審理法院： 沭陽縣人民法院
案 號： （2015）沭刑初字第00260號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-08-03
合 議 庭 ： 張英丁薇薇屠鑫鑫
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
江蘇省沭陽縣人民檢察院以沭檢訴刑訴（2015）79號起訴書指控被告人陳某甲、金某甲、沈某甲、馮某甲、張某甲、錢某甲、杭某、張某乙、張某丙、李某甲、張某丁、陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年3月13日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。沭陽縣人民檢察院指派檢察員趙光輝出庭支持公訴，被告人陳某甲及其辯護人仲春輝、被告人金某甲及其辯護人史明哲、被告人沈某甲、被告人馮某甲及其辯護人李兵、黃林奎、被告人張某甲及其辯護人劉超、被告人錢某甲及其辯護人鄒小新、被告人杭某、被告人張某乙及其辯護人劉紹康、被告人張某丙、被告人李某甲及其辯護人盧伯和、被告人張某丁、被告人陳某乙及其辯護人鄭劉均到庭參加訴訟。本案在審理期間，江蘇省沭陽縣人民檢察院于2015年5月28日申請延期審理，本院于次日決定延期審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
江蘇省沭陽縣人民檢察院指控：JY市某有限公司（以下簡稱“某公司”）要求參加繳納一定的費用購買商品獲得會員資格，會員可以依次發(fā)展下線，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘他人參加JY某有限公司。會員發(fā)展第一層下線可以獲利3000元推薦津貼和2000元輔導(dǎo)津貼，第二層可以獲得800元輔導(dǎo)津貼，第3到10層可以獲得200元輔導(dǎo)津貼。會員在發(fā)展到一定數(shù)量的下線后可以升級為經(jīng)理、總監(jiān)、總裁、董事、升級后會員可以獲得管理津貼。被告人陳某甲自2013年5月任某公司營運總監(jiān)，參與公司會員制度的討論制定，負責(zé)公司教育宣傳、培訓(xùn)等管理工作，其任職期間在傳銷活動中對公司發(fā)展的會員700余人發(fā)揮宣傳、培訓(xùn)及策劃等組織、領(lǐng)導(dǎo)作用；被告人金某甲自2013年3月成為某公司會員并擔任樂和事業(yè)部總裁，積極發(fā)展會員700余人；被告人沈某甲自2013年3月成為某公司會員并擔任樂贏事業(yè)部總裁，積極發(fā)展會員100余人；被告人馮某甲自2013年6月成為某公司會員并擔任樂和事業(yè)部總裁，積極發(fā)展會員700余人；被告人張某甲自2013年6月成為某公司會員，積極發(fā)展會員570余人；被告人錢某甲自2013年4月成為某公司會員，積極發(fā)展會員700余人；被告人杭某自2013年5月成為某公司會員后，積極發(fā)展會員700余人；被告人張某乙自2013年6月成為某公司會員后，積極發(fā)展會員170余人；被告人張某丙自2013年7月成為某公司會員并擔任講師負責(zé)宣傳工作，積極發(fā)展會員100余人；2013年3月至10月，被告人李某甲成為某公司會員并擔任講師，承擔宣傳工作，積極為某公司發(fā)展會員；2013年6月至2014年初，被告人張某丁成為某公司擔任講師，負責(zé)宣傳工作，積極為某公司發(fā)展會員；2013年2月底至3月中旬，被告人陳某乙擔任某公司講師，負責(zé)宣傳工作，積極為某公司發(fā)展會員。
針對上述指控的事實，公訴機關(guān)當庭出示了被告人陳某甲、金某甲、沈某甲、馮某甲、張某甲、錢某甲、杭某、張某乙、張某丙、李某甲、張某丁、陳某乙的供述與辯解、同案關(guān)系人陸某甲、徐某甲、胡某甲等人的供述、證人陳某丙、楊某甲、樊某、徐某甲等人證言、相關(guān)書證及沭陽縣公安局提取的電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。根據(jù)上述證據(jù)所證明的事實，公訴機關(guān)認為，被告人陳某甲、金某甲、沈某甲、馮某甲、張某甲、錢某甲、杭某、張某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴重，被告人張某丙、李某甲、張某丁、陳某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、金某甲、沈某甲、馮某甲、張某甲、錢某甲、杭某、張某乙、張某丙、李某甲、張某丁、陳某乙等人共同實施故意犯罪，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。
一審答辯情況
被告人陳某甲辯稱，其是JY市某公司的聘用人員，只是列席參加了公司召開的會員制度修改的會議，沒有參與公司會員制度的制定，也不負責(zé)公司的教育宣傳、培訓(xùn)工作，公訴機關(guān)指控其對公司發(fā)展的會員700余人發(fā)揮宣傳、策劃等組織、領(lǐng)導(dǎo)作用不是事實。辯護人提出，被告人陳某甲是某公司的聘用人員，對公司無領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，其未積極發(fā)展下線會員，被告人陳某甲在犯罪中起次要作用，屬從犯；被告人陳某甲系初犯、偶犯，沒有非法獲利，社會危害性小，建議法庭對被告人陳某甲予以減輕處罰并適用緩刑。
被告人金某甲辯稱，起訴書指控其積極發(fā)展會員700余人不是事實，其未直接發(fā)展下線會員。辯護人提出，對公訴機關(guān)指控被告人金某甲積極發(fā)展會員700余人的人數(shù)有異議，對已退單及被告人金某甲借用他人身份信息自己購買的虛擬號，應(yīng)從下線會員中予以扣除。被告人金某甲主觀上未意識到自己涉嫌傳銷活動，其自己也是受害者，主觀惡性小，在犯罪中起次要作用，屬從犯；被告人金某甲系初犯、偶犯，建議法庭對其予以減輕處罰。
被告人沈某甲辯稱，公訴機關(guān)指控其積極發(fā)展會員超過120人不是事實，3個月不到自己就退出了，后來發(fā)展的會員人數(shù)自己不知道，下線會員中有十幾個是自己購買的空號，請求法庭從輕處罰。
被告人馮某甲辯稱，副總裁是被告人金某甲讓自己當?shù)?，公司沒有任命書，公訴機關(guān)指控其積極發(fā)展會員700余人不是事實，具體多少人自己不清楚，但沒有那么多，自己是初犯，請求法庭予以從輕處罰。辯護人提出，公訴機關(guān)指控被告人馮某甲發(fā)展會員700余人證據(jù)不足，被告人馮某甲發(fā)展的會員中有自己購買借用他人身份的虛擬人員、未交錢未獲利人員、直接購買產(chǎn)品的人員及已退單人員的人數(shù)應(yīng)從公訴機關(guān)指控的下線會員人數(shù)中予以扣除，予以認可的下線會員為95人，故被告人馮某甲的行為不屬于“情節(jié)嚴重”；被告人馮某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯；主觀惡性小，其歸案后能如實供述自己的罪行，系坦白，建議法庭對其從輕或減輕處罰，并適用緩刑。
被告人張某甲辯稱，公訴機關(guān)指控其積極發(fā)展會員570余人不是事實，其中自己借用他人身份信息購買的虛擬人員及已退單人數(shù)很多，應(yīng)予以扣除。辯護人提出，公訴機關(guān)指控被告人張某甲發(fā)展會員570余人證據(jù)不足，被告人張某甲發(fā)展的會員中有自己借用他人身份信息購買的虛擬人員、直接購買產(chǎn)品的人員及已退單人員的人數(shù)應(yīng)從公訴機關(guān)指控的下線會員人數(shù)中予以扣除，予以認可的下線會員為63人，故被告人張某甲的行為不屬于“情節(jié)嚴重”；被告人張某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，建議法庭對其從輕處罰。
被告人錢某甲辯稱，公訴機關(guān)指控其積極發(fā)展會員700余人不是事實，自己沒有參與傳銷活動，只是購買產(chǎn)品。另外，自己是接到公安機關(guān)的電話后要主動到公安機關(guān)去了解情況的路上被抓獲。辯護人提出，JY某公司的產(chǎn)品是合法的，是以銷售商品為目的而開設(shè)的營銷活動，現(xiàn)有證據(jù)不能證實JY某公司構(gòu)成傳銷組織，且被告人錢某甲沒有推薦杭某成為會員，公訴機關(guān)指控被告人錢某甲構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪證據(jù)不足，被告人錢某甲不構(gòu)成犯罪。
被告人杭某辯稱，公訴機關(guān)指控其積極發(fā)展會員700余人不是事實，自己只是某公司產(chǎn)品的消費者，向他人推薦過某產(chǎn)品，并從某公司獲利2萬余元，沒有積極發(fā)展過下線會員，沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)過傳銷活動，故不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
被告人張某乙辯稱，公訴機關(guān)指控其積極發(fā)展會員170余人不是事實，被告人張某丙不是自己發(fā)展的下線會員其發(fā)展的下線會員與自己無關(guān)，對張某乙、紀某發(fā)展的會員人數(shù)予以認可。辯護人提出，對公訴機關(guān)指控被告人張某乙發(fā)展會員170余人不予認可，張某丙不是被告人張某乙發(fā)展的下線會員，張某丙發(fā)展的會員與被告人張某乙無關(guān)，被告人張某乙發(fā)展會員的人數(shù)未達120人，故不屬于“情節(jié)嚴重”；被告人張某乙在犯罪中起次要作用，主觀惡性小，且歸案后能如實供述自己的罪行，系坦白，建議法庭對被告人張某乙從輕處罰。
被告人張某丙辯稱，公訴機關(guān)指控其積極發(fā)展會員100余人不是事實，其中有退單和虛報的單，自己不是某公司的講師，但被告人金某甲安排自己在公司講過課，請求法庭從輕處罰。
被告人李某甲對起訴書所指控的犯罪事實及罪名均無異議。辯護人提出，被告人李某甲在某公司擔任講師，其所講內(nèi)容都是公司安排的，而且其未從發(fā)展的下線會員中獲利，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，建議法庭對被告人李某甲予以從輕處罰。
被告人張某丁對起訴書所指控的犯罪事實及罪名均無異議，但認為自己所講內(nèi)容都是公司安排的，在犯罪中起次要作用，是從犯，請求法庭對其予以從輕處罰。
被告人陳某對起訴書所指控的犯罪事實及罪名均無異議。辯護人提出，被告人陳某在某公司擔任講師時間很短，其所講內(nèi)容都是公司安排的，而且其未從發(fā)展的下線會員中獲利，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，建議法庭對被告人陳某予以從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：JY市某有限公司（以下簡稱某公司）以銷售遠紅外電熱理療儀為名，制定了“12800元會員制度”（后將其修改為“13800元會員制度”），要求參加人員繳納12800元（或13800元）購買商品的方式獲得會員資格，會員可以依次發(fā)展下線，并按會員各自發(fā)展的層級和人數(shù)（包括下線及下線發(fā)展的人數(shù)總和）來確定其在公司的等級地位，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)。會員發(fā)展第一層下線可獲得電子幣3000元推薦津貼和電子幣2000元輔導(dǎo)津貼，第二層可以獲得電子幣800元輔導(dǎo)津貼，第三層至第十層每個點位可以獲得電子幣200元輔導(dǎo)津貼，電子幣可以用于兌現(xiàn)。會員在發(fā)展到大、小區(qū)十個單（會員）可升為經(jīng)理，十個經(jīng)理可升為總監(jiān)，二十個經(jīng)理可升為總裁，五十個經(jīng)理可升為董事，會員升級后會員可以獲得管理津貼。某公司設(shè)立市場營運部、教育部等部門，并設(shè)立了樂和、樂贏等若干事業(yè)部，共發(fā)展會員層級超過三級。
被告人陳某甲自2013年5月至案發(fā)擔任某公司市場營運總監(jiān)，參與公司會員制度的修改討論，負責(zé)公司的教育、培訓(xùn)活動及公司的接待工作。至案發(fā)，被告人陳某甲獲利10萬余元。
被告人金某甲2013年3月成為某公司會員，后擔任公司樂和事業(yè)部總裁，負責(zé)事業(yè)部日常接待工作、事業(yè)部津貼的發(fā)放及報單、退單等工作，直接、間接發(fā)展會員層級超過三級，人數(shù)超過120人，并從中獲利。
被告人沈某甲2013年4月成為某公司的會員，后擔任公司樂贏事業(yè)部總裁，積極宣傳公司的會員制度，并組織人員到某公司聽課，直接、間接積極發(fā)展會員層級超過三級，人數(shù)超過120人，獲利7萬余元。
被告人馮某甲2013年6、7月成為某公司的會員，后成為公司樂和事業(yè)部副總裁，負責(zé)開拓市場，直接、間接發(fā)展會員超過三級，人數(shù)超過120人，獲利4萬余元。
被告人張某甲2013年6月經(jīng)被告人馮某甲介紹成為某公司的會員，負責(zé)樂和事業(yè)部津貼的發(fā)放及日常接待工作，直接、間接發(fā)展會員超過三級，人數(shù)超過120人，獲利3萬余元。
被告人錢某甲2013年4月經(jīng)被告人金某甲介紹成為某公司的會員，后直接、間接發(fā)展會員超過三級，人數(shù)超過120人，獲利3萬余元。
被告人杭某2013年5月經(jīng)被告人錢某甲介紹成為某公司的會員，后直接、間接發(fā)展會員超過三級，人數(shù)超過120人，獲利2萬余元。
被告人張某乙2013年6月經(jīng)被告人馮某甲介紹成為某公司的會員，后在沭陽縣沭城街道積極宣講某公司的會員制度、獲利機制等，并多次組織、帶領(lǐng)人員到某公司“考察”，直接或間接發(fā)展會員超過三級，人數(shù)超過30人，獲利2萬余元。
被告人張某丙2013年7月成為某公司的會員，后擔任公司講師，負責(zé)宣傳工作，并直接或間接發(fā)展超過三級，人數(shù)超過30人，并從中獲利。
被告人李某甲自2013年3月至10月?lián)文彻局v師，負責(zé)宣傳工作，積極為公司發(fā)展會員，并從中獲利。
被告人張某丁2013年6月至2014年初擔任某公司講師，負責(zé)宣傳工作，積極為公司發(fā)展會員，并從中獲利。
被告人陳某乙自2013年2月至3月中旬擔任某公司講師，負責(zé)宣傳工作，積極為公司發(fā)展會員，并從中獲利。
另查明，案發(fā)后，被告人杭某主動向公安機關(guān)退出全部違法所得。各名被告人歸案后均能如實供述自己的罪行。
上述事實，有公訴機關(guān)出示的，經(jīng)過庭審質(zhì)證、認證的且均具有證明效力的以下證據(jù)予以證明：
1.被告人陳某甲、金某甲、沈某甲、馮某甲、張某甲、錢某甲、杭某、張某乙、張某丙、李某甲、張某丁、陳某乙均供述某有限公司在未取得營銷許可證的情況下，以推銷商品為名，要求參加人員繳納一定費用購買公司商品而獲得會員資格，會員可直接發(fā)展下線或者以下線間接發(fā)展下線，并以發(fā)展下線的數(shù)量作為返利和晉升級別的依據(jù)的發(fā)展模式、公司會員晉升規(guī)則、及各被告人在公司擔任的職務(wù)、級別、對公司銷售模式宣傳所起的作用及其上下線情況；
2.同案關(guān)系人陸某甲、徐某甲、胡某甲、龔某甲、周某、高某甲、趙某甲、龔某、華某、趙某甲、張某、金某甲、吉某甲、蔡某甲、柏某云、袁某青、何某玲、單某遠、褚某華、萬某明、從某明、徐某華、王某華、徐某仙、酈某興、倪某偉、董某華、馬某、朱某飛、朱某芳等人供述了某公司會員制度，各自成為公司會員的經(jīng)過及各自發(fā)展會員的上下線情況。
3.證人王某甲、陳某丙、陳某丁、樊某、徐某甲、王某乙、何某甲、房某、王某丙、陳某戊、徐某乙、周某甲、陳某己、朱某甲、徐某丙、戴某甲、王某丁、朱某乙、楊某乙、孫某甲、王某戊、王某己、劉某甲、劉某乙、劉某丙、周某乙、張某戊、朱某丙、繆某甲、賈某、羅某甲、周某丙、王某庚、田某、周某丁、盛某甲、朱某丁、許某甲、陸某甲、計某、畢某、洪某、陸某乙、崔某、孫某乙、諸某、王某辛、周某戊、汪某、徐某丁、聶某、信某蘭、邱某甲、周某己、宋某甲、吳某甲、王某壬、張某己、徐某戊、楊某丙、陸某丙、徐某己、李某乙、顧某甲、吳某乙、張某庚、紀某、姜某甲、曹某甲均、許某乙、許某丙、劉某丁、許某丁、毛某甲、湯某甲、李某丙、朱某戊、何某乙、趙某甲、張某辛、任某甲、張某壬、張某癸、王某癸、巢某、周某庚、趙某乙、趙某丙、黃某甲、吳某丙、曹某乙、吳某丁、侯某甲、楊某丁、云某、孫某丙、王某子、侯某乙、伍某、戴某乙、仲某、馮某乙、徐某庚、王某丑、劉某戊、程某甲、蘇某甲、徐某辛、姜某乙、魏某、徐某壬、劉某己、劉某庚、張某子、張某丑、王某寅、趙某丁、強某、錢某乙、包某甲、於某華、陸某丁、周某辛、陸某戊、陶某甲、陳某庚、邵某甲、劉某辛、陳某辛、周某壬、趙某戊、陳某壬、趙某己、朱某己、陳某癸、茅某甲、任某乙、吳某戊、孫某丁、陳某子、姚某甲、周某癸、郭某甲、金某乙、吳某己、薛某甲、丁某甲、張某寅、曹某丙、儲某、王某卯、李某丁、王某辰、溫某甲、吉某、蒲某、蔣某甲、周某子、張某卯、袁某甲、郁某、林某甲、卜某、高某甲、傅某、付某、陶某乙、李某戊、王某巳、楊某戊、陳某丑、陸某己、陳某寅、陸某庚、趙某庚、吳某庚、宋某乙、趙某辛英、金某丙、金某丁、熊某、李某己、龔某甲、嚴某甲、周某丑、楊某己、陳某卯娟、錢某丙、張某辰、喬某、顧某乙、謝某甲、李某庚、陳某辰、包某乙、石某甲、徐某癸、許某戊、唐某甲、湯某乙、劉某壬、程某乙、黃某乙、袁某乙、馮某丙、黃某丙、張某巳、孫某戊、王某午、丁某乙、惠某、趙某辛、薛某乙、舒某、朱某庚、陳某、王某未、吳某辛、嚴某乙、楊某庚、張某午、陸某辛、高某乙、耿某甲、陸某壬、曹某丁、毛某乙、徐某子、潘某、寇某、卞某、沈某乙、馮某丁、褚某、王某申、葛某甲、葛某乙、羅某乙、李某辛、王某酉、張某未、張某申、吳某壬、劉某癸、王某戌、徐某丑、馮某戊、李某壬、許某己、任某丙、張某酉、梅某、張某戌、陸某癸、虞某、彭某、沈某丙、高某丙、周某寅、李某癸、陳某巳、朱某辛、展某、黃某丁、楊某辛、沈某丁、周某卯、季某甲、朱某壬、錢某丁、邵某乙、張某亥、許某庚、林某乙、盧某甲、管某、王某亥、黃某戊、陳某午、陸某子、盛某乙、童某、張某A、施某甲、錢某戊、錢某己、徐某寅、王某A、郭某乙、丁某丙、袁某丙、陳某未、黃某己、徐某卯、黃某庚、周某辰、蔡某甲、徐某辰、薛某丙、秦某甲、李某子、茅某乙、陸某丑、孫某己、陳某申、陳某酉、張某B、孫某庚、須某、錢某庚、肖某甲、韋某、季某乙、錢某辛、高某丁、錢某壬、錢某癸、郭某丙、錢某子、蒼某、施某乙、袁某丁、葛某丙、王某B、黃某辛、吳某癸、秦某乙、周某巳、裴某、蔣某乙、吳某子、陸某寅、黃某壬、王某C、黃某癸、陳某戌、顧某丙、李某丑、包某丙、夏某甲、孫某辛、吳某丑、陸某卯、邵某丙、王某D、沈某戊、陳某亥、林某丙、陸某辰、李某寅、肖某乙、徐某巳、顧某丁、錢某丑、孫某壬、周某午、許某辛、臧某、溫某乙、許某壬、吳某寅、蔣某丙、徐某午、鞠某、孫某癸、羅某丙、孫某子、林某丁、陳某A、顧某戊、張某C、張某D、耿某乙、李某卯、顏某甲、承某麗、阮某甲、林某戊、金某戊、陳某B、居某甲、鄧某、張某E、闞某、葛某丁、邵某丁、任某丁、馬某甲、林某己、應(yīng)某、周某未、周某申、顧某己、陳某C、徐某未、萬某、譚某、雍某、范某甲、張某F、佐某英、朱某癸、周某酉、吳某卯、王某E、吳某辰、戴某丙、李某辰、盧某乙、楊某壬、謝某乙、楊某癸、羅某丁、居某乙、郭某丁、王某F、杜某甲、高某戊、吳某巳、任某戊、蘇某乙、徐某申、周某戌、唐某乙、丁某丁、成某、陶某丙、戈某、李某巳、李某午、楊某子、華某甲、楊某丑、張某G、徐某酉、蔣某丁、孫某丑、韓某甲、袁某戊、陸某巳、趙某壬、蔡某乙、陸某午、徐某戌、劉某子、唐某丙、李某未、顧某庚、馬某乙、蔡某丙、季某丙、姜某丙、顧某辛、杜某乙、楊某寅、張某H、黃某子、袁某己、劉某丑、曹某戊、沈某己、蔡某丁、華某乙、周某亥、陳某D、許某癸、王某G、陳某E、楊某卯、沈某庚、劉某寅、陸某未、馬某丙、陳某F、陳某卯、朱某子、陳某G、季某丁、薛某丁、陳某H、阮某乙、張某I、葛某戊、張某J、張某K、石某乙、徐某亥、季某戊、包某丁、姜某丁、陳某I、黃某丑、曹某己、王某H、宋某丙、周某A、楊某辰、丁某戊、徐某A、徐某B、胡某甲、顏某乙、朱某丑、丁某己、曹某庚、劉某卯、林某庚、張某L、王某I、夏某乙、鄭某甲、鄭某乙、唐某丁、趙某癸、孫某寅、章某甲、高某己、張某M、宋某丁、王某J、趙某子、朱某寅、張某N、張某O、方某甲、屠某、金某己、張某P、王某K、金某庚、沈某辛、張某Q、邱某乙、孫某卯、浦某、查某、龔某乙、錢某寅、沈某壬、吳某午、夏某丙、俞某甲、徐某C、朱某卯、徐某D、朱某辰、張某R、吳某未、沈某癸、周某B、繆某乙、丁某庚、方某乙、邵某戊、張某S、林某辛、林某壬、姚某乙、沈某子、章某乙、馬某丁、徐某酉初、范某乙、濮某、盧某丙、吳某申、戴某丁、錢某卯、劉某辰、荊某、劉某巳、莫某、閆某、陸某申、許某子、呂某甲、蘆某大、徐某E、范某丙、盧某丁、馬某戊、嚴某丙、金某辛、周某C、胡某乙、錢某辰、呂某乙、俞某乙、許某丑、談某、翟某、沈某丑、顧某壬、吳某酉、曹某辛、吳某戌、徐某F、陸某酉、俞某丙、盛某丙、沈某寅、韓某乙、薛某戊、張某T、盧某戊、周某D、駱某、李某申、沈某卯、周某E等人證言，證明了某公司會員制度、成為公司會員的經(jīng)過及其各自上下線情況；
4.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、東南司法鑒定中心出具的司法鑒定文書，證明某公司發(fā)展的會員數(shù)量及層級數(shù)。
5.被告人陳某甲、金某甲、沈某甲、馮某甲、張某甲、錢某甲、杭某、張某乙、張某丙、李某甲、張某丁、陳某乙的戶籍信息，證實了各名被告人的刑事責(zé)任年齡。
6.公安機關(guān)出具的“發(fā)、破案經(jīng)過”及“抓獲經(jīng)過”，證明了本案的案發(fā)及各名被告人的歸案情況。
本案爭議焦點：一、關(guān)于本案罪與非罪的問題。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，首先，在“經(jīng)營”形式上具有欺騙性，其要求參加者繳納費用或者購買商品、服務(wù)獲得加入資格是其慣用的引誘方式，而騙取財物是本質(zhì)目的。其次，計酬方式上，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)。傳銷組織通過發(fā)展參加者，再要求被發(fā)展者不斷發(fā)展新人加入而形成上下線關(guān)系，并以下線發(fā)展人數(shù)多少為依據(jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益。最后，組織結(jié)構(gòu)上具有層級性。傳銷組織通常將成員分成不同等級，只有發(fā)展一定數(shù)量下線后才能升級，由此呈現(xiàn)底大尖小的“金字塔形”結(jié)構(gòu)。本案某公司以銷售商品為名，要求參加者以繳納一定的費用（開始繳納人民幣12800元，后繳納人民幣13800元）購買商品的方式獲得會員資格，會員可以依次發(fā)展下線，并按會員各自發(fā)展的層級和人數(shù)（包括下線及下線發(fā)展的人數(shù)總和）來確定其在公司的等級地位，并按照一定順序組成層級，以推薦津貼和輔導(dǎo)津貼為獎勵模式，實際上是直接以發(fā)展的會員數(shù)量作為返利的依據(jù)，用發(fā)展下線越多網(wǎng)絡(luò)電子幣回饋變現(xiàn)越多方式來引誘參加者再發(fā)展新人加入，該公司無論在形式上還是實質(zhì)上均符合傳銷組織模式。最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）第二條規(guī)定：在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起、決策、操縱作用的人員，以及在傳銷活動中擔管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員，或者其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起到關(guān)鍵作用的人員，可以認定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。本案陳某甲等12名被告人雖不是傳銷活動的發(fā)起、決策和操縱者，但被告人陳某甲在某公司擔任營運總監(jiān)，參與公司會員制度的修改討論及公司的接待工作，其對會司的會員制度宣傳及傳銷組織規(guī)模的擴大起到了推動作用。被告人金某甲、沈某甲、馮某甲、張某甲、張某乙加入某公司后，通過積極實施發(fā)展下線等活動，取得了總裁、經(jīng)理級會員身份；被告人陳某甲、李某甲、張某丙、張某丁、陳某乙分別在傳銷組織中擔任管理人員、講師為某公司積極發(fā)展會員起到宣傳、培訓(xùn)、協(xié)調(diào)等作用，對傳銷組織的迅猛發(fā)展起到了推動作用。因此，本案被告人陳某甲等人屬于上述《意見》中所列舉的傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。
關(guān)于被告人錢某甲、杭某是否構(gòu)成犯罪的問題。經(jīng)查，被告人錢某甲在購買某公司產(chǎn)品成為會員后推薦被告人杭某購買產(chǎn)品，被告人杭某購買產(chǎn)品后又推薦了程某燕購買產(chǎn)品。雖被告人錢某甲、杭某均辯解未積極發(fā)展會員，但客觀上購買產(chǎn)品即成為某公司會員，從已查明的事實上看被告人錢某甲、杭某等人員在某公司會員后，又從某公司獲得了下線會員的返利，且返利金額均以手機短信方式發(fā)送至其手機，被告人杭某曾因返利電子幣問題與被告人金某甲還發(fā)生過矛盾，其對某公司的會員及獎勵制度是明知的。加之從傳銷網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中反映出其下線會員達幾百余人，處于傳銷網(wǎng)絡(luò)“金字塔”的上層，在整個傳銷網(wǎng)絡(luò)中占具重要點位，起到了承上起下的鏈接作用，屬于對傳銷活動的實施、擴大等起關(guān)鍵作用的人員，符合《意見》第二條規(guī)定中所列舉的傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。故對被告人錢某甲的辯護人提出被告人錢某甲不構(gòu)成犯罪的意見及對被告人杭某提出不構(gòu)成犯罪的辯解不予采納。
二、關(guān)于發(fā)展會員的人數(shù)問題。
1、被告人金某甲、馮某甲、張某甲的辯護人提出，被告人發(fā)展的下線中有自己購買借用他人身份的虛擬人員、未交錢未獲利人員、直接購買產(chǎn)品的人員及已退單人員的人數(shù)應(yīng)從公訴機關(guān)指控的下線會員人數(shù)中予以扣除的意見。首先，《意見》第一條規(guī)定，在辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法遂一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認定參與傳銷的人數(shù)、層級等犯罪事實。本案直接參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)有幾百余份且該證據(jù)內(nèi)容均未證實有退單的相關(guān)情況，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，可以認定被告人金某甲、沈某甲、馮某甲、張某甲、錢某甲、杭某直接或間接積極發(fā)展會員層級超過三級，人數(shù)均超過120人，屬“情節(jié)嚴重”的情形。
2、關(guān)于被告人沈某甲辯解自己從2013年8月起已離開某公司，對后來發(fā)展的人員不知情的辯解?！兑庖姟返谝粭l規(guī)定，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報酬或者返利的。原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當計算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù)。本案被告人沈某甲辯解自己從2013年8月起已離開某公司，對后來發(fā)展的人員不知情?？陀^上被告人沈某甲脫離公司不需要向某公司履行任何手續(xù)，因而被告人沈某甲的該辯解無法查實，即使其辯解屬實，因其仍從某公司獲得返利，故對其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù)，仍應(yīng)當計算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù)。
3、關(guān)于被告人張某乙發(fā)展的會員人數(shù)問題。被告人張某丙當庭供述了自己不是被告人張某乙發(fā)展的下線會員，該供述得了到被告人張某乙供述的印證，故被告人張某丙發(fā)展的會員人數(shù)不應(yīng)計入被告人張某乙發(fā)展的會員人數(shù)內(nèi)，故公訴機關(guān)指控被告人張某乙發(fā)展會員人數(shù)超過120人，屬“情節(jié)嚴重”，證據(jù)不足，應(yīng)予以糾正。
三、關(guān)于本案各名被告人在犯罪中的作用問題。經(jīng)查，本案陳某甲等12名被告人均不是傳銷活動的發(fā)起、決策和操縱者，他們在傳銷活動擴張、發(fā)展過程中起到了協(xié)助等作用，屬于在傳銷組織活動中發(fā)起、決策、操縱者之外起次要或輔助作用的人員，均系從犯。對各名被告人的辯護人提出的與上述觀點相同的意見，予以采納。
四、關(guān)于被告人錢某甲的辯護人提出被告人錢某甲自首的問題。經(jīng)查，公訴機關(guān)出示的上海鐵路公安局無錫站派出所民警肖洋、王楊洋于2014年4月23日出具的關(guān)于被告人錢某甲的歸案情況說明，證實被告人錢某甲在滬寧城際高鐵無錫站9號站臺被抓獲歸案的事實。被告人錢某甲的辯護人向法庭出示了宜興市公安局芳橋派出所出具的情況說明，記載2014年4月曾與錢某甲聯(lián)系要求其到芳橋派出所來一趟，當時未告知其被網(wǎng)上通緝，錢表示目前在蘇州有事，待辦完事后與我們聯(lián)系，后再次撥打錢某甲電話，對方電話已關(guān)機。該份情況說明僅能證實宜興市公安局芳橋派出所曾電話通知過被告人錢某甲的事實，現(xiàn)無證據(jù)證實被告人錢某甲是主動到公安機關(guān)去了解情況的路上被抓獲，不能認定主動投案，故不符合認定自首的條件。
本院認為
綜上，本院認為，被告人陳某甲、金某甲、沈某甲、馮某甲、張某甲、錢某甲、杭某、張某乙、張某丙、李某甲、張某丁、陳某乙伙同他人以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。其中，被告人陳某甲、金某甲、沈某甲、馮某甲、張某甲、錢某甲、杭某積極發(fā)展下線會員人數(shù)超過120人，屬情節(jié)嚴重。公訴機關(guān)指控被告人陳某甲、金某甲、沈某甲、馮某甲、張某甲、錢某甲、杭某、張某乙、張某丙、李某甲、張某丁、陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實清楚，證據(jù)確實充分，予以支持。被告人陳某甲、金某甲、沈某甲、馮某甲、張某甲、錢某甲、杭某、張某乙、張某丙、李某甲、張某丁、陳某乙等人共同故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陳某甲、金某甲、沈某甲、馮某甲、張某甲、錢某甲、杭某、張某乙、張某丙、李某甲、張某丁、陳某乙均起次要或輔助作用，系從犯，均應(yīng)當從輕或減輕處罰。各名被告人歸案后能如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人杭某案發(fā)后能主動退出違法所得，酌情予以從輕處罰。經(jīng)考察，對被告人杭某宣告緩刑對其所居住的社區(qū)無重大不良影響，故對被告人杭某宣告緩刑。被告人陳某甲的辯護人及被告人馮某甲的辯護人建議對被告人陳某甲、馮某甲適用緩刑的意見，經(jīng)查，縱觀全案，被告人陳某甲在某公司擔任營運總監(jiān)，且在傳銷活動中承擔了管理、協(xié)調(diào)、宣傳等職責(zé)，被告人馮某甲在某公司積極開拓市場發(fā)展傳銷人員，其二人對某公司的傳銷活動的發(fā)展、擴大均起到了關(guān)鍵的推動作用，其行為擾亂了社會經(jīng)營管理秩序，犯罪情節(jié)不屬于較輕，故不適用緩刑，對辯護人提出的上述意見，不予采納。
本案經(jīng)本院審判委員會討論決定。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年四月二十九日起至二〇一六年四月二十八日止。所處罰金應(yīng)在判決生效后一個月內(nèi)繳納完畢。）
被告人金某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣一萬四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年三月十三日起至二〇一五年十一月十二日止。所處罰金應(yīng)在判決生效后一個月內(nèi)繳納完畢。）
被告人沈某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年六月十三日起至二〇一五年十二月十二日止。所處罰金應(yīng)在判決生效后一個月內(nèi)繳納完畢。）
被告人馮某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣一萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年三月十三日起至二〇一五年十月十二日止。所處罰金應(yīng)在判決生效后一個月內(nèi)繳納完畢。）
被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年三月十三日起至二〇一五年七月十二日止。所處罰金應(yīng)在判決生效后一個月內(nèi)繳納完畢。）
被告人錢某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年四月二十三日起至二〇一五年七月二十二日止。所處罰金應(yīng)在判決生效后一個月內(nèi)繳納完畢。）
被告人杭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所處罰金應(yīng)在判決生效后一個月內(nèi)繳納完畢。）
被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年三月十三日起至二〇一五年七月十二日止。所處罰金應(yīng)在判決生效后一個月內(nèi)繳納完畢。）
被告人張某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年三月十三日起至二〇一五年七月十二日止。所處罰金應(yīng)在判決生效后一個月內(nèi)繳納完畢。）
被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年五月十一日起至二〇一五年七月十日止。所處罰金應(yīng)在判決生效后一個月內(nèi)繳納完畢。）
被告人張某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年五月二十四日起至二〇一五年八月二十三日止。所處罰金應(yīng)在判決生效后一個月內(nèi)繳納完畢。）
被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年四月二十三日起至二〇一四年十二月二十二日止。所處罰金應(yīng)在判決生效后一個月內(nèi)繳納完畢。）
二、追繳被告人陳某甲違法所得人民幣十萬元、沈某甲違法所得人民幣七萬元、馮某甲違法所得人民幣四萬元、張某甲違法所得人民幣三萬元、錢某甲違法所得人民幣三萬元、杭某違法所得人民幣二萬元（該款暫扣于沭陽縣公安局，由沭陽縣公安局上繳國庫）、張某乙違法所得人民幣二萬元；追繳被告人金某甲、張某丙、李某甲、張某丁、陳某乙全部違法所得人民幣、上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省宿遷市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張英
代理審判員丁薇薇
代理審判員屠鑫鑫
裁判日期
二〇一五年八月三日
書記員
書記員杜宏虹
