審理法院： 郴州市中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2016）湘10刑終104號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-06-14
合 議 庭 ： 唐俊宇林雪蓮陳學(xué)
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院審理湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院指控原審被告人林某1、曾某2、黎某3、羅某佑、賀某4、黃某、張某芝、羅某元、朱某連、陳某英、李某5、廖某華、許某林犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于二○一六年二月一日作出（2015）郴蘇刑初字第211號(hào)刑事判決。宣判后，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院提出抗訴，原審被告人林某1、曾某2、黎某3、羅某佑、賀某4、黃某、張某芝提出上訴。湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院于2016年3月31日將該案全部案卷材料移送本院，本院于同日立案受理后，依法組成合議庭于2016年5月9日在永興縣人民法院公開開庭進(jìn)行審理。郴州市人民檢察院指派檢察員黃玲娟出庭履行職務(wù)，上訴人林某1及辯護(hù)人李巧勇、高鑫，上訴人曾某2，上訴人黎某3，上訴人羅某佑及辯護(hù)人鄺叢、楊碧輝，上訴人賀某4及辯護(hù)人李逸，上訴人黃某及辯護(hù)人李海福，上訴人張某芝及辯護(hù)人周文新，原審被告人羅某元、朱某連、陳某英、李某5、廖某華，原審被告人許某林及辯護(hù)人盧石高到庭參加訴訟。二審期間，郴州市人民檢察院閱卷一個(gè)月。本案現(xiàn)已審理終結(jié)，審理時(shí)間45天。
一審法院查明
原審判決認(rèn)定，中國明明商是一傳銷組織。該組織對(duì)外宣傳“讓所有人都富起來、創(chuàng)建全民互助網(wǎng)、發(fā)展和諧文化、構(gòu)建和諧社會(huì)、創(chuàng)建中國全民借助銀行服務(wù)中心”等內(nèi)容，誘騙群眾繳納4010元入商費(fèi)加入該組織，成為環(huán)民，然后由環(huán)民作為“薪種”發(fā)展下線。中國明明商對(duì)環(huán)民采取“月金”獎(jiǎng)勵(lì)制度，環(huán)民發(fā)展的下線人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量后領(lǐng)取相應(yīng)等級(jí)的月金，發(fā)展2人領(lǐng)取3500元，發(fā)展16人領(lǐng)取5000元、發(fā)展32人領(lǐng)取8000元，下線人數(shù)達(dá)到幾何倍增時(shí)，則可以按相應(yīng)等級(jí)領(lǐng)取14,000元至l,020,000元不等的月金，上述共計(jì)領(lǐng)滿24次后終結(jié)，環(huán)民最高共計(jì)可以領(lǐng)取2,864,500元月金。中國明明商以高額“月金”為誘餌，誘使環(huán)民多層級(jí)發(fā)展下線，使該傳銷組織不斷壯大，以騙取錢財(cái)。中國明明商的內(nèi)部層級(jí)結(jié)構(gòu)由下至上為各地原商會(huì)、省總商委、六大區(qū)服務(wù)中心、總部。各地原商會(huì)發(fā)展環(huán)民后呈報(bào)省總商委、省總商委上報(bào)各大區(qū)服務(wù)中心，各大區(qū)服務(wù)中心再上報(bào)總部。中國明明商各層級(jí)均設(shè)立“無首”職務(wù)，分別為商代、商委、商務(wù)、商匯、商愛，負(fù)責(zé)各級(jí)的管理工作。
原審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有中國明明商總部的宣傳資料、中國明明商總部郵件、中國明明商歲月流金反饋明細(xì)表、原審被告人林某1、曾某2、黎某3、羅某佑、張某芝、朱某連、陳某英、賀某4、黃某的供述。
一、華南區(qū)服務(wù)中心
2013年11月，被告人林某1、曾某2、黎某3、羅某佑與梁某某(另案處理)在中國明明商北京總部的授意下，在廣東省深圳市成立華南區(qū)服務(wù)中心，負(fù)責(zé)對(duì)河南省、湖南省、湖北省、廣東省、貴州省、海南省、深圳市、香港及澳門的總商委、原商會(huì)進(jìn)行管理。期間，被告人林某1任商代，負(fù)責(zé)華南區(qū)服務(wù)中心全盤工作；被告人曾某2任商委，負(fù)責(zé)整理各地環(huán)民檔案，與北京總部互通信息、上傳下達(dá)；被告人黎某3任商務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳資料、借助銀行卡的發(fā)放、管理、抄寫等工作；被告人羅某佑任商愛，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督。各地總商委、原商會(huì)按照每人4010元的標(biāo)準(zhǔn)向環(huán)民收取入商費(fèi)，將其中的3990元上交給華南區(qū)服務(wù)中心，留存20元作為活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。華南區(qū)服務(wù)中心收到入商費(fèi)后，向環(huán)民發(fā)放“借助銀行卡”和“司契單”，并負(fù)責(zé)給環(huán)民發(fā)放月金和各地總商委、原商會(huì)“無首”的工資。從2013年11月至2015年4月，華南區(qū)服務(wù)中心通過各地總商委、原商會(huì)共吸納下線5012人，收取環(huán)民入商費(fèi)共計(jì)20,098,120元。
另查明，案發(fā)后，被告人羅某佑于2015年4月30日主動(dòng)向郴州市公安局蘇仙分局投案。還查明，公安機(jī)關(guān)從戶名為林某峰的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，扣押華南區(qū)服務(wù)中心傳銷違法資金4,479,800元，并從被告人林某1處扣押傳銷違法資金952,142.32元。
原審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有中國明明商總部函件，華南區(qū)服務(wù)中心環(huán)民資料上傳目錄表，關(guān)于華南區(qū)環(huán)民資料打包上傳對(duì)接情況說明，華南區(qū)環(huán)民歸海人數(shù)及資金流向統(tǒng)計(jì)表，華南區(qū)環(huán)民入商款收支結(jié)余統(tǒng)計(jì)表，華南區(qū)環(huán)民運(yùn)作動(dòng)態(tài)閱覽圖及說明、服務(wù)架構(gòu)表，中國明明商華南區(qū)服務(wù)中心無首名單、申報(bào)表、簡歷和所轄各省總商委、原商會(huì)花名冊(cè)，華南區(qū)服務(wù)中心請(qǐng)示函件，工作總結(jié)、報(bào)表，被告人林某1、曾某2、黎某3、羅某佑的供述等。
二、衡陽蒸湘原商會(huì)、衡陽總商委及湖南總商委
（一）2014年4月，被告人賀某4經(jīng)劉某某(另案處理)介紹加入中國明明商衡陽蒸湘原商會(huì)，從事傳銷活動(dòng)，并在該原商會(huì)中任商務(wù)，負(fù)責(zé)組織新進(jìn)環(huán)民填寫資料及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并上報(bào)衡陽總商委和湖南總商委。同年4月至同年l2月，蒸湘原商會(huì)發(fā)展下線88人，收取入商費(fèi)共計(jì)352,880元。2015年1月，被告人賀某4被湖南總商委劉某某等人提拔到湖南總商委從事傳銷活動(dòng)，并在湖南總商委任商務(wù)，負(fù)責(zé)核對(duì)衡陽總商委、各地原商會(huì)上報(bào)的“環(huán)民”資料，統(tǒng)計(jì)、上報(bào)環(huán)民月金及無首工資，分管衡陽華新原商會(huì)。2015年1月至2015年4月，被告人賀某4在湖南總商委從事傳銷活動(dòng)期間，湖南總商委通過衡陽總商委及各地原商會(huì)共吸納下線234人，收取入商費(fèi)共計(jì)938,340元。
(二)2013年7月，被告人黃某加入中國明明商傳銷組織，成為環(huán)民。2015年1月，經(jīng)被告人賀某4及劉某某介紹，被告人黃某加入中國明明商衡陽總商委，并在衡陽總商委任商務(wù)，負(fù)責(zé)核對(duì)下級(jí)原商會(huì)上報(bào)的環(huán)民資料，核對(duì)完畢后再上報(bào)給湖南總商委的商務(wù)賀某4。2015年1月至同年2月，被告人黃某在衡陽總商委期間，衡陽總商委通過各地原商會(huì)共吸納下線184人，收取入商費(fèi)共計(jì)737,840元。
原審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有汝吾伊獨(dú)善情理法借助銀行司契單，衡陽市蒸湘原商會(huì)無首名單和湖南省總商委無首名單，衡陽總商委無首名單，中國明明商薪種發(fā)芽流金表、華南區(qū)服務(wù)人員服務(wù)費(fèi)發(fā)放審核表，中國明明商薪種發(fā)芽流金表，被告人賀某4、黃某的供述等。
三、郴州原商會(huì)
2013年12月，被告人張某芝通過華南區(qū)服務(wù)中心商委曾某2介紹，在郴州市成立中國明明商郴州原商會(huì)，并租用郴州市曹家坪麗景郴江住宅區(qū)一門面作為辦公地點(diǎn)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。期間，被告人張某芝任商代，負(fù)責(zé)管理郴州市原商會(huì)的全盤工作；被告人羅某元任商務(wù)，負(fù)責(zé)收取環(huán)民的入商費(fèi)、匯款、記錄原商會(huì)賬目等工作。從2013年12月至2015年3月，郴州原商會(huì)發(fā)展下線302人，收取入商費(fèi)共計(jì)1,211,020元。
另查明，案發(fā)后，經(jīng)公安民警口頭傳喚，被告人羅某元于2015年4月16日到郴州市公安局蘇仙分局白鹿洞派出所接受調(diào)查，并如實(shí)供述自已的犯罪事實(shí)。
原審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有系統(tǒng)管理網(wǎng)絡(luò)圖，中國明明商華南區(qū)各省總商委、原商會(huì)花名冊(cè)，分類明細(xì)賬和循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)每月收支情況表，網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬記錄及賬號(hào)，汝吾伊獨(dú)善情理法借助銀行司契單，證人李某等人的證言，抓獲經(jīng)過，到案經(jīng)過，搜查筆錄、搜查現(xiàn)場照片及扣押物品清單，提取筆錄、扣押物品清單，被告人張某芝、羅某元、曾某2的供述等。
四、醴陵市新勝原商會(huì)
2014年1月，被告人朱某連、陳某英、李某5、廖某華、許某林等人經(jīng)中國明明商湖南總商委何某某(另案處理)等人介紹，并向華南區(qū)服務(wù)中心申報(bào)后，在湖南省醴陵市成立中國明明商新勝原商會(huì)。期間，被告人朱某連任商代，負(fù)責(zé)新勝原商會(huì)全盤工作；被告人李某5任商匯，負(fù)責(zé)收取新進(jìn)環(huán)民的入商費(fèi)、向華南區(qū)服務(wù)中心匯款和制作原商會(huì)收支賬目；被告人陳某英任商務(wù)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)環(huán)民資料、月金、無首工資，并上報(bào)華南區(qū)服務(wù)中心；被告人廖某華任商委，協(xié)助被告人朱某連的工作，負(fù)責(zé)組織環(huán)民學(xué)習(xí)中國明明商宣傳資料；被告人許某林任商愛，負(fù)責(zé)環(huán)民的組織、協(xié)調(diào)工作及后勤。從2014年3月起至2015年5月止，新勝原商會(huì)發(fā)展下線174人，收取環(huán)民入商費(fèi)共計(jì)697,740元。
另查明，被告人陳某英到案后，勸說并陪同被告人朱某連、廖某華于2015年8月5日向郴州市公安局蘇仙分局投案。被告人許某林經(jīng)郴州市博雅司法鑒定所鑒定，作案時(shí)系限定刑事責(zé)任能力。
原審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有新勝原商會(huì)無首名單，中國明明商境界環(huán)民預(yù)報(bào)表及醴陵新勝原商會(huì)賬冊(cè)，中國明明商薪種發(fā)芽流金表，證人駱潤豐的證言，郴州市博雅司法鑒定所郴博雅所（2015）精鑒字第38號(hào)法醫(yī)精神病鑒定意見書，被告人朱某連、陳某英、李某5、廖某華的供述等。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人林某1、曾某2、黎某3、羅某佑、張某芝、羅某元、賀某4、黃某、朱某連、陳某英、李某5、廖某華、許某林組織、領(lǐng)導(dǎo)其他人參加中國明明商傳銷組織，以提供服務(wù)為名，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人羅某佑、羅某元、朱某連、廖某華案發(fā)后均主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自已的罪行，均系自首；被告人陳某英到案后，勸說并陪同被告人朱某連、廖某華向公安機(jī)關(guān)投案，系立功；被告人許某林犯罪時(shí)系限定刑事責(zé)任能力，但尚未完全喪失辨認(rèn)或者控制自已行為能力，依法均可從輕處罰。鑒于被告人羅某佑、羅某元、朱某連、廖某華具有自首情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度較好；被告人陳某英具有立功表現(xiàn)，認(rèn)罪態(tài)度較好；被告人曾某2、黎某3、張某芝、賀某4、李某5認(rèn)罪態(tài)度較好；被告人許某林犯罪時(shí)系限定刑事責(zé)任能力人，依法可對(duì)被告人羅某佑、羅某元、朱某連、陳某英、廖某華、許某林從輕處罰；可對(duì)曾某2、黎某3、張某芝、賀某4、李某5從輕處罰，并對(duì)被告人羅某元、朱某連、陳某英、廖某華、張某芝、李某5適用緩刑不致再危害社會(huì)。原審法院遂作出判決：一、被告人林某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬元；二、被告人曾某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金十八萬元；三、被告人黎某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金十八萬元；四、被告人羅某佑犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金十五萬元；五、被告人賀某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金十萬元；六、被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十萬元；七、被告人張某芝犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑四年，并處罰金十萬元；八、被告人羅某元犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑三年，并處罰金十萬元；九、被告人朱某連犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金十萬元；十、被告人陳某英犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金十萬元；十一、被告人李某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金十萬元；十二、被告人廖某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金十萬元；十三、被告人許某林犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金五萬元；十四、依法扣押在案的違法資金，予以沒收，上繳國庫。
湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院抗訴提出，被告人林某1等13人的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，一審法院適用法律錯(cuò)誤，量刑畸輕。
郴州市人民檢察院二審出庭意見認(rèn)為，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院抗訴正確，應(yīng)予以支持。上訴人黃某的情節(jié)較輕，建議法院對(duì)黃某的量刑予以區(qū)別對(duì)待。
二審請(qǐng)求情況
上訴人林某1提出，上訴人在本案中只是普通工作人員，原審認(rèn)定上訴人負(fù)責(zé)華南區(qū)服務(wù)中心全盤工作錯(cuò)誤；原審認(rèn)定華南服務(wù)中心吸納下線5012人的事實(shí)不清，并以此作為量刑情節(jié)沒有法律依據(jù)；上訴人在本案中情節(jié)顯著輕微，有法定、酌定從輕處罰情節(jié)。辯護(hù)人的辯護(hù)意見與上訴理由一致。
上訴人曾某2提出，原審法院量刑過重。辯護(hù)人辯稱，一審法院認(rèn)定本案傳銷組織的涉案金額及涉案人數(shù)不實(shí)。
上訴人黎某3提出，原審法院量刑過重，請(qǐng)求判處緩刑。
上訴人羅某佑提出，原審法院量刑過重，上訴人有自首情節(jié)，請(qǐng)求判處緩刑。辯護(hù)人的辯護(hù)意見與上訴理由一致。
上訴人賀某4提出，原審法院認(rèn)定上訴人在衡陽蒸湘商會(huì)和湖南總商委期間發(fā)展的傳銷人員人數(shù)及收取的會(huì)費(fèi)金額事實(shí)不清，證據(jù)不足。原審法院量刑過重，請(qǐng)求判處緩刑。辯護(hù)人的辯護(hù)意見與上訴理由一致。
上訴人黃某提出，原審法院認(rèn)定上訴人犯組織、傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，上訴人只是中國明明商傳銷組織的一般參與者，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。辯護(hù)人的辯護(hù)意見與上訴理由一致。
上訴人張某芝提出，上訴人有自首情節(jié)，應(yīng)減輕處罰；上訴人在本案中未獲利，依法應(yīng)認(rèn)定為從犯；原審法院認(rèn)定上訴人組織、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展的參與傳銷活動(dòng)人數(shù)及收取傳銷資金數(shù)額的證據(jù)不足。
本院查明
經(jīng)審理查明，中國明明商系傳銷組織，該組織對(duì)外宣傳“讓所有人都富起來、創(chuàng)建全民互助網(wǎng)、發(fā)展和諧文化、構(gòu)建和諧社會(huì)、創(chuàng)建中國全民借助銀行服務(wù)中心”等內(nèi)容，誘騙群眾繳納4010元入商費(fèi)加入該組織，成為環(huán)民，然后由環(huán)民作為“薪種”發(fā)展下線。中國明明商對(duì)環(huán)民采取“月金”獎(jiǎng)勵(lì)制度，環(huán)民發(fā)展的下線人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量后領(lǐng)取相應(yīng)等級(jí)的月金，發(fā)展2人領(lǐng)取3500元，發(fā)展16人領(lǐng)取5000元、發(fā)展32人領(lǐng)取8000元，下線人數(shù)達(dá)到幾何倍增時(shí)，則可以按相應(yīng)等級(jí)領(lǐng)取14,000元至l,020,000元不等的月金，上述共計(jì)領(lǐng)滿24次后終結(jié)，環(huán)民最高共計(jì)可以領(lǐng)取2,864,500元月金。中國明明商以高額“月金”為誘餌，誘使環(huán)民多層級(jí)發(fā)展下線，使該傳銷組織不斷壯大，以騙取錢財(cái)。中國明明商的內(nèi)部層級(jí)結(jié)構(gòu)由下至上為各地原商會(huì)、省總商委、六大區(qū)服務(wù)中心、總部。各地原商會(huì)發(fā)展環(huán)民后呈報(bào)省總商委、省總商委上報(bào)各大區(qū)服務(wù)中心，各大區(qū)服務(wù)中心再上報(bào)總部。中國明明商各層級(jí)均設(shè)立“無首”職務(wù)，分別為商代、商委、商務(wù)、商匯、商愛，負(fù)責(zé)各級(jí)的管理工作。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，經(jīng)查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)。
1、中國明明商總部的宣傳資料，證明中國明明商傳銷組織的性質(zhì)、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式及管理方式。新環(huán)民加入該傳銷組織需交納4010元借助款，其中20元由總商委留做服務(wù)費(fèi)用，100元用于向總部申領(lǐng)司契單和借助卡，3890元做月金流放?？偛吭O(shè)商代、商委、商務(wù)、商匯、商愛、商星、商備、商治“八大常察”職務(wù)，各地總商委、原商會(huì)設(shè)商代、商委、商務(wù)、商匯、商愛五“無首”職務(wù)。
2、中國明明商總部郵件，證明中國明明商在全國成立六大服務(wù)中心，即東北服務(wù)中心、華北服務(wù)中心、華東服務(wù)中心、華南區(qū)服務(wù)中心、西南服務(wù)中心和西北服務(wù)中心，其中華南區(qū)服務(wù)中心管理河南、湖南、湖北、廣東、貴州、海南、深圳、香港、澳門等地區(qū)。
3、中國明明商歲月流金反饋明細(xì)表，證明中國明明商傳銷組織發(fā)放環(huán)民月金的方式及金額。
4、上訴人林某1的供述，證明中國明明商的經(jīng)營模式是每個(gè)新環(huán)民繳納4010元的入商費(fèi)，其中3990元交給總部的，另外20元錢作為團(tuán)隊(duì)制作宣傳資料等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，每個(gè)新進(jìn)的環(huán)民只要在自己加入中國明明商成為環(huán)民的次月發(fā)展兩人成為自己的根芽就可以成為薪種，成為薪種后的次月就可以連續(xù)3個(gè)月拿到基礎(chǔ)檔的月金，這三個(gè)月的月金分別為2000元、500元和1000元。這三個(gè)月的低檔月金是必須發(fā)放的保底月金。之后的高月金都是要按照要求完成下線人員的倍增人數(shù)才可以拿到。到了第三個(gè)年度的2月，如果人數(shù)達(dá)到倍增任務(wù)后，就可以一次性拿到1,020,000元的資金，然后出局。同時(shí)，每個(gè)環(huán)民都配發(fā)了一張借助銀行卡，可以用于刷卡消費(fèi)，消費(fèi)額度沒有上限，環(huán)民可以用這張卡進(jìn)行無息、無限期的貸款。每個(gè)環(huán)民從入商到出局可以拿到3,195,000元的現(xiàn)金。環(huán)民一輪出局后還可以繼續(xù)重新入商，參與再次循環(huán)。
5、上訴人曾某2的供述，證明中國明明商主要是宣傳精神文明和物質(zhì)文明，號(hào)召加入組織的人用精神文明和物質(zhì)文明來經(jīng)商，加入組織的人每人交納4100元的入商費(fèi)，取得環(huán)民資格。每個(gè)環(huán)民將這一致富信息傳達(dá)給兩個(gè)人，使兩個(gè)人交納4100元的入商費(fèi)，成為自己的下線。之后，新進(jìn)的每一新環(huán)民再去分別發(fā)展兩名下線，并繳納入商費(fèi)，以此類推，這樣生生不息，不斷發(fā)展。中國明明商沒有直接銷售的產(chǎn)品，分支機(jī)構(gòu)留取入商費(fèi)中的110元錢作為團(tuán)隊(duì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，其余3990元交給中國明明商總部。按照中國明明商發(fā)放薪金的標(biāo)準(zhǔn)，她們?nèi)绻鹪峦瓿扇蝿?wù)，就可在自己的下線發(fā)展到第三級(jí)時(shí)領(lǐng)取薪金。如果她1月入商，交納4100元的入商費(fèi)成為環(huán)民，當(dāng)年的2月發(fā)展兩名新進(jìn)的環(huán)民，到了3月，中國明明商總部就會(huì)向她發(fā)放2000元薪金，錢由總部直接轉(zhuǎn)入環(huán)民個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行的賬戶。4月，總部會(huì)向她發(fā)放500元薪金。5月，總部發(fā)放給她1000元薪金。第六個(gè)月薪金的發(fā)放必須由她的下線不斷再發(fā)展下線，如果包括她本人在內(nèi)達(dá)到16人，總部便發(fā)給她5000元的“高月金”。如果7月她發(fā)展的下線（包括本人在內(nèi)）達(dá)到32人，達(dá)到倍增量，總部便發(fā)放給她8000元的高月金。8月份，人數(shù)倍增到64人，總部則發(fā)放給她14,000元的高月金。9月份，人數(shù)倍增到128人，總部發(fā)放28,000元的高月金給她。10月份，人數(shù)倍增達(dá)到256人，總部就發(fā)放38,000元的高月金給她。11月份人數(shù)倍增達(dá)到512人，總部就發(fā)放48,000元的高月金給她。12月份，人數(shù)倍增達(dá)到1024人，總部就給她發(fā)放68,000元。次年1月，她的下線人數(shù)如果倍增到2048人，總部則會(huì)發(fā)放給她96,000元。次年2月，人數(shù)如果倍增到4096人，總部則發(fā)放給她128,000元。從次年的2月到再下一個(gè)年度的1月，每月人數(shù)如果都達(dá)到倍增的情況下，每月總部都會(huì)給她發(fā)放128,000元的固定高月金。到了再下一個(gè)年度的2月，如果下線發(fā)展人數(shù)達(dá)到了倍增任務(wù)，她就可以一次性拿到1,020,000元的資金，然后出局?？偛靠偣舶l(fā)放工資24次，最后一次是一次性拿1,020,000元，然后出局。照此計(jì)算，每個(gè)環(huán)民出局最終可以拿到3,195,000元的薪金。
6、上訴人黎某3、羅某佑的供述，證明中國明明商沒有直接銷售的產(chǎn)品，環(huán)民交納4010元入商費(fèi)，華南區(qū)服務(wù)中心收取3990元，20元錢由各地原商會(huì)留存作為活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。按照中國明明商發(fā)放薪金的標(biāo)準(zhǔn)，他們發(fā)展兩個(gè)下線完成任務(wù)后，便可以在自己的下線發(fā)展到第三級(jí)時(shí)領(lǐng)取薪金。假如他在1月入商，交納4010元入商費(fèi)后成為環(huán)民。當(dāng)年的2月，他必須發(fā)展兩個(gè)新進(jìn)的環(huán)民。到了3月，中國明明商總部便會(huì)向他發(fā)放2000元薪金。4月，總部會(huì)向他發(fā)放500元的薪金。5月，總部會(huì)給他發(fā)放1000元薪金。第六個(gè)月薪金的發(fā)放必須由他的下線不斷發(fā)展下線，包括他本人在內(nèi)達(dá)到16人后，總部便會(huì)發(fā)給他5000元的“高月金”。如果7月份他發(fā)展的下線（包括他本人在內(nèi)）達(dá)到32人，達(dá)到倍增量，總部就發(fā)放8000元的高月金。之后，如果逐月完成倍增（2的N次方）人數(shù)，就能領(lǐng)取到高額月金，按表格上的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放月金。被告人羅某佑還證明，華南區(qū)服務(wù)中心和下設(shè)的總商委、原商會(huì)三者之間的關(guān)系是上下級(jí)關(guān)系。華南區(qū)服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)下面的總商委、原商會(huì)發(fā)展環(huán)民，收取入商費(fèi)?？偵涛诸I(lǐng)導(dǎo)下面的原商會(huì)發(fā)展環(huán)民收取入商費(fèi)。簡而言之，華南區(qū)服務(wù)中心管理總商委、原商會(huì)?？偵涛芾碓虝?huì)。每月的月金和服務(wù)費(fèi)都需要通過華南區(qū)服務(wù)中心發(fā)放。而華南區(qū)服務(wù)中心的資金來源就是下面的總商委和原商會(huì)發(fā)展環(huán)民收取的入商費(fèi)用，每人3990元。
7、上訴人張某芝及原審被告人朱某連、陳某英的供述，證明加入中國明明商的每個(gè)人交納4100元入商費(fèi)后取得環(huán)民資格。每個(gè)取得環(huán)民資格的人把這一致富信息傳達(dá)給兩個(gè)人，使兩個(gè)人交納4100元的入商費(fèi)，成為自己的下線，就算完成了任務(wù)。之后新進(jìn)的每一個(gè)新環(huán)民再去分別發(fā)展兩個(gè)下線，并繳納入商費(fèi)，以此類推。就這樣生生不息，不斷發(fā)展，生根發(fā)芽，所以進(jìn)入組織的人被統(tǒng)稱為“環(huán)民”。中國明明商實(shí)際上并沒有直接銷售的產(chǎn)品，分支機(jī)構(gòu)留取新進(jìn)會(huì)員4100元入商費(fèi)中的110元錢作為團(tuán)隊(duì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，余款3990元是交給中國明明商總部。按照中國明明商發(fā)放薪金的辦法，她們逐月完成任務(wù)后就可在自己的下線發(fā)展到第三級(jí)時(shí)領(lǐng)取薪金。比如1月入商，交納4100元的入商費(fèi)成為環(huán)民，當(dāng)年2月份必須發(fā)展兩個(gè)新進(jìn)的環(huán)民，到了3月中國明明商總部便會(huì)發(fā)放2000元薪金，4月和5月份，總部會(huì)分別發(fā)放500元和1000元薪金。第六個(gè)月薪金的發(fā)放就必須由下線不斷發(fā)展下線，包括本人在內(nèi)達(dá)到16人時(shí)，總部便會(huì)發(fā)給本人5000元的“高月金”。在正常情況下，7月份發(fā)展的下線（包括本人在內(nèi)）達(dá)到32人，達(dá)到倍增量時(shí)，總部就發(fā)放8000元的高月金。8月，人數(shù)倍增到64人，總部發(fā)放14,000元的高月金。9月，人數(shù)倍增到128人，總部發(fā)放28,000元的高月金。10月，人數(shù)倍增達(dá)到256人時(shí)，總部就會(huì)發(fā)放38,000元的高月金。11月，人數(shù)倍增達(dá)到512人，總部就發(fā)放48,000元的高月金。12月，人數(shù)倍增達(dá)到1024人，總部就發(fā)放68,000元。次年1月，下線人數(shù)倍增到2048人，總部發(fā)放96,000元。次年2月，人數(shù)倍增到4096人，總部便會(huì)發(fā)放128,000元。從次年的2月到第三年的1月，在每月人數(shù)都達(dá)到倍增的情況下，每月總部都會(huì)發(fā)放固定的128,000元的高月金。到了第四年2月，如果下線發(fā)展人數(shù)達(dá)到了倍增任務(wù)，就可以一次性拿到1,020,000元的資金，然后出局。張某芝另證明，2013年12月21日，她通過曾某2與中國明明商北京總部取得聯(lián)系并獲得授權(quán)后，伙同羅某元等人成立了中國明明商郴州市原商會(huì)，被歸入中國明明商華南區(qū)服務(wù)中心旗下進(jìn)行傳銷活動(dòng)。朱某連另證明，中國明明商總部把全國分為6大片區(qū)，華南區(qū)服務(wù)中心負(fù)責(zé)9個(gè)省市，其中湖南省總商委隸屬于華南區(qū)服務(wù)中心，新勝原商會(huì)隸屬于湖南省總商委。原商會(huì)是中國明明商最基礎(chǔ)的組織。
8、上訴人賀某4的供述，證明中國明明商總部管理全國市場，華南區(qū)服務(wù)中心屬于總部直接管理，華南區(qū)服務(wù)中心下級(jí)機(jī)構(gòu)包含湖南總商委，湖南省總商委的下級(jí)機(jī)構(gòu)包含衡陽總商委，衡陽總商委的下級(jí)機(jī)構(gòu)便是原商會(huì)，原商會(huì)是中國明明商最基層的單位。
9、上訴人黃某的供述，證明每個(gè)入商的人只要發(fā)展一根一芽兩個(gè)人就可以了，之后由根芽再去發(fā)展根芽，以求人數(shù)達(dá)到倍增。比如，第一個(gè)月入商之后，第二個(gè)月才可以發(fā)展兩個(gè)人，第三個(gè)月才可以領(lǐng)到2000元月金，第四個(gè)月可以領(lǐng)到500元月金，第五個(gè)月可以領(lǐng)到1000元月金。這3500元錢是固定可以拿到的。之后，每月發(fā)展下線的人數(shù)只要達(dá)到倍增數(shù)就可以領(lǐng)到5000元、8000元等逐級(jí)提高的高月金。
一、華南區(qū)服務(wù)中心
2013年11月，上訴人林某1、曾某2、黎某3、羅某佑與梁某某在中國明明商北京總部的授意下，在廣東省深圳市成立華南區(qū)服務(wù)中心，負(fù)責(zé)對(duì)河南省、湖南省、湖北省、廣東省、貴州省、海南省、深圳市、香港及澳門的總商委、原商會(huì)進(jìn)行管理。期間，林某1任商代，負(fù)責(zé)華南區(qū)服務(wù)中心全盤工作；曾某2任商委，負(fù)責(zé)整理各地環(huán)民檔案，與北京總部互通信息、上傳下達(dá)；黎某3任商務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳資料、借助銀行卡的發(fā)放、管理、抄寫等工作；羅某佑任商愛，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督。各地總商委、原商會(huì)按照每人4010元的標(biāo)準(zhǔn)向環(huán)民收取入商費(fèi)，將其中的3990元上交給華南區(qū)服務(wù)中心，留存20元作為活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。華南區(qū)服務(wù)中心收到入商費(fèi)后，向環(huán)民發(fā)放“借助銀行卡”和“司契單”，并負(fù)責(zé)給環(huán)民發(fā)放月金和各地總商委、原商會(huì)“無首”的工資。2013年11月至2015年4月期間，華南區(qū)服務(wù)中心通過各地總商委、原商會(huì)共吸納下線5012人，收取環(huán)民入商費(fèi)共計(jì)20,098,120元。
另查明，公安機(jī)關(guān)從戶名為林某峰的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶扣押華南區(qū)服務(wù)中心資金4,479,800元，并從上訴人林某1處扣押資金952,142.32元。2015年4月30日，上訴人羅某佑于主動(dòng)向郴州市公安局蘇仙分局投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，經(jīng)查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)。
1.證人林某峰的證言，證明上訴人林某1參加中國明明商傳銷組織，并用林某峰的身份證于2013年11月開設(shè)了農(nóng)業(yè)銀行卡，該卡一直由林某1保管和使用。
2、證人林某明的證言，證明上訴人林某1利用林某明的住處作為中國明明商傳銷組織的辦公室，林某明向偵查機(jī)關(guān)提供了林某1等人留在其住處的中國明明商的相關(guān)資料，包括2個(gè)移動(dòng)硬盤、4大袋紙質(zhì)資料，2個(gè)電腦硬盤及一些財(cái)務(wù)報(bào)表資料。
3、證人林某泉的證言，證明上訴人林某1利用林某泉的身份證辦理了一張招商銀行卡，該卡一直由林某1保管和使用。
4、中國明明商總部函件、華南區(qū)服務(wù)中心環(huán)民資料上傳目錄表、關(guān)于華南區(qū)環(huán)民資料打包上傳對(duì)接情況說明、華南區(qū)環(huán)民歸海人數(shù)及資金流向統(tǒng)計(jì)表、華南區(qū)環(huán)民入商款收支結(jié)余統(tǒng)計(jì)表、華南區(qū)環(huán)民運(yùn)作動(dòng)態(tài)閱覽圖及說明、服務(wù)架構(gòu)表、關(guān)于服務(wù)費(fèi)按考核標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的通知及流金表記服務(wù)費(fèi)發(fā)放審核表、關(guān)于做好中國明明商有關(guān)財(cái)務(wù)管理的共同約定、華南區(qū)服務(wù)中心2013年11月至2015年1月賬戶收支情況說明、中國明明商宣傳資料、中國全民借助銀行卡系列圖示，證明華南區(qū)服務(wù)中心下轄河南省、湖南省、湖北省、廣東省、貴州省、海南省、深圳市、香港及澳門等省、市、地區(qū)，以下設(shè)立3個(gè)省總商委，其中包括湖南總商會(huì)，總商委以下設(shè)立18個(gè)原商會(huì)，歸海對(duì)接環(huán)民2575人。2013年1月至10月交款入商歸海環(huán)民1600人，交款共計(jì)6,384,000元。2013年11月至2014年6月入商人數(shù)958人，交款共計(jì)3,822,420元。2014年7月至2015年1月入商及老環(huán)民歸海人數(shù)共計(jì)3104人。上訴人林某1、曾某2、黎某3、羅某佑等五名“無首”人員及其他相關(guān)人員計(jì)酬方式、領(lǐng)取服務(wù)費(fèi)情況，以及關(guān)于財(cái)務(wù)的相關(guān)約定。
5、中國全民借助銀行卡系列圖示、中國明明商華南區(qū)服務(wù)中心無首名單、申報(bào)表、簡歷和所轄各省總商委、原商會(huì)花名冊(cè)，證明華南區(qū)服務(wù)中心“無首”職務(wù)分別為商代林某1、商委曾某2、商匯梁某某、商務(wù)黎某3、商愛羅某佑，以及其下屬各省總商委、原商會(huì)無首情況。
6、華南區(qū)服務(wù)中心請(qǐng)示函件、工作總結(jié)、報(bào)表，證明上訴人林某1、曾某2、黎某3及梁某某向總部請(qǐng)示、匯報(bào)工作的情況及傳銷業(yè)績情況。
7、梁某某制作的現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，證明從2013年11月至案發(fā)，華南區(qū)服務(wù)中心下屬的總商委及原商會(huì)發(fā)展5012名環(huán)民，按每人收取3990元的入商費(fèi)計(jì)算，共收取入商費(fèi)19,997,880元。
8、林某峰農(nóng)行尾數(shù)為2478賬戶、劉某霞農(nóng)行尾數(shù)為1373賬戶、余某華農(nóng)行尾數(shù)為9577賬戶、曾某香農(nóng)行尾數(shù)為4079賬戶、黎某3農(nóng)行尾數(shù)為2971的流水記錄，證明林某峰的賬戶系上訴人林某1用于收取各地原商會(huì)的入商費(fèi)；劉某霞、余某華、曾某香、上訴人黎某3的賬戶系用于發(fā)放環(huán)民月金。
9、華南區(qū)服務(wù)中心2013年4月至2014年7月環(huán)民資料，證明華南區(qū)服務(wù)中心從2013年4月至2014年7月期間所發(fā)展的環(huán)民的基本情況。
10、抓獲經(jīng)過，證明2015年3月26日晚22時(shí)許，公安民警在深圳市福民路幸運(yùn)閣10樓A抓獲上訴人林某1。2015年3月27日7時(shí)許，公安民警在深圳市龍崗區(qū)西環(huán)路又一村9棟7E抓獲上訴人曾某2。2015年4月27日11時(shí)許，廣州火車東站派出所民警在廣州火車東站抓獲上訴人黎某3。2015年4月30日8時(shí)許，上訴人羅某佑主動(dòng)向郴州市公安局蘇仙分局經(jīng)偵大隊(duì)投案。
11、搜查筆錄、搜查現(xiàn)場照片、扣押筆錄及扣押物品清單證明，公安機(jī)關(guān)分別對(duì)上訴人林某1租住的住房、上訴人曾某2居住的住房進(jìn)行了搜查。搜查出中國明明商薪種生根發(fā)芽明細(xì)表、宣傳資料、U盾、移動(dòng)硬盤、汝吾伊獨(dú)善情理法借助銀行司契單、華南區(qū)環(huán)民資料上傳目錄、筆記本、銀行卡等物品，并依法予以扣押。
12、U盾、移動(dòng)硬盤的數(shù)據(jù)，證明中國明明商華南區(qū)服務(wù)中心從2013年11月至案發(fā)一共發(fā)展5012名環(huán)民，共計(jì)收取環(huán)民入商費(fèi)20,098,120元。
13、辨認(rèn)筆錄，證明上訴人林某1辨認(rèn)出上訴人曾某2系華南區(qū)服務(wù)中心“無首”之一的“商務(wù)”。
14、扣押決定書、扣押筆錄、扣押物品清單、農(nóng)行扣款客戶回單、湖南省非稅收入一般繳款書，證明2015年3月27日，郴州市公安局蘇仙分局從林某峰中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾數(shù)8276）內(nèi)暫扣傳銷違法資金4,479,800元。同年4月24日，郴州市公安局蘇仙分局從上訴人林某1處暫扣傳銷違法資金952,142.23元，并暫扣上訴人羅某佑30,000元。
15、上訴人林某1、曾某2、黎某3、羅某佑的戶籍資料，證明林某1、曾某2、黎某3、羅某佑身份的基本情況及作案時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
16、上訴人林某1的供述，證明2012年8月，她通過朋友介紹認(rèn)識(shí)吳某，并交納了4010元入商費(fèi)后加入中國明明商，成為環(huán)民。她發(fā)展了一些親戚成為下線，有林某峰、林某云、林某明、李某均、李某發(fā)、李某芳、李某恒等20余人，她自己出錢幫親戚入商，并用這些親戚的身份證辦理了中國農(nóng)業(yè)銀行卡。2013年3月，因公安機(jī)關(guān)查處，吳某私自將環(huán)民的錢卷逃。同年4月，她通過曾某2認(rèn)識(shí)了河南許昌總商務(wù)的陳某，她將自己和弟弟林某安、弟媳曾某香及黃某菊的資料給了曾某2，同時(shí)按每人4010元交了4人的入商費(fèi)給曾某2轉(zhuǎn)交陳某。后來，她聽說陳某私自截留環(huán)民的入商費(fèi)。同年10月，總部朱某林到深圳，稱為了統(tǒng)一發(fā)展、管理環(huán)民，總部將中國分成華南、華北等6大區(qū)，其中華南區(qū)包括深圳、湖南、河南、廣東、海南、貴州、湖北、香港、澳門9個(gè)省市，并成立華南區(qū)服務(wù)中心，專門用來統(tǒng)計(jì)環(huán)民情況、收取入商費(fèi)及發(fā)放環(huán)民月金。朱某林想在老環(huán)民中挑選可靠的人負(fù)責(zé)華南中心，一些老環(huán)民推薦了她。她因?yàn)樽约菏抢瞎踩藛T，知道各地都在打擊中國明明商，怕違法犯罪，所以表示拒絕。朱某林做她思想工作，讓她負(fù)責(zé)華南區(qū)服務(wù)中心，負(fù)責(zé)把老環(huán)民的資料統(tǒng)計(jì)好，上傳總部，把華南區(qū)環(huán)民的錢保管好，并按時(shí)給環(huán)民發(fā)放月金。她最后答應(yīng)了。同年11月，中國明明商華南區(qū)服務(wù)中心成立，她和曾某2、羅某佑、梁某某、黎某3成為服務(wù)中心五個(gè)“無首”，她是商代，負(fù)責(zé)全盤工作；曾某2是商委，主要負(fù)責(zé)上傳、統(tǒng)計(jì)環(huán)民資料，發(fā)放環(huán)民月金；梁某某是商匯，主要負(fù)責(zé)制作財(cái)務(wù)賬目；羅某佑是商愛，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督管理等工作；黎某3是商務(wù)，主要負(fù)責(zé)管理發(fā)放環(huán)民資料和宣傳資料。服務(wù)中心辦公地點(diǎn)開始設(shè)在曾某2家，后來她將侄子林某峰在深圳的空房子作為服務(wù)中心辦公地點(diǎn)。她們把華南區(qū)各省各地總商委、原商會(huì)的環(huán)民資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上傳總部，并收取新環(huán)民的入商費(fèi)，發(fā)放環(huán)民月金。到2014年春節(jié)前，她們所收取新環(huán)民的錢，除了發(fā)放月金外，還剩余幾十萬元。她們成立華南區(qū)服務(wù)中心之前，曾某2他們?cè)鴮h(huán)民的錢匯入北京總部劉某吉那里，但是劉某吉并沒有按時(shí)向環(huán)民發(fā)放月金，所以，她們幾個(gè)無首商量，不管誰來這里，她們都不能將錢交出去，要負(fù)責(zé)保管好這些環(huán)民的錢，由她們自己給環(huán)民發(fā)放月金。從2013年11月至2014年12月，她們吸收華南區(qū)各地原商會(huì)新環(huán)民總計(jì)3400人，收取入商費(fèi)共計(jì)13,566,000元；從2015年1月15日至同年1月31日，她們吸收各地原商會(huì)新進(jìn)環(huán)民646人；從2015年2月6日至3月2日，她們吸收各地原商會(huì)新進(jìn)環(huán)民494人；從2015年3月3日至25日，她們吸收各地原商會(huì)新進(jìn)環(huán)民472人。她們的公賬（即林某峰的農(nóng)業(yè)銀行卡賬號(hào)）賬戶上除了發(fā)放給環(huán)民的月金外，還剩余4,479,809.86元。從2013年11月至今，她們一共發(fā)展5012個(gè)環(huán)民，向每人都是收取了3990元的入商費(fèi)，共計(jì)19,997,880元。為了管理華南區(qū)環(huán)民的入商費(fèi)，她用外甥林某峰的身份證開設(shè)農(nóng)業(yè)銀行卡，用于收取各地原商會(huì)的入商費(fèi)。她們用于發(fā)放月金的賬戶有四個(gè)，分別是戶名為余某華的農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為黎某3的農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為劉某霞的農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為曾某香的農(nóng)業(yè)銀行卡。另外，為了大額轉(zhuǎn)賬方便，她們還用黎某3的農(nóng)業(yè)銀行卡和林某泉的招商銀行卡作為公賬戶，用于發(fā)放環(huán)民月金。
17、上訴人曾某2的供述，證明她經(jīng)梁某某介紹于2012年4月或5月在深圳加入中國明明商組織，當(dāng)時(shí)在深圳負(fù)責(zé)中國明明商的帶頭人是吳某。2013年4月，吳某被公安機(jī)關(guān)打擊后，河南總商委的陳某來到深圳，稱總部希望將深圳的環(huán)民收到河南總商委管理，要她們發(fā)動(dòng)老環(huán)民歸海，她和其他一些人便將資料和錢交給了陳某，她交了6個(gè)或是8個(gè)人的資料和錢給陳某，都是她的家人，每個(gè)人4010元。大約在2013年5、6月左右，廣東的環(huán)民人數(shù)發(fā)展到200余人，達(dá)到了成立總商委的條件，她們便申請(qǐng)成立了中國明明商廣東總商委，總商委的無首有她、黎某3、梁某某、蔡某朝、劉某琴。從那時(shí)起，她們從河南總商委獨(dú)立出來，直接和總部進(jìn)行聯(lián)系。同年7月，總部通過郵箱下發(fā)通知，提出將全國分為華南、華北、西北、西南等六大片區(qū)并成立服務(wù)中心，其中華南區(qū)包括河南、湖南、湖北、廣東、貴州、海南、深圳、香港、澳門?？偛刻岢鲈谏钲诔闪⒅袊髅魃倘A南區(qū)服務(wù)中心。同年8月，總部商務(wù)部派朱某林到深圳視察，朱某林提出讓林某1負(fù)責(zé)保管環(huán)民的入商費(fèi)。同年11月，華南區(qū)服務(wù)中心正式成立，她和林某1、梁某某、黎某3、羅某佑成為華南區(qū)服務(wù)中心的無首，她是商委、林某1是商代、羅某佑是商愛、梁某某是商匯、黎某3是商務(wù)，辦公地點(diǎn)設(shè)在林某1親戚家。她們的工作是將華南區(qū)各省、市的總商委、原商會(huì)上報(bào)的環(huán)民資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)總部，同時(shí)收取華南區(qū)各省、市新進(jìn)環(huán)民的入商費(fèi)，并發(fā)放月金及服務(wù)費(fèi)。華南區(qū)服務(wù)中心成立后，她們就使用林某1外甥林某峰的身份信息開了一張農(nóng)業(yè)銀行卡作為公用賬戶，用于收取各地環(huán)民的入商費(fèi)。從同年11月起，她們服務(wù)中心的錢都是獨(dú)立核算的，沒有上交給總部過。華南區(qū)服務(wù)中心、總商委、原商會(huì)是上下級(jí)關(guān)系。華南區(qū)服務(wù)中心服務(wù)九個(gè)省市的環(huán)民，統(tǒng)計(jì)環(huán)民資料，收取和發(fā)放環(huán)民月金和服務(wù)費(fèi)?？偵涛?fù)責(zé)指導(dǎo)自己省份的原商會(huì)工作，原商會(huì)則負(fù)責(zé)自己區(qū)域的環(huán)民發(fā)展和環(huán)民資料的基礎(chǔ)工作，收取環(huán)民的入商費(fèi)轉(zhuǎn)賬給服務(wù)中心。司契單和借助銀行卡是服務(wù)中心向總部購買，再由服務(wù)中心發(fā)放給各地原商會(huì)的，各地原商會(huì)再發(fā)放給環(huán)民。華南區(qū)服務(wù)中心的現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬是由商匯梁某某制作的，反映了華南區(qū)服務(wù)中心從2013年11月起到現(xiàn)在的賬目情況，上面清楚的記錄了她們收取的環(huán)民入商費(fèi)用及發(fā)放月金、服務(wù)費(fèi)等開支情況。
18、上訴人黎某3的證言，證明他于2012年1月經(jīng)朋友李某英介紹，交納4010元入商費(fèi)后，成為中國明明商的環(huán)民，他隨后介紹侄子黎某峰、弟弟黎某光加入中國明明商。完成了發(fā)展兩個(gè)下線的任務(wù)后，他獲得3500元月金。之后，他又先后介紹幾個(gè)人加入中國明明商。同年7月，他因下線發(fā)展得不好，無法拿到高額月金，便沒做了。2013年4、5月，環(huán)民蔡某朝告訴他真正的中國明明商在河南許昌，他便跟著蔡某朝到河南許昌考察河南總商委，覺得還不錯(cuò)，便找到河南總商委的陳某，申請(qǐng)加入了河南總商委，成為一名環(huán)民。2013年底，林某1和曾某2到北京總部進(jìn)行考察后，覺得北京總部靠不住，不想跟著北京總部做。沒過多久，曾某2打印一份署名為“中國明明商總部”的郵件給他們看，郵件上說中國明明商總部要下設(shè)6個(gè)大區(qū)服務(wù)中心，其中要在深圳市設(shè)立中國明明商華南區(qū)服務(wù)中心，下轄9個(gè)省市的總商委和原商會(huì)。華南區(qū)服務(wù)中心成立后，作為管理團(tuán)隊(duì)的“無首”人員確定為：商代林某1，為總負(fù)責(zé)人，管理新收到的入商費(fèi)和銀行賬號(hào)密碼；商委曾某2，負(fù)責(zé)打印資料，在網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放月金，及接受總部郵件，將總部精神上傳下達(dá)；商匯梁某某，負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)，審核報(bào)表，支付結(jié)賬；商愛羅某佑，基本上不做什么事，只是開會(huì)或者需要無首出面的時(shí)候，就來做點(diǎn)事，或者發(fā)現(xiàn)適合發(fā)展為環(huán)民的人，由其推薦加入中國明明商。他是商務(wù)，負(fù)責(zé)保管銀行卡，抄寫文件和管理發(fā)放“全名借助銀行卡”。華南區(qū)服務(wù)中心下設(shè)9個(gè)地區(qū)的總商委或原商會(huì)上交的每人3990元入商費(fèi)都打入到林某峰的卡里，每到發(fā)放月金時(shí)，再從林某峰的這張卡匯款到各個(gè)發(fā)放月金的卡，再由發(fā)放月金的卡匯給符合領(lǐng)取月金條件的環(huán)民。華南區(qū)服務(wù)中心下設(shè)的總商委和原商會(huì)在每月21號(hào)之前，將月金發(fā)放審核表通過電子郵箱發(fā)到華南區(qū)服務(wù)中心，經(jīng)過梁某某審核無誤后，由曾某2和梁某某進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放。從2013年11月份至今，華南區(qū)服務(wù)中心共發(fā)展環(huán)民5012人，按每人3990元入商費(fèi)計(jì)算，共計(jì)收取入商費(fèi)19,997,880元。同時(shí)證明，他一共發(fā)展8名下線，領(lǐng)取了7000元月金和32,000元服務(wù)費(fèi)。
19、上訴人羅某佑的證言，證明2013年6月份，他在林某1的勸說下交納4010元入商費(fèi)，成為中國明明商的環(huán)民，林某1給了他一份“汝吾伊獨(dú)善情理法借助銀行私契單”和一張“全名借助銀行卡”。同年11月，林某1打電話要他參加“中國明明商”華南區(qū)服務(wù)中心的工作，他答應(yīng)了。2014年1月，林某1通知他在林某峰家的四樓開會(huì)，會(huì)議由林某1主持，參會(huì)人員有他、林某1、曾某2、黎某3、梁某某及北京來的一男一女兩個(gè)人，男的叫朱某林，女的叫宋某艷。在會(huì)上，林某1說華南區(qū)服務(wù)中心的工作由他們五人負(fù)責(zé)。朱某林安排曾某2做商委，負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，整理資料和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬；林某1做商代，代表華南區(qū)服務(wù)中心，管理全盤工作；梁某某做商匯，管理華南區(qū)服務(wù)中心的財(cái)務(wù)工作；黎某3做商務(wù)負(fù)責(zé)抄寫資料，填寫“汝吾伊獨(dú)善情理法借助銀行私契單”。并安排他做商愛。他成為環(huán)民后，將妻子、親戚、同事20、30人發(fā)展為環(huán)民。他成為“無首”之一后，只領(lǐng)取了完成任務(wù)的3500元月金和23,000元左右的服務(wù)費(fèi)。華南區(qū)服務(wù)中心管理河南、湖北、湖南、海南、貴州、廣東、香港、澳門、深圳等九個(gè)省市的總商委和原商會(huì)。華南區(qū)服務(wù)中心和下設(shè)的總商委、原商會(huì)三者之間是上下級(jí)關(guān)系。華南區(qū)服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)下面的總商委、原商會(huì)發(fā)展環(huán)民，收取入商費(fèi)?？偵涛诸I(lǐng)導(dǎo)下面的原商會(huì)發(fā)展環(huán)民，收取入商費(fèi)。每月的月金和服務(wù)費(fèi)都需要通過華南區(qū)服務(wù)中心發(fā)放。華南區(qū)服務(wù)中心的資金來源于下面總商委和原商會(huì)發(fā)展環(huán)民收取的入商費(fèi)。各地總商委和原商會(huì)收取環(huán)民4010元，3990元上交給華南區(qū)服務(wù)中心，自己留存20元作為活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
二、衡陽蒸湘原商會(huì)、衡陽總商委及湖南總商委
（一）2014年4月，上訴人賀某4經(jīng)劉某某介紹加入中國明明商衡陽蒸湘原商會(huì)，并在衡陽蒸湘原商會(huì)中任商務(wù)，負(fù)責(zé)組織新進(jìn)環(huán)民填寫資料及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)后上報(bào)衡陽總商委和湖南總商委。2014年4月至l2月，衡陽蒸湘原商會(huì)發(fā)展下線88人，收取入商費(fèi)共計(jì)352,880元。2015年1月，賀某4被湖南總商委劉某某等人提拔到湖南總商委從事傳銷活動(dòng)，并在湖南總商委任商務(wù)，負(fù)責(zé)核對(duì)衡陽總商委、各地原商會(huì)上報(bào)的環(huán)民資料；統(tǒng)計(jì)、上報(bào)環(huán)民月金及“無首”工資；分管衡陽華新原商會(huì)。2015年1月至2015年4月期間，湖南總商委通過衡陽總商委及各地原商會(huì)共吸納下線234人，收取入商費(fèi)共計(jì)938,340元。
(二)2013年7月，上訴人黃某加入中國明明商傳銷組織，成為環(huán)民。2015年1月，劉某某介紹黃某加入中國明明商衡陽總商委，并安排黃某在衡陽總商委任商務(wù)，負(fù)責(zé)核對(duì)下級(jí)原商會(huì)上報(bào)的環(huán)民資料，核對(duì)完畢后再上報(bào)給湖南總商委的商務(wù)賀某4。黃某在衡陽總商委做了兩個(gè)月事情，即上報(bào)兩次報(bào)表后退出。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，經(jīng)查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)。
1、汝吾伊獨(dú)善情理法借助銀行司契單，證明賀某4于2013年7月加入中國明明商傳銷組織。
2、衡陽市蒸湘原商會(huì)“無首”名單和湖南省總商委“無首”名單，證明劉某某于2014年4月申報(bào)的蒸湘原商會(huì)“無首”人員名單中，賀某4任商務(wù)。劉某某2015年1月申報(bào)的湖南省總商委“無首”名單中，上訴人賀某4任商務(wù)。
3、衡陽總商委“無首”名單，證明劉某某2015年1月申報(bào)的衡陽總商委無首名單中，上訴人黃某任商務(wù)。
4、中國明明商薪種發(fā)芽流金表、華南區(qū)服務(wù)人員服務(wù)費(fèi)發(fā)放審核表，證明上訴人賀某4于2014年5至12月作為蒸湘原商會(huì)“無首”成員，共計(jì)領(lǐng)取服務(wù)費(fèi)6500元；于2015年1月至同年3月作為湖南總商委無首，共計(jì)領(lǐng)取服務(wù)費(fèi)3000元。
5、中國明明商薪種發(fā)芽流金表，證明上訴人黃某系衡陽總商委“無首”之一。
6、華南區(qū)服務(wù)中心的現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，證明2014年4月至同年12月期間，衡陽蒸湘原商會(huì)發(fā)展環(huán)民88人。
7、華南區(qū)服務(wù)中心的現(xiàn)金日記賬本和銀行日記賬本，證明衡陽總商委下屬的8個(gè)原商會(huì)于2015年1月至同年3月期間發(fā)展環(huán)民232人，郴州原商會(huì)2015年1月發(fā)展環(huán)民2人，共計(jì)234人。
8、華南區(qū)服務(wù)中心的現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，證明2015年1月至3月期間，衡陽總商委下屬的8個(gè)原商會(huì)發(fā)展環(huán)民232人，其中2015年1月至2月發(fā)展環(huán)民184人。
9、證人李某平的證言，證明李某平系上訴人黃某的丈夫。2015年5月1日打工回家，發(fā)現(xiàn)黃某在家中寫了“明明商”的字條，便懷疑黃某在搞傳銷，并警告黃某不要做非法的事情。
10、上訴人曾某2的供述，證明湖南總商委上報(bào)給華南區(qū)服務(wù)中心的“無首”中，賀某4任商務(wù)。衡陽總商委上報(bào)給華南區(qū)服務(wù)中心的“無首”人員名單中，黃某任商務(wù)。
11、抓獲經(jīng)過，證明2015年5月16日22時(shí)許，內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市公安局東勝分局刑偵大隊(duì)在鄂爾多斯市東勝區(qū)宏源一品酒店附近一家餐館內(nèi)將上訴人賀某4抓獲。2015年6月9日20時(shí)30分，長沙火車站派出所在長沙市芙蓉北路家潤多超市抓獲上網(wǎng)通緝的上訴人黃某。
12、內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)看守所出具的羈押證明：賀某4于2015年5月17日被內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市公安局東勝分局抓獲，并羈押于鄂爾多斯市東勝區(qū)看守所。同年5月23日被郴州市公安局提押回郴州市。
13、扣押決定書、扣押物品清單、湖南省非稅收入一般繳款書，證明2015年6月18日，郴州市公安局蘇仙分局暫扣上訴人黃某4500元。
14、上訴人賀某4、黃某的戶籍資料，證明賀某4、黃某身份的基本情況及作案時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
15、上訴人賀某4的供述，證明2013年6月底，他通過保險(xiǎn)公司的同事認(rèn)識(shí)了劉某某。劉某某拿了2套關(guān)于“中國明明商”的宣傳資料給他看，向他介紹說中國明明商是2010年6月17日在人民大會(huì)堂啟動(dòng)的項(xiàng)目，華東地區(qū)“中國明明商”搞得很火熱，建立這個(gè)平臺(tái)的目的是因?yàn)橹袊呀?jīng)加入世貿(mào)組織，到2015年開關(guān)后，外國進(jìn)入中國的商品都是零關(guān)稅，而且質(zhì)量好，價(jià)格低廉，到時(shí)候很多中國人都會(huì)去購買外國商品，中國資金便會(huì)外流。中國明明商建立這個(gè)平臺(tái)是要組織中國的老百姓建立中國全民借助銀行，讓老百姓成為中國全民借助銀行的股東，讓沒有錢、沒有地位的普通老百姓脫貧致富，每個(gè)參與中國明明商的老百姓都可以享受全民借助銀行的分紅，并每人配發(fā)一張全民借助銀行卡，用于免費(fèi)消費(fèi)國產(chǎn)商品和進(jìn)行個(gè)人貸款。每個(gè)加入中國明明商的環(huán)民只要繳納4010元的入商費(fèi)就可以“入商”。他考慮后于2013年7月21日將4010元現(xiàn)金交給劉某某，加入了中國明明商成為環(huán)民。劉某某給了他“汝吾伊獨(dú)善情理法借助銀行司契單”和一張全民借助銀行卡。2014年4月，劉某某介紹他到中國明明商衡陽蒸湘原商會(huì)為環(huán)民做服務(wù)工作，他同意了。同年4月21日，劉某某將他作為衡陽蒸湘原商會(huì)“無首”之一的商務(wù)進(jìn)行上報(bào)。“無首”人員是：周某君任商代，相當(dāng)于法人代表，主要負(fù)責(zé)原商會(huì)的全盤工作；郝某君任商委，主要是協(xié)助商代進(jìn)行工作；他任商務(wù)，主要是組織新進(jìn)的環(huán)民填寫“司契單”等環(huán)民資料，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)環(huán)民數(shù)據(jù)以及統(tǒng)計(jì)環(huán)民發(fā)放月金、高薪的情況，上報(bào)給衡陽總商委；周某鳴任商匯，要負(fù)責(zé)收取環(huán)民的入商費(fèi)，將錢匯入中國明明商華南區(qū)服務(wù)中心，制作原商會(huì)收支賬目等；劉某蘭任商愛，負(fù)責(zé)環(huán)民的協(xié)調(diào)工作和思想工作，發(fā)現(xiàn)可以成為環(huán)民的人，組織環(huán)民學(xué)習(xí)。2014年4月至同年12月，他在衡陽蒸湘原商會(huì)期間，衡陽蒸湘原商會(huì)發(fā)展環(huán)民86人，每個(gè)環(huán)民收取4010元的入商費(fèi)，原商會(huì)留取每人20元作為資料費(fèi)，剩下的3990元由商匯周某鳴收取后匯入中國明明商華南區(qū)服務(wù)中心提供的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。2014年12月底，他被調(diào)到衡陽總商委任商委。2015年1月，劉某某等人又提拔他到中國明明商湖南總商委做服務(wù)。湖南省總商委的“無首”有何某某、劉某某、雷某球、萬某芬和他。何某某任商代，主要負(fù)責(zé)總商委的全盤工作；劉某某任商委，主要協(xié)助商代進(jìn)行工作，與華南區(qū)服務(wù)中心溝通、上報(bào)總商委的工作情況及人員變動(dòng)情況，分管新勝原商會(huì)；他任商務(wù)，主要是核對(duì)衡陽總商委、原商會(huì)上報(bào)的環(huán)民資料，并分管華新原商會(huì)。雷某球任商匯，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督下面的原商會(huì)是否將環(huán)民的入商費(fèi)匯到華南區(qū)服務(wù)中心以及分管蒸湘原商會(huì)；萬某芬任商愛，負(fù)責(zé)環(huán)民的協(xié)調(diào)工作和思想工作，發(fā)現(xiàn)可以成為環(huán)民的人員及組織原商會(huì)的無首學(xué)習(xí)，并分管石鼓原商會(huì)。湖南總商委管理衡陽總商委、衡陽華新原商會(huì)、衡陽石鼓原商會(huì)、衡陽先鋒原商會(huì)、衡陽雁峰原商會(huì)、衡陽蒸湘原商會(huì)、永州芝山原商會(huì)、衡陽珠暉原商會(huì)、株洲醴陵新勝原商會(huì)。2015年1月至4月期間，各地原商會(huì)一共上報(bào)270名新環(huán)民資料，他自已發(fā)展的環(huán)民有賀某麗、陳某水、洪某秀、賀某、尹某、洪某江、李某生、肖某華。他從2014年4月至2015年4月，一共領(lǐng)取報(bào)酬10,500元。他上報(bào)給華南區(qū)服務(wù)中心的環(huán)民資料有：司契單、組環(huán)表、根芽表、手寫版歲月流金表、電子版歲月流金表、打款小票、環(huán)民預(yù)報(bào)表、放卡表。黃某系中國明明商衡陽總商委的商務(wù)。
16、上訴人黃某的供述，證明她經(jīng)朋友劉某新介紹于2013年7月加入中國明明商。劉某新當(dāng)時(shí)拿了兩套關(guān)于“中國明明商”的宣傳資料給她，并介紹說中國明明商是國家支持的項(xiàng)目，是為了保證在國家加入WTO開關(guān)之后，民族資本不外流，要組織全國人民建立“全民借助銀行”，“全民借助銀行”落地之后，每個(gè)加入中國明明商的人都可以憑著發(fā)放的“中國全民借助銀行卡”申請(qǐng)無息、無期貸款進(jìn)行創(chuàng)業(yè)。每個(gè)加入中國明明商的人只要繳納4010元就可以入商，之后只要發(fā)展兩人就可以分3個(gè)月領(lǐng)回3500元。她當(dāng)時(shí)覺得“中國全民借助銀行卡”可以無期、無息貸款很有吸引力，于是在2013年7月交給劉某新4010元入商費(fèi)，劉某新給了她《汝吾伊獨(dú)善情理法借助銀行司契單》和“中國全民借助銀行卡”，她從此就成了中國明明商的環(huán)民。她本身的工作主要是在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布廣告，幫人拉裝修業(yè)務(wù)，她在網(wǎng)絡(luò)上做業(yè)務(wù)時(shí)常向人介紹中國明明商，同時(shí)也向身邊的朋友介紹中國明明商，但是沒有一個(gè)人相信。2014年6月，她在一次聚會(huì)上認(rèn)識(shí)了賀某4，并告訴賀某4自己已經(jīng)加入中國明明商。賀某4便把她的微信拉入了“善義和諧文化群”，這個(gè)微信群里的人都是做中國明明商的。2014年12月，她發(fā)展了何某榮和夏某新兩個(gè)下線，為了拿到前三檔的3500元月金，她私自幫丈夫入了商，作為夏某新的下線。2015年1月，劉某某提出讓她幫忙核對(duì)、整理“環(huán)民”資料，她同意了。劉某某讓她和賀某4進(jìn)行工作對(duì)接，即對(duì)下面原商會(huì)上報(bào)的環(huán)民資料進(jìn)行初步審核，然后上報(bào)給賀某4審核。劉某某在QQ里宣布了她的工作，讓她負(fù)責(zé)聯(lián)系先鋒原商會(huì)。她并不知道自己所在的機(jī)構(gòu)名稱及自己的職務(wù)。她一共做了2個(gè)月，后來因?yàn)楣ぷ骱苊]再繼續(xù)做。期間，她只發(fā)展3名下線，只領(lǐng)取3500元月金。
三、郴州原商會(huì)
2013年12月，上訴人張某芝通過華南區(qū)服務(wù)中心商委曾某2介紹，在郴州市成立中國明明商郴州原商會(huì)，并租用郴州市曹家坪麗景郴江住宅區(qū)一門面作為辦公地點(diǎn)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。期間，張某芝任商代，負(fù)責(zé)管理郴州市原商會(huì)的全盤工作；原審被告人羅某元任商務(wù)，負(fù)責(zé)收取環(huán)民的入商費(fèi)、匯款、記錄原商會(huì)賬目等工作。2013年12月至2015年3月期間，郴州原商會(huì)發(fā)展下線302人，收取入商費(fèi)共計(jì)1,211,020元。
另查明，2015年3月19日，李某、黃某菊等人找張某芝退還加入中國明明商的入商費(fèi)，張某芝將李某、黃某菊等人帶至郴州市公安局，后被郴州市公安局蘇仙分局白鹿洞派出所的民警帶至派出所，張某芝在派出所如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。2015年4月16日，原審被告人羅某元經(jīng)公安民警口頭傳喚后到郴州市公安局蘇仙分局白鹿洞派出所接受調(diào)查，并如實(shí)供述自已的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，經(jīng)查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)。
1、系統(tǒng)管理網(wǎng)絡(luò)圖，證明中國明明商郴州原商會(huì)的環(huán)民及層級(jí)情況。
2、中國明明商華南區(qū)各省總商委、原商會(huì)花名冊(cè)，證明中國明明商郴州市原商會(huì)“無首”分別為商代張某芝、商委戴某萍、商務(wù)張某武、商匯羅某元、商愛楊某。
3、原審被告人羅某元提供的分類明細(xì)賬和循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)每月收支情況表，證明從2013年12月21日至2015年1月21日，郴州原商會(huì)發(fā)展環(huán)民302人，收取入商費(fèi)共計(jì)1,209,740元。其中，從2013年12月21日至2014年8月21日，郴州原商會(huì)發(fā)展環(huán)民238人，收取環(huán)民入商費(fèi)954,380元（每人4010元）；從2014年8月21日至2015年1月21日，郴州原商會(huì)實(shí)際發(fā)展環(huán)民64人，收取入商費(fèi)255,360元（每人3990元）。
4、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬記錄及賬號(hào)，證明從2013年12月21日至2014年8月26日，上訴人張某芝、原審被告人羅某元將郴州環(huán)民入商費(fèi)共計(jì)945,620元轉(zhuǎn)賬給林某峰等人。
5、汝吾伊獨(dú)善情理法借助銀行司契單，證明郴州原商會(huì)A-F組環(huán)民資料，環(huán)民層級(jí)超過3層。
6、證人李某、付某秀、謝某榜、尹某英、豐某敏、胡某萍、朱某星、蔣某燕、袁某秀、曾某蓮、謝某香、蘭某英、李某容、陳某樂、凌某曲、唐某姬、黃某菊、何某香、吳某文、劉某滿、李某富、唐某姬、鄧某林、谷某華、劉某萍、羅某書、崔某祝、劉某麗、張某秀、廖某青、唐某姬、龍某娟、胡某月、張某銘、郭某英、宋某孝、張某平、谷某成、王某珍、白某鳳的證言，證明2013年，張某芝多次電話邀請(qǐng)她們參加中國明明商組織。她們向張某芝交納4010元入商費(fèi)加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”后，先后發(fā)展了一些其他的人成為“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”環(huán)民。張某芝給她們介紹的“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”的規(guī)則是：她們每人交4010元錢加入組織后，每人發(fā)展2個(gè)下線后，才能在交錢后的第三個(gè)月領(lǐng)取2000元，第四個(gè)月領(lǐng)取500元，第五個(gè)月領(lǐng)取1000元。到了第六個(gè)月時(shí)，要求發(fā)展下線達(dá)到32個(gè)人之后，才能領(lǐng)取5000元。平時(shí)，張某芝組織她們?cè)趶埬持サ募抑?、雜房和郴州市曹家坪等地開會(huì)、上課。郴州“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”主要是張某芝負(fù)責(zé)全盤工作，羅某元幫助張某芝向下線發(fā)放月金。證人李某還證明，2015年3月19日，李某與黃某菊等人找張某芝退還其加入中國明明商的入商費(fèi)，張某芝欺騙她們說拿錢給她們，然后將她們帶至郴州市公安局，并告訴公安局民警說她們要打她。郴州市公安局通知郴州市公安局蘇仙分局白鹿洞派出所，將她們及張某芝一起帶至該所。派出所民警了解情況后，將張某芝留置在該所。
7、證人俞某燕的證言，證明2014年8月，張某芝和李某多次電話邀她加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”，她交納4010元入會(huì)后，又發(fā)展其丈夫張琳加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”。
8、證人周某燕、陳某林、王某蓮、歐某菊、雷某珠、何某德的證言，證明2014年8月，李某介紹她們加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”，她們交給張某芝4010元錢和相關(guān)資料，后又發(fā)展丈夫（或妻子）為下線。
9、證人鐘某宣的證言，證明2014年5月，羅某元以答應(yīng)為她發(fā)展2個(gè)“根”和“芽”（即下線人員）為條件，要求她加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”。加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”后，必須要發(fā)展2人入會(huì)，第三個(gè)月才可以領(lǐng)取2000元月金，第四個(gè)月領(lǐng)取500元月金，第五個(gè)月領(lǐng)取1000元月金，只要能發(fā)展其他人入會(huì)便可以一直拿錢。她交納4010元入會(huì)后，羅某元并未幫她發(fā)展下線。她要求退會(huì)，羅某元未將4010元入會(huì)費(fèi)退還給她。
10、證人李某美、肖某銀的證言，證明2014年5月，謝某香帶她們到張某芝家中，張某芝向她們宣傳“中國明明商”，并稱他們加入后如果發(fā)展兩個(gè)下線，第二個(gè)月就可以領(lǐng)錢。隨后，她們繳納4010元。謝某香發(fā)展李某美為下線，李某美又發(fā)展肖某銀為下線。張某芝通過轉(zhuǎn)賬分別發(fā)給她們3個(gè)月的月金，共計(jì)3500元。
11、到案經(jīng)過，證明2015年3月19日18時(shí)許，郴州市公安局蘇仙分局白鹿洞派出所民警接110指揮中心后，趕到郴州市公安局大廳將上訴人張某芝等人帶到派出所。經(jīng)查，張某芝因不能退還所收取的黃某菊等人加入傳銷組織的入會(huì)費(fèi)，被黃某菊等人跟隨追討，張某芝遂帶著黃某菊等人進(jìn)入郴州市公安局大廳。
12、到案經(jīng)過，證明2015年4月9日，郴州市公安局蘇仙分局白鹿洞派出所民警口頭傳喚原審被告人羅某元到該所接受調(diào)查，原審被告人羅某元于同年4月16日10時(shí)許到該所接受調(diào)查。
13、搜查筆錄、搜查現(xiàn)場照片及扣押物品清單，證明2015年3月20日，公安機(jī)關(guān)分別對(duì)張某芝租用的郴州市曹家坪郴江麗景1-19號(hào)門面、張某芝的住房進(jìn)行搜查，搜得中國明明商郴州原商會(huì)宣傳資料、環(huán)民發(fā)展網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖及其他相關(guān)資料，并對(duì)與案件有關(guān)的物品依法進(jìn)行扣押。
14、提取筆錄、扣押物品清單，證明2015年4月14日，公安機(jī)關(guān)對(duì)羅某元主動(dòng)提供的賬本、循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)每月收支情況表及農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行提取并扣押。
15、上訴人張某芝及原審被告人羅某元的戶籍資料，證明張某芝、羅某元身份的基本情況及作案時(shí)均已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
16、上訴人曾某2的供述，證明2013年，張某芝與她聯(lián)系，稱想了解一下中國明明商。她于是將中國明明商的一些宣傳資料給張某芝看，并對(duì)張某芝進(jìn)行宣傳，還把一些環(huán)民的資料給張某芝看。當(dāng)時(shí)，張某芝交了4010元給她。過了兩天，張某芝稱家里人反對(duì)其入商，便將那4010元錢退領(lǐng)了。后來，張某芝告訴她中國明明商郴州團(tuán)隊(duì)原來的環(huán)民因?yàn)楸还矙C(jī)關(guān)打擊，很多老環(huán)民沒有人管理。她便告訴張某芝想要將老環(huán)民組織起來，可以成立原商會(huì)。她就從“汝吾伊QQ群”轉(zhuǎn)發(fā)了一個(gè)戶名叫“林某峰”的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)給張某芝，張某芝匯了2個(gè)人一共7980元錢到這個(gè)賬戶上，便成立了中國明明商郴州原商會(huì)。
17、上訴人張某芝的供述，證明她于2012年3月開始接觸“中國明明商”，經(jīng)同學(xué)陳某環(huán)介紹到郴州原商會(huì)，并被拉進(jìn)該組織。她繳納了4100元入商費(fèi)，并發(fā)展丈夫和侄子成為她的下線。兩個(gè)月后，在家人的勸說下，她去深圳市帶外孫女，沒有再繼續(xù)做。2012年5月，陳某環(huán)打電話動(dòng)員她繼續(xù)做下去，并告訴她可以和總部人員聯(lián)系。她打電話詢問總部的人員，稱其在深圳想了解中國明明商，總部人員要她聯(lián)系中國明明商在華南地區(qū)的負(fù)責(zé)人朱某林。她打電話聯(lián)系朱某林后，朱某林介紹曾某2與她取得聯(lián)系。曾某2將中國明明商的一些宣傳資料給她看，并進(jìn)行了宣傳，她于是交了4010元給曾某2入商。2012年10月，她回郴州后便退出了曾某2的團(tuán)隊(duì)。曾某2加了她入“中國明明商”QQ群。這個(gè)QQ群每天都有講師對(duì)中國明明商的內(nèi)容進(jìn)行宣傳，并稱老環(huán)民可以“歸海”，指全國各地經(jīng)營中國明明商的團(tuán)隊(duì)被政府處理或出問題，一些老環(huán)民沒人管找不到組織，可以召集這些老環(huán)民重新納入系統(tǒng)。當(dāng)時(shí)郴州的團(tuán)隊(duì)上線被公安機(jī)關(guān)打擊，許多老環(huán)民沒人管理。曾某2告訴她想將老環(huán)民組織起來就必須成立原商會(huì)。于是，她于2013年12月找到老環(huán)民羅某元，稱公司政策可以讓老環(huán)民歸海，問羅某元愿不愿意與她一起組建中國明明商郴州原商會(huì)，羅某元表示同意。于是，她與曾某2聯(lián)系，設(shè)立了中國明明商郴州原商會(huì)，并將這個(gè)團(tuán)隊(duì)安排到中國明明商華南區(qū)服務(wù)中心名下。她將郴州原商會(huì)“無首”的名單報(bào)送給曾某2，曾某2將她們的資料報(bào)送到中國明明商北京總部。“無首”五人不分等級(jí)，分為商代、商委、商務(wù)、商匯、商愛，分管不同部門。她是商代，是原商會(huì)的“法人代表”；羅某元是商匯，分管財(cái)務(wù)工作；張某武是商務(wù)，主要管理宣傳資料；戴莉萍是商委，主要負(fù)責(zé)宣傳；楊某是商愛，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)“生根發(fā)芽”的人員（即發(fā)展的下線）情況。實(shí)際在郴州原商會(huì)做事的人基本上是她和羅某元。她作為郴州原商會(huì)的第一人，發(fā)展了丈夫朱某文和羅某元成為自己的下線。羅某元發(fā)展了老環(huán)民張某萍和何某慧作為其下線。之后，她們這些環(huán)民按照任務(wù)要求自行的去發(fā)展自己的下線人員。環(huán)民最終達(dá)到200多人。從2013年12月到2015年1月，中國明明商郴州原商會(huì)共發(fā)展環(huán)民303人（包括她本人），共收取環(huán)民入商費(fèi)1,239,070元人民幣。從2013年12月至2014年1月，她們?cè)诿吭碌?1日都將錢轉(zhuǎn)賬至曾某2提供的林某峰的農(nóng)業(yè)銀行帳號(hào)。2014年2月，因?yàn)橹炷沉趾驮?負(fù)責(zé)的華南區(qū)服務(wù)中心有截留環(huán)民資金不上交總部的情況，總部商務(wù)部派邵某桂、李某、孫某法與她們對(duì)接，把郴州原商會(huì)直接對(duì)接到總部。所以，從2014年2月至同年8月，她們將錢都匯到了總部。2014年8月，因中國明明商總部負(fù)責(zé)人劉某吉、皮某琴先后被公安機(jī)關(guān)查處，總部黃某妹等人將中國明明商更名為“汝吾伊之家文化傳播有限公司”，郴州明明商更名為“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”，五個(gè)“無首”變更成她、劉某亮、李某軍、何某賢、胡某龍。2014年8月，原總部的資金都被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，很多環(huán)民沒有領(lǐng)到月金。環(huán)民提出將錢交給“汝吾依循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”，由她們直接保管，不要再匯入總部。她們五個(gè)“無首”都同意，并按照以前的薪金發(fā)放比例支付之前老環(huán)民的月薪。從2014年9月起，她們就沒有再將錢交給汝吾依之家文化傳媒有限公司。同時(shí)證明，郴州原商會(huì)辦公地在郴州市麗景郴江的1—19號(hào)門面，她們基本上每個(gè)月都組織環(huán)民在門面內(nèi)或者她家的車庫學(xué)習(xí)，以及對(duì)中國明明商和“汝吾依循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”的經(jīng)營模式進(jìn)行宣傳。并按照公司提供的資料向環(huán)民宣講，告訴環(huán)民這是利國利民又利己的好事，完成任務(wù)如何發(fā)放月金，沒有完成任務(wù)也會(huì)獲得國家發(fā)放的10,000,000元的購物卡等等。
18、原審被告人羅某元的供述，證明中國明明商郴州原商會(huì)于2013年12月由張某芝牽頭成立，“無首”人員也是由張某芝選任，原商會(huì)里的大小事宜、組織開會(huì)、與北京總部聯(lián)系都是張某芝負(fù)責(zé)和決定。她是由張某芝介紹加入中國明明商郴州市原商會(huì)，現(xiàn)在是郴州市汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)的商匯，負(fù)責(zé)記賬和匯款。郴州市汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)在2014年9月之前叫中國明明商郴州原商會(huì)，后來只是將名字改了一下，內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)并沒有改變。張某芝是商代，負(fù)責(zé)管理全盤工作，楊某是商愛，負(fù)責(zé)選拔底下優(yōu)秀的環(huán)民和薪種。張某武是商務(wù)，負(fù)責(zé)講課，戴某萍是商委。中國明明商有一份“歲月流金反饋明細(xì)表”的表格，即環(huán)民月金發(fā)放金額表。環(huán)民逐月完成任務(wù)后，在自己的下線發(fā)展到第三級(jí)時(shí)領(lǐng)取薪金。她們制作了一份“系統(tǒng)管理網(wǎng)絡(luò)圖”表，該表將環(huán)民分為A、B、C、D、E、F6個(gè)組，共8層結(jié)構(gòu)，表明每組發(fā)展下線人員的情況?！把h(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)每月收支情況表”記錄了從2013年12月21日至2014年12月21日的收支情況。她們每發(fā)展一個(gè)環(huán)民需要收取4010元入商費(fèi)，其中3990元上交總部，20元留作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。從2013年12月到2014年8月份共收取949,620元匯款到了深圳總商委和北京總部，她們留存了4760元活動(dòng)費(fèi)。從2014年9月份至今，她們共收取了入商費(fèi)289,450元，發(fā)放月金297,001.6元，退還入商費(fèi)34,090元。綜上，她們共有環(huán)民302人，共收取環(huán)民入商費(fèi)1,204,980元。上述入商費(fèi)除上交2個(gè)月到深圳總商會(huì)外，后面7個(gè)月的入商費(fèi)都上交給了北京總部。
四、醴陵市新勝原商會(huì)
2014年1月，原審被告人朱某連、陳某英、李某5、廖某華、許某林等人經(jīng)中國明明商湖南總商委何某某(另案處理)等人介紹，并向華南區(qū)服務(wù)中心申報(bào)后，在湖南省醴陵市成立中國明明商新勝原商會(huì)。朱某連任商代，負(fù)責(zé)新勝原商會(huì)全盤工作；李某5任商匯，負(fù)責(zé)收取新進(jìn)環(huán)民的入商費(fèi)、向華南區(qū)服務(wù)中心匯款和制作原商會(huì)收支賬目；陳某英任商務(wù)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)環(huán)民資料、月金、無首工資，并上報(bào)華南區(qū)服務(wù)中心；廖某華任商委，協(xié)助朱某連的工作，負(fù)責(zé)組織環(huán)民學(xué)習(xí)中國明明商宣傳資料；許某林任商愛，負(fù)責(zé)環(huán)民的組織、協(xié)調(diào)工作及后勤。2014年3月至2015年5月期間，新勝原商會(huì)發(fā)展下線174人，收取環(huán)民入商費(fèi)共計(jì)697,740元。
另查明，原審被告人陳某英到案后，勸說并陪同原審被告人朱某連、廖某華于2015年8月5日向郴州市公安局蘇仙分局投案。原審被告人許某林經(jīng)郴州市博雅司法鑒定所鑒定，作案時(shí)系限定刑事責(zé)任能力。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，經(jīng)查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)。
1、原審被告人陳某英、李某5的汝吾伊獨(dú)善情理法借助銀行司契單，證明陳某英、李某5分別于2013年12月和2014年1月加入中國明明商傳銷組織。
2、新勝原商會(huì)“無首”名單，證明原審被告人李某5系商委、原審被告人陳某英系商務(wù)、原審被告人許某林系商愛。
3、中國明明商境界環(huán)民預(yù)報(bào)表及醴陵新勝原商會(huì)賬冊(cè)，證明新勝原商會(huì)層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上。2014年4月至2015年2月，新勝原商會(huì)上報(bào)給華南區(qū)服務(wù)中心發(fā)展的環(huán)民共計(jì)174人。
4、中國明明商薪種發(fā)芽流金表，證明原審被告人陳某英、李某5、許某林從2014年3月至2015年3月，作為湖南醴陵新勝原商會(huì)“無首”成員領(lǐng)取月金和服務(wù)費(fèi)的情況。
5、證人駱某豐的證言，證明駱某豐全家都知道李某5在搞傳銷，并表示反對(duì)。李某5發(fā)展的30名下線中有9人是親戚。
6、抓獲經(jīng)過，證明2015年5月15日21時(shí)許，公安機(jī)關(guān)根據(jù)網(wǎng)上報(bào)警，在醴陵市新時(shí)代網(wǎng)吧抓獲原審被告人李某5。2015年6月4日，醴陵市公安局陽三石派出所民警接到市局指揮中心指令后，在醴陵市公安局人口大隊(duì)辦證大廳抓獲原審被告人許某林。2015年6月24日21時(shí)40分，廣州鐵路公安廣州車站派出所民警在廣州火車站第六候車室抓獲網(wǎng)上在逃原審被告人陳某英。
7、到案說明及情況說明，證明原審被告人陳某英在取保候?qū)徠陂g規(guī)勸原審被告人朱某連、廖某華到郴州市公安局蘇仙分局投案自首，并于2015年8月5日陪同原審被告人朱某連、廖某華到郴州市公安局蘇仙分局經(jīng)偵大隊(duì)投案自首。
8、辨認(rèn)筆錄，證明原審被告人陳某英辨認(rèn)出原審被告人許某林是新勝原商會(huì)的商愛。
9、扣押筆錄、扣押物品清單及扣押物品照片，證明2015年7月1日，公安機(jī)關(guān)在陳某英家中扣押1個(gè)容量為8G的紅色“KINGSTON”U盤、1本寫有“醴陵新勝原商會(huì)”字樣的藍(lán)色外殼賬本及14冊(cè)收支憑證。
10、新勝原商會(huì)8G“KINGSTON”U盤的電子數(shù)據(jù)，證明新勝原商會(huì)從2014年3月至2015年5月共發(fā)展環(huán)民166人。
11、郴州市博雅司法鑒定所郴博雅所（2015）精鑒字第38號(hào)法醫(yī)精神病鑒定意見書，證明原審被告人許某林作案時(shí)患有腦挫裂傷所致器質(zhì)性遺忘及腦挫裂傷所致器質(zhì)性智能障礙（輕度）；在案中有限定刑事責(zé)任能力。
12、扣押決定書、扣押物品清單、湖南省非稅收入一般繳款書，證明郴州市公安局蘇仙分局分別于2015年6月30日、8月5日、8月7日暫扣原審被告人陳某英、廖某華、朱某連22,100元、20,900元和83,100元。
13、原審被告人朱某連、陳某英、李某5、廖某華、許某林的戶籍資料，證明朱某連、陳某英、李某5、廖某華、許某林身份的基本情況及作案時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
14、原審被告人朱某連的供述，證明2012年1月，她經(jīng)朋友程某介紹加入中國明明商。當(dāng)時(shí)，醴陵的中國明明商屬于深圳團(tuán)隊(duì)的吳某體系。她交了4010元錢給程某，由程某匯給了吳某，便加入了該組織。之后，她介紹一些人加入中國明明商。后因吳某被公安機(jī)關(guān)抓獲，“司契單”、“全民借助銀行卡”以及月金無法發(fā)放，醴陵的中國明明商便停了下來。2013年7月，她通過老環(huán)民了解到中國明明商在QQ里建了一個(gè)“傳統(tǒng)文化群”，有人在里面宣講中國明明商。她于是加入該QQ群，從中得知中國明明商總部將全國分為6大片區(qū)，并可以讓老環(huán)民“歸海”。她詢問總部，被告知醴陵市屬于華南區(qū)。總部讓她們直接與華南區(qū)服務(wù)中心聯(lián)系。她們與華南區(qū)服務(wù)中心聯(lián)系后，華南區(qū)服務(wù)中心稱醴陵市環(huán)民之前所交的錢都被吳某截留，沒有上交總部，如果老環(huán)民要“歸?！?，就必須重新交納4010元入商費(fèi)，并建議她們?nèi)ズ怅柭?lián)系中國明明商湖南總商委，還提供了湖南總商委劉某某的聯(lián)系方式。同年10月，她和陳某英與湖南總商委的商務(wù)劉某某取得聯(lián)系后，一起到衡陽市進(jìn)行了考察。她們回到醴陵后，將了解的情況告訴一些老環(huán)民。很多老環(huán)民不同意重新繳納入商費(fèi)。她和陳某英又兩次到衡陽與湖南總商委協(xié)商老環(huán)民重新繳納入商費(fèi)的問題，湖南總商委均未同意。后來，她和陳某英組織老環(huán)民開會(huì)，告訴老環(huán)民要在醴陵成立原商會(huì)，需要重新入商的老環(huán)民必須重新交納4010元入商費(fèi)。同年12月，她幫丈夫丁某龍交納4010元入商費(fèi)，陳某英給自己交了入商費(fèi)。丈夫丁某龍和陳某英當(dāng)月便成了她的下線。2014年1月，陳某英發(fā)展了廖某華和許某林為下線，丁某龍名下發(fā)展了她兒子丁某和李某5為下線。她以丈夫和兒子名義辦理入商手續(xù)時(shí)，系瞞著丈夫丁某龍和兒子丁某私自所為。她與陳某英等人商量后，將她與陳某英、李某5、廖某華、許某林作為“無首”上報(bào)給湖南總商委，成立了醴陵新勝原商會(huì)。其中，她是商代，負(fù)責(zé)原商會(huì)的全盤工作；李某5是商匯，主要負(fù)責(zé)收取環(huán)民的入商費(fèi)，匯款到華南區(qū)服務(wù)中心，制作財(cái)務(wù)賬本等；廖某華是商委，主要負(fù)責(zé)協(xié)助她工作，通知、組織環(huán)民學(xué)習(xí)中國明明商的宣傳資料。陳某英是商務(wù)，主要負(fù)責(zé)整理環(huán)民資料，上傳相關(guān)資料，制作、收取郵件，與上級(jí)機(jī)構(gòu)上傳下達(dá)。許某林是商愛，負(fù)責(zé)組織環(huán)民學(xué)習(xí)中國明明商文化，安排學(xué)習(xí)場地，負(fù)責(zé)和環(huán)民溝通。因?yàn)樵S某林之前出過車禍，頭部做了兩次開顱手術(shù)，所以她們只安排許某林做一些打掃會(huì)場、購買開會(huì)時(shí)所需、物品，燒開水等后勤工作。
15、原審被告人陳某英的供述，證明2012年6月，她在李某5的勸說下第一次加入中國明明商，后因上線吳某截留環(huán)民入商費(fèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲，醴陵的環(huán)民無人管理。2013年7月，朱某連得知總部電話，并通過她與總部取得聯(lián)系?？偛扛嬷齻凊妨隁w屬華南區(qū)服務(wù)中心管理。她們與華南區(qū)服務(wù)中心和湖南總商委的劉某某取得聯(lián)系后，于2013年12月重新加入中國明明商，并組織醴陵以前的老環(huán)民開會(huì)，通報(bào)了她們與總部、華南區(qū)服務(wù)中心、湖南總商委溝通的情況，告知老環(huán)民可以重新入商。2014年1月，醴陵發(fā)展了7個(gè)環(huán)民后，她們便上報(bào)成立了醴陵新勝原商會(huì)，她制作了“無首”名單上報(bào)給湖南總商會(huì)。新勝原商會(huì)無首為商代朱某連，負(fù)責(zé)原商會(huì)的全盤工作；商匯李某5，負(fù)責(zé)收取環(huán)民的入商費(fèi)、匯款到華南區(qū)服務(wù)中心，制作財(cái)務(wù)賬本等；商委廖某華，主要協(xié)助朱某連工作，通知、組織環(huán)民學(xué)習(xí)中國明明商的宣傳資料；商愛許某林，本來的工作是負(fù)責(zé)通知、組織環(huán)民學(xué)習(xí)宣傳資料，安排學(xué)習(xí)場地，起一個(gè)和環(huán)民之間的橋梁作用的，但是因?yàn)樵S某林之前出過車禍，記憶出現(xiàn)問題，所以她們只安排許某林做一些后勤服務(wù)工作。她是商務(wù)，主要負(fù)責(zé)整理環(huán)民資料、上傳相關(guān)資料到湖南總商委和華南區(qū)服務(wù)中心，制作、收取郵件，與上級(jí)機(jī)構(gòu)上傳下達(dá)。
16、原審被告人李某5的供述，證明2012年4月，她交了4010元給程某后，加入中國明明商。2013年5月，吳某因私自扣留環(huán)民入商費(fèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲。她們這些醴陵的老環(huán)民便失去了“組織”。陳某英后來在網(wǎng)上通過QQ找到一個(gè)叫“中國和諧文化”的群，里面有中國明明商的一些“薪種”和中國明明商的總部服務(wù)人員。她們通過這個(gè)QQ群了解到中國明明商總部把全國分為6大片區(qū)，醴陵屬于華南區(qū)湖南總商委。湖南總商委設(shè)立在湖南衡陽，華南區(qū)服務(wù)中心設(shè)立在深圳。之后，陳某英、朱某連、許某林一起到衡陽與中國明明商湖南總商委取得聯(lián)系。陳某英、朱某連、許某林從衡陽回來后，將醴陵的老環(huán)民召集起來開會(huì)，告訴她們已經(jīng)找到了真正的中國明明商，醴陵的老環(huán)民有了出路，但是每個(gè)老環(huán)民必須重新繳納4010元的入商費(fèi)，總部才予以認(rèn)可，讓大家自己決定是否重新入商，并稱湖南總商委要求醴陵成立中國明明商原商會(huì)，組成5個(gè)無首的服務(wù)人員，負(fù)責(zé)組織醴陵的環(huán)民，與湖南總商委工作對(duì)接。朱某連和陳某英提出由她們兩人與廖某華、許某林和她5人組成醴陵新勝原商會(huì)。2014年1月，陳某英將她們五人的資料以及成立原商會(huì)的申請(qǐng)呈報(bào)給湖南總商委，隨即成立了新勝原商會(huì)。她們上報(bào)給湖南總商委的無首名單中，朱某連任商代；她任商委；陳某英任商務(wù)；廖某華任商匯；許某林任商愛，但在實(shí)際工作中，她是商匯，廖某華是商委。朱某連作為商代，負(fù)責(zé)原商會(huì)的全盤工作，她作為商匯，主要負(fù)責(zé)制作財(cái)務(wù)賬本，以及負(fù)責(zé)將環(huán)民的錢匯給湖南總商委或華南區(qū)服務(wù)中心。陳某英任商務(wù)，負(fù)責(zé)將環(huán)民資料上傳到湖南總商委和華南區(qū)服務(wù)中心。廖某華任商委，負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)民進(jìn)行中國明明商的宣傳工作。許某林任商愛，負(fù)責(zé)環(huán)民的聯(lián)系工作，發(fā)現(xiàn)一些有入商想法的人員。華南區(qū)服務(wù)中心用于收取匯款的賬號(hào)是林某峰的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。她本人發(fā)展環(huán)民30人，共領(lǐng)取月金8500元。
17、原審被告人廖某華的供述，證明廖某華和朱某連、陳某英、李某5、許某林在醴陵市成立中國明明商新勝原商會(huì)。2015年7月的一天下午，陳某英告訴她說其本人和李某5、許某林因?yàn)橹袊髅魃痰氖卤怀恢菔泄簿痔K仙分局抓獲，其被取保候?qū)徎貋恚钅?還被關(guān)在看守所。陳某英告訴她說，她和朱某連也是公安機(jī)關(guān)要抓捕的對(duì)象，并要她和朱某連一起到公安局去自首，這樣可以爭取從輕處理。陳某英還說上午已經(jīng)找了朱某連，把情況告訴了朱某連。后來，陳某英還多次給她和朱某連打電話，勸她和朱某連一起去公安機(jī)關(guān)自首。2015年8月5日，她和朱某連在陳某英的陪同下到郴州市公安局蘇仙分局自首。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人林某1、曾某2、黎某3、羅某佑、賀某4、黃某、張某芝，原審被告人羅某元、朱某連、陳某英、李某5、廖某華、許某林組織、領(lǐng)導(dǎo)其他人參加中國明明商傳銷組織，以提供服務(wù)為名，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。案發(fā)后，羅某佑、張某芝、羅某元、朱某連、廖某華均主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自已的罪行，系自首，可減輕處罰。陳某英到案后，規(guī)勸并陪同朱某連、廖某華向公安機(jī)關(guān)投案，系立功，可減輕處罰。許某林犯罪時(shí)系限定刑事責(zé)任能力，可減輕處罰。林某1、曾某2、黎某3、賀某4、黃某、陳某英、李某5、許某林到案后，如實(shí)供述自己罪行，可從輕處罰。鑒于張某芝、羅某元、朱某連、廖某華有自首情節(jié)，陳某英有立功情節(jié)，且認(rèn)罪態(tài)度好，根據(jù)社區(qū)矯正情況，對(duì)張某芝、羅某元、朱某連、廖某華、陳某英適用緩刑。
關(guān)于湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院提出“被告人林某1等13人的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪屬于‘情節(jié)嚴(yán)重’，一審法院適用法律錯(cuò)誤，量刑畸輕”的抗訴意見。經(jīng)查，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的屬于“情節(jié)嚴(yán)重”。本案中，上訴人林某1、曾某2、黎某3、羅某佑、張某芝，原審被告人羅某元、賀某4、朱某連、陳某英、李某5、廖某華、許某林組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的人員均已超一百二十人，應(yīng)認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重。故湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院提出“被告人林某1、曾某2、黎某3、羅某佑、賀某4、張某芝、羅某元、朱某連、陳某英、李某5、廖某華、許某林的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪屬于‘情節(jié)嚴(yán)重’，一審法院適用法律錯(cuò)誤，量刑畸輕”的抗訴理由成立，本院予以支持。上訴人林某1、曾某2、黎某3、羅某佑、賀某4、張某芝提出“量刑過重”上訴理由不能成立，本院不予采納。
關(guān)于郴州市人民檢察院提出“黃某的犯罪情節(jié)較輕，建議法院對(duì)黃某的量刑予以區(qū)別對(duì)待”的出庭意見。經(jīng)查，上訴人黃某于2013年加入中國明明商傳銷組織，未發(fā)展傳銷人員。2015年經(jīng)劉某某安排在衡陽總商委任商務(wù)，上訴人黃某在衡陽總商委任職時(shí)間較短，只有兩個(gè)月時(shí)間，其客觀行為只是按照劉某某的安排統(tǒng)計(jì)上報(bào)兩次報(bào)表，且沒有獲得報(bào)酬，因此不能將衡陽總商委2015年1、2月所上報(bào)的184人認(rèn)定為黃某所發(fā)展的下線。根據(jù)刑法“主客觀相統(tǒng)一原則”，故對(duì)黃某定罪免刑。郴州市人民檢察院的出庭意見，本院予以采納。
關(guān)于上訴人林某1及辯護(hù)人提出“原審認(rèn)定華南服務(wù)中心吸納下線5012人的事實(shí)不清，并以此作為量刑情節(jié)沒有法律依據(jù)”的上訴理由及辯護(hù)意見，上訴人曾某2的辯護(hù)人提出“一審法院認(rèn)定本案的傳銷組織的涉案金額及涉案人數(shù)不實(shí)”的辯護(hù)意見。經(jīng)查，華南服務(wù)中心吸納下線5012人，收取入商費(fèi)共計(jì)20,098,120元的犯罪事實(shí)有相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表、環(huán)民資料、華南區(qū)服務(wù)中心的現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬、電子數(shù)據(jù)以及各上訴人的供述等證據(jù)證實(shí)，證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定。故上訴人林某1及辯護(hù)人的該上訴理由和辯護(hù)意見，上訴人曾某2辯護(hù)人的辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人林某1及辯護(hù)人提出“上訴人在本案中只是普通工作人員，原審認(rèn)定上訴人負(fù)責(zé)華南區(qū)服務(wù)中心全盤工作錯(cuò)誤”的上訴理由和辯護(hù)意見。經(jīng)查，上訴人林某1在中國明明商華南服務(wù)中心任商代，負(fù)責(zé)華南區(qū)服務(wù)中心全盤工作，系該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，有華南區(qū)服務(wù)中心請(qǐng)示函件、工作總結(jié)、報(bào)表、中國全民借助銀行卡系列圖示、中國明明商華南區(qū)服務(wù)中心無首名單、申報(bào)表、簡歷和所轄各省總商委、原商會(huì)花名冊(cè)以及上訴人林某1、曾某2、黎某3等人的供述等證據(jù)證實(shí)，證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定。故上訴人林某1及辯護(hù)人的該上訴理和辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人賀某4及辯護(hù)人提出“原審法院認(rèn)定上訴人在衡陽蒸湘商會(huì)和湖南總商委期間發(fā)展的傳銷人員人數(shù)及收取的會(huì)費(fèi)金額事實(shí)不清，證據(jù)不足。原審法院量刑過重，請(qǐng)求判處緩刑”上訴理由和辯護(hù)意見。經(jīng)查，賀某4于2014年4月加入中國明明商傳銷組織，先后在衡陽蒸湘原商會(huì)任商務(wù)、湖南總商委任商務(wù)，并領(lǐng)取服務(wù)費(fèi)，賀某4應(yīng)對(duì)衡陽蒸湘原商會(huì)、湖南總商委所發(fā)展的傳銷人員人數(shù)承擔(dān)刑事責(zé)任。原審法院認(rèn)定衡陽蒸湘原商會(huì)、湖南總商委所發(fā)展的傳銷人員人數(shù)有華南區(qū)服務(wù)中心的現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、中國明明商薪種發(fā)芽流金表、華南區(qū)服務(wù)人員服務(wù)費(fèi)發(fā)放審核表以及上訴人的供述等證據(jù)證實(shí)，證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定。故上訴人賀某4及辯護(hù)人的該上訴理由和辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人黃某及辯護(hù)人提出“原審法院認(rèn)定上訴人犯組織、傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，上訴人只是中國明明商傳銷組織的一般參與者，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”的上訴理由和辯護(hù)意見。經(jīng)查，上訴人黃某于2013年7月加入中國明明商傳銷組織，2015年1月加入中國明明商衡陽總商委，并任商務(wù)，負(fù)責(zé)核對(duì)下級(jí)原商會(huì)上報(bào)的環(huán)民資料，系組織、領(lǐng)導(dǎo)者。故上訴人黃某及辯護(hù)人的該上訴理和辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人張某芝及辯護(hù)人提出“一審未認(rèn)定上訴人的自首情節(jié)；上訴人在本案中未獲利，依法應(yīng)認(rèn)定為從犯；原審法院認(rèn)定上訴人組織、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展的參與傳銷活動(dòng)人數(shù)及收取傳銷資金數(shù)額的證據(jù)不足”的上訴理由及辯護(hù)意見。經(jīng)查，上訴人張某芝因與李某等人因退還入商費(fèi)產(chǎn)生糾紛，張某芝主動(dòng)帶李某等人到公安機(jī)關(guān)，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首。上訴人張某芝在郴州原商會(huì)任商代，負(fù)責(zé)管理全盤工作，上訴人張某芝系組織、領(lǐng)導(dǎo)者。2013年12月至2015年3月期間，郴州原商會(huì)發(fā)展下線302人，收取入商費(fèi)共計(jì)1,211,020元的犯罪事實(shí)有分類明細(xì)賬和循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)每月收支情況表，中國明明商華南區(qū)各省總商委、原商會(huì)花名冊(cè)，系統(tǒng)管理網(wǎng)絡(luò)圖，汝吾伊獨(dú)善情理法借助銀行司契單等證據(jù)證實(shí)，證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定。故上訴人張某芝及辯護(hù)人提出“自首情節(jié)”的上訴理由和辯護(hù)意見成立，本院予以采納。上訴人張某芝及辯護(hù)人其他上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
綜上所述，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法，但適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)予以糾正。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條、第六十八條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院(2015)郴蘇刑初字第211號(hào)刑事判決的第一項(xiàng)至第三項(xiàng)、第五項(xiàng)至第十二項(xiàng)對(duì)被告人林某1、曾某2、黎某3、賀某4、黃某、張某芝、羅某元、朱某連、陳某英、李某5、廖某華的定罪部分，第四項(xiàng)對(duì)被告人羅某佑的定罪量刑部分，第十三項(xiàng)對(duì)被告人許某林的定罪量刑部分，第十四項(xiàng)追繳犯罪所得部分。
二、撤銷湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院(2015)郴蘇刑初字第211號(hào)刑事判決的第一項(xiàng)至第三項(xiàng)、第五項(xiàng)至第十二項(xiàng)對(duì)被告人林某1、曾某2、黎某3、賀某4、黃某、張某芝、羅某元、朱某連、陳某英、李某5、廖某華的量刑部分。
三、上訴人林某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金二十萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2021年3月26日止。）
四、上訴人曾某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金十八萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2020年9月26日止。）
五、上訴人黎某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金十八萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）。
（刑期從判決實(shí)際執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
六、上訴人賀某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金十萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年5月17日起至2020年8月16日止。）
七、上訴人張某芝犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金十萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
八、原審被告人羅某元犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金十萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
九、原審被告人朱某連犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金十萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
十、原審被告人陳某英犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金十萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
十一、原審被告人李某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金十萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）。
（刑期從判決實(shí)際執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
十二、原審被告人廖某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金十萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
十三、上訴人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免于刑事處罰。
十四、駁回湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院對(duì)上訴人羅某佑、黃某及原審被告人許某林的抗訴。
十五、駁回上訴人林某1、曾某2、黎某3、羅某佑、賀某4、黃某、張某芝的上訴。
本判決為終審判決。
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審判人員
審判長陳學(xué)
代理審判員林雪蓮
代理審判員唐俊宇
裁判日期
二〇一六年六月十四日
書記員
書記員方芳
