6、秦某7、羅某8、李某9、司某10、趙某11、王某12、李某13為C級別的寢室長，負責寢室成員的衣食住行、組織聽課、收取寢室成員上交購買產(chǎn)品的資金及填寫的營業(yè)事業(yè)申請表等。
公訴機關(guān)為證明上述指控事實，提供有書證、證人證言、被告人供述和辯解、搜查、指認現(xiàn)場、辨認筆錄等證據(jù)，認為被告人劉某1等十三人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，應依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，追究各被告人的刑事責任。
各被告人對起訴書指控犯罪事實均無異議，當庭均表示認罪。
一審答辯情況
被告人劉某1及其辯護人辯稱，被告人參加的傳銷組織發(fā)展人數(shù)不實，且新成員均為自愿加入，被告人法律意識淡薄，請法庭從輕處罰。
被告人馮某3及其辯護人辯稱，起訴書指控的傳銷組織發(fā)展人員不實，被告人行為在本案中作用較小，自己也系受害者，當庭認罪態(tài)度較好，且能夠積極協(xié)助公安機關(guān)抓捕同案犯。
被告人鄧某4及其辯護人辯稱，被告人當庭認罪態(tài)度較好，且在同等級中是最低的，法律意識淡薄，自己也是受害人，請法庭從輕處罰。
被告人彭某5及其辯護人辯稱，被告人系初犯、偶犯，加入組織時間較晚，當庭認罪態(tài)度較好，自己也系受害者，請法庭從輕處罰。
被告人秦某7及其辯護人辯稱，被告人系初犯、偶犯，在本案中作用較小，主觀惡性較小，當庭認罪態(tài)度較好，請法庭從輕處罰。
被告人司某10、趙某11及其辯護人辯稱，二被告人均具有坦白情節(jié)，均系初犯、偶犯、且均愿意積極退贓。
被告人王某12及其辯護人辯稱，被告人當庭認罪態(tài)度較好，自己也系受害人，且加入組織時間較短，社會危害性較小，請法庭從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2012年8月份以來，被告人劉某1、張某2、馮某3、鄧某4、彭某5、劉某6、秦某7、羅某8、李某9、司某10、趙某11、王某12、李某13先后加入“黃氏順興有限公司”傳銷組織。該組織以推銷所謂“海之惠”化妝品（無實物）的名義，通過在互聯(lián)網(wǎng)、電話、短信等方式以旅游、找工作、談戀愛等名義引誘、欺騙、拉攏新人加入該組織并繼續(xù)發(fā)展他人加入。該組織要求參加者繳納2900元購買一份產(chǎn)品方能獲得加入資格，該傳銷組織中從上至下分為ABCDE五個級別。級別的確定如下：剛進來的成員叫“一天”，買一份產(chǎn)品就成為E級別會員。本人及下線購買3至9套產(chǎn)品晉升為推廣員，D級別；本人及下線購買10至64套產(chǎn)品晉升為培訓員，C級別；本人及下線購買65至392套產(chǎn)品晉升為代理員，B級別；本人及下線購買393套以上產(chǎn)品晉升為代理商，A級別。該傳銷組織實行“五級三階制”經(jīng)營模式，由低到高共分五個層級（即會員、推廣員、培訓員、代理員、代理商），三個晉升階段（即推廣員到培訓員、培訓員到代理員、代理員到代理商三個階段）。該傳銷組織的返利模式分為四種：第一種是直銷獎，第二種差額獎，第三種是育成獎，第四種是分紅獎。該傳銷組織以“寢室”為單位，每個“寢室”都由寢室長管理，俗稱“領(lǐng)導”，寢室長負責組織、領(lǐng)導、協(xié)調(diào)寢室成員進行傳銷活動。
被告人劉某1等13人參加該組織后積極發(fā)展下線，并在該組織中起組織、領(lǐng)導等重要職責，該組織發(fā)展人員達近百人。其中劉某1為大B級別代理員，為該傳銷組織在阜陽地區(qū)的總負責人。張某2、鄧某4、馮某3為B級別代理員，負責收取寢室長上交的資金、《事業(yè)營銷申請表》、轉(zhuǎn)發(fā)工資返利、組織協(xié)調(diào)聚餐等活動。彭某5、劉某6、秦某7、羅某8、李某9、司某10、趙某11、王某12、李某13為C級別的寢室長，負責寢室成員的衣食住行、組織聽課、收取寢室成員上交購買產(chǎn)品的資金及填寫的營業(yè)事業(yè)申請表等。
（一）被告人劉某1的犯罪事實，有下列經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實：
書證，劉某1手繪傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、工資單、個人活期明細信息，證明劉某1是B級別，劉某1發(fā)放傳銷人員2014年12月份的工資單，劉某1的中國建設(shè)銀行帳戶（卡號：6236681730000011587）在2014年7月28日至2015年1月26日期間，多次與其他帳戶進行現(xiàn)金往來。
2、被告人劉某1的供述，供認2010年元月份其是被同學以找工作為由騙至傳銷組織的，2012年2月份升為寢室長C級別，2013年1月份升為B級別，2014年開始負責阜陽地區(qū)黃氏順興有限公司傳銷組織的全面工作，主要負責阜陽地區(qū)某條線的資金收取及工資的發(fā)放。該組織分為ABCDE五個層級，分別為代理商（A）、代理員（B）、培訓員（C）、推廣員（D）、會員（E），該組織以發(fā)展線下人數(shù)及購買產(chǎn)品的數(shù)量作為計酬返利的標準，讓加入者以介紹工作、旅游等理由通過電話、短信、微信等方式誘騙他人到所在地，通過洗腦讓其購買產(chǎn)品并加入該傳銷組織，從而達到騙取他人錢財?shù)姆欠康?。該組織的計酬和返利分為四種，第一種是直接返利，ABCDE級別返利標準不一樣，第二種差額返利，每個級別提成不一樣；第三種是育成獎勵，第四種是分紅。馮某3、張某2（大B級別）、彭某5是其發(fā)展的下線，2015年1月26日在白金漢宮2樓聚會是其組織的。另外，其一般都是用一張工商銀行的卡管理傳銷資金，開戶行在阜陽市雪霽山莊附近那家工商銀行，戶名為張某2。
3、同案犯馮某3的供述，供認其是B級別代理員，負責接單子收錢，接單子就是收新進入的成員購買產(chǎn)品的《營銷事業(yè)申領(lǐng)表》，其按劉某1的安排收錢，收錢后按他的指示打給張某2的賬戶。劉某1是其的上線。
4、同案犯鄧某4的供述，供認其到白金漢宮酒店去吃飯。因為組織的大B級領(lǐng)導劉某1（化名楊致遠）從外地過來了，他把阜陽地區(qū)一些B級別、C級別的領(lǐng)導聚在一起吃個飯，了解一下組織的發(fā)展情況。
（二）被告人張某2的犯罪事實，有下列經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實：
1、書證，手繪傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、銀行交易明細，證明張某2是B級別，被告人張某2的中國工商銀行帳戶（卡號：6212261311002221976）在2014年5月1日至2015年1月26日期間存取頻繁。
2、被告人張某2的供述，供認2011年6月份，其被網(wǎng)友以爬黃山旅游名義騙至安徽省宿州市，后來加入傳銷組織，2012年4月份領(lǐng)導劉某1（化名：楊致遠）通知其晉升為寢室長C級別，2013年11月份晉升為B級別的管單，負責收取十來個寢室長上交的資金，轉(zhuǎn)交給領(lǐng)導劉某1，直到2014年11月份組織上安排由鄧某4來接替其負責管單。其發(fā)展了趙子航、鄧某4、李傳慧三個直接下線，然后他們?nèi)齻€人又發(fā)展了不少間接下線。
3、同案犯劉某1、鄧某4的供述與被告人張某2的供述情節(jié)一致且相互印證。
（三）被告人馮某3的犯罪事實，有下列經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實：
1、書證，手寫傳銷人員名單和級別、個人活期明細信息、銀行交易明細，證明馮某3是B級別代理員，馮某3的中國建設(shè)銀行個人活期帳戶（卡號：6217001730002579295）在2014年2月13日至2014年12月31日期間，多次與客戶名稱為馮某3、劉某1的帳戶進行現(xiàn)金往來，馮某3帳戶（卡號：6212261311002758886）在2014年7月31日至2015年1月8日期間存有巨額現(xiàn)金，且存取資金巨大。
2、被告人馮某3的供述，供認其在2014年1月份晉升為黃氏順興公司B級別代理員，平時其就是給他們上課講的經(jīng)營模式，讓參加的人員相信，讓他們參加傳銷組織購買產(chǎn)品，升為B級別后，寢室長就是把《營銷事業(yè)申請表》和資金交給其。其負責收取李嬌嬌等幾個寢室長上交的事業(yè)營銷單及購買產(chǎn)品的資金，然后其再按劉某1的安排收錢，收錢后打給劉某1控制銀行卡里。
3、同案犯劉某1、鄧某4的供述與被告人馮某3的供述情節(jié)一致且相互印證。
4、搜查筆錄，證明偵查人員依法對馮某3的租房處進行搜查的情況。
5、阜陽市公安局潁東分局經(jīng)偵大隊出具的情況說明，證明2015年1月27日，被告人馮某3配合公安機關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，但未抓獲犯罪嫌疑人。
（四）被告人鄧某4的犯罪事實，有下列經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實：
1、書證，手繪傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、新線存款交易明細清單，證明鄧某4是B級別，鄧某4的中國工商銀行賬號（1782211869302）在2014年9月3日至2015年2月2日的交易記錄及鄧某4帳戶（卡號：6212261311002302602）在2014年2月26日至2015年1月26日期間存取頻繁。
2、被告人鄧某4的供述，供認其在2012年7月份被初中同學張某2騙入一個名叫黃氏順興有限公司的傳銷組織，后被傳銷組織洗腦，其一直積極發(fā)展下線。2013年5月份，其上線張某2告訴其已經(jīng)晉升為寢室長C級別，沒過兩個月其就被組織交流到阜陽市管理一個寢室，2014年11月份，其升為管單B級別，負責阜陽地區(qū)黃氏順興公司某條線資金的收取以及認購申請單的收取。其是B級別，負責管理劉某6、羅某8、趙某11、秦某7、李某13、王某12、李某9這7個寢室，這是劉某1安排其管理的。其主要是負責收這7個寢室的錢，后直接打到張某2工行銀行卡里，張某2銀行卡號是6212261311002221976。
3、同案犯劉某1、張某2的供述與被告人鄧某4的供述情節(jié)一致且相互印證。
4、搜查筆錄，證明偵查人員依法對鄧某4的租房處進行搜查的情況。
5、阜陽市公安局潁州分局經(jīng)偵大隊出具的情況說明，證明2015年1月26日19時許，被告人鄧某4配合公安機關(guān)抓獲被告人劉某6等七人歸案。
（五）被告人彭某5的犯罪事實，有下列經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實：
1、書證，手繪傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、彭某5手繪管理的寢室名單，證明彭某5屬于C級別的寢室長及彭某5管理的寢室傳銷人員名單。
2、被告人彭某5的供述，供認其2014年6月被騙加入黃氏順興有限公司的傳銷組織，2014年10月份其晉升為傳銷組織中第三個層級培訓員級別的寢室長，其負責寢室所有成員的衣食住行，另外負責把資金及事業(yè)營銷單上交給上級鄧某4。
3、同案犯李某9的供述，供認其在2014年1、2月份成為C級別的寢室長，其知道的傳銷人員有：秦某7（C級別）、王某12（C級別）、彭某5（C級別）。
4、同案犯劉某6的供述，供認彭某5、李某9、王某12都是C級別的寢室長。
5、指認現(xiàn)場筆錄，證明彭某5指認其所管理的傳銷窩點在潁州區(qū)清河辦事處三里崗社區(qū)民房。
（六）被告人劉某6的犯罪事實，有下列經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實：
1、書證，被告人劉某6手寫的寢室成員的名單，證明被告人管理寢室人員名單。
2、被告人劉某6的供述，供認其2013年加入了黃氏順興有限公司，其寢室的日常開支由鄧某4每月給一兩千元的生活費。李麗是其的上線，其沒發(fā)展過下線，2014年12月份，領(lǐng)導劉某1（化名：楊致遠）告訴其晉升為寢室長C級別，負責管理的寢室在阜陽汽車北站對面的二樓出租房。其負責寢室成員日常生活、聽課及指導寢室成員學習傳銷組織的經(jīng)營模式，負責收取寢室成員購買產(chǎn)品的資金及填寫好的事業(yè)營銷申領(lǐng)表。羅超、王少國。趙某11、秦某7、李某9、羅超、王少國，李麗敏、這些都是培訓員C級別。鄧某4是代理員B級別，張某2是代理員B級。這個組織大概有七八十人。
3、同案犯鄧某4的供述，供認其是B級別，劉某1安排其管理劉某6等7個寢室。
4、同案犯人李某9的供述，供認其知道的傳銷人員有：張某2（B級別）、鄧某4（大C級別）、劉某6（C級別）
5、指認現(xiàn)場筆錄，證明被告人劉某6指認傳銷窩點為阜陽市潁泉區(qū)方營村自建房。
（七）被告人秦某7的犯罪事實，有下列經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實：
1、書證，指認照片兩張、秦某7手寫管理寢室人員的名單，證明被告人秦某7指認其在傳銷組織中管理的寢室及寢室人員名單。
2、被告人秦某7的供述，供認其2013年7月底被朋友以找工作的名義叫來阜陽，后加入黃氏順興的傳銷組織，其現(xiàn)在是培訓員C級別，寢室總共有8個人。其主要負責管理他們的吃喝，有新人來就安排住宿。
3、同案犯李某9的供述，供認其知道的傳銷人員中有秦某7（C級別）。
（八）被告人羅某8的犯罪事實，有下列經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實：
1、書證，指認現(xiàn)場照片，證明被告人指認其管理的寢室位置。
2、被告人羅某8的供述，供認其是2014年7月份來的阜陽，來了阜陽沒多久就參加了黃氏順興有限公司的傳銷組織。其在傳銷組織中叫羅彬，現(xiàn)在是C級別的寢室長，其的領(lǐng)導是鄧某4（B級別），其管理的寢室住了七八個人。
3、同案犯李某9的供述，供認其知道的傳銷人員中有羅某8（C級別）。
4、同案犯鄧某4的供述，供認其是B級別，劉某1安排其管理羅某8等7個寢室。
5、指認現(xiàn)場筆錄，證明羅某8指認其所在傳銷窩點是阜陽市潁泉區(qū)新社區(qū)新張莊的民房。
（九）被告人李某9的犯罪事實，有下列經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實：
1、書證，指認現(xiàn)場照片，證明被告人李某9的個人信息及指認其管理的寢室。
2、被告人李某9的供述，供認其是2013年8月份被朋友叫來阜陽玩，后加入黃氏順興有限公司的傳銷組織，2014年1、2月份成為C級別的寢室長的，其寢室住的有7、8個人。其的上線是鄧某4，他應該是大C級別。其的下線是李濤，是鄧某4給其安排的。其發(fā)展過兩個人。
3、同案犯鄧某4的供述，供認其是B級別，劉某1安排起管理李某9等7個寢室。
4、指認現(xiàn)場筆錄，證明被告人李某9指認其所在傳銷窩點是阜陽市潁泉區(qū)楊莊出租房。
（十）被告人司某10的犯罪事實，有下列經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實：
1、書證，手繪傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、手寫管理寢室人員的名單，證明被告人司某10化名陳雪且為黃氏順興傳銷組織成員，被告人管理寢室人員。
2、證人羅某某的證言，證明甄珍以找工作為名將其叫來阜陽，后跟著傳銷組織聽課，其一直住在司某10那個寢室，案發(fā)前幾天才搬走。
3、證人朱某某的證言，證明其2015年1月23日被網(wǎng)友騙至阜陽，后住過三個地方，有一個叫張若冰的和兩個男的看管其。
4、證人秦衛(wèi)東（房東）的證言，證明其在侯莊的自建房出租給一個河南口音的女孩，房屋大概有六、七個人住，后來聽說他們都是搞傳銷的。
5、被告人司某10的供述，供認其是同學何兵以游玩的名義叫來阜陽的，后來帶其去聽課學習黃氏有限公司的經(jīng)營模式。其化名陳雪，其直接上線是何兵，其下線有馬會武等人，其知道的B級別有劉某1、馮某3、C級別的寢室長有張某2，鄧某4、趙某11、彭某5、李某9、王某12、秦某7、劉某6、羅某8、李某13、張宣。其在2014年12月剛剛晉升為C級別寢室長，寢室除了其一共七人。
6、同案犯李某9的供述，供認其知道的傳銷人員中有司某10（C級別），她管理的寢室在阜陽市侯莊。
7、指認現(xiàn)場筆錄，證明被告人司某10指認傳銷窩點為潁州區(qū)侯莊自建房。
（十一）被告人趙某11的犯罪事實，有下列經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實：
1、書證，手寫寢室人員名單、個人活期明細信息，證明趙某11手寫的管理寢室人員的名單，趙某11的個人活期帳戶在2013年8月30日至2015年1月26日期間，多次與客戶名稱為劉某1、鄧某4、趙某11、劉某6、趙自航、張某2的帳戶進行現(xiàn)金往來。
2、被告人趙某11的供述，供認其是2014年6月份晉升為C培訓員級別寢室長的，其的寢室一共有10個人，寢室成員購買產(chǎn)品的資金都是其以現(xiàn)金的形式當面交給彭某5，工資及返利有時是彭某5給其，有時是趙帥兵給其。組織中其知道的B級別有劉某1、張某2、鄧某4、馮某3，C級別寢室長有李某13、秦某7、羅某8、王某12、劉某6、李某9、彭某5、司某10、何文豐、付天平。
3、同案犯鄧某4的供述，供述其是B級別，劉某1安排起管理趙某11（C級別）等7個寢室。
4、指認現(xiàn)場筆錄，證明被告人趙某11指認其管理的傳銷窩點是潁州區(qū)侯莊內(nèi)自建房。
（十二）被告人王某12的犯罪事實，有下列經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實：
1、書證，王某12手繪傳銷人員結(jié)構(gòu)圖、指認現(xiàn)場照片，證明李某9、秦某7、王某12是C級別培訓員，被告人王某12指認其管理寢室的位置。
2、被告人王某12的供述，供認2013年10月份其被楊芹叫到宿州加入黃氏順興有限公司，后來又到了阜陽。2015年1月初開始擔任寢室長，化名凌云，其管理的寢室具體位置在潁州區(qū)華聯(lián)大廈后面的出租房內(nèi)。
3、同案犯鄧某4、司某10、彭某5的供述，均能證明王某12是黃氏順興傳銷組織的C級別寢室長。
（十三）被告人李某13的犯罪事實，有下列經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實：
1、書證，指認照片2張證明被告人李某13指認其管理寢室的位置。
2、被告人李某13的供述，供認其是2014年8月份被大學同學徐少紅以找工作的名義騙至阜陽，讓其參加黃氏順興傳銷組織。其現(xiàn)在是C級別的寢室長，其寢室管理了7個人，其的上線是鄧某4。鄧某4（B級別）、趙某11、劉某6、司某10、王某12、李某9、秦浩、張某2均為C級別。
3、同案犯鄧某4、李某9的供述，均能證明李某13是黃氏順興傳銷組織的C級別寢室長。
認定上述事實，有下列經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的綜合證據(jù)證實：
1、各被告人戶籍信息，證明各被告人的身份信息情況。
2、阜陽市公安局涉案財物移交登記清單，證明案發(fā)后公安機關(guān)扣押被告人劉某1、張某2、馮某3、鄧某4、劉某6、秦某7、羅某8、彭某5、李某9、趙某11的財物情況。
本院認為
本院認為：被告人劉某1等十三人無視國家法律，以推銷“海之慧”化妝品為名，要求參加者以繳納費用、購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，各被告人行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的各被告人犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立，本院予以支持。各被告人系共同犯罪，應依照各被告人在犯罪中的地位、作用分別依法予以懲處。鑒于被告人鄧某4有立功情節(jié)，依法可從輕處罰；各被告人到案后能如實供述主要犯罪事實，且庭審中均能自愿認罪，依法均可酌情從輕處罰。對被告人馮某3辯護人提出被告人馮某3協(xié)助公安機關(guān)抓捕同案犯具有立功情節(jié)，經(jīng)查，被告人馮某3雖向公安機關(guān)提供信息，但公安機關(guān)并未抓捕到同案犯，其行為不符合《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功若干具體問題的意見》規(guī)定的立功條件，故對辯護人的此節(jié)辯護意見不予采納。對各被告人的辯護人提出的辯護意見正確部分，本院予以采納。為維護經(jīng)濟管理秩序，保護公民的合法財產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，根據(jù)各被告人的犯罪事實、情節(jié)及各自的悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十八條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、被告人張某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣四萬元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
三、被告人馮某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣四萬元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
四、被告人鄧某4犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
五、被告人彭某5犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
六、被告人劉某6犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
七、被告人秦某7犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
八、被告人羅某8犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
九、被告人李某9犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十、被告人司某10犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十一、被告人趙某11犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十二、被告人王某12犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十三、被告人李某13犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
（各被告人刑期均從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人劉某1自2015年1月26日起至2018年1月25日止、被告人張某2自2015年1月26日起至2017年11月25日止、被告人馮某3自2015年1月26日起至2017年7月25日止、被告人鄧某4自2015年1月26日起至2017年1月25日止、被告人彭某5自2015年1月26日起至2016年1月25日止、被告人劉某6自2015年1月26日起至2016年1月25日止、被告人秦某7自2015年1月26日起至2016年1月25日止、被告人羅某8自2015年1月26日起至2016年1月25日止、被告人李某9自2015年1月26日起至2016年1月25日止、被告人司某10自2015年1月27日起至2016年1月26日止、被告人趙某11自2015年1月26日起至2016年1月25日止、被告人王某12自2015年1月26日起至2016年1月25日止、被告人李某13自2015年1月26日起至2016年1月25日止）
十四、各被告人違法所得，依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向阜陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長梅衛(wèi)紅
審判員丁晉皖
人民陪審員尤紅
裁判日期
二〇一五年十二月十三日
書記員
書記員李情
